печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000146 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - колишнього директора та засновника (учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, працівникам ДФС на підставі постанови або доручення слідчого слідчої групи, на тимчасовий доступ (здійснення виїмки їх оригіналів, у разі відсутності їх копій), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: речей та документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), а саме: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків, вантажно-митні декларації, податкові, товарно-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові (прибуткові) накладні, банківські виписки, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, бухгалтерські рахунки №10, 13, 28, 31, 63, 90, 92,93, 94, 361, 362, 70, 73, 74, 641, 644, 661, документи, що підтверджують місце зберігання поставленого товару, журналів складського обліку, документів листування складених в процесі фінансово-господарських взаємовідносин та пов`язаних з такими взаємовідносинами, інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами та інші фінансово-господарські документи, які пов`язані з вказаними взаємовідносинами, в тому числі господарських документів щодо подальшої реалізації товарно-матеріальних цінностей поставлених в адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2019 по 20.08.2021.

договір оренди приміщення за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1