У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 28.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.11.2021 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 28.10.2021, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні, зокрема, необхідно: одержати та детально проаналізувати висновки експерта за результатами проведення ряду судових почеркознавчих експертиз, судових технічних експертиз документів, а також судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису; встановити та допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення; необхідно одержати зразки підпису та почерку інших фігурантів даного кримінального провадження з метою їх співставлення із наявними підписами на документах, що засвідчували факти належного виконання робіт по їдальні №1/314 в м. Хмельницький; провести додаткові слідчі та процесуальні дії у зв`язку із виявленим додаткових фактів можливих кримінальних правопорушень; провести додаткові огляди у зв`язку із виявленням обставин, які не були відомі органу досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за його відсутності, зазначено що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області, перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 28.10.2021, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за якою вказаний злочин класифікується як особливо нетяжкий.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2021 на підставі повідомлення ГВ КЗЕ УСБ України у Львівській області про вчинення кримінального правопорушення № 62/8/2-1323н/т від 03.06.2021, слідчим відділом УСБ України у Львівській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000097, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

06.09.2021 постановою прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_5 кримінальні провадження №0000044 та №0000097, об`єднані в одне, та зареєстровані в ЄРДР під №0000044.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.12.2018 КЕВ у м. Хмельницький в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 651 із ТзОВ «БК «Укркомплексбуд.», предметом якого було здійснення капітального ремонту будівлі їдальні № 1/314, у в/м № 1 на території в/ч НОМЕР_1 (на даний час в/ч НОМЕР_2 ) на загальну суму 1 461 539,53 грн.

27.12.2018, на виконання договору будівельного підряду № 651, КЕВ у м. Хмельницький сплатило із рахунку № НОМЕР_3 (ДКСУ м. Київ) на рахунок ТзОВ «БК «Укркомплексбуд» № НОМЕР_4 (ПАТ КБ «Приватбанк») грошові кошти у сумі 1 461 539,53 грн., на підставі платіжного доручення № 1443 від 26.12.2018.

Згідно із висновком додаткової судової будівельно-технічної експертизи № 16/4/47 від 26.08.2020, довідкою перевірки головного державного аудитора Західного офісу Держаудитслужби від 09.10.2020, а також проведеною на їх підставі судовою економічною експертизою № 189/7 від 14.01.2021 встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків) у зв`язку із завищенням вартості виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні №1/314 (зал прийому їжі), в/м НОМЕР_5 АДРЕСА_1 » за договором підряду № 651 від 19.12.2017 документально підтверджується у сумі 535 636,44 грн.

29.07.2020 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова від 03.07.2020 року (провадження № 1-кс/461/4393/20) у приміщеннях квартирно-експлуатаційного відділу у м. Хмельницький, останніми було надано лише частину документації щодо капітального ремонту будівлі їдальні № 1/314 у в/м № 1 на території в/ч НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а також встановлено відсутність документарно підтвердженого договору технічного нагляду № 689 від 22.12.2018 із ФОП ОСОБА_7 .

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів за місцезнаходженням ТзОВ «БК «Укркомплексбуд» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Балукова, буд. 1 було встановлено, що представники вказаної комерційної структури відсутні за адресою юридичної реєстрації вже близько 2-3 років.

Проведеними оглядами оригіналів акту виконаних робіт та договору підряду № 651 від 19.12.2018, встановлено наявність лише двох підписів та печаток: зі сторони замовника від імені ОСОБА_6 ; зі сторони підрядника від імені ОСОБА_8 . При цьому, зафіксовано відсутність інших підписів та погоджень (віз), зокрема, від імені юридичної служби КЕВ, головного бухгалтера, голови тендерного комітету та особи, відповідальна за технічний нагляд по об`єкту. Окрім цього, встановлено, що на підставі платіжного доручення № 1437 від 26.12.2018 КЕВ у Хмельницький (р/р № 6547) було перераховано ОСОБА_7 (р/р № НОМЕР_6 , АТ «Правекс-Банк») грошові кошти за договором технічного нагляду № 689 від 22.12.2018 по будівлі їдальні № 1/314, у в/м № 1 на території в/ч НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Відповідно до висновку за результатами проведеної почеркознавчої експертизи № 39 від 19.02.2021, встановлено, що виконавцем підписів на договорі підряду № 651 від 19.12.2018, акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 за договором підряду № 651, а також довідці про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 за договором підряду № 651 є ОСОБА_6 .

В свою чергу, 10.09.2020 під час проведення допиту свідка ОСОБА_7 останній підтведив, що здійснював технічний нагляд зі сторони замовника по договору підряду № 651 від 19.12.2018 «Капітальний ремонт будівлі їдальні № 1/314 (зал прийому їжі) м. Хмельницький», однак був запрошений на об`єкт ремонту лише одного разу та не підписав акт виконаних робіт у зв`язку із невідповідністю зазначених в документі об`ємів та використаних матеріалів, а також наявністю в акті робіт, які фактично не були виконані.

30.03.2021 під час проведення допиту свідка бухгалтера ФЕС КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_9 остання підтвердила, що на оригіналі договору підряду № 651, а також акту виконаних робіт відсутні відомості щодо погодження з відповідними структурними підрозділами (юридична служба КЕВ, ініціатор договору, голова тендерного комітету, особа, відповідальна за технічний нагляд по об`єкту тощо).

30.03.2021 під час проведення допиту свідка начальника РЕМ КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_10 , останній підтвердив, що до розгляду питання щодо ремонту їдальні № 1/314 було подано три пропозиції, а саме від: ТзОВ «ІБК Титан», ТзОВ «Комфорт-СІТІ» та ТзОВ «Укркомплексбуд».

27.05.2021 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого, було виявлено та вилучено:

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати підрядника ТзОВ «БК «Укркомплексбуд.» за договором № 651 від 19.12.2018 із відбитком печатки «КЕВ м. Хмельницький» без підпису замовника;

- Акт (коригування/додається) приймання виконаних будівельних робіт підрядника ТзОВ «БК «Укркомплексбуд.» за договором № 651 від 19.12.2018, із відбитком печатки «КЕВ м. Хмельницький» без підпису замовника;

- Акт (коригування/додається) приймання виконаних будівельних робіт підрядника ТзОВ «БК «Укркомплексбуд.» за договором № 651 від 19.12.2018, із відбитком печатки «КЕВ м. Хмельницький» без підпису замовника;

- Дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати підрядника ТзОВ «БК «Укркомплексбуд.» за договором № 651 від 19.12.2018 із відбитком печатки «КЕВ м. Хмельницький» без підпису замовника;

- Акт (коригування/знімається) приймання виконаних будівельних робіт підрядника ТзОВ «БК «Укркомплексбуд.» за договором № 651 від 19.12.2018 із відбитком печатки «КЕВ м. Хмельницький» без підпису замовника;

- Акт (коригування/додається) приймання виконаних будівельних робіт підрядника ТзОВ «БК «Укркомплексбуд.» за договором № 651 від 19.12.2018 із відбитком печатки «КЕВ м. Хмельницький» без підпису замовника;

- 10 аркушів паперу білого кольору формату А-4, на кожному з яких наявний відбиток печатки «Квартирно-експлуатаційний відділ м. Хмельницький Міністерство оборони України Код 07928461».

Відповідно до Положення про квартирно-експлуатаційний відділ м. Хмельницький, затвердженого наказом начальника ЗХТКЕУ від 27.11.2017 № 193, начальник КЕВ м. Хмельницький, серед іншого:

- розподіляє виділені у його розпорядження кошти (п.11);

- укладає договори відповідно до чинного законодавства України (п.12);

- списує матеріальні цінності та грошові кошти у розмірах і порядку відповідно до вимог чинного законодавства (п.13);

- призначає (ініціює) та організовує проведення документальних перевірок військових частин в межах відповідальності установи з організації контролю, ведення обліку та безпечної експлуатації будівель, споруд і обєктів благоустрою номенклатури КЕС (п.20);

- призначає та організовує проведення попереднього та поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих Установ і організацій, ведення обліку його результатів (п.21).

Крім цього, відповідно до п.2.1, 2.3 посадових інструкцій юрисконсульта, затверджених начальником КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_6 від 04.10.2017, 27.11.2018, 19.09.2018, 07.10.2017, до завдань та обов`язків юрисконсульта входило, серед іншого:

- здійснювати належний контроль за відповідністю чинному законодавству України проектів договорів, що укладаються з КЕВ м. Хмельницький;

- погоджувати (візувати) договори виключно за умови проставлення віз керівників заінтересованих структурних підрозділів, осіб, що заінтересовані в укладенні договорів для виконання своїх трудових та посадових обов`язків, візи головного бухгалтера.

Також, згідно із п.1 ч.2 та ч.3 Посадової інструкції начальника фінансово-економічного відділення головного бухгалтера КЕВ м. Хмельницький, затвердженою начальником КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_6 від 01.06.2017, до завдань та обов`язків головного бухгалтера, серед іншого, входить:

- організація роботи з ведення бухгалтерського обліку та забезпечення виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу;

- погодження проектів договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

Також, головний бухгалтер КЕВ м. Хмельницький підписує звітність та документи, які є підставою для:

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання та видачі грошових коштів;

- оприбуткування та списання рухомого та нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій.

Відповідно до ч. 2 ст. 364 КК України, кримінально протиправним вважається зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Згідно із ч.1 примітки до ст. 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до ч.4 примітки до ст. 364 КК України, під тяжкими наслідками слід розуміти такі наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ та п.п. 169.1.1 ПКУ неоподатковуваний мінімум доходів громадян дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Згідно із ст. 7 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік» прожитковий мінімум для працездатної особи в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року установлено у розмірі 1762 грн.

Таким чином, під тяжкими наслідками у контексті ст. 364 КК України слід розуміти суму, яка перевищує 220 250 грн станом на 2018 рік.

За викладених обставин є підстави вважати, що у період часу з 19.12.2018 по 27.12.2018 начальник КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_6 , зловживаючи владою та службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди на користь підрядника ТзОВ «БК «Укркомплексбуд.» за договором підряду № 651 від 19.12.2018, підписав акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2018 року від 22.12.2018 та довідку від 22.12.2017 про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні № 1/314 (зал прийому їжі), в/м № НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 »), які містили завідомо неправдиві завищені відомості щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт та матеріалів по об`єкту їдальні № 1/314 (в/ч НОМЕР_1 ), внаслідок чого спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам в особі Міністерства Оборони України, у сумі 535 636 гривень 44 копійки.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, 28.10.2021 з матеріалів кримінального провадження №0000044, у якому строк досудового розслідування продовжений до 27.11.2021, виділені матеріали кримінального провадження №0000117, підслідність якого 29.10.2021 визначено за СУ ГУНП в Хмельницькій області.

Ч.2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25.08.2021 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 за підозрою, повідомленою ОСОБА_8 27.05.2021 у в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, з якого виділені матеріали кримінального провадження № 0000117 від 28.10.2021, продовжено до шести місяців.

На підставі ч.7 ст.217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 28.10.2021року закінчується 27.11.2021 року.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення.
Разом з тим, на думку слідчого судді, строк в дванадцять місяців для здійснення зазначених слідчих дій є занадто тривалим. Враховуючи обставини кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які планує слідчий, їх можливо зробити у строк шість місяців, тому клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 28.10.2021, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1