печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Екобіотек-Україна» та ТОВ «ТД «Екобіотек-Україна» на бездіяльність слідчого, прокурора у кримінальному провадженні №0000023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , подана в інтересах ТОВ «Екобіотек-Україна» та ТОВ «ТД «Екобіотек-Україна» на бездіяльність слідчого, прокурора у кримінальному провадженні, яка полягає у неповерненні майна, тимчасово вилученого 14.07.2020 під час обшуку в рамках кримінального провадження №0000023, який проведено на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 25.06.2020 у справі №757/26460/20 за адресою: м. Херсон, вул. Ракетна, 110-а.
Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, подав заяву через канцелярію суду в якій зазначив, що доводи викладені у скарзі підтримує, просив її задовольнити та розглянути за його відсутності.
Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися повторно, з невідомих суду причин, про дату та час проведення судового засідання повідомлені належним чином.
За таких обставин слідчий суддя розглянув вказану скаргу у відсутність слідчого та прокурора в порядку ч. 3 ст. 306 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУФР ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 08.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.
У зв`язку зі здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 25.06.2020 у справі №757/26460/20 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Ракетна, 110-а.
Зі змісту протоколу, складеного за результатами проведеного обшуку, вбачається, що 14.07.2020 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: м. Херсон, вул. Ракетна, 110-а та вилучено документи згідно з переліком, зазначеним у протоколі обшуку.
У своїй скарзі адвокат ОСОБА_3 вказує, що відповідно до фабули, зазначеної в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.06.2020 у справі №772/26460/20, органом досудового розслідування досліджуються обставини кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також службовими особами ТОВ «Екозерно», пов?язаних з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом та проведений обшук мав бути спрямований саме на виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень вказаними особами.
Згідно з відомостями ЄДРПОУ, ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_7 є учасниками ТОВ «Екозерно», діяльність якого досліджується у рамках досудового розслідування. Окрім того, у період з 2015 року по 2019 рік учасниками вказаного товариства були також дружина ОСОБА_4 ОСОБА_8 та його син ОСОБА_9 . У свою чергу, ОСОБА_5 , є співзасновником суб`єкта господарської діяльності назва якого співзвучна з назвами ТОВ «Екобіотек-Україна» та ТОВ «ТД Екобіотек-Україна», а саме ТОВ «Екобіотек» (). Вказане товариство також зареєстроване у м. Херсон, однак основним видом його діяльності є лісозаготівля, окрім того зареєстроване воно лише наприкінці 2015 року (29.12.2015). Проте, фінансово-господарська діяльність ТОВ «Екобіотек» у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000023 від 08.05.2020 взагалі не досліджується.
Натомість ТОВ «Екобіотек-Україна» здійснює свою законну господарську діяльність починаючи з 2003 року та є виробником олії соняшникової рафінованої, дезодорованої. Виробничі потужності підприємства: основні фонди, виробничі активи (потужності), складські приміщення необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Ракетна, 110А, яка є юридичною адресою підприємства.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Згідно з ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним майном до вирішення питання про арешт майна, а тимчасово вилученим майном може бути у вигляді речей, документів, грошей, тощо.
При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.
Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Виходячи з цього, відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна (у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна), в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.
За таких обставин, стороною обвинувачення, не доведено та належним чином в протоколі обшуку не зазначено, які відомості містяться в вилучених документах та яке значення вони мають до обставин, які досліджуються в кримінальному провадженні, а їх вилучення призводить до порушення нормальної господарської діяльності підприємства.
Так, відповідно до інформації органів Державної податкової служби, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також службові особи ТОВ «Екозерно», не пов`язані з ТОВ «Екобіотек-Україна» та ТОВ «ТД Екобіотек-Україна», так як ніколи не були засновниками, учасниками, кінцевими бенефіціарами чи службовими особами цих товариств, а також товариств-контрагентів, у тому числі, ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС» (), ТОВ «Агрофірма Наірі» (), ТОВ «Трейтемент» ().
Таким чином, у ході судового розгляду не встановлено даних які б вказували на те, що діяльність ТОВ «Екобіотек-Україна» та ТОВ «ТД «Екобіотек-Україна» пов?язана зі злочинною схемою легалізації доходів, одержаних внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_4 , ТОВ «Екозерно» (), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та пов?язаних з ними суб`єктів господарювання.
Крім того, суду не надано жодного доказу, який би підтвердив, що на вилучені документи та речі накладено арешт ухвалою слідчого судді.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, в частині вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Екобіотек-Україна» та ТОВ «ТД «Екобіотек-Україна».
За таких обставин, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вимог скарги.
Керуючись ст.ст. 169, 171, 173, 236, 303-307, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.
Зобов`язати слідчого, прокурора у кримінальному провадженні №0000023 від 08.05.2020 повернути ТОВ «Екобіотек-Україна» та ТОВ «ТД «Екобіотек-Україна» все тимчасово вилучене майно (фінансово-господарську документацію), відповідно до протоколу обшуку, яке було вилучено 14.07.2020 року під час обшуку за адресою: за адресою:м. Херсон, вул. Ракетна, 110-а.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1