Справа № 694/299/22 провадження №1-кс/694/117/22
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.02.2022 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання прокурора Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, що внесене у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в якому просить надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , прокурору у кримінальному провадженні начальнику Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_7 до оригіналів наступних документів:
?платіжних документів, виготовлених за результатами здійснення оплати послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №293 від 08.11.2021;

?доручення (листа) наданого ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення оплати грошових коштів за виконані роботи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №293 від 08.11.2021, а також додатків до такого доручення (листа);

?інших документів, що стосуються здійснення оплати грошових коштів за договором підряду №293 від 08.11.2021, зокрема щодо повернення грошових коштів на казначейський рахунок від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надміру оплачених грошових коштів,
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що відомості які містяться у вищевказаних документах мають важливе значення для кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, з можливістю вилучення (копіювання) таких та використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних матеріалах.
У обґрунтування клопотання зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщено оголошення про проведення допорогової закупівлі із ідентифікатор UA-2021-10-20-002796-b із предметом закупівлі «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тальянка в адміністративних межах м.Тальне протяжністю 1,76 км від греблі цукрозаводського ставка до впадіння в річку Гірський Тікич (капітальний ремонт) (ДК 021:2015 «45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»)» з очікуваною вартістю 1 390 000,00 гривень.
За результатами процедури тендерних закупівель, переможцем визначено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
08.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_8 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду №293 за умовами якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тальянка в адміністративних межах м.Тальне протяжністю 1,76 км від греблі цукрозаводського ставка до впадіння в річку Гірський Тікич (капітальний ремонт) (Класифікатор ДК 021:2015 «45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»)» за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №1-3 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання робіт, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі роботи на умовах визначених вказаним договором.
Пунктом 2.2 договору № 293 від 08.11.2021 визначено строк виконання робіт, а саме «Підрядник зобов`язаний розпочати роботи за договором …, і завершити виконання робіт до 31.12.2021 року».
Крім цього, пункт 3.4 визначає: «оплата робіт здійснюється замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника за фактично виконані роботи на умовах відстрочки платежу до 30 (тридцяти) банківських днів з моменту та на підставі підписаних сторонами актів форми № КБ-2 та довідок форми №КБ-3.»
Під час реєстрації кримінального провадження, роботи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виконані лише частково та продовжували здійснюватися вздовж річки Тальянки.
За умовами договору підряду №293 від 08.11.2021 оплата виконання робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів.
Згідно Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 казначейство : здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства; проводить відповідні розрахунки між державним та місцевими бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками бюджетного процесу та суб`єктами господарювання ; здійснює платежі за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно до законодавства, в тому числі платежі, пов`язані з виконанням зобов`язань, взятих під державні та місцеві гарантії.
Крім цього, Положення визначає, що Казначейство здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.
Необхідність отримання дозволу про тимчасовий доступ викликана тим, що інформація відображена у документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 містять відомості про банківські рахунки, що використовувалися під час оплати виконаних робіт за договором №293 від 08.11.2021, а також операції здійснені на виконання умов цього ж договору, що в розумінні положень ст..60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю.
У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що відомості які містяться у вищевказаних документах мають важливе значення для кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, з можливістю вилучення (копіювання) таких та використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних матеріалах.
Прокурор Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , в судове засідання не з`явився, причина неявки суду невідома.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Прокурор вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст. 91 КПК України, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інших документів, що стосуються здійснення оплати грошових коштів за договором підряду №293 від 08.11.2021, зокрема щодо повернення грошових коштів на казначейський рахунок від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надміру оплачених грошових коштів, проте оскільки прокурором не конкретизовано, до яких саме документів просить надати доступ та не обґрунтовано необхідність в даних документах, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Окрім того, прокурором не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, тому в цій частині необхідно відмовити, а відтак клопотання підлягає до часткового задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Вказана інформація може бути надана виключно особам уповноваженим на проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , прокурору у кримінальному провадженні начальнику Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а саме:
?платіжних документів, виготовлених за результатами здійснення оплати послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №293 від 08.11.2021;

?доручення (листа) наданого ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення оплати грошових коштів за виконані роботи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №293 від 08.11.2021, а також додатків до такого доручення (листа);

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1