Провадження № 1-кс/752/9748/21
У Х В А Л А

02 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000361 від 26.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000361 від 26.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000361 від 26.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудове розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років група осіб на території міста Києва та Київської області здійснюють виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , налагодили на території ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , цех з виробництва та зберігання фальсифікованої алкогольної продукції, яку в подальшому реалізовували приватним особам оптовими партіями у кількості 12-15 тон готової продукції на місяць, в тому числі і ОСОБА_9 .

Фальсифіковану алкогольну продукцію ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 оптовими партіями збував через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по території України та приватним особам на території міста Києва.

В ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у власності ОСОБА_5 вилучено фальсифікована алкогольна продукція, а саме: 118 шт.- "Фінляндія" 3л, 1 шт. - "Коньяк" 3л, 3 шт. - "Джемесон" 3л, 5 шт. - "Тетрапак" 10л., 23 шт. - порожні "Тетрапаки", 2 моб тел. ,20 шт. - картонні коробки.

В ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_2 ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено фальсифікована алкогольна продукція, а саме: 14 шт.- "Фінляндія" 3л, 186 шт. - "Абсолют" 3л.

В ході проведення обшуку приватного домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_3 , вилучена фальсифікована алкогольна продукція, а саме: 17 шт.- "Фінляндія" 3л, 10 шт. - "Джемесон" 3л, 124 шт. - ПЕТ пляшки з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту 5л , 44 «Бег ін Бокс» 10 л.

Фальсифіковану алкогольну продукцію ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 оптовими партіями збував через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по території України та приватним особам на території міста Києва.

Частину коштів за фальсифіковану алкогольну продукцію учасники організованої групи отримували шляхом переказу грошових коштів на банківські розрахункові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З метою встановлення усіх фактичних обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення відомостей про персональні дані власників карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на які в період з 01.01.2020 по 01.03.2021 року були зараховані грошові кошти; роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 01.03.2021, даних щодо зняття коштів власників рахунків на які вони були перераховані; або їх подальшого перерахування ; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пластикових платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 01.01.2020 по 01.03.2021 року , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000361 від 26.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Так, з метою встановлення усіх фактичних обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та до карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на які в період з 01.01.2020 по 01.03.2021 року були зараховані грошові кошти; роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 01.03.2021, даних щодо зняття коштів власників рахунків на які вони були перераховані; або їх подальшого перерахування ; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пластикових платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 01.01.2020 по 01.03.2021 року , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000361 від 26.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперуповноваженому УСР у м. Києві ДСР НП України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 або за іншою фактичною адресою місцезнаходження вказаної банківської установи, що містять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття карткового рахунку по 01.03.2021, а саме:

- відомості про персональні дані власників карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на які в період з 01.01.2020 по 01.03.2021 року були зараховані грошові кошти;
- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 01.03.2021,
- даних щодо зняття коштів власників рахунків на які вони були перераховані, або їх подальшого перерахування;
- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пластикових платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 01.01.2020 по 01.03.2021 року.
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1