печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5392/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000746,-

В С Т А Н О В И В :
02.02.2022 провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000746.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні 0000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2019 років ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належним її колишньому чоловіку ОСОБА_10 майном в особливо великому розмірі.

В ході здійснення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини по встановлення та притягнення винних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб до кримінальної відповідальності, реалізуючи принцип невідворотності покарання:

- залучено до провадження як потерпілого, допитано та додатково допитано в цьому статусі ОСОБА_10 , який надав показання з приводу вчиненого кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили;

- отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Клініки «Борис», а саме медичних карт стаціонарного хворого № 2487 за період із 29.09.2010 до 06.10.2010, № 1007 за період із 04.04.2011 до 12.04.2011, № 3098 за період із 15.11.2011 до 24.11.2011, № 2665 за період із 17.10.2012 до 26.10.2012, № 3277 за період із 09.12.2012 до 17.12.2012 та за інші періоди лікування протягом 2012-2018 років на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснено тимчасовий доступ;

- отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області на вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді усіх документів із виконавчого провадження № 49702401 з приводу виконання рішення Яремчанського міського суду Івано-Франківської області суду у цивільній справі № 354/74/13-ц за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_10 про стягнення боргу та здійснено тимчасовий доступ;

- отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» на вилучення в електронному та паперовому вигляді медичних карт стаціонарного хворого № 7684 за період із 26.02.2013 до 05.03.2013 та за інші періоди лікування протягом 2012-2018 років на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснено тимчасовий доступ;

- отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного сервісного центру МВС України на вилучення копій документів та інформації в електронному та паперовому вигляді усіх документів, які стосуються реєстрації (переєстрації) протягом 2012-2019 років права власності на автомобіль «LEXUS LX 570», номер кузова НОМЕР_1 та здійснено тимчасовий доступ;

- отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні реєстраційного відділу Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України на вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді усіх документів, які стосуються реєстрації у лютому 2012 року права власності ОСОБА_10 на автомобіль «LEXUS LX 570», номер кузова НОМЕР_1 та здійснено тимчасовий доступ;

- отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , свідоцтво № 8571 на вилучення копії в електронному та паперовому вигляді другого примірника довіреності ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_6 (номер реєстру 4026 від 02.12.2017), посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . та здійснено тимчасовий доступ;

- отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні адміністратора Державного реєстру обтяжень рухомого майна Державного підприємства «Національні інформаційні системи» на вилучення копій наступних документів та інформації в електронному та паперовому вигляді усіх документів, які стосуються реєстрації (переєстрації) протягом 2012-2019 років права власності на автомобіль «LEXUS LX 570», номер кузова НОМЕР_1 та здійснено тимчасовий доступ;

- отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Саміт Моторз Україна», на копій наступних документів в електронному та паперовому вигляді усіх документів, які стосуються придбання ОСОБА_10 у січні-лютому 2012 році автомобіля «LEXUS LX 570», номер кузова НОМЕР_1 та здійснено тимчасовий доступ;

- отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Комунального закладу Львівська обласна лікарня «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» на вилучення копій наступних документів в електронному та паперовому вигляді акту судово-психіатричної експертизи № 34 від 22.01.2014 щодо ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копії іншої медичної документації, на підставі якої акт складено та здійснено тимчасовий доступ;

- отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Святошинського районного суду м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27а, з можливістю ознайомлення та виготовлення електронних і друкованих копій документів та інформації, яка у них міститься, а також вилучення копій документів та інформації в електронному та паперовому вигляді: усіх документів із цивільної справи № 759/3743/13-ц, яка у 2013 році перебувала у провадженні судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_13 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_10 про поділ майна; усіх документів із цивільної справи №759/6865/19, яка у 2019 році перебувала у провадженні судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_10 про стягнення боргу та здійснено тимчасовий доступ;

- отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології на вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді висновку судово-психіатричного експерта № 22 від 13.11.2014 щодо ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копії іншої медичної документації, на підставі якої акт складено та здійснено тимчасовий доступ;

- отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Територіального сервісного центру № 3246 Регіонального сервісного центру МВС в Київській області на вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді усіх документів, які стосуються реєстрації у серпні 2015 року права власності ОСОБА_5 на автомобіль «LEXUS LX 570», номер кузова НОМЕР_1 та здійснено тимчасовий доступ;

- отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Яремчанського міського суду Івано-Франківської області на вилучення копій документів та інформації в електронному та паперовому вигляді: усіх документів із цивільної справи № 354/74/13-ц, яка починаючи із 2013 року перебувала у провадженні судді Яремчанського міського суду Івано-Іранківської області ОСОБА_15 за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_10 про стягнення боргу та здійснено тимчасовий доступ;

- отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналу довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 від 28.02.2013, якою ОСОБА_10 уповноважив ОСОБА_7 представляти його інтереси, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та здійснено тимчасовий доступ.

- призначено у провадженні судову почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів, з огляду на що, на розгляді слідчого судді Печерського районного суду міста Києва перебуває клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до оригіналів цивільної справи № 759/3743/13-ц, яка у 2013 році перебувала у провадженні судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_13 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_10 про поділ майна та цивільної справи №759/6865/19, яка у 2019 році перебувала у провадженні судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_10 про стягнення боргу з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Святошинського районного суду м. Києва.

- 20.07.2021 року призначено амбулаторну судову психіатричну експертизу до проведення якої залучено експертів комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об`єднання» з метою встановлення у ОСОБА_10 будь яких психічних захворювань на момент підписання ним довіреності 28.02.2013 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , а також на момент підписання ним довіреності 02.12.2017, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_12

- 03.02.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_17 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 12 місяців, тобто до 10.02.2022,

- На вимогу завідувача відділення амбулаторних судово-психіатричних експертиз ОСОБА_18 , допитано в якості свідка ОСОБА_19 , допитано приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , викликано для допиту в якості свідка Лікуючого лікаря ОСОБА_20 .

Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок виняткової складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень, а саме:

- за результатами розгляду клопотання про надання тимчасового доступу, здійснити тимчасовий доступ та вилучити документи, зокрема оригінали цивільної справи № 759/3743/13-ц, яка у 2013 році перебувала у провадженні судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_13 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_10 про поділ майна та цивільної справи №759/6865/19, яка у 2019 році перебувала у провадженні судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_10 про стягнення боргу з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Святошинського районного суду м. Києва;

- після здійснення тимчасового доступу направити оригінали документів до експертної установи (ДНДЕКЦ МВС України) для проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів;

- на вимогу завідуючої відділенням амбулаторних судово-психіатричних експертиз ОСОБА_18 допитати в якості свідків співробітників відпочивального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оточення ОСОБА_10 , які можуть надати відомості, щодо стану психічного здоров`я останнього, крім того встановити та допитати в якості свідків осіб з числа медичного персоналу Головного військово-медичного клінічного Ордена Червоної Зірки центру «Головний військовий клінічний госпіталь» про проходження стаціонарного лікування ОСОБА_10 в період часу з 26.02.2013 по 05.03.2013;

- завершити проведення психіатричної експертизи ОСОБА_10 з метою встановлення стану психічного здоров`я останнього на момент укладання довіреності, якою ОСОБА_10 уповноважив ОСОБА_7 представляти його інтереси в усіх можливих державних та недержавних органах, підприємствах, установах, організаціях, в усіх наявних судах, а також органах реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, за період з 2013 по 2019 рік.

- за результатами проведення судових експертиз скласти та погодити повідомлення про підозру винним у вчиненні кримінального правопорушення особам;

- вирішити питання про обрання підозрюваним особам запобіжного заходу;

- зібрати на підозрюваних характеризуючі матеріали в повному обсязі;

- виконати вимоги ст. 290, 291, 292 КПК України.

Не проведення вказаних слідчих дій веде до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування, з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, проте, на даний час необхідно провести ряд процесуальних дій, які зазначені вище.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Разом з цим, на думку слідчого судді досудове розслідування триває досить тривалий час, тому строк у шість місяців буде достатнім для проведення всіх процесуальних дій, які хоче провести орган досудового розслідування.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 від 09.08.2019 на шість місяців, тобто до 10.08.2022.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1