ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4339/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" листопада 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000100 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
У листопаді 2021 прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав надавши пояснення аналогічні змісту клопотання, вказав на те, що документи, які підтверджують господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, та перебувають в комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проти задоволення заявленого клопотання клопотання заперечували у повному обсязі, посилаючись на не обґрунтованість підозри.

Вислухавши прокурора, представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000100 від 18.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання послуг з ремонту і технічного обслуговування автомобілів.

Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 13.07.2020 укладено договір №182 про закупівлю послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки. Предмет закупівлі ремонт автомобіля КО-432. Ціна договору 650 400 грн.

Відповідно до Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( офіційний інформаційний ресурс з відкритими даними про використання бюджетних коштів в Україні та найбільша база даних з публічних фінансів України), на виконання вказаного договору 09.12.2020 замовником сплачено 650 400 грн. (трансакція №189201092).

Проведеним оглядом комерційних пропозицій щодо продажу запчастин до автомобілю згідно специфікації (Додаток №1) до договору №182 від 13.07.2020, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва, встановлено значне завищення вартості запчастин зазначених в специфікації (додаток №1 до договору №182 від 13.07.2020) в порівняні з ринковими цінами.

Відповідно до п. 8 додатку №3 до тендерної документації щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що вартість використаних запасних частин не перевищує середню ринкову вартість на момент ремонту.

Так, з метою проведення судових товарознавчої, економічної та почеркознавчих експертиз виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів щодо закупівлі товару: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки за кодом CPV за ДК 021:20-9 (Ремонт автомобіля КО-432) ремонту автомобіля ЗІЛ, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема необхідно вилучити: тендерну документацію щодо закупівлі товару: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки за кодом CPV за ДК 021:20-9 (Ремонт автомобіля КО-432) з усіма додатками, договірну документацію в повному обсязі (договір №182 від 13.07.2020 з додатками та додатковими угодами до договору), підтверджуючу документацію щодо виконання договору про закупівлю №182 від 13.07.2020, акти прийому-передачі транспортного засобу (його складових частин), рахунки-фактури, акти здачі прийняття виконаних робіт (надання послуг), платіжні доручення, гарантії І виконавця, звітну документацію, документи, які подавались для участі в процедурі І закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( в тому числі оригінали сертифікату офіційного дилера від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », свідоцтва дилера, відомості щодо станції технічного обслуговування), товаро-транспортні накладі, документи на підставі І яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з метою виконання умов договору №182) закуповувались запчастини у інших суб`єктів господарювання.

З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ст. 84 КПК України).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст. 159 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять комерційну таємницю та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що також не заперечувалось представниками товариства у ході розгляду вказаного клопотання.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 7, п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України). Частиною 7 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням прокурором у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України). Разом із тим, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Відомості викладені у даному клопотанні підтверджуються доказами отриманими під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до тендерної документації щодо закупівлі товару: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки за кодом CPV за ДК 021:20-9 (Ремонт автомобіля КО-432) з усіма додатками, договірну документацію в повному обсязі (договір №182 від 13.07.2020 з додатками та додатковими угодами до договору), підтверджуючу документацію щодо виконання договору про закупівлю №182 від 13.07.2020, акти прийому-передачі транспортного засобу (його складових частин ), рахунки-фактури, акти здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг), платіжні доручення, гарантії виконавця, звітну документацію, документи, які подавались для участі в процедурі закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості щодо станції технічного обслуговування, товаро-транспортні накладі, товаро-транспортні накладі, документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з метою виконання умов договору №182) закуповувались запчастини у інших суб`єктів господарювання, оскільки прокурором у судовому засіданні доведено та надано ґрунтовні доводи, які дають змогу дійти висновку наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, що знаходяться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливим вилученням їх оригіналів, оскільки відображена у них інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи в їх оригіналах можуть бути використані як докази, та необхідні для проведення ряду судових експертиз, при цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Клопотання в частині вимог щодо вилучення (здійснення виїмки) оригіналів сертифікатів офіційного дилера від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », свідоцтва дилера, що знаходяться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підлягає задоволенню з тих підстав, що в цій частині клопотання прокурором не доведена обґрунтованість забезпечення кримінального провадження в такий спосіб та не доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у діяльність юридичної особи, а тому слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 107, 108, 131, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх оригіналів а саме: тендерну документацію щодо закупівлі товару: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки за кодом CPV за ДК 021:20-9 (Ремонт автомобіля КО-432), з усіма додатками, договірну документацію в повному обсязі (договір № 182 від 13.07.2020 з додатками та додатковим угодами до договору), підтверджуючу документацію щодо виконання договору про закупівлю № 182 від 13.07.2020, акти прийому-передачі транспортного засобу (його складових частин), рахунки-фактури, акти виконаних робіт (надання послуг), платіжні доручення, гарантії виконавця, звітну документацію, документи, які подавалися для участі в процедурі закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (в тому числі копії сертифікату офіційного дилера від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії свідоцтва дилера, відомості щодо станції технічного обслуговування), товарно-транспортні накладні, документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з метою виконання умов договору № 182) закуповувались запчастини у інших суб`єктів господарювання.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 09.12.2021 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: