Справа № 583/218/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" січня 2022 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 17.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
19.01.2022 року заступник начальника слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області звернувся досуду із зазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0000008 від 17.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.10.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 192 «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії у м. Охтирка» Сумської області на суму 43 млн. 263 тис. 434,41 грн. Станом на 22.12.2021 року підрядній організації перераховано 10 млн. 657 тис. 843,8 грн. на підставі актів виконаних робіт.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 було виготовлено та підписано акти виконаних робіт форми «КБ-2В» від 30.12.2021 року на суму 2 млн. 956,63 тис. грн., яка була переведена на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В той же час, більша частина робіт, вказаних у даних актах, фактично не виконувалась.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів про рух коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за проведення роботи, передбачених умовами договору № 192 від 12.10.2021 року, на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.10.2021 року до дати винесення ухвали, які перебувають у володіння Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників.

Заступник начальника слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність дізнавача та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000008 від 17.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів, наданих слідчим, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 17.01.2022 року за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України внесені відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2021 року шляхом зловживання службовим становищем, здійснили розтрату коштів під час проведення ремонтних робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів необхідний з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримання коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та про яку йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених заступником начальника слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 17.01.2022 року, тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення або роздруківок їх електронних примірників, про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , отриманих в ході здійснення господарської діяльності, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, за період з 01.10.2021 року по 20.01.2022 року, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні № НОМЕР_4 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць до 21.02.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду ОСОБА_1