Справа № 214/464/22
1-кс/214/64/22
У Х В А Л А
Іменем України

21 січня 2022 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , від 19.01.2022 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001242 від 26.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
20.01.2022 до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 .
Вимоги клопотання слідчий мотивував тим, що невстановлена особа 25.12.2021, шляхом віджиму вікна балконної рами, проникла до квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснила крадіжку речей належних ОСОБА_5 , 1988 року народження. Обставини справи та збитки встановлюються.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа на період вчинення кримінального правопорушення користувалася відповідним рахунком НОМЕР_1 , який був відкритий на її ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (договір SAMDNWFC3 від 15.06.2018). З даного рахунку були витрачені кошти в магазині продукти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (договір SAMDNWFC3 від 15.06.2018), у період часу з 26.12.2021. Відомості про що зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.
Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправних посягань на кошти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є його розпорядниками, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні,виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку ( НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (договір SAMDNWFC3 від 15.06.2018), у період часу з 26.12.2021, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (договір SAMDNWFC3 від 15.06.2018), у період часу з 26.12.2021.

Також, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів в даному кримінальному провадженні слідчим ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, однак, надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що вказані в ньому вимоги підтримала в повному обсязі та просила їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.
Враховуючи наявність достатніх обставин, доведених слідчим, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без представника ПАТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться, враховуючи, що останній повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0001242, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (договір SAMDNWFC3 від 15.06.2018), у період часу з 26.12.2021, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (договір SAMDNWFC3 від 15.06.2018), у період часу з 26.12.2021.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Слідчим в судовому засіданні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.3 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.
Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором)інформацію про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).
В свою чергу, відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого з наданням йому доступу до заявлених ним речей і документів, з можливістю отримання та вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.12.2021 до 20.01.2022.

Керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , від 19.01.2022 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001242 від 26.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та зберігаються в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (договір SAMDNWFC3 від 15.06.2018), у період часу з 26.12.2021 по 20.01.2022, з можливістю отримання та вилучення копій фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (договір SAMDNWFC3 від 15.06.2018), у період часу з 26.12.2021 по 20.01.2022.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Роз`яснити ПАТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1