Справа № 178/1751/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2021 року слідча суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №6 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим ВП №6 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області до суду внесено клопотання, узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні за №0000186 порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла висновку про задоволення з огляду на наступне.

Згідно ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 07 жовтня 2021 року невстановлена особа під приводом продажу добрив шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що перевищують суму 3000000 грн., що належить ТОВ «Гуляйпілля», чим спричинила підприємству матеріальної шкоди у великих розмірах. На даний час кошти не повернуто та товар не отримано.

За даним фактом 25.10.2021 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, згідно ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, судом встановлено, що у ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 , що працюю юристом ТОВ «Гуляйпілля». 05.10.2021 року його батькові ОСОБА_5 на телефон НОМЕР_1 прийшло смс повідомлення, від м.т. НОМЕР_2 , про продаж мінеральних добрив, після чого мій батько, зателефонував за вище вказаним номером телефону, для уточнення чи є у наявності селітра аміачна марки Б 34,4% 120 тон, на що особа відповіла, що є у наявності даний товар. Після чого ОСОБА_5 у телефонній розмові, домовився про поставку вище вказаного товару, та після перевірки підприємства ТОВ « КВІК ВІК». ОСОБА_5 дав вказівку бухгалтеру на оплату даного товару. Особа яка спілкувалася з батьком представилась як ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_2 .

07 жовтня 2021 року по електронній пошті прийшло повідомлення на пошту ТОВ «Гуляйпілля» від ТОВ «КВІК ВІК», а саме договір поставки № КВ-0639 від 07.10.2021, та в цей же день через бухгалтерію ТОВ « Гуляйпілля» було перераховано на банківський рахунок постачальника ТОВ «КВІК ВІК» з такими реквізитами: місцезнаходження: 03179, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 125, Код , IBAN НОМЕР_3 в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ІПН 70, з банківського рахунка покупця ТОВ « Гуляпілля» місцезнаходження6 52370, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Гуляйполе, вул. Центральна, 1, Код ЄРДПОУ 330757717, IBAN НОМЕР_4 , в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», IBAN НОМЕР_5 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», ІПН 97, за мінеральні добрива селітра аміачна марки Б 34,4%N (вир. Болгарія) в кількості 120 тон, на суму 2183999,04 грн, ціна за 1 тону 15166,66 грн, дана транзакція була проведена 07.10.2021 року, на підставі договору поставки № КВ-0639 від 07.10.2021 року.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

У відповідності до ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено, що вказане у клопотанні майно, відповідає зазначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України критеріям і фактично може бути речовим доказом, втрата якого у кримінальному провадженні є недопустима.

Слід звернути увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку.

Керуючись ст.ст.98, 132, 170-173, 372, 376 КПК України слідча суддя, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого ВП №6 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно: грошові кошти в сумі 2 183 999 (два мільйона сто вісімдесят три тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять ) грн. 04 коп. які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «КВІК ВІК» (ЄРДПОУ) 42226585, які перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК"), яке розташоване за адресою: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКО, будинок 6.
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання законної сили, але не зупиняє її виконання.

Суддя: ОСОБА_1