Справа № 202/3705/21
Провадження № 1-кс/202/697/2022
УХВАЛА
Іменем України
07 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000346 від 27.05.2021 року

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі матеріалів, що надійшли з УСБУ в Дніпропетровській області, з яких вбачається, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюють привласнення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

28.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді від 30.06.2021 року, справа №202/3705/21, провадження №1-кс/202/3277/2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , серед документів, що були вилучені в ході тимчасового доступу:

- Оригінал контракту №400022-16 від 25.11.16р. з додатками до нього, а саме: специфікація №1; додаткова угода №1; додаткова угода №2: оригінал протоколу засідання тендерного комітету №239 від 11.10.16 року; оригінал протоколу засідання тендерного комітету №76 від 07.04.17 року; прибутковий ордер № 445 від 20.12.2016 року; копія МДЕ №UA110040001/2016/001668 від 20.12.2016 року; CMR 001249; Invoice VS61200 від 21.11.2016 року; Certificate of packaging №61200; прибутковий ордер № 81 від 10.04.2017 року; копія МДЕ №UA110050/2017/000199 від 10.04.2017 р.; CMR; Invoice V70104 від 27.03.2017 р.; Certificate of packaging №V70134; прибутковий ордер № 137 від 31.05.2017 р.; копія МДЕ №UA110050/2017/000413 від 31.05.2017 р.; CMR 001283; Invoice V70455 від 22.05.2017 р.; Certificate of packaging №V70455; прибутковий ордер № 214 від 03.08.2017 р.; копія МДЕ №UA110050/2017/000601 від 03.08.2017 р.; CMR 001303; Invoice V70626 від 31.07.2017 р.; Certificate of packaging №V70626; прибутковий ордер № 284 від 29.09.2017 р.; копія МДЕ №UA110050/2017/000736 від 29.09.2017 р.; CMR 001327; Invoice V70912 від 11.08.2017 р.; Certificate of packaging №V70912; прибутковий ордер № 329 від 10.11.2017 р.; копія МДЕ №UA110050/2017/000840 від 10.11.2017 р.; CMR 001342; Invoice V71122 від 05.10.2017 р.; Certificate of packaging №V71122;

1.
2.
-Оригінал контракту №400028-17 від 29.01.18р. з додатками до нього, а саме: специфікація №1: оригінал протоколу засідання тендерного комітету №13 від 19.01.18р.; прибутковий ордер № 29 від 13.04.2018 р.; копія МДЕ №UA110050/2018/000222 від 13.04.2018 р.; CMR 001404; Invoice V82294 від 10.04.2018 р.; Certificate of packaging №V82294; прибутковий ордер № 38 від 03.07.2018 р.; копія МДЕ №UA110050/2018/000436 від 02.07.2018 р.; CMR 001429; Invoice V82638 від 11.05.2018 р.; Certificate of packaging №V82638; прибутковий ордер № 53 від 26.11.2018 р.; копія МДЕ №UA110050/2018/000763 від 26.11.2018 р.; CMR 001474; Invoice V83121 від 21.11.2018 р.; Certificate of packaging №V83121;

1.
2.
3.
-Оригінал контракту №400005-19 від 01.02.2019р. з додатками до нього, а саме: специфікація №1: оригінал протоколу засідання тендерного комітету №19 від 29.01.19р.; прибутковий ордер № 24 від 03.07.2019 р.; копія МДЕ №UA110050/2019/000680 від 03.07.2019 р.; CMR 001530; Invoice V19881 від 19.04.2019 р.; Certificate of packaging №V92505; прибутковий ордер № 32 від 09.09.2019 р.; копія МДЕ №UA110050/2019/000814 від 09.09.2019 р.; CMR 20190905; Invoice V92846 від 09.07.2019 р.; Certificate of packaging №V92846, прибутковий ордер № 47 від 24.12.2019 р.; копія МДЕ №UA110060/2019/001114 від 23.12.2019 р.; CMR 001578; Invoice V93280 від 08.11.2019 р.; Certificate of packaging №V93280;

1.
2.
3.
4.
-Оригінал контракту №400001-20 від 22.01.20р. з додатками до нього, а саме: специфікація №1: оригінал протоколу засідання тендерного комітету №7 від 13.01.20р.; прибутковий ордер № 13 від 13.08.2020 р.; копія МДЕ №UA110060/2020/000842 від 13.08.2020 р.; CMR ; Invoice V94661 від 11.08.2020 р.; Certificate of packaging №V94661; прибутковий ордер № 23 від 03.10.2020 р.; копія МДЕ №UA110060/2020/001138 від 03.10.2020 р.; CMR ; Invoice V94779 від 30.09.2020 р.; Certificate of packaging №V94779;

1.
2.
3.
4.
5.
-Установчі документи: CERTIFICATE OF INCORPORATION (Сертифікат про реєстрацію з перекладом); SHARE CERTIFICATE on 14.11.2011 (Акціонерний сертифікат з перекладом); лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 (з перекладом); ІНФОРМАЦІЯ_6 11.01.2016 (з перекладом)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
-Сертифікати якості/декларації відповідності: копії дозволів державної служби експертного контролю по контрактам №400001-20; 400005-19; 400028-17; 400022-16, сертифікати якості до них та декларації відповідності.

Ураховуючи викладене, а також беручи до уваги, що документи які підтверджують відомості, щодо перетину державного кордону України та документи які стали підставою для розмитнення комплектуючих №6 та №8 що проводилось підприємством-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) необхідні для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання відомостей, щодо перетину державного кордону України та встановлення документів які стали підставою для розмитнення комплектуючих №6 та комплектуючих №8 що поставляло підприємство нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з 2013 рік по теперішній час.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в оригіналі документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей, щодо перетину державного кордону України та документів, які стали підставою для розмитнення комплектуючих №6 та комплектуючих №8, що поставляло підприємство нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з 2013 рік по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх оригуналів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ у Дніпропетровській області майору ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення в оригіналі документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до відомостей, щодо перетину державного кордону України та документів, які стали підставою для розмитнення комплектуючих №6 та комплектуючих №8, що поставляло підприємство нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з 2013 рік по теперішній час.

Строк виконання ухвали до 06 квітня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1