Дата документу 27.01.2022 Справа № 554/493/22
Провадження № 1-кс/554/1562/2022
УХВАЛА

27.01.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим відділенням ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за

№ 0000063 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування даного провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 20.10.2020 укладено Договір № 224 щодо постачання природного газу в кількості 237 000 м. куб. на загальну суму 1 184 762, 00 грн. (далі по тексту Договір). У послідуючому сторонами укладено ряд додаткових угод на збільшення ціни за одиницю предмету закупівлі, при відсутності правомірного підтвердження коливання ціни такого товару на ринку у бік збільшення, що є порушенням норм п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції чинній на момент оголошення закупівлі та п.п. 3.3. та 11.10 Договору від 20.10.2020.

Унаслідок неправомірного укладання додаткових угод між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайво (надлишково) сплачено кошти, чим завдано істотної шкоди державним інтересам.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 23.12.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України

Процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі прокурорів Решетилівської окружної прокуратури: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування даного провадження, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 224 від 20.10.2020 на постачання природного газу для непобутових споживачів.

Предметом даного договору є природний газ (код за ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо) обсягом 237 000 м.куб. з помісячним визначенням обсягів поставки.

Згідно п. 3.2 Договору ціна за 1000 куб.м. газу становить: 4 850 (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят) гривень 01 коп. за 1000 куб.м., крім того ПДВ 808 (вісімсот вісім) гривень 34 копійок.

Однак, вже 27.10.2020, 30.10.2020, 16.11.2020, 03.12.2020, 16.12.2020 сторони укладають додаткові угоди до Договору, якими збільшують ціну за одиницю товару.

Так, додатковою угодою № 3 від 27.10.2020 збільшено ціну за 1 000 м. куб. природного газу з 4 850,01 грн. до 5334,52 грн.

Додатковою угодою № 4 від 30.10.2020 збільшено ціну за 1 000 куб. м газу з 5 334, 52 грн. до 5867, 44 грн.

Згідно експертного висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 № О-743/01 від 27.10.2020 зміна вартості природного газу станом на жовтень 2020 року відносно вересня 2020 року для промислових споживачів, для бюджетних установ та організацій, інших суб`єктів господарської діяльності становила 27 %, натомість упродовж 10 днів уповноваженими представниками сторін договору змінено істотні умови Договору в частині збільшення ціни за одиницю товару із 4850, 01 грн. до 5867, 44 грн., що становить 30 % .

Додатковою угодою № 5 від 16.11.2020 збільшено ціну за 1 000 куб.м. газу з 5867,44 грн. до 6 453, 60.

Згідно експертного висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 № О-797/01 від 09.11.2020 зміна вартості природного газу станом на листопад 2020 року відносно жовтня 2020 року для промислових споживачів, для бюджетних установ та організацій, інших суб`єктів господарської діяльності становила 14, 03 %.

Однак, уповноваженими представниками сторін договору змінено істотні умови Договору в частині збільшення ціни за одиницю товару із жовтня 2020 року по листопад 2020 року, зокрема, із 4850, 01 грн. (дата укладення договору) до 6453, 60 грн. (дата укладення Додаткової угоди № 5), що становить 33%.

Додатковою угодою № 7 від 03.12.2020 збільшено ціну за 1000 куб.м. газу з 6 453, 60 грн. до 7 098, 32 грн.

Згідно експертного висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 № О-797/03 від 23.11.2020 зміна вартості природного газу станом на листопад 2020 року відносно жовтня 2020 року для промислових споживачів, для бюджетних установ та організацій, інших суб`єктів господарської діяльності становила 15, 64%.

Однак, з врахуванням положень Додаткової угоди № 7 вартість природного газу за договором із жовтня 2020 року по 3 грудня 2020 року сторонами збільшено із 4 850, 01 грн. до 7 098, 32 грн., що становить 46 %.

Додатковою угодою № 9 від 16.12.2020 збільшено ціну за 1000 куб.м. газу із 7 098, 32 грн. до 7807,44 грн. на підставі висновку Черкаської торгово-промислової палати № О-949 від 16.12.2020 щодо коливання ціни природного газу із 23.11.2020 по 16.12.2020.

Таким чином, встановлено, що експертні висновки Черкаської ТПП не підтверджують коливання ціни такого товару на ринку в бік збільшення на 60,9 % в період між датою укладання Договору та додаткових угод.(20.10.20 16.12.2020). Коливання ціни згідно інформації Черкаської ТПП в середньому становило за вказаний період максимально 27 %.

При цьому, за оголошеної потреби в закупівлі природного газу в обсязі 237 000 м. куб., з урахуванням збільшення ціни за 1 000 куб. м. до 7807,44 грн., загальна вартість поставки товару становила б 1 850 000, 00 грн., що є значно більшою сумою від остаточної пропозиції інших учасників відкритих торгів.

Таким чином, аналізом документів та інформації щодо закупівлі UA-2020-08-21-005255-с за предметом «Природний газ» (ДК 021:2015-09123000 Природний газ), проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що надані постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) довідки на обґрунтування збільшення ціни на природний газ не містять відомостей щодо динаміки ціни на природний газ, в них відсутній аналіз вартості ціни газу на конкретну дату у порівнянні з попередніми періодами чи будь-які інші дані, які б підтверджували коливання ціни природного газу на ринку, у зв`язку з чим не містять належного обґрунтування для зміни істотних умов Договору на підставі п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник за договором) скеровувалися ініціативні листи щодо зміни ціни на постачання природного газу з пропозицією укладення додаткових угод до Договору № 224 від 20.10.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.10.2020 № 670 від 27.10.2020 № 669, від 09.11.2020 № 764, від 23.11.2020 № 934, від 16.12.2020 № 1007.

Отже, попередньо встановлено що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через несумлінне ставлення до виконання своїх посадових обов`язків, що виразилося у неотриманні інформації про ринкову вартість природного газу та не ознайомившись належним чином із порядком істотних змін договору, всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції чинній на момент підписання Договору та додаткових угод), яким передбачено, що істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватись лише за умови зміни ціни за одиницю товару не більше, ніж на 10 % і у разі коливання ціни такого товару на ринку, уклали ряд додаткових угод № 3,4,5,6,7,8,9,10 до Договору постачання природного газу, якими збільшували ціну за одиницю товару, що заподіяло збитків бюджету.

В ході подальшого досудового розслідування, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення істини у кримінальному провадженні, перевірки достовірності відомостей, внесених до документів, проведення почеркознавчих експертиз, призначення економічних експертиз для нарахування завданих державі збитків, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів щодо проведення закупівлі природного газу за № UA-2020-08-21-005255-c, проведеної сектором освіти, сім`ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Оскільки уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направляли ІНФОРМАЦІЯ_3 ініціативні листи про перегляд відповідної Договірної ціни, підписували договори та приймали відповідні рішення, є об`єктивні підстави стверджувати, що перераховані документи знаходяться у володінні та за адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

У вищевказаних документах містяться відомості основних умов закупівель та підстав, для прийняття додаткових угод, відомості осіб, які здійснювали розгляд та підписання документів. На даний час є необхідність у проведенні ряду експертиз, а саме економічної яка дасть відповідь чи завдані діями певних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) збитки державним інтересам в особі директора з енергозбуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 в результаті укладення додаткових угод про зміну умов основного договору закупівлі, почеркознавчої дасть можливість встановити хто саме здійснив підписання договорів, платіжних доручень, для подальшої перевірки вказаних дій на предмет зловживання та виходу за межі наданих повноважень.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

надати слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, щодо проведення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 -2020-08-21-005255-с за кодом ДК 021:2015: 09120000-6 «Природний газ», які знаходяться у тому числі у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) , а саме:

-договору № 224 від 20.10.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання природного газу в кількості 237 000 куб. м., на загальну суму 1 184 762, 00 грн.,

-додаткової угоди № 1 від 23.10.2020 до договору № 224 від 20.10.2020 додаткова угода №1;

-додаткової угоди №2 від 26.10.2020 до договору № 224 від 20.10.2020 додаткова угода №2;

-додаткової угоди № 3 від 27.10.2020 до договору № 224 від 20.10.2020 додаткова угода № 3;

-додаткової угоди № 4 від 30.10.2020 до договору № 224 від 20.10.2020 додаткова угода № 4;

-додаткової угоди №5 від 16.11.2020 до договору № 224 від 20.10.2020 додаткова угода №5;

-додаткової угоди № 6 від 24.11.2020 до договору №224 від 20.10.2020 додаткова угода № 6;

-додаткової угоди № 7 від 03.12.2020 до договору № 224 від 20.10.2020 додаткова угода №7;

-додаткової угоди № 8 від 16.12.2020 до договору № 224 від 20.10.2020 додаткова угода № 8;

-додаткової угоди № 9 від 16.12.2020 до договору № 224 від 20.10.2020 додаткова угода № 9;

-додаткової угоди № 10 від 22.12.2020 до договору № 224 від 20.10.2020

-акту № 30/11-671 приймання передачі природного газу від 14.12.2020;

-акту №31/12-728 приймання передачі природного газу від 22.12.2020

-експертного висновку №О-728/01 та додатків від 20.10.2020

-експертного висновку № О-743/01 та додатків від 27.10.2020

-експертного висновку № О-797/01 та додатків від 09.11.2020

-експертного висновку № О-797/03 та додатків від 23.11.2020

-експертного висновку № О-949 та додатків від 16.12.2020

-листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 670 від 23.10.2020

-листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 669 від 27.10.2020

-листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 764 від 09.11.2020-

-листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 934 від 23.11.2020

-листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1007 від 16.12.2020

-рахунку на оплату № 629

-платіжного доручення № 1017 від 16.12.2020

-платіжного доручення № 942 від 16.12.2020-

-платіжного доручення № 186 від 16.12.2020

-платіжного доручення № 288 від 16.12.2020

-платіжного доручення № 162 від 16.12.2020-

-рахунку на оплату № 684 від 22.12.2020-

-платіжного доручення №1081 від 28.12.2020

-платіжного доручення № 1022 від 28.12.2020-

-платіжного доручення № 525 від 28.12.2020

-документації, яка стала підставою для укладання додаткових угод: №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (листи, накази, рішення, тощо) між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання природного газу.

-копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій наказів про призначення на посаду Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , копій наказів про призначення на посаду директора з енергозбуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8

-договорів щодо господарської діяльності, заяв про надання відпусток, доповідних записок, автобіографій, відомостей про ознайомлення із наказами, розпорядженнями, інструкціями, службовими телеграмами, посадову інструкцію, копію паспорта та інших документів зі зразками почерку та підписами директора з енергозбуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 в кількості не менше 15 документів за період часу із 01.10.2020 по 31.12.2020;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1