Справа № 314/515/22
Провадження № 1-кс/314/275/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 19.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що при проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області на підставі протоколу спільного засідання постійної комісії з питань планування фінансів та бюджету, соціального економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики, комунальної власності та постійної комісії з питань прав людини, законності, регламенту, депутатської етики та ІНФОРМАЦІЯ_2 №14 від 19.12.2021, акту приймання-передачі балансових рахунків, розрахунків та матеріальних цінностей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександровської сільської ради Запорізького району, Запорізької області від 15.10.2021виявлені численні порушення у веденні бухгалтерського обліку, оподаткування, нарахувань заробітної плати.

Встановлено, що 04.03.2021 наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександровської сільської ради Запорізького району, Запорізької області № 5к ОСОБА_6 призначено на посаду директора, ОСОБА_7 головного бухгалтера цього підприємства.
Так, 30.04.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про надання послуг у сфері інформатизації №3/04 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 про надання послуг з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання. Вивченням вказаного договору встановлено, що загальна вартість робіт відповідно до вказаного договору склала 15 000 гривень (п`ятнадцять тисяч гривень 0 копійок) без ПДВ.

Крім того, 16.06.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки нафтопродуктів №38/21 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника директора ОСОБА_9 , діючої на підставі Статуту та довіреності від 12.01.2021 про передачу у власність підприємства нафтопродуктів: дизельного палива, пічного палива, судового палива, палива для реактивних двигунів, бензину марки А-92, А-95 шляхом відвантаження товару окремими партіями. Вивченням вказаного договору та додатків до нього (рахунок на оплату №ПЛ0616-0038 від 16.06.2021, видаткова накладна №ПЛ0616-0007 від 16.06.2021, сертифікат відповідності, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) 3160621-7 від 16.06.2021) встановлено, що загальна вартість послуг відповідно до вказаного договору склала 52 433,50 гривень (п`ятдесят дві тисячі чотириста тридцять три гривні пятдесят копійок) без ПДВ.

Крім того, 28.06.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки №2806/21 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 про передачу у власність підприємства поліетиленових пакетів шляхом відвантаження Товару зі складу Постачальника. Вивченням вказаного договору та додатків до нього (специфікації №1 від 02.07.2021 до договору поставки №2806/21 від 28.06.2021, рахунок-фактура № СФ-0000013 від 02.07.2021) встановлено, що загальна вартість послуги відповідно до вказаного договору склала 27 000 гривень (двадцять сім тисяч гривень 0 копійок) без ПДВ.

В подальшому в ході досудового розслідування шляхом проведення оперативних та слідчих заходів було встановлено, що оплата за отримані послуги посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області здійснювалися через систему клієнт банк на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується платіжними дорученнями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які долучені до матеріалів кримінального провадження.

При проведенні аналізу господарської діяльності підприємства, згідно з виписок з поточного рахунку підприємства дизельне паливо придбане колишнім директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області ОСОБА_6 відповідно до договору поставки нафтопродуктів №38/21 від 16.06.2021 у кількості 2100,00 л на суму 52 433, 5 грн. (з яких було оплачено 24000, 00 грн., залишок підлягає негайній оплаті) на теперішній час не знаходиться на обліку підприємства та фактично відсутнє. Поліетиленові пакети для сміття у кількості 54000 шт., придбані колишнім директором підприємства на загальну суму 27 000 гривень, згідно договору №2806/21 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.04.2021 на підприємстві також відсутні. Звіт за використання вищевказаних коштів відсутній, на рахунок підприємства грошові кошти не надходили. Згідно заяви головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області нестача матеріальних цінностей на 07.12.2021 склала 99473, 50 грн.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ОСОБА_10 пояснила, що з 04.11.2021 перебуває на посаді головного бухгалтера підприємства. До неї на вказаній посаді працювала ОСОБА_11 , яка звільнилася 15.10.2021 за власним бажанням наказ №9/к. Після її вступу та теперішнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області ОСОБА_12 , ними було виявлені численні порушення ведення бухгалтерського обліку колишнього головного бухгалтера ОСОБА_11 та директора ОСОБА_6 , а також привласнення товарно-матеріальних цінностей підприємства та грошових коштів.
Діюче закононодаство дозволяє здійснювати прямі закупівлі, без проведення тендеру, товарів та послуг на суму до 50 000 гривень, згідно ЗУ «Про тендерні закупівлі 16.06.2021КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області заключає договір №38/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 про поставку нафтопродуктів, дизельного палива в кількості 2110 л на суму 52433, 50 грн., згідно видаткової накладної №ПЛ0616-0007 від 16.06.2021 колишній директор підприємства ОСОБА_6 , отримав вказане дизельне паливо, однак, на облік підприємства воно поставлено не було. Будь-яка документація з цього приводу відсутня.Згідно бухгалтерських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області розрахувалось за дизельне паливо не в повному обсязі, а лише 24 000 гривень, решту коштів підприємство залишилося винним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний момент дизельне паливо на підприємстві відсутнє. Як пояснив колишній директор підприємства ОСОБА_6 , дизельне паливо знаходиться у нього за адресою місця мешкання, віддасть останнє тільки після повного розрахунку з ним заборгованості по заробітній платі.

Крім того, 30.04.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області заключив договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №3/04 про надання послуг у сфері інформатизації на суму 15 000 гривень, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинне надати послуги з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання. На даний час програмне забезпечення не встановлено. Грошові кошти за вказані роботи були перераховані колишнім бухгалтером підприємства на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вже після звільнення, а саме 19, 20,21 жовтня 2021 року.

Крім того, з рахунку підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області на особисті рахунки ОСОБА_11 перераховано грошові кошти в сумі 26 730 гривень та на особистий рахунок ОСОБА_6 в сумі 33 250. Грошові кошти перераховані на особисті картки та про їх втрату чи взяття під звіт ніяких документів не складено, що означає що гроші привласнені ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .

Допитаний у якості свідка сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , який показав, що в середині листопада 2021 року до нього звернувся в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області ОСОБА_12 , щодо проведення наради з питань передачі матеріальних цінностей підприємства. На нараду було запрошено колишнього директора вищевказаного підприємства ОСОБА_6 , який пояснив, що дизельне паливо, придбане останнім за договором поставки нафтопродуктів №38/21 від 16.06.2021 знаходиться за місцем мешкання останнього, в поверненні його відмовився.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що Наказом №9/к від 15.10.2021 ОСОБА_11 була звільнена з посади головного бухгалтера підприємства за власним бажанням, однак після свого офіційного звільнення продовжувала проводити перерахунок грошових коштів через систему клієнт банк на особовий рахунки колишнього директора підприємства ОСОБА_6 та свій особовий рахунок. Вищевказане підтверджується платіжними дорученнями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які долучені до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином встановлено, щопосадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської Запорізького району, Запорізької області колишнім директором ОСОБА_6 та колишнім бухгалтером ОСОБА_11 було здійснено привласнення грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської Запорізького району, Запорізької області під час виконання своїх службових обов`язків.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні підтвердження перерахунку грошових коштів за виконані відповідно до договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області в період з 30 квітня 2021 року по 01 лютого 2022 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення розрахунків, а саме, виписки про рух грошових коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_3 та р/р НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум, номерів рахунків з яких були перераховані грошові кошти.

Прокурор підтримав клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні ставиться питання до документів, що відносяться до охоронюваної законом таємниці (ст.162 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено обставину неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області, як юридична особа не обмежена звернутись до банківської установи, з запитом про розрахунки зі своїми контрагентами та отримати інформацію щодо підтвердження здійснення фінансової операції проведення та отримання грошового переказу контрагентом(виконання платіжного доручення).

З урахуванням зазначеного слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 19.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
10.02.2022