Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2010/21
Справа № 711/6632/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003816 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли, щодо діяльності в м. Черкаси мережі ігрових залів, які маскують свою діяльність під виглядом роботи інтерактивних клубів хмарного майнінгу, в порушення вимог Закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. З метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 , встановлено обладнання для електронних ігор. Персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

Гральні заклади представляють собою інтерактивні клуби, де гравцям на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет надається доступ до онлайн Казино, в якому вони можуть прийняти участь в азартних іграх, результат яких повністю залежить від випадковості. Для надання доступу до азартних ігор використовується онлайн система для ігрових клубів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Грошові ставки від гравців приймають касири у готівковій формі. Вони ж і видають виграші у готівковій формі без будь-яких підтверджуючих документів (чеків, білетів).

В ході досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами причетне Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Приміщення для незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало в суборенду Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та адміністратором гральних закладів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 є ОСОБА_4 .

Також, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що адміністратором гральних закладів є ОСОБА_5 , яка рахується засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно матеріалів розтаємнених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 проводить інкасацію гральних закладів, розрахунки по заробітній платі з касирами ігрових залів закупівлю товарів і послуг для гральних закладів, за допомогою платіжних терміналів та банків переводить грошові кошти на рахунки ОСОБА_6 у банківських установах.

01.05.2021, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було проведено обшуки в гральних закладах за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 .

В ході обшуків вказаних ігрових залів за вказаними адресами було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони із сім картами, грошові кошти, записні книги, банківські картки та квитанції про переведення грошових коштів на різні рахунки банків.

На теперішній час досудове розслідування триває, а його закінчення можливе тільки після проведення ряду слідчих дій та призначення судових експертиз.

З метою повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування на підставі статті 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 направлено лист про надання інформації.

09.08.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшов лист за вихідним № 5391 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що процедура надання інформації повинна відповідати нормам КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме інформацію стосовно того, чи укладені станом на 12.10.2021 договори про надання послуг між:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

-Копії договорів, про надання послуг з доступу до мережі Інтернет за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , павільйон № НОМЕР_9 станом на 12.10.2021;

-Хто сплачує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання послуг з доступу до мережі Інтернет за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , павільйон № НОМЕР_9 за період часу з 11.11.2020 по 12.10.2021 роки з розбивкою за кожний місяць.

Враховуючи, що дані, які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0003816 від 11.11.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме:

1.Інформації стосовно того, чи укладені станом на 12.10.2021 договори про надання послуг Інтернету між:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

2.Якщо укладені то надати копії договорів та додатків до договорів.

3.Копії договорів, про надання послуг з доступу до мережі Інтернет за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , павільйон № НОМЕР_9 терміном з 11.11.2020 по 12.10.2021 роки;

4.Хто сплачує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання послуг з доступу до мережі Інтернет за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_8 за період часу з 11.11.2020 по 12.10.2021 роки з розбивкою за кожний місяць.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1