ХЕРСОНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/819/686/21 Головуюча в 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія: запобіжні заходи Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2021 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду в складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю: секретаря - ОСОБА_5 ,
прокурора - ОСОБА_6 ,
підозрюваного - ОСОБА_7 ,
захисника - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні апеляційного суду матеріали провадження за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01 грудня 2021 року, якою відносно

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Потсдам, Німеччина, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого ФОП інспектор технічного нагляду, одруженого, маючого на утриманні дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням певних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України,
ВСТАНОВИЛА:

Органом досудового розслідування ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі Кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ № 006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженням на здійснення технічного нагляду, під час якого він наділявся повноваженнями, що полягали у здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , який на підставі довіреності від 27.10.2017 представляв інтереси ФОП ОСОБА_11 та посадовою особою Антонівської селищної ради, у жовтні 2020 року незаконно заволодів грошовими коштами виконавчого комітету Антонівської селищної ради під час виконання капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсона» та вчинив підроблення документів за наступних обставин.

З метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 24.05.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_12 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 укладено договір підряду № 186 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 802 684 грн.
Окрім цього, у п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.
До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 240 805, 20 грн.
Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.
Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_10 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон:
- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 174 м?;
- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 304, 5 т;
- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 304,5 т;
- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?;
- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 139, 2т;
- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) вобсязі - 870 м?;
- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 870 м?;
- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 870 м?;
- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.;
- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 870 м?;
- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг;
- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7, 515 т;
- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 370 м?.
Також, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_10 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_12 24.05.2018 уклав договір технічного нагляду № 192 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон».
Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.
15.06.2018 року на підставі рахунку на оплату № 3 від 15.06.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття до договору № 186 від 24.05.2018», який підписано ОСОБА_10 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_10 , 18.06.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 240 805, 20 грн., частина яких у сумі 227 300 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_10 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.
У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018), ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» обсягам, передбаченим договором підряду № 186 від 24.05.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018 на загальну суму 802 683, 75 грн, чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.2018 у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_10 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_10 .
Також вищевказаний акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_12 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.
На підставі акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018, 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 561 878, 55 грн., частина яких у сумі 530 500 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_10 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.
Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельнотехнічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.
Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:
- відсутність улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?, зазначеного в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;
- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 10 см, замість 5 см, зазначених в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;
- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;
- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7,515т, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 , незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 447 062 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 за роботи, які виконані не в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Відповідно до положень частини 4 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Враховуючи, що 447 062 грн більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом 04.07.2018, кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_7 відноситься до категорії вчинених у великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.
2. Крім того ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 , у червні-липні 2018 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_12 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, переслідуючи корисливий мотив, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсона та вчинив підроблення документів, шляхом внесення недостовірних даних щодо обсягів виконаних робіт.
Так, з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 24.05.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_12 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 укладено договір підряду № 186 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 802 684 грн.
Окрім цього, у п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.
До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 240 805, 20 грн.
Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.
Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_10 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон:
- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 174 м?;
- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 304, 5 т;
- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 304,5 т;
- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?;
- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 139, 2т;
- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі - 870 м?;
- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 870 м?;
- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 870 м?;
- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.;
- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 870 м?;
- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг;
- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7, 515 т;
- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10см в обсязі 370 м?.
Також, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_10 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_12 24.05.2018 уклав договір технічного нагляду № 192 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон».
Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.
15.06.2018 на підставі рахунку на оплату № 3 від 15.06.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття до договору № 186 від 24.05.2018», який підписано ОСОБА_10 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_10 , 18.06.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 240 805, 20 грн., частина яких у сумі 227 300 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_10 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.
У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018), ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» обсягам, передбаченим договором підряду № 186 від 24.05.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018 на загальну суму 802 683, 75 грн., чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.2018 у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_10 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_10 .
Також вищевказаний акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_12 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.
На підставі акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018, 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 561 878, 55 грн., частина яких у сумі 530 500 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_10 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.
Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельнотехнічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.
Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:
- відсутність улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?, зазначеного в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;
- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 10 см, замість 5 см, зазначених в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;
- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;
- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7,515т, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 , своїм підписом засвідчив акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 - чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, як наслідок- незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у великих розмірах, в сумі 447 062 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 за роботи, що не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
3. Також ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_12 , у червні-липні 2018 року незаконно розтратив кошти бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області.
Так, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 24.05.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_12 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 укладено договір підряду № 186 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 802 684 грн.
Окрім цього, у п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.
До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 240 805, 20 грн.
Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.
Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_10 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон:
- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 174 м?;
- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 304, 5 т;
- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 304,5 т;
- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?;
- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 139, 2т;
- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі - 870 м?;
- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 870 м?;
- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 870 м?;
- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.;
- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 870 м?;
- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг;
- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7, 515 т;
- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 370 м?.
Також, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_10 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_12 24.05.2018 уклав договір технічного нагляду № 192 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон».
Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.
15.06.2018 року на підставі рахунку на оплату № 3 від 15.06.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття до договору № 186 від 24.05.2018», який підписано ОСОБА_10 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_10 , 18.06.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 240 805, 20 грн., частина яких у сумі 227 300 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_10 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.
У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018), ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» обсягам, передбаченим договором підряду № 186 від 24.05.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018 на загальну суму 802 683, 75 грн., чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.2018 у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_10 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_10 .
Також вищевказаний акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_12 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.
На підставі акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018, 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 561 878, 55 грн., частина яких у сумі 530 500 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_10 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.
Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельнотехнічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.
Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:
- відсутність улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?, зазначеного в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;
- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 10 см, замість 5 см, зазначених в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;
- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;
- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7,515т, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.
Достовірно знаючи про те, що технічний нагляд ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 не здійснювався, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_12 прийняв у ФОП ОСОБА_7 роботи з технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» та 04.07.2018 підписав акт № 192 здачі-прийняття виконання робіт з технічного нагляду за договором № 192 від 24.05.2018, на підставі якого 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», було перераховано грошові кошти у сумі 16 625 грн. за роботи, які не виконувались.
Таким чином, ОСОБА_7 будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_12 , незаконно розтратив бюджетні кошти Антонівської селищної ради в сумі 16 625 грн., які 05.07.2018 перераховано виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 на підставі акту № 192 здачі-прийняття виконаних робіт від 04.07.2018 до договору про технічний нагляд № 192 від 24.05.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за роботи, які ОСОБА_7 не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.
4. Крім того ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_12 у липні 2018 року незаконно розтратив кошти бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області.
Так, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 10.07.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_12 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 укладено договір підряду № 221 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 690 168 грн.
У п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.
До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 207 050, 40 грн.
Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.
Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_10 , який здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_10 , зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон:
- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 150 м?;
- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 262, 5 т;
- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 262, 5 т;
- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 750 м?;
- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 120т ;
- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі 750 м?;
- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 750 м?;
- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 750 м?;
- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см;
- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 750 м?;
- стрижнева арматура А-ІІІ, діаметром 10 мм в обсязі 6479 кг;
- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 6,479 т;
- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 300 м?.
18.07.2018 на підставі рахунку на оплату № 1 від 11.07.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) на вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон згідно договору № 221 від 10.07.2018, який підписано ОСОБА_10 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_10 , виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 207 050, 40 грн, частина яких у сумі 195 500 грн у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_10 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.
У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 30.07.2018) селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_12 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , який здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_13 на підставі довіреності № 601 від 21.06.2018,з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м.Херсон», передбаченого договором підряду № 221 від 10.07.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору та відсутність технічного нагляду за виконанням робіт на даному об`єкті, знаходячись у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, засвідчив власним підписом та печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 30.07.2018 до договору № 221 від 10.07.2018 на загальну суму 690 167, 79 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт.
У подальшому зазначений акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 30.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт ОСОБА_10 , який здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_10 на підставі довіреності № 601 від 21.06.2018 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_10 .
На підставі акту № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 30.07.2018 до договору № 221 від 10.07.2018, 31.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 483 117, 39 грн., частина яких у сумі 456 200 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_10 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.
Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/623-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельнотехнічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 354 007 грн.
Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/623-БТ від 31.08.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:
- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/см?) в обсязі 750 м?, зазначеного в акті № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;
- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 7,7 см замість 5 см, зазначених в акті № 221 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року;
- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 6479 кг, зазначеної в акті № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;
- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 6,479 т, зазначеної в акті № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5736-ЕК від 16.09.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018 на суму 354 007 грн.
Крім того, достовірно знаючи, про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_12 до укладення договору підряду № 221 від 10.07.2018 на виконання вищезазначених робіт, зокрема 24.05.2018 уклав договір технічного нагляду № 195 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон».
Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.
Достовірно знаючи про те, що ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 технічний нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» не здійснювався та роботи з капітального ремонту виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_12 прийняв у ФОП ОСОБА_7 роботи з технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» та 30.07.2018 підписав акт № 195 здачі-прийняття виконання робіт з технічного нагляду за договором № 195 від 24.05.2018, на підставі якого 31.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» перераховано грошові кошти у сумі 14 295 грн. за роботи, які не виконувались.
Таким чином, ОСОБА_7 будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_12 , незаконно розтратив бюджетні кошти Антонівської селищної ради в сумі 14 295 грн, які 31.07.2018 перераховано виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 на підставі акту № 195 здачі-прийняття виконаних робіт від 30.07.2018 до договору про технічний нагляд № 195 від 24.05.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за роботи, які ОСОБА_7 не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.
5. Також ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 у червні 2019 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_12 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсона.
Так, з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 23.05.2019, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_12 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 укладено договір підряду № 214 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 435 226 грн.
Пунктом 4.2. Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.
Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_10 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон:
- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 549, 2 м?;
- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 878, 72 т;
- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 878, 72 т;
- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1373 м?;
- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 439 т;
- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі 1373 м?;
- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1373 м?;
- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 1373 м?;
- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару - 5 см;
- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1373 м?;
- стрижнева арматура А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 11 300 кг;
- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 11, 3 т;
- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 216 м?.
У подальшому, у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 214 від 23.05.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 12.06.2019 до договору № 214 від 23.05.2019 на загальну суму 1 435 226 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Зазначений акт у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт ОСОБА_10 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_10 .
Також вищевказаний акт у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_12 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.
На підставі акту № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 12.06.2019 до договору № 214 від 23.05.2019, 14.06.2019 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 1 435 226 грн., частина яких у сумі 1 334 700 грн. в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_10 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.
Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельнотехнічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 767 972 грн.
Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:
- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі 1373 м?, зазначеного в акті № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;
- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 8, 8 см, замість 5 см, зазначених в акті № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;
- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 11 300 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;
- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 11, 3т , зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5732-ЕК від 14.09.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019 на суму 767 972 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 , незаконно незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 767 972 грн, які 14.06.2021перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон», які не були виконані в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Відповідно до положень частини 4 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Враховуючи, що 767 972 грн більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом 14.06.2019, кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_7 відноситься до категорії вчинених в особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Також, ОСОБА_7 підозрюється ще у тринадцяти аналогічних епізодах.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 звернулася до слідчого судді з клопотанням про обрання відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, з підстав наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ним інкримінованого йому кримінального правопорушення, наявності ризиків, передбачених п.п.1 - 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з визначенням суми застави в розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2379000 грн.
Ухвалою слідчого судді у задоволенні вищевказаного клопотання слідчого відмовлено та обрано відносно ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документ, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

-прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні з: періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години;

-носити електронний засіб контролю.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді прокурор подав на неї апеляційну скаргу, в якій просить оскаржувану ухвалу скасувати, постановити нову ухвалу, якою відносно ОСОБА_7 обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою, з підстав наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ним інкримінованих йому кримінальних правопорушень, наявності ризиків, передбачених п.п.1 - 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з визначенням суми застави в розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2379000 грн.
Апеляційна скарга мотивована доводами про незаконність та необґрунтованість оскаржуваної ухвали.
Зокрема, апелянт зазначає про не обґрунтованість та невмотивованість оскаржуваної ухвали, оскільки слідчий суддя дійшовши до переконання про можливість застосування відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, належним чином не мотивував прийняте рішення.

Крім того, слідчим суддею безпідставно не взято до уваги існування та доведеність всіх ризиків, зазначених в клопотанні слідчого, передбачених п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Як зазначає апелянт, слідчим суддею належним чином не враховано те, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні, в тому числі умисного особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльність на строк до 3 років з конфіскацією майна, на розгляді Херсонського міського суду відносно нього перебувають ще декілька обвинувальних актів за ч.ч. 1, 2, ст. 367, ч. 5 ст. 27- ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та у Голопристанському районному суді Херсонської області за ч. 1 ст. 367 КК України.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора на підтримання доводів апеляційної скарги, захисника та підозрюваного, які заперечували проти доводів апеляційної скарги, в судових дебатах сторони залишились на попередніх позиціях, вивчивши матеріали провадження, перевіривши і обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, а також запобігання спробам: - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; - незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у тому разі, якщо жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, зокрема не забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та не зможе запобігти його спробам вчинити інші кримінальні правопорушення.
Відповідно до ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1. наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2. наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею:- 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3. недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику ас . ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч.2 вказаної норми, слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про: відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті. Частиною 4 ст.194 КПК України передбачено, що якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Вищевказані вимоги КПК України слідчим суддею при розгляді клопотання слідчого дотримані в повній мірі.

Так, 28.05.2021 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

02.06.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього -решту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 21.00 до 06.00 години та покладено обов`язки:

-прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, л о дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну;

-прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_14 ^сю до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години;

-носити електронний засіб контролю.

26.07.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області відносно ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період асу з 21.00 до 06.00 години та вищезазначені обов`язки до 27.08.2021.

19.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.11.2021 року.

26.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області відносно ОСОБА_7 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього а решту до 26.10.2021 року з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 21.00 до 06.00 години та змінені обов`язки обов`язки на наступні:

-прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, л о дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну;

-прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_14 ^сю до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години;

-носити електронний засіб контролю.

17.09.2021 року ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3,4 , 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.09.2021 року ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. З, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

21.10.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_15 строк домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_7 продовжено до 27.11.2021 включно.

18.11.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 від 05.09.2020 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27.02.2022 включно.

На даному етапі обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується отриманими під час досудового розслідування фактичними даними, які містяться в матеріалах кримінального провадження, зазначені в клопотанні слідчого і оскаржуваній ухвалі слідчого судді, а саме: - протоколом огляду від 20.10.2020 в ході якого проведено огляд проїзної частини вул. Зарічної в смт. Антонівка м. Херсон. - протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2021 року; - висновком експерта № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021 року;- висновком експерта № СЕ-19/122-21/1655-ЕК від 26.03.2021 року; - тимчасовим доступом до речей і документів 27.11.2020 року; - тимчасовим доступом до речей і документів від 26.11.2020; - тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 12.03.2021 року; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/3141-ПЧ від 23.06.2021; - протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.11.2020; - протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.03.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021; - висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/4418-ПЧ від 30.07.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/4016-ПЧ від15.07.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/4616-ПЧ від 18.08.2021;- протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021; - протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.04.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/612-БТ від 30.07.2021; - висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5103-ЕК від 30.08.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/4409-ПЧ від 25.08.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/4014-ПЧ від 16.07.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/4609-ПЧ від 07.09.2021; - протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021; - протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.11.2020; - протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.04.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/623-БТ від 31.08.2021; - висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5736-ЕК від 16.09.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/4401-ПЧ від 15.07.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/4135-ПЧ від 20.08.2021; - протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 02.08.2021; - протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.11.2020; - протоколом тимчасового доступом до речей і документів від 24.03.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/5732-ЕК від 14.09.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/4405-ПЧ від 23.07.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/4017-ПЧ від 23.07.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/4603-ПЧ від 103.08.2021; - протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021; - протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.11.2020; - протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.04.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/622-БТ від 31.08.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/5735-ЕК від 14.09.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/4403-ПЧ від 13.08.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/4011-ПЧ від 16.07.2021; - висновком експерта № СЕ-19/122-21/4610-ПЧ від 26.08.2021; - протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021; - протоколом тимчасового доступу від 11.03.2021 до інформації щодо руху коштів по рахунку виконавчого комітету Антоновської селищної ради м. Херсон з період з 01.04.2017 по 22.02.2021; - іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Зазначені докази, як кожний оремо, так і цілому повністю доводять наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень у вчиненні яких вона підозрюється, один з яких є особливо тяжким.

Разом з тим, підозрюваний ОСОБА_7 є особою раніше не судимою, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, має постійне місце проживання, позитивно характеризується за місцем проживання, має позитивні відгуки за раніше виконані роботи, що вказує на наявність у нього постійного, легального джерела прибутку, міцних соціальних зв`язків, а з урахуванням наявності у нього дружини та доньки вказує на наявність у нього осіб, які б мали на нього належний, визначальний вплив з метою забезпечення його належної процесуальної поведінки та запобіганню існуючим ризикам.

Крім того, належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_7 вказує і те, що в рамках даного кримінального провадження відносно нього вже обирався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладенням на нього певних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, який в подальшому продовжувався слідчим суддею і будь -яких порушень з боку ОСОБА_7 допущено не було.

Факт можливого перебування на розгляді Херсонського міського суду Херсонської області декількох обвинувальних актів за вчинення ОСОБА_7 інших кримінальних правопорушень не підтверджений матеріалами провадження та за відсутністю остаточного рішення суду не може мати будь якого доказаного значення для підтвердження ризиків у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку про існування певних ризиків, зазначених в клопотанні слідчого та оскаржуваній ухвалі слідчого судді., однак вони мають порівняно невисокий ступінь.

Зважаючи на викладене, є неспроможні доводи апеляційної скарги щодо неврахування слідчим суддею певних даних про особу підозрюваного ОСОБА_7 та тяжкість покарання, яке йому загрожує, оскільки саме посилання на тяжкість вчиненого кримінального правопорушення не може бути єдиною підставою для обрання найбільш суворішого запобіжного заходу - тримання під вартою.

Разом з тим, на переконання колегії суддів, під час розгляду клопотання слідчого про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу, прокурором не доведено того, що застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить його належну процесуальну поведінку та буде не достатнім для запобігання встановленим слідчим суддею ризикам.

На підставі викладеного, з урахуванням вимог ст. 194 КПК України, на думку колегії суддів, слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку про можливість застосування відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які зазначені в оскаржуваній ухвалі слідчого судді та можуть запобігти існуючим ризикам та забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

З огляду на викладене, зазначені в апеляційній скарзі доводи не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду і не є визначеними законом підставами для скасування оскаржуваного судового рішення.

Істотних порушень вимог КПК України при постановленні ухвали слідчим суддею, не встановлено.

Керуючись ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01 грудня 2021 року, якою відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього певних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України - без змін.
Ухвала набуває законної сили після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Судді: