Справа номер №303/7092/21
Провадження №1-кс/303/2201/21
У Х В А Л А
13 вересня 2021 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 07.07.2021 року до ЄРДР №0000678 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання дозволу на вилучення (здійснення виїмки) копій документів та інформації, як у письмовому вигляді так і в електронному, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке 07.07.2021 року до ЄРДР №0000678 (кваліфікація ч.2 ст.190 КК України).
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.
Представник володільця документів у судове засідання не з`явився.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 23.06.2021 року представники фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ ввійшовши в довіру, шахрайським шляхом виманили попередню оплату від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за будівельний матеріал в сумі 161 700 гривень, після чого домовлений товар у строк не надали, на зв`язок не виходять, чим спричинили підприємству значної матеріальної шкоди.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «07» липня 2021 року за №0000678.
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч.2 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в інтернеті знайшов контакти фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка здійснює реалізацію будівельних плит в ході чого вийшов на зв`язок з представником фірми з якими домовилися про попередню оплату товару в розмірі 161700 гривень. Після проведення оплати представник фірми на зв`язок не виходив, товар не відправив, у зв`язку з чим звернувся із заявою в поліцію так як вважає що відносно нього вчинено злочин.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.06.2021 року через відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташоване в АДРЕСА_1 від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПУО НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 на рахунок отримувача відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було надіслано платіж в сумі 161700 гривень з метою оплати замовленого товару.
Для подальшого встановлення обставин справи існує необхідність встановити власника рахунку № НОМЕР_3 на який надійшли грошові кошти від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та допитати останнього.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають

- 2 -
право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до речей та документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) копій документів та інформації, як у письмовому вигляді так і в електронному, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:
- відомості про особу - власника рахунку № НОМЕР_3 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), номер мобільного телефону клієнта, інші наявні документи;
- відомості про рух банківських коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01 червня 2021 року по строк дії ухвали з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належний рахунок № НОМЕР_3 .
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 вказані документи та відомості надати уповноваженими особами банку у Мукачівському центральному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1