Справа № 646/7187/21
№ провадження 1-кп/646/781/2021
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.12.2021 м. Харків
Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальну справу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000375 від 30.03.2020 р. за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова,

громадянина України, має вищу освіту, одруженого, працює ФОП, судимості не має,

зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 протягом 2020 року, діючи умисно, із корисливих спонукань, не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, усвідомлюючи, що займається протиправною діяльністю та діючи із прямим умислом направленим на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів, діючи в порушення вимог п. 1 ч. 9.3 ст. 9, п.З ч. 15.1, п.п. 4,5 ч. 15.4 ст. 9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», п.1.3 Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджене Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, використовував у своїй діяльності електронні гроші платіжних систем «Qiwi Wallet», «Яндекс.Деньги» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надавав послуги з вводу/виводу електронних грошей (українська гривня, долар США, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем. Переведення безготівкових грошей в електронні гроші та навпаки ОСОБА_4 організував таким чином, що замовники послуги - фізичні особи за допомогою оголошень розміщених ОСОБА_4 на створеному та утримуваному ним в мережі Інтернет сайту під доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_3 на сторінках якого була висвітлена інформація про діяльність щодо вводу/виводу електронних грошей. В подальшому, замовники послуги - фізичні особи на вищевказаному сайті заповнювали розроблену ОСОБА_4 електронну форму заявки щодо вводу/виводу електронних грошей у безготівкову форму та навпаки, зазначали реквізити платіжної банківської картки із особистими даними з зазначенням суми коштів, яка підлягала обміну, після чого з їх рахунків відбувалося списання безготівкових грошових коштів за допомогою системи інтернет-еквайрингу інтегрованої до вищевказаного сайту, після чого ОСОБА_4 з контрольованих ним електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Qiwi Wallet» та «Яндекс.Деньги», незаконно використовуючи в Україні електронні гроші вищевказаних електронних платіжних систем здійснював поповнення ними зазначених клієнтами електронних гаманців вказаних платіжних систем, з урахуванням відсотку за послуги останнього.

Так, 29.05.2020 в денний час ОСОБА_5 перебуваючи в місті Харкові, за допомогою особистого смартфону із доступом до мережі Інтернет, знайшов створений та адміністрований ОСОБА_4 сайт під доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_3 із пропозицією обміну безготівкових коштів в українській гривні та поповнення електронних гаманців в електронній платіжній системі «Яндекс.Деньги» електронними грошима випущеними ТОВ «ПС Яндекс. Гроші», за курсом 2,6108 російських рублів за одну гривню, використання яких в Україні заборонено, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21.06.2018 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Після заповнення ОСОБА_5 у відповідній електронній формі даних особистої банківської платіжної картки АТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_1 та номеру гаманця «Яндекс.Деньги» НОМЕР_2 на сайті, створеному та адміністрованому ОСОБА_4 було створено заявку на поповнення вказаного гаманця електронними грошима в обмін на безготівкові кошти. Після чого, з вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_6 автоматично було проведено списання грошових коштів в сумі 1350 гривень системою електронного списання коштів Інтернет-еквайрінгу інтегрованою до вищевказаного сайту.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, перебуваючи за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_1 незаконно використав електронні гроші в електронній платіжній системі «Яндекс.Деньги» електронними грошима випущеними ТОВ «ПС Яндекс.Гроші», попередньо накопичені ОСОБА_4 в електронному гаманці, здійснивши поповнення зазначеного ОСОБА_5 гаманця «Яндекс.Деньги» НОМЕР_2 на суму 3524,58 російських рублів.

В подальшому, 28.11.2020 в денний час ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_2 , за допомогою персонального комп`ютера із доступом до мережі Інтернет, знайшов створений та адміністрований ОСОБА_4 сайт під доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_3 із пропозицією обміну безготівкових коштів в українській гривні та поповнення електронних гаманців в електронній платіжній системі «Qiwi Wallet» електронними грошима випущеними AT «КІВІ банк», за курсом 2,56 російських рублів за одну гривню, використання яких в Україні заборонено, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21.06.2018 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Після чого, заповнивши у відповідній електронній формі дані особистої банківської платіжної картки АТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_3 та номер гаманця «Qiwi Wallet» НОМЕР_4 , на сайті створеному та адміністрованому ОСОБА_4 було створено заявку на поповнення вказаного гаманця електронними грошима в обмін на безготівкові кошти. Після чого, з вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_6 28.11.2020 о 18:32 год. автоматично було проведено списання грошових коштів в сумі 4000 гривень системою електронного списання коштів Інтернет-еквайрінгу інтегрованою до вищевказаного сайту. Після чого, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, перебуваючи за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_1 незаконно використав електронні гроші платіжної системи «Qiwi Wallet» випущені AT «КІВІ банк», попередньо накопичені ОСОБА_4 в особистому електронному гаманці, зареєстрованому на мобільний номер телефону оператора мобільного зв`язку Російської Федерації «Мегафон» НОМЕР_5 , здійснивши поповнення гаманця «Qiwi Wallet» НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 на суму 10274,80 російських рублів. Після чого, 29.10.2020 о 12:05 під час проведення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні УПК в Харківській області ДКП НП України по вулиці Ярославській 1/29 в місті Харкові за допомогою персонального комп`ютера із доступом до мережі Інтернет, знайшов створений та адміністрований ОСОБА_4 сайт під доменним іменем https://www.uachanger.com, із пропозицією обміну безготівкових коштів в українській гривні та поповнення електронних гаманців в електронній платіжній системі «Яндекс.Деньги» електронними грошима випущеними ТОВ «ПС Яндекс. Гроші», за курсом 2,2 російських рублів за одну гривню, використання яких в Україні заборонено, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21.06.2018 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Потім, заповнивши у відповідній електронній формі дані особистої банківської платіжної картки АТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_6 та номер гаманця «Яндекс.Деньги» НОМЕР_7 , на сайті створеному та адміністрованому ОСОБА_4 було створено заявку на поповнення вказаного гаманця електронними грошима в обмін на безготівкові кошти. Після чого, з вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_7 відповідно до рахунку № НОМЕР_8 , автоматично було проведено списання грошових коштів в сумі 1000 гривень системою електронного списання коштів Інтернет-еквайрінгу інтегрованою до вищевказаного сайту. В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, перебуваючи за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_1 , незаконно використав електронні гроші платіжної системи «Яндекс.Деньги», випущені ТОВ «ПС Яндекс. Гроші», попередньо накопичені ОСОБА_4 в електронному гаманці № НОМЕР_9 , здійснивши з вказаного гаманця поповнення рахунку електронного гаманця «Яндекс.Деньги» № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 на суму 2207,11 російських рублів.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину у скоєнні кримінального правопорушення визнав та пояснив, що дійсно він займається розробкою сайтів. Так, він розробив сайт під доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_3 де проводився обмін валют в електронному вигляді, при цьому дозволу на такі дії він не мав. Від надання послуг з використання електронних грошей отримував відсотки. У скоєному щиро кається.

У відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України суд за згодою учасників судового провадження визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясував правильність розуміння учасниками судового провадження змісту цих обставин, добровільність позиції обвинуваченого ОСОБА_4 , а також роз`яснив, що в даному випадку сторони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми діями, які виразилися в неправомірному використанні електронних грошей, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України.

При визначенні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, а також особу винного.

Кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується ОСОБА_4 належить до нетяжкого злочину.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 суд визнає щире каяття, скоєння кримінального правопорушення вперше.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд у справі не вбачає.

Обвинувачений ОСОБА_4 є фізичною особою-підприємцем, характеризується задовільно, одружений, має на утриманні трьох малолітніх дітей ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має право на пільги для багатодітних сімей, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, судимості не має, згідно досудової доповіді органу пробації ОСОБА_4 має середній рівень вчинення повторного кримінального правопорушення та середній ризик небезпеки для суспільства.

Виходячи з мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. Тому суд, беручи до уваги наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно зменшують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, вважає можливим призначити покарання обвинуваченому ОСОБА_4 відповідно до ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, передбаченої законом за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України, що повною мірою відповідатиме скоєному, достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Цивільний позов не заявлено.

Доля речових доказів підлягає вирішенню відповідно до ст. 100 КПК України.

Судові витрати підлягають стягненню з обвинуваченого.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України,

з а с у д и в:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України і призначити покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі двох тисяч двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 38250 гривень.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати на залучення експерта в розмірі 8237,76 гривень.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 01.02.2021 р. на мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_10 S/NRF8M7444BHR;
- пластикову картку ПриватБанк НОМЕР_11 ;
- пластикову картку ПриватБанк НОМЕР_12 ;
- пластикову картку ПриватБанк НОМЕР_13 ;
- пластикову картку Monobank НОМЕР_14 ;
- нетбук Mi ID: 2016AP2594;
- пластикову картку ПриватБанк 961796;
- пластикову картку СберБанк НОМЕР_15 ;
- Яндекс Деньги НОМЕР_16 ;
- пластикову картку Monobank НОМЕР_17 ;
- пластикову картку ПриватБанк961788;
- мобільний телефон IPhone FCCIDBC6F2294SA Imei: НОМЕР_18 ;
- флешнакопичувач MicroSD 64GB ES;
- флешнакопичувач Transcend чорного кольору;
- упаковки стартових пакетів Білайн, Лайфсел, Київстар;
- скретч карту WebMoney № НОМЕР_19 ;
- скретч карту Білайн, Мегафон та Лайфсел;
- флешнакопичувач Toshiba 8GB чорного кольору;
- скретч карту МТС НОМЕР_20 ;
- жорсткий диск S/N: 5VC21853;
- жорсткий диск Hitachi S/N: 49CWSGOR;
- листи з друкованим текстом від платіжної системи на ім`я ОСОБА_12 із скретч картками;
- ксерокопію паспорту ОСОБА_4 ;
- блокнот із рукописними записами в обкладинці червоного кольору;
- грошові кошти в сумі 32300 гривень,
- грошові кошти в сумі 879 доларів США,
- грошові кошти в сумі 135 Євро,
- грошові кошти в сумі 750 Російських рублів;
- мобільний телефон IPhone Imei: НОМЕР_21 ;
- мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_22 ;
- мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_23 ;
- IMac Apple model A-1419 S/N D25LH0VQF8JC;
- мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_24 ;
- мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_25 ;
- мобільний телефон Philips Imei: НОМЕР_26 ; Imei: НОМЕР_27 ;
- мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_28 ;
- мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_29 ;
- IPad Imei: НОМЕР_30 model A-1430,які повернути ОСОБА_4 .

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Червонозаводський районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий: ОСОБА_1