Справа №639/2071/21
Провадження №1-кс/639/24/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000029 від 25.03.2021,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000029 від 25.03.2021.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебуваються матеріали досудового розслідування № 0000029 від 25.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харків Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 3 надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи організували незаконне виробництво та реалізацію контрафактних лікеро-горілчаних виробів під виглядом відомих брендів на території м. Харкова та Харківської області.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1 надав свідчення стосовно того, що 24.12.2021 їздив з м. Дергачі до м. Золочів по власних справах. Під час руху з одного міста до іншого виникла необхідність заправити автомобіль марки КІА д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль на газу. На виїзді з міста Золочів чоловік заїхав на АЗС «Татнєфть» де заправився газом на 200 гривень, після чого чоловік попросив видати йому чек, почув відповідь, що касовий апарат на разі в технічно несправному стані і знаходиться в ремонті. Раніше чоловік на цій АЗС не заправлявся.

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення оперативним співробітникам Управління Служби безпеки України в Харківській області, щодо встановити осіб, які причетні до виробництва та реалізації контрафактних лікеро-горілчаних виробів.

06.12.2021 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :001:0774, яка перебуває в комунальній власності та орендовано ТОВ Харків Капітал (код ЄРДПОУ 32562659, зареєстроване за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, буд. 33, власники - ПАТ «Татнєфть» ім. В.Д. Дашина та компанія «Єфремовкаучук Гмбх» до 27.10.2025.

24.12.2021 (слідча дія розпочата о 11 год. 58 хв. закінчена 15 год. 18 хв.) на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :001:0774, яка перебуває в комунальній власності та орендована ТОВ «Харків-Капітал» (код ЄРДПОУ 32562659, зареєстроване за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, буд. 33, власники-ПАТ «Татнєфть» ім. В.Д. Дашина та компанія «Єфремовкаучук Гмбх» до 27.10.2025, за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 24.12.2021, а саме: три зошити, пусті бланки звітів АГЗС Золочев, графіки чергування, журнал «приёма передач смены АГЗС Золочев», справа «Инструкция по охране труда и техногенной безопасности», общество с ограниченой отвественностью «Глобал Трафик ЛПГ», грошові купюри: 15 купюр номіналом по 20 гривень, перемотані червоною резинкою і мають шматок паперу з написом «300», грошові купюри: 78 купюр номіналом 1 гривня, 45 купюр номіналом по 2 гривні, загальна сума 168 гривень перемотані червоною резинкою і мають шматок паперу з написом «168», грошові купюри: 13 купюр по 500 гривень, 21 купюр по 200 гривень, 1 купюра по 50 гривень, 1 купюра по 20 гривень, 1 купюра по 10 гривень, 3 купюри по 1 гривні, чек «Ощадбанк TOB ТК Нафтогазові системи смт Золочів, вул. Разіна, 6 сплачено безконтактно оплата успішна сума 300 грн», 8 талонів на 10 літрів газу від «Глобал Трафік ЛПГ», які були перемотані через паперовий «отчет АГЗС Золочев» «дата 23.12.2021 №1» скріплено і перемотано червоною резинкою, грошові купюри: 14 купюр по 500 гривень, 40 купюр по 200 гривень, 20 купюр по 100 гривень, 1 купюра по 20 гривень, 2 купюри по 1 гривні, чек звірки підсумків касового апарата «21:00:37 23/12/2021 загалом по всім карткам 500 гривень, чек Ощадбанк на 200 гривень, 6 талонів на 10 літрів газу від «Глобал Трафік ЛПГ» які були перемотані через паперовий отчет АГЗС Золочев «дата 23.12.2021 № 2» скріплені і перемотані зеленою резиною, термінал касовий Model 4400/13138.

Встановлено, що вказане майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення ТОВ «Харків-Капітал» (код ЄРДПОУ 32562659, зареєстроване за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, буд. 33, власники - ПАТ «Татнєфть» ім. В.Д. Дашина та компанія «Єфремовкаучук Гмбх», права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 24.12.2021 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000029 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 131-132, 167, 170-171, 172, 236 КПК України, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, звернувся із заявою, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Наразі триває досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, яке внесено в ЄРДР за № 0000029 від 25.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яким встановлено, що невстановлені особи організували незаконне виробництво та реалізацію контрафактних лікеро-горілчаних виробів під виглядом відомих світових брендів на території м. Харкова та Харківської області.

В межах кримінального провадження № 0000029 від 25.03.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України на виконання доручення процесуального керівника встановлено місце незаконного зберігання та торгівлі паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, встановлено, що на території земельної ділянки з кадастровим номером :001:0774 свою діяльність здійснює ТОВ «Татнєфть», яка має три паливно-роздавальні колонки. Крім того, встановлено, що на вказаній ділянці встановлено газовий модуль для заправки автомобілів, що належить невстановленим особам та який розміщений без дозвільних документів та проводить господарську діяльність без дозвільної документації та без видачі чеків.

Також на виконання доручення у вказаному кримінальному проваджені, 13.10.2021 допитано свідків, які працюють поруч з АЗС «Татнєфть», що знаходиться за адресою: Харківська обл., смт Золочів, вул. Разіна, буд. 6, на якій здійснюється зберігання, продаж та розповсюдження (розлив дрібним оптом з метою подальшої реалізації) паливно-мастильних матеріалів та зрідженого газу.

06.12.2021 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :001:0774, яка перебуває в комунальній власності та орендовано ТОВ Харків Капітал (код ЄРДПОУ 32562659, зареєстроване за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, буд. 33, власники - ПАТ «Татнєфть» ім. В.Д. Дашина та компанія «Єфремовкаучук Гмбх» до 27.10.2025.

24.12.2021 (слідча дія розпочата о 11 год. 58 хв. закінчена 15 год. 18 хв.) на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :001:0774, яка перебуває в комунальній власності та орендована ТОВ «Харків-Капітал» (код ЄРДПОУ 32562659, зареєстроване за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, буд. 33, власники-ПАТ «Татнєфть» ім. В.Д. Дашина та компанія «Єфремовкаучук Гмбх» до 27.10.2025, за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 24.12.2021, а саме: три зошити, пусті бланки звітів АГЗС Золочев, графіки чергування, журнал «приёма передач смены АГЗС Золочев», справа «Инструкция по охране труда и техногенной безопасности», общество с ограниченой отвественностью «Глобал Трафик ЛПГ», грошові купюри: 15 купюр номіналом по 20 гривень, перемотані червоною резинкою і мають шматок паперу з написом «300», грошові купюри: 78 купюр номіналом 1 гривня, 45 купюр номіналом по 2 гривні, загальна сума 168 гривень перемотані червоною резинкою і мають шматок паперу з написом «168», грошові купюри: 13 купюр по 500 гривень, 21 купюр по 200 гривень, 1 купюра по 50 гривень, 1 купюра по 20 гривень, 1 купюра по 10 гривень, 3 купюри по 1 гривні, чек «Ощадбанк TOB ТК Нафтогазові системи смт Золочів, вул. Разіна, 6 сплачено безконтактно оплата успішна сума 300 грн», 8 талонів на 10 літрів газу від «Глобал Трафік ЛПГ», які були перемотані через паперовий «отчет АГЗС Золочев» «дата 23.12.2021 №1» скріплено і перемотано червоною резинкою, грошові купюри: 14 купюр по 500 гривень, 40 купюр по 200 гривень, 20 купюр по 100 гривень, 1 купюра по 20 гривень, 2 купюри по 1 гривні, чек звірки підсумків касового апарата «21:00:37 23/12/2021 загалом по всім карткам 500 гривень, чек Ощадбанк на 200 гривень, 6 талонів на 10 літрів газу від «Глобал Трафік ЛПГ» які були перемотані через паперовий отчет АГЗС Золочев «дата 23.12.2021 № 2» скріплені і перемотані зеленою резиною, термінал касовий Model 4400/13138.

Постановою слідчого від 24.12.2021 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000029 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Стороною обвинувачення доведено, що вилучені речі мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вказаного майна, в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1ст. 173 КПК України сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам. Накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000029 від 25.03.2021- задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене 24.12.2021 під час проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :001:0774, яка перебуває в комунальній власності та орендована ТОВ «Харків-Капітал» (код ЄРДПОУ 32562659, зареєстроване за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, буд. 33, власники - ПАТ «Татнєфть» ім. В.Д. Дашина та компанія «Єфремовкаучук Гмбх» до 27.10.2025, а саме: три зошити, пусті бланки звітів АГЗС Золочев, графіки чергування, журнал «приёма передач смены АГЗС Золочев», справа «Инструкция по охране труда и техногенной безопасности», общество с ограниченой отвественностью «Глобал Трафик ЛИГ», грошові купюри: 15 купюр номіналом по 20 гривень, перемотані червоною резинкою і мають шматок паперу з написом «300», грошові купюри: 78 купюр номіналом 1 гривня, 45 купюр номіналом по 2 гривні, загальна сума 168 гривень перемотані червоною резинкою і мають шматок паперу з написом «168», грошові купюри: 13 купюр по 500 гривень, 21 купюр по 200 гривень, 1 купюра по 50 гривень, 1 купюра по 20 гривень, 1 купюра по 10 гривень, 3 купюри по 1 гривні, чек «Ощадбанк TOB ТК Нафтогазові системи смт Золочів, вул. Разіна, 6 сплачено безконтактно оплата успішна сума 300 грн», 8 талонів на 10 літрів газу від «Глобал Трафік ЛИГ», які були перемотані через паперовий «отчет АГЗС Золочев» «дата 23.12.2021 №1» скріплено і перемотано червоною резинкою, грошові купюри: 14 купюр по 500 гривень, 40 купюр по 200 гривень, 20 купюр по 100 гривень, 1 купюра по 20 гривень, 2 купюри по 1 гривні, чек звірки підсумків касового апарата «21:00:37 23/12/2021 загалом по всім карткам 500 гривень, чек Ощадбанк на 200 гривень, 6 талонів на 10 літрів газу від «Глобал Трафік ЛПГ» які були перемотані через паперовий отчет АГЗС Золочев «дата 23.12.2021 № 2» скріплені і перемотані зеленою резиною, термінал касовий Model 4400/13138.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у встановленому законодавством порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1