Провадження № 1-кс/686/9669/21
У Х В А Л А
23 вересня 2021 року м. Хмельницький
23.09.2021 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 26 травня 2021 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 20 травня 2021 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом виготовлення зубних протезів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 4000 грн, які остання перерахувала перебуваючи по місцю свого проживання в м. Городок на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 внаслідок чого їй було заподіяно матеріальну шкоду на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході надання пояснення 26.05.2021 ОСОБА_5 повідомила, що в квітні 2021 року вона звернулася до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу виготовлення зубних протезів, а саме лікаря стоматолога ОСОБА_6 . В ході останньої зустрічі вона домовилася з лікарем стоматологом, що він особисто зателефонує до неї та повідомить коли їй буде потрібно знову прийти.20 травня 2021 року до неї зателефонував невідомий номер мобільного оператора № НОМЕР_4 та представившись ОСОБА_7 повідомив, що готові її протези і їй потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 4 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , на що вона погодилася та через термінал самообслуговування в м. Городку перерахувала вище вказану суму. В подальшому коли вона зателефонувала на вище вказаний номер мобільного телефону, то слухавку підняв невідомий їй чоловік, який повідомив, що йому по даному факту оплати зубних протезів нічого невідомо.
Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки № НОМЕР_3 , належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочено назва, якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у слідчого виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.
Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 20.05.2021 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.
Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.
Володільцем вказаної інформації є: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілого. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції - ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу поліцейської діяльності №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області- підполковнику поліції ОСОБА_10 ; старшому дільничному офіцеру поліції відділу поліцейської діяльності №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області- капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації про клієнта банку власника картки № НОМЕР_3
- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ,власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 20.05.2021 по день виконання ухвали суду;
- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 20.05.2021 по день виконання ухвали суду;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську № НОМЕР_3 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 20.05.2021по день виконання ухвали суду;
Службовим особам Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 та Хмельницького відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 23 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя