11.10.2021
справа № 642/6848/21
провадження № 1-кс/642/3781/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000165 від 20.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК У країни, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000165 від 20.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК У країни.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 20.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК України, за тим фактом, що 16.09.2021 старшим слідчим слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 було проведено огляд сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено, що у них знаходяться 749 976,00 грн.; 66 000,00 російських рублів та 8 936,00 доларів США, в той час, як згідно акту прийому-передачі майна на зберігання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2021, до банківської установи надійшло три пакети з грошовими сумами: 1 365 695 грн.; 52 500 грн.; 42 436 доларів США та 66 000 російських рублів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 за ч. 1 ст. 199, ст. 204 КК України.

05.08.2020 на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, у вказаному кримінальному провадженні було проведено низку обшуків, зокрема, у автомобілі громадянина ОСОБА_5 марки «Renault» модель «Trafic», р.н. « НОМЕР_1 », та в приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Під час обшуку в автомобілі марки «Renault» модель «Trafic», р.н. « НОМЕР_1 », слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 було виявлено та вилучено грошові кошти на суму 579 212,00 грн., а в квартирі АДРЕСА_1 , слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі: 786 483 грн; 66 000 російських рублів; 42 436 доларів США.

Ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 26.08.2020 на вилучене в ході обшуків майно, у тому числі - вищевказані грошові кошти, було накладено арешт.

В подальшому, 20.01.2021 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з боку ГУНП в Харківській області, в особі ОСОБА_7 було направлено на зберігання цінний пакет №992145 з двома пакетами з позначками - «грошові кошти в національній валюті сума: 786 483 гривні» та «грошові кошти в іноземній валюті сума: 42 436 доларів США, 66 000 російських рублів».

При цьому, 03.02.2021 вищевказаний цінний пакет та два пакети були вилучені зі зберігання ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 .

Того ж дня, 03.02.2021 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ГУНП в Харківській області в особі ОСОБА_7 було знову передано на зберігання цінний пакет №992145 з трьома пакетами - «грошові кошти в національній валюті сума: 1 365 695 гривні», «грошові кошти в національній валюті сума: 52 500 гривні» та «грошові кошти в іноземній валюті сума: 42 436 доларів США, 66 000 російських рублів».

В подальшому, ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 28.08.2021 арешт, з вилученого під час проведення обшуків майна, було скасована, у зв`язку з чим, грошові кошти були повернуті з банківської установи з метою їхньої передачі власникам. З огляду на це, 16.09.2021 старшим слідчим СВ ВП №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 було проведено огляд сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено, що у них знаходяться 749 976,00 грн.; 66 000,00 російських рублів та 8936,00 доларів США, тобто виявлено нестачу грошових коштів, направлених на зберігання.

Допитаний під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідка старший слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 повідомив, що на початку січня 2021 року він перебував у черговій відпустці і коли повернувся з неї, то ознайомився з актом прийому-передачі вилучених грошових коштів до банківської установи і виявив невідповідність вилучених грошових коштів та коштів, зданих на зберігання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка складала 579 212 грн. (тобто суми грошових коштів, вилучених під час обшуку автомобіля марки «Renault» модель «Trafic», р.н. « НОМЕР_1 »).

Про вказану обставину ОСОБА_4 доповів начальнику відділення слідчого відділу ОСОБА_8 , яка в ході спілкування зі слідчими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з`ясувала, що останніми допущено помилку при складанні відповідних документів для передачі на зберігання грошових коштів ( ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надавали технічну допомогу у підготовці документів щодо передачі грошових коштів до банківської установи, оскільки вони були обізнані у зазначеному питанні і мали відповідний досвід). В подальшому, 03.02.2021 слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 отримано з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно акту прийому-передачі майна на зберігання в сумі 786 483 грн.; 42 436 доларів США, 66 000,00 російських рублів, у двох експертних пакетах. Згодом, ОСОБА_4 було проведено огляд сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено, що у них знаходяться 749 976,00 грн.; 66 000,00 російських рублів та 8 936,00 доларів США. Свідок зазначив, що перерахунок грошових коштів після відкриття сейф- пакетів здійснювався у присутності ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та адвоката ОСОБА_12 .

Допитаний під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідка заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 повідомив, що на початку січня 2021 року, за кззівкою органу прокуратури, було піднято питання щодо необхідності поміщення залучених під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 речових доказів - грошових коштів, до ячейки банку, оскільки вони зберігалися у сейфі ОСОБА_8 . Враховуючи, що останній не було відомо порядку здачі доказів, ОСОБА_8 звернулася до слідчих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які надавали допомогу у здачі доказів слідчому ОСОБА_7 . Передача грошових коштів відбувалася 03.02.2021.

Допитаний під час досудового розслідування у кримінальному провадженні у процесуальному статусі свідка слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 повідомив, що передача грошових коштів до банківської установи здійснювалася за вказівкою начальника відділення слідчого відділу ОСОБА_8 , яка, на той час, була старшою групи слідчих у кримінальному провадженні. Грошові кошти були передані нею ОСОБА_7 у сейф-пакеті, у той час. як він, при проведенні обшуку, запаковував їх до картонної коробки. На зауваження ОСОБА_7 щодо відсутності первинного упакування грошових коштів, ОСОБА_8 відповіла, що вони перераховані нею особисто. В подальшому, на початку лютого, ОСОБА_8 надала вказівку ОСОБА_7 передати до банківської установи ще одну квитанцію, через допущену при складанні попередніх документів технічну помилку, про що попереджені співробітники банка. Згодом, ОСОБА_8 перевелася до іншого відділу поліції, а старшим групи слідчих став ОСОБА_4 .

При цьому, допитані під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підтвердили, що чули, як ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 про здійснення нею перевірки і перерахунку грошових коштів, що зберігалися у її сейфі.

Так, на сьогоднішній день, у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні матеріалів кримінального провадження №0002841 від 27.11.2019, у тому числі речових доказів та об`єктів, в які запаковувалися вилучені грошові кошти. Дослідження вказаних матеріалів надасть змогу: 1) встановити факт упакування грошових коштів, під час перегляду відеозаписів проведення обшуків; 2) встановити, які процесуальні, у тому числі - слідчі (розшукові) дії проводилися з вилученими в ході обшуків грошовими коштами (зокрема, у який спосіб відбувалася фіксація цих процесуальних дій, чи проводилися вони за участю понятих тощо); 3) яка службова особа остання мала доступ до грошових коштів тощо.

Без отримання вищезазначеної інформації на даний час неможливо повно встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, зокрема, обставини події кримінального правопорушення, осіб, які імовірно причетні до його вчинення.

Крім того, необхідним вбачається вилучення оригіналів документів, пов`язаних з вилученням грошових коштів у зазначених кримінальних провадженнях у якості речових доказів; їхнім оглядом, розкриттям упакування, в яке вони були первинно запаковані, направленням грошових коштів до банківської установи. Необхідність такого вилучення обумовлена потребою у подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження факту виконання підписів саме тими службовими особами, які останні проводили процесуальні дії з вилученими грошовими коштами і, відповідно, мали можливість протиправно заволодіти ними. Інші документи кримінального провадження можуть бути вилучені у копіях.

Без отримання вищезазначеної інформації, на даний час, неможливо повно встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, зокрема, обставини події кримінального правопорушення, осіб, які імовірно причетні до його вчинення.

Водночас, у матеріалах кримінального провадження, зокрема, в ухвалі слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 від 28.08.2021, постановленій у справі № 646/4008/20, наведені дані, які свідчать про те, що кримінальне провадження № 0002841 від 27.11.2019 було виділено у кримінальне провадження № 0000265 від 02.12.2020.

З огляду на це, орган досудового розслідування не володіє інформацією щодо того, які саме процесуальні документи і докази були долучені до матеріалів кримінального провадження №0000265 від 02.12.2020, в світлі чого, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу як до матеріалів кримінального провадження № 0002841 від 27.11.2019, так і до матеріалів кримінального провадження № 0000265 від 02.12.2020.

Враховуючи, що досудове розслідування у зазначених кримінальних провадженнях здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 , є всі підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні вказаного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою запобігання можливого знищення матеріалів кримінальних проваджень № 0002841 від 27.11.2019 та №0000265 від 02.12.2020 та спотворення їхнього змісту, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені матеріали кримінальних проваджень. Однак суд вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів, про доступ до яких заявлено клопотання, тому воно розглянуто з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею,судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього Кодексу.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Так, інформація які міститься у речах та документах тимчасовий доступ до яких планується отримати будуть використовуватися в якості доказів під час кримінального провадження з вищенаведених обставин, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000165 від 20.09.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - матеріалів кримінальних проваджень № 0002841 від 27.11.2019 та №-000265 від 02.12.2020, у тому числі, речових доказів та додатків до протоколів слідчих (розшукових) дій, з можливістю вилучення оригіналів документів, пов`язаних з вилученням грошових коштів у зазначених кримінальних провадженнях у якості речових доказів; їхнім оглядом, розкриттям упакування, в яке вони були первинно запаковані, направленням грошових коштів до банківської установи, а також з можливістю виготовлення копій інших документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1