Провадження № 1-кс/592/6258/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
25 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001135 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001135 від 28.05.2021, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом, що 27.05.2021 до відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , з приводу того, що 27.05.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать заявниці. (ЖЄО 11036 від 27.05.2021 ВП №1).

Згідно отриманої інформації від потерпілої ОСОБА_4 відомо, що вона 26.05.2021 розмістила на інтернет сайті «ОЛХ» оголошення стосовно продажу молоковідсмоктувача. 27.05.2021 їй написала невідома жінка стосовно покупки надіславши їй посилання на «ОЛХ доставка». Після надходження коду підтвердження надійшло повідомлення на телефон потерпілої про те, що її банківська картка НОМЕР_1 відкрита в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 |ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , була прив`язана до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з на мобільний телефон потерпілої надходили смс повідомлення про те, що було здійснено декілька транзакцій з її карти.

Відповідно до ст. 160 КПК України, - сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 |ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії ІНФОРМАЦІЯ_1 |ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

-копії клієнтської справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_1 , а також повний перелік банківських карток як в національній так і іноземній валюті емітованих на ім`я вказаного клієнта, у тому числі віртуальних;

-інформацію про рух коштів на вказаній банківській картці за період часу з 25.05.2021 по 25.10.2021, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

-інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківською карткою безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 25.05.2021 по 25.10.2021, із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подібних йому;

-повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно картки № НОМЕР_1 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подібних йому;

-копії клієнтських справ та рух грошових коштів по рахункам, з яких було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , у період часу з 25.05.2021 по 25.10.2021, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій, ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів, мобільних терміналів) із зазначенням реквізитів та власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала переказ коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 |ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та Сумської філії ІНФОРМАЦІЯ_1 |ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається дізнавачам групи у кримінальному провадженні № 0001135 дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або іншим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1