Справа № 589/3093/21
Провадження № 1-кс/589/234/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2022 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000027 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як зазначає слідчий, іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000027 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з травня по липень 2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб, без використання електронної системи закупівель, порушуючи вимоги Закону України "Про публічні закупівлі", уклали 9 прямих (допорогових) договорів на проведення капітального ремонту даху « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в результаті чого державним інтересам завдано шкоду на загальну суму 446 836,52 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, службова особа ФОП ОСОБА_4 , під час виконання робіт за договорами підряду № 23 від 22.05.2020, № 24 від 25.05.2020, № 25 від 26.05.2020, № 29 від 02.06.2020, № 49 від 09.06.2020, № 74 від 15.06.2020, № 75 від 19.06.2020, № 79 від 24.06.2020, № 88 від 06.07.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації (установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 , здійснив привласнення грошових коштів виділених на зазначений ремонт.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» укладено 9 договорів підряду по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації (установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- договір підряду № 23 від 22.05.2020, ціна договору 49856,82 грн.;

- договір підряду № 24 від 25.05.2020, ціна договору 49291,13 грн.;

- договір підряду № 25 від 26.05.2020, ціна договору 49613,78 грн.;

- договір підряду № 29 від 02.06.2020, ціна договору 49945,46 грн.;

- договір підряду № 49 від 09.06.2020, ціна договору 49889,63 грн.;

- договір підряду № 74 від 15.06.2020, ціна договору 48589,74 грн.;

- договір підряду № 75 від 19.06.2020, ціна договору 49930,48 грн.;

- договір підряду № 79 від 24.06.2020, ціна договору 49963,47 грн.;

- договір підряду № 88 від 06.07.2020, ціна договору 49756,01 грн.

Крім того, встановлено, що технічний нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації (установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору про виконання робіт по технічному нагляду

№ 20-34 від 01.12.2020 здійснював фізична особа підприємець ОСОБА_6 .

На виконання зазначених договорів було складено Акти виконаних робіт форми КБ2в, які засвідчено підписами та печатками ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та

ОСОБА_6 , на підставі яких в подальшому дев`ятьма окремими платіжками з реєстраційних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_5 , на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 446836,52 грн.

Окрім того, встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 на момент укладання першого договору підряду по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації (установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », малася фінансова можливість укласти один договір підряду з капітального ремонту по вказаному об`єкту, однак діючи в порушення вимог ч. 10 ст. 3 ЗУ «Про публічні закупівлі» не провели процедуру закупівель/спрощених закупівель по вказаному виду робіт та уклало 9 договорів підряду, з метою уникнення проведення закупівлі/спрощеної закупівлі по вказаному об`єкту.

Роботи по вказаному об`єкту не завершено, оскільки відповідно до зібраних в ході досудового розслідування даних встановлено, що капітальний ремонт зазначеного об`єкту проводився з порушенням пожежної безпеки та будівельних норм, а також дах в тому стані в якому він перебуває на даний час не підлягає прийняттю в експлуатацію.

Вказаний факт дає достатні підстави вважати, що такі дії керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , що суперечать інтересам служби, та вичинені з використанням свого службового становища, завдали істотної шкоду охоронюваним законом інтересам держави, та вчинені з метою одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 , а саме переваги при укладення вказаних договорів без законних на те підстав та подальшого одержання грошових коштів від виконання робіт за вказаними договорами.

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні замовника за вказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вилучення оригіналів наступних документів та копій частини з таких документів, а саме: договорів за предметом «капітальний ремонт даху комунальної організації (установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », укладених в 2019 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), та ФОП ОСОБА_4 (Підрядник); актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в складених на виконання вказаних договорів; додаткових угод до вказаних договорів, інших невід`ємних додатків; договірної ціни з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів до вказаних договорів; довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) до вказаних договорів; підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів форми КБ-2в за вказаними договорами, розрахунків загальновиробничих витрат; платіжних доручень, видаткових накладних щодо оплати робіт за вказаними договорами; виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій відображено перерахування коштів на виконання вказаних договорів; договорів технічного та авторського нагляду по вказаному об`єкту, платіжних доручень, видаткових накладних щодо оплати технічного, авторського нагляду; виконавчої документацію щодо виконання робіт по вказаним договорам (загальний журнал виконання робіт, журналу авторського нагляду, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт); технічного паспорту чи інвентарної справи на будівлю, де проводились роботи за вказаними договорами; документів, що підтверджують придбання матеріалів та використання засобів, обладнання при виконанні робіт на вказаному об`єкті; довідок про вартість виконаних послуг та витрат по об`єкту; сертифікатів відповідності матеріалів, речовин використаних під час виконання робіт по об`єкту; кваліфікаційних сертифікатів залучених підрядників, субдрядників; кошторису за 2019 рік (із усіма змінами за період, у який здійснювалось фінансування об`єкта), розрахунків до кошторису, звіту про надходження та використання коштів по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, по якому здійснювалось фінансування об`єкта, бюджетної програми, паспорту бюджетної програми та заходів до неї, пояснювальних записок по відповідному коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів із усіма змінами, які стосуються фінансування вказаного об`єкту; інших документів, що стосуються укладення вказаних договорів та виконання відповідних робіт і їх оплати за 2019 рік; декларації про початок та закінчення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів щодо утворення тендерної комісії та порядку її роботи по публічній закупівлі «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; посадових інструкцій всіх членів тендерної комісії та наказів про призначення на посаду; документів щодо проведення публічної закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 ; меморіальних ордерів за 2019-2020 роки.

Вказані документи мають значення у кримінальному провадженні як речові докази та відомості, що містяться в документах необхідні для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та проведення будівельно-технічної та економічної експертизи з метою вирішення питань щодо встановлення та розрахунку розміру збитків громаді внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Іншим чином, ніж шляхом проведення тимчасового доступу до вказаних документів встановити важливі обставини вказаного кримінального правопорушення не можливо, так як всі зазначені документи перебувають у володінні Замовника та Підрядника за вказаними договорами. Доступ до вказаних документів не можливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, так як вони мають значення речових доказів вчинення кримінального правопорушення та перебувають у володінні осіб, винуватість яких є однією з обставин, що підлягає доказування у кримінальному провадженні.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається необхідність у отриманні доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані у ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вимогу клопотання про можливість вилучення вищевказаних документів для проведення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів за предметом «капітальний ремонт даху комунальної організації (установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », укладених в 2019 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), та ФОП ОСОБА_4 (Підрядник); договорів субпідряду на виконання робіт на вказаному об`єкті; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в складених на виконання вказаних договорів; додаткових угод до вказаних договорів, інших невід`мних додатків; договірної ціни з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів до вказаних договорів; довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) до вказаних договорів; підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів форми КБ-2в за вказаними договорами, розрахунків загальновиробничих витрат; платіжних доручень, видаткових накладних щодо оплати робіт за вказаними договорами; виписок по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображено перерахування коштів на виконання вказаних договорів; договорів технічного та авторського нагляду по вказаному об`єкту, платіжних доручень, видаткових накладних щодо оплати технічного, авторського нагляду; виконавчої документацію щодо виконання робіт по вказаним договорам (загальний журнал виконання робіт, журналу авторського нагляду, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт) та інших; технічного паспорту чи інвентарної справи на будівлю, де проводились роботи за вказаними договорами; документів, що підтверджують придбання матеріалів та використання засобів, обладнання при виконанні робіт на вказаному об`єкті; довідок про вартість виконаних послуг та витрат по об`єкту; сертифікатів відповідності матеріалів, речовин використаних під час виконання робіт по об`єкту; кваліфікаційних сертифікатів залучених підрядників, субдрядників,

з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- кошторису за 2019 рік (із усіма змінами за період, у який здійснювалось фінансування об`єкта), розрахунків до кошторису, звіту про надходження та використання коштів по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, по якому здійснювалось фінансування об`єкта, бюджетної програми, паспорту бюджетної програми та заходів до неї, пояснювальних записок по відповідному коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів із усіма змінами, які стосуються фінансування вказаного об`єкту; інших документів, що стосуються укладення вказаних договорів та виконання відповідних робіт і їх оплати за 2019 рік; декларації про початок та закінчення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів щодо утворення тендерної комісії та порядку її роботи по публічній закупівлі «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; посадових інструкцій всіх членів тендерної комісії та наказів про призначення на посаду; документів щодо проведення публічної закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , меморіальних ордерів за 2019-2020 роки,

з можливістю отримання завірених копій таких документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 17 квітня 2022 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/234/22
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_8