Провадження № 1-кс/643/77/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.01.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000766, внесеному 10.05.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що 09.05.2021 до Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що у період часу з 08.05.2021 по 09.05.2021 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 44081,30грн., спричинивши ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000766 від 10.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 05.05.2021 перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та близько 18:00 години на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 , під час розмови ОСОБА_4 впізнала голос кума ОСОБА_5 .

В ході розмови нібито з ОСОБА_5 , останній їй повідомив, що в нього померла мати ОСОБА_6 , у зв`язку із чим йому потрібні грошові кошти, так як у нього не вистачає грошей, та попросив перерахувати 8000грн., після чого ОСОБА_4 надійшло повідомлення з номером картки НОМЕР_3 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Оскільки ОСОБА_4 знайома із сім`єю ОСОБА_7 на протязі 20 років, вона вирішила перерахувати грошові кошти на вказані реквізити картки. Після чого, ОСОБА_4 о 18:29:27 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 4000грн., о 18:30:53 здійснила транзакцію на 1000грн., о 18:32:32 на 1000 грн., а також о 18:33:33 перерахувала ще 1000 грн.

Через деякий час ОСОБА_4 знову зателефонував нібито ОСОБА_5 та попрохав ще перерахувати грошових коштів, на що ОСОБА_4 погодилася та зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в розмірі 2000 грн.

Крім того, через деякий час ОСОБА_4 знову зателефонував начебто ОСОБА_5 та попрохав перерахувати ще, на що ОСОБА_4 погодилася, та зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Монобак) № НОМЕР_6 перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 8000 грн. о 19:17 год., 10000 грн. о 19:46 год., також з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі двома транзакціями 5000 грн. о 20:01:31, та 9000 грн. о 20:26:26, а також о 21:01 год. остання перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 3000 грн.

Крім того, 09.05.2021 близько 08:20 год. ОСОБА_4 знову зателефонував нібито ОСОБА_5 , і попросив, щоб вона перерахувала йому ще 5000 грн., але ОСОБА_4 перерахувала на вказані реквізити лише 2000 грн. Того ж дня ОСОБА_4 зрозуміла що її ввели в оману, та те, що грошові кошти вона перерахувала зовсім не сім`ї ОСОБА_7 , а на реквізити сторонніх осіб, які ввійшли до неї в довіру, та шляхом зловживання довіри заволоділи грошовими коштами, що належали ОСОБА_4 .

До теперішнього часу грошові кошти в розмірі 44081,30 грн. ОСОБА_4 не повернуті, чим останній спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні необхідна інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо: карткового рахунку банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.04.2021 по 01.12.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, наданих при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в період часу з 01.04.2021 по 01.12.2021 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по ним в період часу з 01.04.2021 по 01.12.2021, з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Строк дії ухвали до 10.02.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1