Справа № 615/77/22
Провадження № 1-кс/615/26/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2022 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000003 від 11.01.2022 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

21.01.2022 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача про надання групі дізнавачів права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення певної інформації.
Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його в повному обсязі, просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, клопотання про відкладення розгляду не направив. Неприбуття учасників судового розгляду відповідно до положень ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, в період часу з 29.11.2021 року по 30.11.2021 року за адресою: вул. Центральна, с. Олександрівка Богодухівського (Валківського) району Харківської області невідомі особи шахрайським шляхом з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 в сумі близько 18000 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000003 від 11.01.2022 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів слідує, що ОСОБА_5 проживає зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 . У ОСОБА_5 у власності знаходяться 2 банківські картки, одна з яких ІНФОРМАЦІЯ_1 , а інша - ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими користується особисто, інколи давав співмешканці, щоб здійснила покупки в магазині, після чого завжди повертала. Пін-код від карток ОСОБА_5 повідомляв співмешканці особисто, але не дозволяв користуватися картками без його відома.

29.11.2021 року ОСОБА_5 отримав заробітну плату на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого пішов до магазину в с. Олександрівка, де придбав продукти харчування на суму 204 грн. Прийшовши додому, виклав банківську карту з карману та поклав її до серванту. В цей момент ОСОБА_6 знаходилася вдома. Останній повечеряв та ліг відпочивати. 30.11.2021 року вранці зібрався на роботу, взяв із собою банківську картку, на якій була його заробітна плата. Після роботи зайшов до магазину у м. Валки, щоб скупитися поїсти, в цей момент вирішив розплатитися банківською картою, однак не вийшло, тому що бракувало коштів. Приїхавши додому, ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_6 , чи не знає вона чому на його картці немає грошей, на що остання відповіла, що не знає.

У ОСОБА_6 є телефон марки Samsung, яким вона тривалий час користується. Обстеживши вказаний телефон, ОСОБА_5 виявив, що через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переведені кошти, які співпадали із сумою, яка була зазначена у виписці руху грошових коштів, яку йому надали у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти були зняті разом у сумі приблизно 18000 грн. та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно 2500 грн. ОСОБА_5 зазначив, що від ОСОБА_6 банківські картки не ховав, вона ними користувалася, але тільки з його дозволу.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що запитувану інформацію неможливо надати, оскільки вона належить до банківської таємниці та правові підстави для виконання таких запитів відсутні.

Як зазначає дізнавач в клопотанні, під час досудового розслідування виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до інформації щодо номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та руху грошових коштів за картою у період з 11.11.2021 року по 31.11.2021 року, а також до інформації щодо номеру банківської карти, яка зареєстрована на його ім`я в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху грошових коштів за даною карткою у період з 11.11.2021 року по 31.11.2021 року. Вказана інформація слугуватиме встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні та буде являтися доказовою базою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
П.5 ч.1 ст.162 КПК України встановлює, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні юридичної особи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій:
- що містять вичерпну структуровану інформацію по номеру банківської карти (рахунку) АТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та руху грошових коштів за вказаною картою у період з 11.11.2021 року по 31.11.2021 року, яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та знаходиться у володінні АТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- що містять вичерпну структуровану інформацію по номеру банківської карти (рахунку), яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху грошових коштів за даною картою у період з 11.11.2021 року по 31.11.2021 року та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1