Провадження № 1-кс/592/5368/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
06 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002995 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

06.09.2021 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 06 жовтня 2020 року, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » діючи умисно, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом виконання умов контракту №028-09 від 28.09.2020 року та поставки товару (олії) для італійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами в сумі 162000 доларів США, чим спричинили майнової шкоди італійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

З клопотання вбачається, що відповідно до контракту №028-09, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківським рахунком ПП « ОСОБА_5 » є рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча зазначає, що відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідча не з`явилась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 13.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002995 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься наступна інформація:

-відомості руху грошових коштів за період часу з 02.10.2019 по 05.11.2020 по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ;

-відомості щодо місць та часу зняття по всім банківським карткам на ім`я ОСОБА_6 (паспорт серія НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 02.10.2019 по 05.11.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки з обов`язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти), а також дати та місце проведення платежів із вказаного рахунку із зазначенням адрес.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1