печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_2., при секретарі ОСОБА_3., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002411 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, слідством встановлено що на території України діє організована група осіб, яка використовуючи Інтернет-ресурси (соціальні мережі) організовують незаконне виробництво, розповсюдження, рекламування, пропонування до продажу та продаж контрафактної продукції із позначенням «Levis, Ecco, CAT, Wrangler, NIKE, U.S.POLO, Merrell, Puma, Adidas, Reebok».

Слідчий в клопотанні вказує, що ці організовані групи зазначають на відповідних інтернет-ресурсах назви неіснуючих компаній і під виглядом сезонних знижок розповсюджують контрафактну продукцію із позначенням «Levis, Ecco, CAT, Wrangler, NIKE, U.S.POLO, Merrell, Puma, Adidas, Reebok». При цьому ці особи утворюють небезпеку життю і здоров'ю споживачів, розповсюджуючи продукцію сумнівної якості та наносять шкоду правовласнику торговельної марки.

Досудовим розслідуванням встановлено наступні інтернет ресурси:

- назва магазину «ІНФОРМАЦІЯ_11», номер мобільного телефону зазначений на сайті інтернет магазину +НОМЕР_8, ІНФОРМАЦІЯ_10

- назва магазину «ІНФОРМАЦІЯ_12», номер мобільного телефону зазначений на сайті інтернет магазину НОМЕР_7, ІНФОРМАЦІЯ_6

- назва магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», номер мобільного телефону зазначений на сайті інтернет магазину НОМЕР_6, ІНФОРМАЦІЯ_7ІНФОРМАЦІЯ_8ІНФОРМАЦІЯ_9- назва магазину «Интернет Магазин - мужской обуви "ІНФОРМАЦІЯ_4"», номер мобільного телефону зазначений на сайті інтернет магазину НОМЕР_5, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Досудовим розслідуванням встановлено осіб які займаються розповсюдженням товарів, серед інших, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, який використовує мобільний номер НОМЕР_4.

Також слідством встановлено номер банківської картки на яку здійснюється оплата за товар на сайті інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: НОМЕР_1, даною банківською карткою користується ОСОБА_1.

Слідством встановлено, що дана банківська картка належать АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_1" (ЄДРПОУ НОМЕР_3), у зв'язку із чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_1" (ЄДРПОУ НОМЕР_3), юридична адреса: АДРЕСА_1

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0002411: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8, слідчому СВ ВП № 1 Запорізького управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5, старшому слідчому слідчого відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_9, слідчому СВ ВП № 2 Запорізького управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11, слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12, слідчому СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області, іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та оперативним працівникам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (МФО НОМЕР_2, юридична адреса: АДРЕСА_1, адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1. Відомості щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по платіжним карткам (з моменту відкриття банківської карти, по дату винесення ухвали) за наступним номером НОМЕР_1:

3. - заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по платіжним карткам (з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали) з наступним номером: НОМЕР_1 а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали) з наступним номером: НОМЕР_1, між банківською установою та вказаним вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної (банківської) картки за номером: НОМЕР_1, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжній (банківській) картках за номером: НОМЕР_1 з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали в копіях.

7. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжній картці за номером: НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_2