Провадження № 1-кс/643/4174/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.10.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001750 від 03.12.2020,-

В С Т А Н О В И В:
З наданих матеріалів вбачається, що сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001750 від 03.12.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 02.12.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 18.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника, чим було заподіяно матеріальну шкоду заявнику.
З матеріалів що надійшли з ГУНП в Одеській області вбачається, що невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу товару 20.10.2020 о 11 год. 04 хв. заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі, 21000 гривень, які потерпілий ОСОБА_5 , сплатив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тобто, невстановленою особою було використано банківську картку № НОМЕР_1 , для заволодінням шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 на суму 21000 гривень.
Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картка № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою особою, для заволодіння шляхом обману грошових коштів потерпілої видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач зазначає, що наразі виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 код ЄДРПУО НОМЕР_3 , а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам та рахункам на які здійснювались перекази з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.10.2020 по 27.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 код ЄДРПУО НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації до якої надано тимчасовий доступ у Головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові, Харківської області.
Дізнавач та прокурор подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПУО НОМЕР_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПУО НОМЕР_3 , а саме до карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам та рахункам на які здійснювались перекази з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.10.2020 по 27.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки, копій документів наданих особою для відкриття рахунку заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій), платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на (та з) карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам та рахункам на які здійснювались перекази з карткового рахунку НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.10.2020 по 27.09.2021 довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки(їх копії) про отримання коштів з зазначених рахунків, з можливістю вилучення копій цих документів на електронному та/або паперовому носіях.

Встановити строк дії ухвали до 04.10.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1