УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Прокуратура міста Констанца веде слідчу справу за обвинуваченням у шахрайстві.

На підставі попередніх слідчих дій існує така підозра у вчиненні протиправних дій:

Потерпіла німецька фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 , протягом довгого часу підтримує ділові стосунки сумки з італійською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.03.2021року службовець потерпілої, свідок ОСОБА_4 Tурнер на електронну пошту своєї фірми електронних повідомлень від відправника ІНФОРМАЦІЯ_4 з нагадуванням про 3 неоплачених рахунки та одночасно нові банківські реквізити фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні. Код ІВАN, який було надано в електронному повідомленні, називався НОМЕР_1 .

У відповідь на телефонний запит свідка Турнера фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердила, що існують нові банківські реквізити, але сторони не звірили ці банківські реквізити.

Внаслідок цього потерпіла переказала наступні суми на вищезазначені українські банківські реквізити.

06.04.2021 р. 182307,60 євро

09.04.2021 р. 32774,40 євро

16.04.2021 р. 57355,20 євро

19.04.2021 року справжня Моніка Паскале з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запитала у потерпілої, коли буде заплачено по рахунках, так розкрився факт шахрайства.

Вже 25.02.2021року була спроба шахрайства за ідентичної схемою. Але 19.02.2021року банківського переказу не було, оскільки у потерпілої не було неоплачених рахунків фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Такі дії караються як шахрайство згідно з § 263 Кримінального кодексу Німеччини.

Цікавлять слідство відомості, що знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги, що власні, проведені в Федеративній Республіці Німеччина заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи, які містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, відповідно до якої клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Так, згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі постанови слідчого судді, суду.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана у клопотанні інформація знаходяться лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , разом з тим, вона необхідна для виконання доручення компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 12 Gs 1328/21, має важливе значення для розкриття даного злочину та може бути використана як докази у даній кримінальній справі, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 і 395 КПК України, Мінської Конвенції від 22 січня 1993 року «Про правову допомогу і про правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах», суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

про володаря рахунку за кодом IBAN: НОМЕР_1 ;

місце проживання володаря рахунку;

документи та дані (відкриття банківського рахунку, витяги з банківського рахунку, оборот на банківському рахунку, листування тощо), які стосуються вищезазначеного банківського рахунку, за період з 01.11.2020 року 10.05.2021року;

подальші банківські рахунки цього ж володаря рахунку, оборот на цих банківських рахунках за період з 01.11.2020 року 10.05.2021року;

подальші банківські рахунки, для яких цей ж володар рахунку мав право підпису, оборот на цих рахунках за період з 01.11.2020 року 10.05.2021року.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяця з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1