№566/1522/21
провадження №1-кс/566/191/21
У Х В А Л А

08 грудня 2021 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000098 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ,-
В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000098 від 05 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді, погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні вказаних банківських установ, оскільки досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 04 травня 2021 року, приблизно о 16 год., невідома особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі приблизно 100 000 грн., які остання самостійно перевела на банківські рахунки невідомої особи

В ході досудового розслідування, осіб, які, ймовірно, заволоділи, належними потерпілій грошовими коштами, встановити не виявилось можливим.
Таким чином, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, існує необхідність у доступі до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні таких банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Заслухавши пояснення дізнавача, яка в судовому засіданні підтримала клопотання та дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу та свідка, отримано виписки щодо руху коштів по банківських рахунках, скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у пордяку ст.. 40-1 КПК України. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням мобільного телефонного зв`язку та термінального обладнання банківських установ, встановити власника банківських рахунків на які було зараховано кошти ОСОБА_5 , коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки і таке інше, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також підтверджується, що зарахування грошових коштів, належних ОСОБА_5 відбулося на вказані у клопотанні банківські рахунки, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи, що встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації про рух коштів по вказаних у клопотанні банківських рахунках, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000098 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати дізнавачу Відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2021 по 23 год. 59 хв. 07.05.2021;
- інформацію та копію документів щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформлених при відкритті рахунку, а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даних банківських карток;

-заявки на отримання кредитних коштів (кредитного ліміту), документів, долучених до заяви на отримання кредиту (кредитного ліміту), рішення банку по видачі та збільшення кредитного ліміту, зарахування коштів банківського кредитного ліміту на на карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , списання коштів з вказаної картки, списання відсотків за використання кредитного ліміту, видачі готівкових кредитних коштів через банкомат (касу банку) в період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2021 по 23 год. 59 хв. 07.05.2021;

-інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції (за наявності);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за в період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2021 по 23 год. 59 хв. 07.05.2021 під час транзакцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (за наявності);

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії, за в період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2021 по 23 год. 59 хв. 07.05.2021 з можливістю вилучення запитуваної інформації у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване АДРЕСА_4 .

2. Надати дізнавачу Відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2021 по 23 год. 59 хв. 07.05.2021;
- інформацію та копію документів щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 оформлених при відкритті рахунку, а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки;

-заявки на отримання кредитних коштів (кредитного ліміту), документів, долучених до заяви на отримання кредиту (кредитного ліміту), рішення банку по видачі та збільшення кредитного ліміту, зарахування коштів банківського кредитного ліміту на картковому рахунку № НОМЕР_4 , списання коштів з вказаної картки, списання відсотків за використання кредитного ліміту, видачі готівкових кредитних коштів через банкомат (касу банку) в період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2021 по 23 год. 59 хв. 07.05.2021;

-інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції (за наявності);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за в період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2021 по 23 год. 59 хв. 07.05.2021 під час транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 (за наявності);

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуваннікартковим рахунком № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії, за в період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2021 по 23 год. 59 хв. 07.05.2021 з можливістю вилучення запитуваної інформації у базовому відділенні (м. Рівне) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване м. Рівне за адресою: АДРЕСА_5 .

3. Надати дізнавачу Відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- номерів банківських карток №НОМЕР_5 відповідно до квитанції №18751-16 від 04.05.2021, № НОМЕР_6 відповідно до квитанції №276786 від 04.05.2021.

- відомостей (виписки) про рух коштів на карткових рахунках №НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2021 по 23 год. 59 хв. 07.05.2021;
- інформацію та копію документів щодо власників карткових рахунків №НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії, з можливістю вилучення запитуваної інформації у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване м. Рівне за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали встановити з 08.12.2021 по 08.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: