Справа № 932/8717/21
Провадження № 1-кс/932/4394/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , відповідно до запиту Республіки Білорусь у кримінальній справі № 7 за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 відповідно до запиту Республіки Білорусь у кримінальній справі № за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Центральне відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.10.2021 до слідчого відділу Дніпровського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області з Центральної окружної прокуратури м. Дніпра надійшли на виконання матеріали запиту компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 7 за ч.1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про банківській рахунок, на який 24.06.2021 року о 10:08 год. з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснений грошовий переказ (тип торгівельної точки 7994, код точки проведення операції ЕО792, ідентифікатор пристрою Е0107921) у розмірі 3 699, 77 українських гривень, із позначенням про його власника, номеру банківської карти, а також усіх даних, які про себе заявила особа при реєстрації. З матеріалів кримінальної справи встановлено, що невстановлена особа, 24.06.2021 року, знаходячись у невстановленому місці, з використанням невстановленої комп`ютерної техніки, яка мала доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, за допомогою дзвінка з абонентського номеру НОМЕР_3 , заволоділа реквізитами банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , після чого, шляхом модифікації комп`ютерної інформації заволоділа з банківського рахунку останнього грошові кошти у розмірі 3 699,77 грн., що складає 345,21 білоруських рублів, які 24.06.2021 о 10:08 год. були переведені на невстановлений рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Центрального відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце розташування: АДРЕСА_1 .
У клопотанні вказано, що орган розслідування Гродненського міжрайонного відділу Управління слідчого комітету Республіки Білорусь по Гродненській області вважає, що банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Центральне відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який був здійснений переказ викрадених грошових коштів, зареєстрований для отримання доходу грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та може використовуватись для цього по теперішній час, на підставі чого і виникла необхідність у зверненні із вказаним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього виробництва. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із вимогами ч. 5 ст. 132 КПК України, при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, і те що в матеріалах клопотання про міжнародну правову допомогу вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які будуть отримані, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування, вважаю доведеною необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та як у слідства не має іншої можливості отримати в інший спосіб зазначені документи. Отже, за вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Центральне відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази у кримінальній справі № 7, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , відповідно до запиту Республіки Білорусь у кримінальній справі № 7 за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Центральне відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:
- довідки-інформації про рух грошових коштів та номер рахунку, на який 24.06.2021 року о 10:08 год. з рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , емітований ОАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 був здійснений переказ грошових коштів (тип торгівельної точки 7994, код точки переведення операції Е0792, ідентифікатор пристрою Е0107921) у розмірі 3699, 77 грн. з позначенням інформації про його власника, номер банківської карти, а також усіх даних, які про себе заявила особа при реєстрації;
- інформації про електронний гаманець, до якого прив`язаний встановлений рахунок;
- інформації про IP-адресу, із позначенням точної дати та часу, з якого здійснювалась реєстрація електронного гаманця, прив`язаного до встановленого вище рахунку;
- інформації про IP-адреси, з позначенням точної дати та часу, з яких здійснювались доступи до електронного гаманця, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок за період з 15.06.2021 року до моменту здійснення виїмки;
- інформацію про операції за встановленим вище рахунком, (IP-адреса, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період з 15.06.2021 року до моменту здійснення виїмки;
- надати інформацію, чи зареєстрована на території України особа, якій належить встановлений вище банківський рахунок.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1