Справа № 405/5978/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2021 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:
- документів, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- відомостей чи підключено картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 16.03.2021 по 01.08.2021;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 16.03.2021 по 01.08.2021;
- інформацію на електронному носії, а саме: фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 16.03.2021 по 01.08.2021, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кропивницький ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" №60/95-ВР від 15.02.1995 року та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними" №62/95-ВР від 15.02.1995 року, у невстановленому під час досудового розслідування місці та час, за грошові кошти, передані ОСОБА_6 за участі ОСОБА_7 31.07.2021 придбав наркотичні засоби.

Не бажаючи займатися суспільно корисною працею, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, обрав предметом своєї протиправної діяльності наркотичні засоби, заборонені у вільному обігу та спосіб незаконного збагачення їх збут.

В подальшому, 31.07.2021 року близько 13.05 год., переслідуючи мету збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , групою осіб, ОСОБА_5 направився до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Підбігши до паркану, з боку локальної дільниці відділення психологічної служби № 3 відділу соціально-виховної та психологічної роботи вищевказаної виправної колонії, використовуючи заздалегідь спеціально приготований пристрій для збільшення дальності кидка, з метою подальшого збуту ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території колонії, перекинув через паркан на територію плацу локальної дільниці відділення психологічної служби № 3 відділу соціально-виховної та психологічної роботи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згорток, всередині якого знаходились пакети з порошкоподібною речовиною наркотичним засобом.

В подальшому, 31.07.2021 в ході проведення обшуку території локальної дільниці відділення психологічної служби № 3 відділу соціально-виховної та психологічної роботи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції було виявлено та вилучено згорток з наркотичними засобами, збутих ОСОБА_5 шляхом перекиду через паркан установи.

Після чого, ОСОБА_5 намагався зникнути з місця вчинення злочину, однак був затриманий працівниками поліції.

Крім цього, в ході проведення огляду місця події за участі ОСОБА_5 було виявлено та вилучено заздалегідь спеціально приготовлений пристрій (рогатка) для збільшення дальності кидка наркотичних засобів, який належить останньому.

В подальшому, 31.07.2021 в ході проведення обшуку на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 було вилучено наркотичні засоби.

31.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда працівниками поліції було проведено обшук приміщення житлової квартири, за місцем мешкання ОСОБА_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

На вказані картки 03.08.2021 ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда накладено арешт. Відповідно до показань підозрюваного ОСОБА_5 грошові кошти на придбання та для збуту наркотичних засобів перераховувались йому ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на різні банківські картки, які були у нього в наявності.

31.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда працівниками поліції було проведено обшук приміщення житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

На вказані картки ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03.08.2021 року накладено арешт. Відповідно до показань власника карток свідка ОСОБА_8 , на. вказані банківські картки постійно перераховував грошові кошти підозрюваний ОСОБА_7 для подальшого їх перерахунку невідомим особам з прихованими цілями, про зміст яких ОСОБА_7 його не повідомляв.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 16.03.2021 по 01.08.2021.

Слідчий вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання даного клопотання та проведення судового засідання за його відсутності. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому ОСОБА_3 , який звернувся з клопотанням до слідчого судді, дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; відомостей чи підключено картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, з наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 16.03.2021 по 01.08.2021; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 16.03.2021 по 01.08.2021, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).
При цьому, слідчий суддя зазначає, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого про надання дозволу в частині надання інформації на електронному носії, а саме: фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях Банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 16.03.2021 по 01.08.2021, з підстав його (клопотання) не доведеності в цій частині.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗСУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме:
- документів, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- відомостей чи підключено картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, з наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 16.03.2021 по 01.08.2021;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 16.03.2021 по 01.08.2021, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали визначити до 27.11.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9