У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.09.2021 Справа №607/15305/21 Провадження 1-кс/607/ 5088 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000978 від 18.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
31.08.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000978 від 18.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 17.06.2021 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що її сестра, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 05.04.2021 по 04.06.2021 таємно, без її згоди перерахувала грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інші картки, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду у сумі 3527 грн.
Також, 28.07.2021 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу із квітня по липень 2021 року шляхом зловживання довірою, заволоділа персональними даними ID-картки та номером платіжної картки ОСОБА_8 та оформила на неї онлайн-кредити, чим завдала ОСОБА_8 матеріальної шкоди на суму 24 500 грн.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 09.04.2021 по 04.06.2021, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000978 від 18.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 09.04.2021 по 04.06.2021, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно долученої до клопотання виписки по рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказаний рахунок належить ОСОБА_6 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання відомостей по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000978 від 18.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_3 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 09.04.2021 по 04.06.2021, в паперовому та електронному вигляді;
- інформації про банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 09.04.2021 по 04.06.2021;
- інформації про банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 09.04.2021 по 04.06.2021, у разі здійснення такої операції;
- фото та відео фіксації в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де здійснено зняття готівки без картки, а саме за адресами: АДРЕСА_4 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 09.04.2021, 12.04.2021, 21.04.2021; АДРЕСА_5 , СЦ Екватор 02.04.2021, 06.04.2021, 18.04.2021, 20.04.2021, 21.04.2021; АДРЕСА_6 , ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_9 , Супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 03.04.2021; АДРЕСА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 03.04.2021; АДРЕСА_8 , Супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 05.04.2021, 26.04.2021, 07.05.2021; АДРЕСА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_3 , відділення банку;
- інформації про реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 09.04.2021 по 04.06.2021, у разі здійснення такої операції.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1