Справа № 296/8376/21
УХВАЛА
Іменем України

28 вересня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 27.09.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

(1) оригінали договорів та додатків до них, щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1 у період часу з 01.01.2018 по теперішній час; (2) оригінали договорів та додатків до них, щодо здійснення будь-яких господарських відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; (3) накази на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2018 по теперішній час; (4) сертифікати якості на вкладиші сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1, які в подальшому поставлялись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; (5) документів, які підтверджують походження вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1, які в подальшому поставлялись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; (6) платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури та ін; (7) інші речі і документи, які можуть становити інтерес для досудового розслідування.

1.2. СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 01.04.2020 за фактом закупівлі службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж лютого-березня 2019 року під час виконання договорів державного оборонного замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по завищеній вартості, що спричинило матеріальну шкоду, на суму понад 900 тис. грн.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий стосуються господарських відносин щодо закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запчастин та інших товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки продукція, яка в подальшому використовується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ремонту та обслуговування воєнної техніки постачається за ціною значно перевищуючою ринкову вартість, у зв`язку із чим вказані документи необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну адресу товариства.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю (пункт 4 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом закупівлі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж лютого-березня 2019 року під час виконання договорів державного оборонного замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 товарно- матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по завищеній вартості, що спричинило матеріальну шкоду, на суму понад 900 тис. грн.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим документи, що зазначені п. 1.1. цієї ухвали: 1) можуть перебувати у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000039 від 01.04.2020; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України стосується періоду з лютого-березня 2019 року, а слідчим у клопотанні жодним чином не обґрунтовано період надання тимчасового доступу до документів, починаючи з 01.01.2018, слідчий суддя вважає, що період за який може бути наданий тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю становить з 01.02.2019 по 28.09.2021.

4.4. Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів зазначених документів не підлягають до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати для такого вилучення (здійснення їх виїмки).

4.5. Водночас, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів із зазначенням «інших речей і документів, які можуть становити інтерес для досудового розслідування», оскільки з такого формулювання неможливо встановити суть документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

4.6. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000039 від 01.04.2020 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме (без їх вилучення), за період часу з 01.02.2019 по 28.09.2021:

(1) договорів та додатків до них, щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1;

(2) договорів та додатків до них, щодо здійснення будь-яких господарських відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

(3) наказів на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

(4) сертифікатів якості на вкладиші сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1, які в подальшому поставлялись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

(5) документів, які підтверджують походження вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1, які в подальшому поставлялись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

(6) платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 28.11.2021.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1