Провадження № 1-кс/727/3005/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

за участю:
адвоката - ОСОБА_3
власник майна - ОСОБА_4 ,
слідчого - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці скаргу представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000051 від 16.02.2021 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 з вернувся до слідчого судді в інтересах ОСОБА_4 із скаргою на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000051 від 16.02.2021 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Вказує, що 02.04.2021р. в рамках даного кримінального провадження проведено огляд ділянки місцевості автошляху «Н03» на ділянці відрізку «Магала-Остриця», де виявлено та тимчасово вилучено, зокрема: вантажний транспортний засіб марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 із причепом марки «Koegeb реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому було завантажено пиломатеріал, а саме 10 пачок пиломатеріалів хвойних (ялина) обрізних, об`ємом 36 м.куб., та вантажний транспортний засіб марки MAN» реєстраційний НОМЕР_3 із причепом марки «BENА» реєстраційний номер НОМЕР_4 в якому також було завантажено пиломатеріал, а саме 10 пачок пиломатеріалів хвойних (ялина) обрізних, об`ємом 36 м.куб.

Власником вищевказаних пиломатеріалів хвойних (породи «Ялина») загальною кубомасою 72 м.куб. є ОСОБА_4 який більше п`яти місяців тому надав органу досудового розслідування відповідні документи про законність походження вказаної лісодеревини.

Разом з тим, 19.07.2021р. ОСОБА_4 під час додаткового допиту уточнив питання стосовно документів про походження лісоматеріалів (ТТН ліс), надавши слідчому ОСОБА_5 відповідні документи, в т.ч. лист Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства від 19.07.21р.№05-08/738, якими підтверджено їхню достовірність.

Таким чином, пиломатеріал хвойний (ялина) загальною кубомасою 72 м.куб., що затриманий та вилучений слідчим органом ще 02.04.2021р. утримується слідчим органом по сьогоднішній день без жодних законних на те підстав.

З огляду на викладене, 18.10.2021р. до слідчого органу було направлено клопотання (повторне) про повернення вищезазначеного тимчасово вилученого пиломатеріалу.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 від 21.10.2021р., відмовлено в задоволенні даного клопотання з тих підстав, що вказаний пиломатеріал вилучено на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку та визнано речовим доказом, при цьому ОСОБА_4 шляхом «підбору» наявних у нього ТТН- ліс, на думку слідства, намагається надати протиправно здобутій лісодеревині законного вигляду.

Станом на сьогоднішній день будь-якого з передбачених кримінальним процесуальним законодавством законного рішення стосовно тимчасово вилученої лісопродукції ОСОБА_4 слідчим не прийнято, при цьому питання про накладення арешту на вказане майно в порядку ст. 170 КПК України також не ініціювалось.

Більше того, згідно наданих документів по походження лісодеревини (ТТН - ліс), ОСОБА_4 є фактичним та одноосібним її власником, що достеменно відомо органу досудового розслідування, тому твердження слідчого ОСОБА_5 про те. що ОСОБА_4 шляхом «підбору» наявних у нього ТТН- ліс намагається надати протиправно здобутій лісодеревині законного вигляду є абсолютно нікчемним та абсурдним.

Просить визнати бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 щодо неповернення ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000051 від 16.02.2021р. пиломатеріалів хвойних (породи «Ялина») загальною кубомасою 72 м.куб., що зберігаються на території' Глибоцького лісогосподарського підприємства, протиправною: скасувати постанову слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 від 21.10.2021р. про відмову в задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, як незаконну та зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 чи іншу уповноважену посадову особу СУ ГУНП в Чернівецькій області негайно повернути належний ОСОБА_4 пиломатеріал хвойний (породи «Ялина») загальною кубомасою 72 м.куб.

В судовому засіданні ОСОБА_4 та його захисник скаргу підтримали, просили її задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України заявник, його представник як володілець речей і документів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.
Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Встановлено, що 16.02.2020р. до ЄРДР внесені відомості за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У межах вищевказаного кримінального провадження 02.04.2021р. проведено огляд ділянки місцевості автошляху «Н03» на ділянці відрізку «Магала-Остриця», де виявлено та тимчасово вилучено, зокрема: вантажний транспортний засіб марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 із причепом марки «Koegel» реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому було завантажено пиломатеріал, а саме 10 пачок пиломатеріалів хвойних (ялина) обрізних, об`ємом 36 м.куб., та вантажний транспортний засіб марки MAN» реєстраційний НОМЕР_3 із причепом марки «BENА» реєстраційний номер НОМЕР_5 в якому також було завантажено пиломатеріал, а саме 10 пачок пиломатеріалів хвойних (ялина) обрізних, об`ємом 36 м.куб.

В подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.04.2021р. було надано дозвіл на проведення обшуку составу транспортного засобу з тягачем (причепу) марки «BENA» реєстраційний номер НОМЕР_6 , власником якого є іноземне підприємство « ОСОБА_6 », який фактично використовується ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для переміщення пиломатеріалів, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів тощо), щодо придбання, переробки та експорту лісодеревини, а також магнітних, електронних носіїв інформації, на яких містяться електронні документи щодо лісодеревини, засобів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні протиправної діяльності, систем відеонагляду, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, а також самої лісодеревини та пиломатеріалів протиправного походження
Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 05.04.2021р. надано дозвіл на проведення обшуку составу транспортного засобу з тягачем (причепу) марки «Koegel» реєстраційний номер НОМЕР_7 , власником якого є іноземне підприємство «Javelin N.A.», який фактично використовується ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для переміщення пиломатеріалів, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів тощо), щодо придбання, переробки та експорту лісодеревини, а також магнітних, електронних носіїв інформації, на яких містяться електронні документи щодо лісодеревини, засобів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні протиправної діяльності, систем відеонагляду, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, а також самої лісодеревини та пиломатеріалів протиправного походження.
Згідно протоколів обшуку від 06.04.2021р. з вищезазанчених транспотрних засобів було вилучено відповідно з кожного по 10 пачок пиломатеріалів хвойних (ялина) обрізних, об`ємом 36 м.куб.

18.10.2021р. до слідчого органу було направлено клопотання (повторне) про повернення вищезазначеного тимчасово вилученого пиломатеріалу.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 від 21.10.2021р., відмовлено в задоволенні даного клопотання з підстав, що вказаний пиломатеріал вилучено на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку та визнано речовим доказом, при цьому ОСОБА_4 шляхом «підбору» наявних у нього ТТН- ліс, на думку слідства, намагається надати протиправно здобутій лісодеревині законного вигляду.

Згідно висновку експерта від 21.04.2021р. встановлено, що вантаж «пиломатеріали обрізні», який було виявлено та вилучено в ході обшуку вантажного транспортного засобу марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «Krone» реєстраційний номер НОМЕР_2 , та вантаж «пиломатеріали обрізні», який було виявлено та вилучено в ході обшуку вантажного транспортного засобу марки «MAN» із причепом «BENA» реєстраційний номер НОМЕР_6 - виготовлений із свіжозрубаної сировини (лісоматеріалів) і не можуть бути виготовленими із сировини вказаної у сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Виходячи з вищенаведених норм та встановлених по справі обставин, приходжу до висновку, що вимоги скарги є безпідставними, вилучені 20 пачок пиломатеріалів обрізних хвойний, ялина 72 м3 підпадають під перелік майна дозвіл на вилучення яких наданих ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.04.2021р. про проведення обшуку та не є тимчасово вилученим майном, а тому в задоволенні скарги слід відмовити.
Крім того, приходжу до висновку про зобов`язання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 чи іншу уповноважену посадову особу СУ ГУНП в Чернівецькій області в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження №0000051 від 16.02.2021 року вжити заходів до належного зберігання вилучених пиломатеріалів.
Керуючись ст.ст. 167-169, 303 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні скарги представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000051 від 16.02.2021 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 чи іншу уповноважену посадову особу СУ ГУНП в Чернівецькій області, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінальному провадженні №0000051 від 16.02.2021 року, вжити заходів до належного зберігання вилучених пиломатеріалів.
Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1