Єдиний унікальний номер 725/7573/21
Номер провадження 1-кс/725/1316/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2021 року.Першотравневий районний суд м.Чернівці
в складі:

слідчого судді: Вольської- ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001497 від 07.09.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У своєму клопотанні посилався на те, що досудовим слідством встановлено, що 06.09.2021, приблизно о 10:30год. на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що картка останнього заблокована у зв`язку із збоями в мережі «Інтернет» і для встановлення обставин, попросив назвати номер картки ( НОМЕР_3 ), термін дії та СVV- код. О 10:45год. прийшло повідомлення від банку, що з картки зняті кошти в сумі 15730 грн. Сума завданої матеріальних шкоди ОСОБА_5 становить 15730 грн. (ЖЄО 30827 від 06.09.2021).

В ході виконання доручення було встановлено, що вказані кошти в сумі 15730 грн., були перераховані через небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Під час операції в електронному кабінеті залогова на ІР-адреса НОМЕР_6 , яка відноситься до діапазону ІР-адрес (провайдер Republic Operator of Networks G.O Росія).
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме копій роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 06.09.2021 року по дату винесення ухвали із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо). Крім вказаного, надати інформацію про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказану операцію.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація містить банківську таємницю, просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку:

07.09.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення №0001497 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, зокрема відповіді т.в.о. начальника відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області ОСОБА_6 №2254/38/123/2021 від 22.09.2021, кошти в сумі 15730 грн., були перераховані через небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому зонального сектору №1 кримінальної поліції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 кримінальної поліції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію:

-роздруківку про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 06.09.2021 року по 01.11.2021, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.

-фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 06.09.2021 року по 01.11.2021;

-наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_9