Провадження № 1-кс/592/5783/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

28 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001658 від 29.07.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 203-2 України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення на лінію "102" від співробітника Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НП України про те, що на другому поверсі торгівельного центру, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна гральна діяльність, а саме функціонування покерного клубу.

На підставі отриманого повідомлення про ймовірне кримінальне правопорушення на місце події прибула слідчо-оперативна група Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ст. ст. 104, 105, 106, 167, 168, 234, 237, 223 КПК України було проведено огляд місця події.

Під час проведеного огляду місця події було встановлено, що за адресою : АДРЕСА_1 , знаходиться клуб спортивного покеру з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на 2-у поверсі прилеглої до житлового будинку двоповерхової будівлі.

В ході проведеного огляду місця події, 29.07.2021 за вищевказаною адресою було виявлено : столи для гри в покер з логотипами клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гральні фішки (чіпи) з логотипами клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гральні карти, готівкові грошові кошти у національній та іноземній валюті, а саме 100 (сто) доларів США та 14 100,00 гривень (чотирнадцять тисяч сто), а також чеки (талони), що ймовірно підтверджують факт сплати грошових коштів (внесків) гравцями тощо.

При цьому, нежитлове приміщення за вищевказаною адресою перебуває в оренді (користуванні) у ОСОБА_5 -засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також частково у користуванні самої громадської організації, згідно договорів оренди № 06/21 від 08.06.2021 та № 06/18/21 від 18.06.2021, які укладені з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 .

Крім цього, було опитано громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 28.07.2021 близько 23 години останній зайшов до покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , після чого підійшов до каси та придбав гральні фішки (чіпи) на суму 1 000 грн. Потім ОСОБА_7 зайняв місце за гральним столом в покер, де знаходилися інші гравці та вступив у гру. Вигравши певну кількість фішок, ОСОБА_7 підійшов до каси, передав працівнику закладу виграні фішки та взамін отримав грошові кошти у розмірі 1 500 грн. Таким чином, його «виграш» склав 500 грн. Крім цього він раніше неодноразово чув, що в даному покерному клубі особи грають на грошові кошти.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст. 214 КПК України, відомості за даним фактом було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001658 від 29.07.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 203-2 України.

Згідно інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від ГУ ДПС в Сумській області, Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_2 ) номер рахунку НОМЕР_3 .

На даний час у слідства виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_2 , код ЄОДПОУ НОМЕР_4 ), в особі Сумського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_2 , код ЄОДПОУ НОМЕР_4 ), в особі Сумського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме :

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 18.06.2021 до дати надання запитуваної інформації;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 18.06.2021 до дати надання запитуваної інформації;

-нформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком НОМЕР_3 ;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1