н/п 1-кс/953/338/22
"14" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 14 січня 2023 року.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 22.06.2020 до УСБУ в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій відносно нього з боку керівників Концерна «Райський уголок», яке в подальшому було перенаправлене до СУ ГУНП в Харківській області.
Так було встановлено, що посадові особи концерну «Райський уголок» шахрайським шляхом на протязі часу з 2004 року по 2013 роки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 3826526 доларів США.
В ході досудового розслідування було допитано та признано потерпілим ОСОБА_4 , а також допитано ОСОБА_5 , який працював у ОСОБА_4 замісником та виконував всі доручення ОСОБА_4 , та він особисто неодноразово передавав грошові кошти на будівництво «Будинку книги» посадовим особам концерну «Райський уголок». Так пізніше було отримано тимчасові доступи до банківських установ та посадових осіб ДП «Райський уголок», в ході яких було отримано відповідь, що документація відсутня, у зв`язку з великим терміном зберігання її було ліквідовано. Допитані посадові особи будь-якої інформації щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_4 не повідомляють.
В листопаді 2021 року було надано доручення працівникам УКР ГУНП в Харківській області для встановлення всіх осіб та обставин стосовно шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .
З часом в ході розслідування працівникам УКР ГУНП в Харківській області не було встановлено всіх осіб які причетні до шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 через відсутність осіб за місцем мешкання.
У ході досудового розслідування жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Для прийняття законного рішення по кримінальному провадженню необхідно провести наступні слідчі дії: встановити та допитати директорів, бухгалтерів та всіх працівників, які працювали у період часу з 2004 року по 2013 рік та мали відношення до ДП «Райський уголок» та концерну «Райський уголок», отримати відомості щодо перерахування або внесення грошових коштів, після отримання вказаних результатів розглянути питання стосовно повідомлення про підозру у вчиненні вказаним особами кримінального правопорушення-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш, ніж 12 місяців.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 14 січня 2022 року.
Сторона обвинувачення зазначає, що не встановлення особи, яка вчинила правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву з проханням слухати справу за його відсутності у зв`язку з дотриманням карантинних норм з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також у зв`язку зі службовою зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є тяжким злочином.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчується 14.01.2022.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на швидке, повне та неупереджене розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнений до відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаних злочинів, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 14 липня 2022 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1