Провадження №: 1-кс/755/5443/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" листопада 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003077 від 27 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що надійшло повідомлення, про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснили розтрату грошових коштів товариства. Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи матеріально-відповідальними особами маючи на меті злочинний умисел, направлений на незаконне привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, маючи реальний доступ до грошових коштів на рахунках банку належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправність та небезпечність своїх дій, з метою незаконної наживи на свою користь, здійснили доступ до рахунків банку, керуючись єдиним умислом, незаконно, привласнили з транзитних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були їм ввірені та перебували в їх віданні, шляхом їх перерахування через здійснення багаторазових безготівкових операцій, на особистий банківський рахунок.
Так, 03.11.2021 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , було вручено запит про надання інформації, однак відповіді відповідно запиту останній не надав.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів (протоколи) про призначення/звільнення та посадові інструкції (службові обов`язки), а саме: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , оборотно сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту заснування та по теперішній час, інформацію щодо наявності рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості щодо проведення внутрішніх аудитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до вказаних документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, та проведення експертизи безпеки життєдіяльності, виникла необхідність у вилученні оригіналів зазначених вище документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса якого: АДРЕСА_1 .
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003077 від 27 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів з можливістю їх вилучення: Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Накази (протоколи) про призначення/звільнення та посадові інструкції (службові обов`язки), а саме: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 . Оборотно сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту заснування та по теперішній час; Інформацію щодо наявності рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Відомості щодо проведення внутрішніх аудитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: