Провадження № 1-кс/161/6960/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23 вересня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання їй, а також за її дорученням оперативним працівникам Луцького РУП ГУНП у Волинській області, тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище ім`я по батькові, абонентські номери мобільних телефонів, місце проживання, осіб які здійснювали поповнення даного рахунку у період часу із 00 год. 00 хв. 07 липня 2021 року по 00 год. 00 хв. 08 серпня 2021 року, адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у період часу із 00 год. 00 хв. 07 липня 2021 року по 00 год. 00 хв. 08 серпня 2021 року, фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у період часу із 00 год. 00 хв. 07 липня 2021 року по 00 год. 00 хв. 08 серпня 2021 року, інформацію про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу із 00 год. 00 хв. 07 липня 2021 року по 00 год. 00 хв. 08 серпня 2021 року.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за № 0002079 від 17 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, у зв`язку із чим слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперативним працівникам Луцького РУП ГУНП у Волинській області, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперативним працівникам Луцького РУП ГУНП у Волинській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище ім`я по батькові, абонентські номери мобільних телефонів, місце проживання, осіб які здійснювали поповнення даного рахунку у період часу із 00 год. 00 хв. 07 липня 2021 року по 00 год. 00 хв. 08 серпня 2021 року, адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у період часу із 00 год. 00 хв. 07 липня 2021 року по 00 год. 00 хв. 08 серпня 2021 року, фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у період часу із 00 год. 00 хв. 07 липня 2021 року по 00 год. 00 хв. 08 серпня 2021 року, інформацію про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу із 00 год. 00 хв. 07 липня 2021 року по 00 год. 00 хв. 08 серпня 2021 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 22 листопада 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1