У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.11.2021 Справа №607/20895/21

Провадження 1-кс/607/6835/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000127 від 18 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), підписаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від 30 червня 2020 року, 31 липня 2020 року, 31 серпня 2020 року, 30 вересня 2020 року, 31 жовтня 2020 року; цивільно-правової угоди укладеної між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 №47 від 01 червня 2020 року; цивільно-правової угоди укладеної між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 №70 від 01 вересня 2020 року; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), підписаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від 30 червня 2020 року, товарно-транспортних накладних №№ ТРА №95093 від 20 липня 2020 року, ТРА №950958 від 31 липня 2020 року, ТРА №950999 від 27 серпня 2020 року, ТРА №951041 від 19 вересня 2020 року, ТРА №951061 від 07 жовтня 2020 року ТРА №951151 від 30 листопада 2020 року, ТРА №951170 від 17 грудня 2020 року, ТРА №951180 від 24 грудня 2020 року, 31 липня 2020 року, 31 серпня 2020 року, 30 вересня 2020 року, 31 жовтня 2020 року; бухгалтерських документів: платіжних доручень, накладних та відомостей, рішень про оплату послуг ОСОБА_5 за виконані роботи, рішень, про оплату виконаних робіт ОСОБА_5 лісопродукцією, документів, що підтверджують відрахування коштів до податкових відрахувань та зборів по оплаті виконаних робіт ОСОБА_5 , за період з 30 червня 2020 року по 31 грудня 2020 року, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 18 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як зазначає слідчий, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01 червня 2020 року та 01 вересня 2020 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ОСОБА_5 (виконавець) укладено цивільно правові угоди №47 та №70, відповідно. Вказані цивільно-правові угоди про надання послуг по навантаженню лісопродукції та вирощуванні саджинців, укладені на період з 01 червня 2020 року по 31 серпня 2020 року, та з 01 вересня 2020 року по 30 листопада 2020 року, відповідно, у зв`язку з чим, виконавець отримував заробітну плату, здійснювались відповідні відрахування до органів соціального захисту населення на ім`я ОСОБА_5 та сплачувались інші платежі на користь держави.

Відповідно до п. 1.4. угоди, виконавець виконує роботу за цим договором самостійно, не має права залучати третіх осіб (субпідрядників) інакше, ніж як за погодженням із Замовником виконаних робіт.

Разом з цим, Тернопільською обласною прокуратурою здійснюється підтримання державного обвинувачення у суді, в рамках кримінального провадження від 09.03.2017 № 0000005 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишнього бойовика терористичної організації «ЛНР».

27 червня 2018 року в Тернопільському міськрайонному суді, розглядалось клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , у зв`язку з його добровільним повідомлення правоохоронним органам про відповідну терористичну діяльність.

З огляду на повідомлення про злочин ІНФОРМАЦІЯ_4 , вбачається, що ОСОБА_5 постійно перебуває на території анексованої ІНФОРМАЦІЯ_5 , від явки до ОДР ухиляється. 27 червня 2018 року ухвалою колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 оголошено в розшук, з метою доставки в суд. За результатами пошуку по інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України, отримано відомості стосовно перетину державного кордону України ОСОБА_5 23 березня 2018 року (покинув територію України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » о 18.05.56, з використанням паспорту громадянина України № НОМЕР_1 , та на територію України не повертався.

Відповідно до копії акту приймання виконаних робіт від 30 червня 2020 року, виконавець в особі ОСОБА_5 , надав, а ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі лісничого Криницького лісництва ОСОБА_6 , прийняв виконання робіт у Криницькому лісництві, а саме: догляд за посівами в насаднику 0,085 га, догляд за декоративними школами 0,04 га. роботи вважаються виконаними. Акти підписаний ОСОБА_5 ,, ОСОБА_6 та головним економістом ДП ОСОБА_7 . Анлалогічні акти підписані вказаними особами від 31 липня 2020 року, 31 серпня 2020 року, 30 вересня 2020 року, 31 жовтня 2020 року.

Відповідно до товарно-транспортних накладних №№ ТРА №95093 від 20 липня 2020 року, ТРА №950958 від 31 липня 2020 року, ТРА №950999 від27 серпня 2020 року, ТРА №951041 від 19 вересня 2020 року, ТРА №951061 від 07 жовтня 2020 року ТРА №951151 від 30 листопада 2020 року, ТРА №951170 від 17 грудня 2020 року, ТРА №951180 від 24 грудня 2020 року лісничим ОСОБА_6 . ОСОБА_5 відпущено лісопродукцію в якості плати за виконані роботи, що посвідчується підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Допитана в якості свідка, головний економіст ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 показала, що не перевіряла виконаних робіт ОСОБА_5 , а лише перевіряла чи не завищено суми виплаченої винагороди ОСОБА_5 , згідно наданих їй актів лісничим ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка лісничий ОСОБА_6 показав, що він заповнив цивільно-правові угоди, які в подальшому підписав, та дав на підпис ОСОБА_5 , який при цьому був зі своєю матір`ю ОСОБА_9 . Хто саме підписував угоди та акти виконаних робіт він не зауважив.

Слідчий вказує, що у зв`язку з наведеним та з метою виконання завдань кримінального провадження, підтвердження/спростування факту службового підроблення, шляхом проведення судових почеркознавчих експертиз, органу досудового розслідування, необхідно отримати оригінали первинних документів, а саме: цивільно-правової угоди укладеної між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 №47 від 01 червня 2020 року; цивільно-правової угоди укладеної між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 №70 від 01 вересня 2020 року; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), підписаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від 30 червня 2020 року, товарно-транспортних накладних №№ ТРА №95093 від 20 липня 2020 року, ТРА №950958 від 31 липня 2020 року, ТРА №950999 від27 серпня 2020 року, ТРА №951041 від 19 вересня 2020 року, ТРА №951061 від 07 жовтня 2020 року ТРА №951151 від 30 листопада 2020 року, ТРА №951170 від 17 грудня 2020 року, ТРА №951180 від 24 грудня 2020 року, 31 липня 2020 року, 31 серпня 2020 року, 30 вересня 2020 року, 31 жовтня 2020 року; бухгалтерських документів: платіжних доручень, накладних та відомостей, рішень про оплату послуг ОСОБА_5 за виконані роботи, рішень, про оплату виконаних робіт ОСОБА_5 лісопродукцією, документів, що підтверджують відрахування коштів до податкових відрахувань та зборів по оплаті виконаних робіт ОСОБА_5 .

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування в оригіналах, адже для всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно уможливити проведення об`єктивної судово-почеркознавчої експертизи із дослідженням безпосередніх об`єктів вказаних документів фінансово-господарської діяльності. За результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи, орган досудового розслідування зможе встановити авторів підписів у вищеописаних документах.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в документах, що підтверджують взаєморозрахунки, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

У відповідності до п.4 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 18 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили службове підроблення в ході здійснення господарської діяльності при укладенні цивільно правових угод про надання послуг по навантаженню лісопродукції та вирощуванню саджанців.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), підписаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від 30 червня 2020 року, 31 липня 2020 року, 31 серпня 2020 року, 30 вересня 2020 року, 31 жовтня 2020 року; цивільно-правової угоди укладеної між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 №47 від 01 червня 2020 року; цивільно-правової угоди укладеної між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 №70 від 01 вересня 2020 року; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), підписаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від 30 червня 2020 року, товарно-транспортних накладних №№ ТРА №95093 від 20 липня 2020 року, ТРА №950958 від 31 липня 2020 року, ТРА №950999 від 27 серпня 2020 року, ТРА №951041 від 19 вересня 2020 року, ТРА №951061 від 07 жовтня 2020 року ТРА №951151 від 30 листопада 2020 року, ТРА №951170 від 17 грудня 2020 року, ТРА №951180 від 24 грудня 2020 року, 31 липня 2020 року, 31 серпня 2020 року, 30 вересня 2020 року, 31 жовтня 2020 року; бухгалтерських документів: платіжних доручень, накладних та відомостей, рішень про оплату послуг ОСОБА_5 за виконані роботи, рішень, про оплату виконаних робіт ОСОБА_5 лісопродукцією, документів, що підтверджують відрахування коштів до податкових відрахувань та зборів по оплаті виконаних робіт ОСОБА_5 , за період з 30 червня 2020 року по 31 грудня 2020 року, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні із дослідженням вказаних документів фінансово-господарської діяльності, за результатами якої орган досудового розслідування зможе встановити авторів підписів у вищеописаних документах.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що в контексті вимог ст. 161 КПК України, документи які вказані у клопотанні не є документами до яких заборонено доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На думку слідчого судді у клопотанні та в судовому засіданні слідчим доведено, що оригінали вказаний у клопотанні документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000127 від 18 червня 2021 року, а оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що оригінали документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , маю суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), підписаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від 30 червня 2020 року, 31 липня 2020 року, 31 серпня 2020 року, 30 вересня 2020 року, 31 жовтня 2020 року;

-цивільно-правової угоди укладеної між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 №47 від 01 червня 2020 року;

-цивільно-правової угоди укладеної між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 №70 від 01 вересня 2020 року;

-актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), підписаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від 30 червня 2020 року;

-товарно-транспортних накладних №№ ТРА №95093 від 20 липня 2020 року, ТРА №950958 від 31 липня 2020 року, ТРА №950999 від 27 серпня 2020 року, ТРА №951041 від 19 вересня 2020 року, ТРА №951061 від 07 жовтня 2020 року ТРА №951151 від 30 листопада 2020 року, ТРА №951170 від 17 грудня 2020 року, ТРА №951180 від 24 грудня 2020 року, 31 липня 2020 року, 31 серпня 2020 року, 30 вересня 2020 року, 31 жовтня 2020 року;

-бухгалтерських документів: платіжних доручень, накладних та відомостей, рішень про оплату послуг ОСОБА_5 за виконані роботи, рішень, про оплату виконаних робіт ОСОБА_5 лісопродукцією, документів, що підтверджують відрахування коштів до податкових відрахувань та зборів по оплаті виконаних робіт ОСОБА_5 , за період з 30 червня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1