Провадження № 1-кс/752/344/22
У Х В А Л А

21 січня 2022 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництв, підтримання публічного обвинувачення та нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності управління нагляду за додержанням законів органами поліції та органам, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і щодо злочинів вчинення в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження 0000093 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Голосіївського району міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу ( з дислокацією в м. Києві) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництв, підтримання публічного обвинувачення та нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності управління нагляду за додержанням законів органами поліції та органам, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і щодо злочинів вчинення в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів - що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000093 від 27.07.2021, за фактом вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України 12.08.2021 визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчими ІНФОРМАЦІЯ_5 , процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

18.03.2021 близько 12 години ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 та довіряючи ОСОБА_6 надав довіреній особі останньої, а саме громадянину ОСОБА_7 належні йому готівкові кошти в сумі 1 927 000 доларів США для перевезення з тимчасово окупованої території АР Крим до м.Києва. В подальшому ОСОБА_6 та ряд невстановлених на даний час осіб отримавши вищевказані готівкові кошти привласнили їх та розпорядились на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду в ососбливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 23.03.2021 ОСОБА_6 перебуваючи у своєму офісі за адресою: АДРЕСА_3 написала розписку в якій зазначила, що вона отримала від нього готівкові кошти в сумі 1 927 000 доларів США, та пред`явить графік згідно якого вона на протязі 2-х тижнів віддасть йому вищевказані кошти.

На даний час в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.07.2021, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також осіб, які його вчинили.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться кримінальне провадження №0002430 від 01.12.2021, розпочате за заявою ОСОБА_6 , а тому містить документи з зразками почерку та підписів останьої.

Відомості та документи, що містяться в матеріалах кримінального провадженні №0002430 від 01.12.2021 року, використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні №0000093 від 27.07.2021 та необхідні для проведення судово-почеркознавчої ексспертизи, що має значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

30.12.2021 року постановою старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_7 підполковником поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судово- почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження №0000093.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив задовольнити клопотання та розглянути клопотання без його участі.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вказана інформація, яка міститься в документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність та відсутні посилання на конкретно визначені оригінали документів, які містять рукописний текст та підписи ОСОБА_6 , у кримінального провадження №0002430 від 01.12.2021, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.07.2021, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених документів матеріалів кримінального провадження №0002430 від 01.12.2021, у яких міститься рукописний текст та підписи ОСОБА_6 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1