Справа № 573/395/20
Номер провадження 1-кп/573/15/21
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

02 листопада 2021 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
представника потерпілого ОСОБА_6 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання

ОСОБА_4 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Грузії, Тетріцкарійського самшвильдо, мешканця АДРЕСА_1 , із середньою технічною освітою, розлученого, непрацюючого, у лікарів нарколога, психіатра на обліку не перебуває, не інвалід, згідно зі ст. 89 КК України раніше несудимого,
про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності,
в с т а н о в и в :
У провадженні Білопільського районного суду Сумської області перебуває кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням останній обвинувачується в наступному.

Згідно із записом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №0001740 від 12 серпня 2005 року ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа - підприємець з видом діяльності відповідно до КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад (основний). Відповідно до викладеного, останній несе повну відповідальність за ведення справ, має право та уповноважений видавати накази, розпорядження, затверджувати штатний розклад та інші документи, обов`язкові для працівників товариства, укладати угоди, договори, контракти, розпоряджатися грошовими та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції, діяти від імені ФОП ОСОБА_4 , одержувати належні грошові кошти та матеріальні цінності, видавати та приймати під векселі та враховувати їх у кредитних установах та інших осіб, відкривати рахунки в банках, здійснювати по них будь-які касові та розрахункові операції в межах коштів, що є на рахунках, видавати доручення, здійснювати готівкові та безготівкові розрахунки з фізичними та юридичними особами, вчиняти всі інші дії, які не суперечать законодавству України, тобто виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.
Таким чином, відповідно до примітки 1 до статті 364 та ч. 3 ст. 18 КК України він є службовою особою та є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення згідно із Законом України «Про запобігання корупції».
Так, 02 серпня 2018 року між Білопільською міською радою в особі міського голови ОСОБА_7 і ФОП ОСОБА_4 укладено договори №207/18/1, №205/18, №207/18 на виконання робіт по капітальному ремонту доріг.
Відповідно до вказаних договорів ФОП ОСОБА_4 зобов`язується виконати роботи по капітальному ремонту тротуарів, доріг прибудинкової території житлових будинків по АДРЕСА_2 , Сумській, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Згідно з погодженням дефектного акту та кошторисної документації в обумовлений договором №207/18/1 термін, строк договору до 31 грудня 2018 року. Договірна ціна складає 58149 грн. 60 коп.
Відповідно до погодження дефектного акту та кошторисної документації в обумовлений договором №205/18 термін, строк договору до 31 грудня 2018 року. Договірна ціна складає 176076 грн.
Згідно з погодженням дефектного акту та кошторисної документації в обумовлений договором №207/18 термін, строк договору до 31 грудня 2018 року. Договірна ціна складає 86668 грн. 80 коп.
Договірна ціна динамічна, перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод, які є невід`ємною частиною цих договорів.
За умовами договору №207/18/1 передбачено, що Білопільська міська рада перераховує аванс на придбання матеріалів у розмірі 30% від вартості договору в сумі 17525 грн. 88 коп.
17 серпня 2018 року між Білопільською міською радою в особі міського голови ОСОБА_7 і ФОП ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №1 по договору від 02 серпня 2018 року №207/18/1, відповідно до якої договірну вартість робіт по договору визначено в сумі 49612 грн. 80 коп.
За умовами договору №205/18 передбачено, що Білопільська міська рада перераховує аванс на придбання матеріалів у розмірі 30% від вартості договору в сумі 52822 грн. 80 коп.
17 серпня 2018 року Білопільська міська рада в особі міського голови ОСОБА_7 і ФОП ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №1 по договору від 02 серпня 2018 року №205/18, відповідно до якої договірну вартість робіт по договору визначено в сумі 149545 грн. 20 коп.
За умовами договору №207/18 передбачено, що Білопільська міська рада перераховує аванс на придбання матеріалів у розмірі 30% від вартості договору в сумі 26000 грн. 64 коп.
01 жовтня 2018 року була укладена додаткова угода до договору №207/18 на виконання робіт по капітальному ремонту доріг. Договірна ціна складає 85581 грн.
Після укладання договорів ОСОБА_4 підшукав та залучив працівників, які повинні були виконувати вказані роботи, а він безпосередньо керувати їх діями на об`єктах будівництва.
Так, на виконання договору №207/18/1 від 02 серпня 2018 року на виконання будівельних робіт на об`єкті по капітальному ремонту тротуарів, доріг прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_2 та акту виконаних робіт, на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», із реєстраційного рахунку Білопільської міської ради № НОМЕР_2 в ГУ ДКСУ в Сумській області 03 серпня 2018 - переведено грошові кошти в розмірі 17525 грн. 88 коп., а 17 серпня 2018 року - 32086 грн. 92 коп. Таким чином, у період з 03 по 17 серпня 2018 року Білопільською міською радою переведено на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 49612 грн. 80 коп.
На виконання договору №205/18 від 02 серпня 2018 року на виконання будівельних робіт на об`єкті по капітальному ремонту тротуарів, доріг прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_3 та акту виконаних робіт на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», з реєстраційного рахунку Білопільської міської ради №4291 в ГУ ДКСУ в Сумській області 03 серпня 2018 року переведено грошові кошти в розмірі 52822 грн. 80 коп., а 17 серпня 2018 року - 96722 грн. 40 коп. Таким чином, у період з 06 по 20 серпня 2018 року Білопільською міською радою переведено на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 149545 грн. 20 коп.
На виконання договору №207/18 від 02 серпня 2018 року на виконання будівельних робіт на об`єкті по капітальному ремонту тротуарів, доріг прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_4 та акту виконаних робіт на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», з реєстраційного рахунку Білопільської міської ради №4291 в ГУ ДКСУ в Сумській області 03 серпня 2018 року переведено грошові кошти в розмірі 26000 грн. 64 коп., а 03 жовтня 2018 року - 59580 грн. 36 коп. Таким чином, у період з 03 серпня по 03 жовтня 2018 року Білопільською міською радою переведено на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 85581 грн.
Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 є офіційними документами, оскільки складаються та видаються за формою, передбаченою додатками «Т» і «У» «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених і введених в дію з 01 січня 2014 року наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року №293, та містять зафіксовану інформацію щодо переліку, видів та обсягів робіт, кількості використаних матеріалів, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру, адже є підставою для подальшої оплати з бюджету Білопільської міської ради за виконані будівельні роботи.
Так, ОСОБА_4 вніс інформацію про перелік та об`єми фактично виконаних робіт, використаних матеріалів, які використовувались, не перевіривши фактичну кількість матеріалів, вказаних в акті виконаних робіт форми КБ-2В за серпень 2018 року до договору №207/18/1 від 02 серпня 2018 року, КБ-2В за серпень 2018 року до договору №205/18 від 02 серпня 2018 року, КБ-2В за серпень 2018 року до договору №207/18 від 02 серпня 2018 року.
У вищевказаних документах ОСОБА_4 через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків не перевірив обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів, внаслідок чого до актів включені роботи, які фактично не виконувались, та матеріали, які фактично не використовувались.
У подальшому ОСОБА_4 підписав, засвідчив печаткою і видав вищевказані офіційні документи, чим надав їм юридичної сили, підтвердив факт виконання робіт та можливість здійснення оплати з місцевого бюджету та надав їх на підпис голові Білопільської міської ради ОСОБА_7 , який також підписав надані акти.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №2079/1440/1441 від 13 вересня 2019 року:
- вартість завищення об`ємів робіт з включених в акт приймання виконаних будівельних робіт №1/1 за серпень 2018 року (форми №КБ-2в) у порівнянні з фактичними об`ємами виконаних робіт за договором №207/18/1 від 02 серпня 2018 року, додатковою угодою №1 від 17 серпня 2018 року складає 32064 грн.;
- вартість завищення об`ємів робіт з включених в акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2018 року (форми №КБ-2в) у порівнянні з фактичними об`ємами виконаних робіт за договором №205/18 від 02 серпня 2018 року, додатковою угодою №1 від 17 серпня 2018 року складає 96646 грн.;
- вартість завищення об`ємів робіт з включених в акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2018 року (форми №КБ-2в) у порівнянні з фактичними об`ємами виконаних робіт за договором №207/18 від 02 серпня 2018 року та додатковою угодою до договору складає 66160 грн.
Таким чином, у результаті неналежного виконання ОСОБА_4 своїх службових обов`язків завдано істотну шкоду місцевому бюджету Білопільської міської ради на суму 194770 грн.
Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 367 КК України, оскільки він вчинив службову недбалість.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 заявив клопотання, яке підтримала його захисник ОСОБА_5 , про закриття кримінального провадження відносно нього за ч. 1 ст. 367 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти закриття провадження в справі в зв`язку із закінченням строків давності.

Представник потерпілого ОСОБА_6 при вирішенні зазначеного клопотання покладається на розсуд суду.

Заслухавши учасників судового провадження, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Частинами 3 та 4 статті 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Якщо під час судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

У пункті 2 ч. 1 ст. 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким. З дня його вчинення пройшло більше трьох років. Перебіг давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності не припинявся, дані про те, що він ухилявся від досудового розслідування чи суду, відсутні. Доказів на підтвердження того, що до закінчення строків давності ОСОБА_4 вчинив новий злочин, суду не надано.
Велика Палата Верховного Суду в своїй постанові від 17 червня 2020 року в справі №598/1781/17 звернула увагу, що звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК (сплив строків давності) є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту примирення з потерпілим, відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілому, щирого каяття тощо.

У правовій позиції Верховного Суду, викладеній в постанові від 22 травня 2018 року в справі №665/2387/14-к, зазначено, що строк давності спливає і під час досудового розслідування, і під час судового провадження, і після проголошення обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх перебіг. Якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальна справа щодо цієї особи.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, а провадження в справі закрити.

У зв`язку з викладеним цивільні позови Білопільської міської ради до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди слід залишити без розгляду.

З огляду на правову позицію, висловлену Великою Палатою Верховного Суду в постанові від 17 червня 2020 року в справі №598/1781/17, з обвинуваченого підлягають стягненню в доход держави судові витрати в сумі 56521 грн. 60 коп. за проведення експертиз.

Питання щодо речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 369-372 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальні провадження, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 29 жовтня 2018 року за №0000556, 25 лютого 2020 року за №0000135, 20 березня 2020 року за №0000184 відносно ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 367 КК України закрити.
Цивільні позови Білопільської міської ради до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди залишити без розгляду.

Стягнути з ОСОБА_4 в доход держави 56521 грн. 60 коп.

Речові докази:

- договори, укладені Білопільською міською радою з ФОП ОСОБА_8 №№151/18, 149/18, 152/18, 150/18 від 08 червня 2018 року, №№83/18, 82/18, 84/18, 86/18, 85/18 від 23 квітня 2018 року, №№78/19, 80/19, 81/19, 79/19 від 18 квітня 2018 року, №№103/18, 102/18, 100/18, 104/18, 101/18, 98/18, 99/18 від 02 травня 2018 року, №№195, 108/18 від 07 травня 2018 року, №247/18 від 12 вересня 2018 року, №№207/18/1, 205/18 від 02 серпня 2018 року; договори, укладені Білопільською міською радою з ПП ОСОБА_9 №№158/18, 159/18, 160/18, 161/18, 162/18, 163/18 від 19 червня 2018 року; договори, укладені Білопільською міською радою з ФОП ОСОБА_10 №233/18 від 20 серпня 2018 року, №105/18 від 19 червня 2018 року, №№193/18, 194/18 від 24 липня 2018 року, №№137/18, 136/18, 135/18, 134/18, 133/18, 132/18, 131/18, 130/18 від 04 червня 2018 року, №№195/18, 197/18, 196/18 від 24 липня 2018 року, локальні кошториси, довідки про вартість виконаних робіт і витрати, акти виконаних робіт КБ 2В, відомості ресурсів, відомості загальних виробничих витрат, дефектні акти та рахунки до вищевказаних договорів, повернути Білопільській міській раді;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , залишити в справі.

Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду через Білопільський районний суд Сумської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя