печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
17.12.2021 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000288 від 23.07.2020.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000288 від 23.07.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Клопотання слідчий обгрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , на початку 2019 року, будучи тяжко хворим та потребуючи лікарської допомоги, не маючи можливості виконувати організаційно-розпорядчі функції як акціонер та керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 20.04.2019 видав нотаріальну довіреність на ім`я ОСОБА_6 стосовно управління та розпоряджання акціями вказаного товариства.

У подальшому, як вбачається з клопотання слідчого, ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_7 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , 03.05.2019 уклали договори купівлі-продажу цінних паперів які належали останньому, внаслідок чого заволоділи часткою статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 75 %, вартістю 3 228 400, 00 грн.

Далі, 06.05.2019 на засіданні наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про звільнення з посади директора вказаного товариства ОСОБА_5 та призначено нового директора ОСОБА_8 . Будучи допитані як свідки особи, якими підписано вказаний протокол ОСОБА_9 та ОСОБА_10 показали, що на засіданні не були, такі рішення ними не приймались, підписи в протоколах їм не належать.

У подальшому, 27.06.2019 за результатами загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення, у тому числі щодо реорганізації підприємства в товариство з обмеженою відповідальністю, з розподілом часток статутного капіталу, а саме: ОСОБА_7 37,5 %, ОСОБА_6 37,5 %, інші учасники 367 осіб. Будучи допитані як свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 показали, що не були присутні на вказаному засіданні та не підписували протоколи голосування по кожному окремому питанню зборів.

Також слідчий зазначив, що 21.11.2019 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власниками 75 % частки статутного капіталу якого стали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та як наслідок останні, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_5 , чим завдали майнової шкоди ОСОБА_5 в розмірі 3 228 400, 00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що операції стосовно укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які належали ОСОБА_5 проведені за участю брокера який здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідством встановлено, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються документи стосовно проведених останнім операцій з цінними паперами ОСОБА_5 (ідн. ).

У ході здійснення досудового розслідування призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час виконання вказаної експертизи, експертами заявлено клопотання про надання додаткових документів, зокрема:

1. Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ/1911/271216 від 27.12.2016 укладеного між ОСОБА_5 і ОСОБА_14 у кількості 12 913 600 штук та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2. Акту приймання-передачі акцій або акту виконаних зобов`язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ/1911/27216 від 27.12.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. Звіту про проведення незалежної оцінки майна та ринкової вартості акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної сертифікованим суб`єктом оціночної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , датованого станом на 20.05.2019.

Під час здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні ряду документів щодо вартості акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення збитків, що спричинені вчиненням відповідних кримінальних правопорушень.

З огляду на вище вказане в органу досудового розслоідування є підстави вважати, що речі та документи, які мають доказове значення для розслідування, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_23 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , а також іншим слідчим яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000288, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ/1911/271216 від 27.12.2016 укладеного між ОСОБА_5 і ОСОБА_14 у кількості 12 913 600 штук та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акту приймання-передачі акцій або Акту виконаних зобов`язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ/1911/27216 від 27.12.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- звіту про проведення незалежної оцінки майна та ринкової вартості акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної сертифікованим суб`єктом оціночної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , датованого станом на 20.05.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1