справа № 208/773/21
№ провадження 1-кс/208/26/22
УХВАЛА
Іменем України

10 січня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000052 від 27 січня 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду повідомлявся належним чином.
В судове засідання представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи не з`явились, були належним чином повідомлені про судовий розгляд.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що 25.01.2021 о 13:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами з банківської картки, які належать гр. ОСОБА_4 , спричинивши останньому майнову шкоду. 17.02.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся до Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою та повідомив, що з 24.12.2020 по 27.12.2020 невстановлена особа зняла з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_2 ) належні йому грошові кошти у сумі 15000 грн. (зареєстровано в ЖЄО за №3155).

27.01.2021 за вказаним фактом СД Кам`янськогоРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України.

29.10.2021 року дізнавачем СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального провадження № 0000052 від 27 січня 2021 року з ч. 1 ст. 185 КК України на ч. 2 ст. 185 КК України, про що було внесено відповідні зміни до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

08.11.2021 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 27 січня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України та №0000016 від 18.05.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України в одне провадження.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено те що, 26.01.2021 року він перебував за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , та зайшовши на свою електронну пошту, побачив повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на його банківському рахунку № НОМЕР_3 недостатньо коштів для списання платежу за договором №8046. Жодних покупок ОСОБА_4 не робив та договорів у розстрочку не оформлював. Переглядаючи далі пошту, він побачив повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подякою за користування послугою «Оплата частинами» за договором №9382, однак такої послуги, останній не замовляв та не оформлював. ОСОБА_4 надав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої було встановлено, що його фінансовий номер мобільного телефону було змінено ( НОМЕР_4 ), однак сам ОСОБА_4 ніколи не мав та не користувався зазначеним мобільним номером. Також встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 наявна ще одна банківська картка № НОМЕР_5 з якою також, невідомою особою відбувалося списання коштів. В подальшому, ОСОБА_4 повідомив, що йому почали надходити мобільні дзвінки з невідомих номерів, де йому повідомляють, що він винен різноманітні грошові суми коштів в різні мікро-кредитні інтернет-установи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , інформацію щодо руху грошових коштів карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 22.12.2020 року по термін дії ухвали та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 22.12.2020 року по термін дії ухвали(поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- інформацію щодо обставин зміни закріпленого основного номеру оператора мобільного зв`язку на новий абонентський номер НОМЕР_6 на паперових носіях;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунків (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 22.12.2020 року по термін дії ухвали;
- інформацію щодо надходження грошових коштів з кредитних установ на вищевказані банківські рахунки та перевод даних грошових коштів на інший банківський рахунок (надати номер рахунку, до якого банку належить, інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки) на паперових носіях з 00:00 22.12.2020 року по термін дії ухвали.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1