УХВАЛА

20.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 04.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 до Одеської обласної прокуратури надійшов лист Голови Рахункової палати ОСОБА_4 за результатами аудиту ефективності використання коштів державного регіонального розвитку.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Одеській області.

Так, Рахунковою палатою виявлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2020 році, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне до них, підписали акти виконаних робіт при будівництві дитячого садка на 190 місць за адресою: АДРЕСА_1 , з внесеними даними про вартість виконаних робіт вищою за вартість, вказану у локальному кошторисі, що мало наслідком заподіяння матеріальної шкоди державі на суму 165,9 тис.грн.

Так, згідно листа Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що під час аудиту перевірено використання у 2019-2020 роках коштів державного фонду регіонального розвитку в окремих розпорядників та одержувачів цих коштів Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Харківської областей та міста Києва.

А саме під час аудиту виявлено факт недотримання найменувань та цін на матеріали, визначені локальними кошторисами в ІНФОРМАЦІЯ_3 (голова ОСОБА_5 ). Так, у 2020 році підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умови укладання договору про закупівлю робіт № 497 від 25.10.2018 року з твердою договірною ціною включено до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Дитячий садок на 190 місць у смт. Авангард Овідіопольського району будівництво» матеріали з відмінними характеристиками і цінами, а саме:

пунктом 124 локального кошторису № 2-1-13 (Розділ 2 «Обладнання, що не монтується, та інвентар») передбачено придбання кухонно-столового посуду у кількості 1 комплект на загальну суму 191,8 тис.грн; фактично згідно з актом вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, № 1/3/2 за жовтень 2020 року придбано кухонно-столовий посуд у кількості 1 комплект на загальну суму 273,8 тис.грн. або на 82,0 тис.грн дорожче від вартості, зазначеної у локальному кошторисі;

пунктом 127 локального кошторису № 2-1-13 (Розділу 2 «обладнання, що не монтується, та інвентар») передбачено придбання 404,5 м2 рулонних штор на загальну суму 370,9 тис.грн або на 83,9 тис.грн дорожче від вартості, зазначеної у локальному кошторисі.

Недотримання твердої договірної ціни в частині придбання кухонно-столового посаду і рулонних штор мало наслідком заподіяння матеріальної шкоди (збитків) державі на загальну суму 165,9 тис.грн, що визначена як різниця між цінами цих товарів за локальними кошторисами і цінами придбання.

Встановлено, що розрахунки за вище зазначеним договором здійснювались через рахунки, відкриті Замовником в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме наступні рахунки: ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрило рахунок НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , який відкрито ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_3 з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_3 , де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, містять банківську таємницю, але водночас містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення наступних належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості щодо рахунку, відкритого ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )
- інформації, що збережена на розрахункових рахунках НОМЕР_2 , який відкрито ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 25.10.2018 по теперішній час (для запобігання її можливого знищення) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) в оригіналі;
- справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_2 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо в оригіналі.
- копії журналу обліку електронних перепусток розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів із відміткою про отримання ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (представниками) перепусток для ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1