Справа № 489/5977/21
Номер провадження 1-кс/489/1400/21
УХВАЛА
Іменем України
07 вересня 2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач), подане у кримінальному провадженні № 0000021 від 06.08.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, погоджене прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказано, що СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Так, в клопотанні зазначено, що старший сержант ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, шляхом обману за відсутністю ознак шахрайства, з метою обертання на особисту користь платежів - грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення за період протягом грудня 2020 - червня 2021 року, на порушення ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та постанови КМУ № 450 від 26.06.2012, не повідомив про обставини, що мають значення на здійснення виплати за піднайом житла, протягом десяти днів з дня настання таких обставин, а саме про проживання у службовому гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 ), цим самим заподіяв майнової шкоди шляхом обману, на суму розміром 26 904 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: до документів щодо відкриття рахунків за банківською карткою і руху грошових коштів за ним, а також документів, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів.

Дізнавач в клопотанні зазначив про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 06.08.2021, рапорт про виявлення кримінального правопорушення, протоколи допитів свідків та інші матеріали свідчать про встановлення дізнавачем події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Документи тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального проступку певною особою. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

постановив
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_3 , а саме:

- копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дійсних у період з 01.03.2020 до моменту винесення ухвали, а також відкриття за ними відповідних банківських рахунків;

- виписки про рух коштів по банківських рахунках за картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.03.2020 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунках на початок та кінець періоду;

- копій фотозображень та відеозображень з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час транзакцій (що супроводжують транзакції) зі зняття коштів з банківських рахунків за картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.03.2020 до моменту винесення ухвали.

Обов`язок забезпечити тимчасовий доступ до інформації покладається на керівника Миколаївського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або особу яка його тимчасово заміняє.

Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1