ПРИМІРНИК № 1
Справа № 462/1795/20
провадження 1-кс/462/319/22
У Х В А Л А

15 лютого 2022 року слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0003843 від 26.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 20.01.2022 року звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0003843 від 26.12.2019 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання їй та/або слідчому зазначеного відділу поліції ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які підтверджують факти ввезення, розмитнення у 2019 році на території України автомобілів марки «Skoda Fabia Style» 1.6, 2016 р.в.: VIN НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , на прізвище ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) паспорт НОМЕР_4 , а саме інформацію про продавця автомобілів, митні декларації, CMR щодо митного оформлення автомобілів, реєстраційні документи на транспортні засоби, реєстраційні документи на транзитні номерні знаки, контракти, Invoice, сертифікати відповідності, документи щодо відправника та одержувача автомобіля, протоколів про ПМП та інші наявні документи, які стосуються ввезення, розмитнення та реєстрації вищевказаних автомобілів, а також копії посадових обов?язків, які здійснювали розмитнення вищевказаних автомобілів, з метою їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання за їх відсутності, таке підтримують у повному обсязі, а їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, яким доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0003843 від 26.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачений ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 26.12.2019 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням громадянина ОСОБА_8 , який просить вжити заходів до ОСОБА_9 , який в травні 2019 року у м. Львові по вул. Двірцева, шляхом обману заволодів його коштами в сумі 3000 дол. США.
В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2019 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 домовились про те, що останній привезе з Республіки Польщі три автомобілі марки «Skoda Fabia», 2016 року випуску, які в подальшому розмитнить через юридичних осіб та зареєструє. В квітні 2019 року ОСОБА_8 надав три автомобілі ОСОБА_10 , щоб він перевіз їх через кордон і зареєстрував в Україні.
03 травня 2019 року ОСОБА_8 надіслав 17689 грн. через термінал на картку ОСОБА_9 НОМЕР_5 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання сертифікату на машину. В подальшому, ОСОБА_8 не отримав ні автомобілів, ні грошових коштів. Також повідомив, що неодноразово надсилав на вказану картку грошові кошти ОСОБА_10 для купівлі та розмитнення транспортних засобів та передавав готівку, в результаті цього, ОСОБА_11 отримав у ОСОБА_8 грошові кошти у загальній сумі 28000 дол. США, котрі на даний час так і не повернув.
В ході проведення досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано копії документів із інформацією про те, що з метою розмитнення автомобілів марки «Skoda Fabia», про які вказує заявник, ОСОБА_11 використав документи від імені експортера «REM TRAQDE LTD» WTC 1CV NEV LONDON HOUSE STREET, LONDON, однак, відповідно до долучених до матеріалів кримінального провадження документів представником громадянина ОСОБА_12 , який являється власником польської фірми ІНФОРМАЦІЯ_4 USLUGOWO PRODUKCYJNA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що вищевказані автомобілі були отримані ОСОБА_11 саме у фірми ОСОБА_12 , а тому представник ОСОБА_12 ОСОБА_13 звернувся із клопотанням про вилучення оригіналів документів із ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи та виявлення факту підробки документів.
Під час проведення тимчасового доступу до матеріалів, котрі знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено часткову наявність таких в копіях та встановлено, що оригінали документів розмитнення вищевказаних трьох автомобілів знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлення та вилучення вище вказаної інформації та документів, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд почеркознавчих експертиз.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Документи, на тимчасовий доступ до яких згідно вказаного клопотання, з можливістю їх вилучення, містять відомості, які становлять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, і відповідно є такими, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які підтверджують факти ввезення, розмитнення у 2019 році на території України автомобілів марки «Skoda Fabia Style» 1.6, 2016 р.в.: VIN НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , на прізвище ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) паспорт НОМЕР_4 , а саме інформацію про продавця автомобілів, митні декларації, CMR щодо митного оформлення автомобілів, реєстраційні документи на транспортні засоби, реєстраційні документи на транзитні номерні знаки, контракти, Invoice, сертифікати відповідності, документи щодо відправника та одержувача автомобіля, протоколів про ПМП та інші наявні документи, які стосуються ввезення, розмитнення та реєстрації вищевказаних автомобілів, а також копії посадових обов?язків, які здійснювали розмитнення вищевказаних автомобілів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно

Слідчий суддя ОСОБА_1