Справа № 743/1167/21
Провадження №1-кс/743/121/21
УХВАЛА

28 вересня 2021 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: дізнавача ОСОБА_3

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання дізнавача СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000092 від 11.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 10.09.2021 до чергової частини ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_5 з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме зняття грошових коштів з її банківської картки.
Відомості за вказаним фактом 11.09.2021 сектором дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області внесено до ЄРДР за №0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , повідомила, що 09.09.2021 їй на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що з її банківської картки були зняті кошти у Закарпатській області, потім запитали про наявність в неї ще банківській картки, на що потерпіла повідомила що користується також банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови з ОСОБА_5 повідомили, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також знято кошти, тому з метою повернення коштів необхідно буде надати код з смс-повідомлення, який надійде на мобільний номер телефону, виконавши ці дії в неї були зняти кошти з банківської картки № НОМЕР_2 . Приблизно через 15 хвилин їй знову зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попросили надати код з смс-повідомлення, який надійшов на мобільний номер телефону, виконавши ці дії, заявниця виявила що в неї з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 були знято кошти у сумі 4000 гривень.
У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення особи та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 09.09.2021 до 10.09.2021;
- відомості про те, яким чином 09.09.2021 року здійснювався переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із використанням сервісу онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення.
З огляду на те, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть знищити чи змінити документи, дізнавач ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку дізнавача, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000092 від 11.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 09.09.2021 до 10.09.2021; яким чином 09.09.2021 року здійснювався переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із використанням сервісу онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів за період часу з 09.09.2021 до 10.09.2021, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення у ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачем сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим дізнавачем сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальником сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1