Справа № 138/3342/21
Провадження №:1-кс/138/695/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2021 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 22.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414

ВСТАНОВИВ:
22.10.2021 слідчим відділенням Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до висновку службового розслідування по фактам виявлених порушень з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення перевірки їх діяльності від 22.09.2021 було виявлено, що ОСОБА_4 працювала на посаді контролера відділу інспектування в період часу з 04.02.2019 по 07.10.2020 та їй нараховано 113601 грн. 84 коп. заробітної плати.

В період часу з 16.09.2019 по 21.08.2020 ОСОБА_5 працював на посаді контролера відділу інспектування та йому нараховано заробітну плату в сумі 64798 грн. 82 коп.

В період часу з 14.05.2018 по 09.04.2019 ОСОБА_6 працював на посаді слюсаря з КВПіА відділу інспектування та йому нараховано заробітну плату, сума якої не встановлена.

В період часу з 27.07.2020 по 15.03.2021 ОСОБА_7 працював на посаді слюсаря з КВПіА відділу інспектування та йому нараховано заробітну плату в сумі 60718 грн. 14 коп.

В період часу з 11.03.2019 по 07.07.2021 ОСОБА_8 працював на посаді водія та йому нараховано заробітну плату в сумі 193610 грн. 44 коп.

Крім того, в період працевлаштування вказаних осіб в ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фахівцем з адміністративної діяльності на якого було покладено контроль обліку роботи підлеглих працівників був ОСОБА_9

Також, на Могилів-Подільської дільниці Жмеринського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працювали майстри ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до обов`язків яких входила організація проведення перевірок контролерів відділу обліку на предмет виконання своїх службових обов`язків на закріплених дільницях та ОСОБА_13 , яка перебувала на посаді бухгалтера та здійснювала нарахування заробітної сплати.

Допитані в якості свідків вказані особи повідомили, що вони не працювали, лише надали документи для працевлаштування та заробітну плату не отримували.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до злочину, проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: оригіналів документів на ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , на підставі яких вказані особи була прийняті на роботу та в подальшому звільнені з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), а також їх посадові обов`язки; оригіналів документів на ОСОБА_8 , на підставі яких вказана особа в період часу з 11.03.2019 по 07.07.2021 була оформлена на посаду водія та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), табелі обліку робочого часу, а також її посадові обов`язки; оригіналів документів на ОСОБА_5 , на підставі яких вказана особа в період часу з 16.09.2019 по 21.08.2020 була оформлена на посаду контролера відділу інспектування та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), табелі обліку робочого часу, а також її посадові обов`язки; оригіналів документів на ОСОБА_6 , на підставі яких вказана особа в період часу з 14.05.2018 по 09.04.2019 була оформлена на посаду слюсаря з КВПіА відділу інспектування та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), табелі обліку робочого часу, а також її посадові обов`язки; оригіналів документів на ОСОБА_15 , на підставі яких вказана особа в період з 13.04.2017 по 20.08.2019 була оформлена на посаду сторожа та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), табелі обліку робочого часу, а також її посадові обов`язки; оригіналів документів на ОСОБА_4 , на підставі яких вказана особа була оформлена на посаду контролера відділу інспектування в період з 04.02.2019 по 07.10.2020 та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), табелі обліку робочого часу, а також її посадові обов`язки; оригіналів документів на ОСОБА_7 , на підставі яких вказана особа з 27.07.2020 по 15.03.2021 була оформлена на посаду слюсаря з КВПіА відділу інспектування та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), табелі обліку робочого часу, а також її посадові обов`язки.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, необхідні для проведення відповідних експертиз, встановлення осіб, які були призначені на відповідні посади, визначення їх посадових обов`язків.

Відповідно до листа № 21006-С-12827-1121 від 04.11.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , слідчому частково надано копії необхідних документів, а тому є підстави вважати, що оригінали вказаних документів перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України), як слідує зі змісту ч.1 ст.131 КПК України, є досягнення дієвості цього провадження, яка обумовлюється, з-поміж іншого, забезпеченням ефективної реалізації завдань кримінального провадження загалом та завдань його окремих стадій, забезпеченням доказування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні чітко визначені в ст.91 КПК України, зокрема, подія, винуватість, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів.

Іншими способами, ніж отримання вказаних документів, довести обставини вчиненого злочину, складно.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, хоч повідомленицй про час і місце розгляду клопотання електронною поштою.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на викладені в ньому мотиви.

Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що отримані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, як самостійно так і в сукупності із іншими доказами і те, що іншим шляхом отримати дану інформацію та документи не представляється можливим, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити та надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , інші засоби зав`язку не відомі), а саме:

-оригіналів документів на ОСОБА_9 , на підставі яких вказана особа була прийнята на роботу та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), а також її посадові обов`язки;

-оригіналів документів на ОСОБА_10 , на підставі яких вказана особа була прийнята на роботу та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), а також її посадові обов`язки;

-оригіналів документів на ОСОБА_11 , на підставі яких вказана особа була прийнята на роботу та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), а також її посадові обов`язки;

-оригіналів документів на ОСОБА_12 , на підставі яких вказана особа була прийнята на роботу та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), а також її посадові обов`язки;

-оригіналів документів на ОСОБА_14 , на підставі яких вказана особа була прийнята на роботу та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), а також її посадові обов`язки;

-оригіналів документів на ОСОБА_8 , на підставі яких вказана особа в період часу з 11.03.2019 по 07.07.2021 була оформлена на посаду водія та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), табелі обліку робочого часу, а також її посадові обов`язки;

-оригіналів документів на ОСОБА_5 , на підставі яких вказана особа в період часу з 16.09.2019 по 21.08.2020 була оформлена на посаду контролера відділу інспектування та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), табелі обліку робочого часу, а також її посадові обов`язки;

-оригіналів документів на ОСОБА_6 , на підставі яких вказана особа в період часу з 14.05.2018 по 09.04.2019 була оформлена на посаду слюсаря з КВПіА відділу інспектування та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), табелі обліку робочого часу, а також її посадові обов`язки;

-оригіналів документів на ОСОБА_15 , на підставі яких вказана особа в період з 13.04.2017 по 20.08.2019 була оформлена на посаду сторожа та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), табелі обліку робочого часу, а також її посадові обов`язки;

-оригіналів документів на ОСОБА_4 , на підставі яких вказана була оформлена на посаді контролера відділу інспектування в період з 04.02.2019 по 07.10.2020 та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), табелі обліку робочого часу, а також її посадові обов`язки;

-оригіналів документів на ОСОБА_7 , на підставі яких вказана особа з 27.07.2020 по 15.03.2021 була оформлена на посаді слюсаря з КВПіА відділу інспектування та в подальшому звільнена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, накази, анкети), табелі обліку робочого часу, а також її посадові обов`язки.

Дана ухвала діє до 14.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1