Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1933/21
Справа № 711/6390/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000215 від 09.04.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2021 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , власника ПП " ОСОБА_6 " про те, що в період часу з 2015 року по даний час заступник директора ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнив товарно-матеріальні цінності та грошові кошти ПП " ОСОБА_6 ", що були йому ввірені у великих розмірах.
По даному факту СВ Золотоніського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження № 0000572 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В подальшому дане кримінальне провадження приєднано до кримінального провадження №0000215.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється власником ПП « ОСОБА_6 », яке почало існувати з 2009 року, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Так, на ПП « ОСОБА_6 » вирощують зернові культури, та займаються свинарством. Директором ПП « ОСОБА_6 », близько 5 років являється ОСОБА_8 . Заступником директора являється ОСОБА_7 . 24.05.2021 ОСОБА_7 , написав заяву на звільнення з посади заступника директора ПП « ОСОБА_6 ». В цей же день ОСОБА_5 приїхав на підприємство і з`ясувалось, що систему відеоспостереження викрадено про, що зроблена відповідна заява на лінію 102. Після розмови з працівниками поліції вияснилось, що ОСОБА_7 забрав 5 камер відеоспостереження обґрунтовуючи це тим, що він їх купував. Хоча камери йому не належать, і купувало їх підприємство.
Після розмови з працівниками підприємства, вони розповіли, що ОСОБА_7 , з своїм сином ОСОБА_9 , вивозили з підприємства все, що можливо.
З даного приводу, потерпілий почав проводити інвентаризацію в ході якої виявилось, що на підприємстві не вистачає великої кількості майна. Фактично на весь перелік викрадених матеріалів та майна були підтверджуючі документи, більша кількість була викрадена в ніч на 09.04.2021. На даний час ведеться робота по отриманню дублікатів підтверджуючих документі

Окрім цього на території ФГ « ОСОБА_10 » стоїть заправна станція ОСОБА_5 до дизеля. Згоду на переміщення цієї станції він не давав. Також, є ознаки викрадення зерна кукурудзи, та БВД суміші - кількість з`ясовується.
Додає, що в ніч на 09.04.202ІЗ території офісного приміщення ПП « ОСОБА_6 », було викрадено документи, а саме договори оренди паїв між ПП « ОСОБА_6 » та жителями с. Драбівці та с. Ковтуни, установчі документи, касові ордери та інші документи. В ході інвентаризації, потерпілим було виявлено нестачу майна на суму 3 млн. грн.
Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 перебуваючи на посаді заступника директора ПП « ОСОБА_6 » уклав договір про купівлю кукурудзи з ПП « ОСОБА_11 », власником якого сам і являється, після чого перерахував гроші, однак кукурудза поставлена в ПП « ОСОБА_6 » не була, таким чином привласнив 700 тис. грн.
Разом з тим встановлено, що ОСОБА_7 являється власником таких фірм !« ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_12 » і на даний час в слідства є всі підстави вважати, що такі перерахування коштів відбувалися неодноразово.
Таким чином, заявник ОСОБА_5 , вважає, що в діях заступника директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 який являється засновником та директором ПП « ОСОБА_13 » та ФГ « ОСОБА_14 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, що полягає в привласненні та розтраті ввіреного йому майна.
Частина 1 статті 91 КПК України встановлює, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння рсоби до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які подавало до податкових органів протягом 2015-2021 років ПП « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_14 » та ПП « ОСОБА_13 ».
Відповідно п. З «Економічна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково- методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні їдані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові тавцдаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по приватному підприємству « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), фермерському господарству « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_2 ), приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), що розташовані за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, с. Драбівці, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: завірені належним чином копії податкової справи, податкової звітність, дані щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про наїдання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000215 від 09.04.2021 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За такихобставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження; охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів за 2015-2021 роки по приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, с.Драбівці,! а саме: податкову справу, податкову звітність, дані щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося;
-документів за 2015-2021 роки по фермерському господарству « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_2 ), що за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, с.Драбівці, а саме: податкову справу, податкову звітність, дані щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося;
-документів за 2015-2021 роки по приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), що за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, с.Драбівці, і а саме: податкову справу, податкову звітність, дані щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося.
З можливістю вилучення завірених належнимчином копій документів на паперовому та/чи електронному носії.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1