1Справа № 335/8121/21 1-кс/335/5333/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника товариства з обмеженою відповідальністю «Європейський будинок» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 6 лютого 2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначав, що слідчими СУ ГУ НП у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000372 від 06.02.2020 відносно службових особі керуючих компаній, у тому числі ТОВ «Місто для людей Запоріжжя» (далі ТОВ «МДЛЗ») за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України за фактами привласнення чужого майна, а також ухилення від плати податків.

Так установлено, що ТОВ «МЛДЗ» (), зареєстровано за адресою: Україна, 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Перемоги, будинок 131-В, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 2000000,00 грн. Види діяльності підприємства (КВЕД): 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (основний); 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів; 81.21 Загальне прибирання будинків; 81.29 Інші види діяльності із прибирання; 41.10 Організація будівництва будівель. Керівником є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а бухгалтером є колишній керівник: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 )

Відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 01.09.2017 № 520, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_7 уповноважено укласти договір з надання послуг з управління багатоквартирними будинками міста Запоріжжя від імені власників багатоквартирних будинків з переможцями конкурсу, згідно переліків, а саме: багатоквартирних будинків об`єкту конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Запоріжжя (група будинків) №2 за якими управителем призначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Запоріжжя», складає 595 будинків (із адресами вказаними згідно додатку №2) та багатоквартирних будинків об`єкту конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Запоріжжя (група будинків) №4 за якими управителем призначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Запоріжжя», складає 543 будинки ( згідно додатку №4 до рішення).

При цьому встановлено, що службові особи ТОВ «МДЛЗ» свої зобов`язання не виконують, отримані грошові кошти від власників житла, що обслуговуються, а також отримані за системою співфінансування з бюджету, на обслуговування та ремонти не використовують та через незаконну схему використання реквізитів інших підприємств, обготівковують вказані кошти та в подальшому розпоряджаються ними на власний розсуд.

Зокрема, вказане підтверджується показами свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Також, встановлено, що ТОВ «Місто для людей Запоріжжя», ймовірно, для здійснення фіктивних господарських операцій, з метою привласнення, обготівкування коштів жителів багатоквартирних будинків та мінімізації податкових платежів, залучило наступні суб`єкти господарської діяльності: ФОП ОСОБА_11 (РНКОП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (РНКОП НОМЕР_4 ), ФОП Куліш (РНКОП ), ФОП ОСОБА_13 (РНКОП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_14 (РНКОП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_15 (РНКОП НОМЕР_7 ), ТОВ «Диво» (), ФОП ОСОБА_16 (РНКОП НОМЕР_8 ), ТОВ «Дельта М колекшн» (), ТОВ «Єврокомунсервіс» (), ТОВ «СП «СансетЛіфтсервіс» (), ТОВ «Місто для людей» (), ТОВ «Герц» (), ТОВ «Центр врегулювання «Долгофф» (), ТОВ «Ремонтник-96» (), ТОВ «СРК «Ліквідатор» (), ПП «Профдез» ().

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.08.2021, надано дозвіл на обшук у будівлі та приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 .

У період часу з 10 години 16 хвилин 28.09.2021 року до 21 години 03 хвилини прокурором у кримінальному провадженні із залученням співробітників УСБУ в Запорізькій області проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Покровська, 24, за результатами якого були вилучені документи, зазначені в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.08.2021 року.

Крім цього вилучено печатку ТОВ «Європейський будинок» (код ЄДРОПУ 44273443), ноутбук ASUS, жорсткий диск Toshiba об`ємом 500 гігабайт, флеш-носій АРАСЕR об`ємом 8 гігабайт та системний блок чорного кольору із написом «gamemax», дозвіл на вилучення в ухвалі на які був відсутній, оскільки під час обшуку шляхом огляду ноутбуку та флеш носія встановлено, що ТОВ «Європейський будинок» (код ЄДРПОУ 4427343) також задіяно службовими особами ТОВ «МДЛ Запоріжжя» у схемі привласнення коштів, які надходять в якості оплати від населення, за нібито надані послуги та є взаємопов`язаними між собою юридичними особами.

Крім цього, постановою прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 від 30.09.2021 року вилучені за результатами проведення обшуку документи, комп`ютерна техніка та печатка визнані в якості речових доказів та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою можливості призначення та проведення додаткових документальних перевірок додержанням вимог податкового законодавства, судової почеркознавчої, економічної експертизи та інших судових експертиз, а також відшкодування спричинених державні збитки, забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову по провадженню, прокурор просив накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном зазначені у клопотанні речі, вилучені за результатами проведеного на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.08.2021 року обшуку в приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Покровська, буд. 24, в якому фактично розташовано ТОВ «МДЛ Запоріжжя», а саме: печатку ТОВ «Європейський будинок» (), ноутбук ASUS H3NOGREOOH986106 CN 2607 із зарядним пристроєм та флеш-носій АРАСЕR об`ємом 8 гігабайт, які знаходяться у володінні та користуванні керівника ТОВ «Європейський будинок» ОСОБА_17 , а також системний блок чорного кольору із написом «gamemax», який знаходиться у власності та користуванні ТОВ «МДЛ Запоріжжя».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, з підстав наведених у клопотанні.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю «Європейський будинок» адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні просила у задоволенні клопотання відмовити, посилаючись на недоведеність клопотання, та на не причетність товариства до вчинених кримінальних правопорушень.

Заслухавши пояснення учасників розгляду даного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту вилученого майна, з наступних підстав.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим суддю встановлено, що СУ ГУ НП у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000372від 06.02.2020 відносно службових осбі керуючих компаній, у тому числі ТОВ «Місто для людей Запоріжжя» (далі ТОВ «МДЛЗ») за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України за фактами привласнення чужого майна, а також ухилення від плати податків.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «МЛДЗ» (), зареєстровано за адресою: Україна, 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Перемоги, будинок 131-В, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 2000000,00 грн. Види діяльності підприємства (КВЕД): 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (основний); 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів; 81.21 Загальне прибирання будинків; 81.29 Інші види діяльності із прибирання; 41.10 Організація будівництва будівель. Керівником є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а бухгалтером є колишній керівник: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 )

Згідно клопотання, відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 01.09.2017 №520, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_7 уповноважено укласти договір з надання послуг з управління багатоквартирними будинками міста Запоріжжя від імені власників багатоквартирних будинків з переможцями конкурсу, згідно переліків, а саме: багатоквартирних будинків об`єкту конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Запоріжжя (група будинків) №2 за якими управителем призначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Запоріжжя», складає 595 будинків (із адресами вказаними згідно додатку №2) та багатоквартирних будинків об`єкту конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Запоріжжя (група будинків) №4 за якими управителем призначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Запоріжжя», складає 543 будинки ( згідно додатку №4 до рішення).

При цьому, органом досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «МДЛЗ» свої зобов`язання не виконують, отримані грошові кошти від власників житла, що обслуговуються, а також отримані за системою співфінансування з бюджету, на обслуговування та ремонти не використовують та через незаконну схему використання реквізитів інших підприємств, обготівковують вказані кошти та в подальшому розпоряджаються ними на власний розсуд.

Також, органом досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Місто для людей Запоріжжя», ймовірно, для здійснення фіктивних господарських операцій, з метою привласнення, обготівкування коштів жителів багатоквартирних будинків та мінімізації податкових платежів, залучило наступні суб`єкти господарської діяльності: ФОП ОСОБА_11 (РНКОП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (РНКОП НОМЕР_4 ), ФОП Куліш (РНКОП ), ФОП ОСОБА_13 (РНКОП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_14 (РНКОП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_15 (РНКОП НОМЕР_7 ), ТОВ «Диво» (), ФОП ОСОБА_16 (РНКОП НОМЕР_8 ), ТОВ «Дельта М колекшн» (), ТОВ «Єврокомунсервіс» (), ТОВ «СП «СансетЛіфтсервіс» (), ТОВ «Місто для людей» (), ТОВ «Герц» (), ТОВ «Центр врегулювання «Долгофф» (), ТОВ «Ремонтник-96» (), ТОВ «СРК «Ліквідатор» (), ПП «Профдез» ().

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.08.2021, надано дозвіл на обшук у будівлі та приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_18 , 1979 р.н., з метою відшукання і вилучення:

- оригіналів/копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам між ТОВ «Місто для людей Запоріжжя» () та ФОП ОСОБА_11 (РНКОП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (РНКОП НОМЕР_4 ), ФОП Куліш (РНКОП ), ФОП ОСОБА_13 (РНКОП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_14 (РНКОП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_15 (РНКОП НОМЕР_7 ), ТОВ «Диво» (), ФОП ОСОБА_16 (РНКОП НОМЕР_8 ), ТОВ «Дельта М колекшн» (), ТОВ «Єврокомунсервіс» (), ТОВ «СП «СансетЛіфтсервіс» (), ТОВ «Місто для людей» (), ТОВ «Герц» (), ТОВ «Центр врегулювання «Долгофф» (), ТОВ «Ремонтник-96» (), ТОВ «СРК «Ліквідатор» (), ПП «Профдез» (), за період 2017-2021, а також документи ТОВ «Місто для людей Запоріжжя» щодо ведення касової дисципліни, бухгалтерського та податкового обліку, балансу підприємства, отримання фінансової допомоги, кредиту, збільшення статутного капіталу, а також надання послуг з прибирання прибудинкових територій, сходових клітин, технічного огляду внутрішньобудинкових систем, поточного ремонту мереж електропостачання, теплопостачання, каналізації, систем гарячого водопостачання та конструктивних елементів, (в т.ч. ліфтів), житлових будинків на території м. Запоріжжя, за період 2017-2021;

- печаток інших підприємств, які задіяні у злочинній схемі;

- електронних носіїв інформації (магнітні, оптичні, флеш носії), які містять інформацію про зазначені вище операції, діяльність, мобільних телефонів.

У період часу з 10 години 16 хвилин 28.09.2021 року до 21 години 03 хвилини прокурором у кримінальному провадженні із залученням співробітників УСБУ в Запорізькій області проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Покровська, 24, за результатами якого були вилучені документи, зазначені в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.08.2021 року, що підтверджується відповідним протоколом обшуку.

Крім цього, під час обшуку вилучено печатку ТОВ «Європейський будинок» (код ЄДРОПУ 44273443), ноутбук ASUS, жорсткий диск Toshiba об`ємом 500 гігабайт, флеш-носій АРАСЕR об`ємом 8 гігабайт та системний блок чорного кольору із написом «gamemax», дозвіл на вилучення в ухвалі на які був відсутній, оскільки під час обшуку шляхом огляду ноутбуку та флеш носія встановлено, що ТОВ «Європейський будинок» (код ЄДРПОУ 4427343) також задіяно службовими особами ТОВ «МДЛ Запоріжжя» у схемі привласнення коштів, які надходять в якості оплати від населення, за нібито надані послуги та є взаємопов`язаними між собою юридичними особами.

Згідно постанови прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 від 30.09.2021 року, вбачається, що вилучені за результатами проведення обшуку документи, комп`ютерна техніка та печатка - визнані в якості речових доказів та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що вилучені за результатами проведення обшуку документи, комп`ютерна техніка та печатка, які визнані в якості речових доказів та долучені до матеріалів кримінального провадження, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому може бути використане як докази у кримінальному провадженні. Крім того, неможливо залишити поза увагою необхідність вищевказаного майна для проведення судових експертиз.

З огляду на обставини вчинених кримінальних правопорушень, матеріали провадження, додані до клопотання прокурора, які обґрунтовують необхідність накладення арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування арешту на майно, яке було тимчасово вилучено у нежитловому приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Покровська, 24, під часу обшуку може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження.

Крім того, зважаючи, що на даний час у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що в діях певних осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вищезазначене майно з метою його збереження, як речового доказу.

На переконання слідчого судді вилучене в ході обшуку огляду відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки зберегло сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження та вважає, що надані прокурором матеріали містять достатньо розумних підстав і підозр вважати, що вилучене в ході обшуку майно може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України, а відтак вважає, що стороною обвинувачення доведено ті обставини, що вказане майно має ознаки речових доказів. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, значення вилученого майна для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, який може бути зіпсований, знищений, перетворений, пошкоджений чи прихований.

Отже, клопотання прокурора задовольняється у повному обсязі.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном зазначені у клопотанні речі, вилучені за результатами проведеного на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.08.2021 обшуку в приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Покровська, буд. 24, в якому фактично розташовано ТОВ «МДЛ Запоріжжя», а саме: печатку ТОВ «Європейський будинок» (), ноутбук ASUS H3NOGREOOH986106 CN 2607 із зарядним пристроєм та флеш-носій АРАСЕR об`ємом 8 гігабайт, які знаходяться у володінні та користуванні керівника ТОВ «Європейський будинок» ОСОБА_17 , а також системний блок чорного кольору із написом «gamemax», який знаходиться у власності та користуванні ТОВ «МДЛ Запоріжжя».

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1