Провадження № 1-кс/641/1664/2021 Справа № 641/6530/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на предмети, документи та грошові кошти, які було вилучено 09.09.2021 року під час обшуку в приміщенні бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_4 , а саме: ключі 3 шт.; пульт білого кольору з малюнками «колокол», «закреслений колокол», «облако»; блокнот рожевого кольору з рукописними записами з 29.08 - 08.09 «касса, расход, приход, остаток»; купюри номіналом 200 грн. ТЕ2336762, УЄ6659395, ЗГ1338627, СЖ2992203, МА2446253; купюра номіналом 100 грн.: УП2058233; купюра номіналом 50 грн.: УР1419349; купюри номіналом 20 грн.: ЮГ7619644, ЧД8063869, ЮВ8320982, ЮД1022598, ЧД5066096, ПБ5418081, ЮА6787999, ЮД1572861, ЧГ3209954, ЧБ4150991, ТК5903752; купюри номіналом 10 грн.: ЮЗ7463894, ЮБ7766863, ЮЄ2723344, НЗ0305314, ЮЗ3495722, ЗЗ0651211, ЦЖ1343949, ЮЖ9115531, ХЖ0507377, ЦЖ8776733, ЦБ1151744, ЦБ7916352, ЮИ7402970, ЦЗ7948024, ЮЄ9406694, ЦЗ4037262, ХЖ1449356, ЮЗ4980894; купюри номіналом 5 грн.: УА2426008, ЮВ6281009, ЮЗ4151699, ЮЄ8227207, ЮЗ1231693, УА5614402, ЮГ4909475, ЮВ2839490, ЮД0662430, ЮЖ1519515, УЗ2890539, УЗ5472816, УБ2388873, ЮИ7740615 на загальну суму 1620 грн., а також 65 гривен монетами; блокнот білого кольору з написом «rome» з рукописними записами цифрами з 26.07.2021 16.08; ключ металевий хрестоподібний 1 шт.; ключ металевий з пластиковою окантовкою 2 шт.; відеореєстратор білого кольору з срібною вставкою з написом «@jhva» с/н4Е06ЕD7PBQC1958 1 шт.; блок (jsm» охрани) з написом «maks» білого кольору; системний блок чорного кольору з срібними вставками с/н436ВG3S з написом «Dell»; 4 полімерні ПЕТ- пляшки по 10 літрів з рідиною за запахом сходу на спиртову, прозора, заповнені повністю; 1 полімерна ПЕТ- пляшка 10 літрів з рідиною за запахом сходу на спиртову, прозора, заповнена приблизно на половину; 1 полімерна ПЕТ- пляшка 10 літрів з рідиною за запахом сходу на спиртову, з написом «грайд», світло-коричневого кольору, приблизно 9 літрів; полімерні плішки з рідиною коричневого кольору по 2 літри 3 шт. та по 3 літри 2 шт. з запахом сходим на спиртовий; апарат схожий на термінал, зеленого кольору з написом на наклейці білого кольору «easy pay миттєві платежі», id92967, без номеру; апарат схожий на термінал, зеленого кольору з написом на наклейці жовтого кольору «easy pay», id92968, без номеру. Накласти арешт на інформацію з мобільного телефону ОСОБА_5 », imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , яка скопійована на електронний носій «samsung partable hxm4032» на 320 гб., під час проведення обшуку 09.09.2021 в приміщенні бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , торгівельний павільйон №3 літ.А-1.Місцем зберігання арештованого майна просить визначити: предмети камера схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області; документи зберігати в матеріалах кримінального провадження; грошові кошти здати на зберігання до банківської установи м. Харкова.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 всупереч вимог ст.ст. 1, 2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" організував на території м. Харкова мережу ігрових залів під виглядом кафе та барів, в яких надаються послуги з азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , будучи обізнаним, що на території України забороняється: проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України; організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет); проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону; використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання, то для забезпечення умов конспірації та унеможливлення викриття злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, обладнав створену ним мережу гральних закладів, гральними пристроями під виглядом платіжних терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які облаштовані спеціальною комп`ютерною програмою, для надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино.

В кожному приміщенні, в якому встановлені зазначені гральні пристрої у адміністраторів касирів мається пульт керування пристроєм та у разі викриття працівниками правоохоронних органів грального залу, в якому надаються послуги з азартних ігор, останні повинні негайно скористатись пультом для відключення грального пристрою від мережі «Інтернет», таким чином приховавши сліди злочину. Крім того, гравці можуть самостійно внести до купюроприймача грального пристрою під виглядом платіжного терміналу «IBox» грошові кошти у вигляді ставки, або надати грошові кошти адміністратору касиру, яка в подальшому за допомогою власного мобільного телефону виставляє на гральному пристрої віртуальні бали, еквівалентні наданої суми грошових коштів.

Сам же ОСОБА_4 за допомогою власного ноутбуку, окрім відключення гральних пристроїв в приміщеннях від мережі інтернет, також може самостійно контролювати показники на кожному з гральних пристроїв (отримувати звіт про ставки гравців та видачу виграшу).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 залучив як своїх довірених осіб ОСОБА_6 , який повинен за вказівками ОСОБА_4 здійснювати технічне обслуговування гральних пристроїв, знімати грошові кошти з купюроприймача або навпаки поповнювати гральний пристрій, а також ОСОБА_7 , яка повинна контролювати всю мережу гральних закладів, наймати на роботу адміністраторів касирів в гральні заклади, а також щоденно отримувати звіти з кожного грального закладу щодо отриманих грошових коштів в результаті гри громадян на гральних автоматах та в подальшому звітувати перед ОСОБА_4 .

Вищезазначеними особами залучено до роботи в мережу незаконних гральних закладах для виконання ролі адміністратора залу, тобто надання доступу відвідувачам до азартних ігор; приймання готівкових кошти від відвідувачів; видачу гравцям грошові кошти у разі їх виграшу; консультацію гравців з питань проведення азартної гри наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

При цьому, з метою конспірації противоправних дій ОСОБА_4 постійно змінює адміністраторів касирів, змінюючи їх в своїй мережі.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлені наступні приміщення, які входять до мережі ігрових залів, організованих ОСОБА_4 , а саме:

1. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

2. приміщення магазину пива з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

3. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване в торгівельній мережі поруч з буд. АДРЕСА_5 , біля станції метро «Завод ім. Малишева»;

4. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване в одноповерховій будівлі АДРЕСА_6 ;

5. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_7 »;

6. приміщення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_8 ;

7. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_9 у павільйоні цегляно-металевому літ. «Д-1»;

8. приміщення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , торговельний павільйон № 3 літ. А-1.

Під час досудового розслідування 09.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 30.08.2021 було проведено обшук в приміщенні бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: ключі 3 шт.; пульт білого кольору з малюнками «колокол», «закреслений колокол», «облако»; блокнот рожевого кольору з рукописними записами з 29.08 - 08.09 «касса, расход, приход, остаток»; купюри номіналом 200 грн. ТЕ2336762, УЄ6659395, ЗГ1338627, СЖ2992203, МА2446253; купюра номіналом 100 грн.: УП2058233; купюра номіналом 50 грн.: УР1419349; купюри номіналом 20 грн.: ЮГ7619644, ЧД8063869, ЮВ8320982, ЮД1022598, ЧД5066096, ПБ5418081, ЮА6787999, ЮД1572861, ЧГ3209954, ЧБ4150991, ТК5903752; купюри номіналом 10 грн.: ЮЗ7463894, ЮБ7766863, ЮЄ2723344, НЗ0305314, ЮЗ3495722, ЗЗ0651211, ЦЖ1343949, ЮЖ9115531, ХЖ0507377, ЦЖ8776733, ЦБ1151744, ЦБ7916352, ЮИ7402970, ЦЗ7948024, ЮЄ9406694, ЦЗ4037262, ХЖ1449356, ЮЗ4980894; купюри номіналом 5 грн.: УА2426008, ЮВ6281009, ЮЗ4151699, ЮЄ8227207, ЮЗ1231693, УА5614402, ЮГ4909475, ЮВ2839490, ЮД0662430, ЮЖ1519515, УЗ2890539, УЗ5472816, УБ2388873, ЮИ7740615 на загальну суму 1620 грн., а також 65 гривен монетами; блокнот білого кольору з написом «rome» з рукописними записами цифрами з 26.07.2021 16.08; ключ металевий хрестоподібний 1 шт.; ключ металевий з пластиковою окантовкою 2 шт.; відеореєстратор білого кольору з срібною вставкою з написом «@jhva» с/н4Е06ЕD7PBQC1958 1 шт.; блок (jsm» охрани) з написом «maks» білого кольору; системний блок чорного кольору з срібними вставками с/н436ВG3S з написом «Dell»; 4 полімерні ПЕТ- пляшки по 10 літрів з рідиною за запахом сходу на спиртову, прозора, заповнені повністю; 1 полімерна ПЕТ- пляшка 10 літрів з рідиною за запахом сходу на спиртову, прозора, заповнена приблизно на половину; 1 полімерна ПЕТ- пляшка 10 літрів з рідиною за запахом сходу на спиртову, з написом «грайд», світло-коричневого кольору, приблизно 9 літрів; полімерні плішки з рідиною коричневого кольору по 2 літри 3 шт. та по 3 літри 2 шт. з запахом сходим на спиртовий; апарат схожий на термінал, зеленого кольору з написом на наклейці білого кольору «easy pay миттєві платежі», id92967, без номеру; апарат схожий на термінал, зеленого кольору з написом на наклейці жовтого кольору «easy pay», id92968, без номеру; інформацію з мобільного телефону ОСОБА_5 », imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , яка скопійована на електронний носій «samsung partable hxm4032» на 320 гб.

Враховуючи те, що предмети, документи, які були вилучені 09.09.2021 року під час обшуку, відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є об`єктом кримінально протиправних дій,можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, прокурор вважає необхідним накласти арешт на вилучене під час обшуку майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_16 у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

До канцелярії суду 17.09.2021 року від представника власника майна ОСОБА_17 - адвоката ОСОБА_16 надішли заперечення проти клопотання про арешт майна.

В обґрунтування заперечень посилається на те, що, звертаючись з клопотанням про арешт майна, прокурор зазначає, що власником вилученого майна є ОСОБА_4 . Проте користувачем приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де 09.09.2021 року проводився обшук, є ОСОБА_17 , що підтверджується договором оренди нежитлового приміщення, та є власником вилученого під час обшуку майна. Вказує, що ОСОБА_17 є фізичною особою-підприємцем, орендує приміщення за вказаною адресою, та через карантинні обмеження свою господарську діяльність не здійснює, в приміщенні знаходяться її речі, в тому числі два термінали поповнення рахунку мобільних операторів та комунальних платежів "I-BOX", які знаходяться в несправному стані, при включенні показують на моніторах заставку " ОСОБА_18 ", яка не пов`язана з гральним бізнесом, що також було зафіксовано працівниками поліції при вилученні. В приміщенні знаходилась знайома, яка прибирала сміття, в приміщенні відсутнє будь-яке обладнання для проведення азартних ігор, не задокументовано жодного факту злочинної діяльності по ст. 203-2 КК України. Крім того, зазначає, що ухвалою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 30.08.2021 клопотання слідчого про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи задоволено частково, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшкодування та вилучення: комп`ютерної техніки, а саме ігрових автоматів, під виглядом платіжних терміналів " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за допомогою яких надається доступ до азартних ігор, термінали, документи ведення обліку гравців, документи щодо організації азартних ігор, мобільні телефони, шляхом зняття копії інформації, що на них міститься, без їх вилучення. В іншій частині клопотання відмовлено. Під час обшуку, 09.09.2021 року було вилучено, зокрема відеореєстратор, грошові кошти, магнітні ключі, пульти, тримач сімкартки, ємності з речовинами, мобільні телефони, що суперечить вищевказаній ухвалі про проведення обшуку. Також зазначає, що на час проведення обшуку за вищевказаною адресою, не здійснювалась діяльність, за яку настає відповідальність за ч. 1 ст. 203-2 КК України. Жодна з осіб, які перебували у приміщенні на час обшуку або з числа тих, кому належить вилучене майно, не допитувалися. Тому надані прокурором разом з клопотання про арешт майна матеріали ніяким чином не доводять діяльність в сфері грального бізнесу. Крім того, вказує, що станом на день проведення обшуку, законом не забороняється зберігання комп`ютерної техніки та гральних автоматів. Вилучені речі становлять значний попит на ринку та плануються бути реалізовані власником суб`єктам господарювання або використані з метою одержання ліцензії самостійно, в свою чергу накладене обтяження порушує можливість реалізації права власності на вказане майно.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КІІК України неприбуття особи не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст.107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання про арешт майна, оцінивши докази, подані в його обґрунтування, заперечення представника власника майна, слідчий суддя зазначає наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до рапорту ст.о/у в ОВС УСР в Харківській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_19 від 17.08.2021 року проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 організував на території м. Харкова мережу ігрових залів під виглядом кафе та барів, в яких надаються послуги з азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону. На теперішній час встановлено приміщення, яке входить до мережі ігрових закладів, а саме приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , торгівельний павільйон №3 літ.А-1.

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 30.08.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщені бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_20 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення: комп`ютерної техніки, а саме ігрових автоматів, під виглядом платіжних терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких надається доступ до азартних ігор, термінали за допомогою яких здійснюється перерахунок грошових коштів, для отримання в подальшому доступу до азартних ігор, документи ведення обліку гравців, документи, щодо організації або проведення азартних ігор, мобільні телефони за якими особи причетні до скоєння кримінального правопорушення спілкуються між собою, шляхом зняття копії інформації, що на них міститься, без їх вилучення, документи на придбання пристроїв платіжних терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи на придбання мережевого обладнання для доступу до мережі Інтернет, документи щодо підключення приміщень гральних закладів до мережі Інтернет провайдера, комп`ютерної техніки, яка дозволяє в он-лайн режимі здійснювати спостереження за приміщенням гральних закладів.

Згідно з протоколом обшуку 09.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 30.08.2021 було проведено обшук в приміщенні бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: ключі 3 шт.; пульт білого кольору з малюнками «колокол», «закреслений колокол», «облако»; блокнот рожевого кольору з рукописними записами з 29.08 - 08.09 «касса, расход, приход, остаток»; купюри номіналом 200 грн. ТЕ2336762, УЄ6659395, ЗГ1338627, СЖ2992203, МА2446253; купюра номіналом 100 грн.: УП2058233; купюра номіналом 50 грн.: УР1419349; купюри номіналом 20 грн.: ЮГ7619644, ЧД8063869, ЮВ8320982, ЮД1022598, ЧД5066096, ПБ5418081, ЮА6787999, ЮД1572861, ЧГ3209954, ЧБ4150991, ТК5903752; купюри номіналом 10 грн.: ЮЗ7463894, ЮБ7766863, ЮЄ2723344, НЗ0305314, ЮЗ3495722, ЗЗ0651211, ЦЖ1343949, ЮЖ9115531, ХЖ0507377, ЦЖ8776733, ЦБ1151744, ЦБ7916352, ЮИ7402970, ЦЗ7948024, ЮЄ9406694, ЦЗ4037262, ХЖ1449356, ЮЗ4980894; купюри номіналом 5 грн.: УА2426008, ЮВ6281009, ЮЗ4151699, ЮЄ8227207, ЮЗ1231693, УА5614402, ЮГ4909475, ЮВ2839490, ЮД0662430, ЮЖ1519515, УЗ2890539, УЗ5472816, УБ2388873, ЮИ7740615 на загальну суму 1620 грн., а також 65 гривен монетами; блокнот білого кольору з написом «rome» з рукописними записами цифрами з 26.07.2021 16.08; ключ металевий хрестоподібний 1 шт.; ключ металевий з пластиковою окантовкою 2 шт.; відеореєстратор білого кольору з срібною вставкою з написом «@jhva» с/н4Е06ЕD7PBQC1958 1 шт.; блок (jsm» охрани) з написом «maks» білого кольору; системний блок чорного кольору з срібними вставками с/н436ВG3S з написом «Dell»; 4 полімерні ПЕТ- пляшки по 10 літрів з рідиною за запахом сходу на спиртову, прозора, заповнені повністю; 1 полімерна ПЕТ- пляшка 10 літрів з рідиною за запахом сходу на спиртову, прозора, заповнена приблизно на половину; 1 полімерна ПЕТ- пляшка 10 літрів з рідиною за запахом сходу на спиртову, з написом «грайд», світло-коричневого кольору, приблизно 9 літрів; полімерні плішки з рідиною коричневого кольору по 2 літри 3 шт. та по 3 літри 2 шт. з запахом сходим на спиртовий; апарат схожий на термінал, зеленого кольору з написом на наклейці білого кольору «easy pay миттєві платежі», id92967, без номеру; апарат схожий на термінал, зеленого кольору з написом на наклейці жовтого кольору «easy pay», id92968, без номеру; інформацію з мобільного телефону ОСОБА_5 », imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , яка скопійована на електронний носій «samsung partable hxm4032» на 320 гб.

Постановою слідчого від 13.09.2021 року призначено судову компютерно-технічну експертизу, на вирішення якої постановлено питання щодо можливості використання обладнання у якості гральних автоматів чи симулятора грального автомата, а саме: системний блок чорного кольору з срібними вставками с/н436BG3S з написом "Dell"; апарат схожий на термінал, зеленого кольору з написом на наклейці білого кольору "easy pay миттєві платежі", id92967, без номеру; апарат схожий на термінал, зеленого кольору з написом на наклейці жовтого кольору "easy pay", id92968, без номеру.

Відповідно до копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02.11.2018 року фізична особа - підприємець ОСОБА_17 здійснює діяльність у сфері надання інших інформаційних послуг.

Згідно з копією накладної № 24015-12398/т від 10.03.2015 року ОСОБА_21 здав, а ОСОБА_17 прийняла платіжні термінали «IBox» с/н 345-365 у кількості 20шт.

Відповідно до копії договору позики майна від 02.01.2021 року позикодавець ОСОБА_22 передав, а позичальник ОСОБА_17 прийняла торгівельні приміщення площею 34,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_10 .

Згідно положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі " Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).

Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститись і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.

З урахуванням досліджених матеріалів, враховуючи проведення органом досудового розслідування слідчих дій в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в тому числі необхідність проведення призначеної постановою слідчого експертизи, доведеність на цьому етапі розслідування здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор в приміщенні бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , торгівельний павільйон №3 літ.А-1, здійснення обшуку й вилучення техніки та документів на підставі ухвали слідчого судді, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора в частині накладення арешту на ключі 3 шт.; пульт білого кольору з малюнками «колокол», «закреслений колокол», «облако»; блокнот рожевого кольору з рукописними записами з 29.08 - 08.09 «касса, расход, приход, остаток»; блокнот білого кольору з написом «rome» з рукописними записами цифрами з 26.07.2021 16.08; ключ металевий хрестоподібний 1 шт.; ключ металевий з пластиковою окантовкою 2 шт.; відеореєстратор білого кольору з срібною вставкою з написом «@jhva» с/н4Е06ЕD7PBQC1958 1 шт.; блок (jsm» охрани) з написом «maks» білого кольору; системний блок чорного кольору з срібними вставками с/н436ВG3S з написом «Dell»; апарат схожий на термінал, зеленого кольору з написом на наклейці білого кольору «easy pay миттєві платежі», id92967, без номеру; апарат схожий на термінал, зеленого кольору з написом на наклейці жовтого кольору «easy pay», id92968, без номеру; інформацію з мобільного телефону ОСОБА_5 », imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , яка скопійована на електронний носій «samsung partable hxm4032» на 320 гб.

Доводи представника власника майна ОСОБА_17 про належність їй вилучених 09.09.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , торгівельний павільйон №3 літ.А-1, терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не доводиться відомостями, які містяться у копії накладної № 24015-12398/т від 10.03.2015 року, та не підтверджують встановлення за вказаною адресою терміналів, зазначених у накладній.

Не підтверджують і додані до заперечень документи доводи представника власника майна про здійснення ОСОБА_17 користування нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки згідно доданого до заперечень договору позики від 02.01.2021 року ОСОБА_22 в користування передано ОСОБА_17 нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, як вбачається з ухвали слідчого судді від 30.08.2021 року, власником приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_20 , з огляду на що не доведено, що ОСОБА_17 користується приміщенням, в якому проводився обшук.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021, в межах якого 09.09.2021 року проведено обшук, здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 203-2 КК України об`єктивну сторону кримінального правопорушення складає організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

З огляду на викладене, слідчий суддя зазначає, що зберігання ємностей з алкоголем не охоплюється складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в межах якого здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000498 від 06.04.2021 року, а тому підстави для накладення арешту на 4 полімерні ПЕТ- пляшки по 10 літрів з рідиною за запахом сходу на спиртову, прозора, заповнені повністю; 1 полімерна ПЕТ- пляшка 10 літрів з рідиною за запахом сходу на спиртову, прозора, заповнена приблизно на половину; 1 полімерна ПЕТ- пляшка 10 літрів з рідиною за запахом сходу на спиртову, з написом «грайд», світло-коричневого кольору, приблизно 9 літрів; полімерні плішки з рідиною коричневого кольору по 2 літри 3 шт. та по 3 літри 2 шт. з запахом сходим на спиртовий відсутні

Щодо вимог клопотання про накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти на загальну суму 1620 грн., а також 65 гривен монетами, слідчий суддя зазначає, що органом досудового розслідування не доведено, що вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 1620 грн., а також 65 гривен монетами здобуті внаслідок кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в протоколі обшуку ці кошти ідентифіковані, проте вони не співпадають з грошовими коштами, переліченими в протоколах огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр, що додані до клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для накладення арешту на грошові кошти.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Приймаючи до уваги викладене та керуючись статями 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети та документи, які було вилучено 09.09.2021 року під час обшуку в приміщенні бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , торгівельний павільйон №3 літ.А-1, а саме: ключі 3 шт.; пульт білого кольору з малюнками «колокол», «закреслений колокол», «облако»; блокнот рожевого кольору з рукописними записами з 29.08 - 08.09 «касса, расход, приход, остаток»; блокнот білого кольору з написом «rome» з рукописними записами цифрами з 26.07.2021 16.08; ключ металевий хрестоподібний 1 шт.; ключ металевий з пластиковою окантовкою 2 шт.; відеореєстратор білого кольору з срібною вставкою з написом «@jhva» с/н4Е06ЕD7PBQC1958 1 шт.; блок (jsm» охрани) з написом «maks» білого кольору; системний блок чорного кольору з срібними вставками с/н436ВG3S з написом «Dell»; апарат схожий на термінал, зеленого кольору з написом на наклейці білого кольору «easy pay миттєві платежі», id92967, без номеру; апарат схожий на термінал, зеленого кольору з написом на наклейці жовтого кольору «easy pay», id92968, без номеру; інформацію з мобільного телефону ОСОБА_5 », imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , яка скопійована на електронний носій «samsung partable hxm4032» на 320 гб.

В решті клопотання відмовити.

Місцем зберігання арештованого майна визначити: предмети камера схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області; документи зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвалу направити для виконання до Харківської обласної прокуратури.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1