УХВАЛА
Іменем України
11.11.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, щодо несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем групою невстановлених осіб, що призводить до підробки інформації та порушення встановленого порядку маршрутизації.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, використовують рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях копії інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів, які були надані для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (УНЗР НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 ), та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (УНЗР НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ,ІНФОРМАЦІЯ_6 (УНЗР НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 ,ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 ), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії копії наступної інформації та документів: документів, які були надані для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (УНЗР НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 ), та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (УНЗР НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ,ІНФОРМАЦІЯ_6 (УНЗР НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 ,ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 ), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1