провадження №: 1-кс/752/7402/21
У Х В А Л А
про арешт майна
17.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000305, відомості щодо якого внесені 30.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на нерухоме майно, а саме на: земельну ділянку, кадастровий номер: :82:277:0089, Площа (га): 0.1, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00; господарську будівлю (літ. «М»), Площа (кв.м.): 290.8, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00; житловий будинок, загальна площа (кв.м): 585.2, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00; домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 13739640, що на праві власності належать ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 ; на корпоративні права, а саме на: частку в розмірі 33,3 % в статутному капіталі ТОВ НВП «Енерис», ; з розміром внеску до статутного фонду 33333,33 грн.; частку в розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «Біолтек», ; з розміром внеску до статутного фонду 50 000,00 грн.; частку в розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «НВО «Екотех», ; з розміром внеску до статутного фонду 10250,00 грн.; частку в розмірі 1 % в статутному капіталі ТОВ «Кантріхаус», з розміром внеску до статутного фонду 148710,00 грн., що на праві власності належать ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 ; на корпоративні права, а саме на: частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційнопромислова Компанія «Ассетс Менеджмент Груп», , з розміром внеску до статутного фонду 33 518 637,00 грн., що належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер - 190741, Адреса - Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол; частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ Фірма «Ферронік», , з яких 25,56% з розміром внеску до статутного фонду 34849,00 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», та 74,44% з розміром внеску до статутного фонду 101496,00 грн. належить ТОВ «Інвестиційнопромислова Компанія «Ассетс Менеджмент Груп», КОД ; частку в розмірі 85 % в статутному капіталі ТОВ «НВКФ ІНБУДТЕХ», КОД , з розміром внеску до статутного фонду 3724020,00 грн., що належить ТОВ «Інвестиційнопромислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп», ; частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Терракапітал», з яких 99,17% з розміром внеску до статутного фонду 3415344,80 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», та 0,83% з розміром внеску до статутного фонду 28655,20 грн. належить ТОВ «Інвестиційнопромислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп», КОД ; частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Кантріхаус», , з яких 98,84% з розміром внеску до статутного фонду 14698496,40 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», 0,16% з розміром внеску до статутного фонду 23793,60 належить ТОВ «Інвестиційнопромислова Компанія «Ассетс Менеджмент Груп», КОД та 1 % з розміром внеску до статутного фонду 148710,00 грн. належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ); частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Санлайт Енерджі», , з яких 47,9% з розміром внеску до статутного фонду 23949805,00 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», та 52,1% з розміром внеску до статутного фонду 26050195,00 грн. належить ТОВ «Інвестиційнопромислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп», КОД ; частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Санлайт Енерджі 2», , з яких 0,02% з розміром внеску до статутного фонду 2 000 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», та 99,98% з розміром внеску до статутного фонду 9998000,00 грн. належить ТОВ «Інвестиційнопромислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп", КОД , кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких являється ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).
Заборонити будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо часток в статутному капіталі ТОВ НВП «Енерис», , ТОВ «Біолтек», , ТОВ «НВО «Екотех», , ТОВ «Кантріхаус», , належних ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Інвестиційнопромислова Компанія «Ассетс Менеджмент Груп», , ТОВ Фірма «Ферронік», , ТОВ «НВКФ ІНБУДТЕХ», КОД , ТОВ «Терракапітал», , ТОВ «Санлайт Енерджі», , ТОВ «Санлайт Енерджі 2», , кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких являється ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії та вносити записи щодо зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про органи управління юридичної особи та керівників вказаних товариств.
Заборонити власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває назване нерухоме майно, а також державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме та нерухоме майно.
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000305, відомості щодо якого внесені 30.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення, поданої ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» (ідентифікаційний код: 40424878).

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що відповідно до результатів відкритих торгів, оформлених протоколом електронного аукціону №UA-EA-2020-07-06-000034b від 16.07.2020 між ПАТ «Дельта Банк» (Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» 31.08.2020 укладено Договір №2302/К/1 про відступлення прав вимоги.

У подальшому, 11.09.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» та ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм капітал» укладено Договір №07/11/09/2020/1 про відступлення прав вимоги грошових зобов`язань, посвідчений ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстраційним номером № 630.

Відповідно до даного Договору є право вимоги грошових зобов`язань боржника ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (ідентифікаційний код: 33074306), які виникли за кредитними договорами, укладеними боржником з ПАТ «Дельта Банк».

Таким чином, з урахуванням умов Договору від 31.08.2020 №2302/К/1 про відступлення прав вимоги та норм чинного законодавства відбулася заміна кредитора у зобов`язанні, а саме: ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм капітал» набуло у власність всі належні ПАТ «Дельта банк» права вимоги до боржника за кредитними договорами №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011, №ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011, №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 та права вимоги до всіх без виключення боржників за договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за такими кредитними договорами (права вимоги до іпотекодавців, заставодавців, фінансових поручителей, тощо), а також набуло належні Банку права як сторони за договором про партнерство та співробітництво від 12.04.2011.

Вказані обставини підтверджені, зокрема, ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2020 у справі №910/17873/20.

Крім того, в заяві про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ФК «Фінтайм Капітал» повідомляє про вчинення кримінального правопорушення групою осіб, а саме: бенефіціарними власниками ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими підконтрольними їм особами, та зазначає, що заявнику завдано майнової шкоди в розмірі понад 2,6 млрд грн.

12.04.2011 між ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_3 ) і ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_4 ), з однієї сторони, та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» (ідентифікаційний код: 34047020) і CLEVER ASSET MANAGEMENT (BVI), була укладена Угода про партнерство та співробітництво (далі за текстом «Угода про партнерство»).

Вказаною угодою були зафіксовані домовленості між кредитором ПАТ «Дельта Банк» та бенефіціарними власниками боржників (групи компаній, основною з яких є отримувач коштів ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» щодо умов кредитування та порядку погашення заборгованості).

Відповідно до угоди про партнерство встановлено, що на дату підписання даної Угоди в Групу входять наступні компанії: ТОВ «Метал Сервіс Група» (ідентифікаційний код: 34224798); ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», (ідентифікаційний код: 33074306); Компанія Madesta AG (Switzerland); Funtelass Trading Limited (Cyprus); EcoNew Holding S.A. (Luxemburg).

Разом з цим, відповідно до преамбули Угоди про партнерство, Сторона 1 ( ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ) є бенефіціарним власником групи компаній («Група») та ключових активів Групи. Деякі компанії Групи мають заборгованість перед ПАТ «Укрсиббанк» в загальній сумі близько 16,5 млн. євро, а також перед іншими банками, зокрема ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Згідно вказаної Угоди, ПАТ «Дельта Банк» зобов`язується рефінансувати заборгованості Групи на додатково погоджених Сторонами умовах та забезпечити фінансування оборотних коштів на умовах цієї Угоди.

19.03.2013 та 21.03.2011 між ПАТ «Дельта Банк» (кредитор) та ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (позичальник) укладено договори кредитної лінії №№HKЛ-2006078/3, ВKЛ-2006078/2, HKЛ-2006078/1, за умовами яких, кредитор зобов`язався надавати позичальнику грошові кошти (кредит), у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Надання кредиту здійснюється окремими траншами, в межах невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 4 346 664,99 Євро, 11 000 000, 00 Євро, 21 000 000, 00 Євро, зі сплатою плати за користування кредитом у розмірі 12,5 % річних та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом не пізніше 21.03.2016.

У якості забезпечення виконання зобов`язань за вищенаведеними Кредитними договорами, були укладені договори.

В свою чергу, ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» порушило свої зобов`язання перед Банком за Кредитними договорами, зокрема, щодо повернення кредитних коштів та сплати відсотків за користування ними.

Водночас, відповідно до наявної у ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм капітал» інформації, отримані ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» кредитні кошти були направлені не на цілі, визначені умовами Кредитних договорів, а з метою привласнення, виведені через компанії, підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а саме: ТОВ «Еколін» (ідентифікаційний код: 33564374), ТОВ «Метал Сервіс Груп», (ідентифікаційний код: 34224798), ТОВ «Фірма «Енергетичні Технології», (ідентифікаційний код: 31260536), ТОВ «Генро», (ідентифікаційний код: 34410768), ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп», (ідентифікаційний код: 34316490), компанія «DNIPROCITY LIMITED», Кіпр, реєстраційний номер - 190741, адреса - Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол, ТОВ «Санлайт Енерджі 2», (ідентифікаційний код: 42032804), ТОВ «НВКФ Інбудтех», (ідентифікаційний код: 33611235) та ін.

Крім того, ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм капітал» встановлено, що частина майна, переданого в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» зобов`язань за кредитними договорами, розташоване на території АРК Крим перереєстровано в дзеркальній компанії Російської Федерації - Общество с ограниченной ответственностью «Металл Сервис Группа» (ОГРН 373), ИНН , г. Севастополь, яка продовжує подальшу господарську діяльність на окупованій території, а інша частина вивезена на територію Латвійської республіки, та використовується компанією MADESTA SIA, яка цілком підконтрольна ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Зокрема, було здійснено переміщення до Латвії наступних виробничих потужностей, з метою використання в господарській діяльності корпорації Madesta SIA (Rоga, Rencзnu iela 8, LV-1073, Реєстраційний номер 1, 16.04.1999, Tel. (+371) 66 065 809, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Згідно умов договорів застави зазначене майно має знаходитися в Автономній Республіці Крим, м. Севастополь, Україна.

При цьому, Банк, як кредитор групи компаній, не надавав згоди як на перереєстрацію заставного нерухомого та рухомого майна на користь юридичної особи, створеної за законодавством Російської Федерації, так і на переміщення заставного рухомого майна, а саме обладнання Групи компаній, підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з Автономної Республіки Крим на територію Латвійської Республіки.

Водночас, відповідно до інформації ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм капітал», в 2014-2015 році ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» перестало подавати відповідну звітність до податкових органів. Як наслідок Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 31.08.2015 у справі №826/15145/15 задоволено позов Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві до ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» про припинення юридичної.

Ліквідатором призначено ОСОБА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Дарницьким РВ ГУ МВС України у м. Києві 08.12.2007 року РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 ).

Ліквідатором ОСОБА_7 вчинялися всі дії, з метою унеможливлення задоволення вимог Банку та припинення юридичної особи.

11.02.2016 державним реєстратором Ірпінського міського управління юстиції у Київській області ОСОБА_8 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців №8033849 про припинення ТОВ «Дніпрометалсервісгруп».

В подальшому в рамках судової справи №910/9976/19 за позовом ПАТ «Дельта Банк» (правонаступник ТОВ «ФК Фінтайм Капітал») до Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради, Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, третя особа на стороні Відповідачів - ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», треті особи на стороні Позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національний банк України про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи встановлено порушення в процедурі припинення юридичної особи.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2020 року ухвалено: відмінити державну реєстрацію припинення юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпрометалсервісгруп» (04071, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 22; ), здійснену державним реєстратором Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради (08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, будинок 2-А; ), номер запису №8033849 від 11.02.2016 року та зобов`язано державного реєстратора Відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації внести запис про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпрометалсервісгруп» (04071, м. Київ, вул. Межигірська, б. 22, ), до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису №8033849 від 11.02.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» визнано кредитором у справі №910/17873/20 про банкрутство ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» - з грошовими вимогами на суму 2 693 576 893,39 грн., що виникли у зв`язку із невиконанням боржником своїх зобов`язань за кредитними договорами.

Допитані в якості свідків колишній директор департаменту безпеки АТ «Дельта Банк» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» ОСОБА_10 , ліквідатор ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» ОСОБА_11 в свої показах підтвердили обставини, викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення, поданій ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал», (ідентифікаційний код: 40424878).

Таким чином, ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» повідомлено, що загальна майнова шкода, яка завдана кредитору через протиправні діяння боржника, складає 2 693 506 669,39 грн., що становить загальну суму заборгованості за вищезазначеними кредитними договорами.

03.06.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» в рамках кримінального провадження подано цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення на суму 2 693 506 669,39 грн.

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій та корпоративні права на частки в статутних капіталах суб`єктів господарювання були, в тому числі, набуті у власність за рахунок кредитних коштів, що являються доходами від вчиненого злочину, а також те, що іншим способом, ніж накладення арешту та заборону вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, реєстрацією, перереєстрацією права власності на нього, неможливо перешкодити незаконному відчуженню вказаного майна, та заборонити розпоряджатися або користуватися ним, в зв`язку з чим прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

В судове засідання прокурор не з`явився про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, а також просив розглянути вказане клопотання за відсутності власників майна з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власників майна та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000305, відомості щодо якого внесені 30.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Постановою слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 від 27.05.2021 визнано ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» (ідентифікаційний код: 40424878) потерпілим у кримінальному провадженні №0000305.

В матеріалах кримінального провадження наявний цивільний позов представника ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» (ідентифікаційний код: 40424878) адвоката ОСОБА_13 , згідно якого представник ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» просить стягнути з ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_3 ) і ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_4 ) на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» шкоду завдану вчиненими злочинами у розмірі 2 693 506 669, 39 грн. (два мільярди шістсот дев`яносто три мільйони п`ятсот шість тисяч шістсот шістдесят дев`ять гривень 39 копійок).

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що між ПАТ «Дельта Банк» (Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» 31.08.2020 укладено Договір №2302/К/1 про відступлення прав вимоги.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2020 у справі №910/17873/20 з урахуванням умов Договору від 31.08.2020 №2302/К/1 про відступлення прав вимоги та норм чинного законодавства відбулася заміна кредитора у зобов`язанні, а саме: ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм капітал» набуло у власність всі належні ПАТ «Дельта банк» права вимоги до боржника за кредитними договорами №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011, №ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011, №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 та права вимоги до всіх без виключення боржників за договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за такими кредитними договорами (права вимоги до іпотекодавців, заставодавців, фінансових поручителей, тощо), а також набуло належні Банку права як сторони за договором про партнерство та співробітництво від 12.04.2011.

12.04.2011 між ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , з однієї сторони, та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 34047020) і CLEVER ASSET MANAGEMENT (BVI), була укладена Угода про партнерство та співробітництво. Вказаною угодою були зафіксовані домовленості між кредитором ПАТ «Дельта Банк» та бенефіціарними власниками боржників (групи компаній, основною з яких є отримувач коштів ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» щодо умов кредитування та порядку погашення заборгованості).

19.03.2013 та 21.03.2011 між ПАТ «Дельта Банк» (кредитор) та ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (позичальник) укладено договори кредитної лінії №№HKЛ-2006078/3, ВKЛ-2006078/2, HKЛ-2006078/1, за умовами яких, кредитор зобов`язався надавати позичальнику грошові кошти (кредит), у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Надання кредиту здійснюється окремими траншами, в межах невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 4 346 664,99 Євро, 11 000 000, 00 Євро, 21 000 000, 00 Євро, зі сплатою плати за користування кредитом у розмірі 12,5 % річних та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом не пізніше 21.03.2016.

В свою чергу, ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» порушило свої зобов`язання перед Банком за Кредитними договорами, зокрема щодо повернення кредитних коштів та сплати відсотків за користування ними.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 31.08.2015 у справі №826/15145/15 задоволено позов Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві до ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» про припинення юридичної.

В подальшому в рамках судової справи №910/9976/19 за позовом ПАТ «Дельта Банк» (правонаступник ТОВ «ФК Фінтайм Капітал») до Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради, Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, третя особа на стороні Відповідачів - ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», треті особи на стороні Позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національний банк України про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи встановлено порушення в процедурі припинення юридичної особи.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2020 року ухвалено: відмінити державну реєстрацію припинення юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпрометалсервісгруп», здійснену державним реєстратором Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 11.02.2016 року та зобов`язано державного реєстратора Відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації внести запис про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпрометалсервісгруп».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» визнано кредитором у справі №910/17873/20 про банкрутство ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» - з грошовими вимогами на суму 2 693 576 893,39 грн., що виникли у зв`язку із невиконанням боржником своїх зобов`язань за кредитними договорами.

При цьому, як вбачається із наданих матеріалів кримінального провадження, що метою заволодіння майном, у тому числі і коштами, які отримані ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» в кредит від ПАТ «Дельта Банк», повним правонаступником якого у кредитних правовідносинах є ТОВ «ФК «Фінтайм Капітал» на загальну суму позики в розмірі понад 36 млн. євро, власники групи підприємств ОСОБА_4 та ОСОБА_6 через підконтрольні собі осіб та підприємства реалізували свій умисел, шляхом припинення діяльності діючого підприємства та здійснили дії направлені на приховування майна, чим завдано майнової шкоди кредитору за кредитними договорами в загальному розмірі 2 693 506 669, 39 грн.

Таким чином, з урахуванням того, що ТОВ «ФК «Фінтайм Капітал» набуло у власність всі належні ПАТ «Дельта Банк» права кредитора за кредитними договорами та враховуючи наявні в матеріалах кримінального провадження докази, завдання збитків кредитору від умисного невиконання боржником кредитних зобов`язань у вигляді реальної майнової шкоди в розмірі 2 693 506 669, 39 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 10 статті 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки кримінальним правопорушенням ТОВ «ФК «Фінтайм Капітал» завдано майнової шкоди у розмірі 2 693 506 669, 39 грн. (два мільярди шістсот дев`яносто три мільйони п`ятсот шість тисяч шістсот шістдесят дев`ять гривень 39 копійок), представником ТОВ «ФК «Фінтайм Капітал» подано цивільний позов в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає обґрунтовану потребу досудового розслідування, яка виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, визначений пунктом 2 частини 3 статті 132 КПК України.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує: правові підстави для арешту майна, а саме: наявність збитків завданих ТОВ «ФК «Фінтайм Капітал» і відшкодування яких можливо за рахунок ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які є бенефіціарними власниками групи компаній («Група») та ключових активів Групи; наявність можливих дій ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , що підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, вирішуючи питання про можливість накладення арешту на вказане у клопотанні майно, слідчий суддя приймає до уваги розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та позицію потерпілої сторони щодо підстав накладення арешту на майно.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

У відповідності до частини 11 статті 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи розмір завданих збитків, позицію потерпілої сторони у кримінальному провадженні, вважає неможливим застосування найменшого обтяжливого способу арешту майна, оскільки це призведе до непередбачуваних наслідків, у тому числі відчуження вказаного нерухомого майна на користь третіх осіб, а тому слідчий суддя вважає необхідним застосувати заборону власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває вказане нерухоме майно, а також державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно. Разом з цим, застосувати заборону будь-яким державним реєстраторам, а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо часток в статутному капіталі ТОВ НВП «Енерис», , ТОВ «Біолтек», , ТОВ «НВО «Екотех», , ТОВ «Кантріхаус», , належних ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Інвестиційнопромислова Компанія «Ассетс Менеджмент Груп», , ТОВ Фірма «Ферронік», , ТОВ «НВКФ ІНБУДТЕХ», КОД , ТОВ «Терракапітал», , ТОВ «Санлайт Енерджі», , ТОВ «Санлайт Енерджі 2», , кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких являється ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії та вносити записи щодо зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про органи управління юридичної особи та керівників вказаних товариств.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розміру завданої шкоди потерпілому ТОВ «ФК «Фінтайм Капітал», слідчий суддя вважає, що у зв`язку з цим виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (забезпечення цивільного позову), у зв`язку із цим приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на: земельну ділянку, кадастровий номер: :82:277:0089, Площа (га): 0.1, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00; господарську будівлю (літ. «М»), Площа (кв.м.): 290.8, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00; житловий будинок, загальна площа (кв.м): 585.2, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00; домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 13739640, що на праві власності належать ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 ; на корпоративні права, а саме на: частку в розмірі 33,3 % в статутному капіталі ТОВ НВП «Енерис», ; з розміром внеску до статутного фонду 33333,33 грн.; частку в розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «Біолтек», ; з розміром внеску до статутного фонду 50 000,00 грн.; частку в розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «НВО «Екотех», ; з розміром внеску до статутного фонду 10250,00 грн.; частку в розмірі 1 % в статутному капіталі ТОВ «Кантріхаус», з розміром внеску до статутного фонду 148710,00 грн., що на праві власності належать ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 ; на корпоративні права, а саме на: частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційнопромислова Компанія «Ассетс Менеджмент Груп», , з розміром внеску до статутного фонду 33 518 637,00 грн., що належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер - 190741, Адреса - Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол; частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ Фірма «Ферронік», , з яких 25,56% з розміром внеску до статутного фонду 34849,00 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», та 74,44% з розміром внеску до статутного фонду 101496,00 грн. належить ТОВ «Інвестиційнопромислова Компанія «Ассетс Менеджмент Груп», КОД ; частку в розмірі 85 % в статутному капіталі ТОВ «НВКФ ІНБУДТЕХ», КОД , з розміром внеску до статутного фонду 3724020,00 грн., що належить ТОВ «Інвестиційнопромислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп», ; частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Терракапітал», з яких 99,17% з розміром внеску до статутного фонду 3415344,80 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», та 0,83% з розміром внеску до статутного фонду 28655,20 грн. належить ТОВ «Інвестиційнопромислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп», КОД ; частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Кантріхаус», , з яких 98,84% з розміром внеску до статутного фонду 14698496,40 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», 0,16% з розміром внеску до статутного фонду 23793,60 належить ТОВ «Інвестиційнопромислова Компанія «Ассетс Менеджмент Груп», КОД та 1 % з розміром внеску до статутного фонду 148710,00 грн. належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ); частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Санлайт Енерджі», , з яких 47,9% з розміром внеску до статутного фонду 23949805,00 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», та 52,1% з розміром внеску до статутного фонду 26050195,00 грн. належить ТОВ «Інвестиційнопромислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп», КОД ; частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Санлайт Енерджі 2», , з яких 0,02% з розміром внеску до статутного фонду 2 000 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», та 99,98% з розміром внеску до статутного фонду 9998000,00 грн. належить ТОВ «Інвестиційнопромислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп", КОД , кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких являється ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).
Заборонити будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо часток в статутному капіталі ТОВ НВП «Енерис», , ТОВ «Біолтек», , ТОВ «НВО «Екотех», , ТОВ «Кантріхаус», , належних ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Інвестиційнопромислова Компанія «Ассетс Менеджмент Груп», , ТОВ Фірма «Ферронік», , ТОВ «НВКФ ІНБУДТЕХ», КОД , ТОВ «Терракапітал», , ТОВ «Санлайт Енерджі», , ТОВ «Санлайт Енерджі 2», , кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких являється ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії та вносити записи щодо зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про органи управління юридичної особи та керівників вказаних товариств.
Заборонити власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває назване нерухоме майно, а також державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме та нерухоме майно.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором та цивільним позивачем та/чи його представником у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1