Провадження № 1-кп/761/92/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року

Шевченківський районний суд м. Києва у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченої ОСОБА_4 , її захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 420 141 001 000 000 24 від 22.01.2014, у якому

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Києва, громадянка України, українка, з вищою освітою, у зареєстрованому шлюбі не перебуває, зареєстрована та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 , не судима,

обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
у с т а н о в и в :
Шевченківським районним судом м. Києва здійснюється судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_4 у невстановлений слідством день та час, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, розробила план злочинних дій та з квітня 2011 року по 07 липня 2011 року заволоділа грошима ТОВ «Сієста» (), офіси якого розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ісаакяна, 2, та вул. Саксаганського, 1 в м. Києві, за таких обставин.

Згідно наказу від 01.04.2011№ 153/к ОСОБА_4 призначена на посаду менеджера ТОВ «Сієста». Під час виконання своїх функціональних обов`язків до ОСОБА_4 наприкінці квітня 2011 року звернувся ОСОБА_6 з проханням надати йому туристичні послуги від ТОВ «Сієста» у вигляді відпочинку на трьох осіб у Республіці Домінікана в період з 04 по 14.05.2011.

У зв`язку з цим у ОСОБА_4 виник умисел, направлений на заволодіння коштами, які ОСОБА_6 мав надати у рахунок оплати туристичного туру, що оплачувався та надавався від ТОВ «Сієста», шляхом незаконного прийняття коштів від клієнта та подальшому приховуванні даного факту від працівників товариства.

Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_6 , що йому слід 01.05.2011 привезти кошти в сумі 41092,53грн. до офісу ТОВ «Сієста», що розташований по вул. Саксаганського, 31 в м. Києві, в якості оплати туристичних послуг.

Близько 11.00 год. 01.05.2011 ОСОБА_6 , перебуваючи за вищевказаною адресою, зустрівся із ОСОБА_4 , яка повідомила йому неправдиву інформацію, що гроші в сумі 41092,53грн. слід надати особисто їй для подальшого внесення до каси підприємства. ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Сієста» по вул. Саксаганського, 31 в м. Києві, не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_4 , передав їй кошти в розмірі 41092,53 грн., після чого остання, користуючись наданими їй паролями для онлайн-бронювання та оформлення документів на відпочинок за кордоном від імені ТОВ «Сієста», підготувала та надала ОСОБА_6 у невстановлений слідством час та день у травні 2011 року, у невстановленому місці, документи на відпочинок трьох осіб ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) у Республіці Домінікана.

Отримані від ОСОБА_6 кошти ОСОБА_4 ні до каси ТОВ «Сієста», ні на розрахунковий рахунок товариства не внесла, а розпорядилась ними на власний розсуд.

ОСОБА_4 , розуміючи, що у випадку не виконання обов`язків щодо надання туристичних послуг ОСОБА_6 , її протиправні дії по заволодінню коштами останнього, будуть викриті, здійснила всі можливі дії для уникнення свого викриття.

Зокрема, з метою виконання обов`язків у наданні ОСОБА_6 туристичних послуг, 12.05.2011, перебуваючи в офісі ТОВ «Сієста» по вул. Ісаакяна, 2 в м. Києві, ОСОБА_4 звернулась до бухгалтера-касира ОСОБА_9 з проханням здійснити проплату в сумі 27720 грн. за переліт ОСОБА_6 та членів ного родини (2 авіаквитки) сполученням Київ-Пунта Кана-Київ на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Туристична компанія «Київський Супутник», при цьому повідомила неправдиву інформацію, що нею оформлено туристичний тур для ОСОБА_6 безкоштовно, а гроші останній надасть відразу після відпочинку до каси ТОВ «Сієста». Введена в оману ОСОБА_9 , знаючи ОСОБА_6 як постійного клієнта, що завжди оплачував надані йому послуги, довіряючи словам ОСОБА_4 , та не здогадуючись про її протиправні дії, підготувала платіжне доручення за № 549 від 12.05.2011, яким перерахувала грошові кошти в сумі 27 720 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Туристична компанія «Київський Супутник».

Так як послуги за відпочинок ОСОБА_6 та його родини в Республіці Домінікана надавались відповідно до документів, замовлених ОСОБА_4 із застосуванням паролей ТОВ «Сієста», у останнього з`явилась кредиторська заборгованість перед ЛТД «Террамар Тур», про яку ОСОБА_4 з метою приховування заволодіння коштами не повідомила працівникам ТОВ «Сієста».

У червні 2011 року на адресу ТОВ «Сієста» надійшла вимога від ЛТД «Террамар Тур» щодо оплати ТОВ «Сієста» коштів у сумі 13 372,53 грн. за надані ОСОБА_6 послуги З метою підтримання репутації компанії, дізнавшись обставини оформлення документів на відпочинок ОСОБА_6 працівником ТОВ «Сієста» ОСОБА_4 , керівництвом підприємства було оплачено кредиторську заборгованість у сумі 13 372,53 гри.

Крім цього, ОСОБА_4 , маючи єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння коштами ТОВ «Сієста» у великих розмірах шляхом обману, у невстановлений слідством день у травні 2011 року, на запитання ОСОБА_6 , яка вартість відпочинку у Туреччині на 6 осіб повідомила грошову суму в розмірі 103 257,35 грн., при цьому вказала, що частину коштів в розмірі 42 688,35 грн. слід надати їй особисто, а іншу - в сумі 60 569 грн. внести в касу підприємства. ОСОБА_6 , не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_4 у кінці травня 2011 року, знаходячись в офісі ТОВ «Сієста» на вул. Саксаганського, 31 в м. Києві, передав ОСОБА_4 кошти в сумі 42 688,35 грн., іншу суму в розмірі - 60 569 грн. 21.05.2011 та 15.06.2011 вніс в касу ТОВ «Сієста».

Отримані від ОСОБА_6 кошти в розмірі 42688,35грн. за відпочинок шістьох осіб у період з 03 по 17.07.2011 у Туреччині ОСОБА_4 ні в касу ТОВ «Сієста», ні на розрахунковий рахунок не внесла, а розпорядилась ними на власний розсуд.

Так як послуги щодо відпочинку ОСОБА_6 та інших п`ятьох осіб у Туреччині надавались відповідно до документів, замовлених ОСОБА_4 із застосуванням паролей ТОВ «Сієста», у останнього з`явилась кредиторська заборгованість перед ТОВ «Тез Тур», про яку ОСОБА_4 з метою приховування заволодіння коштами не повідомила працівникам ТОВ «Сієста».

В липні 2011 року, під час проведення взаємозвірок по розрахунках за надані туристичні послуги між ТОВ «Тез Тур» та ТОВ «Сієста», останніми виявлено заборгованість перед вказаним товариством на суму 42 688,35 грн. за надані послуги ОСОБА_6 та іншим п`ятьом особам. З метою підтримання репутації компанії, дізнавшись обставини оформлення документів на відпочинок ОСОБА_6 працівником ТОВ «Сієста» ОСОБА_4 , керівництвом підприємства повністю визнано кредиторську заборгованість у сумі 42 688,35 грн., частково оплачено (17 572 грн.), а частково зобов`язалось оплатити згодом (заборгованість 25116,35 грн.).

Крім того, ОСОБА_4 , маючи єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння коштами ТОВ «Сієста» у великих розмірах шляхом обману, у невстановлений час та день у червні 2011 року за невстановленими слідством обставинами отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 17 135 грн. для оформлення документів на відпочинок його та ОСОБА_11 в період з 09 по 16.06.2011 у Республіці Домінікана, що приховала від працівників ТОВ «Сієста».

ОСОБА_4 , розуміючи, що у випадку не виконання обов`язків щодо надання туристичних послуг ОСОБА_12 її протиправні дії по заволодінню коштами, що були надані останнім в рахунок їх оплати та призначались ТОВ «Сієста», будуть викриті, здійснила всі можливі дії для уникнення свого викриття.

Зокрема, ОСОБА_4 , користуючись довірою працівників ТОВ «Сієста» та наданими їй паролями для онлайн-бронювання та оформлення документів на відпочинок за кордоном від імені ТОВ «Сієста» підготувала та у червні 2011 року надала ОСОБА_12 документи на відпочинок двох осіб у Республіці Домінікана.

Отримані від ОСОБА_13 кошти ОСОБА_4 ні в касу ТОВ «Сієста», ні на розрахунковий рахунок не внесла, а розпорядилась ними на власний розсуд.

Так як послуги по відпочинку ОСОБА_13 та ОСОБА_11 в Республіці Домінікана надавались відповідно до документів, замовлених ОСОБА_4 із застосуванням паролей ТОВ «Сієста», у останнього з`явилась кредиторська заборгованість перед ЛТД «Террамар Тур», про яку ОСОБА_4 з метою приховання заволодіння коштами не повідомила працівникам ТОВ «Сієста».

У червні 2011 року на адресу ТОВ «Сієста» надійшла вимога від ЛТД «Террамар Тур» щодо оплати ТОВ «Сієста» коштів в сумі 13 372,53 грн. за надані ОСОБА_12 та ОСОБА_14 послуги. З метою підтримання репутації компанії, дізнавшись обставини оформлення документів на зазначений відпочинок працівником ТОВ «Сієста» ОСОБА_4 , керівництвом підприємства було оплачено кредиторську заборгованість.

Крім того, під час виконання ОСОБА_4 своїх функціональних обов`язків на посаді менеджера ТОВ «Сієста» 29.06.2011 о 12 год. до неї звернулась менеджер ТОВ «П`ята пора року» ОСОБА_15 з проханням надати її товариству туристичні послуги від імені ТОВ «Сієста» у вигляді двох гарячих путівок на відпочинок двох осіб у Чорногорії в період з 02 по 09.07.2011.

ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на заволодіння коштами ТОВ «Сієста» у великих розмірах, погодилась від імені ТОВ «Сієста» надати запитувані послуги. Після чого, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_15 , що останній слід привезти 29.06.2011 кошти в сумі 7316 грн. до офісу товариства, який розташований по вул. Ісаакяна, 2 в м. Києві.

Близько 19 год. 29.06.2011 ОСОБА_15 , перебуваючи по вул. Ісаакяна, 2 в м. Києві, зустрілась із ОСОБА_4 , яка повідомила їй неправдиву інформацію, що гроші в сумі 7316 грн. слід надати особисто їй для подальшого внесення в касу підприємства. ОСОБА_15 , в приміщенні ТОВ «Сієста» по вул. Ісаакяна, 2 в м. Києві, не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_4 , передала їй кошти в розмірі 7316 грн. ОСОБА_4 30.06.2011, користуючись довірою керівництва ТОВ «Сієста», що полягала у наданні можливості самостійно бронювати туристичні тури від імені та за рахунок ТОВ «Сієста», підготувала та надала ОСОБА_15 документи на відпочинок двох осіб у Чорногорії та у подальшому приховувала факт вчинення даних дій від працівників ТОВ «Сієста».

Отримані від ОСОБА_15 кошти в сумі 7 316грн. ОСОБА_4 ні в касу ТОВ «Сієста», ні на розрахунковий рахунок не внесла, а розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, під час виконання ОСОБА_4 своїх функціональних обов`язків на посаді менеджера ТОВ «Сієста», 29.06.2011 у невстановлений слідством час до неї звернулась директор ТОВ «Круіз тревел» ОСОБА_16 з проханням надати їй туристичні послуги від ТОВ «Сієста» у вигляді відпочинку на двох осіб у Чорногорії в період з 02 по 09.07.2011.

ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на заволодіння коштами ТОВ «Сієста» у великих розмірах, погодилась від імені ТОВ «Сієста» надати запитувані послуги. Після чого ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_16 , що їй необхідно привезти кошти в сумі 14364 гри. до офісу товариства, який розташований по вул. Ісаакяна, 2 в м. Києві.

Близько 19 год. 30 хв. 01.07.2011, ОСОБА_16 , перебуваючи по вул. Ісаакяна, 2 в м. Києві, зустрілась із ОСОБА_4 , яка повідомила їй неправдиву інформацію, що гроші в сумі 14364 грн. слід надати особисто їй для подальшого внесення в касу підприємства. ОСОБА_16 , не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_4 , у вказаний час передала їй кошти в розмірі 14364 грн. ОСОБА_4 31.07.2011, користуючись довірою керівництва ТОВ «Сієста», яка полягала у наданні можливості самостійно бронювати туристичні тури від імені та за рахунок ТОВ «Сієста», підготувала та надала ОСОБА_15 документи на відпочинок на двох осіб у Чорногорії, та в подальшому приховувала факт вчинення даних дій від працівників ТОВ «Сієста».

Отримані кошти від ОСОБА_16 у сумі 14364 грн. за відпочинок на двох осіб в період з 02.07.2011 по 09.07.2011 у Чорногорії ОСОБА_4 ні в касу ТОВ «Сієста», ні на розрахунковий рахунок не внесла, а розпорядилась коштами на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_4 маючи єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння коштами ТОВ «Сієста» у великих розмірах шляхом обману, у невстановлений слідством день в липні 2011 року повідомила завідомо неправдиву інформацію працівниці ТОВ «Крим Тур» ОСОБА_17 . Зокрема, ОСОБА_4 вказала, що для того, щоб отримати туристичні послуги від їх Товариства, а саме оформити відпочинок у Чорногорії необхідно здійснити проплату в розмірі 15 863 грн. не в касу підприємства, а їй особисто. Введена в оману ОСОБА_17 , 06.07.2011 передала поштовим зв`язком кошти ОСОБА_4 в сумі 15863 грн, які істання отримала у невстановленому місці та у невстановлений час.

Після чого остання, користуючись довірою керівництва ТОВ «Сієста», яка полягала у наданні можливості самостійно бронювати туристичні тури від імені та за рахунок ТОВ «Сієста», підготувала та направила в адресу ТОВ «Крим Тур» документи на відпочинок на двох осіб у Чорногорії, та в подальшому приховувала факт вчинення даних дій від працівників ТОВ («Сієста».

Отримані кошти від ОСОБА_17 в сумі 15863 грн. за відпочинок ОСОБА_4 ні в касу ТОВ «Сієста», ні на розрахунковий рахунок не внесла, а розпорядилась ними на власний розсуд.

Надалі, 06.07.2011 з метою надання своїм діям цивільно-правового характеру, під приводом погашення отриманої ОСОБА_4 суми коштів в мірі 138 558,88 грн. від клієнтів за надання ТОВ «Сієста» туристичних муг, остання внесла в касу ТОВ «Сієста» 06.07.2011 - 8 тис. грн. та через невстановлених слідством осіб передала працівникам даного товариства кошти лозмірі 5572 грн. - 11.07.2011 та 4 000 грн. - 12.07.2011, сплативши таким чином на користь ТОВ «Сієста» грошові кошти на загальну суму 17 572 грн.

В подальшому, 07.07.2011, написавши заяву про своє звільнення з посади менеджера ТОВ «Сієста», яку умисно датувала 01.07.2011 з метою неприягнення її до відповідальності за вчинені правопорушення в липні 2011 , ОСОБА_4 на роботу перестала виходити, а гроші в сумі 120 886,88 грн. не повернула.

Органом досудового розслідування вищезазначені дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном у великих розмірах, вчинені шляхом обману.

Під час судового розгляду прокурором заявлене клопотання про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності.

Обвинувачена та її захисник не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінальної справи, дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з огляду на таке.

Пунктом 1 частини 2 статті 284 встановлено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За положеннями ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 288 КПК України особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з ст. 44 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У силу п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею тяжкого злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років.

Відповідно до положень ст. 12 КК злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК, віднесений до тяжких злочинів, оскільки найсуворішим покаранням за його вчинення є позбавлення волі на строк до восьми років.

Інкриміновані ОСОБА_4 кримінальні правопорушення завершені у липні 2011 року, тобто з дня їх вчинення минуло понад десять років.

Згідно з довідкою про судимість ОСОБА_4 перебіг давності не зупинявся та не переривався.

Сукупність зазначеного свідчить про наявність передбачених законом підстав для закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 190 КК.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 44, 49 КК України, ст. 285, 288, 395 КПК України, суд

у х в а л и в :
Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне № 420 141 001 000 000 24 від 22.01.2014 за ч. 3 ст. 190 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Головуючий суддя ОСОБА_1