УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)

20 жовтня 2021 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_5 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:
Прокурор Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотаннями про накладення арешту на предмети та речі, вилучені 17.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001025 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2021 до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника потерпілого адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах китайської компанії Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp. з проханням вжити заходів до осіб компанії Aslan-R LLC, які під приводом продажі пиломатеріалів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, в особливо великих розмірах. ЄО №36988 від 17.08.2021

В ході виконання доручення та проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що до компанії ТОВ «АСЛАН-Р» безпосередньо має відношення гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та який є керівником експедиторської компанії ТОВ «Глобал Профітранс» юридична та фактична адреса розташування офісу АДРЕСА_2 у якого був прямий доступ до всієї документації та інформації за допомогою якої було в подальшому скоєно кримінальне правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7 .
Таким чином, 17.09.2021 в період часу з 12 год 20 хв. по 14 год 22 хв., на підставі ухвали Приморського районного суду, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено предмети та речі, перелік яких зазначено в клопотанні прокурора.

Вказані вилучені предмети оглянуто, визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому прокурор просить накласти арешт на вищезазначені предмети та речі.
Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання прокурора та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора, вважаючи його необґрунтованим.

Розглянувши клопотання прокурора, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001025 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: заявою (повідомлення) про кримінальне правопорушення, протоколом допиту свідка, протоколом обшуку, постановою про визнання речовим доказом та іншими зібраними доказами.

Під час досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника потерпілого адвоката ОСОБА_6 в інтересах китайської компанії Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp. з проханням вжити заходів до осіб компанії Aslan-R LLC, які під приводом продажі пиломатеріалів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 399 639, 66 дол. США.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що зазначений мобільний телефон та картки мобільних операторів можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, передбаченого ст.190 КК України, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчить місце їх вилучення та кількісні і якісні характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на ймовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, вилучені 17.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з серійним номером « НОМЕР_1 » поміщено до спец. пакету № FPS 5009772;

- Картка мобільного оператора ПрАТ« Київстар» з номером телефону « НОМЕР_2 » поміщено до спец. пакету № FPS 5009772;

- Картка мобільного оператора ПрАт « Київстар» з номером телефону « НОМЕР_3 » поміщено до сейф-пакету № FPS 5009772;

- Карта пам`яті на 8 Gb формату SD поміщено до спец. пакету № FPS 5009770;

- Мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора ПрАт «Київстар» з мобільним номером « НОМЕР_6 » поміщено до спец. пакету № FPS 5009771.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0001025.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
20.10.2021