КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3273/21
Провадження № 1-кс/488/722/21
Ухвала
Іменем України
05.11.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000710 від 17.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, а саме до інформації по банківським картам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 10.08.2021 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням даних: власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 10.08.2021 року по дату постановлення ухвали.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також слідчий просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно з клопотанням, 10.08.2021 року невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу талонів на паливо, шляхом незаконних операцій з використання електронно обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами в сумі 42000 грн. належними ОСОБА_4 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 10.08.2021 року о 13:10 год. останньому надійшов дзвінок від двоюрідного брата ОСОБА_5 , який повідомив, що є можливість купити у через його колегу по праці дизельне паливо в талонах, а саме одна тонна палива буде коштувати 21000 грн. Потерпілий погодився на запропоновані умови та попрохав номер банківської карти на яку необхідно було перерахувати грошові кошти. Через декілька хвилин ОСОБА_5 надіслав повідомлення з номером банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_5 . ОСОБА_6 , отримавши вказаний номер банківської карти, відразу перерахував грошові кошти у сумі 21000 грн. на зазначену картку. Приблизно через пів години після відправлення грошових коштів на мобільний телефон потерпілого знову зателефонував ОСОБА_5 та запропонував замовите ще пальне, так як залишилось ще одна тонна палива. ОСОБА_4 знову погодився на умови останнього та перерахував на вказану банківську карту грошові кошти у сумі 21000 грн. 12.08.2021 року в обідній час ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що особа, котра отримала грошові кошти за дизельне паливо, виявилась шахраєм та слухавку не бере.
Крім того, 26.08.2021 року від ОСОБА_7 надійшла заява про залучення до провадження в якості потерпілого.
26.08.2021 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_7 , який пояснив, що 10.08.2021 року знаходячись за місцем своєї роботи, а саме компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як йому зателефонував його брат ОСОБА_8 , який в ході розмови повідомив, що в нього є знайомий ОСОБА_9 , котрий продає талони на паливо та ОСОБА_10 особисто бачив, як ОСОБА_9 продавав талони таксистам. ОСОБА_7 погодився на умови свого брата та ОСОБА_8 попрохав попитати у колег. ОСОБА_7 погодився і записав список осіб, яким потрібне пальне. ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 та повідомив про кількість людей та скільки саме необхідно палива. Після чого ОСОБА_10 повідоми ОСОБА_7 номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_5 та ОСОБА_7 особисто перерахував на вказану банківську карту грошові кошти в сумі 975 грн. Після чого ОСОБА_10 повідомив, що 11.08.2021 року будуть привезені талони. 11.08.2021 року ОСОБА_10 повідомив, що його знайомий ОСОБА_9 повідомив, що наразі талонів не має будуть пізніше. Так продовжувалось на протязі двох днів, після чого ОСОБА_9 вимкнув мобільний телефон.
В ході досудового розслідування, згідно з показів потерпілих встановлено, що грошові кошти в сумі 42975 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 , належної невстановленій особі. Вказана банківська картка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
06.10.2021 року в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів було вилучено цифровий носій DVD R марки «Verbatim» з надписом «cправа/488/3273/21 №33901».
10.10.2021 року в ході огляду предмета, а саме цифрового носія DVD R марки «Verbatim» з надписом «cправа/488/3273/21 №33901» встановлено, що банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, в ході зазначеного протоколу огляду предмету встановлено, що ОСОБА_12 10.08.2021 року о 14:23 год. перерахував грошові кошти в сумі 26500 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . Після чого на зазначену карту перерахував грошові кошти 10.08.2021 року о 15:02 год. в сумі 10200 грн. та 10.08.2021 о 16:56 год на вказану карту перерахував грошові кошти в сумі 4700 грн. Крім того, в ході вищевказаного огляду було встановлено, що ОСОБА_12 10.08.2021 о 15:20 год. перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Також 10.08.2021 року о 16:11 год. ОСОБА_12 перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 874 грн. Так, в ході ранішезазначеного огляду предмета 11.08.2021 о 12:52 год. та о 16:56 год. ОСОБА_12 на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5830 грн. та 4220 грн. Вищевказані банківські карти належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаним банківським рахунак, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Слідчий суддя виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана як доказ заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також надасть змогу встановити особу причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що в них міститься може бути використана як докази по даному провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 10.08.2021 року та враховуючи, що слідчий просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці за занадто великий проміжок часу, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом п`яти днів: з 10 до 16 серпня 2021 року.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським картам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 10.08.2021 року по 16.08.2021 року, із зазначенням: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період з 10.08.2021 року по 16.08.2021 року.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 05 грудня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1