У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.12.2021 Справа №607/21628/21

(провадження № 1-кс/607/7045/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 від 03 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000175, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що 02 червня 2021 року на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява начальника управління безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 про те, що клієнти вказаного банку вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами в сумі 21100 доларів США. Встановлено, що до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернулись вкладники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , щодо стягнення з банку грошових коштів, знятих з їх рахунків, відкритих у Тернопільському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено із пояснень звільнених співробітників Тернопільського відділення банку провідного спеціаліста ОСОБА_15 та старшого касира ОСОБА_16 , що вказані особи жодного разу не відвідували відділення банку, ідентифікацію не проходили та рахунки не відкривали. Відкриття цих рахунків здійснював клієнт ОСОБА_17 , який фактично керував ними без офіційних довіреностей, безпосередньо підписував всі договори та платіжні документи з відтворенням автентичних підписів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Таким чином, вказані особи незаконно вимагають повернення грошових коштів на загальну суму 21,1 тис. дол. США, які вони до банку не вносили.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000175 стосовно незаконних дій колишньої керуючої відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 та колишнього касира відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 . На даний час, в ході проведення досудового розслідування, на думку слідчого, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000175, з можливістю виготовлення копій вказаного кримінального провадження. Вищеназвані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами дозволять підтвердити чи спростувати їх. Наведене свідчить про те, що вищевказані документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому, просив задовольнити клопотання.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих у складі слідчих СВ Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 від 03 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000175, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .
Однак такі доводи слідчого, тобто те, що на даний момент вказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , не підтверджуються долученими до клопотання доказами, всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України.

Як убачається із листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №9702-21 від 15 листопада 2021 року щодо активізації досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 03 червня 2021 року керівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 повідомлено, серед іншого, про те, що слідчим не вжито заходів до отримання тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 стосовно ОСОБА_18 та ОСОБА_16 . Однак, із зазначеного листа не вбачається, що матеріали кримінального провадження № 0000175 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Жодних запитів до ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу того, чи дійсно матеріали кримінального провадження № 0000175 перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які б передували зверненню до слідчого судді з вказаним клопотанням, ні слідчий, ні прокурор не надав.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчий не навів у клопотанні належних аргументів, які б давали підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , відтак клопотання не підлягає задоволенню.

Наведене є підставою для відмови у задоволенні цього клопотання згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 від 03 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1