Справа № 953/7426/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 31.05.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Балаклія Харківської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, який працює на посаді інженера-технолога КП «Балаклійський водоканал» - головою тендерного комітету КП «Балаклійський водоканал», який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
21.12.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 31.05.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання вказує, що наказом начальника КП «Балаклійський водоканал» від 30.09.2018 № 126, ОСОБА_5 призначено на посаду інженера-технолога КП «Балаклійський водоканал». Наказом начальника КП «Балаклійський водоканал» від 08.02.2019 № 17 затверджено склад тендерного комітету по проведенню та організації процедур закупівель та інженера ВТВ ОСОБА_5 призначено головою тендерного комітету та уповноваженою особою з питань організації та проведення процедури закупівлі.
Згідно ст. 44 Закону України «Про публічні закупівлі» за порушення вимог, установлених цим Законом і нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання цього Закону, уповноважені особи, службові (посадові) особи замовників, службові (посадові) особи та члени орган) оскарження, службові (посадові) особи Уповноваженого органу, службові (посадові) особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, службові (посадові) особи органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (обслуговуючого банку), несуть відповідальність відповідно до законів України.
Відповідно до ч. 4 Розділу X Закону України «Про публічні закупівлі» голова тендерного комітету організовує роботу комітету та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно- господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді уповноваженої особи КП «Балаклійський водоканал» з питань організації та проведення процедур закупівлі, являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто, згідно ч. З ст. 18 КК України, являвся службовою особою.
ОСОБА_5 , являючись головою тендерного комітету КП «Балаклійський водоканал», будучи службовою особою, у лютому 2019 року став на шлях умисного зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах директора філії ТОВ «Констракшн Машинері» в м. Харові ОСОБА_7 , з метою сприяння останньому у незаконному заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах, які виділяються з міського бюджету для придбання товару за кодом ДК 021:2015-43260000-3 - Механічні лопати, екскаватори та ковші навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор-навантажувач), із використанням процедури та результатів проведення відкритих торгів (тендеру).
Так, 11.02.2019 ОСОБА_5 - головою тендерного комітету КП «Балаклійський водоканал», ЄРДПОУ33394709, зареєстрованого за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 3 (Замовник), затверджена тендерна документація щодо проведення закупівлі товару за кодом ДК 021:2015-43260000-3 - Механічні лопати, екскаватори та ковші навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор-навантажувач), з вимогами, заздалегідь штучно створеними на користь ТОВ «Констракшн Машинері», з метою забезпечення вказаному ТОВ перемоги у відкритих торгах, та в той же день на авторизованому електронному майданчику «Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів Замовником за номером UA-2019-02-11 -000906-а, за предметом закупівлі: екскаватор-навантажувач у кількості 1 шт., з очікуваною загальною вартістю 2 475 000 грн., яка завідомо для ОСОБА_5 та ОСОБА_7 є економічно не обґрунтованою та значно вище ринкової.
Після чого ТОВ «Констракшн Машинері» подано тендерну пропозицію щодо продажу та постачання екскаватора-навантажувача JCB ЗСХ SITEMASTER, вартістю 2 470 000 грн. 00 коп., заздалегідь узгоджену з ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 повинен був не зменшувати ціну пропозиції.
ОСОБА_5 , умисно порушуючи принципи здійснення закупівель відповідно до ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою сприяння директору філії ТОВ «Констракшн машинері» в м. Харкові ОСОБА_7 у незаконному заволодінні грошовими коштами КП «Балаклійський водоканал», розмір яких становитиме різницю у реальній вартості обладнання (вартості виробника) та вартості реалізації обладнання, поставленого на адресу вказаного комунального підприємства, 28.02.2019 провів засідання тендерного комітету, під час якого запропонував проголосувати щодо визначення переможцем торгів щодо закупівлі товару за кодом ДК 021:2015-43260000-3 - тендерну пропозицію, надану ТОВ «Констракшн Машинері». Внаслідок чого, відповідно до протоколу засідання тендерного комітету КП «Балаклійський водоканал» від 28.02.2019 за № 16, ТОВ «Констракшн Машинері» було визнано переможцем процедури закупівлі за № UA-2019-02-11-000906-а та прийнято рішення про намір укласти з даним ТОВ договір за результатами торгів.
11.03.2019 за результатами проведеної тендерної процедури між КП «Балаклійський водоканал» (Замовник) в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Констракшен Машинері» (Постачальник) в особі ОСОБА_9 укладений договір № 32, згідно якого ТОВ «Констракшн Машинері» зобов`язується поставити Замовнику в строк до 31.12.2019 товар: Екскаватор-навантажувач JCB ЗСХ SITEMASTER, вартістю 2 470 000 грн. 00 коп.
11.03.2019 директор філії ТОВ «Констракшн Машинері» в м. Харкові ОСОБА_7 , на виконання умов договору від 11.03.2019 за №32, відповідно до видаткової накладної № 3697 від 11.03.2021 та акту приймання - передачі обладнання №КМ-00003697 від 11.03.2021 організував постачання до КП «Балаклійский водоканал» за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 3, товар: Екскаватор-навантажувач JCB ЗСХ SITEMASTER, на суму згідно вказаного договору 2 470 000 грн. 00 коп., в той час як ринкова вартість даного екскаватора, складала 2 077 725 грн. 00 коп.
13.03.2019 КП «Балаклійський водоканал», в свою чергу, на виконання умов вказаного договору, відповідно до платіжного доручення №15 від 13.03.2021 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Констракшн Машинері» грошові кошти в загальній сумі 2 470 000 грн. 00 коп.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи головою тендерного комітету КП «Балаклійський водоканал», являючись службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, повністю розуміючи протиправність своїх дій, діючи умисно всупереч інтересам служби, при проведенні тендерної процедури № UA-2019-02-11- 000906-а використав своє службове становище в інтересах директора філії ТОВ «Констракшн Машинері» в м. Харкові ОСОБА_7 , чим сприяв незаконному заволодінню бюджетними коштами КП «Балаклійський водоканал» на загальну суму 392 275 грн. 00 грн., які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Констракшн Машинері» за придбання Екскаватора-навантажувача JCB ЗСХ SITEMASTER на виконання договору поставки про закупівлю товару від 11 березня 2019 року за №32, що підтверджується висновком судової економічної експертизи № 18479 від 26.07.2021.
Внаслідок вказаних умисних злочинних дій ОСОБА_5 державним інтересам спричинені тяжкі наслідки на суму 392 275 грн. 00 грн., що більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, - у зловживанні службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Прокурор вказує, що більш м`які запобіжні заходи підозрюваній не здатні забезпечити ризикам, передбаченою п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України та гарантувати виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків під час проведення досудового розслідування, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 вчинив умисний тяжкий злочин, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що свідчить про те, що він, перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, у тому числі на території іншої держави, крім того, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також вчинити інше аналогічне кримінальне правопорушення, крім того, може незаконно впливати на свідків, з якими він особисто знайомий, які перебували, чи перебувають у його підпорядкуванні або пов`язані з його професійною, службовою діяльністю, які допитані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки проводиться досудове розслідування та на даний час він не давав свої показання у суді.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді домащнього арешту, просив задовольнити.
Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання про застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, просили відмовити у його задоволенні за необгрунтованістю та безпідставністю.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З наданих суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Харківського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Харкова.
05.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 свою провину у вчиненні даного злочину не визнав.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовується наступними матеріалами кримінального провадження № 0000154 від 31.05.2018 року, а саме: наказом начальника КП «Балаклійський водоканал» від 30.09.2018 № 126 про призначено на посаду інженера-технолога КП «Балаклійський водоканал» ОСОБА_5 ; наказом начальника КП «Балаклійський водоканал» від 08.02.2019 № 17 про призначено головою тендерного комітету та уповноваженою особою з питань організації та проведення процедури закупівлі ОСОБА_5 ; тендерною документацією, наданою КП «Балаклійський водоканал» під час проведення тендеру за № UA-2019-02-11-000906-a; тендерною документацією, наданою ТОВ «Констракшн машинері» під час проведення тендер за UA-2019-02-11-000906-a; договором закупівлю товару № 32, укладеним 11.03.2019 між КП «Балаклійський водоканал» та ТОВ « Констракшн машинері» за результатами проведення тендеру № UA-2019-02-11-000906-a; на загальну суму 2 470 000 грн. 00 коп.; видатковою накладною № 3697 від 11.03.2019; актом приймання-передачі обладнання № КМ-00003697 від 11.03.2019; платіжним дорученням № 15 від 13.03.2019; довідкою спеціаліста від 25.06.2021; висновком судової економічної експертизи № 18479 від 26.07.2021; даними, отриманими в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Надані стороною обвинувачення докази та матеріали кримінального провадження свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

При вирішенні питання щодо обрання запобіжного заходу судом були оцінені всі обставини з урахуванням наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, а також вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання підозрюваної винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, відомості про особу підозрюваної, фактичні обставини справи, викладені у клопотанні про обрання запобіжного заходу з доданими матеріалами, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується відповідні обставини.

Слідчий суддя враховує, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваної має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність, що передбачає недопущення ув`язнення особи до засудження її компетентним судом, (пп. «а» п.1ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод), у зв`язку з чим слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки застосування відносно підозрюваного вказаного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання здатне забезпечити належну процесуальну поведінку з огляду на ризики, якими сторона обвинувачення обґрунтовує застосування запобіжного заходу.

З огляду на вищенаведені обставини, з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , суспільної небезпеки та характеру вчиненого, тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, вагомості наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 вбачаються правові підстави для часткового задоволення клопотання прокурора у вказаному кримінальному провадженні про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу.

Таким чином, перевіряючи доводи, надані сторонами в обґрунтування своїх доводів та заперечень, дослідивши додані письмові матеріали у системному взаємозв`язку, приймаючи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 має постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, що відповідатиме загальним засадам кримінального судочинства, враховуватиме відомості про особу підозрюваного, фактичні обставини справи, а також буде співмірним та відповідати наведеними у клопотанні ризикам, передбаченими ч. 1 ст. 177 КПК України.

Застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання надасть можливість усунути вплив підозрюваного на свідків, забезпечити виконання підозрюванимпокладених на нього процесуальних обов`язків, дасть можливість запобігти ризикам, передбаченим п. 1,2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема неявки до суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, вчиненню інших кримінальних правопорушень чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 177, 178, 182, 183, 193-197, 206, 211,213, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 31.05.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.02.2022 року включно, наступні обов`язки:
-прибувати за викликом до слідчого, який здійснює досудове розслідування, прокурора, чи суду;
-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання або роботи.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 31.05.2018 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя -