Номер провадження № 1-кс/756/2156/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2021 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 15.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:
02.09.2021 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 15.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають ліцензію на здійснення господарської діяльності на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів (списків 1 та 2 таблиці 4) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.200 №770 всупереч встановленим правилам обігу прекурсорів та обов`язків ліцензіатів не подавалися звіти про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року за 2020 рік.

У зв`язку з чим прокурор просить надати прокурорам групи прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: оригінали податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин з приводу продажу та купівлі прекурсорів (виконання робіт, послуг) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншими суб`єктами господарської діяльності та між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2020 до 23.07.2021.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак ним подано заяву про розгляд справи у його відсутність. Крім того у заяві прокурор зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи про тимчасовий доступ про які йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Отже, суд уважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи, у володінні якої перебувають речі та документи про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 15.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської районної прокуратури міста Києва. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають ліцензію на здійснення господарської діяльності на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів (списків 1 та 2 таблиці 4) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.200 №770 всупереч встановленим правилам обігу прекурсорів та обов`язків ліцензіатів не подавалися звіти про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року за 2020 рік.

Надані матеріали кримінального провадження свідчать про те, що прокурор в порядку ст. 93 КПК України звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання відомостей щодо наявних ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до відповіді Держлікслужби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, термін дії ліцензії з 23.06.2016 до 23.06.2021, станом на 23.07.2021 вищезазначені суб`єкти господарювання з заявою про отримання ліцензії до Держлікслужби не зверталися.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 року «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» встановлено порядок провадження діяльності з прекурсорами. Відповідно до п. 18 постави суб`єкти господарювання, які провадять діяльність, пов`язану з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов`язані подавати ІНФОРМАЦІЯ_7 за формою згідно з додатками 7, 8 і 9: до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території; до 31 березня року, що настає за звітним, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

Отже, матеріали свідчать, що всупереч вимогам закону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до відповіді на запит прокурора не надали звітів про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року, про що свідчить відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 №6008-001.3/006.0/17-21 від 23.07.2021.

Також з метою підтвердження або спростування фактів порушення встановлених правил обігу прекурсорів, 28.07.2021 надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою надання документів з Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин (виконання робіт, послуг) стосовно купівлі та продажу прекурсорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарської діяльності та між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з іншими суб`єктами господарювання щодо купівлі та продажу прекурсорів та отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_10 , у котрій містились посилання на ст. 159, 164 КПК України та у зв`язку з чим було відмовлено у наданні інформації.

На думку суду, орган досудового розслідування має необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних) зазначених в клопотанні.

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наведене свідчить, що отримання інформації зазначеної у клопотанні, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можливості встановити осіб, які вчинили злочин, їх зв`язки між собою та з іншими особами, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення. А оскільки така інформація може мати важливе значення та буде використана в якості доказів причетності осіб до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання прокурора слід задовольнити частково, бо відповідає завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Але не є доведеними вимоги прокурора відповідно до п. 6 ч. 1 сит. 64 КПК України про вилучення оригіналів документів, оскільки клопотання не містить в цій частині відповідного обґрунтування, а отже ці вимоги задоволенню не підлягають.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 15.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, а саме податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин з приводу продажу та купівлі прекурсорів (виконання робіт, послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб`єктами господарської діяльності за період з 01.01.2020 до 23.07.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1