Справа № 283/2285/20
Провадження №1-кп/283/64/2021
У Х В А Л А
01 листопада 2021 року м. Малин

Малинський районний суд Житомирської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , обвинуваченої ОСОБА_4 , її захисника - адвоката ОСОБА_5 , захисника обвинуваченого ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному 12.12.2015 року в ЄРДР за № 0001518 про обвинувачення ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.206-2, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:
27.10.2020 до Малинського районного суду Житомирської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_6 у підготовче судове засідання не з`явивлись, звернулись до суду з клопотаннями про відкладення підготовчого судового засідання. Обвинувачений ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, викликався судовою повісткою.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_10 направив до суду клопотання про відкладення підготовчого судового засідання на інший день через його зайнятість у Полтавському апеляційному суді. Захисник ОСОБА_11 у підготовче судове засідання не з`явився, про дату, час і місце проведення засідання повідомлений належним чином, про причини неявки та їх поважність суд не повідомив.

Представники потерпілих у підготовче судове засідання не з`явились, про дату, час і місце проведення підготовчого судового засідання повідомлені, звернулися до суду із заявами про проведення підготовчого судового засідання без їх участі.

Під час обговорення питання щодо підсудності кримінального провадження Малинському районному суду Житомирської області прокурор зауважила, що кримінальне провадження підсудне Малинському районному суду Житомирської області.

Захисник ОСОБА_7 підтримала позицію прокурора, а обвинувачена ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 поклались на розсуд суду.

Вислухавши думку прокурора, обвинуваченої ОСОБА_4 , захисників, дослідивши обвинувальний акт, суд вважає за необхідне направити обвинувальний акт до Житомирського апеляційного суду для визначення підсудності даного кримінального провадження з наступних підстав.

Так, під час підготовчого судового засідання суд вирішує питання, передбачені частиною 3 ст. 314 КПК України, одним з питань, що входить до переліку вищевказаної статті є направлення обвинувального акту до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження.

У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України вказане питання підлягає першочерговому з`ясуванню, оскільки судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо порушено правило підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Таким чином, визначальним для визначення підсудності в даному кримінальному провадженні є встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, яке за ступенем тяжкості, відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

У відповідності до вимог, визначених ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Як встановленомо судом із обвинувального акта, досудовим розслідуванням ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме їм інкримінують, що вони діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до попередньо розподілених ролей, з корисливих мотивів, вчинили правочини з майном, яке належить ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал», загальна вартість якого складає 3 262 840,00 гривень, ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль», загальна вартість якого складає 7 576 300,00 гривень, ПрАТ «Кремнянський крохмальний завод», загальна вартість якого складає 1 815 243,00 гривень, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Відповідно до фактичних обставин, які обвинувачення вважає встановленими, та змісту пред`явленого обвинувачення, обвинуваченим інкримінують вчинення ряду дій, спрямованих на реалізацію спільного злочинного умислу - легалізацію нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, які, згідно з обвинувальним актом, були вчинені в період травня-червня 2017 року.

При цьому у межах територіальної юрисдикції Малинського районного суду Житомирської області, відповідно до обвинувального акту, було проведено дії, спрямовані на реєстрацію права власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в чому обвинувачується ОСОБА_4 , якій було відведено роль особи, уповноваженої на проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно та яка діяла в межах спільного із іншими учасниками групи злочинного умислу, зазначені дії, згідно з обвинувачення, були вчинені 24.05.2017, 26.05.2017, 30.05.2017.

Згідно з обвинувальним актом, «у подальшому, з метою приховування своїх протиправних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, задля доведення спільного злочинного умислу, направленого на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом до кінця, діючи у складі організованої групи, з метою приховування та маскування походження вказаних вище об`єктів нерухомості, шляхом вчинення ряду правочинів, пов`язаних із їх відчуженням на користь третіх осіб, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_8 , 25.05.2017 у невстановлений слідством час, прибули до приміщення приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою м. Житомир, вул. Перемоги, 3, де ОСОБА_8 , діючи за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_6 , як директор ПП «Житомирський хміль» уклав із ОСОБА_13 , який не був обізнаний про їх злочинний умисел, договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ПП «Житомирський хміль» від 25.05.2017, відповідно до якого ОСОБА_8 передав у власність (продав), а ОСОБА_13 прийняв у власність (купив) частку у розмірі 100% статутного капіталу ПП «Житомирський хміль», яку сторонами оцінено в 2 401 000 гривень, про що також було складено протокол № 3 від 25.05.2017 загальних зборів засновників ПП «Житомирський хміль» та статут даного підприємства у новій редакції.

В подальшому, в той самий день, у невстановлений слідством час, перебуваючи за адресою м. Житомир, вул. Перемоги, 3, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , не будучи обізнаним у злочинних діях ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , посвідчив протокол № 3 від 25.05.2017 загальних зборів засновників ПП «Житомирський хміль», зареєструвавши в реєстрі за №5289, №5290, а також статут ПП «Житомирський хміль» у новій редакції, зареєструвавши в реєстрі за №5291, після чого 26.05.2017, у невстановлений слідством час, провів відповідні реєстраційні дії, пов`язані із державною реєстрацією змін до установчих документів юридичної особи.

Окрім цього, у невстановлені слідством місці, час та день травня 2017 року, однак не раніше 25.05.2017, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_6 , як директор ТОВ «Кремнянський крохмаль» уклав із ОСОБА_9 , який діяв відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи разом із усіма її учасниками, договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Кремнянський крохмаль» від 25.05.2017, відповідно до якого ОСОБА_8 передав у власність (продав), а ОСОБА_9 прийняв у власність (купив) частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Кремнянський крохмаль», яку сторонами оцінено в 2 101 000 гривень, про що також було складено протокол № 3 від 26.05.2017 загальних зборів засновників ТОВ «Кремнянський крохмаль» та статут даного товариства у новій редакції.

В подальшому, 25.05.2017, у невстановлений слідством час, перебуваючи за адресою м. Житомир, вул. Перемоги, 3, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , не будучи обізнаним у злочинних діях ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , посвідчив протокол № 3 від 26.05.2017 загальних зборів засновників ТОВ «Кремнянський крохмаль», зареєструвавши в реєстрі за №5369, №5370, а також статут ТОВ «Кремнянський крохмаль», зареєструвавши в реєстрі за №5373, після чого 26.02.2017, у невстановлений слідством час, провів відповідні реєстраційні дії, пов`язані із державною реєстрацією змін до установчих документів юридичної особи.

Окрім цього, у невстановлені слідством місці, час та день червня 2017 року, однак не раніше 02.06.2017, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_6 , як директор ТОВ «Фініфіком», уклав із ОСОБА_15 , який не був обізнаний про вказаний вище злочинний умисел, договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Фініфіком» від 02.06.2017, відповідно до якого ОСОБА_8 передав у власність (продав), а ОСОБА_15 прийняв у власність (купив) частку у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Фініфіком», яку сторонами оцінено в 3 001 000 гривень, про що також було складено протокол № 3 від 02.06.2017 загальних зборів засновників ТОВ «Фініфіком» та статут даного товариства у новій редакції.

В подальшому, 03.06.2017, у невстановлений слідством час, перебуваючи за адресою м. Житомир, вул. Перемоги, 3, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , не будучи обізнаним у злочинних діях ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , посвідчив протокол № 3 від 02.06.2017 загальних зборів засновників ТОВ «Фініфіком», зареєструвавши в реєстрі за №5849, №5850, а також статут ТОВ «Фініфіком», зареєструвавши в реєстрі за №5853, після чого 06.06.2017, у невстановлений слідством час, провів відповідні реєстраційні дії, пов`язані із державною реєстрацією змін до установчих документів юридичної особи».

Відповідно до диспозиції частини 3 статті 209 КК України (у редакції, чинній станом на 26.04.2017), відповідальність настає за вчинення організованою групою або в особливо великому розмірі фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином, кінцеві дії, інкримінованого обвинуваченим кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме: вчининення правочинів з майном, яке належить ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал», загальна вартість якого складає 3 262 840,00 гривень, ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль», загальна вартість якого складає 7 576 300,00 гривень, ПрАТ «Кремнянський крохмальний завод», загальна вартість якого складає 1 815 243,00 гривень, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відбувалось як по часу пізніше протиправних дій, в яких обвинувачують ОСОБА_4 , так і поза територіальною юрисдикцією Малинського районного суду Житомирської області.

Зокрема, договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ПП «Житомирський хміль» був укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 25.05.2017 у приміщення приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою м. Житомир, вул. Перемоги, 3.

Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Кремнянський крохмаль» був укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановлених слідством місці, час та день травня 2017 року, однак не раніше 25.05.2017.

Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Фініфіком» був укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_15 у невстановлених слідством місці, час та день червня 2017 року, однак не раніше 02.06.2017.

Досудове розслідування у даному провадженні проводилось Головним управлінням Національної поліції в Житомирській області, що територіально не належить до юрисдикції Малинського районного суду Житомирської області.

Крім того, на в межах територіальної юрисдикції Малинського районного суду Житомирської області не проживає та не знаходиться жоден із учасників провадження. Обвинувачена ОСОБА_4 хоч і зареєстрована в м. Малин Житомирської області, однак, фактично проживає у м. Києві.

З метою недопущення порушення територіальної підсудності кримінального провадження, з урахуванням вимог ст.ст. 32, 34 КПК України, суд вважає за необхідне направити вказане кримінальне провадження до Житомирського апеляційного суду з поданням суду для вирішення питання про направлення кримінального провадження за підсудністю.

Керуючись ст.ст. 32, 314, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному 12.12.2015 року в ЄРДР за № 0001518 про обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, направити до Житомирського апеляційного суду з поданням суду для визначення підсудності.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1