Справа № 632/2141/21
провадження № 1-кс/632/161/21

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року місто Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 02 вересня 2021 року до ЄРДР за № 0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, з можливістю тимчасового вилучення уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо руху грошових коштів (отримання, зняття, перевід грошових коштів через мережу Інтернет), у тому числі матеріали фотозйомок особи, яка знімала грошові кошти, у період 07.08.2021, 08.08.2021, 09.08.2021 по банківській картці, яка належить ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , банківська карта № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 02 вересня 2021 року до ЄРДР, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Так, у період часу з 07 по 08 серпня 2021 року невстановлена особа, перебуваючи у місті Первомайський Харківської області, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 15000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що наприкінці липня 2021 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_5 , та попросив надати в тимчасове користування банківську карту для отримання грошей, які будуть переведені на неї, оскільки своїх банківських карт він не має. В ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що в нього є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка дійсна до 10.2024 року, і він готовий її надати останньому для отримання грошей.

При цьому, ОСОБА_4 на прохання ОСОБА_5 змінив номер мобільного телефону до якого була «прив`язана» його банківська карта на номер мобільного телефону останнього НОМЕР_3 .

Також потерпілий надав ОСОБА_5 всі необхідні реквізити для здійснення банківських операцій з банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та передав останньому цю карту.

Під час розмови потерпілий ОСОБА_4 дозволив ОСОБА_5 здійснювати відповідні банківські операції від свого імені. Після заміни номеру мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 на номер мобільного телефону ОСОБА_7 в базі даних « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені особи розійшлись.

09 серпня 2021 року ОСОБА_4 черезсайт «Украинское бюро кредитних историй», дізнався, що від його імені було укладено два електронних кредитних договори перший 07 серпня 2021 рокуз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2000 гривень, другий - 08 серпня 2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2300 гривень.

В ході досудового розслідування в якості свідка була допитана ОСОБА_8 , яка надала показання, які за своїм змістом відповідають показанням потерпілого ОСОБА_4 .

Із копій електронних кредитних договорів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 укладених 07 та 08 серпня 2021 року від імені ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається, що грошові кошти, які були надані вказаними товариствами, переведені на банківську карту № НОМЕР_2 , що належить потерпілому, та яку він передав в липні 2021 року ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а такожданих, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодоспособу вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , головою правління якого є ОСОБА_9 .

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника.

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання,містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у ЄРДР02 вересня 2021 року за № 0000178.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заслухавши сторону кримінального провадження з боку обвинувачення, дослідивши надані матеріали, вважаю, що слідчий довів можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши наведені дані, можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000178, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління якого є ОСОБА_9 інформації стосовно банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів (отримання, зняття, перевід грошових коштів через мережу Інтернет), у тому числі матеріали фотозйомок особи, яка знімала грошові кошти, за період 07.08.2021, 08.08.2021, 09.08.2021 по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Ухвала дійсна по 09 січня 2022 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1