Справа № 577/5349/21
Провадження № 1-кс/577/1803/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" листопада 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 24 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до документів які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про фото відео-зображень осіб, що виконували операції за допомогою банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : 22.07.2021 року о 23.00.08 годині в АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 2 000 гривень. 22.07.2021 року о 22.59.24 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 2 000 гривень, 22.07.2021 року о 19.31.07 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 1 000 гривень, 22.07.2021 року о 19.30.18 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 2 000 гривень, 22.07.2021 року о 19.29.05 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 1 000 гривень, 22.07.2021 року 19.24.19 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 5 000 гривень, 22.07.2021 року 19.23.34 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 5 000 гривень, 22.07.2021 року 19.22.53 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 1 000 гривень, 22.07.2021 року 19.21.55 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 4 000 гривень, 22.07.2021 року 19.21.04 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 1 000 гривень; та банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 : 23.07.2021 року 02.44.07 годині АДРЕСА_4 , видача готівкових коштів у сумі 700 гривень, 23.07.2021 року 02.40.55 годині м. Конотоп, банкомат 5712, АДРЕСА_5 , видача готівкових коштів у сумі 5 000 гривень, 23.07.2021 року 17.28.32 годині АДРЕСА_6 ; видача готівкових коштів у сумі 200 гривень, 22.07.2021 року 17.22.03 годині АДРЕСА_7 , (відділення банку) м. Конотоп; переказ на свою карту НОМЕР_3 на суму 1 500 гривень, що містять інформацію про осіб, що здійснювали за картами операції у виді їх фото та відео-зображень зафіксованих банкоматами та терміналами самообслуговування з вказівкою адрес та номерів банкоматів та терміналів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, за вище описаним операціями. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 24 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про те, що 22.07.2021 року близько 16 години невстановлена особа викрала грошові кошти з банківських карт належних ОСОБА_10 шляхом зняття грошових коштів в розмірі 6700 гривень з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що 22.07.2021 року близько 16 години ОСОБА_10 знаходився по вул. Свободи, м. Конотоп на літній площадці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у стані алкогольного сп`яніння, втрачав рівновагу, падав та йому допомагав підводитись сторонній чоловік. 22.07.2021 року у більш пізній час при перебуванні вже за місцем свого мешкання він виявив відсутність двох своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23 липня 2021 року зварнувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і отримав виписки по картці /рахунку банківських карток на своє ім`я, що втратив напередодні та виявив, що 22.07.2021 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 по рахунку НОМЕР_5 знято кошти через банкомат по АДРЕСА_8 в розмірі 23 000 гривень. та 23.07.2021 року виконано операції за допомогою банкомату по АДРЕСА_5 зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 по рахунку НОМЕР_7 грошових коштів у сумі 1 400 гривень.

Відповідно до отриманих матеріалів виконання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконаного за ухвалою Конотопського міськрайонного суду № 577/3896/21 провадження № 1-кс/577/1284/21 від 19.08.2021 року щодо отримання тимчасового доступу до роздруківки про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транказацій, адреси та банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних транказацій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 22.07.2021 встановлено, що за даною банківською картою проводились транзакції (а.с.7,8 )

А тому у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме фото відео зображень осіб, що виконували вище описані операції за допомогою карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що містять інформацію про осіб, що здійснювали за ними операції у виді їх фото та відеозображень зафіксованих банкоматами та терміналами самообслуговування з вказівкою адрес та номерів банкоматів та терміналів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, за вище описаним операціями.

Інформація про банківські карти та рахунки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Частиною 7 вказаної статті надано право слідчому судді надати дозвіл вилучення речей і документів в разі доведення необхідності вилучення слідчим.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, та довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

А так, з огляду на вказані положення Закону, в разі доведеності слідчим заявлених вимог, доступ надається до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Слідчим суддею встановлено, що 24 липня 2021 року за заявою потерпілого ОСОБА_10 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про те, що 22.07.2021 року близько 16 години невстановлена особа викрала грошові кошти з банківських карт належних ОСОБА_10 шляхом зняття грошових коштів в розмірі 6700 гривень з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши потерпілому матеріальних збитків на вказану суму. (а.с.1).

Слідчим до клопотання долучено виписку на ім`я потерпілого ОСОБА_10 за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належність вказаної карти потерпілому ОСОБА_10 підтверджується , і що саме з неї були зняті грошові кошти. Доступ до фото, відео-зображень осіб, що виконували зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , наддасть можливість встановити осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановити істину у справі, у інший спосіб отримати інформацію, яку слідчий має намір отримати шляхом доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо. Клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В той же час, слідчий, прохаючи доступ до картки № НОМЕР_2 , не долучив до клопотання доказів, які свідчать про їх належність потерпілому ОСОБА_10 . А тому клопотання підлягає частковому доступу до картки за № НОМЕР_2 , не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування АДРЕСА_1 , надати дізнавачам Конотопського РВП ГУНП в Сумській області дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримати інформацію в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що містять відомості про фото відео-зображень осіб, що виконували операції за допомогою банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : 22.07.2021 року о 23.00.08 годині в АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 2 000 гривень. 22.07.2021 року о 22.59.24 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 2 000 гривень, 22.07.2021 року о 19.31.07 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 1 000 гривень, 22.07.2021 року о 19.30.18 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 2 000 гривень, 22.07.2021 року о 19.29.05 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 1 000 гривень, 22.07.2021 року 19.24.19 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 5 000 гривень, 22.07.2021 року 19.23.34 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 5 000 гривень, 22.07.2021 року 19.22.53 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 1 000 гривень, 22.07.2021 року 19.21.55 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 4 000 гривень, 22.07.2021 року 19.21.04 годині АДРЕСА_3 , Конотоп, торгівельний центр, видача готівкових коштів у сумі 1 000 гривень.

В решті заявлених вимог відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1