УХВАЛА

27 жовтня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:
в особі слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_4 яке погоджене із виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця с. Великий Жванчик, Дунаєвського району, Хмельницької області, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , тимчасово проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , розлученого, раніше не судимого, який оголошений у міжнародний розшук, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ?

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням яке погоджене із виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , який оголошений у міжнародний розшук, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 23.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених,ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, яке було виділене 23.06.2021 прокурором із кримінального провадження №0003704 від 01.09.2020.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи ув`язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, оскільки обвинувачувалися у вчиненні умисних корисливих злочинів, приблизно на початку липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, з корисливих мотивів, організували та очолили стійке об`єднання з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою інших громадян (шахрайство), до якого залучили як виконавців знайомих жителів Житомирської області, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Діючи як організатори та виконавці організованої злочинної групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма членами об`єднання відповідно до якого розподілили функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети щодо отримання незаконних доходів від шахрайських дій на території м.Рівне та інших областей України.
Згідно розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, ОСОБА_6 , діючи як виконавець та учасник організованої злочинної групи, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_7 інформацію про номери експрес-накладних та даних отримувача посилок, дотримуючись засобів конспірації, передавав її ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які безпосередньо отримували товар у відділеннях ТОВ «Нова пошта». Зберігав та передавав даним особам підроблені паспорти громадянина України, здійснював перевезення легковим автомобілем інших співучасників до потрібного відділення ТОВ «Нова пошта» та перебуваючи неподалік відділення вказаної поштової організації спостерігав за навколишньою обстановкою щоб в разі появи співробітників поліції повідомити про це ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Консультував ОСОБА_7 про факти які можуть викрити їх протиправну діяльність, після отримання товару ОСОБА_9 перевозив його у вказане ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 місце. Під час спілкування з іншими учасниками використовував умовності, розмови вів у завуальованій формі.
ОСОБА_7 діючи як організатор та виконавець організованої групи, спільно з ОСОБА_8 визначали напрямки злочинної діяльності та ролі співучасників, здійснювали контроль за їх діяльністю та координували їх злочинну діяльність згідно з роллю кожного. Приймали рішення про включення до складу організованої групи нових членів. Приблизно всередині липня 2020 року, спільно з ОСОБА_8 замовили в невстановленої досудовим розслідуванням особи та оплатили виготовлення підроблених паспортів громадянина України. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знаходили розміщені у всесвітній мережі інтернет оголошення громадян про продаж різних речей, після чого ОСОБА_7 телефонуючи на вказаний номер телефону, представляючись потенційним покупцем, обіцяючи оплатити повну вартість товару, спонукав власників майна відправляти дані предмети через ТОВ «Нова пошта» у вказані ним населені пункти, хоча наміру оплачувати замовлений товар не мав, і отримавши від відправників номери накладних із зазначенням прізвища ім`я та по батькові отримувачів, передавав вказані дані для виконавців злочину - ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 .
ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець організованої групи спільно з ОСОБА_7 визначали напрямки злочинної діяльності та ролі співучасників, здійснювали контроль за їх діяльністю та координували їх злочинну діяльність згідно з роллю кожного. Приймали рішення про включення до складу організованої групи нових членів. Підшуковував розміщені у всесвітній мережі інтернет оголошення громадян про продаж різних речей. Приблизно всередині липня 2020 року, спільно з ОСОБА_7 замовили в невстановленої досудовим розслідуванням особи та оплатили виготовлення підроблених паспортів громадянина України. Під час спілкування з іншими учасниками використовував умовності, розмови вели у завуальованій формі. Визначав місце зберігання майна яким заволодівали та в подальшому реалізовували його. Розподіляв майно яким заволодівали та кошти отримані від реалізації чужого майна між кожним із учасників організованої групи.
ОСОБА_9 , діючи як виконавець та учасник організованої злочинної групи, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , приблизно всередині липня 2020 року з метою виготовлення підробленого паспорту громадянина України, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі свій фотознімок, який вклеїли в підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 для подальшого його використання при вчиненні шахрайств. Отримавши від ОСОБА_7 інформацію про номери експрес-накладних ТОВ «Нова пошта» та даних отримувача посилок, дотримуючись засобів конспірації, прибувала до необхідного відділення вказаної поштової організації, та перебуваючи там представлялася отримувачем посилок, пред`являла заздалегідь підроблений паспорт громадянина України із вклеєним її фотознімком та зазначеними в ньому прізвища ім`я та по батькові отримувача, оплачувала від імені отримувачів лише вартість доставки товару, отримувала даний товар та супроводжувала його перевезення у вказане ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 місце. Під час спілкування з іншими учасниками використовувала умовності, розмови вела у завуальованій формі. Підшуковувала для залучення до вказаної групи інших осіб.
ОСОБА_10 , згідно розробленого плану, діючи як виконавець та учасник організованої злочинної групи, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_7 інформацію про номери експрес-накладних ТОВ «Нова пошта» та даних отримувача посилок, дотримуючись засобів конспірації, прибував до необхідного відділення вказаної поштової організації, та перебуваючи там, представлявся отримувачем посилок, пред`являв заздалегідь підроблений паспорт громадянина України із вклеєним його фотознімком та зазначеними в ньому прізвища ім`я та по батькові отримувача. Оплачував від імені отримувачів лише вартість доставки товару, отримував даний товар та супроводжував його перевезення у вказане ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 місце. Під час спілкування з іншими учасниками використовував умовності, розмови вів у завуальованій формі.
Усі учасники вказаної організованої групи осіб, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.
07 грудня 2020 року, ОСОБА_7 , будучи ув`язненим та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, продовжуючи злочинну діяльність, діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_11 про продаж латексних рукавичок фірми «UNEX», повідомив про це ув`язненого ОСОБА_8 , після чого вони спільно вирішили заволодіти даними рукавичками шляхом обману. ОСОБА_7 зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону та не маючи наміру оплачувати зазначений товар замовив у ОСОБА_11 25000 пар вказаних рукавичок по ціні 5 гривень за пару, гарантуючи при цьому повну оплату зазначеного майна, хоча наміру на це не мав, спонукав ОСОБА_11 переслати йому зазначені рукавички через ТОВ «Нова пошта» у відділення № 1 даного товариства, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Руська 248 О, та зазначити отримувачем когось з довірених осіб.
В цей же день, ОСОБА_11 в приміщенні відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» що по вул. Оранжерейна, 3, в м.Київ, оформила експрес-накладну та відправила 25000 пар рукавичок у вказане ОСОБА_7 відділення ТОВ «Нова пошта», зазначивши відправником свого чоловіка ОСОБА_12 а отримувачем себе, після чого, на прохання ОСОБА_7 , переслала йому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_2 фото зазначеної експрес-накладної. ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_11 відомості про номер експрес-накладної та дані отримувача, надав цю інформацію для ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повідомивши про необхідність їх виїзду для отримання товару у м.Чернівці. На виконання єдиного злочинного плану, з метою заволодіння рукавичками належних ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , взявши з собою підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 з вклеєним фотознімком ОСОБА_9 , на автомобілі марки Мерседес Бенс, 200, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_6 , 09.12.2020 о 09 годині 53 хвилини прибули до відділення №1 ТОВ «Нова пошта» по вул. Руська 248 О, в м.Чернівці, ОСОБА_9 пред`явила працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача посилки ОСОБА_11 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, оплатила лише вартість доставки зазначеного товару, та шляхом обману, отримала належну ОСОБА_11 посилку з 50 ящиками вищевказаних латексних рукавичок фірми «UNEX» в кількості 25000 пар, загальною вартістю 125000 гривень, а ОСОБА_6 в цей час перебував ззовні та спостерігав за обстановкою щоб в разі появи співробітників поліції повідомити її про це. Заволодівши рукавичками належними ОСОБА_11 , ОСОБА_9 виконуючи вказівки ОСОБА_7 , перевезла їх в м.Житомир, та розпорядилися ними на власний розсуд, в результаті чого завдали ОСОБА_11 значної шкоди.
Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у шахрайстві, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто в готуванні яких та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Крім цього, 28 грудня 2020 року, ОСОБА_7 , будучи ув`язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_13 про продаж побутової техніки, повідомив про це ув`язненого ОСОБА_8 , після чого вони спільно вирішили заволодіти даною технікою шляхом обману. ОСОБА_7 зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону, спілкуючись із чоловіком ОСОБА_13 ОСОБА_14 та не маючи наміру оплачувати зазначений товар замовив у останнього побутову техніку, зокрема посудомийну машину, електрогрилі, електричну духовку, кухонні машини, електрочайники та варильну електричну поверхню, запевнивши в повній оплаті даного товару після його огляду. Зібравши замовлену ОСОБА_7 кількість техніки в новому стані, а саме: посудомийну машину марки «BOSCH SMV46LX73E» вартістю 14000 гривень, електрогриль притискний марки «Tefal OptiGril GC712D34» вартістю 4350 гривень, 2 електрогрилі притискних марки «Tefal GC722D34 OptiGril+ХL» вартістю 5090 гривень кожен, 2 електрогрилі притискних марки «Tefal OptiGril Elite GC750D30» вартістю 6300 гривень кожен, 3 електрогрилі притискних марки «Tefal GC7148 OptiGril+» вартістю 5000 гривень кожен, електричну духовку марки «Whirlpool АКР 446 ІХ» вартістю 5600 гривень, електричну кухонну машину марки «Bosch MUM57860» вартістю 8700 гривень, електричну кухонну машину марки «Bosch MUM54251» вартістю 8400 гривень, електричну кухонну машину марки «Bosch MUM58420» вартістю 7800 гривень, електричну кухонну машину марки «Bosch MUM58258» вартістю 7900 гривень, електрочайник марки «Bosch TWK3А013» вартістю 775 гривень, електрочайник марки «Bosch TWKЗА014» вартістю 775 гривень, електрочайник марки «Bosch TWK8611» вартістю 2100 гривень, електрочайник марки «Bosch TWK3Р420» вартістю 1250 гривень, електрочайник марки «Bosch TWK78А01» вартістю 1700 гривень, варильну електричну поверхню марки «Whirlpool АСМ838 NE» вартістю 7300 гривень, ОСОБА_14 повідомив про це ОСОБА_7 , на що останній запевнивши у повній оплаті замовленого товару, спонукав ОСОБА_14 переслати йому зазначену техніку через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1, розташованому за адресою: смт. Любар, вул. Райради,3, Любарського району, Житомирської області, та зазначити отримувачем когось з осіб яким довіряє.
28 грудня 2020 року ОСОБА_14 в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» що по вул. Грушевського 11А, м. Пустомити, Львівської області, оформив 12 експрес-накладних та відправив вищезазначену побутову техніку у вказане ОСОБА_7 відділення ТОВ «Нова пошта» вказавши відправником свою дружину ОСОБА_13 , а отримувачем свого знайомого ОСОБА_15 , після чого, на прохання ОСОБА_7 , переслав останньому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_4 фото зазначених експрес-накладних. ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_14 відомості про номера експрес-накладних та прізвище отримувача, з відома ОСОБА_9 , надав цю інформацію для ОСОБА_10 , якому повідомив про необхідність прибуття у відділення ТОВ «Нова пошта» в смт. Любар.
На виконання обумовленого з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими учасниками організованої групи єдиного злочинного плану, 31.12.2020 близько 10 години 22 хвилини ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , прибув у приміщення відділення №1 ТОВ «Нова пошта» по вул. Житомирське шосе, 21, розташованого за адресою: смт. Любар, вул. Райради,3, Любарського району, Житомирської області, де здійснив пред`явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача посилки ОСОБА_15 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останнім, оплатив лише вартість доставки товару, тобто шляхом обману отримав належні ОСОБА_13 посилки з вищевказаною побутовою технікою, загальною вартістю 108292 гривень, які перевезли в м.Житомир, та розпорядилися ними на власний розсуд, в результаті чого завдали ОСОБА_13 матеріального збитку на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у шахрайстві вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто в готуванні яких та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Крім цього, 30 січня 2021 року, ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_16 про продаж ігрового комп`ютера «НР Z VR-Backpack G2 (Core i7, 16 GB RAM RTX 2080) вартістю 80000 гривень. Після цього, з відома ув`язненого ОСОБА_8 , який утримувався в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, представившись військовим з м. Рівне, спілкуючись за допомогою абонентського номеру мобільного зв`язку «Київстар» - НОМЕР_5 , гарантуючи повну оплату вартості зазначеного комп`ютера та не маючи наміру оплачувати зазначений товар спонукав ОСОБА_16 переслати зазначений комп`ютер через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1 даного товариства, розташованого в м. Рівне, по вул. Кн. Володимира 109 а, та зазначити отримувачем когось з довірених осіб.
30 січня 2021 року ОСОБА_16 в приміщенні відділення №5 в м.Київ, по вул. Федорова, 32, ТОВ «Нова пошта» оформив експрес-накладну за №5296 та відправив свій комп`ютер «НР Z VR-Backpack G2 (Core i7, 16 GB RAM RTX 2080) у вказане ОСОБА_7 відділення ТОВ «Нова пошта» зазначивши ім`я отримувача свою знайому ОСОБА_17 , після чого, на прохання ОСОБА_7 , переслав останньому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_5 фото зазначеної експрес-накладної. ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_16 відомості про номер експрес-накладної та прізвище отримувача, надав зазначену інформацію для ОСОБА_6 та з метою безпосереднього отримання вказаної посилки залучив для цього ОСОБА_9 .
31 січня 2021 року, ОСОБА_9 , будучи об`єднаною єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи, на автомобілі марки Мерседес Бенс, 200, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_6 , прибули в м. Рівне. Того ж дня, ОСОБА_9 , близько 17 години 30 хвилин, перебуваючи в приміщенні відділення №1 TOB «Нова Пошта» що по вул. Князя Володимира 109 а, в м. Рівне, здійснила пред`явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача посилки - ОСОБА_17 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, оплатила лише вартість доставки зазначеного товару та шляхом обману отримала належний ОСОБА_16 комп`ютер вартістю 80000 гривень, та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого завдали потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у шахрайстві вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто в готуванні яких та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Крім цього, 10 лютого 2021 року, ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_18 про продаж нових багатофункціональних лазерних пристроїв для друку марки «Canon i-SENSYS MF 3010» вартістю 6300 гривень кожен. Діючи з відома ув`язненого ОСОБА_8 , який утримувався в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, ОСОБА_7 шляхом обману, спілкуючись за допомогою абонентського номеру мобільного зв`язку № НОМЕР_6 , гарантуючи повну оплату вартості замовлення та не маючи наміру оплачувати зазначений товар замовив у ОСОБА_18 48 багатофункціональних лазерних пристроїв для друку марки «Canon i-SENSYS MF 3010», спонукав ОСОБА_18 переслати зазначені пристрої через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1 даного товариства, розташованого в м.Київ, по вул. Пирогівський шлях 135, та зазначити отримувачем когось з довірених осіб.
11 лютого 2021 року ОСОБА_18 оформив в ТОВ «Нова пошта» замовлення про перевезення замовлених ОСОБА_7 48 пристроїв для друку та відправив їх з відділення ТОВ «Нова пошта» що в смт. Лужани, Чернівецької області у вказане ОСОБА_7 відділення ТОВ «Нова пошта» зазначивши отримувачем свою дружину ОСОБА_19 , після чого, на прохання ОСОБА_7 , переслав останньому на мобільний телефон фото експрес-накладної №6746. ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_18 відомості про номер експрес-накладної та прізвище отримувача, надав зазначену інформацію для ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повідомивши їх про необхідність прибуття у вказане відділення ТОВ «Нова пошта» в м. Києві.
12 лютого 2021 року, ОСОБА_9 будучи об`єднаною єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи, на автомобілі марки Мерседес Бенс, 200, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_6 , прибули в м.Київ. Того ж дня, ОСОБА_9 о 21 години 6 хвилин, перебуваючи в приміщенні відділення №1 TOB «Нова Пошта» що по вул. Пироговський шлях 135, в м. Київ, здійснила пред`явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я отримувача посилки - ОСОБА_19 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, здійснила переказ готівки лише за доставку вказаного вантажу, та шляхом обману, отримала належні ОСОБА_18 48 багатофункціональних лазерних пристроїв для друку марки «Canon i-SENSYS MF 3010» загальною вартістю 302400 гривень, завантажила їх у вантажний автомобіль та супроводжувала їх перевезення в м.Житомир, в результаті чого завдали потерпілому матеріального збитку на вказану суму у великих розмірах.
12.02.2021, близько 22 години 45 хвилин, вказаний автомобіль із зазначеними пристроями для друку в кількості 45 штук, був зупинений співробітниками поліції на стаціонарному пості поліції Кочерів, що розташований на 86 кілометрі автодороги Київ - Чоп в с. Кочерів Житомирського району Житомирської області, а дані пристрої для друку вилучені.
Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у шахрайстві вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто в готуванні яких та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Крім цього, приблизно в середині липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи ув`язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, маючи єдиний спільний умисел на підроблення офіційних документів паспорта громадянина України з метою його використання при заволодінні чужим майном шляхом обману розробили спільний план вчинення злочину до якого залучили як виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлену досудовим розслідуванням особу, досудове розслідування відносно якої виділене в окреме провадження.
Будучи об`єднаною єдиним злочинним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як організаторами злочину, та ОСОБА_6 як виконавцем злочину, на виконання відведеної їй ролі виконавця злочину в складі організованої групи, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Житомир, точного часу та місця, досудовим слідством не встановлено, з відома вказаних осіб, надала свій фотознімок невстановленій особі, яка вклеїла його в бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , який не відповідає аналогічним бланкам паспортів громадянина України, що перебувають в офіційному обігу на території України, скріпила відтиском відповідної печатки та внесла запис про те, що даний паспорт видано на ім`я ОСОБА_19 .
Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України
Крім цього, 12.02.2021, ОСОБА_7 перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , діючи з відома ув`язненого ОСОБА_8 , маючи єдиний спільний умисел на використання завідомо підробленого офіційного документа паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_19 , який не відповідає аналогічним бланкам паспортів громадянина України, що перебувають в офіційному обігу на території України з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, розробили спільний план вчинення злочину до якого залучили як виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлену досудовим розслідуванням особу, досудове розслідування відносно якої виділене в окреме провадження.
Будучи об`єднаною єдиним злочинним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як організаторами злочину, та ОСОБА_6 як виконавцем злочину, на виконання відведеної їй ролі виконавця злочину в складі організованої групи, ОСОБА_9 , 12.02.2021 отримала від ОСОБА_6 завідомо підроблений громадянина України серії НОМЕР_1 . Того ж дня о 21 годині 07 хвилин, ОСОБА_9 прибула в приміщення відділення №1 TOB «Нова Пошта» по вул. Пироговський шлях, 135, в м. Київ, після чого пред`явила працівникам вказаної організації зазначений підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача посилки та представившись ОСОБА_19 , здійснила переказ готівки в сумі 3649 гривень від імені даної особи для ТОВ «Нова Пей» лише за доставку товару та в подальшому заволоділи належними ОСОБА_18 багатофункціональними лазерними пристроями для друку марки «Canon i-SENSYS MF 3010».
В цей же день, близько 22 години 45 хвилин, під час перевезення зазначених пристроїв для друку, на стаціонарному пості «Кочерів» 86 км, автодороги Київ Чоп, Радомишльського району, Житомирської області, даний автомобіль був зупинений співробітниками поліції. ОСОБА_9 , представилась ОСОБА_19 , пред`явила співробітникам поліції вищевказаний підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_19 з вклеєним своїм фотознімком, однак даний документ викликав сумніви щодо його дійсності, тому був у неї вилучений.
Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
14.06.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.
15.06.2021 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Повідомлення про підозру а також повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 вручені відповідно до ч.1 с.278 КПК України, у спосіб, передбачений цим кодексом для вручення повідомлень, відповідно до ст. ст. 135, 136 КПК України.
12.07.2021 ОСОБА_6 оголошено в розшук.
12.07.2021 ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.
Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_6 , обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами та іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.
Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за вчинення яких санкція найтяжчого покарання відповідно ч. 4 ст. 190 КК України, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, санкція ч. 3 ст. 358 КК України передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_6 , може:
переховуватися від органів досудового розслідування та суду, (п.1, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки установлено, що ОСОБА_6 , з метою уникнення відповідальності, не з`являється на виклики слідчого, та виїхав за межі України.
ОСОБА_6 не з`явився до органу досудового розслідування на вручення повідомлення про підозру, хоча був повідомлений належним чином, про необхідність прибуття, в зв`язку з чим повідомлення про підозру було вручене у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним кодексом для вручення повідомлень.
На даний час, проведеними заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_6 не представилось можливим, його фактичне місце перебування не відоме, що свідчить про те, що останній переховується від органу досудового розслідування.
Відповідно до інформації із Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 , 14.03.2021 о 11:39 покинув територію України через пункт пропуску «Бачівськ» російська ділянка кордону, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Крім того, 12.07.2021 ОСОБА_6 оголошено у державний розшук. Також 12.07.2021 ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук про що винесено відповідні постанови.
знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, (п.2, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки встановлено, що в разі обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, перешкоджатиме виявленню та вилученню речових доказів, місцезнаходження яких на даний час не встановлено.
незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик є реальним зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_6 , під час вчинення злочинів спілкувався та в подальшому спілкується з особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та свідками вчинення ним кримінальних правопорушень, що підтверджується довідкою УОТЗ, а тому він матиме змогу в подальшому, шляхом вмовляння, залякування чи іншими способами впливати на свідків та інших фігурантів кримінального провадження, з метою зміни їх показань або відмови від дачі показань.
вчинити інше кримінальне правопорушення. Цей ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України, є реальним, зважаючи на те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчинення ряду злочинів та протягом 2020 - 2021 років, систематично вчиняв злочини, з метою заволодінням майном, яке в подальшому реалізовував на власний розсуд, що свідчить про те, що він буде продовжувати вчиняти протиправні дії, з метою власного збагачення.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили обрати щодо ОСОБА_6 запобіжний захід - тримання під вартою.
Захисник підозрюваного заперечив з приводу задоволення клопотання. Просив відмовити в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Заслухавши пояснення слідчого, захисника підозрюваного, думку прокурора, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 23.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених,ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, яке було виділене 23.06.2021 прокурором із кримінального провадження №0003704 від 01.09.2020.
14.06.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.
15.06.2021 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Повідомлення про підозру а також повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 вручені відповідно до ч.1 с.278 КПК України, у спосіб, передбачений цим кодексом для вручення повідомлень, відповідно до ст. ст. 135, 136 КПК України.
12.07.2021 ОСОБА_6 оголошено в розшук.
12.07.2021 ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.
Вирішуючи питання про застосування відносно ОСОБА_6 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує, що частиною 6 ст. 193 КПК України встановлений особливий порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо осіб, оголошених у міжнародний розшук: слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.
При цьому слідчий суддя враховує, що обов`язковою умовою здійснення міжнародного розшуку з метою екстрадиції є чинне процесуальне рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зазначена вимога міститься у ч. 2 ст. 58 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, згідно з якою до запиту про видачу особи для здійснення кримінального переслідування в обов`язковому порядку повинна долучатися завірена копія постанови про взяття під варту.
Аналогічні вимоги передбачені Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року.
Згідно з позицією, яка викладена в листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» № 511-550/0/4-13 від 04.04.2013, слідчий суддя наділений правом розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст.177 КПК, буде доведено, що такого підозрюваного, обвинуваченого оголошено у міжнародний розшук (ч. 6 ст. 193 КПК). Обов`язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого у міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про застосування запобіжного заходу, та підтверджується відповідними відомостями (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо).
Відповідно до інформації із Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 , 14.03.2021 о 11:39 покинув територію України через пункт пропуску «Бачівськ» російська ділянка кордону, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Крім того, 12.07.2021 ОСОБА_6 оголошено у державний розшук. Також 12.07.2021 ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук про що винесено відповідні постанови.
Відповідно до ч.1 ст.281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місце знаходження підозрюваного не відоме або особа перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук.
Разом з тим, жодних доводів та посилань на будь-які конкретні докази, що ОСОБА_6 переховується (ухиляється) від правоохоронних органів - у постанові не наведено, а тому, вказана постанова не відповідає вимогам п.2 ч.5 ст.110 КПК України, оскільки є немотивованою та такою, що суперечить ч.2 ст.9 КПК України.
Аналізуючи доводи органу досудового слідства про нібито переховування ОСОБА_6 від правоохоронних органів, відповідно до ч.6 ст.368 КПК України, слід врахувати правовий висновок, який міститься в постанові Верховного Суду України від 19 березня 2015 року №5-1кс15, а саме, що під ухиленням від слідства або суду… слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника (нез`явлення без поважних причин за викликом до слідчого або суду, недотримання умов запобіжного заходу, зміна документів, які посвідчують особу, зміна зовнішності, перехід на нелегальне становище, перебування в тайнику, імітація своєї смертітощо).
При з`ясуванні, які дії особи мають визнаватись юридично значущим (а не просто фактичним) ухиленням від слідства або суду, треба враховувати, крім усього іншого, кримінально процесуальний статус особи, що вчинила злочин. Це має бути особа, яка в установленому порядку визнана підозрюваним або обвинуваченим та яка зобов`язана з`являтись до правозастосовних органів за викликом, перебувати в межах їх досяжності. Зазначена особа усвідомлює, що в неї вже виник юридичний обов`язок постати перед слідством або судом, однак вона ухиляється від виконання такого обов`язку.
Саме тому зупинення досудового розслідування у зв`язку з розшуком підозрюваного саме по собі ще не може свідчити про ухилення останнього від слідства.
Підставою для оголошення розшуку під час досудового розслідування «місце знаходження підозрюваного невідоме» може мати місце як у випадку, якщо підозрюваний ухиляється від слідства, так і з інших причин коли не встановлено його місцезнаходження.
Саме тому зупинення досудового розслідування у зв`язку з розшуком підозрюваного саме по собі ще не може свідчити про ухилення останнього від слідства, що підтверджується Правовим висновком Верховного Суду, що міститься у постанові від 30.05.2019р. по справі №639/793/17, провадження №51-656км19.
Крім того, як встановлено в судовому засіданні, що орган досудового слідства не з`ясовував фактичне місце проживання ОСОБА_6 та безпідставно, в порушення вимог ч.3 ст.111, ч.ч.1, 2 ст.135, ч.1 ст.136, здійснив нібито вручення повідомлення про підозру особі, яка не є належним суб`єктом, що має наслідком не врученням підозри ОСОБА_6 та є юридично нікчемною, отже такою, що будь яких юридичних наслідків не породжує.
При цьому, слідчим та процесуальним прокурором по даному кримінальному провадженню грубо порушені вимоги ч.7 ст.135 КПК України, які із врахування ч.3 ст.111, ч.ч.1, 2 ст.135, ч.1 ст.278 КПК України, передбачають процедуру вручення повідомлення про підозру особі, яка проживає за кордоном, а самевручається згідно з міжнародним договоромпро правовудопомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.
Крім того, жодних доказів щодо протиправної поведінки ОСОБА_6 яка перешкоджає здійсненню кримінального провадження та негативно впливає на забезпечення його ефективності, як умисне ухилення від явки до орану досудового розслідування за викликом, клопотання та додані матеріали не містять.
У даній постанові слідчого, та в матеріалах клопотання не міститься даних про те, які вживались заходи для встановлення місце знаходження ОСОБА_6 чи забезпечення його участі при здійсненні досудового розслідування і на підставі чого слідчим зроблено висновок про ухилення ОСОБА_6 від правоохоронних органів.
Отже, є очевидним, що на час звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 органом досудового розслідування не вжито фактичних заходів щодо здійснення міжнародного розшуку підозрюваного.
На переконання слідчого судді, само по собі винесення слідчим постанови про міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_6 не свідчить про фактичне перебування підозрюваного у міжнародному розшуку та необхідність застосування відносно нього за його відсутності запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого про обрання відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 193, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_4 яке погоджене із виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця с. Великий Жванчик, Дунаєвського району, Хмельницької області, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , тимчасово проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , розлученого, раніше не судимого, який оголошений у міжнародний розшук, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1