Справа №639/6226/21
Провадження №1-кс/639/2147/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ТОВ «Золотий стандарт плюс» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 від 15.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
На розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , в якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 19.10.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном, а саме:

- книга обліку розрахункових операцій № /9, паспорт якості № 82, градувальні таблиці, квитанція № 2, топовий проект 503-6-6.86, робочий проект у 2-х томах, звіт по незалежній оцінці, дозвіл № 300.19.63, ліцензія на роздрібну торгівлю паливом, чотири копії сертифікатів відповідності, доручення про отримання виписки, чек № 27596, службове внесення № 51567, два талони по 10 літрів АЗС;

- грошові кошти у сумі 2960 грн., купюрами номіналами: 6 по 200 грн., 2 по 100 грн., 21 по 50 грн., 17 по 20 грн., 6 по 10 грн., 19 по 5 грн., 6 по 2 грн., 3 по 1 грн.;

- зразки паливно-мастильних матеріалів дизельного пального до 3-х скляних банок, об`ємом 1 л. кожна, які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано биркою з підписами понятих, слідчого та спеціаліста;

- зразки паливно-мастильних матеріалів бензину А 95 до 3-х скляних банок, об`ємом 1 л. кожна, які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано биркою з підписами понятих, слідчого та спеціаліста;

- зразки паливно-мастильних матеріалів бензину А 92 до 3-х скляних банок, об`ємом 1 л. кожна, які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано биркою з підписами понятих, слідчого та спеціаліста.

В обґрунтування клопотання зазначається, що Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 за № 0000951 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, а також у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2021 за №0000383 за ознаками ч. 2 ст. 204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено групу осіб, які на території м. Харкова та Харківської області за попередньою змовою між собою організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива та налагодили постійний збут у великих обсягах незаконно виготовленого фальсифікованого палива, а саме бензину марки А-92, А-95 та дизельного палива через мережі АЗС відомих в регіоні брендів під виглядом торгових марок якісного палива вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.

В період з 17.06.2021 по 23.06.2021 оперуповноваженим УКР в Харківській області ОСОБА_5 на виконання доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 проведено 11 контрольованих закупок, в ході яких громадянин ОСОБА_7 здійснив придбання бензину марки А-92 на АЗС на території Харківської області, а саме: АЗС, що належить ТОВ «Стандарт Петрол» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 85/87 А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт плюс» за адресою: Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, буд. 1-А; АЗС ФОП ОСОБА_8 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АЗС ТОВ «Стабіна» за адресою: м. Харків, пр. Л. Малої, буд. 36-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: м. Харків, вул. Г. Праці, буд. 9-Д; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт» за адресою: Харківська область, с. Задонецьке, Балаклійське шосе, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, с. Безпалівка, вул. Привокзальна, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт Плюс» за адресою: Харківська область, с. Івано Слиньківська, вул. Шосейна, буд.39; АЗС АГЗП ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, буд. 40-А.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та паливно мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта від 16.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Таким чином, придбане паливо за результатами проведених досліджень не відповідає ДСТУ 7687:2015 та фактично підтверджує той факт, що даний товар являється фальсифікатом.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , організував незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива, а також збут незаконно виготовленого палива, що не відповідає державним стандартам у великих обсягах. Окрім цього вказаний вид товару реалізує на підставі підроблених бухгалтерських документів за готівковий розрахунок без відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках.

В ході відпрацювання отриманої інформації в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що процес незаконного виготовлення пального полягає у змішуванні стабільної фракції бензину, що має октанове число 70-75 одиниць з спеціально призначеною речовиною для підвищення октанового числа так званою присадкою та додаванням барвника для надання рідині відповідного кольору.

Після цього, ОСОБА_9 за домовленістю з посадовими особами комерційних структур, а також іншими особами, які займаються незаконним збутом фальсифікованого пального, готові фальсифіковані паливно-мастильні матеріали транспортують до місць реалізації.

Фактично ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 , використовуючи вантажний автотранспорт, що належить їй на праві власності, під прикриттям легальних автомобільних перевозок паливно-мастильних матеріалів, організували доставку спеціальних компонентів та речовин, а саме стабільну бензинову фракцію та спеціально призначену речовину для підвищення октанового числа, на територію за адресою: АДРЕСА_4 , по підробленим бухгалтерським документам та подальше транспортування незаконно виготовленого фальсифікованого палива до місць реалізації - на автомобільні заправні станції, розташовані на території м. Харкова та Харківській області.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями було встановлено схему протиправної діяльності, яку організував гр. ОСОБА_9 , а саме: для незаконного виготовлення пального останній надає вказівку гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_10 на постачання стабільної фракції бензину та спеціально призначеної речовини для підвищення октанового числа присадки. Далі гр. ОСОБА_12 , спільно з гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 , на вантажних транспортних засобах: МАЗ 5334, днз. НОМЕР_2 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_3 , DAF XF460FT, д.н.з. НОМЕР_4 , DAF XF105.410, д.н.з. НОМЕР_5 , здійснюють постачання стабільної фракції бензину під видом розчинників по підробленим бухгалтерським документам з підприємств, до місця, де гр. ОСОБА_9 разом із вказаною групою осіб здійснює виготовлення фальсифікованого пального за адресою: АДРЕСА_4 .
Після чого, з метою подальшого збуту через мережу АЗС, гр. ОСОБА_11 виготовляє фальсифіковане пальне, яке гр. ОСОБА_12 транспортує до підконтрольних АЗС, які належать гр. ОСОБА_15 , та АЗС «ОВІС», де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Також заходами встановлено, що гр. ОСОБА_12 здійснює транспортування пального на вантажному транспорті МАЗ 5334, д.н.з. НОМЕР_2 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328, д.н.з. НОМЕР_3 , на нафтобазу, де здійснює свою діяльність ПАТ Управління Механізації «Південтрансбуд», код 01380418, за адресою: м. Харків, вул. Сохора, 1-А.

Одним із основним покупців незаконно виготовленого фальсифікованого бензину є громадянин ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який є фактичним власником АЗС ТОВ «Золотий Стандарт плюс» та веде свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку від 19.10.2021 року.

Вищевказане вилучене майно, а саме вилучена документація підтверджує протиправність дій встановленої групи осіб, в діях яких вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України. У разі не проведення вищевказаного обшуку існувала реальна загроза знищення вищевказаної документації, шляхом її приховування та/або знищення, а тим самим було б знищено речові докази у кримінальному провадженні, що було підтверджено в ході проведення даного обшуку.
На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами.

Сторона обвинувачення вважає, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти можуть бути коштами, отриманими в результаті ведення незаконної господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 щодо виготовлення та реалізації паливно-мастильних матеріалів, а ОСОБА_15 може бути причетним до ведення такої діяльності, а тому є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти є коштами, здобутими злочинним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Щодо зразків рідини з характерним запахом нафтопродуктів планується призначення судової експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, а також враховуючи, що після повернення вказаних документів та речей їх місцезнаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути знищені, прокурор просить накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном.

ІІ. Позиції учасників щодо клопотання про арешт майна
Під час судового засідання прокурор ОСОБА_3 вказане клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Під час судового засідання представник ТОВ «Золотий Стандарт плюс» - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання прокурора заперечував, посилаючись на необґрунтованість та безпідставність заявленого клопотання.
В обґрунтування поданих заперечень зазначаються наступні обставини:
-прокурором грубо порушено норми статті 172 КПК України, оскільки ухвалами слідчих суддів клопотання про арешт майна неодноразово повертались прокурору для усунення недоліків, однак рішення суду не виконані та недоліки не усунуто;
-обшук було проведено слідчим СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , який не мав права проводити обшук, так як ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_17 від 12.10.2021 року не надавала права слідчим СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області проводити обшук за вказаною адресою, що свідчить про те, що обшук проведено не уповноваженою особою, тобто незаконно;
-в порушення вимог п. 1, 3 ч. 2 ст. 171 КПК України в клопотанні чітко не визначено підставу та мету арешту майна;
-за наявною у представника власника майна інформацією, зразки палива, вилучені під час обшуку 19.10.2021 року, ще в жовтні 2021 року направлені слідчим на експертизу до ХНДЕКЦ МВС України та знищені під час дослідження, тобто частина майна, на яке прокурор просить накласти арешт, вже знищена;
-до суду не було надано жодного документального підтвердження, що вилучені грошові кошти здобуті злочинним шляхом та взагалі мають відношення до цього кримінального провадження;
-до клопотання прокурора не додано копії постанови про призначення експертного дослідження або експертизи вилучених оригіналів документів підприємства, а отже оригінали документів не мають доказового значення для органу досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, представникТОВ «Золотий Стандарт плюс» ОСОБА_4 просить відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

ІІІ. Встановлені під час розгляду клопотання про арешт майна обставини, мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким керувався
Вислухавши пояснення прокурора та представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, оцінивши доводи клопотання та надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна, з огляду на таке.

Щодо дотримання прокурором строків звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна
19.10.2021 року під час проведення обшуку АЗС за адресою: Великий Бурлук, Великобурлуцього району, Харківської області, вул. Підгірна, 1-А, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Золотий стандарт плюс», було вилучено майно (документи, грошові кошти та зразки палива), щодо якого прокурором заявлено клопотання про арешт майна.
Згідно з вимогами абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
20.10.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова поштою направлено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 про арешт майна.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_19 від 22.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1853/21) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.
Копія ухвали надійшла на адресу Харківської обласної прокуратури 25 жовтня 2021 року, що підтверджується штампом вхідної реєстрації №54216-21 від 25.10.2021 року.
27.10.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова повторно надійшло клопотання заступника начальника відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_20 про арешт майна, що підтверджується штампом вхідної реєстрації суду.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_21 від 28.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1897/21) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.
Копія ухвали направлена на адресу Харківської обласної прокуратури 28.10.2021 року, що підтверджується копією супровідного листа.
30.10.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова повторно поштою направлено клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, що підтверджується описом вкладення до рекомендованого листа.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_19 від 03.11.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1948/21) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.
06.11.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова повторно поштою направлено клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, що підтверджується описом вкладення до рекомендованого листа.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_22 від 15.11.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/2043/21) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.
Копія ухвали отримана прокурором ОСОБА_3 15.11.2021 року о 16:30 годині, що підтверджується письмовою розпискою.
18.11.2021 року до суду надійшло вказане клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 ,що підтверджується штампом вхідної реєстрації суду.
Вимогами ч. 3 ст. 172 КПК України визначено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 115 КПК України, строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. При обчисленні строку годинами строк закінчується в останню хвилину останньої години.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не було пропущено процесуальний строк на звернення до суду з клопотання про арешт майна, оскільки вказані клопотання подавались до суду в межах визначеного в ухвалах слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Харкова строку для усунення недоліків.

Вирішуючи клопотання про арешт майна по суті, слідчий суддя виходить з наступних обставин
Судовим розглядом встановлено, щослідчим відділом ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 за № 0000951 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.

Крім цього, 24.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме пального, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.

Постановою в.о. керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_23 від 27.09.2021 року доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000383 від 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 від 27.09.2021 матеріали досудових розслідувань у вищевказаних кримінальних провадженнях об`єднані в одне провадження під №0000951.

В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП №3, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області, а також групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури та прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.

19.10.2021 року слідчим СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1771/21), проведено обшук АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено майно (документи, грошові кошти та зразки паливо-мастильних матеріалів).
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 від 25.10.2021 року предмети та документи, вилучені 19.10.2021 року в ході обшуку за вищевказаною адресою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000951 від 15.09.2020 року.

Посилання представника ТОВ «Золотий Стандарт плюс» на той факт, що слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 не мав права проводити обшук у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необґрунтованим та помилковим.

В постанові ККС Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі № 263/10353/16-к (провадження №51-4972км20) викладено правовий висновок, що системне тлумачення процесуальних норм, а саме статей 37, 39, 236 КПК України, дає підстави стверджувати, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу.
Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб?єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Повноваження слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 у цьому кримінальному провадженні підтверджуються копією постанови заступника начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 від 18.10.2021 року та витягом з ЄРДР, з яких встановлено, що 18.10.2021 року зазначений слідчий був включений до складу групи слідчих.
Таким чином, доводи представника ТОВ «Золотий Стандарт плюс» про те, що обшук проведено неуповноваженою особою є необґрунтованими та спростовуються матеріалами кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 98 КПК України, якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.
У поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучене 19.10.2021 року під час проведення обшуку майно (документація, грошові кошти та зразки палива) мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Метою накладення арешту на вилучене майно є збереження речових доказів.
В поданому клопотанні доведено, що вилучені документи та зразки палива мають суттєве значення для досудового розслідування та стосуються цього кримінального провадження, їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, а також враховуючи, що після повернення вказаного майна їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути приховані, втрачені чи знищені, наявні достатні правові підстави для арешту майна, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном.
Крім цього, ухвалою слідчого судді слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1771/21) було надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Під час проведення обшуку 19.10.2021 року на АЗС за адресою: АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2960 грн.

На теперішній час наявні підстави накладення арешту на грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку, оскільки це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме: можуть бути грошовими коштами, набутими кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя зазначає, що у подальшому, за відсутністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що будуть встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно йому може бути повернуто, згідно положень ст. 174 КПК України.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170 - 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000951 від 15.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 19.10.2021 року під час проведення обшуку АЗС за адресою: Харківська область, Великобурлуцький район, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, 1-А, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном, а саме:

- Книга обліку розрахункових операцій № /9, паспорт якості № 82, градувальні таблиці, квитанція № 2, топовий проект 503-6-6.86, робочий проект у 2-х томах, звіт по незалежній оцінці, дозвіл № 300.19.63, ліцензія на роздрібну торгівлю паливом, чотири копії сертифікатів відповідності, доручення про отримання виписки, чек № 27596, службове внесення № 51567, два талони по 10 літрів АЗС, які було поміщено до сейф пакету № 0001519;

- грошові кошти у сумі 2960 грн., купюрами номіналами: 6 по 200 грн., 2 по 100 грн., 21 по 50 грн., 17 по 20 грн., 6 по 10 грн., 19 по 5 грн., 6 по 2 грн., 3 по 1 грн., які були поміщені до паперового конверту Національна поліція України з підписами понятих та слідчого;

- зразки паливно-мастильних матеріалів дизельного пального, поміщені до 3-х скляних банок, об`ємом 1 л. кожна, які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано биркою з підписами понятих, слідчого та спеціаліста;

- зразки паливно-мастильних матеріалів бензину А 95, поміщені до 3-х скляних банок, об`ємом 1 л. кожна, які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано биркою з підписами понятих, слідчого та спеціаліста;

- зразки паливно-мастильних матеріалів бензину А 92, поміщені до 3-х скляних банок, об`ємом 1 л. кожна, які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано биркою з підписами понятих, слідчого та спеціаліста.

Місцем зберігання арештованого майна документів, визначити матеріали кримінального провадження №0000951.
Місцем зберігання речових доказів предметів, визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Місцем зберігання речових доказів у вигляді грошей (у готівковій формі) визначити банківську установу, відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також представнику третьої особи, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено та оголошено 23.11.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1