Справа № 346/606/22
Провадження № 1-кс/346/133/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000440, внесеному до ЄРДР 30.12.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижчевказаних відомостей,-
в с т а н о в и в :
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні слідча зазначає, що29.12.2021 р. до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житльки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на різні рахунки для оплати ніби то за митний збір та вартість доставки посилки із ОСОБА_5 , однак посилку так і не отримала.

Протягом грудня 2021 року ОСОБА_4 здійснювала перекази грошових коштів у сумі 30 000 тисяч гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , для оформлення вартості доставки та митного збору посилки із м. Лондон країни Велика Британія, однак товар не було отримано, а кошти не повернуто.

УКР ГУНП в Івано Франківській області було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів під час чого було встановлено власників банківських карток та мобільні телефони, які підв`язані до них:

№ НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

№ НОМЕР_2 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_9

№ НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_10

№ НОМЕР_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_11 ;

№ НОМЕР_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_12

№ НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_13

№ НОМЕР_14 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_15

№ НОМЕР_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_16 .

Проведеним аналізом було встановлено, що всі власники банківських карток фактично мешкають у м. Харків також видача грошових коштів проводилась у м. Харків, в подальшому під час аналізу мобільних телефонів вище зазначених фігурантів було встановлено, що із всіх власників банківських карток зв`язок підтримується між трьома номерами а саме: НОМЕР_11 належить ОСОБА_8 , НОМЕР_16 належить ОСОБА_12 , НОМЕР_17 належить невідомій особі, дана особа являється зв`язок між ОСОБА_8 , та ОСОБА_12 , в подальшому за допомогою УОТЗ УГП в Івано-Франківській області було встановлено, що № НОМЕР_17 працює в зоні дії базових станцій м. Харків, даний вище вказаний мобільний телефон використовує ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до бази даних УДМС уродженець Нігерії та її громадянин, УНЗР: НОМЕР_18 посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_19 видано 22.10.2021 дійсно до 23.07.2022, адреси реєстрації: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Зареєстрований у соціальній мережі Фейсбук як (Tommy Tipsy) Інстаграм (tommytipsy101).

Також, відповідно до актів цивільного стану гр. ОСОБА_13 , одружений на ОСОБА_12 , свідоцтво І-ВЛ442453 від 12.11.2019 року, також відповідно до бази ОСОБА_12 , являється матір`ю ОСОБА_11 , на картку якої також поступали грошові кошти, а ОСОБА_14 , мати ОСОБА_7 , на картки котрих також поступали кошти, подальше аналізи мобільних телефонів були встановлені зв`язки власників карток котрі становлять оперативний інтерес, тому виникла необхідність у отриманні інформації у операторів мобільного зв`язку.

Також було встановлено, що фігуранти справи можуть користуватися банківськими рахунками, на які надходять грошові кошти, отримані незаконно, шляхом шахрайства та які належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги викладене та необхідність встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність до доступу інформації, яка належать вище вказаному банку, а сааме: чи відкриті банківські рахунки у:

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

Якщо так, то просить надати доступ до руху коштів, які належатьвищевказаним особам в період часу з 01.12.2021 по даний час, а також отримання відомостей повних анкетних даних власників банківських карток, їх місця проживання, мобільних номерів телефонів прив`язаних до даних банківських карток, вилучені документи можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення, необхідно вилучити з володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і може бути доказами вчинення кримінального правопорушення

Представник вказаної установи в судове засідання не викликався.
Слідча ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у відсутності слідчої.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, доходжу висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні зазначеної установи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ та іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Коломийського РВП Панчак Дарії, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП ОСОБА_15 , оперуповноваженим СКП Коломийського РВП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Чи відкриті банківські рахунки у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-Якщо так, то надати вказані рахунки, а також інформації анкетних даних осіб із зазначенням всіх їх можливих особистих даних на рахунки яких переводились грошові кошти, рух коштів по їхніх рахунках в період з 01.12.2021 по даний час.

Інформацію по даному клопотанню надати у вигляді довідки.

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1