Справа № 950/1830/21
Номер провадження 1-кс/950/332/21
У Х В А Л А

21 вересня 2021 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою - АДРЕСА_2 до інформації у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу та суми переказу щодо здійснення платіжних операцій за 04.09ю2021 року з терміналу ТS206415 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_3 (Єдиний код 2438-3925-6838-0849, Transaction id: НОМЕР_1 А4D712CD-CC44-9297-ED37-F20EF170133C ), де 04.09.2021 о 10 год. 54 хв. 22 с. були перераховані грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 3980 грн., комісія становила 20 грн.

Клопотанння мотивує тим, що 04.09.2021 року близько 10 години невстановлена особа шляхом обману в розмові по мобільному телефону, назвавшись працівником банку, заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 гривень у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено начальником сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2021 року за № 0000167.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2021 року близько 10 години на номер її телефону зателефонував чоловік з невідомого номеру НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 зі служби безпеки карток та повідомив, що у їхню службу поступила інформація, що з банківської карти були здійснені неправомірні дії, а саме, що за допомогою карти ОСОБА_5 хтось намагався купити телефон. І як пояснив чоловік для цього потрібно підійти до найближчого терміналу та взяти з собою усі належні їй банківські картки та перевірити баланси по них. Потерпіла одразу взяла свої банківські карти, а саме карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та карту Універсальну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та направилася велосипедом до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_3 , при цьому з чоловіком перебувала на постійному зв`язку. Приїхавши до терміналу, вищезазначеного магазину ОСОБА_5 підійшла до терміналу та за його допомогою перевірила баланси своїх карток та повідомила чоловіку, що грошові кошти не зникли. Він їй сказав, що на тих картах, де перебували грошові кошти потрібно зняти їх та повторно частину грошових коштів покласти на іншу нову карту, яка була перевипущена на ім`я потерпілої, а частину грошових коштів покласти на номер її мобільного телефону. ОСОБА_5 повірила чоловіку та з карти Універсальної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою банкомату, який розташований по АДРЕСА_3 зняла грошові кошти у сумі 8000 гривень та перерахувала грошові кошти за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS206415 04.09.2021 року, який розташований по АДРЕСА_3 на рахунок одержувача НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3980 грн, комісія становила 20 грн., транзакція: 5137А4D712CD-CC44-9297-ED37-F20EF170133C та за допомогою терміналу перерахувала грошові кошти у сумі 4000 грн. на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми переказу грошових коштів щодо здійснення платіжних операцій за 04.09.2021 року з терміналу ТS206415 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_3 (Єдиний код 2438-3925-6838-0849, Transaction id: НОМЕР_1 А4D712CD-CC44-9297-ED37-F20EF170133C ), де 04.09.2021 о 10 год. 54 хв. 22 с. були перераховані грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 3980 грн., комісія становила 20 грн .

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи у сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операціїз коштів на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, надати можливість отримання копій документів, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали провадження № 0000167 в інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми переказу грошових коштів щодо здійснення платіжних операцій за 04.09.2021 року з терміналу ТS206415 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_3 (Єдиний код 2438-3925-6838-0849, Transaction id: НОМЕР_1 А4D712CD-CC44-9297-ED37-F20EF170133C ), де 04.09.2021 о 10 год. 54 хв. 22 с. були перераховані грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 3980 грн., комісія становила 20 грн.

Строк дії ухвали до 16.10.2021 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою в ідшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1