Справа № 296/8394/21
УХВАЛА
Іменем України

05 жовтня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокурори ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.4 ст.191 КК України, за фактами заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підроблення офіційних документів з метою їх використання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 року № 364 «Про утворення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 100 відсотків якого належить державі. Згідно з п. п. 17, 18 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою КМУ від 24.07.2013 № 698, метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Так, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно жита 3 класу в кількості 525,000 тон в строк до 01.10.2018, включно. З урахуванням Додаткової угоди №1 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф від 28.09.2018, умови вказаного договору було змінено та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 30.11.2018, включно.

03.04.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 741 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 461Ф від 03.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальній площі посіву 181 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 1 837 500,00 грн.

На виконання біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф, в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної суми, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 1 109 783,87 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно платіжного доручення № 2248 від 13.04.2018.

Окрім цього, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 2 642,000 тон в строк до 01.10.2018 включно.

04.04.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 762 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 464Ф від 04.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальній площі посіву 755,7 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 12 813 700,00 грн.

На виконання біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф, в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної суми, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 7 739 522,18 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно платіжного доручення № 2247 від 13.04.2018.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період підписання та подальшого виконання вказаних вище договорів, директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В той же час, під час перебування ОСОБА_7 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 8 849 306, 05 грн., які були списані в період з 13.04.2018 по 17.04.2018 за наступними напрямками: повернення поворотної фінансової допомоги (в сумі 1 990 000,00 грн.); надання поворотної фінансової допомоги (в сумі 5 018 980,31 грн.); надання благодійної допомоги (в сумі 150 000,00 грн.); розрахунки за лізинговими операціями (в сумі 144 735,24 грн.); оплата товарно-матеріальних цінностей та послуг (в сумі 1 545 548,00 грн.).

Встановлено, що повернення фінансової допомоги та надання поворотної фінансової допомоги здійснювалося на підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, в період липня-серпня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено збір врожаю озимих зернових культур, зокрема озимої пшениці у кількості 1983, 45 тон, озимого жита у кількості 484, 64 тон.

Незважаючи на вказаний факт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по біржовим договорам №464 Ф від 04.04.2018 та № 461Ф від 03.04.2018, не виконало, зернові культури, зібрані із вказаних вище земельних масивів, передбачені умовами вказаних вище договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставило, грошові кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуло.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого заподіяли вказаному товариству матеріальної шкоди, у великих розмірах.

Також, з метою приховання місцезнаходження товариств, документації, тощо, проведено державну реєстрацію змін до відомостей щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших вказаних вище підконтрольних товариств, пов`язаних із зміною засновника, керівника (директора), місцезнаходження товариства. За вказаних обставин, засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », став ОСОБА_8 , місцезнаходження товариств перереєстровано у м. Київ та м. Хмельницький, які фактично за місцем реєстрації відсутні, господарську діяльність не здійснюють.

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням, встановлено, що під час оформлення перереєстрації вказаних вище суб`єктів господарювання використовувалися завідомо неправдиві дані, щодо особи ОСОБА_8 .

Так, відповідно до інформації, отриманої, використовуючи оперативні можливості, зокрема відповідно до рапортів старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_9 , встановлено, що особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із реєстраційними даними: паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Солом`янським РВ ГУ ДМС України в м. Києві, ІПН НОМЕР_2 не існує, а також що вказаним даними користувався громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Шахтарськ, Донецької області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 .

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документації, пов`язаної із отриманням паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , оскільки вказані документи необхідні для їх використання в ході проведення досудового розслідування під час проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз документів в якості порівняльних та досліджуваних зразків, а також з метою встановлення додаткових фактів використання підробленої документації, виданої на ім`я ОСОБА_8 .

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості, які можуть становити персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити його (а.с.43).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того виходячи з матеріалів клопотання, слідчим була доведена необхідність у вилученні таких документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналів документів, що стали підставою, а також складені за результатом видачі паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , зокрема серії НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення таких документів.

ІНФОРМАЦІЯ_8 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1