Провадження №1-кс/369/3244/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 13.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Бучанського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне № 0000155 від 13.03.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2019 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури в Київській області надійшла письмова заява від директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди у розмірі, який перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Так, 26 січня 2018 року за результатами відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 (правонаступником якої є Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що після зміни засновника і внесення змін до установчих документів має назву КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), як покупцем, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як постачальником, був укладений договір про закупівлю товарів за державні кошти № 26-3-Т, за умовами якого продавець зобов`язався протягом 2018 року поставити покупцю бензин та дизельне паливо (у талонах номіналом 10, 20 літрів), а покупець зобов`язався прийняти та своєчасно надати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, документи для проведення оплати за такі товари (п. 1.1. Договору).
- Згідно п. 1.2. Договору товар постачається Постачальником у кількості 129 400 літрів.
- Відповідно до п.п. 3.2. 3.5. Договору покупець надає постачальнику письмову заявку із зазначенням кількості та виду бланків (талонів) в залежності від потреби.
Постачальник на підтвердження свого обов`язку, що випливає із цього Договору, видає покупцеві (талони) на кожну партію протягом 12 годин з моменту заявки за умови надання покупцем доручення. Передача бланків (талонів) здійснюється за актом прийому-передачі. Одночасно із передачею (талонів) постачальник виписує та передає покупцю видаткову накладену.
Для отримання товару від постачальника представник покупця особа, у якої наявний відповідний бланк дозвіл звертається до АЗС, що належить постачальнику або обслуговується на підставі партнерського договору.
Передача товару (окремої партії/частини товару) покупцеві здійснюється в обмін на пред`явлені бланки (талони).
Згідно з п. 4.1. Договору його ціна становить 3 082 872,00 грн. з ПДВ.
Пунктом 5.1. Договору визначено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем після пред`явлення постачальником накладної на оплату товару.
Також п. 6.3.1. Договору передбачено, що постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором.
Пунктом 3.8. Договору визначено, що відпуск нафтопродуктів Покупцю здійснюється цілодобово по бланках дозволів (талонах), що є підставою для відвантаження нафтопродуктів зі всіх АЗС, що значенні у п. 3.9. Договору. Заправка автотранспорту здійснюється відповідно до потреб покупця.
Згідно Специфікації до Договору - постачальник зобов`язався поставити покупцю товар: Бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо зимовий сортF, дизельне паливо літній сортС на загальну суму 3 082 872,00 грн.
14 березня 2018 року і 20 квітня 2018 року сторонами були укладені Додаткові угоди № 1 і № 2 до Договору, згідно яких вони домовилися певним чином скоригувати ціну за одинцю товару.
16 листопада 2018 року сторонами була укладена Додаткова угода № 3, до Договору, згідно якої вони домовилися зменшити суму Договору на 9 346,00 грн. в т.ч. ПДВ 1557,67 грн., тобто до 3 073 526,00 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відповідності до умов Договору передав Відділи талони на бензин і дизельне паливо на загальну суму 3 073 526,00 грн., що підтверджується видатковими накладними №РН-0000026 від 09.02.2018 р., №РН-0000042 від 14.03.2018 р., №РН-0000070 від 23.04.2018 р., і №РН-0000075 від 26.04.2018 р., а також актами прийому-передачі талонів на паливо від 13.02.2018 р., 14.03.2018 р., 23.04.2018 р. і 26.04.2018 р.
Відділ на виконання своїх договірних зобов`язань перерахував на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в загальній сумі 3 073 526,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 34 від 14.02.2018 р., № 58 від 14.02.2018 р., №123 від 16.03.2018 р., №147 від 16.03.2018 р., №332 від 24.04.2018 р., №440100 від 24.04.2018 р., №384 від 03.05.2018 р. і №440149 від 10.05.2018 р.
Крім цього, 13 травня 2019 року за результатами відкритих торгів між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (після зміни засновника і внесення змін до установчих документів має назву КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), як покупцем, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як постачальником, був укладений договір про закупівлю товарів за державні кошти № 33-05-Т, за умовами якого продавець зобов`язався поставити покупцю бензин А-95 (у талонах номіналом 10, 20 літрів), а покупець зобов`язався прийняти та оплатити товар (п. 1.1. Договору).
Згідно п. 1.2. Договору найменування та кількість Товару зазначається у специфікації (Додаток № 1), що додається до договору.
Відповідно до п.п. 3.2. 3.5. Договору покупець надає постачальнику письмову заявку із зазначенням кількості та виду бланків (талонів) в залежності від потреби.
Постачальник на підтвердження свого обов`язку, що випливає із цього Договору, видає покупцеві (талони) на кожну партію протягом 12 годин з моменту заявки за умови надання покупцем доручення. Передача бланків (талонів) здійснюється за актом прийому-передачі. Одночасно із передачею (талонів) постачальник виписує та передає покупцю видаткову накладну.
Для отримання товару від постачальника представник покупця особа, у якої наявний відповідний бланк дозвіл звертається до АЗС, що належить постачальнику або обслуговується на підставі партнерського договору.
Передача товару (окремої партії/частини товару) покупцеві здійснюється в обмін на пред`явлені бланки (талони).
Згідно з п. 4.1. Договору його ціна становить 1 330 000,00 грн. з ПДВ.
Пунктом 5.1. Договору визначено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем після пред`явлення постачальником накладної на оплату товару.
Також п. 6.3.1. Договору передбачено, що постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором.
Пунктом 3.9. Договору визначено, що відпуск нафтопродуктів Покупцю здійснюється цілодобово по бланках дозволів (талонах), що є підставою для відвантаження нафтопродуктів зі всіх АЗС, що значенні у п. 3.10. Договору. Заправка автотранспорту здійснюється відповідно до потреб покупця.
Згідно Специфікації до Договору - постачальник зобов`язався поставити покупцю товар - ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 1 330 000,00 грн.
02 липня 2019 р., 04 липня 2019 року і 08 липня 2019 року сторонами були укладені Додаткові угоди № 1, № 2 і № 3 до Договору, згідно яких вони домовилися певним чином скоригувати ціну за одинцю товару.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відповідності до умов Договору передав ЦРЛ талони на бензин на загальну суму 1 330 000,00 грн., що підтверджується видатковими накладними №20 від 14.05.2019 р., № 23 від 20.06.2019 р., №35 від 02.07.2019 р., а також актами прийому-передачі талонів на паливо від 15.05.2019 р., 10.06.2019 р., 01.07.2019 р.
ЦРЛ на виконання своїх договірних зобов`язань перерахував на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в загальній сумі 1 330 000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 421 від 16.05.2019 р., № 630 від 26.06.2019 р., №673 від 03.07.2019 р.
Однак, починаючи з жовтня 2019 року партнерські із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АЗС припинили відпуск палива на користь ЦРЛ по виданих товариством талонах, посилаючись на ухилення останнім від сплати заборгованості за попередні поставки палива.
В зв`язку з чим ЦРЛ неодноразово усно та письмово звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із рекламаціями щодо забезпечення відпуску палива згідно переданих ним талонів, що підтверджується рекламаціями від 25.10.2019, 10.01.2020, 13.02.2020, 04.03.2020, 05.03.2020 та 11.03.2020р. Натомість належної реакції з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не було і паливо більше ЦРЛ відповідними АЗС не відпускалося.
Залишок наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і сплачених ЦРЛ талонів, по яких припинили відпускати бензин АЗС вказаних в договорі на загальну суму 770 379 гривень.
Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; засновники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 керівник ОСОБА_7 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » займається діяльністю в сфері оптової торгівлі твердими, рідкими, газоподібним паливом і подібними продуктами, оптовою торгівльою хімічних продуктів та торгівлею газом через місцеві (локальні) трубопроводи.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно з ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідування кримінального провадження. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 13.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих, а саме: слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення належним чином завіреної копії вказаної справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1