печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6320/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000781 від 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підпорядковується КМДА та за основним видом своєї діяльності за кодом КВЕД 41.10 опікується питаннями організації будівництва. При цьому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпосередньо не виконує будівельні роботи, а є лише посередником та укладає угоди з компаніями підрядниками. Найбільшими підрядниками комунального підприємства є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші.
Так, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.03.2003 № 332-4/492 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею», вирішено:
- затвердити проект відведення земельних ділянок Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з гостьовою автостоянкою та об`єктами соціально-культурного побуту на проспекті АДРЕСА_1 ;
- передати Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за умови виконання п.1.1 цього рішення, у довгострокову оренду на 25 років земельні ділянки загальною площею 1,36 га (ділянка № 1 площею 0,70 га, ділянка № 2 площею 0, 66 га) для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з гостьовою автостоянкою та об`єктами соціально-культурного побуту на проспекті АДРЕСА_1 за рахунок земель житлової та громадської забудови.
На підставі вказаного рішення, 27.11.2003 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та «БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір оренди зазначеної земельної ділянки, кадастровий номер :69:091:0041. При цьому, згідно п. 7.2. Договору та п. 9.1.6. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , «БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.1999 №49/551 «Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва», був зобов`язаний передати ІНФОРМАЦІЯ_6 5% загальної площі будинку, а по земельних ділянках у центральній частині міста Києва 10% загальної площі будинку.
Разом з тим, згідно наявної інформації, вказані вище зобов`язання виконані не були, а житлові квартири в будинку передані у власність фізичним особам, на підставі укладених договорів іпотеки.
Зокрема, між «БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (Генеральний інвестор), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір від 07.07.2014 № 5/07, згідно з яким Замовник доручає, а Генеральний інвестор зобов`язується своїми та залученими силами і засобами профінансувати та організувати будівництво житлового будинку з гостьовою стоянкою та об`єктами соціально-культурного побуту земельній ділянці кадастровий номер :69:091:0041 на АДРЕСА_1 .
При цьому, генеральним підрядником вказаного будівництва залучено ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке відповідно до матеріалів кримінального провадження отримує найбільшу частку підрядів на будівництво від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фактично пов`язане із заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , який з 2002 по 2018 перебував на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вартість будівельних робіт становить 27 500 000, 00 грн.
Поряд з цим, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 .
Так, в період часу з 2014 по 2015 роки фізичними особами з близького оточення ОСОБА_5 укладається низка договорів позики з ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 27 387 000, 00 грн., зокрема ОСОБА_6 (дружиною ОСОБА_5 ) на сума 11 400 000, 00 грн., Непопоп ОСОБА_7 (сином ОСОБА_5 ) на суму 5 600 000, 00 грн., ОСОБА_8 (станом на 2015 рік заступник ОСОБА_5 , перший заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 5 177 000, 00 грн., ОСОБА_9 (негласна помічниця ОСОБА_5 , начальник відділу адміністративно-кадрової роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 4 000 000, 00 грн.
Згідно умов договору позики, в забезпечення виконання зобов`язань позичальник передає позикодавцю в іпотеку майнові права на житлові приміщення за будівельною адресою: АДРЕСА_3 .
При цьому, відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 за період з 2006 по 2015 включно, отримав доходів на загальну суму 233 423, 29 гривень, що фактично ставить під сумнів укладання договору позики між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на суму 5 600 000, 00 гривень, оскільки останній не мав таких грошових коштів та відповідно і не міг їх позичити.
В подальшому «борг» повернуто не було, а вищезазначені особи згідно умов договору позики отримали право власності на предмети іпотеки, а саме квартири за будівельною адресою: АДРЕСА_3 .
Зокрема, 01.10.2015 Непоп ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (син ОСОБА_5 ), уклав договір з представником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 , - ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 (мають родинні стосунки), відповідно до якого прийняв в іпотеку майнові права на житлові приміщення (квартири) №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, загальною площею 1640, 94 кв.м., що знаходяться на 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му поверхах за будівельною адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки: :69:091:0041.
В подальшому, 26.04.2018 Непоп ОСОБА_11 уклав з компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) в особі представника ОСОБА_12 ( АДРЕСА_4 ) договір про відступлення прав за Договором іпотеки від 01.10.2015, відповідно до якого майнові права на житлові приміщення (квартири) №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, загальною площею 1640, 94 кв.м., що знаходяться на 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му поверхах за будівельною адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки: :69:091:0041, передаються новому іпотекодержателю - компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).
У свою чергу, 07.10.2015 Непоп ОСОБА_13 (дружина ОСОБА_5 ) уклала нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 договір іпотеки, зареєстрований в реєстрі за № 2197, з представником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 , - ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , відповідно до якого прийняла в іпотеку майнові права на житлові приміщення (квартири) №№ 34, 35, 36, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 загальною площею 3327, 99 кв.м., що знаходяться на 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му, 8-му та 9-му поверхах у будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки: :69:091:0041.
У подальшому, 12.03.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 зареєстровано право приватної власності на квартири АДРЕСА_5 , 35, 36, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 за дружиною ОСОБА_5 ОСОБА_6 , а 22.12.2016 на підставі договора дарування, право приватної власності на вказані квартири набула донька ОСОБА_5 Непоп ОСОБА_15 .
Поряд з цим, 12.08.2015 ОСОБА_8 (перший заступник КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") уклав нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 договір іпотеки, зареєстрований в реєстрі за № 1807, з представником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 , - ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , відповідно до якого прийняв в іпотеку майнові права на житлові приміщення (квартири) №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 загальною площею 1550, 53 кв.м. та на нежитлове приміщення № 2, загальною проектною площею 72, 00 кв.м., що знаходяться у будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки: :69:091:0041.
Після чого, у період часу з 08.02.2016 по 17.03.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 зареєстровано право приватної власності на квартири АДРЕСА_6 , 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 та група приміщень № 146 у будинку за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_8 .
Також, 02.11.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстровано право приватної власності на нежитлові приміщення № 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 у будинку за адресою: АДРЕСА_3 за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 .
Поряд з цим, 24.06.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі договору дарування зареєстровано право приватної власності на нежитлові приміщення № 148, 149, 152, 154. у будинку за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_16 (дружина ОСОБА_4 ).
Крім того, 24.01.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі договору дарування зареєстровано право приватної власності на нежитлові приміщення № 145, 150, 153, 155 у будинку за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_17 (донька ОСОБА_4 ).
Поряд з цим, встановлено, що 02.11.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстровано право приватної власності на нежитлове приміщення № НОМЕР_5 у будинку за адресою: АДРЕСА_3 за БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке 09.11.2018 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 договору пожертви нежитлового приміщення, зареєстровано на праві приватної власності за Благодійною організацією « ОСОБА_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновником якого є ОСОБА_5 .
Також, встановлено, що 01.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 зареєстровано право приватної власності на квартири АДРЕСА_7 , 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 у будинку за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Разом з цим встановлено, що право власності на вказане майно набуто на підставі договору іпотеки від 13.08.2015, який укладено між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 з строком виконання до 15.08.2015, що може свідчити про фіктивність даного договору та умисного його невиконання.
При цьому, відповідно до відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків ОСОБА_9 з 2003 по 2020 працювала в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_15 , наявні актові записи про народження, 26.09.1964 ОСОБА_20 та про народження 30.05.1971 ОСОБА_21 , батьком яких є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а матір`ю ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Поряд з цим, відповідно до актового запису № 1035 від 10.10.1987, складеного ІНФОРМАЦІЯ_18 зареєстровано шлюб між ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Також, встановлено, що відповідно до актового запису № 726 від 13.07.2002, складеного ІНФОРМАЦІЯ_21 зареєстровано шлюб між ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .
Тобто, всі перелічені вище особи ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ), пов`язані родинними стосунками, а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 протягом тривалого часу перебували у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_5 як директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ОСОБА_9 з 2003 по 2018, ОСОБА_8 з 2011 по 2018).
Допитаний як свідок засновник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_25 повідомив, що на земельній ділянці (поштова адреса: АДРЕСА_3 ) згідно програми депутата Київради ОСОБА_5 (друга депутатська каденція) планувалось будівництво по забезпеченню житлом соціально незахищених верст населення, а пізніше після початку бойових дій на сході України (2014-2015) додався перелік сімей загиблих бійців в АТО Солом`янського району міста Києва, який може зберігатись в ІНФОРМАЦІЯ_24 , БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або спілки ветеранів АТО Солом`янського району міста Києва.
Згідно Статуту БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не може виконувати функцію замовника будівництва (не передбачено), тому була укладена угода з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а підрядний договір укладено з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, інвестор будівництва був не визначений.
Згодом вказаний будинок був побудований та введений в експлуатацію.
Із відкритого реєстру прав власності на нерухоме майно свідок дізнався, що все житло за адресою: АДРЕСА_3 по підробленій довіреності на ім`я ОСОБА_4 оформлене на родину ОСОБА_5 та наближених осіб.
Зокрема, ОСОБА_25 вказав, що ним не підписувався договір 5/07 від 07 липня 2014 року як Головою правління БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким визначено ФОП ОСОБА_4 Генеральним інвестором будівництва житлового будинку на земельній ділянці з кадастровим номером :69:091:0041.
Поряд з цим, встановлено, що 02.11.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстровано право приватної власності на нежитлове приміщення № НОМЕР_5 у будинку за адресою: АДРЕСА_3 за БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке 09.11.2018 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 договору пожертви нежитлового приміщення, зареєстровано на праві приватної власності за Благодійною організацією « ОСОБА_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновником якого є ОСОБА_5 .
У відповідності до законодавства України всі реєстраційні та звітні документи юридичних осіб зберігаються в місцевих районних радах. Станом на 31.01.2022 реєстраційна справа Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_25 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .
Є достатні підстави вважати, що в матеріалах реєстраційної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), можуть містити документи, які мають значення для кримінального провадження № 0000781, яке розслідується слідчими ІНФОРМАЦІЯ_26 , а саме Статути, якими визначено повноваження голови правління, протоколи загальних зборів засновників, інші документи, які можуть підтвердити або спростувати факт протиправності підписання головою правління довіреностей, та інші документи, що мають значення для досудового розслідування.
У відповідності до законодавства України всі реєстраційні та звітні документи юридичних осіб зберігаються в місцевих районних радах. Станом на 21.05.2020 року реєстраційна справа Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_25 за адресою: АДРЕСА_8 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000781 від 25.06.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у копіях, в тому числі на електронний носій інформації (диск), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до реєстраційної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код НОМЕР_3 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слдічому
Слідчий суддя: ОСОБА_1