Провадження №1-кс/523/5005/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001564 від 27.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001564 від 27.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 71-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом по якому виступає: Реконструкція корпусу приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Ціна Договору становить 42 145 000,00 гри. (сорок два мільйона сто сорок п`ять тисяч гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 7 024 166, 67 грн.
Термін тривалості виконання робіт на Об`єкті: серпень 2020 року - грудень 2021 року.
Перелік робіт з реконструкції корпусу приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 визначений Календарним планом виконання робіт (додаток до договору).
29.07.2021, в зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, між Сторонами укладено Додаткову угоду № 7 до Договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 71-20/П від 31.08.2020 року, відповідно до якої, роботи з реконструкції вищевказаного об`єкту вважаються виконаними та сторони майнових та немайнових претензій одна до одної не мають.
Крім того, 10.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено переговорну процедуру в зв`язку з необхідністю закупівлі додаткових аналогічних робіт, а саме з реконструкції корпусу приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на підставі відкоригованої проектної документації.
Після чого, 24.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 37-21/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом по якому виступає: Реконструкція корпусу приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування. Вартість робіт складає 21 069 900,00 гривень, у т.ч. ПДВ - З 511 650,00 гривень. Термін тривалості виконання робіт на Об`єкті: червень - грудень 2021 року.
Згідно з календарним графіком виконання робіт до даного договору, окремі роботи є ідентичними до робіт, які були визначені календарним графіком до Договору № 71-20/П від 31.08.2020 року, що може свідчити про штучне завищення об`ємів будівельних робіт та привласнення бюджетних коштів.
Разом з тим, 18.10.2021 в зв`язку з виконанням взятих на себе зобов`язань, між Сторонами укладено Додаткову угоду № 2 до Договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 37-21/П від 24.06.2021 року, відповідно до якої, відкориговані роботи з реконструкції вищевказаного об`єкту вважаються виконаними та сторони майнових та немайнових претензій одна до одної не мають.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий подав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Враховуючи вищевказане, у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункового рахунку та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що міститься в оригіналах вищевказаних документів, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та, у зв`язку із неможливістю отримати відомості щодо встановлення обставин подій в інший спосіб, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001564 від 27.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУІІГІ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 до наявних в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 відомостей, а саме інформації що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 03.12.2021 із відображенням на паперовому та електронному носії (у файлі формату xls) дати проведення операції, часу проведення операції, суми операції, валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера/коду платника, IP-адреси платника, коду банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номера/коду отримувача, номера рахунку отримувача, призначення платежу, із наданням електронних платіжних доручень на перерахування коштів.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1