Cправа № 127/4397/22
Провадження № 1-кс/127/1905/22
У Х В А Л А
Іменем України
18 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника: адвоката: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , неодруженого, непрацюючого, раніше несудимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_6 , 16.02.2022 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, щодо підозрюваного ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що приблизно в кінці грудня 2020 року ОСОБА_4 розробив злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману під приводом розміщення оголошень неіснуючих товарів на Інтернет-сайтах.
Так, в кінці грудня 2020 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свої контактні номери телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
У подальшому, на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього квадроциклу марки «Оutlander» за ціною 1500 доларів США, вказавши свої контактні номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та вигадане ім`я ОСОБА_7 .
Зазначеним оголошення 01.01.2021 зацікавився ОСОБА_8 , який близько 18 години, перебуваючи місті Кропивницький, зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_1 .
У ході розмови ОСОБА_4 , який в даний час знаходився в м. Вінниця, підтвердив ОСОБА_8 про наявність квадроциклу марки «Оutlander», який знаходиться на території Республіки Польща, та що він може його доставити до м. Кропивницький, таким чином ввівши ОСОБА_8 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього ОСОБА_8 повідомив, що бажає придбати вищевказаний квадроцикл марки «Оutlander», а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_8 сплатити аванс у сумі 300 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_3 , яка перебувала у володінні ОСОБА_4 .
На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_8 02.01.2021, використовуючи термінал самообслуговування що в м. Кропивницький, здійснив перекази коштів на загальну суму 7600 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 в якості авансу за квадроцикл марки «Оutlander», та його доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .
Далі, в період з 02.01.2021 по 06.01.2021 ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_4 перерахував на платіжну банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 33 400 гривень.
Після цього ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_1 не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_8 , а його грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_8 завдано майнової шкоди на суму 40000 гривень.
Крім того, в травні 2021 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на одному із сайтів оголошень про продаж товарів створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_4 .
У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючих у нього бджолопакетів за ціною 840 гривень за один бджолопакет, вказавши свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_4 .
Зазначеним оголошенням 28.05.2021 зацікавився ОСОБА_9 , який перебуваючи у місті Городня Чернігівської області, зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_4 .
У ході розмови ОСОБА_4 , який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив
ОСОБА_9 наявність у нього бджолопакетів на продаж, таким чином ввівши ОСОБА_9 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього ОСОБА_9 повідомив, що бажає придбати три бджолопакети., а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_9 сплатити грошові кошти у сумі 2520 грн. у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_5 .
На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_9 близько 11 год. 40 хв 29.05.2021, знаходячись в м. Городня, через термінал самообслуговування, здійснив переказ коштів у сумі 2520 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 в якості оплати за три бджолопакети, про що повідомив ОСОБА_4 .
Після цього ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_4 не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_9 , а його грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_9 завдано майнової шкоди на суму 2520 гривень.
Крім того, на початку червня 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на одному із вебсайтів з продажу автомобілів, створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_6 .
У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Volkswagen Т4», вказавши свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_6 .
Зазначеним оголошенням 01.06.2021 зацікавився ОСОБА_10 , який перебуваючи у селі Карпилівка, Камінь-Каширського району, Волинської області, зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_6 .
У ході розмови ОСОБА_4 який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_10 наявність у нього автомобіля марки «Volkswagen Т4» на продаж та повідомив, що даний автомобіль знаходиться в Республіці Польща, таким чином ввівши ОСОБА_10 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього ОСОБА_10 повідомив, що бажає придбати зазначений автомобіль, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_10 сплатити аванс у сумі 100 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_5 .
На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_10 близько 17 год. 52 хв. 01.06.2021, через термінал самообслуговування, здійснив переказ коштів у сумі 2900 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 в якості авансу за автомобіль марки «Volkswagen Т4» та його доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що йому терміново потрібні гроші, а тому необхідно, щоб ОСОБА_10 надіслав на ту саму банківську картку грошові кошти у сумі 250 доларів США. У відповідь потерпілий ОСОБА_10 відмовився надсилати решту грошових коштів поки не отримає зазначений автомобіль.
Розуміючи, що йому вже не вдасться незаконно отримати від потерпілого ОСОБА_10 іншу частину грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_6 не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_10 , а його грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_10 завдано майнової шкоди на суму 2900 гривень.
Крім того, на початку червня 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на одному із вебсайтів з продажу автомобілів, створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_7 .
У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Opel Vivaro», вказавши свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_7 та видумане ім`я ОСОБА_7 .
Зазначеним оголошенням 15.06.2021 зацікавився ОСОБА_11 , який перебуваючи в місті Олександрія, Кіровоградської області, зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_7 .
У ході розмови ОСОБА_4 який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_11 наявність у нього автомобіля марки «Opel Vivaro» на продаж та повідомив, що даний автомобіль знаходиться в Республіці Польща, таким чином ввівши ОСОБА_11 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього, ОСОБА_11 повідомив, що бажає придбати зазначений автомобіль, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_11 сплатити завдаток у сумі 300 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку.
На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_11 15.06.2021, здійснив переказ коштів у сумі 8100 гривень на банківську картку в якості авансу за автомобіль марки «Opel Vivaro» та його доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що йому терміново потрібні ще гроші, а тому необхідно, щоб ОСОБА_11 надіслав на ту саму банківську картку грошові кошти у сумі 450 доларів США. У відповідь потерпілий ОСОБА_11 відмовився надсилати решту грошових коштів поки не отримає зазначений автомобіль.
Розуміючи, що йому вже не вдасться незаконно отримати від потерпілого ОСОБА_11 іншу частину грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_7 не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_11 , а його грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_11 завдано майнової шкоди на суму 8100 гривень.
Крім того, на початку червня 2021 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_8 .
У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Renault Trafic» за ціною 2650 доларів США, вказавши свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_8 та видумане ім`я ОСОБА_12 .
Зазначеним оголошенням 18.06.2021 зацікавилась ОСОБА_13 , яка перебуваючи у місті Слов`янськ, Донецької області, зателефонувала за зазначеним номером телефону НОМЕР_8 .
У ході розмови ОСОБА_4 , який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_13 наявність у нього автомобіля марки «Renault Trafic» на продаж та повідомив, що даний автомобіль знаходиться в Республіці Польща, таким чином ввівши ОСОБА_13 в оману та маючи намір заволодіти її грошима. Після цього ОСОБА_13 повідомила, що бажає придбати зазначений автомобіль, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_14 сплатити завдаток у сумі 300 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку.
На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_14 близько 14 год. 18.06.2021, перебуваючи в м. Слов`янськ, використовуючи мобільний додаток «Ощад 24» здійснила переказ коштів у сумі 8100 гривень на банківську картку в якості авансу за автомобіль марки «Renault Trafic» та його доставку, про що повідомила ОСОБА_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що йому терміново потрібні ще гроші, а тому необхідно, щоб ОСОБА_13 надіслала на ту саму банківську картку грошові кошти у сумі 500 доларів США. У відповідь потерпіла ОСОБА_13 відмовилась надсилати решту грошових коштів поки не отримає зазначений автомобіль.
Розуміючи, що йому вже не вдасться незаконно отримати від потерпілої ОСОБА_13 іншу частину грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_8 не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілою ОСОБА_13 , а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на суму 8100 гривень.
Крім того, на початку червня 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно - обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на інтернет-сайті «ОLХ», створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_7 .
У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Volkswagen Touran», вказавши свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_7 .
Зазначеним оголошенням 20.06.2021 зацікавилась ОСОБА_15 , яка перебуваючи в місті Дніпро, зателефонувала за зазначеним номером телефону НОМЕР_7 .
У ході розмови ОСОБА_4 який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_15 наявність у нього автомобіля марки «Volkswagen Touran» на продаж та повідомив, що даний автомобіль знаходиться в Республіці Польща, таким чином ввівши ОСОБА_15 в оману та маючи намір заволодіти її грошима. Після цього ОСОБА_15 повідомила, що бажає придбати зазначений автомобіль, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_15 сплатити аванс у сумі 300 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_9 .
На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_15 близько 15:41 та 15:47 год. 20.06.2021, через термінал самообслуговування, двома платежами, здійснила переказ коштів у сумі 5400 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 в якості авансу за автомобіль марки «Volkswagen Touran» та його доставку, про що повідомила ОСОБА_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що йому терміново потрібні ще гроші, а тому необхідно, щоб ОСОБА_15 надіслала на банківську картку № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 550 доларів США. На дану пропозицію потерпіла ОСОБА_15 погодилась. На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_15 о 14:16, 14:23 та 14:26 год. 21.06.2021, через термінал самообслуговування, трьома платежами, здійснила переказ коштів у сумі 9500 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , про що повідомила ОСОБА_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що йому терміново потрібно ще 6000 грн., а тому необхідно, щоб ОСОБА_15 надіслала вказану суму на ту ж банківську картку. На дану пропозицію потерпіла ОСОБА_15 погодилась. О 14:50 та 14:54 год. 21.06.2021, через термінал самообслуговування, двома платежами, ОСОБА_15 здійснила переказ коштів у сумі 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 .
В подальшому, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_7 , не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілою ОСОБА_15 , а її грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_15 завдано майнової шкоди на суму 20900 гривень.
Крім того, в серпні 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_11 .
У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Volkswagen Touareg» за ціною 5000 доларів США, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_11 та видумане ім`я ОСОБА_16 .
Зазначеним оголошенням 11.08.2021 зацікавився ОСОБА_17 , який перебуваючи в місті Києві, о 13 годині 03 хвилини зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_11 .
У ході розмови ОСОБА_4 який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_17 про наявність автомобіля марки «Volkswagen Touareg», який знаходиться на території Республіки Польща, та що він може його доставити до м. Києва, таким чином ввівши ОСОБА_17 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього ОСОБА_17 повідомив, що бажає придбати вищевказаний автомобіль марки «Volkswagen Touareg», а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_17 сплатити авансу у сумі 2500 гривень у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_12 .
На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_17 о 15.18 годин 11.08.2021, перебуваючи в місті Києві, використовуючи мобільний додаток здійснив переказ коштів у сумі 2500 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 в якості авансу за автомобіль марки «Volkswagen Touareg» та його доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .
В подальшому, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_11 , не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_17 , а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_17 завдано майнової шкоди на суму 2500 гривень.
Крім того, на початку серпня 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_13 .
У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Kia Sportаgе» за ціною 2900 доларів США, вказавши свої контактні номери телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та видумане ім`я ОСОБА_18 .
Зазначеним оголошення 08.08.2021 зацікавився ОСОБА_19 , який перебуваючи у місті Чернівці, о 14 годині 08 хвилин зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_13 .
У ході розмови ОСОБА_4 який в даний час знаходився в місті Вінниця, підтвердив ОСОБА_19 про наявність автомобіля марки ««Kia Sporteg», який знаходиться на території Республіки Польща, та що він може його доставити до м. Чернівці, таким чином ввівши ОСОБА_19 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього ОСОБА_19 повідомив, що бажає придбати вищевказаний автомобіль марки «Kia Sportаgе», а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що не він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_19 сплатити аванс у сумі 100 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_15 .
На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_19 о 18 годині 08.08.2021, перебуваючи в місті Чернівці, використовуючи мобільний додаток «Монобанк» здійснив переказ коштів у сумі 2900 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 в якості авансу за автомобіль марки «Kia Sportаgе», та його доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 11.08.2021 спілкуючись по мобільному телефону з ОСОБА_19 повідомив , що йому терміново потрібно скинути ще 300 доларів для вирішення питання щодо розмитнення автомобіля. У відповідь потерпілий ОСОБА_19 відмовилася надсилати грошові кошти поки автомобіль не будо доставлений в місто Чернівці.
В подальшому, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_13 ., не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_19 , а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_19 завдано майнової шкоди на суму 2900 гривень.
Крім того, на початку серпня 2021 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_13 .
У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Volkswagen Touran» за ціною 5700 доларів США, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_11 та видумане ім`я ОСОБА_16 .
Зазначеним оголошенням 15.08.2021 зацікавився ОСОБА_20 , який перебуваючи у місті Олевськ Коростенського району Житомирської області, о 14 годині 08 хвилин зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_11 .
У ході розмови ОСОБА_4 , який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_20 про наявність автомобіля марки «Volkswagen Touran» 2007 року випуску, який знаходиться на території Республіки Польща, та що він може його доставити до м. Олевськ, таким чином ввівши ОСОБА_20 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього ОСОБА_20 повідомив, що бажає придбати вищевказаний марки «Volkswagen Touran», а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що не він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_20 сплатити аванс у сумі 300 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_16 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_4 .
На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_20 о 20 годині 25 хвилин 15.08.2021, перебуваючи в місті Олевськ, використовуючи мобільний додаток «Приват 24» здійснив переказ коштів у сумі 8100 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 в якості авансу за автомобіль марки «Volkswagen Touran», та його доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 17.08.2021 зателефонував до ОСОБА_20 та повідомив, що йому терміново потрібно скинути ще 200 доларів США для вирішення питання щодо розмитнення автомобіля. О 21 годині 04 хвилин 17.08.2021, використовуючи мобільний додаток «Приват 24» здійснив переказ коштів у сумі 5500 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 .
В подальшому, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_11 , не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_20 , а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_20 завдано майнової шкоди на суму 13600 гривень.
Крім того, на початку червня 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua, створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_17 .
У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Volkswagen Passat CC» за ціною 3200 доларів США, вказавши свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_17 та видумане ім`я ОСОБА_16 .
Зазначеним оголошенням 18.08.2021 зацікавився ОСОБА_21 , який перебуваючи у місті Первомайськ Харківської області, зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_17 .
У ході розмови ОСОБА_4 який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_21 наявність у нього автомобіля марки «Volkswagen Passat CC» на продаж та повідомив, що даний автомобіль знаходиться в Республіці Польща, таким чином ввівши ОСОБА_21 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього ОСОБА_21 повідомив, що бажає придбати зазначений автомобіль, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_21 сплатити аванс у сумі 300 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_18 .
На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_21 18.08.2021, перебуваючи в м. Первомайськ, за допомогою мобільного додатку здійснив переказ коштів у сумі 8100 гривень на банківську картку № НОМЕР_18 в якості авансу за автомобіль марки «Volkswagen Passat CC» та його доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_21 та повідомив, що йому терміново потрібні ще кошти, а тому необхідно, щоб ОСОБА_21 надіслав на ту саму банківську картку грошові кошти у сумі 500 доларів США. У відповідь потерпілий ОСОБА_21 відмовився надсилати решту грошових коштів поки не отримає зазначений автомобіль.
Розуміючи, що йому вже не вдасться незаконно отримати від потерпілого ОСОБА_21 іншу частину грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_17 не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_21 , а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_21 завдано майнової шкоди на суму 8100 гривень.
Крім того, в серпні 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_19 .
У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Toyota Corolla» за ціною 2900 доларів США, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_19 та видумане ім`я ОСОБА_16 .
Зазначеним оголошення 20.08.2021 зацікавилась ОСОБА_22 , перебуваючи у місті Харків, о 14 годині 08 хвилин зателефонувала за зазначеним номером телефону НОМЕР_19 .
У ході розмови ОСОБА_4 , який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_22 про наявність автомобіля марки «Toyota Corolla» 2009 року випуску, який знаходиться на території Республіки Польща, та що він може його доставити до м. Харкова, таким чином ввівши ОСОБА_22 в оману та маючи намір заволодіти її грошима. Після цього ОСОБА_22 повідомила, що бажає придбати вищевказаний марки «Toyota Corolla», а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що не він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_22 сплатити авансу у сумі 300 доларів США або 8100 гривень у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_18 .
На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_22 близько 16 години 20.08.2021, перебуваючи у одному з відділень АТ «Ощадбанк» в місті Харків здійснила переказ коштів у сумі 8100 гривень на банківську картку № НОМЕР_18 в якості авансу за автомобіль марки «Toyota Corolla», та його доставку, про що повідомила ОСОБА_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 . 21.08.2021 зателефонував ОСОБА_22 та повідомив, що йому терміново потрібно скинути ще 1000 доларів для вирішення питання щодо розмитнення автомобіля. У відповідь потерпіла ОСОБА_22 відмовилася надсилати грошові кошти поки автомобіль не будо доставлений в місто Харків.
Розуміючи, що йому вже не вдасться незаконно отримати від потерпілої ОСОБА_22 іншу частину грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_19 не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілою ОСОБА_22 , а її грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_22 завдано майнової шкоди на суму 8100 гривень.
Крім того, в серпні 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті «agro-ukraine.com», створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_20 .
У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючої у нього цибулі за ціною 4 гривні за кілограм, вказавши свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_20 та видумане ім`я ОСОБА_16 .
Зазначеним оголошення 01.09.2021 зацікавилась ОСОБА_23 , яка перебуваючи у місті Старокостянтинів Хмельницької області, о 15 год. 09 хв. зателефонувала за зазначеним номером телефону НОМЕР_20 .
У ході розмови ОСОБА_4 підтвердив ОСОБА_23 наявність у нього цибулі на продаж, таким чином ввівши ОСОБА_23 в оману та маючи намір заволодіти її грошима. Після цього ОСОБА_23 повідомила, що бажає придбати 2 тонни цибулі, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_23 сплатити аванс у сумі 4000 гривень у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_15 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_4 .
На виконання зазначеної домовленості о 16.09 год. 01.09.2021, перебуваючи у відділенні АТ «Державний ощадний банк України» міста Старокостянтинів, використовуючи термінал самообслуговування, було здійснено переказ коштів у сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 в якості авансу за 2 тонни цибулі та її доставку, про що ОСОБА_23 повідомила ОСОБА_4 .
В подальшому ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_20 , не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілою ОСОБА_23 , а її грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_23 завдано майнової шкоди на суму 4000 гривень.
Крім того, в серпні 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_20 .
У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючої у нього картоплі за ціною 3 гривні 50 копійок за один кілограм, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_20 та видумане ім`я ОСОБА_16 .
Зазначеним оголошення 01.09.2021 зацікавився ОСОБА_24 , який перебуваючи у селі Сасівка, Свалявського району Закарпатської області, о 20 год. 58 хв. зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_20 .
У ході розмови ОСОБА_4 підтвердив ОСОБА_24 наявність у нього картоплі у великій кількості а також цибулі, таким чином ввівши
ОСОБА_24 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. 02.09.2021 під час наступної телефонної розмови ОСОБА_24 повідомив, що бажає придбати 10 тонн картоплі, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що не він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_24 сплатити завдаток у сумі 3500 грн. у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_15 .
На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_24 о 09 годині 36 хвилин 02.09.2021, використовуючи термінал самообслуговування в м. Свалява Закарпатської області здійснив переказ коштів у сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 в якості авансу за 10 тонн картоплі та її доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_24 та повідомив, що йому необхідно надіслати на ту саму банківську картку грошові кошти у сумі 10000 гривень для того щоб завантажений автомобіль зміг виїхати з території підприємства. О 13.51 год. та 13.54 год. 02.09.2021, використовуючи термінал самообслуговування ОСОБА_24 здійснив два перекази коштів у сумі 4999 гривень кожен на банківську картку № НОМЕР_15 .
Пізніше, ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_24 та повідомив що необхідно, щоб ОСОБА_24 надіслав на ту ж банківську картку ще гроші у сумі 5000 гривень. О 14 годині 10 хвилини 02.09.2021, використовуючи термінал самообслуговування ОСОБА_24 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 .
В подальшому, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_20 , не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_24 , а його грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_24 завдано майнової шкоди на суму 17998 гривень.
За результатами розслідування 11.02.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Хмельницького, жителю АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, шахрайстві - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 про вчинення кримінальних правопорушень; протоколами допитів потерпілих; матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновком судової фоноскопічної експертизи №СЕ-19/123-22/546-В3 від 24.01.2022, іншими матеріалами досудового розслідування.
Установлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, ніде не працює, не одружений, не має дітей, а тому немає будь яких стримуючих факторів для зміни місця проживання, тобто може в будь-який момент без зайвих труднощів покинути місце свого проживання, а під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
У зв`язку з серйозністю підозри та необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, у тому числі з підозрюваним, останній має знаходитись в місці, відомому органу досудового розслідування, для оперативного проведення слідчих та процесуальних дій, а також для запобігання можливого переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування чи суду.
Враховуючи, що на даному етапі ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих або перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, що є ризиками, передбаченими п. п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
На думку сторони обвинувачення немає необхідності застосовувати до ОСОБА_4 найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а слід обмежитись застосуванням цілодобового домашнього арешту. Але, зважаючи не перераховані вище обставини, жоден інший більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти встановленим ризикам.
Враховуючи вище викладене слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 не заперечували, щодо застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак просили застосувати нічний домашній арешт.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.
Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №00000089, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться надані сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно з частиною першою статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з матеріалів справи, 01.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000089 внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в кінці грудня 2020 року ОСОБА_4 розробив злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману під приводом розміщення оголошень неіснуючих товарів на Інтернет-сайтах.

Так, в кінці грудня 2020 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свої контактні номери телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

У подальшому, на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього квадроциклу марки «Оutlander» за ціною 1500 доларів США, вказавши свої контактні номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та вигадане ім`я ОСОБА_7 .

Зазначеним оголошення 01.01.2021 зацікавився ОСОБА_8 , який близько 18 години, перебуваючи місті Кропивницький, зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_1 .

У ході розмови ОСОБА_4 , який в даний час знаходився в м. Вінниця, підтвердив ОСОБА_8 про наявність квадроциклу марки «Оutlander», який знаходиться на території Республіки Польща, та що він може його доставити до м. Кропивницький, таким чином ввівши ОСОБА_8 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього ОСОБА_8 повідомив, що бажає придбати вищевказаний квадроцикл марки «Оutlander», а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_8 сплатити аванс у сумі 300 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_3 , яка перебувала у володінні ОСОБА_4 .

На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_8 02.01.2021, використовуючи термінал самообслуговування що в м. Кропивницький, здійснив перекази коштів на загальну суму 7600 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 в якості авансу за квадроцикл марки «Оutlander», та його доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .

Далі, в період з 02.01.2021 по 06.01.2021 ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_4 перерахував на платіжну банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 33 400 гривень.

Після цього ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_1 не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_8 , а його грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_8 завдано майнової шкоди на суму 40000 гривень.

Крім того, в травні 2021 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на одному із сайтів оголошень про продаж товарів створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_4 .

У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючих у нього бджолопакетів за ціною 840 гривень за один бджолопакет, вказавши свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Зазначеним оголошенням 28.05.2021 зацікавився ОСОБА_9 , який перебуваючи у місті Городня Чернігівської області, зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_4 .

У ході розмови ОСОБА_4 , який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив

ОСОБА_9 наявність у нього бджолопакетів на продаж, таким чином ввівши ОСОБА_9 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього ОСОБА_9 повідомив, що бажає придбати три бджолопакети., а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_9 сплатити грошові кошти у сумі 2520 грн. у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_5 .

На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_9 близько 11 год. 40 хв 29.05.2021, знаходячись в м. Городня, через термінал самообслуговування, здійснив переказ коштів у сумі 2520 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 в якості оплати за три бджолопакети, про що повідомив ОСОБА_4 .

Після цього ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_4 не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_9 , а його грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_9 завдано майнової шкоди на суму 2520 гривень.

Крім того, на початку червня 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на одному із вебсайтів з продажу автомобілів, створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_6 .

У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Volkswagen Т4», вказавши свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

Зазначеним оголошенням 01.06.2021 зацікавився ОСОБА_10 , який перебуваючи у селі Карпилівка, Камінь-Каширського району, Волинської області, зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_6 .

У ході розмови ОСОБА_4 який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_10 наявність у нього автомобіля марки «Volkswagen Т4» на продаж та повідомив, що даний автомобіль знаходиться в Республіці Польща, таким чином ввівши ОСОБА_10 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього ОСОБА_10 повідомив, що бажає придбати зазначений автомобіль, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_10 сплатити аванс у сумі 100 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_5 .

На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_10 близько 17 год. 52 хв. 01.06.2021, через термінал самообслуговування, здійснив переказ коштів у сумі 2900 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 в якості авансу за автомобіль марки «Volkswagen Т4» та його доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що йому терміново потрібні гроші, а тому необхідно, щоб ОСОБА_10 надіслав на ту саму банківську картку грошові кошти у сумі 250 доларів США. У відповідь потерпілий ОСОБА_10 відмовився надсилати решту грошових коштів поки не отримає зазначений автомобіль.

Розуміючи, що йому вже не вдасться незаконно отримати від потерпілого ОСОБА_10 іншу частину грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_6 не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_10 , а його грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_10 завдано майнової шкоди на суму 2900 гривень.

Крім того, на початку червня 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на одному із вебсайтів з продажу автомобілів, створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_7 .

У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Opel Vivaro», вказавши свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_7 та видумане ім`я ОСОБА_7 .

Зазначеним оголошенням 15.06.2021 зацікавився ОСОБА_11 , який перебуваючи в місті Олександрія, Кіровоградської області, зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_7 .

У ході розмови ОСОБА_4 який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_11 наявність у нього автомобіля марки «Opel Vivaro» на продаж та повідомив, що даний автомобіль знаходиться в Республіці Польща, таким чином ввівши ОСОБА_11 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього, ОСОБА_11 повідомив, що бажає придбати зазначений автомобіль, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_11 сплатити завдаток у сумі 300 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку.

На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_11 15.06.2021, здійснив переказ коштів у сумі 8100 гривень на банківську картку в якості авансу за автомобіль марки «Opel Vivaro» та його доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що йому терміново потрібні ще гроші, а тому необхідно, щоб ОСОБА_11 надіслав на ту саму банківську картку грошові кошти у сумі 450 доларів США. У відповідь потерпілий ОСОБА_11 відмовився надсилати решту грошових коштів поки не отримає зазначений автомобіль.

Розуміючи, що йому вже не вдасться незаконно отримати від потерпілого ОСОБА_11 іншу частину грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_7 не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_11 , а його грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_11 завдано майнової шкоди на суму 8100 гривень.

Крім того, на початку червня 2021 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_8 .

У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Renault Trafic» за ціною 2650 доларів США, вказавши свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_8 та видумане ім`я ОСОБА_12 .

Зазначеним оголошенням 18.06.2021 зацікавилась ОСОБА_13 , яка перебуваючи у місті Слов`янськ, Донецької області, зателефонувала за зазначеним номером телефону НОМЕР_8 .

У ході розмови ОСОБА_4 , який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_13 наявність у нього автомобіля марки «Renault Trafic» на продаж та повідомив, що даний автомобіль знаходиться в Республіці Польща, таким чином ввівши ОСОБА_13 в оману та маючи намір заволодіти її грошима. Після цього ОСОБА_13 повідомила, що бажає придбати зазначений автомобіль, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_14 сплатити завдаток у сумі 300 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку.

На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_14 близько 14 год. 18.06.2021, перебуваючи в м. Слов`янськ, використовуючи мобільний додаток «Ощад 24» здійснила переказ коштів у сумі 8100 гривень на банківську картку в якості авансу за автомобіль марки «Renault Trafic» та його доставку, про що повідомила ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що йому терміново потрібні ще гроші, а тому необхідно, щоб ОСОБА_13 надіслала на ту саму банківську картку грошові кошти у сумі 500 доларів США. У відповідь потерпіла ОСОБА_13 відмовилась надсилати решту грошових коштів поки не отримає зазначений автомобіль.

Розуміючи, що йому вже не вдасться незаконно отримати від потерпілої ОСОБА_13 іншу частину грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_8 не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілою ОСОБА_13 , а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на суму 8100 гривень.

Крім того, на початку червня 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно - обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на інтернет-сайті «ОLХ», створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_7 .

У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Volkswagen Touran», вказавши свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_7 .

Зазначеним оголошенням 20.06.2021 зацікавилась ОСОБА_15 , яка перебуваючи в місті Дніпро, зателефонувала за зазначеним номером телефону НОМЕР_7 .

У ході розмови ОСОБА_4 який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_15 наявність у нього автомобіля марки «Volkswagen Touran» на продаж та повідомив, що даний автомобіль знаходиться в Республіці Польща, таким чином ввівши ОСОБА_15 в оману та маючи намір заволодіти її грошима. Після цього ОСОБА_15 повідомила, що бажає придбати зазначений автомобіль, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_15 сплатити аванс у сумі 300 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_9 .

На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_15 близько 15:41 та 15:47 год. 20.06.2021, через термінал самообслуговування, двома платежами, здійснила переказ коштів у сумі 5400 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 в якості авансу за автомобіль марки «Volkswagen Touran» та його доставку, про що повідомила ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що йому терміново потрібні ще гроші, а тому необхідно, щоб ОСОБА_15 надіслала на банківську картку № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 550 доларів США. На дану пропозицію потерпіла ОСОБА_15 погодилась. На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_15 о 14:16, 14:23 та 14:26 год. 21.06.2021, через термінал самообслуговування, трьома платежами, здійснила переказ коштів у сумі 9500 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , про що повідомила ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що йому терміново потрібно ще 6000 грн., а тому необхідно, щоб ОСОБА_15 надіслала вказану суму на ту ж банківську картку. На дану пропозицію потерпіла ОСОБА_15 погодилась. О 14:50 та 14:54 год. 21.06.2021, через термінал самообслуговування, двома платежами, ОСОБА_15 здійснила переказ коштів у сумі 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 .

В подальшому, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_7 , не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілою ОСОБА_15 , а її грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_15 завдано майнової шкоди на суму 20900 гривень.

Крім того, в серпні 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_11 .

У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Volkswagen Touareg» за ціною 5000 доларів США, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_11 та видумане ім`я ОСОБА_16 .

Зазначеним оголошенням 11.08.2021 зацікавився ОСОБА_17 , який перебуваючи в місті Києві, о 13 годині 03 хвилини зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_11 .

У ході розмови ОСОБА_4 який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_17 про наявність автомобіля марки «Volkswagen Touareg», який знаходиться на території Республіки Польща, та що він може його доставити до м. Києва, таким чином ввівши ОСОБА_17 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього ОСОБА_17 повідомив, що бажає придбати вищевказаний автомобіль марки «Volkswagen Touareg», а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_17 сплатити авансу у сумі 2500 гривень у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_12 .

На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_17 о 15.18 годин 11.08.2021, перебуваючи в місті Києві, використовуючи мобільний додаток здійснив переказ коштів у сумі 2500 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 в якості авансу за автомобіль марки «Volkswagen Touareg» та його доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_11 , не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_17 , а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_17 завдано майнової шкоди на суму 2500 гривень.

Крім того, на початку серпня 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_13 .

У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Kia Sportаgе» за ціною 2900 доларів США, вказавши свої контактні номери телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та видумане ім`я ОСОБА_18 .

Зазначеним оголошення 08.08.2021 зацікавився ОСОБА_19 , який перебуваючи у місті Чернівці, о 14 годині 08 хвилин зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_13 .

У ході розмови ОСОБА_4 який в даний час знаходився в місті Вінниця, підтвердив ОСОБА_19 про наявність автомобіля марки ««Kia Sporteg», який знаходиться на території Республіки Польща, та що він може його доставити до м. Чернівці, таким чином ввівши ОСОБА_19 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього ОСОБА_19 повідомив, що бажає придбати вищевказаний автомобіль марки «Kia Sportаgе», а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що не він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_19 сплатити аванс у сумі 100 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_15 .

На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_19 о 18 годині 08.08.2021, перебуваючи в місті Чернівці, використовуючи мобільний додаток «Монобанк» здійснив переказ коштів у сумі 2900 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 в якості авансу за автомобіль марки «Kia Sportаgе», та його доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 11.08.2021 спілкуючись по мобільному телефону з ОСОБА_19 повідомив , що йому терміново потрібно скинути ще 300 доларів для вирішення питання щодо розмитнення автомобіля. У відповідь потерпілий ОСОБА_19 відмовилася надсилати грошові кошти поки автомобіль не будо доставлений в місто Чернівці.

В подальшому, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_13 ., не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_19 , а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_19 завдано майнової шкоди на суму 2900 гривень.

Крім того, на початку серпня 2021 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_13 .

У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Volkswagen Touran» за ціною 5700 доларів США, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_11 та видумане ім`я ОСОБА_16 .

Зазначеним оголошенням 15.08.2021 зацікавився ОСОБА_20 , який перебуваючи у місті Олевськ Коростенського району Житомирської області, о 14 годині 08 хвилин зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_11 .

У ході розмови ОСОБА_4 , який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_20 про наявність автомобіля марки «Volkswagen Touran» 2007 року випуску, який знаходиться на території Республіки Польща, та що він може його доставити до м. Олевськ, таким чином ввівши ОСОБА_20 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього ОСОБА_20 повідомив, що бажає придбати вищевказаний марки «Volkswagen Touran», а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що не він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_20 сплатити аванс у сумі 300 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_16 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_4 .

На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_20 о 20 годині 25 хвилин 15.08.2021, перебуваючи в місті Олевськ, використовуючи мобільний додаток «Приват 24» здійснив переказ коштів у сумі 8100 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 в якості авансу за автомобіль марки «Volkswagen Touran», та його доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 17.08.2021 зателефонував до ОСОБА_20 та повідомив, що йому терміново потрібно скинути ще 200 доларів США для вирішення питання щодо розмитнення автомобіля. О 21 годині 04 хвилин 17.08.2021, використовуючи мобільний додаток «Приват 24» здійснив переказ коштів у сумі 5500 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 .

В подальшому, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_11 , не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_20 , а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_20 завдано майнової шкоди на суму 13600 гривень.

Крім того, на початку червня 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua, створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_17 .

У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Volkswagen Passat CC» за ціною 3200 доларів США, вказавши свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_17 та видумане ім`я ОСОБА_16 .

Зазначеним оголошенням 18.08.2021 зацікавився ОСОБА_21 , який перебуваючи у місті Первомайськ Харківської області, зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_17 .

У ході розмови ОСОБА_4 який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_21 наявність у нього автомобіля марки «Volkswagen Passat CC» на продаж та повідомив, що даний автомобіль знаходиться в Республіці Польща, таким чином ввівши ОСОБА_21 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. Після цього ОСОБА_21 повідомив, що бажає придбати зазначений автомобіль, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_21 сплатити аванс у сумі 300 доларів США у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_18 .

На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_21 18.08.2021, перебуваючи в м. Первомайськ, за допомогою мобільного додатку здійснив переказ коштів у сумі 8100 гривень на банківську картку № НОМЕР_18 в якості авансу за автомобіль марки «Volkswagen Passat CC» та його доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_21 та повідомив, що йому терміново потрібні ще кошти, а тому необхідно, щоб ОСОБА_21 надіслав на ту саму банківську картку грошові кошти у сумі 500 доларів США. У відповідь потерпілий ОСОБА_21 відмовився надсилати решту грошових коштів поки не отримає зазначений автомобіль.

Розуміючи, що йому вже не вдасться незаконно отримати від потерпілого ОСОБА_21 іншу частину грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_17 не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_21 , а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_21 завдано майнової шкоди на суму 8100 гривень.

Крім того, в серпні 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_19 .

У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючого у нього автомобіля марки «Toyota Corolla» за ціною 2900 доларів США, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_19 та видумане ім`я ОСОБА_16 .

Зазначеним оголошення 20.08.2021 зацікавилась ОСОБА_22 , перебуваючи у місті Харків, о 14 годині 08 хвилин зателефонувала за зазначеним номером телефону НОМЕР_19 .

У ході розмови ОСОБА_4 , який в даний час знаходився в селі Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, підтвердив ОСОБА_22 про наявність автомобіля марки «Toyota Corolla» 2009 року випуску, який знаходиться на території Республіки Польща, та що він може його доставити до м. Харкова, таким чином ввівши ОСОБА_22 в оману та маючи намір заволодіти її грошима. Після цього ОСОБА_22 повідомила, що бажає придбати вищевказаний марки «Toyota Corolla», а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що не він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_22 сплатити авансу у сумі 300 доларів США або 8100 гривень у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_18 .

На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_22 близько 16 години 20.08.2021, перебуваючи у одному з відділень АТ «Ощадбанк» в місті Харків здійснила переказ коштів у сумі 8100 гривень на банківську картку № НОМЕР_18 в якості авансу за автомобіль марки «Toyota Corolla», та його доставку, про що повідомила ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 . 21.08.2021 зателефонував ОСОБА_22 та повідомив, що йому терміново потрібно скинути ще 1000 доларів для вирішення питання щодо розмитнення автомобіля. У відповідь потерпіла ОСОБА_22 відмовилася надсилати грошові кошти поки автомобіль не будо доставлений в місто Харків.

Розуміючи, що йому вже не вдасться незаконно отримати від потерпілої ОСОБА_22 іншу частину грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_19 не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілою ОСОБА_22 , а її грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_22 завдано майнової шкоди на суму 8100 гривень.

Крім того, в серпні 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті «agro-ukraine.com», створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_20 .

У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючої у нього цибулі за ціною 4 гривні за кілограм, вказавши свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_20 та видумане ім`я ОСОБА_16 .

Зазначеним оголошення 01.09.2021 зацікавилась ОСОБА_23 , яка перебуваючи у місті Старокостянтинів Хмельницької області, о 15 год. 09 хв. зателефонувала за зазначеним номером телефону НОМЕР_20 .

У ході розмови ОСОБА_4 підтвердив ОСОБА_23 наявність у нього цибулі на продаж, таким чином ввівши ОСОБА_23 в оману та маючи намір заволодіти її грошима. Після цього ОСОБА_23 повідомила, що бажає придбати 2 тонни цибулі, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_23 сплатити аванс у сумі 4000 гривень у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_15 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_4 .

На виконання зазначеної домовленості о 16.09 год. 01.09.2021, перебуваючи у відділенні АТ «Державний ощадний банк України» міста Старокостянтинів, використовуючи термінал самообслуговування, було здійснено переказ коштів у сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 в якості авансу за 2 тонни цибулі та її доставку, про що ОСОБА_23 повідомила ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_20 , не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілою ОСОБА_23 , а її грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_23 завдано майнової шкоди на суму 4000 гривень.

Крім того, в серпні 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наявну у його користуванні електронно-обчислювальну техніку, під`єднану до всесвітньої мережі Інтернет, на вебсайті www.olх.ua створив обліковий запис, вказавши при реєстрації свій контактний номер телефону НОМЕР_20 .

У подальшому на зазначеному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж неіснуючої у нього картоплі за ціною 3 гривні 50 копійок за один кілограм, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_20 та видумане ім`я ОСОБА_16 .

Зазначеним оголошення 01.09.2021 зацікавився ОСОБА_24 , який перебуваючи у селі Сасівка, Свалявського району Закарпатської області, о 20 год. 58 хв. зателефонував за зазначеним номером телефону НОМЕР_20 .

У ході розмови ОСОБА_4 підтвердив ОСОБА_24 наявність у нього картоплі у великій кількості а також цибулі, таким чином ввівши

ОСОБА_24 в оману та маючи намір заволодіти його грошима. 02.09.2021 під час наступної телефонної розмови ОСОБА_24 повідомив, що бажає придбати 10 тонн картоплі, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що не він не буде виконувати зобов`язання, запропонував ОСОБА_24 сплатити завдаток у сумі 3500 грн. у спосіб перерахування грошей на платіжну банківську картку № НОМЕР_15 .

На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_24 о 09 годині 36 хвилин 02.09.2021, використовуючи термінал самообслуговування в м. Свалява Закарпатської області здійснив переказ коштів у сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 в якості авансу за 10 тонн картоплі та її доставку, про що повідомив ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_24 та повідомив, що йому необхідно надіслати на ту саму банківську картку грошові кошти у сумі 10000 гривень для того щоб завантажений автомобіль зміг виїхати з території підприємства. О 13.51 год. та 13.54 год. 02.09.2021, використовуючи термінал самообслуговування ОСОБА_24 здійснив два перекази коштів у сумі 4999 гривень кожен на банківську картку № НОМЕР_15 .

Пізніше, ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_24 та повідомив що необхідно, щоб ОСОБА_24 надіслав на ту ж банківську картку ще гроші у сумі 5000 гривень. О 14 годині 10 хвилини 02.09.2021, використовуючи термінал самообслуговування ОСОБА_24 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 .

В подальшому, ОСОБА_4 вимкнув мобільний телефон із номером НОМЕР_20 , не маючи наміру виконувати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_24 , а його грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_24 завдано майнової шкоди на суму 17998 гривень.

11 лютого 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання про застосування запобіжного заходу, а також доданих до клопотання доказів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000089, заяв потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 про вчинення кримінальних правопорушень; протоколів допитів потерпілих; матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновку судової фоноскопічної експертизи №СЕ-19/123-22/546-В3 від 24.01.2022, інших матеріалів кримінального провадження, пояснень наданих в судовому засіданні підозрюваним ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України обґрунтована.

При розгляді клопотання слідчого, слідчим суддею врахована позиція Європейського суду з прав людини - рішення «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, заява №42310/04, п. 175, ECHR 2011, відповідно до якого «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про котру йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.90).

Відповідно до частини першої та частини другої статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

В судовому засіданні судом встановлено, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не працює, неодружений, раніше не судимий.

В той же час, посилання підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 на те, що у ОСОБА_4 на утриманні перебувають неповнолітні діти, судом до уваги не приймається, так як такі посилання не було підтверджено в судовому засіданні належними доказами, оскільки в наданих суду свідоцтвах про народження дітей батьком дітей зазначений ОСОБА_26 , а не ОСОБА_27 .

На даний час органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, його наслідки, тяжкість покарання за злочин по якому оголошено підозру, особу підозрюваного, суд під час розгляду клопотання дійшов обґрунтованого висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи без запобіжного заходу може впливати на потерпілих та свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

Вирішуючи питання щодо застосування ОСОБА_4 запобіжного заходу, суд враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан підозрюваного, місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, їх наслідки, тяжкість покарання за злочин по якому оголошено підозру, суд під час розгляду клопотання дійшов висновку, що з метою забезпечення покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, а також з метою запобіганню ризикам зазначеним у ст. 177 КПК України, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Таким чином, прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти зазначеним ним в судовому засіданні ризикам.

З огляду на вказане, суд враховує вимоги статті 181 КПК України та вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням на нього обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, оскільки даний запобіжний захід зможе запобігти ризикам зазначеним у статті 177 КПК України.

В той же час, застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту суд вважає недоцільним, оскільки підозрюваний не працює, неодружений, не має стійких соціальних зв`язків, не має будь якого джерела доходу, а відтак ризик вчинення ним інших кримінальних правопорушень є достатньо високим.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176 - 178, 181, 186, 193, 196, 400 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , до 11 квітня 2022 року, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки, а саме:

1. не відлучатись з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора;
2. повідомляти слідчого чи прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3. здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала про застосування домашнього арешту до ОСОБА_4 діє до 11 квітня 2022 року.

Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя