Справа № 527/325/22
провадження № 1-кс/527/88/22
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів
28 лютого 2022 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 14 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23 лютого 2022 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 14 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, в якому просив надати слідчим тимчасовий доступ до банківських документів, а саме надати інформацію про рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2022 року по 27.01.2022 рік, а також інформацію де дані кошти були зняті з рахунку, інформацію про власника банківської картки, з метою отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, житель, м. Глобине Кременчуцького району займається збутом наркотичного засобу "канабіс".

26.01.2022 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в м. Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області, невідома особа умисно, з корисливою метою, за грошові кошти у сумі 800 грн., отримані від ОСОБА_5 , збув останньому прозорий полімерний пакет з із вмістом подрібненої речовини зеленого кольору схожої на коноплю. Розрахунок за наркотичний засіб здійснювався на карту номер якої надала невідома особа, № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення обставин збуту наркотичних засобів, власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , підтвердження чи спростування факту перерахунку коштів, а також встановлення місця де дані кошти були зняті з рахунку, необхідно отримати доступ до документів, що містять відомості, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можуть містити банківську таємницю.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Отримати зазначену інформацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно доп. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання (а.с. 1-9), слідчий суддя дійшов висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 14 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити.
Надатислідчим ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2022 року по 27.01.2022 рік, а також інформацію де дані кошти були зняті з рахунку, інформацію про власника банківської картки, з метою отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1