Провадження № 1-кс/369/2477/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.09.2021 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000030 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 000030 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що до Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області надійшло повідомлення щодо зловживання повноваженнями розпорядника майна «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, з метою встановлення обставин набуття прав іпотекодержателя на земельні ділянки за договорами іпотеки № 349, № 6288 та № 2432, а також обставин укладання договору про встановлення земельного сервітуту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було допитано керівників ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які є іпотекодержателями предмета іпотеки за вищевказаними договорами, та проаналізовано отримані документальні матеріали.

Зокрема, ІП ІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло прав іпотекодержателя за Договором іпотеки № 349 за наступних обставин.

26.06.2007 між Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - «Боржник») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено Кредитний договір № 0626/01 від 26.06.2007.

26.06.2007, з метою забезпечення виконання зобов`язань Боржника за Кредитним договором № 0626/01, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Боржником було укладено договір іпотеки, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 349.

Згідно з умовами Договору іпотеки № 349 (з урахуванням змін та доповнень) в іпотеку було передано земельні ділянки, які розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Крюківщинська сільська рада, зокрема:

- земельну ділянку площею 1,8401 га, кадастровий номер :02:002:0006;

- земельну ділянку площею 1,8400 га, кадастровий номер :02:002:0018;

- земельну ділянку площею 1,8291 га, кадастровий номер :02:002:0065;

- земельну ділянку площею 1,8195 га, кадастровий номер :02:002:0079;

- земельну ділянку площею 1,8410 га, кадастровий номер :02:002:0085;

- земельну ділянку площею 1,8300 га, кадастровий номер :02:002:0041;

- земельну ділянку площею 1,8468 га, кадастровий номер :02:002:0005;

- земельну ділянку площею 1,6803 га, кадастровий номер :02:002:0021;

- земельну ділянку площею 1,8199 га, кадастровий номер :02:002:0080;

- земельну ділянку площею 1,7398 га, кадастровий номер :02:002:0066;

- земельну ділянку площею 1,8203 га, кадастровий номер :02:002:0062;

- земельну ділянку площею 1,7585 га, кадастровий номер :02:002:0042;

- земельну ділянку площею 1,8299 га, кадастровий номер :02:002:0040;

- земельну ділянку площею 1,7917 га, кадастровий номер :02:002:0027;

- земельну ділянку площею 1,6899 га, кадастровий номер :02:002:0026;

- земельну ділянку площею 1,7693 га, кадастровий номер :02:002:0025;

- земельну ділянку площею 1,5999 га, кадастровий номер :02:002:0020;

- земельну ділянку площею 1,7901 га, кадастровий номер :02:002:0016;

- земельну ділянку площею 1,7400 га, кадастровий номер :02:002:0015;

- земельну ділянку площею 1,8206 га, кадастровий номер :02:002:0003;

- земельну ділянку площею 1,8206 га, кадастровий номер :01:002:0063;

- земельну ділянку площею 1,8203 га, кадастровий номер :01:002:0064.

Надалі, 01.06.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заснованим на власності австрійської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в подальшому було перейменовано на Іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір відступлення права вимоги за Кредитним договором № 0626/01, відповідно до якого ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло права вимоги до Боржника за Кредитним договором № 0626/01.

Також, 01.06.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (первісний іпотекодержатель) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (новий іпотекодержатель) було укладено договір відступлення прав вимоги за Договором іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 731, відповідно до якого ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло прав іпотекодержателя щодо вказаних вище земельних ділянок.

На підставі зазначеного Договору відступлення за іпотекою № 731 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано зміни іпотекодержателя за Договором іпотеки № 349, згідно з якими іпотекодержателем вказаних земельних ділянок є ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, підтвердженням того, що ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було іпотекодержателем є те, що 24.04.2014 ухвалою Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнано кредитором у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вимоги якого забезпеченні заставою майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 138 689 503 (сто тридцять вісім мільйонів шістсот вісімдесят дев`ять тисяч п`ятсот три) гривні 34 копійки.

Таким чином, іпотекодержателем Предмета іпотеки за Договором іпотеки № 349 з 01.06.2012 є ІП ІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані обставини, додатково, підтверджуються Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » набуло прав іпотекодержателя за Договором іпотеки № 6288 за наступних обставин.

25.09.2009 між Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та громадянином України ОСОБА_6 було укладено Кредитний договір № 0925/01.

30.09.2009 з метою забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_7 за Кредитним договором № 0925/01 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Боржника було укладено Договір іпотеки, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 6288.

Відповідно до умов Договору іпотеки № 6288 Боржник передав в іпотеку земельні ділянки, що знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Крюківщинська сільська рада, зокрема:

- земельну ділянку площею 1,7674 га, кадастровий номер :02:002:0017;

- земельну ділянку площею 1,7198 га, кадастровий номер :02:002:0014;

- земельну ділянку площею 1,8395 га, кадастровий номер :02:002:0086.

В подальшому, 06.06.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як первісним кредитором та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як новим кредитором було укладено Договір відступлення права вимоги за Кредитним договором № 0925/01, відповідно до якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло права вимоги до ОСОБА_7 за Кредитним договором № 0925/01.

Також 06.06.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як первісним іпотекодержателем та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як новим іпотекодержателем було укладено Договір відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 6288, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 752, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло прав іпотекодержателя щодо вказаних трьох земельних ділянок.

06.06.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено Кредитний договір № 0606/01, відповідно до умов якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було відкрито кредитну лінію з лімітом 116 025 261,00 грн. зі строком погашення кредиту - не пізніше 19.05.2015.

06.06.2012 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором № 0606/01 було укладено, зокрема, Договір застави майнових прав № 0606/01/S-1, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в забезпечення виконання своїх зобов`язань за Кредитним договором № 0606/01 передало в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » право вимоги за Кредитним договором № 0925/01.

Крім цього, рішенням Господарського суду м. Києва від 06.06.2016 у справі № 910/5756/16, яке набрало законної сили, в рахунок часткового виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за Кредитним договором № 0606/01 звернуто стягнення на предмет застави за Договором застави № 0606/01/S-1, а саме на майнові права за Кредитним договором № 0925/01 від 25.09.2009, боржником за яким є ОСОБА_7 , що полягають у праві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимагати повернення кредиту в сумі 37 898 998,47 грн. та сплати процентів у сумі 717 321,52 грн., що разом становить 38 616 319,99 грн., шляхом переведення на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » всіх прав та обов`язків кредитора до боржника за вказаним кредитним договором на загальну суму грошової вимоги у розмірі 38 616 319,99 грн., а також права вимоги за договорами, які забезпечують його виконання.

Таким чином, в результаті звернення стягнення на предмет застави за Договором застави № 0606/01/S-1 у судовому порядку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » набуло права вимоги до ОСОБА_7 за Кредитним договором № 0925/01 та права вимоги до Боржника за Договором іпотеки № 6288.

В подальшому, 26.11.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_12 на відкритих торгах було реалізовано пул активів (№ лоту GL18N213610). У склад зазначеного пулу увійшло, зокрема, право вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ОСОБА_7 за Кредитним договором № 0925/01 та права вимоги до Боржника за Договором іпотеки № 6288.

Переможцем відкритих торгів стало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що підтверджується Протоколом електронного аукціону № UA-EA-2019-11-05-000014-a.

За результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № UA-EA-2019-11-05000014-a від 26.11.2019, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було укладено:

- Договір № 60-UA-EA-2019-11-05-000014-a про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 20.12.2019, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (первісний кредитор) відступило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (новий кредитор) право вимоги до ОСОБА_8 за Кредитним договором № 0925/01;

- Договір відступлення прав за Договором іпотеки від 20.12.2019, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за № 1975, відповідно до умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (первісний іпотекодержатель) відступило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (новий іпотекодержатель) право вимоги до Боржника за Договором іпотеки № 6288.

В подальшому, 26.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було укладено Договір № 26/12/19 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло прав вимоги до ОСОБА_7 як боржника за Кредитним договором № 0925/01.

26.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 6288, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за № 2003.

Таким чином, відповідно до умов Договору відступлення права вимоги за Договором іпотеки № 6288, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло статусу іпотекодержателя Предмета іпотеки за Договором іпотеки № 6288.

На підставі зазначеного Договору про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 6288 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано зміну іпотекодержателя за Договором іпотеки № 6288.

Тобто, іпотекодержателем Предмета іпотеки за Договором іпотеки № 6288 з 26.12.2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказане підтверджується відповідною Інформаційною довідкою.

Разом з цим, 15.04.2021 ухвалою Північного апеляційного господарського суду у справі № Б3/081-12/24 було задоволено заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про заміну кредитора його правонаступником, а саме, замінено кредитора у справі № Б3/081-12/24 - Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Щодо обставин набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прав іпотекодержателя за Договором іпотеки № 2432 встановлено наступне.

02.10.2008 між Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договорі № 41.

В подальшому, 02.10.2008 з метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором № 41 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Боржник) укладено Договір іпотеки, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстрованим за № 2432.

Згідно з Договором іпотеки № 2432, Боржник передав в іпотеку земельну ділянку, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Крюківщинська сільська, площею 1.7298 га, кадастровий номер :02:002:0101.

05.12.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який є правонаступником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло права вимоги до Боржника, за Кредитним договором № 41.

05.12.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено Договір відступлення прав за Договором іпотеки № 2432, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано за № 366.

Відповідно до умов Договору відступлення права вимоги за Договором іпотеки за № 2432, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло статусу іпотекодержателя Предмета іпотеки за Договором іпотеки № 2432.

На підставі зазначеного Договору про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 2432 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано зміну іпотекодержателя за Договором іпотеки № 2432.

Разом з цим, іпотекодержателем Предмета іпотеки за Договором іпотеки № 2432 з 05.12.2012 до 18.11.2020 було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступило права вимоги за Кредитним договором № 41 та Договором іпотеки 2432 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що підтверджується наступним.

18.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали договір № 18/11/20 про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло права вимоги до Боржника, за Кредитним договором № 41.

18.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір відступлення прав за Договором іпотеки № 2432, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстровано за № 2365.

Відповідно до умов Договору відступлення права вимоги за Договором іпотеки за № 2365, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло статусу іпотекодержателя Предмета іпотеки за Договором іпотеки № 2432.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, станом на 2020 рік ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була іпотекодержателем предмета іпотеки за Договором № 349, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - за Договором № 6288, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - за Договором № 2432. При цьому, Боржником за вказаними договорами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, встановлено, що 18.07.2012 ухвалою Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 порушено справу про банкрутство Боржника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Банкрутство перебуває на стадії розпорядження майном.

22.01.2020 ухвалою Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 на ОСОБА_12 було покладено виконання обов`язків керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, встановлено, що в 2020 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі арбітражного керуючого (розпорядника майна) ОСОБА_12 та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в особі операційного директора ОСОБА_13 , який діяв на підставі Довіреності № 73 від 02.01.2020, було укладено договір про встановлення земельного сервітуту.

Вказаним договором сервітуту встановлюється обтяження та обмеження у користуванні, щодо частини земельних ділянок, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності. А також, частина із земельних ділянок були предметами іпотеки за умовами Договору іпотеки № 349, Договору іпотеки № 6288 та Договору іпотеки № 2432.

Зокрема, Договором сервітуту встановлюються обмеження у користуванні земельними ділянками, розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада. Крюківщинська за кадастровими номерами:

- :02:002:0018, площею 1.84 га; :02:002:0041, площею 1.83 га; :02:002:0005, площею 1.8468 га; :02:002:0016, площею 1.7901 га; :02:002:0040, площею 1.8299 га - дані земельні ділянки є Предметом іпотеки за Договором іпотеки № 349;

- :02:002:0014, площею 1.7198 га - дана земельна ділянка є Предметом іпотеки за Договором іпотеки № 6288;

- :02:002:0101, площею 1.7298 га - дана земельна ділянка є Предметом іпотеки за Договором іпотеки № 2432.

Разом з цим, відповідно до статті 9 Закону України «Про іпотеку», іпотекодавець має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя: зводити, знищувати або проводити капітальний ремонт будівлі (споруди), розташованої на земельній ділянці, що є предметом іпотеки, чи здійснювати істотні поліпшення цієї земельної ділянки; передавати предмет іпотеки у наступну іпотеку; відчужувати предмет іпотеки; передавати предмет іпотеки в спільну діяльність, лізинг, оренду, користування.

При цьому, в ході допиту директора ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_14 та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 (директор з 2017 року по жовтень 2020 року) і ОСОБА_16 (директор з жовтня 2020 року і по даний час) встановлено, що вони не надавали дозволу та нікого не уповноважували на надання дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як іпотекодержателі земельних ділянок відповідно до умов Договору іпотеки № 349, Договору іпотеки № 6288, Договору іпотеки № 2432 на укладення Договору сервітуту та передання частини земельних ділянок, які є Предметом іпотеки за вказаними Договорами у безоплатне та постійне користування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, з метою встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання завіреної у встановленому порядку копії Договору про встановлення земельного сервітуту, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було допитано діючого розпорядника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 .

В ході допиту останній повідомив, що 19.05.2021 ухвалою Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 його було призначено розпорядником майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та на нього було покладено обов`язки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Цією ж ухвалою попереднього арбітражного керуючого ОСОБА_12 було відсторонено від виконання повноважень розпорядника майна та керівника боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, останнього було зобов`язано передати ОСОБА_17 як новому арбітражному керуючому, на якого також покладено обов`язки керівника боржника, всі наявні документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього, 08.06.2021 було проведено Загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформленні протоколом № 08/06/2021, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , зареєстровано в реєстрі за № 427, 473, 475, 475.

На зазначених зборах було прийнято рішення призначити директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 .

На виконання Ухвали про призначення та Протоколу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було проведено державну реєстрацію змін у відомості про розпорядника майна та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ОСОБА_17 було зареєстровано розпорядником майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_19 було зареєстровано керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, відповідно до пункті 9 резолютивної частини ухвали Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 ОСОБА_12 було встановлено обов`язок передати ОСОБА_17 як розпоряднику майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі наявні документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, ОСОБА_12 до цього часу будь-яких документів, печаток, штампів матеріальних та інших цінностей, які стосуються боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі Договору про встановлення земельного сервітуту з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передав. Крім цього, на офіційні листи від ОСОБА_17 як розпорядника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 надає відповіді, які прямо суперечать вимогам вищевказаної ухвали Господарського суду Київської області.

Також, в ході допиту ОСОБА_17 зазначив, що за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також відсутні будь-які документи. Разом з цим, ОСОБА_17 повідомив, що ОСОБА_12 фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Листування з ОСОБА_12 також проводилося за цією адресою. Крім цього, вказана адреса ОСОБА_12 зареєстрована в Єдиному державному реєстрі арбітражних керуючих, як місце здійснення його діяльності арбітражного керуючого.

Крім цього, ОСОБА_17 зазначив, що ОСОБА_12 такими діями порушує не лише обов`язок встановлений Ухвалою про призначення, але й ч. 13 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, яким визначено, що з дня постановлення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника боржника або органів управління боржника керівник, повноваження якого припинені ухвалою господарського суду, зобов`язаний протягом трьох днів передати розпоряднику майна, а розпорядник майна - прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

Також слідчий зазначає, що з метою отримання копії договору про встановлення земельного сервітуту від 2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі арбітражного керуючого ОСОБА_12 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в особі директора ОСОБА_13 , було підготовлено та направлено відповідний запит на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (вих. № 51/30-983 від 15.06.2021). Проте, вказане товариство у наданій відповіді (вх. № 561 від 06.07.2021) відмовилося надавати будь-які документи, мотивуючи це нормами ст. 159 КПК України.

Крім цього, в ході виконання доручення, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що на усі земельні ділянки, які належали у 2012 році на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема і земельні ділянки, які є Предметом іпотеки за Договором іпотеки № 349, Договором іпотеки №6288 та Договором іпотеки №2432 було винесено постанову слідчого про визнання речовими доказами та заборону їх відчуження.

Зокрема, у Головному управлінні Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР на підставі матеріалів кримінальної справи № 47-1484 у зв`язку із набранням чинності КПК України 2012 року.

16.11.2012 в межах даного кримінального провадження слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області радником юстиції ОСОБА_20 було винесено Постанову про визнання речовими доказами та заборони їх відчуження.

З метою перевірки вказаної інформації на адресу Київської обласної прокуратури було направлено відповідний запит.

Слідчий вказує, що таким чином громадянин України ОСОБА_12 без згоди іпотекодержателів земельних ділянок, в порушення норм ст. 9 Закону України «Про іпотеку», уклав договір про встановлення земельного сервітуту з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, відповідно до пункту 1.1 Договору сервітуту, власник земельної ділянки надає сервітуарію право користування частиною земельної ділянки (сервітут) відповідно до умов Договору. Пунктом 2.1 встановлено, що Договір є безоплатним. Відповідно до умов пункту 4.1 Договору, даний договір вступає в силу з моменту його підписання та діє постійно, тобто укладений на необмежений строк.

Разом з цим, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації). Розпорядник майна зобов`язаний вживати заходів для захисту майна боржника. Розпорядник майна несе відповідальність за свої дії та бездіяльність відповідно до закону.

Таким чином, дії розпорядника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 можливо були спрямовані не в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки безоплатна передача частини земельних ділянок на необмежений строк у користування є неефективним використанням активів (земельних ділянок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та порушенням обов`язку як розпорядником майна, встановленого ст. 44 Кодексу з процедур банкрутства.

13.08.2021 при проведенні тимчасового доступу в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », встановлено, що зазначений в ухвалі договір про встановлення земельного сервітуту від 2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі арбітражного керуючого ОСОБА_12 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в особі директора ОСОБА_13 відсутній. 26.08.2020 за вих. № 27/1/1717 було направлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » три примірники договору про встановлення земельного сервітуту. При цьому узгоджений екземпляр договору в одному примірнику зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходив.

16.08.2021 за ухвалою у справі № 369/10165/21 від 22.07.2021 було проведено огляд земельних ділянок зазначених в договорі сервітуту, при якому, встановлено, що через земельні ділянки з кадастровими номерами №:01:024:5468, №:01:024:5469, №:01:024:5467, №:01:024:5482, №:01:024:5123 прокладено електричний кабель, який виявлено за допомогою пристрою для встановлення підземних комунікацій «Ridgid Seek Tech SR-20» № НОМЕР_7 , на ділянці з кадастровим номером :01:024:5468 при зняті верхнього земельного покриву на розміром 0,70 м, виявлено силовий 4х240 жильний електричний кабель (АВВГ), що направлений та проходить в напрямку ділянки з кадастровим номером :01:024:5469, при зняті верхнього земельного покриву на ділянці з кадастровим номером :01:024:5123 на відстані 0,60 м виявлено продовження силового 4х240 жильний електричного кабелю (АВВГ), який під`єднано до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Оскільки при приєднанні до електричних мереж об`єкту ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_19 », необхідно було надати до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » документ, що підтверджує надання права користування земельними ділянками через які буде прокладено силовий електричний кабель, одним з таких документів може бути договір про встановлення земельного сервітуту.

Слідчий вказує, що з метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу технічних умов на приєднання до електричних мереж ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 до електроенергетики, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначає, що орган досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України звертався із запитами до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з метою отримання документів, однак, товариство відмовилося надавати будь-які документи, мотивуючи це нормами ст. 159 КПК України.

Вказані обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді із даним клопотанням, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналу технічних умов на приєднання до електричних мереж ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 до електроенергетики, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим його тимчасовим вилученням.

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Також наявність вказаних документів надасть змогу провести надалі експертні дослідження щодо встановлення ідентичності підписів осіб, які підписували вказаний договір та технічні умови.

Вказані дії дадуть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, а також встановити відомості, які мають значення для точного встановлення зловживанням повноваженням розрядником майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_12 .

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналу технічних умов на приєднання до електричних мереж ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення договору про встановлення земельного сервітуту від 2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі арбітражного керуючого ОСОБА_12 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в особі директора ОСОБА_13 , у разі його наявності у технічних умовах. В задоволенні іншої частини клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав вилучення оригіналу всіх технічних умовна приєднання до електричних мереж ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Вилучення належним чином завірених копій технічних умов на приєднання до електричних мереж ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » буде цілком достатнім, для встановлення органом досудового розслідування обставин у кримінальному провадженні та досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000030 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 000030, а саме: старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_22 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до оригіналу технічних умов на приєднання до електричних мереж ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 до електроенергетики, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість зробити їх копії. Крім того, надати можливість вилучити оригінал договору про встановлення земельного сервітуту від 2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі арбітражного керуючого ОСОБА_12 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в особі директора ОСОБА_13 , у разі його наявності у технічних умовах на приєднання до електричних мереж ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копіями ухвали надсилається старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1