УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000075 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що досудовим розслідуванням перевіряється можливий факт незаконної діяльності, в ході якої співробітники митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою одержання неправомірної вигоди для себе та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розробили та втілили в життя злочинний механізм заниження митних платежів під час митного оформлення транспортних засобів ввезених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на митну територію України з країн Європейського Союзу, що спричинило тяжкі наслідки.

За таких обставин необхідно провести тимчасовий доступ до документів та інформації щодо розмитнення транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України з країн Європейського Союзу, які, у томі числі, містяться в електронних інформаційних системах, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення зазначеної процесуальної дії матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які містяться у вказаних документах, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприятимуть достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки. Окрім цього, оригінали зазначених вище документів необхідні для проведення ряду судових експертиз.

Оскільки документи та інформація, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ безпосередньо перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , то вказані відомості знаходяться у безперешкодному доступі службових осіб вищезазначеного органу. Розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, забезпечить схоронність та об`єктивність того об`єму документів, які на теперішній час містяться у володінні,тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000075 на проведення тимчасового доступу до АСМО «Інспектор» володільцем системи якої являється ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації та відомостей щодо здійснення митного оформлення транспортних засобів та внесення змін до відповідних ЕМД з моменту їх надходження до системи та кінцевого розгляду а також встановлення у вказаній системі митних декларацій по імпортованих транспортних засобах, що оброблялись посадовою особою митного поста з метою встановлення алгоритму дій при спрацюванні аналогічних ризиків системи, а також інформації щодо перетину кордону вказаних ТЗ, з можливістю вилучення копії такої інформації, зокрема:

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, новий, марки: MERCEDES-BENZ, модель: G-63 AMG, номер кузова: НОМЕР_3 , тип: універсал, колір: чорний, календарний рік виготовлення: 2021, модельний рік виготовлення: 2021, робочий об`єм циліндрів двигуна: 3982 см3, потужність двигуна: 430 кВт, вид палива: бензин, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, марка: MERCEDES-BENZ, модель: GLE 400 D, номер кузова: НОМЕР_4 , тип: універсал, колір: сірий, календарний рік виготовлення: 2021, модельний рік виготовлення: 2021, дата першої реєстрації: 21.01.2021, робочий об`єм циліндрів двигуна: 2925 см3, потужність двигуна: 243 кВт, вид палива: дизель, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, марка: VOLKSWAGEN, модель: PASSAT, номер кузова: НОМЕР_5 , тип: універсал, колір: сірий, календарний рік виготовлення: 2019, модельний рік виготовлення: 2019, дата першої реєстрації: 16.10.2019, робочий об`єм циліндрів двигуна: 1968см3, потужність двигуна: 110 кВт, вид палива: дизель, колісна формула 4х2;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, марка: PORSCHE, модель: 911 CARRERA 4S, номер кузова: НОМЕР_6 , тип: купе, колір: чорний, календарний рік виготовлення: 2020, модельний рік виготовлення: 2020, дата першої реєстрації: 27.05.2020, робочий об`єм циліндрів двигуна: 2981см3, потужність двигуна: 331 кВт, вид палива: бензин, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, новий, марка: MERCEDES-BENZ, модель: G 400, номер кузова: НОМЕР_7 , тип: універсал, колір: чорний, календарний рік виготовлення: 2020, модельний рік виготовлення: 2020, робочий об`єм циліндрів двигуна: 2925см3, потужність двигуна: 243 кВт, вид палива: дизель, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, марка: MERCEDES-BENZ, модель: S350, номер кузова: НОМЕР_8 , тип: седан, колір: чорний, календарний рік виготовлення: 2020, модельний рік виготовлення: 2020, дата першої реєстрації: 07.02.2020, робочий об`єм циліндрів двигуна: 2925 см3, потужність двигуна: 210 кВт, вид палива: дизель, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном в якості двигунів для пересування, крім тих, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії, марка: MERCEDES-BENZ, модель: S 450 4MATIC, номер кузова: НОМЕР_9 , тип: седан, колір: чорний, календарний рік виготовлення: 2020, модельний рік виготовлення: 2020, дата першої реєстрації: 26.08.2020, робочий об`єм циліндрів двигуна: 2999 см3, потужність двигуна: 270 кВт, вид палива: бензин/гібрид, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, марка: LAMBORGHINI, модель: HURACAN, номер кузова: НОМЕР_10 , тип: купе, колір: помаранчевий, календарний рік виготовлення: 2016, модельний рік виготовлення: 2016, дата першої реєстрації: 20.05.2016, робочий об`єм циліндрів двигуна: 5204см3, потужність двигуна: 449 кВт, вид палива: бензин, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, марка: VOLKSWAGEN, модель: ARTEON, номер кузова: НОМЕР_11 , тип: седан, колір: чорний, календарний рік виготовлення: 2019, модельний рік виготовлення: 2019, дата першої реєстрації: 05.07.2019, робочий об`єм циліндрів двигуна: 1498см3, потужність двигуна: 110 кВт, вид палива: бензин, колісна формула 4х2;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, марка: MERCEDES-BENZ, модель: G500, номер кузова: НОМЕР_12 , тип: універсал, колір: сірий, календарний рік виготовлення: 2019, модельний рік виготовлення: 2019, дата першої реєстрації: 26.07.2019, робочий об`єм циліндрів двигуна: 3982см3, потужність двигуна: 310 кВт, вид палива: бензин, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, марка: MERCEDES-BENZ, модель: S 63 AMG, номер кузова: НОМЕР_13 , тип: купе, колір: чорний, календарний рік виготовлення: 2018, модельний рік виготовлення: 2019, дата першої реєстрації: 10.01.2019, робочий об`єм циліндрів двигуна: 3982см3, потужність двигуна: 450 кВт, вид палива: бензин, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у користуванні, марка: MERCEDES-BENZ, модель: G 500, номер кузова: НОМЕР_14 , тип: універсал, колір: зелений, календарний рік виготовлення: 2019, модельний рік виготовлення: 2019, дата першої реєстрації: 02.01.2019, робочий об`єм циліндрів двигуна: 3982см3, потужність двигуна: 310 кВт, вид палива: бензин, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, марка: PORSCHE, модель: PANAMERA, номер кузова: НОМЕР_15 , тип: седан, колір: білий, календарний рік виготовлення: 2019, модельний рік виготовлення: 2019, дата першої реєстрації: 25.02.2019, робочий об`єм циліндрів двигуна: 3996 см3, потужність двигуна: 404 кВт, вид палива: бензин, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, марка: BMW, модель: X5, номер кузова: НОМЕР_16 , тип: універсал, колір: білий, календарний рік виготовлення: 2019, модельний рік виготовлення: 2019, дата першої реєстрації: 14.06.2019, робочий об`єм циліндрів двигуна: 2993 см3, потужність двигуна: 195 кВт, вид палива: дизель, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, оснащений виключно електричним двигуном, марка: MERCEDES-BENZ, модель: EQC 400 4MATIC, номер кузова: НОМЕР_17 , тип: універсал, колір: білий, календарний рік виготовлення: 2020, модельний рік виготовлення: 2020, дата першої реєстрації: 14.10.2020, ємність батареї - 80 кВт/год, вид палива: електро, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, марка: AUDI, модель: Q7, номер кузова: НОМЕР_18 , колір: білий; тип: універсал, календарний рік виготовлення: 2017, модельний рік виготовлення: 2018, дата першої реєстрації: 07.11.2017, робочий об`єм циліндрів двигуна: 2967 см3, потужність двигуна: 200 кВт, вид палива: дизель, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, марка: AUDI, модель: A6 Allroad Quattro, номер кузова: НОМЕР_19 , тип: універсал, колір: чорний, календарний рік виготовлення: 2017, модельний рік виготовлення: 2017, дата першої реєстрації: 06.12.2017, робочий об`єм циліндрів двигуна: 2967 см3, потужність двигуна: 200 кВт, вид палива: дизель, колісна формула 4х4;

-автомобіль легковий призначений для перевезення людей по дорогам загального призначення, що був у використанні, марка: VOLKSWAGEN, модель: TOUAREG, номер кузова: НОМЕР_20 , тип: універсал, колір: синій, календарний рік виготовлення: 2017, модельний рік виготовлення: 2017, дата першої реєстрації: 01.06.2017, робочий об`єм циліндрів двигуна: 2967см3, потужність двигуна: 193 кВт, вид палива: дизель, колісна формула 4х4.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя