УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000015 від 07 вересня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.11.2021 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що впродовж травня-грудня 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими виконувались ремонтні роботи і внесено недостовірні дані до первинних облікових документів, з метою заволодіти чужим майном, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими підписано вище вказані документи без зауважень, заволоділи бюджетними коштами при укладенні договорів на капітальний ремонт вул. Прибузької у місті Хмельницькому улаштування велосипедних доріжок шляхом завищенням вартості виконаних робіт на суму близько 63,8 тис. грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 07.09.2021 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України.

При цьому, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено перевірку закупівель щодо дотримання вимог законодавства ІНФОРМАЦІЯ_6 з капітального ремонту вул. Прибузької улаштування велосипедних доріжок від вул. Староконстянтинівське шосе до вул. Трудової в м. Хмельницькому (ID процедури UA-2019-04-08-001606-b) та капітального ремонту вул. Прибузької улаштування велосипедних доріжок від вул. Кам`янецької до вул. Староконстянтинівське шосе в м. Хмельницькому (ID процедури UA-2019-04-08-000856-c). За результатом перевірки 26.07.2021 складено акт перевірки закупівель № 06-09/20.

Згідно матеріалів перевірки 23.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 369 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Прибузької улаштування велосипедних доріжок від вул. Кам`янецької до вул. Староконстянтинівське шосе в м. Хмельницькому». При виконанні умов вище зазначеного договору по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Прибузької улаштування велосипедних доріжок від вул. Кам`янецької до вул. Староконстянтинівське шосе в м. Хмельницькому» встановлено завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості влаштування покриттів в дрібнорозмірних фігурних елементах мощення (ФЕМ) в кількості 48,92 кв.м., відсутні 6 одиниць саджанців чагарників спіреї та встановлений дефект просідання бруківки.

Вищевказане призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 47 552 гривні 23 копійки з ПДВ, чим порушено вимоги п. 6.4.4.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 №293.

Згідно матеріалів перевірки 23.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №370 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Прибузької улаштування велосипедних доріжок від вул. Староконстянтинівське шосе до вул. Трудової в м. Хмельницькому». При виконанні умов вище зазначеного договору по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Прибузької улаштування велосипедних доріжок від вул. Староконстянтинівське шосе до вул. Трудової в м. Хмельницькому» встановлено завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості влаштування покриттів в дрібнорозмірних фігурних елементах мощення (ФЕМ) в кількості 39,17 кв.м., та встановлені дефекти просідання бруківки.

Вищевказане призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 16 285 гривень 77 копійок з ПДВ, чим порушено вимоги п. 6.4.3 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 №293.

Вказані порушення призвели до нанесення збитків ІНФОРМАЦІЯ_6 , як розпоряднику бюджетних коштів і Замовнику виконаних робіт, на загальну суму 63 838 гривень.

При вивченні акту перевірки закупівель № 06-09/20 від 26.07.2021, а саме висновку на зауваження (заперечення) до перевірки закупівель, щодо дотримання вимог законодавства ІНФОРМАЦІЯ_6 з капітального ремонту вул. Прибузької улаштування велосипедних доріжок від вул. Староконстянтинівське шосе до вул. Трудової в м. Хмельницькому (ID процедури UA-2019-04-08-001606-b) та капітального ремонту вул. Прибузької улаштування велосипедних доріжок від вул. Кам`янецької до вул. Староконстянтинівське шосе в м. Хмельницькому (ID процедури UA-2019-04-08-000856-c) виявлено, що згідно укладених договорів №369/1 та №370/1 від 23.05.2019 комунальне підприємство «Технагляд» здійснює технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту вище описаних об`єктів.

Порушення допущено посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими внесено недостовірні дані до первинних облікових документів, а саме до акта приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в та, відповідно, довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3, а також посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими підписано без зауважень вище вказані первинні облікові документи.

З метою підтвердження або спростування даних, які відображені в акті перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 23.05.2019 з часу укладення договору по час завершення ревізії та складання акту ревізії, тобто по 20.07.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також можливе усунення порушень підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо повернення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів через завищену вартість товару та робіт після проведеної ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матимуть значення об`єктів дослідження при проведенні судово-економічної експертизи.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити. Також, слідча просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідча у клопотанні просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, однак, останньою не доведено необхідності вилучення оригіналів вищезазначених документів.

У клопотанні відсутні відомості про необхідність призначення експертиз з долученням до клопотання документів процесуального характеру, які такі обставини підтверджують.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 23.05.2019 з часу укладення договору по час завершення ревізії та складання акту ревізії, тобто по 20.07.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 22 січня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1