УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/616/20

Провадження № 1-кс/126/816/2021

"29" листопада 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.12.2019 по 01.04.2020 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, з можливістю здійснення тимчасового доступу по вищевказаній інформації у універсальному відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000028 від 27.02.2020, за ч. 2 ст. 191 КК України, про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили розтрату коштів місцевого бюджету під час виконання договору № 198 з комунальним унітарним підприємством Бершадської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі КУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на утримання доріг в зимовий період.

Згідно рапорту про виявлення обставин, що свідчать про вчинення злочину прокурора Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 26.02.2020 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 17.12.2019 року укладено договір надання послуг №198 на утримання доріг в зимовий період з КУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно актів виконаних робіт № 12 від 21.12.2019, №61 від 21.12.2019 КУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 21.12.2019 надали послуги щодо утримання доріг в зимовий період на суму 163316, 59 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_4 20.12.2019 вказану суму сплачено у повному обсязі КУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 кошти за надані послуги за вказаним договором КУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачені 20.12.2019, тобто фактично до надання послуг. Також згідно актів виконаних робіт, КУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 21.12.2019 надав послуги на утримання доріг в зимовий період на суму 163316,59 грн., що враховуючи погодні умови у вказаний день може викликати сумнів. Зазначене свідчить про можливе здійснення розтрати коштів місцевого бюджету.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 - провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_5 , остання повідомила про те, що дійсно 21.12.2019 року головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 подала їй на реєстрацію пакет документів, який складався із договору про надання послуг № 198 від 17.12.2019 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти надання послуг за грудень 2019 року № 64, 61 та 12 від 21.12.2019, а також платіжне доручення № 942 від 21.12.2019, які після реєстрації вона повернула в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а платіжне доручення залишилося в неї. Оплату на суму 163316, 59 грн. було проведено 23.12.2019 на рахунок КУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.12.2019 по 01.04.2020 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала, просить його задоволити, розгляд справи проводити у її відсутність.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що інформація по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.12.2019 по 01.04.2020 про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, оскільки відомості зазначені в ній можуть в подальшому бути використані як докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати керуючого надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.12.2019 по 01.04.2020 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, з можливістю здійснення тимчасового доступу по вищевказаній інформації у універсальному відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1