Справа № 202/7585/21
Провадження № 1-кс/202/703/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 лютого 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 04 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
04 лютого 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 лютого 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської обласної прокуратури 04.10.2021 року надійшла інформація від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо підробки від його імені, як директора вказаного Державного підприємства, додаткової угоди № 5 від 29.12.2020 року до договору № 2804.15 від 02.04.2015 року, внаслідок чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно шкоду у сумі 753 тис 300 грн. та інших фактів вчинення службового підроблення колишнім керівництвом ДП.
Так, 18.01.2022 року на адресу обласної прокуратури від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла додаткова інформація про те, що 20.03.2020 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір № 23/03/20 на виконання проектних робіт тема «Програма Виробництво К».

Відповідно до акту від 30.12.2020 року б/н здачі-приймання проєктної документації за договором №23/03/2020 від 20.03.2020 року, проєктна документація задовольняє умовам договору, в належному порядку оформлена, передана Замовнику. З боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт підписано виконуючим обов`язки директора ОСОБА_5 , з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - генеральним директором ОСОБА_6 . Вартість виконаних робіт складає 549 180,00 грн.

Сплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2020 року №23/03/20 було проведено на загальну суму 228854,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями.

Однак, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Дніпропетровській області проведено експертну оцінку проєктно-вишукувальних робіт стадії «Проект» для об`єкту «Виробничо-експериментальний комплекс з виготовлення компонентів твердого ракетного палива. Розділи: водопідготовка для технологічних процесів та очищення стоків», виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 20.03.2020 року №23/03/20, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до експертної оцінки (від 05.11.2021 року № 04-0351/03-21), перевищення вартості виконання проектних робіт, згідно з кошторисами до договору від 20.03.2020 року №23/03/20, складає 374 423,28 грн.

Таким чином, дії підписантів акту виконаних робіт від 30.12.2020 року б/н здачі-приймання проєктної документації за договором №23/03/2020 від 20.03.2020, кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвели до неправомірної розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та створюють умови подальшої розтрати на суму 320 326.00 грн.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, отримання необхідних для кримінального провадження документів, що містять в собі інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, прокурор у клопотанні просив розгляд даного клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора слідчий суддя виходить з того, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000570, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000570: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору № 23/03/20 від 20.03.2020 року на виконання проектних робіт тема «Програма Виробництво К» з додатками, а також платіжних доручень;

- акту від 30.12.2020 року б/н здачі-приймання проєктної документації за договором

№ 23/03/2020 від 20.03.2020 року;

- виготовленої документації за договором № 23/03/20 від 20.03.2020 року на виконання проєктних робіт тема «Програма Виробництво К» з додатками.

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 березня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1