У Х В А Л А
Іменем України
13 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №00000149 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими медичними працівниками вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснював пошук клієнтів на отримання послуг з вакцинації без фактичного введення вакцини та безпосередньо отримує від останніх кошти за надання послуг, та лікар ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка в свою чергу здійснювала безпосереднє внесення недостовірних відомостей до системи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо вакцинації осіб, які фактично вакциновані не були, за що отримувала грошову винагороду.

27.10.2021 проведено обшук в амбулаторії загальної практики сімейної медицини ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого у ОСОБА_7 вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім цього, в ході проведення слідчих розшукових дій, спрямованих на викриття особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, 24.11.2021 слідчим Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , у якій проживає ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено: банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Окрім цього, 24.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді МихайленкаА.В. № 127/31836/21 проведено обшук в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_9 , та де проживає ОСОБА_10 , в ході якого було виявлено та вилучено, наступні речі: банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9

Разом з тим, 24.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_11 №127/31837/21 проведено обшук в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КМР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , де працює ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

На даний час в ході досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , а саме в друкованому та електронному вигляді інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2021 по дату звернення клопотання.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 13.12.2021 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №00000149 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими медичними працівниками вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснював пошук клієнтів на отримання послуг з вакцинації без фактичного введення вакцини та безпосередньо отримує від останніх кошти за надання послуг, та лікар ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка в свою чергу здійснювала безпосереднє внесення недостовірних відомостей до системи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо вакцинації осіб, які фактично вакциновані не були, за що отримувала грошову винагороду.

27.10.2021 проведено обшук в амбулаторії загальної практики сімейної медицини ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого у ОСОБА_7 вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім цього, в ході проведення слідчих розшукових дій, спрямованих на викриття особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, 24.11.2021 слідчим Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , у якій проживає ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено: банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.11.2021 по справі №127/31836/21 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_9 та в якій на даний час проживає ОСОБА_10 , з метою виявлення, огляду та вилучення чорнових записів, банківських карток, мобільних телефонів, компютерної техніки, ноутбуків та інших речей та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
В ході проведення обшуку в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_9 , та де проживає ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено, наступні речі: банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 .
Окрім цього, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.11.2021 по справі №127/31837/21 надано дозвіл на проведення обшуку слідчим Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим Вінницького районного управління поліції ГУНП України у Вінницькій області, які входять в склад групи слідчих у даному кримінальному провадженню та співробітникам відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України дозвіл на проведення обшуку приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Калинівської міської ради (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , власником якої відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою виявлення, огляду та вилучення медичних записів.
В ході проведення обшуку в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , де працює ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було виявлено та вилучено банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Як зазначив слідчий у клопотанні, на даний час в ході досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , а саме в друкованому та електронному вигляді інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2021 по дату звернення клопотання.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Дмуховській Анастасії на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, на паперовому та електронному носії, у Вінницькій філлії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме роздруківки руху коштів по банківських рахунках до якого прив`язані банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.01.2021 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя