Ухвала
Іменем України
28.02.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001466 від 03 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001466 від 03 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001466 від 03.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2020 до Франківського ВП ГУНП у Львівській області, надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те що в період часу з 20.05.2020 по 25.08.2020 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом виграшу «Міжнародної лотереї», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала матеріальної шкоди на суму 551 691 грн.

В результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 21.05.2020 на особисту електронну адресу останнього « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що В.З.Кривий виграв 9 000000 дол. США у міжнародній МО-лотареї. Адресант представилась як Мариам Мохаммед управляючий директор та головний операційний директор Комерційного банку Дубаї, відділення ОАЕ, адреса банку АІ Qusais, кооперативна спільнота АДРЕСА_1 . Вказана особа написала, що потрібно надати деякі свої дані: адресу банку, номер рахунку, вік, прізвище, ім`я та по батькові. Також ця особа пояснила, що для того, аби отримати свій виграш на банківський рахунок, необхідно здійснити деякі перекази грошових коштів на певних осіб для сплати різних податків, комісій та зборів. Особа, що писала від імені Мариам Мохаммед пояснила, що люди, на ім`я яких потрібно здійснити перекази, є представниками міжнародного відділу банку Дубаї, які повинні безпосередньо на місці в ОЕА сплатити ці кошти для уникнення податкових витрат.

Отож, зі слів потерпілого В.Кривого 07.07.2020 він здійснив переказ грошових коштів в сумі 430 дол. США через систему міжнародних готівкових переказів «Western Union» в країну Об`єднані Арабські Емірати у відділенні «Альфа Банку» на ім`я ОСОБА_5 .

Окрім цього, декількома платежами в період часу з 10.08.2020 по 25.08.2020 через систему міжнародних готівкових переказів «Western Union» у відділеннях «Ощад Банку» що по вул. В.Великого, 59 та В.Великого, 63, м. Львів в країну Об`єднані Арабські Емірати на осіб: Muhammad Riaz Shahid Raza, Muhammad Javed Zain Ali, Abdul Motlib Talukder Johir Alom Talukder В.З.Кривий здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 16 415 доларів США.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, що стосуються переказу грошових коштів, здійснених 07.07.2020 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відділенні «Альфі Банку» що по вул. Наукова, 30, м. Львів через систему міжнародних переказів «Western Union» в країну Об`єднані Арабські Емірати із зазначенням повних реквізитів контрагентів (осіб, яким надходили грошові кошти) із зазначенням повних анкетних даних, часу, суми, призначення платежів, а також часу, суми, повних анкетних даних особи, території (точного місця знаходження відділення банку) де відбулось отримання вказаного грошового переказу.

Проте, не зважаючи на ряд проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій становити осіб причетних до вчинення цього злочину та осіб очевидців події не виявилось можливим, що й планується виконати в подальшому для досягнення мети кримінального провадження.

В рамках вказаного кримінального провадження, необхідно вжити заходів для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та провести й інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що сприятимуть встановленню важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та, як наслідок - прийняти законне рішення, проте виконати усе вище перелічене в рамках обмежених строків досудового розслідування не виявилось можливим, тому вважаю за необхідне такі строки продовжити.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування нетяжких злочинів до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців. Відтак строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні закінчується 23.01.2022.

Враховуючи, положення ч.1 ст. 294 КПК України, в якій зазначено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу виникла необхідність звернутись з даним клопотанням виходячи з того, що: жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні; минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування; з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушенняпроводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.295-1 КПК України слідчим було проведено слідчі дії, спрямовані на повне, неупереджене та швидке розслідування кримінального провадження з метою прийняття законного рішення, однак, відповідно до п. 3 ч.2 ст.295-1 КПК України слідчий не зміг провести всіх слідчих дій, спрямованих на прийняття рішення у найкоротші терміни. Строк, на який може бути продовжено досудове розслідування відповідно ч. 1 ст. 294 КПК України визначається з посиланням на п. 1-3 ч. 2 с. 219 КПК України, та для категорії тяжких злочинів він становить 12 місяців.

Вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить до такого висновку.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, та враховуючи вимоги п.3 ч. 4 ст.219 , ч.1 ст.294 КПК України, слідчий суддя доходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.9 ст.295-1 КПК України ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001466 від 03 вересня 2020 року, на дванадцять місяців, тобто до 28 лютого 2023 року.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1