Справа № 405/552/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2022 року cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2021 за № 0000028 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255-1, ч.1 ст. 263 КК України,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2021 року, до чотирьох місяців, тобто до 11.04.2022 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 10.06.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 263 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Кіровоградською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Гайворон Кіровоградської області громадянин - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи раніше судимою особою впродовж тривалого часу, а саме з липня 2020 року, точної дати встановити не представилось за можливе по 13 березня 2021 року, підтримуючи так звані «злодійські традиції», не підкорюючись вимогам чинного законодавства України та не визнаючи загальноприйняті правила поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості як особа в статусі суб`єкта злочинного впливу здобув повагу та авторитет серед учасників організованої злочинної групи, осіб, якими є наразі обвинувачувані у кримінальному провадженні №0000017 від 01.07.2020 особи, а саме мешканці м. Гайворон Кіровоградської області - ОСОБА_6 , обвинувачуваний за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_7 , обвинувачуваний за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України та ОСОБА_8 , обвинувачуваний за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а також серед інших громадян з числа осіб, якими є мешканці м. Гайворон Кіровоградської області та прилеглих населених пунктів, зокрема обвинувачуваний у кримінальному провадженні №0000012 від 13.05.2021 за ч. 2 ст. 307 КК України - громадянин ОСОБА_9 , а також наразі засуджені особи, зокрема вироком від 24.06.2021 Гайворонського районного суду Кіровоградської області за ч. 1 ст. 307 КК України громадянин ОСОБА_10 та вироком від 24.06.2021 Гайворонського районного суду Кіровоградської області за ч. 2 ст. 307 КК України громадянин ОСОБА_11 .

Так, перебуваючи у тісних стосунках та систематично контактуючи з вищевказаними особами, будучи особисто усвідомленим в їх прямій причетності до наркообігу в регіоні, громадянин ОСОБА_4 , котрий перед ними та іншими місцевими мешканцями відкрито позиціонував себе так званим «смотрящим» по м. Гайворон, схвально ставився до їх протиправної діяльності, чим також здобув повагу і авторитет серед членів вказаного організованого злочинного угруповування.

В подальшому, ОСОБА_4 , маючи попередньо здобутий серед членів вказаного організованого злочинного угруповування та інших осіб причетних до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Гайворон та прилеглих населених пунктів авторитет, як особи, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, навесні 2020 року, точної дати встановити не представилось за можливе, під час проведення особистих зустрічей (так званих злочинних зібрань, сходок) з учасниками даного організованого злочинного угруповування, котрі відбувались у м. Гайворон Кіровоградської області, останніми не висувались суперечення проти прийняття рішення щодо визнання (призначення) ОСОБА_4 в статус особи, яка є кримінальним авторитетом, уповноваженим наглядати за дотриманням неписаних загальноприйнятих в злодійських колах неписаних законів поведінки, а саме так званим «смотрящим» по м. Гайворон Кіровоградської області.

Визнання членами вказаного організованого злочинного угруповування та інших осіб причетних до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Гайворон та прилеглих населених пунктів авторитету ОСОБА_4 і визнання (призначення) його так званим «смотрящим» по м. Гайворон відбулось з метою матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності на території м. Гайворон Кіровоградської області, накопичення та утримання грошових коштів, майна чи інших активів (доходів від них), тобто так званого «злодійського общака», подальшого розподілу (обліку) коштів та майна серед учасників вказаного організованого злочинного угруповування, в тому числі доходів одержаних злочинним шляхом від реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Гайворон та прилеглих населених пунктах, здійснення сфер злочинного впливу.

Після призначення «смотрящим» за м. Гайворон, з метою встановлення та поширення свого злочинного впливу на членів вказаного організованого злочинного угруповування та інших осіб причетних до наркообігу в регіоні, ОСОБА_4 встановив загально-визначені правила поведінки та вимагав безумовного їх дотримання вказаними особами. При цьому, будь-який спротив дотриманню встановлених ОСОБА_4 правил поведінки негайно подавлявся як ним особисто шляхом застосування морального тиску та психологічного насильства.

Крім цього, з метою поширення свого злочинного впливу на членів вказаного організованого злочинного угруповування та інших осіб причетних до наркообігу в регіоні, а також контролю за дотриманням встановлених ним правил поведінки, за погодженням із ОСОБА_4 відбувся розподіл ролей за окремими напрямками злочинної діяльності, у тому числі пов`язаної із виготовленням психотропних речовин та реалізацією наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Гайворон та прилеглих населених пунктів.

Встановивши та поширивши свій злочинний вплив серед учасників даного організованого злочинного угруповування та інших осіб причетних до наркообігу в регіоні, ОСОБА_4 виконував наступні функції:

- прийняв на себе всю повноту неформальної влади над особами, котрі вчиняли протиправні дії, пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Гайворон та прилеглих населених пунктів;

- розробив загально-визначені правила поведінки у відповідності до «злодійських законів» та забезпечував дотримання їх при вчиненні протиправних дії, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин;

- забезпечував неухильний контроль за виконанням визначених ним правил та обов`язків особами причетними до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Гайворон та прилеглих населених пунктів;

- здійснював збір та розподіл коштів, в тому числі здобутих злочинним шляхом, від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Гайворон та прилеглих населених пунктів;

- забезпечував наповнення так званого «злодійського общака», тобто фонду взаємодопомоги в злодійському середовищі від діяльності пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Гайворон та прилеглих населених пунктів;

- контролював постачання прекурсорів для виготовлення психотропних речовин учасниками даного організованого злочинного угруповування;

- вів так звану «бухгалтерію», тобто облік надходження та затрачення коштів чи матеріальних благ на потреби учасників даного організованого злочинного угруповування, тобто неформальні списки, у яких зазначаються кошти здобуті злочинним шляхом, прихід/розхід коштів, у яких зазначено всі надходження до «злодійського общака»;

- вирішував спори, які виникали між членами даного організованого злочинного угруповування та іншими особами причетними до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Гайворон та прилеглих населених пунктів з точки зору неписаних кримінальних «законів», «по поняттям», виступаючи в таких випадках в ролі «мирового судді» та визначав обґрунтованість претензій.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_4 , в період часу липня 2020 року (точної дати встановити не виявилося за можливе) по 13 березня 2021 року, тобто до моменту викриття злочинної діяльності членів вказаного організованого злочинного угруповування та інших осіб причетних до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Гайворон та прилеглих населених пунктів, завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив на території м. Гайворон Кіровоградської області.

27.07.2021 в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою проживання громадянина ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі, серед яких боєприпаси, а саме: корпус бойової ручної осколкової гранати наступальної дії типу РГД-5 та засіб підриву, а саме уніфікований підривник ручних гранат дистанційної дії типу УЗРГМ (висновок за результатами проведення комплексної вибухо-технічної експертизи №КСЕ-19/112-21/6071 від 29.07.2021), а також гвинтівочні патрони 7,62 мм (7,62х54 R), які можуть використовуватись для стрільби з гвинтівок Мосіна, АВ, АВЛ, БИ-7,62, МЦ-13, СВТ, СВД, АВС та ін. у кількості 20 (двадцяти) одиниць (висновок за результатами проведення експертизи зброї №КСЕ-19/112-21/6070-БЛ від 29.07.2021).

Викладені обставини дають об`єктивні підстави підозрювати громадянина ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1 КК України та ч. 1 ст. 263 КК України, тобто у тому, що за вказаних вище обставин, своїми умисними діями ним вчинено встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, за відсутності ознак зазначених у частині 5 статті 255 КК України та незаконне придбання і зберігання бойових припасів.

У зв`язку з цим, 27.07.2021, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майором юстиції ОСОБА_12 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України.

03.08.2021 о 01 год. 39 хв. підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності покинув територію України через міжнародний пункт пропуску Бачівськ (Сумська область).

05.08.2021 слідчим винесено постанову про оголошення у розшук підозрюваного ОСОБА_4 . Розшук підозрюваного було доручення відділу БКОЗ УСБУ в Кіровоградській області.

29.12.2021 о 6 год. 50 хв. підозрюваного ОСОБА_4 було затримано на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда. В подальшому підозрюваний ОСОБА_4 був до ставлений до слідчого судді для обрання запобіжного заходу.

30.12.2021 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду Кіровоградської області відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у сумі 181 600 грн. У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими учасниками кримінального провадження, у даному провадженні за винятком участі у процесуальних діях.

Строк дії ухвали слідчого судді в частині покладення обов`язків до 11.02.2022.

04.01.2021 за підозрюваного ОСОБА_4 було внесено заставу в сумі 181 600 грн.

Крім того, 04.01.2022 слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітаном юстиції ОСОБА_3 було повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1 КК України та ч. 1 ст. 263 КК України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Гайворон Кіровоградської області, українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого: 08.01.2008 Шевченківським районним судом м. Києва за ч. 3 ст. 185, ст. 198, ст. 70 КК України на 3 роки 6 місяців позбавлення волі; 13.02.2011 Гайворонським районним судом Кіровоградської області за ч. 1 ст. 296 КК України на 4 роки обмеження волі з іспитовим строком 2 роки на підставі ст. 75 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування як підозрюваний ОСОБА_4 від дачі показів відмовився посилаючись на ст.63 Конституції України.

Строк розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 11.02.2022, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається за можливе з огляду на особливу складність цього провадження, у зв`язку із необхідністю проведення наступних слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема: отримати висновок судово-психологічної експертизи призначеної 05.10.2021 призначеної з метою отримання психологічної характеристики ОСОБА_4 ; отримати висновок судової лінгвістичної експертизи призначеної 05.10.2021 щодо телефонних розмов ОСОБА_4 та можливої наявності в них злочинного впливу на співрозмовників; виконати інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 263 КК України, в проведенні яких виникне необхідність для забезпечення прийняття законних і неупереджених рішень; з урахуванням одержаних досудовим розслідуванням доказів, надати належну правову оцінку та вирішити питання про повідомлення ОСОБА_4 про нову підозру чи зміну раніше повідомленої підозри; систематизувати матеріали кримінального провадження, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, посилаючись на обставини вказані у клопотанні.

Захисник в судовому засіданні при вирішенні даного клопотання поклався на розсуд суду.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно із ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 10.06.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 263 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Кіровоградською обласною прокуратурою.

До цього часу зазначені слідчі та процесуальні дії не проведено у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана вчиненням тяжкого злочину, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років позбавленням волі, призначення необхідних судових експертиз, проведення яких потребує значного періоду часу та необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій на підставі їх результатів.

Так, слідчий вказує, що для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати висновок судово-психологічної експертизи призначеної 05.10.2021 призначеної з метою отримання психологічної характеристики ОСОБА_4 ; отримати висновок судової лінгвістичної експертизи призначеної 05.10.2021 щодо телефонних розмов ОСОБА_4 та можливої наявності в них злочинного впливу на співрозмовників; виконати інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 263 КК України, в проведенні яких виникне необхідність для забезпечення прийняття законних і неупереджених рішень; з урахуванням одержаних досудовим розслідуванням доказів, надати належну правову оцінку та вирішити питання про повідомлення ОСОБА_4 про нову підозру чи зміну раніше повідомленої підозри; систематизувати матеріали кримінального провадження, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим, оскільки для встановлення обставин кримінального провадження, необхідно отримати та долучити висновки призначених по справі експертиз, після чого провести інші процесуальні дії, що є необхідними для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а двох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 11.02.2022, слідчий суддя зазначає, що клопотання в частині визначення строку до 4-х місяців підлягає задоволенню і визначає строк досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 11.04.2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 10.06.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 263 КК України до чотирьох місяців, тобто до 11 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_14