Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2484/21
Справа № 711/8066/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , внесеним у кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідча обґрунтувала тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про те що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти в загальній сумі 35 334 гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

Під час досудового розслідування встановлено, що шахраї користуються мобільними телефонам для того щоб своїми шахрайськими діями спонукати потерпілих перерахувати грошові кошти на банківські картки невстановленим особам.

Крім цього, за зверненням гр. ОСОБА_12 по факту шахрайських дій відомості внесені до ЄРДР за № 0000865 від 05.10.2021.

03.11.2021 кримінальні провадження № 0000211 від 23.02.2021 та № 0000865 від 05.10.2021 за фактами шахрайських дій об`єднані під загальним номером НОМЕР_1 .

В ході проведення слідчих дій потерпілий ОСОБА_12 дав покази, про те що, 28.08.2021 року в мережі Інтернет знайшов оголошення по продажу автозапчастин які були йому необхідні, а саме мотора до автомобіля «Nissan». При спілкуванні з особами, які назвалися представниками авторозборки та використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 повідомили ОСОБА_12 про наявність необхідних йому автозапчастин, а саме мотора та коробки передач до автомобіля «Nissan». Увійшовши в довіру до ОСОБА_12 особи, які представилися працівниками авторозборки схилили його до перерахування авансового платежу в розмірі 30% від суми замовлення, а саме в сумі 13480 (тринадцять тисяч чотириста вісімдесят) гривень на номер банківської картки НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана на ім`я ОСОБА_13 .

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні інформації відносно абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 які використовувалися шахраями для вчинення шахрайських дій.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000211, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000211 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними здобутими під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про те що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти в загальній сумі 35 334 гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

Під час досудового розслідування встановлено, що шахраї користуються мобільними телефонам для того щоб своїми шахрайськими діями спонукати потерпілих перерахувати грошові кошти на банківські картки невстановленим особам.

Крім цього, за зверненням гр. ОСОБА_12 по факту шахрайських дій відомості внесені до ЄРДР за № 0000865 від 05.10.2021.

03.11.2021 кримінальні провадження № 0000211 від 23.02.2021 та № 0000865 від 05.10.2021 за фактами шахрайських дій об`єднані під загальним номером НОМЕР_1 .

В ході проведення слідчих дій потерпілий ОСОБА_12 дав покази, про те що, 28.08.2021 року в мережі Інтернет знайшов оголошення по продажу автозапчастин які були йому необхідні, а саме мотора до автомобіля «Nissan». При спілкуванні з особами, які назвалися представниками авторозборки та використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 повідомили ОСОБА_12 про наявність необхідних йому автозапчастин, а саме мотора та коробки передач до автомобіля «Nissan». Увійшовши в довіру до ОСОБА_12 особи, які представилися працівниками авторозборки схилили його до перерахування авансового платежу в розмірі 30% від суми замовлення, а саме в сумі 13480 (тринадцять тисяч чотириста вісімдесят) гривень на номер банківської картки НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана на ім`я ОСОБА_13 .

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні інформації відносно абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 які використовувалися шахраями для вчинення шахрайських дій.

Слідчим доведено, що:

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про зв`язок абонентів з вказаними вище номерами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості про зв`язок вказаних вище абонентів можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні операторів (провайдерів) мобільного (рухомого) зв`язку інформацію про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2021 по 01.10.2021 року.

Строк дії цієї ухвали до 09.01.2022 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 09.12.2021.

Слідчий суддя: ОСОБА_1