ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6566/21
Провадження № 1-кс/210/2359/21

"15" листопада 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУН ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000413 від 05 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2021 року старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУН ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000413 від 05 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.11.2021 року до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 22.09.2021 року, представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в телефонному режимі шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 41 600грн.

З показань потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що остання 26.09.2021 року близько о 22 годині 00 хвилин, перебуваючи вдома, отримала телефонний дзвінок від чоловіка, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . В ході бесіди чоловік повідомив потерпілій, що з метою збереження її грошових коштів на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 від шахраїв їй необхідне здійснити декілька операцій, а саме розблокувати картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , після чого натиснути деякі комбінації в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , які саме потерпіла не пам`ятає, після чого в месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_2 , написали номер нової картки НОМЕР_3 , яку перевипустили потерпілій, та в ході бесіди повідомили, що ОСОБА_4 необхідно надіслати грошові кошти в сумі 20 000грн. з чорної картки монобанку, що остання і зробила, а саме надіслала кредитні грошові кошти в сумі 20 000грн. на картку НОМЕР_3 . Після чого в «Viber» знов написали, що необхідно повторно надіслати 20 000грн., ще ОСОБА_4 знов і зробила. Після чого надіслали повідомлення, що всі необхідні операції зроблені та після 00 годин 00 хвилин наступного дня нова біла картка потерпілої активізується. В подальшому нова картка не активізувалась та грошові кошти не повернуто до теперішнього часу.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за номером НОМЕР_3 , суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних відео- та фотофіксації зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі за період часу з 00 годин 00 хвилин 22.09.2021 року по 00 годин 00 хвилин 30.09.2021 року.

З урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без участі посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУН ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000413 від 05 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 . юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме банківської картки НОМЕР_3 :

- належним чином завірені копії документів по юридичному будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документі юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00 годин 00 хвилин 22.09.2021 року по 00 годин 00 хвилин 30.09.2021 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 00 годин 00 хвилин 22.09.2021 року по 00 годин 00 хвилин 30.09.2021 року.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000413 від 05.11.2021 року) до документів по банківській картці за номером рахунку НОМЕР_5 , що перебувають у володінні банківської установи - старшому дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому СКП ВП№2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП№2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП№2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП№2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або оперуповноваженому СКП ВП№2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали, до 13 січня 2022 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1