Справа №: 398/776/22
провадження №: 1-кс/398/188/22
УХВАЛА
Іменем України

"22" лютого 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 15.02.2022 року до ЄРДР за №0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських карткових рахункам: № НОМЕР_1 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до документів про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 ; відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.02.2022 року до 17.02.2022 року; документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2022 року до 17.02.2022року; документів про відкриття банківських карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; відомостей чи підключено банківські карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.02.2022 року до 17.02.2022року; документів про рух коштів по банківських карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 01.02.2022 року до 17.02.2022року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2022 року до 17.02.2022 року та з банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 01.02.2022 року до 17.02.2022 року.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Норми ч. 4 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2022 року до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 14.02.2022 року невстановлена особа представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала доступ до банківської картки останньої № НОМЕР_1 з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 426 000 гривень. Крім того остання повідомила, що працівник банку телефонував їй з двох мобільних телефонів з №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

В ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що грошові кошти в сумі 426 000 гривень були переведені двома картковими рахунками, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_3 на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_3 . Вказана особа отримала переказ з карти потерпілої на загальну суму 176 000 гривень; НОМЕР_4 на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_4 . Вказана особа отримала переказ з карти потерпілої на загальну суму 250 000 гривень. В подальшому грошові кошти з вказаних банківських рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були зняті через банкомат самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 надала невстановленій особі інформацію про свій номер банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до копії платіжного доручення № 89289952 від 14.02.2022 року грошові кошти в сумі 176 000 гривень з її банківської картки було переведено на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Крім цього, відповідно до копії платіжного доручення № 89289254 від 14.02.2022 року грошові кошти в сумі 176 000 гривень з її банківської картки було переведено на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Тим самим встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалося на території АДРЕСА_5 у банкоматі самообслуговування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які знаходяться у володіння ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку у період з 01.02.2022 року до 17.02.2022 року, включно.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу приписів ст.3 КПК України та доданих до клопотання матеріалів вбачається, що капітан поліції старший інспектор Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4 , старший лейтенант поліції старший інспектор Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 не є стороною даного кримінального провадження, тому клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських карткових рахункам: № НОМЕР_1 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до документів про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 ; відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.02.2022 року до 17.02.2022 року; документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2022 року до 17.02.2022року; документів про відкриття банківських карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; відомостей чи підключено банківські карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.02.2022 року до 17.02.2022року; документів про рух коштів по банківських карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 01.02.2022 року до 17.02.2022року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2022 року до 17.02.2022 року та з банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 01.02.2022 року до 17.02.2022 року.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 22 лютого 2022 року до 22 квітня 2022 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: ОСОБА_9 НЕРОДА