печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного, обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
22.09.2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного, обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГАЗОДОБУВНА», ТОВ «МАКСЕНЕРДЖІ», ТОВ «УКРПОСТАЧГАЗ», ТОВ «ГАЗХОЛДІНГ», ТОВ «М-ТОРГ ЕНЕРДЖІ» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000600 від 13.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, одержання доказів їх вчинення, 16.09.2021 року в рамках вказаного вище кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2021 року проведено обшук за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГАЗОДОБУВНА», ТОВ «МАКСЕНЕРДЖІ», ТОВ «УКРПОСТАЧГАЗ», ТОВ «ГАЗХОЛДІНГ», ТОВ «М-ТОРГ ЕНЕРДЖІ» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, у ході якого, поза межами ухвали виявлено та вилучено: печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДІНГ» ідентифікаційний код 41764126); печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «Газодобувна» ідентифікаційний код 42573667); печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «М-ТОРГ ЕНЕРДЖІ» ідентифікаційний код 41942897; печатку з відтиском (Україна, м. Суми, ТОВ «МАКСЕНЕРДЖІ» ідентифікаційний код 42944916) 2 шт.; печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ГАЗОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» Ідентифікаційний код 44016250; дві печатки з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДІНГ» Ідентифікаційний код 41764126); печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «А.П. КЕПІТАЛ РЕНТ» Ідентифікаційний код 43888360); кліше с відтиском підпису на якій наліпка «Бойко Евгений»; кліше з відтиском підпису на якій наліпка «Фисанов Ростислав»; кліше з відтисками підписів без наліпок 3 шт.

Так, ураховуючи те, що злочин вчинено, зокрема підробленням відповідних фінансових та господарських документів, які посвідчувалися відповідними підписами та печатками, є обґрунтовані підстави вважати, що вилучені під час обшуку печатки та кліше, використовувалися як знаряддя вчинення злочину, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України щодо визначення предмету речовим доказом.

Постановою слідчого від 16.09.2021 року указані предмети визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, вилучені речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні. Отже, з метою забезпечення збереження речового доказу, а також повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у застосуванні в одному із видів заходів забезпечення кримінального провадження арешт майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання власник майна не викликався, оскільки його не встановлено.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000600 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного вище кримінального провадження, 16.09.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2021 року проведено обшук за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГАЗОДОБУВНА», ТОВ «МАКСЕНЕРДЖІ», ТОВ «УКРПОСТАЧГАЗ», ТОВ «ГАЗХОЛДІНГ», ТОВ «М-ТОРГ ЕНЕРДЖІ» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, у ході якого, поза межами ухвали виявлено та вилучено печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДІНГ» ідентифікаційний код 41764126); печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «Газодобувна» ідентифікаційний код 42573667); печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «М-ТОРГ ЕНЕРДЖІ» ідентифікаційний код 41942897; печатку з відтиском (Україна, м. Суми, ТОВ «МАКСЕНЕРДЖІ» ідентифікаційний код 42944916) 2 шт.; печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ГАЗОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» Ідентифікаційний код 44016250; дві печатки з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДІНГ» Ідентифікаційний код 41764126); печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «А.П. КЕПІТАЛ РЕНТ» Ідентифікаційний код 43888360); кліше с відтиском підпису на якій наліпка «Бойко Евгений»; кліше з відтиском підпису на якій наліпка «Фисанов Ростислав»; кліше з відтисками підписів без наліпок 3 шт.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, постановою слідчого від 16.09.2021 року вилучені під час проведення обшуку 16.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді, предмети, визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000600.

З урахуванням наведеного, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у ході проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГАЗОДОБУВНА», ТОВ «МАКСЕНЕРДЖІ», ТОВ «УКРПОСТАЧГАЗ», ТОВ «ГАЗХОЛДІНГ», ТОВ «М-ТОРГ ЕНЕРДЖІ» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, а саме:

- печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДІНГ» ідентифікаційний код 41764126);

- печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «Газодобувна» ідентифікаційний код 42573667);

- печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «М-ТОРГ ЕНЕРДЖІ» ідентифікаційний код 41942897;

- печатку з відтиском (Україна, м. Суми, ТОВ «МАКСЕНЕРДЖІ» ідентифікаційний код 42944916) 2 шт.;

- печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНІ ГАЗОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» Ідентифікаційний код 44016250;

- дві печатки з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДІНГ» Ідентифікаційний код 41764126);

- печатку з відтиском (Україна, Київ, ТОВ «А.П. КЕПІТАЛ РЕНТ» Ідентифікаційний код 43888360);

- кліше с відтиском підпису на якій наліпка «Бойко Евгений»;

- кліше з відтиском підпису на якій наліпка «Фисанов Ростислав»;

- кліше з відтисками підписів без наліпок 3 шт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1