В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2021 року за №0000045 по обвинуваченню:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Російської Федерації м. Черепаново, Новосибірської області громадянина України, проживаючого в АДРЕСА_1 , із середньою освітою, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, -

у вчиненні злочинів передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, -

в с т а н о в и в :
ОСОБА_4 будучи зареєстрований як суб`єкт господарювання, відповідно до вимог ст. 55 Господарського кодексу України, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зокрема:

ст.ст. 2, 10, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»;

п.7 ст.7, п. 8, 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002;

п. 3, 5, 10, 16, 17, 17-1, 21, 22 «Порядку здійснення торговельної діяльності й правил торговельного обслуговування населення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006;
ст.16 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (товари, у тому числі імпортні, які підлягають обов`язковій сертифікації на території України і на які відсутні сертифікати відповідності, гігієнічні висновки органів СЕС МОЗ України, що підтверджують якість, безпеку продукції та можуть гарантувати якість товарів при реалізації та використанні кінцевим споживачем та інші нормативні документи - непридатні для споживання та реалізації на території України);

усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відносяться алкогольні напої, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, які видається тільки суб`єктам підприємницької діяльності органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв, без сплати акцизного податку, передбаченого Розділом 6 Податкового кодексу України, посягаючи на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв, за формою, видом та відмінним ознакам,усвідомлював, що алкогольні напої можуть бути придбані лише у зазначеному законодавчо визначеному порядку, незважаючи на це, придбав незаконно з метою подальшого збуту, за ціною нижче ринкової з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення злочинної мети, усвідомлюючи, що якість незаконно придбаних алкогольних напоїв не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускаючи як невідповідність придбаних алкогольних напоїв вимогам Державному стандарту України 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», так і їх належність до виду матеріалів, які являють загрозу життю і здоров`ю людей, байдуже ставлячись до того, якою буде якість в дійсності;алкогольні напої, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які б свідчили про те, що дана особа зареєстрована як підприємець і має ліцензію на здійснення торгівлі підакцизними товарами на які передбачено законодавством, а саме: товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленого підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копією сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника, транспортував їх з метою збуту.

Так, у вечірню пору доби 02.06.2021, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Наступного дня, 03.06.2021 в обідню пору доби ОСОБА_4 діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, знаючи, що реалізація алкогольних напоїв, приносить істотний прибуток, в мережі «Інтернет» почав цікавитись оголошеннями щодо придбання алкогольних напоїв, шляхом пошуку оголошень. Проаналізувавши асортимент та ціну на невстановленому досудовим розслідуванням сайті мережі «Інтернет», у телефонному режимі через месенджер «Viber» 03.06.2021 близько 15 години 00 хвилин, дізнався про можливість придбання великої партії підакцизних товарів та відразу домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про придбання: 1900 пляшок горілки, об`ємом 0,5 л. по ціні 15 грн. за пляшку та 90 пляшок горілки об`ємом 0,25 л. по ціні 10 грн. в асортименті, виробництва «Люботинського заводу «Продтовари».

ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного плану, достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг підакцизних товарів регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання - спеціалізованими підприємствами за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), здійснив сукупність дій, направлених на досягнення свого злочинного наміру до кінця, а саме: 18.06.2021 приблизно о 09 годині 40 хвилин, перебуваючи на зупинці навпроти «Пагорба слави» у м. Рівне на вулиці Костромській, у невстановленої досудовим розслідуванням особи придбав алкогольні напої, які обклеєні підробленими марками акцизного податку виробництва «Люботинського заводу «Продтовари»», а саме: згідно етикеток «Царський Келих Люкс горілка», «Пшенична горілка», «VILNA ORIGINAL RECIPE» горілка пшенична, «VODKA VIP», «VODKA LUX» об`ємом 0,5 л. в кількості 1900 пляшок по ціні 15 грн. за одну пляшку на суму 28500 грн. та «Пшенична горілка», «VILNA ORIGINAL RECIPE» горілка пшенична об`ємом 0,25 л. в кількості 90 пляшок по ціні 10 грн. за одну пляшку на суму 900 грн., що загалом склало 29400 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи їх протиправний характер, переслідуючи корисливу мету, придбані незаконно виготовлені алкогольні напої у скляних пляшках, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку нормативним документам, що діють в Україні та обклеєні підробленими марками акцизного податку пляшки, ОСОБА_4 користуючись орендованим у невстановленої досудовим розслідуванням особи транспортним засобом «Volkswagen», транспортував з метою подальшого збуту до місця подальшого зберігання, за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, переслідуючи злочинну мету, направлену на особисте збагачення, ОСОБА_4 близько об 11 годині 40 хвилин 18.06.2021, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 реалізував невстановленій досудовим розслідуванням особі 24 пляшки об`ємом 0,25 л. по ціні 20 грн. за одну пляшку на суму 480 грн. та 6 пляшок об`ємом 0,5 л. по ціні 40 грн. за одну пляшку на суму 240 грн., що загалом склало 720 гривень, різного асортименту.

Решту частину незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку нормативним документам, що діють в Україніта обклеєні підробленими марками акцизного податку пляшки згідно етикеток: «Царський Келих Люкс горілка» об`ємом 0,5 л. в кількості 880 пляшок, «VILNA ORIGINAL RECIPE» горілка пшенична об`ємом 0,5 л. в кількості 958 пляшок, «Пшенична горілка» об`ємом 0,5 л. в кількості 28 пляшок, «VODKA LUX» об`ємом 0,5 л. в кількості 20 пляшок, «VODKA VIP» об`ємом 0,5 л. в кількості 8 пляшок, «Пшенична горілка» об`ємом 0,25 л. в кількості 19 пляшок, «VILNA ORIGINAL RECIPE» горілка пшенична об`ємом 0,25 л. в кількості 47 пляшок, ОСОБА_4 , зберігав з метою подальшого збуту у вантажному транспортному засобі марки «ЗІЛ», власник якого досудовим розслідуванням не встановлений, з державним номерним знаком НОМЕР_1 у відкритому багажному відділенні, який знаходився на території за адресою: м. Сарни, вул. Соборна, 109, Рівненської області з 11 годині 40 хвилин до 16 годині 00 хвилин 18.06.2021, а саме до моменту виявлення та вилучення працівниками податкової міліції.

У відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей № 3266 від 26.07.2021 вказані рідини є водно спиртовими сумішами та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливої Технічні умови».

Окрім того, у відповідності до експертних висновків судової технічної експертизи документів № СЕ-19/118-21/5965-ДД від 19.07.2021, № СЕ-19/118-21/5967-ДД від 20.07.2021 марки акцизного податку, які нанесені на вказану алкогольну продукцію, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, лікеро-горілчаної продукції, вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), що перебувають в офіційному обігу на території України по способам друку та елементах захисту.
Відповідно до ст. 472 КПК України підозрюваний ОСОБА_4 зобов`язується співпрацювати у викритті особи, яка збула йому незаконно виготовлені алкогольні напої, в тому числі з підробленими марками акцизного податку.

Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_4 :

- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на загальну суму 85000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 1 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

ОСОБА_4 визнав обвинувачення в обсязі підозри у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. Суду пояснив, що дійсно за наведених обставин в обвинувальному акті, угоді про визнання винуватості вчинив інкриміновані злочини.

Просив разом із своїм захисником затвердити угоду про визнання винуватості, щиро розкаявся.

Суд вважає, що органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані вірно за ч.1 ст. 204 КК України які виразились в незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою, а також транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та за ч.1 ст. 199 КК України які виразились в придбанні незаконно виготовленої алкогольної продукції, обклеєних підробленими марками акцизного податку, перевезенні з метою використання при продажу .

29 липня 2021 року між стороною обвинувачення - прокурором начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_4 з участю захисника адвоката ОСОБА_5 , було укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст.ст.468,469,472, 473 КПК України.

Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_4 ,

- за ч.1 ст.204 КК України виді штрафу в розмірі п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на загальну суму 85000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 1 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки;

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі 4 (чотири) роки із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з покладанням обов`язків передбачених ст..76 КК України.

Відповідно до п.2 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості .

Пунктом 1 ч.3 ст. 314 КПК України передбачено, що у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468 475 цього кодексу.

Відповідно до ч.4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Вчинені ОСОБА_4 кримінальні правопорушення відносяться до нетяжкого та тяжкого злочину.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 відповідно до ч. 1 ст. 66 КК України, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченого відповідно до ст.. 67 КК України, судом не встановлено.

Згідно відомостей КНП «Золочівська лікарня» ОСОБА_4 у лікарів нарколога та психіатра на обліку не перебуває. Відповідно до ст. 89 КК України є особою, що не має судимості.

Суд переконався, що обвинуваченому та його захиснику цілком зрозумілий порядок судового провадження на підставі угоди, зрозумілі права визначені 4 ст. 474 КПК України.

Також судом встановлено, що обвинувачений його захисник та прокурор розуміють наслідки укладення та затвердження даної угоди визначених ст. 473 КПК України.

Цивільний позов по справі не заявлений .

Речові докази, а саме: «Царський Келих Люкс горілка» 40 % об`ємом 0,5 л. з підробленими марками акцизного податку в кількості 880 пляшок, «Пшенична горілка» 40 % об`ємом 0,5 л. з підробленими марками акцизного податку в кількості 28 пляшок,

Пшенична горілка» 40 % об`ємом 0,25 л. з підробленими марками акцизного податку в кількості 19 пляшок, «VILNA ORIGINAL RECIPE» горілка пшенична 40 % об`ємом 0,5 л. з підробленими марками акцизного податку в кількості 958 пляшок, «VILNA ORIGINAL RECIPE» горілка пшенична 40 % об`ємом 0,25 л. з підробленими марками акцизного податку в кількості 47 пляшок, «VODKA VIP» горілка класична 40 % об`ємом 0,5 л. з підробленими марками акцизного податку в кількості 8 пляшок, «VODKA LUX» горілка класична 40 % об`ємом 0,5 л. з підробленими марками акцизного податку в кількості 20 пляшок,

виробником яких є ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» Україна 62433 Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53 підлягають знищенню.

Письмові документи, СD R диск, необхідно залишити в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ст. 124 КПК України із ОСОБА_4 підлягають стягненню 5835 гривень на користь держави документально підтверджених витрати на залучення експертів для проведення експертизи алкогольних напоїв.

На підставі викладеного та керуючись ст. 373, 374,475 КПК України, суд
у х в а л и в :
Затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні від 29 липня 2021 року між прокурором начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_4 .
Сторони погодились на призначення покарання:
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання,-

-за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на загальну суму 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за ч.1 ст..199 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробовуванням встановивши йому іспитовий строк тривалістю в один рік.

Відповідно до ст.. 76 КК України на звільненого від відбування покарання з випробовуванням ОСОБА_4 суд покладає обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цивільний позов не заявлений. Запобіжний захід не обирався.

Речові докази «Царський Келих Люкс горілка» 40 % об`ємом 0,5 л. з підробленими марками акцизного податку в кількості 880 пляшок, «Пшенична горілка» 40 % об`ємом 0,5 л. з підробленими марками акцизного податку в кількості 28 пляшок,

Пшенична горілка» 40 % об`ємом 0,25 л. з підробленими марками акцизного податку в кількості 19 пляшок, «VILNA ORIGINAL RECIPE» горілка пшенична 40 % об`ємом 0,5 л. з підробленими марками акцизного податку в кількості 958 пляшок, «VILNA ORIGINAL RECIPE» горілка пшенична 40 % об`ємом 0,25 л. з підробленими марками акцизного податку в кількості 47 пляшок, «VODKA VIP» горілка класична 40 % об`ємом 0,5 л. з підробленими марками акцизного податку в кількості 8 пляшок, «VODKA LUX» горілка класична 40 % об`ємом 0,5 л. з підробленими марками акцизного податку в кількості 20 пляшок,

виробником яких є ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» Україна 62433 Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53 конфіскувати та знищити.

Письмові документи, СD R диск - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути із ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер облікової картки платника податків) на користь держави, процесуальні витрати в сумі 5835 (п`ять тисяч вісімсот тридцять п`ять) гривень в зв`язку із залученням експертів для проведення судових експертиз.

Вирок суду може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав передбачених ст. 394 КПК України. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1