Справа № 487/6628/21
Провадження № 1-кс/487/6167/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000636 від 24.07.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
ВСТАНОВИВ:
01.11.2021 року дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 24.07.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000636, ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у АДРЕСА_2 , а саме: отримати рух коштів по банківських або карткових рахунках, які закріплені за карткою: № НОМЕР_2 в період з 17:00 год. по 17:05 год. 23.07.2021. Також просила за зазначеними картками зазначити дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за вказані періоди часу.

Клопотання мотивоване тим, що орган досудового розслідування вважає, що у документах, що містяться в банківській справі по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального проступку, а інформація що міститься в документах банківської справи (фотозображення з банківських терміналів), а також інформація по руху грошових коштів, перевірку балансу карток, по вказаному рахунку може бути використана, як доказ по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 24.07.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до невстановленої особи , котра 23.07.2021 приблизно о 17 годині 05 хвилин, невідома особа, під виглядом працівника служби безпеки банку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 48490 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , повідомив, що 23.07.2021 року приблизно о 17:00 на номер мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа повідомила, що на банківській карті № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 , відбуваються підозрілі транзакції які можуть призвести до списання грошових коштів, а для того щоб зупинити дані транзакції потрібно заблокувати банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_5 , на що він погодився. Невідома особа пояснила ОСОБА_5 , що для того щоб заблокувати банківську карту № НОМЕР_2 , йому потрібно продиктувати код, який надійшов СМС-повідомленням на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 , що він і зробив. Після чого ОСОБА_5 прийшло два СМС-повідомлення, про те, що о 17:01 години 23.07.2021 року, з його банківської карти № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено грошові кошти в сумі 24 245 гривень. В другому СМС-повідомленні йшлося про те, що о 17:04 години 23.07.2021 року, з його банківської карти № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено грошові кошти в сумі 24 245 гривень. Загальна сума переведених коштів становить 48 490 гривень.

Таким чином орган досудового розслідування вважає, що у документах, що містяться в банківській справі по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального проступку, а інформація що міститься в документах банківської справи (фотозображення з банківських терміналів), а також інформація по руху грошових коштів, перевірку балансу карток, по вказаному рахунку може бути використана, як доказ по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у АДРЕСА_2 , а саме: отримати рух коштів по банківських або карткових рахунках, які закріплені за карткою: № НОМЕР_2 в період з 17:00 год. по 17:05 год. 23.07.2021 із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за вказані періоди часу.

Строк дії ухвали до 29.01.2022 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1