Справа № 585/1839/21
Номер провадження 1-кс/585/778/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
03 вересня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.09.2018 по 26.04.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, згідно актів виконаних робіт завищив об`єми виконаних робіт на суму 177497 грн., та в такій спосіб привласнив грошові кошти на вказану суму. Крім того ОСОБА_4 вніс неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до Актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в). 27.08.2021 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування під час аналізу документів, які перебувають у розпорядженні сторони обвинувачення було встановлено, що за платіжним дорученням № 1 від 16.10.2018 з рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , відкритий в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано бюджетні кошти в сумі 114058,67 грн.;
за платіжним дорученням № 3 від 09.10.2018 з рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , відкритий в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано бюджетні кошти в сумі 657246,60 грн.;
за платіжним дорученням № 6 від 22.12.2018 з рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , відкритий в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано бюджетні кошти в сумі 1533575,40 грн.
Таким чином органом досудового розслідування встановлено, що замовником за виконання робіт грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , відкритий в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового слідства з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у перевірці фактів можливої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 09.10.2018 (дата першого платіжного доручення) по 09.10.2019 (враховуючи необхідність аналізу руху коштів по рахунку з метою перевірки їх легалізації та відмивання), з можливістю вилучення завірених копій таких документів. Враховуючи, що вказана вище інформація містить охоронювану законом таємницю, іншими способами, окрім як здійснення тимчасового доступу, вилучити зазначені вище документи, які перебувають у володінні банківської установи не представляється можливим.
У судове засідання старший слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000003 від 05.01.2019 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Сумської філії АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 00003 від 05.01.2019: старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 09.10.2018 по 09.10.2019 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені копії вказаних документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяцівз дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1