Справа № 461/8775/21
Провадження № 1-кс/461/568/22
03.02.2022 року м. Львів
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме: документів у паперовій формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій (реєстраційних справ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ).
Проведеним досудовим слідством встановлено, що 16.10.2018 між Товариством
з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвестор), що діє за рахунок та в інтересах Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ПНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та приватним підприємством « ОСОБА_7 » (далі ПП « ОСОБА_7 », забудовник) укладено інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості № 16/10-2018-1 від 16.10.2018. Відповідно до умов указаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бере участь у будівництві багатоквартирного житлового комплексу, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .
За умови виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » узятих за договором № 16/10-2018-1 від 16.10.2018 зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує у власність частку в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_2 , що становить 15 000,00 кв.м. після внесення інвестиції 180 000 000,00 грн., без урахування ПДВ.
Протягом 11.12.2018-27.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок та в інтересах ПНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залучено приблизно 80 мільйонів гривень на підставі укладених попередніх договорів купівлі-продажу квартир.
Проте, 22.07.2020 між ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено угоду про розірвання інвестиційного договору будівництва об`єкта нерухомості від 16.10.2018 №16/10-2018-1 через неможливість реалізації проекту будівництва за характеристиками, що визначені в п. 1 Договору, і необхідність зміни (зменшення) характеристик (зокрема загальної площі та кількості квартир, їх співвідношення як одно-, дво- та трикімнатних) комплексу як об`єкту будівництва з послідуючим внесенням змін в проектно-кошторисну документацію, проходженням нею відповідної експертизи та отримання дозвільної документації на будівництво комплексу.
Про розірвання договору будівництва об`єкта нерухомості від 16.10.2018 № 16/10-2018-1 відповідно до попередніх договорів купівлі-продажу квартир у багатоквартирному житловому комплексі, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомило покупців, сплачені кошти покупцям не повернено.
23.07.2020 між ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 23-07/2020 про будівництво багатоквартирного житлового комплексу, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .
Протягом 2017-2020 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено 30 договорів позики на загальну суму 46 467 600,00 грн., строк виконання яких настав, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти за договорами позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуто.
Відповідно до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інвестиційні сертифікати фонду повинні були розміщуватися серед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ).
Крім цього, 20.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє за рахунок та в інтересах ПНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості № 20/06-2018 від 20.06.2018, а саме: багатоквартирного житлового комплексу, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 .
Також 28.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості № 28/09-2017-1, а саме: багатоквартирного житлового комплексу, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 .
16.12.2021 слідчим відповідно до положень ст.ст. 40, 110, 242, 243 КПК України винесено постанови про призначення судових почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, що виконали підписи в актах звіряння взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередніми договорами купівлі-продажу квартир; в розписках, виданих ОСОБА_5 .
Приписами п. 1.1 та 3.3.5 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (чинна редакція) (далі Науково-методичні рекомендації) передбачено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, а також для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) надаються оригінали документів.
Водночас п. 1.3 Розділу І Науково-методичних рекомендацій визначає, що для проведення почеркознавчих досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації, а для ідентифікації друкарських засобів, до експертної установи слід надіслати порівняльні матеріали: вільні, а також експериментальні зразки відбитки, виготовлені за допомогою цих засобів.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи та відбитки виконані до відкриття кримінального провадження; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, а також відбитки друкарських засобів, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.
Вимогами ч. 2 ст. 245 КПК України встановлено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст.160-166 цього Кодексу).
Поряд з цим, положеннями ч. 1 ст. 18 цього Закону для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем, в якій може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування; 3) нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності; 4) договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім`ї створює сімейне фермерське господарство відповідно до Закону України «Про фермерське господарство».
Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів у паперовій формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій (реєстраційних справ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ).
Вказані вище документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки подав заяву, в якій просив суду проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів у паперовій формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій (реєстраційних справ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ). Є достатні підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вказані вище документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Слідчим доведено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом заниження об`єму та завищення вартості виконаних будівельних робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів у паперовій формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій (реєстраційних справ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ).
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи: старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1