Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/309/2022 У Х В А Л А
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, одруженого, який має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимий, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
В С Т А Н О В И В :
24.11.2021 після проведення обшуку у частині складського приміщення під літерою Т-1 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: незаконне виготовлення алкогольних напоїв, виявлених та вилучених в ході вказаної процесуальної дії, за попередньою змовою групою осіб.
25.11.2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України. Згідно вказаного повідомлення, у невстановлений на даний час досудовим розслідуванням період, однак не пізніше 17 травня 2021 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вступили у злочинну змову між собою, а також з іншими невстановленими на даний час особами, направлену на здійснення спільної злочинної діяльності, об`єднаної єдиним умислом та корисливим мотивом - отримання неконтрольованого державою доходу для поліпшення власного майнового стану, шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту в порушення передбаченого порядку виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв зокрема, ст. ст. 2, 3, 9, 10 Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
В цей же проміжок часу, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою між собою та з іншими невстановленими на даний час особами, будучи об`єднані спільним злочинним умислом, розробили злочинний план з незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, який полягав у наступному. Зокрема, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 мали підшукати та облаштувати приміщення для масового, систематичного та прихованого виготовлення алкогольних напоїв, а також забезпечити, з використанням у якості сировини незаконно виготовленого спирту етилового ректифікованого, незаконне виготовлення алкогольних напоїв, для їх подальшого збуту. При цьому ОСОБА_5 мав забезпечити систематичне транспортування такого незаконно виготовленого підакцизного товару до місць подальшого зберігання та збуту.
Так, у невстановлений досудовим розслідування спосіб та час, однак не пізніше 17 травня 2021 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний план, за посередництвом невстановлених на даний час осіб, отримали доступ до складського приміщення під літерою Ж-2 за адресою: АДРЕСА_3 , яке облаштували для масового, систематичного та прихованого виготовлення алкогольних напоїв, доставивши до нього попередньо придбані засоби два водяні насоси, тару різних розмірів для змішування та готової продукції, а також інше допоміжне знаряддя.
Надалі, у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб, однак щонайменше у період часу з 17 травня 2021 року по 24 червня 2021 року, невстановлені на даний час особи, діючи на виконання спільного злочинного плану з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , забезпечили безперебійне постачання незаконно виготовленого спирту етилового ректифікованого до складського приміщення під літерою Ж-2, за адресою: АДРЕСА_3 де ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснювали його незаконне зберігання з метою подальшого збуту та використання під час незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
В подальшому, після незаконного придбання незаконно виготовленого підакцизного товару, в тому числі у період з 17.05.2021 по 24.06.2021, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , знаходячись у складському приміщенні під літерою Ж-2, за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, незаконно виготовили алкогольні напої, шляхом змішування за допомогою попередньо доставлених засобів двох водяних насосів, тари різних розмірів та іншого допоміжного знаряддя, вказаної сировини незаконно виготовленого спирту етилового ректифікованого, з водою, в різних пропорціях, під виглядом горілки, а також з додаванням барвників та ароматизаторів, під виглядом коньяку, які незаконно зберігали за вказаною вище адресою з метою подальшого збуту.
При цьому, у невстановлений досудовим розслідування час, однак щонайменше у період часу з 17 травня 2021 року по 24 червня 2021 року, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 злочинний план, діючи умисно, за попередньою змовою з ними та іншими невстановленими на даний час особами, використовуючи наявний в його розпорядженні автомобіль марки «Volkswagen», моделі «LT35», д.н.з. НОМЕР_1 , здійснив транспортування незаконно виготовленого таким чином підакцизного товару алкогольних напоїв (під виглядом горілки та коньяку), а також безпосередньо раніше отриманого незаконного виготовленого спирту етилового ректифікованого, до місць подальшого зберігання та збуту на території м. Миколаєва.
Водночас, 24.06.2021 під час проведеного на підставі ухвали суду обшуку у складському приміщенні під літерою Ж-2, за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: близько 9902 літрів водно-спиртових сумішей різної міцності, виготовлених на основі спирту етилового ректифікованого, які не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» на даний вид алкогольної продукції; близько 75 літрів водно-спиртових сумішей різної міцності, фальсифіковані під алкогольні напої коньяк або настоянку, які не відповідають вимогам діючих ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; близько 844 літрів спирту етилового ректифікованого різної міцності частина з якого не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2021 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність з метою реалізації раніше розробленого спільного злочинного плану, за посередництвом невстановлених на даний час осіб, отримали доступ до частини складського приміщення під літерою Т-1 за адресою: АДРЕСА_2 , яке облаштували для масового, систематичного та прихованого виготовлення алкогольних напоїв, доставивши до нього попередньо придбані засоби водяні насоси, тару різних розмірів та інше допоміжне знаряддя.
Разом з тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб але не пізніше 24.11.2021 невстановлені на даний час особи, діючи на виконання спільного з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 злочинного плану, забезпечили безперебійне постачання незаконно виготовленого спирту етилового ректифікованого до частини складського приміщення під літерою Т-1 за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснювали його незаконне зберігання з метою подальшого збуту та використання під час незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
При цьому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2021 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , після незаконного придбання вказаного підакцизного товару, незаконно виготовили алкогольні напої, шляхом змішування за допомогою попередньо доставлених засобів водяних насосів, тари різних розмірів та іншого допоміжного знаряддя, вказаної сировини незаконно виготовленого спирту етилового ректифікованого з водою в різних пропорціях під виглядом горілки, яку незаконно зберігали за вказаною вище адресою з метою подальшого збуту.
24.11.2021 подальша незаконна діяльність ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, пов`язана з виготовленням алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, у частині складського приміщення під літерою Т-1 за адресою: АДРЕСА_2 , була припинена у зв`язку з виявленням та вилученням у вказаний день співробітниками УСБУ в Миколаївської області під час обшуку зазначеного об`єкта нерухомого майна наступного: 5 каністр білого кольору об`ємом 30 літрів, одна з яких заповнена на Ѕ, в яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту (відповідно до вибіркового вимірювання за допомогою спиртоміру міцність складає 96 об`ємних одиниць); 14 бочок синього кольору приблизним об`ємом 200 літрів, в яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту (відповідно до вибіркового вимірювання за допомогою спиртоміру міцність складає 96 об`ємних одиниць); бочка синього кольору об`ємом 750 літрів, яка заповнена приблизно на 2/3 рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту (відповідно до вимірювання за допомогою спиртоміру міцність складає 38 об`ємних одиниць); 284 пляшок об`ємом 6 літрів, що має наклейку з написом «Снігурівська» (негазована вода) з рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту (відповідно до вимірювання за допомогою спиртоміру міцність складає 37 об`ємних одиниць).
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 29.11.2021р. ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 22.01.2022р. включно із забороною залишати місце свого проживання у період часу з 22:00 год. до 06:00 год. кожного дня та покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_3 до 24.02.2022р. включно.
В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно: отримати висновки експертиз рідин, що містять спирт; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали НСРД; з урахуванням зібраних доказів, допитати свідків та вирішити питання щодо остаточної підозри; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України; скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт. Вбачається що у проведенні вказаних слідчих та процесуальних дій є необхідність та зважаючи на те, що у кримінальному провадженні троє підозрюваних, матеріали досудового розслідування складаються зі значної кількості матеріалів НСРД з аудіо та відео записами, таким чином для виконання вимог ст.ст. 290-291 КПК України необхідно достатньо часу. Разом із тим ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були встановлені при обранні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_3 не зменшились та продовжують існувати.
У своїй заяві прокурор клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_3 підтримав у повному обсязі, просив суд здійснювати розгляд клопотання у письмовому провадженні.
У своїй заяві підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник ОСОБА_6 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора. Окрім того просили суд здійснювати розгляд зазначеного клопотання без їх участі в порядку письмового провадження.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному, та того що відповідно до матеріалів досудового розслідування ОСОБА_3 вчинив декілька епізодів злочинної діяльності, передбаченої ст. 204 КК України. Крім того, після викриття його дій в результаті здійснення обшуку протягом 24-25 червня 2021 р. за адресою: АДРЕСА_3 , підозрюваний продовжив свою незаконну діяльність, за такого слідчим суддею був встановлений ризик продовження вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України. Наразі такий ризик не зменшився та продовжує існувати, що є підставою до продовження відносно підозрюваного ОСОБА_3 строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Керуючись ст. 181, 199 КПК України, -
У Х В А Л И В:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, поклавши обов`язок з`являтися за викликом слідчого, прокурора або суду на весь строк досудового розслідування та розгляду справи в суді, а також на строк до 21.02.2022р. включно:
- не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 22:00 год. до 06:00 год.;
- повідомляти про зміну місця свого проживання, роботи та засобів мобільного зв`язку;
- здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1