Провадження № 1-кс/344/8025/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000767 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи в злочинній змові з іншими особами, здійснюють розтрату віреного їм майна, а саме нафти, шляхом формування надлишків, при цьому службовими особами ПАТ ,, ОСОБА_5 до облікових документів вносяться завідомо недостовірна інформація про наявність товаро-матеріальних цінностей.

За результатами проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір на здійснення транспортних послуг із завантаження товарної нафти в залізничні вагони. Для виконання умов вказаного договору НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкачує нафту в робочі резервуари, а саме Р-155, Р-152, Р-151, які знаходяться на території 3-го цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і передаються актом прийому-передачі при якому здійснюють фактичний замір рідини, що знаходиться в резервуарі. Після цього працівниками 3-го цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється загрузка вагонів. Однак після прийняття нафти під виглядом технологічних процесів частина нафта із резервуарів Р-155, Р-152, Р-151, переміщувалася в резервуар Р-67, де також знаходилися залишки нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Резервуари Р-155, Р-152, Р-151 повторно здавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під відкачку проте залишки, які фіксувалися при замірі нафти під час передачі резервуару були заниженими, оскільки частина нафти залишалася в резервуарі Р-67. В свою чергу працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалися роботи з очищення резервуару Р-66 від продукту залишкового переробки нафти, куди посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично здійснювалося подача нафти із Р-67 в кількості від 10 до 20 сантиметрів, для її закачування в транспортні засоби «МАЗ» і «КАМАЗ», обладнані насосами та ємностями, та вивозу за межі території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для накопичення в ємностях на орендованій території за адресою: АДРЕСА_1 . Після накопичення достатньої кількості товарної нафти вона транспортувалася в центральні області України за допомогою тягачів із бочковими причепами.

Виявлені під час слідчих (розшукових) дій накопичені надлишки нафти в резервуарі Р-67, в зв`язку із викриттям злочинної діяльності, 20.07.2021 були поставлені на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому члени інвентаризаційної комісії щомісячно зазначали недостовірні відомості у актах інвентаризації.

Встановлено причетність до функціонування злочинної схеми посадових особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших учасників злочину, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в зв`язку із відсутністю паспорта громадянина України та дозвільних документів на перебування на території України використовував банківські карти громадян ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_14 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_15 . Вказані особи могли користуватися картковими рахунками «monobank/UniversalBank»акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_23 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема щодо взаєморозрахунку,джерел походження грошових коштів, їх розподілу, руху коштів на банківських рахунках, що в свою чергу дасть змогу встановити хто саме та за що переказував грошові кошти, а також куди спрямовувалися грошові кошти, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках якими користувалися вищезазначені особи та які відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_16 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса товариства: АДРЕСА_3 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи, що інформація про банківські рахунки, їх стан, час відкриття, інформація про рахунки контрагентів, призначення платежів, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, інформація про відділення банків, банкоматів у яких здійснювалась видача, зняття готівкових коштів та інші трансакції по рахунках, осіб, які здійснювали вказані дії, має суттєве значення для встановлення обставин, тому просив надати доступ до такої інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с.3).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000767 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса товариства: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих на ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_14 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_15 ,рахунків, інформацію про руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків за період часу з 01.01.2020 до 20.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала виготовлена та підписана 30.12.2021 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1