УХВАЛА

10 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 13.03.2020 року , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 13.03.2020, до двадцяти місяців.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції мешканцями Рівненської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв та придбані, з метою використання, зберігання при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.
Із матеріалів досудового розслідування встановлено що, мешканці Рівненської області, зберігали, транспортували та збували незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку.
Так, працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області 10.07.2020 на підставі ухвал слідчого судді Рівненського міського суду, проведено ряд обшуків в за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , за результатами яких виявлено та вилучено алкогольну продукцію та інші підакцизні товари з підробленими марками акцизного податку.
У ході обшуків будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях, не виявлено та не представлено.
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
На виконання вимог ст.2, п.2 ст.9, ст..40-41, ч.1 ст.92, ч.2 ст.ст. 93, 224КПК України, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також підтвердження або спростування фактів незаконного виготовлення, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, у вказаному кримінальному провадженні проведено комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій; заходів забезпечення а саме: накладено арешт та виявлену та вилучену в ході проведення обшуків 10.07.2020 алкогольну продукцію, призначено та отримано висновки судової експертизи, отримано від оперативних працівників додаткову інформацію щодо додаткових фактів збуту, зберігання алкогольної продукції та інших підакцизних товарів.
Відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування вказаного злочину закінчується 13.09.2021.
Внаслідок значної кількості проведених слідчих дій, а також слідчих дій які необхідно завершити, на даний час неможливо закінчити досудове розслідування злочину у кримінальному провадженні №0000037 в межах строків, визначених п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, оскільки на даний час не встановлено осіб, якими вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ст.199, ст.204 КК України, не допитано усіх осіб, не проведено додаткових обшуків, встановлення причетних осіб до вчинення злочину.
У кримінальному провадженні повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення будь-кому із осіб не оголошено.
Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину;
встановити місця виготовлення, зберігання, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв невстановленими особами, їх постачальниками та покупцями, іншими причетними до вчинення злочину особами, а також сировини та засобів для їх виготовлення, розливу, пакування, грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також транспортні засоби, які використовуються для їх транспортування;
провести обшуки за адресами місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
провести інші слідчі та процесуальні дії при необхідності призначити
експертизу харчових продуктів (спиртовмісних рідин) та технічну експертизу документів;
за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення злочину, тощо.
Для проведення вказаних слідчих дій, необхідно отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, отримати матеріали експертиз, допитів, інших слідчих та процесуальних дій..
У зв`язку вищевикладеним, необхідно продовжити строк досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000037 від 13.03.2020до двадцяти місяців.
В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції мешканцями Рівненської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв та придбані, з метою використання, зберігання при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.
Згідно вимог частини 1, 4, 5 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Як встановлено зі змісту поданого слідчим клопотання та з`ясовано в судовому засіданні, що відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування вказаного злочину закінчується, та завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо.
Відповідно ч.3 до ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування вказаного злочину закінчується 13.09.2021.
Внаслідок значної кількості проведених слідчих дій, а також слідчих дій які необхідно завершити, на даний час неможливо закінчити досудове розслідування злочину у кримінальному провадженні №0000037 в межах строків, визначених п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, оскільки на даний час не встановлено осіб, якими вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ст.199, ст.204 КК України, не допитано усіх осіб, не проведено додаткових обшуків, встановлення причетних осіб до вчинення злочину.
У кримінальному провадженні повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення будь-кому із осіб не оголошено.
Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину;
встановити місця виготовлення, зберігання, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв невстановленими особами, їх постачальниками та покупцями, іншими причетними до вчинення злочину особами, а також сировини та засобів для їх виготовлення, розливу, пакування, грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також транспортні засоби, які використовуються для їх транспортування;
провести обшуки за адресами місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
провести інші слідчі та процесуальні дії при необхідності призначити
експертизу харчових продуктів (спиртовмісних рідин) та технічну експертизу документів;
за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення злочину, тощо.
Для проведення вказаних слідчих дій, необхідно отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, отримати матеріали експертиз, допитів, інших слідчих та процесуальних дій.
Частиною 1 статті 113 КПК України, встановлено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.
Згідно статті 115 КПК України, строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію. При обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку.
Поряд із цим, варто зазначити, що як вбачається із змісту клопотання, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк.
Згідно п. 4 Постанови Пленуму ВСС України з розгляду цивільних та кримінальних справ, № 11 від 17.10.2014 року «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» критеріями для визначення розумності строків під час кримінального провадження є складність кримінального провадження; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень (частина третя статті 28 КПК України).
Оцінюючи спосіб здійснення слідчим своїх повноважень, слід враховувати послідовність та своєчасність здійснення процесуальних дій; наявність періодів бездіяльності (не активності), причини якої мають з`ясовуватись у кожному конкретному провадженні, характер та ефективність дій, спрямованих на прискорення кримінального провадження тощо (справи «Смірнова проти Росії» від 24 липня 2003 року, «Вітрук проти України» від 16 вересня 2010 року, «Юртаєв проти України» від 31 січня 2006 року та інші). При цьому кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, має бути здійснено невідкладно (ч.4 ст.28 КПК України, справа «Тодоров проти України» від 12 січня 2012 року).
Відповідно до норм Положення про органи досудового розслідування Національної поліції України, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570, завдання органів досудового розслідування зокрема є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Національної поліції; органи досудового розслідування зобов`язані застосовувати всі передбачені чинним законодавством заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Також, при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження не дотримано вимоги ст. 216 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 294 КПК строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Дане кримінальне провадження не є виняткової складності, а тому продовження строку досудового розслідування до двадцяти місяців не обґрунтоване.
У клопотанні не наведено будь-яких конкретних обставин справи, які б могли вплинути на ефективність досудового розслідування. Зазначені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування мають формальний характер.
Відповідно до ч.4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Відповідно до ч.5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.6 ст. 295-1 КПК України, про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
З урахуванням зазначеного слідчий суддя вважає, що в даному випадку відсутня доцільність продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим не доведено обґрунтованість заявленого клопотання, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
Частинами 6, 9 ст. 295-1 КПК України передбачено, що про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
В задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 13.03.2020 року до двадцяти місяців - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду (підпис) ОСОБА_5

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Ухвала набрала законної сили 10.09.2021 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

_____________2021 року.