Справа № 361/9580/21
Провадження № 1-кс/361/1858/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.11.21 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002054 від 21.10.2021 року.
В обґрунтування вказаного клопотання вказано, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002054 від 21.10.2021, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 355, ч. 1 ст. 301 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що з серпня 2021 року по теперішній час представники ТОВ «Колекторська компанія «ЕЛАДА» шляхом погроз життю та здоров`ю ОСОБА_4 , створивши у месенджері «Viber» чат «Голосование!», до якого включили вчителів Калитянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, примушують останню до виконання цивільно-правових зобов`язань, а саме до сплати заборгованості по договору кредитування, а також надіслали їй порнографічне зображення статевого акту чоловіка й жінки, комбіноване з її реальним фотознімком, погрожуючи розповсюдити даний знімок серед її знайомих та учнів школи, де вона працює, у разі невиплати ОСОБА_4 боргових зобов`язань.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 (протокол допиту потерпілого від 22.10.2021) пояснила, що протягом 2020 року нею були оформлені три кредити в наступних установах: ТОВ ФК «КРЕДИПЛЮС», ТОВ «Манівео» та АТ «ПУМБ». Через скрутне матеріальне становище боргові зобов`язання виконує не в повному обсязі. З серпня 2021 року їй та її знайомим стали телефонувати представники ТОВ «Колекторська компанія «ЕЛАДА», які пояснили, що викупили її борг, тому тепер вона повинна виплатити гроші їм. Їй телефонували та спілкувалися із нею у месенджері «Viber» особи, які представлялися як ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ), Жорж (м.т. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_3 ). Жорж надіслав їй порноколаж у вигляді малюнку, на якому була зображена жінка під час статевого акту, обличчя якої було перероблене на її, на колажі містилися надписи щодо надання нею інтимних послуг та зображений її номер телефону. Жорж висловлював погрози розповсюдити дане зображення серед учнів школи, де вона працює, та їх батьків, у разі несплати нею боргових зобов`язань. В цей же час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створили у месенджері «Viber» чат « ОСОБА_7 », куди добавили вчителів та директора школи, закликаючи звільнити її зі школи, а також відправили у цьому чаті повідомлення із зображенням свічки з однією трояндою, натякаючи, що доведуть її до самогубства.
При проведенні огляду від 22.10.2021 було здійснено вхід до програмного забезпечення «Viber» з профілю ОСОБА_4 , під час якого було здійснено перегляд переписки у чаті «Голосование!» та зафіксовано факт тиску на ОСОБА_4 до сплати боргу шляхом погроз прийняття заходів до її звільнення, факт надсилання зображення свічки із трояндою, яке адресувалось ОСОБА_4 . Крім того в ході огляду потерпілою надане зображення, яке містить ознаки порнографічного, яке їх надсилав абонент під даними «Жорж», на якому зображено жінку під час статевого акту, зовні схожу на потерпілу, міститься фотознімок потерпілої, її контактний телефон та наявний текст про надання потерпілою інтимних послуг.
Крім того, в ході досудового розслідування допитані в якості свідків вчителька Калитянської ЗОШ І-ІІІ ступенів ОСОБА_8 та директорка зазначеної школи ОСОБА_9 (протоколи допиту свідків від 22.10.2021) пояснили, що їм дійсно надходили телефонні дзвінки від представників колекторської фірми з метою примушення ОСОБА_4 до сплати боргу, відбувався «спам» телефонних дзвінків з метою здійснення впливу на ОСОБА_4 , крім того колекторами у «Viber» створено групу «Голосование!», в яку вони додавали всіх вчителів школи, де закликали до звільнення ОСОБА_4 у разі несплати нею боргових зобов`язань.
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що у зазначеному реєстрі містяться відомості щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «ЕЛАДА» (ТОВ «КК «ЕЛАДА»), ідентифікаційний код юридичної особи 44315912, юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Янгеля академіка, будинок 7, поверх 1, основний вид діяльності діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій, зареєстрована 02.08.2021.
Таким чином в ході досудового розслідування були отримані фактичні дані, які свідчать про причетність працівників ТОВ «Колекторська компанія «ЕЛАДА» до примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань та до розповсюдження зображень порнографічного характеру, тобто до вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 301, ч. 2 ст. 355 КК України.
Допитаний в якості свідка старший оперуповноважений в ОВС УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 (протокол допиту свідка від 26.10.2021) пояснив, що під час оперативного супроводження даного кримінального провадження ним встановлено, що офіс та «Call-центр» ТОВ «Колекторська компанія «ЕЛАДА» знаходиться на 5-му поверсі в офісах №№ 516, 517, 519 у багатофункціональному комплексі «ЕНІГМА», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53.
Знаходження офісу та сall-центру ТОВ «Колекторська компанія «ЕЛАДА» на 5-му поверсі в офісах №№ 516, 517, 519 у багатофункціональному комплексі «ЕНІГМА», розташованому за адресою: м. Дніпро, вулю Шевченка, 53, свідчить про те, що у даному місці зберігаються носії інформації (комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, мережеве та серверне обладнання, зовнішні та внутрішні жорсткі диски та інші носії інформації), мобільні телефони, зошити, блокноти, чернетки із записами, документи щодо оформлення та переуступки кредитів, виданих на ім`я ОСОБА_4 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №281344206 від 26.10.2021 об`єкт нерухомості багатофункціональний комплекс, розташований за адресою: місто Дніпро, вулиця Шевченка, 53, на праві приватної власності зареєстрований за Приватним акціонерним товариством «АГРА» ().
29.10.2021 отримано ухвалу Броварського суду Київської області про дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які займає Товариство з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «ЕЛАДА» на 5-му поверсі в офісах №№ 516, 517, 519 багатофункціонального комплексу, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Шевченка, будинок №53, яке на праві приватної власності належить Приватному акціонерному товариству «АГРА», з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення представниками ТОВ «Колекторська компанія «ЕЛАДА» кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 301, ч. 2 ст. 355 КК України, відшукання носіїв інформації (комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, мережевого та серверного обладнання, зовнішніх та внутрішніх жорстких дисків та інших носіїв інформації), мобільних телефонів, зошитів, блокнотів, чернеток із записами, документів щодо оформлення та переуступки кредитів, виданих на ім`я ОСОБА_4 , що мають значення для досудового розслідування.
02 листопада 2021 року проведено обшук у приміщеннях, які займає Товариство з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «ЕЛАДА» на 5-му поверсі в офісах №№ 516, 517, 519 багатофункціонального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено:
- ваучер до сім карти мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_4 ;
- флеш носій з надписом «Mibrand», сірого кольору;
- упаковка від стартового пакету «Лайф», які запаковано до спец пакету № 2461501;
- мобільний телефон марки «iPhone» золотистого кольору;
- флеш носій синього кольору на 4 Гб;
- банківська картка банку «Monobank» № НОМЕР_5 ;
- банківська карта банку «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;
- банківська картка банку Otpbank № НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон марки «Neon АІ» Інтертелеком, чорного кольору № НОМЕР_8 ЕОААЕА з сім картою мобільного оператора «Київстар». На телефоні мається напис НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору в чохлі чорного кольору;
- ноутбук марки «Dell», чорного кольору з номером 1 з написом 68/AL57 КОЛ 3 82/13сп із зарядним пристроєм;
- ноутбук марки «Accer», чорного кольору з серійним номером ХМ12Е40033052А3С51601 із зарядним пристроєм;
- системний блок марки «Lenovo», чорного кольору серійний номер yj00t6p6 з надписом 19/Ас 57 кол 3;
- мобільний телефон марким Xiaomi Redmi IMEI 1 - НОМЕР_10 , ІМЕІ2 - НОМЕР_11 , з надписом , -директор;
- пакет документів;
- 1 системний блок марки HP сірого кольору;
- 1 системний блок марки «Lenovo» C/Н УJ012ZV5;
- 1 системний блок марки HP з надписом 49/ АL 57 КОЛ 2;
- 1 системний блок марки HP з надписом 49АL 57 кол 5;
- 1 системний блок марки HP з надписом 49АL 57 кол 1 (ТНС12177);
- 1 системний блок марки HP з надписом 49АL 57 кол 6(ТНС13199);
- 1 системний блок марки HP з надписом 49АL 57 кол 7 (ТНС13189);
- 1 системний блок марки HP з надписом 49АL 57 кол 4 (ТНС12891);
- 1 системний блок марки HP з надписом 49АL 57 кол 13
- 1 системний блок марки Lenovo з с/н УJ00X6Q1;
- 1 системний блок марки Lenovo з с/н УJ00X6Н6;
- 1 системний блок марки Lenovo з с/н УJ00X6JV;
- 1 системний блок марки Lenovo з с/н УJ00X6L0;
- 1 системний блок марки Lenovo з с/н УJ00X6J2;
- 1 системний блок марки Lenovo з с/н УJ00X6GK
- 1 системний блок марки HP з надписом 49АL 57 кол 2;
- 1 системний блок марки HP с/н ТНС 11997;
- 1 системний блок марки HP с/н ТНС 13211 (49АL 57 кол 2);
- 1 системний блок марки HP с/н ТНС 11585 (49АL 57 кол 5);
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ012ZV5;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ00XGM9;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ012ZVM;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ012ZWX;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ012ZVR;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ012ZTN;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ012ZTX;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ012ZWV;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ012ZX1;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ000X6L9;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ012ZWN;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ00X6Q4;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ012ZWD;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ00X6LC;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ00X6JX;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ00X6LZ;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ00X6M7;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ00X6PV;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ00X6LA;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ00X6LT;
- 1 системний блок марки Lenovo c/н УJ00X6N1;
- 1 ноутбук марки DELL сірого кольору с/н H9JCJZ2;
- 16 записів із записами;
- записник із записами на 43 аркушах;
- записник із записами;
- 1 мобільний телефон марки iPhone 8+білого кольору ІМЕІ НОМЕР_12 , 64 ГБ;
- 1 мобільний телефон марки Xiaomi Redmi модель M1901F7G,фіолетового кольору;
- 1 мобільний телефон марки HUAWEI IMEI 1 - НОМЕР_13 IMEI 2 -
НОМЕР_14 мобільний телефон марки HUAWEI IMEI 1 - НОМЕР_15 , Imei 2 -
НОМЕР_16 мобільний телефон марки HUAWEI IMEI1 - НОМЕР_17 , Imei2 -
НОМЕР_18 мобільний телефон марки Мейзу без IMEI, блакитного кольору;
- мобільний телефон марки ZTE з надписом 61/AL 57 кол 1, чорного кольору;
- мобільний телефон марки ZTE без ІМЕІ, синього кольору;
- 1 мобільний телефон марки HUAWEI, чорного кольору без IMEI;
- 1 мобільний телефон марки HUAWEI, зеленого кольору без IMEI;
- 1 мобільний телефон марки HUAWEI, зеленого кольору з наліпкою без IMEI;
- 1 мобільний телефон марки HUAWEI, зеленого кольору без IMEI;
- 1 мобільний телефон марки HUAWEI, зеленого кольору без IMEI
- 1 мобільний телефон марки HUAWEI, зеленого кольору IMEI НОМЕР_19 , Імеі2 - НОМЕР_20 ;
- 1 мобільний телефон марки HUAWEI, зеленого кольору Imei 1 НОМЕР_21 , імеі2 НОМЕР_22 ;
- 1 мобільний телефон марки HUAWEI, чорного кольору без IMEI;
- 1 мобільний телефон марки Lenovo, золотистого кольору, без IMEI з написом 16/ НОМЕР_23 ;
- 1 мобільний телефон марки Xiaomi Red, чорного кольору без ІМЕІ;
- 1 мобільний телефон марки HUAWEI, чорного кольору в чорному чохлі з написом 23/кол2;
- 1 мобільний телефон марки HUAWEI, зеленого кольору ІМЕІ1 НОМЕР_24 , ІМЕІ2 НОМЕР_25 ;
- 1 мобільний телефон марки Nokia, чорного кольору без ІМЕІ;
- 1 мобільний телефон марки Blackview, чорного кольору без ІМЕІ;
- 1 мобільний телефон марки ZTE, синього кольору ІМЕІ 1 НОМЕР_26 , ІМЕІ2 НОМЕР_27 ;
- 1 мобільний телефон марки «lenovo» білого кольору, з написом 48АС57 кол;
- 1 мобільний телефон марки «lenovo» білого кольору без імеі з написом «не работает»;
- 1 мобільний телефон марки ZTE, синього кольору, без ІМЕІ;
- 1 мобільний телефон марки ZTE, синього кольору, без ІМЕІ;
- 1 мобільний телефон марки ZTE, синього кольору;
- білий контейнер з мобільними сім картами в кількості 5 штук;
- 1 мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору;
- 1 мобільний телефон марки HUAWEI, зеленого кольору, без ІМЕІ;
- 1 мобільний телефон марки HUAWEI, зеленого кольору, без ІМЕІ;
- 1 мобільний телефон марки meizu, чорного кольору без ІМЕІ;
- монітор марки Philips моделі 220v100, с/н zv2 (9AC57Кол12),
- 8 листів ознайомлення з посадовою інструкцією;
- ноутбук марки «Dell», чорного кольору, с/н 33sr1n2 з надписом29-2582 із зарядним пристроєм;
- ноутбук марки «Accer», чорного кольору с/н X633EN73400;
- ноутбук марки «Dell»чорного кольору, с/н ВН2WCL2 із зарядним пристроєм;
- ноутбук марки «Accer», чорного кольору з написом 31/95m-mБ/ аr1, c/н XVLNEU00z0411f2417600.
В той самий час, як вказує прокурор, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешту кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються вчиненням кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з тим, в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження обставин, які у ньому викладені.

Зокрема, в матеріалах клопотання відстуня постанова про визнання вказаного майна речовими доказами, що позбавляє слідчого суддю надати оцінку в силу ст. 98 КПК України щодо приналежності майна, як речового доказу у кримінальному провадженні.

Також, в матеріалах справи не зазначено власника майна, що позбавляє слідчого суддю здійснити його виклик в судове засідання.

У ч. 2 ст.171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Встановлено, що слідчим суддею надавався дозвіл на обшук за адресом і, відповідно, клопотання про арешт майна повинно бути подане саме у зв`язку з виконанням ухвали слідчого судді про обшук.

Крім того, у клопотанні про арешт повинні бути зазначені підстави та мета арешту майна, на яке слідчим суддею не було надано дозволу.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - повернути прокурору для усунення недоліків та встановити строк у 72 години з дня отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1