Справа № 405/158/22
провадження № 1-кс/405/94/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про застосування запобіжного заходу домашнього арешту підозрюваному
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Ольга, Ольгинського району, Приморської області, Російської Федерації, неодруженого, немаючого утриманців, пенсіонера, останнє місце роботи - директор ТОВ «Південний Паливний Склад» (, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22, офіс 106), проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадження № 0000379 від 17.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Органом досудового розслідування 08.12.2021 о 10.00 годин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець с. Ольга, Ольгинського району, Приморської області, Російської Федерації, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , перебував на посаді директора ТОВ «Південний Паливний Склад» (, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22, офіс 106), раніше не судимий.
Згідно наказу № 1-Д від 23.01.2019 року ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Південний паливний склад», з окладом згідно зі штатним розписом.
Відповідно до Статуту ТОВ «Південний Паливний Склад», директор має наступні повноваження, зокрема: п. 8.5. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю; п. 8.7. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор керується у своїй діяльності цим Статутом, рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства та чинним Законодавством України; п. 8.9. Директор Товариства без довіреності представляє Товариство, згідно з цим Статутом, перед всіма фізичними та юридичними особами, підприємствами, товариствами, установами, господарськими організаціями, їх об`єднаннями, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими державними i недержавними органами та організаціями; укладає будь-які договори, контракти (у тому числі зовнішньоекономічні), вчиняє будь-які інші правочини від імені Товариства згідно з метою діяльності Товариства та завданнями, що випливають з цього Статуту, а також з метою захисту інтересів Товариства та пов`язаних з нормальним, безперешкодним веденням справ, розпорядженням майном, майновими правами Товариства, вчиняє всі інші дії, необхідні та доцільні на його думку, для забезпечення правильного i ефективного здійснення діяльності та ведення справ Товариства.
Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Південний паливний склад», являвся службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, і тим самим, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, перебував у статусі службової особи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно Протоколу засідання тендерного комітету Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради від 03.08.2020 № 17 переможцем по процедурі закупівлі твердого палива визнано ТОВ «Південний Паливний Склад», з яким вирішено укласти договір закупівлі вугілля. За результатами проведення процедури закупівлі UA-2020-06-24-009564-а складено Звіт від 21.08.2020, в якому міститься інформація: дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір з учасником-переможцем ТОВ «Південний паливний склад» - 03.08.2020; дата укладення договору - 21.08.2020; місцезнаходження учасника-переможця (юридична адреса): 93404, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22, оф. 106. Фактична адреса (відповідно реквізитів Постачальника по Договору №1 від 21.08.2020): 65000, м. Одеса, вул. Середня, буд. 83/2, оф. 202/2.
За результатами проведення відкритих торгів між відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради Добровеличківського району Кіровоградської області в особі начальника відділу ОСОБА_6 та ТОВ «Південний Паливний Склад» (ЄДРПОУ 42768142) в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 1 від 21.08.2020 на закупівлю кам`яного вугілля, марки АС (6-13) - 163 т., по ціні 3 520,86 грн./1 т., зольність не більше 19 %, марки ДГ (13-100) - 270 т., по ціні 2 800 грн./1 т. зольність не більше 14 %.
Даним договором обумовлено:
-учасник зобов`язується у 2020 році поставити Замовникові товари: тверде паливо (код ДК 021:20-3) вугілля кам`яне марок «ДГ» та «АС» в обсягах і порядку, передбачених Договором, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі товари у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором (п.1.1);
-кількість товару 433 тон (п.1.3). Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків (п. 1.3);
-якість поставлених товарів повинна відповідати якісним характеристикам технічних умов та діючим ДСТУ (п. 2.1).
-при поставці кожної партії товару Учасник зобов`язаний одночасно з накладними на товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на товар, що підтверджують його походження, якість та наявність яких вимагається чинним законодавством України (п.2.2);
-ціна Договору становить 1329900,0 грн. з урахуванням ПДВ (3.1). Ціна за Договором може бути зменшена за взаємною згодою сторін (п.3.2);
-розрахунки проводяться шляхом прямого перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника після фактичного отриманого вугілля згідно умов Договору, відповідно накладної та наданих копій посвідчень якості або протоколів випробувань або інших документів, що підтверджують якість вугілля завірених належним чином та видані незалежною лабораторією. Виникнення бюджетних зобов`язань за договором можливе у разів наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань (п.4.2-п.4.3);
-строк поставки товарів до 31.12.2020. Місце поставки: Кіровоградська область, Добровеличківський р-н, с. Тишківка, вул. Центральна, 3 (заклади освіти згідно з переліком). Поставка та розвантаження здійснюється до кожного закладу освіти окремо відповідно Додатку 3 (п.5.1-5.2);
-учасник зобов`язаний: забезпечувати поставку вугілля у строки встановлені Договором; забезпечити поставку вугілля якість якого відповідає умовам Договору (п.6.3);
-у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором (п.7.1);
- договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2020 (п.10.1);
Істотні умови даного Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання сторонами зобов`язань в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) збільшення ціни за одиницю товару до 10% пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - на частіше, ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю;
3) покращення якості предмета закупівлі, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов`язань щодо передачі товару у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товару, у тому числі у разі коливання ціни на ринку;
6) дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в початковому договорі на закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.
Невід`ємною частиною договору є: Додаток №1 «Специфікація на постачання вугілля», Додаток №2 «Якісні показники вугілля кам`яного», Додаток №3 «Рознарядка на завезення вугілля кам`яного в заклади освіти».
Згідно Додатку №1 «Специфікація на постачання вугілля»:
-вугілля кам`яне марки ДГ кількість 270 тон, по ціні 2800 грн., сума 756000,0 грн.;
-вугілля кам`яне марки АС кількість 163 тон, по ціні 3520,858896 грн., сума 573900,0 грн.;
-загальна вартість 1329900,0 грн.
Додатком №2 «Якісні показники вугілля кам`яного» до Договору обумовлено:
-вугілля кам`яне марки ДГ зольність не більше 14%, вологість максимально допустима 14%, фракція 13-100 мм,
-вугілля кам`яне марки ДАС зольність не більше 19%, вологість максимально допустима 7%, фракція 6-13 мм.
На виконання договору № 1 від 21.08.2020, укладеного між відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради Добровеличківського району Кіровоградської області та ТОВ «Південний Паливний Склад» (), на адресу навчальних закладів Учасник поставив кам`яне вугілля марок «АС» та «ДГ», а саме:
- Андріївська НВК «ЗОШ І ступеня дошкільний навчальний заклад» який розташований за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Андріївка, вул. Центральна, 3;
- Гаївська НВК «ЗОШ І?ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» який розташований за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Гаївка, вул. Шевченка, 22;
- Тишківська загальноосвітня школа І?ІІІ ступенів № 1, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Тишківка, вул. Центральна, 15;
- Тишківська загальноосвітня школа І?ІІІ ступенів № 2, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Тишківка, вул. Суворова, 8;
- ДНЗ «Берізка», який розташований за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Тишківка, вул. Суворова, 9;
- ДНЗ «Казка», який розташований за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Тишківка, вул. Центральна, 19;
- Федорівська НВК «ЗОШ І?ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» який розташований за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Федорівка, вул. Лісова, 10.
Відповідно до п. 2.1 та п. 2.2 Договору № 1 від 21.08.2020 на закупівлю кам`яного вугілля, встановлено, що якість поставлених товарів повинна відповідати якісним характеристикам технічних умов та діючим ДСТУ. При поставці кожної партії товару Учасник зобов`язаний одночасно з накладними на товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на товар, що підтверджують його походження, якість, та наявність яких вимагається чинним законодавством України.
Відповідно до п. 6.3.2 Учасник зобов`язаний забезпечити поставку вугілля, якість якого відповідає умовам, установленим цим Договором.
Відповідно до п. 4.2 Договору № 1 від 21.08.2020 на закупівлю кам`яного вугілля, встановлено, що розрахунки проводяться шляхом прямого перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника після фактично отриманого вугілля згідно умов Договору, відповідно накладної та наданих копій посвідчень якості або протоколів випробувань або інших документів, що підтверджують якість вугілля завірених належним чином та видані належною лабораторією.
Відвантаження та перевезення вугілля до закладів освіти, що підпорядковуються Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради, підтверджується актами прийому-передачі та товарно-транспортними накладними, які також містять усі необхідні реквізити, передбачені для первинних документів.
Поставка вугілля Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради по Договору про закупівлю товарів №1 від 21.08.2020 в загальній кількості 433 тони (АС 163 т., ДГ 270 т.) підтверджується видатковими накладними, оформленими постачальником ТОВ «Південний Паливний Склад» на загальну суму 1 329 900,0 грн. (в т.ч. ПДВ):
-№13/10-20 від 24.12.2020 найменування товару: вугілля марки АС 42,443 т, ціна 2934,05 грн. без ПДВ, сума без ПДВ 124529,88 грн.; вугілля марки ДГ 167,2 т., ціна 2333,33 грн. без ПДВ, сума без ПДВ 390133,83 грн. Разом без ПДВ 514663,71 грн., ПДВ 102932,74 грн. Всього з ПДВ 617596,46 грн.;
-№13/10-20 від 27.11.2020 найменування товару: вугілля марки АС 120,56 т., ціна 2934,0 грн. без ПДВ, сума без ПДВ 353723,04 грн.; вугілля марки ДГ 102,8 т., ціна 2333,30 грн. без ПДВ, сума без ПДВ 239863,24 грн. Разом без ПДВ 593586,28 грн., ПДВ 118717,26 грн. Всього з ПДВ 712303,54 грн.
Визначення терміну "партія товару" надано Державним стандартом України (ДСТУ) 3993-2000 "Товарознавство. Термін та визначення", партія товару це визначена кількість товарів одного або кількох найменувань закуплених, відвантажених або отриманих одночасно за одним товаросупровідним документом (товарно-транспортною накладною, накладною на відпуск товару тощо)".
На підставі дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході досудового розслідування 02.03.2021 вилучені зразки кам`яного вугілля марок АС та ДГ шляхом відбирання зразків вугілля в закладах освіти виконавчого комітету Тишківської сільської ради та випробування зразків, які були проведені ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», (акредитований Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ІSО/ІЕС 17025, атестат акредитації № 20969 від 31.08.2020, дійсний до 07.11.2022), за результатами яких складені протоколи випробувань, відповідно до яких вугілля кам`яне поставлене від ТОВ «Південний Паливний Склад» для потреб відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради, а саме: зразки вугілля марки ДГ, відібрані за адресами навчальних закладів, куди постачалось кам`яне вугілля ТОВ «Південний Паливний Склад» на виконання договору № 1 від 21.08.2020, не відповідають вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», а відповідають ДСТУ 7724:2015 «Вугілля кам`яне для коксування. Технічні умови» за показником зольність на сухий стан палива для марки ДГ незбагачене (рядове) вугілля; зразки вугілля марки АС, відібрані за адресами навчальних закладів, куди постачалось кам`яне вугілля ТОВ «Південний Паливний Склад» на виконання договору № 1 від 21.08.2020, не відповідають вимогам ДСТУ 7143:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», а відповідають ДСТУ 7724:2015 «Вугілля кам`яне для коксування. Технічні умови» за показником зольність на сухий стан палива для марки ДГ незбагачене (рядове) вугілля.
Таким чином, вугілля кам`яне, поставлене ТОВ «Південний Паливний Склад» для потреб відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради не відповідає вимогам ч. 4 та ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 992-VІІІ в частині невідповідності технічним та якісним характеристикам вугілля тендерній документації та умовам Договору № 1 про закупівлю товарів від 21.08.2020.
Відповідно до висновку експерта №1447/1899/21-27 від 12.05.2021 за результатами судово-товарознавчої експертизи, ринкова вартість однієї тони «Вугілля кам`яного марки ДГ незбагачене (рядове) вугілля», станом цін на 13.08.2020 складає 2010 грн.
Згідно з висновком експерта № 1994/1995/2912/2913/21-27 від 23.07.2021 за результатами судової економічної експертизи, збитки, завдані відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради Добровеличківського району Кіровоградської області внаслідок здійснення поставки вугілля ТОВ «Південний Паливний Склад» () іншої марки, ніж обумовлено Договором № 1 від 21.08.2020, документально підтверджуються в сумі 459 570 грн. (чотириста п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят грн.).
У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 , як службова особа, яка діяла від імені ТОВ «Південний Паливний Склад», незважаючи на порушення вимог п. п. 2.2. Договору № 1 про закупівлю товарів від 21 серпня 2020 року відповідно до якого - при поставці кожної партії товару Учасник зобов`язаний одночасно з накладними на товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на товар, що підтверджують його походження, якість та наявність яких вимагається чинним законодавством України, та вимог пункту п. 6.3. Договору, оскільки не забезпечив поставку вугілля, якість якого відповідає умовам Договору.
Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Південний Паливний Склад», являючись службовою особою, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, завдав тяжких наслідків державним інтересам, які втілились у неналежному виконанні умов договору № 1 від 21.08.2020 про закупівлю, укладеного між відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської () та ТОВ «Південний Паливний Склад» (), в частині невиконання зобов`язань, щодо якості вугілля, та згідно з висновком експерта № 1994/1995/2912/2913/21-27 від 23.07.2021 спричинив матеріальних збитків відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради в сумі 459 570 грн (чотириста п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят грн.).
Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 вчинив службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків державним інтересам, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України.
Термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини ( надалі ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 р., означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження та норм КПК України, які згідно до п. 5 ст. 9 КПК України, застосовуються з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, є достатні об`єктивні дані, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 .
ЄСПЛ не вимагає, щоб на момент обрання запобіжного заходу у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, яку повідомлено про підозру, розумна підозра передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року). У справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984 року ЄСПЛ вказав, що комісія наголошує, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна це питання, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й особисте зобов`язання.
З урахуванням наявності вищезазначених вагомих доказів обґрунтованості підозри, обставин вчинення злочину, його тяжкості, міри покарання, а також особи підозрюваного та його бажання уникнути кримінальної відповідальності, досудовим розслідуванням встановлено наявність ризиків передбачених:
- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України можливість підозрюваного ухилятись від кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів досудового розслідування та/або суду, шляхом залишення місця проживання, маючи при цьому всі можливості та засоби, оскільки останній не має стійких соціальних зв`язків;
- п. 3 ч. 1 ст.177 КПК України з урахуванням тяжкості покарання та вагомості доказів обґрунтованості підозри, ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, зокрема на свідків, які мали відношення до тендерної процедури та використання придбаного товару Гармаш, Головань, Жулай, Зазимко, які вже допитані у проваджені і дають викривальні свідчення, так і тих, що підлягають встановленню та допиту, з метою зміни та дачі показів останніми на його користь;
- п. 4 ч. 1 ст.177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме укривати від слідства дійсні обставини скоєння кримінального правопорушення та обставини необхідні для встановлення істини у провадженні;
- п. 5 ч. 1 ст.177 КПК України вчинити інше кримінальне правопорушення, в тому числі стосовно осіб, які дають показання, підтверджуючі його вину, будучи особою, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину і, як результат, схильним до вчинення інших.
Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
При цьому враховується, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів ніж домашній арешт не може запобігти зазначеним ризикам. Так, особисте зобов`язання не може бути застосовано у зв`язку з тим, що це найбільш м`який запобіжний захід і він не відповідає тяжкості вчиненого злочину та наслідкам, які були завдані вчиненням злочину. Особиста порука не може бути застосована в силу того, що не встановлено осіб, які заслуговують на довіру та можуть поручитися за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до слідчого, прокурора та суд на першу вимогу. Застава не може бути обрана, оскільки вказаний захід не зможе гарантовано запобігти ризикам, зазначеним вище, для досягнення завдання кримінального провадження.
По справі наявні реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного. При цьому, прошу суд оцінити суворість можливого покарання ОСОБА_4 та особу підозрюваного і визнати за реальну небезпеку можливість його ухилення від правосуддя у разі відмови у застосуванні запобіжного заходу.
Вищезазначені обставини є виправданими та необхідними елементами (ризиками), що визначають та виправдовують потребу у застосуванні особистого зобов`язання щодо підозрюваного. Під час розгляду клопотання прокурор зазначив про обґрунтованість підозри, наявність ризиків, та неможливість їх запобігання шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт.
У судовому засіданні захисник просила відмовити у задоволенні клопотання, вказавши, що матеріали клопотання не містять доказів на обґрунтування оголошеної підозри та заявлених ризиків, крім того, прокурором висловлюються загальні твердження, без належної правової аргументації, його підзахисний має сталі соціальні зв`язки, пенсіонер, застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту позбавить його засобів для існування.
Підозрюваний підтримав позицію захисника.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до такого.
Встановлено, що слідчим відділом ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000379 від 17.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
08.12.2021 о 10.00 годин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України
Відповідно до ч.2 ст.181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Крім того, згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Дослідивши матеріали справи за клопотанням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового слідства ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке 07.12.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000379, а саме у вчиненні службової недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.
Також, слідчий суддя встановив наявність наступних ризиків передбачених:
- п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваним ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінального правопорушення по якому оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини, свідчить про те, що останній може вчинити спробу направлену на ухилення від кримінальної відповідальності та суду.
- п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваним впливати на свідків, які ще в судовому засіданні не допитувалися.
Разом з тим, прокурором не доведено існування інших ризиків, доказів, що свідчать про їх існування під час розгляду слідчому судді не надано.
Обґрунтованість підозри та наявність ризиків, підтверджується протоколом про тимчасового доступу до речей і документів, протоколами допиту свідків, висновком експерта, повідомленням про підозру, іншими матеріалами.
Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. Відповідно до ч. 4 ст. 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.
Згідно ч.4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті (наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу, на які вказує слідчий, прокурор), але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті (недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні), слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід ніж той, який зазначений у клопотанні.
Мотивуючи неможливість застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання встановленим ризикам, слідчий в своєму клопотанні про застосування запобіжного заходу домашнього арешту та прокурор в судовому засіданні під час розгляду клопотання слідчого застосовують загальні твердження, без належної аргументації з посиланням на певні обставини, а тому фактично не довели доцільність застосування до ОСОБА_4 лише запобіжного заходу домашній арешт, а також те, що жоден із більш м`яких, ніж домашній арешт, запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України. Тобто, слідчий суддя приходить до переконливого висновку про те, що стороною обвинувачення не надано доказів, достатніх, щоб переконати суд у необхідності застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід саме у вигляді домашнього арешту.
Під час вирішення про достатній та необхідний запобіжний захід, що може забезпечити належну процесуальну поведінку та запобігти встановленим ризикам, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 має постійне місце реєстрації та проживання, сталі соціальні зв`язки, пенсіонер, вперше притягується до кримінальної відповідальності.
За вказаних обставин, враховуючи наявні ризики, передбачені п.п.1 та 3 ч.1 ст.177 КПК України, а також те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення, слідчий суддя визнає за необхідне, з урахуванням вимог ст.182 КПК України, застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід особисте зобов`язання, при цьому поклавши на нього обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.02.2022 року.
Керуючись ст.ст. 9, 176-179, 194, 196, 309, 372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 на строк з 14.01.2022 до 08.02.2022 в межах строку досудового розслідування наступні обов`язки:
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, чи суду;
-не відлучатись за межі України, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, за винятком участі у процесуальних діях,
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити обвинуваченому ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Дата закінчення дії ухвали слідчого судді в частині покладення обов`язків визначити до 08.02.2022.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7