Справа № 159/5469/20
Провадження № 1-кс/159/2303/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
02 листопада 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчою ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 , та приватним підприємством « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 , 12.09.2019 року укладено договір підряду № 361 на проведення реконструкції та добудови внутрішніх туалетів загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по АДРЕСА_1 , договірна ціна робіт по якому становить 962350,00 грн.
21.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок приватного підприємства « ОСОБА_6 » перераховано кошти в сумі 962350,0 грн. за виконання умов вказаного договору.
За результатами перевірки Держаудитслужби у Волинській області щодо використання бюджетних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 , з питань достовірності відображення виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція з добудовою внутрішніх туалетів загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по АДРЕСА_1 » від 17.02.2020 року встановлено, що відповідно до акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року Підрядником виконано, а Замовником прийнято робіт на загальну суму 962350,00 гривень.
Проведеним вибірковим обстеженням обсягів виконаних робіт по даному об`єкту станом на 05.02.2020 року, в присутності представника Замовника - спеціаліста по обслуговуванні ЗОШ централізованої бухгалтерії ОСОБА_8 встановлено невідповідність між фактично виконаними роботами і обсягами зазначених в акті виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року та порушено п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та завищено обсяги і вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 64702,23 гривень.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №17 від 28.04.2021 встановлено, що вартість фактично виконаних робіт по прямих витратах за актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, які вдалось зафіксувати на момент проведення огляду та які було умовно та імовірно підтверджені, із врахуванням матеріалів, становить 685047,78 гривень (шістсот вісімдесят п`ять тисяч сорок сім гривень 78 копійок), вартість фактично невиконаних робіт по прямих витратах за актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, які вдалось зафіксувати на момент проведення огляду та які було умовно та імовірно підтверджені, із врахуванням матеріалів, становить 38771,64 гривень ( тридцять вісім тисяч сімсот сімдесят одна гривня 64 копійки).

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19-103-21/3562-ЕК від 12.05.2021 року встановлено, що надлишкове перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПП « ОСОБА_6 », призвело до збитків (матеріальної шкоди) у сумі 38771,64 гривень.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні за результатами проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » здійснювали закупівлю матеріалів, конструкцій, які використовувалися під час здійснення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція з добудовою внутрішніх туалетів загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по АДРЕСА_1 »у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якої є ОСОБА_10 , та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах щодо підтвердження закупівлі та реалізації ПП « ОСОБА_9 » матеріалів, конструкцій, які використовувалися під час здійснення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція з добудовою внутрішніх туалетів загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по АДРЕСА_1 », надання (в оренду) будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в за грудень 2019 року від 12.09.2019 (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо вони використовувалися при проведенні робіт.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Слідчий та прокурор в клопотанні просять розглянути дане клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст. 160, ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163, п. 6 ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати тимчасовий доступ до документів,з можливість вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати директора підприємства ОСОБА_10 надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 ,або за її дорученням, слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_12 , або начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_13 оригінали документів щодо підтвердження закупівлі та реалізації (ПП « ОСОБА_9 ») матеріалів, конструкцій, які використовувалися під час здійснення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція з добудовою внутрішніх туалетів загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по АДРЕСА_1 », надання (в оренду) будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в за грудень 2019 року від 12.09.2019 року (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо вони використовувалися при проведенні робіт.

Строк дії даної ухвали встановити до 02.12.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1