Справа № 214/9896/21
1-кс/214/1180/21
У Х В А Л А
Іменем України

30 листопада 2021 рокуслідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 23 листопада 2021 року, по кримінальному провадженню № 0000309 від 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:
До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 09 липня 2021 року, по кримінальному провадженню № 0000309 від 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код банку: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Кривий Ріг, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 20.07.2021 по 27.07.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

-інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 20.07.2021 по 27.07.2021, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 20.07.2021 по 27.07.2021 включно , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 28.07.2021 року до ВП№4 КРУП ГУНП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 25.07.2021 року невідома особа з його кридитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " викрала грошові кошти в сумі 32500 грн. Обставини події встановлюються.

29.07.2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000309 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 25.07.2021 року приблизно о 17:30 годині знаходився за своїм місцем мешкання, в цей час на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення від невідомого абонента з текстом( де було вказано, що буде змінено сім-карту з вищевказаним номером протягом 7 годин), дане СМС повідомлення ОСОБА_5 помітив близько 19:00 години, та потім зрозумів, що його номер мобільного телефону заблоковано. Після чого, відразу з іншого телефону зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де має відкритий кредитний рахунок (карта № НОМЕР_2 ), та оператору даного банку повідомив, що в нього заблокували сім-карту, тому попросив, заблокувати кредитну картку. ОСОБА_5 оператор повідомив, що він заблокував його вищевказану кредитну карту, та для її відновлення йому необхідно звернутися до відділення даного банку.

25.07.2021 року з 21:22 години ОСОБА_5 на відновлену ним сім-карту на мобільний телефон почали надходити СМС повідомлення про те, що з його кредитної карти, яку він заблокував по гарячій лінії, знімається готівка з банкомата в АДРЕСА_3 у зв`язку з чим потерпілому було завдано матеріального збитку на суму 32500 гривень.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка таємно викрала кошти потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про операції руху грошових коштів за кредитним рахунком (карта № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 з 20.07.2021 по 27.07.2021, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити частково, за таких підстав.
Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000309 від 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання( а.с. 3), заяву ОСОБА_5 ( а.с.4) та протокол допиту потерпілого від 03.07.2021 року ( а.с. 5).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код банку: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код банку: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні., суд доходить висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 23 листопада 2021 року, по кримінальному провадженню № 0000309 від 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код банку: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Кривий Ріг, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 20.07.2021 по 27.07.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

-інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 20.07.2021 по 27.07.2021, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 20.07.2021 по 27.07.2021 включно , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали до 30.01.2022 року
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1