Справа № 671/2092/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2021 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування клопотання зазначив, що сектором дізнання ВП № 2 ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000252 від 05.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 02.12.2021 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, яка у телефонній розмові із абентського номера НОМЕР_1 представилась працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом перерахунку грошових коштів на власні карткові рахунки, з метою проведення повторних перерахунків по банківських картках ОСОБА_5 , шляхом обману незаконно заволоділа грошовими та кредитиними коштами ОСОБА_5 , в сумі 24000 грн. 00 коп., які ОСОБА_5 перерахувала на карткові рахунки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 .

Дізнавач вказує, що 02.12.2021 року близько 13 год. 00 хв. до ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшов дзвінок із невідомого абонентського номера НОМЕР_1 , після того як ОСОБА_5 взяла слухавку, особа чоловічої статі представилась як ОСОБА_6 і назвалась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила про виниклі проблеми із картками. В ході бесіди особа на ім`я ОСОБА_6 почала розпитувати про відомі для останнього карткові рахунки, якими користується ОСОБА_5 , що абсолютно не викликало у останньої будь-яких підозр. В подальшому особа на ім`я ОСОБА_6 перебуваючи на постійному зв`язку із ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою останньої незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання здійснюючи відповідні транзакції щодо перерахунку коштів з картки на картку та натискаючи відповідні коди підтвердження, які надсилалися системою перерахувала кошти в загальній сумі 24000 грн. на карткові рахунки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , які й належать самій ОСОБА_5 , однак кошти було списано з вказаних рахунків на інші невідомі рахунки.

Дізнавач зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується картками АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме інформації про картковому рахунку № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.12.2021 року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку (банкомату) через яке (який) знімалися грошові кошти, із фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з картки № НОМЕР_2 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 01.12.2021 року до моменту вилучення інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про картковому рахунку № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку, в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.12.2021 року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке (який) знімалися грошові кошти із фото(відео) фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з картки № НОМЕР_2 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 01.12.2021 року до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ухвали до 10 січня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: