Справа № 296/746/22
УХВАЛА
Іменем України

04 лютого 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000384 від 21.09.2020 до чотирьох місяців,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 21.09.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом надання доступу до азартних ігор через мережу Інтернет за допомогою комп`ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2019 року №1325-р «Про протидію гральному бізнесу», організованою групою, до складу якої входять: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 , у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до якого надано власником ОСОБА_11 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Організована група мала намір на подальше здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, однак її діяльність 20.07.2021 була припинена працівниками правоохоронних органів.

06.12.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 КК України повідомлено ОСОБА_11

17.12.2021 постановою прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури подальше здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000384 доручено детективам другого відділу детективів захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Бюро економічної безпеки України.

23.12.2021 постановою заступника Генерального прокурора подальше здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000384 доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

28.01.2022 ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Водночас, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в зазначений вище строк неможливо, що зумовлено особливою складністю даного кримінального провадження, обсягом та кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для прийняття кінцевого процесуального рішення тощо.

Зокрема необхідно:

- допитати в якості підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

- звернутись до суду з метою обрання запобіжного заходу підозрюваним ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ;

- звернутись до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_3 у зв`язку з не внесенням останнім застави;

- звернутись до суду з метою накладення арешту на майно фігурантів;

- детально проаналізувати відомості про з`єднання та місцезнаходження мобільних терміналів, якими користувались фігуранти на час вчинення кримінальних правопорушень. У ході аналізу вказаної інформації особливу увагу звернути на місцезнаходження мобільних терміналів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час проведення обшуку 05.07.2021 року у нежитловому приміщенні магазині «Посуд» за адресою: АДРЕСА_1 , де функціонував гральний заклад; ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 під час проведення обшуку 20.07.2021 року у нежитловому приміщенні магазині «Посуд» за адресою: АДРЕСА_1 , де функціонував гральний заклад, співставивши їх з відомостями, отриманими у ході проведення Н(С)РД;

- враховуючи, що телефонні розмови фігурантів, зафіксовані у ході проведення Н(С)РД, мають значення для доказування їх винуватості, 15.12.2021 року призначено криміналістичну експертизу звукозапису, яка на даний момент досудового розслідування триває;

- оглянути електронні (оптичні) носії інформації, надані експертами за результатами виконання комп`ютерно-технічної експертизи мобільних телефоні, які були вилучені в ході обшуків 05.07.2021 року та 20.07.2021 року у нежитловому приміщенні магазині «Посуд» за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, площа Соборна, 17, де знаходився гральний заклад;

- провести аналіз електронних (оптичних) носіїв інформації, отриманних в ході проведення тимчасового доступу в АТ КБ «Приватбанк». У ході аналізу вказаної інформації особливу увагу звернути на місця переведення та отримання коштів; осіб, які здійснювали перерахунок коштів; карткові та розрахункові рахунки та їх власників;

- відповідно до положень п.п. 160, 165 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях здійснити заходи з перегляду та приведення грифів секретності матеріальних носіїв інформації, що стосуються організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, у відповідність з вимогами законодавства.

- виконати вимоги ст.ст.290, 291 та 293 КПК України.

У зв"язку з викладеним слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просив продовжити строк у вказаному вище кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 при вирішенні клопотання поклалися на розсуд суду.

Решта підозрюваних та їх захисники про час і місце розгляду клопотання повідомлялися телефонограмами, проте в судове засідання не з`явилися, жодних заяв, клопотань до суду не подавали.

Слідчий суддя заслухав пояснення учасників судового розгляду, дослідив клопотання і додані до нього матеріали та приходить до наступного висновку.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000384 від 21.09.2020 закінчується 06.02.2022.

У вказаному кримінальному провадженні проведено ряд необхідних слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак досудове розслідування у встановлений законом строк закінчити не вдалося. Зокрема необхідно допитати в якості підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; звернутись до суду з метою обрання запобіжного заходу підозрюваним ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 та ОСОБА_3 у зв`язку з не внесенням останнім застави; звернутись до суду з клопотаннями про накладення арешту на майно фігурантів; детально проаналізувати відомості про з`єднання та місцезнаходження мобільних терміналів, якими користувались фігуранти на час вчинення кримінальних правопорушень; отримати результати призначеної 15.12.2021 криміналістичної експертизи звукозапису; оглянути електронні (оптичні) носії інформації, надані експертами за результатами виконання комп`ютерно-технічної експертизи мобільних телефонів, які були вилучені в ході обшуків 05.07.2021 та 20.07.202 у нежитловому приміщенні магазині «Посуд» за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, площа Соборна, 17, де знаходився гральний заклад; провести аналіз електронних (оптичних) носіїв інформації, отриманих в ході проведення тимчасового доступу в АТ КБ «Приватбанк»; здійснити заходи з перегляду та приведення грифів секретності матеріальних носіїв інформації, що стосуються організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, у відповідність з вимогами законодавства; виконати вимоги ст.ст.290, 291 та 293 КПК України, тощо.

Вказані обставини є необхідними для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Слідчий суддя враховує, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно п. п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У ч. 1 та 3 ст. 28 КПК України викладений зміст та критерії такої засади кримінального провадження, як розумний строк, згідно якої під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Конституційний Суд України в рішенні № 3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа № 1-12/2003) вказав наступне. Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але, за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.99 та «Філіс проти Греції» від 27.08.91).

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, злочини, передбачені ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 203-2 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких.

Слідчим зазначено у клопотанні, а прокурором підтверджено під час розгляду клопотання в суді, що завершити досудове розслідування наразі неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, про що зазначено у клопотанні.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000384 від 21.09.2020 до чотирьох місяців, тобто до 06 квітня 2022 року включно.

Керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному №0000384 від 21.09.2020 до чотирьох місяців, тобто до 06 квітня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали суду виготовлено 09.02.2022