Справа № 204/7771/21
Провадження № 1-кс/204/1882/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0001048 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0001048 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001048 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258 КК України про те, що о 09 год. 02 хв. до ЧЧ ДРУП надійшло повідомлення про вибух транспортного засобу, а саме легкового автомобіля марки «Nissan Primera», д.н. НОМЕР_1 , припаркованого на тротуарі поблизу будинку АДРЕСА_1 . В ході огляду місця події поруч з решетками від обгорілого транспортного засобу виявлено два трупи чоловіка, на відстані близько 7 метрів від автомобіля, та жінки - у салоні автомобіля. Встановлено, що загиблими є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка обіймала посаду начальника сектору зв`язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю в ДСНС України в Дніпропетровській області, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 власник легкового автомобіля марки «Nissan Primera», д.н. НОМЕР_1 , займався волонтерською та національно-патріотичною діяльністю.. Окрім того, в матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що 23.03.2007 ОСОБА_6 уклав у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір іпотеки № 1320 на суму 82 000 долари США, а також 05.08.2008 у тому ж банку уклав договір іпотеки № 6912 на суму 500 000 доларів США. На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документальної інформації щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 з повною розшифровкою платежів із вказівкою кореспондуючих рахунків, наз кореспондентів, призначень платежів, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів із вказівкою залишку грошових коштів на кожний день,щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків, а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків та їх подальшого обслуговування, та щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операції із зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відео фіксування даних операцій, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001048 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 258 КК України.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої останній клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0001048 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні №0001048 від 15.09.2021 на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії у електронному вигляді або паперовому вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 з повною розшифровкою платежів із вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів із вказівкою залишку грошових коштів на кожний день,щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків, а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків та їх подальшого обслуговування, та щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операції із зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відео фіксування даних операцій

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1