Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/545/22
Провадження № 1-кс/644/99/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 0001409 від 24.11.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати їй, слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, в тому числі на електронному носії, а саме: інформацію щодо повних даних власника картки № НОМЕР_1 (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, дата та підстава для оформлення вказаної картки, фото, що підтверджує отримання карки); інформацію щодо банківського рахунку, до якого прикріплена картка № НОМЕР_1 із зазначенням усіх карток, прикріплених до рахунку (зміни банківських карток) у разі їх наявності; інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 з 23.11.2021 та по теперішній час; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по картці № НОМЕР_1 , у тому числі прикріплених до рахунках карт, за період з 23.11.2021 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2021 двоє невстановлених осіб перебуваючи в автомобілі «БМВ» чорного кольору з потерпілим ОСОБА_6 неподалік від ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито із погрозою насильства заволоділи грошовими коштами потерпілого.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який надав показання про те, що 23.11.2021 близько 10.00 знаходячись біля автомийки розташованої неподалік перехрестя вулиць Луї Пастера та АДРЕСА_3 , де раніше знайомий ОСОБА_7 та двоє раніше невідомих чоловіків силою змусили сісти до себе в автомобіль та зрушити з місця у бік ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В автомобілі двоє чоловіків, що сиділи поруч із ним на задньому сидінні забрали його особисті речі, а саме: мобільний телефон «NOMI», банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , паспорт на його ім`я. далі ОСОБА_8 за допомогою його телефону, використовуючи його анкетні дані та банківську картку, оформив через мережу Інтернет онлайн кредит, в подальшому гроші надійшли на його банківську картку. Далі, близько 11.40 знаходячись на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зупинці громадського транспорту, за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 взяв його банківську картку та почав знімати гроші з банкомату та переказувати з картки потерпілого та іншу.

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів інформації руху грошових коштів по картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з 23.11.2021 по 25.11.2021. Згідно наданої виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , 23.11.2021 було здійснено 5 транзакцій «переказ на картку» з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 на суми 2800 гривень, 2400 гривень, 850 гривень, 3100 гривень, 4000 гривень.

Відповідно до вільного пошуку у всесвітній мережі Інтернет було встановлено, що картка, на яку надійшли грошові кошти № НОМЕР_1 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначили, що необхідно отримати інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення інформації банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківський рахунок та приєднану до нього карту, що видана на цей рахунок та їх списання з 23.11.2021 та по теперішній час, встановлення банкоматів, кас за допомогою яких здійснювалися операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з банківської карти може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки з метою розкриття злочину та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію та документи, що містить охоронювану законом таємницю, яка в подальшому буде використана як доказ у кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 0001409 від 24.11.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, в тому числі на електронному носії, а саме:

інформацію щодо повних даних власника картки № НОМЕР_1 (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, дата та підстава для оформлення вказаної картки, фото, що підтверджує отримання карки);

інформацію щодо банківського рахунку, до якого прикріплена картка № НОМЕР_1 із зазначенням усіх карток, прикріплених до рахунку (зміни банківських карток) у разі їх наявності;

інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 з 23.11.2021 та по теперішній час;

фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по картці № НОМЕР_1 , у тому числі прикріплених до рахунках карт, за період з 23.11.2021 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.03.2022 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1