Справа № 953/1065/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2022 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000154 від 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 26.01.2022 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких відображено відомості про посадових осіб (директор, головний бухгалтер та ін.) нижчевказаного переліку суб`єктів господарської діяльності, їх юридичної адреси та фактичного місцезнаходження підприємств, адрес орендованих та складських приміщень; відкритих (закритих) банківських рахунків із зазначенням реквізитів; копії звітності підприємств, включаючи декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, додатків № 5 до них, податку на прибуток у розрізі звітних періодів та інших звітних документів; форм податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску; інформації щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству із зазначенням контрагента, номенклатури товару, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, у період часу з січня по грудень 2021 року, з наступним їх вилученням в копіях, завірених відповідно до діючого законодавства, стосовно наступних підприємств:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;

3) Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

4) Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

ЄРДПОУ НОМЕР_4 ;

5) Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 ;

6) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 ;

7) Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 ;

8) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 ;

9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 ;

10) Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

ЄРДПОУ НОМЕР_10 ;

11) Завод технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХДАВП, ЄРДПОУ НОМЕР_11 ;

12) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 ;

13) Особливе конструкторське бюро державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄРДПОУ НОМЕР_13 ;

14) Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄРДПОУ НОМЕР_14 ;

15) Товариство з обмеженою відповідальністю дружнє підприємство технологічної групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄРДПОУ НОМЕР_15 ;

16) Акціонерне товариство відкритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;

17) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄРДПОУ НОМЕР_17 ;

18) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄРДПОУ НОМЕР_18 ;

19) Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄРДПОУ НОМЕР_19 ;

20) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄРДПОУ НОМЕР_20 ;

21) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » державного агентства резерву України,

ЄРДПОУ НОМЕР_21 ;

22) Казене підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄРДПОУ НОМЕР_22 ;

23) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄРДПОУ НОМЕР_23 ;

24) Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄРДПОУ НОМЕР_24 ;

25) Державне підприємство Український державний проектний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄРДПОУ НОМЕР_25 ;

26) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 »,

ЄРДПОУ НОМЕР_26 ;

27) Харківське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, ЄРДПОУ НОМЕР_27 ;

28) Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄРДПОУ НОМЕР_28 ;

29) Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_29 »,

ЄРДПОУ НОМЕР_29 ;

30) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 »,

ЄРДПОУ НОМЕР_6 ;

31) Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ЄРДПОУ НОМЕР_30 ;

32) Товариство з обмеженою відповідальністю Фабрика « ІНФОРМАЦІЯ_32 »,

ЄРДПОУ НОМЕР_31 ;

33) Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄРДПОУ НОМЕР_32 ;

34) ПАТ Люботинський завод « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ЄРДПОУ НОМЕР_33 ;

35) ІНФОРМАЦІЯ_35 ,

ЄРДПОУ НОМЕР_34 ;

36) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ЄРДПОУ НОМЕР_35 ;

37) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_37 »,

ЄРДПОУ НОМЕР_36 ;

38) Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_38 »,

ЄРДПОУ НОМЕР_37 ;

39) Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ЄРДПОУ НОМЕР_38 ;

40) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ЄРДПОУ НОМЕР_39 ;

41) Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ЄРДПОУ НОМЕР_40 ;

42) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ЄРДПОУ НОМЕР_41 ;

43) ДП Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ЄРДПОУ НОМЕР_42 ;

44) Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_44 »,

ЄРДПОУ НОМЕР_43 ;

45) Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ЄРДПОУ НОМЕР_44 ;

46) Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ЄРДПОУ НОМЕР_39 ;

47) Державне підприємство «

ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄРДПОУ НОМЕР_45 ;

48) Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ЄРДПОУ НОМЕР_46 ;

49) Державне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ЄРДПОУ НОМЕР_47 ;

50) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ЄРДПОУ НОМЕР_48 ;

51) Харківське державне авіаційне виробниче підприемство, ЄРДПОУ НОМЕР_49 ;

52) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ЄРДПОУ НОМЕР_50 ;

53) Комунальне підприємство Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_50 »,

ЄРДПОУ НОМЕР_51 ;

54) Комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство 1,

ЄРДПОУ НОМЕР_52 ;

55) Комунальне підприємство охорони здоров`я «

ІНФОРМАЦІЯ_51 », ЄРДПОУ НОМЕР_53 ;

56) Харківська філія державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ЄРДПОУ НОМЕР_54 ;

57) Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_53 »,

ЄРДПОУ НОМЕР_55 ;

58) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ЄРДПОУ НОМЕР_56 ;

59) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_55 »,

ЄРДПОУ НОМЕР_57 ;

60) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ЄРДПОУ НОМЕР_58 ;

61) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ЄРДПОУ НОМЕР_59 ;

62) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ЄРДПОУ НОМЕР_60 ;

63) ІНФОРМАЦІЯ_59 », ЄРДПОУ НОМЕР_61 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ряд підприємств всіх форм власності (як економічно активних, так і економічно неактивних), які здійснюють свою господарську діяльність на території м. Харкова та Харківської області, безпідставно не здійснюють виплату заробітних плат діючим та звільненим працівникам за період більше ніж за один місяць.
На даний час органу досудового розслідування, з метою проведення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначає слідчий, вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати їх неможливо.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином, 26.01.2022 до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України , надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, вбачається, що керівники ряду підприємств, що здійснюють господарську діяльність на території Харківської області, діючи умисно, внаслідок нецільового використання коштів, безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам цих підприємств.

Слідчим до клопотання додані копії таких документів: постанову про доручення здійснення досудового розслідування від 26.03.2021; Депутатське звернення за № 01/455 від 12.02.2021; протокол про результати зняття інформації з трансопртних телекомунікаційниз мереж (електронних інформаційних систем) без використання засобів подолання логічного захисту інформації від 15.04.2021; реєстр підприємств, установ, організацій, що мають заборгованість із заробітної плати у Харківській області; вимогу № 29921/119-24/2021 від 14.12.2021; відповідь № 365/5/20-40-18-04-05 від 10.01.2022.

Разом з цим, слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄРДПОУ НОМЕР_10 ; Завод технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХДАВП, ЄРДПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 ; Особливе конструкторське бюро державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄРДПОУ НОМЕР_13 ; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄРДПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ дружнє підприємство технологічної групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄРДПОУ НОМЕР_15 ; АТ ВТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄРДПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄРДПОУ НОМЕР_17 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄРДПОУ НОМЕР_18 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄРДПОУ НОМЕР_19 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄРДПОУ НОМЕР_20 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » державного агентства резерву України, ЄРДПОУ НОМЕР_21 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄРДПОУ НОМЕР_22 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄРДПОУ НОМЕР_23 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄРДПОУ НОМЕР_24 ; ДП Український державний проектний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄРДПОУ НОМЕР_25 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄРДПОУ НОМЕР_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_60 , ЄРДПОУ НОМЕР_27 ; Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄРДПОУ НОМЕР_28 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄРДПОУ НОМЕР_29 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ЄРДПОУ НОМЕР_30 ;ТОВ Фабрика « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ЄРДПОУ НОМЕР_31 ; ТОВ науково-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄРДПОУ НОМЕР_32 ; ПАТ Люботинський завод « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ЄРДПОУ НОМЕР_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_35 , ЄРДПОУ НОМЕР_34 ; Філія « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ЄРДПОУ НОМЕР_35 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ЄРДПОУ НОМЕР_36 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ЄРДПОУ НОМЕР_37 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ЄРДПОУ НОМЕР_38 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ЄРДПОУ НОМЕР_39 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ЄРДПОУ НОМЕР_40 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ЄРДПОУ НОМЕР_41 ; ДП Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ЄРДПОУ НОМЕР_42 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ЄРДПОУ НОМЕР_43 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ЄРДПОУ НОМЕР_44 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ЄРДПОУ НОМЕР_39 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄРДПОУ НОМЕР_45 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ЄРДПОУ НОМЕР_46 ; Державне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ЄРДПОУ НОМЕР_47 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ЄРДПОУ НОМЕР_48 ; ІНФОРМАЦІЯ_61 , ЄРДПОУ НОМЕР_49 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ЄРДПОУ НОМЕР_50 ; КП Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ЄРДПОУ НОМЕР_51 ; Комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство 1, ЄРДПОУ НОМЕР_52 ; Комунальне підприємство охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ЄРДПОУ НОМЕР_53 ; Харківська філія державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ЄРДПОУ НОМЕР_54 ; ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ЄРДПОУ НОМЕР_55 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ЄРДПОУ НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ЄРДПОУ НОМЕР_57 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ЄРДПОУ НОМЕР_58 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ЄРДПОУ НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ЄРДПОУ НОМЕР_60 ; ІНФОРМАЦІЯ_59 », ЄРДПОУ НОМЕР_61 , однак обставини вчиненого кримінального правопорушення, які встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 0000154 від 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України відносно зазначених юридичних осіб, вищевказаний витяг з ЄРДР не містить, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували, що посадовими особами вказаних вище підприємств здійснюється нецільове використання коштів.

Також слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність зазначених вище юридичних осіб та роль вказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000154 від 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1