Справа № 461/4616/21
Провадження № 1-кс/461/4766/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.365-2, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ч.1 ст.365-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001073 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.365-2, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ч.1 ст.365-2 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації про деталізацію дзвінків здійснених із вказаних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , за період з 01.06.2019 по 26.08.2021, з прив`язкою до місцевості, та із зазначенням дзвінків «нульової» тривалості, інших технічних з`єднань, інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, та іншої інформації щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, інформації щодо місця знаходження абонентів «Б» - з наданням можливості її вилучення як в електронному, так і друкованому вигляді, які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Подане клопотання мотивує тим, що з метою отримання доказів причетності вищевказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення того чи спілкувались абоненти, яким належать вищенаведені номери мобільних операторів та встановлення часу та місць їх з`єднань, в органу досудового розслідування є необхідність у проведенні аналізу інформації про телефонні з`єднання вказаних абонентів стільникового зв`язку.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.365-2, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ч.1 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В кримінальне провадження об`єднано матеріали досудового розслідування за фактами звернень громадян щодо незаконного заволодіння належного їм майна, щодо вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння майном, а також щодо незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, зокрема приватним нотаріусом ОСОБА_5 , за наступними адресами:
АДРЕСА_2 ,
АДРЕСА_3 ,
АДРЕСА_4 ,
АДРЕСА_5 ,
АДРЕСА_6 ,
АДРЕСА_7 ,
АДРЕСА_8 .
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_6 до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за №1557 від 26.01.2021, з приводу незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, що на АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 у АДРЕСА_9 .

Також, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_7 про вчинення заволодіння належними її матері коштами під час укладення договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 .

З долучених до матеріалів кримінального провадження заявником документів, а також отриманих відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2020 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за номером в реєстрі нотаріальних дій 2624 посвідчено укладений між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_10 (покупець) договір купівлі продажу нерухомого майна квартири АДРЕСА_10 (реєстраційний номер нерухомого майна 101). Продаж квартири за погодженням сторін вчинено за 855 000,00грн., які в повному обсязі передані покупцем продавцю. Згідно умов вказаного договору купівлі-продажу, відчужуваний об`єкт нерухомості та предмет договору належить продавцю на праві особистої приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 27.01.2020 за реєстровим номером 32 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . З отриманої шляхом друку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень скан-копії договору посвідченого 27.01.2020 за реєстровим номером 32 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вбачається, що продавцем такого об`єкту нерухомого майна являвся ОСОБА_11 , який згідно вказаних відомостей такої угоди володів цим майном на підставі свідоцтва про право власності, виданого Виконкомом Львівської міської ради народних депутатів 11.04.1996 року (без номеру). Однак, скан копія вказаного документу у вигляді свідоцтва про право власності, виданого Виконкомом Львівської міської ради народних депутатів 11.04.1996 року (без номеру) приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 при проведенні реєстраційних дій з таким нерухомим майном до автоматизованої системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень не долучено.

Разом з тим, відповідно до долученої заявником копії інформації Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.09.2020 №3844, право власності на квартиру АДРЕСА_10 станом на 29.12.2012 не реєструвалось, інвентаризація такого об`єкту не проводилась, технічні паспорти не виготовлялись, та згідно даних такого комунального підприємства об`єкту з поштовим номером АДРЕСА_10 не існує.

Окрім цього, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_6 про вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння квартирою АДРЕСА_11 , квартирою АДРЕСА_12 та по АДРЕСА_2 .

31.05.2021 року до СУ ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт головного оперуповноваженого ДКР НПУ ОСОБА_12 про те, що проведеними слідчими (розшуковими) встановлено ймовірну причетність до організації та вчинення зазначених кримінальних правопорушень певних громадян.
Проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено осіб, які можуть бути причетними до дій з переоформлення вищезазначеної нерухомості та встановлено мобільні телефони, що перебували у їх користуванні: ОСОБА_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_7 , НОМЕР_35 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_11 , НОМЕР_51 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_4 , ОСОБА_23 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_57 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_58 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_52 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_1 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_59 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_32 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .

З врахуванням наведеного, з метою отримання інформації про обставин вчинення злочину, встановлення місця знаходження речових доказів, встановлення осіб причетних до організації та вчинення зазначених кримінальних правопорушень, встановлення співучасників злочинів, слідчий просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо отримання в операторів мобільного зв`язку інформації про деталізацію дзвінків здійснених із вказаних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_58 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_57 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_59 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 . НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , за період з 01.06.2019 по 26.08.2021, з прив`язкою до місцевості, та із зазначенням дзвінків «нульової» тривалості, інших технічних з`єднань, інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, та іншої інформації щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, інформації щодо місця знаходження абонентів «Б».

Слідчий зазначає, що дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення зазначеної норми слідчий у своєму клопотанні не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, аналізом документів, тощо.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

у задоволені клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073 від 17.07.2020 року - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1