Дата документу 18.02.2022 Справа № 554/1389/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/1389/22
Провадження № 1-кс/554/2295/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 000031 від 02 лютого 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
01.02.2022 р. до ВП № 2 Полтавського РУП із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України надійшло електронне звернення мешканки с. Судіївка Полтавського району ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

02.02.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2022 р. до ВП № 2 Полтавського РУП із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України надійшло електронне звернення мешканки с. Судіївка Полтавського району ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.01.2022 р. під час здійснення операцій з продажу своїх речей на сайті «IZI.UA» з її банківського карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 29500 гривень. При цьому під час вказаних подій заявниця з метою продажу свого одягу спілкувалась в соціальній мережі «Viber» із користувачем на ім`я ОСОБА_5 , яка на той час користувалася номером НОМЕР_2 . Під час контактів із ОСОБА_6 , остання попрохала ОСОБА_4 для здійснення нібито безпечних розрахунків перейти за посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після переходу на вказане посилання та введення реквізитів своєї банківської картки, з банківського рахунку ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 29500 гривень. Після виявлення факту зникнення грошей зі своєї банківської картки потерпіла повторно зв`язалась із покупцем, яка цього разу порекомендувала перейти за посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак цього разу у потерпілої виникли сумніви щодо правильності своїх дій і вона за новим посиланням до веб-ресурсу не переходила.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , яким користувалась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 години 20.01.2022 р. до 24:00 години 21.01.2022 р., яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_4 в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 20.01.2022 р. до 24:00 години 21.01.2022 р., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000031 від 02.02.2022 р. тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким користувалась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про рух коштів з даної картки за період часу з 00:00 години 20.01.2022 р. до 24:00 години 21.01.2022 р., адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, в період часу з 00:00 години 20.01.2022 р. до 24:00 години 21.01.2022 р., де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1