Справа № 473/3369/21
Номер провадження 1-кс/473/804/2021
УХВАЛА

"17" вересня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , представника особи, у володінні якої перебувають документи, ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000429 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,

встановив:
до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000429, внесене до ЄРДР 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 08.10.2008 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється правонаступником) як кредитором та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД як позичальником укладено Генеральну угоду №151208№4, відповідно до якої банк узяв зобов`язання з фінансування програми розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, в свою чергу, позичальник зобов`язався погашати заборгованість за кредитним договором, сплачувати проценти за користування кредитними коштами та інші передбачені договором платежі.
В рамках вказаної Генеральної угоди між сторонами було 08.10.2008 року було укладено два кредитні договори №151208К53, №151208К54.
В цей же день у порядку забезпечення виконання обумовлених зобов`язань між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) укладено договори застави №151208Z131, №151208Z132, а також іпотечний договір № 151208Z127 від 08.10.2008 року, іпотечний договір № 151208Z128 від 05.12.2008 року.
23.01.2019 року Господарським судом Миколаївської області прийнято рішення про звернення стягнення, зокрема, на майно, яке є предметом застави за договором застави №151208Z131 від 08.10.2008 року.
19.04.2021 року під час огляду території за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено відсутність майна, що перебуває в заставі, загальною вартістю 77 693 246 грн.
Посилаючись на вказані обставини, з метою необхідності встановлення осіб, які підписали генеральну угоду, договори застави, кредиту, іпотеки, встановлення прав та обов`язків сторін договірних відносин, умов правочинів, переліку та ідентифікаційних характеристик заставного майна та всіх обставини вчинення правопорушення в цілому, враховуючи, що в інший спосіб встановити обставини, які мають значення в розслідуванні даного кримінального правопорушення, неможливо, слідчий ОСОБА_4 просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банку, представником якого він є.

Вислухавши думку представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №0000429 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

При цьому, стороною кримінального провадження доведено, що документи, доступ до яких просить слідчий надати, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162 - 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме, належним чином завірених копій документів:
- генеральної угоди №151208№4 від 08.10.2008 року, укладеної між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, додатків до вказаного договору, змін до нього;
- кредитного договору №151208К53 від 08.10.2008 року, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, додатків до вказаного договору, змін до нього;
- кредитного договору №151208К54 від 08.10.2008 року, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, додатків до вказаного договору, змін до нього;
- договору застави №151208Z132 від 08.10.2008 року, укладеної між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатків до вказаного договору, змін до нього;
- іпотечного договору №151208Z128 від 08.10.2008 року, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатків до вказаного договору, змін до нього;
- договору застави №151208Z131 від 08.10.2008 року, укладеної між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатків до вказаного договору, змін до нього;
- іпотечного договору №151208Z127 від 08.10.2008 року, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатків до вказаного договору, змін до нього;
- актів перевірки наявності та стану заставного майна за договорами застави №151208Z132, №151208Z131 від 08.10.2008 року, складені від дати укладання договорів по теперішній час;
- документів, що посвідчують право власності та містять ідентифікаційні ознаки майна, переданого в заставу заставодавцями за договорами застави №151208Z132, №151208Z131 від 08.10.2008 року.
Строк дії ухвали встановити до 17.10.2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1