1Справа № 335/8045/19 1-кс/335/276/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000391 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000391 до копій та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у період з 2015 року по 2019 рік службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими особами, вчиняють системне розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання договорів на організацію лікувально-профілактичного харчуванням персоналу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого завдали збитків, що в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно клопотання, посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно внесли до технічних вимог в подальшому до договору про надання послуг з організації ЛПХ персоналу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перелік об`єктів громадського харчування, у яких фактично ЛПХ не надається, та надається при умові не атестації робочих місць у підрозділах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ці заклади громадського харчування функціонують, чим завищено вартість послуг за договором із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вартість ЛПХ у складі виробничої собівартості електро- та теплоенергії. При цьому фактичні витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виготовлення продуктів харчування без жодних законних на те підстав відшкодовуються за рахунок ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та останні несуть збитки у вигляді витрат на виготовлення продуктів харчування.

Посилаючись на необхідність у швидкому, повному та неупередженому розслідуванні у кримінальному провадженні, встановленні фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 року по 30.06.2017 року, під час виконання договорів укладених між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 75/21-15 від 26.01.2015 року, № 75/08-16 від 25.01.2016 року, №75/06-17 від 26.01.2017 року, а саме:

- копії статуту та/або положення про ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 2016-2017 роки,

- копії посадових обов`язків, наказів про призначення на посади, накази про переведення, перебування на лікарняному, у відпустці, щодо працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (заступник генерального директора з економіки і фінансів), ОСОБА_6 (заступник генерального директора з кадрів та соціального розвитку директор служби людських ресурсів, ОСОБА_7 (заступник директора служби людських ресурсів начальник УЗтаФО), ОСОБА_8 (начальник ВХтаТ);

- рахунків-фактур, актів здачі-приймання наданих послуг, платіжні доручення, за період з 01.01.2017 року до 30.06.2017 року, до договору про надання послуг №75/06-17/37121-01-17-04596 від 20.01.2017 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації у вигляді довідки щодо того, через яку банківську установу та які саме рахунки, здійснювалися розрахунки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору про надання послуг №75/06-17/37121-01-17-04596 від 20.01.2017 року;

- інформації у вигляді довідки про амортизаційні нарахування щодо будівлі машзалу блок №1, №2, №4, №5, №6 та будівлі спецкорпусу №1, №2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації у вигляді довідки про витрати з утримання приміщень (ремонту, комунальні послуги тощо) щодо будівлі машзалу блок №1, №2, №4, №5, №6 та будівлі спецкорпусу №1, №2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- інформації у вигляді довідки про собівартість електро- та теплоенергії по об`єктах громадського харчування, де послуги надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2017 року до 30.06.2017 року;

- інформації у вигляді довідки щодо того чи надавалися послуги ЛПХ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору про надання послуг №75/06-17/37121-01-17-04596 від 20.01.2017 в будівлі машзалу блок №1, №2, №4, №5, №6 та будівлі спецкорпусу №1, №2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2017 до 30.06.2017;

- інформації у вигляді довідки про кількість працівників (посади та загальна їх кількість), яким надавалися послуги ЛПХ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору про надання послуг №75/06-17/37121-01-17-04596 від 20.01.2017 будівлі машзалу блок №1, №2, №4, №5, №6 та будівлі спецкорпусу №1, №2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договорів між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатковими угодами, за період 2016-2018 (якщо договори укладалися не в цей період, то надати договори, які охоплюють вказаний період);

- платіжних доручень або інших документів, які підтверджують оплату наданих послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по водоспоживанню і водовідведенню, за період 2016-2018 років;

- розрахунку-обґрунтування потреби у воді ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з висновками індивідуальних балансових норм водоспоживання і водовідведення, по об`єктах харчування (їдальні №11 та №18, будівлі машзалу блок №1, №2, №4, №5, №6 та будівлі спецкорпусу №1, №2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період 2016-2018 років (якщо окремо по вказаним приміщенням не вівся облік, то надати відомості до яких входили ці об`єкти);

- розрахунку-обґрунтування потреби у електроенергії, теплоенергії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з висновками індивідуальних балансових норм електроенергії, теплоенергії, по об`єктах харчування (їдальні № 11 та №18, будівлі машзалу блок №1, №2, №4, №5, №6 та будівлі спецкорпусу №1, №2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період 2016-2018 роки (якщо окремо по вказаним приміщенням не вівся облік, то надати відомості до яких входили ці об`єкти), за період 2016-2018 роки;

- відомості щодо того, яким чином вівся облік витрат за спожиту електроенергію, теплоенергію, водопостачання та водовідведення на об`єктах харчування (їдальні №11 та №18, будівлі машзалу блок №1, №2, №4, №5, №6 та будівлі спецкорпусу №1, №2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), якщо облік вівся враховуючи у складі витрат для власного споживання, то надати відомості у вигляді довідки та/або розрахунку обґрунтування потреб у воді ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з висновками індивідуальних балансових норм водоспоживання і водовідведення, із зазначенням вартості таких показників, по об`єктах харчування (їдальні №11 та №18, будівлі машзалу блок №1, №2, №4, №5, №6 та будівлі спецкорпусу №1, №2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період 2016-2018 роки (якщо окремо по вказаним приміщенням не вівся облік, то надати відомості до яких входили ці об`єкти), за період 2016-2018 роки.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, на думку слідчого, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим органом досудового розслідування звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання слідчого підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 заперечувала проти клопотання слідчого у частині надання тимчасового доступу до інформації у вигляді довідок щодо банківської установи та рахунків, через які здійснювалися розрахунки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору про надання послуг №75/06-17/37121-01-17-04596 від 20.01.2017 року; амортизаційних нарахувань щодо будівлі машзалу блок №1, №2, №4, №5, №6 та будівлі спецкорпусу №1, №2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; про витрати з утримання приміщень (ремонту, комунальні послуги тощо) щодо будівлі машзалу блок №1, №2, №4, №5, №6 та будівлі спецкорпусу №1, №2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; про собівартість електро- та теплоенергії по об`єктах громадського харчування, де послуги надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2017 року до 30.06.2017 року, а також розрахунків-обгрунтувань потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у водопостачанні, електроенергії, теплоенергії та відомостей щодо того, яким чином вівся облік їх витрат.

Щодо інших, вказаних слідчим документів, представник особи, у володінні якої перебувають документи, у своїх запереченнях посилалась на необґрунтованість клопотання слідчого у частині надання дозволу на вилучення їх оригіналів.

Вислухавши прокурора, представника особи, у володінні якої перебувають документи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим у клопотанні доведено, що відомості, що містяться в таких запитуваних слідчим документах як статут та положення про ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли станом на 2016-2017 роки, посадові інструкції, накази про призначення на посади, переведення, перебування на лікарняному, у відпустці щодо працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунки-фактури, акти здачі-приймання наданих послуг, платіжні доручення, та договори між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатковими угодами, за період 2016-2018 роки можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Разом із тим, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації у вигляді довідок, а саме: щодо банківської установи та рахунків, через які здійснювалися розрахунки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору про надання послуг №75/06-17/37121-01-17-04596 від 20.01.2017 року; стосовно амортизаційних нарахувань щодо будівлі машзалу блок №1, №2, №4, №5, №6 та будівлі спецкорпусу №1, №2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; про витрати з утримання приміщень (ремонт, комунальні послуги тощо) щодо будівлі машзалу блок №1, №2, №4, №5, №6 та будівлі спецкорпусу №1, №2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; про собівартість електро- та теплоенергії по об`єктах громадського харчування, де послуги надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2017 року до 30.06.2017 року, а також розрахунків-обґрунтувань потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у водопостачанні, електроенергії, теплоенергії та відомостей щодо того, яким чином вівся облік їх витрат, задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Так, слідчий має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом із тим, у клопотанні слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що такі довідки та розрахунки-обґрунтування взагалі були створені, існують та використовуються у процесі поточної діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Натомість, із тексту прохальної частини клопотання вбачається, що слідчий порушує питання про створення уповноваженими особами вказаного підприємства документів на виконання ухвали слідчого судді.

Проте, такого способу отримання відомостей задля використання їх у якості доказів таким заходом забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів чинним кримінальним процесуальним законом не передбачено.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя встановив, що загроза зміни або знищення оригіналів документів слідчим не доведена. Крім того, у даному клопотанні не міститься даних про те, що під час досудового розслідування планується проведення будь-яких експертиз.

Отже, слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на вилучення оригіналів документів за недоведеністю наразі достатніх підстав для цього.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000391 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статуту та положення про ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли у 2016-2017 роках;

- посадових інструкцій, наказів про призначення на посади, наказів про переведення, перебування на лікарняному, у відпустці, щодо працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (заступник генерального директора з економіки і фінансів), ОСОБА_6 (заступник генерального директора з кадрів та соціального розвитку директор служби людських ресурсів, ОСОБА_7 (заступник директора служби людських ресурсів начальник УЗтаФО), ОСОБА_8 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які діяли станом на 2017 рік;

- рахунків-фактур, актів здачі-приймання наданих послуг, платіжних доручень, за період з 01.01.2017 року до 30.06.2017 року, до договору про надання послуг №75/06-17/37121-01-17-04596 від 20.01.2017 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договорів між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатковими угодами, за період 2016-2018 роки (якщо договори укладалися не у цей період надати договори, які охоплюють вказаний період);

- платіжних доручень, які підтверджують оплату наданих послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по водоспоживанню і водовідведенню, за період 2016-2018 роки;

В іншій частині заявлених вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1