Справа № 344/1399/22
Провадження № 1-кс/344/662/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000496 від 13.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 13 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з грудня 2016 року по листопад 2018 року невстановлені слідством особи, з корисливих мотивів, шахрайським способом, використовуючи підроблені документи, придбали право на земельні ділянки з кадастровими номерами :22:002:0161, :22:002:0162, :22:002:0163, :22:002:0164, :22:002:0180, :22:002:0188, площею по 0,25 га кожна, що розташовані на території с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області та перебувають у власності ОСОБА_5

14.12.2016 земельні ділянки площею 0,25 га, кадастровий номер :22:002:0180 та площею 0,25 га, кадастровий номер :22:002:0188, що розташовані на території с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, продані особою жіночої статі, яка представлялася та використовувала підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Договір купівлі-продажу №1594 від 14.12.2016 (земельна ділянка :22:002:0180) та договір купівлі-продажу №1597 від 14.12.2016 (земельна ділянка :22:002:0188).

У подальшому, 20.03.2017 вказані земельні ділянки продані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Договір купівлі-продажу №189 від 20.03.2017 (земельна ділянка :22:002:0180) та договір купівлі-продажу №190 від 20.03.2017 (земельна ділянка :22:002:0188).

Крім того, 22.02.2017 приватним нотаріусом Івано-Франківського МНО посвідчено від особи жіночої статі, яка представлялася та використовувала підроблений паспорт громадянина на ім`я ОСОБА_5 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , довіреність №690 від 22.02.2017 на представлення інтересів з продажу земельних ділянок, що перебувають у її власності.

24.02.2017 земельні ділянки кадастровий номер :22:002:0163 та :22:002:0164 площею 0,25 га кожна, що розташовані на території с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, продані представником за довіреністю ОСОБА_5 ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Договір купівлі-продажу №738 від 24.02.2017 (земельна ділянка :22:002:0163) та договір купівлі-продажу №739 від 24.02.2017 (земельна ділянка :22:002:0164) посвідчені приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу.

У подальшому, 07.03.2017 земельна ділянка кадастровий номер :22:002:0163 продана ОСОБА_9 на користь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , її представнику за довіреністю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Договір купівлі-продажу №861 від 07.03.2017 посвідчено приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу. 05.04.2017 земельна ділянка кадастровий номер :22:002:0164 продана ОСОБА_9 на користь ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель Румунії м. Галаць. Договір купівлі-продажу № 442 від 05.04.2017.

17.03.2017 земельна ділянка кадастровий номер :22:002:0161 площею 0,25 га, що розташовані на території с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, продана представником за довіреністю ОСОБА_5 ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Договір купівлі-продажу № 988 від 17.03.2017.

Надалі ОСОБА_9 видав ОСОБА_13 довіреність № 2271 від 19.09.2018. 08.11.2018 р. представник за довіреністю ОСОБА_9 - ОСОБА_13 здійснив продаж земельної ділянки кадастровий номер :22:002:0161 на користь ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Договір купівлі-продажу № 2599 від 19.09.2018.

На основі вищевказаного вбачається, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, які супроводжувались підробленням та використанням підроблених посвідчуючих документів потерпілої ОСОБА_5 , а також документів із підробленими її підписами та почерком, виконаними невстановленими особами, можуть бути причетні:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Гаврилівка, Надвірнянського району, Івано-Франківської області;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 .

З метою проведення повного, всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення причетності до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , необхідно провести ряд (додаткових) судових почеркознавчих експертиз, для яких необхідні вільні та умовно вільні взірці підписів та почерку вказаних осіб.

Згідно вимог УІАП ГУНП в Івано-Франківській області:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вироком Івано-Франківського міського суду від 13.03.2013 засуджений за ч. 1 ст. 185 КК України до покарання у вигляді арешту на строк 6 місяців. На основі ст. 71 КК України до показання приєднано 2 роки 6 місяців позбавлення волі по вироку Івано-Франківського міського суду від 05.06.2006 (судове провадження 1-196/13);

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вироком Івано-Франківського міського суду від 11.10.2021 засуджений за ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 296, ч. 4 ст. 296 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років. На основі ст. 75 КК Україна від відбуття покарання звільнено з випробувальним терміном 3 роки (судове провадження 1-кп/981/21);

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : вироком Івано-Франківського міського суду від 25.11.2011 засуджений за ч. 2 ст. 296 КК України до покарання у вигляді два роки позбавлення волі. На основі ст. 75 КК України від відбуття покарання звільнено з випробувальним терміном 1 рік 6 місяців (судове провадження 1-700/11);

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.09.2019 засуджений за ч. 2 ст. 369-2 КК України до покарання у вигляді штрафу у розмірі 25 000 гривень (судове провадження 1-кп/763/19).

На основі вказаного, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вище вказаних судових справ, а саме до наявних у них документах із вільними та умовно-вільними взірцями підписів та почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості, які містяться у вищевказаній документації, а саме взірці підписів та почерку ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 що необхідні для почеркознавчих експертних досліджень, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дадуть можливість встановити всіх причетних до злочину осіб за допомогою цих документів.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий подав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що дана інформація надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до судових справ, за результатами розгляду яких:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вироком Івано-Франківського міського суду від 13.03.2013 засуджений за ч. 1 ст. 185 КК України до покарання у вигляді арешту на строк 6 місяців. На основі ст. 71 КК України до показання приєднано 2 роки 6 місяців позбавлення волі по вироку Івано-Франківського міського суду від 05.06.2006 (судове провадження 1-196/13);

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вироком Івано-Франківського міського суду від 11.10.2021 засуджений за ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 296, ч. 4 ст. 296 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років. На основі ст. 75 КК Україна від відбуття покарання звільнено з випробувальним терміном 3 роки (судове провадження 1-кп/981/21);

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : вироком Івано-Франківського міського суду від 25.11.2011 засуджений за ч. 2 ст. 296 КК України до покарання у вигляді два роки позбавлення волі. На основі ст. 75 КК України від відбуття покарання звільнено з випробувальним терміном 1 рік 6 місяців (судове провадження 1-700/11); вироком Івано-Франківського міського суду від 26.09.2019 засуджений за ч. 2 ст. 369-2 КК України до покарання у вигляді штрафу у розмірі 25 000 гривень (судове провадження 1-кп/763/19),

з можливістю вилучення, на час проведення судових почеркознавчих експертних досліджень, документів із вільними та умовно-вільними взірцями підпису та почерку вказаних осіб.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 березня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1