№ 317/3672/20
№/п 1-кс/317/502/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000591 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 ,звернувся до слідчого судді із уточненим клопотанням про продовження строкув досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000591 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 17.03.2020 до Олександрівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа з 01.08.2017 по 01.01.2020, заволоділа майном ТОВ «ВТФ РІЦ», спричинивши зазначеному підприємству матеріальний збиток на загальну суму на суму 322 759,94 грн.
За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 17.03.2020 СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591.

Крім того, невстановлена особа, з червня 2018 р. по листопад 2019 р., заволоділа майном ТОВ «ВТФ РІЦ», спричинивши зазначеному підприємству матеріальний збиток на загальну суму 1 102 893 грн.
За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 17.03.2020 СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000592.

За переліченими фактами 18.07.2020 кримінальні провадження об`єднанні за єдиним номером №0000591 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Строк досудового розслідування вказаного провадження продовжено до 17.09.2021.

07.04.2021 керівником Запорізької окружної прокуратури підслідність кримінального провадження №0000591 за ч.2 ст.185 КК України, визначена за СВ ВП №6 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

По кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:
-допитаний в якості свідка ОСОБА_5 (директор ТОВ «ВТФ РІЦ») який пояснив, що у ході проведеної внутрішньої перевірки ТОВ «ВТФ РІЦ», з урахуванням документів наданих ФОП ОСОБА_6 , встановлено, що з 01.08.2017 по 01.01.2020 ТОВ «ВТФ РІЦ» не мало з ФОП ОСОБА_6 договірних, фінансових стосунків та не отримувало матеріальних цінностей на суму 322 759,94 грн. Проте, з наданих ФОП ОСОБА_6 документів вбачається, що матеріальні цінності направлялися на адресу ТОВ «ВТФ РІЦ» - «Новою поштою» і отримала їх заступник директора ТОВ «ВТФ РІЦ» - ОСОБА_7 , але отримані матеріали до ТОВ «ВТФ РІЦ» не надходили, по складському і бухгалтерському обліку не оприбутковувались. При цьому, частина вартості товару на суму 135 618,49 грн. була сплачена ОСОБА_7 готівковими коштами, очевидно, що знятими з корпоративної банківської карти ТОВ «ВТФ РІЦ» та можливо отриманими від інших клієнтів за не обліковану роботу. Але і сплачена продукція не була оприбуткована на підприємстві. Крім того, після звільнення 04.12.2019р. ОСОБА_8 з посади директора ТОВ «ВТФ РІЦ», на адресу вказаного підприємства від керівника ФОП ОСОБА_9 надійшли дві угоди №10/01 від 10.01.2018р. на суму 234000 грн та №29/12-2017 від 29.12.2017р. на суму 391000 грн. на поставку матеріалів і виконання послуг від ФОП ОСОБА_9 . Зі слів представників ТОВ «ВТФ РІЦ», зазначені матеріали і послуги ТОВ «ВТФ РІЦ» не отримувало. В подальшому, ОСОБА_9 підготував позовні заяви та звернувся до Господарського суду Запорізької області з вимогою стягнути з ТОВ «ВТФ РІЦ» заборгованість на загальну суму 625000 грн. Також, у ході проведення внутрішньої перевірки ТОВ «ВТФ РІЦ» було встановлено, що колишній директор підприємства ОСОБА_8 , привласнив грошові кошти ТОВ «ВТФ РІЦ» у сумі 1 102 893 грн. шляхом не внесення в касу підприємства грошових коштів, отриманих від клієнтів по угодам виготовлення продукції. Так, у період часу з червня 2018 р. по листопад 2019 р., на той час директором ТОВ «ВТФ РІЦ» ОСОБА_8 були укладені наступні угоди на виготовлення продукції: № 02/06 від 09.06.2018р. з ОСОБА_10 на суму 68 900 грн.; № 01/06 від 11.06.2018р. з ОСОБА_11 на суму 315 200 грн.; № 02/09 від 28.09.2018р. з ОСОБА_12 на суму 35 000 грн.; № 03/10 від 26.10.2018р. з ОСОБА_13 на суму 47 150 грн.; № 19/01 від 10.01.2019р. з ОСОБА_13 на суму 28 643 грн.; б/н від 26.04.2019р. з ОСОБА_14 на суму 608 000 грн. За вказаними угодами, продукція виготовлена та відвантажена клієнтам. Грошові кошти від клієнтів отримані, але в касу або на розрахунковий рахунок ТОВ «ВТФ РІЦ» кошти не надходили, загальна сума коштів - 1 102 893 грн.;
-допитаний в якості свідка ОСОБА_15 (власник долі в статутному капіталі ТОВ «ВТФ РІЦ») який надав аналогічні ОСОБА_5 покази;
-допитана в якості свідка ОСОБА_16 (головний бухгалтер ТОВ «ВТФ РІЦ») яка надала аналогічні ОСОБА_5 покази;
-допитаний в якості свідка ОСОБА_17 (конструктор ТОВ «ВТФ РІЦ») пояснив, що він працював на вказаному підприємстві на посаді конструктора, в той час коли ОСОБА_8 знаходився на посаді директора даного підприємства. В період приблизно з червня 2018 року по квітень 2019 року він пам`ятає як на вказаному підприємстві готували меблі під заказ, замовником яких виступали наступні особи ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Наказ на виготовлення меблів по даним замовленням надавав ОСОБА_8 ;
-допитана в якості свідка ОСОБА_12 (замовник ТОВ «ВТФ РІЦ») пояснила, що в осені 2018 року вона з чоловіком замовили виготовлення меблів на вказаному підприємстві, переговори по ціні вели із ОСОБА_8 ;
-допитаний в якості свідка ОСОБА_20 (замовник ТОВ «ВТФ РІЦ») пояснив, що в осені 2018 року він з дружиною замовили виготовлення меблів на вказаному підприємстві, переговори по ціні вели із ОСОБА_8 ;
-проведені тимчасові доступи до документів що знаходились в банківських установах АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ "ПУМБ", АТ "Ощадбанк", АТ «ПРИВАТБАНК»щодо руху грошових коштів ТОВ «ВТФ РІЦ», банківських рахунків ОСОБА_8 та інших документів;
-проведений тимчасовий доступ до документів що знаходились в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, щодо вилучення реєстраційної справи ТОВ «ВТФ РІЦ»;
-проведений тимчасовий доступ до документів, що знаходились у ФОП ОСОБА_9 , щодо вилучення Договору №10/01 від 10.01.2018р., з додатками, документами оформленими в результаті здійснення поставок, Договору №29/12-2017 від 29.12.2017р., з додатками, документами оформленими в результаті надання даних послуг.В результаті чого ОСОБА_9 пояснив, що оригінали даних документів у нього відсутні;
-проведені тимчасові доступи до документів, що знаходились в Господарському суді Запорізької області, під час чого вилучено копії:Договору №10/01 від 10.01.2018р., з додатками, документами оформленими в результаті здійснення поставок, Договору №29/12-2017 від 29.12.2017р., з додатками, документами оформленими в результаті надання даних послуг;
-допитаний в якості свідка ОСОБА_7 (колишній заступник директора ТОВ «ВТФ РІЦ») яка покази надати відмовилась в порядку ст. 63 Конституції України;
-допитаний в якості свідка ОСОБА_6 (ФОП ОСОБА_6 ) яка пояснила, що перебуває на посаді керівника ФОП ОСОБА_6 , вказане підприємство приблизно з 2018 р мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «ВТФ РІЦ». Вказане ТОВ приблизно 1-2 рази на місяць, починаючи із 2018 р. замовляли на ФОП ОСОБА_21 лако-фарбову продукцію. Так безпосереднім замовником виступав ОСОБА_8 (колишній директор вказаного ТОВ)він дзвонив ОСОБА_6 чи менеджерам та повідомляв про замовлення ЛКФ продукції, узгоджував об`єми та вартість, а також строки виконання поставки. Після цього, з представниками ФОП зв`язувалась за телефоном ОСОБА_7 (колишній заступник директора ТОВ «ВТФ РІЦ»), яка готувала заявку на ТМЦ, доручення від ТОВ та інші документи при необхідності. Далі, ФОП здійснювало доставку до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних об`ємів продукції та оформлювало замовлення та відправку. Далі, по факту отримання даної продукції ОСОБА_7 (як правило саме вона отримувала) отримувала продукцію. В експрес накладних «Нової Пошти» представника ФОП вказували в якості отримувача ТОВ «ВТФ РІЦ» в особі ОСОБА_7 . Відповідно до пояснень ОСОБА_6 , з 30.09.2017 по теперішній час ТОВ «ВТФ РІЦ» в результаті фінансово-господарських стосунків з ФОП здійснило поставку матеріальних цінностей на суму 322 759,94 грн. Із наявних документів (акт звіряння взаємних розрахунків, експрес-накладні та інш.) вбачається, що матеріальні цінності направлялися на адресу ТОВ «ВТФ РІЦ» - «Новою поштою» і отримала їх заступник директора ТОВ «ВТФ РІЦ» - ОСОБА_7 . В результаті вказаного співробітництва від ТОВ «ВТФ РІЦ» сплата за поставлену продукцію була здійснена лише за частину продукції, а саме на суму 135 618,49 грн. Таким чином, борг ТОВ «ВТФ РІЦ» перед нашим підприємством до даного часу не погашений, він складає 187 141,45 грн.;
-постановою слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області від 16.07.2021 призначено судову економічну експертизу проведення якої доручено експертам Дніпропетровського ДНДІСЕ;
-до матеріалів провадження долучено клопотання експертів від 28.07.2021, щодо надання додаткових матеріалів для проведення судової економічної експертизи;
-проведено інші слідчі (розшукові) дії, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000591 закінчується 17.09.2021. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести вилучення документів які необхідні експерту для проведення судової економічної експертизи,встановити місце знаходження оригіналів Договору №10/01 від 10.01.2018р., з додатками, документами оформленими в результаті здійснення поставок, Договору №29/12-2017 від 29.12.2017р., з додатками, документами оформленими в результаті надання даних послуг, долучити до провадження висновки судової економічної експертизи та провести інші слідчі дії.

Внаслідок складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: встановити місце знаходження та направити судовим експертам документи зазначені в клопотанні експерта від 28.07.2021; після встановлення зазначених документів направити їх до Дніпропетровського ДНДІСЕ для проведення відповідної економічної експертизи; провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування даного провадження, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, після їх завершення, виникла потреба у проведенні додаткових слідчих дій, в тому числі призначення вказаної експертизи та витребуванні для її проведення додаткових документів.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Таким чином, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 17.09.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У зв`язку із спливом 17.09.2021р. строків досудового розслідування, без продовження вищевказаних строків проводити досудове розслідування неможливо.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, у заяві підтримали клопотання, просили слідчого суддю його задовольнити.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки досудове слідство не завершено, не було встановлено всіх обставин скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Крім того, процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу (ст. 113 КПК України).

За таких обставин, у зв`язку із необхідністю ретельного дослідження обставин кримінального правопорушення та проведення переліку слідчих дій, слід продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, а саме до 17.03.2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 113, 219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000591 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000591 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України на шість місяців, а саме до 17.03.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1