Справа № 464/8592/21
пр.№ 1-кс/464/2550/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 09.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавач СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації по руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: повної інформації на кого відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; коли була відкрита банківська картка, оригінал заяви на відкриття карткового рахунку з підписом особи яка його відкрила, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів,), за період з 08.10.2021 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді., із можливістю отримати вищевказані документи в Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 08.10.2021 невідома особа через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу автозапчастин шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на суму 12 500 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вище вказану суму. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 09.11.2021 дізнавачем сектору дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та цього дня розпочато кримінальне розслідування. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 08.10.2021 останній зробив замовлення автозапчастин, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в продавця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму41 634 грн., при розмові із продавцем за номером телефону НОМЕР_4 , останній попросив завдаток в розмірі 12 500 грн. На, що потерпілий погодився. В подальшому продавець скинув номер картки монобанку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Того дня 08.10.2021 близько о 18:21 год., ОСОБА_5 , із своєї банківської карки № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 12 500 грн. на банківську картку монобанку НОМЕР_1 . Після чого були обумовлені строки поставки запчастин. В обумовлений строк запчастини не були передані потерпілому, а продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки та на повідомлення у «Вайбері». Представники платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не змогли допомогти встановити фактичні дані про продавця, хоча для реєстрації вимагають паспортні дані, ідентифікаційний код і відео запис на якому продавець дає усне підтвердження, що буде виконувати правила платформи. З метою підтвердження чи спростування показів потерпілого, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучені інформації про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: повної інформації на кого відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; коли була відкрита банківська картка, оригінал заяви на відкриття карткового рахунку з підписом особи яка його відкрила, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів,), за період з 08.10.2021 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді. Враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів, одержати зазначені документи іншим способом не можливо, дізнавач просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

постановив :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: повної інформації на кого відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; коли була відкрита банківська картка, оригінал заяви на відкриття карткового рахунку з підписом особи яка його відкрила, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів,), за період з 08.10.2021 року по 13.12.2021 в паперовому та електронному вигляді.
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1