Дата документу 16.09.2021 Справа № 554/3175/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/3175/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 вересня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 23.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено,

що невстановленими особами протягом 2015-2016 років вчинено дії спрямовані

на можливе незаконне заволодіння майном та акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом укладання декількох договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна останнього.

Так, протягом 2015 року в.о. генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 укладено ряд договорів про відчуження рухомого та нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке, в подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало

у вказаних суб`єктів господарської діяльності.

Окрім вказаного, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинялися дії спрямовані на доведення до стійкої фінансової неспроможності вказаного суб`єкта господарської діяльності шляхом укладення різного роду договорів купівлі/продажу, отримання значних фінансових позик, виведення активів тощо. Так, до вчинення вищевказаних дій, серед інших, залучався суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та службові особи останнього.

Поряд із цим, 21.07.2016 р. між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_2 ,

АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_5 ) від імені якого виступав повірений покупця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 , в особі уповноваженого представника ОСОБА_6 , що діяв на підставі довіреності Компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (Hotix Management Ltd) від 24.11.2015, укладено Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1, предметом якого виступали акції емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості

2 448 200 штук. Продаж акцій здійснено за 2 448 200 грн.

Вищевказану довіреність від 24.11.2015, згідно показів ОСОБА_6 , йому надав ОСОБА_7 . На підтвердження своїх слів ОСОБА_6 надав органу досудового розслідування роздруківки із власної електронної пошти щодо листування із ОСОБА_7 на рахунок вказаної довіреності.

Поряд із цим, згідно показів ОСОБА_8 , з ОСОБА_6 обговорювалося питання про переоформлення 84,4% простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Надалі, ОСОБА_7 повідомлено, що довіреність від 24.11.2015 видана на ім`я ОСОБА_6 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є підробленою. Згідно висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлено, що за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи від 14.11.2016 № 14070/14071/16-32, підписи виконані на даній довіреності іншими особами з ретельним наслідуванням справжнім підписам.

У відповідності до положень ст. 242 КПК України, визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушення, обов`язково здійснюється шляхом проведення відповідних судових бухгалтерських, економічних, криміналістичних, інших експертиз.

Згідно до встановленого законодавством порядку документи податкової звітності, на підставі яких здійснюється облік,нарахування,сплата та повернення платежів у вигляді податків та зборів подаються, обробляються та зберігаються у фіскальних органах за місцем здійснення суб`єктом господарювання своєї діяльності.

Для здійснення експертних досліджень необхідно мати оригінали документів первинного податкового та бухгалтерського обліку,а також інші, що засвідчують правові та економічні підстави вчинення господарських операцій, їх обґрунтованості, обліку, оплати,відповідальних службових осіб за складання документів звітності.

Таким чином, слідству на даний час необхідно ознайомитися

з реєстраційною та особовою справою, деклараціями з податку на додану вартість (з додатками), актами планових та позапланових, виїзних та невиїзних податкових перевірок (з додатками), формами 1ДФ, а також інформацією щодо відкритих/закритих банківських рахунків та інших документальних матеріалів щодо наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2015 по теперішній час в паперовому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (

АДРЕСА_2 ).

Зазначені документи та інформація будуть використані у цьому кримінальному провадженні для проведення судових експертиз, засвідчать або спростують факт вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими особами дій спрямованих на доведення до банкрутства

та незаконного заволодінням майном останнього, а також ведення господарської діяльності з конкретними суб`єктами господарювання, тобто будуть використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе

в повній мірі провести досудове розслідування та встановити усі обставини вчиненого злочину.

Органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України скеровано запити до ІНФОРМАЦІЯ_12 про витребування вищевказаних матеріалів на який отримано відмову про надання останніх.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення події кримінального правопорушення, особи що його вчинила та інших обставин,що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідству необхідно в порядку тимчасового доступу ознайомитися з документальними матеріалами

та інформацією, що перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_2 ) стосовно наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстраційної та особової справи, деклараціями з податку на додану вартість (з додатками), актами планових

та позапланових, виїзних та невиїзних податкових перевірок (з додатками), формами 1ДФ, а також інформацією щодо відкритих/закритих банківських рахунків та інших документальних матеріалів щодо за період часу з 2015

по теперішній час в паперовому чи електронному вигляді з можливістю

їх вилучення.

Розголошення вказаних відомостей перед особами, які не є учасниками кримінального провадження призведе до знищення можливих доказів у провадженні.

Працівники ІНФОРМАЦІЯ_12 , у володінні якого перебувають відомості до яких планується отримати доступ, не попереджені про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці слідства, а отже,

їх виклик до суду для розгляду цього клопотання може створити реальну загрозу зміни або знищення речей, предметі та документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, чи розголошення факту звернення органом досудового розслідування до суду із цим клопотанням зацікавленим особам.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в порядку тимчасового доступу можливість ознайомитися з документальними матеріалами та інформацією, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_2 ) стосовно наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

а саме: реєстраційної та особової справи, деклараціями з податку на додану вартість (з додатками), актами планових та позапланових, виїзних та невиїзних податкових перевірок (з додатками), формами 1ДФ, а також інформацією щодо відкритих/закритих банківських рахунків та інших документальних матеріалів щодо за період часу з 2015 по теперішній час в паперовому чи електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1