Справа № 283/498/21
Провадження №1-кс/283/607/2021
У Х В А Л А
14 вересня 2021 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконують рішення суду, яке набрало законної сили.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який показав що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставляти товар, а Покупець приймати та своєчасно здійснювати його оплату.

На виконання умов договору Постачальник поставив Покупцю товар на загальну суму 273 886, 08 грн. Однак Покупець порушив умови договору сплативши тільки 24.11.2017р. 25 000 грн. та 14.12.2017р. 25 000 грн.

Прострочена заборгованість Покупця перед Постачальником за поставлений товар склала 223 886, 08 грн., внаслідок чого Постачальник звернувся з позовом до Господарського суду Житомирської області про стягнення з Покупця заборгованості.

Рішеннями суду від 01.11.2018 та 15.11.2018 позов було задоволено та видано судовий наказ про стягнення заборгованості в загальній сумі 253 753, 28 грн.

В подальшому 22.02.2019 Малинським РВ ДВС ГТУЮ в Житомирській області було відкрито виконавчі провадження за даним фактом.

Допитана в якості свідка державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_3 показала, що 22.02.2019 було відкрито виконавче провадження про стягнення грошових коштів з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.06.2019 було проведено виконавчі дії за юридичною адресою ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме опис майна боржника. В ході проведення вказаних виконавчих дій встановлено відсутність майна та грошових коштів у боржника.

До матеріалів кримінального провадження долучено копії документів з виконавчого провадження ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ухвали Малинського районного суду Житомирської області в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено оригінали документів, які надавав ОСОБА_5 для відкриття рахунку. В подальшому було призначено почеркознавчу експертизу, яка на разі перебуває на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 09.06.2021 надійшло клопотання експерта про надання вільних зразків підпису ОСОБА_5 .

Відповідно до відповіді на запит № 93106536 від. 24.12.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 має наявні рахунки- юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, а також рахунки відкриті боржником- юридичною особою через свої відокремлені підрозділи, а саме:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер рахунку НОМЕР_2 дата відкриття рахунку 20.04.2017;

2.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_3 дата відкриття рахунку 18.05.2017;

3.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_4 дата відкриття рахунку 18.05.2017;

4.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_5 дата відкриття рахунку 20.12.2018;

5.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_6 дата відкриття рахунку 18.05.2017;

6.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_7 дата відкриття рахунку 18.05.2017;

7.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_8 дата відкриття рахунку 18.05.2017;

8.ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахунку НОМЕР_9 дата відкриття рахунку 03.09.2019;

9.ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахунку НОМЕР_10 дата відкриття рахунку 03.09.2019;

10.Казначейство України НОМЕР_11 дата відкриття рахунку 02.10.2016;

Для відкриття банківського рахунку необхідні наступні документи, а саме: 1.Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу).Фізичні особи - резиденти додатково пред`являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; 2. Відомості про місце проживання, місце перебування або місце тимчасового перебування; 3. Документи, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпорядника рахунку та право відкривати рахунок від імені юридичної особи; 4. Установчий документ; 5. Заява на відкриття поточного рахунку; 6. Перелік розпорядників рахунку; 7. Анкета-опитувальник клієнта; 8. Фінансова звітність; 9. Інші документи, пов`язані з відкриттям рахунків та документи, що містять оригінал підпису виконаного від імені Директора підприємства, пов`язані з відкриттям рахунків.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази та проведення почеркознавчої експертизи, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів які були подані посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на відкриття банківського рахунку, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер рахунку НОМЕР_2 дата відкриття рахунку 20.04.2017; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_3 дата відкриття рахунку 18.05.2017; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_4 дата відкриття рахунку 18.05.2017; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_5 дата відкриття рахунку 20.12.2018; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_6 дата відкриття рахунку 18.05.2017; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_7 дата відкриття рахунку 18.05.2017; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_8 дата відкриття рахунку 18.05.2017, де наявні підписи ОСОБА_5 , з можливістю вилучення.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а тому слідча СВ просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 24.12.2019 року відділенням поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000747 про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність товариства, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ на отримання інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: слідчому СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також за дорученням іншій особі, а саме: оригіналів документів, які були подані посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на відкриття банківського рахунку 1.Паспорту (або іншого документу, що посвідчує особу); Фізичні особи - резиденти додатково пред`являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; 2. Відомості про місце проживання, місце перебування або місце тимчасового перебування; 3. Документи, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпорядника рахунку та право відкривати рахунок від імені юридичної особи; 4. Установчий документ; 5. Заява на відкриття поточного рахунку; 6. Перелік розпорядників рахунку; 7. Анкета-опитувальник клієнта; 8. Фінансова звітність; 9. Інші документи, пов`язані з відкриттям рахунків та документи, що містять оригінал підпису виконаного від імені Директора підприємства, пов`язані з відкриттям рахунків, тощо, а саме: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - номер рахунку НОМЕР_2 дата відкриття рахунку 20.04.2017 ( АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_12 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: номер рахунку НОМЕР_3 дата відкриття рахунку 18.05.2017, номер рахунку НОМЕР_4 дата відкриття рахунку 18.05.2017, номер рахунку НОМЕР_5 дата відкриття рахунку 20.12.2018, номер рахунку НОМЕР_6 дата відкриття рахунку 18.05.2017, номер рахунку НОМЕР_7 дата відкриття рахунку 18.05.2017, номер рахунку НОМЕР_8 дата відкриття рахунку 18.05.2017 ( АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_13 ).

Строк дії ухвали до 07 листопада 2021 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1