Справа № 461/7417/21
Провадження № 1-кс/461/4956/21
УХВАЛА
Іменем України
07.09.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містяться в юридичних справах про відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; інформації про ІР-адреси, абонентські номери операторів мобільного зв`язку, ідентифікаційні ознаки обладнання з прив`язкою до дати та часу, які використовувались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; інформації в цифровому вигляді про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період часу з 01.01.2018 року по 01.06.2021 року; фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період часу з 01.01.2018 року по 01.06.2021 року; фотографій, які створенні під час видачі банківських платіжних карток ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у період 2018-2021 років службові особи Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання та фізичними особами вчиняли та продовжують вчиняти заволодіння коштами комунального підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем. Слідчий зазначає, що у речах та документах, до яких просить отримати тимчасовий доступ, містяться відомості про обставини, які мають значення для кримінального провадження, а саме: відомості про відкриття на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 зарплатних рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про рух коштів по рахунках, а також відомості про факт використання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 банківських платіжних карток для зняття готівки в банкоматах, оплати за товари та послуги, а також переказу на рахунки один одному. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 08.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2018 року до 2021 року службові особи Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання та фізичними особами вчиняли та продовжують вчиняти заволодіння коштами комунального підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що директор ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 та майстер зеленого господарства ОСОБА_7 у зазначений період часу працевлаштували на вказаному підприємстві знайомих їм осіб: ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ). Однак, вказані наймані працівники фактично трудової діяльності не здійснювали, натомість їм було відкрито в рамках зарплатного проекту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зарплатні рахунки та видані банківські платіжні картки: БПК № НОМЕР_7 ОСОБА_12 , БКП № НОМЕР_8 ОСОБА_13 , БКП № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ОСОБА_11 , що є ключами доступу до таких рахунків. Вказані БПК працівники передали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи можливість користуватися БПК ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відповідно, вчиняли заволодіння безпідставно перерахованими коштами підприємства у вигляді заробітної плати, шляхом проведення трансакції щодо зняття готівки в банкоматах, оплати за товари та послуги, а також переказу на їх рахунки.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000131, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_25 до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщені філії «Західне Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 );

- інформації про ІР-адреси, абонентські номери операторів мобільного зв`язку, ідентифікаційні ознаки обладнання з прив`язкою до дати та часу (секунди, хвилини, години), яке використовувалось ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

- інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 )за період часу з 01.01.2018 по 01.06.2021 з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції (номер, адреса місцезнаходження);

- фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 )за період часу з 01.01.2018 по 01.06.2021;

- фотографій, які створенні під час видачі банківських платіжних карток ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 07.11.2021 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1