Провадження № 1-кс/750/3905/21
У Х В А Л А

01 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002332 від 09.09.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма банківськими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку, номер банківської картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки про рух коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 05.07.2021 по 07.07.2021; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, за період часу з 05.07.2021 по 07.07.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

09.09.2021 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали про несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема до " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодного доступу і здійсненню несанкціонованих транзакцій, шляхом проведення безготівкових переказів з банківських карт ОСОБА_13 . Відомості за вказаним фактом 09.09.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002332, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

23.11.2021 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які знаходились на його банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості за вказаним фактом 23.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003619, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.11.2021 прокурором Чернігівської окружної прокуратури вищевказані матеріали кримінальних проваджень об`єднанні в одне під № 0002332.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив, що 06.07.2021 близько 15 год. 00 хв. на його мобільний телефон з номером НОМЕР_4 він знаходився на роботі як на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що хтось намагається з його банківської картки в даному банку зняти грошові кошти. Даному чоловіку ОСОБА_13 повідомив, що знаходиться не в місті та грошові кошти з картки не знімає, в подальшому невідомий чоловік повідомив, що це шахраї намагаються їх зняти та для того щоб заблокувати карту необхідно щоб він назвав три цифри на звороті своєї банківської картки (CVV код), що ОСОБА_13 і зробив, в подальшому йому прийшов код в смс-повідомленні який він також за вказівкою даного чоловіка назвав йому, після цього чоловік сказав що все заблоковано та поклав слухавку, а через декілька хвилин прийшло смс-повідомлення про перерахування з банківської картки ОСОБА_13 двома транзакціями грошових коштів в сумі 10 000 грн. на іншу картку номеру якої він не знає. Номер телефону чоловіка який йому телефонував в нього не зберігся.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даних кримінальних правопорушень, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даних кримінальних правопорушень, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма банківськими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку, номер банківської картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки про рух коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 05.07.2021 по 07.07.2021; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, за період часу з 05.07.2021 по 07.07.2021.

Строк дії ухвали встановити до 01 лютого 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1