Провадження № 1-кс/554/115563/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

власників майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9

захисника - ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001079 від 18 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна. В якому прохав : накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку складських приміщень та господарських споруд, які розташовані поблизу с. Полив`яне, Миргородського району, Полтавської області та мають відповідні координати місцевості від 13.11.2021, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 09.11.2021 справа №554/10689/21, провадження №1-кс/554/15303/2021 а саме: на зернову культуру кукурудзи загальним приблизним об`ємом 15,89 метри кубічних; відібрані зразки зернової культури кукурудзи, об`ємом близько двох кілограмів, поміщених до експертного пакету №7239679.Місцем зберігання насіння жовтого кольору, що ззовні схоже на насіння кукурудзи приблизним загальним об`ємом 15, 89 м3 визначити ТОВ «ЛІАЛ ЗЕРНО» (), що розташоване за адресою: вулиця Київська, 14, с. Руденківка, Новосанжарського району, Полтавської області.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_5 відносно клопотання заперечувала.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 за ордером адвокат ОСОБА_11 відносно клопотання заперечував.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_6 відносно клопотання заперечував. Зазначив, що вказане зерно кукурудзи належить йому. При цьому суду доказів на підтвердження цього не надав.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 за ордером адвокат ОСОБА_12 відносно клопотання заперечував.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_7 відносно клопотання заперечувала.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_8 відносно клопотання заперечував. Зазначив, що у нього є договір з ОСОБА_7 на зберігання зернових культур та маються товарно-транспортні накладні, що завозилося зерно.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_8 за ордером адвокат ОСОБА_12 відносно клопотання заперечував.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_13 відносно клопотання заперечував. Зазначив, що у нього є договір з ОСОБА_7 на зберігання зернових культур та маються товарно-транспортні накладні, що завозилося зерно.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_13 за ордером адвокат ОСОБА_12 відносно клопотання заперечував.

Заслухавши прокурора, слідчого, власників майна, захисника, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, для проведення експертиз, про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0001079 від 18.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2021 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора ТОВ «Ресурс Агроцентр» ОСОБА_14 про те, що невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Ресурс-Агроцентр», чим спричинили матеріальних збитків.11.02.2021 Товариством проведено переговори з ТОВ «Агросав» (код за , юридичне місцезнаходження: 63701, м. Куп`янськ, Харківська обл, вул. Студентська, б. 112.) по здійсненню операції з продажу ТОВ «Агросав» кукурудзи. Переговори проводилися в телефонному режимі з чоловіком на ім`я ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_1 ).Між сторонами було укладено договір поставки №34 від 11.02.21, згідно умов якого ТОВ «Ресурс-Агроцентр» як постачальник зобов`язувалось передати товар (продукцію, придбану ТОВ «Ресурс-Агроцентр» у СГ виробників ФГ «ВІКТОРІЯ»,ФГ «ВІКТОРІЯ КВС», СФГ «АВЕРС», СФГ «ПЧЕЛКА») у власність ТОВ «Агросав».Сторонами було укладено Додаткову угоду №001 від 11.02.2021 на поставку товару (а саме кукурудзи) в кількості 200,00 т на загальну суму 1680000,00 грн. та Додаткову угоду №002 від 16.02.2021 на поставку товару в кількості 200,00 т. на загальну суму 1680000,00 грн., Додаткову угоду №003 від 16.02.2021 на поставку товару в кількості 100,00 т. на загальну суму 840000,00 грн., Додаткову угоду №004 від 17.02.2021 на поставку товару в кількості 200,00 т. на загальну суму 1680000,00 грн.
09.11.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, у справі № 1-кс/554/15301/2021 надано дозвіл на проведення обшуку складських приміщень та господарських споруд, які розташовані в с. Полив`яне Миргородського району Полтавської області та мають відповідні координати місцевості : 1) 49.95328, 33.78658; 2) 49.95368, 33.78724 на земельній ділянці, що не має відповідного індивідуального кадастрового номеру, проте розташована поміж інших земельних ділянок з наступними кадастровими номерами :00:004:0188, :003:0017, :01:001:0137, з метою відшукання (виявлення) за період з 11.02.2021 до 18.02.2021 : урожаю кукурудзи загальною вагою 533,370 тонн, книг, журналів, актів зважування транспортних засобів, відомостей, накладних чи інших документів у яких відображено факт транспортування урожаю кукурудзи, його передачу, зберігання чи відчуження за період з 11.02.2021 до 18.02.2021, а також чорнових записів на яких зафіксована відповідна інформація. В іншій частині клопотання відмовлено.

09.11.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, у справі № 1-кс/554/15303/2021 надано дозвіл на проведення обшуку складських приміщень та господарських споруд, які розташовані поблизу с. Полив`яне Миргородського району Полтавської області та мають відповідні координати місцевості: 1) 49.95498, 33.7863; 2) 49.95464, 33.78592; 3) 49.95528, 33.78545; 4) 49.95504, 33.78713; 5) 49.95531, 33.78643; 6) 49.95436, 33.78638; 7) 49.95461, 3378699 на земельній ділянці, що не має відповідного індивідуального кадастрового номеру, проте розташована поміж інших земельних ділянок з наступними кадастровими номерами :00:004:0165, :00:004:0188, :003:0017, з метою відшукання (виявлення) за період з 11.02.2021 до 18.02.2021 : урожаю кукурудзи загальною вагою 533,370 тонн, книг, журналів, актів зважування транспортних засобів, відомостей, накладних чи інших документів у яких відображено факт транспортування урожаю кукурудзи, його передачу, зберігання чи відчуження за період з 11.02.2021 до 18.02.2021, а також чорнових записів на яких зафіксована відповідна інформація. В іншій частині клопотання відмовлено.
13.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, слідчим ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 ,в ході якого було виявлено: зернову культуру кукурудзи загальним приблизним об`ємом 15,89 метри кубічних та зразки зернової культури кукурудзи вагою близько двох кілограмів, поміщених до експертного пакету №7239679, що слідує із протоколу обшуку від 13листопада 2021 року.

15.11.2021 постановою про визнання речовими доказами слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 зернову культуру кукурудзи загальним приблизним об`ємом 15,89 метри кубічних; відібрані зразки зернової культури кукурудзи, об`ємом близько двох кілограмів, поміщених до експертного пакету №7239679 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001079. Місцем зберігання зразків зернової культури кукурудзи, об`ємом близько двох кілограмів, поміщених до експертного пакету №7239679 визначено кімнату зберігання речових доказів ПРУП ГУНП в Полтавській області, що розташована за адресою : вулиця Сковороди,2Б, м. Полтава. Насіння жовтого кольору, що ззовні схоже на насіння кукурудзи приблизним загальним об`ємом 15,89 метри кубічних залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_17 до вирішення питання по суті.
ОСОБА_7 на праві приватної власності належить нежитлова будівля (ангар для тракторів), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується копією договору дарування нежитлової будівлі від 17.06.2021 зареєстрованого ПН Миргородського РНО Полтавської області ОСОБА_18 за зареєстрований в реєстрі за №711.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Накласти арешт на : зразки зернової культури кукурудзи, об`ємом близько двох кілограмів, поміщених до експертного пакету №7239679, котрі вилучені 13.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді від 09.11.2021 у нежитловій будівлі (ангар для тракторів), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Зразки зернової культури кукурудзи, об`ємом близько двох кілограмів, поміщених до експертного пакету №7239679, зберігати в камері зберігання речових доказів ПРУП ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди,2 Б.

Накласти арешт на зернову культуру кукурудзи загальним приблизним об`ємом 15,89 метри кубічних, з позбавленням права на користування, відчуження та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, передавши зернову культуру кукурудзи під зберігальну розписку власнику приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_7 .
В іншій частині клопотання, щодо визначення місця зберігання насіння жовтого кольору, що ззовні схоже на насіння кукурудзи приблизним загальним об`ємом 15, 89 м3 ТОВ «ЛІАЛ ЗЕРНО» (), що розташоване за адресою: вулиця Київська, 14, с. Руденківка, Новосанжарського району, Полтавської області, відмовити. Оскільки не надано доказів, яке відношення (процесуальний статус) ТОВ «ЛІАЛ ЗЕРНО» () має до кримінального провадження.
Керуючисьст.ст. 170, 171, 172, 173, 309КПК України,слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001079 від 18 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на : зразки зернової культури кукурудзи, об`ємом близько 2 (двох) кілограмів, поміщених до експертного пакету №7239679, котрі вилучені 13 листопада 2021 року на підставі ухвали слідчого судді від 09 листопада 2021 року у нежитловій будівлі (ангар для тракторів), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Зразки зернової культури кукурудзи, об`ємом близько 2 (двох) кілограмів, поміщених до експертного пакету №7239679, зберігати в камері зберігання речових доказів ПРУП ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди,2 Б.

Накласти арешт на зернову культуру кукурудзи загальним приблизним об`ємом 15,89 метри кубічних, з позбавленням права на користування, відчуження та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, передавши зернову культуру кукурудзи під зберігальну розписку власнику приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_7 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 23 листопада 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1