печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
08.12.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 24.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 26.04.2004 у місті Києві здійснює діяльність комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 призначено на посаду директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, згідно Статуту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 №680 від 14.04.2004, вказане підприємство за своєю територіальної громади міста Києва, віднесене до сфери ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Підприємство створено з метою забезпечення комфортних та безпечних умов для учасників дорожнього руху шляхом здійснення заходів з організації дорожнього руху та поліпшення пропускної спроможності на вулично-дорожній мережі міста Києва.

Предметом діяльності підприємства, окрім іншого є встановлення/будівництво, утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об`єктів, дорожніх знаків та інших технічних засобів регулювання дорожнього руху), розроблення/замовлення техніко-економічних обгрунтувань на розміщення, будівництво та реконструкцію об`єктів організації дорожнього руху, забезпечення функцій замовника з виконання робіт з будівництва, реконструкції, експлуатації та ремонту об`єктів у сфері організації дорожнього руху у встановленому законодавством порядку.

У напрямку виробничої діяльності здійснює виробництво металевих виробів, нестандартного обладнання і виробів для виконання робіт із встановлення, монтажу, експлуатації та ремонту технічних засобів автоматизованих систем керування дорожнім рухом, надавати платнi послуги виготовлення. розміщення (встановлення) технічних засобів регулювання дорожнього руху на замовлення за господарськими договорами на замовлення інших суб`єктів господарювання, виконувати роботи, надавати послуги на договірній основі за тарифами, визначеними в установленому порядку.

Виступати замовником, залучати в установленому законодавством порядку юридичних осіб та фізичних осіб підприємців для виконання будiвельно-монтажних та iнших робіт.

Підприємство зобов`язане організовувати роботу відповідно до законодавства України, забезпечити цільове використання закріпленого за ним майна та виділених коштів.

Управління підприємством здійснює директор, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на підприємство завдань, визначених Статутом, дотримання фінансової дисципліни та законодавства України, укладати угоди (договори) вiд iменi Підприємства.

Таким чином, згідно положень ч. 2 ст. 18 КК України, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є службовою особою.

Так, з 23.10.2015, у місті Києві здійснює підприємницьку діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого являється ОСОБА_6 .

Також встановлено, що протягом 2019-2020 років, за результатами проведення численних публічних закупівель, між директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , укладено договори придбання світлофорів та надання ремонтних послуг на території міста Києва на загальну суму 20 329 892.20 грн.

В подальшому, встановлено, що сума грошових коштів, яку легалізовано КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок їх перерахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке своєю чергою перерахувало їх на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які в подальшому перерахували ці кошти iншим суб`єктам господарювання, що спричинило збитки у розмірі 15 084 110,18 гривень.

Так, 20.08.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Також, в цей же день, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які є предметом вчинення кримінального правопорушення, перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договорів підряду з розрахункових рахунків, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні зазначеної установи.

В судове засідання слідчий не з`явився, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих клієнтом - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням речей і документів), а саме:

- документів щодо юридичного оформлення розрахункового рахунку, в тому числі, але не виключно: анкет, заяв, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку, банківських карток із зразками підписів і відбитка печатки, завірених копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, довіреностей, наказів, статутів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та додавались впродовж функціонування вказаного розрахункового рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному рахунку юридичної особи в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти (їхніх кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, номерів рахунків, МФО банківської установи), місця проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо) за період з 01.01.2019 по 17.12.2021;

- платіжних доручень, заяв на видачу готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, та інших первинних документів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному банківському рахунку юридичної особи за період з 01.01.2019 по 17.12.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65411/21-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_20 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1