УХВАЛА
Іменем України
29.12.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування до ЄРДР за № 0001244 від 05.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами у вигляді нарахування стипендії та заробітної плати, які переводились на банківський рахунок особи, яка не є студентом або працівником університету, шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та інформації в паперовому та електронному вигляді, а саме: Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_3 , емітована АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по картковому рахунку за період часу 15.10.2020 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди РНОКПП або ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; повних анкетних даних про особу, на яку відкрито картковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , документів, наданих до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 при відкритті зазначеного карткового рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматі (А2404580 (А2404580), Odesa, UKR, МСС 6011) за допомогою банківської картки, за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , зареєстрована за ОСОБА_5 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення операцій пов`язаних зі зняттям грошових коштів, у період часу з 15.10.2020 по теперішній час (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки, які знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; IP-адрес (з часом та датою), ІМЕІ пристроїв, номерів телефонів,за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанняіу/ карткового рахунку № НОМЕР_3 , емітована АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та зареєстрована за ОСОБА_5 , за період часу з 15.10.2020 по теперішній час, які знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором саll-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстрована за ОСОБА_5 , або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за банківською карткою по вказаному картковому рахунку, за період часу з 15.10.2020 по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , копій інформації та документів в паперовому та електронному вигляді, а саме: Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_3 , емітована АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по картковому рахунку за період часу 15.10.2020 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди РНОКПП або ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; повних анкетних даних про особу, на яку відкрито картковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , документів, наданих до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 при відкритті зазначеного карткового рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматі (А2404580 (А2404580), Odesa, UKR, МСС 6011) за допомогою банківської картки, за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , зареєстрована за ОСОБА_5 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення операцій пов`язаних зі зняттям грошових коштів, у період часу з 15.10.2020 по теперішній час (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки, які знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; IP-адрес (з часом та датою), ІМЕІ пристроїв, номерів телефонів,за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанняіу/ карткового рахунку № НОМЕР_3 , емітована АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та зареєстрована за ОСОБА_5 , за період часу з 15.10.2020 по теперішній час, які знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором саll-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстрована за ОСОБА_5 , або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за банківською карткою по вказаному картковому рахунку, за період часу з 15.10.2020 по теперішній час.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1