справа № 208/7494/21
№ провадження 1-кс/208/2010/21
УХВАЛА
Іменем України

27 жовтня 2021 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000211 від 08.10.2020 року за ознаками ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку).

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, що 25.08.2020р. о 13.00 год. невстановлена особо шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , тим самим спричинивши майнову шкоду на суму 8000грн.

За даним фактом 08.10.2020 СВ Кам`янського РУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню 28.08.2021р. потерпіла ОСОБА_4 добровільно надала для огляду та вилучення договір укладений на монтаж вікон, який заповнив власноруч ОСОБА_5 , а саме «Договор на заказ и монтаж ПВХ окон № НОМЕР_1 25 августа 2020г.», який заповнений особою власноруч на ім`я « ОСОБА_5 ». В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню був допитаний в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що у м.Кам`янське від малознайомої жінки, яка розповсюджувала візитки отримала візитку з інформацією стосовно виготовлення та встановлення метало пластикових вікон де було зазначено контактний номер телефону № НОМЕР_2 . Так, зателефонувавши 24.08.2020р. за вказаним телефоном з чоловіком, який назвався на ім`я ОСОБА_6 та підтвердив свою причетність до виготовлення та встановлення метало пластикових вікон. 25.08.2020р. ОСОБА_4 замовила у чоловіка на ім`я ОСОБА_5 металопластикові вікна, уклав з ним договір, де було зазначено контактний номер ОСОБА_5 НОМЕР_3 . Будучи впевненою в тому, що ОСОБА_5 займається виготовленням та встановленням метало пластикових вікон передала йому грошову суму в якості задатку, та таким чином чоловік на ім`я ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 8 000грн., не виконавши умови домовленості. Потерпіла ОСОБА_4 добровільно надала працівникам поліції для огляду та вилучення договір укладений на монтаж вікон, який зі слів потерпілої було заповнено власноруч ОСОБА_5 , а саме «Договор на заказ и монтаж ПВХ окон № НОМЕР_1 25.08.2020г.», заповнений особою власноруч на ім`я « ОСОБА_5 ». В ході слідства було встановлено чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , яким є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , меш. АДРЕСА_1 . 30.08.2021р., від оперуповноваженого ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , надійшов рапорт про те, що ОСОБА_5 має в користуванні мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та мобільними терміналами з номерами imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім цього, 12.07.2021р. до ЧЧ Кам`янського РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_8 про те, що 12.06.2021р. невстановлена особо шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами, тим самим спричинивши майнову шкоду. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що його дружина ОСОБА_9 , 1964 р.н., у м.Кам`янське від малознайомої жінки, яка розповсюджувала візитки отримала візитку з інформацією стосовно виготовлення та встановлення метало пластикових вікон та зазначила контактний номер телефону № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Так, зателефонувавши 11.06.2021р. за вказаними телефонами зв`язався з чоловіком, який назвався на ім`я ОСОБА_6 та підтвердив свою причетність до виготовлення та встановлення метало пластикових вікон. 12.06.2021р. ОСОБА_8 замовив у чоловіка на ім`я ОСОБА_5 металопластикові вікна, уклав з ним договір та будучи впевненим в тому, що ОСОБА_5 займається виготовленням та встановленням метало пластикових вікон передав йому грошову суму в якості задатку, та таким чином чоловік на ім`я ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 12 000грн., не виконавши умови домовленості. 30.08.2021р. потерпілий ОСОБА_8 добровільно надав працівникам поліції для огляду та вилучення договір укладений на монтаж вікон та решіток, який зі слів потерпілого було заповнено власноруч ОСОБА_5 , а саме «Договор на заказ и монтаж ПВХ окон №3316 12 июня 2021г.», та «товарний чек № 7317 20 июня 2021», заповнений особою власноруч на ім`я « ОСОБА_5 ». В ході слідства було встановлено чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , яким є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , меш. АДРЕСА_1 .

Крім цього, 05.08.2021р. невстановлена особа шляхом зловживання довірою перебуваючи по АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7320 грн. ОСОБА_10 , тим самим спричинивши майнову шкоду. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню потерпіла ОСОБА_10 надала свідчення та пояснила, що з замірщиком вікон зв`язувалася по мобільному телефону № НОМЕР_8 . Потерпіла ОСОБА_10 19.09.2021р. добровільно надала для огляду та вилучення договір укладений на замовлення та монтаж вікон, який 05.08.2021р. по АДРЕСА_3 заповнив власноруч невстановлений чоловік, а саме «Договор на заказ и монтаж ПВХ окон № НОМЕР_9 05 августа 2021г.».

30.08.2021р. від оперуповноваженого ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , надійшов рапорт про те, що ОСОБА_5 має в користуванні мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , та мобільними терміналами з номерами imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

На підставі вищевикладеного з метою встановлення інформації, що має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, та може представляти інтерес для слідства, з метою встановлення інформації про розташування базових станцій та з`єднання вказаних абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 та мобільних терміналів imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 року по теперішній час, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходяться у володінні оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити інформацію про з`єднання абонентських номерів, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 року по теперішній час, в зоні дії базових станцій оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, яким невстановлені особи могли телефонувати після вчинення кримінального правопорушення та телефонувати на нього до вчинення злочину при його підготовці.

На думку слідчого, дана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення з метою одержання інформації яка може бути використаною в розшуку невстановлених осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами встановити істину не виявляється можливим.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , членам слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню № 0000211, оперуповноваженим ВКП Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , інформацію про роботу мобільного (-их) терміналу (-ів) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та / або абоненту (-ів) мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в мережах відповідних операторів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні/вихідні/нульові, вхідні/вихідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація, інтернет-з`єднання), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні/вихідні/нульові, вхідні/вихідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація, інтернет-з`єднання), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій) в період часу з01.08.2020 року по теперішній час в зоні дії базових станцій оператору зв`язку.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1