Справа № 331/5775/21
Провадження № 1-кс/331/1935/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000792, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000792, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що надійшла заява від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо протиправної діяльності з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що вивченням відкритих даних веб порталу Prozorro встановлено, що вказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцем у 117 закупівлях, які здійснювались відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». За результатами цих процедур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало замовлень на суму понад 33 мільйона гривень, переважна більшість з яких фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Серед основних замовників послуг даного підприємства, заклади освіти міста Запоріжжя та Запорізької області. При цьому ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має належної матеріально технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, а при здійсненні робіт використовує матеріали неналежної якості, завищує обсяги фактично виконаних робіт та у такий спосіб привласнює бюджетні кошти. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою введення в оману замовників державного сектору щодо спроможності підприємства якісно виконувати будівельні роботи, за певну винагороду працевлаштовують на підприємство осіб, які не мають відповідної кваліфікації у галузі будівництва та фактично не працюють на підприємстві.

Крім того, деякі будівельні роботи виконуються одночасно на різних об`єктах не більше декількох днів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресом: АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до веб порталу Prozorro встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувались будівельні роботи відповідно до укладених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 , Національним Університетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради, Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Запорізької міської ради.

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Національним Університетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено наступні договори:

-договір № 101-ЮР від 05.03.2021 з поточного ремонту;

-договір підряду № 741-ЮР від 21.12.2020;

-договір підряду № 732-ЮР від 22.12.2020;

-договір підряду № 699 від 14.12.2020.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено наступні договори:

-договір № 702/20 від 08.12.2020;

-договір № 646/20 від 03.11.2020;

-договір № 645/20 від 03.11.2020;

-договір № 644/20 від 03.11.2020.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено наступні договори:

-договір про закупівлю робіт за державні кошти № 063Р-20 від 01.10.2020;

-договір про закупівлю робіт за державні кошти № 056Р-20 від 07.07.2020;

-договір про закупівлю робіт за державні кошти № 033Р-20 від 16.04.2020.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено наступні договори:

-договір підряду № 4545/КЛ/1 від 11.08.2021;

-договір підряду № 4545/23 від 29.07.2021;

-договір підряду № 4523/25 від 29.07.2021;

-договір підряду № 4545/41 від 20.07.2021;

-договір підряду № 4526/256 від 09.10.2020;

-договір підряду № 4526/254 від 09.10.2020;

-договір підряду № 4526/25 від 30.09.2020.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Запорізької міської ради укладено наступні договори:

-договір підряду № 625 від 11.10.2021;

-договір підряду № 521 від 28.07.2021;

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради укладено договір підряду № 16/08 від 16.08.2021.

Крім того, відповідно до проведеної закупівлі: Поточний ремонт вхідної групи будівлі амбулаторії № НОМЕР_2 Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 (ДБН А.2.2-3:2014), UA-2021-09-03-001682-a, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцем торгів.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні розрахункових рахунків, податкових декларацій та форм 1ДФ, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З цією метою було направлено запит в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_10 , у відповідь на який ДПС було відмолено у наданні інформації, посилаючись на те, що органи ДПС нададуть запитувану інформацію лише на підставі вмотивованого судового рішення, згідно чинного законодавства, тому з метою подальшого встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно провести аналіз податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримати оригінали документів, де наявні підписи посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, яку, з огляду на превентивні карантинні заходи поширення епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000792, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в органах податкової служби, усієї податкової звітності (в паперовому та електронному вигляді) поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до теперішнього часу, у тому числі відомостей за формою 1ДФ, а також відомостей щодо відкритих/закритих розрахункових рахунках в установах банків та казначейських служб.
Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000792, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в органах податкової служби, усієї податкової звітності (в паперовому та електронному вигляді) поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до теперішнього часу, у тому числі відомостей за формою 1ДФ, а також відомостей щодо відкритих/закритих розрахункових рахунках в установах банків та казначейських служб.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 30 грудня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1