Справа № 466/1106/22
У Х В А Л А
11 лютого 2022 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000664 від 07.12.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

10.02.2022р. дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000664 від 21.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 від 07.12.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2021, близько 14:00 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом довіри, під приводом купівлі дитячого комбінезону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на загальну суму в розмірі 65000 грн.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила про те, що 06.12.2021, ОСОБА_5 вирішила подати оголошення з приводу продажу дитячого комбінезону через платформу онлайн оголошень «ОЛХ» (далі платформа), виставивши вартість за товар в розмірі 650 гривен.

Відтак, 06.12.2021, о 10:48 год. у месенджер WhatsApp, який встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_5 , написала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 з приводу придбання дитячого комбінезону. В ході переписки, невідома особа відправила у месенджер веб посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросила перейти по даному посиланні та ввести дані банківської карти для підтвердження оплати. В результаті чого, ОСОБА_5 зайшла по даному посиланні, де ввела усі дані своєї банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші реквізити. Після очікування певного час, ОСОБА_5 побачила, що на її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », почали надходити смс-повідомлення про списання з її вищезазначеної банківської карти грошові кошти.

В загальному з її банківської карти було здійснено оплату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_1 на загальну суму в розмірі 64 978 гривень, що підтверджується випискою по банківському рахунку НОМЕР_3 і додатковими рахунками договору SAMDNS038 від 27.11.2007 за період 06.12.2021 06.12.2021.

Від так, тимчасовий доступ до банківських рахунків НОМЕР_3 і додаткового рахунку договору SAMDNS038 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських рахунків, дасть можливість дослідити рух коштів по них, в період з 06.12.2021 по час виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вищезазначених банківських рахунках з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту їх створення та по час виконання ухвали, із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене вище, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд у його відсутності та без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вказана вище інформація представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000664 від 07.12.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Згідно ст. 60 ЗУ «Про Банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, це відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає. Тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації по банківському рахунку клієнта банку та додатковими рахунками по договору.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000664 від 07.12.2021, тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій), які стали підставою для відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 і додаткового рахунку договору SAMDNS038 з 06.12.2021, а також рух коштів по вказаних рахунках на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали, з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 :

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунків НОМЕР_3 і додаткового рахунку договору SAMDNS038 з 06.12.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 і додаткового рахунку договору SAMDNS038 з 06.12.2021 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із банківських рахунків НОМЕР_3 і додаткового рахунку договору SAMDNS038 з 06.12.2021 з доданням фото та відео матеріалів.

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, зокрема за адресою: АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_6 -Шумська