Справа № 202/5324/21
Провадження № 1-кс/202/233/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Пеки Д.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Мороки О.В., погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Текут`євим А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 05 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

12 січня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Мороки О.В., погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Текут`євим А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 січня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що на території м. Кривий Ріг групою осіб здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор. Встановлено, що на території м. Кривого Рогу діє стала злочинна організація, учасники якої з метою отримання прибутку, організували незаконну діяльність з надання послуг грального бізнесу без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, що є порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

На підставі зібраних доказів, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний президент ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1

18.07.2021 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено мобільний телефон «IPHONE 11».

В ході огляду вищевказаного мобільного телефону було встановлено переписки (діалоги) в програмі «WhatsApp» з абонентом « ОСОБА_2 » з абонентським номером « НОМЕР_1 ». Також було встановлено, що в переписках абонент « ОСОБА_2 » надсилав номер картки « НОМЕР_2 » куди ОСОБА_3 перераховувала грошові кошти за пособницькі дії ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, які можуть бути використані в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Мороки О.В., погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Текут`євим А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати (забезпечити) старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Морокі О.В. або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000192 від 05 березня 2021 року, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій (в друкованому, електронному вигляді), що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.12.2020 року по дату пред`явлення ухвали до виконання;

-документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також до фактичного фінансового номеру, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 11 лютого 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар