Справа № 405/5660/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 12.06.2020,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відділом розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000385 від 12.06.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі 26200 грн. з рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 . Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2020 року на мобільний телефон НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 в 12:26 (8 хв. 47 с.) та 12:37 (11 хв. 31 с.) надійшов дзвінки з телефону НОМЕР_3 , невідомий чоловік представся співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_4 , що її картка заблокована. Далі в ході телефонної розмови їй надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , з паролями підтвердження до Web-банкінгу, для внесення змін до карткового рахунку НОМЕР_4 , якi їй попросили озвучити співробітники служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі невідомий, що зараз буде здійснено телефонній дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якого їй буде озвучено 4-рьох значний пароль, який вона повинна повідомити їм, після чого автоматично відбувся дзвінок від «АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того як вона повідомила 4-х значний пароль, особі яка представились співробітниками банку, їй повідомили, що її картка успішно розблокована, та по завершенню телефонної розмови, їй почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з її карткового рахунку.
В подальшому з банківської картки імітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.10.2020 було знято грошові кошти в загальній сумі 26200 грн, а саме: 6000 грн перераховано на рахунок за номером картки НОМЕР_5 20000 грн перераховано на рахунок за номером картки НОМЕР_6 та 122 грн. було переведено на мобільний номер телефону НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки: № НОМЕР_4 та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 12.10.2020 по 16.10.2020.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 12.06.2020,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки імітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.10.2020 було знято грошові кошти в загальній сумі 26200 грн.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів або копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки за № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих по кримінальному провадженню: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0000385 від 12.06.2020,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунку картки № НОМЕР_4 , яку відкрито в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 12.10.2020 по 16.10.2020 (включно);

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку картки № НОМЕР_4 , яку відкрито в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 12.10.2020 по 16.10.2020 (включно);

3) інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_4 у період з 12.10.2020 по 16.10.2020.

4) відомості чи підключено картку № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною банківським картковим рахунком у період з 12.10.2020 по 16.10.2020

Строк дії ухвали визначити до 12.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9