Справа № 577/6117/21
Провадження № 1-кс/577/2160/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" грудня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 19 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000670 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти 19 жовтня 2021 року з банківської карти № НОМЕР_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 19 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000670 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 19 жовтня 2021 року близько 10 години 30 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_12 , грошовими коштами в сумі 16100 гривень, спричинивши матеріальних збитків на заявлену суму.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_12 , який повідомив, що 19 жовтня 2021 року о 09 годині 47 хвилин йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, він почув жіночий голос, схожий на комп`ютер, який повідомив, що це « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що код від карти картки ОСОБА_12 змінено на новий та запропонував з`єднати з оператором. З`єднавши, оператор представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він назвав чотири останні цифри карти, яка належала заявнику та він підтвердив, що це його картка. Далі невідомий чоловік повідомив, що оновлюється система, у зв`язку з чим не можливо зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що змінюється пін-код картки. Під час розмови невідомий чоловік також запитував старий пін-код. В кінці розмови чоловік повідомив, що система буде оновлюватися до 18 години і щоб до того часу заявник не заходив до додатку. Інших подробиць розмови не пам`ятає.

Цього ж дня, після розмови, ОСОБА_12 намагався зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак авторизація не пропускала. Близько 12 години 30 хвилин заявник зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3700), однак оператор йому повідомив, що його номер не зареєстрований. Потім від представників банку ОСОБА_12 дізнався, що з його Універсальної картки № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти в сумі 16 183 гривні. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа належними ОСОБА_12 грошовими коштами на вищевказану суму.

Банківська картка за номером НОМЕР_1 , обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти 19.10.2021 року.

Дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася надала заяву в якій долучила матеріали до клопотання, справу просить розглядати без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19 жовтня 2021 року за заявою потерпілого ОСОБА_12 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що 19 жовтня 2021 року близько 10 години 30 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_12 , грошовими коштами в сумі 16100 гривень, спричинивши матеріальних збитків на заявлену суму (а.с.3).

Як вбачається з виписки по карті/рахунку, банківська карта за № НОМЕР_1 , дійсно належить потерпілому ОСОБА_12 , та відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.6-8) і саме до цієї карти прохає доступ заявник.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти 19 жовтня 2021 року з банківської карти № НОМЕР_1 .

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1