Провадження № 1-кс/760/9565/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002084 від 15.12.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2020р. приблизно о 21:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 ,. дізналась, що невстановлена особа шахрайськими діями, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи її персональні дані оформила кредити в установах: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - сума кредиту: 9500 грн.); 2) ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сайт "Credit7" - сума кредиту: 9000 грн.), 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сайт Дінеро - сума кредиту: 12839 грн. та сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 - сума кредиту: 19319 грн.); 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (сайт видачі кредиту невідомий, сума кредиту: 9500грн.) (ЄО 73936).

08.04.2021 року було отримано ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому в ході тимчасового доступу було отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої, 11.12.2020 року грошові кошти в сумі 9000 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 .

Крім того, 08.04.2021 року було отримано ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме щодо банківської карти № НОМЕР_1 .

В подальшому в ході тимчасового доступу було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до якої, банківська карта № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, 08.04.2021 року було отримано ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому в ході тимчасового доступу було отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої, 11.12.2020 року грошові кошти в сумі 13000 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 .

До слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт, відповідно до якого грошові кошти в сумі 13000 гривень, які були видані за кредитом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 .

Під час огляду веб-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме Сервісу визначення банку за номером картки, було встановлено, що номер банківської карти НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 може використовувати особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо клієнта банку, який використовує банківську картку № НОМЕР_3 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 04.11.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо клієнта банку, який використовує банківську картку № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- інформації щодо осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 ;

- документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформації про рух коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 за номером банківської картки № НОМЕР_3 з дати відкриття рахунків по 04.11.2021р. (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку по 04.11.2021р.;

- протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , за номером банківської картки № НОМЕР_3 з 11.12.2020р. по 04.11.2021р.;

- інформації щодо адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , за номером банківської картки № НОМЕР_3 з дати відкриття рахунку по 04.11.2021р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1