печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000861 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що з метою налагодження та реалізації злочинної схеми із заволодіння бюджетними коштами під час проведення закупівель протягом 2017-2019 років, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), діючи в змові зі службовими особами з числа керівників підконтрольних департаментів та комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучило кількох власників бізнес-груп міста Дніпра та Дніпропетровської області до проведення контрольованих ними державних закупівель.
Так, підконтрольні вказаним бізнесовим структурам (пов`язаним із керівниками ДМР) суб`єкти господарювання (підприємства та ФОПи) завдяки незаконному сприянню службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ставали переможцями тендерів на найбільш великі суми і, в подальшому, сприяли незаконному виведенню та привласненню коштів міського бюджету, використовуючи при цьому схеми ухилення від сплати податків, штучного завищення цін на товари і послуги та обготівкування виведених таким чином коштів через «конвертаційні центри».
Одним з таких суб`єктів господарювання виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре було оголошене переможцем ряду тендерів на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою вулиці Набережна Перемоги від Мерефо-Херсонського моста до вулиці Космічної міста Дніпро» на загальну суму 982 млн. грн.
За результатами визнання переможцем у закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаним товариством укладено з ІНФОРМАЦІЯ_2 , очолюваним ОСОБА_4 договори.
В подальшому, при виконанні взятих на себе зобов`язань, діючи у змові з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 та переслідуючи спільну мету, направлену на привласнення бюджетних коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило придбання товарів за значно завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В свою чергу, зазначені суб`єкти господарювання, не будучи самі по собі виробниками чи імпортерами відповідних товарів, що підтверджується відсутністю виробничих потужностей та персоналу, придбали їх у інших суб`єктів господарювання за значно нижчими (ринковими) цінами від заявлених.
Діючи в такий спосіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » освоєно виділені бюджетні кошти та через підприємства з числа транзитно-конвертаційних груп переведено їх в готівку та розподілено між всіма учасниками злочинної схеми.
Крім зазначеного, відповідно до депутатського звернення на факт організації схеми привласнення бюджетних коштів саме керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 вказує також і наявність ряду закономірностей при проведенні та участі в державних закупівлях основними комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 такими, як КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вже згаданим вище КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими.
Для прикладу, основними переможцями тендерів, які проводяться КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Також, встановлено, що навіть у випадках, коли згадані комунальні підприємства ДМР самі перемагають у тендерах, оголошених департаментами ДМР, вони здебільшого все одно укладають договори про надання послуг / виконання робіт із субпідрядниками тими ж компаніями з бізнесових структур, пов`язаних із керівниками ДМР, та сплачують на їхні рахунки всі отримані бюджетні кошти в повному обсязі.
Наприклад, за період 2017-2020 років основними постачальниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є такі підприємства, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Крім того, упродовж 2017-2020 років, на думку заявників, вчинено аналогічні злочини за участю інших підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . та які стосуються розгляду вище вказаного клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000861 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, у тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення до наступних копій документів, завірених належним чином:

- усіх фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з наступними контрагентами: департаментами ДМР, у тому числі: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі: КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у тому числі щодо придбання або купівлі товарів, надання або отримання послуг (з усіма змінами, доповненнями (додатками) та додатковими угодами; документи щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; звірки розрахунків, акти взаємозаліків, платіжні доручення та інші документи, на підставі яких перераховувалися кошти за виконання робіт/послуг чи поставки товару; відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, інші пов`язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, оборотно-сальдові відомості, тощо) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020;

- рух коштів по всім діючим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020;

- усю тендерну документацію щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у державних закупівлях, щодо придбання або продажу товарів, надання або отримання послуг, замовниками яких були: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а також інші комунальні підприємства, які перебувають у підпорядкуванні згаданих департаментів, за період 01.01.2017 по 31.12.2020.

- акти перевірок контролюючими органами за 2017-2020 роки.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя - ОСОБА_1