УХВАЛА
Іменем України
25.10.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000405 від 16.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, щодо несанкціонованого втручання, групою осіб, в електронні інформаційні системи та направлення захоплених потужностей вражених машини (комп`ютерів) на несвідоме здобування крипто-валюти крипто-фермою, яка належить ОСОБА_5 , з метою подальшого отримання грошової винагороди.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківські картки, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях копії інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: інформації по банківських рахунках, які обслуговуються картками за № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 , зокрема: виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках, якіобслуговуються зазначеними картками, у період з 01.01.2019 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжнихдоручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських рахунках, які обслуговуються зазначеними картками, з 01.01.2019 по теперішній час;належним чином завірених копій документів по юридичномуоформленню (відкриттю) по банківських рахунках, які обслуговуються зазначеними картками, а саме: заяви про відкриття, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаного банківського рахунку;ір-адреси з яких здійснювався можливий доступ в обліковий записособистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 01.01.2019 по теперішній час по вказаних картках;інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації впаперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківських рахунках, які обслуговуються зазначеними картками, у період з 01.01.2019 по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розкрити банківську таємницю та надати старшому інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень 3-го відділу 1-го управління ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії копії наступної інформації та документів: інформації по банківських рахунках, які обслуговуються картками за № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 , зокрема: виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках, якіобслуговуються зазначеними картками, у період з 01.01.2019 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжнихдоручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських рахунках, які обслуговуються зазначеними картками, з 01.01.2019 по теперішній час;належним чином завірених копій документів по юридичномуоформленню (відкриттю) по банківських рахунках, які обслуговуються зазначеними картками, а саме: заяви про відкриття, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаного банківського рахунку;ір-адреси з яких здійснювався можливий доступ в обліковий записособистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 01.01.2019 по теперішній час по вказаних картках;інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації впаперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківських рахунках, які обслуговуються зазначеними картками, у період з 01.01.2019 по теперішній час.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1