Справа № 135/896/21
Провадження № 1-кс/135/102/21
У Х В А Л А
іменем України

15.09.2021 м. Ладижин Вінницької області
Ладижинський міський суд Вінницької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 15.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

03.09.2021 слідчий СВ відділення поліції №3 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 15.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 14.05.2021 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП надійшла письмова заява від начальника Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в березні місяці 2021 року відділом банківської безпеки виявлено факт привласнення коштів клієнтів працівниками вказаного вище банку, а саме касирами відділення ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадових інструкцій, незаконно отримали доступ до рахунків та в подальшому заволоділи коштами.

Зокрема, старший контролер касир ОСОБА_4 за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_5 , знаючи про те, що клієнт банку ОСОБА_6 помер, 28.11.2020 незаконно привласнили його перевипущену картку. 29.12.2020 з метою отримання доступу до рахунку ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , не маючи на те відповідних повноважень, змінила номер телефону, який був закріплений за картковим рахунком клієнта та встановила на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який одразу приєднала до вказаного рахунку. За грудень 2020 січень 2021 року вона незаконно заволоділа коштами ОСОБА_6 , які мали отримати його спадкоємці, на загальну суму 20 229 грн 50 коп. Крім цього, виявлено інші факти привласнення вказаними особами коштів клієнтів, які тривалий час не зверталися до відділення Банку для отримання платіжних карток.

15.05.2021 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 15.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
Викладені обставини кримінального правопорушення можуть бути підтверджені матеріалами службового розслідування за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин.
На виконання доручення слідчого інспектором ВПК у Вінницькій області ДКП НП України старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 до СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області направлено рапорт в якому зазначено, що під час проведення слідчих (розшукових) дій також встановлено, що відносно вище вказаних осіб проводилася службова перевірка працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо фактів незаконного використання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 рахунків клієнтів банку. Грошові кошти отриманні незаконним шляхом перерахували на банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Однак дані відомості відносяться до банківської таємниці.
24.05.2021 до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надіслано доручення в порядку ст..40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій. В ході виконання вказаного доручення до СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надіслано відповідь за підписом начальника управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначено, що філією Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено 2 службових розслідування за фактами привласнення коштів по рахунках клієнтів працівниками Філії ОСОБА_4 - старший контролер касир та ОСОБА_5 контролер касир, а саме: 1)матеріали службового розслідування за фактами привласнення коштів по рахункам клієнтів в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 07.05.2021); 2) матеріали службового розслідування за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 19.04.2021). Також зазначено, що на підставі п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» дана інформація становить банківську таємницю, тому для надання можливість ознайомитися з нею, зробити копії чи вилучити, необхідно звернутися до суду для отримання відповідного дозволу.
Надалі розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності матеріалів службового розслідування за фактами привласнення коштів по рахунках клієнтів в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 07.05.2021) та матеріалів службового розслідування за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 19.04.2021) в яких зазначені відомості про потерпілих, яким кримінальним правопорушенням завдано матеріального збитку, про рух коштів із особистих рахунків клієнтів банку на рахунки працівників, сума грошових коштів, а також спосіб привласнення грошових коштів.
Тому, 13.08.2021, матеріали про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України передано за підслідністю до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, яке створено відповідно до наказу Головного управління Національної поліції у Вінницькій області №1131 від 30.07.2021 про внесення змін до наказу ГУНП від 31.12.2020 №1837 «Про затвердження положень про територіальні підрозділи ГУНП», так як місцем вчинення даного кримінального правопорушення є територія м.Ладижин Гайсинського району у Вінницькій області, що знаходиться під юрисдикцією вищевказаного відділення поліції.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду даного клопотання. Проте, надіслала до суду заяву, у якій просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000113 від 15.05.2021 розглянути без його участі. Клопотання підтримує повністю.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Встановлено, слідчим СВ відділення поліції №3 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 15.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2021 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП надійшла письмова заява від начальника Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в березні місяці 2021 року відділом банківської безпеки виявлено факт привласнення коштів клієнтів працівниками вказаного вище банку, а саме касирами відділення ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадовим інструкціям, незаконно отримали доступ до рахунків та надалі заволоділи коштами.

Зокрема, старший контролер касир ОСОБА_4 за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_5 , знаючи про те, що клієнт банку ОСОБА_6 помер, 28.11.2020 незаконно привласнили його пере випущену картку. 29.12.2020 з метою отримання доступу до рахунку ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , не маючи на те відповідних повноважень, змінила номер телефону, який був закріплений за картковим рахунком клієнта та встановила на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який одразу приєднала до вказаного рахунку. За грудень 2020 січень 2021 вона незаконно заволоділа коштами ОСОБА_6 , які мали отримати його спадкоємці, на загальну суму 20 229 грн 50 коп. Крім цього, виявлено інші факти привласнення вказаними особами коштів клієнтів, які тривалий час не зверталися до відділення Банку для отримання платіжних карток.

15.05.2021 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 15.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000113 від 15.05.2021).
Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.
Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 15.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) матеріали службового розслідування за фактами привласнення коштів по рахунках клієнтів в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 07.05.2021); 2) матеріали службового розслідування за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 19.04.2021), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя