Справа №760/2232/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 18.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в документальному та електронному вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: заяв, анкет, інших документів, складених, підписаних, завірених під час та після проведення операції із зняття з обліку транспортного засобу, які містять зразки почерку і підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 18.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що невстановлені особи за попередньою змовою на підставі підроблених документів заволоділи нерухомим майном ОСОБА_6 шляхом обману в особливо великих розмірах.
Надалі в клопотанні слідчий зазначає, що 16.12.2005 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 посвідчила спадкоємцем спадкового майна громадянки ОСОБА_6 квартири під АДРЕСА_2 , її сина - ОСОБА_8 , у спадковій справі № 765 за 2005 рік, зареєстровано в реєстрі за № 819/05, тобто нотаріус видала свідоцтво про право на спадщину за законом на спадкове майно громадянки ОСОБА_6

21.08.2018 філією комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено державну реєстрацію квартири в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, індексний номер витягу 135162762, номер запису про право власності 26775777, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

05.09.2018 за реєстровим номером 316 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_9 , робоче місце якої розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчено договір купівлі-продажу квартири продавцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_1 , зареєстрований за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 , від імені якого по довіреності посвідченій 20.07.2018 ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, за реєстровим № 218, діяв його представник ОСОБА_5 , використовуючи паспорт № НОМЕР_2 , будучи зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_5 , покупцю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , податковий номер НОМЕР_3 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

01.07.2020 за реєстровим номером 1-129 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 посвідчено договір дарування квартири ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , податковий номер НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 31.03.1997 року, останнє місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 18.07.2013, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 .

У ході тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що 16.12.2005 жодним з нотаріусів цієї нотаріальної контори, зокрема державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , не здійснювалась, не вчинялася нотаріальна дія - посвідчення 16.12.2005 спадкоємцем спадкового майна громадянки ОСОБА_6 квартири під АДРЕСА_2 , її сина - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , під номером 765 спадкова справа не реєструвалася, свідоцтво про право на спадщину за Законом № 819/05 від 16.12.2005, що нібито посвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_13 у м. Києві, не видавалося, а є підробленим.

16.12.2005 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 не посвідчувала спадкоємцем спадкового майна громадянки ОСОБА_6 квартири під АДРЕСА_2 , її сина - ОСОБА_8 , та не видавала вказаного свідоцтва про право на спадщину за Законом № 819/05 від 16.12.2005.

У той же час, ОСОБА_6 не була одружена і не мала та не всиновлювала дітей, не була опікуном або піклувальником, а тому ОСОБА_8 не є її сином, а свідоцтво про право на спадщину на спадкове майно громадянки ОСОБА_6 від 16.12.2005 є підробленим, оскільки до нього внесено недостовірні відомості, зокрема що ОСОБА_8 є сином ОСОБА_6 .

Крім того, у період 2019-2020 років можливо службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, незаконно привласнили чуже майно (понад 130 земельних ділянок на території Броварського та Вишгородського районів Київської області, загальною площею близько 110 га, а також об`єкти нерухомості промислового призначення) боржників ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за рахунок якого повинна була бути погашена відповідна заборгованість перед вказаним банком, який передав свої активи та права вимоги за договорами забезпечення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 № 31/21097 від 16.12.2021, за участю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено зняття транспортного засобу з обліку для реалізації.
Таким чином слідчий стверджував, що у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: заяв, анкет, інших документів, складених, підписаних, завірених під час та після проведення операції із зняття з обліку транспортного засобу, які містять зразки почерку і підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в документальному та електронному вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: заяв, анкет, інших документів, складених, підписаних, завірених під час та після проведення операції із зняття з обліку транспортного засобу, які містять зразки почерку і підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1