Справа № 481/610/21
Провадж.№ 1-кс/481/345/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2021 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 03.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:
16.09.2021 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в ході огляду кімнати засудженого ОСОБА_5 вилучено мобільний телефон. В подальшому встановлено, що з даного мобільного телефону засуджений ОСОБА_5 , виклавши оголошення на сайті ОЛХ, шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі близько 9000 грн.
Під час опитування ОСОБА_5 , останній пояснив, що на початку лютого місяця 2021 року на сайті ОЛХ зареєстрував свій особистий кабінет, де розмістив оголошення щодо продажу дизельного, бензинового, газового палива в талонах. Так, в лютому місяці засудженому ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та домовились про купівлю талонів на паливо, а саме - 200 л бензину по ціні 23 гривні, 200 л газу по ціні 10,50 гривень та 200 л дизельного палива по ціні 21 гривня, на що ОСОБА_5 погодився та сказав номер картки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_7 , на яку чоловік на ім`я ОСОБА_6 повинен перекинути кошти за паливо. Через деякий час на вище вказану карту було здійснено переказ в сумі 9095 гривень.
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
За вказаними обставинами розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України.
Посилаючись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 разом з клопотанням надійшла заява про розгляд справи за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000028, прихожу такого висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ході огляду кімнати засудженого ОСОБА_5 вилучено мобільний телефон. В подальшому встановлено, що з даного мобільного телефону засуджений ОСОБА_5 , виклавши оголошення на сайті ОЛХ, шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі близько 9000 грн.
Під час опитування ОСОБА_5 , останній пояснив, що на початку лютого місяця 2021 року на сайті ОЛХ зареєстрував свій особистий кабінет, де розмістив оголошення щодо продажу дизельного, бензинового, газового палива в талонах. Так, в лютому місяці засудженому ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та домовились про купівлю талонів на паливо, а саме - 200 л бензину по ціні 23 гривні, 200 л газу по ціні 10,50 гривень та 200 л дизельного палива по ціні 21 гривня, на що ОСОБА_5 погодився та сказав номер картки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_7 , на яку чоловік на ім`я ОСОБА_6 повинен перекинути кошти за паливо. Через деякий час на вище вказану карту було здійснено переказ в сумі 9095 гривень.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме : повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_2 , на яку 15.02.2021року о 15:13:07 було здійснено грошовий переказ в розмірі 5350 гривень через термінал ТS210966 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розміщеного по АДРЕСА_1 , квитанція RC_FSC5Z5PVTZ7DUZ1ARA017/; повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_2 , на яку 15.02.2021року о 16:43:00 було здійснено грошовий переказ в розмірі 2200 гривень, через термінал TS206418 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розміщеного по АДРЕСА_2 , Єдиний код 2237-6021-2974-0618; повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_2 , на яку 15.02.2021 року о 16:11:00 було здійснено грошовий переказ в розмірі 2400 гривень, через термінал TS206418 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розміщеного по АДРЕСА_2 , Єдиний код 2237-5826-7808-0645, Transaction іd 1019А7В AE27-C3ED-CC93-A465-B127Е7С5С377; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, необхідне для встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, копія пояснень ОСОБА_5 та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення дізнавачем події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
П о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП від ділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП від ділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП від ділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять інформацію про назву банку утримувача та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку 15.02.2021 року було здійснено грошовий переказ, а саме :
-повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_2 , на яку 15.02.2021 року о 15:13:07 було здійснено грошовий переказ в розмірі 5350 гривень через термінал TS210966 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розміщеного по АДРЕСА_1 , квитанція RC_FSC5Z5PVTZ7DUZ1ARA017 /;
-повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_2 , на яку 15.02.2021 року о 16:43:00 було здійснено грошовий переказ в розмірі 2200 гривень, через термінал TS206418 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розміщеного по АДРЕСА_2 , Єдиний код 2237-6021-2974-0618;
-повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_2 , на яку 15.02.2021 року о 16:11:00 було здійснено грошовий переказ в розмірі 2400 гривень, чере термінал TS206418 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розміщеного по АДРЕСА_2 , Єдиний код 2237-5826-7808-0645, Transaction іd 1019А7В AE27-C3ED-CC93-A465-B127Е7С5С377;
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час,
які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 16.10.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1