Провадження № 1-кс/638/154/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2022 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 , про арешт майна по кримінальному провадженню №0000192 від 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 275, ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, про арешт майна, яке було виявлене та вилучене в ході обшуку, проведеного 24.12.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням зареєстрованих юридичних осіб, підконтрольних йому вчинено самовільне захоплення земельних ділянок на території міста Харкова, внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи та використання таких документів та інші дії, які містять в собі ознаки злочинів на території міста Харкова та Києва.

Самовільно зайнято земельні ділянки з кадастровими номерами :06:005:0090 та :06:005:0021, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані земельні ділянки огороджені та на їх території здійснюються будівельні роботи.

Крім того, у 2018 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність трьох будівель за вказаною адресою, а саме: нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 40 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), внесено до реєстру на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК38 від 18.09.2018 (видавник: Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради); нежитлова будівля літ. "В-1", загальною площею 42 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), внесено до реєстру на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК74 від 17.09.2018 (видавник: Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради); нежитлова будівля літ. "А-1", загальною площею 38,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), внесено до реєстру на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК45 від 13.09.2018 (видавник: Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради).

Усі вказані декларації подані за результатами «Реконструкції» споруд, яка фактично не відбувалась.

Поряд з цим до відомостей про об`єкт нерухомого майна номер 101 (колишня літ. «А-1») в подальшому рішенням державного реєстратора були внесені зміни щодо опису майна і на даний час цей об`єкт описано наступним чином: багатоквартирний житловий будинок літ."А-3", що складається з квартир №1-14 та нежитлових приміщень 1-го поверху №№1-:-34 площею 674,0 кв.м., 2-го поверху №№1-:-12,І,ІІ площею 903,9 кв.м., 3-го поверху №№1-:-11,1,11 площею 237,4 кв.м., загальна площа (кв.м): 2406.2, житлова площа (кв.м): 304.2.

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані будівлі не встановлено правовстановлюючих документів, які б посвідчували право на реєстрацію (внесення змін) до вказаного суб`єкту нерухомості.

Встановлено що, первинний власник цих об`єктів ОСОБА_7 придбав у ОСОБА_8 рухоме майно, а саме три споруди для зберігання різноманітної техніки і в подальшому зареєстрував декларації про готовність цих будівель для експлуатації внаслідок їх нібито реконструкції як вже нібито нерухомого майна.

Встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0013, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , здійснюється будівництво ЖК Дім на Подолі.

Разом з тим, вказана земельна ділянка перебуває у комунальній власності та в користування жодній особі не відводилась.

Будівництво фактично ведеться без дозвільних документів, до реєстру дозвільних документів внесені лише повідомлення про початок будівельних робіт ХК17 від 16.09.2021.

Відповідно до вказаної декларації проводиться «Реконструкція адміністративних приміщень 1-го поверху 1-:-8, 2-го поверху №9, 10 в будівлі літ. «Г- 2» за адресою: АДРЕСА_4 », проте вказане приміщення не належить забудовнику ТОВ «Строй Сіті Девелопмент», а іншій юридичній особі.

Встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :01:022:0026, розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , здійснюється будівництво ЖК Urban City.

Разом з тим, вказана земельна ділянка перебуває у комунальній власності та в користування жодній особі не відводилась.

Будівництво фактично ведеться без дозвільних документів, до реєстру дозвільних документів внесені лише повідомлення про початок будівельних робіт ХК95 від 17.09.2020 та ХК76 від 17.09.2020 щодо реконструкції квартир (в подальшому реконструкцію нібито завершено та зареєстровані декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК06 від 20.10.2020 та ХК37 від 20.10.2020).

У 2017 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «Івера» за вказаною адресою багатоквартирного житлового будинку (гуртожитку) літ. "АШ-3", що складається з квартир №900-:-1031 та нежитлових приміщень цок.пов. №1-:-16, 1-го пов.№1-:-12, 2- го пов.1-:-10, 3-го пов.№1-:10, площею 4651.4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані квартири встановлено, що вони не є належними і свідчать, що ці квартири є об`єктами самовільного будівництва. Крім того, вказані квартири фактично не існують та у 2017-2020 роках не існували.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради від 19.06.2019 №1605/19 ТОВ «Електротехгруп» () передано в оренду земельну ділянку з кадастровим номером :07:006:0145, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Серпова, 4.

Вказана ділянка передана для будівництва багатоквартирного будинку на строк до 19.06.2021, до якого і необхідно здійснити будівництво, відповідно до пункту 8 договору оренди землі від 18.07.2019.

Однак, на даний час будівництво фактично тільки розпочато. Відповідно до відомостей в мережі Інтернет на вказаній ділянці планується збудувати ЖК High Hills, яке складатиметься з 2 секцій по 22 поверхи кожен, однак на даний час збудовано у першій секції тільки 6 поверхів, а у другій 1 поверх, запланований строк здачі об`єкта 3 квартал 2023 року.

Дозвіл на вказане будівництво номер ІУ06 замовник отримав лише 09.04.2021, тобто за 2 місяці до закінчення строку договору.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про укладення додаткових угод з Харківською міською радою про продовження строку оренди. Тобто, за наявними відомостями строк договору оренди закінчився, як і строк відведений договором для будівництва відповідного об`єкту.

Крім того, встановлено, що у 2019 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «Електротехгруп» за вказаною адресою багатоквартирного житлового будинку (гуртожитку) літ."А-2", який складається з 27 квартир та нежитлових приміщень цокольного поверху №1-10, 1-го поверху №1-19, 2-го поверху 1-8, площею 2340.7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101)

У 2020 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «Електротехгруп» за вказаною адресою ряду об`єктів нерухомого майна, а саме квартир (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 101, 101, 101, 101, 101, 101).

Вказані об`єкти внесені до реєстру в тому числі на підставі декларацій про готовність об`єкта до експлуатації ХК58 від 11.02.2020 та ХК39 від 11.02.2020 (видані на підставі декларацій про початок будівельних робіт ХК33 від 27.12.2019 та ХК92 від 27.12.2019).

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані квартири встановлено, що вони не є належними і свідчать, що ці квартири є об`єктами самовільного будівництва. Крім того, вказані квартири фактично не існують та у 2019-2020 роках не існували і ймовірно внесені до реєстру з метою обходу процедури введення будинку в експлуатацію після його будівництва.

Встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :07:006:0130, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Серпова, 4, здійснюється будівництво ЖК Urban One Naukova Apartments.

Разом з тим, вказана земельна ділянка перебуває у комунальній власності та в користування жодній особі не відводилась.

Будівництво фактично ведеться без дозвільних документів, до реєстру дозвільних документів внесені лише повідомлення про початок будівельних робіт ХК35 від 30.08.2021, з реконструкції, а не з нового будівництва, яке проводиться фактично.

Встановлено, що у 2021 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «НАУКОВА АПАРТМЕНТС» за вказаною адресою об`єкт незавершеного будівництва літ. "Л-4" (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані приміщення встановлено, що вони не є належними.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради від 27.11.2019 №1836/19 ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС» передано в оренду земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:0078, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказана ділянка передана для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель та споруд, відповідно до пункту 15 договору оренди землі від 27.12.2019.

Однак, на даний час на вказаній ділянці фактично будується ЖК Urban One Sumskaya. Відповідно до відомостей в мережі Інтернет на вказаній ділянці планується збудувати 13-ти поверхову будівлю на 225 квартир, запланований строк здачі об`єкта 1 квартал 2022 року.

Будівництво здійснюється на підставі повідомлення про початок будівельних робіт ХК29 від 16.11.2020 щодо реконструкції квартир, що не відповідає дійсності.

На момент передачі земельної ділянки в оренду, на ній знаходилась лише 1- поверхова нежитлова будівля літ. «И-1», загальною площею 18,7 кв.м., для обслуговування якої і повинен був забудовник використовувати земельну ділянку.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про укладення додаткових угод з Харківською міською радою про зміну виду використання земельної ділянки, такі відомості відсутні і у ДЗК. Тобто товариство використовує земельну ділянку не за видом використання, що є порушенням істотних умов договору оренди.

Крім того, у 2019 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС» за вказаною адресою багатоквартирного житлового будинку (гуртожитку) літ. "А-13", що складається з квартир №1-:-282 та нежитлових приміщень, площею 17747.5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані приміщення встановлено, що вони не є належними і свідчать, що ці приміщення є об`єктами самовільного будівництва. Крім того, вказані приміщення фактично не існують та у 2019-2020 роках не існували і ймовірно внесені до реєстру з метою обходу процедури введення будинку в експлуатацію після його будівництва.

В подальшому вказані приміщення були неодноразово розділені та відчужені.

Встановлено, що на земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_7 , здійснюється будівництво ЖК IT-Парк Manufactura.

Разом з тим, вказана земельна ділянка не сформована, перебуває у комунальній власності та в користування жодній особі не відводилась.

Будівництво фактично ведеться без дозвільних документів, до реєстру дозвільних документів внесені лише повідомлення про початок будівельних робіт ХК68 від 10.06.2019, ХК40 від 10.06.2019, ХК28 від 10.06.2019, ХК21 від 04.03.2019 (в подальшому реконструкцію нібито завершено та зареєстрована декларація про готовність об`єкта до експлуатації ХК 08 від 24.10.2019).

У 2019 році до Державшого реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «Фалко Рент» за вказаною адресою нежитлової будівлі літ."Д-10", площею 6204 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані квартири встановлено, що вони не є належними і свідчать, що ця будівля є об`єктом самовільного будівництва. В подальшому цю будівлю було неодноразово поділено та перепродано.

Земельна ділянки з кадастровим номером :08:004:0019 площею 2,7142 га, що розташована за адресою: м. Харків, пров. Шевченківський, 50 надана в оренду ТОВ «ЄВРОПАРТНЕР КОМПАНІ». На вказаній земельній ділянці без оформлення відповідних дозвільних документів проводяться будівельні роботи з будівництва ЖК «Гідропарк Сіті».

Крім того, аналогічні порушення встановлені під час будівництва ЖК DIXIE, адреса: м. Харків, вул. Серпова, 4.

В усіх повідомлень про початок будівельних робіт та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації клас наслідків об`єктів будівництва зазначено - CCI, тобто незначні наслідки, що характеризують об`єкти з постійним перебуванням людей у кількості до 20 осіб та заввишки не більше 4 поверхів тощо. Проте фактично споруджуються багатоквартирні будинки, які мають щонайменше 9 поверхів, що свідчить про внесення завідомо неправдивих відомостей у відповідні документи.

Забудовник як правило не оформлює жодних прав на земельні ділянку, оминає встановлену законом процедуру земельних торгів, не сплачує орендну плату Лише в 2-х випадках під об`єктами наявні договори оренди землі, але і серед них жодного діючого договору із видом функціонального використання саме для будівництва нових об`єктів, а не експлуатації існуючих.

Так, афільована ТОВ «Строй сіті девелопмент» комерційна організація ПП «Білд хауз бізнес» () (стара назва ПП «Строй сіті») при проведенні будівництва безпосередньо приймає участь з отримання, використання та розподілу фінансових ресурсів, отриманих шахрайським шляхом з порушенням податкового законодавства тощо.

Так, директором ПП «Білд хауз бізнес» () та співзасновником ТОВ «Парковий-9» () ОСОБА_9 , організовано незаконне отримання земельних ділянок для проведення будівництва та подальша організація проведення будівництва.

Під час проведення обшуку 08.11.2021 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 190-А, тобто за адресою фактичного розташування та здійснення господарської діяльності ТОВ «Строй сіті девелопмент» виявлено печатки, фінансову звітність, рух грошових коштів, документи, щодо господарських операцій ПП «Білд хауз бізнес» ().

В ході виконання доручення процесуального керівника оперативним підрозділом УСБУ в Харківській області; встановлено, що директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

24.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, що зазначені в протоколі обшуку від 24.12.2021 та протоколі огляду предмету від 24.12.2021. Вилучене в ході проведення обшуку майно перебувало у володінні ОСОБА_9 , оскільки обшук проведено за місцем його проживання.

Вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальній справі №0000192 від 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 275, ч. 4 ст. 190 КК України.
Також прокурор у клопотанні зазначає, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, які підтверджують наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на речі та документи, які вилучені в ході обшуку. Зокрема, вилучені речі та документи можуть підтвердити факт організації діяльності з незаконної забудови самовільно зайнятих земельних ділянок, час її здійснення та спосіб отримання вигоди з злочинної діяльності та причетність до цієї діяльності ОСОБА_9 . Таким чином, повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначеного майна, можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направленні на його знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливити встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також проведення необхідних слідчих дій. У зв`язку з вищезазначеним просить накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуку.
В судове засідання з`явився прокурор, підтримав клопотання та просив його задовольнити. Долучив до матеріалів клопотання про арешт майна постанову про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи.
В судове засідання з`явився адвокат ОСОБА_9 , заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що не всі речі, які вилучені відносяться до речей, які можуть бути пов`язані з обставинами даного кримінального провадження. Зокрема, жорсткий диск, вилучений з комп`ютера, який знаходився в дитячій кімнаті, був оглянутий уповноваженими особами під час обшуку та необхідності в накладенні на нього арешту немає.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
01.11.2021 року прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 275, ч. 4 ст. 190 КК України.
23.12.2021 року ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова частково задоволено клопотання прокурора Шевченківської прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 про надання дозволу на проведення обшуку.
Відповідно до ухвали було надано дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000192, слідчим СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП та слідчим СУ ГУНП в Харківській області, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000192, а також за дорученням прокурора або слідчого в порядку статей 36, 40 КПК України оперативному підрозділу дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_11 з метою відшукання та вилучення документів та матеріалів, які можуть, підтвердити або спростувати факти вчинення вищевикладених кримінальних правопорушень, а саме: схем, креслень, печаток, договорів про надання послуг та інших документів, що стосуються проведення будівництва на об`єктах: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_5 ; м. Харків, пров. Лопатинський, 10, АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_7 , вул. Юлія Чигирина, 11, АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_9 ; м. Харків, вул. Серпова, 4-А; м. Харків, вул. Кричевського, 42, документів щодо пов`язаної господарської діяльності з АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІЛАРД», ТОВ "СТРОЙ СІТІ ФІНАНС", ТОВ «Строй Сіті Девелопмент», ТОВ «КЛОЧКІВСЬКА АПАРТМЕНТС», ТОВ «Юнігран», ТОВ «Івера», ТОВ «Електротехгруп», ТОВ «НАУКОВА АПАРТМЕНТС», ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», ТОВ «Фалко Рент», ТОВ «ЄВРОПАРТНЕР КОМПАНІ», ТОВ «Строй-Сіті», ТОВ «РІЕЛТІ ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ПАРКОВИЙ - 9», ТОВ «БУД-ЕЛІТ ФОРМ», ТОВ «СТРОЙ СІТІ КЕПІТАЛ», ТОВ «СПЕЦБУД-ПЛЮС», ПАТ «АТП 13058», ТОВ "ТЕХНО-БІЛД", ТОВ "РІЕЛТОР СІСТЕМС", ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ІНВЕСТ ПЛЮС", ТОВ «Строй Інжінірінг Девелопмент», ТОВ «РІЕЛТІ БІЗНЕС», ПП «Білд Хаус Бізнес», код ЄДРПОУ, ТОВ «Ресолв», ТОВ «Ресто Інвест», ТОВ «Харківський асфальтний завод», ТОВ «Будинок на Полтавському», ТОВ «Спецтехнікс компані», ТОВ «Капітал рент інвест», ТОВ «ФАЛКО ГРУПП Україна», ТОВ «РІЕЛТІ ЛЮКС», ТОВ "КОМПАНІЯ "СТРОЙ СІТІ", АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСІФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД «АКВІЛОН», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», ТОВ «РІЕЛТІ КЕПІТАЛ», документів про обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів чи засобів, прибуткових/видаткових касових ордерів, касових книг, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків тощо), мобільних телефонів, сім-карток, квитанцій про переказ та переведення у готівку грошових коштів, чорнових записів, печаток, штампів, бланків, електронні ключі доступу до систем бухгалтерського обліку, подачі податкової та іншої звітності у електронному вигляді, які мають значення для встановлення істини у провадженні та які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.
24.12.2021 року згідно протоколу слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 проведено обшук місця проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності ОСОБА_11 . В ході проведення відповідної слідчої дії вилучено наступне майно: жорсткий диск 2.0 ТВ, серійний номер WCC4N2XVFYEE, без механічних пошкоджень, блокнот синього кольору з наліпкою «Строй Сіті» з чорновими записами на якими написано номера телефонів, вказано плани по об`єктах будівництва, суми платежів, та інші записи, блокнот чорного кольору з написом «Строй сіті», в середині з чорновими записами та вказанням «за квартиру АДРЕСА_10 забрал - 1000 дол», Dіхі строк здачі 1 квартал 2021, номери телефонів осіб які дивилися кватири та які саме квартири дивились, номера квартир, які куплені, візитки агент нерухомості, вкладені листи формату А4 з написами телефонів і сумами внесеними за квартири. Файл прозорий в середені з розписками, а саме: оригінал розписки на листі формату А4, де вказано від ОСОБА_13 , який отримав від компанії «Строй сіті» в особі ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 500 доларів США, які відносяться до квартири АДРЕСА_11 , дата 20.05.2021 підпис, фамілія, ініціали, оригінал розписки на листі формату А4, де вказано від ОСОБА_14 , який купляє квартиру за адресою: АДРЕСА_12 , літ АЗ-6, отримав від компанії «Строй сіті» в грошові кошти в сумі 500 доларів США, які він передав як задаток за квартиру, дата 26.11.2019 підпис, фамілія, ініціали, копія розписки на листі формату А4, де вказано, що ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі (6400 доларів США, за квартиру АДРЕСА_13 , літ АЗ-6, дата 20.06.2020 підпис, фамілія, ініціали, копія розписки на листі формату А4, де вказано, що ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 14997 доларів США, за квартиру АДРЕСА_14 зроблений ремонт в ній, дата 10.09.2020 підпис, фамілія, ініціали, копія розписки на листі формату А4, де вказано, що ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_17 , грошові кошти в сумі 6836 доларів США, за квартиру АДРЕСА_15 , літ АЗ-6, дата 21.02.2020 підпис, фамілія, ініціали, копія розписки на листі формату А4, де вказано, що ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_18 , грошові кошти в сумі 19950 доларів США, за квартиру АДРЕСА_16 , дата 05.05.2021 підпис, фамілія, ініціали, копія розписки на листі формату А4, де вказано, що ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 6700 доларів США, за квартиру АДРЕСА_17 , дата 23.12.2019 підпис, фамілія, ініціали, заява від ОСОБА_20 , до ОСОБА_9 , про те, що просить привести до відповідної дійсності придбану нею квартиру АДРЕСА_18 , літ АЗ- 6, дата 09.07.2020 підпис, фамілія, ініціали, листи формату А 4 де вказано « ОСОБА_21 » та звіт - задатки, вказанням номерів квартир, площі, дати задатку, дати угоди, вартості, задатку, бенефіциара, та номерів телефонів осіб та імен осіб, що внесли задатки, майже у всіх випадках бенефіциар ОСОБА_22 на 2 арк., прозорий файл в якому знаходяться листи, лист з блокноту де вказана сума задатку 500 доларів США, ім`я та номер телефону, а також що угода до 12.11.2018, копія розписки на листі формату А4, де вказано, що ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_23 , грошові кошти в сумі 1000 доларів США, за квартиру АДРЕСА_19 , літ АЗ-6, дата 21.01.2019 підпис, фамілія, ініціали, копія додатку до довідки ОСББ «Парковий квартал», видана ОСББ «Парковий квартал» та ТОВ «Строй Сіті» про те, що вдадником квартири АДРЕСА_20 , літ АЗ- 6 передано у користування дві комори за 600 доларів США, підписи та відтиск печатки ОСББ «Парковий квартал», на 1 арк., копія довідки та додатку до довідки ОСББ «Парковий квартал», видана ОСББ «Парковий квартал» та ТОВ «Строй Сіті» про те, що владником квартири АДРЕСА_21 , літ АЗ- 6 передано у власність комору за 600 доларів США, підписи та відтиск печатки ОСББ «Парковий квартал», на 2 арк., договір о намірах та завдатку між «Строй сіті» в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_24 , від 13.10.2018 про передачі у власність квартири АДРЕСА_22 , літ АЗ-6, за 9660 доларів США підпис, фамілія, ініціали на 2 арк., договір о намірах та завдатку між «Строй сіті» в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_25 , від 12.10.2018 про передачі у власність квартири АДРЕСА_23 , літ АЗ-6, за 13500 доларів США підпис, фамілія, ініціали на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_25 на 1 арк., договір о намірах та завдатку між «Строй сіті» в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_26 , від 23.11.2019 про передачі у власність квартири АДРЕСА_24 , літ АЗ-6, за 26000 доларів США підпис, фамілія, ініціали на 2 арк., в 2 -х екземплярах, копія паспорту ОСОБА_26 на 1 арк., чорнові записи з записами номерів квартир, іменами, вказаними номерів квартир а іншим на 11 арк.
24.12.2021 року старшим слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_27 в приміщенні службового кабінету №408 були оглянуті речі вилучені під час обшуку.
24.12.2021 року старшим слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_27 визнано речовими доказами у кримінальній справі №0000192 від 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 275, ч. 4 ст. 190 КК України, речі, які вилучені під час проведення обшуку.
Відповідно до частини п`ятої статті 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. У рішенні по справі «Жушман проти України» зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності. Суд також враховує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. Рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).
Відповідно до положень статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу.
Згідно з ч. 11 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Після з`ясування обставин, які підтверджені відповідними доказами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове доведення прокурором того, що зазначене в клопотанні майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Вимоги клопотання, на даному етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, вимоги клопотання в частині накладення арешту на вилучені в ході обшуку чорнові записи з записами номерів квартир, іменами, вказаними номерів квартир та іншим на 11 аркушах, не підлягають задоволенню, оскільки слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено, що зазначені записи, які вилучені під час обшуку, мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, як і відсутні достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та(або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення чи одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або ж зазначене майно є предметом спеціальної конфіскації.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 174, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 , про арешт майна по кримінальному провадженню №0000192 від 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 275, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на виявлене та вилучене під час проведення слідчої дії, а саме обшуку від 24.12.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно - жорсткий диск 2.0 ТВ, серійний номер WCC4N2XVFYEE, без механічних пошкоджень, блокнот синього кольору з наліпкою «Строй Сіті» з чорновими записами на якими написано номера телефонів, вказано плани по об`єктах будівництва, суми платежів, та інші записи, блокнот чорного кольору з написом «Строй сіті», в середині з чорновими записами та вказанням «за квартиру АДРЕСА_10 рабрал - 1000 дол», Dіхі строк здачі 1 квартал 2021, номери телефонів осіб які дивилися кватири та які саме квартири дивились, номера квартир, які куплені, візитки агент нерухомості, вкладені листи формату А4 з написами телефонів і сумами внесеними за квартири. Файл прозорий в середені з розписками, а саме: оригінал розписки на листі формату А4, де вказано від ОСОБА_13 , який отримав від компанії «Строй сіті» в особі ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 500 доларів США, які відносяться до квартири АДРЕСА_11 , дата 20.05.2021 підпис, фамілія, ініціали, оригінал розписки на листі формату А4, де вказано від ОСОБА_14 , який купляє квартиру за адресою: АДРЕСА_12 , літ АЗ-6, отримав від компанії «Строй сіті» в грошові кошти в сумі 500 доларів США, які він передав як задаток за квартиру, дата 26.11.2019 підпис, фамілія, ініціали, копія розписки на листі формату А4, де вказано, що ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі (6400 доларів США, за квартиру АДРЕСА_13 , літ АЗ-6, дата 20.06.2020 підпис, фамілія, ініціали, копія розписки на листі формату А4, де вказано, що ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 14997 доларів США, за квартиру АДРЕСА_14 зроблений ремонт в ній, дата 10.09.2020 підпис, фамілія, ініціали, копія розписки на листі формату А4, де вказано, що ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_17 , грошові кошти в сумі 6836 доларів США, за квартиру АДРЕСА_15 , літ АЗ-6, дата 21.02.2020 підпис, фамілія, ініціали, копія розписки на листі формату А4, де вказано, що ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_18 , грошові кошти в сумі 19950 доларів США, за квартиру АДРЕСА_16 , дата 05.05.2021 підпис, фамілія, ініціали, копія розписки на листі формату А4, де вказано, що ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 6700 доларів США, за квартиру АДРЕСА_17 , дата 23.12.2019 підпис, фамілія, ініціали, заява від ОСОБА_20 , до ОСОБА_9 , про те, що просить привести до відповідної дійсності придбану нею квартиру АДРЕСА_18 , літ АЗ- 6, дата 09.07.2020 підпис, фамілія, ініціали, листи формату А 4 де вказано « ОСОБА_21 » та звіт - задатки, вказанням номерів квартир, площі, дати задатку, дати угоди, вартості, задатку, бенефіциара, та номерів телефонів осіб та імен осіб, що внесли задатки, майже у всіх випадках бенефіциар ОСОБА_22 на 2 арк., прозорий файл в якому знаходяться листи, лист з блокноту де вказана сума задатку 500 доларів США, ім`я та номер телефону, а також що угода до 12.11.2018, копія розписки на листі формату А4, де вказано, що ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_23 , грошові кошти в сумі 1000 доларів США, за квартиру АДРЕСА_19 , літ АЗ-6, дата 21.01.2019 підпис, фамілія, ініціали, копія додатку до довідки ОСББ «Парковий квартал», видана ОСББ «Парковий квартал» та ТОВ «Строй Сіті» про те, що вдадником квартири АДРЕСА_20 , літ АЗ- 6 передано у користування дві комори за 600 доларів США, підписи та відтиск печатки ОСББ «Парковий квартал», на 1 арк., копія довідки та додатку до довідки ОСББ «Парковий квартал», видана ОСББ «Парковий квартал» та ТОВ «Строй Сіті» про те, що владником квартири АДРЕСА_21 , літ АЗ- 6 передано у власність комору за 600 доларів США, підписи та відтиск печатки ОСББ «Парковий квартал», на 2 арк., договір о намірах та завдатку між «Строй сіті» в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_24 , від 13.10.2018 про передачі у власність квартири АДРЕСА_22 , літ АЗ-6, за 9660 доларів США підпис, фамілія, ініціали на 2 арк., договір о намірах та завдатку між «Строй сіті» в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_25 , від 12.10.2018 про передачі у власність квартири АДРЕСА_23 , літ АЗ-6, за 13500 доларів США підпис, фамілія, ініціали на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_25 на 1 арк., договір о намірах та завдатку між «Строй сіті» в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_26 , від 23.11.2019 про передачі у власність квартири АДРЕСА_25 , за 26000 доларів США підпис, фамілія, ініціали на 2 арк., в 2 -х екземплярах, копія паспорту ОСОБА_26 на 1 арк., шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_9 , права володіння, користування та розпорядження вказаним майном.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1