Справа № 521/311/22
Номер провадження:1-кс/521/217/22
УХВАЛА
06 січня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду, клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Млиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Малосолоне, Вознесенського району, Миколаївської області, громадянка України, українка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 307 КК України, слідчий суддя, -
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, приблизно на початку 2021 року, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення, з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів розробив план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотиків на території Одеської області.
Усвідомивши для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню злочину, а також визначивши ряд необхідний заходів, що будуть ускладнювати викриття злочинів правоохоронними органами, ОСОБА_7 встановив для себе спосіб отримання швидкого та незаконного збагачення, шляхом виготовлення, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.
Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичний незаконний збут канабісу на території Одеської області, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконного збуту наркотиків та будуть об`єднанні загальною метою - отримання незаконного прибутку, ОСОБА_7 , в невстановлений час, залучив в якості безпосередніх виконавців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановлених осіб, яким довів деталі плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів. Після чого, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом із ОСОБА_7 у зазначеній протиправній діяльності під його безпосереднім керівництвом.
Таким чином, ОСОБА_7 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, будучи обізнаним про способи та заходи діяльності правоохоронних органів, щодо викриття та розслідування злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотиків, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, створив на території Одеської області організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.
В результаті чого, члени зазначеної організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням особливо небезпечних наркотичних засобів, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання (придбання мобільних телефонів, сім-карток, обладнання місць для вирощування коноплі та її сушення тощо).
Згідно злочинного плану і розподілу функцій між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:
ОСОБА_7 , обравши собі роль керівника організованої групи: розробив план збуту наркотичних засобів, який довів до відома інших учасників групи; визначив схему реалізації злочинного плану; планував і керував діями всіх учасників по збуту наркотичних засобів; визначав предмет злочину та місця для здійснення виготовлення та збуту наркотичних засобів; безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також керував незаконним збутом на території м. Одеси та Одеської області особливо небезпечних наркотичних засобів; підшукав місце для вирощування, виготовлення, зважування, розфасовування та сортування наркотичних засобів (електронні ваги, полімерні ємкості, сім-карти операторів мобільного зв`язку тощо) з метою здійснення незаконної діяльності щодо їх подальшому збуту; фасував наркотичні засоби; розробляв схеми приховування незаконної діяльності від правоохоронних органів; встановлював правила конспірації під час продажу наркотиків; визначав ціну наркотичних засобів; встановлював правила дисципліни між учасниками злочинного угруповання і контролював їх дотримання; приймав заходи впливу та заохочення до членів організованої та керованої ним групи; розподіляв кошти, отримані від збуту наркотиків між членами злочинного угруповання.
ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , будучи членами організованої групи, згідно розробленого плану та відведених їм ролей виконавців, отримували від організатора групи ОСОБА_7 полімерні ємкості з канабісом, який фасували на дрібні дози та зберігали за місцем свого мешкання з метою подальшого збуту.
Також, діючи відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи та з метою конспірації і мінімізації можливості бути викритими правоохоронними органами, підібрали коло осіб, переважно азербайджанської національності, яким збували отриманий від організатора групи канабіс; як співучасники, члени злочинного угруповання отримували частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотичних засобів.
Зазначена група має стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялася побудованою ієрархією, чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.
Діючи на виконання узгодженого між членами злочинного угруповання плану та відповідно до обраної собі ролі керівника злочинного об`єднання, ОСОБА_7 , спільно з невстановленими членами організованої групи, з метою особистого збагачення внаслідок незаконного збуту наркотиків, відповідно до розробленої схеми безпечного отримання грошових коштів, які надходять від збуту наркотиків, дотримуючись встановлених правил конспірації, в невстановлений час та місці на території смт Ширяєве Одеської області, при невстановлених обставинах здійснили вирощування рослин коноплі, які в подальшому висушували та зберігали у належних невстановленому члену організованої групи приміщеннях в с. Новопавлівка, Ширяївського району Одеської області.
Після виготовлення канабісу, організатор групи ОСОБА_7 розфасовував готовий канабіс у полімерні п`ятнадцятилітрові ємкості, вагою по 1,5 2 кг та по 2-3 ємкості перевозив до м. Одеси, де передавав їх членам злочинного угруповання ОСОБА_8 та ОСОБА_4 для подальшого збуту.
Діючи відповідно до плану злочинної діяльності, члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , розфасовували отриманий від ОСОБА_7 канабіс на дрібні частки, переважно по 1 граму, та незаконно зберігали за місцем свого мешкання та роботи, з метою збуту та подальшої реалізації злочинного плану спільно з іншими учасниками злочинного угруповання.
Грошові кошти, отримані незаконним шляхом від збуту канабісу, використовувалися членами організованого та керованого ОСОБА_7 угруповання, як основне і постійне джерело засобів існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага необхідні для повсякденного життя, а також з метою збільшення обсягів і каналів збуту наркотиків.
Таким чином, на протязі тривалого часу, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановленими особами, скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, при наступних обставинах.
Організатор злочинного угруповання ОСОБА_7 , приблизно в середині вересня 2021 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, діючи відповідно визначеної йому ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, виготовив зазначений наркотичний засіб у невстановленій кількості та в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006, передав його ОСОБА_8 , який останній розфасував на дрібні дози та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту.
Так, 22.09.2021, біля 18 годин 56 хвилин, члени злочинного угрупування ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначених ролей, зустрілися з ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та незаконно збули останньому за 1500 гривень речовину рослинного походження у 10 полімерних пакетах загальною вагою 10,09 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальна маса канабісу у висушеному стані склала 8,56 г.
У той же день, о 19 годині 54 хвилини, ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, добровільно видав співробітникам правоохоронних органів придбаний ним у ОСОБА_8 та ОСОБА_4 канабіс.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України за ознаками: виконавець незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також організація незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені організованою групою.
Крім того, організатор злочинного угруповання ОСОБА_7 , приблизно в середині вересня 2021 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, діючи відповідно визначеної йому ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, виготовив зазначений наркотичний засіб у невстановленій кількості та в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006, приблизно на початку жовтня 2021 року, передав його ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які останні розфасували на дрібні дози та стали незаконно зберігати з метою подальшого збуту.
Так, 06.10.2021, приблизно об 21 годині 11 хвилин, член злочинного угруповання ОСОБА_8 , знаходячись на зупинці громадського транспорту за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі/Комарова, діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначених ролей, зустрівся з ОСОБА_10 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та незаконно збув останньому за 1500 гривень речовину рослинного походження у 10 полімерних пакетах, загальною вагою 10,51 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальна маса канабісу у висушеному стані склала 9,18 г.
У той же день, о 21 годин 13 хвилин, ОСОБА_10 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, добровільно видав співробітникам правоохоронних органів придбаний ним у ОСОБА_8 канабіс.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України за ознаками: виконавець незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також організація незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно, організованою групою.
Крім того, ОСОБА_4 будучи членом організованої групи, згідно розробленого плану та відведеної їй ролі виконавця, отримувала від організатора групи ОСОБА_7 полімерні ємкості з речовиною рослинного походження, обіг якого заборонений канабіс (марихуана висушена), яку ОСОБА_4 фасувала та зберігала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого збуту.
Так, діючи організованою групою 04.11.2021 ОСОБА_4 домовилась з організатором злочинного угруповання ОСОБА_7 , про передачу їй особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений канабіс (марихуана висушена), з метою подальшого збуту. У цей же день о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_7 на автомобілі «Mitsubishi L200» д.н.з. НОМЕР_1 привіз до будинку АДРЕСА_4 , пластикову ємність білого кольору, в якій знаходилась речовина рослинного походження вагою 1202 грам, та передав її ОСОБА_4 для подальшого збуту.
Установлено, що вилучена речовина рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом (марихуана висушена), загальна маса канабісу в висушеному стані склала 1020,13 грам.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України за ознаками: виконавець незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також організація незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно, організованою групою.
У вчиненні даних кримінальних правопорушень слідчим 05.11.2021 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у відношенні ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав у повному обсязі та просив суд його задовольнити і продовжити у відношенні підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22: 00 годин до 06годин 00 хвилин
Підозрювана та її захисник не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, захисникіа, пояснення підозрюваної, дослідивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а метою досягнення дієвості цього провадження, забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 4 ст. 42 КПК України, а також запобігання ризикам, передбаченим п. п. 1, 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду;
- п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний може незаконно впливати на свідків;
- п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.
- п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, за вчинення якого їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Таким чином, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній, може підштовхнути її до спроби почати переховуватися від органів досудового розслідування та суду, тобто існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Слід зауважити, що зазначена особа входила до злочинного угрупування, яке було створено на території Одеської області з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднаних єдиною метою отримання незаконного прибутку. На теперішній час не всі члени даної організації викриті у злочинній діяльності, що можете свідчити про наявність інших місць зберігання речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Таким чином, існує ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення
Також, враховуючи характер та обставини скоєних кримінальних правопорушень, які інкримінуються ОСОБА_4 , обізнаність про методи та форми роботи правоохоронних органів, здійснення протиправної діяльності конспіративно, свідчать про наявність реального ризику, що за відсутності менш суворого запобіжного заходу, підозрювана перебуваючи на свободі матиме можливість та буде незаконно впливати на свідків, схиляючи останніх до викривлення показів, та буде іншим шляхом перешкоджати органу досудового розслідування у встановленні істини у провадженні та повному, всебічному дослідженні всіх доказів, що передбачено п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Крім того, враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_4 скоїла особливо тяжкі кримінальні правопорушення, з корисливих мотивів, усвідомлюючи при цьому суворість покарання яке передбачене за вчинення такого характеру злочинів, та враховуючи те, що підозрювана ніде офіційно не працевлаштована, тобто не має постійного джерела доходу, - не виключаються спроби вчинення інших кримінальних правопорушень останньою, оскільки також є можливість усвідомлення своєї безкарності за скоєні кримінальні правопорушення у зв`язку із чим наявні ризики передбачені п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи вчинити інше кримінальне правопорушення.
Також, враховуючи те, що ОСОБА_4 , офіційно не працевлаштована, постійного джерела прибутку не має, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 вчинить інше кримінальне правопорушення, що також свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
У судовому засіданні встановлено, що підозра ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні взаємопов`язаними між собою прямими доказами у сукупності, які містяться у наступних різних процесуальних джерелах: протоколом обшуку від 04.11.2021, за адресою: АДРЕСА_2 , протоколом огляду від 05.11.2021, постановою про визнання речових доказів, протоколами допитів свідків та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховатися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
У судовому засіданні прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри вважати, що ОСОБА_4 , вчинила вказані кримінальні правопорушення, що підтверджується дослідженими наданими до суду матеріалами справи.
В той же час, у судовому засіданні встановлено, що на сьогодні ОСОБА_4 має постійне місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, працює, та має на утриманні малолітню дитину, що у свої сукупності, свідчить про відсутність ризику того, що підозрювана вчинить спроби ухилитися від слідства, або будь яким іншим чином буде намагатися перешкодити кримінальному провадженню.
Під час вирішення питання про продовження запобіжного заходу слідчий суддя також враховує, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.
На підставі вищевикладеного, а також враховуючи вагомість наявних доказів про обґрунтованість вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, передбаченого за вчинення вказаного кримінального правопорушення, особу підозрюваної, вважаю, що слід продовжити відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, вважаючи, що саме такий вид запобіжного заходу забезпечить належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 та може запобігти ризикам, пов`язаним із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження у будь-яких формах і буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 202, 205 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби за місцем її мешкання, а саме: АДРЕСА_2 .
Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 наступні обов`язки:
-з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня не відлучатись за межі приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для можливості виклику ОСОБА_4 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою.
Контроль за поведінкою підозрюваної, яка перебуває під домашнім арештом, покласти на співробітників ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту ухвалення, тобто з 06.01.2022 року, та діє до 04.03.2022 року, тобто до закінчення строку досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти діб з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1