Провадження №1- кс/712/6632/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2021 року за №0001097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
16 грудня 2021 року слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований в АДРЕСА_1 , фактично проживаючий в АДРЕСА_2 , тел.: іпн.№ НОМЕР_1 , ІД картка № НОМЕР_2 видана органом № 7110 від 05.04.2021), моб. тел. НОМЕР_3 , відносно встановлення несанкціонованого доступу до персональних відомостей особи під час укладення та спроб укладення ряду кредитів в різних організаціях з використанням мережі інтернет (миттєві займи ) в період часу з 09.05.2021 по 18.06.2021. Сума збитку складає 15 000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 слідству стало відомо, що шляхом особистого пошуку останній встановив наступне, що для реєстрації он-лайн кабінету та створення заявок по укладенню договору позики між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та позичальником « ОСОБА_5 » за № 2717076 від 12.05.2021, правопорушник використав номер мобільного телефону: НОМЕР_4 .

Звернувшись в приватному порядку, як сторона правових відносин, що випливають з укладення на відомості ОСОБА_5 ще одного договору між ним та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.05.2021 за №002/10193029-СК SB ( НОМЕР_5 ), останньому стало відомо ще про один випадок правопорушення відносно нього, на що вказана фінансова організація звернулась із заявою до правоохоронних органів щодо несанкціонованого доступу в ДБО банку, як потерпілої особи та в своїй заяві повідомили наступне.

Так, департаментом безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено перевірку викладених фактів заявником ОСОБА_5 , в результаті чого встановлено, що 11.05.2021 працівник Черкаського відділення № НОМЕР_6 Кредит Маркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з порушенням встановленої процедури ідентифікації клієнта, умисно, маючи злочинний умисел, використала фото сторонньої особи, після чого, нібито здійснила у встановленому політикою компанії порядку, перевірку документів, але без присутності самого клієнта, керуючись корисливим мотивом, використавши заздалегідь підготовлені фото-знімки ІД картки вказаної особи, яка взагалі до даного кредиту не має ніякого відношення та його стороною під час укладення юридично ніколи не виступала та таких повноважень третім особам не делегувала. Після чого самостійно, в односторонньому порядку уклала договір та нібито видала кредитну картку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (суборенд банківського продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з лімітом коштів 10 000 грн. невстановленій особі (або собі) по договору на ім`я ОСОБА_5 .

Додатковою перевіркою служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що до шахрайських дій під час оформлення кредиту може бути причетний на рівні з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (іпн.: НОМЕР_8 , зареєстрований та фактично проживаючий в АДРЕСА_3 ). В результаті злочинних дій групи осіб, що діяла за попередньою змовою, юридичній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на суму оформленого кредиту що становить 10 000 грн.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати від володільця інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, який телефонний номер був використаний під час оформлення кредиту, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою ( кому він належить )), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше, оформлено кредит та які документи, зразки заявки на оформлення кредиту та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 08.05.2021 року по 19.06.2021 року, хто з посадових осіб банку займався оформлення та погодженням кредиту, де саме (в якому відділенні, торговій точці) проводилось оформлення кредиту, чи був присутній під час оформлення кредиту потерпілий ОСОБА_5 , яким шляхом проводилась верифікація клієнта ОСОБА_5 , хто саме з посадових осіб банку проводив верифікацію, чи проводилась службова перевірка СБ (службою безпеки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по зверненню ОСОБА_5 .

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було отримано IP-адреси з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (суборенд банківського продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») клієнта ОСОБА_5 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу ДБО абонентом « НОМЕР_4 » (з використанням приладів Samsung SM-A530FSamsung SM-A310F) використовувались наступні IP-адреси:

НОМЕР_11 , 10.05.2021 р. о 12:01:17

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 13:43:35

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 14:35:56

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 14:38:05

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 14:43:47

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 15:31:44

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 15:32:23

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 15:39:57

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 19:44:53

які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 .

Підставою вважати, що даною інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є наявність відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчий у клопотання зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які б вказували точну адресу особи, котра причетна до скоєних злочинів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, у зв`язку з існуванням реальної загрози приховування або знищення документів, просила розгляд клопотання проводити без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , а саме інформацію щодо ІР-адрес:

НОМЕР_11 , 10.05.2021 р. о 12:01:17

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 13:43:35

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 14:35:56

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 14:38:05

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 14:43:47

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 15:31:44

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 15:32:23

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 15:39:57

-109.227.104.71, 11.05.2021 р. о 19:44:53

зокрема анкетних даних особи користувача, копію договору, мобільний та домашній телефон користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет.

Інформацію надати в письмовому та в електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського РУП НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1