н/п 1-кс/174/7/2022
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
12 січня 2022 року м. Вільногірськ
21.07.2021 в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка показала, що 15.05.2021р. близько 20.30 год. на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відмову у списанні грошових коштів, у зв`язку з тим, що на її рахунку відсутні грошові кошти, але вона в цей час перебувала вдома та банківською карткою не користувалась. Після цього, зайшовши до мобільного додатку, виявила, що з її банківської картки невстановлена особа намагалась зняти грошові кошти у сумі 5 грн, 10 грн, 20 грн та 40 грн, у знятті яких було відмовлено. Після цього, вона звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй пояснили, що 30.04.2021р. на її банківську картку було зараховано грошові кошти у сумі 12 000 грн, які у подальшому було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 11 959,50 грн, а також повідомили, що вказані грошові кошти є кредитними, які надійшли з кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізналася, що 12.05.2021р. на її ім`я був оформлений кредит, заборгованість по якому складає 14 447 грн, який вона особисто не оформлювала. Також працівники вказаної кредитної установи попрохали останню відправити їм фотозображення її паспорту та ІНН, щоб впевнитись в тому, чи дійсно даний кредит оформили шахраї, однак вона відмовилась.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної банківської картки; її історію; коли та які суми були зараховані та зняті з картки, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; анкетні данівласника вказаної банківської картки; документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, отримання копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді, за період з 30.04.2021р. до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ст.163 КПК України.
Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, що міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » про банківську картку (рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної банківської картки; її історію; коли та які суми були зараховані та зняті з картки; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; анкетні дані власника вказаної банківської картки; документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, так як містить банківську таємницю, однак ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію, однак за період з 30.04.2021р. до дати постановлення даної ухвали, що буде достатньо для досягнення мети даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , зокрема її випуск (перевипуск), історію вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; анкетні дані власника вказаної банківської картки; документів, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, шляхом зняття копії інформації та документів в електронному та паперовому вигляді, за період з 30.04.2021р. до 12.01.2022р.
В решті вимог відмовити.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 12 лютого 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1