Дата документу 27.09.2021 Справа № 554/6287/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.09.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 23.03.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000111 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

За матеріалами кримінального провадження працівниками УСБУ в Полтавській області встановлено, що службовими особами суб`єктів господарської діяльності налагоджено протиправну схему використання корисних копалин без отримання спецдозволу на користування надрами та сплати відповідних рентних платежів до місцевого та Державного бюджетів України.

За вказаним фактом в рамках кримінального провадження встановлено та підтверджено довідкою Державної екологічної інспекції Центрального округу від 03.12.2020, що Кобеляцьке комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.10.2017 по 31.08.2020 під час здійснення підприємством централізованого водопостачання населенню та відповідно забору води із 12 підземних закільцьованих свердловин в кількості більше ніж 300 м. куб. на добу без спеціального дозволу на користування надрами і підприємством видобуто 1314712 м. куб. внаслідок чого допущено самовільне використання водних ресурсів за відсутності дозвільних документів (спеціального дозволу на користування надрами), що є порушенням статті 23 Кодексу України про Надра.

Відповідно загальна сума збитків за забір води з підземних водних свердловин, що використовується вказаним підприємством за відсутності спеціального дозволу на користуванням надрами (підземними водами) в період часу з 01.10.2017 по 31.08.2020 становить 1382419 грн. 67 коп.

Окрім цього встановлено та підтверджено довідкою Державної екологічної інспекції Центрального округу від 16.11.2020, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Терешківської сільської ради (код НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ) в період часу з 17.07.2018 по 31.08.2020 здійснило забір води із підземної свердловини 500-В в кількості більше ніж 300 м. куб. на добу без спеціального дозволу на користування надрами і підприємством видобуто 266300 м. куб. внаслідок чого допущено самовільне використання водних ресурсів за відсутності дозвільних документів (спеціального дозволу на користування надрами), що є порушенням статті 23 Кодексу України про Надра.

Відповідно загальна сума збитків за забір води з підземних водних свердловин, що використовується вказаним підприємством за відсутності спеціального дозволу на користуванням надрами (підземними водами) в період часу з 17.07.2018 по 31.08.2020 становить 280 014 грн. 45 коп.

Окрім цього встановлено та підтверджено довідкою Державної екологічної інспекції Центрального округу від 22.12.2020, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 ) в період часу з 03.03.2020 по 19.05.2020 здійснило забір води із закільцьованих підземних свердловин № 6 та № 7 в кількості

більше ніж 300 м. куб. на добу без спеціального дозволу на користування надрами і підприємством видобуто 13827 м. куб. внаслідок чого допущено самовільне використання водних ресурсів за відсутності дозвільних документів (спеціального дозволу на користування надрами), що є порушенням статті 23 Кодексу України про Надра.

Відповідно загальна сума збитків за забір води з підземних водних свердловин, що використовується вказаним підприємством за відсутності спеціального дозволу на користуванням надрами (підземними водами) в період часу з 03.03.2020 по 19.05.2020 становить 48463 грн. 64 коп.

Також, в ході досудового розслідування, за результатами проведених оглядів територій суб`єктів господарювання, було вилучено звітну документацію щодо водокористування і водовідведення, та в подальшому направлено її до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою встановлення можливих порушень.

На даний час з Державної екологічної інспекції Центрального округу до СУ ГУ НП в Полтавській області, серед інших, надійшла довідка Державної екологічної інспекції Центрального округу від 14.04.2021, якою встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_4 ) в період часу з 21.04.2017 по 31.12.2020 здійснило забір води із 2 закільцьованих підземних свердловин в кількості більше ніж 300 м. куб. на добу без спеціального дозволу на користування надрами і підприємством видобуто 376905 м. куб. внаслідок чого допущено самовільне використання водних ресурсів за відсутності дозвільних документів (спеціального дозволу на користування надрами), що є порушенням статті 23 Кодексу України про Надра. Згідно даної довідки, загальна сума збитків за забір води з підземних водних свердловин, що використовується вказаним підприємством за відсутності спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами) в період часу з 21.04.2017 по 31.12.2020 становить 1 млн. 185 тис. 366 грн. 22 коп.

В подальшому 27.08.2021 року, з метою встановлення чи документально підтверджується розмір загальної суми збитків за забір води з підземних водних свердловин, що використовуються ПП « ОСОБА_4 » за відсутності спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами) в період часу з 21.04.2017 по 31.12.2020 на суму 1 млн. 185 тис. 366 грн. 22 коп., встановлений довідкою ІНФОРМАЦІЯ_4 , що надійшла на адресу СУ ГУ НП в Полтавській області із супровідним листом № 02.7-18/1861 від 14.04.2021, було призначено судову економічну експертизу.

03.09.2021 року на адресу СУ ГУ НП в Полтавській області надійшло клопотання експерта № СЕ-19/117-21/10696-ЕК про надання додаткових матеріалів, необхідних для складення висновку за результатами судово-економічної експертизи, а саме:

- Акт територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_5 , складений за результатами проведення державного контролю ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким встановлено факт порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, а саме: самовільне використання водних ресурсів з артезіанських свердловин в с. Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області за відсутності дозвільних документів за період з 21.04.2017-31.12.2020;

- Дозвіл на спеціальне водокористування ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в с. Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області за період 21.04.2017-17.12.2017.

- Документи про право користування ПП « ОСОБА_4 » земельними ділянками, в межах яких здійснювався забір підземних вод з свердловин № НОМЕР_5 та АДРЕСА_4 за період 21.04.2017-31.12.2020.

- Нормативний розрахунок водокористування і водовідведення ПП « ОСОБА_4 » в розрізі свердловин № 1 та АДРЕСА_4 за період 21.04.2017-31.12.2020.

- Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнаннями за формою № ПОД-11 ПП « ОСОБА_4 » в розрізі свердловин № 1 та АДРЕСА_4 за липень 2018 року.

В подальшому, для встановлення службових осіб ПП « ОСОБА_4 », які були виконавцями підписів у звітній документації, а саме: журналах обліку водокористування за період з 01.01.2017 по 01.09.2021, звітах форми № 2 ТП-водгосп (річна) за період з 01.01.2017 по 01.09.2021, органу досудового розслідування необхідно призначити почеркознавчу експертизу.
Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вищевказаним, з метою проведення в подальшому почеркознавчих експертиз, під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження наступних документів: акту територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_5 , складений за результатами проведення державного контролю ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким встановлено факт порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, а саме: самовільне використання водних ресурсів з артезіанських свердловин в с. Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області за відсутності дозвільних документів за період з 21.04.2017-31.12.2020; дозволу на спеціальне водокористування ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в с. Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області за період 21.04.2017-17.12.2017; документів про право користування ПП « ОСОБА_4 » земельними ділянками, в межах яких здійснювався забір підземних вод з свердловин № НОМЕР_5 та АДРЕСА_4 за період 21.04.2017-31.12.2020; нормативний розрахунок водокористування і водовідведення ПП « ОСОБА_4 » в розрізі свердловин № 1 та АДРЕСА_4 за період 21.04.2017-31.12.2020; журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнаннями за формою № ПОД-11 ПП « ОСОБА_4 » в розрізі свердловин № 1 та АДРЕСА_4 за липень 2018 року; журнали обліку водокористування ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 01.09.2021, звіти ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) форми № 2 ТП-водгосп (річна) за період з 01.01.2017 по 01.09.2021, документів, які містять зразки підпису та почерку директорів ПП « ОСОБА_4 » та можуть бути використані під час проведення експертних досліджень (в тому числі почеркознавчої експертизи) та подальшого розслідування: матеріали особової справи генерального директора, директорів, їх заступників, уповноважених осіб за ведення обліку та звітності по водокористуванню та водовідведенню підприємством, накази про призначення (переведення) на посади таких осіб, їх контракти (угоди), посадові інструкції, заяви (накази) про відпустки (за період з 01.01.2017 по час надання інформації), накази (заяви) про відрядження (за період з 01.01.2017 по час надання інформації), табелі робочого часу (за період з 01.01.2018 по час надання інформації).

Такі документи перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 ).
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий прохав клопотання, розглянути за відсутності

особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПП « ОСОБА_4 », може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій: акту територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_5 , складений за результатами проведення державного контролю ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким встановлено факт порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, а саме: самовільне використання водних ресурсів з артезіанських свердловин в с. Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області за відсутності дозвільних документів за період з 21.04.2017-31.12.2020; дозволу на спеціальне водокористування ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в с. Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області за період 21.04.2017-17.12.2017;

документів про право користування ПП « ОСОБА_4 » земельними ділянками, в межах яких здійснювався забір підземних вод з свердловин № НОМЕР_5 та АДРЕСА_4 за період 21.04.2017-31.12.2020; нормативний розрахунок водокористування і водовідведення ПП « ОСОБА_4 » в розрізі свердловин № 1 та АДРЕСА_4 за період 21.04.2017-31.12.2020; журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнаннями за формою № ПОД-11 ПП « ОСОБА_4 » в розрізі свердловин № 1 та АДРЕСА_4 за липень 2018 року; журналів обліку водокористування та водовідведення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 01.09.2021, звітів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) форми № 2 ТП-водгосп (річна) за період з 01.01.2017 по 01.09.2021, документів, які містять зразки підпису та почерку директорів та уповноважених осіб за ведення обліку та звітності по водокористуванню та водовідведенню підприємством ПП « ОСОБА_4 » та можуть бути використані під час проведення експертних досліджень (в тому числі почеркознавчої експертизи) та подальшого розслідування: матеріали особової справи генерального директора, директорів, їх заступників, уповноважених осіб за ведення обліку та звітності по водокористуванню та водовідведенню підприємством, накази про призначення (переведення) на посади таких осіб, їх контракти (угоди), посадові інструкції, заяви (накази) про відпустки (за період з 01.01.2017 по 27.09.2021), накази (заяви) про відрядження (за період з 01.01.2017 по 27.09.2021), табелі робочого часу (за період з 01.01.2018 по 27.09.2021), які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ПП « ОСОБА_4 ».

Зобов`язати уповноважених осіб ПП « ОСОБА_4 » надати доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення її в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1