печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001195 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що тимчасовий доступ та вилучення зазначених вище оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди, встановити осіб, причетних до вчинення злочину, використати їх у якості зразків для проведення експертиз, а також встановити чи спростувати ознаки підробки у таких документах шляхом призначення відповідних експертиз та долучити вказані вище документи до матеріалів кримінального провадження в якості доказів обставин, які мають значення у ході здійснення досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозволу слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001195 від 26.03.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- лист вих. № 7 від 09.02.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за підписом ОСОБА_24 ;
- лист вих. № 69 від 17.08.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за підписом ОСОБА_24 ;
- договір складського зберігання зерна № 345-ЗБ/2020 від 20.05.2020 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 );
- додаток № 1 до договору складського зберігання зерна № 345-ЗБ/2020 від 20.05.2020 «Тарифи на послуги зернового складу»;
- додаток № 2 до договору складського зберігання зерна № 345-ЗБ/2020 від 20.05.2020 «Показники якості зерна для розрахунків залікової ваги та нарахувань за послуги»;
- договір складського зберігання зерна від 01.09.2019 р., укладений між Приватним сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
- договір складського зберігання зерна від 09.09.2020 р., укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
- договір овердрафту № 21620/ЮКР/0 від 03.12.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (код НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
- договір поруки № 21620/ЮКР/0-П1 від 03.12.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- « ОСОБА_25 риск-менеджмента по кредитной заявке юридического лица» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код НОМЕР_1 ) від 01.12.2020 по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
- висновок Управління юридичного супроводження банківських операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.11.2020 щодо клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про встановлення овердрафту в розмірі 3 000 000 грн. строком на 12 місяців від 30.11.2020;
- висновок Кредитного відділу Департаменту активно-пасивних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код НОМЕР_1 ) від 02.12.2020 по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
- додаток №2е «Анкета-опитувальник фізичної особи (фінансового поручителя)» від 03.12.2020, гр. ОСОБА_24 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_8 виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 01 листопада 2013 року;
- паспорт громадянина України ОСОБА_24 серія НОМЕР_8 виданий Комсомольським РВ у м. Херсон УДМС України в Херсонській області 01.11.2013;
- картка платника податків гр. ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- свідоцтво про шлюб серія ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- техніко-економічне обґрунтування погашення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на період кредитування) від 16.11.2020;
- довідка вих. № 159 від 16.11.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
- довідка вих. № 160 від 03.12.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
- рішення учасника № 16/11 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) від 16.11.2020;
- додаток № 2а «Анкета опитувальник клієнта юридичної особи» від 03.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
- клопотання на отримання кредиту директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_24 від 16.11.2020;
- лист вих. № 16/11 від 16.11.2020 від директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_24 до Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 ;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) від 30.01.2020 о 09:23:28 год.;
- Реєстраційний номер справи: 1_499_017979_52 «ОПИС документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 29.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Реєстраційний номер справи: 1_499_017979_52 «ОПИС документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 29.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- наказ № 2 від 30.01.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- рішення єдиного учасника № 1 від 29.01.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу І) «Фінансова звітність малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Форма N 1-м; Форма N 2-м; баланс на 30.06.2020»;
- квитанція № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) Документ: S0110011 Фінансова звітність малого підприємництва Файл: 8329J20202103.XML Реєстраційний номер документу: 8, за період: І півріччя 2020 р.;
- лист вих. № від 16.06.2020 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_24 до Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 ;
- додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу І) «Фінансова звітність малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Форма N 1-м; Форма N 2-м; баланс на 31.03.2020 р.»;
- квитанція № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) Документ: S0110011 Фінансова звітність малого підприємництва Файл: 8329J20202103.XML Реєстраційний номер документу: НОМЕР_9 , за період: 1 квартал 2020 р.;
- лист вих. № 160 від 25.05.2020 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_24 до Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 ;
- довідка вих. № від 23.06.2020 р. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_24 до Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_10 » станом на 01.06.2020 щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поступлень на рахунки;
- лист вих. № від 16.06.2020 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_24 до Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 ;
- лист вих. № б/н від 16.06.2020 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_24 до Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 ;
- розшифровки балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », детальний опис складових дебіторської заборгованості підприємства станом на 31.12.2019;
- детальний опис складових кредиторської заборгованості підприємства за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;
- детальний опис довгострокових і поточних зобов`язань підприємства за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;
- детальний опис інвестицій підприємства за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;
- розшифровка основних засобів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;
- розшифровка товарів та запасів по групам за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;
- додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу І) «Фінансова звітність малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Форма N 1-м; Форма N 2-м; баланс на 31.12.2019 р.»;
- довідка із деталізації структури чистої виручки підприємства за 2019 рік від 25.05.2020р. за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_24 до Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 ;
- додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансова звітність малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Форма N 1-м; Форма N 2-м; баланс на 01.01.2019 на 31.12.2018»;
- додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансова звітність малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Форма N 1-м; Форма N 2-м; баланс на 31.12.2017»;
- лист вих. № 118 від 17.11.2020 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_24 ;
- додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу І) «Фінансова звітність малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Форма N 1-м; Форма N 2-м; баланс на 01.10.2020»;
- квитанція № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) Документ: S0110011 Фінансова звітність малого підприємництва Файл: 8329J20202103.XML Реєстраційний номер документу: НОМЕР_10 , за період: 9 місяців 2020 р.;
- розшифровки балансу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), детальний опис складових дебіторської заборгованості підприємства станом на 01.10.2020 за підписом директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;
- детальний опис складових кредиторської заборгованості підприємства за підписом директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;
- детальний опис довгострокових і поточних зобов`язань підприємства за підписом директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;
- розшифровка основних засобів за підписом директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;
- чистий дохід від реалізації продукції за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;
- розшифровка товарів та запасів по групам від 01.12.2020 за підписом директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;
- лист вих. № 150 від 01.12.2020 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_24 ;
- рішення єдиного учасника № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_24 ( ОСОБА_27 ) від 30.01.2020 р.;
- накладна № 030220 від 03.02.2020 р.;
- рішення єдиного учасника № 5 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_24 ( ОСОБА_27 ) від 10.06.2020 р.;
- « ІНФОРМАЦІЯ_10 » станом на 01.11.2020 щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поступлень на рахунки;
- довідка «за місцем вимоги» вих. № 78 від 30.10.2020 р. за підписом начальника відділення № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Дніпро ОСОБА_28 ;
- довідка вих. № 67 від 13.10.2020 р. до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п. ОСОБА_24 , за підписом начальника відділення № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Дніпро ОСОБА_28 ;
- Довідка вих. № 101 від 02.11.2020р. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_24 ;
- заява на приєднання № 9420/ДСГ/17 від 19.11.2020 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДКБО СГ) Заява про розміщення банківського вкладу (для юридичних осіб) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- додаток № 1 заява на розміщення вкладу «СРОЧНЫЙ» (980) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , 1000000 грн., термін розміщення вкладу: з 19.11.2020 по 24.11.2020;
- заява на приєднання № 9020/ДСГ/17 від 28.10.2020 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДКБО СГ) Заява про розміщення банківського вкладу (для юридичних осіб) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- додаток № 1 заява на розміщення вкладу «СРОЧНЫЙ» (980) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , 800000 грн., термін розміщення вкладу: з 28.10.2020 по 10.11.2020;
- заява на приєднання № 8320/ДСГ/17 від 25.09.2020 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДКБО СГ) Заява про розміщення банківського вкладу (для юридичних осіб) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- додаток № 1 заява на розміщення вкладу «СРОЧНЫЙ» (980) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , 2400000 грн., термін розміщення вкладу: з 25.09.2020 по 28.09.2020;
- заява на приєднання № 8120/ДСГ/17 від 18.09.2020 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДКБО СГ) Заява про розміщення банківського вкладу (для юридичних осіб) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- додаток № 1 заява на розміщення вкладу «СРОЧНЫЙ» (980) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , 2200000 грн., термін розміщення вкладу: з 18.09.2020 по 21.09.2020;
- заява на приєднання № 8020/ДСГ/17 від 11.09.2020 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДКБО СГ) Заява про розміщення банківського вкладу (для юридичних осіб) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- додаток № 1 заява на розміщення вкладу «СРОЧНЫЙ» (980) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , 3900000 грн., термін розміщення вкладу: з 11.09.2020 по 14.09.2020;
- заява на приєднання № 7520/ДСГ/17 від 01.09.2020 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДКБО СГ) Заява про розміщення банківського вкладу (для юридичних осіб) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- додаток № 1 заява на розміщення вкладу «СРОЧНЫЙ» (980) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , 5200000 грн., термін розміщення вкладу: з 01.09.2020 по 08.09.2020;
- заява на приєднання № 7420/ДСГ/17 від 28.08.2020 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДКБО СГ) Заява про розміщення банківського вкладу (для юридичних осіб) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- додаток № 1 заява на розміщення вкладу «СРОЧНЫЙ» (980) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , 5200000 грн., термін розміщення вкладу: з 28.08.2020 по 01.09.2020;
- заява на приєднання № 7320/ДСГ/17 від 21.08.2020 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДКБО СГ) Заява про розміщення банківського вкладу (для юридичних осіб) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- додаток № 1 заява на розміщення вкладу «СРОЧНЫЙ» (980) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , 2500000 грн., термін розміщення вкладу: з 21.08.2020 по 25.08.2020;
- заява на приєднання № 7120/ДСГ/17 від 07.08.2020 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДКБО СГ) Заява про розміщення банківського вкладу (для юридичних осіб) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- додаток № 1 заява на розміщення вкладу «СРОЧНЫЙ» (980) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , 5300000 грн., термін розміщення вкладу: з 07.08.2020 по 11.08.2020;
- заява на приєднання № 6920/ДСГ/17 від 31.07.2020 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДКБО СГ) Заява про розміщення банківського вкладу (для юридичних осіб) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- додаток № 1 заява на розміщення вкладу «СРОЧНЫЙ» (980) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , 200000 грн., термін розміщення вкладу: з 31.07.2020 по 03.08.2020;
- заява на приєднання № 6720/ДСГ/17 від 29.07.2020 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДКБО СГ) Заява про розміщення банківського вкладу (для юридичних осіб) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- додаток № 1 заява на розміщення вкладу «СРОЧНЫЙ» (980) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , 1400000 грн., термін розміщення вкладу: з 29.07.2020 по 03.08.2020;
- заява на приєднання № 6620/ДСГ/17 від 24.07.2020 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДКБО СГ) Заява про розміщення банківського вкладу (для юридичних осіб) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- додаток № 1 заява на розміщення вкладу «СРОЧНЫЙ» (980) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , 900000 грн., термін розміщення вкладу: з 24.07.2020 по 27.07.2020;
- заява на приєднання № 6420/ДСГ/17 від 17.07.2020 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДКБО СГ) Заява про розміщення банківського вкладу (для юридичних осіб) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- додаток № 1 заява на розміщення вкладу «СРОЧНЫЙ» (980) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , 470000 грн., термін розміщення вкладу: з 17.07.2020 по 20.07.2020;
- заява про відкриття поточного рахунку директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2020;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа, сертифікат відкритого ключа ЕП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 19.06.2020 директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;
- додаток № 2 акт від 27.05.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- заява (про надання послуг з дистанційного обслуговування рахунків) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 до начальника відділення № НОМЕР_12 ОСОБА_29 ;
- заява на приєднання № 7420/БРЮ/17 від 27.05.2020 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) (відкриття та обслуговування поточних рахунків для Клієнтів юридичних осіб) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_24 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- додаток 13 перелік осіб які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком/рахунками клієнта банку, які відкритті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_24 від 27.05.2020;
- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.01.2020 між ОСОБА_30 та ОСОБА_24 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опитувальний лист клієнта-юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.05.2020;
- Реєстраційний номер справи: 1_499_017979_52 «ОПИС документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 27.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1