Справа № 206/3821/21
Провадження № 1-кс/206/349/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000153,

ВСТАНОВИЛА:

30 серпня 2021 року т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації, з можливістю отримати інформацію у відділенні в м. Дніпро:

1) інформацію за банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме заяви на відкриття карткового рахунку, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи інтернет ресурс «ОЛХ» знайшла оголошення оренди приміщення для відпочинку у Федотовій Косі (туристична база ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_2 було обумовлено усі умови щодо оренди приміщення. Потерпілій повідомили, що необхідно здійснити передплату у сумі 1000 грн., на картковий рахунок

НОМЕР_3 або на картковий рахунок НОМЕР_4 .

17.06.2021 приблизно о 20:10 ОСОБА_4 здійснила перерахування грошових коштів з карткового рахунку своєї матері, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та підтвердила отримання платежу з дівчиною, яка представилась ОСОБА_5 (номер телефону НОМЕР_2 ). Окрім цього, з приводу даного оголошення потерпілій телефонували з номеру НОМЕР_5 . Згодом, потерпіла вирішила зателефонувати за номером НОМЕР_2 та дізнатись про деталі поїздки, проте номер вже був відключений.

Після цього ОСОБА_4 вирішила знайти за допомогою мережі Інтернет контакти туристичної бази « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зателефонувавши дізналась, що особи на ім`я ОСОБА_5 у штаті туристичної бази « ІНФОРМАЦІЯ_3 » немає,

а також те, що вищезазначені номери телефонів ( НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ) до туристичної бази відношення не мають. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулась до правоохоронних органів з відповідною заявою.

Відомості про вищевказане 11 серпня 2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації відносно власників вищевказаного карткового рахунку, які є клієнтами банку, рух грошових коштів по рахунку тощо, що містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала клопотання про розгляд справи без її участі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про час та місце слухання клопотання повідомлялись належним чином.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як слідує з поданого клопотання та доданих до нього матеріалів, ОСОБА_6 було повідомлено на які рахунки було здійснено оплату та на який пропонувалось здійснити оплату, однак даний рахунок відмінний від того, що вказаний в прохальній частині клопотання.

Рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , до якого суб`єкт клопотання просить надати доступ та став відомим за фактами звернень до Департаменту кіберполіції НП України за даними Єдиного обліку звернень та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та за переліком номерів телефонів, якими користуються шахраї, здійснюючи операції з використанням електронно-обчислювальної техніки не може бути підставою для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, адже доступ до таких рахунків може надаватись в межах досудового розслідування за повідомленнями потерпілих зазначених в рапорті інспектора УПК в Дніпропетровській області від 2 серпня 2021 року. Наразі зі змісту самого клопотання не слідує чіткий зв`язок між прохальною частиною клопотання, відомостями, що повідомлені потерпілою та вже встановленими органом досудового слідства, та необхідністю отримання інформації щодо рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000153 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1