Справа № 676/4689/21
Номер провадження 1-кс/676/1626/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2021 року м.Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію з банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14 год. 20 хв. по 14 год. 35 хв., 19.12.2020 року, а саме копії записів з камер відеоспостереження банкомату, з яких здійснювалась вказана операція, з можливістю отримання копій вказаних речей і документів та інформації на електронні та паперові носії.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000575 від 03.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, повторно, в період з 01.04.2020 по 31.01.2021 коштами на загальну суму 22 612,8 грн., які виплачувалися ОСОБА_5 як пенсія на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдано матеріальних збитків на вказану суму.

03.08.2021 року за вказаним фактом, на підставі заяви Головного управління Пенсійного Фонду України в Хмельницькій області про вчинення кримінального правопорушення, були внесені відомості до ЄРДР за №0000575 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Управління), проживала за адресою: АДРЕСА_1 , та отримувала пенсію за віком. Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на картковий paxyнок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , смерть зареєстрована відділом реєстрації актів цивільного стану міста Реджо-нель-Емілія (провінція Реджо-Емілія) згідно актового запису № 485 від 08.04.2020.

На запит Управління від 10.02.2021 № 2200-0401-8/7822 до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо повернення грошових коштів (переплати пенсії ОСОБА_5 ) за період з 01.03.2020 по 31.01.2021 в сумі 22 803 грн. 30 коп., АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомив, що кошти повернуті в межах наявного залишку 191 грн. 12 коп. Таким чином, з поточного банківського рахунку померлої ОСОБА_5 невідомою особою знято кошти в сумі 22 612,18 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із карти померлої ОСОБА_5 в сумі 2000 грн. були зняті із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розташований по АДРЕСА_2 , о 14 год. 29 хв. 19.12.2020 року.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її місця знаходження, відшукування грошових коштів, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншому слідчомуСВ Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 03 серпня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 03 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження того, що грошові кошти із карти померлої ОСОБА_5 в сумі 2000 грн. були зняті із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розташований по АДРЕСА_2 , о 14 год. 29 хв. 19.12.2020 року, про що міститься інформація в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий. Додана слідчим до матеріалів клопотання роздруківка про рух коштів відкритому на ім`я ОСОБА_5 картковому рахунку № НОМЕР_1 містить інформацію про рух коштів лише за квітень 2020 року, а слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 14 год. 20 хв. по 14 год. 35 хв. 19.12.2020 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1