Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3332/20
Провадження №: 1-кс/332/525/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2021 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001027 за ч. 1 ст. 190 КК України клопотання старшого дізнавача ПД відділення поліції №1 Запорізького районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому вказане наступне.

У провадженні ПД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0001027 внесене 29.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

До відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела грошові кошти у сумі 8000 грн. чоловіку, який представився як ОСОБА_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості передоплати за покупку автомобілю після чого ОСОБА_5 вимкнув телефон, автомобілю не передав, грошові кошти не повернув, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2020 близько 12:00 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на Інтернет-сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж автомобіля ВАЗ-2110 2008 року випуску, д.р.н НОМЕР_1 за 1350 доларів, одразу зв`язалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 за номером: НОМЕР_2 , який підтвердив, що дійсно продає авто яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Ціну за авто обумовлював, тим, що в його дочки онкологічне захворювання та йому треба до 14:00 перевести грошові кошти на лікування, яких не вистачає. В ході розмови домовились, що мій чоловік ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ) з знайомим ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) поїдуть за автомобілем. Приблизно 12:30 вони виїхали до с. Межова. До 14:00 хлопці не встигали доїхати, тому я з ОСОБА_5 домовилася, що переведу йому гроші в якості задатку у сумі 8000 грн. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_5 , повідомив свої данні, що він - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та надав номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , рахунок відкритий на ОСОБА_9 , з його слів, карта доньки. О 13:59 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 здійснила транзакцію грошових коштів у сумі 8000 грн., зі своєї карти НОМЕР_6 на вищенаведену банківську карту, яка зареєстрована на ОСОБА_9 .

Інформація про банківську карту, яку відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особу яка її відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання наступної інформації:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 27.06.2020 по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_6 а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_5 .
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_6 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
На підставі викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_4 та іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Дізнавач та прокурор підтримали дане клопотання та просили це клопотання задовольнити, про що суду надані відповідні заяви.

Представник володільця речей і документів до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи викликався шляхом направлення судової повістки, але його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Розглянувши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів, що викладені в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати працівникам підрозділу дізнання відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 (або за можливості проведення слідчої дії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Запоріжжя), а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 27.06.2020 по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_5 .
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_6 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Роз`яснити володільцю інформації та документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1