Справа № 509/5827/21
УХВАЛА

29 жовтня 2021 року смт. Овідіополь
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке 14.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001338 від 19.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що підставою до внесення відомостей до ЄРДР став висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.12.2020 «Про результати дослідження фінансово господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо наявності ознак предикатного злочину, що передував легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2019 року по 31.10.2020 року».

В ході проведення аналізу встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в період з 02.04.2018 - 31.10.2020 років виконувало роботи по будівництву дитячого садочка на замовлення державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови селищної ради ОСОБА_6 , діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, (далі Підрядник) з іншої сторони укладено договір від 02.04.2018 № 7/04 відповідно до якого підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель (ДСТУ Б.Д.1.1-1.2013 «Реконструкція з розширенням дошкільного-навчального закладу загального типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Овідіополь, Овідіопольської селищної ради» в Одеській області, згідно з розрахунками договірної ціни, склад та обсяги робіт, що поручаються до виконання Підряднику, визначені кошторисною документацією.

Згідно п. 3.1. ціна цього договору становить 17 302 761,77 грн. (Сімнадцять мільйонів триста дві тисячі сімсот шістдесят одна гривня 77 копійок) в тому числі ПДВ - 2 883 793,63 грн.

В 2020 році цей об`єкт увійшов в програму президента «Велике будівництво».

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » протягом 2018 2020 років підписано Акти виконаних будівельних робіт за формою КБ-2 та сплачено на користь підрядника бюджетні кошти на суми зазначені у цих актах, що може свідчити про наявність факту вчинення посадовими особами приватного підприємства та ІНФОРМАЦІЯ_5 протиправних дій у сфері використання бюджетних коштів.

15.04.2021 з метою встановлення фактичних обсягів проведених робіт, слідчим призначено до проведення судово будівельно технічна експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Статтею 20 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-ХІІ передбачено, що інформація поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, таємну та службову).

Конфіденційна інформація відповідно, до ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 43.01.2011 № 2939-VІ, це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Поширення персональних даних без згоди суб`єкта або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (ч.2 ст. 14 Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VІ).

Склад відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (далі - Реєстр), визначений статтею 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VІ (далі - Закон №2464-УІ), свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, поширення яких передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу з баз персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.

Надання інформації з Реєстру іншим юридичним і фізичним особам, крім органів праці та соціального захисту населення, фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, допускається лише за рішенням суду у випадках, передбачених законом (ч.6 ст. 17 Закону № 2464- VI).

Належність цих відомостей до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначає і пункт 8 частини першої ст. 162 Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК України). Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, і сам тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням. Крім цього, до клопотання додано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 , на ім`я слідчого ОСОБА_8 , відповідно до якої управління також посилається на належність витребуваних відомостей до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, та відмовили у наданні запитуваної інформації стосовно працевлаштованих осіб на зазначеному запиті.

Слідчий в судове засідання з`явився, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просить його задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_7 було повідомлено завчасно про час, дату, місце розгляду клопотання, що підтверджується телефонограмою секретаря від 25.10.2021 року. Заяв та клопотань на адресу суду не надсилали, явку представника в судовому засіданні не забезпечили.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З досліджених при розгляді клопотання документів та матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме відомості стосовно працевлаштованих осіб на підприємствах, які здійснювали будівельні роботи на об`єкті «Реконструкція з розширенням дошкільного-навчального закладу загального типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » смт. Овідіополь, Овідіопольської селищної ради» в Одеській області, а саме: ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості в зазначеній документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено, в тому числі: конфіденційна інформація, персональні дані особи.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме відомостей стосовно працевлаштованих осіб на підприємствах, які здійснювали будівельні роботи на об`єкті «Реконструкція з розширенням дошкільного-навчального закладу загального типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » смт. Овідіополь, Овідіопольської селищної ради» в Одеській області, а саме: ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, а саме вважає за необхідне відмовити в зобов`язанні керівництва ІНФОРМАЦІЯ_7 надати слідчому відомості, натомість зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей стосовно працевлаштованих осіб на підприємствах: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 02.04.2018 по 01.01.2021 роки щомісячно та сплачених обов`язкових платежів до Фонду відносно працевлаштованих осіб із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, прізвищ, ім`я, по батькові та інші наявні особисті дані цих осіб

Встановити строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1