Справа № 351/255/22
Номер провадження №1-кс/351/95/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2022 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 24.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 24.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 24.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України за фактами вчинення шахрайства, унаслідок якого завдано збитків державі.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію, яка свідчить про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель села Балинці Коломийського району, який призначений доглядальником за інвалідом 2 групи внаслідок психічного захворювання, всупереч нормативним документам, не здійснював за нею догляд, не повідомляв Управління соціального захисту про виїзд за кордон на тривалий час, у періоди з 19.01.2018 по 19.02.2018, з 24.04.2018 по 08.05.2018, з 15.05.2018 по 04.07.2018, з27.08.2018 по 01.11.2018, з 05.11.2018 по 15.12.2018, з 31.08.2019 по 11.12.2019, з 19.01.2020 по 05.07.2020, з 11.09.2020 по 11.12.2020, 21.01.2021 по 10.02.2021, з 15.02.2021 по 22.04.2021, з 12.06.2021 по 04.07.2021, з 07.09.2021 по 25.09.2021, з 29.09.2021 по 10.12.2021 перебував за кордоном, внаслідок чого приховував відомості, які мають суттєве значення для призначення компенсаційних виплат, шляхом обману заволодів грошовими коштами державного бюджету.

Встановлено, що грошова допомога ОСОБА_4 нараховувалась на рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ураховуючи вище наведене необхідно отримати інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 із вказаної банківської установи.

Під час проведення досудового розслідування для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідчих органів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки може становити банківську тайну, (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).
На підставі наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової карти платників податків НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на рахунках відкритих на ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021; інформації про банківські установи, термінали де знімалися грошові кошти з банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_4 у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021, файлів фото, відеофіксації при проведенні банківських операцій із зняття коштів. Крім того слідчий просив відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб у володінні яких вони знаходяться, тобто без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із ризиком зміни чи знищення речей і документів до яких необхідно здійснити доступ.
Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, погодженого з процесуальним прокурором ОСОБА_5 , яке надійшло до суду 10.02.2022, строки досудового розслідування у якому ще не закінчились, зокрема: Витяг із ЄРДР за №0000012 від 24.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України; Повідомлення Управління СЗН Снятинського відділу адміністративного забезпечення №27/14/14.1/07 від 26.01.2022 на запит від 25.01.2022 №642/108/55-2022.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.
Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.
Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).
Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).
При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.
З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів. Також у відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до:
-Інформації щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової карти платників податків НОМЕР_1 ;

-Інформації про рух коштів на рахунках відкритих на ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021;

-Інформації про банківські установи, термінали де знімалися грошові кошти з банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_4 у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021, файлів фото, відеофіксації при проведенні банківських операцій із зняття коштів.
У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6