н/п 1-кс/953/8778/21
"22" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
10.09.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх відповідним чином завірених копій, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: колективний договір з додатками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно; накази про звільнення працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно; виписки з поточних банківських рахунків у фінансових установах, відомості нарахування заробітної плати в розрізі працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно; документи касового обліку (видаткові касові ордери, касові книги) за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно; розрахунково-платіжні відомості в розрізі працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно; банківські платіжні документи та відомості (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат (у разі виплати заробітної плати в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток) за встановленою банківською установою формою в розрізі працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно; облікові регістри бухгалтерського обліку розрахунків по заробітній платі в розрізі працівників; Головна книга за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно.
Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих на території Харківської області, станом на 29.03.2021 у 5 підприємств виникла заборгованість з заробітної плати на загальну суму понад 254 тис. грн. зі строком заборгованості понад 1 місяць.
26.05.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено постанову про призначення судової економічної експертизи. 03.06.2021 судовим експертом ОСОБА_4 складено клопотання експерта, відповідно до якого для проведення експертизи необхідно надати додаткові документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.02.2021 по 05.04.2021, а саме: Колективний договір з додатками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно; Накази про звільнення працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно; Виписки з поточних банківських рахунків у фінансових установах, відомості нарахування заробітної плати в розрізі працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно; Документи касового обліку (видаткові касові ордери, касові книги) за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно; Розрахунково-платіжні відомості в розрізі працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно; Банківські платіжні документи та відомості (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат (у разі виплати заробітної плати в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток) за встановленою банківською установою формою в розрізі працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно; Облікові регістри бухгалтерського обліку розрахунків по заробітній платі в розрізі працівників; Головна книга за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно.
Враховуючи вищезазначене, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів які мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової економічної експертизи, та які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження, та використання у проведенні відповідних експертиз, а саме:
-Колективний договір з додатками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно;
-Накази про звільнення працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно;
-Виписки з поточних банківських рахунків у фінансових установах, відомості нарахування заробітної плати в розрізі працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно;
-Документи касового обліку (видаткові касові ордери, касові книги) за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно;
-Розрахунково-платіжні відомості в розрізі працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно;
-Банківські платіжні документи та відомості (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат (у разі виплати заробітної плати в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток) за встановленою банківською установою формою в розрізі працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно;
-Облікові регістри бухгалтерського обліку розрахунків по заробітній платі в розрізі працівників;
Головна книга за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, зобов`язавши уповноважену особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 :
- Колективний договір з додатками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно;
- Накази про звільнення працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно;
- Виписки з поточних банківських рахунків у фінансових установах, відомості нарахування заробітної плати в розрізі працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно;
- Документи касового обліку (видаткові касові ордери, касові книги) за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно;
- Розрахунково-платіжні відомості в розрізі працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно;
- Банківські платіжні документи та відомості (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат (у разі виплати заробітної плати в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток) за встановленою банківською установою формою в розрізі працівників за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно;
- Облікові регістри бухгалтерського обліку розрахунків по заробітній платі в розрізі працівників;
- Головну книгу за період з 01.02.2021 по 05.04.2021 включно.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2021 року включно.
Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1