УХВАЛА

23.09.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 17.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 04.08.2020 року Подвальним ОСОБА_4 через касу відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був здійснений переказ коштів у сумі 21000 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 . Метою переводу була раніше оговорена передплата за доставку автомобіля чорного кольору марки «Opel» моделі «Zefira» до м. Одеси, про який ОСОБА_6 знайшов оголошення на інтернет - сайті «Олх», та зв`язавшись із власником оголошенняза допомогою мобільного додатку «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_2 ОСОБА_7 , який в ході листування пообіцяв здійснити доставку вищевказаного автомобіля із-за кордону, та у підтвердження своєї особистості, надіслав свої фотографії із паспортом в руках та фотографії водія, який здійснюватиме доставку вказаного автомобіля. Після здійснення переводу коштів на вищезазначену банківську картку, власник оголошення ОСОБА_8 пообіцяв, що автомобіль в м. Одесу буде доставлений 12.09.2020 р., на чому діалог закінчився.

Після, 11.09.2020 р. власник оголошення ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 про те, що йому необхідні грошові кошти у сумі 250 доларів на паливо для доставки раніше оговореного автомобіля, на що останній відповів, що не має коштів, після чого продавець ОСОБА_8 зник, на дзвінки та повідомлення не відповідає.

Таким чином, існує достатньо підстав вважати, що 04.09.2020 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим спричинивши матеріальний збиток на загальну суму 21000 гривень.

Для проведення повного всебічного об`єктивного досудового розслідування, встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, та притягнення її до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме повні анкетні дані ОСОБА_5 , який є володільцем банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 , на яку 04.08.2020 були зараховані грошові кошти у розмірі 21000 гривень через касу відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;інформацію щодо руху коштів по рахунку, відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", користування яким здійснюється за допомогою банківської карти з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 04.08.2020р. по 10.08.2020р.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надатит в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю таперебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому та/або електронному носіях), а саме:
- повні анкетні дані ОСОБА_5 , який є володільцем банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 , на яку 04.08.2020 були зараховані грошові кошти у розмірі 21000 гривень через касу відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;
- інформацію щодо руху коштів по рахунку, відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", користування яким здійснюється за допомогою банківської карти з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 04.08.2020р. по 10.08.2020р. на паперовому носію;
- копії документів особи, яка відкривала рахунок, користування яким здійснюється за допомогою вищезазначеної банківською карткою, на підставі яких здійснювалося відкриття банківського рахунку; картки із зразками підпису; договору про відкриття банківського рахунку; номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок, користування яким здійснюється за допомогою вищезазначеної банківською карткою та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком; картки зі зразками підпису картки зі зразками підпису.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1