УХВАЛА

11 січня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з в.о. прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000329 від 08.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказує, що що відповідно до інформаційного листа керівника Управління взаємодії з правоохоронними органами ГО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.16.0.0.0/4-211104/2478 від 04.11.2021 було встановлено, що протягом липня 2021 співробітник одного з відділень Рівненської філії Північно-Західного МРУ АКТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконного втручання в програмні комплекси банку здійснив перевипуск карти померлого клієнта банку, на яку в подальшому зараховувались відсотки по його депозитним договорам. В подальшому використовуючи систему онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені цього померлого клієнта невстановленою особою було створено заявку на розірвання його депозитних договорів та здійснено зарахування коштів на перевипущену карту, та здійснено зняття готівкових коштів через мережу банкоматів, чим завдано КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значної шкоди у розмірі 264 055 грн.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 362 КК України.
Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 за період з часу відкриття рахунку по 31.12.2021 (або на дату закриття рахунку), а саме: виписки руху коштів по всім наявним відкритим та закритим депозитним, кредитним, картковим та розрахунковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 25.02.1956 10.12.2020 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), паспорт НОМЕР_3 , виданий Кузнецовським МВ УМВС 05.03.2001, щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів (а також будь-чких інших операцій по рахунку) з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку).

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000329 від 08.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- виписки руху коштів по всім наявним відкритим та закритим депозитним, кредитним, картковим та розрахунковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), паспорт НОМЕР_3 , виданий Кузнецовським МВ УМВС 05.03.2001, щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів (а також всіх інших операцій по рахунку) з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку) за період з часу відкриття рахунку по 31.12.2021 (або на дату закриття рахунку).
Вказану інформацію прошу надати в паперовому та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1