печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1502/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002059 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, яке розслідується Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002059 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2021 років завідомо неправдивих відомостей щодо вартості транспортних засобів, привезених із США та Грузії, які розмитнюються без сплати в повному обсязі відповідних митних платежів, які не надходять до Державного бюджету України, що спричиняє тяжкі наслідки та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які протягом 2018-2021 років забезпечували ввезення на митну території України транспортних засобів, привезених із США та Грузії, які розмитнюються без сплати в повному обсязі відповідних митних платежів, які не надходять до Державного бюджету України, що спричиняє тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службовими особами зазначених вище підприємств здійснюється підміна інвойсів, з метою подальшого заниження обов`язкових митних платежів, що стало можливим завдяки корупційним зв`язкам останніх, із співробітниками Одеської та Київської митниць.

Злочинна схема функціонує завдяки зловживанню своїм службовим становищем співробітниками митниць, забезпечує незаконне виведення готівкових грошових коштів у тіньовий неконтрольований обіг держави, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до Державного бюджету, в особливо великих розмірах.

Так, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин вчинення зазначеного злочину та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з метою ознайомлення та вилучення в паперовому та електронному вигляді документів які перелічені в клопотанні слідчого.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002059 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, яке розслідується Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002059 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з метою ознайомлення та вилучення в паперовому та електронному вигляді копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_5 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з метою ознайомлення та вилучення в паперовому та електронному вигляді копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1. Особи, із якими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладались договори надання інформаційних послуг на придбання та транспортування транспортних засобів:

1) щодо транспортних засобів, завезених у 2019 році: ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

2) щодо транспортних засобів, завезених у 2018 році: ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_71 , РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_73 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_64 ; ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_65 ; ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_78 , РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_79 , РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_81 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_82 , РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_83 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_84 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_85 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_86 , РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_87 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_88 , РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_89 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_90 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_91 , РНОКПП НОМЕР_80 ; ОСОБА_92 , РНОКПП НОМЕР_81 ; ОСОБА_93 , РНОКПП НОМЕР_82 ; ОСОБА_94 , РНОКПП НОМЕР_83 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ;

а також осіб, що виступають дилерами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та завозять на територію України автомобілі: ОСОБА_95 , РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_96 , РНОКПП НОМЕР_85 ; ОСОБА_97 , РНОКПП НОМЕР_86 ; ОСОБА_98 , РНОКПП НОМЕР_87 ; ОСОБА_99 , РНОКПП НОМЕР_88 ; ОСОБА_100 , РНОКПП НОМЕР_89 ; ОСОБА_101 , РНОКПП НОМЕР_90 ; ОСОБА_102 , РНОКПП НОМЕР_91 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_104 , РНОКПП НОМЕР_92 ; ОСОБА_105 , РНОКПП НОМЕР_93 ; ОСОБА_106 , РНОКПП НОМЕР_94 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 , РНОКПП НОМЕР_95 ; ОСОБА_110 як в електронному так і в друкованому вигляді (подані та оформлені митні декларації на транспортні засоби в режимі Імпорт за період 2018-2019 роки та усі відповідні супровідні документи, які були подані для оформлення транспортних засобів у тому числі Рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, Товарно-транспортний документ на перевезення коносамент (Bill of Lading) тощо, посередницькі договори, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, договори про надання брокерських послуг та/або довіреності, вхідна/вихідна кореспонденція та інше) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокуроруОСОБА_4

Слідчий суддя - ОСОБА_1