УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СП ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000732 від 24 березня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.11.2021 року слідчий СП ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідування №0000732, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України

Встановлено, що 20.03.2021, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, через межу сайту "Інстаграм" та використовуючи мобільний додаток "Вайбер", вимагають грошові кошти у ОСОБА_5 у розмірі 2000 доларів США, за нерозповсюдження фото порнографічного характеру.

За вказаним фактом СВ Луцького РУП ГУНП в Волинській області, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000732 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України та розпочато досудове розслідування.

15.09.2021 року начальником відділу Волинської обласної прокуратури визначено підслідність вказаного провадження за слідчим управлінням ГУ НП в Хмельницькій області.

24.11.2021 на адресу СУ ГУ НП в Хмельницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого УКР ГУНП в Хмельницькій області, про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 28.04.2021 року під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту потерпілою ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказаної картки перерахував грошові кошти в сумі 4900 грн. на банківську картку інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Далі того ж дня на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 надходять грошові кошти в загальні сумі 4800 грн., з банківської картки інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які ОСОБА_6 в подальшому зняв у банкоматі в м. Хмельницький.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до номера банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з метою провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком з 20 березня 2021 року по 20 листопада 2021 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 )

Отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якого перебувають вказані речі та документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СП ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СП ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 - з 20 березня 2021 року по 20 листопада 2021 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку

Службовим особам АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 27 січня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1