УХВАЛА

16 грудня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_4 , яке погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 про продовження про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із вказаним клопотанням, у якому просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 03.07.2020 за підозрами ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ? за ч. 2 ст. 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що група осіб із числа жителів Рівненської та Волинської областей, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 за № 770 та іншим нормативно-правовими актами України, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій та ступінь кримінальної відповідальності за їх вчинення, маючи на меті незаконний, однак швидкий заробіток грошових коштів, вступили у злочинну змову задля вчинення незаконного придбання, перевезення, зберігання, пересилання та контрабандного переміщення із країн Європейського союзу до України наркотичних засобів та психотропних речовини, а саме кокаїн, гашиш, амфетамін та метамфетамін («первінтин») - з метою їх збуту на території Рівненської області.

При цьому, встановлено, що учасник вищевказаної злочинної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій та ступінь кримінальної відповідальності за їх вчинення, маючи на меті незаконний, однак швидкий заробіток грошових коштів, діючи за попередньою змовою із невстановленими, на даний час органом досудового розслідування, особами, 31.03.2021, перебуваючи у м. Рівному, збув громадянину ОСОБА_11 , особа, яка залучена слідчим до проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі конфіденційного співробітництва, речовину білого кольору у вигляді порошку та грудочок, яка була поміщена до прозорого поліетиленового пакетику із полімерного матеріалу. Відповідно до висновку експерта від 11.06.2021 за № СЕ-19/118-21/4455-НЗПРАП зазначена речовина містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб кокаїн масою 16,535 г, що, в свою чергу, відповідно до Таблиці № 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я від 01.08.2000 за № 188, є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , діючи на виконання попередньої домовленості про збут ОСОБА_11 50-ти грам кокаїну, 24.06.2021 збув останньому 10 грам порошкоподібної речовини білого кольору, яка, з його слів, є особливо небезпечним наркотичним засобом кокаїн, а 25.06.2021 збув решту 40 грам - кокаїну.

За вказаними фактами 25.06.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 02.02.2021, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій та ступінь кримінальної відповідальності за їх вчинення, маючи на меті незаконний, однак швидкий заробіток грошових коштів, вступили у злочинну змову, спрямовану на збут психотропної речовини метамфетамін.

Так, 03.02.2021, ОСОБА_9 , на виконання спільної з ОСОБА_8 домовленості та з відома останнього, збув громадянину ОСОБА_11 , яка залучена слідчим до проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі конфіденційного співробітництва, кристалічну речовину білого кольору із рожевим відтінком, яка знаходилась у згортку з-під фольги, який був залишений у поштовій скриньці № 132, розташованій у 4-му під`їзді житлового будинку, що за адресою: м. Рівне, вул. Волинської Дивізії, буд. 3.

Відповідно до висновку експерта від 11.05.2021 № СЕ-19/118-21/3810-НЗПРАП, кристалічна речовина білого кольору з рожевим відтінком, яка міститься в згортку фольги, у своєму складі містить психотропну речовину метамфетамін масою 0,383 г.

За вказаним фактом 08.07.2021 ОСОБА_9 , а 06.08.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_8 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій та ступінь кримінальної відповідальності за їх вчинення, маючи на меті незаконний, однак швидкий заробіток грошових коштів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 02.03.2021, вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_7 , спрямовану на збут психотропної речовини метамфетаміну у великому розмірі.

Так, 02.03.2021, ОСОБА_7 , на виконання спільної з ОСОБА_8 домовленості та з відома останнього, збув громадянину ОСОБА_11 кристалічну речовину білого кольору, яка була поміщена до прозорого поліетиленового пакетику із полімерного матеріалу.

Відповідно до висновку експерта від 07.05.2021№ СЕ-19/118-21/3808-НЗПРАП, кристалічна речовина білого кольору, яка міститься у прозорому поліетиленовому пакетику із полімерного матеріалу, у своєму складі містить психотропну речовину метамфетамін масою 13,059 г, що, в свою чергу, відповідно до Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я від 01.08.2000 № 188, є великим розміром.

За вказаним фактом 06.07.2021 ОСОБА_7 , та відповідно 06.08.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні даних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, а саме: повідомленням про виявлення протиправного діяння від 18.06.2021 за № 13/2226, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 25.06.2021, висновком експерта від 11.06.2021 № СЕ-19/118-21/4455-НЗПРАП, повідомленням про виявлене протиправне діяння від 18.06.2021 № 13/2220, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 08.02.2021, висновком експерта від 11.05.2021за № СЕ-19/118-21/3810-НЗПРАП, повідомленням про виявлене протиправне діяння від 18.06.2021 № 13/2222 протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 27.02.2021, висновками експерта від 07.05.2021 № СЕ-19/118-21/3808-НЗПРАП, від 27.10.2021 № СЕ- 19/103-21/6102-БД, від 21.10.2021 № СЕ- 19/103-21/6103-БД, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Враховуючи особливу складність кримінального провадженні, значну кількість призначених судових експертиз та необхідність проведення додаткових слідчих та розшукових дій, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 17.08.2021 строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, тобто до 25.12.2021.

Однак, на цій стадії слідства неможливість отримання органом досудового розслідування висновків ряду судових експертиз та інших документів, призвело до ускладнення збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а прийняття передчасного процесуального рішення вкрай негативно вплине на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Незважаючи на те, що ОСОБА_8 , у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ч. 2 ст. 307 КК України, на даній стадії досудового слідства у матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які дають підстави вважати, що є реальна необхідність у дослідженні всіх обставин як вчинення ними та іншими на даний час невстановленими особами інкримінованих їм злочинів, так і злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 306 КК України.

Передчасне вручення кінцевого повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не в остаточній та неповній редакції, а також не вручення повідомлення про підозру іншим на даний час невстановленим особам, призведе до недотримання вимог ст. 2 КПК України у частині притягнення інших учасників, які вчинили кримінальні правопорушення, до кримінальної відповідальності в міру своєї вини та щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Водночас, на цій стадії слідства здобуто відомості, які мають істотне значення для оцінки всіх раніше здобутих доказів, зокрема стосовно обставин вчинення у латентній формі вищевказаних злочинів впродовж тривалого періоду часу у складі групи осіб з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших, ще невстановлених осіб, з дотриманням всіх притаманних такій групі конспіративних правил та норм, у зв`язку з чим є необхідність у їх перевірці на предмет достовірності, належності, наданні їм належної правової оцінки та прийняття за їх результатом кінцевого процесуального рішення.

З огляду на викладене, у шестимісячний строк, який спливає 25.12.2021, неможливо завершити досудове розслідування через виняткову складність кримінального провадження та значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, а саме:

- отримати висновки призначених 6 судових експертиз відеозвукозапису, орієнтовний строк виконання яких грудень 2021 року, результати яких мають суттєве значення для досудового розслідування, після чого визначитись з необхідністю призначення додаткових експертиз;

- підготувати, перекласти та скерувати до компетентних органів Республіки Польща клопотання про надання міжнародної правової допомоги щодо розкриття банківської таємниці руху коштів по рахунках підозрюваного ОСОБА_8 , встановлення належного йому майна у цій державі, на яке може бути накладено арешт та в подальшому, згідно з вироком суду, застосовано конфіскацію, здійснити огляд та аналіз отриманої інформації, за необхідності провести додаткові слідчі дії;

- отримати висновки 4 судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

- провести огляд та аналіз інформації та документів, вилучених в ході проведення тимчасових доступів до інформації, яка перебуває у володінні провайдерів телекомунікацій, а також інформації, яка становить банківську таємницю, за необхідності провести додаткові слідчі дії;

- встановити та допитати осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення цих та інших кримінальних правопорушень, до яких причетні зазначені вище особи;

- за результатами судових експертиз відеозвукозапису, визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій за участю осіб, яким можуть бути відомі фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні;

- за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового слідства, повідомити про нові підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень, або змінити раніше повідомлені підозри;

- отримати від Рівненського апеляційного суду розсекреченні ухвали слідчого судді Рівненського апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення НСРД у даному кримінальному провадженні.

Вказані процесуальні та слідчі дії призначені в розумні строки та в порядку черговості, однак не були завершені у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, необхідністю розсекречування матеріалів НСРД, складністю проведення судових експертиз, великим обсягом інформації, отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та тимчасових доступів, яку необхідно проаналізувати та систематизувати.

Результати проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

Покликаючись на вищевикладене те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.12.2021, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій, з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у цьому клопотанні, слідчий вказує на необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 8-ми місяців, тобто до 25.02.2022.

В судовому засіданні прокурор та слідчий повністю підтримали клопотання, просили його задоволити з підстав викладених у ньому.

Підозрювані та їх захисники не заперечували щодо продовженн строку досудового розслідування.

З урахуванням заяв учасників судового розгляду, відповідно до ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 03.07.2020 за підозрами ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ? за ч. 2 ст. 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження 25.06.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

08.07.2021 ОСОБА_9 , та 06.08.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім того, 06.07.2021 ОСОБА_7 , та 06.08.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно п. 4 ч. 3 статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено - протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

17.08.2021 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, тобто до 25.12.2021.

Згідно із ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на вищевказані обставини, існує необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справа: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаїта інші проти Нідерлнадів» від 15.05.2017 та інших).

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 03.07.2020, закінчується 25.12.2021, а для виконання та завершення, зазначених у клопотанні слідчого, слідчих (розшукових) та процесуальних дій, судових експертиз, з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду потрібен додатковий, тривалий час.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування до восьми місяців є доведеними, оскільки провести та завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії та судові експертизи у передбачений КПК України строк з об`єктивних причин не представилося можливим.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 367, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 0000026 від 03.07.2020 за підозрами ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ? за ч. 2 ст. 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України до восьми місяців, тобто до 25.02.2022.

Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1