Справа № 182/2075/21
Провадження № 1-кс/0182/1355/2021
У Х В А Л А
Іменем України

11.10.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

-реєстраційно-дозвільні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказ про призначення, переміщення, звільнення, посадові інструкції Вас як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також попередніх директорів за останні три роки та аналогічні документи на головних бухгалтерів підприємства;

-штатного розкладу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням посади працівника П.І.Б, трудові договори (за наявності);

-документів, які стали підставою для укладення договорів: складського зберігання №1503/21, та про надання послуг комерційного посередництва№2501.

-копії листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-договору про надання послуг комерційного посередництва№2501 від 25.01.2021 року з усіма додатками.

-договору складського зберігання №1503/21 від 15.03.2021 року з усіма додатками.

-документи, що містять інформацію про отримання, переміщення зерна до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з вказаного підприємства на адреси інших суб`єктів господарювання (акти, накладні тощо).

В обгрунтування клопотання зазначено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дочірнього підприємства державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб допустили розтрату державного майна зернових та олійних культур. Сума завданих збитків встановлюється.

Також в ході розслідування було встановлено, що 25.01.2021 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 було укладено договір про надання послуг комерційного посередництва№2501.

Також в ході розслідування було встановлено, що 15.03.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 , було укладено договір складського зберігання №1503/21.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки інформації, щодо можливих незаконних дій, необхідно вилучити, копії документів, завірених належним чином, а саме:

-реєстраційно-дозвільні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказ про призначення, переміщення, звільнення, посадові інструкції Вас як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також попередніх директорів за останні три роки та аналогічні документи на головних бухгалтерів підприємства;

-штатного розкладу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням посади працівника П.І.Б, трудові договори (за наявності);

-документів, які стали підставою для укладення договорів: складського зберігання №1503/21, та про надання послуг комерційного посередництва№2501.

-копії листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-договору про надання послуг комерційного посередництва№2501 від 25.01.2021 року з усіма додатками.

-договору складського зберігання №1503/21 від 15.03.2021 року з усіма додатками.

Тому на адресу, яка відповідно до реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 01.04.2021 року було направлено запит про надання вище вказаних документів та інформації, проте станом на теперішній час відповідь не надійшла.

Враховуючи, що отримати зазначені копії документів у добровільному порядку, органами досудового розслідування не вдається, в разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження, будуть направлені на проведення експертизи та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, тому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, а саме: на підставі вказаних документів, можливо буде підтвердити факт вчинення злочину, також надасть можливість встановити конкретних осіб, які причетні до його вчинення, відповідно, здійснили завищення вартості виконаних робіт. На підставі вилучених документів, можливо буде залучити експертів для проведення комплексної будівельно-економічної експертизи.
З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-
-реєстраційно-дозвільні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказ про призначення, переміщення, звільнення, посадові інструкції Вас як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також попередніх директорів за останні три роки та аналогічні документи на головних бухгалтерів підприємства;

-штатного розкладу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням посади працівника П.І.Б, трудові договори (за наявності);

-документів, які стали підставою для укладення договорів: складського зберігання №1503/21, та про надання послуг комерційного посередництва№2501.

-копії листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-договору про надання послуг комерційного посередництва№2501 від 25.01.2021 року з усіма додатками.

-договору складського зберігання №1503/21 від 15.03.2021 року з усіма додатками.

-документи, що містять інформацію про отримання, переміщення зерна до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з вказаного підприємства на адреси інших суб`єктів господарювання (акти, накладні тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1