Справа № 147/1214/21
Провадження № 1-кс/147/420/21
У Х В А Л А

29 листопада 2021 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000087 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,
в с т а н о в и в :
25 листопада 2021 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000087 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. В даному клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000087, розпочатому 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 04.06.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АДАМАНТ-СЕК`ЮРІТІ», здійснили службове підроблення офіційних документів, щодо укладення трудових відносин з ОСОБА_6 , жителькою АДРЕСА_1 .

04.12.2020 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366 КК України службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

У кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

В ході досудового розслідування кримінального правопорушення виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а зокрема:

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що на даний час являється пенсіонеркою. До виходу на пенсію ОСОБА_6 працювала касиром Тростянецького управління газового господарства. Протягом останніх років отримувала від держави субсидію на сплату комунальних послуг. В 2020 році ОСОБА_6 отримала листа від Східного управління офісу великих платників податків ДПС, про нарахування та виплату доходу у вигляді заробітної плати у розмірі 34120 грн. за трудові відносини з ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АДАМАНТ-СЕК`ЮРІТІ». Однак, ОСОБА_6 жодних трудових відносин із вищевказаною фірмою не укладала та не отримувала жодних виплат.

14.12.2020 подано запит до Східного управління офісу великих платників податків ДПС в м. Київ з приводу здійснення нарахувань виплат на користь платників податків ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АДАМАНТ-СЕК`ЮРІТІ».

16.12.2020 подано запит до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою отримання інформації, щодо розслідування аналогічного кримінального провадження, а саме вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АДАМАНТ-СЕК`ЮРІТІ».

12.02.2021 отримано відповідь із Печерського УП ГУНП у м. Києві, щодо відсутності інформації у слідчому відділі з приводу вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АДАМАНТ-СЕК`ЮРІТІ».

16.12.2020 отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АДАМАНТ-СЕК`ЮРІТІ».

В ході проведених слідчих (розшукових) дій інформації, яка б сприяла розкриттю кримінального правопорушення не отримано.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення необхідно, отримати у Східного управління Офісу великих платників податків ДПС у м. Києві результати камеральної перевірки Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за ІІІ квартал 2020 року поданого 21.10.2020 ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АДАМАНТ-СЕК`ЮРІТІ» за реєстраційним номером №39905605; аналіз податкової звітності наданої ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АДАМАНТ-СЕК`ЮРІТІ»; допитати в якості свідків посадових осіб ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АДАМАНТ-СЕК`ЮРІТІ».

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій прийняти рішення щодо притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Відповідно до частини 2 пункт 1 статті 219 КПК України у кримінальному провадженні строк досудового розслідування становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В ході здійснення досудового розслідування, на даний час жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру. Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 04.12.2021.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий стверджує, що закінчити досудове розслідування до 04.12.2021 немає можливості. Строк, необхідний для проведення та завершення зазначених слідчих та процесуальних дій, становить шість місяців, що достатньо для потреб досудового розслідування. Вищевказані процесуальні дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Тому, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 04.12.2020.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив задовольнити. Додатково пояснив, що в зазначеному кримінальному провадженні проводяться, також, оперативні дії.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Частиною першою статті 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 5 вказаної норми, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування встановленого ст. 219 КПК України.
Так, слідчим відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Кримінальне провадження за № 0000087 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів та строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню закінчується 04 грудня 2021 року.
Станом на день звернення до суду з зазначеним клопотанням у кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
У зазначеному вище кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, однак закінчити розслідування у 12-місячний строк немає можливості.
Також, з матеріалів кримінального провадження №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України встановлено, що слідчим вживались дії, на отримання результатів камеральної перевірки Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за ІІІ квартал 2020 року поданого 21.10.2020 ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АДАМАНТ-СЕК`ЮРІТІ» за реєстраційним номером №39905605; аналіз податкової звітності наданої ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АДАМАНТ-СЕК`ЮРІТІ» (лист №5073/208-2020 від 14.12.2020), однак відповідь від Східного управління Офісу великих платників податків ДПС у м. Києві, станом на день звернення до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, не надійшла.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, спливає, а провести необхідні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотанняслідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у рамках кримінального провадження, №0000087 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000087 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, на шість місяців, тобто до 04 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1