УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати старшому слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів, які містять банківську таємницю та вилучення завірених належним чином їх копій, щодо відкриття, функціонування, руху коштів по рахунках (всі валюти) відкритих для ОСОБА_12 , громадянина Російської Федерації, ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в ОСОБА_13 , Баку, РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2011 по час проведення тимчасового доступу, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копії заяв про зняття грошових коштів, документів, які надавалися разом з такими заявами, копії документів які були видані ОСОБА_12 про зняття грошових коштів з особистого рахунку;

-справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів;

-виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-витягів з внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

-всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СПД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаною особою цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

-в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів, що знаходяться у банківській установі;

-витягів із внутрішніх нормативно-правових документів, які регламентують зняття готівки з відкритих на своє ім`я рахунків, порядок, в якому вказано з якої суми фізичній особі (клієнту банку), при замовленні на виплату готівки необхідно попередньо повідомити банку про вилучення готівки з рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється виконання міжнародного запиту компетентних органів Латвійської республіки №NR/15.7.1-19/17977 від 15.01.2021 про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінального процесу №9 від 31.10.2019.
Так, відповідно до матеріалів запиту в провадженні Першого слідчого відділу з розслідування Митних справ Управління Податкової і митної поліції Служби державних доходів в активному розслідуванні знаходиться кримінальний процес № 9, який було розпочато 31 жовтня 2019 року за частиною третьою статті 195 Кримінального закону, про те, що у період часу з 2015 року до 2019 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перетинаючи кордон Латвійської Республіки декларував готівку на загальну суму 1 538 561 EUR і 30 жовтня 2019 року Alexandr Pashkov, прилетів рейсом ВТ-405 Київ-Рига в аеропорт «Рига» і знову заявив декларацію готівки на загальну суму 20 000 USD, надавши як підтверджуючий документ довідку Українського банку на загальну суму 10 000 USD та українську декларацію на загальну суму 20 000 USD.
В ході досудового слідства було з`ясовано, що 30 жовтня 2019 року прилетівши рейсом ВТ-405 Київ-Рига ALEXANDR PASHKOV з`явився в Латвійську Республіку. Перебуваючи в терміналі ОСОБА_15 , при перетині коридору виявив бажання задекларувати готівку. Посадові особи податкової та митної поліції, під час оформлення декларації готівки запросили в особи ОСОБА_16 додаткову інформацію про походження готівки. A. PASHKOV як підтверджуючі документи пред`явив довідку українського банку № 02-5/4-1/328 на загальну суму 10 000 USD.
Далі під час слідства було встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перетинав кордон території Латвійської Республіки починаючи з 8 серпня 2012 року до 29 березня 2019 та декларував готівку на загальну суму 1 538 561 EUR і як пояснення про походження готівки вказував для особистих потреб, продаж майна і продаж корпоративних прав. Тому ОСОБА_18 з метою приховати та маскувати їх справжнє походження, змінюючи їх місце знаходження, здійснював дії передбачені 2 пунктом першої частини статті 5 Закону про легалізацію здобутих злочинним шляхом коштів та запобігання фінансуванню тероризму.
В рамках кримінального процесу, 31 жовтня 2019 року в порядку пункту 1 частини першої статті 264 Кримінально-процесуального закону громадянин Російської Федерації ОСОБА_14 , паспорт № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в ОСОБА_13 , Баку, вища освіта, одружений, фактичне місце проживання АДРЕСА_2 , не працюючий, за словами раніше не судимий, був затриманий.
В рамках кримінального процесу було встановлено, що у ОСОБА_14 є активні рахунки в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний № НОМЕР_4 , Рига, Баласта дамбіс, 15.
В ході досудового слідства 1 листопада 2019 року ОСОБА_14 був визнаний підозрюваним за частиною третьою статті 195 Кримінального закону, та 1 листопада 2019 року до нього застосовано запобіжний захід- відзначення в певний час в установі поліції.
Досудове слідство звертає увагу на те, що зараз немає можливості переконається в тому, що видані ОСОБА_14 документи є повними і вони є ідентичними. Досудове слідство також звертає увагу на те, що ОСОБА_14 в особистих даних вказує, що він не працює і є пенсіонером і тому досудовому слідству необхідно час, щоб встановити, чи декларовані в Латвії та Україні офіційні доходи, а також упевниться, що ця особа не пов`язана з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом на території України, тому досудове слідство ґрунтуючись на початковій інформації має підставу вважати, що у грошових коштів найімовірніше є злочинне походження, а не законне походження.
З урахуванням отриманої інформації виникають підозри в тому, що громадянин Російської Федерації ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на територію Латвійської Республіки ввозить, можливо, отримані злочинним шляхом гроші і, можливо, їх легалізує.
Відповідно до вказаного запиту про надання міжнародної правової допомоги, компетентний орган Латвійської Республіки просить провести процесуальні та слідчі дії на території м. Києва, з урахуванням того, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть зберігатися документи щодо відкриття, функціонування та закриття рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, слідчим не доведено, що справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всі заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів; виписки з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; договори доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документи, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою та клієнтом банку; документи, складені на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмові запити Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інші виписки та (або) інформаційні довідки, звіти, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документи з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання; витяги із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; всі надані Депонентом на вимогу Зберігача документи та відомостей, пов`язані з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СПД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документи, які підтверджують факт придбання та продажу вказаною особою цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів, витяги із внутрішніх нормативно-правових документів, які регламентують зняття готівки з відкритих на своє ім`я рахунків, порядок, в якому вказано з якої суми фізичній особі (клієнту банку), при замовленні на виплату готівки, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають відношення до виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копій заяв про зняття грошових коштів, документів, які надавалися разом з такими заявами; копії документів, які були видані ОСОБА_12 про зняття грошових коштів з особистого рахунку, при цьому за період з 01.01.2015 по 31.12.2019, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні для виконання доручення компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінального процесу №9 від 31.10.2019, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, щодо відкриття, функціонування, руху коштів по рахунках (всі валюти) відкритих для ОСОБА_12 , громадянин Російської Федерації, ІНФОРМАЦІЯ_2 , народився в Азербайджані, Баку, РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по 31.12.2019, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копії заяв про зняття грошових коштів, документів, які надавалися разом з такими заявами; копії документів, які були видані ОСОБА_12 про зняття грошових коштів з особистого рахунку.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1