Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7820/21
Провадження № 1-кс/644/1033/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000377 від 16.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 16.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 08.08.2021 року по 09.08.2021 року невстановлена особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом виконання будівельних робіт у квартирі потерпілої ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 21 000 грн. Проте будівельні роботи досить не виконані, грошові кошти не повернуті.
Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 08.08.2021 вона познайомилась із невстановленою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_5 та запропонувала потерпілій свої послуги із виконання ремонтних робіт у неї в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого потерпіла передала 8 000 грн в якості оплати за виконання ремонту. 09.08.2021 о 12 годині 00 хвилин син потерпілої ОСОБА_7 за її проханням передав чоловіку на ім`я ОСОБА_5 ще 5 000 грн в якості оплати за будівельні матеріали та міжкімнатні двері. Після чого, того ж дня приблизно о 17 годині 00 хвилин син потерпілої - ОСОБА_7 за її проханням через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував ще грошові кошти у сумі 8 000 грн на банківську карту, номер якої чоловік на ім`я ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_7 у мессенджері «Viber».

Допитаний в якості неповнолітнього свідка ОСОБА_7 , підтвердив показання своєї матері та додав, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 надіслав йому у мессенджері «Viber» номер банківської карти, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку останній перерахував в загальній сумі 8 000 грн двома платежами, а саме: 5 000 грн та 3 000 грн. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив їм, що банківська картка випущена на ім`я його кума.

Таким чином, для сприяння розкриття даного кримінального провадження в клопотанні ініціюється питання щодо необхідності отримання відомостей згідно клопотання, які б сприяли розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєння кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків.
Дізнавач до суду не з`явився, підстав для визнання явки останнього обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходиться документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського РУП № 2 Головного управління НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000377 від 16.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст.162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт шахрайських дій відносно ОСОБА_6 .
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000377 від 16.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницюв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську карту № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 08.08.2021 по теперішній час, а також відомостей про наявність у цієї особи інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів/банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 08.08.2021 по 06.09.2021, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали - по 05 жовтня 2021 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/7820/21.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1