1-кс/621/1219/21
У Х В А Л А
іменем України
29 грудня 2021 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
На обґрунтування клопотання зазначено, що 05.10.2021 до ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 2000 доларів США, що належать ОСОБА_6 .
Крім того, 14.10.2021 близько 19 год 00 хв, за адресою: АДРЕСА_1 , невідома жінка шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_9 .
Крім того, 21.10.2021 надійшов рапорт співробітника РУ про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 .
01.12.2021, в період часу з 16 год 30 хв до 17 год 50 хв, на підставі ухвали слідчого суді Змїївського районного суду Харківської області № 621/3300/21 від 01.12.2021, під час проведення особистого обшуку ОСОБА_12 , на відкритій ділянці місцевості поблизу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за участю понятих та учасників слідчої дії, ОСОБА_12 добровільно видала банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Після чого, банківську картку ПриватБанку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було вилучено до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.
01.12.2021 ОСОБА_12 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей щодо надходження, переведення грошових коштів, якими шляхом обману заволоділа підозрювана ОСОБА_12 необхідно отримати інформацію по банківському рахунку картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банку, має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Судове зсідання проведено у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, згідно якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дійшов наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні, прокурор підчас розгляду клопотання довели наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи - оператора мобільного зв`язку; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2Чугуївського РУПГУНП Українив Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
- розгорнутої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , а в разі перерахунку на інший рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", всю інформацію про рух коштів по вказаному рахунку за період з 25.09.2021 по теперішній час;
- інформації про особу, яка являється власником банківської карти № НОМЕР_1 , а в разі перерахунку на інший рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку);
- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням місця, часу та дати проведення банківської операції, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зображення особи, яка знімала грошові кошти із вказаного рахунку, за період з 25.09.2021 по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 29 січня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 29.12.2021.
Слідчий суддя: ОСОБА_1