У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

18.02.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №000185 від 27.02.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №000185 від 27.02.2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №000185 від 27.02.2019 за заявою директора Львівської обласної дирекції АБ «УКРГАЗБАНКУ» ОСОБА_4 за фактом розтрати матеріально-відповідальними особами відділення № 290/13 АБ «УКРГАЗБАНКУ» коштів банку на суму 1,9 млн.грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як зазначено прокурором, в ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні до матеріалів провадження долучено Акт ревізії цінностей, що знаходяться у приміщенні касового вузла та сховищі цінностей відділення №290/13 АБ «Укргазбанк» від 24.02.2019, згідно якого на кінець операційного дня виявлено нестачу коштів в операційній касі на загальну суму 1 900 000 грн.; допитаний начальник відділу банківської безпеки ЛФ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_5 , як представник потерпілого, який повідомив про порядок доступу до коштів у відділені та проведені у ньому попередньо ревізії; допитано начальника юридичного управління банку ОСОБА_6 , яка надала аналогічні покази; допитано завідувача сектору каси банку ОСОБА_7 яка підтвердила той факт, що 20.02.2019 оформила прибутково-касові ордери щодо видачі коштів для підкріплення кас відділення №294/13 на суму 1 000 000 грн. та відділення №297/13 на суму 900 000 грн., коли відбулась інкасація таких коштів їй не відомо; допитаний начальник відділення ОСОБА_8 повідомив, що 20.02.2019 на підставі розпорядження №296 від 19.02.2019 проведено перевірку цінностей на кінець 20.02.2019 з перерахунком не менше 15% готівки та нестач не було виявлено, перерахунок проводили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; 21.02.2019 при перерахунку коштів разом з ОСОБА_12 аналогічно не виявлено нестачі, проте, про суми коштів, які фактично знаходились в бандеролях йому повідомляла остання, а він лише записував; 22.02.2019 у зв`язку з поганим самопочуттям ОСОБА_12 . ОСОБА_8 самостійно провів перерахунок залишків готівки та виявив недостачу 1,9 млн.грн. та в подальшому на підставі розпорядження №14/1 від 22.02.2019 директора ОД ОСОБА_4 комісією проведено ревізію; при цьому на думку свідка, ОСОБА_12 , з метою приховування нестачі, оформила 20.02.2019 операцію про передачу коштів на інші відділення в сумі 1,9 млн.грн., які фактично були інкасовані 21.02.2019, з метою вирівнювання залишку коштів; допитаний начальник відділення №294/13 ОСОБА_13 підтвердив подачу заявки на кошти 20.02.2019 та фактичне їх отримання 22.02.2019; допитаний начальник управління АБ «Укргазбанк» ОСОБА_14 повідомив, що приймав участь в службовому розслідуванні, підтвердивши його висновки; допитана касир відділення 290/13 ОСОБА_15 повідомила, що конкретною інформацією про подію 20.02.2019 та щодо нестачі не володіє; допитана касир відділення 290/13 ОСОБА_16 повідомила, що конкретною інформацією про подію 20.02.2019 та щодо нестачі не володіє; допитана касир відділення 290/13 ОСОБА_17 повідомила, що конкретною інформацією про подію 20.02.2019 та щодо нестачі не володіє; допитаний інкасатор ОСОБА_18 повідомив, що здійснював інкасацію коштів з відділення 290/13 21.02.2019, при цьому ОСОБА_12 надала йому на підпис документи заднім числом, саме 20.02.2019; допитаний ОСОБА_19 заступник директора банку повідомив, що на прохання Холявки прибув 23.02.2019 у відділення, оскільки той не міг звести касу. Виявивши ордери, не підписані інкасаторами на його запитання ОСОБА_12 повідомила, що треба провести їх по касі і нестачі не стане, при цьому зазначила, що інкасатори приїздили у відділення 2 дні підряд 20 та 21 лютого 2019; проведено почеркознавчу експертизу згідно якої підписи на прибутково-видаткових ордерах за 20.02.2019 на 1,9 млн. виконані ОСОБА_12 ; до матеріалів провадження долучено висновок службового розслідування, затверджений головою правління банку 19.03.2019, згідно якого до кримінального правопорушення причетна ОСОБА_12 ; допитано ОСОБА_20 керівника відділення 290/13 який повідомив, що з 01.01.2019 по 20.02.2019 при проведені звірок все сходилось, а нестача на його думку це відсутність належного операційного контролю за операціями центрального банку; 12.03.2019 отримано тимчасовий доступ до книг обліку готівки, книг обліку готівки операційної каси, журналів обліку осіб, що допускаються відкриття сховища, довідки про касові обороти, актів ревізії коштів з 02.01.2019 по 24.02.2019, положень, посадових інструкцій тощо; з урахуванням одержаних відомостей із залученням спеціаліста Держаудитслужби проведено їх аналіз на підставі чого 11.10.2019 отримано довідку.
Окрім цього, прокурором зазначається, що в межах провадження поведено комплекс НСРД - листом банку від 19.03.2019 надано матеріали відеозапису з відділення за період з 28.01.2019 по 09.02.2019, та окремо за 22.02.2019.
Згідно клопотання прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000185 від 27.02.2019 рокузакінчується 27.02.2022 р., проте, існує потреба у продовженні такого строку на дванадцять місяців для проведення і завершення комплексу слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Як зазначено у клопотання, планується: - провести додатковий допит представника АБ «Укргазбанк», а також ОСОБА_8 під час яких встановити: чи належать фактично кошти у сумі 1,9 млн.грн., передані до відділень №294/13 та 297/13 до коштів, нестачу яких виявлено у акті ревізії, зокрема чи перераховувались вони та включались до залишку під час ревізії 22-24.02.2019 та перерахунку залишку коштів в касі 20 та 21 лютого 2019 року; коли в останнє (до виявлення та фіксації факту нестачі) проводилась інвентаризація наявності коштів у сховищі (окремо вибірковим та суцільним методом), хто її проводив; причини порушення вимог нормативно-правових актів АТ «УКРГАЗБАНК» під час проведення інвентаризації 24.02.2021; - забезпечити у визначеному КПК України порядку огляд матеріалів запису камер спостереження відділення банку, встановивши наявність чи відсутність можливості заволодіння коштами банку ОСОБА_12 чи іншими особами, дотримання вимог нормативних актів щодо відкриття та проникнення осіб у сховище за період можливого виникнення нестачі, а також за період проведення ревізії 22-24.02.2019; - допитати осіб, які проводили у інвентаризацію (ревізію) 22-24.02.2019, з`ясувавши чи могла виникнути нестача до проведення такої інвентаризації, якщо ні то чим це об`єктивно обґрунтовано; - отримати тимчасовий доступ до матеріалів інвентаризацій, які проведені суцільним методом перед виявленням факту нестачі коштів та після такої, долучивши їх оригінали до матеріалів провадження; - допитати осіб, які проводили інвентаризацію (ревізію) до виявлення факту нестачі, зокрема суцільну на початку року, з`ясувавши чи могла виникнути нестача до проведення такої інвентаризації, якщо ні то чим це об`єктивно обґрунтовано; - витребувати інформацію з реєстрів прав на нерухоме та рухоме майно, ДФС з метою встановлення видатків ОСОБА_12 та її близьких родичів, які могли бути здійснені за рахунок привласнених коштів (за період який охоплює рік до та після встановлення факту розтрати); - надати оцінку акту службового розслідування, долученого до матеріалів кримінального провадження, що призвело до відсутності коштів у відділені банку на суму 16 119 грн.; - допитати ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з приводу обставин проведення ними ревізії 20.02.2019, встановивши чи було ними враховано 1,9 млн.грн. коштів, які підлягали інкасації, при визначенні залишків у касі.
Провести такі дії впродовж визначеного КПК України строку здійснення досудового слідства не вдалося, оскільки для їх проведення потрібен тривалий період часу. Окрім того, кримінальне провадження тривалий проміжок часу перебувало у проваджені інших органів досудового розслідування. Також, впродовж 2021 року двічі мали місце зміни у структурі органів досудового розслідування, що зумовило необхідність зміни, як органів досудового розслідування так і слідчих у кримінальному провадженні. Також на проведення в кримінальному провадженні слідчих розшукових дій впливали обмеження, пов`язані із заходами, спрямованими на подолання захворювання на COVID-19.

Враховуючи вищевикладене, просить продовжити строк досудового слідства у кримінальному провадженні №000185 від 27.02.2019 рокуна дванадцять місяців.

В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні СВ ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №000185 від 27.02.2019 за заявою директора Львівської обласної дирекції АБ «УКРГАЗБАНКУ» ОСОБА_4 за фактом розтрати матеріально-відповідальними особами відділення № 290/13 АБ «УКРГАЗБАНКУ» коштів банку на суму 1,9 млн.грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із положеннями ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальним процесуальним законом передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Як вбачається з представлених суду матеріалів строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000185 від 27.02.2019 рокузавершується 27.02.2022 р.

Злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, по факту вчинення якого проводиться досудове слідство, з урахуванням положень ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких.

На даний час у кримінальному провадженні №000185 від 27.02.2019 рокуслідчим проведено ряд слідчих і процесульних дій, однак, підозри нікому не оголошено.

В разі завершення строку досудового розслідування вказане кримінальне провадження підлягатиме закриттю. Однак, з об`єктивних причин ще не завершено проведення запланованих слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин справи і особи, причетної до вчинення злочину. А тому, закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового слідства суперечитиме завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України.

В ході розгляду встановлено, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим, з нього, а також доданих матеріалів кримінального провадження слідує, що виконання всіх необхідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №000185 від 27.02.2019 року, з огляду на його складність, потребує додаткового часу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Пунктом 3 ч.4 ст.219 КПК України визначено, що строк, на який може бути продовжено досудове слідство щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, становить дванадцять місяців.

З урахуванням наведеного та враховуючи, що подане прокурором клопотання не містить ознак протиправності чи необґрунтованості, а виконання завдання кримінального провадження щодо проведення повного досудового розслідування неможливе без продовження строків досудового розслідування, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.2, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №000185 від 27.02.2019 рокузадоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000185 від 27.02.2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 27 лютого 2023 р. включно.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1