Справа № 461/8183/20
Провадження № 1-кс/461/5589/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.10.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Львові клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України підозрюваному

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українцю, раніше не судимому, з повною вищою освітою, працюючому на посаді начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , -

у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.07.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить продовжити застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 місяці тобто до 08 грудня 2021 року, наступних обов`язків (визначених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду від 10.08.2021):

1) прибувати до слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000077 від 30.07.2020, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000077 від 30.07.2020, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000077 від 30.07.2020, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0000077 від 30.07.2020, зокрема: працівниками структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця», ОСОБА_7 , посадовими особами ТОВ «Спецсервісбуд»;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 10.08.2021, до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів. Відповідно до ч.3 ст. 183 КПК України визначено розмір застави для забезпечення виконання обов`язків підозрюваному ОСОБА_7 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно повідомлення ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)», за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу.

Крім цього, на ОСОБА_4 , відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 10.08.2021, покладено обов`язки:

1) прибувати до слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000077 від 30.07.2020, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000077 від 30.07.2020, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000077 від 30.07.2020, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні №0000077 від 30.07.2020, зокрема: працівниками структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця», ОСОБА_7 , посадовими особами ТОВ «Спецсервісбуд»;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Оцінюючи особу підозрюваного та вчинене ним кримінальне правопорушення, враховуючи те, що у разі визнання винним у вчиненні інкримінованого злочину ОСОБА_4 загрожує покарання від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, без альтернативи призначення іншого покарання, соціальні зв`язки ОСОБА_4 не перешкоджають йому покинути Львівську область та переховуватись від органу досудового розслідування та суду, матеріальний стан підозрюваного дає йому можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду, посада, яку обіймає ОСОБА_4 , надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину, а також можливість самостійно, або за допомогою сторонніх осіб (у тому числі підпорядкованих за структурним розподілом посад на «Службі організації та проведення закупівель» працівників) впливати на свідків працівників структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця», ОСОБА_7 , посадових осіб ТОВ «Спецсервісбуд», інших осіб, показання яких матимуть значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що вчинено тяжкий корупційний злочин, прокурор зазначає про наявність передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності та призначення вищевказаного покарання може:

-переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки міра покарання даного кримінального правопорушення передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна без альтернативи призначення іншого покарання;

-незаконно впливати (прямо або опосередковано) на свідків у даному кримінальному провадженні, зокрема, на працівників структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця», ОСОБА_7 , посадових осіб ТОВ «Спецсервісбуд»;

-знищити, сховати або підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, - в тому числі ті, які відображені у згаданих протоколах тимчасового доступу до мобільних телефонів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Відповідно до встановлених обставин, інкримінований злочин вчинявся ОСОБА_4 із ймовірним застосуванням впливу на підпорядкованих посадових осіб структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця», а відтак, наявний обґрунтований ризик, що, перебуваючи на волі, ОСОБА_4 зможе перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом незаконного впливу на можливих інших співучасників злочину, в тому числі шляхом інформування їх про проведенні слідчі та процесуальні дії та з`ясовані обставини.

Окрім цього, зважаючи на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінально-караного діяння з ознаками корупції, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, наявні підстави вважати, що ОСОБА_4 може продовжити вчиняти аналогічні корупційні кримінальні правопорушення, у зв`язку із можливістю останнього впливати на виробничо-фінансову діяльність Служби.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 08.10.2021, однак по даному кримінальному провадженню завершити досудове розслідування у зазначений термін не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

1)здійснити огляд та подолання систем захисту щодо матеріальних носіїв інформації, комп`ютерів та іншої техніки, вилученої в ході проведення обшуків (що триває на даний час);

2)завершити проведення судової товарознавчої експертизи;

3)провести допит ОСОБА_8 , місцезнаходження якого встановлюється;

4)встановити та допитати інших осіб, причетних до проведення закупівлі UA-2020-01-23-003193-с, допитати їх.

Завершення вказаних вище дій необхідне для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, окрім цього, в рамках проведення досудового розслідування необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, не змінились, підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу, немає.

Враховуючи, що 08.10.2021 закінчується строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, тому прокурор просить клопотання задоволити.

Прокурор у судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_9 у судове засідання не з`явилися, оскільки подали заяву про розгляд клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у їх відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечують.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 30.07.2020 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
05.08.2021, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням свого службового становища за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їм кримінальним правопорушенням підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, зокрема:

-протоколом тимчасового доступу до мобільного телефону ОСОБА_4 від 16.12.2020;

-протоколами тимчасового доступу до мобільного телефону ОСОБА_7 від 10.05.2021;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.06.2021;

-протоколом огляду диска, на якому містяться документи ПАТ «КБ «Приватбанк» щодо юридичної справи користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 від 30.06.2021;

-посадовою інструкцією ОСОБА_4 від 03.02.2021;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 10.08.2021, до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів. Відповідно до ч.3 ст. 183 КПК України визначено розмір застави для забезпечення виконання обов`язків ОСОБА_11 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно повідомлення ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)», за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу.

Крім цього, на ОСОБА_4 , відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 10.08.2021, покладено обов`язки:

1) прибувати до слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000077 від 30.07.2020, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000077 від 30.07.2020, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000077 від 30.07.2020, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0000077 від 30.07.2020, зокрема: працівниками структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця», ОСОБА_7 , посадовими особами ТОВ «Спецсервісбуд»;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 08.10.2021, однак по даному кримінальному провадженню завершити досудове розслідування у зазначений термін не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

5)здійснити огляд та подолання систем захисту щодо матеріальних носіїв інформації, комп`ютерів та іншої техніки, вилученої в ході проведення обшуків (що триває на даний час);

6)завершити проведення судової товарознавчої експертизи;

7)провести допит ОСОБА_8 , місцезнаходження якого встановлюється;

8)встановити та допитати інших осіб, причетних до проведення закупівлі UA-2020-01-23-003193-с, допитати їх.

Завершення вказаних вище дій необхідне для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, окрім цього, в рамках проведення досудового розслідування необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
Слідчий суддя враховує особу підозрюваного та вчинене ним кримінальне правопорушення, зокрема те, що у разі визнання винним у вчиненні інкримінованого злочину ОСОБА_4 загрожує покарання від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, без альтернативи призначення іншого покарання, соціальні зв`язки ОСОБА_4 не перешкоджають йому покинути Львівську область та переховуватись від органу досудового розслідування та суду, матеріальний стан підозрюваного дає йому можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду, посада, яку обіймає ОСОБА_4 , надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину, а також можливість самостійно, або за допомогою сторонніх осіб (у тому числі підпорядкованих за структурним розподілом посад на «Службі організації та проведення закупівель» працівників) впливати на свідків працівників структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця», ОСОБА_7 , посадових осіб ТОВ «Спецсервісбуд», інших осіб, показання яких матимуть значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що вчинено тяжкий корупційний злочин. ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності та призначення вищевказаного покарання може:

-переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки міра покарання даного кримінального правопорушення передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна без альтернативи призначення іншого покарання;

-незаконно впливати (прямо або опосередковано) на свідків у даному кримінальному провадженні, зокрема, на працівників структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця», ОСОБА_7 , посадових осіб ТОВ «Спецсервісбуд»;

-знищити, сховати або підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, - в тому числі ті, які відображені у згаданих протоколах тимчасового доступу до мобільних телефонів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Відповідно до встановлених обставин, інкримінований злочин вчинявся ОСОБА_4 із ймовірним застосуванням впливу на підпорядкованих посадових осіб структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця», а відтак, наявний обґрунтований ризик, що, перебуваючи на волі, ОСОБА_4 зможе перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом незаконного впливу на можливих інших співучасників злочину, в тому числі шляхом інформування їх про проведенні слідчі та процесуальні дії та з`ясовані обставини.

Окрім цього, зважаючи на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінально-караного діяння з ознаками корупції, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, наявні підстави вважати, що ОСОБА_4 може продовжити вчиняти аналогічні корупційні кримінальні правопорушення, у зв`язку із можливістю останнього впливати на виробничо-фінансову діяльність Служби.

Відтак, з врахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному, підставне та підлягає до задоволення, оскільки ризики, передбачені ст.177 КПК України, не змінились, підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу, немає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя , -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.07.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, - задоволити.
Продовжити застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 10.08.2021 р., строком до 05 грудня 2021 р., включно, зокрема:
1) прибувати до слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000077 від 30.07.2020, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000077 від 30.07.2020, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000077 від 30.07.2020, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0000077 від 30.07.2020, зокрема: працівниками структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця», ОСОБА_7 , посадовими особами ТОВ «Спецсервісбуд»;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що вищезазначені обов`язки покладаються на нього на строк до 05 грудня 2021 року включно.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_12 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1