У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.12.2021 Справа №607/23260/21

провадження 1-кс/607/7499/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділення слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 28 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ч.4, ч. 5 ст 191, ч. 1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000070 від 28 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ч.4, ч. 5 ст 191, ч. 1 ст.366 КК України до шести місяців.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 28 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є директором товариства з обмеженою відповідальністю «ВБК КОМПЛЕКС БУД», , юридична адреса з 23 червня 2017 року по 17 січня 2018 року смт. Підволочиськ, вул. Незалежності, 76, Підволочиського району Тернопільської області, з 17 січня 2018 року м. Тернопіль, вул. Бродівська, 5, Тернопільської області.

Згідно ст. 2.1 статуту ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», учасниками товариства є ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 .

Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточні і валютні рахунки в банківських установах, круглу печатку із своїм повним найменуванням українською мовою, а у разі необхідності додаткові печатки, штампи, фірмовий бланк (ст. 3.1. Статуту). Товариство має право від свого імені укладати правочини, що не суперечать законодавству України, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов`язки, бути позивачем і відповідачем в усіх судах в тому числі і господарському.

Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладу Учасників створений Статутний капітал Товариства в розмірі 70000 грн, що становить 100% Статутного капіталу товариства, що розподіляється наступним чином: ОСОБА_4 є власником частки вартістю 70000 грн, що становить 100% Статутного капіталу Товариства (п. 4.1. Статуту).

Згідно ст. 9.1. Статуту, вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належить призначення та звільнення Директора Товариства (ст. 9.9. Статуту).

Виконавчим органом Товариства є Директор, що обирається Загальними Зборами Учасників та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції (п. 9.10. Статуту).

Згідно п. 9.11. Статуту, Директор Товариства: розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги; підписує всі фінансові документи (договори, рахунки-фактури, товарні накладні, податкові накладні, листи, бухгалтерську звітність та ін.); приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення.

Відповідно до протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» від 23 червня 2017 року, ОСОБА_4 є директором ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Встановлено, що відповідно до наказу №1 (директора) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВБК Комплекс Буд» (далі ТОВ «ВБК Комплекс Буд») від 23 червня 2017 року ОСОБА_4 , призначено директором ТОВ «ВБК Комплекс Буд». Останній приступив до виконання обов`язків 23 червня 2017 року.

Відповідно до розділу ІІ посадової інструкцій директора підприємства ТзОВ «ВБК Комплекс БУД» від 12 вересня 2017 року, директор підприємства визначає, формулює планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства; визначає напрями розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності; організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та продукції; забезпечує виконання підприємством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів; вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів підприємства; забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів, удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку; представляє підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.

Розділом ІІІ передбачено, що директор підприємства має право: без доручення діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади, розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог, визначених законодавством, статутом підприємства, іншими нормативно правовими актами, відкривати банківських установах рахунковий та інші рахунки.

Розділом ІV передбачено, що директор підприємства несе відповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю. За правопорушення, скоєнні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. За завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України. Директор несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативно правовими актами. Керівник підприємства не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, якими він делегував свої права. Директор підприємства, який недобросовісно використовує майно та кошти підприємства у власних інтересах, або в інтересах, протилежним інтересам засновників, несе відповідальність в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.

За результатами проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 06 жовтня 2017 року Комунальним підприємством Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест» (надалі Замовник), в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Генпідрядника ТОВ «ВБК Комплекс БУД», в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, укладено договір № 3, згідно з умовами якого Генпідрядник зобов`язується виконати та здати не пізніше 31 грудня 2018 року згідно договірної ціни та кошторису, роботи з «Реконструкції лікувального корпусу № 2 комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по вул. Тролейбусна, 14 у м. Тернополі (далі Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити вказані роботи.

Відповідно до п.1.3. Договору, предметом договору підряду є виконання роботи з «Реконструкції лікувального корпусу №2 комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по вул. Тролейбусна, 14 у м. Тернополі», ДК:021:2015 (CPV) 45200000-9-Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва роботи)», відповідно до проектної документації і умов Договору.

Відповідно до п. 1.4. Договору, обсяги закупівлі робіт з будівництва об`єкту можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

Відповідно до п. 2.1. Договору, договірна ціна робіт з будівництва об`єкту, не враховуючи витрат Замовника становить 18 199 000,00 грн (вісімнадцять мільйонів сто дев`яносто дев`ять тисяч гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ 3 033 166,67 грн (три мільйони тридцять три тисячі сто шістдесят шість гривень, шістдесят сім копійок) (Додаток 2). Бюджетне призначення на 2017 рік становить 11 804 192,00 гривень. У 2017 році виділені кошти з державного бюджету для виконання робіт Генпідрядником складають 9 194 354,00 грн (дев`ять мільйонів сто дев`яносто чотири тисячі триста п`ятдесят чотири гривень нуль копійок).

Відповідно до п. 2.2. Договору, вказана договірна ціна є твердою, складається Генпідпрядником на підставі затвердженої тендерної документації згідно вимог нормативних документів у сфері ціноутворення в будівництві.

Відповідно до п.2.3. Договору, не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його цінні тендерної пропозиції.

Генпідрядник, серед іншого, відповідно до п. 4.3.23 Договору зобов`язаний забезпечити ведення технічної документації при виконанні умов Договору та її передачі Замовнику в установленому порядку. Виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексом України, Загальними умовами та іншими актами законодавства (п. 4.3.28. Договору).

Відповідно до п. 9.3. Договору, Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до ч. 1 ст. 849 Цивільного кодексу України та порядку, передбаченому Договором.

Згідно п. 11.1. Договору, Розрахунки за виконані роботи з Будівництва об`єкту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» за формою КБ-3, суміжно з проміжним пакетом документів, а саме товаро-матеріальних накладних, проміжних актів прихованих робіт, затверджених інженером технічного нагляду.

Відповідно до п. 11.3. Договору, документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Генпідрядником та передаються офіційно Замовнику.

Відповідно до п. 17.1. Договору, договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2018 року, а в частині своїх зобов`язань та розрахунків до їх повного виконання Сторонами.

Замовником Комунальне підприємство Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест», в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Генпідрядник ТОВ «ВБК Комплекс Буд», в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, 06 жовтня 2017 року укладено додаткову угоду № 1 до договору № 3 від 06 жовтня 2017 року. Сторони домовились про наступне: пункт 2.1. «Ціна договору» доповнити словами такого змісту: В 2017 році виділені кошти за рахунок співфінансування з місцевого бюджету для виконання робіт складають 2 298 538,00 грн (два мільйони двісті дев`яносто вісім п`ятсот тридцять вісім гривень нуль копійок), в т.ч. ПДВ - 383089,67 гривень. Замовник перераховує аванс в сумі не більше 30% від суми цієї Додаткової угоди.

Замовником комунальне підприємство Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест», в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Генпідрядник ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, 21 червня 2018 року укладено додаткову угоду № 2 до договору № 3 від 06 жовтня 2017 року. Сторони домовились про наступне: пункт.1-пункт.2.1. розділу 2 «Договірна ціна» доповнити абзацом наступного змісту: у 2018 році виділені кошти для виконання робіт в сумі 6 707 108,00 грн (шість мільйонів сімсот шість тисяч сто вісім гривень нуль копійок), в т.ч. ПДВ 1117684,67 грн з державного бюджету 6 035 497,20 грн (шість мільйонів тридцять п`ять тисяч чотириста дев`яносто сім гривень двадцять копійок) з місцевого бюджету 670610,80 (шістсот сімдесят тисяч шістсот десять гривень вісімдесят копійок). Пункт.2. внести зміни до п. 19 Договору та викласти його у наступній редакції: 19 місцезнаходження та банківські реквізити. Пункт 3. внести зміни до календарного плану фінансування робіт на 2018 рік. Пункт 4. Інші умови Договору, не зазначені у даній додатковій угоді залишаються без змін.

Крім того, згідно п. 1.2. «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово комунального господарства України від № 293 від 05 липня 2013 року, цей стандарт установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування (далі будівництво). Стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Відповідно до п. 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3). У вартості виконаних робіт враховується вартість будівельних робіт, інші супутні витрати (на відрядження, перевезення працівників, доплати працівникам у зв`язку з втратою часу в дорозі тощо), а також прибуток, кошти на покриття ризиків, на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов`язкові платежі, встановлені законодавством і не враховані складовими вартості будівництва, податок на додану вартість.

Під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_4 , який згідно статуту посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ, акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 3 за грудень 2017 року (далі Акт № 3), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 3 за грудень 2017 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам`яних з накатом із дощок» згідно акту - 631,2 м2 хоча фактично встановлено - 522,2 м2.

В результаті, на підставі Акту № 3, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1204470,00 грн, внаслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 61 616,83 грн, що станом на грудень 2017 року становить 77 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_4 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 4 за грудень 2017 року (далі Акт № 4), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 4 за грудень 2017 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування жолобів підвісних» згідно акту - 168 м, хоча фактично встановлено - 56 м.

Як наслідок, на підставі Акту № 4, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1007002,80 грн, в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 20 039,28 грн, що станом на грудень 2017 року становить 25 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, вчиненого повторно.

Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_4 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 5 за грудень 2017 року (далі Акт № 5), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 5 за грудень 2017 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель» згідно акту 12,18 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Вікна металопластикові» згідно акту 12,18 м2, хоча фактично матеріали відсутні; «Установлення пластикових підвіконних дощок» згідно акту 9,5 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2м2 з металопластику у кам`яних стінах» згідно акту 39,3 м2, хоча фактично встановлено 27,72 м2; «Блоки дверні металопластикові» згідно акту 39,3 м2, хоча фактично встановлено 27,72 м2; «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам`яних стінах» згідно акту 6,4 м2 , хоча фактично роботи не виконувалися; «Блоки дверні металопластикові» 6,4м2 згідно акту 6,4м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Шпаклювання стель шпаклівкою» згідно акту 425,0 м2 , хоча фактично роботи не виконувалися; «Додавати на 1мм зміни товщини шпаклювання стель» згідно акту 425,0 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині з сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт.» згідно акту 424 м2, хоча фактично встановлено 415,2 м2; «Улаштування плінтусів із плиток керамічних» згідно акту 303 м2 хоча фактично встановлено 299,5 м2; «Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками з металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2» згідно акту 26,36 м2, хоча фактично встановлено 13,30 м2; «Вікна металопластикові» згідно акту 26,36 м2, хоча фактично встановлено 13,30 м2; «Установлення пластикових підвіконних дощок» згідно акту 18,0 м, хоча фактично роботи не виконувалися; «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах» згідно акту 19,65 м2, хоча фактично встановлено 4,05 м2; «Блоки дверні металопластикові» згідно акту 19,65 м2, хоча фактично придбано 4,05 м2.

В результаті, на підставі Акту № 5, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 3 600 000,00 грн, в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 248 068,74 грн, що станом на грудень 2017 року становить 310 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно та у великих розмірах.

Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_4 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 5 за грудень 2017 року (далі Акт № 5), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 5 за грудень 2017 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині з сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

Окрім цього, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 9 за грудень 2017 року (далі Акт № 9), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 9 за грудень 2017 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині з сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

В результаті, на підставі Актів № 5, 9 із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, які завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти: Акт № 5 3 600 000,00 грн, Акт № 9 2 277 812,63 грн, внаслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 98 443,37 грн, що станом на грудень 2017 року становить 123 розміри неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно.

Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_4 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 6 за грудень 2017 року (далі Акт № 6), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 6 за грудень 2017 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Установлення насосної станції перекачки каналізаційних стоків з електродвигуном» згідно акту 1 шт., хоча фактично роботи не виконувалися.

В результаті, на підставі Акту № 6, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 055 000,00 грн, внаслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 3609,29 грн, що станом на грудень 2017 року становить 5 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно.

Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_4 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 8 за грудень 2017 року (далі Акт № 8), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 8 за грудень 2017 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1м/с вантажопідйомністю 400 кг» згідно акту 1 шт., хоча фактично роботи не виконувалися; «за кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг» 6 зуп.; «За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг» - 17,5 м; «Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг» згідно акту 1 шт., хоча фактично роботи не виконувалися; «за кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг» 9 зуп.; «За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг» - 26,5 м; «Вимикач автоматичний кількість полюсів 2, номінальний струм 63» згідно акту 1 шт., хоча фактично не встановлювався; «Світильник» згідно акту 3 шт., хоча фактично не встановлювався; «Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4?1,5мм2 ВВГ» згідно акту 40 м, хоча фактично не встановлювався; «Скоби монтажні СО-22УЗ» згідно акту 100 шт., хоча фактично не встановлювалися; «Лампи енергозберігаючі» згідно акту 3 шт., хоча фактично не встановлювалися; «Вимикач автоматичний кількість полюсів 2, номінальний струм 63» згідно акту 2 шт., хоча фактично не встановлювалися; «Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю1,0 м/с на 10 зупинок» згідно акту 2 ліфти, хоча фактично відсутні; «Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати» - 14 ліфт.

В результаті, на підставі Акту № 8, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 285 780,80 грн, в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 263 781,2 грн, що станом на грудень 2017 року становить 330 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно та у великих розмірах.

Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_4 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 9 за грудень 2017 року (далі Акт № 9), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 9 за грудень 2017 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування» згідно акту 425 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Шпаклювання стін і відкосів шпаклівкою» згідно акту 852 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін» згідно акту 852 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування» згідно акту 852 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт.» згідно акту 144,35 м2, хоча фактично встановлено 65,3 м2; «Улаштування плінтусів із плиток керамічних» згідно акту 350 м2, хоча фактично встановлено 117 м2; «Улаштування плінтусів із плиток керамічних» згідно акту 34 м, хоча фактично роботи не виконувалися; «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині з сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт.» згідно акту 66,0 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Улаштування покриттів з лінолеуму промислового на клеї зі зварюванням полотнищ у стиках» згідно акту 132 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Установлення віконних зливів» 18 м, згідно акту 18 м, хоча фактично роботи не виконувалися; «Шпаклювання стель шпаклівкою» згідно акту 120 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування» згідно акту 120 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Улаштування покрівель з метало профілю» згідно акту 96 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Металопрофіль» згідно акту 96,0 м2, хоча фактично не встановлювався; «Обгородження покрівель перилами» згідно акту 40 м, хоча фактично роботи не виконувалися.

В результаті, на підставі Акту № 9, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 2 277 812,63 грн, в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 377 976,85 грн, що станом на грудень 2017 року становить 59 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно та у великих розмірах.

Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_4 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, у липні 2018 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 10 за липень 2018 року (далі - Акт № 10), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 10 за липень 2018 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

Окрім цього, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, в серпні 2018 року ( точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 12 за серпень 2018 року (далі- Акт № 12), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 12 за серпень 2018 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

Окрім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, у вересні 2018 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 13 за вересень 2018 року (далі - Акт № 13), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 13 за вересень 2018 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

Окрім цього, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, в вересні 2018 року ( точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 14 за вересень 2018 року (далі - Акт № 14), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 14 за вересень 2018 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

В результаті, на підставі Актів № 10, 12, 13, 14 із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, які завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти: Акт № 10 1 362 266,00 грн, Акт № 12 659 396, 40 грн, Акт № 13 633 615,60 грн, Акт № 14 1 575 789,60 грн, внаслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 806 712,85 грн, що станом на (липень, серпень, вересень) 2018 року становить 916 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно та в особливо великих розмірах.

Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_4 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в вересні 2018 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 14 за вересень 2018 року (далі - Акт № 14), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 14 за вересень 2018 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Укоси, ширина до 300 мм» згідно акту 254,56 м2, хоча фактично встановлено 205,5 м2.

В результаті, на підставі Акту № 14, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 575 789,60 грн, в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 55 661,4 грн, що станом на вересень 2018 року становить 63 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно.

Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_4 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, у жовтні 2018 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 15 за жовтень 2018 року (далі - Акт № 15), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 15 за жовтень 2018 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Ринва» згідно акту 174,72 м, хоча фактично встановлено 58,8 м; «Водостічні труби» згідно акту 146,6 м, хоча фактично встановлено 42 м; «Водостічна лійка» згідно акту 12 шт., хоча фактично встановлено 4 шт.; «Коліно 100/30» згідно акту 12 шт., хоча фактично встановлено 9 шт.; «Обгородження покрівель перилами» згідно акту 168,8 м, хоча фактично роботи не виконувалися; «Гідроізоляція стін фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону» згідно акту 144,1 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі» згідно акту 144,1 м2, хоча фактично роботи не виконувалися.

В результаті, на підставі Акту № 15, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 390 589,20 грн, в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 207 041,93 грн, що станом на жовтень 2018 року становить 235 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно.

Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_4 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в жовтні 2018 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що товарно-матеріальні цінності, який передбачені проектно-кошторисною документацією фактично не придбавалися, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт форми КБ-2В № 16/1 за жовтень 2018 року (далі - Акт № 16/1), в якому зазначено факти придбання обладнання, хоча останнє відсутнє, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 16/1 зазначено неправдиві відомості, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме: «Стіл письмовий однотумбовий 1200x600x760», згідно акту 12 шт.; «Стілець напівм`який 400x440x740» згідно акту 30 шт.; «Кушетка оглядова стаціонарна 2200x700x600» згідно акту 4 шт.; «Шафа медична 700x440x1810» згідно акту 23 шт.; «Шафа для одягу 3 дверна 1260x500x2100» згідно акту 12 шт.; «Електроводонагрівач. Р=4 кВт» згідно акту 1 шт.; «Кушетка масажна 2200x800x800» згідно акту 1 шт.; «Диван» згідно акту 5 шт.; «Тумба для телевізору» згідно акту 1 шт.; «Столик журнальний» згідно акту 2 шт.; «Шафа для зберігання миючих засобів 700x480x1800» згідно акту 1 шт.; «Шафа для зберігання дезінфікуючих засобів 700x480x1800» згідно акту 1шт.; «Холодильник побутовий» згідно акту 4 шт.; «Стіл виробничий 1050x630x860» згідно акту 3 шт.; «Піч мікрохвильова» згідно акту 3 шт.; «Стіл для їдалень 4-місний 1200x600x720 із стільцями» згідно акту 2 шт.; «Шафа для посуди» згідно акту 3 шт.; «Стіл письмовий однотумбовий 1300x600x720» згідно акту 1 шт.; «Комп`ютер» згідно акту 4 шт.; «Шафа для документів 900x440x1700» згідно акту 2 шт.; «Рампа наповнювальна киснева на 5 балонів» згідно акту 1шт.; «Ліжко палатне 2200x800x650» згідно акту 35 к-т.; «Тумбочка приліжкова 600x500x600» згідно акту 35 шт.; «Столик маніпуляційний 700x500x700» згідно акту 6 шт.; «Машина пральна автомат» згідно акту 1 шт.; «Опромінювач бактерицидний настінний ОБМ-150» згідно акту 1 к-т.; «Стерилізатор ГП-20» згідно акту 1 шт.; «Стіл обідній 6-місний в комплекті із стільцями» згідно акту 4 шт.; «Вогнегаситель порошковий ВВП-6» згідно акту 29 шт.; «Вогнегаситель ВВК-2» згідно акту 4 шт., хоча вищезазначені товарно-матеріальні цінності відсутні.

В результаті, на підставі Акту № 16/1, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, який рукописно завірив власним підписом директора ОСОБА_4 та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 093 958,09 грн, в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 1 093 958,09 грн, що станом на жовтень 2018 року становить 1 242 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно та в особливо великих розмірах.

Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_4 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2018 року(точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 17 за грудень 2018 року (далі Акт № 17), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД».

Зокрема, в Акті № 17 за грудень 2018 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів» згідно акту - 440 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Саморізи 35?3,5» згідно акту 6864 шт., хоча фактично матеріали відсутні; «Дюбель ШМ» згідно акту 739 шт., хоча фактично матеріали відсутні; «Профілі металеві 27?27» згідно акту 396 м, хоча фактично матеріали відсутні; «Профілі металеві 60?27» згідно акту 1122 м, хоча фактично матеріали відсутні; «З`єднувач-Краб» згідно акту 748 шт., хоча фактично матеріали відсутні; «Підвіси» згідно акту 760 шт., хоча фактично матеріали відсутні; «Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами» згідно акту 301 м2, хоча фактично роботи не виконувалися; «Листи гіпсокартонні для перегородок» згідно акту 316,05 м2, хоча фактично матеріали відсутні; «Шпаклівка Фюгенфюлер» згідно акту 229 кг, хоча фактично матеріали відсутні; «Саморізи» згідно акту 4800 шт., хоча фактично матеріали відсутні.

В результаті, на підставі Акту № 17, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 509 691,00 грн, в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 158 702,35 грн, що станом на грудень 2018 року становить 180 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно.

За наведених вище обставин, шляхом підробки офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 1261-VII від 13 травня 2014 року), а саме видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

28 липня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що достатніми підставами підозрювати ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, є зібрані у кримінальному провадженні докази, зокрема:

- висновок експерта про проведення судової почеркознавчої експертизи від 19 листопада 2019 року;

- висновок експерта про проведення судової технічної експертизи документів від 28 квітня 2021 року;

- висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної від 26 травня 2021 року;

- висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 25 червня 2021 року;

- висновок експерта за результатами проведення будівельно-технічної від 09 грудня 2021 року;

- інші матеріали кримінального провадження.

Окрім цього, на підтвердження своєї невинуватості, підозрюваним ОСОБА_4 надано стороні обвинувачення акт за липень 2019 року, про нібито понесені ним витрати, за рахунок виконання додаткових робіт, через недосконалість проектно - кошторисної документації будівництва. Стороною обвинувачення з метою підтвердження чи спростування тверджень підозрюваного ОСОБА_4 , 10 вересня 2021 року у Тернопільському НДЕКЦ МВС призначено додаткову будівельно технічну експертизу.

Слідчий також вказує, що відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/120-21/9445-БТ від 09 грудня 2021 року, проведеної Тернопільським НДЕКЦ МВС, який у Тернопільський РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов 14 грудня 2021 року, обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «ВБК Комплекс Буд» будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція лікувального корпусу № 2 КУТОР Тернопільський обласний наркологічний диспансер з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по вул. Тролейбусна, 14 у м. Тернополі», не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 124088,67 гривень.

В ході досудового розслідування з метою визначення суми збитків від завищення вартості виконаних ТОВ «ВБК Комплекс Буд» будівельних робіт на вказаному об`єкті у Тернопільському відділенні КНДІСЕ 16 грудня 2021 року призначено додаткову судово-економічну експертизу.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 завершується 28 грудня 2021 року, однак завершити його до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, так як необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: отримати висновок додаткової судово-економічної експертизи, призначеної 16 грудня 2021 року у Тернопільському відділенні КНДІСЕ; прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Слідчий зазначає, зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що неможливо закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 28.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, неможливо закінчити до 28.12.2021 внаслідок особливої складності провадження, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених та просив його задовольнити.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 , не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 28 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадження 28 липня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість даної підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання такими матеріалами кримінального провадження, зокрема: висновком експерта № СЕ-19/120-21/3384-ДД від 28 квітня 2021 року про проведення судової технічної експертизи документів; висновком експерта № 956/957/20-22 від 26 травня 2021 року за результатами проведення судової будівельно-технічної; висновком експерта № 711/21-22 від 25 червня 2021 року за результатами проведення судово-економічної експертизи; висновком експерта № СЕ-19/120-21/9445-БТ від 09 грудня 2021 року за результатами проведення будівельно-технічної; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 17 жовтня 2019 року; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 10 жовтня 2019 року, 29 червня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 27 вересня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 23 вересня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 18 червня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 19 червня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 20 червня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 18 червня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 14 липня 2021 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 28 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України, становить два місяці.

Постановою керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_17 від 24 вересня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 28 листопада 2017 року продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22 жовтня 2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 28 листопада 2017 року, визначений ст. 219 КПК України спливає 28 грудня 2021 року, однак завершити його неможливо до вказаного строку внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: отримати висновок додаткової судово-економічної експертизи, призначеної 16 грудня 2021 року у Тернопільському відділенні КНДІСЕ; прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.

З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000070 від 28 листопада 2017 року неможливо до закінчення його строку, а саме: до 28 грудня 2021 року, враховуючи особливу складність провадження, яка передбачена ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження № 0000070 від 28 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 28 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ч.4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України, до шести місяців, тобто до 28 січня 2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1