Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2299/21
Справа № 711/7450/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № № 0000440 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000440 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування матеріалів кримінального провадження № 0000440 оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області було виявлено факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівлі в березні 2021 року медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню COVID -19, а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart) шляхом завищення його фактичної середньоринкової вартості. В ході оперативно розшукових даних отримано інформацію щодо виснаження фінансових ресурсів держави, спрямованих на протидію поширенню СОVID-19, внаслідок неправомірних дій службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що 19.03.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднено результати проведення закупівлі медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню СОVID-19, за переговорною процедурою без проведення торгів, а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart), ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини», вартістю 4,5 млн. грн. Так, за результатами проведення вказаної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ) уклали договір № 52 від 19.03.2021 на закупівлю апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, ціна договору 4 500 000 грн. Відповідно до істотних умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює поставку обладнання протягом 45 робочих днів з моменту отримання попередньої оплати в розмірі 30% від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, договором № 52 від 19.03.2021 передбачено здійснення повної оплати частинами (350 000 грн. кожного місяця). 24.03.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1,35 млн. грн. та в подальшому згідно календарного графіку по 350 000 грн. Строк дії договору № 52 від 19.03.2021 до 31 грудня 2021 року. Разом з цим, в ході аналізу ринкової вартості апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, встановлено, що ринкова вартість вказаного обладнання становить близько 3,5 млн. грн. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом жовтня-грудня 2020 року реалізовано КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » апарат рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart за ціною 3,5 млн. грн. У ході розслідування кримінального провадження також встановлено, що на виконання договору № 52 від 19.03.2021 на закупівлю апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відповідно до платіжного доручення № 1 від 23.03.2021 грошові кошти 1 350 000 грн.; відповідно до платіжного доручення № 1527 від 29.04.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 350 000 грн.; відповідно до платіжного доручення № 1601 від 31.05.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 350 000 грн.; відповідно до платіжного доручення № 2 від 29.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 350 000 грн. В ході допиту свідка ОСОБА_6 , встановлено, що закупівлю апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart для виконання договору № 52 від 19.03.2021 в подальшому поставки до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_1 . 12.08.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 19.03.2021 по 01.07.2021 перераховує « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується інформацією зазначеною в виписці про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 19.03.2021 по 09.08.2021. На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи, з`ясування шляхів використання бюджетних коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № 52 від 19.03.2021 про закупівлю апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо придбання закупки апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є предметом договору № 52 від 19.03.2021, а саме: договори з усіма додатками та додатковими угодами, акти виконання робіт (надання послуг), видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання продукції, копії наказів на призначення та документів, що регламентують службові обов`язки осіб, які безпосередньо приймали участь у підготовці, виконанні та оплати в ході здійснення даних господарських відносин. Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів підлягає задоволенню.
Разом з тим, вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз не надані.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № № 0000440 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати службових осіб товаристванадати належним чином завірені копії документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо придбання закупки апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є предметом договору № 52 від 19.03.2021, а саме: договори з усіма додатками та додатковими угодами, акти виконання робіт (надання послуг), видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання продукції, копії наказів на призначення та документів, що регламентують службові обов`язки осіб, які безпосередньо приймали участь у підготовці, виконанні та оплати в ході здійснення даних господарських відносин.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1