Провадження 1-кс/522/ 9503/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000737 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000737, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням громадянина ОСОБА_4 з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, які зловживаючи довірою та вводячи в оману, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram», здійснюючи незаконні операції з використанням електронно - обчислювальної техніки, протиправно заволоділи грошовими коштами, перерахованими в якості передоплати за товар, який не відправлявся.

Так, ОСОБА_4 , з метою купівлі жіночих речей, здійснив пошук необхідного товару в мережі Інтернет. В ході пошуку ОСОБА_4 знайшла на сторінку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який спеціалізується на продажу жіночих речей. Після переходу на веб ресурс, перегляду розміщених публікацій, відшукання потрібного товару та враховуючи сприятливу ціну, ОСОБА_4 вибрала позицію товару, яку і замовила.

Для замовлення товару, на веб - сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 перейшла до необхідного оголошення, після чого, з метою підтвердження замовлення, з ОСОБА_4 зв`язався представник інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході переписки з представником інтернет - магазину було обговорено вартість, спосіб оплати та узгоджено умови відправки. При цьому, представник інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про необхідність здійснення 100% передоплати за замовлений товар та відправив банківські реквізити для перерахування грошових коштів.

У свою чергу, виконуючи зобов`язання щодо здійснення передоплати, через інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 1 120 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5

Після дистанційного переказу грошових коштів, перерахованих в якості 100% передоплати товар так і не було відправлено. У зв`язку з чим, з даного приводу, ОСОБА_4 намагалася зв`язатися з представниками інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але останні на зв`язок не виходять.

Таким чином, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку працівників інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані не були, грошові кошти не повернуто та на зв`язок не виходять.

У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що у аналогічний спосіб від шахрайської діяльності постраждали більша кількість осіб, які перерахували грошові кошти в якості передоплати за замовлений в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар, що фактично не відправлявся.

В подальшому в ході досудового розслідування, надійшло звернення від ОСОБА_6 , яка також звернулась до інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою купівлі одягу, через соціальну мережу «Instagram». З останньою зв`язався представник магазину, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 , та предоставила номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_8 , на яку ОСОБА_6 перевела грошові кошти у розмірі 1 175 гривень. Після чого, представники інтернет-магазину перестали виходити на зв`язок, товар відправлено не було, грошові кошти не повернуто.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення шахрайської діяльності, в якості платіжних інструментів для зарахування грошових коштів використовується ще одна банківська картка, а саме:

банківська карта № НОМЕР_2 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, правопорушники, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, належними потерпілій, проводили зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_2 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 17.07.2021 по теперішній час.

Вказана подія, а також особа, що скоїла кримінальне правопорушення, може бути зафіксована на камеру фіксації банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 який перебуває у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належному банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (мфо НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, процесуальному керівнику, або за їх дорученням інспекторам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а саме до записів з камер відеоспостереження у період часу з 17.07.2021 по теперішній час під час зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку № НОМЕР_2 , з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (мфо НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: