УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 вересня 2021 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000588 від 22.09.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, дізнавача СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 18 вересня 2021 року близько 14 години невідома особа представившись ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) під приводом продажу автозапчастин до автомобіля "Тесла", увійшовши в довіру до ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 24120 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 .

22 вересня 2021 року, сектором дізнання Володимир-Волинського РВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначив у своєму допиті потерпілий ОСОБА_5 , що 18.09.2021 він вирішив придбати автозапчастини в групі мобільного додатку «Вайбер», в якій є багато учасників. В ході пошуку автозапчастин до автомобіля марки «Tesla» він зв`язався за допомогою телефонного дзвінка на номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із невідомою особою, яка представилась гр. ОСОБА_4 та в якої були необхідні для потерпілого автозапчастини. Після розмов із вказаною невідомою особою, гр. ОСОБА_5 18.09.2021 та 20.09.2021 перерахував грошові кошти двома платіжками через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 в загальній сумі 24120 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , щоб в подальшому отримати замовлені автозапчастини для свого автомобіля, однак будь-яких деталей потерпілим отримано не було.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період з 18 вересня 2021 року по 20 вересня 2021 року.

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за 18.09.2021 та за 20.09.2021 року що відображає рух коштів сумою загальною сумою 24120 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- номери мобільних операторів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

Беручи до уваги те, що інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.

Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, те що документи котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до таких матеріалів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому інспектору СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу інспектору СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу інспектору СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 18 вересня 2021 року по 20 вересня 2021 року.

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 18.09.2021 та за 20.09.2021, що відображає рух коштів загальною сумою 24120 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- номери мобільних операторів номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

Вказану інформацію надати акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /-/підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1