Справа № 308/3456/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2022 року м. Ужгород
Із клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_5 , будучи директором Підприємства, який очолює безпосередньо орган управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто найвищою керівною ланкою даного державного підприємства, маючи в підпорядкуванні всіх працівників структурних підрозділів лісгоспу, в тому числі працівників Апарату Підприємства, у невстановлений досудовим розслідуванням час в останнього виник злочинний умисел на незаконне збагачення, шляхом привласнення та розтрати державного майна, а саме грошових коштів, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Свій злочинний умисел ОСОБА_5 вирішив реалізувати шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до видаткових касових ордерів, та використання завідомо підроблених заяв про видачу матеріальних допомог, залучивши при цьому до протиправної злочинної схеми свою підлеглу касира-бухгалтера ОСОБА_6 , яка безпосередньо згідно своїх функціональних обов`язків є матеріально-відповідальна особа та володіє ввіреним її майном, тобто грошовими коштами що знаходяться в касі Підприємства.
В подальшому, ОСОБА_5 , з метою виконання свого раніше узгодженого із іншим співучасником злочинного плану, касиром-бухгалтером ОСОБА_6 , діючи умисно, спільно, керуючись корисливими мотивами спрямованими на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, та дій кожного із співучасників, використовуючи свої службові та владні повноваження як керівника Підприємства, маючи вплив на підпорядкованих працівників вказаного лісгоспу, 30.11.2017, спільно із іншою службовою особою - касиром-бухгалтером ОСОБА_6 організували схему щодо привласнення та розтрати майна, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення безпосередньо ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомості до офіційних документів видаткових касових ордерів про виплату матеріальної допомоги пенсіонерам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи свій суспільно-небезпечний характер дій, у період із 30.11.2017 по 09.11.2020 використовуючи свої службові повноваження як директора Підприємства та касира-бухгалтера, незаконно заволоділи чужим майном, що належить державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме грошовими коштами на суму 31 800 (тридцять одна тисяча вісімсот) грн., чим завдали шкоди державним інтересам на вказану суму.
В рамках даного кримінального провадження призначено ряд судово-економічних експертиз з метою встановлення суми збитків завданих вказаними службовими особами лісгоспу.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що на виконання вказаних судових експертиз, експертом надано слідчому клопотання від 21.02.2022 про необхідність надання для проведення судових експертиз як об`єктів досліджень наступних оригіналів документів: журнали-ордери за аналітичними рахунками 661 «Розрахунок за заробітною платою», 949 «Інші витрати операційної діяльності» по працівникам, тобто надання бухгалтерських звітів де наявні всі касові ордери за період із 2017 по 2021 роки, головна касова книга із всіма фінансовими звітами.
За твердженнями слідчого, вищевказані документи необхідно надати експерту в оригіналі, відповідно до методики проведення судових експертиз, та виключно на час експертного дослідження.
У зв`язку з наведеним, слідчий у клопотанні просить надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю виготовлення копій наступних документів, а саме до оригіналів наступних документів: журнали-ордери за аналітичними рахунками 661 «Розрахунок за заробітною платою», 949 «Інші витрати операційної діяльності» по працівникам, відомості про бухгалтерські звіти де наявні всі касові ордери за період із 2017 по 2021 роки, головна касова книга із всіма фінансовими звітами за вказаний період із можливістю їх вилучення в оригіналах на час проведення судово-економічної експертизи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак у прохальній частині клопотання просить розгляд клопотання провести без його та прокурора участі.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся вчасно та належним чином.
Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У органу досудового розслідування, з метою повного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також проведення призначених у кримінальному провадженні експертиз виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 14.02.2022 року слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 винесено постанову про призначення у даному кримінальному провадженні економічної експертизи. На вирішення експертам поставлені такі питання: чи підтверджується документально довідка спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.01.2022 року № 130719-17/312-2022 щодо нанесення збитків ДП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 390200 грн., в результаті безпідставної виплати матеріальних допомог працівникам підприємства за період з 01.01.2017 по 01.09.2021?
На виконання вказаної постанови судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено органу досудового розслідування клопотання № СЕ-19/107-22/1431-ЕК від 21.02.2022 року про надання наступних документів: колективний договір в редакції 2017, 2018, 2019, 2020 років; накази (розпорядження) керівника підприємства на виплату матеріальних допомог працівникам зазначеним в додатку № 6 до довідки спеціаліста від 25.01.2022 № 130719-17/312-2022; журнали-ордери за аналітичними рахунками 661 «розрахунки за заробітною платою», 949 «Інші витрати операційної діяльності» по працівникам.
Дослідивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що вказані слідчим у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю виготовлення копій наступних документів, а саме до оригіналів наступних документів: журнали-ордери за аналітичними рахунками 661 «Розрахунок за заробітною платою», 949 «Інші витрати операційної діяльності» по працівникам, відомості про бухгалтерські звіти де наявні всі касові ордери за період із 2017 по 2021 роки, головна касова книга із всіма фінансовими звітами за вказаний період із можливістю їх вилучення в оригіналах на час проведення судово-економічної експертизи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 21.03.2022 року о 13 год. 55 хв..

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1