Номер провадження:1-кс/521/6058/21
У Х В А Л А

19 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 17.09.2021 року за № 0000078 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що стороною обвинувачення здійснюється досудове розслідування за фактом того, двоє осіб, які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою, вимагають у ОСОБА_5 , під погрозою насильства грошові кошти в сумі 100 доларів США.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що зі своєї картки за «№ НОМЕР_1 » неодноразово здійснювала перекази грошових коштів на номер мобільного телефону, який перебував у володінні особи яка вимагала кошти.

На підставі викладеного виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У зв`язку з тим, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про розрахункові рахунки, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1 КК України, що є підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ. Інформація яка необхідна для органу досудового розслідування перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за її допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та особу яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Проте, матеріалами наданими з клопотанням, слідчим та прокурором не доведено достатніх підстав для вилучення оригіналу інформації викладеної у клопотанні.

Враховуючи наведені вимоги закону, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до копії інформації яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 17.09.2021 року за № 0000078 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або, слідчому який входить до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні з можливістю вилучення копії документів в паперовому чи електронному вигляді, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію, щодо відкриття банківського рахунку громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про рух грошових коштів, проведені транзакції по рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу, референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) за період з 09.09.2021 по 08.10.2021.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей та документів з метою вилучення копій документів в паперовому чи електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (дізнавач, слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.11.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1