ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2379/21
Провадження № 1-кс/210/2024/21

"09" вересня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000090 від 01 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду 08.09.2021 року надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000090 від 01 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 01.04.2021 року до Відділення поліції №2 надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 24.12.2020 року, знаходячись по пр. Металургів у Металургійному районі міста Кривого Рогу, в районі 95-го кварталу, шляхом ривка відкрито викрали належне останньому майно.

За даним фактом відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 01 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 24 грудня 2020 року під час його пограбування у нього було викрадено його банківські картки банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

25 грудня 2020 року, у співробітників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 дізнався про те, що з його рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були зняті грошові кошти у сумі близько 41 000 грн.

Згідно виписки по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області, від 17 травня 1996 року), від 13.05.2021 №78EHEMRERBKU1SR5, по картці/рахунку НОМЕР_1 були проведені наступні операції: переказ на свою карту НОМЕР_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (сума 115,58 UAH);переказ на свою карту НОМЕР_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (сума 2 814,07 UAH);переказ на свою карту НОМЕР_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (сума 28 140,70 UAH);переказ на свою карту НОМЕР_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (сума 7 537,69 UAH);поповнення мобільного НОМЕР_7 через банкомат (сума 305,00 UAH);зняття готівки в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_1 (сума 500,00 UAH).

Згідно виписки по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області, від 17 травня 1996 року), від 13.05.2021 №OSR3LRKJSVPDMTlN,по картці/рахунку НОМЕР_3 були проведені наступні операції:переказ на свою карту НОМЕР_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (сума 1 507,54 UAH);переказ на свою карту НОМЕР_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (сума 13 567,84 UAH);продукти: АДРЕСА_2 (сума 141,70 UAH); продукти: АДРЕСА_2 (сума 649,50 UAH);поповнення мобільного НОМЕР_7 через банкомат (сума 355,00 UAH);зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 (сума 1 000,00 UAH);зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 (сума 3 000,00 UAH); зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 (сума 7 500,00 UAH).

Згідно виписки по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській, області, від 17 травня 1996 року), від 13.05.2021 №OSR3LRKJSVPDMTlN, 23.15.2020 по картці/рахунку НОМЕР_2 проведені наступні операції: зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 (сума 1 600,00 UAH);зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 (сума 400,00 UAH);зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 (сума 6 000,00 UAH);зняття готівки в банкоматі; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 (сума 3 500,00 UAH);зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 (сума 3 500,00 UAH);зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 (сума 200,00 UAH);зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 (сума 2 600,00 UAH).

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме факту використання банківських платіжних карток для доступу до банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та для їх ідентифікації першочергове значення мають документи щодо руху грошових коштів по банківському рахунку банку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " останнього, а також записи з камер фото-, відеофіксації з банкоматів банку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 25 грудня 2020 року.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням положень ч. 2 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без участі посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000090 від 01 квітня 2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб банку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , підготувати належним чином та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що містять банківську таємницю, а саме виписки по картці/рахунку відкритим у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області, від 17 травня 1996 року), за 25 грудня 2020 року, з зазначенням сум, часу і дати трансакцій, адреси місця здійснення таких операцій, а також відхилених спроб проведення таких операцій та фото-, відеозаписів з банкоматів AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , через які такі операції здійснювались, а також дані банкоматів інших банків з яких проводилось зняття грошових коштів (назви банківських установ яким належать банкомати, номери банкоматів, інші ідентифікуючі дані банкоматів, адреси їх розташування, якщо такі операції проводились).

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії) до вказаних документів слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000090 від 01 квітня 2021 року, слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області. рядовому поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого, а саме оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07 листопада 2021 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1