УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 26.08.2020, за ознаками складу злочину, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ст. 368-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 26.08.2020 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_4 , до оригіналів документів, а саме до договору №75/20 від 01.09.2020 та додатків до нього, актів виконаних робіт, накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних щодо проведення реконструкції мережі водопостачання з прокладання магістралі від свердловини №202 в с. Антонівка Кегічівського району Харківської області.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000145 від 26.08.2020, за ознакою кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ст. 3685 КК України, за фактом протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) направленої на заволодіння бюджетними коштами та за фактом незаконного збагачення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало участь у відкритих торгах та уклало договори із ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комунальним некомерційним підприємством Харківською обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що протягом 2020 року КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало 13, 01 млн. грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання поточного ремонту приміщень офтальмологічного відділення літ. «Н-3» за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно отриманої інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищило вартість та об`єми робіт, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами в сумі 20-30% від загального обсягу.
Для переведення безготівкових бюджетних коштів в готівковий еквівалент із подальшим привласненням, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунки субпідрядних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: 1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 5,5 млн. грн. за виконання нібито реконструкції мережі водопостачання з прокладанням магістралі від свердловини № НОМЕР_2 в с. Антонівка Кегічівського району Харківської області, здійснення поточного ремонту приміщень офтальмологічного відділення літ. «Н-3» КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 ; 2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 311, 9 тис. грн. за виконання нібито капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Малоданилівської селищної ради; 3. ПП « ОСОБА_5 » в сумі 7,5 млн. грн. за постачання нібито будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт.
Фактично фінансово-господарські операції проведені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 » носили «безтоварний» характер та направлені на переведення безготівкових бюджетних коштів в готівковий еквівалент з подальшим привласненням,
Таким чином, в результаті проведення вищевказаних фінансових операцій обготівковано та привласнено бюджетних коштів в сумі понад 13 млн. грн.
24.05.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 направлено письмовий запит з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів, а саме: договору №75/20 від 01.09.2020 та додатків до нього, актів виконаних робіт, накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних щодо проведення реконструкції мережі водопостачання з прокладання магістралі від свердловини АДРЕСА_4 , проте органу досудового розслідування вказані документи надані не були.
Встановлено, що вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_4 , оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 уклав вищезазначений договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та був відповідною стороною у цих правовідносинах.
На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, призначення судових експертиз, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище оригіналів документів.
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз. Необхідність витребування оригіналів документів є необхідним, для забезпечення проведення у подальшому судово-почеркознавчих експертиз та встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі у вигляді висновків проведених з використанням вилучених документів, неможливо.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000145, що в Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000145 від 26.08.2020, за ознакою кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ст. 3685 КК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 26.08.2020, за ознаками складу злочину, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ст. 368-5 КК України задовольнити.
Дозволити групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_4 , до оригіналів документів, а саме до договору №75/20 від 01.09.2020 та додатків до нього, актів виконаних робіт, накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних щодо проведення реконструкції мережі водопостачання з прокладання магістралі від свердловини №202 в с. Антонівка Кегічівського району Харківської області.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.12.2021 року включно.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1