печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2558/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливих важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001002 від 07.12.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У клопотанні вказано, що з метою документального підтвердження і встановлення фактів зняття коштів в сумі 12000 гривень 03.12.2021 саме ОСОБА_5 з метою подальшої передачі в якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 , підтвердження факту перебування працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у магазині ОСОБА_5 03.12.2021, здійснення контрольної закупівлі пляшки шампанського у даному магазині та встановлення особи власника картки, якою здійснення купівлю товарів, а також для перевірки показань ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливих важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001002 від 07.12.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з документами (їх огляду) та вилучення їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

1. документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), власник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із обов`язковим чітким зазначенням контрагентів (їх найменування, код єдрпоу, МФО банківських установ, анкетні дані, реквізити рахунків), часу та дати проведення платежу, призначенням платежу, дати та часу надходження та зняття грошових коштів, в тому числі з банкомату, терміналу самообслуговування, та інших пристроїв, із зазначенням ідентифікаційних даних банкоматів, їх місцезнаходження, суми платежу, номеру платіжного документа, суми коштів, типу оплати, деталей операцій, суми у валюті операцій, суми у валюті картки, суми комісій, суми знижок, залишків коштів до та після операцій, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 00.00 год. 03 грудня 2021 року по 00.00 год. 04.12.2021 року.

2. чеків про зняття грошових коштів на загальну суму 12000 гривень (здійснено три операції по зняттю коштів по 4000 гривень кожна операція) в період з 15.55 год. до 16.20 год. 03 грудня 2021 року з банківської картки № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_3 ), власник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), в тому числі заяви про відкриття розрахункового рахунку, заяви-анкети, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні банківського рахунку (подальшій зміні поточних даних), в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Клієнт-банк» (юридичної справи по рахунку), а також фотознімки власника картки з паспортом, карткою банку;

4. фото та відеоматеріали осіб, які в період з 14.00 год. по 17.00 год. 03 грудня 2021 року за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_3 ), власник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювали операції по зняттю коштів на загальну суму 12000 гривень (здійснено три операції по зняттю коштів по 4000 гривень кожна операція) з банкоматів, терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

5. документів про рух грошових коштів по POS-терміналу (платіжному терміналу) №S1RO0FQP, зареєстрованому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП ОСОБА_12 , (код НОМЕР_6 ), обов`язковим чітким зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, анкетні дані, реквізити рахунків), часу та дати проведення платежу, призначенням платежу, дати та часу надходження та зняття грошових коштів, в тому числі з банкомату, терміналу самообслуговування, та інших пристроїв, із зазначенням ідентифікаційних даних банкоматів, їх місцезнаходження, суми платежу, номеру платіжного документа, суми коштів, типу оплати, деталей операцій, суми у валюті операцій, суми у валюті картки, суми комісій, суми знижок, залишків коштів до та після операцій, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), чеків (pos-чеків) за купівлю товарів за період з 14.00 год. 03 грудня 2021 року по 17.00 год. 03.12.2021 року.

6. документів з відомостями щодо розрахункових рахунків та банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких в період з 14.00 год. 03 грудня 2021 року по 17.00 год. 03.12.2021 року здійснювалась оплата за товари через POS-термінал (платіжний термінал) №S1RO0FQP в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , ФОП ОСОБА_12 , із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, повних даних власників цих рахунків, деталей операцій, типу оплати, суми у валюті операцій, суми у валюті картки, суми комісій, суми знижок, залишків до та після операції, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків) із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із наданням завірених копій чеків (pos-чеків) за купівлю товарів.

7. документів з інформацією щодо повних реквізитів рахунку та повних даних власника банківської картки № НОМЕР_7 за допомогою якої 03.12.2021 о 15 год. 37 хв. здійснено купівлю товару в сумі 80 грн. через платіжний термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » S1RO0FQP, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , ФОП ОСОБА_12 , із наданням завірених копій чеків (pos-чеків) за купівлю товару.

8. документів з інформацією за період з 01.01.2020 по 04.01.2022 щодо відкритих та закритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункових рахунків та банківських карток на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , в тому числі, документів з інформацією про реквізити банківських рахунків та карток, функціонування розрахункових рахунків та банківських карток, типу рахунків, валюти рахунків, залишків коштів на цих рахунках, а також документів на підставі яких відкриті ці рахунки, в тому числі завірені копії заяв про відкриття розрахункового рахунку, заяви-анкети, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні банківського рахунку (подальшій зміні поточних даних), в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Клієнт-банк» (юридичної справи по рахунку), а також фотознімки власника картки з паспортом, карткою банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1