Справа № 591/6737/21
Провадження № 1-кс/591/3305/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідча звернулась з клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002263 від 22.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.3 ст.358 КК України, за фактом привласнення бюджетних грошових коштів виділених на проведення деповського ремонту вагонів Сумської філії на суму 10 107 350 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що роботи по ремонту вищевказаних вагонів здійснювались ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі укладеного договору з Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким і підписувались акти приймання виконаних робіт. На думку досудового розслідування, в діях службових ПП « ОСОБА_4 », можуть бути ознаки злочинної діяльності з бюджетними коштами. Так, в процесі виконання бюджетних замовлень, у т.ч. використовуючи прогалини проектів будівництва, представники підрядних організацій, запровадили механізми привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та використання не якісних (більш дешевих) матеріалів, а також, з використанням пов`язаних приватних структур та користуючись послугами "конвертаційних центрів" здійснювали фінансові оборудки з бюджетними коштами, направлені на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження та легалізації коштів отриманих у вказаний незаконний спосіб. З метою отримання інформації щодо шляхів розтрати бюджетних коштів та виведення в тіньовий бізнес бюджетних коштів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідчої виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять відомості щодо електронних копій руху коштів ПП « ОСОБА_4 » по наявним зареєстрованим рахункам.

В судове засідання слідча не з`явилась, надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0002263 від 22.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.3 ст.358 КК України, а саме:
- 21.07.2020 за матеріалами правоохоронних органів внесено відомості за ч.3 ст. 358 КК України, за фактом того, що невстановлені особи Сумської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли недостовірні відомості до ряду пов`язаних із виконанням ремонтних робіт вагонів на підставі укладеного договору №5 від 01.07.2019;
- 23.02.2021 за матеріалами правоохоронних органів внесено відомості за фактом того, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у змові з посадовими особами приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили кошти при проведенні ремонту вагонів на підставі укладеного договору №5 від 01.07.2019. Попередня правова кваліфікація ч.3 ст.191 КК України.
Такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи, а саме: документи податкової та статистичної звітності ПП « ОСОБА_4 » містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідча з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулася із клопотанням.
Таким чином, слідчою доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України.
Водночас, згідно внесених до ЄРДР відомостей органами досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0002263 перевіряються обставини привласнення коштів при проведенні ремонту вагонів на підставі укладеного договору №5 від 01.07.2019. За таких обставин, вважаю необґрунтованим клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу до документів про рух коштів ПП « ОСОБА_4 » у період часу з 01.01.2018 до 30.06.2019.
Тобто, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0002263, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять відомості щодо руху коштів по наявним рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) :
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
за період з 01.07.2019 по 01.11.2021, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках в електронному вигляді, з можливістю проведення виїмки документів у АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1