н/п 1-кс/953/8636/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , вивчивши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000018 від 03.03.2021 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в черговий раз надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було з 02.09.2021 року під час обшуку вилучено.

В клопотанні прокурор просить його задовольнити та винести ухвалу про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене 12-13.08.2021 в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, за адресами здійснення протиправної діяльності ФОП ОСОБА_3 , а саме: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
Грошові кошти у сумі і7 260 Євро (купюри номіналом 500 Євро у кількості 5 шт. на суму 2500 Євро, купюри номіналом 100 Євро у кількості 110 шт. на суму 11000 Євро, купюри номіналом 50 Євро у кількості 52 шт. на суму 2600 Євро, купюри номіналом 20 Євро у кількості 54 шт. на суму 1080 Євро, купюри номіналом 10 Євро у кількості 8 шт. на суму 80 Євро). Грошові кошти у сумі 900 доларів СІЛА (купюри номіналом 100 доларів США у кількості 9 шт.)
АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:
Грошові кошти в сумі 35 372 грн. (тридцять п`ять тисяч триста сімдесят дві гривні).
Грошові кошти в сумі 1 700 доларів США (одна тисяча сімсот доларів США).
Іноземна валюта, а саме долари США номіналом по 100 доларів, опис по- куюрно: РВ17272109Н; РВ17272108Н; РВ17272107Н; РВ17272106Н;
РВ17272105Н; МН94509089А; МН94509091А; МН94509088А; МН94509096А;
LB96540553B; AL30288416B; НС45756383В; KL52179423C;
HL96951354F; AB3752560F; НВ88049289І; AG89783112B;
документи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а саме: експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта», чеки Приват Банк, чорнові записи, квитанції AT «Перший Український міжнародний банк», товарні чеки, рахунки на оплату, замовлення покупця, рахунки фактури, видаткові накладні, сертифікати, копії договорів, товарно-транспортні накладні, листи РФ, які прошиті на 185 арк;
Банківська картка ПриватБаик № НОМЕР_1 ;
Флеш накопичувач Micro SD YC 32 Gb - 1 шт.;
Флеш накопичувач з написом «Пром Ключ» - 1 шт.;
Блокнот чорного кольору з написом «Orange А+» - 1 шт.;
Планшет Samsung S/N: R52K80078KB - 1 шт.;
Відео реєстратор Digital Video Recorder S/N: TZA3HP17700092 - 1 шт.;
Мобільний телефон iPhone SE iMEI: НОМЕР_2 - 1 шт.;
Жорсткий диск goodram S/N: GUX020452;
Жорсткий диск Samsung S/N: S16KJ1FPA03693;
Жорсткий диск Toshiba S/N: 79FD3PENS9WG;
Жорсткий диск Hitachi S/N: Z2RB8L4F;
Банківські картки Приват Банк № НОМЕР_3 ;
Банківські картки Приват Банк № НОМЕР_4 ;
Банківські картки Приват Банк № НОМЕР_5 ;
Рушниці для підводного полювання «Pelengas» - всього 913 шт.;
Рушниці для підводного полювання «Pelengas» з котушкою - всього 123 шт.;
Стріла для рушниці для підводного полювання «Pelengas» - всього 1659 шт.;
Стріла з наконечником для рушниці для підводного полювання «Pelengas» - всього 991 шт.;
Стріла з пластиковою насадкою для рушниці для підводного полювання «Pelengas» - всього 187 шт.;
Стіла з пластиковою насадкою та ниткою для рушниці для підводного полювання «Pelengas» - всього 109 шт.;
Ласти для плавання - всього 10 пар;
Галоші для ласт - всього 24 пари;
Комплектуючі для рукоятки на рушницю для підводного полювання «Pelengas» - всього 481 шт.;
Комплектуючі в поліетиленовому пакеті для рукоятки на рушницю для підводного полювання «Pelengas» - всього 140 шт.;
Зарядний пристрій для рушниці для підводного полювання «Pelengas» - всього 45 шт.;
Котушка з ниткою для рушниць для підводного полювання «Pelengas» - всього 235 шт.;
Рушниці для підводного полювання «Pelengas» в чохлах чорного кольору з написом «Pelengas» - всього 520 шт.;
Комплектуючі до рушниці для підводного полювання «Pelengas» - всього 1084 шт.;
Жорсткий диск Kingston SA400S3 7/240 G;
Котушка металева - 2463 шт.
Котушка у тубусі - 697 шт.;
Котушка з нержавійки - 1458 шт.;
Гумовий ремінь 1,8 м - 55 шт.;
Олія для підводної зброї - 223 шт.;
Поплавок для утримання плавучості - 1418 шт.;
Магнітний лінесброс - 2385 шт.;
Поводок для надівання риби (прозорий) - 236 шт.;
Поводок з карабіном - 365 шт.;
Поводок чорний з фіксатором - 87 шт.;
Пневмовакумні набори - 114 шт.;
Поводок для надівання риби (білий) - 77 шт.;
Ремінь гумовий - 236 шт.;
Шар поплавковий - 870 шт.;
Клапан поплавковий (заготовок) - 520 шт.;
Клапан поплавок - 402 шт.;
Упор заряду - 165 та 109 кг;
Гарпун - 2221 шт.;
-Амортизатори- 1212 шт.;
Ніж для пере-різання сіток (у тубусі) - 205 шт.;
Поводок для надівання риби (синій) - 505 шт.;
Тримач для камери - 23 шт.;
Б-кільце з карабіном - 290 шт.;
Б-кільце - 377 шт.;
Ремінь вузький - 450 шт.;
Карабін амортизатора - 22 кг.;
Зміна втулка - 57, 5 кг.;
Карабін - 24 кг.;
Лопасті для ласт - 2116 шт.;
Чохол для ножа (чорний) - 730 шт.;
Ніж білий - 15 шт.;
Ніж чорний у чохлі - 28 шт.;
Ніж чорний без чохла - 230 шт.;
Чохли для ножів (білі) - 180 шт.;
Ножі помаранчеві - 1133 шт.;
Заготовки для ножів - 3899 шт.;
Бабіни з ниткою чорного кольору - 5 шт.;
Бабіни з ниткою біло-помаранчевого кольору - 3 шт.;
Бабіни з ниткою синього кольору - 2 шт.;
По тексту даного клопотання вказано, що вищезазначені речі, предмети та документи належать на праві власності ОСОБА_3

09.09.2021 року до суду подані заперечення представника ОСОБА_3 , представника ОСОБА_6 , в яких посилаються на те, що клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, і вилучено майно належить іншим особам, про що було відомо слідчим під час проведення обшуків.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання прокурора та заперечення, які надійшли до суду, приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, всупереч п. 1 ч.2 ст. 171 КПК України, у клопотанні прокурора про арешт майна знов зазначені підстава та мета арешту в загальних рисах та не конкретно, та прокурор у клопотанні не зазначає по кожному виду вилученого майна із його переліку критеріїв, визначених ст.98 КПК України, яким би відповідало майно, вилучене в ході проведення обшуку.

Також, прокурором не надано до клопотання документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
У запереченнях представник ОСОБА_3 посилається на те, що велика кількість майна належить іншим особам (ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 ), однак відомості про даних осіб у клопотанні відсутні.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна або користувача, з одночасним зазначенням всіх анкетних даних власника або користувача майна, контактних номерів зв`язку для належного його повідомлення.

У клопотанні прокурор не вказує всіх даних власника або користувачів майна, також що унеможливлює своєчасне повідомлення всіх зацікавлених осіб про дату та час розгляду справи.

Зазначене об`єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення прокурором того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та що може бути виконане завдання для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі. Недоліки, що були викладені раніше, в повній мірі не усунуті.
Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням вищезазначеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000018 від 03.03.2021 про арешт майна - повернути прокурору Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -