Справа № 585/2365/21
Номер провадження 1-кс/585/931/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні групи слідчих Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000066, внесене до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 197-1, ч.ч. 1,2 ст. 364 КК України - за фактом самовільного зайняття земельних ділянок протягом 2019-2020 років групою осіб та зловживання своїм службовим становищем службовими особами державних підприємств ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДГ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході досудового розслідування за повідомленням УСБУ в Сумській області досліджуються факти зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом самовільного використання у 2019 році для власного збагачення та в інтересах СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земель сільськогосподарського призначення державної форми власності площею понад 3,5 тис. га за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району для вирощування сільськогосподарських культур, незаконного обробітку земель та посівів таких культур, їх подальшої реалізації СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за заниженими цінами. Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не маючи законних правових підстав та правовстановлюючих документів, діючи умисно групою осіб протягом 2020 року самовільно зайняли земельні ділянки державної форми власності близько 3000 га (рілля), розташовані на території Перехрестівської сільської ради Роменської району Сумської області, шляхом проведення польових робіт та посіву сільськогосподарських культур всупереч чинному законодавству України, внаслідок чого власнику - Державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано значної матеріальної шкоди. Для належного виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України в частині повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання стороною обвинувачення доступу до документів, а саме оригіналів документів або завірених копій, у тому числі в електронному виді, стосовно суб`єкта господарювання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . У вказаних документах міститися інформація , в тому числі і конфіденційна, яка містить банківську таємницю, а тому відповідно до п.4.5 ст. 162 КПК України ці документи є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити .

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку представника в судове засідання не забезпечило, про час і місце розгляду клопотання повідомлено.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність об`єднаного кримінального провадження № 0000066 від 31.05.2019 з правовою кваліфікацією ч.ч.1,2 ст. 197-1, ч.ч. 1,2 ст. 364 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 5,6,7,8,9,10).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно рапорту о/у УСР в Сумській області від 14.09.2020, адресованого начальнику управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України в управлінні - наявні матеріали щодо зловживання службовим становищем за самовільне захоплення земельних ділянок директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом та директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Встановлено, що указані підприємства входять здійснюють діяльність, пов`язану з вирощуванням зернових культур, на території Роменського району. також отримано інформацію, що указаним підприємства для використання у господарській діяльності на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад виділялись земельні ділянки державної форми власності сільськогосподарського призначення, які використовуються і до теперішнього часу, але технічна документація із землеустрою відсутня. Крім цього, отримано інформацію про те, що протягом 2020 року посадові особи вказаних підприємств , з метою збагачення під прикриттям ведення спільної господарської діяльності здійснили фактичну передачу зазначених земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с.12).

До клопотання доданий лист в.о. начальника управління СБУ України в Сумській області до начальника ГУ НП в Сумській області щодо виявлення в діях осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ознак кримінального правопорушення за ч.2 ст. 364 КК та направлено повідомлення про злочин для вирішення питання внесення вказаних відомостей до ЄРДР (а.с.13).

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 подав заяву про залучення управління у даному кримінальному провадженні в якості потерпілого (а.с.14).

Згідно листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.10.2020, орієнтовний розмір шкоди, завданої внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 1415,6098 га, що розташовані на території Сумської області становитиме близько 4,49 млн.грн. В листі перераховані кадастрові цих земельних ділянок (а.с.15-16).

До клопотання доданий Акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки від 05.06.2020, у якому також вказані кадастрові номери указаних земельних ділянок, їх площі, цільове призначення та форма власності (а.с.18-19).

Слідчий суддя вважає, що прокурором ОСОБА_3 доведено, що перелічені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Вказані документи містять у собі конфіденційну інформацію, у тому числі таку, яка містить банківську таємницю, а тому відповідно до п. 4, 5 ст. 162 КПК України є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії, вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі в електронному вигляді.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000066 внесеного 31.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: старшому слідчому СВ Роменського районного відділу поліції ОСОБА_5 , начальнику відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступникам начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів: прокурорам відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам Роменської окружної прокуратури - ОСОБА_16 та ОСОБА_17 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів документів або завірених копій, у тому числі в електронному виді,

стосовно суб`єкта господарювання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019-2020 роки, а саме до :

особової справи суб`єкта господарювання,

витягу з Єдиного реєстру податкових накладних,

зареєстрованих податкових накладних,

декларації з податку на додану вартість з додатками 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів),

декларації з податку на прибуток підприємств,

звітів форми №1ДФ (з розшифровкою),

актів проведених перевірок,

документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах,

поданих документів податкової, фінансової звітності.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено прокурору.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1