Справа № 487/3581/21
Провадження № 1-кс/487/4773/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2021 року слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , документів, а саме: роздруківки з каналів зв`язку, деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонента, із зазначенням текстових повідомлень абонента мобільного зв`язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок цей абонент, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працював цей телефонний номер, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань), у період з 00 год. 00 хв. 02.06.2019 по 00 год. 00 хв. 13.08.2021 включно, по номеру абонента НОМЕР_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000347 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 04.03.2021 до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи через електронні торги з реалізації арештованого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються реалізувати майно, а саме об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , право на яке отримано шахрайським шляхом, сума збитку встановлюється.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 03.03.2021 зареєструвався на електронній площадці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить електронні торги з реалізації арештованого майна, з наміром прийняти участь в електронних торгах з реалізації лоту № 466258, «об`єкт незавершеного будівництва 12% готовності, за адресою: АДРЕСА_2 (режим доступу: ІНФОРМАЦІЯ_4 )». З відомостей, які були вказані в характеристиці лоту йому стало відомо, що вказаний об`єкт незавершеного будівництва 12% готовності, належить боржнику на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 442, виданий 10.03.2006, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , реалізовується приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 в рамках виконавчого провадження № 64112050 та не є предметом іпотеки.
Відповідно до даних Автоматизованої системи виконавчих проваджень, за пошуком по виконавчому провадженню № 64112050, що боржником є ОСОБА_7 , стягувачем є ОСОБА_8 та виконавче провадження відкрито 12.01.2021. З метою перевірки вищевказаного об`єкту ОСОБА_4 зроблено інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 246823488, з якої стало відомо, що об`єкт незавершеного будівництва 12% готовності, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості - 101) належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 442 та державна реєстрації права власності проведена 01.02.2021 (індексний номер рішення 56395532) державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , а арешт в рамках виконавчого провадження № 64112050 накладено 02.02.2021 приватним виконавцем ОСОБА_6 . Відповідно до Єдиного державного реєстру Судових рішень виконавче провадження відкрито на підставі виконавчого листа, виданого в рамках цивільної справи № 521/27/20 про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 боргу у сумі 1 870 000 грн. Рішення про стягнення у даній справі ухвалено ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.08.2020. Відповідно договору купівлі-продажу серія та номер: 442, виданому 10.03.2006, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ,. ОСОБА_7 набула право власності від АКЦІОНЕРНО ПОШТОВО-ПЕНСІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в інтересах якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_10 . З відкритого реєстру осіб, що переховуються від органів влади йому стало відомо, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуває у розшуку за статтями ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України на підставі ухвали суду від 21.12.2019 про дозвіл на його затримання з метою приводу. За відкритими даними ОСОБА_10 зник 02.11.2008 та довіреність, на підставі якої діяв ОСОБА_10 , не видавалась. В Овідіопольському районному суді Одеської області перебуває цивільна справа №509/4066/19 про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, масив № НОМЕР_3 , ділянка № НОМЕР_4 (за межами населеного пункту), кадастровий номер :01:003:0413, Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, площа 1.6401 га, яка належить ОСОБА_7 , яка вибула незаконно з власності ОСОБА_11 на підставі аналогічної довіреності, як і у ОСОБА_10 .
Згідно інформаційної довідки № 246823488 від 03.03.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що об`єкт незавершеного будівництва 12% (відсотків) готовності за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 10.03.2006 року, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 ОСОБА_7 набула право власності на вказаний вище об`єкт нерухомого майна від АКЦІОНЕРНО ПОШТОВО-ПЕНСІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в інтересах якого на підставі довіреності від 23.01.2006, зареєстрований в реєстрі за №214 та посвідченої приватним нотаріусом ОНМО ОСОБА_12 , діяв ОСОБА_10 .
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.03.2021 за №705/01-20 встановлено, що згідно Реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за 10.03.2006 відсутні відомості щодо посвідчення Договору купівлі-продажу, сторонами якого є Акціонерний поштово-пенсійний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі представника ОСОБА_10 і ОСОБА_7 .
Також згідно повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей за
№ 44061504 довіреність від 23.01.2006, яка зареєстрована в реєстрі за №214 та посвідченої приватним нотаріусом ОНМО ОСОБА_12 , на підставі якої діяв ОСОБА_10 взагалі не існує.
Також встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 перебувають матеріали цивільної справи № 521/27/20 про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 боргу у сумі 1 870 000 гри. Рішення про стягнення у даній справі ухвалено Малиновським районнім судом міста Одеса 06 серпня 2020 року.
На підставі виконавчого листа виданого в рамках цивільної справи
№ 521/27/20 приватним виконавцем ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження № 64112050, в рамках якого накладений арешт на майно ОСОБА_7 , а саме на об`єкт незавершеного будівництва 12% (відсотків) готовності за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на якій здобуто ОСОБА_7 на підставі підроблених документів.
Згідно звіту про незалежну оцінку нерухомого майна, складеного оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 , залученої постановою приватного виконавця ОСОБА_6 , вартість об`єкту незавершеного будівництва 12% (відсотків) готовності за адресою: АДРЕСА_2 , становить 7 944 870 грн.
Відповідно до матеріалів провадження, за результатами аукціону, який відбувся на площадці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.03.2021 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , став переможцем, отримавши через розрахування у фактичну власність лот №466258, а саме об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 користувалась оператором терміналу мобільного зв`язку за номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 користувався оператором терміналу мобільного зв`язку за номером НОМЕР_2 , приватний виконавець ОСОБА_6 користувався оператором терміналу мобільного зв`язку за номером НОМЕР_6 , державний реєстратор ОСОБА_9 користувався оператором терміналу мобільного зв`язку за номером НОМЕР_7 ; оцінювач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 користувався оператором терміналу мобільного зв`язку за номером НОМЕР_8 , ОСОБА_14 користувався оператором терміналу мобільного зв`язку за номером НОМЕР_9 .
Носії інформації, які є у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо: деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань) мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.
Слідством вбачається, що для виконання вимог ст. 9 КПК України щодо забезпечення під час досудового розслідування всебічності та повноти, встановлення обставин кримінального провадження, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення необхідно шляхом тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікацій і мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити телефонні з`єднання і місцезнаходження учасників злочину з 02.06.2019 по 13.08.2021, а також надасть можливість встановити особи інших співучасників злочинів з якими могли обговорюватися шляхи уникнення від кримінальної відповідальності.
Документи (електронні носії вищевказаної інформації) перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . СІМ-картки з вказаними номерами реалізовані та обслуговуються вказаним оператором.
Ці відомості (інформація) є фактичними даними на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (факти телефонних з`єднань абонентів, місцезнаходження під час телефонного спілкування), а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як доказ.
Іншими способами, тобто без тимчасового доступу до вказаної інформації та без можливості її вилучення, неможливо достовірно довести обставини, які передбачається довести (телефонне спілкування та місцезнаходження вказаних осіб під час телефонного спілкування у період з 00 год. 00 хв. 02.06.2019 по 00 год. 00 хв. 13.08.2021), оскільки необхідно встановити місце перебування учасників злочину в момент зайняття протиправною діяльністю, а також надасть можливість встановити особи інших співучасників злочинів з якими могли обговорюватися шляхи уникнення від кримінальної відповідальності.
Вилучення інформації необхідно для долучення її до матеріалів кримінального провадження як доказу.

До судового засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадженні №0000347, зареєстрованого за ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити необхідні відомості, отримати необхідну інформацію немає можливості.
За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000347 від 04.03.2021, а саме слідчим та старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , документів, а саме:
роздруківки з каналів зв`язку, деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонента, із зазначенням текстових повідомлень абонента мобільного зв`язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок цей абонент, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працював цей телефонний номер, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань), у період з 00 год. 00 хв. 02.06.2019 по 00 год. 00 хв. 13.08.2021 включно, по номеру абонента НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна до 08.10.2021року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1