Справа № 405/258/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2022 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000609 від 10.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, що підтверджують відкриття картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- відомостей чи підключено картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 14.01.2022;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 14.01.2022;
- інформації на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 14.01.2022.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000609 від 10.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Горішні Плавні, Полтавської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, настійливо виношував неправомірний намір незаконного збагачення за рахунок чужого майна.

Вишукуючи таке майно, як об`єкт посягання, ОСОБА_5 отримав інформацію про наявність на території Кропивницького району (колишній Олександрівський) Кіровоградської області 10 під`їзної залізничної колії військової частини № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , околоток № НОМЕР_5 розташованої між станцією Цибулеве, що в селі Михайлівка та смт. Лісове, Кропивницького району, Кіровоградської області.

Дана залізнична колія обліковується по бухгалтерському обліку та перебуває на балансі виробничого підрозділу Служби колії « ІНФОРМАЦІЯ_4 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Обравши предметом протиправного вилучення металеві матеріали верхньої будови вказаної колії, до яких відносяться рейки, деталі їх кріплення до шпал клемні, стикові, закладні болти в зборі, а способом незаконний демонтаж з подальшим збутом за гроші демонтованих частин на приймальні пункти металобрухту, ОСОБА_6 , розуміючи неможливість здійснення запланованих дій ним одноособово, на початку липня 2021 року втягнув до реалізації злочинного задуму свого знайомого, непрацюючого мешканця м. Горішні Плавні Полтавської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ознайомивши ОСОБА_7 зі своїми злочинними намірами, ОСОБА_5 запропонував спільну участь у їх реалізації.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_5 , але спонукаємий корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_7 надав свою згоду на спільну з ОСОБА_5 реалізацію вказаних протиправних намірів.

Вступивши, таким чином, у попередній злочинний зговір, обравши об`єктом посягання згадану під`їзну колію, визначившись, шляхом попереднього огляду з конкретною її ділянкою місцем незаконного демонтажу, розташованою на відстані 120 м. від переїзду автодороги с. Михайлівка смт. Лісове, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення єдиного для них злочинного результату, протягом періоду часу з 06 липня по 06 серпня 2021 року, систематично вчиняли протиправні, тотожні дії, пов`язані з незаконним вилученням металевих конструкцій верхньої будови зазначеної ділянки колії, перевезенням з місця злочину і збутом їх за гроші, як металевого брухту.

При цьому, застосовуючи заздалегідь заготовлене обладнання та спеціальні пристрої (ремонтні ключі, ломи, кувалди, газові різаки) відокремлювали металеві конструкції кріплення рейок до шпал (клемні, закладні, стикові болти, гайки, накладки), а для зручності перевезення до місць збуту, за допомогою газового обладнання, розділяли рейки на окремі частини.

Вилучаючи з місця скоєння злочину демонтовані деталі колії, завантажуючи ними транспортні засоби, які знаходились як у їхньому користуванні, так і залучені, для цього, зі сторони, перевозили до місць приймання металобрухту, де реалізовували за гроші. Розподіляючи виручені кошти між собою, обертали на власні потреби, тим самим, незаконно збагачуючись.

Вказані протиправні діяння складалися з множинних тотожних дій з єдиним умислом та загальною метою, утворювали один продовжуваний злочин - таємне викрадення чужого майна, за попередньою змовою групою осіб.

Реалізовуючи злочинні наміри, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , протягом періоду часу з 06 липня по 06 серпня 2021 року, вказаним способом, неодноразово, у кілька прийомів, діючи спільно й узгоджено, з урахуванням сприятливої для них обстановки, яка на їх переконання виключає втручання сторонніх осіб, тобто, у таємний спосіб, шляхом демонтажу, з використанням зазначених знарядь і обладнання, протиправно вилучили та вивезли з вказаної ділянки 10 під`їзної колії в/ч № НОМЕР_4 , околоток № 5 ст. Цибулеве, наступні матеріали верхньої будівлі колії:

- 1656 болтів клемних у зборі (болт, гайка, шайба, клема ПК) вартістю 22,16 грн, кожен, на суму 36 696,96 грн;

- 144 болтів стикових з шайбою, вартістю 11,79 грн, кожен, на суму 1 697,76 грн;

- 1656 болтів закладних у зборі (болт, гайка, шайба) вартістю 15,86 грн, кожен, на суму 26 264,16 грн;

- 828 підкладок КБ-65 вартістю 112 грн., кожна, на суму 92 736 грн;

- 36 накладок р-65, вартістю 36 грн., кожна, на суму 13 697,28 грн;

- 450 метрів погонних рейки р-65, вартістю 1035,52 грн, на суму 465 984 грн, а всього вище переліченого майна по ринковим цінам, станом на липень-серпень 2021 року, на загальну суму 637 076,16 грн, що підтверджується висновком експерта, за результатами судової товарознавчої експертизи № 4932/4966-4970/21-27 від 02.12.2021, завдавши Виробничому підрозділу служби колії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » колії регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у господарському віддані та на балансі якої знаходиться згадана колія, матеріальні збитки на вказану суму.

Викрадені вказаним способом, протягом зазначеного періоду часу, деталі верхньої будови залізничної колії, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за кілька разів реалізували за гроші:

- болти, гайки, накладки мешканцю м. Кременчука ОСОБА_8 , який не був поінформований, щодо злочинного походження вказаних предметів, використовуючи для їх перевезення легкові автомобілі «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_6 та «Opel Cadet», р.н. НОМЕР_7 , якими вони відповідно користувались;

- рейки, як важкий вантаж невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_9 », використовуючи для їх перевезення вантажний автомобіль «Mercedes», р.н. НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_10 , залученого для цього ОСОБА_5 , та який не був обізнаний щодо злочинного характеру цих дій.

Отже, за вказаних обставин, в період часу з 06 липня по 06 серпня 2021 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у злочинному зговорі з ОСОБА_7 , діючи спільно й узгоджено з ним, у таємний спосіб, протиправно, шляхом незаконного демонтажу, вилучивши матеріали верхньої будови залізничної колії, загальна ринкова вартість яких становить 637076,16 грн., спричинивши Виробничому підрозділу служби колії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » матеріальну шкоду на вказану суму, яка є великим розміром.

Маючи намір на подальше, спільне з ОСОБА_7 систематичне, протиправне вилучення матеріалів верхньої будови цієї ж під`їзної до в/ч № 0981 колії, шляхом демонтажу наступної її ділянки, ОСОБА_5 , розуміючи необхідність залучення у якості виконавців інших осіб співучасників викрадення, запропонував останньому разом створити групу осіб та бути в ній співорганізатором з підпорядкуванням інших учасників, їм як керівникам такої групи.

Володіючи досвідом попередньої злочинної співпраці з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, надав свою згоду на створення злочинної групи та участь у вчинюваному нею подальшому викраденню деталей верхньої будови колії, у якості співорганізатора.

Вступивши, таким чином, у злочинний зговір на створення групи осіб для участі у її складі в подальшому протиправному вилученні деталей залізничної колії, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , протягом початку-середини серпня 2021 року, до реалізації цих намірів втягнули ніде не працюючих осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканця м. Кременчук, Полтавської області; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканця с. Салівка, Кременчуцького району, Полтавської області; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканця смт. Фрунзівка, Одеської області; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканця м. Горішні Плавні, Полтавської області.

Ознайомивши їх зі своїми протиправними намірами, з місцем та способом викрадення матеріалів верхньої будови залізничної колії, випробуваним при попередньому заволодінні ними, тобто шляхом незаконного демонтажу з подальшим збутом за гроші й отримання, таким чином, незаконного прибутку, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 запропонували вказаним особам під їхнім керівництвом, прийняти участь у спільній реалізації даного злочинного задуму.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , але спонукаємі корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 надали свою згоду на прийняття участі у спільній, узгодженій злочинній діяльності з таємного викрадення деталей верхньої будови залізничної колії вказаним способом.

Створивши й очоливши, таким чином, групу у складі їх, як організаторів і керівників та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , як виконавців, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 з метою подальшої систематичної, тривалої, протиправної діяльності в організованій, наперед спланованій, стійкій формі співучасті, розподілили й узгодили між її членами злочинні обов`язки.

Так, ОСОБА_5 як організатор і керівник групи та ОСОБА_7 , як його помічник, старший групи, взяли на себе здійснення наступних злочинних функцій:

- відшукання конкретних ділянок під`їзної колії в/ч № НОМЕР_4 з метою вибору місць для демонтажу, з врахуванням їх віддаленості від населених пунктів і автошляхів;

- підготовку знарядь демонтажу (кувалд, ломів, інструментів для викручування гайок, газорізального обладнання, балонів з газом і киснем) та забезпечення ними членів групи безпосередніх виконавців демонтажу колії;

- використання для вивезення викрадених матеріалів до місць збуту особистих транспортних засобів, ОСОБА_15 автомобіля Volkswagen Passat, р.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_7 автомобіля Opel Kadet, р.н. НОМЕР_7 , які знаходилися у їхньому користуванні та вищезгаданого вантажного автомобіля «Mercedes» р.н. НОМЕР_8 під керуванням ОСОБА_10 ;

- відшукання місць та осіб для подальшого збуту доставлених викрадених демонтованих частин верхньої частини залізничної колії та особисту участь у їх реалізації;

- отримання персонально ОСОБА_5 виручених грошових коштів;

- обернення частини цих коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів для транспортних засобів, горючого газу та кисню для газорізального обладнання, на оплату третім особам за перевезення і вивантаження деталей та на закупівлю продуктів харчування для членів групи, які займаючись демонтажем, цілодобово перебували на місці вчинення злочину;

- розподілу решти коштів між членами групи для власних потреб кожного з них.

Крім того, поклавши на ОСОБА_7 функції постійного нагляду за членами групи під час здійснення демонтажу колії, підрахунку кількості демонтованих частин, ОСОБА_5 на себе, як керівника, поклав обов`язки ведення обліку викрадених та реалізованих матеріалів верхньої будови колії та функції загального контролю й координації злочинної діяльності учасників групи.

У свою чергу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у відповідності до покладених на них ОСОБА_5 , ОСОБА_7 функцій були зобов`язані:

- з використанням наданих ОСОБА_5 і ОСОБА_7 вищезгаданого знаряддя і обладнання, вчиняти безпосередній демонтаж верхньої будови колії: знімати болти, накладки, підкладки, різати рейки на певні частини для зручності їх перевезення;

- завантажувати їх у надані ОСОБА_5 і ОСОБА_7 транспортні засоби для вивезення до місць реалізації;

- виконувати інші вказівки своїх керівників, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

Отже, створена за вказаних обставин злочинна група, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок таємного викрадення металевих частин верхньої будови колії, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи. Дані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.

Отже, з урахуванням вище вказаних ознак, злочинна група у складі ОСОБА_5 її організатора та керівника, ОСОБА_7 як співорганізатора, та ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , як виконавців, являлася організованою групою із запланованим об`єктом та предметом злочинної діяльності викрадення металевих частин верхньої будови колії шляхом їх демонтажу та подальшим перевезенням, збутом з метою наживи.

Зорганізувавшись у групу, її члени у вказаному складі, об`єднані наміром на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення, починаючи з 10 серпня 2021 року, систематично вчиняли узгоджені протиправні дії, спрямовані на таємне викрадення чужого майна - матеріалів верхньої будови під`їзної колії в/ч № НОМЕР_4 , яка перебуває на балансі виробничого підрозділу Служби колії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , доставлені транспортними засобами, які перебували у користуванні ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , до заздалегідь обраних останніми ділянок згаданої під`їзної колії, яка розташована між станціями Цибулеве, що в с. Михайлівка та смт Лісове Кропивницького району, використовуючи надані ОСОБА_5 знаряддя, за участю та під наглядом ОСОБА_7 , постійно перебуваючи на місці злочину, здійснювали демонтаж верхнього залізничного полотна, шляхом викручування гайок, болтів, накладок, підкладок, відокремлення рейок, відрізування їх на окремі, зручні для перевезення частини.

Складуючи демонтовані деталі та рейки в окремих зручних, обладнаних ними ж місцях під`їзду до колії, завантажували в надані ОСОБА_5 , і ОСОБА_7 згадані автомобілі, а для перевезення рейок вантажний автомобіль «Mercedes» під керуванням ОСОБА_10 , який не був поінформований щодо злочинного характеру дій учасників демонтажу.

У свою чергу, ОСОБА_5 , як керівник злочинної групи, через телефонні дзвінки та особисті періодичні прибуття на місце вчинення злочину, координував діяльність співучасників, надаючи відповідні вказівки та забезпечував їх продуктами харчування.

Крім того, ОСОБА_5 організовував надання транспортних засобів для вивезення вилучених матеріалів до місць збуту, особисто реалізовував викрадені цінності та розпоряджався вирученими грошовими коштами.

Вказаними систематичними, тотожними, спільними й узгодженими, продовжуваними у часі злочинними діями за участю ОСОБА_7 , під контролем ОСОБА_5 , члени групи вказаним способом вчиняли таємне викрадення належного виробничому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майно, зокрема:

В період часу з 10 по 28 серпня 2021 року:

- 8978 клемних болтів в зборі, вартістю 22,16 грн кожен на суму198952, 48 грн;

- 88 чотирьох отворних накладок р-65, вартістю 380,48 грн. кожна, на суму 33482,24 грн;

- 352 стикових болтів з шайбою, вартістю 11, 79 грн кожен, на суму 4150 грн;

- 8978 закладних болтів в зборі, вартістю 15,86 грн. кожен, на суму 142931,08 грн;

- 4489 підкладок КБ-65, вартістю 112 грн. кожна, на суму 502768 грн;

- 2200 погонних метрів рейок р-65 вартістю 1035,52 грн на суму 2278144 грн., а всього вище переліченого майна по ринковим цінам станом на серпень-вересень 2021 року на загальну суму 3160427,88 грн, що підтверджується висновком за результатами судової товарознавчої експертизи №4934/4961-4965/21-27 від 08.12.2021 року.

В період часу з 30 серпня по 06 вересня 2021 року:

- 2306 клемних болтів в зборі, вартістю 22,16 грн кожен на суму 51100,46 грн;

- 104 стикових болтів з шайбою, вартістю 11,79 грн кожен, на суму 1226,16 грн;

- 2306 закладних болтів в зборі, вартістю 15,86 грн кожен, на суму 36573,16 грн;

- 26 накладок р-65(4-х отворних), вартістю 380,48 грн кожна, на суму 9892,48 грн;

- 1153 підкладок КБ-65, вартістю 112 грн. кожна, на суму 129136 грн;

- 592 погонних метрів рейок р-65 вартістю 1035,5 грн на суму 613027,84 грн, а всього вище переліченого майна по ринковим цінам станом на липень-серпень 2021 року на загальну суму 840956,60 грн, що підтверджується висновком за результатами судової товарознавчої експертизи №4933/4971-4975/21-27 від 03.12.2021 року.

Загалом, в період часу з 10 по 28 серпня 2021 року та з 30 серпня по 06 вересня 2021 року, члени організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 під керівництвом двох останніх, діючи спільно і узгоджено, шляхом демонтажу, вивезення та збуту, вчинили таємне викрадення матеріалів верхньої будови залізничної колії на суму 4001384,48 грн. завдавши виробничому підрозділу служби колії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у господарському відданні та на балансі якого знаходиться згадана колія, матеріальні збитки на вказану суму.

Викрадені вказаним способом протягом зазначеного періоду часу деталі верхньої будови залізничної колії, ОСОБА_5 за кілька разів реалізував за гроші:

- болти, гайки вже згаданому ОСОБА_8 ;

- підкладки КБ-65 та болти ОСОБА_16 і ОСОБА_17 мешканцям, відповідно, м. Кропивницького та смт. Олександрівка, Кропивницького району, доставивши за місцем проживання вказаних осіб автомобілем «Volkswagen Passat», яким він користувався;

- рейки тій же невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_9 », використовуючи для їх перевезення той же вантажний автомобіль «Mercedes» р.н. НОМЕР_8 , під керуванням згаданого мешканця м. Кременчука ОСОБА_10 , залученого для цього ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 не будучи поінформованим щодо злочинної діяльності, не усвідомлювали протиправний характер своїх дій.

Отже, за вказаних обставин, в період часу з 10 по 28 серпня 2021 року та з 30 серпня по 06 вересня 2021 року ОСОБА_5 , у складі створеної і очолюваної ним разом із ОСОБА_7 організованої групи, реалізувавши узгоджені з її членами: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , злочинні наміри, попередньо сплановані на досягнення єдиного злочинного результату неправомірного збагачення за рахунок вчинення систематичних протиправних дій з таємного вилучення шляхом демонтажу, перевезення і збуту за гроші матеріалів верхньої будови залізничної колії в/ч № НОМЕР_4 , завдавши виробничому підрозділу служби колії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» матеріальні збитки на суму 4 001 384, 48 гривень, що є шкодою в особливо великих розмірах.

Продовжуючи реалізацію злочинних намірів, спрямованих на подальше викрадення зазначеним способом матеріалів верхньої будови наступної ділянки цієї ж під`їзної колії в/ч № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 через ОСОБА_18 , 07.09.2021 втягнув до складу групи не працюючого мешканця м. Горішні Плавні Полтавської області ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Ознайомивши його зі складом, метою, предметом, способом діяльності групи, а саме: вчиненням тривалого у часі викрадення, шляхом демонтажу, металевих частин верхньої будови вказаної колії, подальшим вивезенням та збутом за гроші і, як результат, незаконним збагаченням кожного учасника, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , запросили ОСОБА_19 до складу очолюваної ними групи та взяти участь у здійсненні разом з її членами спільних, узгоджених, заздалегідь спланованих злочинних дій.

Визначившись з роллю ОСОБА_19 як виконавця, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 запропонували йому під їхнім керівництвом, на рівні з іншими учасниками групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 взяти участь у демонтажі згаданої під`їзної залізничної колії та отримувати у результаті збуту викрадених деталей, як і інші учасники, частину грошових коштів.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , та спонукаємий корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_19 надав свою згоду на спільну, узгоджену, під їхнім керівництвом, злочинну діяльність з іншими учасниками групи, спрямовану на таємне викрадення вказаним способом матеріалів верхньої будови залізничної колії.

Поповнивши групу ОСОБА_19 , її учасники за його та участю ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , очолювані ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , об`єднані злочинним наміром на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення, починаючи з 07 вересня 2021 року, вчиняли узгоджені протиправні дії спрямовані на таємне викрадення чужого майна матеріалів верхньої будови вже згаданої під`їзної колії в/ч № НОМЕР_4 , яка перебуває на балансі виробничого підрозділу Служби колії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , доставлені автомобілями ВАЗ-21093 р.н. НОМЕР_9 , «Volkswagen Passat» р.н. НОМЕР_6 , «Opel Kadett» р.н. НОМЕР_7 , які перебували у користуванні відповідно ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , до заздалегідь обраної двома останніми ділянки згаданої під`їзної колії, розташованої між станцією Цибулеве (с. Михайлівка) та смт. Лісове Кропивницького району, постійно перебуваючи на місці злочину, за участю та під наглядом ОСОБА_7 , здійснювали демонтаж верхнього залізничного полотна.

Використовуючи надані ОСОБА_5 знаряддя: кувалду, металевий рожковий ключ, дві лапи-ломи, лом, ключ для викручування гайок, тачку для перевезення вантажу, шляхом викручування гайок, болтів, відокремлювали рейки від шпал, стягуючи їх на узбіччя полотна.

Крім того, для полегшення зазначених неправомірних дій використовували також бензоключ «ГКШ» - інструмент для викручування гайок з наявним маркуванням «GX 270-270см» та «GX 270 HONDA 9,0», поставлений ОСОБА_5 на автомобільному причепі р.н. НОМЕР_10 , орендований у мешканця м. Горішні Плавні Полтавської області ОСОБА_20 , який не був поінформований щодо застосування їх у злочинних цілях.

Готуючи демонтовані деталі та рейки для подальшого завантаження й перевезення з метою збуту, складали їх в окремі облаштовані та зручні для під`їзду автомобіля, місця.

У свою чергу, ОСОБА_5 , як керівник злочинної групи, через телефонні дзвінки та особисті періодичні прибуття на місце вчинення злочину, координував діяльність співучасників, надаючи відповідні вказівки.

Пообіцявши на 09.09.2021 надати для перевезення з метою збуту демонтованих матеріалів вантажний автомобіль, ОСОБА_5 надав вказівку членам групи розібрати й підготувати для транспортування певну частину деталей верхньої будови та рейок колії.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , діючи спільно й узгоджено, в період часу з 07 по 09 вересня 2021 року, демонтували й підготували для перевезення з метою подальшого збуту наступні металеві матеріали верхньої будови колії: 1134 закладних болтів в зборі, 740 клемних болтів в зборі, 25 підкладок КБ-65, 4 стикових болтів з шайбою, 14 рейок Р-65 загальною довжиною 350 погонних метрів.

Однак, вилучити шляхом їх вивезення з місця вчинення злочину і, таким чином, розпорядитися у своїх злочинних цілях, члени організованої групи не встигли, оскільки були викриті працівниками поліції під час вчинення протиправних дій.

Згідно висновку експерта № 4082/4579-4582/21-27 від 03.11.2021, ринкова вартість їх станом на 09.09.2021 склала:

- 1134 закладних болтів в зборі ціною 15,86 грн кожен 17982,97 грн;

- 740 клемних болтів в зборі ціною 22,16 грн кожен 16396,92 грн;

- 25 підкладок КБ-65 ціною 112 грн кожна 2800 грн;

- 4 болтів ціною 11,79 грн кожен 47,16 грн;

- 14 рейок Р-65 загальною довжиною 350 погонних метрів ціною 25888 грн кожна 362432 грн, а всього 399659,05 грн, що визнається шкодою великого розміру, оскільки більш ніж в 250 разів перевищував встановлений у даному періоді часу неоподаткований мінімум доходів громадян 1135 грн.

Таким чином, демонтувавши вказаним способом вище перелічені матеріали верхньої будови зазначеної колії, ринкова вартість яких оцінена експертом на суму 399659,05 грн, приготувавши їх до вилучення шляхом транспортування до місць збуту, тобто вчинивши дії, безпосередньо спрямовані на таємне викрадення чужого майна, члени групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 на чолі з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , не довели злочинного умислу до кінця внаслідок припинення протиправних дій працівниками поліції, тобто з причин, що не залежали від їх волі, скоївши, тим самим незакінчений замах на злочин, передбачений ч. 5 ст. 185 КК України.

Отже, за вказаних обставин, в період часу з 07.09.2021 по 09.09.2021 ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , у складі створеної і очолюваної ними організованої групи та участю їх, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , вчинивши спільні, узгоджені, протиправні дії з демонтажу і підготовки верхньої будови залізничної колії в/ч № НОМЕР_4 , яка перебуває на балансовому обліку виробничого підрозділу служби колії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підготувавши, таким чином, до безоплатного вилучення, і тим самим, скоївши дії безпосередньо спрямовані на викрадення чужого майна, однак не довівши злочинний умисел до кінця, внаслідок припинення цих дій працівниками поліції, тобто з причин, не залежних від його та учасників групи, волі.

Дані кримінальні правопорушення вчинив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Комсомольськ Полтавської області, українець, громадянин України, маючий повну загальну середню освіту, не одружений, не маючий на утриманні малолітніх або неповнолітніх дітей, непрацюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , не судимий.

Згідно протоколу про результати проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем від 18.10.2021, що полягає в доступі, виявлені та фіксації інформації, у тому числі із застосуванням технічного обладнання, яка обробляється та зберігається у мобільному терміналі марки «Samsung SM-A715F», ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 зі встановленими SIM-картками НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлено номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_23 (мати ОСОБА_5 ), через яку здійснювались перекази коштів за роботу демонтажу залізничних колій.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки: № НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 по 14.01.2022, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання даного клопотання та проведення судового засідання за його відсутності. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000609 від 10.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, що підтверджують відкриття картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- відомостей чи підключено картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, з наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським картковим рахунком у період з 01.01.2021 по 14.01.2022;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 14.01.2022.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого про надання дозволу в частині надання інформації на електронному носії, а саме: фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 14.01.2022, з підстав його не доведення та передчасності, так як слідчим не доведено зняття готівкових коштів з зазначеної картки, та не конкретизовано, в яких саме філіях чи банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в який саме період часу відбулося зняття готівкових коштів з зазначеної картки.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000609 від 10.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_28 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_29 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (виїмки), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, що підтверджують відкриття картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- відомостей чи підключено картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, з наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління банківським картковим рахунком № № НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 14.01.2022;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 14.01.2022.
В іншій частині клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 24.03.2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_30