Справа № 134/1304/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2021 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000238 від 05.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до до речей та документів.
Вказав, що 04.08.2020 до СВ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що начальником відділу поштової безпеки у Вінницькій дирекції ОСОБА_4 за участі фахівця з контрольних перевірок ОСОБА_5 проведено інвентаризацію готівкових коштів, товарно-матеріальних цінносей у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( матеріально-відповідальна особа ОСОБА_6 ) в результаті якої встановлено нестачу в сумі 18824,81 грн.Готівковими коштами та матеріальними цінностями, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа завідуюча ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .
За даним фактом 05 серпня 2020 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що нестача коштів при перевірці виникла внаслідок неправомірних дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . У зв`язку із цим виникає необхідність у вилученні в Філії Вінницька дирекція Акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо призначення ОСОБА_6 на посаду, посадової інструкції, статуту товариства (інших організаційно-розпорядчих документів, документів про матеріальну відповідальність ОСОБА_6 ).
11.10.2021 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
28.10.2021 експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 подано клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, зокрема оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.02.2020 по 18.05.2020:
- інвентаризаційні відомості щодо фактичної наявності товарів в т.ч. товарів народного споживання, товарів на комісії та періодичних друкованих видань в розрізі найменування та кількості станом на дати проведених інвентаризацій, а саме: станом на 18.02.2020 р., 05.05.2020 р. та 18.02.2020р.;
- зведені регістри бухгалтерського обліку щодо руху товарів по ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом зазначеного періоду з первинними документами до них: видаткові накладні, накладні на повернення товару, інші первинні документи, щодо руху ТМЦ за період з 18.02.2020 по 18.05.2020 (в матеріалах справи наявні видаткові накладні лише за травень 2020р.);
- зведені та первинні документи до них, що дають змогу від слідкувати поштові відправлення з післяоплатою в розрізі по днях;
- всі первинні та зведені документи, що підтверджують внесення коштів побутовими споживачами комунальних послуг в т.ч. реєстри отриманих платежів;
- супровідні листи (ф.4) щодо повернення над лімітних залишків готівкових коштів Головної каси (в матеріалах справи наявні лише за травень 2020 р.);
- форма-130 за період з 18.02.2020 по 18.05.2020 з поясненнями оператора щодо розбіжностей із касовим звітом начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в т.ч. щодо суми в розмірі 1657,63 грн;
- всі регістри бухгалтерського обліку по відділенню ІНФОРМАЦІЯ_2 в розрізі по дням з первинними документами до них в т.ч. документи, які стосуються руху товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, поштових відправлень в т.ч. картки по рахункам за вказаний період;
- всі первинні та зведені документи, які підтверджують обсяги проведених операцій відображених у касовому звіті начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та формі 130 (зведені реєстри прийнятих платежів, квитанції, бланки прийнятих та виплачених переказів (ф.115, ф.115а, ф.121 тощо), повідомлення рахунки за прийнятими платежами від населення, реєстр виплачених пенсій та допомоги, ф-10-А, документи за виплаченими переказами (ф.122), розрахункові книжки (ф.5), форма 55 тощо);
- бухгалтерські довідки №1767 від 14.05.2020 та №2729 від 31.05.2020;
- розшифровки номенклатурних кодів послуг, інші документи та пояснення, які сторона процесу вважає за необхідне надати на дослідження для вирішення поставлених завдань.
Отже, з метою встановлення, чи спростування факту привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
Виклик представника Філії Вінницька дирекція Акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки ними можуть вжитись заходи щодо знищення чи змінити документів про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).
Беручи до уваги те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а також враховуючи той факт, що є достатні підстави вважати, що вказані документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000238 04.08.2020 до СВ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що начальником відділу поштової безпеки у Вінницькій дирекції ОСОБА_4 за участі фахівця з контрольних перевірок ОСОБА_5 проведено інвентаризацію готівкових коштів, товарно-матеріальних цінносей у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( матеріально-відповідальна особа ОСОБА_6 ) в результаті якої встановлено нестачу в сумі 18824,81 грн.Готівковими коштами та матеріальними цінностями, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа завідуюча ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .
За даним фактом 05 серпня 2020 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що нестача коштів при перевірці виникла внаслідок неправомірних дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . У зв`язку із цим виникає необхідність у вилученні в Філії Вінницька дирекція Акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо призначення ОСОБА_6 на посаду, посадової інструкції, статуту товариства (інших організаційно-розпорядчих документів, документів про матеріальну відповідальність ОСОБА_6 ).
11.10.2021 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
28.10.2021 експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 подано клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, зокрема оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.02.2020 по 18.05.2020:
- інвентаризаційні відомості щодо фактичної наявності товарів в т.ч. товарів народного споживання, товарів на комісії та періодичних друкованих видань в розрізі найменування та кількості станом на дати проведених інвентаризацій, а саме: станом на 18.02.2020 р., 05.05.2020 р. та 18.02.2020р.;
- зведені регістри бухгалтерського обліку щодо руху товарів по ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом зазначеного періоду з первинними документами до них: видаткові накладні, накладні на повернення товару, інші первинні документи, щодо руху ТМЦ за період з 18.02.2020 по 18.05.2020 (в матеріалах справи наявні видаткові накладні лише за травень 2020р.);
- зведені та первинні документи до них, що дають змогу від слідкувати поштові відправлення з післяоплатою в розрізі по днях;
- всі первинні та зведені документи, що підтверджують внесення коштів побутовими споживачами комунальних послуг в т.ч. реєстри отриманих платежів;
- супровідні листи (ф.4) щодо повернення над лімітних залишків готівкових коштів Головної каси (в матеріалах справи наявні лише за травень 2020 р.);
- форма-130 за період з 18.02.2020 по 18.05.2020 з поясненнями оператора щодо розбіжностей із касовим звітом начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в т.ч. щодо суми в розмірі 1657,63 грн;
- всі регістри бухгалтерського обліку по відділенню ІНФОРМАЦІЯ_2 в розрізі по дням з первинними документами до них в т.ч. документи, які стосуються руху товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, поштових відправлень в т.ч. картки по рахункам за вказаний період;
- всі первинні та зведені документи, які підтверджують обсяги проведених операцій відображених у касовому звіті начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та формі 130 (зведені реєстри прийнятих платежів, квитанції, бланки прийнятих та виплачених переказів (ф.115, ф.115а, ф.121 тощо), повідомлення рахунки за прийнятими платежами від населення, реєстр виплачених пенсій та допомоги, ф-10-А, документи за виплаченими переказами (ф.122), розрахункові книжки (ф.5), форма 55 тощо);
- бухгалтерські довідки №1767 від 14.05.2020 та №2729 від 31.05.2020;
- розшифровки номенклатурних кодів послуг, інші документи та пояснення, які сторона процесу вважає за необхідне надати на дослідження для вирішення поставлених завдань.
Отже, з метою встановлення, чи спростування факту привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в приміщенні Філії Вінницької дирекції Акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 05.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в приміщенні Філії Вінницької дирекції Акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в приміщенні Філії Вінницької дирекції Акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.02.2020 по 18.05.2020:

- інвентаризаційні відомості щодо фактичної наявності товарів в т.ч. товарів народного споживання, товарів на комісії та періодичних друкованих видань в розрізі найменування та кількості станом на дати проведених інвентаризацій, а саме: станом на 18.02.2020 р., 05.05.2020 р. та 18.02.2020р.;

- зведені регістри бухгалтерського обліку щодо руху товарів по ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом зазначеного періоду з первинними документами до них: видаткові накладні, накладні на повернення товару, інші первинні документи, щодо руху ТМЦ за період з 18.02.2020 по 18.05.2020 (в матеріалах справи наявні видаткові накладні лише за травень 2020р.);

- зведені та первинні документи до них, що дають змогу від слідкувати поштові відправлення з післяоплатою в розрізі по днях;

- всі первинні та зведені документи, що підтверджують внесення коштів побутовими споживачами комунальних послуг в т.ч. реєстри отриманих платежів;

- супровідні листи (ф.4) щодо повернення над лімітних залишків готівкових коштів Головної каси (в матеріалах справи наявні лише за травень 2020 р.);

- форма-130 за період з 18.02.2020 по 18.05.2020 з поясненнями оператора щодо розбіжностей із касовим звітом начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в т.ч. щодо суми в розмірі 1657,63 грн;

- всі регістри бухгалтерського обліку по відділенню ІНФОРМАЦІЯ_2 в розрізі по дням з первинними документами до них в т.ч. документи, які стосуються руху товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, поштових відправлень в т.ч. картки по рахункам за вказаний період;

- всі первинні та зведені документи, які підтверджують обсяги проведених операцій відображених у касовому звіті начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та формі 130 (зведені реєстри прийнятих платежів, квитанції, бланки прийнятих та виплачених переказів (ф.115, ф.115а, ф.121 тощо), повідомлення рахунки за прийнятими платежами від населення, реєстр виплачених пенсій та допомоги, ф-10-А, документи за виплаченими переказами (ф.122), розрахункові книжки (ф.5), форма 55 тощо);

- бухгалтерські довідки №1767 від 14.05.2020 та №2729 від 31.05.2020;

- розшифровки номенклатурних кодів послуг, інші документи та пояснення, які сторона процесу вважає за необхідне надати на дослідження для вирішення поставлених завдань з можливістю виготовлення їх належним чином завірених копій, з метою подальшого долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження №0000238.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя