У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.11.2021 Справа №607/21194/21

Провадження 1-кс/607/6913/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000202 від 12 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 21 грудня 2018 року по 26 грудня 2018 року, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 , з можливістю тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 12 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 20 по 22 грудня 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та/або інших осіб здійснили оплату робіт та товарів на загальну суму 348 600грн. за Договором №8.12 від 20 грудня 2018 року та Договором №9.12 від 22 грудня 2018 року, які до цього часу залишаються невиконаними, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді завдання шкоди державі на вказану суму.

Враховуючи вищевикладене та те, що ОСОБА_6 , будучи директором ІНФОРМАЦІЯ_2 уклав Договір про виконання робіт від 20 грудня 2018 року № 8.12 з ФОП ОСОБА_5 в якому виконавець (ФОП- ОСОБА_5 ) зобов`язувався своїми силами за завданням Замовника ( ОСОБА_6 ) виконати роботи з капітального ремонту та модернізації Газового хроматографа «Цвет 500», а замовник зобов`язується прийняти цю роботу і оплатити. Згідно платіжного доручення на рахунок ФОП ОСОБА_5 було перераховано 150000 гривень за вищевказаний ремонт і підписано Акт приймання-передачі виконаних робіт 21 грудня 2018 року, про те, Газовий хроматограф « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було передано замовнику в особі ОСОБА_6 директора ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також 22 грудня 2018 року було укладено Договір №9.12 купівлі-продажу товару в якому «Продавець» ФОП в особі ОСОБА_5 з однієї сторони і ІНФОРМАЦІЯ_2 , назване у подальшому «Покупець» в особі директора ОСОБА_6 з другої сторони, де продавець зобов`язується передати належний йому товар у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити його. Товар Електро-термічна приставка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(у комплекті), ціна договору 198 600 гривень. Згідно накладної №9.12 покупець оплатив замовнику вищевказану суму, про те, товар не передав. Також 16 грудня 2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 , з однієї сторони та ФОП в особі ОСОБА_5 з іншої сторони уклали Договір відповідального зберігання №1, в якому вказано, що Поклажодавець передає, а зберігач приймає на відповідальне зберігання Електро-термічну приставку «Графіт 7 У»(у комплекті) та Газовий хроматограф « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене, ФОП ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 348600 гривень на рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ФОП ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 21 грудня 2018 року по 26 грудня 2018 року, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 12 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування здійснюється за фактом того, що в період з 20 по 22 грудня 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та/або інших осіб здійснили оплату робіт та товарів на загальну суму 348 600грн. за Договором №8.12 від 20 грудня 2018 року та Договором №9.12 від 22 грудня 2018 року, які до цього часу залишаються невиконаними, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді завдання шкоди державі на вказану суму.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 21 грудня 2018 року по 26 грудня 2018 року, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Як вбачається з платіжних доручень долучених до матеріалів клопотання кошти ФОП ОСОБА_5 були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 21 грудня 2018 року по 26 грудня 2018 року, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000202 від 12 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі, а саме:

-інформації про рух коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 , (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 21 грудня 2018 року по 26 грудня 2018 року.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1