Справа №705/4887/21
1-кс/705/59/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 25.09.2019,
ВСТАНОВИВ:
Заступника начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 25.09.2019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Із клопотання вбачається, що 25.09.2019 до Маньківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області надійшло депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_5 . Нагорняка за фактом звернення до нього працівників дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо порушення чинного законодавства директором даного підприємства ОСОБА_6 .
За даним фактом 25.09.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності.
Під час проведення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. №01-24/5059 від 18.05.2021 надійшли матеріали результатів інспекційного відвідування ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами заходу контролю виявлено, що станом на травень 2021 року 53 працівникам підприємства не виплачено заробітну плату за період з 01.01.2019 по 05.05.2021 на загальну суму 2 221,9 тис. грн, чим порушено вимоги ст. 115, ст. 24 Закону України «Про оплату праці».
Згідно з оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 66 за період з 01.01.2019 по 05.05.2021 загальна заборгованість по заробітній платі 33 звільненим працівникам підприємства становить 985,3 тис. грн, чим порушуються вимоги ст. 116 КЗпП України.
У подальшому 09.07.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначено судову економічну експертизу з метою визначення, чи підтверджуються документально висновки Акта інспекційного відвідування ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.05.2021 № ЧК 264/455/АВ стосовно наявності у ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості з виплати заробітної плати за період з 01.01.2019 по 05.05.2021, а також, чи підтверджується документально надходження коштів на наявні розрахункові рахунки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 05.05.2021.
15.12.2021 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 відповідно до ст. 69 КПК України винесено клопотання експерта за № СЕ-19/124-21/14256-ЕК про те, що після вивчення представлених на експертизу матеріалів кримінального провадження для проведення даної судової економічної експертизи експерту необхідні додаткові документи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: оборотно-сальдові відомості по рахунках бухобліку 31 «Поточні рахунки у національній валюті» (синтетичний та аналітичний облік по усіх наявних рахунках) за період з 01.01.2019 по 05.05.2021 помісячно, завірені підписами відповідальних осіб та печатками підприємства; картки рахунку 31 «Поточні рахунки у національній валюті» (аналітичний облік по кожному наявному у підприємству рахунку) за період з 01.01.2019 по 05.05.2021 помісячно, завірені підписами відповідальних осіб та печатками підприємства; виписки руху коштів по усіх наявних рахунках підприємства за період з 01.01.2019 по 31.03.2019; виписки руху коштів по поточному рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період з 01.05.2020 по 31.05.2020 та з 01.08.2020 по 05.05.2021; виписки руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за період з 01.04.2021 по 05.05.2021.
Також у клопотанні експерт зазначає про те, що на експертизу дані документи мають надаватися в оригіналах, підписані особами, що їх складали, та завірені печатками. У разі неможливості надати оригінали, то можливо надати якісні копії, які завірені підписами відповідальних осіб та печатками організації, що їх надала.
На підставі викладеного виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо провести судову економічну експертизу, встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, оскільки зазначені документи містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути визнані в суді як речові докази.
Просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу уповноваженим особам (йому та іншим дізнавачам, що входять у групу дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні) на проведення тимчасового доступу до документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по 05.05.2021 включно, а саме: оборотно-сальдові відомості по рахунках бухобліку 31 «Поточні рахунки у національній валюті» (синтетичний та аналітичний облік по усіх наявних рахунках) за період з 01.01.2019 по 05.05.2021 помісячно, завірені підписами відповідальних осіб та печатками підприємства; картки рахунку 31 «Поточні рахунки у національній валюті» (аналітичний облік по кожному наявному у підприємства рахунку) за період з 01.01.2019 по 05.05.2021 помісячно, завірені підписами відповідальних осіб та печатками підприємства; виписки руху коштів по усіх наявних рахунках підприємства за період з 01.01.2019 по 31.03.2019; виписки руху коштів по поточному рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період з 01.05.2020 по 31.05.2020 та з 01.08.2020 по 05.05.2021; виписки руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за період з 01.04.2021 по 05.05.2021, із можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах або в якісних копіях, завірених підписами відповідальних осіб та печатками організації, що їх надала.
У судове засідання заступник начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у суд не з`явився, причини неявки невідомі.
Відсутність учасників справи зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 25.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що начальником сектору дізнання (дізнавачем) надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СД (дізнавачу) Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 та дізнавачу СД Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення дізнання ДОП Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
1) оборотно-сальдові відомості по рахунках бухобліку 31 «Поточні рахунки у національній валюті» (синтетичний та аналітичний облік по усіх наявних рахунках) за період з 01.01.2019 по 05.05.2021 помісячно, завірені підписами відповідальних осіб та печатками підприємства;
2) картки рахунку 31 «Поточні рахунки у національній валюті» (аналітичний облік по кожному наявному у підприємства рахунку) за період з 01.01.2019 по 05.05.2021 помісячно, завірені підписами відповідальних осіб та печатками підприємства;
3) виписки руху коштів по усіх наявних рахунках підприємства за період з 01.01.2019 по 31.03.2019;
4) виписки руху коштів по поточному рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період з 01.05.2020 по 31.05.2020 та з 01.08.2020 по 05.05.2021;
5) виписки руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за період з 01.04.2021 по 05.05.2021,
із можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах або в якісних копіях, завірених підписами відповідальних осіб та печатками організації, що їх надала.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1