УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000574 від 10.08.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2021 до ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що у період часу з грудня 2020 р. по січень 2021 р. невстановлені особи з метою заволодіння чужим майном за допомогою підроблених документів, здійснили видачу грошових коштів фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні картки, які були оформлені та відкриті в Одеському відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належали банківський установ.

Приймаючи до уваги той факт, під час проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню на підставі ухвали Приморського р/с м. Одеси від 01.09.2021 р. в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.12.2020 р. по теперішній час, із зазначенням часу, дати касових операції, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, фото та відео фіксацію проведених операці, для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками, наявну інформацію щодо ІР-адреси з яких проводились транзакції в системі по рахунку та контактні номери телефонів контрагентів.

Відповідно отриманої документації було встановлено, що невстановлені особи, після отримання грошових коштів на рахунки, які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховували грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому здійснювали переведення в готівку.

В результаті чого виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.12.2020 р. по теперішній час.

Враховуючи, що наявні у вправі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) адреса якого: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація про фізичну особу, а саме про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істину у справі. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним розрахунковим рахункам, для цього необхідно тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000574 від 10.08.2021.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 або за його дорученням співробітникам Департаменту кіберполіції НП України тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.12.2020 по теперішній час, із зазначенням часу, дати касових операції, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, фото та відео фіксацію проведених операці, для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками, наявну інформацію щодо ІР-адреси з яких проводились транзакції в системі по рахунку та контактні номери телефонів контрагентів, призначення платежу по рахунку НОМЕР_2 , документації карток із зразками підписів особи на яку відкривався рахунок, документів, що підтверджують особу, яка відкривала рахунок, заявки особи на відкриття рахунку та отримання дебітних карток, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях в Одеському відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

12.11.2021