Справа № 215/7673/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

19 листопада 2021 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.11.2021 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000405 від 21.10.2021, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Публічному Акціонерному товаристві Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , за період з 00 години 00 хвилин 01.09.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.11.2021, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00 години 00 хвилин 01.09.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.11.2021, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 з 00 години 00 хвилин 01.09.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.11.2021, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Публічного Акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, за допомогою соціальних мереж шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим спричинила потерпілій особі матеріального збитку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.10.2021 на адресу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України з Департаменту кіберполіції НП України надійшла електронна заява ID № 154525 за зверненням громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Зі змісту звернення встановлено, що 13.09.2021 у соціальній мережі «Facebook» електрона сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом продажу чоловічого та жіночого одягу, а також взуття, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 965 грн. за придбання костюму та 235 грн. за придбання взуття. Таким чином, ОСОБА_4 перерахувала двома транзакціями на банківську картку за № НОМЕР_1 , яку надала їй невідома особа у електронному листуванні мобільного додатку «messendger» соціальної мережі «Facebook». Таким чином, ОСОБА_4 , перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти у загальній сумі 1200 грн. Після того, як ОСОБА_4 у листуванні повідомила невстановленій особі про виконання оплати, на що власник сторінки, яка мала назву у соціальній мережі «Facebook» « ОСОБА_5 » вказав очікувати номер накладної, яку він надішле смс-повідомленням у мобільному додатку «messendger». Проте, 16.10.2021 ОСОБА_4 , надіслала смс-повідомлення власнику сторінки, з метою дізнатися, що з її замовленням, однак виявила, що вказана сторінка у «messendger» недоступна. Надалі, потерпілій жодних товарів доставлено не було, у зв`язку з чим остання звернулась до органів поліції.

Також, 01.11.2021 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України з Департаменту кіберполіції НП України за заявою ID№15673 громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Зі змісту заяви ОСОБА_6 , вбачається, що невстановлена особа, яка користується електронною сторінкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з назвою « ОСОБА_7 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать останній, а саме під приводом продажу жіночого, чоловічого одягу та взуття. Таким чином, 08.10.2021 о 20.02 годині, ОСОБА_6 однією транзакцією перерахувала грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_4 , яку вказав власник вищевказаної сторінки у листуванні в мобільному додатку «messendger» соціальної мережі «Facebook» грошові кошти у сумі 760 грн. за придбання взуття. Матеріали було зареєстровані за №18463 ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, та приєднанні до матеріалів кримінального провадження за №0000405 від 21.10.2021, оскільки вивчаючи матеріали, які надійшли з Департаменту Кіберполіції НП України була встановлено, що до вказаного кримінального проступку причетна одна й та ж особа, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи вищевказане, було опитано гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка вказала, що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Наприкінці лютого місяця 2021 року до ОСОБА_8 звернулась її подруга ОСОБА_9 , яка попрохала оформити банківську картку на ім`я ОСОБА_8 у відділенні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Однак номеру банківського рахунку вона не пам`ятає. Того ж дня, ОСОБА_8 , зустрівшись із раніше знайомою їй ОСОБА_9 біля відділення банку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », направилась в приміщення банку, де оформила банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добровільно в той же день передала у користування ОСОБА_9 . При цьому, мету оформлення вищевказаної банківської картки ОСОБА_9 їй не пояснювала. Крім того, в ході опитування, ОСОБА_8 , вказала, що більше оформлень на своє ім`я та у її користуванні банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має.

Однак, враховуючи інформацію, яка надана Кіберполіцією, встановлено, що грошові кошти за придбаний товар було переведено на банківські рахунки за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які відповідно до інформації кіберполіції були відкриті на ім`я ОСОБА_8 та перебувають у користуванні ОСОБА_8 .

Таким чином, з метою отримання інформації про те, чи відкриті на ім`я ОСОБА_8 банківські рахунки за номерами № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та з метою подальшого встановлення причетності ОСОБА_10 до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації про банківські рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_5 , щодо руху грошових коштів по банківським карткам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а також дані про власників рахунків, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до карток, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин з 00 години 00 хвилин 01.09.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.11.2021, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, та вказана інформація може бути використана в якості доказів, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали до суду клопотання, просять проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання за викликом суду не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана в якості доказів, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а також до даних про власників рахунків, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до карток, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин з 00 години 00 хвилин 01.09.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.11.2021, та фотознімків з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, до анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Публічному Акціонерному товаристві Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії, а саме до :

- карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Публічному Акціонерному товаристві Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку ;

- інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , за період з 00 години 00 хвилин 01.09.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.11.2021, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00 години 00 хвилин 01.09.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.11.2021, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, коштів із карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 з 00 години 00 хвилин 01.09.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.11.2021, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Публічного Акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: