Справа № 598/1811/21
провадження № 1-кс/598/389/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2021 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » український інтернет-банкінг кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000093 від 09 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

08.07.2021 року надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 , про те, що 08.07.2021 року близько 13:29 год. до неї зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та під приводом здійснення банківської операції, шахрайським способом заволодів грошовими коштами, чим заподіяв матеріальну шкоду ОСОБА_4 на суму 108 000 грн.

09 липня 2021 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 08.07.2021 року о 13:19 год. до неї зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_2 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . Вказана особа повідомила потерпілій, що з її банківських карток для виплат і універсальної були спроби списання коштів невідомими особами. В подальшому потерпілій ОСОБА_4 було повідомлено, що для того, щоб запобігти зняттю коштів невідомими особами, їй потрібно перерахувати усі кошти на рахунки співробітників служби безпеки, які в подальшому повинні були повернути їх потерпілій. Також потерпілій у телефонному режимі було надано вказівки вищевказаною особою, яким вона слідувала. В результаті чого під приводом збереження власних грошових коштів, потерпіла перерахувала кошти на рахунки шахраїв, а саме НОМЕР_3 , де одержувачем був ОСОБА_6 , НОМЕР_4 , де одержувачем була ОСОБА_7 та НОМЕР_5 де одержувачем була ОСОБА_8 в загальній сумі близько 108 000 грн.

Виконуючи Ухвалу слідчого судді Збаразького районного суду Тернопільської області №598/1125/25 від 22 липня 2021 року було встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано рахунок № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » український інтернет-банкінг.

Інформація, яка знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, що закріплена за картковим рахунком «№ НОМЕР_6 » у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » український інтернет-банкінг, ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Із відповіді представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » український інтернет-банкінг, ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 08.07.2021 року по 23:59:00 год. 22.07.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 08.07.2021 року по 23:59:00 год. 22.07.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 08.07.2021 року по 23:59:00 год. 22.07.2021 року.

Дана ухвала діє до 18 грудня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1