Справа № 199/4935/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000115 від 01.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 366-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000115, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 366-2 КК України.
Так, до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , впровадив протиправну схему із залученням підпорядкованих співробітників відділу, які використовуючи безпосередній доступ до програмно-технічних комплексів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 під час формування платіжних доручень в рамках виконавчих проваджень, у реквізитах, замість реального отримувача коштів, вказували банківські рахунки, які оформлені на ім`я третіх осіб. При цьому, з метою приховування здійснення протиправної діяльності, вказаними співробітниками ВДВС в коментарях до платіжних доручень вказувалися номери справжніх виконавчих проваджень.
Встановлено, що грошові кошти із депозитних та авансових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно переводилися на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 знімає через банківські відділення та банкомати які розташовані поблизу його місця проживання в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра з метою подальшої передачі їх ОСОБА_4 .
За наявною інформацією, протягом 2020-2021 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було незаконно виведено з депозитного та авансового рахунків більше 3 млн. грн.
07.07.2021 на адресу Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла відповідь на доручення з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Дніпра, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , має відкриті банківські рахунки, в тому числі з реквізитами НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Проведеними заходами встановлено, що протягом 2020-2021 років ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на належний ОСОБА_5 рахунок ( НОМЕР_2 ) регулярно здійснювались перерахування грошових коштів на загальну суму більше, ніж 3 млн. грн. При цьому, отримувачами зазначалися фізичні чи юридичні особи, які не існують або не мають будь-якого відношення до діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, у діях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 а також інших осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З метою документування вказаної діяльності на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було надіслано запит з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . У результаті проведення огляду, отриманого з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » магнітного диску, вказана інформація знайшла своє підтвердження. Встановлено, що після зарахування вищевказаних грошових коштів на належний ОСОБА_5 рахунок, останній протягом декількох днів знімав отримані грошові суми у відділеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", банкоматах або переказував їх на інші власні банківські рахунки. За результатом огляду вказаного диску складено відповідний протокол огляду.
Крім того, проведено огляд електронного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який дозволяє проводити пошук транзакцій що були проведені через ІНФОРМАЦІЯ_11 . Зокрема, у ході проведеного огляду було встановлено, що 22.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_12 на належний ОСОБА_5 банківський рахунок НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 8346 грн. При цьому, отримувачем грошових коштів та власником вказаного рахунку вказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». За результатом огляду вказаного веб-порталу складено відповідний протокол огляду.
З метою перевірки вказаного факту було допитано як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_6 щодо факту перерахування на рахунки підприємства 22.06.2020 Шевченківським ВДВС грошових коштів у сумі 8346 гривень (з цільовим призначенням «Повернення авансового внесу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » згідно розпорядження, керуючись ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження»). У ході допиту ОСОБА_6 повідомив, що вказані грошові кошти на жодні рахунки підприємства не надходили, а рахунок йому НОМЕР_3 не належить. За результатом проведеного допиту складено відповідний протокол.
Додатково встановлено, що відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 512/5 «Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень» (далі - Наказ) законодавчо врегульовано що, «під час здійснення виконавчого провадження виконавець приймає рішення винесення постанов, попереджень, внесення подань, складання актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених Законом та пунктом 13 Наказу передбачено, що у разі наявності відомостей від стягувача про шляхи отримання ним коштів державний виконавець невідкладно після ознайомлення з інформацією про надходження коштів готує одне розпорядження (додатки 6, 7) (у тому числі за зведеним виконавчим провадженням), яким визначає належність указаних коштів та спосіб перерахування стягувачу, яке затверджується начальником органу державної виконавчої служби із зазначенням дати та скріплюється печаткою органу державної виконавчої служби. Розпорядження готується в двох примірниках, оригінал видається відповідальній особі, копія залишається у виконавчому провадженні. Відповідно до сформованого та затвердженого розпорядження відповідальна особа відділу, отримавши від державного виконавця розпорядження, формує платіжне доручення.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про виконавче провадження», реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється в автоматизованій системі виконавчого провадження, порядок функціонування якої визначається Міністерством юстиції України.
Статтею 44 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що органи державної виконавчої служби мають рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування коштів виконавчого провадження, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам.
Пунктом 14 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2832/5 (зі змінами) визначено, що перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби чи приватного виконавця здійснюється на підставі платіжних доручень. Платіжне доручення підписується начальником органу державної виконавчої служби та відповідальною особою або приватним виконавцем.
Відповідно до пункту 4 Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2014 № 770 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2014 р. за № 928/25705 (зі змінами), у процесі казначейського обслуговування небюджетних % рахунків клієнтів може застосовуватися система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 (Казначейство). У разі застосування системи Казначейства між клієнтами та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами. Для перерахування коштів з небюджетних рахунків клієнти подають органам Казначейства платіжні доручення на паперових та електронних носіях у кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків.
На теперішній час органом досудового розслідування встановлено, що перерахування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_2 , який належить здійснювались державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_14 .
07 лютого 2022 року до Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра надійшло повідомлення №55/15/Д/1-1060 вих від ІНФОРМАЦІЯ_15 , в якому повідомлялося що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: начальник ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , державні виконавці: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , спеціаліст (особа відповідальна за бухгалтерський облік у Відділі) ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , протягом 2020-2021 років виводили на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 та рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), директором якого є ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 грошові кошти з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_22 з метою привласнення та подальшого розподілу між членами організованої злочинної групи. В ході досудового розслідування було встановлено, що для обговорення намірів, узгодження конкретних шляхів привласнення вищезазначених грошових коштів, координації вчинення цих протиправних дій вказані особи активно використовували мобільний зв`язок.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 користується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за телефонними номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
З метою перевірки обставин вчиненого злочину, а також причетності всіх осіб та встановлення абонентських номерів з якими у період часу з 00 годин 00 хвилин 11.02.2019 по 23 годин 59 хвилин 11.02.2022 контактував ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , їх місце знаходження у час скоєння кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій у вищевказаний період часу, яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
У судове засідання прокурор не прибув.
Оскільки прокурор звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд зазначеного клопотання, яке він підтримує, без його участі, тому слідчий суддя вважає можливим, враховуючи вимогу ст. 28 КПК України щодо дотримання розумного строку для прийняття процесуального рішення, здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за відсутністю прокурора.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, у зв`язку з неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000115 від 01.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 366-2 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчому CВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , іншим слідчим, визначених відповідною постановою про створення слідчої групи, дозвіл отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, з правом ознайомлення та вилучення на оптичних носіях, що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонентів за телефонними номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , котрим користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання в період часу з 00 годин 00 хвилин 11.02.2019 по 23 годин 59 хвилин 11.02.2022 на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку, а саме ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.3ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1