СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , погодженого прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0002332 від 20.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
18 листопада 2021 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого, погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що у період часу з 05.09.2021 по 08.09.2021, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, завдали істотної шкоди інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП " ОСОБА_7 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані обставини грунтуються на показаннях допитаний свідків, які повідомили, що внаслідок корупційної схеми 05.09.2021 року без попереднього повідомлення було затримано 7 завантажених вагонів, які поставлені на акт простою та не подавались на вивантаження, що спричинило значні збитки, адже вони відвантажують щебеневу продукцію. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачує відповідно до договору оренди залізничного рухомого складу № 01/04-21 від 01.04.2021 року, на користь ПП « ОСОБА_7 » 1 100 грн., за одну одиницю РС на добу тобто 1 100 грн. оренду за кожного вагону на добу. 23.04.2020 року було укладено договір № ПЗ/ПЧ-З-01 на поточне утримання і технічне обслуговування залізничної під`їзної колії між ПП « ОСОБА_7 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто всі документи відповідали вимогам для експлуатації колії. До укладення договору № 3712 про подачу та забирання вагонів ОСОБА_8 наполягав зробити це через посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9 , дочка ОСОБА_8 ПП « ОСОБА_7 » відмовилось від корумпованих схем, через що ОСОБА_6 , виконуючи замовлення ОСОБА_8 , затягував підписання угоди про подачу та забирання вагонів та протягом б місяців направляв нам брехливі відписки. Лише за вказівкою директора регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ОСОБА_6 24 травня 2021 року підписав угоду № 3712 про подачу та забирання вагонів.

У зв`язку із вищевикладеним, діями посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , внаслідок незаконного утримання 7 вагонів № 55087910, 56101348, 60025236, 60736667, 64178262, 64601271, 64623978, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 23 100 грн., крім цього відповідно договору поставки № 14 від 02.09.2021 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було у трьох денний термін з моменту надходження замовлення поставити 10 000 тон щебеню фракції 5-20 та 0-40 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак при незаконному утримані вищевказаних вагонів за наказом посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконати умови договору не вдалося у зв`язку із чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » понесло упущену вигоду на суму 500 000 грн. Крім цього, неправомірними діями посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 також завдано істотну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на ці обставини, слідчий вважає, що виникла необхідність у доступі до речей та документів та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб.

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.

Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (заява про злочин, протоколи допиту свідків, господарські договори, акти тощо); потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т АН О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , погодженого прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0002332 від 20.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 (або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні), оперативним працівникам на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати, оригінали:

- розпорядження № НЗІ-09/6036,
- акту загальної форми № 882 від 05.09.2021 року та у разі наявності додатки до нього,
- акту загальної форми № 886 від 06.09.2021 року та у разі наявності додатки до нього,
- договору № ПЗ/ПЧ-З-01 від 23.04.2020 року та у разі наявності додатки до нього,
- накладної № 32069577 від 03.09.2021 року та у разі наявності додатки до неї,
- телеграма (телефонограма) подану начальником станції Біличі про припинення подачі вагонів ПП « ОСОБА_7 » від 07.09.2021 року,
- проектної документації на Залізничну під`їзду колія № 10 станціонної витяжної колії № 10 залізно дорожньої станції Біличі довжиною 1 089, 2 метрів. з можливістю подальшого їх вилучення

- копію посадових обов`язків, наказів на призначення, та копій особової справи заступника директора регіональної філії з інфраструктури Регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ОСОБА_5 ,
- копію посадових обов`язків, наказів на призначення, та копій особової справи комерційного агента ОСОБА_13 ,
- копію посадових обов`язків, наказів на призначення, та копію особової справи начальника станції Біличі, ОСОБА_14 ,
- посадові обов`язки, наказ на призначення, та копію особової справи начальника служби комерційної роботи та маркетингу ОСОБА_6
- проектну документацію на Залізничну під`їзду колія № 10 станціонної витяжної колії № 10 залізно дорожньої станції Біличі довжиною 1 089, 2 метрів що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15