Справа № 303/829/22
Провадження № 1-кс/303/174/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м.Мукачево 02 лютого 2022 року
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000066 від 25.01.2022 року, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою в АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :
Клопотання мотивоване тим, що 22.01.2022 року, близько 14:00 год. громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , добровільно надала невстановленій особі, яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікуючі дані, які містять спеціальну інформацію, що в подальшому сприяло незаконному використанню інформації та надало змогу невстановленій особі ініціювати платіжні операції на загальну суму 8000 грн., спричинивши заявниці матеріальні збитки.
25.01.2022 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 22.01.2022 року о 13 год. 32 хв. їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 . Це була особа чоловічої статі, яка повідомила жінці, що невідомі особи хочуть відкрити кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 50,000 і для того, щоб цього не сталося, їй необхідно підійти до банкомату та зняти грошові кошти в дві транзакції на суму 1600 гривень. Того ж дня, вона прийшла до банкомату в АДРЕСА_3 та зняла грошові кошти з своєї пенсійної картки, які мала поставити на номер працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не поставила, оскільки усвідомила, що відносно неї вчиняють шахрайство. Однак, до цього часу вже повідомила вищевказаній особі паролі до своїх карток, в результаті чого невідома особа 22.01.2022 року відкрила кредит від імені заявниці.
На підставі вищенаведеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_4 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
В судове засідання дізнавач СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явилася, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, одночасно зазначила, що клопотання просить задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною першою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ЗКП № 009240) тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, шляхом вилучення їх у копіях, у яких міститься інформація про особу - власника банківської картки № НОМЕР_2 , у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період починаючи з дня відкриття даного рахунку по теперішній час, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_1