Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/5873/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2021 року Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представник власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000292 від 14.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000292 від 14.12.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що свідоцтвом про реєстрацію приватної компанії з обмеженою відповідальністю, форма IN01 (ef), номер компанії 9877797, яке видано у Реєстраційній Палаті, м. Кардіфф, 18 листопада 2015 року, апостильована копія якого додається, Реєстратор Компанії Англії та Уельсу засвідчує, що компанія ПРЕМІОРРІ ЛТД (PREMIORRI LTD) зареєстрована на цю дату згідно із Законом про компанії від 2006 р., як приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю, і що її зареєстрований офіс розташований в ОСОБА_5 та Уельсі.

До 01.09.2020 року частка ПРЕМІОРРІ ЛТД (PREMIORRI LTD), в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕМІОРІ» (, АДРЕСА_1 ) становила 500 гривень, що складало 100% статутного капіталу цього Товариства, у зв`язку з чим ПРЕМІОРРІ ЛТД був одноосібним засновником та власником ТОВ «ПРЕМІОРІ».

З 01.09.2020 припинено повноваження ОСОБА_6 , як особи, що здійснює значний контроль та як директора компанії ПРЕМІОРРІ ЛТД (PREMIORRI LTD), що підтверджується:

Формою PSC07 (ef) (апостильована копія якої додається), підтверджено Відомості про припинення статусу, дата припинення: 01.09.2020, ім`я: ОСОБА_7 , дата реєстрового запису 01.09.2020, з яких вбачається про припинення статусу ОСОБА_8 , як особи, що здійснює значний контроль;

Формою PSO0l (ef) (апостильована копія якої додається) фізична особа, що здійснює значний контроль компанії ПРЕМІОРРІ ЛТД (PREMIORRI LTD), номер компанії 9877797, з 01.09.2020 року: ПАН ТЕРРІ ЛІ РОУЗ, громадянство БРИТАНІЯ;

Формою ТМ01 (ef) (апостильована копія якої додається) припинено повноваження Директора компанії ГІРЕМІОРРІ ЛТД (PREMIORRI LTD), номер компанії 9877797, з 01.09.2020 року ОСОБА_8 ;

Формою AP01 (ef) (апостильована копія якої додається) призначено Директора компанії ГІРЕМІОРРІ ЛТД (PREMIORRI LTD), номер компанії 9877797, з 01.09.2020 року: ПАН ТЕРРІ ЛІ РОУЗ, з підтвердженням, що названа особа поголилась виконувати обов`язки директора.

Вищенаведені документи є належним доказом зазначених фактів відповідно до Закону України «Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 23, ст.153), Верховна Рада України постановила приєднатися від імені України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 1961 року, у зв`язку з чим набрання чинності для України цього міжнародного договору відбулось 22.12.2003.

Вказані відомості були включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується витягом з нього станом на 01.09.2020 року.

Однак, коли ці відомості стали загальновідомими, група осіб, включаючи: ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Білоцерківським РВ ТУ МВС України в Київській області 04.08.1998 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за попередньою змовою між собою, зловживаючи повноваженнями та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шахрайським шляхом, заволоділи активами, майном та майновими правами ТОВ «ПРЕМІОРІ», позбавивши ПРЕМІОРРІ ЛТД прав одноосібного засновника на власність 'ГОВ «ПРЕМІОРІ», майнових прав та прав на належний розмір дивідендів, здійснили підробку та використання підроблених документів ТОВ «ПРЕМІОРІ», зокрема:

- Рішення №17 ГОВ «ПРЕМІОРІ» від 01 вересня 2020 року,

- Протоколу №01 Позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ПРЕМІОРІ» від 01 вересня 2020 р., І

- Статуту ТОВ «ПРЕМІОРІ» в редакції 2020 року за протоколом № 01 від 01.09.2020 року, в яких ОСОБА_6 , умисно повідомив неправдиві відомості, зазначавши себе як директор ПРЕМІОРРІ ЛТД (PREMIORRI LTD) та провів на їх підставі реєстраційні дії, які починаючи з 01.09.2020 вчинялися у ЄДРПОУ державними реєстраторами щодо ТОВ «ПРЕМІОРІ», в результаті чого частка ПРЕМІОРРІ ЛТД у статутному капіталі і відповідно у власності ТОВ «ПРЕМІОРІ» зменшилась у 5 разів зі 100% до 20%, а інші 80 % були оформлені на ОСОБА_9 (що підтверджується витягом безкоштовного запиту з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за ).

Таким чином, вищевказані особи заволоділи активами ТОВ «ПРЕМІОРІ», в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки для компанії ПРЕМІОРРІ ЛТД.

Крім цього, встановлено, що статутний капітал ТОВ «ПРЕМІОРІ» складає 2500,00 грн.

Також, постановою прокурора від 22.12.2021, 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «ПРЕМІОРІ» (ідентифікаційний код 39848510), місцезнаходження: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Тому, на думку прокурора, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що корпоративні права, належні потерпілій юридичній особі, повністю відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально протиправних дій.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Представник власника майна клопотання прокурора підтримав.

Заслухавши учасників справи, вивчивши клопотання та документи додані до клопотання документи, суд прийшов до наступного висновку.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 14.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, включаючи: ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Білоцерківським РВ ТУ МВС України в Київській області 04.08.1998 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за попередньою змовою між собою, зловживаючи повноваженнями та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шахрайським шляхом, заволоділи активами, майном та майновими правами ТОВ «ПРЕМІОРІ», позбавивши ПРЕМІОРРІ ЛТД прав одноосібного засновника на власність 'ГОВ «ПРЕМІОРІ», майнових прав та прав на належний розмір дивідендів, здійснили підробку та використання підроблених документів ТОВ «ПРЕМІОРІ», таким чином, вищевказані особи заволоділи активами ТОВ «ПРЕМІОРІ», в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки для компанії ПРЕМІОРРІ ЛТД.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме та нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна в частині заборони вчиняти будь-які дії щодо реєстрації (перереєстрації) корпоративних прав зазначеного суб`єкта господарювання.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надана достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000292 від 14.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «ПРЕМІОРІ» (ідентифікаційний код 39848510), місцезнаходження: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91, що становлять 2500,00 грн.

Заборонити державним реєстраторам Білоцерківської районної державної адміністрації, іншим державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства Юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів 'ГОВ «ПРЕМІОРІ» (ідентифікаційний код 39848510), місцезнаходження: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91.

Зобов`язати державних реєстраторів Білоцерківської районної державної адміністрації, інших державних реєстраторів органів державної реєстрації, посадових осіб Міністерства Юстиції України, приватних та державних нотаріусів, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «ПРЕМІОРІ» (ідентифікаційний код 39848510), місцезнаходження: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1