Справа №487/6317/21
Провадження №1-кс/487/5149/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2021 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000678 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

31.08.2021 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000678 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , звернулась до суду із вказаним клопотанням в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколів про адміністративні правопорушення № 4 від 06.03.2020, № 8 від 19.05.2020, № 11 від 08.07.2020, № 13 від 06.08.2020, № 14 від 19.08.2020, № 18 від 20.10.2020, № 19 від 30.10.2020, № 21 від 23.11.2020, № 5 від 26.02.2021, складених окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких вилучена підакцизна продукція передавалась на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); актів передачі на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилученого ІНФОРМАЦІЯ_1 майна; актів інвентаризації товарно матеріальних цінностей (підакцизних товарів) за 2018 2021 р.р.; актів знищення вилучених товарно матеріальних цінностей (підакцизних товарів) за 2018 2021 р.р., чорнових записів, у яких маються відмітки щодо листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відеозаписів із камер відеоспостереження, що ведуться на території ІНФОРМАЦІЯ_1 та у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 до теперішнього часу; блокнотів із записами, що стосуються незаконної реалізації та/або фіктивної передачі на зберігання вилучених підакцизних товарів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000678 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 2020 р.р. посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у ряді кримінальних проваджень проведено обшуки, під час яких вилучено речові докази, на які у подальшому судом накладено арешт та які на підставі договорів про відповідальне зберігання передавалися різним ТОВ або зберігалися на території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до отриманої інформації, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 та представниками суб`єктів господарювання, що спеціалізуються на зберіганні, утилізації небезпечних речовин, налагодили механізм незаконної реалізації речових доказів по ряду розслідуваних слідчим управлінням ГУ ДФС у Миколаївській області кримінальних проваджень, а саме підакцизних товарів (тютюнових виробів та спиртовмісних речовин) за готівковий розрахунок.

Так, за безпосередньої вказівки начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області протягом 2019 року було розпочато ряд кримінальних проваджень (№0000003, №0000064, № 0000004, № 0000053, № 0000003), в рамках яких з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів (спирту, ЛГВ, тютюну для куріння кальяну, тютюнових виробів) на суму понад 23 млн. грн.

За первинними документами (договори відповідального зберігання та акти приймання-передачі на відповідальне зберігання) вказані речові докази перебували на відповідальному зберігання у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а фактично, вказані тимчасово вилучені товарно-матеріальні цінності, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за безпосереднього сприяння тогочасного керівництва податкової міліції, у зв`язку з отриманням неправомірної вигоди, відразу повернув представникам суб`єктів господарювання, в яких вони були вилучені під час проведення обшуків.

Окрім вищевикладеного встановлено, що 09.11.2018 року за безпосередньої вказівки ОСОБА_5 , слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області в рамках кримінального провадження №0000066 за ч. 1 ст. 204 КК України, було проведено обшук, в ході якого вилучено 8 000 л спиртовмісної рідини. Вищевказані тимчасово вилучені підакцизні товари слідчим у вказаному кримінальному провадженні були визнані речовими доказами та в подальшому ухвалами слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва на них було накладено арешт.

З дня проведення обшуків і по сьогоднішній день вказані тимчасово вилучені підакцизні товари на підставі договору відповідального зберігання № 4/СУФР від 21.02.2019 перебувають у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

18.07.2019 р. суддею ІНФОРМАЦІЯ_7 було винесено вирок по справі № 489/1267/19, яким суддя затвердив угоду між обвинуваченим та прокурором в рамках кримінального провадження №0000066 та яким визнано першого винним у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Цією ж ухвалою суддя постановив, речові докази по справі, які перебувають на зберіганні у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знищити.

Окрім вищевикладеного встановлено, що 05.03.2020 року за безпосередньої вказівки ОСОБА_5 , слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області в рамках кримінального провадження №0000039 за ч. 1 ст. 204 КК України, проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено незаконно виготовлених підакцизних товарів (ЛГВ та спирту) на загальну суму 416,9 тис. грн.

Вищевказані тимчасово вилучені підакцизні товари слідчим у вказаному кримінальному провадженні були визнані речовими доказами та в подальшому ухвалами слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва на них було накладено арешт. З дня проведення обшуків і по сьогоднішній день вказані тимчасово вилучені підакцизні товари зберігаються на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у гаражному приміщення внутрішнього двору адміністративної будівлі (останній гараж ряду з ліва на право).

Так, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасового вилучення майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, перевірка стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку проводиться щокварталу керівником слідчого підрозділу, підрозділу дізнання.

З метою встановлення долі речових доказів у вказаних вище кримінальних провадженнях, ТУ ДБР у м. Миколаєві надано запити до ІНФОРМАЦІЯ_8 , однак запитуваної інформації останніми надано не було.

З метою встановлення або спростування вищевказаних фактів, надано доручення Першому оперативному відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, відповідно до відповіді на яке останніми надано інформацію про те, що на даний час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказівкою заступника начальника Управління начальника відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) мають намір знищити протоколи про адміністративні правопорушення № 4 від 06.03.2020, № 8 від 19.05.2020, № 11 від 08.07.2020, № 13 від 06.08.2020, № 14 від 19.08.2020, № 18 від 20.10.2020, № 19 від 30.10.2020, № 21 від 23.11.2020, № 5 від 26.02.2021, та інші документи, у яких зазначалось вилучене у СГД майно (підакцизна продукція) та у подальшому передавалась на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з метою приховування втрати майна та відповідно уникнення відповідальності за протиправні дії.

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме протоколів про адміністративні правопорушення № 4 від 06.03.2020, № 8 від 19.05.2020, № 11 від 08.07.2020, № 13 від 06.08.2020, № 14 від 19.08.2020, № 18 від 20.10.2020, № 19 від 30.10.2020, № 21 від 23.11.2020, № 5 від 26.02.2021, складених окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких вилучена підакцизна продукція передавалась на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), актів передачі на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилученого ІНФОРМАЦІЯ_1 майна, актів інвентаризації товарно матеріальних цінностей (підакцизних товарів) за 2018 2021 р.р., актів знищення вилучених товарно матеріальних цінностей (підакцизних товарів) за 2018 2021 р.р., чорнових записів, у яких маються відмітки щодо листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », блокнотів із записами, що стосуються незаконної реалізації та/або фіктивної передачі на зберігання вилучених підакцизних товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відеозаписів із камер відеоспостереження, що ведуться на території ІНФОРМАЦІЯ_1 та у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 до теперішнього часу.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері службової діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та без них не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірені копії а саме: протоколів про адміністративні правопорушення № 4 від 06.03.2020, № 8 від 19.05.2020, № 11 від 08.07.2020, № 13 від 06.08.2020, № 14 від 19.08.2020, № 18 від 20.10.2020, № 19 від 30.10.2020, № 21 від 23.11.2020, № 5 від 26.02.2021, складених окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких вилучена підакцизна продукція передавалась на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); актів передачі на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилученого ІНФОРМАЦІЯ_1 майна; актів інвентаризації товарно матеріальних цінностей (підакцизних товарів) за 2018 2021 р.р.; актів знищення вилучених товарно матеріальних цінностей (підакцизних товарів) за 2018 2021 р.р; відеозаписів із камер відеоспостереження, що ведуться на території ІНФОРМАЦІЯ_1 та у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 року до теперешнього часу.

Разом з цим , слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до чорнових записів, та блокнотів із записами, оскільки слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.
Надати групі слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000678, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-протоколів про адміністративні правопорушення № 4 від 06.03.2020, № 8 від 19.05.2020, № 11 від 08.07.2020, № 13 від 06.08.2020, № 14 від 19.08.2020, № 18 від 20.10.2020, № 19 від 30.10.2020, № 21 від 23.11.2020, № 5 від 26.02.2021, складених окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких вилучена підакцизна продукція передавалась на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

-актів передачі на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилученого ІНФОРМАЦІЯ_1 майна;

-актів інвентаризації товарно матеріальних цінностей (підакцизних товарів) за 2018 2021 р.р.;

-актів знищення вилучених товарно матеріальних цінностей (підакцизних товарів) за 2018 2021 р.р.

-відеозаписів із камер відеоспостереження, що ведуться на території ІНФОРМАЦІЯ_1 та у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 року до теперешнього часу.

Ухвала дійсна до 06.10.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1