Провадження № 1-кс/727/3405/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 28.04.2020 р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності (ПП «Крайнтонс», ПП «Євро Бізнес Груп», ПП «Агро Експо ЮА», ПП «Будексімторг», ПП «Буд Експо Груп», ТОВ «Укрнат), протягом жовтня 2018 року листопада 2019 року, під час здійснення експорту горіха волоського, ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору в особливо великих розмірах.
Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР №0000229 від 13.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 358 КК України.
Постановою прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 від 28.04.2020 року з кримінального провадження №0000229 від 13.12.2019 року виділено в окреме провадження матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про що внесені відповідні відомості до ЄРДР №0000035 від 28.04.2020р.
Згідно ч.7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.
Тобто днем початку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000035 фактично є 13.12.2019 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківскього районного суду м. Чернівці від 10.06.2021 року строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 13.12.2021 року.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим проведено ряд слідчих та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування у строк до 13.12.2021 року не представляється можливим в звязку із тим, що у кримінальному провадженні, як зазначає слідчий, ще необхідно: отримати відомості про рух коштів по банківських рахунках вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності; здійснити тимчасовий доступ до документів, які були підставою для здійснення експортних операцій «горіха волоського»; встановити походження експортованої продукції; здійснити тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності зазначених СГД щодо закупівлі та експорту «горіха волоського»; допитати службових осіб зазначених СГД; для встановлення розміру заподіяної матеріальної шкоди вирішити питання про призначення судової економічної експертизи; здійснити інші слідчі (розшукові) дії.
Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вдруге.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України відноситься до тяжких злочинів.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 13.12.2021 року, оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин інших процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 13.06.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1