Справа № 461/8666/21
Провадження № 1-кс/461/6650/21
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що .07.2016 АФГ «Таврія» виписали простий вексель серії АА2737694 в оплату електротехнічного обладнання за договором поставки № 13/17-16 від 13.07.2016, в користь МП «Вікфіл», строком платежу по пред`явленню, але не раніше 29.07.2020 на суму 14 322 328,93грн.
Правонаступником АФГ «Таврія» є ТОВ «Таврія-11», а правонаступником ТОВ «Тавірія-11» в свою чергу є ТОВ «НВП «Гетьман».
31.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було видано виконавчий напис № 402, про несплату вищезазначеного векселя, на суму 14 322 328,93грн. векселедавцем Асоціацією фермерських господарств «Таврія», правонаступником якого є ТзОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман».
31.07.2020 стягувачем - МП «Вікфіл» подано заяву приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва - ОСОБА_5 , про примусове виконання виконавчого напису нотаріуса № 402 від 31.07.2020.
31.07.2020 приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, на підставі вищевказаного виконавчого напису нотаріуса. Цього ж дня, приватним виконавцем ОСОБА_5 винесено постанову про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «НВП «Гетьман», що містяться на відкритих рахунках в банківських установах, серед яких АТ «Оксі Банк». Вказаного дня, постанови надіслано засобами поштового зв`язку, електронною поштою, а також самостійно доставлено до банків (подано через скриньку для прийому документів).
Незважаючи на отримання 31.07.2020 постанови приватного виконавця про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «НВП «Гетьман», уповноважені особи АТ «Оксі Банк» її не виконали, внаслідок чого допустили незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, а службові особи ТОВ «НВП» Гетьман» вчинили незаконні дії з майном, на яке накладено арешт.
За вказаних обставин, у діях посадових осіб ТОВ «НВП «Гетьман» та АТ «Оксі Банк» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, тобто незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, оскільки посадові особи АТ «Оксі Банк» не виконали постанову приватного виконавця та можливо вчинили дії та банківські операції щодо перерахунку грошових коштів, на які накладено арешт.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 02 грудня 2021 року. Враховуючи вищевикладене, просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному до шести місяців.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просив проводити розгляд справи без його участі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, дійшов до наступного висновку.
Так, ч. 1 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Статтею 294 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) передбачено, якщо досудове розслідування злочину невеликої або середньої тяжкості а також тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто до 12 місяців (вказана норма застосовується до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року, тобто з 15 березня 2018 року).
Частина 2 статті 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) наголошує, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення об`єктивних обставин кримінального правопорушення, зокрема: скеровано запит в ГУ ДФС у Львівській області та долучено відповідь, скеровано запит в Західне МУ ДПС та долучено відповідь, скеровано запити приватним виконавцям ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримано ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Оксі Банк» та приватного виконавця виконавчого округу Львівської області
ОСОБА_7 , скеровано повістки про виклик в орган досудового розслідування ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою проведення їх допиту у кримінальному провадженні, а також інші слідчі (розшукові) дії.
Завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на даний час неможливо оскільки необхідно: провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння
АТ «Оксі Банк» оскільки на даний час ухвала про такий перебуває на виконанні у володільця документів, провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_7 якому також скеровано для виконання вказану ухвалу, допитати представника МП «Вікфіл»
ОСОБА_8 , який на скеровану попередньо повістку не з`явився, допитати приватного виконавця ОСОБА_5 , представників АТ «Оксі Банк».
За результатами проведених допитів та вилучених документів за необхідності потрібно призначити судові-почеркознавчі експертизи, а також за наявності підстав, після проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, скласти повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення чи постанову про закриття кримінального провадження.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено, у зв`язку зі значною тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також зі значною кількістю вилучених документів та інформації, що підлягають дослідженню у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України.
Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, виняткову складність провадження та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовільнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1