печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019, з правовою кваліфікацією злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019, з правовою кваліфікацією злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 13.12.2022 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 за фактами використання підроблених документів з метою заволодіння шахрайським шляхом майном АТ «УКРЕКСІМБАНК», з правовою кваліфікацією злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування закінчується 13.12.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки для зібрання достатніх доказів, остаточного та беззаперечного встановлення обставин кримінального провадження необхідно виконати ряд зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Відтак, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019, з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 13.12.2022 року .
В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 за фактами використання підроблених документів з метою заволодіння шахрайським шляхом майном АТ «УКРЕКСІМБАНК», з правовою кваліфікацією злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення обшуку в офісі групи компаній «Олімп» за адресою м. Київ, пр. Перемоги, буд. 53-А, було виявлено та вилучено документи, які стосуються кредитних договорів між ПАТ «Укрексімбанк» та групою компаній «Олімп», а також протиправних схем, що реалізуються представниками групи компаній спільно зі службовими особами банку з метою невиконання зобов`язань за вищезазначеними договорами.

З метою неповернення кредиту у сумі близько 627 млн. грн. до державного банку, представниками групи компаній «Олімп» було розроблено схему формування кредиторської заборгованості перед підконтрольними підприємствами з метою організації подальшої процедури банкрутства. Більша частина кредиторської заборгованості сформована за рахунок векселів, які видані підконтрольним юридичним особам. При проходженні процедури банкрутства, підконтрольні підприємства заявляли свої вимоги на суми емітованих векселів. Більш того викликає сумнів порівнянність сум кредитних коштів виданих ПАТ «Укрексімбанк» та вартості активів, які були надані в якості застави групою «Олімп».

09.06.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, у кримінальному провадженні строк досудового розслідування продовжено на 6 місяців тобто до 13.12.2021.

Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: на підставі тимчасового доступу вилучено в ПАТ «Укрексімбанк» матеріали кредитних справ по суб`єктах господарської діяльності (активи групи компаній «Олімп»); допитано з приводу проведення оцінок заставного майна посадових осіб ПП «ВІТАЛ-ПРОФІ»; направлено до фонду Державного майна України листа з приводу проведення рецензування оцінок проведених приватними суб`єктами господарської діяльності.

В той же час, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2019 закінчується 13.12.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливим, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, та необхідністю здійснити велику кількість слідчих (розшукових) дії, зокрема:

- проведення тимчасових доступів до Банківських установ з метою встановлення сум надходження грошових коштів на розрахункові рахунки групою компаній «ОЛІМП»;

- з метою встановлення суми завданих збитків призначити судову будівельно-оціночну експертизу та судово-економічну;

- допитати в якості свідків працівників ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» з приводу перевірки заставного майна групи компаній «ОЛІМП»(ТОВ Лікеро-горілчаний завод Прайм (), ТОВ Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс () та ТОВ Донецький лікеро-горілчаний завод Лік ();
- уразі встановлення розбіжностей між показами свідків, провести одночасні допити декількох осіб для встановлення розбіжностей в їх показах;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані процесуальні дії раніше не представлялося можливим з причини виняткової складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочину з ознаками конспірації, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, давністю подій що є предметом досудового розслідування, відсутність значної кількості документів та відмові у їх наданні.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Так, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019, з правовою кваліфікацією злочину, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190КК України на вісім місяців.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019, з правовою кваліфікацією злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 на вісім місяців, тобто до 13.08.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1