Справа № 204/8307/21
Провадження № 1-м/204/34/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю перекладача ОСОБА_4

за участю адвоката ОСОБА_5

за участю затриманого ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання керівника Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_7 про застосування екстрадиційного арешту відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ташкент, який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан, -

ВСТАНОВИВ:

27 жовтня 2021 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання керівника Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_7 про застосування екстрадиційного арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ташкент, який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Працівниками Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУ НП в Дніпропетровській області 21.09.2021 о 12 годині 50 хвилин за адресою: м. Дніпро, вул. Климова, 9 в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України затримано громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан. Постановою слідчого в ОВС СУ при ГУВС м. Ташкента ОСОБА_8 від 12.03.2020, ОСОБА_6 оголошено у розшук. В подальшому, постановою Юнусабадського районного суду з кримінальних справ міста Ташкента від 19.03.2020 вирішено заочно обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Постановою слідчого в ОВС СУ при ГУВС м. Ташкента ОСОБА_8 від 18.10.2021 у кримінальному провадженні № 260003/2019-15PG змінено та доповнено обвинувачення, відповідно до якого ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан. Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.10.2018 зареєстрував ТОВ «World Crypto Capital», метою діяльності якого є здійснення комерційних операцій з криптоактивами на території Республіки Узбекистан, та в період з 29.10.2018 по 11.12.2019, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, приєднавшись до організованої групи, залучав громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «World Crypto Capital». Так, увійшовши в довіру потерпілій ОСОБА_9 , 1972 року народження, переконавши останню стати членом товариства та здійснити інвестицію в ТОВ «World Crypto Capital», після переведення на електронний гаманець коштів, що їй належали, 11.12.2019, шляхом видалення платформи з серверу, незаконно заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_9 у розмірі 419 652 200 сум, розпорядившись ними на власний розсуд. Своїми діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням комп`ютерної техніки, в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою. Інкриміноване ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальне правопорушення, згідно з чинним законодавством України, кваліфікується за ч. 4 ст. 190 КК України і карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Крім цього, ОСОБА_6 , його знайомий ОСОБА_10 , та інші учасники складу організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, залучали громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «World Crypto Capital» в період з 29.10.2018 по 11.12.2019. В подальшому, після переведення на електронний гаманець коштів, що належали громадянам Республіки Узбекистан, 11.12.2019, шляхом видалення платформи з серверу, незаконно заволодів грошовими коштами вказаних громадян загальною сумою 3 759 864 248 сум, розпорядившись ними на власний розсуд. Своїми діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням комп`ютерної техніки, в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою. Інкриміноване ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальне правопорушення, згідно з чинним законодавством України, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України і карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Окрім того, ОСОБА_6 , його знайомий ОСОБА_10 , та інші учасники складу організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, залучав громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «World Crypto Capital» в період з 29.10.2018 по 11.12.2019, здійснювали незаконну діяльність по залученню грошових коштів фізичних осіб і з метою виконання раніше отриманих зобов`язань за рахунок нових залучених грошових коштів, шляхом реклами своєї діяльності через ЗМІ та мережу Інтернет. Своїми діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан незаконна діяльність по залученню грошових коштів та (або) іншого майна, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від семи до десяти років. Окрім того, ОСОБА_6 , його знайомий ОСОБА_10 , та інші учасники складу організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, залучав громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «World Crypto Capital» в період з 29.10.2018 по 11.12.2019, здійснювали незаконну діяльність по залученню грошових коштів фізичних осіб і з метою виконання раніше отриманих зобов`язань за рахунок нових залучених грошових коштів в порушення вимог Указу Президента Республіки Узбекистан № 3832 від 03.07.2018 «Про заходи розвитку цифрової економіки в Республіці Узбекистан», не маючи дозволу «Національного агентства управління проектом», завдавши більш як 100 громадянам матеріальну шкоду на загальну суму 438 217 доларів США, що еквівалентно 4 179 516 548 сум. Таким чином, ОСОБА_11 , своїми умисними діями, вираженими у здійсненні діяльності без ліцензій, без отримання відповідних дозволів, отримавши доходи в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу Республіки Узбекистан. Строк давності притягнення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення зазначених кримінальних правопорушень, відповідно до ст. 49 КК України не закінчився. Індустріальним районним судом міста Дніпропетровська 23.09.2021 до ОСОБА_6 застосовано тимчасовий арешт строком до 12:49 годин 30.10.2021. До Офісу Генерального прокурора надійшов запит Генеральної прокуратури Республіки Узбекистан про видачу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою притягнення до кримінальної відповідальності та відбування покарання за вчинені кримінальні правопорушення. Дніпропетровською обласною прокуратурою на адресу Західної окружної прокуратури міста Дніпра направлено лист № 19-6081-21 від 26.10.2021, яким доручено відповідно до ст. 584 КПК України вирішити питання про застосування до ОСОБА_6 екстрадиційного арешту. Враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, їх характер та суму завданих збитків, а також те, що ОСОБА_6 з метою уникнення кримінальної відповідальності покинув територію країни, якою розшукується, існують обґрунтовані ризики його переховування від правоохоронних органів України. У зв`язку з чим, з метою забезпечення екстрадиції, до останнього слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт). З огляду на викладене, він вимушений звернутися до суду.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, застосувати до затриманого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затриманий ОСОБА_6 у судовому засіданні просив не задовольняти клопотання, не заперечував проти обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Адвокат затриманого у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Суд, вислухавши думку прокурора, затриманого та його захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 584 КПК України, після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи за дорученням або зверненням центрального органу України прокурор звертається з клопотанням про її екстрадиційний арешт до слідчого судді за місцем тримання особи під вартою.

Згідно з ч. 8 ст. 584 КПК України, при розгляді клопотання слідчий суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи, щодо якої надійшов запит про видачу.

Відповідно до ч. 10 ст. 584 КПК України, екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше дванадцяти місяців.

Згідно статті 56 «Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» від 22.01.1993 року, договірні сторони зобов`язуються відповідно до умов Конвенції, за вимогою видавати один одному осіб, що знаходяться на їх території, для притягнення до кримінальної відповідальності або для виконання вироку. Видача для притягнення до кримінальної відповідальності за діяння, які за законом запитуючої сторони є карані і за скоєння яких передбачається покарання у вигляді позбавлення волі строком не менше одного року або більш тяжке покарання.

У судовому засіданні встановлено, що 21.09.2021 року о 12 годині 50 хвилин Працівниками Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУ НП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Климова, 9 в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України, було затримано громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан.

Постановою слідчого в ОВС СУ при ГУВС м. Ташкента ОСОБА_8 від 12.03.2020 року, ОСОБА_6 оголошено у розшук. У подальшому, постановою Юнусабадського районного суду з кримінальних справ міста Ташкента від 19.03.2020 року, вирішено заочно обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Постановою слідчого в ОВС СУ при ГУВС м. Ташкента ОСОБА_8 від 18.10.2021 року, у кримінальному провадженні № 260003/2019-15PG змінено та доповнено обвинувачення, відповідно до якого ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан.

У матеріалах клопотання міститься запит від Генеральної прокуратури Республіки Узбекистан про видачу ОСОБА_6 з метою притягнення до кримінальної відповідальності та відбування покарання за вчинені кримінального правопорушення.

Дніпропетровською обласною прокуратурою на адресу Західної окружної прокуратури міста Дніпра направлено лист № 19-6081-21 від 26.10.2021 року, яким доручено відповідно до ст. 584 КПК України вирішити питання про застосування до ОСОБА_6 екстрадиційного арешту.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23 вересня 2021 року, до ОСОБА_6 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб, до надходження запиту про видачу.
Інкриміноване ОСОБА_6 кримінальне правопорушення, згідно з чинним законодавством України, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України і карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Строк давності притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності, за вчинення зазначених кримінальних правопорушень, відповідно до ст. 49 КК України не закінчився.
Судом встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином Республіки Узбекистан.
Згідно ч. 8 ст. 584 КПК України, слідчий суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 574 КПК України, Центральними органами України щодо видачі особи (екстрадиції), якщо інше не передбачено міжнародним договором України, є відповідно Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України.

Таким чином, враховуючи вік та стан здоров`я ОСОБА_6 , приймаючи до уваги відсутність місця реєстрації на території України, та наявність місця проживання, відсутність підтвердження належним чином стійких соціальних зв`язків, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Узбекистан, тривалістю не більше ніж 12 місяців.

На підставі викладеного та керуючись «Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» від 22.01.1993 року, ст. ст. 49, 52-54, 68, 574, 584, 585 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання керівника Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_7 про застосування екстрадиційного арешту відносно ОСОБА_6 задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Узбекистан, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Узбекистан, тривалістю не більше ніж 12 місяців.

Тримати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у Державній установі «Дніпровська установа виконання покарань № 4», для забезпечення його екстрадиції на територію Республіки Узбекистан.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1