Справа № 646/5973/21
№ провадження 1-кс/646/1739/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Червонозаводського районного суду міста Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлена особа у період часу з 10.03.2021 по 16.07.2021 року шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ФОП ОСОБА_4 та його клієнтів, повідомляючи, що є працівником ФОП ОСОБА_4 , надавала клієнтам реквізити платіжної картки своєї матері для переведення грошових коштів нібито як оплату за товар, не маючи на меті направляти вказаний товар клієнтам. Діяння попередньо кваліфіковане за ч.2 ст.190 КК України.
Слідчий СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по даному рахунку з відповідною деталізацією в період часу з 01.03.2021 до моменту прийняття рішення. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000026 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановленої особи, яка шляхом введення в оману ФОП ОСОБА_4 та його клієнтів заволоділа, належними клцієнтам грошовими коштами.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , він є фізичною особою-підприємцем та займається оптовою торгівлею електронним та телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього. В березні 2021 року йому зателефонував ОСОБА_5 та виявив бажання навчитися працювати у сфері продажу товарів, щоб в подальшому офіційно працевлаштуватися консультантом в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інші компанії. Він погодився та забезпечив ОСОБА_5 місце для навчання. Скориставшись його довірою та згодою на те, щоб він відповідав на телефонні дзвінки потенційним клієнтам, ОСОБА_5 отримав несанкціонований доступ до сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 та системи роботи з клієнтами. Так, отримавши інформацію про клієнта, ОСОБА_5 зі свого особистого мобільного телефону НОМЕР_2 та інших номерів, які він використовує у своїй злочинній діяльності, особисто зв`язувався з клієнтами та просив їх перерахувати грошові кошти за товар на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить його матері ОСОБА_6 , при цьому не маючи наміру відправляти їм оплачений товар. Про крадіжку продукції та грошових коштів ОСОБА_4 довідався 16.07.2021, коли почали надходити дзвінки з боку введених в оману громадян, після чого він проаналізував інформацію зі скриншотів бесід, SMS-повідомлень ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 громадянам, яких він вводив в оману та заволодів їхніми грошовими коштами.
Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами клієнтів ФОП ОСОБА_4 за шляхом обману та зловживання довірою.
Наданими потерпілим скриншотами бесід, SMS-повідомлень ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 з громадянами підтверджується перерахування клієнтами ФОП ОСОБА_4 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлений на ім`я ОСОБА_6 .
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо відомостей про власника та руху коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_6 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшим слідчим СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
-відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
-інформації про рух грошових коштів по рахункам вказаної банківської картки (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження), в період часу з 01.03.2021 по 15.09.2021 включно, а також фото відеоматеріалів із зображенням особи, що відкривала банківську карту № НОМЕР_1 та фото-відеоматеріалів із зображенням особи, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1