Справа № 676/1853/21
Номер провадження 1-кс/676/2020/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 28 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:
Старший слідчий СВ Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 19 січня 2021 року близько 11:00 невстановлена особа, представившись працівником банку у ході телефонної розмови із заявником ОСОБА_5 , шляхом обману отримала від останнього реквізити його банківської кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , із якої у подальшому було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 133 000 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2021 року за № 0000028, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.190 КК України.
Згідно з виписки по рахунку потерпілого ОСОБА_5 , про здійснення операції переказів по рахунку № НОМЕР_2 , яка вилучена в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено номери карткових рахунків отримувачів грошових коштів: № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_5 А-Банк; № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 28 січня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27 січня 2021 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій про рух коштів рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, в період часу з 00 год. 00 хв. 18 січня 2021 року по 24 год. 00 хв. 19 липня 2021 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій про рух коштів рахунку № НОМЕР_4 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, в період часу з 00 год. 00 хв. 18 січня 2021 року по 24 год. 00 хв. 19 липня 2021 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 , та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій про рух коштів рахунку № НОМЕР_5 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, в період часу з 00 год. 00 хв. 18 січня 2021 року по 24 год. 00 хв. 19 липня 2021 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_4 , та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій про рух коштів рахунку № НОМЕР_6 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, в період часу з 00 год. 00 хв. 18 січня 2021 року по 24 год. 00 хв. 19 липня 2021 року.

Зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копії (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 14 грудня 2021 року до 13 січня 2022 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1