печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000469 від 31.03.2021 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 в особливо великих розмірах шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в не встановлений час та місці в ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману. Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 на початку 2021 року з метою створення уявлення про його участь у формуванні державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг повідомив особам із кола знайомих завідомо неправдиву інформацію про те, що у найближчому майбутньому його повинні призначити на посаду ІНФОРМАЦІЯ_1 . У подальшому ОСОБА_4 повідомив про злочинний план свого знайомого ОСОБА_5 , який схвалив його і дав згоду на участь у спільному вчиненні шахрайських дій з метою протиправного збагачення.
У березні 2021 року ОСОБА_6 , який обіймає посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час зустрічі зі своїм товаришем, до якого органом досудового розслідування застосовано заходи безпеки у вигляді зміни прізвища на ОСОБА_7 , повідомив йому про свій намір просунутись по службі та обійняти посаду середнього чи вищого керівного складу поліції у м. Києві чи Київській області. Після того ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт знайомства свого товариша ОСОБА_8 з чоловіком, який найближчим часом має бути призначений на посаду ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до нього з проханням дізнатися про наявність вакантних посад у структурі Національної поліції України на території м. Києва та Київської області, а також про проведення конкурсів або атестацій, які відповідно до ч. 4 ст. 52 Закону України «Про Національну поліцію» можуть передувати рішенню керівника, уповноваженого призначати осіб на такі посади. 19.03.2021 ОСОБА_8 під час телефонної розмови в мобільному додатку «WhatsApp» зі своїм знайомим ОСОБА_5 повідомив його про згаданий намір діючого співробітника поліції просуватись по службі. Згідно з попередньою домовленістю з ОСОБА_7 ОСОБА_8 , володіючи неправдивою інформацію про призначення свого знайомого ОСОБА_4 на посаду ІНФОРМАЦІЯ_1 та його товариські відносини з ОСОБА_5 , звернувся до останнього з проханням дізнатися про проведення конкурсів або атестацій, які можуть передувати рішенню керівника, уповноваженого на призначення на керівні посади.
Відповідно до відведеної ОСОБА_4 ролі ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливим мотивом, 21.03.2021, усвідомлюючи неправдивість інформації з приводу призначення ОСОБА_4 на посаду ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_8 в мобільному додатку «WhatsApp» попросив у нього надати відомості про кандидата, необхідні для його призначення, у зв`язку з чим ОСОБА_8 того ж дня в мобільному додатку «WhatsApp» скерував ОСОБА_5 запитувані дані, здобуті від ОСОБА_7 .
Діючи спільно, умисно, з корисливим мотивом і реалізовуючи вищевказану злочинну змову, ОСОБА_5 , будучи свідомим того, що призначення на посади поліцейських здійснюється в передбаченому законом порядку, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, шляхом обману під час телефонної розмови в мобільному додатку «WhatsApp» поінформував ОСОБА_8 про можливість ОСОБА_4 посприяти та гарантувати ОСОБА_6 призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , за що необхідно сплатити грошові кошти в сумі 220 000 доларів США.
В період із 23.03.2021 по 07.04.2021 згідно з відведеною ОСОБА_4 роллю та з метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_5 періодично телефонував до ОСОБА_8 , переконуючи його в узгодженні питання щодо призначення ОСОБА_6 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , що не відповідало дійсності, а також у необхідності сплати грошових коштів у згаданій сумі.
Діючи спільно, умисно, з корисливим мотивом, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України на всій території України діють карантинні заходи, по закінченню яких за умови сплати грошових коштів у сумі 220 000 доларів США ОСОБА_6 буде призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після того, 28.04.2021 приблизно о 10 год 30 хв, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 у чергове запевнив ОСОБА_7 у чинності таких домовленостей. Того ж дня, близько півночі, у номер готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , де перебували ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , прибув ОСОБА_4 . Під час розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що питання призначення ОСОБА_6 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 вже вирішене на 99%, а кінцевий результат буде після 11.05.2021 і він самостійно завезе ОСОБА_6 на своєму автомобілі на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 , де вживе належних остаточних заходів.
29.04.2021 приблизно о 14 год 15 хв ОСОБА_5 згідно з відведеною ОСОБА_4 роллю та з метою реалізації спільного злочинного умислу, перебуваючи в салоні автомобіля разом із ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , повідомив останньому про необхідність передачі йому першої частини грошових коштів у сумі 120 000 доларів США, з яких 100 000 доларів США він мусить передати ОСОБА_4 за позитивне вирішення питання щодо призначення ОСОБА_6 на посаду. Інша частина винагороди мала бути передана після того, як відбудеться призначення на посаду.
Далі, 29.04.2021 приблизно о 14 год 20 хв, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль та діючи з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_7 24700 доларів США (справжні грошові кошти) та імітаційні засоби, подібні до 95 300 доларів США, на загальну суму 120 000 доларів США, що станом на 29.04.2021, за офіційним курсом Національного банку України, було еквівалентним 3 333 600 грн та є особливо великим розміром майнової шкоди. Вийшовши з автомобіля і маючи можливість розпорядитись отриманими коштами, ОСОБА_5 був затриманий працівниками поліції.
Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 своїми умисними діями, вчиненими з корисливих мотивів, скоїли шахрайство, заволодівши чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, діючи за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
29.04.2021 у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України були затримані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
30.04.2021 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Того ж дня ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обрано запобіжні заходи, які продовжено слідчим суддею в установленому КПК України порядку.
Постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, а саме до 30.07.2021 року.
22.07.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 30.10.2021 року та в подальшому продовжено до 8-ми місяців, тобто до 30.12.2021 року.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000469 стала інформація отримана в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000093 від 28.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме про те, що учасники організованої групи - ОСОБА_4 і ОСОБА_5 готуються до вчинення нового злочину, зокрема запропонували одному із співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 за винагороду, яка складала 220 000 доларів США, призначити його на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 і таким самим мають намір заволодіти його грошовими коштами у особливо великих розмірах.
Указана інформація отримана в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000093 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.02.2021 № 01-45/824/3309/2021 щодо ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_12 , за результатами розгляду клопотання № 24/2-305т від 05.02.2021 та доручення № 24/2-442т від 22.02.2021 і зафіксована в:
- протоколі проведення негласної слідчої (розшукової) дії № 42/7743т від 26.05.2021 зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі, за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 складеному на 16 арк. та оптичному носії DVD-R, 4.7 Gb, інв. №14810т від 23.02.2021, гриф секретності з яких знято актом № 126 рсв від 29.10.2021;
- протоколі проведення негласної слідчої (розшукової) дії № 42/7744т від 26.05.2021 зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі, з використанням мобільного терміналу з IMEI: НОМЕР_2 складеному на 16 арк. та оптичному носії DVD-R, 4.7 Gb, інв. №14809т від 23.02.2021, гриф секретності з яких знято актом № 126 рсв від 29.10.2021.
Також указана інформація отримана в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000093 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.02.2021 № 01-45/824/3311/2021 щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за результатами розгляду клопотання № 24/2-307т від 05.02.2021 та доручення № 24/2-442т від 22.02.2021 і зафіксована в:
- протоколі проведення негласної слідчої (розшукової) дії № 42/8185т від 03.06.2021 зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі, за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 складеному на 8 арк. та оптичному носії DVD-R, 4.7 Gb, інв. №14806т від 23.02.2021, гриф секретності з яких знято актом № 126 рсв від 29.10.2021;
- протоколі проведення негласної слідчої (розшукової) дії № 42/8184т від 03.06.2021 зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі, з використанням мобільного терміналу з IMEI: НОМЕР_4 складеному на 8 арк. та оптичному носії DVD-R, 4.7 Gb, інв. №14802т від 23.02.2021, гриф секретності з яких знято актом № 126 рсв від 29.10.2021;
- протоколі проведення негласної слідчої (розшукової) дії № 42/8186т від 03.06.2021 аудіо контроль особи складеному на 18 арк. та флеш-носію micro SD «Verbatim», 16 Gb, інв. № 14800т від 23.02.2021, гриф секретності з яких знято актом № 126 рсв від 29.10.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 257 КПК України якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка поставляється за клопотанням прокурора.
Враховуючи те, що інформація, яка була у законний спосіб отримана в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000093, свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення, а саме окреслює обставини готування до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а, відтак, має доказове значення для встановлення обставин вчинення злочину, який розслідується в межах кримінального провадження № 0000469, 25.11.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_14 надано дозвіл на використання указаних вище матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, що отримані в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 28.01.2021 в кримінальному провадженні № 0000469 від 31.03.2021.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000469 від 31.03.2021 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000093 від 28.01.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів та носіїв, а саме:
- ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.02.2021 № 01-45/824/3309/2021;
- клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 24/2-305т від 05.02.2021;
- протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 42/7743т від 26.05.2021 на 16 арк. (не таємно) та оптичного носія DVD-R, 4.7 Gb, інв. №14810т від 23.02.2021 (не таємно);
- протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 42/7744т від 26.05.2021 на 16 арк. (не таємно) та оптичного носіяі DVD-R, 4.7 Gb, інв. №14809т від 23.02.2021 (не таємно);
- доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 24/2-442т від 22.02.2021;
- ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.02.2021 № 01-45/824/3311/2021;
- клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій 24/2-307т від 05.02.2021;
- протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 42/8185т від 03.06.2021 на 8 арк. (не таємно) та оптичного носія DVD-R, 4.7 Gb, інв. №14806т від 23.02.2021 (не таємно);
- протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 42/8184т від 03.06.2021 на 8 арк. (не таємно) та оптичного носія DVD-R, 4.7 Gb, інв. №14802т від 23.02.2021 (не таємно);
- протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 42/8186т від 03.06.2021 на 18 арк., та на флеш-носія micro SD «Verbatim», 16 Gb, інв. № 14800т від 23.02.2021 (не таємно);
- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 від 25 листопада 2021 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1