Справа № 367/673/22
Провадження №1-кс/367/305/2022
УХВАЛА
Іменем України
08 лютого 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 01.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149, ч. 2 ст. 149 КК України, -
в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 01.11.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за весь період по теперішній час; інформацію відносно абонентських номерів мобільних терміналів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), дат, часу і тривалості сесій у мобільному додатку.
У ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001069 від 01.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149, ч. 2 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2021 року (точний час не встановлено, але не пізніше 28.06.2021) ОСОБА_9 , маючи умисел направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільному додатку «Telegram», що закріплений за абонентським номером НОМЕР_5 , розмістила у публічно-доступній групі, створеній у вказаному мобільному додатку повідомлення з пропозицією високооплачуваної роботи за кордоном. В подальшому, 28.06.2021 (точний час не встановлено) ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільному додатку «Telegram», що закріплений за абонентським номером НОМЕР_5 , в ході листування з потерпілою ОСОБА_10 , яка ознайомилася зі змістом згаданого вище оголошення та не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_9 , здійснюючи на останню психологічний вплив у формі переконання схилила ОСОБА_10 , котра перебувала в уразливому стані, зумовленому зовнішніми обставинами, зокрема відсутністю роботи та засобів для існування, надавати сексуальні послуги на визначених нею умовах, за матеріальну винагороду. Згідно висунутих ОСОБА_9 умов потерпіла ОСОБА_10 повинна була у м. Стамбул Республіки Туреччина надавати послуги сексуального характеру за грошову винагороду від клієнтів, віддаючи частину отриманої винагороди ОСОБА_9 . Достовірно розуміючи що ОСОБА_10 погодилася на вказані умови, перебуваючи в уразливому стані, який обмежує її здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, ОСОБА_9 вчинивши зазначені дії з використанням такого стану потерпілої, вчинила її вербування з метою подальшої експлуатації. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на переміщення ОСОБА_10 з метою її експлуатації, 01.07.2021 ОСОБА_9 здійснила переказ потерпілій коштів на банківську карту, які остання повинна була використати для придбання авіаквитка до м. Стамбул Республіки Туреччина. Наступного дня, 02.07.2021 о 09:30 потерпіла ОСОБА_10 , перебуваючи в уразливому стані, який обмежує її здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, за вказівкою ОСОБА_9 та згідно висунутих нею вимог, здійснила перетин державного кордону України в окремому контрольно-пропускному пункті «Київ». Вчинивши зазначені дії з використанням такого стану потерпілої для отримання згоди на експлуатацію, ОСОБА_9 , перемістила останню з метою її сексуальної експлуатації до м. Стамбул Турецької Республіки. Таким чином ОСОБА_9 підозрюється вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України - вербування та переміщення людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілого для отримання згоди на його експлуатацію Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 01.12.2021 (точний час не встановлено) ОСОБА_9 , маючи умисел направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, діючи повторно, використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільному додатку «Telegram», що закріплений за абонентським номером НОМЕР_6 , розмістила у публічно-доступній групі створеній у вказаному мобільному додатку повідомлення з пропозицією високооплачуваної роботи за кордоном. В подальшому, у період з 01.12.2021 по 14.01.2022 ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи повторно, використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільному додатку «WhatsApp», що закріплений за абонентським номером НОМЕР_6 , в ході листування з потерпілою ОСОБА_11 , яка ознайомилася зі змістом згаданого вище оголошення та не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_9 , здійснюючи на останню психологічний вплив у формі переконання, схилила ОСОБА_11 , котра перебувала в уразливому стані, зумовленому зовнішніми обставинами, зокрема відсутністю роботи та засобів для існування, надавати сексуальні послуги на визначених нею умовах, за матеріальну винагороду. Згідно висунутих ОСОБА_9 умов потерпіла ОСОБА_11 повинна була у м. Стамбул Республіки Туреччина надавати послуги сексуального характеру за грошову винагороду від клієнтів, віддаючи частину отриманої винагороди ОСОБА_9 . Достовірно розуміючи що ОСОБА_11 погодилася на вказані умови, перебуваючи в уразливому стані, який обмежує її здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, ОСОБА_9 , вчинивши зазначені дії з використанням такого стану потерпілої вчинила її вербування з метою подальшої експлуатації. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на переміщення ОСОБА_11 з метою її експлуатації, 14.01.2022 близько 15:35 ОСОБА_9 придбала потерпілій авіаквиток на рейс PQ-481 авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сполученням Київ (Бориспіль)-Стамбул (Туреччина) з датою вильоту 19.01.2022, який в електронному вигляді надіслала їй у мобільному додатку «WhatsApp». Наступного дня, 19.01.2022 о 08:21 потерпіла ОСОБА_11 , перебуваючи в уразливому стані, який обмежує її здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, за вказівкою ОСОБА_9 та згідно висунутих нею вимог, здійснила перетин державного кордону України в окремому контрольно-пропускному пункті «Київ». Вчинивши зазначені дії з використанням такого стану потерпілої для отримання згоди на експлуатацію, ОСОБА_9 , діючи повторно, перемістила останню з метою її сексуальної експлуатації за межі України. Таким чином ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України - вербування та переміщення людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілого для отримання згоди на його експлуатацію, вчинені повторно. На виконання доручення слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області працівниками оперативного підрозділу УМП ГУНП в Київській області встановлено причетність до даного злочину громадянок ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , які на території Бучанського району Київської області з метою особистого збагачення вербують та переправляють за межі України осіб жіночої статі віком від 18 до 25 років, які перебувають в уразливому стані для надання послуг сексуального характеру. Під час допиту 02.11.2021 потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що наприкінці червня 2021 року вона у зв?язку зі скрутним матеріальним становищем шукала роботу, та знайшла в одній із груп у мережі «Telegram» оголошення про високооплачувану роботу за кордоном (Туреччина, Стамбул) із номером телефону НОМЕР_5 . Написавши смс-повідомлення за вказаним абонентським номером відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_13 та пояснила потерпілій, що остання може заробити за два тижні 5000 доларів США, у разі, якщо погодиться на запропоновані умови роботи. В подальшому ОСОБА_13 повідомила, що робота полягатиме у наданні потерпілою сексуальних послуг за кордоном, частину коштів, отриманих від «клієнтів» (прибутку) потерпіла повинна була віддавати ОСОБА_13 , а вона організує її переліт до м. Стамбул, Туреччина, забронює номер у готелі та надасть кошти на оплату авіаквитка та проживання у готелі. Разом з тим, ОСОБА_10 повинна була надіслати ОСОБА_13 у месенджері «Telegram» своє фото у нижній білизні, фото закордонного паспорту та фото із аркушем паперу на фоні обличчя із написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перебуваючи в уразливому стані потерпіла погодилася на запропоновані ОСОБА_13 умови, надіслала останній відповідні фото. В подальшому, на вислані ОСОБА_13 кошти у сумі близько 300 доларів США потерпіла придбала авіаквиток на літак сполученням «Київ-Стамбул», на якому наступного дня вилетіла з аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». По прильоту до м. Стамбул ОСОБА_10 заселилася у готель, номер в якому вже був заброньований для неї ОСОБА_13 . В месенджері «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_5 ОСОБА_13 , в подальшому заздалегідь повідомляла потерпілу по клієнтів, які приходитимуть до неї для надання сексуальних послуг. За кожен візит клієнти сплачували потерпілій кошти (близько 200 доларів за годину), так тривало 25.07.2021. В ході цього ОСОБА_13 повідомила, що тепер ОСОБА_10 повинна віддавати їй через визначеного нею чоловіка (шляхом переказу коштів на банківський рахунок) половину свого «заробітку» та повернути кошти, отримані нею для придбання квитка та оплати готелю, що потерпілій і прийшлося робити. Після повернення в Україну потерпіла була змушена звернутися до психолога, оскільки така «робота» негативно вплинула на її психологічний стан. В ході допиту потерпіла долучила копії декількох таких квитанцій про переказ коштів та фото квитка. З протоколу допиту свідка ОСОБА_14 , який працює на посаді начальника сектору УМП ГУНП в Київській області від 03.11.2021 вбачається, що під час проведення оперативно-розшукових заходів, зокрема отримання інформації від осіб, які здійснюють конфіденційне співробітництво було встановлено, що громадянка ОСОБА_9 , яка користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , які використовуються останньою в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_12 , а також громадянка ОСОБА_12 , яка, користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 , який використовується в ІМЕІ НОМЕР_14 на території Бучанського району, Київської області з метою особистого збагачення вербують та переправляють за межі кордону України до країни Туреччини, осіб жіночої статті віком від 18 до 25 років, які перебувають в уразливому стані для надання послуг сексуального характеру. Свідок ОСОБА_15 під час допиту повідомив, що громадянки ОСОБА_9 і ОСОБА_12 розміщують у всесвітній мережі «Інтернет» рекламу із контактним номером телефону НОМЕР_6 . З протоколу огляду документів від 06.12.2021 вбачається, що у месенджері «Telegram», зокрема у каналах з назвами: ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також на веб-сайті з доменом ІНФОРМАЦІЯ_11 з використанням абонентського номеру НОМЕР_6 здійснюється розміщення рекламних оголошень щодо надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду за кордоном, за допомогою яких здійснюється вербування осіб жіночої статі. Під час допиту 20.12.2021 потерпіла ОСОБА_11 повідомила, що після втрати роботи у зв?язку зі скрутним фінансовим становищем вона шукала роботу в мережі інтернет, натрапивши в одній із груп в месенджері «Telegram» на оголошення про високооплачувану роботу за кордоном у м. Стамбул, Туреччина, в оголошенні зазначався абонентський номер НОМЕР_6 . Зв`язавшись за вказаним номером у месенджері «WhatsApp» відповіла жінка, яка позиціонувала себе представником агентства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Стамбул, повідомила, що потрібно буде надавати сексуальні послуги за грошову винагороду та ділити прибуток 50 на 50 із нею, зазначила що придбає та оплатить потерпілий авіаквиток до Стамбулу. В подальшому, співрозмовниця наполегливо розповідала про переваги такої роботи, запевняючи що організує переїзд, оплатить потерпілій житло та про все домовиться, аби тільки остання надавала сексуальні послуги. З протоколу огляду документів від 15.12.2021, в ході якого оглянуто документи та листування у месенджері «WhatsApp», які містяться у пам?яті належного ОСОБА_11 мобільного терміналу вбачається, що наявне листування останньої з абонентським номером НОМЕР_6 (котрим, як встановлено під час досудового розслідування, користуються ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ), в якому співрозмовником здійснюється вербування ОСОБА_11 для надання послуг сексуального характеру до Республіки Туреччина, при цьому обговорюються деталі організації такої протиправної діяльності, розподілу одержаного від неї прибутку, спосіб та тривалість переміщення за межі України, інші відомості, які мають значення для кримінального провадження. На підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_16 №1-кс/367/229/2022 від 12.01.2021 у період часу з 09:50 год. по 11:27 год. 19.01.2022 проведено обшук будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого відшукано та вилучено, зокрема: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_3 , анкету заяву до Договору про надання банківських послуг від 20.07.2021 про відкриття ОСОБА_12 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » банківського рахунку № НОМЕР_4 , заяву про видачу готівки № НОМЕР_15 від 18.05.2021.
Слідчий зазначає, що зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку будинку банківські картки є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, оскільки за їх допомогою було здійснено вербування людей з метою їх експлуатації, а саме оплата з використанням вказаних банківських карток авіаквитків для потерпілих, бронювання для них номерів у готелях за кордоном, отримання на зазначені банківські (карткові) рахунки коштів від завербованих та переміщених осіб, одержаних від сексуальної експлуатації. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Слідчий вказує, що значення вказаних вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість дослідити обставини вербування та переміщення за межі України групою осіб за попередньою змовою людей з метою їх експлуатації, з використанням для отримання згоди на їх експлуатацію обману та уразливого стану потерпілих, а також встановити (підтвердити або спростувати): показання, які були раніше надані свідками та потерпілими під час досудового розслідування; наявність зв`язків між співучасниками злочину та іншими особами, задіяними до його вчинення, та, відповідно, наявність попередньої змови на його вчинення групою осіб; причетність ОСОБА_9 та ОСОБА_12 до цих злочинів, а також до інших кримінальних правопорушень, пов?язаних з торгівлею людьми; розмір доходів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення; обставини легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень.
Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, через канцелярію Ірпінського міського суду Київської області подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив задовольнити дане клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001069 від 01.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149, ч. 2 ст. 149 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за весь період по теперішній час; інформацію відносно абонентських номерів мобільних терміналів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), дат, часу і тривалості сесій у мобільному додатку.
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.02.2022, закінчення строку дії ухвали 08.03. 2022.
При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 01.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149, ч. 2 ст. 149 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 01.11.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за весь період по теперішній час;
інформацію відносно абонентських номерів мобільних терміналів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), дат, часу і тривалості сесій у мобільному додатку.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 08 лютого 2022 року.
Закінчення строку дії ухвали 08 березня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1