У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні місяці 2021 року ОСОБА_3 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: передачу іншим осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою отримання доходу від трудової експлуатації останніх, проїжджаючи на своєму автомобілі марки «ВАЗ» на вул. Ватутіна у м. Кременчуці Полтавської області, помітив ОСОБА_4 , якого й вирішив у подальшому незаконно передати з метою трудової експлуатації іншим особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел та користуючись тяжким матеріальним становищем ОСОБА_4 , ОСОБА_3 шляхом обману, зокрема під приводом допомоги у працевлаштуванні, умовив та відвіз його до будинку АДРЕСА_1 , де мешкав.

У подальшому, в період часу із травня по червень місяці 2021 року ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та корисливою метою, незаконно утримував ОСОБА_4 у приміщенні гаражу за адресою свого проживання у АДРЕСА_1 , а також, використовуючи уразливий стан особи, з метою експлуатації, з використанням примусу у вигляді психологічного тиску та обману у вигляді обіцянок виплатити грошові кошти за виконану роботу, передавав ОСОБА_4 іншим особам за грошову винагороду для трудової експлуатації на території м. Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області. Отримані за виконану ОСОБА_4 роботу грошові кошти ОСОБА_3 залишив собі.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, а саме у передачі людини, вчиненої з метою експлуатації, з використанням примусу, обману і її уразливого стану.

25.11.2021 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кременчук Полтавської області, громадянину України, українцю, непрацюючому, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КПК України:
25.11.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , було проведено обшук домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1) Оригінали документів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: паспорт id-картка № НОМЕР_1 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) та картка фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 , які видані на ім`я ОСОБА_5 ;

2) Заява позичальника № НОМЕР_5 , від 03.11.2018 року АТ «А-Банк», на ім`я ОСОБА_6 ;

3) Мобільний телефон марки «Nokia 1280», IMEI: НОМЕР_6 , чорного кольору, в середині якого знаходиться сім картка ТОВ «лайфселл» із номерним познанням № НОМЕР_7 ;

4) Мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 , чорного кольору, із сім карткою № НОМЕР_10 ;

5) Оригінали документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий Глобинським РВ УМВС України в Полтавській області від 11.02.2000 року та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_12 , які видані на ім`я ОСОБА_7 ;

6) Паспорт споживчого кредиту від АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_8 , від 27.05.2019 року;

7) Копії паспорта id-картка № НОМЕР_13 та копія свідоцтва про розірвання шлюбу на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

8) Копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_14 .

26.11.2021 року винесено постанову про визнання речовим доказом речей, які вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що вилучені в ході обшуку мобільні телефони належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а документи зберігалися в останнього.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Володілець майна та його захисник в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, прохали клопотання слідчого залишити без задоволення.
Клопотання розглянуто за відсутності володільця майна.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України про арешт майна задовольнити .
Накласти арешт на майно яке вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Оригінали документів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: паспорт id-картка № НОМЕР_1 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) та картка фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 , які видані на ім`я ОСОБА_5 ;

2) Заява позичальника № НОМЕР_5 , від 03.11.2018 року АТ «А-Банк», на ім`я ОСОБА_6 ;

3) Мобільний телефон марки «Nokia 1280», IMEI: НОМЕР_6 , чорного кольору, в середині якого знаходиться сім картка ТОВ «лайфселл» із номерним познанням № НОМЕР_7 ;

4) Мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 , чорного кольору, із сім карткою № НОМЕР_10 ;

5) Оригінали документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий Глобинським РВ УМВС України в Полтавській області від 11.02.2000 року та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_12 , які видані на ім`я ОСОБА_7 ;

6) Паспорт споживчого кредиту від АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_8 , від 27.05.2019 року;

7) Копії паспорта id-картка № НОМЕР_13 та копія свідоцтва про розірвання шлюбу на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

8) Копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_14 .

Вилучені речі зберігати в камері схову речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава вул. Сковороди, 2б.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1