СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8491/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001009від 21.10.2020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001009від 21.10.2020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ТОВ «Екологічні переробні технології» () упродовж 2020 року укладено з закладами охорони здоров`я Київської області, ряд договорів на надання послуг по завантаженню, перевезенню для подальшого знешкодження медичних відходів категорії «В», які є епідемічно-небезпечними медичними відходами, останні використовуючи службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних або юридичних осіб, порушуючи вимоги Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 325 від 08.06.2015 року «Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм поводження з медичними відходами», закону України «Про відходи» незаконно утилізують медичні відходи категорії «В» не в межах місць провадження господарської діяльності, згідно отриманої ТОВ «Екологічні переробні технології» () ліцензії.

Від закладів охорони здоров`я було отримано на запит інформацію, в якій зазначено, що приблизний об`єм медичних відходів, які перевозить, знешкоджує та утилізує ТОВ «Екологічні переробні технології» (): 40 тон анатомічних та 60 тон медичних відходів на місяць.

Відповідно до п. 18 Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 325 від 08.06.2015 року, патологоанатомічні та органічні операційні відходи категорії В підлягають кремації (спалюванню).

Разом з цим, ТОВ «Екологічні переробні технології» () має ліцензію від Міністерства екології та природних ресурсів України № 075541, серія АД від 23.11.2012 року на послуги зі збирання, зберігання та знешкодження небезпечних відходів, шляхом термічної обробки, використовуючи піч ОСОБА_4 100 в модульному виконанні для утилізації небезпечних відходів виробництва «АТІ Incinerateurs MULLER» (Франція), яка знаходиться у м. Львів, власними силами, без залучення інших підприємств.

Згідно інформації на сайті ТОВ «Екологічні переробні технології» () ІНФОРМАЦІЯ_1 піч ОСОБА_4 100 в модульному виконанні для утилізації небезпечних відходів виробництва «АТІ Incinerateurs MULLER» (Франція) за 1 робочий день піч може переробити близько 1т 200 кг відходів.

Відповідно до вищезазначеного, ТОВ «Екологічні переробні технології» () для знешкоджень використовує піч ОСОБА_5 100 в модульному виконанні для утилізації небезпечних відходів виробництва «АТІ Incinerateurs MULLER», яка знаходиться в нежитловому приміщенні - будівлі котельні літ. «А-4», димова труба літ. «д» за адресою Львівська обл., м.Львів, вул.Збиральна,14, що є неможливим, використовуючи лише 1 піч ОСОБА_4 100 в модульному виконанні для утилізації небезпечних медичних відходів лише власними силами.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначене вище підприємство має відкриті рахунки в наступних банківських установах:

1. у акціонерному товаристві"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"(далі АТ «ПУМБ»), (МФО 334851, ), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки:

№ НОМЕР_1 (ЄВРО),

№ НОМЕР_1 (українська гривня);

№ НОМЕР_2 (українська гривня);

№ НОМЕР_3 (українська гривня);

№ НОМЕР_1 (долар США)

2. у акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» (далі АТ КБ «Приватбанк»), (МФО 305299, ),юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, наступні поточні банківські рахунки:

№ НОМЕР_4 (українська гривня);

№ НОМЕР_5 (ЄВРО);

№ НОМЕР_6 (українська гривня);

3. у акціонерному товаристві "ОТП БАНК" (далі АТ «ОТП БАНК»),(МФО 300528, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43,наступні поточні банківські рахунки:

№ НОМЕР_7 (долар США);

№ НОМЕР_7 (українська гривня);

№ НОМЕР_7 (ЄВРО).

Кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Екологічні переробні технології», набуті кримінально-протиправним шляхом та фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю,та які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції, за період часу із 01.01.2020 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по банківським рахункамвідкритимвідносно клієнта ТОВ «Екологічні переробні технології» ().

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «ОТП БАНК».

Крім цього, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001009від 21.10.2020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001009від 21.10.2020, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, за період часу із 01.01.2020 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по банківським рахункам, відкритим відносно клієнта ТОВ «Екологічні переробні технології» () в наступних банківських установах:

1. у акціонерному товаристві "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"(МФО 334851, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки:

№ НОМЕР_1 (ЄВРО),

№ НОМЕР_1 (українська гривня);

№ НОМЕР_2 (українська гривня);

№ НОМЕР_3 (українська гривня);

№ НОМЕР_1 (долар США)

2. у акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк», (МФО 305299, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, наступні поточні банківські рахунки:

№ НОМЕР_4 (українська гривня);

№ НОМЕР_5 (ЄВРО);

№ НОМЕР_6 (українська гривня);

3. у акціонерному товаристві "ОТП БАНК", (МФО 300528, ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, наступні поточні банківські рахунки:

№ НОМЕР_7 (долар США);

№ НОМЕР_7 (українська гривня);

№ НОМЕР_7 (ЄВРО).

наступні документи (інформацію):

? виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

? відомостей на магнітних носіях (в електронному вигляді) щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ «Екологічні переробні технології» (), з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення;

? заявок на видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді); заяв на отримання чекових книжок;

? банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді);

? інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт» на магнітних носіях (в електронному вигляді).

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1