Провадження №1-кс/592/7342/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002697, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від 07.10.2021 р. про те, що 15.03.2021 р. між ОСОБА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , бенефеціарний власник ОСОБА_4 ) укладено договір комісії на придбання транспортного засобу на аукціоні в США з послідуючою доставкою в порт Одеси, розмитненням, доставкою в м. Рівне, ремонтом в м. Рівному, сертифікацією та постановкою на облік та доставкою в м. Суми .

Підписання договору між сторонами відбулося шляхом обміну документами по електронній пошті.

За п.4.6. договору компанія зобов`язана у строки не більше 6 місяців передати автомобіль мені.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що відповідно до умов договору компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.03.2021 р. отримала від нього авансовий платіж у сумі 8 400 грн. на рахунок компанії. ( НОМЕР_2 )

Після цього розпочалася процедура підбору та участі у торгах.

19.03.2021 р. прийняли участь в аукціоні щодо автомобіля FordFocus 2018 р. з об`ємом двигуна 1.0 л, vin-код НОМЕР_3 і перемогли в ньому.

Після цього, заявник здійснював оплату інших послуг працівникам компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 19.03.2021 р. сплатив вартість доставки шипінгової компанії у розмірі 36 769 грн.. Платіж було виконано на особисту картку особи ОСОБА_5 (особистий номер картки банку: НОМЕР_4 ).

21.03.2021 р. сплатив вартість страховки у розмірі 4 400 грн. Платіж також було виконанона особисту картку особи ОСОБА_5 (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_4 )

22.03.2021 р. сплатитив вартість автомобіля за виграшною ставкою лоту на аукціоні у сумі 73 538 грн, а також аукціонний збір у сумі 13 819 грн. Платіж було виконанона особисту картку особи ОСОБА_5 (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_4 )

28.05.2021 р. сплатити комплекс доставки автомобіля Одеса-Рівне у сумі 24 840 грн. Платіж було виконано на особисту картку ОСОБА_6 (номер особистої карткиПриватБанку: НОМЕР_5 )

12.06.2021 р. сплатити вартість розмитнення автомобіля у сумі 41 306,53 грн. на особистий картковий рахунок ОСОБА_7 (номер картки НОМЕР_6 )

Після здійснення оплати вище зазначених послуг, працівники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » багато разів обіцяли все нові й нові дати, коли автомобільдоставлять в порт Одесипотім до м. Рівного для послідуючого ремонту, сертифікації та постановки автомобіля на облік. Але через деякий час працівники компанії взагалі перестали виходити на зв`язок. З приводу цього заявник вирішив звернутися до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер телефону начальника НОМЕР_7 ), дилером якої є компанія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де йомуповідомили, що по вказаному авто компанією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 не сплачено жодного платежа. За інформацією, яку він отримав, в аналогічній ситуації знаходиться близько 70-80 автомобілів.

Також спеціаліст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (тел. НОМЕР_8 ) повідомив, що вони готові сприяти видачі авто з порту м. Одеси особисто у разі сплати половини вартості вищезазначених платежів, оскільки з їх слів компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного платежу до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконувала.

На даному етапі заявник був впевнений, що це шахрайська схема і свого автомобіля він не побачить.

Таким чином, загалом унаслідок злочинних дій працівників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) я зазнав наступних збитків:

8 400 грн. у якості авансового платежу;

87 357 грн. у якості плати за вартість автомобіля, а також аукціонного збору;

26 618 грн. у якості несплати інвойсу за доставку автомобіля з порту Саванна (США) до порту Одеси;

10 151 грн., як результату невірного інформування щодо вартості доставки автомобіля;

24 840 грн. у якості невиконання договору щодо придбання автомобіля у пункті доставки з порту Одеси до СТО компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8 500 грн. у якості штрафу за несвоєчасне розмитнення авто в ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

20 400 грн. (сума зростає кожного дня приблизно на 150 грн.) у якості штрафних санкцій зі сторони компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за простій автомобіля;

Загалом збитки унаслідок злочинних дій, вчинених працівниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 186 266 грн. та зростають кожного дня приблизно на 150 грн.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , та або іншим слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів в яких містяться відомості про рух грошових коштів по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( НОМЕР_2 );

ОСОБА_5 (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_4 )

ОСОБА_6 (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_5 )

ОСОБА_7 (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_6 )

у період часу з 15.03.2021 р. по 21.12.2021 р., з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1