У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.10.2021 Справа №607/18497/21
провадження № 1-кс/607/6086/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001320 від 19 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

дізнавач звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також іншим дізнавачам тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00:01 по 29:59:59 год. 18 серпня 2021 року, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу 00:00:01 по 29:59:59 год. 18 серпня 2021 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу 00:00:01 по 29:59:59 год. 18 серпня 2021 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу 00:00:01 по 29:59:59 год. 18 серпня 2021 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу 00:00:01 по 29:59:59 год. 18 серпня 2021 року, у разі здійснення такої операції, із можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні дізнавач вказані вимоги підтримала і просила їх задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001320 від 19 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18 серпня 2021 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на суму 4 380 грн. та картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на суму 3 000 грн. чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 7 380 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , оскільки інформація, яка буде здобута внаслідок цього, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначає дізнавач.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Факт належності карткового рахунку, доступ до якого бажає отримати дізнавач, ОСОБА_5 підтверджується протоколом допиту потерпілого від 19 серпня 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що інформація та документи, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що відомості, котрі містяться у цих документах та інформація можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Доступ до вказаних документів слід надати лише дізнавачу ОСОБА_3 , оскільки виключно вона має відповідні повноваження у даному провадженні, згідно із матеріалами клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00:01 по 24:59:59 год. 18 серпня 2021 року, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу 00:00:01 по 24:59:59 год. 18 серпня 2021 року; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу 00:00:01 по 24:59:59 год. 18 серпня 2021 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу 00:00:01 по 24:59:59 год. 18 серпня 2021 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу 00:00:01 по 24:59:59 год. 18 серпня 2021 року, у разі здійснення такої операції, із можливістю тимчасового доступу до цих документів та інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1