№ 336/5424/21
н/п 1-кс/336/801/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліціції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів особової справи, а саме: заяв, заяв про прийняття на роботу, заяв про відпустку, накази про переведення на посаду, накази про призначення, а також інших документів, в яких міститься рукописний текст та підписи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення оригіналів таких документів
В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначає, що 09.06.2021 до чергової частини ГУНП надійшов рапорт начальника УМП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_8 про те, що під час проведення заходів, направлених на викриття кримінальних правопорушень за лініями обслуговування управління в сфері незаконної легалізації іноземців, працівниками УМП в Запорізькій області виявлено факт внесення недостовірних відомостей до довідок про реєстрацію місця проживання іноземних громадян.

За даним фактом 09 червня 2021 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, встановлено, що 26.05.2021 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав до УДМС в Запорізькій області, довідку про реєстрацію місця проживання особи із зазначенням адреси реєстрації АДРЕСА_2 , яка має явні ознаками підробки.

Відповідно до рапорту заступника начальника УМП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_10 було встановлено, що співробітниками УМП ГУНП в Запорізькій області було проведено перевірку фактичного місця проживання громадянина Пакистану ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно з наданою заявою анкетою зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . За результатом проведеної перевірки встановлено що вказаної у заявіанкеті адреси не існує, що свідчить про те, що АДРЕСА_2 не є фактичним місцем проживання ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 та не може бути його фактичною адресою реєстрації.

10.06.2021 співробітникам УМП ГУНП в Запорізькій області в порядку ст. 40-1 КПК України було надано доручення на проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлення інших фактичних місць реєстрації іноземних громадян на території Шевченківського району.

В ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40-1 КПК України, в ході проведення оперативних заходів, співробітниками УМП ГУНП в Запорізькій області також була встановлена адреса, за якою зареєстровані іноземні громадяни, а саме: За адресою: АДРЕСА_3 зареєстровані наступні особи:
1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з 14.04.2021 по теперішній час;
2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з 13.04.2021 по теперішній час;
3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з 09.04.2021 по теперішній час;
4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з 22.03.2021 по теперішній час;
5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з 17.03.2021 по теперішній час;
6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з 03.03.2021 по теперішній час;
7. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з 16.02.2021 по теперішній час;
8. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з 11.02.2021 по теперішній час;
9. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з 04.02.2021 по теперішній час;
10. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 з 01.02.2021 по теперішній час;
11. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 з 01.02.2021 по теперішній час;
12. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 з 22.01.2021 по теперішній час;
13. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 з 22.01.2021 по теперішній час;
14. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 з 22.01.2021 по теперішній час;
15. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 з 22.01.2021 по теперішній час;
16. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 з 19.01.2021 по теперішній час;
17. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 з 05.01.2021 по теперішній час;
18. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 з 05.01.2021 по теперішній час;
19. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 з 28.12.2020 по теперішній час;
20. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 з 28.12.2020 по теперішній час;
21. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 з 22.12.2020 по теперішній час;
22. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 з 15.12.2020 по теперішній час;
23. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 з 15.12.2020 по теперішній час;
24. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з 10.12.2020 по теперішній час;
25. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 з 23.09.2020 по теперішній час;
26. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 з 15.09.2020 по теперішній час;
27. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 з 10.09.2020 по теперішній час;
28. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 з 10.09.2020 по теперішній час;
29. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 з 10.09.2020 по теперішній час;
30. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 з 10.09.2020 по теперішній час;
31. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 з 10.09.2020 по теперішній час;
32.Кішпе ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 з 09.09.2020 по теперішній час;
33. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 з 09.09.2020 по теперішній час;
34. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 з 08.09.2020 по теперішній час;
35. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 з 02.09.2020 по теперішній час;
36. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 з 02.09.2020 по теперішній час;
37. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38 з 31.08.2020 по теперішній час;
38. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39 з 31.08.2020 по теперішній час;
39. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 з 25.08.2020 по теперішній час;
40. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_13 з 14.05.2020 по теперішній час.
Крім того, було встановлено, що за адресою АДРЕСА_3 протягом тривалого часу (понад 15 років) взагалі ніхто не мешкає, у зв`язку з аварійним станом будинків.
В подальшому, 16.06.2021 за вих. №5323/48/-/04-2021 в порядку ст. 40-1, ст. 93 КПК України було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_41 , який розташований за адресою АДРЕСА_4 , з приводу надання відомостей про осіб, зареєстрованих за вищевказаною адресою та надання копій документів, на підставі яких така реєстрація була здійснена.

30.06.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_42 розглянувши запит від 16.06.2021 року №5323/48/-/04-2021 повідомив, що Департамент володіє інформацією про підстави реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб у м. Запоріжжя починаючи з 2017 року. Реєстрація осіб, починаючи з 2017 року була здійснена на підставі надання згоди власника/співвласника житла або на підставі договору найму (оренди). Крім того, посилаючись на ст. 162 КПК України у наданні відомостей про осіб, зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_3 , та надання копій документів, на підставі яких така реєстрація була здійснена, органу досудового розслідування було відмовлено та рекомендовано звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів.
16.07.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до відомостей про осіб, зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_3 .
30.07.2021 року дізнавачем СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було проведено огляд предмету, а саме документів в яких містяться відомості про осіб, зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_3 . Так, в ході огляду було встановлено, що реєстрація відбувалась на підставі договору оренди житлового приміщення між іноземними громадянами (орендарями) та власником житлового будинку (орендодавець) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діюча на підставі паспорта НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області, 09 січня 2004 року.
Відповідно до відомостей, які містяться в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, що до об`єкту нерухомого майна (реєстраційний номер 101), право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 , форма власності приватна, розмір частки:1/1, на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 821, виданий 03.03.2020 рік.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіційно працевлаштована на посаді продавця консультанта на ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення причетності ОСОБА_7 до реєстрації іноземних громадян за адресою: АДРЕСА_3 , виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для виконання якої експертам ІНФОРМАЦІЯ_43 необхідно надати вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , які можуть міститися в особовій справі на ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та обставини на які посилається слідчий, слідчий суддя, вважає, що клопотання слідчого про розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебувають документи знайшло своє підтвердження.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяв про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. Крім того надала довідку, за якою 14.09.2021 було зроблено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою отримання інформації щодо офіційного працевлашування ОСОБА_7 . Оскільки відповідь на запит не надійшла, дізнавач за тел. НОМЕР_3 провела бесіду із директором товариства ОСОБА_51 , в ході якої було підтверджено працевлаштування ОСОБА_7 у вказаному товарістві.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчим суддею встановлено, що 09.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000618 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Із копії рапорту начальника УМП ГУНП в Запорізькій області вбачається, що співробітниками УМП ГУНП в Запорізькій області було проведено перевірку фактичного місця проживання громадянина Пакистану ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно з наданою заявою анкетою зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до відомостей, які містяться в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, що до об`єкту нерухомого майна (реєстраційний номер 101), право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1, на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 821, виданий 03.03.2020 рік.

Відповідно до відповіді Департаменту реєстраційних послуг реєстрація відбувалась на підставі договору оренди житлового приміщення між іноземними громадянами (орендарями) та власником житлового будинку (орендодавець) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діюча на підставі паспорта НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області, 09 січня 2004 року.
ОСОБА_7 працевлаштована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що випливає із змісту довідки-бесіди.
Відтак додані до клопотання документи можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів. Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, клопотання містить достатньо підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заявлена дізнавачем мета - проведення почеркознавчої експертизи - вказує на необхдіність вилучення саме оригіналів документів.
Відтак необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до речей і документів знайшла своє підтвердження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шевченківського ВП №3 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів особової справи, а саме: заяв, заяв про прийняття на роботу, заяв про відпустку, накази про переведення на посаду, накази про призначення, а також інших документів, в яких міститься рукописний текст та підписи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення оригіналів таких документів
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.10.2021 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1