КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/4725/21
Провадження № 1-кс/488/848/21
Ухвала
Іменем України
10.12.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000510 від 04.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій в електронному виді, а саме до:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 23.05.2021 року по 27.11.2021 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 23.05.2021 року по 27.11.2021 року;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- інформації щодо IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а також дізнавач просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно клопотання, 27.11.2021 року близько 13:28 год. невстановлена особа, таємно шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в сумі 1000 грн., належні ОСОБА_4 , які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ім`я останнього.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2021 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 приблизно о 13:39 год. надійшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 27.11.2021 року о 13 год. 28 хв. з його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено транзакцію зі зняття готівки в банкоматі без картки на суму 1002 грн., яку було здійснено в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, аналогічні транзакції зі зняття готівки в банкоматі без картки відбувались: 23.05.2021 року на суму 2002 грн., 08.06.2021 року на суму 502 грн., 15.07.2021 року на суму 502 грн., 20.08.2021 року на суму 400 грн., 30.09.2021 року на суму 502 грн.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення та підтвердження факту незаконного отримання особою грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку, яка може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Іншим способом отримати зазначені документи те речі неможливо.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Слідчий суддя виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана як доказ заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , а також надасть змогу встановити особу причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що в них міститься може бути використана як докази по даному провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному виді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 23.05.2021 року по 27.11.2021 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 23.05.2021 року по 27.11.2021 року;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- інформації щодо IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Встановити строк дії ухвали до 10 січня 2022 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1