У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.08.2021 Справа №607/14595/21
провадження № 1-кс/607/4835/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: статутних та реєстраційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договорів про визнання електронних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; обліково-звітних документів, декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, звіти по формі 1 ДФ за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; переліку контрагентів господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, предметом якої було зерно сої /соєві боби/; актів документальних планових /позапланових/, виїзних /невиїзних/ камеральних та зустрічних перевірок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала і просила їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.
Окрім цього, 01 березня 2021 року у ВП № 3 /м. Теребовля/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Теребовлянського районного суду Тернопільської області щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.
Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /«Продавець»/ та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /«Покупець»/ укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.
Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /Поклажодавець/ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /Зерновий склад або Зберігач/ укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року /Зерно/, згідно якого Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених договором умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Протягом вересня 2019 року січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3979,65 тон зерна сої без ГМО, які поставлено на елеватор /орендовані складські приміщення/, за адресою: АДРЕСА_2 . Партія в розмірі 2600 тон реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною адресою. На підтвердження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано складську квитанцію на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року /серія БА № 776622/.
Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення Поклажодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в доступі відмовляло, наявність Зерна не показувало.
10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 , які орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зерносховище якого було визначено місцем зберігання зерна, за результатами встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зі змісту заяви генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , поданої у ВП № 3 /м. Теребовля/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, встановлено, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та шахрайським шляхом заволоділи майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме зерном сої.

Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та двома суб`єктами господарювання - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були укладені контракти, згідно яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зобов`язуються поставити соєві боби, a « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняти та оплатити даний товар. Згідно умов контрактів вантажоотримувачем соєвих бобів є філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Республіка Білорусь. Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , вантажовідправник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до складських приміщень, які орендувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_2 , прилягає залізнична під`їзна колія. Вагони подавалися під навантаження відправнику TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке працювало на умовах контрагента на під`їзній колії.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вилучено копії перевізних документів відправника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24 вересня 2019 року по 09 січня 2020 року зі станції відправлення Кременець 350500. Аналізом вилучених документів встановлено, що у вказаний період часу заявки щодо подачі вагонів подавалися керівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дане товариство у перевізних документах вказано відправником зерна сої за кордон.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є АДРЕСА_3 .

З метою отримання інформації щодо діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органом досудового розслідування в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України, скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_14 . На запит отримано відповідь, що органи ДПС можуть надавати інформацію чи документи платників податків, що перебувають у володінні контролюючих органів, на підставі ували слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, вказаної у прохальній частині клопотання.

Документи податкової звітності та інші документи фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які у них містяться, нададуть можливість встановити факти відвантаження та перевезення зерна сої даним товариством у період вчинення кримінального правопорушення, оскільки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було єдиним відправником зерна сої за кордон зі станції відправлення Кременець 350500, встановити контрагентів фінансово-господарських відносин, а також нададуть можливість перевірити причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні.

Вказана інформація знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: статутних та реєстраційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договорів про визнання електронних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; обліково-звітних документів, декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючих і коригуючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстрів податкових накладних, податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, звітів по формі 1 ДФ за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; переліку контрагентів господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, предметом якої було зерно сої /соєві боби/; актів документальних планових /позапланових/, виїзних /невиїзних/ камеральних та зустрічних перевірок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1