27.09.2021
Справа № 642/5544/21
Провадження № 1-кс/642/3483/21
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

23 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000183 від 26.08.2020, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків , громадянина України, з повною вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину 2009 р.н., працюючого заступником начальника Структурного підрозділу «Служба електропостачання» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», раніше не судимого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч.2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

22 вересня 2021 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 .

Як вбачається з наданих органом досудового розслідування матеріалів, в провадженні СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_7 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 26.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч.2 ст. 367 КК України, тобто по факту заволодіння чужим майном та службового недбальства, яке потягло за собою істотну шкоду та тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , наказом № 171/ОС від 21.03.2016 призначений на посаду заступника начальника структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ « Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».

Відповідно посадової інструкції, на ОСОБА_5 як на заступника начальника структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення » РФ « Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» покладено в тому числі наступні обов`язки: керівництво плановою та оперативною роботою підрозділу, забезпечення потреб підрозділів філії матеріально-технічними ресурсами згідно затверджених планів; організація роботи щодо вдосконалення діяльності систем матеріально-технічного забезпечення філії, забезпечення вирішення питань її реструктуризації та впровадження АСУ МТЗ; контроль за забезпеченням підрозділів філії матеріально-технічними ресурсами та обліком, зберіганням і оновленням матеріальних цінностей мобілізаційного резерву; здійснення заходів щодо раціонального використання матеріально-технічних ресурсів, реалізації наднормативних залишків товарно-матеріальних цінностей, прострочених матеріалів в залізниці, в цілому по господарству матеріально-технічного забезпечення; контроль за виконанням затверджених ПАТ «Укрзалізниця», філією, цільових програм та затверджених планів матеріально-технічного забезпечення; контроль за дотриманням чинного законодавства України та станом виконавчої дисципліни у підрозділі; очолює у підрозділі роботу щодо сертифікації, контролю за якістю продукції, що постачається для потреб підрозділів філії; організовує роботу постійно діючої комісії з розгляду матеріалів укладення договорів на закупівлю МТР.

Відповідно до довіреності, виданої начальником РФ «ПЗ» АТ «УЗ» ОСОБА_8 та першим заступником РФ «ПЗ» АТ «УЗ» ОСОБА_9 від 24 травня 2019 року, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_10 , на ОСОБА_5 , як на заступника начальника структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ « Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» покладено наступні обов`язки: здійснювати поточне керівництво та управління діяльністю підрозділу; діяти від імені РФ «ПЗ» АТ «УЗ» у всіх підприємствах, установах, організаціях, з приводу будь-яких питань пов`язаних з представництва інтересів РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ»; підписувати, подавати статистичні, та інші документи; підписувати платіжні доручення, чеки, розрахункові та касові документи, у тому числі з правом першого підпису; розпоряджатися майном, яким наділена Філія Товариством, та набувати майно в інтересах та від імені довірителя, відповідно до Законодавства, у порядку, встановленому Довірителем; вчиняти правочини, укладати, змінювати та розривати будь-які договори ( у тому числі внутрішні зобов`язання ) в межах, передбачених Положенням про Філію; підписувати акти прийому передачі, акти звірки взаєморозрахунків, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, накладні, товарні накладні ,товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують виконання зобов`язань, згідно з договором, підписувати фінансово-господарські документи, пов`язані з виконанням та укладанням договорів, підписувати акти звірки взаєморозрахунків; забезпечувати належну організацію та ведення бухгалтерського обліку, недопущення порушення фінансової, розрахунково-платіжної і касової дисципліни.

Отже, в силу займаної посади, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та повноважень, наданих довіреністю, ОСОБА_5 , який займав посаду заступника начальника структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» у період з 07.08.2019 по 28.04.2020, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою.

Так, заступник начальника структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення » РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» ОСОБА_5 , будучи службовою особою Товариства, уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи в рамках Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ укладеного між покупцем РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» та постачальником ТОВ «МОНІТОР» про постачання товару- спеціального робочого одягу «костюм утеплений «Зима»-далі Товар, відповідно умов зазначеного договору уповноважений прийняти поставлений Товар по кількості та якості відповідно до Інструцій: № П-7 від 25.04.66р. «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю» та П-6 від 15.06.1965 р. « Про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю».

Разом з тим, ОСОБА_5 , знаходячись на території головного матеріально-технічного складу, розташованому за адресою : м.Харків вул. Південно-проектна, 2а, діючи 12.08.2019 в робочий час з 8 год.00 х. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) під час виконання своїх службових повноважень, пов`язаних з прийманням Товару по кількості та якості відповідно до умов Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ та оплатою зазначеної поставки, в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, діючи всупереч інтересам служби, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки,тобто маючи можливість діяти так, як того вимагають Закон та інтереси служби, підписав акт прийому-передачі від 12.08.2019 до договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 на суму 354 556,80 грн. , не переконавшись що якість поставленого Товару відповідає умовам Договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 , а порядок прийому Товару- вимогам Інструції : № П-7 від 25.04.66р. «про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю», яким прийняв неякісний Товар, що не відповідає умовам Договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 через невідповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 та ДСТУ EN 14058:2008 і ДСТУ EN 14058:2008 «Одяг спеціальний для захисту від знижених температур», після чого передав вказаний акт до бухгалтерії структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ», розташованому за адресою : м.Харків вул. Євгена Котляра,7, » якою за вказівкою ОСОБА_11 24.09.2019 в робочий час з 8 год.00 х. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), було оплачено отриманий від поставщика ТОВ «МОНІТОР» неякісний Товар.

Крім того, ОСОБА_5 , знаходячись на території головного матеріально-технічного складу, розташованому за адресою : м.Харків вул. Південно-проектна, 2а, діючи 17.01.2020 в робочий час з 8 год.00 х. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) під час виконання своїх службових повноважень, пов`язаних з прийманням Товару по кількості та якості відповідно до умов Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ та ДУ № 1 від 12.12.2019 до вказаного Договору та оплатою зазначеної поставки, в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, діючи всупереч інтересам служби, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки,тобто маючи можливість діяти так, як того вимагають Закон та інтереси служби, підписав акт прийому-передачі від 17.01.2020 до договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 та ДУ № 1 від 12.12.2019 до вказаного Договору на суму 161 368,80 грн. , не переконавшись що якість поставленого Товару відповідає умовам Договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 та ДУ № 1 від 12.12.2019 до вказаного Договору , а порядок прийому Товару- вимогам Інструції : № П-7 від 25.04.66р. «про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю», яким прийняв неякісний Товар, що не відповідає умовам Договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 та ДУ № 1 від 12.12.2019 до вказаного Договору через невідповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 та ДСТУ EN 14058:2008 і ДСТУ EN 14058:2008 «Одяг спеціальний для захисту від знижених температур», після чого передав вказаний акт до бухгалтерії структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ», розташованому за адресою : м.Харків вул. Євгена Котляра,7, » якою за вказівкою ОСОБА_11 28.04.2020 в робочий час з 8 год.00 х. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), було оплачено отриманий від поставщика ТОВ «МОНІТОР» неякісний Товар,тобто ОСОБА_11 вчинив службове недбальство ,що спричинило Державі тяжкі наслідки , за наступних обставин.

Так, 08.07.2019 року між Покупцем АТ «Українська залізниця» і Постачальником ТОВ «МОНІТОР» ,як переможцем тендерних закупівель, було укладено договір № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 про поставку спеціального робочого одягу(костюм утеплений «ЗИМА». Вантажоодержувачем товару відповідно умов договору є Виробничий підрозділ «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», а платником послуг - РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».

Згідно умов договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 укладеного між АТ «УЗ» як покупцем та ТОВ «МОНІТОР» як постачальником, передбачено наступне :

Відповідно до п.1.1 Договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 ( Далі Договір) постачальник зобов`язується поставити і передати у зумовлені строки у власність покупцю товар відповідно до Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною Договору, а покупець зобов`язується прийняти цей Товар, та своєчасно здійснити його оплату.

Згідно умов п.1.3 Договору асортимент Товару передбачається у специфікації № 1, згідно п.1.2 найменування Товару «Спеціальний робочий одяг ( костюм утеплений «Зима»).

Відповідно до умов п.2.1 Договору, якість Товару, що постачається , повинна відповідати встановленим нормативним документам, згідно Специфікації № 1.

Відповідно до умов п.2.1 Договору,покупець має право повернути постачальнику неякісний товар.

Відповідно до п. 5.1.7 акт прийому передачі, або видаткова накладна та інші первинні документи, що стосуються виконання цього Договору та приймання Товару , підписуються особами, що визначені у п. 5.1.2 ( директор філії, перший заступник директора філії, головний інженер- перший заступник директора філії, заступник директора філії з інфраструктури, заступник директора філії з рухомого складу і матеріально-технічного постачання, заступник директора філії з реформування, заступник директора філії з безпеки, заступник директора філії з фінансово-економічних питань).

Відповідно п.6.1.2. покупець зобов`язаний приймати поставлений товар згідно з актом приймання-передачі товару;.

Відповідно до п. 5.2.5 підтвердженням про приймання Товару у власність покупцем є акт прийому передачі товару, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Разом з тим, відповідно до Специфікації № 1до Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, зазначено, що костюм утеплений «Зима» в кількості 712 шт. має відповідати ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 14058:2008 , в тому числі складові: куртка та штани (комплект).Зовнішня тканина змішана, бавовна не менше 30%, п/е-70% з водовідштовхуючим просоченням, щільністю не менше 230 г/м2.Куртка містить кокетку помаранчевого кольору щільністю тканини не менше 230 г/м2.

Додатковою угодою № 1 від 12.12.2019 до договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, договір доповнено специфікацією № 2,термін дії специфікації № 1 визначений до 31.12.2019, а всі посилання в договорі на специфікацію № 1 вважаються посилання на специфікацію № 2.

Згідно п. 5.2.1. Договору, прийом Товару здійснюється покупцем у відповідності з інструкцією № П-6 від 15.06.65р. «о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления и количеству» та Інструцією № П-7 від 25.04.66р. « о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» при наявності товарно-супровідних документів: товарно-транспортної або залізничної накладної, пакувальних аркушів, видаткової накладної на кожну партію товару, документів, що підтверджують якість Товару.

Інструцією № П-7 від 25.04.66р. «про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю» передбачено наступне :

п.14. Прийняття продукції за якістю та комплектністю здійснюється в точній відповідності до Стандартів, технічних умов, основних та особливих умов поставки, іншими обов`язковими для сторін правилами,а також за супровідними документами, що посвідчують якість і комплектність поставленої продукції ( технічний паспорт, сертифікат, посвідчення про якість, рахунок фактура, специфікація і т.ін.).Відсутність супровідних документів, чи деяких з них не призупиняє прийняття продукції. В цьому випадку складається акт про фактичну якість та комплектність продукції, що надійшла, при цьому в акті зазначається, які документи відсутні.

п.16.При виявленні невідповідності якості, комплектності, маркування продукції, що надійшла, тари чи упаковки вимогам стандартів, технічних умов, кресленням, зразкам (еталонам) договору або даним, зазначеним на маркуванні та супровідних документів, що посвідчують якість продукції, отримувач зупиняє подальше приймання продукції, і складає акт, в якому зазначає кількість оглянутої продукції, і характер виявлених при приймання дефектів.

п.25 передбачено, що особи, які здійснюють приймання продукції за якістю і комплектністю зобов`язані суворо дотримуватися правил приймання продукції, посвідчувати своїм підписом тільки ті факти які були встановлені за його участю. Запис до акту даних, не встановлених безпосередніми учасниками приймання, заборонена.

п.2 в) передбачено, що продукція, яка не пройшла в установленому порядку перевірку по якості- поставляться не повинна.»

Так, ОСОБА_5 , будучи поінформованим про вказані умови договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 та особисто ним укладеної та підписаної додаткової угоди №1 від 12.12.2019 до вказаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, недбало поставився до своїх обов`язків , не з`ясував та не перевірив належним чином якість поставленого ТОВ «МОНІТОР» спецодягу костюмів «Зима», підписавши особисто , та скріпивши печаткою свій підпис на акті прийому передачі товару від 12 серпня 2019 року, в якому були наявні данні про те, що відповідно до умов Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ структурний підрозділ «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» від ТОВ «МОНІТОР» прийняв 312 шт. костюмів утеплених «Зима» та підтвердив поставку товару на загальну суму 354 556,80 грн., відповідно до умов Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, якою у тому числі є Додаток № 1 до договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 « СПЕЦИФІКАЦІЯ 1», де серед іншого зазначено, що Товар має відповідати вимогам ДСТУ EN 14058:2008 та ДСТУ EN ISO 13688:2016 а також щільність кокетки помаранчевого кольору на куртці має складати 230 г/м2, зовнішня тканина (куртка та штани) повинна мати водовідштовхуюче просоченням, щільністю не менше 230 г/м2, тоді як насправді, від ТОВ «МОНІТОР» 12.08.2019 на склад РФ «ПЗ» АТ «УЗ», розташований по вул. Південнопроектній 2а м.Харків, надійшли костюми утеплені «Зима» у кількості 312 шт., які суттєво не відповідають істотним умовам Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, оскільки згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них та товарознавчого дослідження № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021, зазначені костюми утеплений «Зима» не відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN 14058:2008 «Одяг спеціальний для захисту від знижених температур» ( а саме не відповідає п.7 Маркування( бо відсутня піктограма з параметрами та класами спеціального одягу для знижених температур, відсутності показники класу теплового одягу); п. 8 Інформація виробника ( відсутності попередження про неправильне використання, відсутності примітки щодо можливого зниження теплоізоляції костюма, після того, як він підлягав будь-якому чищенню) Додатку Д Особливості конструкції одягу ДСТУ EN 14058:2008 «Одяг спеціальний для захисту від знижених температур» ( відсутності манжети на рукаві, з регулюванням для щільного прилягання, відсутності регулювання по лінії талії куртки, відсутності регулювання по лінії талії куртки, відсутності регулювання по низу штанів) та не відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13688:2016 «Одяг захисний, загальні вимоги» ( а саме не відповідає п.7 Маркування( оскільки відсутні піктограми графічного символу ISO 7000-2412.Захист від холоду, відсутні числа, які позначають рівень експлуатаційних властивостей; п.8Інформація яку надає виробник. ДСТУ EN ISO 13688:2016 «Одяг захисний, загальні вимоги» ( оскільки відсутня інструкція з експлуатації, відсутня інструкція щодо вторинного переробляння й утилізації).

До того ж, згідно Специфікації № 1 до Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ щільність кокетки помаранчевого кольору на куртці має складати 230 г/м2, зовнішня тканина (куртка та штани) повинна мати водовідштовхуюче просоченням, щільністю не менше 230 г/м2., а насправді , щільність кокетки помаранчевого кольору на куртці складає 199 г/м2,а просочення матеріалів зовнішньої тканини (куртки та штанів) та будь-яке поверхневе покриття зовнішньої тканини (куртки та штанів) відсутнє взагалі, що підтверджується висновком експертів № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021.

Після чого, користуючись потуранням з боку першого заступника директора РФ «ПЗ`АТ`УЗ» ОСОБА_9 та потуранням з боку заступника директора РФ «ПЗ`АТ`УЗ» ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , надав для підпису зазначеним вище особам вищевказаний офіційний документ після чого вказані особи також підписали акт прийому передачі товару від 12 серпня 2019 року ( складений згідно Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ), та скріпили свої підписи печаткою Філії, не перевіривши достовірність відомостей, викладених у ньому.

В подальшому, заступник начальник структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» ОСОБА_5 , підписаний акт прийому передачі товару від 12 серпня 2019 року( складений згідно Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ) передав в бухгалтерію структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» та 24.09.2019 в робочий час в період з 8 год.00 хв. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою : м.Харків вул.Євгена Котляра, 7, несумлінно ставлячись до своїх обов`язків організував отримання оплати за неякісний Товар- спеціальний робочий одяг «костюм утеплений «Зима» ,поставлений ТОВ «МОНІТОР» за вказаним вище актом на суму 354 556,80 грн., та організував проведення розрахунку платіжним дорученнями № 2087207 від 24.09.2019 .

На підставі підписаного ОСОБА_5 офіційного документу : акту прийому передачі товару від 12 серпня 2019 року ( складеного згідно Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ), платником- Структурним підрозділом «Служба організації та проведення закупівель» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» код ЄДРПУО 40081216 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ХОУ АТ «Ощадбанк» проведено розрахунки за договором № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 платіжним дорученням: № 2087207 від 24.09.2019 на суму 354 556, 80 грн. з яких, внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок належний ТОВ «МОНІТОР» № НОМЕР_2 в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» фактично, були зайво перераховані державні кошти у розмірі 354 556, 80 грн. за поставлений неякісний Товар, який не відповідав умовам договору через невідповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 та ДСТУ EN 14058:2008 та Специфікації № 1 до договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, що врешті заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи поінформованим про вказані умови договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 та особисто ним укладеної та підписаної додаткової угоди №1 від 12.12.2019 до вказаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, недбало поставився до своїх обов`язків , не з`ясував та не перевірив належним чином якість поставленого ТОВ «МОНІТОР» спецодягу костюмів «Зима», підписавши особисто , та скріпивши печаткою свій підпис на акті прийому передачі товару від 17 січня 2020 року, в якому були наявні данні про те, що відповідно до умов ДУ №1 від 12.12.2019 до Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ та Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ структурний підрозділ «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» від ТОВ «МОНІТОР» прийняв 142 шт. костюмів утеплених «Зима» та підтвердив поставку товару на загальну суму 161 368,80 грн., відповідно до умов ДУ №1 від 12.12.2019 до Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, якою у тому числі є Додаток № 1 до договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 « СПЕЦИФІКАЦІЯ 2», де серед іншого зазначено, що Товар має відповідати вимогам ДСТУ EN 14058:2008 та ДСТУ EN ISO 13688:2016 а також щільність кокетки помаранчевого кольору на куртці має складати 230 г/м2, зовнішня тканина (куртка та штани) повинна мати водовідштовхуюче просоченням, щільністю не менше 230 г/м2, тоді як насправді, від ТОВ «МОНІТОР» 17.01.2020 на склад РФ «ПЗ» АТ «УЗ», розташований по вул. Південнопроектній 2а м.Харків, надійшли костюми утеплені «Зима» у кількості 142 шт., які суттєво не відповідають істотним умовам ДУ №1 від 12.12.2019 до Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ та Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, оскільки згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них та товарознавчого дослідження № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021, зазначені костюми утеплений «Зима» не відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN 14058:2008 «Одяг спеціальний для захисту від знижених температур» ( а саме не відповідає п.7 Маркування( бо відсутня піктограма з параметрами та класами спеціального одягу для знижених температур, відсутності показники класу теплового одягу); п. 8 Інформація виробника ( відсутності попередження про неправильне використання, відсутності примітки щодо можливого зниження теплоізоляції костюма, після того, як він підлягав будь-якому чищенню) Додатку Д Особливості конструкції одягу ДСТУ EN 14058:2008 «Одяг спеціальний для захисту від знижених температур» ( відсутності манжети на рукаві, з регулюванням для щільного прилягання, відсутності регулювання по лінії талії куртки, відсутності регулювання по лінії талії куртки, відсутності регулювання по низу штанів) та не відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13688:2016 «Одяг захисний, загальні вимоги» ( а саме не відповідає п.7 Маркування( оскільки відсутні піктограми графічного символу ISO 7000-2412.Захист від холоду, відсутні числа, які позначають рівень експлуатаційних властивостей; п.8Інформація яку надає виробник. ДСТУ EN ISO 13688:2016 «Одяг захисний, загальні вимоги» ( оскільки відсутня інструкція з експлуатації, відсутня інструкція щодо вторинного переробляння й утилізації).

До того ж, згідно Специфікації № 2 до ДУ №1 від 12.12.2019 до Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ та Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ щільність кокетки помаранчевого кольору на куртці має складати 230 г/м2, зовнішня тканина (куртка та штани) повинна мати водовідштовхуюче просоченням, щільністю не менше 230 г/м2., а насправді , щільність кокетки помаранчевого кольору на куртці складає 199 г/м2,а просочення матеріалів зовнішньої тканини (куртки та штанів) та будь-яке поверхневе покриття зовнішньої тканини (куртки та штанів) відсутнє взагалі, що підтверджується висновком експертів № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021.

Після чого, користуючись потуранням з боку першого заступника директора РФ «ПЗ`АТ`УЗ» ОСОБА_9 та потуранням з боку головного інженера- першого заступника директора РФ «ПЗ`АТ`УЗ»- ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , надав для підпису зазначеним вище особам вищевказаний офіційний документ після чого вказані особи також підписали акт прийому передачі товару від 17 січня 2020 року ( складений згідно ДУ № 1 від 12.12.2019 до Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ та Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ), та скріпили свої підписи печаткою Філії, не перевіривши достовірність відомостей, викладених у ньому.

В подальшому , заступник начальник структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» ОСОБА_5 , підписаний акт прийому передачі товару від 17 січня 2020 року( складений згідно Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ) передав в бухгалтерію структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» та 28.04.2020 в робочий час в період з 8 год.00 хв. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою : м.Харків вул.Євгена Котляра, 7, несумлінно ставлячись до своїх обов`язків організував отримання оплати за неякісний Товар- спеціальний робочий одяг «костюм утеплений «Зима» ,поставлений ТОВ «МОНІТОР» за вказаним вище актом на суму 161 368,80 грн., та організував проведення розрахунку платіжним дорученнями № 2714204 від 28.04.2020 .

На підставі підписаного ОСОБА_5 офіційного документу : акту прийому передачі товару від 17 січня 2020 року ( складеного згідно Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ), платником- Структурним підрозділом «Служба організації та проведення закупівель» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Україська залізниця» код ЄДРПУО 40081216 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ХОУ АТ «Ощадбанк» проведено розрахунки за договором № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 платіжним дорученням: № 2087207 від 24.09.2019 на суму 161 368,80 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок належний ТОВ «МОНІТОР» № НОМЕР_2 в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» фактично, були зайво перераховані державні кошти у розмірі 161 368,80 грн., за поставлений неякісний Товар, який не відповідав умовам договору через невідповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 та ДСТУ EN 14058:2008 та специфікації № 2до договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, що врешті заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , які призвели до заподіяння тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам , та спричинили Державі в особі АТ «Українська залізниця» матеріальну шкоду , яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і які виразилися в службовій недбалості, тобто в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам - інтересам АТ «Українська залізниця» ,- нанесена матеріальна шкода у сумі 520 693,60 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України - службової недбалості, тобто неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , наказом директора регіональної філії АТ «УЗ» № 328 /ОС від 02.10.2019 призначений на посаду заступника начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» РФ « Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».

Відповідно посадової інструкції, на ОСОБА_5 , як на заступника начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» РФ « Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» наступні обов`язки: здійснює керівництво плановою та оперативною роботою Служби та несе персональну відповідальність за забезпечення потреб філії матеріально технічними ресурсами згідно затверджених планів; контролює на етапах закупівлі МТР у відповідності до планів та в частині дотримання зваженої цінової політики під час закупівлі; контролює забезпечення дотримання вимог Закону під час організації закупівель, розробки документів в установленому Законом порядку, взаємодіє з веб-порталом Уповноваженого органу з питань закупівель; організовує роботу щодо вдосконалення діяльності системи матеріально-технічного забезпечення філії, забезпечує вирішення питань її реструктуризації; контролює забезпечення підрозділів філії матеріально-технічними ресурсами; здійснює заходи щодо раціонального використання матеріально-технічних ресурсів, реалізації наднормативних залишків товарно-матеріальних цінностей, прострочених матеріалів в філії, в цілому по господарстві служби; приймає участь в розробці та контролює виконання затверджених Укрзалізницею, філією цільових програм, та затверджених планів матеріально-технічного забезпечення; організовує проведення заявочної компанії і визначення річної потреби в забезпеченні матеріально-технічними ресурсами за повною номенклатурою та контролює надання узагальнених матеріалів для розробки плану МТЗ залізниці та фінансування; здійснює контроль та несе відповідальність за дотриманням чинного законодавства України та стан виконавчої дисципліни служби; очолює в службі роботу щодо сертифікації, контролю та якістю продукції, що постачається для потреб філії; організовує роботу постійно-діючої комісії служби з розгляду матеріалів укладання договорів на закупівлю МТР.

Відповідно до довіреності, виданої начальником РФ «ПЗ» АТ «УЗ» ОСОБА_8 та першим заступником РФ «ПЗ» АТ «УЗ» ОСОБА_9 від 29 квітня 2020 року, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_10 , на ОСОБА_5 , як на заступника начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» РФ « Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» покладено наступні обов`язки: здійснювати поточне керівництво та управління діяльністю підрозділу; діяти від імені РФ «ПЗ» АТ «УЗ» у всіх підприємствах, установах, організаціях, з приводу будь-яких питань пов`язаних з представництва інтересів РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ»; підписувати, подавати статистичні, та інші документи; підписувати платіжні доручення, чеки, розрахункові та касові документи, у тому числі з правом першого підпису; розпоряджатися майном, яким наділена Філія Товариством, та набувати майно в інтересах та від імені довірителя, відповідно до Законодавства, у порядку, встановленому Довірителем; вчиняти правочини, укладати, змінювати та розривати будь-які договори ( у тому числі внутрішні зобов`язання) в межах, передбачених Положенням про Філію; підписувати акти прийому передачі, акти звірки взаєморозрахунків, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, накладні, товарні накладні ,товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують виконання зобов`язань, згідно з договором, підписувати фінансово-господарські документи, пов`язані з виконанням та укладанням договорів, підписувати акти звірки взаєморозрахунків; забезпечувати належну організацію та ведення бухгалтерського обліку, недопущення порушень фінансової, розрахунково-платіжної і касової дисципліни.

Отже, в силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та повноважень, наданих довіреністю, ОСОБА_5 , який займав посаду заступника начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» РФ «ПЗ» АТ «УЗ», у період з 24.02.2020 по 19.08.2020 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою.

Так, заступник начальника структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення » РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» ОСОБА_5 , будучи службовою особою Товариства, уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ,діючи в рамках договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору, укладеного між Покупцем АТ «Українська залізниця» і Постачальником ПП «Спецкомплект» про постачання товару- спеціального робочого одягу(костюму чоловічого «Енергетик-л» літній- далі Товару, відповідно умов зазначеного договору, уповноважений прийняти поставлений Товар по кількості та якості , відповідно до Інструцій : № П-7 від 25.04.66р. «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю» та П-6 від 15.06.1965 р. « Про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю»

Разом з тим, ОСОБА_5 , знаходячись на території головного матеріально-технічного складу, розташованому за адресою : м. Харків вул. Південно-проектна, 2а, діючи 08.07.2020 в робочий час з 8 год.00 х. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) під час виконання своїх службових повноважень, пов`язаних з прийманням Товару по кількості та якості відповідно до умов Договору від 24.02.2020 року № П/НХ-20228/НЮ та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору, та оплатою зазначеної поставки, в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, діючи всупереч інтересам служби, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки,тобто маючи можливість діяти так, як того вимагають Закон та інтереси служби, підписав : акт прийому-передачі від 08.07.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 137 808 грн. не переконавшись що якість поставленого Товару відповідає умовам Договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору , а порядок прийому - вимогам Інструції : № П-7 від 25.04.66р. «про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю», яким прийняв неякісний Товар, що не відповідає умовам Договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору через невідповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 та ДСТУ EN ISO 20471:2016 «Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги`та специфікації № 1 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору, після чого передав вказаний акт до бухгалтерії структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ», розташованому за адресою : м.Харків вул. Євгена Котляра,7,де за вказівкою ОСОБА_5 , 19.08.2020 в робочий час з 8 год.00 х. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), було оплачено отриманий від поставщика ПП «Спецкомплект» неякісний Товар,тобто ОСОБА_5 вчинив службове недбальство ,що спричинило Державі істотну шкоду, за наступних обставин.

Так, 24.02.2020 року між Покупцем АТ «Українська залізниця» і Постачальником ПП «Спецкомплект» ,як переможцем тендерних закупівель, було укладено договір № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 про поставку спеціального робочого одягу(костюму чоловічого «Енергетик-л» літній). Вантажоодержувачем товару відповідно умов договору є Виробничий підрозділ «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», а платником послуг - РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».

16.04.2020 року між Покупцем АТ «Українська залізниця» і Постачальником ПП «Спецкомплект» , було укладено додаткову угоду № 1 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 про поставку спеціального робочого одягу(костюму чоловічого «Енергетик-л» літній)., якою було зменшено ціну договору до 889 488 грн., а вартість ціни одиниці товару до 522 грн.

Згідно умов договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 від 08.07.2019 укладеного між АТ «УЗ» як покупцем та ПП «Спецкомплект» як постачальником, передбачено наступне :

Відповідно до п.1.1 Договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 ( Далі Договір) постачальник зобов`язується поставити і передати у зумовлені строки у власність покупцю товар відповідно до Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною Договору, а покупець зобов`язується прийняти цей Товар, та своєчасно здійснити його оплату.

Згідно умов п.1.3 Договору асортимент Товару передбачається у специфікації № 1, згідно п.1.2 найменування Товару «Спеціальний робочий одяг ( костюм утеплений «Зима»).

Відповідно до умов п.2.1 Договору, якість Товару, що постачається , повинна відповідати встановленим нормативним документам, згідно Специфікації № 1.

Відповідно до умов п.2.1 Договору,покупець має право повернути постачальнику неякісний товар.

Відповідно до п. 5.1.7 акт прийому передачі, або видаткова накладна та інші первинні документи, що стосуються виконання цього Договору та приймання Товару , підписуються особами, що визначені у п. 5.1.2 ( директор філії, перший заступник директора філії, головний інженер- перший заступник директора філії, заступник директора філії з інфраструктури, заступник директора філії з рухомого складу і матеріально-технічного постачання, заступник директора філії з реформування, заступник директора філії з безпеки, заступник директора філії з фінансово-економічних питань).

Відповідно п.6.1.2. покупець зобов`язаний приймати поставлений товар згідно з актом приймання-передачі товару;.

Відповідно до п. 5.2.5 підтвердженням про приймання Товару у власність покупцем є акт прийому передачі товару, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Разом з тим, відповідно до Специфікації № 1 до Договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 , зазначено, що костюм Модель «Енергетик-л» ( з логотипом «Південна залізниця» в кількості 1420 шт. має відповідати ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN ISO 20471:2016 , в тому числі складові: куртка та напівкомбінезон (комплект)мають бути з тканина змішаної ,при цьому бавовни не менше 80%, п/е - не більше 20% - з нафтостійким та водостійким просоченням, щільністю не менше 260 г/м2. з світло відбивними смугами на рукавах куртки і напівкомбінезону шириною 5 см.

Згідно п. 5.2.1. Договору, прийом Товару здійснюється покупцем у відповідності з інструкцією № П-6 від 15.06.65р. «о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления и количеству» та Інструцією № П-7 від 25.04.66р. « о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» при наявності товарно-супровідних документів: товарно-транспортної або залізничної накладної, пакувальних аркушів, видаткової накладної на кожну партію товару, документів, що підтверджують якість Товару.

Інструцією № П-7 від 25.04.66р. «про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю» передбачено наступне :

п.14. Прийняття продукції за якістю та комплектністю здійснюється в точній відповідності до Стандартів, технічних умов, основних та особливих умов поставки, іншими обов`язковими для сторін правилами, а також за супровідними документами, що посвідчують якість і комплектність поставленої продукції ( технічний паспорт, сертифікат, посвідчення про якість, рахунок фактура, специфікація і т.ін.).Відсутність супровідних документів, чи деяких з них не призупиняє прийняття продукції. В цьому випадку складається акт про фактичну якість та комплектність продукції, що надійшла, при цьому в акті зазначається, які документи відсутні.

п.16.При виявленні невідповідності якості, комплектності, маркування продукції, що надійшла, тари чи упаковки вимогам стандартів, технічних умов, кресленням, зразкам (еталонам) договору або даним, зазначеним на маркуванні та супровідних документів, що посвідчують якість продукції, отримувач зупиняє подальше приймання продукції, і складає акт, в якому зазначає кількість оглянутої продукції, і характер виявлених при приймання дефектів.

п.25 передбачено, що особи, які здійснюють приймання продукції за якістю і комплектністю зобов`язані суворо дотримуватися правил приймання продукції, посвідчувати своїм підписом тільки ті факти які були встановлені за його участю. Запис до акту даних, не встановлених безпосередніми учасниками приймання, заборонена.

п.2 в) передбачено, що продукція, яка не пройшла в установленому порядку перевірку по якості - поставляться не повинна.»

Так, ОСОБА_5 , будучи поінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, недбало поставився до своїх обов`язків , не з`ясував та не перевірив належним чином якість поставленого ПП «Спецкомплект» спецодягу спеціального робочого одягу «костюми чоловічі «Енергетик-л» літні підписавши особисто , та скріпивши печаткою свій підпис на акті прийому-передачі від 08.07.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 137 808 грн. , в якому були наявні данні про те, що відповідно до умов № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору структурний підрозділ «Служба організації закупівель» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» від ПП «Спецкомплект» прийняв 220 шт. спецодягу «спеціального робочого одягу «костюми чоловічі «Енергетик-л» літні» та підтвердив поставку товару : 08.07.2020 на загальну суму 137 808 грн ., відповідно до умов № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору , якою у тому числі є Додаток № 1 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 « СПЕЦИФІКАЦІЯ 1»,де зазначено, що товар серед іншого повинен відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 20471:2016 та ДСТУ EN ISO 13688:2016, а також поверхнева щільність тканини костюма чоловічого «Енергетик-л» літній» має складати не менше 260 г/м2, а зовнішня тканина повинна мати нафто стійке та водостійке просочення , тоді як насправді, від ПП «Спецкомплект» 08.07.2020 на склад РФ «ПЗ» АТ «УЗ», розташований по вул. Південнопроектній 2а м.Харків, надійшли «костюми чоловічі «Енергетик-л» літні» у кількості 220 шт., які суттєво не відповідають істотним умовам Договору від 24.02.2020 року № П/НХ-20228/НЮ ,оскільки згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них та товарознавчого дослідження № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021, зазначені костюми «Енепргетик -л» не відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 20471:2016 «Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги» ( а саме не відповідає п.4.2.2 Предмети одягу , що покривають тулуб та руки- відсутні смуги світло відбивального матеріалу навколо тулубу, відсутність на рукавах куртки другої смуги світло відбивального матеріалу, п. 4.2.3 Предмети одягу, що покривають ноги- відсутність на штанах другої смуги світло відбивального матеріалу, п.8 Маркування ( бо відсутній графічний символ ISO 7000-2412 «Одяг підвищеної видимост»,. відсутній показник кількості прання та не відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13688:2016 «Одяг захисний, загальні вимоги» ( а саме не відповідає п.7 Маркування( оскільки відсутні піктограми графічного символу ISO 7000-2419.Захисний одяг підвищеної видимості, відсутність показника, який позначає рівень експлуатаційних властивостей; п.8Інформація яку надає виробник. ДСТУ EN ISO 13688:2016 «Одяг захисний, загальні вимоги» ( оскільки відсутня інструкція з експлуатації, відсутня інструкція щодо вторинного переробляння й утилізації).

До того ж, згідно Специфікації № 1 до Договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору поверхнева щільність тканини костюма чоловічого «Енергетик-л» літній» має складати не менше 260 г/м2, а зовнішня тканина повинна мати нафто стійке та водостійке просочення, тоді як насправді поверхнева щільність тканини костюма чоловічого «Енергетик-л» літній» фактично складає 257 г/м2, а просочення матеріалів та будь-яке поверхневе покриття з тканини відсутнє взагалі, що підтверджується висновком експертів № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021.

Після чого, користуючись потуранням з боку першого заступника директора РФ «ПЗ`АТ`УЗ» ОСОБА_9 , потуранням з боку заступника директора РФ «ПЗ`АТ`УЗ» ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , надав для підпису зазначеним вище особам вищевказані офіційний документ після чого вказані особи також підписали зазначений акт прийому передачі товару та скріпили свої підписи печаткою Філії, не перевіривши достовірність відомостей, викладених у ньому.

В подальшому , заступник начальника структурного підрозділу «Служба організації закупівель» РФ «ПЗ» АТ «УЗ`Варець Д.М., підписаний акт прийому передачі товару від 08.07.2020 року ( складений згідно договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору передав цього ж дня в бухгалтерію структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» та 19.08.2020 в робочий час в період з 8 год.00 хв. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою : м.Харків вул.Євгена Котляра, 7, несумлінно ставлячись до своїх обов`язків організував отримання оплати за неякісний Товар- костюми чоловічі «Енергетик-л» літні» ,поставлений ПП «Спецкомплект» за вказаним вище актом на суму 137 808 грн., організувавши проведення розрахунку платіжним дорученням № 2950873 від 19.08.2020 .

На підставі підписаного ОСОБА_5 офіційного документу- акту прийому-передачі від 08.07.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 137 808 грн. ,платником- Структурним підрозділом «Служба організації та проведення закупівель» Регіональної філієї «Південна залізниця» АТ «Україська залізниця» код ЄДРПУО 40081216 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ХОУ АТ «Ощадбанк» проведено розрахунки за договором № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору платіжним дорученням: № 2950873 від 19.08.2020 на суму 137 808 грн., внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок належний ПП «СПЕЦКОМПЛЕКТ» № НОМЕР_3 в АТ «КРЕДІ АГРКОЛЬ БАНК» фактично, були зайво перераховані державні кошти у розмірі 137 808 грн. за поставлений неякісний Товар, який не відповідав умовам договору через невідповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 та ДСТУ EN ISO 20471:2016 та специфікації № 1 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020, що врешті заподіяло істотну шкоду державним інтересам.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , які призвели до заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам , та спричинили Державі в особі АТ «Українська залізниця» матеріальну шкоду, яка в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і які виразилися в службовій недбалості, тобто в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам - інтересам АТ «Українська залізниця» ,- нанесена матеріальна шкода у сумі 137 808 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України - службової недбалості, тобто неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

22.09.2021 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч 2 ст. 367 КК України..

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 367 КК України , підтверджується наступними доказами: договором № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 ; актами приймання-передачі до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 ; договором від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ; актами приймання-передачі до договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ ; нотаріально посвідченими довіреностями; наказом про призначення на посаду заступника начальника структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення » РФ « Південна залізниця» АТ «Українська залізниця»; посадовими обов`язками заступника начальника структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення » РФ « Південна залізниця» АТ «Українська залізниця»; наказом про призначення на посаду заступника начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» РФ « Південна залізниця» АТ «Українська залізниця»; посадовими обов`язками заступника начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» РФ « Південна залізниця» АТ «Українська залізниця»; висновками експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них та товарознавчого дослідження № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021.

Підставою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюється у вчиненні злочинів у сфері службової діяльності, які спричинили істотну шкоду Державним інтересам в особі РФ «ПЗ`АТ`УЗ» та тяжкі наслідки Державним інтересам в особі РФ «ПЗ`АТ`УЗ».

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив не тяжкий злочин, передбачений ст. 367 ч 1 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від 2-х до 4-х тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами до двох років, або обмеженням волі до 3-х років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років .

Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 вчинив не тяжкий злочин, передбачений ст. 367 ч 2 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від двох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років .

При цьому розуміючи принцип невідворотності покарання ОСОБА_5 може стати переховуватися від органів досудового слідства та суду з метою вчинення спроби уникнення від відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 2, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також може знищити або спотворити речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а також незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні низки нетяжких злочинів, які потягли за собою наслідки, у вигляді матеріальних збитків на суму, що перевищує 658 501,60 грн., які на теперішній час підозрюваним не відшкодовані, що свідчить, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відшкодування матеріальних збитків у тому числі.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, пов`язаного зі службовою діяльністю, на даний час у кримінальному провадженні існує ризик знищення або спотворення речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, що обґрунтовано вказує на наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, на думку сторони обвинувачення існує в зв`язку з тим, що ОСОБА_5 , будучи знайомим з працівниками РФ «ПЗ`АТ «УЗ», які є важливими свідками у кримінальному провадженні, а тому ОСОБА_5 , з метою спотворення свідчень на свою користь може незаконно впливати на свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Враховуючи в сукупності вищезазначені ризики, орган досудового розслідування прийшов до висновку про неможливість запобігання вищезазначених ризиків застосуванням більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт, який просить обрати в даному клопотанні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, посилаючись на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, ч.1 ст.177 КПК України.

Підозрюваний в судовому засіданні проти обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту заперечував, просив застосувати до нього більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні посилався на необґрунтованість підозри ОСОБА_5 , яка ґрунтується виключно на припущеннях і вказані припущення не підтверджуються жодними фактичними даними, зібраними під час досудового розслідування. ОСОБА_5 раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання та роботи, а також у нього на утриманні перебуває неповнолітня дитина, 2009 р.н.. Також проти обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту заперечував просив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч.2 ст.367 КК України.

Обґрунтованість підозри встановлена тими фактами та інформацією, яка наявна у сторони обвинувачення в даний час та зібрана в ході досудового розслідування.

Відтак у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов`язує можливість обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Згідно ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце реєстрації та роботи, одружений, на утриманні має неповнолітню дитину, 2009 р.н.

Зазначені обставини вказують на можливість запобігання встановленим ризикам, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, зокрема, у вигляді особистого зобов`язання.

Відповідно до ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Враховуючи позитивні характеризуючи дані підозрюваного та встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до переконання, що відносно підозрюваного ОСОБА_5 слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки вказаний запобіжний захід є достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та в повній мірі здатний запобігти встановленому в судовому засіданні ризику.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193-194, 196, 369-372, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 відмовити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці з дня винесення даної ухвали з покладанням на нього наступних обов`язків:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання встановлених щодо нього обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний засіб та на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Строк дії ухвали по 21 листопада 2021 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Харкова протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1