Справа № 216/3607/21
Провадження № 1-кс/216/109/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

12.01.2022 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000000129 від 11.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 січня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2020 до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 01.09.2020 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами на суму 15000 гривень з карткового рахунку потерпілої.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 наддала наступні показання, що вона має банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку отримує пенсію та кредитну картку, на якій був встановлений кредитний ліміт у 15000 гривень. Так, 16 липня 2020 вона направилась до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення послугу оповіщення смс, коли приходить пенсія, а також замінити кредитну картку, так як закінчувався строк дії. Її обслуговувала оператор ОСОБА_6 , яка видала нову кредитну картку та підключила послугу оповіщення. Так, 17 липня 2020 року, вона перевірила кошти на кредитній картці, там було 15 000 гривень. 23 липня 2020 на її мобільний телефон НОМЕР_1 ,який також є фінансовим прийшло смс повідомлення про те, що прийшла пенсія. 24 липня 2020 у ранковий час, вона направилась до банкомату з метою зняття грошей, а саме пенсії, однак не змогла зняти, так як чомусь її пін-код був не вірний. ОСОБА_5 одразу зайшла до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин. Оператор зайшла до системи, та сказала, що ця картка не її, а також з кредитної картки були зняті 15000 гривень та пенсія.

Окрім цього, в ході додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , остання надала наступні показання, що пін-коди від банківських карток знала вона та ї чоловік ОСОБА_7 . Зняття грошових коштів із вказаних банківських карток вони здійснюють разом, тобто її чоловік ОСОБА_7 здійснює зняття грошових коштів, а вона стоїть поруч. Так, строк дії кредитної карти вже закінчувався, а на пенсійній картці не приходило смс-оповіщення . Тому, 16 липня 2020 вона разом із чоловіком направились до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Її обслуговувала працівник банку ОСОБА_8 . В ході бесіди із нею, вона пояснила їй, що строк дії кредитної картки закінчується, що вона хоче отримати нову, а на пенсійну картку встановити смс-оповіщення. ОСОБА_8 погодилась, та почала здійснювати відповідні банківські послуги.

За вимогою ОСОБА_8 вона їй надала кредитну картку, яку вона не порізала, а відклала у сторону. Після чого, на телефон почали приходити смс, для активації нової кредитної картки. Код який прийшов вона сказала. Новий пін-код не вводила, їй цього не запропонували. Після чого, ОСОБА_8 віддала нову кредитну картку.

Після чого, ОСОБА_8 почала підключати банківську послугу з смс-оповіщення на пенсійну картку.

Так як в неї не було додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 запропонувала встановити його та підключити дану функцію. Так як вона не розуміється і не обізнана у роботі з мобільними додатками, погодилась на це. Тобто, ОСОБА_8 самостійно завантажила на її мобільний телефон зазначений додаток та встановила пін-код, який потерпіла ОСОБА_5 до сих пір не знає. Окрім цього, у неї один фінансовий номер.

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_2 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; а саме до наступних документів:

інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.07.2020 до 01.08.2020 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи з даними систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по платіжним карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та/або мобільних терміналів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.07.2020 до 01.08.2020 року із зазначенням дій, виконаних у Інтернет банкінгу, у тобто мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим способом неможливо збирання доказів вчинення кримінального правопорушення особами, причетними до його скоєння.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просила розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 11 вересня 2020 року внесені до ЄРДР за № 0000129 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, копією протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 .

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000129 від 11.09.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_2 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 до наступних документів: інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.07.2020 до 01.08.2020 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи з даними систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по платіжним карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та/або мобільних терміналів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.07.2020 до 01.08.2020 року із зазначенням дій, виконаних у Інтернет банкінгу, у тобто мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 12.02.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати дізнавачу С.Д. Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1