Справа № 359/9175/17
Провадження №1-КС/359/2127/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
17.11.2017 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 24 липня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 02.06.2016 по 15.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ряд договорів на виконання робіт по капітальному та поточному ремонту доріг, тротуарів та робіт по благоустрою в с. Щасливе Бориспільського району Київської області на загальну суму 3 086 519 гривень 80 копійок, а саме: 07.07.2016 договір №14/83 на виконання робіт по капітальному ремонту провулку Ювілейний в с. Щасливе, загальною вартістю 158 726 гривень 80 копійок; 07.07.2016 договір №15/84 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Мисливська в с. Щасливе, загальною вартістю 283 331 гривень 30 копійок; 07.07.2016 договір №16/85 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Абрикосовій в с. Щасливе, загальною вартістю 163 885 гривень 06 копійок; 07.07.2016 договір №17/86 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Демидова в с. Щасливе, загальною вартістю 158 726 гривень 80 копійок; 07.07.2016 договір №18/87 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Виноградній в с. Щасливе, загальною вартістю 185 736 гривень 42 копійки; 07.07.2016 договір №20/89 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Лисенка в с. Щасливе, загальною вартістю 43 216 гривень 88 копійок; 07.07.2016 договір №21/90 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Молодіжна в с. Щасливе, загальною вартістю 67 738 гривень 96 копійок; 27.07.2016 договір №30/122 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Бориспільська в с. Щасливе, загальною вартістю 299 847 гривень 92 копійки; 27.07.2016 договір №33/125 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Яблунева в с. Щасливе, загальною вартістю 208 993 гривень 37 копійок; 10.05.2017 договір №16/67 на виконання робіт по поточному ремонту дороги по вул. Павла Загребельного в с. Щасливе, загальною вартістю 13 456 гривень 69 копійок; 10.05.2017 договір №2/66 на виконання робіт по поточному ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Фестивальна в с. Щасливе, загальною вартістю 35 646 гривень 86 копійок; 15.05.2017 договір №15/73 на виконання робіт по поточному ремонту по вул. Шевченка в с. Щасливе, загальною вартістю 71 949 гривень 97 копійок; 02.06.2017 договір №22/94 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Лесі Українки в с. Щасливе, загальною вартістю 1 340 969 гривень 62 копійки; 05.07.2017 договір №34/134 на виконання робіт по поточному ремонту покриття дороги по вул. Перспективна в с. Щасливе, загальною вартістю 54 293 гривень 15 копійок.

Крім того слідча зазначає, що для виконання вище зазначених робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучало для виконання субпідрядних робіт із застосуванням спецтехніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до підсумкових відомостей ресурсів по виконанню робіт відповідно до вище зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було використано наступну спецтехніку: трактори на гусеничному ходу потужністю 59кВТ, бульдозери потужністю 79кВт, автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт, котки дорожні причіпні кулачкові масою 8 т., котки дорожні самохідні вібраційні гладко вальцеві масою 13 т., машини поливально-мийні місткістю 6000 л, розподільники щебеню та гравію, асфальтоукладальники продуктивністю 100т/год.

В ході вивчення інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що: за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 27.07.2017 зареєстровано навантажувач марки «BOBCAT 863», 21.02.2017 зареєстровано коток дорожній марки «HAMM 12 VV»; за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 02.08.2017 зареєстровано коток дорожній марки «AMMANN AV26-2», 23.06.2017 зареєстровано екскаватор-навантажувач марки «JCB 3CX», 26.10.2016 зареєстровано коток дорожній марки «HAMM HD 75».

Також вказано, що 06.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №06/06/2017-1 про надання послуг з фрезування асфальтобетонного покриття фрезою «Wirtgen W1200F» та «Wirtgen W2000». Проте згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) будь-якої спецтехніки не зареєстровано, що унеможливлювало факт надання даним товариством вказаних послуг. Також згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 вказана спецтехніка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не орендувалася в інших підприємствах, установах та організаціях. В ході вивчення податкової електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 30.06.2016 зареєстровані податкові накладні, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавало послуги катка HAMM HD 75 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який фактично зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.10.2016.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання завірених копій договорів, укладених у період з 01.01.2016 по 24.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт (надання послуг) по капітальному та поточному ремонту доріг, тротуарів та робіт по благоустрою в адміністративних межах Щасливської сільської ради Бориспільського району; договорів, укладених у період з 01.01.2016 по 24.07.2017 на оренду техніки для виконання вказаних робіт; договорів на закупівлю матеріалів для виконання вище зазначених робіт; актів виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно вказаних договорів; підсумкових відомостей ресурсів, використаних на виконання робіт по вказаних договорах; платіжних доручень на закупівлю товарів, оплату послуг згідно вказаних договорів; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій осіб, які підписували вище зазначені договори та інших документів, які стосуються виконання робіт згідно вище зазначених договорів. У відповідь на вказаних запит Товариством документів надано не було посилаючись на ч. 2 ст. 159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді».

Також вказано, що в слідства достатньо підстав вважати, що вартість виконаних робіт по капітальному та поточному ремонту доріг, тротуарів та робіт по благоустрою в с. Щасливе відповідно до договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищені, до актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів внесені недостовірні відомості. На підставі викладеного, в слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: договорів, укладених у період з 01.01.2016 по 24.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт (надання послуг) по капітальному та поточному ремонту доріг, тротуарів та робіт по благоустрою в адміністративних межах Щасливської сільської ради Бориспільського району; договорів, укладених у період з 01.01.2016 по 24.07.2017 на оренду техніки для виконання вказаних робіт; договорів на закупівлю матеріалів для виконання вище зазначених робіт; актів виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно вказаних договорів; підсумкових відомостей ресурсів, використаних на виконання робіт по вказаних договорах; платіжних доручень на закупівлю товарів, оплату послуг згідно вказаних договорів; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій осіб, які підписували вище зазначені договори та інших документів, які стосуються виконання робіт згідно вище зазначених договорів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.

У судове засідання слідча не з`явилась, про дату час та місце розгляду справи повідомлена. Представник компанії про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Термін дії ухвали слід встановити тривалістю один місяць.

Керуючись ст.ст. 159-160 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 до оригіналів документів, а саме: договорів, укладених у період з 01.01.2016 по 24.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт (надання послуг) по капітальному та поточному ремонту доріг, тротуарів та робіт по благоустрою в адміністративних межах Щасливської сільської ради Бориспільського району; договорів, укладених у період з 01.01.2016 по 24.07.2017 на оренду техніки для виконання вказаних робіт; договорів на закупівлю матеріалів для виконання вище зазначених робіт; актів виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно вказаних договорів; підсумкових відомостей ресурсів, використаних на виконання робіт по вказаних договорах; платіжних доручень на закупівлю товарів, оплату послуг згідно вказаних договорів; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій осіб, які підписували вище зазначені договори та інших документів, які стосуються виконання робіт згідно вище зазначених договорів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 17 грудня 2017 року включно. Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Лесів