Справа № 740/6168/21
Провадження № 1-кс/740/1433/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

05 листопада 2021 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 року за № 0000992, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 25.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000992 за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , в якому останній просив притягнути до кримінальної відповідальності групу невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи статутним капіталом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та скасували для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право користування, на праві суборенди, земельною ділянкою з вирощеним посівом, кадастровий номер: :02:001:2021, площею 34,9592 га в межах Мринської ОТГ Ніжинського району з метою привласнення майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме врожаю кукурудзи 2021 року, який у стадії дозрівання знаходиться цій земельній ділянці.

Допитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 дав свідчення проте, що 25.10.2025 року узгодженими діями невідомих осіб спільно з ОСОБА_6 та його батьком ОСОБА_7 було заблоковано доступу зернозбиральної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до земельної ділянки з кадастровим номером: :02:001:2021 для збирання врожаю. При цьому ОСОБА_6 заявив свої права на вирощений вражай на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:2021 посилаючись на те, що він з жовтня 2021 року є власником та Кінцевими бенефіціарними власником, який має прямий вирішальний вплив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оренді якого є вказана земельна ділянка.

Допитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , дав показання те, що він з жовтня 2021 року є власником та кінцевим бенефіціарним власником, який має прямий вирішальний вплив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в користуванні якого на праві оренді перебуває земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:2021, і на цій підставі заявив про належність йому врожаю зернових який у стані посіву (біологічного активу) знаходиться вказаній земельній ділянці. Однак не надав документів про облік на підприємстві біологічного активу - посіву кукурудзи.

Разом з тим під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , є кінцевим бенефіціарним власником, який має прямий вирішальний вплив та керівником ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), Основним видом діяльності господарства є 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур». ОСОБА_7 є кінцевим бенефіціарними власником, який має прямий вирішальний вплив та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), Основним видом діяльності товариства є 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур».

На даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ); ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), які перебувають на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме: відомостей про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу період часу з 01.01.2020 по 31.10.2021; відомостей податкової та соціальної звітності, яка містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 01.01.2020 по 31.10.2021;- відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності за період часу з 01.01.2020 по 31.10.2021; відомості про найманих працівників за період часу з 01.01.2020 по 31.10.2021. Зазначені документи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, у поданій до суду заяві просив справу розглянути за його відсутності.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідча суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_4 еmаil: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ст.161 КПК України, вони не містять охоронюваної законом таємниці та доступ до них не заборонено законом, слідчим доведена неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_4 , Emeil: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та вилучення їх копії (здійснення виїмки), щодо суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ); ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), які перебувають на обліку як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- відомостей про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу період часу з 01.01.2020 по 31.10.2021;

- відомостей податкової та соціальної звітності , яка містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 01.01.2020 по 31.10.2021;

- відомостей про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності за період часу з 01.01.2020 по 31.10.2021;

- відомості про найманих працівників за період часу з 01.01.2020 по 31.10.2021.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з вказаним вище відомостями з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1