Справа №766/8625/21
н/п 1-кс/766/9623/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000573 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000573 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: отримання та вилучення інформації (здійснення їх виїмки), яка зберігається та знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:відомості про рух грошових коштів по електронних гаманцях, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру транзакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), та номери карткових рахунків банківських установ на які здійснюється вивід грошових коштів за період з дня створення електронних гаманців по 06.10.2021 року.

Надати відомості про установчі дані особи, яка використовує електронні гаманці, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 , а саме: електронну адресу, IP-адреси, всі зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного гаманця, банківські картки, (з зазначенням повних номерів карток без зашифрування) та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманців, а також іншу інформацію щодо осіб, які зареєстрували та користуються вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даних осіб, тобто електронні гаманці, де під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронної пошти чи анкетні дані, IP-адрес, дат та часу входу до особистих кабінетів за період з дня створення електронних гаманців по 06.10.2021 року.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що 06.05.2021 року біля 21.30 годин до чергової частини Херсонського районного управління ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 08.04.2021 у період часу з 11.24 годин до 11.25 годин, невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом замовлення послуги - поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 2900 гривень, перерахованими ОСОБА_4 на мобільний номер НОМЕР_2 за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що 08.04.2021 у період часу з 11.24 годин до 11.25 годин, ОСОБА_4 , спілкуючись із невстановленою особою за допомогою мобільного номеру НОМЕР_2 щодо замовлення невідомою особою послуги - поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в загальній сумі 2900 гривень за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Через деякій час, потерпілій стало відомо, що відносно неї вчинено шахрайські дії, так як грошові кошти їй повернуто не було.

Відповідно рапорту інспектора ВПК в Херсонській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_5 мобільний номер НОМЕР_2 , працював в мобільному телефоні «NOMI i188» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , які обслуговуються оператором стільникового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 », працюючи за допомогою базових станцій операторів мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих поруч із територією Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_3 .

Проведеними заходами встановити невідомих осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, особу, яка має в користуванні мобільний номер НОМЕР_2 , та після поповнення особистого рахунку (віртуального гаманця) мобільного номеру НОМЕР_2 , здійснила перерахування (виведення) грошових коштів з особистого рахунку (віртуального гаманця) на банківські картки або інші особисті рахунки (віртуальні гаманці), - не надалось можливим.

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по електронних гаманцях, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру транзакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), та номер карткового рахунку банку на який здійснюється вивід грошових коштів за період з дня створення електронного гаманця, а також інформацію про особу, електронну адресу, ІP-адреси, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного номеру, банківські картки, (з зазначенням повних номерів карток без зашифрування) та мобільні номери телефонів за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даних осіб.

Встановлення фактів щодо проведених транзакцій за допомогою мобільного номеру НОМЕР_2 , що зафіксовані міжнародною платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зберігається та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального проступку. Відомості, що містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.

Зазначені документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та, згідно з ч.2 ст.9 Закону України «Про телекомунікації», надаються за рішенням суду.

Документи щодо проведених транзакцій за допомогою мобільного номеру НОМЕР_2 , що зафіксовані міжнародною платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

З огляду на викладене, прошу розглянути зазначене клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не суперечить вимогам ч.2 ст.163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо мобільного номеру НОМЕР_2 , що зафіксовані міжнародною платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з дня створення електронних гаманців до 00.00 години 06.10.2021 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити дізнавач, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та речей (інформації) без визначення «інші», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до документів та речей (інформації) із визначенням «інші», клопотання задоволенню не підлягає, так як слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів, речей та інформації необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000573 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, отримання та вилучення інформації, яка зберігається та знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух грошових коштів по електронних гаманцях, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру транзакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), та номери карткових рахунків банківських установ на які здійснюється вивід грошових коштів за період з дня створення електронних гаманців по 06.10.2021 року.

Надати відомості про установчі дані особи, яка використовує електронні гаманці, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 , а саме: електронну адресу, IP-адреси, всі зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного гаманця, банківські картки, (з зазначенням повних номерів карток без зашифрування) та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманців, а також інформацію щодо осіб, які зареєстрували та користуються вказаними гаманцями, номери електронних гаманців даних осіб, тобто електронні гаманці, де під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронної пошти чи анкетні дані, IP-адрес, дат та часу входу до особистих кабінетів за період з дня створення електронних гаманців по 06.10.2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1