печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000982 від 04.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000982 від 04.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлюються обставини щодо дій службових осіб ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» (), які, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств державної форми власності, а також з іншими не встановленими на цей час особами у період з 19.01.2017 по 24.05.2019 шляхом проведення псевдо господарських фінансових операцій заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Відповідно до відомостей узагальненого матеріалу, що надійшов з Державної служби фінансового моніторингу України, ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» здійснено фінансові операції, пов`язані з зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів по власним банківським рахункам та готівкові фінансові операції, пов`язані із внесення коштів готівкою та зняттям коштів готівкою. Вказані дії є одним із найбільш ризикових інструментів, що використовується для схем «мінімізації» та приховування джерел походження коштів.

У період з 02.10.2017 по 20.11.2018 на рахунок ТОВ «Новітнє Обладнання» було зараховано кошти від ряду суб`єктів господарювання, як комерційної так і державної форм власності, на загальну суму 135,82 млн. грн.

Проведеним оглядом документів встановлено, що ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» укладало договори з зазначеними у клопотанні державними підприємствами на надання послуг та поставку товарів.

За даними слідства вартість поставлених ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» послуг та товарів державним підприємствам є значно вищою від ринкової ціни на зазначені послуги та товари.

Також встановлено, що у подальшому кошти державних підприємств (134.49 млн. грн.) з рахунку ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ», відкритого в АТ КБ «Глобус», разом з коштами інших суб`єктів (1,33 млн. грн.) перераховувались на ряд юридичних та фізичних осіб, були зняті готівкою, перераховані на інші власні рахунки (поточні, депозитні), використані для оплати податків, адміністративних послуг, комісій банку та виплати заробітної плати.

Таким чином, ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» отримані кошти, у тому числі від державних підприємств (134,49 млн. грн.), використано для проведення циклічних фінансових операцій між власними депозитарними рахунками (в короткий термін) та після часткового повернення на поточний рахунок, в подальшому перерахувало їх на користь СПД 104,81 млн. грн. (77,17 %), використано для оплати інших витрат 1,65 млн. грн. (1,21 %), перерахувало на інші власні рахунки 0,27 млн. грн. (0,19 %), використано для придбання високоліквідних активів (придбання авто) 2,32 млн. грн. (1,71 %), та знято готівкою у вигляді фінансової допомоги 1,83 млн. грн. (1,35 %), яка є одним із найбільш ризикових інструментів, що використовується для схем «мінімізації» та приховування джерел походження коштів.

У ході здійснення досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: витребувані документи у ряду установ та юридичних осіб щодо здійснення господарських взаємовідносин з ТОВ «Новітнє Обладнання»; визнано речовими доказами та накладено арешти на рухоме та нерухоме майно ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ», а саме: полувагони у кількості 55 одиниць (заводські номери: 1051-1109, 1150-1164), автомобіль «Toyota Land Cruiser» 200, д.н.з. НОМЕР_1 , а також нежитлове приміщення загальною площею 14,2 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Максимовича Михайла, буд. 3-Д, приміщення 531 та нежитлове приміщення загальною площею 151,2 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Максимовича Михайла, буд. 3-Г, приміщення 483.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактичної вартості постановленої ТОВ «Новітнє обладнання» продукції та наданими нею послугам вказаним у клопотанні суб`єктам господарювання та відповідності технічної документації фактично наданими за договорами послугам та поставленому обладнанню.

Для з`ясування вказаних фактів у кримінальному провадженні призначені комплексні судові товарознавчі та судово-технічні експертизи, для проведення яких залучено експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Матеріали кримінального провадження для проведення вказаної експертизи 30.10.2020 частково скеровано до Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Згідно повідомлення експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України №197-2001/7-1/2 від 18.11.2020, проведення призначених експертиз можливо у терміни понад 60 календарних днів та станом на цей час вказані експертизи не проведені.

Крім того, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) і процесуальних дій, здійснення яких потребує додаткового часу, зокрема: витребувати матеріали експертизи, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів щодо банківських операцій ТОВ «Новітнє обладнання», встановити місцезнаходження інших документів ТОВ «Новітнє обладнання» щодо укладення зазначених господарських договорів, призначити та забезпечити проведення судово економічної експертизи з метою встановлення розміру завданої шкоди власникам майна (потерпілим), допитати як свідків посадових осіб і співробітників ТОВ «Новітнє обладнання», додатково допитати посадових осіб і співробітників підприємств, установ і організацій, які отримували грошові кошти від ТОВ «Новітнє обладнання».

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 04.01.2022.

Провести необхідні слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не виявляється можливим у зв`язку із складністю провадження, необхідністю дослідження великої кількості документів, встановлення місцезнаходження свідків, речей і документів, а також у зв`язку із значною кількістю проведення слідчих (розшукових) дій.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 04.01.2023.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема отримати висновки призначених експертиз та призначити судово економічну експертизу, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000982 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000982 від 04.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України на дванадцять місяців, тобто до 04 січня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1