УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.09.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000929 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року посадові особи відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяли суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності в мінімізації платежів при здійсненні останніми імпортно-експортних операцій.

Так, згідно даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи (далі - ЕАІС) Держмитслужби, протягом травня-липня 2020 року від відправника - ВАТ «Білоруськалій» (Республіка Білорусь, м. Солігорськ Мінської області, вул. Коржа, 5) на адресу одержувача - ТОВ «Кристалл Трейдинг» (м. Чорноморськ Одеської області, вул. Паркова, 2/54) здійснено відправки товару «калій хлористий», навантаженого навалом у залізничні вагони, в режимі прохідного транзиту для подальшого вивозу водним транспортом у Саудівську Аравію.

Товар «калій хлористий» надходив на територію України через пункт контролю на станції «Коростень» пункту пропуску «Виступовічі-Словечно» (зона діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Коростень» Київської митниці Держмитслужби).

Митне оформлення товару «калій хлористий» в режимі прохідного транзиту, який переміщувався через митний кордон України за митними деклараціями №№ UA100620/2020/503215, UA100620/2020/503620, UA100620/2020/503706, UA100620/2020/503773, UA100620/2020/503910, UA100620/2020/503928, UA100620/2020/504173, UA100620/2020/504339, UA100620/2020/504370, UA100620/2020/504540, здійснювалося в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби.

Товар «калій хлористий» надійшов до митниці призначення, а саме: до пункту пропуску «Чорноморський рибний порт» (зона діяльності відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби).

У подальшому товар «калій хлористий», що згідно даних ЕАІС Держмитслужби надійшов до пункту пропуску «Чорноморський рибний порт» (далі - ЧРП) навалом у залізничних вагонах, згідно даних електронного порталу частково вивезено з митної території України у морських контейнерах на суднах закордонного плавання, з оформленням відповідних доручень на навантаження. Частину товару «калій хлористий» за межі митної території не вивезено.

Так, згідно з інформацією Одеської митниці Держмитслужби про вивезення з митної території України вантажу «калій хлористий», всього оформлено чотири доручення на навантажування, за якими товар знаходився у 90 контейнерах. Загальна вага товару за митними деклараціями, що вказані у дорученнях на навантаження, складає 2 385 000 кг. Загальна вага товару «калій хлористий» з відміткою «виїзд з митної території України» за митними деклараціями №№ UA100620/2020/503215, UA100620/2020/503706, UA100620/2020/503773, UA100620/2020/503910, UA100620/2020/503928, UA100620/2020/504173, UA100620/2020/504370 складає 2 450 000 кг.

Додатково з Чорноморського рибного порту отримано інформацію, що 29.06.2020 на теплохід «MSC GIANNINA» вивезено ще 20 контейнерів з товаром «калій хлористий» вагою 530 000 кг. Однак, в електронному порталі відсутня інформація про те, що вказані 20 контейнерів вибули з Чорноморського рибного порту. Крім того, у судновій справі на теплоході «MSC GIANNINA» відсутнє доручення на навантаження цих 20 контейнерів.

Таким чином, встановлено, що фактично з митної території України вивезено 2 915 000 кг. товару «калій хлористий»; згідно ЄАІС Держмитслужби вивезено 2 450 000 кг. товару «калій хлористий»; фактично на території Чорноморського рибного порту має залишатися 445 000 кг. товару «калій хлористий».

Одночасно, відповідно до наявних даних, у період з 01.05.2020 по 01.08.2020 до Чорноморського рибного порту вантаж «калій хлористий» у залізничних вагонах не надходив, а надходив автотранспортом за міжнародними автомобільними накладними (CMR) у контейнерах та вивозився з території ЧРП водним транспортом; станом на 18.01.2021 вантаж «калій хлористий» на зберіганні у ТОВ «Чорноморський рибний порт» не знаходиться.

Також встановлено, що згідно обліково-реєстраційних даних Журналу обліку вхідної кореспонденції від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності з питань митної справи, листи від ТОВ «Кристалл Трейдинг» щодо перевантаження вантажу «калій хлористий технічний» із залізничних вагонів у контейнери, до відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби не надходили.

Крім того, аналізом відомостей з баз даних АТ «Укрзалізниця» встановлено, що станцією входу на Укрзалізницю транзитного відправлення вантажу «калій хлористий технічний» у залізничних вагонах є станція Бережесть (експ.); станцією виходу з Укрзалізниці - станція Поромна-експорт (рибний порт) з подачею на під`їзну колію ТОВ «ГТК-Строй»; отримувач вантажу - ТОВ «Кристалл Трейдинг» (); експедитор - ТОВ «ДЛК» ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, а саме: головним державним інспектором ОСОБА_5 ; державним інспектором ОСОБА_6 ; державним інспектором ОСОБА_7 , здійснено оформлення прибуття вантажу «калій хлористий технічний» до митниці призначення за митними деклараціями №№ UA100620/2020/503215, UA100620/2020/503620, UA100620/2020/503706, UA100620/2020/503773, UA100620/2020/503910, UA100620/2020/503928, UA100620/2020/504173, UA100620/2020/504339, UA100620/2020/504370, UA100620/2020/504540, без його фактичного надходження до пункту пропуску «Чорноморський рибний порт».

Посадовими особами відділу митного оформлення №4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, а саме: головним державним інспектором ОСОБА_5 ; державним інспектором ОСОБА_6 , оформлено доручення для навантаження контейнерів на морські судна, без перевірки законності проведених операцій по перевантаженню товарів, що знаходяться під митним контролем та переміщуються по митній території України в режимі прохідного транзиту, із залізничних вагонів у морські контейнери.

Посадовими особами відділу митного оформлення №4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, а саме: державним інспектором ОСОБА_8 ; державним інспектором ОСОБА_9 ; державним інспектором ОСОБА_10 ; головним державним інспектором ОСОБА_11 , порушено порядок внесення даних до ЄАІС Держмитслужби при оформленні пропуску через митний кордон України.

Внаслідок протиправних дій зазначених вище посадових осіб Одеської митниці Держмитслужби допущено порушення митного режиму та випуск товару «калій хлористий технічний» у вільний обіг на митну територію України без сплати обов`язкових митних платежів.

Також встановлено, що до кримінального правопорушення причетне ТОВ «Кристалл Трейдинг» за адресою: м. Чорноморськ Одеської області, вул. Паркова, 2/54-Н.

21.09.2021 у період часу з 10 год. 04 хв. по 18 год. 20 хв. старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 15.09.2021, за місцем фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кристалл Трейдинг» за адресою: м. Чорноморськ Одеської області, вул. Паркова, 2/54-Н, з метою відшукання речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено майно відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні.
Вилучені в ході обшуку документи 22.09.2021 постановою слідчого визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000929 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, оскільки інформація, що міститься у вилученому майні має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Також, 22.09.2021 було оглянуто вказані документи та встановлено, що вилучене безпосередньо вказує на порушення митного режиму та випуск товару «калій хлористий» у вільний обіг на територію України без сплати обов`язкових митних платежів, шляхом надання завідомо підроблених документів.
Вказані документи, що вилучені у ході обшуку містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Відповідно до рапорту слідчого власник майна повідомлений про дату та час розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 21.09.2021 року вищевказане майно визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000929 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені в ході обшуку 21.09.2021, за місцем фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кристалл Трейдинг» за адресою: м. Чорноморськ Одеської області, вул. Паркова, 2/54-Н, а саме на:
-Копії договора аренды нежилых помещений № 09/18АС від 30.06.2018, укладеного з ТОВ «Ільчівський морський рибний порт» в особі виконуючого директора ОСОБА_12 та ТОВ «Кристалл Трейдинг» в особі директора ОСОБА_13 з копією акту приймання-передачі до договору оренди нежитлових приміщень № 09/18АС від 30.06.2018 від 01.07.2018 та копій трьох додаткових угод до договору оренди нежитлових приміщень № 09/18 АС від 30.06.2018, від 29.03.2019, від 31.05.2019, від 30.12.2019 всього на 8 арк.;

-Копію статуту ТОВ «Кристалл Трейдинг» (нова редакція), затвердженого протоколом № 1/12/2020 загальних зборів учасників від 29.12.2020 на 17 арк.;

-Копію сертифіката якості ТОВ «Беларуськалій» на калій хлористий технічний ТУ ВУ 21, код товара 20.15.51.000 на 1 арк.;

-Оригінал претензії в порядку ст. 222 Господарського кодексу України ТОВ «Кристалл Трейдинг» до компанії Lushbury Fertilizer Corporation за вих. № 20/07 від 20.07.2021 за контрактом № 030220 від 03.02.2020 на 2 арк.;

-Оригінал повідомлення ТОВ «Кристалл Трейдинг» за вих. № 04-02/21 від 04.02.2021 про розірвання контракту № 030220 від 03.02.2020 між ТОВ «Кристалл Трейдинг» та компанією Lushbury Fertilizer Corporation у 4 примірниках на 4 арк. кожний;

-Роздруківки з комп`ютера «Logic Power», завірені належним чином: відомості щодо перевезення калію вагонами залізничнодорожними на 2 арк.; рахунки фактури від 29.06.2020 за № з/д накладних 22189456, 22189457, 22189458, 22189459, 22189558, 22189557, 22189556, 22189555, 22189455 на 9 арк. всього; декларацію на товари А06641/120520/0038672 на 1 арк.; флеш накопичувач «Transcend» USD 3.0, 16 GB у корпусі чорного кольору з інформацією з комп`ютера «Logic Power»;

-Оригінал договору поставки № 03022020 від 03.02.2020 укладений між ТОВ «ГТК Строй» та ТОВ «Кристалл Трейдинг» на 4 арк.;

-Оригінал договору № 07052020 про постачання товару від 07.05.2020 укладено між ТОВ «В.Є.В.» в особі генерального директора ОСОБА_14 та ТОВ «Кристалл Трейдинг» в особі директора ОСОБА_13 на 3 арк. із невід`ємною частиною договору специфікація № 1 до договору про постачання товару № 0752020 від 07.05.2020, специфікація № 2 від 29.05.2020, специфікація № 3 від 17.06.2020, додаткова угода № 1 про внесення зміну до договору від 06.07.2020, специфікація № 4 від 06.09.2020, специфікація № 5 від 21.09.2020 всього на 9 арк.;

-Копію договору № 030220 транспортно-експедиторського обслуговування від 03.02.2020 укладеного між Lushbury Fertilizer Corporation та ТОВ «Кристалл Трейдинг» з додатком № 1 від 02.02.2020, додатковою угодою № 2 від 28.10.2020, акт приймання-передачі документів додаткової угоди № 2 від 20.01.2021, довіреність від 18.01.2021 всього на 15 арк.;

-Акт № 52 приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) до договору транспортно-експедиторського обслуговування № № 030220 від 03.02.2020, додаток до договору № 2 від 28.10.2020 від 29.10.2020;

-Акт № 45 від 27.07.2020 на 1 арк.;

-Акт № 46 від 26.08.2020 на 1 арк.;

-Акт № 41 від 03.07.2020 на 1 арк.;

-Акт № 37 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-Акт № 35 від 18.06.2020 на 1 арк.;

-Акт № 40 від 02.07.2020 на 1 арк.;

-Акт № 39 від 01.07.2020 на 1 арк.;

-Акт № 34 від 18.06.2020 на 1 арк.;

-Акт № 31 від 16.06.2020 на 1 арк.;

-Акт № 29 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-Акт № 27 від 03.06.2020 на 1 арк.;

-Акт № 25 від 27.05.2020 на 1 арк.;

-Акт № 21 від 08.05.2020 на 1 арк.;

-Акт № 20 від 05.05.2020 на 1 арк.;

-Копію доручення на відвантаження експортних транзитних вантажів ТОВ «Кристалл Трейдинг» № 3 від 16.07.2020, № 1 від 12.06.2020, № 2 від 27.06.2020, № 5 від 24.07.2020;

-Консамент № 163673 на 6 арк.;

-Консамент № 146728 на 2 арк;

-Консамент № 156388 на 6 арк ;

-Консамент № 150878 на 6 арк;

-Копію постанови Одеської митниці у справі про порушення митних правил № 0383/50000/21 від 15.04.2021 на 3 арк.;

-Копію постанови Одеської митниці у справі про порушення митних правил № 0384/50000/21 від 15.04.2021 на 3 арк.;

-Копію постанови Одеської митниці у справі про порушення митних правил № 0385/50000/21 від 15.04.2021 на 3 арк.;

-Копію постанови Одеської митниці у справі про порушення митних правил № 0386/50000/21 від 15.04.2021 на 3 арк.;

-Копію постанови Одеської митниці у справі про порушення митних правил № 0388/50000/21 від 15.04.2021 на 3 арк.;

-Копію постанови Одеської митниці у справі про порушення митних правил № 0389/50000/21 від 15.04.2021 на 3 арк.;

-Копію постанови Одеської митниці у справі про порушення митних правил № 0390/50000/21 від 15.04.2021 на 3 арк.;

-Копію постанови Одеської митниці у справі про порушення митних правил № 0391/50000/21 від 15.04.2021 на 3 арк.;

-Копію постанови Одеської митниці у справі про порушення митних правил № 0392/50000/21 від 15.04.2021 на 3 арк.;

-Належним чином завіренні копії наказів: наказ № 3-П від 06.08.2020 (про призначення директора), наказ ТОВ «Кристалл Трейдинг» № 6-К від 15.06.2017, наказ № 5-К від 31.05.2017, наказ № 3-К від 31.01.2017, наказ № 2-П від 06.07.2020, наказ № 1-К від 30.11.2016, наказ № 4-П від 06.07.2020, наказ № 2-П від 29.01.2021, наказ № 6-П від 11.09.2020, наказ № 1/2016 від 08.09.2016;

-Відтиски печатки ТОВ «Кристалл Трейдинг» на 2 арк.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1