Справа № 215/64/22
У Х В А Л А

18 січня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000527 від 30.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.01.2022 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що До ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі змісту якої вбачається, що 02.04.2021 року близько 11.37 годин невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріального збитку.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2021 та проведення досудового розслідування доручено дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.1 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.04.2021 року приблизно об 11.37 годині ОСОБА_3 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , де відповів автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Автовідповідач повідомив ОСОБА_3 про те, що належна їй банківська картка вищевказаного банку заблокована та щоб з`єднатись із оператором, останній необхідно натиснути «1». Далі, ОСОБА_3 натиснула «1», оскільки являється клієнтом вказаного банку, після чого із потерпілою зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_4 , який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, раніше незнайомий чоловік повідомив ОСОБА_3 , що вона має заборгованість місячного платежу, приблизно у сумі 800 грн. Чоловік, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередив потерпілу ОСОБА_3 , що передавати банківську картку третім особам заборонено.

Цього ж дня, приблизно після обіду ОСОБА_3 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що із використанням належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 на її ім`я було оформлено розстрочки у кількості 3 шт., а саме: перша розстрочка 28 080 грн., яка була оформлена 02.04.2021, друга розстрочка 3 640 грн. та третя розстрочка на суму 3 120 грн., строком на три місяці. Проте ОСОБА_3 повідомляє, що нічого не оформлювала, ніяких договорів не складала. Враховуючи вищевказане, ОСОБА_3 самостійно зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила їй раніше вказані події. В ході розмови оператор вищевказаного банку повідомив ОСОБА_3 , що оператори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не ведуть розмови за мобільним зв`язком із клієнтами банку та вказала, що на ім`я ОСОБА_3 було оформлено віртуальну «білу» картку, на яку було переведено грошові кошти, які отриманні шляхом оформлення розстрочки, а далі вони були перераховані на картку іншого банку. Після чого, ОСОБА_3 в особистому кабінеті мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала повідомлення, де відповідно до квитанцій стало відомо 02.04.2021 року об 11.39 годині, невстановленою особою, яка користувалась карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , було перераховано з останньої рахунку на рахунок невстановленої особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером банківської картки НОМЕР_3 суму 28 080 грн., відповідно до другої квитанції на вищевказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зроблено переказ грошових коштів 02.04.2021 об 11.40 годині у сумі 10 920 грн., та відповідно до третьої квитанції 02.04.2021 об 11.27 годині на вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти у сумі 28 080 грн. Крім того, в подальшому ОСОБА_3 за усною вимогою отримала смс-повідомлення в мережі «Вайбер» в якому зазначено номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на які було перераховано кредитні грошові кошти, а саме: НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00:00 години 02.04.2021 року до 00-00 години 05.01.2022 року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Вищевказані документи та інформація Законом України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладена на банки, а також те, що вона може бити розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду та неможливість її отримання в інший спосіб.

Дані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Без вилучення та подальшого долучення вказаних документів та інформації до матеріалів кримінального провадження неможливо буде іншими способами довести вищевказані обставини у кримінальному провадженні, встановити осіб, яка вчинила вказаний злочин, довести її провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків, провести у кримінальному провадженні необхідні технічні експертизи.

В разі вилучення вказаних документів та інформації за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, що містить банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_2 надав заяву про підтримку клопотання та про розгляд справи у його відсутність.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме обставин, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також отримати можливість тимчасового вилучення ціх документів.
Слідчий суддя перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідна інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів (та інформації):
- Про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківському рахунку
№ НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 02.04.2021 року до 00-00 години 05.02.2022 року;
- Про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
- Про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів,
з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1