Справа № 404/9718/21
Номер провадження 1-кс/404/194/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «Максер груп» - ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000097 від 31.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Максер груп» за адресою: м. Кропивницький, вул. Короленка, 1а, а саме на такі речі, як: печатка ТОВ «Снек Драйв» код 40467576, сертифікат відповідності УТС №508343, сертифікат відповідності УТС №501172, сертифікат відповідності УТС №539621, сертифікат відповідності УТС №539633, сертифікат відповідності УТС №538378, сертифікат відповідності УТС №538352, сертифікат відповідності УТС №538145, сертифікат відповідності УТС №500849, сертифікат відповідності УТС №515491, сертифікат відповідності УТС №515370, сертифікат відповідності УТС №515084, сертифікат відповідності УТС №509317, сертифікат відповідності УТС №509975, сертифікат відповідності УТС №501403, зразок заяви на придбання транспортного засобу на 2 арк., зразок заяви про видачу посвідчення про реєстрацію транспортного засобу на 2 арк., додаток до акту про проведення митного огляду товарів на 8 арк., візитки «Авто Євро Сила Кропивницький» 3 шт., бланк Кропивницької митниці з підписом на 1 арк., бланк заяви із підписом на 1 арк., копії документів на іноземній мові щодо власності автомобілів на 21 арк., копія декларації А901000/2021/900946 на 4 арк., та додатки до неї на 4 арк.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 31.08.2021, розпочатого за повідомлення УСБУ в Кіровоградській області, про несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом з баз даний митниці, з метою шахрайського придбання права власності на автомобілі з іноземною реєстрацією, за відсутності у користувачів цих автомобілів правовстановлюючих документів, шляхом складання недостовірних документів, які використовуються для посвідчення факту законного набуття автомобіля, та подальше їх пред`явлення до митних органів, для забезпечення розмитнення автомобілів, вартість яких становить близько 250-300 тис. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що в м. Кропивницький діє група осіб, які організовують придбання право власності на автомобілі з іноземною реєстрацією, за відсутності у користувачів цих автомобілів правовстановлюючих документів, шляхом складання недостовірних документів, які використовуються для посвідчення факту законного набуття автомобіля, та подальше їх пред`явлення до митних органів, для забезпечення розмитнення автомобілів, вартість яких становить близько 250-300 тис. грн.

В ході досудового розслідування проведено слідчі (розшукові) дії за результатами яких здобуто докази, які можуть свідчать про вчинення кримінального правопорушення, зокрема допитано свідків, здобуто документи, що можуть свідчити про протиправну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Максер груп» та інших невстановлених осіб, зокрема в частині протиправного збут інформації з обмеженим доступом з баз даний митниці, виготовлення документів із недостовірними даними, та їх подальше використання під час розмитнення автомобілів.

В ході досудового розслідування, досліджується наступна версія, ОСОБА_5 , підшуковує осіб, які бажають придбати або придбали автомобілі на іноземній реєстрації, без правовстановлюючих документів, та бажають їх розмитнити, поставити на облік в Україні та вільно користуватись.

В подальшому, ОСОБА_5 , клієнтам надає контактні дані своєї дружини ОСОБА_6 , яка в свою чергу повідомляє особам про необхідність надати їй грошову винагороду за доступ до баз даних митниці та суду, для здобуття інформації про автомобіль, розрахунку митних платежів, та інші відомості, які у подальшому використовується для виготовлення недостовірних документів, що використовується через ТОВ «Максер груп» для розмитнення та постановки на державний облік.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 надходить інформація з баз даних митниці від абонента який в її записній книжці підписаний як « ОСОБА_7 » із номером мобільно телефону НОМЕР_1 , якого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 між собою звуть «Акімович»

В ході досудового розслідування встановлено, що мобільним телефоном із номером НОМЕР_1 користується ОСОБА_8 , який у свою чергу є співробітником Відділу оперативного реагування Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кропивницької митниці.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено обставини, що можуть свідчити про те, що джерелом походження відомостей з обмеженим доступом, які протиправно використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Максер груп» є Кропивницька митниця ДМС України за адресою м. Кропивницький, вул. Лавандова, будинок 27Б власником приміщення якого є ТОВ «Широтон МЕЗ» та які потребують перевірки слідчим шляхом.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Максер груп» за адресою: м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-а, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: печатка ТОВ «Снек Драйв» код 40467576, сертифікат відповідності УТС №508343, сертифікат відповідності УТС №501172, сертифікат відповідності УТС №539621, сертифікат відповідності УТС №539633, сертифікат відповідності УТС №538378, сертифікат відповідності УТС №538352, сертифікат відповідності УТС №538145, сертифікат відповідності УТС №500849, сертифікат відповідності УТС №515491, сертифікат відповідності УТС №515370, сертифікат відповідності УТС №515084, сертифікат відповідності УТС №509317, сертифікат відповідності УТС №509975, сертифікат відповідності УТС №501403, зразок заяви на придбання транспортного засобу на 2 арк., зразок заяви про видачу посвідчення про реєстрацію транспортного засобу на 2 арк., додаток до акту про проведення митного огляду товарів на 8 арк., візитки «Авто Євро Сила Кропивницький» 3 шт., бланк Кропивницької митниці з підписом на 1 арк., бланк заяви із підписом на 1 арк., копії документів на іноземній мові щодо власності автомобілів на 21 арк., копія декларації А901000/2021/900946 на 4 арк., та додатки до неї на 4 арк.

В ході обшуку відшукані речі та документи упаковані до спеціальних пакетів, які скріплені підписами понятих та володільця.

Вказані речі та документи, мають значення для кримінального провадження, оскільки зберігають на собі сліди, у виді підписів, рукописного тексту, та інформації які в них містять, зокрема про автомобілі, та про інформацію яка протиправно використовується для досягнення злочинних цілей.

Таким чином, у слідчого виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Прокурор під час розгляду клопотання вказав, що накладення арешту на печатку ТОВ «Снек Драйв» код 40467576, наразі, не актуальне, щодо решти майна підтримав клопотання в повному обсязі, додатково зазначаючи, що кожен з вилучених сертифікатів видані для розмитнення автомобілів на іноземних реєстраційних номерах, які підтверджують їх походження. Візитка підтверджує зв`язок ТОВ «Максер груп» з ГО «Авто Євро Сила Кропивницький».

Так, решта документів також має відношення до даного кримінального провадження, наразі, вирішується питання перекладу документів з іноземної мови, відтак їх цінність для досудового розслідування буде встановлена після їх перекладу. Інформація по решті документів наразі є предметом перевірки.

Представник власника майна заперечив проти накладення арешту на вилучене майно, в ході проведення обшуку приміщення ТОВ «Максер груп» за адресою: м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-а, вказав, що вилучені документи не мають відношення до розслідування даного кримінального провадження. ТОВ «Максер груп» є брокерською компанією та вилученні документи не підтверджують зв`язок ТОВ з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 . Надав довідку, згідно до якої вилучена печатка на законних підставах перебувала у приміщенні, яким користується ТОВ «Максер груп».

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 31.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 17.01.2022 року клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000097 від 31.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 190 КК України задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку (один раз) за адресою: м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-а фактичним володільцем, якого є ТОВ «Максер Груп» а власником є ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення документів, що посвідчують право власності на автомобілі на іноземній реєстрації, документи з купівлі-продажу автомобілів на іноземній реєстрації, довіреності на здійснення розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, митні декларації на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, печатки та штампи іноземних та Українських підприємств, крім ТОВ «Максер Груп».

Згідно до протоколу обшуку від 21.01.2022 року проведено на підставі ухвали слідчого судді обшук за місцем знаходження ТОВ «Максер груп» за адресою: м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-а, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: печатка ТОВ «Снек Драйв» код 40467576, сертифікат відповідності УТС №508343, сертифікат відповідності УТС №501172, сертифікат відповідності УТС №539621, сертифікат відповідності УТС №539633, сертифікат відповідності УТС №538378, сертифікат відповідності УТС №538352, сертифікат відповідності УТС №538145, сертифікат відповідності УТС №500849, сертифікат відповідності УТС №515491, сертифікат відповідності УТС №515370, сертифікат відповідності УТС №515084, сертифікат відповідності УТС №509317, сертифікат відповідності УТС №509975, сертифікат відповідності УТС №501403, зразок заяви на придбання транспортного засобу на 2 арк., зразок заяви про видачу посвідчення про реєстрацію транспортного засобу на 2 арк., додаток до акту про проведення митного огляду товарів на 8 арк., візитки «Авто Євро Сила Кропивницький» 3 шт., бланк Кропивницької митниці з підписом на 1 арк., бланк заяви із підписом на 1 арк., копії документів на іноземній мові щодо власності автомобілів на 21 арк., копія декларації А901000/2021/900946 на 4 арк., та додатки до неї на 4 арк.

Постановою слідчого Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 від 21.01.2022 року речі, що були вилучені під час обшуку ТОВ «Максер груп», за адресою: м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-а визнано речовими доказами.

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.

Як вказано вище, речі зазначені у клопотанні щодо яких ставить питання накладення арешту згідно до постанови слідчого від 21.01.2022 року визнано речовими доказами.

В рамках даного кримінального провадження проводиться розслідування по факту несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом з баз даний митниці, з метою протиправного придбання права власності на автомобілі з іноземною реєстрацією, за відсутності у користувачів цих автомобілів правовстановлюючих документів, шляхом складання недостовірних документів, які використовуються для посвідчення факту законного набуття автомобіля, та подальше їх пред`явлення до митних органів, для забезпечення розмитнення автомобілів, вартість яких становить близько 250-300 тис. грн.

Підставою накладення арешту на вказане майно є повне, всебічне дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

Представник власника майна під час розгляду клопотання вказав, що ТОВ «Максер груп» є брокерською фірмою, тобто надає посередницькі послуги при проведенні торгових, біржових операцій, вилучені документи не мають відношення до розслідування даного кримінального провадження, а ТОВ «Максер груп» не має відношення до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Прокурор під час розгляду клопотань про накладення арешту та про проведення обшуку надав докази того, що ОСОБА_6 під час оформлення права власності на автомобілі з іноземною реєстрацією отримувала кошти за надані послуги та спілкувалась з клієнтами, саме у робочу кабінеті ТОВ «Максер груп», за адресою: вул. Короленка, 1-а.

Відтак, арешт вказаних документів дозволить перевірити версію, як сторони обвинувачення, так і власника майна.

Таким чином, матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказані речі їх можуть знищити або приховати, та слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання в повному обсязі.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку приміщення, фактичним володільцем якого є ТОВ «Максер груп» за адресою: м. Кропивницький, вул. Короленка, 1а, а саме на такі речі, як:

-сертифікат відповідності УТС №508343

-сертифікат відповідності УТС №501172

-сертифікат відповідності УТС №539621

-сертифікат відповідності УТС №539633

-сертифікат відповідності УТС №538378

-сертифікат відповідності УТС №538352

-сертифікат відповідності УТС №538145

-сертифікат відповідності УТС №500849

-сертифікат відповідності УТС №515491

-сертифікат відповідності УТС №515370

-сертифікат відповідності УТС №515084

-сертифікат відповідності УТС №509317

-сертифікат відповідності УТС №509975

-сертифікат відповідності УТС №501403

-зразок заяви на придбання транспортного засобу на 2 арк.

-зразок заяви про видачу посвідчення про реєстрацію транспортного засобу на 2 арк.

-додаток до акту про проведення митного огляду товарів на 8 арк.

-візитки «Авто Євро Сила Кропивницький» 3 шт.

-бланк Кропивницької митниці з підписом на 1 арк.

-бланк заяви із підписом на 1 арк.

-копії документів на іноземній мові щодо власності автомобілів на 21 арк.

-копія декларації А901000/2021/900946 на 4 арк., та додатки до неї на 4 арк.

із забороною користування та розпорядження ними до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000097 від 31.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1