печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та громадянина Литовської Республіки, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, працюючого директором ТОВ «Новітні технології» та директором ТОВ «Лакшері Транс», зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 та ч. 2 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 23.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001251, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи одним із засновників ТОВ «Авто-Сервіс № 1», розташованого за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 20, де заступником директора працював ОСОБА_6 , достовірно знав про те, що ОСОБА_6 користується автомобілем марки «BMW X1», номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та кожного дня приїжджає на ньому на роботу за указаною адресою.

Володіючи даною інформацією та переслідуючи корисливий мотив наживи і мету власного збагачення, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій у ОСОБА_4 в невстановлений день та час виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, а саме автомобілем марки «BMW X1», номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_6 та який на право власності належав ОСОБА_7 , з метою власного збагачення.

ОСОБА_8 , 07.05.2021 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, а саме автомобілем марки «BMW X1», номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , знаходячись на території станції технічного обслуговування автомобілів, розташованої за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 20, близько 16-ї години підійшов до ОСОБА_6 та користуючись довірою останнього, попросив у ОСОБА_6 належний йому транспортний засіб, а саме автомобіль марки «BMW X1», номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою нібито з`їздити за авто плівкою та повернутися назад, на що ОСОБА_6 дав свою згоду і передав ОСОБА_8 ключ від замка запалювання двигуна та свідоцтво про реєстрацію указаного транспортного засобу, яким він користувався та який на право власності належав ОСОБА_7 .

Одразу після того, ОСОБА_8 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, а саме автомобілем марки «BMW X1», номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_6 та який на право власності належав ОСОБА_7 , користуючись довірою ОСОБА_6 та маючи корисливий мотив, сів за кермо автомобіля марки «BMW X1», номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та запустивши двигун почав рух і поїхав в невідомому напрямку, тим самим реалізував свій злочинний умисел, незаконно заволодівши зазначеним автомобілем вартістю 17 000 дол. США, що в перерахунку на дату скоєння злочину становить 471 240 грн., завдавши збитків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на суму, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У подальшому, а саме 30.05.2021 в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 знаходячись в територіальному сервісному центрі МВС №8046, розташованому за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 104, зареєстрував право власності на автомобіль марки «BMW X1», номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 за собою та того ж дня видав довіреність третім особам на розпоряджання указаним транспортним засобом, які в свою чергу реалізували даний автомобіль громадянці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а коштами розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_8 на початку травня 2021 року, точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлені, переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом наживи і метою власного збагачення спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій вирішив вимагати грошові кошти за неіснуючий борг у ОСОБА_6 . Після того, ОСОБА_8 в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, вирішив залучити до вчинення злочинних дій відносно ОСОБА_6 чотирьох невстановлених досудовим розслідуванням осіб та розробив план вчинення злочину відносно потерпілого.

У подальшому діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій, та реалізуючи свій злочинний корисливий мотив, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом вимагання, ОСОБА_8 07.05.2021 приблизно о 17-й годині, разом із чотирма невстановленими досудовим розслідуванням особами на автомобілі марки «Toyota Sequoia» чорного кольору прибули на станцію технічного обслуговування автомобілів за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 20, де заступником директора працював ОСОБА_6 та одразу зайшли до одного з приміщень офісу де знаходився останній. Перебуваючи у приміщенні офісу ОСОБА_8 застосувавши до ОСОБА_6 психологічне насилля, що виразилося у висловлюванні погроз фізичною розправою на адресу останнього, після чого реалізовуючи свій спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою в групі осіб з чотирма невстановленими особами, в грубій формі почали вимагати у ОСОБА_6 грошові кошти розміром 20000 доларів США, що в перерахунку на дату скоєння злочину становить 554 000 грн., погрожуючи при цьому фізичним насильством. На запитання чому ОСОБА_6 повинен віддавати 20 000 дол. США та звідки взявся цей борг, ОСОБА_4 та чотири невстановлені особи, які були присутні з ним, почали йому знову погрожувати фізичною розправою, яку ОСОБА_6 сприйняв як реальну загрозу для свого життя та здоров`я, та зазначали, що у разі ще будь яких запитань зі сторони ОСОБА_6 сума боргу буде збільшуватися на 5 000 дол. США за кожне запитання. Одразу після цього, ОСОБА_4 у присутності чотирьох невстановлених осіб, застосувавши до ОСОБА_6 психологічне насилля, що виразилося у висловлюванні погроз фізичною розправою на адресу останнього, заставив ОСОБА_6 написати йому розписку про те, що він начебто отримав в борг 20 000 дол. США в ОСОБА_10 під заставу автомобіля марки «BMW X1», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яку ОСОБА_4 забрав із собою. Після того, ОСОБА_4 дав термін ОСОБА_6 на відшукання коштів та разом із чотирма невстановленими особами залишили місце вчинення злочину.

22.07.2021 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 та ч. 2 ст. 189 КК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру.

23.07.2021 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання з 22 год. до 06 год. строком до 22 вересня 2021 року включно.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 та ч. 2 ст. 189 КК України обґрунтовується наступними доказами, які зібрані у даному кримінальному провадженні, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив про обставини вчинення кримінальних правопорушень; показаннями потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила про обставини вчинення кримінальних правопорушень; протоколом огляду відомостей з комплексної системи відеоспостереження міста Києва, яким зафіксовано автомобіль марки «BMW X1» 07.05.2021 о 16 годині 24 хвилини на проспекті Степана Бандери в м. Києві, де за кермом даного автомобіля знаходиться особа схожа на ОСОБА_4 ; документами вилученими в територіальному сервісному центрі МВС № 8046, які свідчать про реєстрацію автомобіля марки «BMW X1» на ОСОБА_4 ; протоколом проведеного обшуку на авто майданчику «Fashion Cars Fashion Trade», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 7-13, в ході якого серед іншого вилучено оригінал розписки від імені ОСОБА_6 ; витягом з Єдиного реєстру довіреностей, де зазначено що ОСОБА_4 видав довіреність на розпоряджання автомобілем марки «BMW X1» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, які на даний час розсекречуються; речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, а саме до 22.10.2021.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001251 від 23.12.2020 за підозрою ОСОБА_4 триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування вчиненого кримінального правопорушення.

Досудове розслідування не може бути завершене до закінчення дії ухвали про обрання міри запобіжного заходу ОСОБА_4 , у зв`язку із складністю вказаного кримінального провадження, великим обсягом слідчих та розшукових дій, які необхідно провести, необхідністю отримання висновків судових експертиз.

Крім того, ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та незаконно впливати на потерпілих, свідків не зменшились та продовжують існувати. Зокрема існує ризик, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, оскільки обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів вчинених групою осіб, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 (восьми) до 12 (дванадцяти) років та вагомість наявних на даній стадії досудового слідства доказів суттєво збільшує вказаний ризик. Також підозрюваний ОСОБА_4 не є громадянином України, реєстрації та постійного місця проживання на території України не має і вільно може покинути її межі, що також суттєво збільшує даний ризик.

Також існує ризик з боку підозрюваного ОСОБА_4 іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, який може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Також існує ризик, що ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності може незаконно впливати на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні, оскільки постійно погрожував потерпілому фізичною розправою, а також на свідків, які на сьогоднішній день ще не допитані.

Враховуючи зібрані докази в межах розслідування кримінального провадження, дані, які характеризують особу підозрюваного ОСОБА_4 у сторони обвинувачення є обґрунтовані та достатні підстави вважати, що обраний відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту має бути продовжений до 22.10.2021 в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання заперечували, вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми в провадженні ризики, оскільки події, які стали підставою здійснення досудового розслідування, відбувалися в добровільному порядку, а тому підстав для визнання підозри обгрунтованою немає. Вказали, що ОСОБА_4 належним чином виконує покладені на нього обов`язки та буде їх виконувати.

Крім того, в письмових запереченнях захисник вказав, що підозрюваний раніше не судимий, має постійне місце проживання, місці соціальні та родинні зв`язки, постійний бізнес в м. Києві, є засновником та керівником ряду господарських товариств та громадських організацій.

Допитаний як свідок депутат Вишневської міської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_13 у судовому засіданні надав показання з приводу позитивної поведінки підозрюваного, його спортивної кар`єри в мотоциклетному та автомобільному спорті, активній участі в громадському житті спортивних спільнот, та запевнили суд, що йому відомо про те, в чому підозрюють ОСОБА_4 , тяжкість покарання за статтями КК України, в яких підозрюють ОСОБА_4 та наслідки не виконання останнім обов`язків, визначених КПК України у разі застосування до останнього особистої поруки, висловивши, при цьому, передачу йому на особисту поруку підозрюваного та застосування саме такого запобіжного заходу до нього.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника та свідка, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 22.10.2021, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, слідчого судді та суду за першим викликом; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування з потерпілим у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступної доби в межах строку досудового розслідування до 22 жовтня 2021 року включно, та продовжити процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, слідчого судді та суду за першим викликом;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

-утримуватись від спілкування з потерпілим у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0001251.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1