Справа № 524/52/22
Провадження № 1-кс/524/124/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002198, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
УСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002198, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Дізнавач зазначила у клопотанні, що 29.12.2021 року до управління поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 29.12.2021 року під приводом позики грошових коштів в додатку «Telegram», зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами.
Під час спілкування із заявницею було встановлено, що до останньої в додатку «Telegram» звернулася із проханням її знайома ОСОБА_6 перерахувати їй грошові кошти у сумі 1 500 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Заявниця здійснила переказ грошових коштів на зазначену карту. Проте, виявилось, що смс-повідомлення знайом їй не направляла.
Досудовому слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 29.12.2021 року по теперішній час, а також у разі користування банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІРадрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 29.12.2021 року по теперішній час, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач заяву підтримала, просила задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують частково доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів, в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.
Проте, слідчий суддя не знаходить підстав для надання доступу до інформації за період з 30.12.2021 року по теперішній час, оскільки дізнавачем не доведена така необхідність. Тому, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до інформації за період з 00:00 год. по 23:59 год. 29.12.2021 року.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002198, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ), в яких є інформація щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме: його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. по 23:59 год. 29.12.2021 року, а також у разі користування банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. по 23:59 год. 29.12.2021 року, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристрої з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 11 березня 2021 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1