Справа № 357/6164/21
У Х В А Л А

08 жовтня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

01 жовтня 2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування згідно клопотання та його обґрунтування:

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000014 від 26.03.2021, щодо фактів шахрайських дій, вчинених групою осіб, спрямованих на незаконну приватизацію ряду земельних ділянок державної та комунальної власності, чим завдано збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області за попередньою змовою, групою осіб, здійснено шахрайській дії із виведення земель комунальної власності у приватну власність. Зокрема, учасники групи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення вищевказаних злочинів, об`єднані єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану. З метою виконання зазначеного плану учасниками групи залучались до протиправної діяльності ряд підставних осіб, на яких здійснювалась реєстрація права власності на земельні ділянки, державні реєстратори для проведення вказаної реєстрації, посадові особи підприємства, що здійснює послуги з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, приватні нотаріуси та ряд інших осіб, які підлягають встановленню під час досудового слідства.

Зокрема, вищевказані факти шахрайських дій групи осіб вчинено за наступних обставин.

На території м. Біла Церква функціонує Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі- Центр), на балансі якого перебувають ряд земельних ділянок та об`єктів нерухомості, які використовуються для навчальних та виробничих потреб, зокрема, земельна ділянка площею 0,71 га по АДРЕСА_2 на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії І-КВ №003152 та нежитлове приміщення площею 181,8 кв. м. за вказаною адресою.

Однак, у 2020 році директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у фактичній змові з ОСОБА_6 , залучив до протиправної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та, шляхом підробки офіційних документів - технічної документації із землеустрою та технічного паспорту на нежитлове приміщення, які були виконані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , юрист - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на замовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зареєстрував право власності на дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:005:0067 (площа 0,1 Га) та :01:005:0068 (площа 0,3574 Га) розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а також на будівлю загальною площею 181,8 кв.м., що розташована за вказаною адресою.

При цьому, підготовка технічної документації із землеустрою була виконана на підставі підробленої довідки щодо наявності на території зазначених ділянок нежитлової будівлі «складського приміщення», загальною площею 181,8 кв.м., побудованої до 1991 року за адресою: АДРЕСА_2 господарським методом (виконана архітектором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), технічного паспорту на нежитлову будівлю (виконана архітектором ОСОБА_10 ) та на підставі підробленого Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 4141738 від 13.04.2006, виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 . Водночас, згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначений державний акт не видавався.

В подальшому, вищезазначені земельні ділянки та нежитлове приміщення були внесені ОСОБА_7 , як учасником підприємства, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_5 , як керівником підприємства, вказане майно було прийнято як внесок до статутного капіталу вказаного підприємства.

Аналізуючи показання допитаного як свідка ОСОБА_7 , а також відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно яких ОСОБА_7 перебував у складі засновників та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 7 днів, можна зробити висновок, що участь вказаної особи у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фіктивною та направленою на подальшу реалізацію ОСОБА_5 незаконно набутого майна.

Раніше вказані земельні ділянки та нежитлове приміщення у подальшому були продані громадянці України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за вартістю 23 960 грн., 85 597 грн. та 185 453 грн. відповідно, а до перереєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна було залучено приватного нотаріуса ОСОБА_12 , яка на підставі підробленої документації нотаріально посвідчила договори купівлі-продажу.

Викладене вище свідчить про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, маючи умисел на виведення з державної власності земельних ділянок з подальшим їх відчуженням на користь третіх осіб, здійснив підробку документів, на підставі яких, шахрайським способом зареєстрував право приватної власності на нежитлове приміщення та земельні ділянки державної власності.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 було встановлено, що останній перебуває з ОСОБА_5 у приятельських відносинах, знайомі досить давно, пояснив, що оформлення права власності на нежитлову будівлю і земельні ділянки та подальша їх передача до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є його обопільною ініціативою з ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо фізичного місцезнаходження мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3

Зазначена інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, яка дасть змогу підтвердити факт щодо зв`язків зазначеної групи осіб та встановлення їх системності спілкування між собою, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного злочину, тому виникла необхідність у аналізі та дослідженні деталізації телефонних з`єднань за абонентськими номерами, якими користувалися вищевказані особи. Окрім того, вказана інформація дасть змогу встановити початок спілкування фігурантів кримінального провадження між собою, кількість та інтенсивність телефонних з`єднань у зазначеній групі осіб, а також, встановити час знаходження фігурантів провадження в азимуті та дії базових станцій стільникового зв`язку, які розташовуються поряд із земельними ділянками, що є предметами злочинів, та, зокрема підтвердження місцезнаходження фігурантів в одному місці під час вчинення шахрайських дій (виготовлення технічної документації на земельні ділянки, реєстрація права власності на будинки та права власності на земельні ділянки).

Зокрема виникла необхідність в отриманні інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2019 до 23 год. 59 хв. 26.03.2021.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана, як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, якщо довести вказані обставини іншим способом неможливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що місять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав викладених в ньому.

Володілець інформації представник компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Білоцерківським РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст. 9 Закону України «Про Телекомунікації», знаття інформації з телекомунікаційних мереж заборонена, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ч.3 ст. 34, п.7 ч.1 ст. 39 Закону України «Про Телекомунікації», інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначеним законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної наявності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є інформацією, яка становить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема яка дасть змогу підтвердити факт щодо зв`язків зазначеної групи осіб та встановлення їх системності спілкування між собою, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а тому виникла необхідність у аналізі та дослідженні деталізації телефонних з`єднань за абонентськими номерами, якими користувалися вищевказані особи. Окрім того, вказана інформація дасть змогу встановити початок спілкування фігурантів кримінального провадження між собою, кількість та інтенсивність телефонних з`єднань у зазначеній групі осіб, а також, встановити час знаходження фігурантів провадження в азимуті та дії базових станцій стільникового зв`язку, які розташовуються поряд із земельними ділянками, що є предметами злочинів, та, зокрема підтвердження місцезнаходження фігурантів в одному місці під час вчинення шахрайських дій (виготовлення технічної документації на земельні ділянки, реєстрація права власності на будинки та права власності на земельні ділянки).

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до кримінального правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом, а також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення копії документів на електронному носії, оскільки таке вилучення є необхіднім для досягнення мети отримання доступу до запитуваних документів, відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення з можливістю вилучення копії документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.ст.9,34,39 ЗУ «Про Телекомунікації», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2019 до 23 год. 59 хв. 26.03.2021, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2019 до 23 год. 59 хв. 26.03.2021, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовити на електронному носії документ із зазначенням інформації про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2019 до 23 год. 59 хв. 26.03.2021, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2019 до 23 год. 59 хв. 26.03.2021.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 08 листопада 2021 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1