Справа № 717/1555/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000051 від 01.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Начальник СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000051 від 01.10.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання дізнавача погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 28 вересня 2020 невстановлена особа, під приводом отримання кредиту у фінансовій організації заволоділа грошовими коштами у сумі 10500 грн, які потерпіла ОСОБА_5 , знаходячись по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_1 самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї банківської картки № НОМЕР_1 на рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 .
За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картковий рахунок по картці № НОМЕР_2 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, начальник СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунків по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Водночас встановлено, що вказані вище документи, а саме інформація по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів які містять:
- інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 з 28.09.2020 року по 02.12.2021 року;
- інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 з 28.09.2020 року по 02.12.2021 року, та у разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 28.09.2020 року по 02.12.2021 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів;
- повну наявну інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки, яка незаконно була перерахована рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 з 28.09.2020 року по 02.12.2021 року,
які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1