У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

22.11.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання слідчого, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000349 від 16.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської обласної прокуратури 01.07.2021 року та 07.07.2021 року зі служби автомобільних доріг в Одеській області надійшли листи, щодо проведення робіт на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-16-27 із використанням будівельної техніки без відповідних документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15.04.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» обмежено діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме застосовано наступні обмежувальні заходи (санкції): анулювання ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом
Всупереч запроваджених обмежувальних заходів (санкцій) 16.03.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди землі №357, предметом якого є - строкове платне користування земельною ділянкою (на період розробки землевпорядної документації) для виробничих потреб (для тимчасового розміщення бетонно-змішувальної установки), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, зазначені обставини можуть свідчити про вчинення окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
1.3. Подане клопотання обґрунтовується тим, що з метою збору доказів та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: реєстраційної справи (юридична) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової звітності з ПДВ з додатками, податкової звітності з податку на прибуток, звітів за Ф.1-ДФ, а також усіх наявних актів перевірок підприємства з додатками, договорів про подання звітності у електронному вигляді підприємства, за період з 01.01.2021 року по теперішній час, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив розглядати клопотання без його участі.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою:
АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. Проте, враховуючи, що слідчим не доведено та необґрунтовано матеріалами клопотання доцільність отримання інформації, яка може становити комерційну таємницю, в період з 01.01.2021 року по 14.04.2021 року, слідча суддя дійшла висновку про доцільність задоволення клопотання лише в частині надання вказаної інформації з моменту винесення рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме з 15.04.2021 року.

4.2. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України,слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання старшого слідчого відділу в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000349 від 16.07.2021 року тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи (юридична) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової звітності з ПДВ з додатками, податкової звітності з податку на прибуток, звітів за Ф.1-ДФ, а також усіх наявних актів перевірок підприємства з додатками, договорів про подання звітності у електронному вигляді підприємства, за період з 15.04.2021 року по теперішній час.
3. В задоволені решти вимог клопотання, відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 22 січня 2022 року.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1