печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001262, -

ВСТАНОВИВ:
04.11.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності Кушнарьова та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_2 ).

В ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_2 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), серед яких були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).

У листі ІНФОРМАЦІЯ_14 № 5220/5/17-00-12-01-03 від 02.06.2021 вказано, що в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_5 валюта: рос. рубль, укр. грн., долар США, євро (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_6 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_7 валюта: укр. грн. (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_8 валюта: долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_9 валюта: євро (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 валюта: рос. рубль (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_11 валюта: рос. рубль (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_12 валюта: укр. грн. (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_13 валюта: долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_14 валюта: євро (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_16 валюта: євро, укр. грн., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_17 валюта: євро (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_18 валюта: укр. грн. (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_19 валюта: долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім цього, у листі ІНФОРМАЦІЯ_17 № 6654/5/13-01-12-03-09 від 07.06.2021 вказано, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_20 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_21 валюта: укр. грн., євро, рос. руб., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_22 валюта: рос. рубль, укр. грн., долар США, євро (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_6 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_23 валюта: укр. грн. (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_24 валюта: долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_25 валюта: євро (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_26 валюта: рос. рубль (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_27 валюта: рос. рубль (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_28 валюта: укр. грн. (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_29 валюта: долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_30 валюта: євро (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_20 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_31 валюта: укр. грн., євро, долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Встановлено, що банківські установи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_20 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_20 ) перебувають у режимі ліквідації, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ) вже ліквідований.

Так, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені компаній, рахунків банківських установ, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунки вищевказаної компанії (контрагентів), відомостей стосовно їх директорів, бухгалтерів та інших працівників.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001262 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 та заступнику начальника другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій стосовно наступних банківських рахунків: НОМЕР_17 валюта: євро (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_18 валюта: укр. грн. (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_19 валюта: долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- юридичних справи з оформлення вищезазначених банківських рахунків ( НОМЕР_17 валюта: євро, 1 валюта: укр. грн., 1840 валюта: долар США), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття вищезазначених банківських рахунків ( НОМЕР_17 валюта: євро, 1 валюта: укр. грн., 1840 валюта: долар США), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків) по вищезазначеним банківським рахункам 1978 валюта: євро, 1 валюта: укр. грн., 1840 валюта: долар США), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58556/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1