Справа № 308/980/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 відділення СВ УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

З поданого клопотання та матеріалів доданих до нього з`ясовано, що 16.01.2021 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на ділянку «виїзд» прибув вантажний автомобіль марки «Вольво» р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н. НОМЕР_2 , в якому згідно з наданих на митний контроль товарно-супровідних документів переміщувався вантаж «пиломатеріали з дуба, обрізні, нестругані 1-4 сорт, розмірами 27-30х150-200х1700-2600 мм», загальним об`ємом 19.71 м.куб. Згідно з поданих до митного оформлення документів, відправником даного вантажу значиться ФОП « ОСОБА_5 », а отримувачем румунське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно з МД № UA305120/2022/00108, рахунку-фактури №1 від 13.01.22р. із специфікацією, експортується партія вантажу «пиломатеріал з дуба обрізний, розмірами: 27-30*150-200*1700- 2600 мм. в асортименті, а саме - 0,27*0,155*1700 мм. -55шт., 0,03*0,150*1700 мм. 917 шт., 0,03*0,155*1700 мм. - 4шт., 0,03*0,200*1900 мм. 100 шт., 0,03*0,200*2100 мм. - 342шт., 0,03*0,200*2500 мм. 433 шт., 0,03*0,200*2600 мм. 6 шт., загальною кількістю 1 857пгг., загальним об`ємом 19,71 м.куб., ціною 1 м.куб. 431,00 Євро, та загальною вартістю 8495,01 Євро. У відповідності до п. 5 поданого до митного оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 10.12.2021 серії ЗК № 859345 виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_5 , останньому надано дозвіл на експорт лісоматеріалів загальним об`ємом 19.71 м. куб. геометричними розмірами: 27-30*150-200*1700- 2600 мм. в асортименті, загальним об`ємом 19,71 м.куб. Однак в ході митного контролю, а саме, митного огляду вищевказаного вантажу встановлено, що фактично через митний кордон України переміщується партія лісоматеріалів, фактичні розміри якого по довжині, не відповідають партії лісопродукції, яка зазначена в специфікації рахунку-фактури №1 від 13.01.2022р. та на яку надано дозвіл на здійснення експортної операції Сертифіатом від 10.12.2021р. серія ЗК №859345. Зокрема в ході огляду встановлено неспівпадіння позицій, фактично переміщуваних лісоматеріалів таких величин - 0,03*0,155*1760 мм. - 400 шт., 0,03*0,155*1800 мм. 55 шт., 0,03*0,155*1870 мм. 120 шт., 0,03*0,155*1970 мм. 260 шт., 0,03*0,155*2030 мм. 140 шт., 0,03*0,200*2110 мм. 100 шт., 0,03*0,200*2150 мм. - 342шт., 0,03*0,200*2530 мм. 100 шт., 0,03*0,200*2570 мм. 145 шт., 0,03*0,200*2610 мм. 83 шт., 0,03*0,200*2630 мм. 100 шт., 0,03*0,200*2700 мм. 12 шт. Також в ході перерахунку встановлено, що загальна кількість виробів 1 857 шт., однак фактичний їх об`єм не відповідає заявленому, та становить 21,03 м.куб. Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження наявна відповідь із ЗОУЛМГ №04-23/69 від 18.01.2022, яким здійснювалась видача експортного сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з низ пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, з якої вбачається що експортер ФОП ОСОБА_5 під час отримання експортного сертифікату ЗК №859345 від 10.12.2021, надав для його отримання інвойс (рахунок-фактуру) та специфікацію до нього разом із експертним заключенням №В-672 від 03.12.2021 до нього, на іншу партію лісоматеріалів, розміри та об`єми якої не відповідають розмірам і об`ємам фактично експортованих лісоматеріалів. Окрім цього поданий для отримання сертифікату інвойс (рахунок-фактуру) із специфікацією, видавався експортером на іншого отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 ), за ціною 300 Євро за 1 м.куб., загальною вартістю 5913 Євро. Отже, Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 10.12.2021р. серія ЗК №859345, виданий ФОП « ОСОБА_5 » на право здійснення експорту 19,71 м.куб. пиломатеріалу обрізного дубового інших геометричних розмірів, тобто зовсім іншої партії лісопродукції, яка планувалася до відправки іншому отримувачу, за іншою ціною. Таким чином, в ході досудового розслідування та проведення перевірочних заходів встановлено, що зазначений вантаж переміщувався на підставі документів, які містять неправдиві дані щодо походження та обсягу лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, підроблених документів, в тому числі виданих на іншу партію, а відтак, вони є забороненими до переміщення через митний кордон України, у зв`язку з чим вказані обставини свідчать про наявність ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що 21.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 складено протокол про порушення митних правил № 0069/30500/22, яким вилучено вантаж «пиломатеріали з дуба, обрізні геометричними розмірами 30*155-200*1760-2700 мм. в асортименті» об`ємом 21.03 м.куб., загальною вартістю 291085,39 грн., що перебуває у автомобілі яким він транспортувався. Оригінали товарно-супровідних документів та інших документів по даному факту, в тому числі з ознаками підроблення, також долучені до справи про порушення митних правил.

За твердженням слідчого вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як вантаж є предметом вчинення злочину, документи які подавались під час митного оформлення експорту вказаного вантажу містять неправдиві відомості, а тому були засобом вчинення кримінального правопорушення, що свідчить про те, що вони підпадають під ознаки ст. 98 КПК України.

Необхідність вилучення речей та оригіналів документів слідчий обґрунтовує тим, що вилучений вантаж є предметом злочину та потребує експертного дослідження, а саме проведення експертного дослідження на предмет, чи могли переміщувані через кордон лісоматеріали бути виготовлені з лісоматеріалів, вказаних у документах походження на підставі яких було видано дозвіл на експорт сертифікат про походження. Необхідність вилучення автомобіля марки «Вольво» р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н. НОМЕР_2 , яким переміщувався вказаний вантаж, обґрунтовується слідчим необхідністю забезпечення утримання вилученого вантажу в незмінному вигляді, до моменту надання його відповідним фахівцям якими буде проводитись експертне дослідження. Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий пояснює необхідністю забезпечення можливості дослідження вказаних документів, в тому числі і експертного, на предмет авторства підписів осіб експортерів у вказаних документах.

З огляду на вказане слідчий в клопотанні просить надати слідчим, що входять в групу слідчих по кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналу протоколу про порушення митних правил № 0069/30500/22 від 21.01.2022 й оригіналів матеріалів справи про порушення митних правил, вантажу, а також вантажного автомобіля марки «Вольво» р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н. НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності, подане клопотання задовольнити, зазначив, що повідомив представника ІНФОРМАЦІЯ_2 про дату та час розгляду даного клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з витягу з ЄРДР слідчим відділом Управління СБ України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за №0000006.

Рапортом оперуповноваженого Управління СБ України у Закарпатській області від 20.01.2022 підтверджуються обставини, викладені в клопотанні, зокрема зазначено, що у ході здійснення заходів з попередження незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, виявлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснюватиме вивезення з України лісоматеріалів, які не відповідають товаросупровідним документам щодо їх походження та об`єму, поданим до митних органів.

З копії протоколу про порушення митних правил №0069/30500/22 від 21.01.2022 видно, що на підставі ст. 511 МК України за протоколом вилучено товар «пиломатеріали з дуба, обрізні геометричними розмірами 30*155-200*1760-2700 мм. в асортименті» об`ємом 21.03 м.куб.,, а також CMR А№750955 від 13.01.2022, рахунок-фактура №1 від 13.01.2022 із специфікацією, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 10.12.2021 серія ЗК №859345 тощо.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження в частині, оскільки інформація, яка містяться у речах та документах, до яких слідчий просить тимчасовий доступ необхідна органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так вантаж, вилучений за протоколом про порушення митних правил, є предметом розслідуваного злочину, за твердженням слідчого, потребує вилученню для подальшого експертного дослідження на предмет, чи могли переміщувані через кордон лісоматеріали бути виготовлені з лісоматеріалів вказаних у документах походження на підставі яких було видано дозвіл на експорт сертифікат про походження; а матеріали справи про порушення митних правил необхідні органу досудового розслідування в оригіналах для проведення серед іншого й експертного дослідження, зокрема на предмет авторства підписів осіб експортерів у вказаних документах.

Разом з тим слідчий суддя вважає, що розглядуване клопотання не підлягає до задоволення в частині тимчасового доступу до вантажного автомобіля марки «Вольво» р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н. НОМЕР_2 , так як такий згідно з протоколом про порушення митних правил не значиться вилученим. Відтак, слідчим, всупереч положенню п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено слідчому судді, що означений т/з перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в розглядуваному випадку, ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на наведене, клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів, заявлених в пунктах 1-2 прохальної частини клопотання.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_7 та членам слідчої групи: старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу майору юстиції ОСОБА_10 , слідчому 2 відділення слідчого відділу майору ОСОБА_11 , слідчому 2 відділення слідчого відділу ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

оригіналу протоколу про порушення митних правил № 0069/30500/22 від 21.01.2022 та оригіналів матеріалів справи про порушення митних правил за фактом затримання та вилучення 16.01.2022 на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 вантажу «пиломатеріали з дуба, обрізні розмірами 30*155-200*1760-2700 мм. в асортименті» об`ємом 21.03 м.куб. (в т.ч. CMR А№750955 від 13.01.2022, рахунок-фактура №1 від 13.01.2022 із специфікацією, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 10.12.2021 серія ЗК №859345, митна декларація №UA305120/2022/00108, акт проведення огляду-переогляду товарів, транспортних засобів), а також оригінали інших товаро-супровідних документів;

вантажу «пиломатеріали з дуба, обрізні геометричними розмірами 30*155-200*1760-2700 мм. в асортименті» об`ємом 21.03 м.куб.,

з можливістю вилучення вказаного.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1