Провадження № 1-кс/760/7503/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 27.02.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом січня-квітня 2021 року у ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України на територію країн Європейського союзу, поза місцями розташування пунктів пропуску через державний кордон України та без необхідних документів для законного перетину кордону.

Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими особами повинен був знайти групу іноземців, які мали намір потрапити до країн Європейського Союзу без документів, що надають право виїзду, організувати їх незаконне переправлення по визначеному маршруту в обхід пунктів пропуску через державний кордон України та отримати за це грошову винагороду.

Так, у січні 2021р., діючи відповідно до злочинного плану, спільно з невстановленими особами, ОСОБА_5 на території Шевченківського району міста Києва запропонував ОСОБА_6 , який перебував в Україні тимчасово, організувати за грошову винагороду у розмірі 4000 доларів США його незаконне переправлення через державний кордон України до країн Європейського союзу. На таку пропозицію ОСОБА_6 погодився, оскільки не мав документів, які надавали право на виїзд з України до Республіки Німеччина, куди він мав намір потрапити.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановленому місці та час, знайшов для формування групи іноземців, які незаконно перетинатимуть кордон з ОСОБА_6 , декількох іноземців, які погодились перетинати кордон подібним чином та заплатити йому за організацію такого переправлення.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 12.03.2021р. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , діючи відповідно до попередньої домовленості, повідомив ОСОБА_6 маршрут руху та порядок дій для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме: разом з іншими іноземцями у складі ще двох або трьох осіб, що мають такі ж наміри незаконно перетнути кордон, доїхати до кордону, де їх зустріне ще одна особа, яка незаконно переправить, тобто переведе через ділянку кордону, де не буде пунктів пропуску, а звідти доїхати до Республіки Німеччина. При цьому, ОСОБА_5 розповів ОСОБА_6 , що для безперешкодного перетину кордону необхідно за грошову винагороду виготовити підроблений документ іноземної країни у вигляді ID-карти, що дає право на проживання, це дасть змогу безперешкодно доїхати до Республіки Німеччина, грошова винагорода за незаконне переправлення через державний кордон України та виготовлення зазначеного документу становить 4000 євро, на що ОСОБА_6 погодився.

26.03.2021р. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи згідно із злочинним планом, отримав від ОСОБА_6 частину винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України - 1700 євро, сфотографував його, отримав відомості про дату народження і просканував відбиток його пальця для виготовлення підробленого документу іноземної країни у вигляді ID-карти, що дає право на проживання, повідомивши, що найближчим часом такий документ буде виготовлено.

Як повідомив тоді ОСОБА_5 , після виготовлення підробленого документу відбудеться незаконне переправлення через державний кордон України за наступним маршрутом: автомобілем до кордону, потім через річку, де не буде пунктів пропуску, разом з двома або трьома особами, звідти автомобілем до тимчасового місця проживання в іноземній країні, скоріше всього у Республіці Польща, перебування в якій буде безпечним завдяки вказаному підробленому документу.

16.04.2021р. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , діючи умисно, передав ОСОБА_6 для використання під час незаконного перетину державного кордону України підроблений документ іноземної країни у вигляді ID-карти на румунській мові серії НОМЕР_1 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з установчими даними: «Last name NOVRUZI», «First name AHMED», «Nationality - Romana/ROU», «Place of birth - Mun. Botosani Jud. Botosani» «Address - Mun. Botosani Jud. Botosani str. Gelu 13» з фотознімком ОСОБА_7 , за що, відповідно до попередньої домовленості, отримав від нього 300 евро як частину грошової винагороди.

Також, під час зустрічі, ОСОБА_5 проінструктував ОСОБА_6 , що супроводжуватиме його за визначеним маршрутом до місця перетину державного кордону України без пунктів пропуску, решту обумовленої грошової винагороди у розмірі 2000 евро необхідно взяти з собою.

29.04.2021р., реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 виїхав з міста Києва у напрямку місця перетину кордону без пунктів пропуску для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, по дорозі до них повинні були приєднатися ще два або три іноземця для такого переправлення, однак злочин було припинено співробітниками правоохоронних органів на території Київської області.

Крім того, у січні 2021р. у ОСОБА_5 та його знайомого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник умисел спрямований на підроблення з метою збуту та використання, а також збут завідомо підроблених офіційних документів.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 домовились, що підроблені документи виготовлятимуться за грошову винагороду на замовлення осіб для використання при незаконному перетині державного кордону України та перебуванні в іноземних країнах.

ОСОБА_5 повинен був знайти таких осіб, отримати від них фотознімки, анкетні відомості і просканувати відбиток пальця, які надати ОСОБА_4 . У свою чергу, той повинен виготовити підроблені документи і передати їх ОСОБА_5 для збуту та використання особам за грошову винагороду.

З цією метою, протягом січня-березня 2021 року ОСОБА_5 знайшов ОСОБА_6 , якому запропонував за грошову винагороду організувати його незаконне переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підробленого документу.

Так, 12.03.2021р. за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , запропонував ОСОБА_6 з метою безперешкодного перетину кордону виготовити за грошову винагороду підроблений документ іноземної країни у вигляді ID-карти, що дає право на проживання в одній з іноземних країн та змогу безперешкодно доїхати до Республіки Німеччина, грошова винагорода за незаконне переправлення через державний кордон України та виготовлення зазначеного документу становить 4000 євро, на що ОСОБА_6 погодився.

26.03.2021р. діючи згідно із злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , сфотографував ОСОБА_6 , отримав відомості про його дату народження і просканував відбиток його пальця для виготовлення підробленого документу іноземної країни.

У подальшому, в період з 02 по 09 квітня 2021 року, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , у невставленому місці передав йому 300 євро та фотознімок ОСОБА_6 , відомості про дату народження - 17.09.1982, вигадані ім`я і прізвище - «NOVRUZI AHMED ABOLGASEM», для їх внесення до підробленого документу.

Реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, ОСОБА_4 умисно виготовив за отриманими від нього відомостями завідомо підроблений офіційний документ Республіки Румунія у вигляді ID-карти на румунській мові серії НОМЕР_1 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з установчими даними: «Last name - NOVRUZI», «First name - AHMED», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого передав його для збуту ОСОБА_6

16.04.2021р., діючи відповідно до злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 умисно, за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_6 отриманий від ОСОБА_4 завідомо підроблений документ іноземної країни у вигляді ID-карти на румунській мові серії НОМЕР_1 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з установчими даними: «Last name - NOVRUZI», «First name - AHMED», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Place of birth - Mun. Botosani Jud. Botosani», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з фотознімком ОСОБА_9 , для використання під час незаконного перетину державного кордону України та перебування в іноземних країнах, за що отримав останнього частину грошової винагороди у розмірі 300 євро.

Про виготовлення підробленого документу у формі ID-карти Республіки Румунія на ім`я Novruzi Ahmed ОСОБА_10 домовився з ОСОБА_4 за допомогою листування з використанням мобільного телефону та встановленої у ньому програми «Telegram», якою також користувався ОСОБА_4 за допомогою вказаного мобільного телефону «IPhone» модель «X» на 256 GB, ІМЕІЛ НОМЕР_2 . У подальшому, ОСОБА_10 здійснив переказ грошових коштів для ОСОБА_4 у розмірі еквівалентному 300 євро на вказаний останнім банківський рахунок ОСОБА_11 , після чого ОСОБА_4 відправив цей підроблений документ ОСОБА_12 , скориставшись послугами оператора поштового зв`язку ТОВ Нова Пошта.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що замовив у ОСОБА_14 виготовлення в його паспорті громадянина Республіки Азербайджан проставлення підроблених штампів Державної прикордонної служби України про перетин державного кордону України у 2021 році.

29.07.2021р. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 в ході якого, серед іншого, вилучено паспорт громадянина Республіки НОМЕР_3 , виданий 10.06.2019р. на ім`я ОСОБА_13 . У вилученому паспорті наявні відмітки про перетин державного кордону України у 2021 році.

12.08.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.08.2021р., проведено обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено наступне: мобільний телефон ОСОБА_13 марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_4 в якому міститься сім-картка за номером телефону НОМЕР_5 ; дві копії паспорту на ім`я ОСОБА_15 з відмітками про перетин кордону, з перекладом, всього, на 8 аркушах; предмет схожий на пістолет з написом «Magnum» та фотознімок особи, що знаходився з ним поруч.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, вилучене під час обшуку, 12.08.2021р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.08.2021р., за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон ОСОБА_13 марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_4 в якому міститься сім-картка за номером телефону НОМЕР_5 ; дві копії паспорту на ім`я ОСОБА_15 з відмітками про перетин кордону, з перекладом, всього, на 8 аркушах; предмет схожий на пістолет з написом «Magnum» та фотознімок особи, що знаходився з ним поруч.

В судове засідання слідчий ОСОБА_16 не з`явився, проте 27.09.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Крім того, слідчий долучив до заяви копію постанови слідчого від 28.08.2021р., якою призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна - ОСОБА_13 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у відсутності слідчого та третьої особи, щодо майна якої вирішується питання щодо арешту майна ОСОБА_13 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та надані документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 02.08.2021р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_17 та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення: документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у тому числі матеріалів (в письмовому і електронному вигляді), які містять відомості про підготовку, здійснення, підшукання засобів і знарядь, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу без належно оформлених документів та поза пунктами пропуску через державний кордон України, організацію проживання, перевезення, працевлаштування, зайнятості, оплату товарів і послуг для таких осіб, документів в письмовому і електронному вигляді, рукописних та друкованих записів, блокнотів, спеціальних люмінесцентних барвників, фарбників, бланків паспортів, фіктивних, підроблених штампів, печаток, віз, паспортів, посвідчень водія, анкет-заяв, обладнання для виготовлення підроблених документів, документів, які містять вільні зразки підпису і почерку осіб, платіжних документів (квитанцій, доручень тощо), договорів, угод щодо перерахування та отримання грошових коштів, договорів, угод щодо перерахування та отримання грошових коштів.

12.08.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.08.2021р., проведено обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено наступне: мобільний телефон ОСОБА_13 марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_4 в якому міститься сім-картка за номером телефону НОМЕР_5 ; дві копії паспорту на ім`я ОСОБА_15 з відмітками про перетин кордону, з перекладом, всього, на 8 аркушах; предмет схожий на пістолет з написом «Magnum» та фотознімок особи, що знаходився з ним поруч.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.08.2021р., не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних речей та документів, тому вони вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Так, під час проведення, 12.08.2021р. обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено речі, зокрема, мобільний телефон ОСОБА_13 марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_4 в якому міститься сім-картка за номером телефону НОМЕР_5 , оскільки, за версією слідства, на даному мобільному терміналі систем зв`язку міститься інформація в електронному вигляді щодо листування ОСОБА_13 з ОСОБА_5 стосовно замовлення та виготовлення підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , яке було вилучене в ході даного обшуку 12.08.2021р.

Тому, постановою старшого слідчого в ОВС третього відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_16 від 13.08.2021р. вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Крім того, постановою старшого слідчого в ОВС третього відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_16 від 28.08.2021р. призначено комп`ютерно-технічну експертизу вилученого мобільного телефону, оскільки інформація, яка на ньому міститься, має суттєве значення для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно, можливість використання даного майна як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 236, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 27.02.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене під час обшуку 12.08.2021р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.08.2021р., за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- мобільний телефон ОСОБА_13 марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_4 в якому міститься сім-картка за номером телефону НОМЕР_5 ;

- дві копії паспорту на ім`я ОСОБА_15 з відмітками про перетин кордону, з перекладом, на 8 аркушах;

- предмет схожий на пістолет з написом «Magnum» та фотознімок особи, що знаходилася з ним поруч.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1