печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
01.12.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низка громадян України та РФ, за сприяння працівників банківських установ, налагодили механізм привласнення державних коштів, мінімізації податкових зобов`язань та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Зокрема, як вказує слідчий в клопотанні, використовуючи реквізити підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОРУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) надають послуги вітчизняним суб`єктам господарювання по проведенню фінансових операцій, спрямованих на приховування незаконних доходів та джерел їх походження у сфері реклами. Отримані кошти від замовників акумулюються на рахунках вище вказаних підприємств та з використанням реквізитів залучених фізичних осіб конвертуються у готівку. Отримані таким чином кошти, за винятком винагороди, повертаються замовникам.

Також, у ході проведення слідчих (розшукових) дій слідством встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , уродженця Республіки Узбекистан, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,за наявними даними є виконавцем протиправної діяльності, знімає кошти за підробленими документами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та передає їх ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..

З клопотання вбачається, що 09.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в офісних приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на п`ятому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук під час якого виявлено та вилучено додаткову угоду від 23.04.2020 №IBS000001723/01 до договору оренди індивідуального банківського сейфу №IBS000001723 від24. НОМЕР_17 , який укладено з однієї сторони між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а з іншої між ОСОБА_5 . Відповідно до вказаної угоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » передав ОСОБА_8 у користування за плату індивідуальний банківський сейф №079, що знаходиться в приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_3 для зберігання в ньому документів та/або інших цінностей. Також в ході обшуку було виявлено акт прийому-передачі ключів ОСОБА_8 від вищевказаного сейфу від 24.04.2019.

Між іншим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , є одним із виконавців вищезгаданої протиправної діяльності, знімає кошти за підробленими документами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та передає їх ОСОБА_6 та ОСОБА_9

13.09.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду №757/48544/21-к від 10.09.2021 було проведено обшук в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_18 , що знаходиться в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено документи, аркуш паперу із записами та грошові кошти.

Також під час ознайомлення з відомостями журналу відвідування користувачами індивідуальних банківських сейфів слідством було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , останній раз відвідував відділення « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 10.09.2021 о 09 год. 21 хв. та цього ж дня о 09 год. 47 хв. Після чого було здійснено зміну користувача індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_18 на гр. ОСОБА_10 , який останній раз відвідував відділення « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 10.09.2021 о 09 год. 57 хв.

Враховуючи той факт що гр. ОСОБА_10 відвідував відділення банку через 10 хв. після гр. ОСОБА_5 в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що перереєстрація індивідуального банківського сейфу № 079 здійснена формально з метою приховування коштів отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в клопотанні вказує, що документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, оскільки вони можуть підтвердити факти, що потребують доказування у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_3 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- оферта на укладення про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000012658 від 10.09.2021;

- паспортні дані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- довіреності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- оферта на укладення про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000001723 від 24.04.2019;

- додаткова угода № IBS000001723 від 23.04.2020;

- актів прийому-передачі ключів до Договору оренди індивідуального банківського сейфу від 24.04.2019 року № IBS000001723;

- додаткова угода № IBS000001723/02 від 21.04.2021;

- повідомлення ОСОБА_5 від 10.03.2021;

- журнал відвідування індивідуальних банківських сейфів за 2021 рік;

- записів з усіх наявних камер відео спостереження, що знаходяться в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 09 год. 00 хв. 09.10.2021 по 10 год. 00 хв. 14.09.2021;

- усіх наявних договорів, додатків до договорів та додаткових угод, щодо оренди індивідуального банківського сейфу укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021;

- усіх наявних договорів, додатків до договорів та додаткових угод, щодо оренди індивідуального банківського сейфу укладених з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , за період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1