Справа № 359/3929/21
Провадження № 1-кп/359/457/2021
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2021 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_6 , її захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

обвинуваченого ОСОБА_9 , його захисника ОСОБА_10 ,

представника потерпілих ТОВ «МАХ «Атлант-М», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , адвоката ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні з технічною фіксацією в залі суду в м. Борисполі справу по обвинувальному акту в кримінальному провадженні №0000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020, по обвинуваченню

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Старе Бориспільського району Київської області, громадянки України, інваліда ІІ групи, з середньою спеціальною освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимої

у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 (в редакції 05.01.2006), ч.4 ст.190 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Київ, громадянина України, пенсіонера, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
В період з початку травня 2005 року до початку січня 2006 року, ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, за дорученням генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Агробудпереробка ЛТД», , (далі по тексту ТОВ «Агробудпереробка ЛТД») ОСОБА_14 , домовились з мешканцями Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області (зокрема з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ) організувати виготовлення землевпорядної документації та державних актів на право власності на земельні ділянки, які мали право на земельні частки (пай) відповідно до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», та яким такі паї були виділені вздовж автодороги Бориспіль-Київ, між с. Чубинське , с. Велика Олександрівка Бориспільського району та м. Бориспіль в Київській області.

На виконання таких домовленостей, 05.01.2006 між ТОВ «Агробудпереробка ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА_14 «Замовник» та ТОВ «Глобус», в особі директора ОСОБА_15 «Виконавець», укладено договір №1 «На складання проектів відведення по виготовленню Державних актів на 121 громадянина», зокрема на ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , відповідно якого виконавець зобов`язується виконати такі роботи до кінця січня 2006 року.

Роботи виконані працівниками ТОВ «Глобус» з складання землевпорядної документації та виготовлення Державних актів зазначеним особам, у повному обсязі оплатило ТОВ «Агробудпереробка ЛТД», оскільки представники останнього мали намір у майбутньому, у разі досягнення домовленості, придбати у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 земельні ділянки, власниками якої вони були б на підставі виготовлених державних актів на право власності на земельну ділянку.

Маючи намір придбати у ОСОБА_11 належну їй земельну ділянку, ОСОБА_6 , діючи в інтересах ТОВ «Агробудпереробка ЛТД», за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 , 13.01.2006 надала секретарю Виконавчого комітету Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району довіреність, якою остання уповноважує ОСОБА_6 представляти її інтереси в установах та організаціях щодо розпорядження належної їй земельної ділянки (належної на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ІІІКВ №040050), зокрема з правом її продажу та отримання грошових коштів.

Будучи переконаною, що ОСОБА_6 як повірена особа не порушить її законних майнових прав, ОСОБА_11 підписала 13.01.2006 складену ОСОБА_6 довіреність, підпис у якій був нотаріально посвідчений секретарем Виконавчого комітету Великоолександрівської сільської ради ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №17.

Розпорядженням Бориспільської райдержадміністрації від 15.02.2006 №148 затверджено проекти землеустрою земельних ділянок, зокрема земельної ділянки ОСОБА_11 та вирішено передати останній земельну ділянку у власність в межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району із визначеним цільовим призначенням ведення особистого селянського господарства.

На підставі виготовленої упродовж січня-лютого 2006 року землевпорядної документації та розпорядження Бориспільської райдержадміністрації від 15.02.2006 №148, працівниками ТОВ «Глобус» в період з 15.02.2006 по 03.03.2006 виготовлений Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №158980 для ведення особистого селянського господарства, розташовану в адміністративних межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області на власника ОСОБА_11 (кадастровий номер земельної ділянки :09:001:0026), площею 3,9618 га.

Зазначений Державний акт підписаний начальником Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_17 та головою Бориспільської районної адміністрації ОСОБА_18 , після чого 03.03.2006 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах».

В період з 13.01.2006 по 03.03.2006 ОСОБА_6 , з невстановлених причин, відмовилась укладати в інтересах ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» угоду купівлі-продажу земельної ділянки належної ОСОБА_11 .

У цей же період, ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місці на території Бориспільського району та м. Борисполя Київської області, за попередньою змовою з невставленими особами, вирішила підробити документ довіреність від 13.01.2006 зареєстровану в реєстрі за №17, посвідчену особою, яка має право посвідчувати такий документ - секретарем Виконавчого комітету Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_16 , відповідно до приписів ст. 37 Закону України «Про нотаріат», з метою особистого використання такого підробленого документу, який надає права щодо розпорядження земельною ділянкою.

Підроблення документу, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невставленими особами, вирішила зробити шляхом внесення до довіреності від 13.01.2006 зареєстрованої в реєстрі за №17, печатних відомостей щодо повноважень повіреного ( ОСОБА_6 ), які не були зазначені у цій довіреності на час її посвідчення, а саме про те, що повірений має право передоручити довіреність іншим особам.

На виконання зазначеної домовленості, між ОСОБА_6 та невставленими досудовим розслідуванням особами, останніми було отримано від ОСОБА_6 оригінал довіреності від 13.01.2006 зареєстрованої в реєстрі за №17, та здійснено підроблення цього документу, шляхом внесення до неї невстановленим способом та засобами, печатного тексту перед підписом довірителя наступного змісту: «Повноваження за цією довіреністю можуть бути передані іншим особам».

Вже підроблений документ - оригінал довіреності від 13.01.2006 зареєстрований в реєстрі за №17, з незаконно зазначеними в ньому правами повіреного, на які довіритель ( ОСОБА_11 ) не надавав повноважень, в період з 13.01.2006 по 03.03.2006, переданий невстановленими досудовим слідством особами ОСОБА_6 , яка за попередньою змовою з цими ж невстановленими досудовим розслідуванням особами, повинна була використати у нотаріуса для здійснення передоручення своїх повноважень за довіреністю від 13.01.2006 іншій особі ОСОБА_9 , без повідомлення про цей факт ОСОБА_11 .

Крім цього, ОСОБА_6 , після отримання в період з 13.01.2006 по 03.03.2006, від невстановлених досудовим слідством осіб завідомо підробленого для неї документу - довіреності від 13.01.2006 зареєстрованої в реєстрі за №17 від довірителя ОСОБА_11 , знаходячись на території Бориспільського району та м. Борисполя Київської області, у невстановленому точно місці, вирішила умисно використати цей підроблений документ у нотаріуса для передоручення своїх повноважень іншій особі.

При цьому ОСОБА_6 достовірно знала, що в довіреності від 13.01.2006, зареєстрованій в реєстрі за №17, після посвідчення довіреності секретарем Виконавчого комітету Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_16 , внесені недостовірні відомості про те, що довіритель ОСОБА_11 надає повноваження ОСОБА_6 передоручити свої повноваження щодо розпорядження належною довірителю земельною ділянкою (на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ІІІКВ №040050).

Для реалізації свого наміру щодо використання завідомо підробленого документу, невстановлені досудовим розслідуванням особи підшукали ОСОБА_6 громадянина ОСОБА_9 , на якого було необхідно здійснити незаконне передоручення повноважень щодо розпорядження земельною ділянкою ОСОБА_11 , та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , який мав посвідчити таку нотаріальну дію.

Реалізуючи свій намір, ОСОБА_6 , 03.03.2006 прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 та надала нотаріусу документи, які необхідні для передоручення своїх повноважень на ОСОБА_9 , у тому числі завідомо підроблений для неї документ - довіреність від 13.01.2006, зареєстровану в реєстрі за №17 та посвідчену секретарем Виконавчого комітету Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_16 . При цьому, нотаріус ОСОБА_19 не був обізнаний про те, що довіреність від 13.01.2006, зареєстрована в реєстрі за №17 є підробленою, в тій частині, що довіритель ОСОБА_11 не уповноважувала повірену ОСОБА_6 передоручати повноваження за довіреністю будь-кому, а тому погодився здійснити передоручення повноважень за довіреністю від ОСОБА_6 до ОСОБА_9 .

Внаслідок такого використання ОСОБА_6 підробленого документу - довіреності від 13.01.2006 зареєстрованої в реєстрі за №17, приватний нотаріус ОСОБА_19 03.03.2006 посвідчив для ОСОБА_6 довіреність зареєстровану в реєстрі за №1452, якою остання, діючи від імені ОСОБА_11 , уповноважує ОСОБА_9 отримати в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» державний акт на право власності на земельну ділянку, розташовану на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області та продати указану земельну ділянку.

У цей же період, ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому точно місці на території Бориспільського району та м. Борисполя Київської області, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невставленими досудовим розслідуванням особами, вирішила заволодіти чужим майном земельною ділянкою ОСОБА_11 кадастровий номер :09:001:0026, площею 3,9618 га, шляхом обману власника земельної ділянки та зловживання його довірою.

При цьому ОСОБА_6 не повідомила та не мала наміру повідомляти ОСОБА_11 , вводячи її в оману та зловживаючи її довірою, що нею ( ОСОБА_6 ) з ОСОБА_9 та іншими не встановленими особами, сплановано продаж належної власнику земельної ділянки на користь третіх осіб, без будь-якої виплати ОСОБА_11 грошових коштів за наслідками угоди купівлі-продажу земельної ділянки.

Реалізуючи свій намір щодо вчинення шахрайства щодо ОСОБА_11 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , після отримання в період з 13.01.2006 по 03.03.2006 від невстановлених досудовим слідством осіб, завідомо підробленого для неї документу - довіреності від 13.01.2006 зареєстрованої в реєстрі за №17 від довірителя ОСОБА_11 , знаходячись та території Бориспільського району та м. Борисполя у невстановленому точно місці, вирішила умисно використати цей підроблений документ у нотаріуса для передоручення своїх повноважень ОСОБА_9 .

При цьому ОСОБА_6 достовірно знала, що в довіреності від 13.01.2006 зареєстрованій в реєстрі за №17, після посвідчення довіреності секретарем Виконавчого комітету Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_16 , внесені недостовірні відомості про те, що довіритель ОСОБА_11 надає повноваження ОСОБА_6 передоручити свої повноваження щодо розпорядження належною довірителю земельною ділянкою.

Не припиняючи дій щодо вчинення шахрайства шляхом використання завідомо підробленого документу, задля незаконного передоручення повноважень щодо розпорядження земельною ділянкою ОСОБА_11 , ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підшукали приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , який мав провести таку нотаріальну дію. Так, ОСОБА_6 , 03.03.2006 прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_3 , та надала нотаріусу всі документи необхідні для передоручення своїх повноважень на ОСОБА_9 , у тому числі завідомо підроблений для неї документ - довіреність від 13.01.2006 зареєстровану в реєстрі за №17 посвідчену секретарем Виконавчого комітету Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_16 .

Діючи у такий спосіб за вищевказаних обставин , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи довірою ОСОБА_11 , вводячи її в оману, щодо правомірності своїх дій, порушуючи вимоги ст. 240 ЦК України, не маючи на меті охорону інтересів останньої, не повідомила ОСОБА_11 про незаконне передавання своїх повноважень ОСОБА_9 , з метою приховати від довірителя протиправні наміри співучасників злочину щодо заволодіння земельною ділянкою.

В період з 3 по 9 березня 2006 року ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння чужим майном (земельною ділянкою ОСОБА_11 ) шляхом шахрайства, на підставі незаконно отриманої довіреності від 03.03.2006 зареєстрованої в реєстрі за №1452, отримав в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», розташованому за адресою: вул. Київський шлях, 79 в м. Борисполі Київської області, Державний акт на право власності на земельну ділянку ОСОБА_11 серії ЯГ №159980 площею 3,9618 га кадастровий номер :09:001:0026.

В цей час, невстановлені особи, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , дійшли згоди та домовились з директором ТОВ «Таврис» ОСОБА_20 та її представником ОСОБА_21 , про здійснення купівлі земельної ділянки ОСОБА_11 на користь ТОВ «Таврис».

Відповідно спільного плану узгодженого між ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, ОСОБА_11 не ставилась до відома цими особами про свої наміри продати належну потерпілій земельну ділянку. Також учасники змови не мали наміру надавати ОСОБА_11 звіт про виконання доручення від 13.01.2006 та надавати виправдовувальні документи, згідно вимог ст. 1006 ЦК України. Тим самим потерпіла вводилась ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами в оману. ОСОБА_6 , крім цього, з метою приховати свої наміри шляхом шахрайства заволодіти земельною ділянкою на користь третіх осіб, зловживала довірою потерпілої, як особа на яку ОСОБА_11 видано довіреність від 13.01.2006, та яка, відповідно до вимог ст. 240 ЦК України, повинна повідомити довірителя про передоручення своїх повноважень іншій особі.

Реалізуючи спільний намір ,спрямований на заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, 09.03.2006 прибув разом з представником ТОВ «Таврис» ОСОБА_21 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Цього ж числа, у приватного нотаріуса ОСОБА_19 , між ОСОБА_9 та ТОВ «Таврис», в особі його представника ОСОБА_21 , укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :09:001:0026 загальною площею 3,9618 га, яка належала ОСОБА_11 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №159980, зареєстрованого в реєстрі за №1591.

У наведений спосіб, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснювали організаційні заходи щодо організації продажу земельної ділянки кадастровий номер :09:001:0026, заволоділи земельною ділянкою потерпілої, шляхом її незаконного продажу ТОВ «Таврис».

Крім цього у вказаний період часу ,маючи намір придбати у ОСОБА_12 належну йому земельну ділянку, ОСОБА_6 , діючи в інтересах ТОВ «Агробудпереробка ЛТД», за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 , 28.02.2006 надала секретарю Виконавчого комітету Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району довіреність, якою останній уповноважує ОСОБА_6 представляти його інтереси в установах та організаціях щодо розпорядження належної йому земельної ділянки (належної на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №153182), зокрема з правом її продажу та отримання грошових коштів.

Будучи переконаним, що ОСОБА_6 як повірена особа не порушить його законних майнових прав і інтересів, ОСОБА_12 підписав 28.02.2006 складену ОСОБА_6 довіреність, підпис у якій був нотаріально посвідчений секретарем Виконавчого комітету Великоолександрівської сільської ради ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №42.

Розпорядженням Бориспільської райдержадміністрації від 15.02.2006 №148 затверджено проекти землеустрою земельних ділянок, зокрема земельної ділянки ОСОБА_12 та вирішено передати останньому земельну ділянку у власність в межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району із визначеним цільовим призначенням ведення особистого селянського господарства.

На підставі виготовленої упродовж січня-лютого 2006 року землевпорядної документації та розпорядження Бориспільської райдержадміністрації від 15.02.2006 №148, працівниками ТОВ «Глобус» в період з 15.02.2006 по 27.02.2006 виготовлений Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №153182 для ведення особистого селянського господарства, розташовану в адміністративних межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області на власника ОСОБА_12 (кадастровий номер земельної ділянки :09:001:0023), площею 3,6408 га.

Зазначений Державний акт підписаний начальником Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_17 та головою Бориспільської районної адміністрації ОСОБА_18 , після чого 28.02.2006 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах».

В період з 28.02.2006 по 01.03.2006 ОСОБА_6 , з невстановлених причин, відмовилась укладати в інтересах ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» угоду купівлі-продажу земельної ділянки належної ОСОБА_12 .

У цей же період, ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місці на території Бориспільського району та м. Борисполя, Київської області, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невставленими досудовим розслідуванням особами вирішила заволодіти чужим майном земельною ділянкою ОСОБА_12 кадастровий номер :09:001:0023, площею 3,6408 га, шляхом обману власника земельної ділянки та зловживання його довірою.

Задля заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_12 , ОСОБА_6 вирішила використати довіреність від 28.02.2006 зареєстровану в реєстрі за №42, шляхом її використання у нотаріуса для здійснення передоручення своїх повноважень іншій особі ОСОБА_9 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 повинен був вчинити кримінально протиправні дії спрямовані на заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_12 шляхом шахрайства.

При цьому ОСОБА_6 не повідомила та не мала наміру повідомляти ОСОБА_12 , вводячи його в оману та зловживаючи його довірою, що нею ( ОСОБА_6 ) з ОСОБА_9 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, сплановано продаж належної власнику земельної ділянки на користь третіх осіб, без будь-якої виплати ОСОБА_12 грошових коштів за наслідками угоди купівлі-продажу земельної ділянки.

Не припиняючи вчинення дій задля незаконного розпорядження земельною ділянкою ОСОБА_12 , ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підшукали приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 , яка мала посвідчити передоручення повноважень за довіреністю від 28.02.2006 зареєстрованої в реєстрі за №42, від ОСОБА_6 до ОСОБА_9 та 28.02.2006 прибула до його офісу за адресою: вул. Європейська, 9, в м. Бориспіль, та надала нотаріусу всі документи необхідні для передоручення своїх повноважень на ОСОБА_9 , у тому числі довіреність від 28.02.2006 зареєстровану в реєстрі за №42 посвідчену секретарем Виконавчого комітету Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_16 .

При цьому, нотаріус ОСОБА_22 не була обізнана про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_9 щодо вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_12 , а тому погодилась здійснити передоручення повноважень за довіреністю від ОСОБА_6 до ОСОБА_9 .

Внаслідок такого використання ОСОБА_6 довіреності від 28.02.2006 зареєстрованої в реєстрі за №42, приватний нотаріус ОСОБА_22 28.02.2006 посвідчила для ОСОБА_6 довіреність, зареєстровану в реєстрі під №746, якою остання, діючи від імені ОСОБА_12 , уповноважує ОСОБА_9 отримати в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» державний акт на право власності на земельну ділянку, яка розташована на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У цей же день, 28.02.2006, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими не встановленими особами, з метою заволодіння чужим майном (земельною ділянкою ОСОБА_12 ) , на підставі довіреності від 28.02.2006 зареєстрованої в реєстрі під №746, отримав в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», розташованому за адресою: вул. Київський шлях, 79 в м. Борисполі Київської області, Державний акт на право власності на земельну ділянку ОСОБА_12 серії ЯГ №153182 площею 3,6408 га кадастровий номер :09:001:0023.

Продовжуючи вчиняти дії спрямовані на вчинення шахрайства, ОСОБА_6 діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 01.03.2006 знову прибула до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_4 , та надала нотаріусу документи з передорученням повноважень щодо продажу земельної ділянки ОСОБА_12 , на ОСОБА_9 , у тому числі довіреність від 28.02.2006 зареєстровану в реєстрі за №42 посвідчену секретарем Виконавчого комітету Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_16 .

На підставі наданих ОСОБА_6 документів, приватний нотаріус ОСОБА_22 01.03.2006 посвідчила для ОСОБА_6 довіреність, зареєстровану в реєстрі під №868, якою остання, діючи від імені ОСОБА_12 , уповноважує ОСОБА_9 , у тому числі продати земельну ділянку ОСОБА_12 .

Діючи у такий спосіб, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, зловживаючи довірою ОСОБА_12 , вводячи його в оману, щодо правомірності своїх дій, порушуючи вимоги ст. 240 ЦК України, не маючи на меті охорону інтересів останнього не повідомила ОСОБА_12 про передавання своїх повноважень ОСОБА_9 , з метою приховати від довірителя протиправні наміри співучасників щодо заволодіння земельною ділянкою.

В період з 28.02.2006 по 09.03.2006, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішено вчинити заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_12 шляхом відчуження цього нерухомого майна на користь ТОВ «Таврис».

З цією метою, невстановлені особи, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , домовились з директором ТОВ «Таврис» ОСОБА_20 та її представником ОСОБА_21 , що ними буде здійснена покупка земельної ділянки ОСОБА_12 на користь ТОВ «Таврис».

Відповідно спільного плану, узгодженого між ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, ОСОБА_12 не ставився до відома цими особами про свої наміри продати належну потерпілому земельну ділянку. Також учасники змови не мали наміру надавати ОСОБА_12 звіт про виконання доручення від 28.02.2006 та надавати виправдовувальні документи, згідно вимог ст. 1006 ЦК України. Тим самим потерпілий вводився ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами в оману. ОСОБА_6 , крім цього, з метою приховати свої наміри шляхом шахрайства заволодіти земельною ділянкою на користь третіх осіб, зловживала довірою потерпілого, як особа на яку ОСОБА_12 видав довіреність від 28.02.2006, та яка відповідно до вимог ст. 240 ЦК України, повинна повідомити довірителя про передоручення своїх повноважень іншій особі.

Реалізуючи спільний намір, спрямований на незаконне заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, 09.03.2006 прибув разом з представником ТОВ «Таврис» ОСОБА_21 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_3 де між ОСОБА_9 та ТОВ «Таврис», в особі його представника ОСОБА_21 , укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :09:001:0023 загальною площею 3,6408 га належної ОСОБА_12 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №153182, який зареєстрований в реєстрі за №1633.

У наведений спосіб, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснювали організаційні заходи щодо організації продажу земельної ділянки кадастровий номер :09:001:0023, заволоділи земельною ділянкою потерпілого, шляхом її незаконного продажу ТОВ «Таврис».

Окрім цього, внаслідок вчинення дій щодо ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, спричинено збитки ТОВ «Міжнародний автомобільний холдінг «Атлант-М».

Так, ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про те, що його земельна ділянка з кадастровим номером :09:001:0023 09.03.2006 продана ОСОБА_9 ТОВ «Таврис», та маючи в своєму розпорядженні другий примірник Державного акту на право власності не земельну ділянку серії ЯГ №153182, будучи переконаним, що він є дійсним та належним власником земельної ділянки площею 3,6408 га з кадастровим номером :09:001:0023, 17.11.2006 уклав договір купівлі-продажу цієї земельної ділянки з покупцем ОСОБА_23 за 440160 грн. При цьому оплата за угодою купівлі-продажу від 17.11.2006 покупцем ОСОБА_23 було здійснено за рахунок коштів належних ТОВ «МАХ «Атлант-М».

Також ОСОБА_11 , не будучи обізнаною про те, що її земельна ділянка з кадастровим номером :09:001:0026 09.03.2006 продана ОСОБА_9 ТОВ «Таврис», та маючи в своєму розпорядженні другий примірник Державного акту на право власності не земельну ділянку серії ЯГ №159980, будучи переконаною, що вона є дійсним та належним власником земельної ділянки площею 3,962 га з кадастровим номером :09:001:0026, 12.12.2006 уклала договір купівлі-продажу цієї земельної ділянки з покупцем ТОВ «Росукрком», в особі директора ОСОБА_24 за 2291901 грн. При цьому оплата за угодою купівлі-продажу від 12.12.2006 покупцем ТОВ «Росукрком» було здійснено за рахунок коштів належних ТОВ «МАХ «Атлант-М».

За наведених обставин, дії ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, щодо незаконного заволодіння чужим майном земельними ділянками належними ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , також призвели до спричинення шкоди ТОВ «МАХ «Атлант-М» на загальну суму 2732061 грн. (2291901 грн. + 440160 грн. = 2732061 грн.), тобто в особливо великих розмірах.

Обвинувачена ОСОБА_6 своєї вини у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень (злочинів) не визнала та відмовилася від дачі показань на підставі ст.63 Конституції України.

Обвинувачений ОСОБА_9 своєї вини у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення (злочину) не визнав та відмовився від дачі показань на підставі ст.63 Конституції України.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_11 показала, що вона працювала в радгоспі і в 90-х роках проводили розпаювання земель радгоспу і вона отримала земельну ділянку. Всіх односельців, які отримували земельні паї , збирали у сільській раді. Тоді ОСОБА_25 обіцяла їй оформити державний акт на земельний пай. Для цього вона надала ОСОБА_25 доручення без права передоручення іншій особі. Один екземпляр державного акту вона отримала собі, а другий примірник знаходився в відділі земельних ресурсів, який отримали ОСОБА_25 і ОСОБА_26 . Через своїх односельців вона знайшла покупця і в Києві уклали договір купівлі-продажу її земельної ділянки на фірму, яка і заплатила їй гроші за це. Потім тільки викрилось, що цю земельну ділянку вже продано раніше. Довіреність підписувала вона у сільраді, помилку в прізвищі « ОСОБА_27 » вони просто не помітили. Комусь продавати її землю вона не доручала і коштів за це не отримувала.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_12 показав, що як і всі односельці він отримував у власність земельну ділянку пай від радгоспу. У 2000р. він отримав травму голови і після цього багато чого не пам`ятає. Реалізацією цієї земельної ділянки займалась його дружина.

Допитаний в судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «МАХ «Атлант-М» ОСОБА_28 показав, що є директором та представником ТОВ «МАХ «Атлант-М» що за грошові кошти ТОВ «МАХ «Атлант-М» наприкінці 2006 року були придбані земельні ділянки у власників ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Ці земельні ділянки були придбані з метою розширення бізнес проектів ТОВ «МАХ «Атлант-М», а саме будівництва на таких земельних ділянках салонів з продажу автомобілів. Земельна ділянка у ОСОБА_11 була придбана через ТОВ «РосУкрКом», яке було підконтрольне ТОВ «МАХ «Атлант-М» та входить в один холдінг. Земельна ділянка у ОСОБА_12 була придбана ОСОБА_29 , який працював в ТОВ «МАХ «Атлант-М», за грошові кошти цього товариства. Таким чином земельні ділянки у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 були придбані фактично за грошові кошти ТОВ «МАХ «Атлант-М». Під час нотаріального оформлення угод купівлі-продажу не було виявлено обставин, які б перешкоджали укладенню цих угод. В послідуючому, представники ТОВ «МАХ «Атлант-М» дізнались, що земельні ділянки, які куплені товариством вже раніше продані за сприяння обвинувачених. В процесі послідуючих судових спорів за вказані земельні ділянки з іншими юридичними особами, які виявились теперішніми власниками земельних ділянок, за ТОВ «МАХ «Атлант-М» не було визнано право власності на земельні ділянки придбані товариством у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 показала, що вона станом на 2006 рік працювала секретарем Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району. Вона посвідчувала довіреності власників паїв , в тому числі ОСОБА_30 та ОСОБА_31 . Надані в судовому засіданні їй для огляду довіреності вона визнає. Разом з тим, при завіренні довіреності від ОСОБА_30 вона не помітила помилки у прізвищі, бо сам текст складала на бланку не вона. Також при завіренні цієї довіреності фраза « повноваження за цією довіреністю можуть бути передані іншим особам» була відсутня.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_23 показав, що з 2002 року він працював на посаді заступника директора ТОВ «МАХ «Атлант-М». В 2006 комерційний директор підприємства ОСОБА_32 , попросив його оформити на себе за угодою купівлі-продажу земельну ділянку фактично для ТОВ «МАХ «Атлант-М» та за гроші цього підприємства. Він погодився, та на прохання ОСОБА_33 уклав таку угоду купівлі-продажу, придбавши в інтересах ТОВ «МАХ «Атлант-М» земельну ділянку на території Бориспільського району та за грошові кошти цього підприємства. В подальшому, він повинен був передати цю земельну ділянку у власність ТОВ «МАХ «Атлант-М».

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_32 показав, що в 2006 році працював директором по інвестиціям в ТОВ «МАХ «Атлант-М». В той час придбавались земельні ділянки для авто центрів. Оскільки вони не встигали оформити для такого проекту юридичну особу, тому і вимушені були оформити на фізичну особу їх працівника. Гроші він отримував з каси Товариства, передавав ОСОБА_29 чи через представника. Довіреною особою була ОСОБА_34 . Договір купівлі-продажу підписували у нотаріуса. В подальшому він дізнався , що ці земельні ділянки вже були придбані іншими юридичними особами.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_35 показала, що вона є дружиною ОСОБА_12 . В 2006 році її чоловік отримав земельну ділянку приблизно в розмірі 3 га. Тоді всіх бажаючих викликали до сільської ради та пропонували продати земельну ділянку і якісь чоловіки роздавали по 50000 грн.В 2006 році їх знайома ОСОБА_34 допомогла повернути з прокуратури вилучений ОСОБА_36 акт на право власності на земельну ділянку, належну чоловіку. Після цього ОСОБА_34 допомогла знайти їм покупця на земельну ділянку та продати її. Договір оформляли у нотаріуса в м.Борисполі.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_37 показав, що знає ОСОБА_25 як юриста фірми ОСОБА_38 , який намагався скупити всі земельні ділянки під забудову. ОСОБА_39 допомагав , як сусід, при продажі її земельної ділянки для її безпеки. Пізніше йому стало відомо, що земельну ділянку ОСОБА_30 продав ОСОБА_26 за переданими повноваженнями ОСОБА_25 , тому його багато хто із односельців шукали.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_40 показала, що в 2006 році допомогла знайти власнику земельної ділянки Яворського покупця на його земельну ділянку. Цьому передували ті обставини, що його Державний акт на право власності на земельну ділянку, та інших людей, були вилучені працівниками міліції, які в подальшому опинились в Генеральній прокуратурі України. Вона і возила ОСОБА_31 та інших до ГПУ для отримання державних актів. Пізніше вона дізналась, що до цього невідомі особи забрали другі екземпляри державних актів на право власності та вже продали їх земельні ділянки, у тому числі Яворського.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_41 показав, що він знайомий з ОСОБА_6 , з якою працював в одній юридичній компанії. В 2006 році він співпрацював з керівником будівельної компанії «Агробудпереробка» Мариньохою. Він особисто рекомендував ОСОБА_6 . Мариньосі як юриста, який буде вести переговори з людьми мешканцями Великоолександрівської сільської ради щодо можливого придбання паїв цих людей. В цю роботу він не втручався,знає тільки що видавались від мешканців села довіреності. Про продаж земельних ділянок ОСОБА_30 та ОСОБА_31 йому нічого не відомо.

Крім показань допитаних в судовому засіданні осіб, вина обвинувачених в скоєнні інкримінованих їм кримінальних правопорушень (злочинів) підтверджується наданими та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме:

- Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.01.2020 у кримінальному провадженні №0000005 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 (в редакції 05.01.2006), ч. 4 ст. 190 КК України (том 1 а.с.207-208);

- Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.01.2020 у кримінальному провадженні №0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (том 1 а.с.209-210);

- рапортом прокурора ОСОБА_5 від 17.11.2020 про те, що під час розслідування кримінального провадження №0000005, в діях невстановлених досудовим розслідуванням осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (том 1 а.с.211);

- постановою від 22.11.2020 про об`єднання кримінальних проваджень №0000005 та №0000127 в одне провадження (том 1 а.с.212);

- Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000005 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України(том 1 а.с.213);

- постановою про призначення групи прокурорів та старшого прокурора групи від 23.01.2020 (том 1 а.с.214);

- постановою про зміну групи прокурорів та старшого прокурора групи від 16.03.2020 (том 1 а.с.215);

- постановою про зміну групи прокурорів від 11.11.2020 (том 1 а.с.216);

- Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000009 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 358 КК України (чинна до 01.07.2020) (том 1 а.с.217-218);

- рапортом слідчого від 05.02.2021, про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України (чинна до 01.07.2020) (том 1 а.с.219);

- постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування №0000005 та №0000009 в одне провадження, від 08.02.2021 (том 1 а.с.220);

- постановою про зміну групи прокурорів від 06.04.2021 (том 1 а.с.221-222);

- заявою представника ТОВ «МАХ Атлант-М» про вчинення кримінального правопорушення від 21.01.2020, відповідно якого до заволодіння земельними ділянками ОСОБА_30 та Яворського шахрайським шляхом, купівлю яких фактично здійснило ТОВ «МАХ Атлант-М», причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_9 (том 1 а.с.223-227);

- постановою від 30.01.2020 про визнання юридичної особи - ТОВ «МАХ Атлант-М» потерпілим (том 1 а.с.228-230);

- постановою про залучення представника потерпілого ТОВ «МАХ Атлант-М» ОСОБА_28 від 30.01.2020 (том 1 а.с.231-233);

- запитом нотаріусу ОСОБА_19 від 04.02.2020 №34-96 вих.19 від 04.02.20 (том 1 а.с.234-235);

- відповіддю на запит від 17.02.2020 №4/01-16, яким надано:

1) завірену копію довіреності від 13.01.2006, посвідчену секретарем Виконавчого комітету Великоолександрівської сільської ради ОСОБА_16 та зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за №17. Відповідно до змісту довіреності ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_6 в судах, органах, установах та організаціях пов`язаних із захистом її права власності на земельну ділянку/пай, Державний акт серії ІІІКВ №040050. Після друкованого речення в довіреності «Довіреність мною прочитана, зміст мені зрозумілий та відповідає моїй волі», через відступ нижче, міститься друковане речення виконане шрифтом меншого розміру, ніж інший загальний текст довіреності «Повноваження за цією довіреністю можуть буди передані іншим особам» (том 1 а.с.237);

2) завірену копію довіреності від 03.03.2006, посвідчену нотаріусом ОСОБА_19 за №1452, відповідно якої ОСОБА_6 діючи від імені ОСОБА_11 , на підставі довіреності від 13.01.2006 №17, уповноважує ОСОБА_9 отримати в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» Державний акт на земельну ділянку ОСОБА_11 та продати таку земельну ділянку (том 1 а.с.238).

3) завірену копію ідентифікаційного номеру ОСОБА_11 (том 1 а.с.239);

- запитом нотаріусу ОСОБА_22 від 04.02.2020 №34-96 вих-19 від 04.02.20 (том 1 а.с.240-241);

- відповіддю на запит від 10.02.2020 №20/02-14, про неможливість надати копію довіреності 01.03.2006 №868, оскільки вона була вилучена працівниками правоохоронних органів (том 1 а.с.242);

- відповіддю на запит від 07.02.2020 №2-16/01/134, відповідно якої в Великоолександрівській сільській раді не виявлено довіреностей від імені ОСОБА_11 . Також в архіві сільради не виявлено журнал реєстрації нотаріальних дій (довіреностей) за 2006 рік (том 1 а.с.245);

- ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 03.12.2020 у справі №359/9608/20 про надання тимчасового доступу до речей і документів (том 1 а.с.246-250);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів (здійснення їх виїмки) від 08.12.2020, відповідно якого в приміщенні архіву Бориспільського міськрайонного суду, яке розташоване за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 10 в м. Борисполі, завідувач архівом ОСОБА_42 видала наступні документи, які містяться в цивільній справі №2-1314/2011 (за позовом ТОВ «Консент-Плюс» до ОСОБА_11 , ТОВ «Росукрком» про визнання права власності на земельну ділянку) (том 2 а.с.1-4):

1) копію Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №159980, про те, що ОСОБА_11 є власником земельної ділянки площею 3,9618 га розташованої в межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області (кадастровий номер :09:001:0026), на 1 аркуші. Зазначений документ міститься в 1 томі цивільної справи на 7 аркуші. Зазначена копія Державного акту в цивільній справі засвідчена печаткою ТОВ «Консент-Плюс» та надана суду як додаток до позовної заяви позивача ТОВ «Консент-Плюс» (том 2 а.с.5);

- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :09:001:0026 від 09.03.2006, зареєстрований в реєстрі під №1591, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_19 , укладений між продавцем ОСОБА_11 , в особі представника ОСОБА_9 та покупцем ТОВ «Таврис» в особі ОСОБА_21 , на 1 аркуші. Зазначений документ міститься в 1 томі цивільної справи на 237 аркуші. Документ в цивільній справі міститься в оригіналі та наданий приватним нотаріусом ОСОБА_19 на письмову вимогу судді Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_43 №2-81/09 від 01.10.09 (том 2 а.с.6);

- довіреність від 13.01.2006 №17, посвідчену секретарем Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_16 , відповідно якої ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_6 , у тому числі продати належну їй земельну ділянку, на 1 аркуші. Зазначений документ міститься в 1 томі цивільної справи на 238 аркуші. Документ в цивільній справі міститься в копії, яка з зворотної сторони посвідчена написом «згідно з оригіналом (підпис) 06.10.2009» та відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_19 . Зазначена копія надана приватним нотаріусом ОСОБА_19 на письмову вимогу судді Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_43 №2-81/09 від 01.10.09 (том 2 а.с.7);

- копію довіреності від 03.03.2006 №1452, посвідченої у нотаріуса ОСОБА_19 , відповідно якої ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_9 отримати Держакт на земельну ділянку ОСОБА_11 в ДП «ЦДЗК» при Державному комітеті України по земельних ресурсах» Київської регіональної філії Бориспільського районного відділу, у тому числі з правом продажу, на 1 аркуші. Зазначений документ міститься в 1 томі цивільної справи на 239 аркуші. Документ в цивільній справі міститься в копії, яка з лицьової сторони посвідчена написом «згідно з другим екз. (підпис) 06.10.2009» та відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_19 . Зазначена копія надана приватним нотаріусом ОСОБА_19 на письмову вимогу судді Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_43 №2-81/09 від 01.10.09 (том 2 а.с.9);

Крім того, були видані також наступні документи, які містяться в цивільній справі №2-917/08, якій присвоєно кінцевий реєстраційний №2-940/10 (за позовом ТОВ «Консент-Плюс» до ОСОБА_23 про визнання права власності та зустрічним позовом ОСОБА_23 до ТОВ «Консент Плюс», ТОВ «Таврис», ТОВ «Васагро», ОСОБА_12 про визнання недійсним договорів купівлі-продажу земельної ділянки та визнання права власності на земельну ділянку та зустрічним позовом ОСОБА_12 до ОСОБА_9 , ТОВ «Таврис», ТОВ «Васагро», ТОВ «Консент-Плюс» про визнання договору купівлі-продажу земельної ділянки не дійсним, скасування державних актів на право власності на земельну ділянку та визнання права власності на земельну ділянку):

- копію Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №153182, про те, що ОСОБА_12 є власником земельної ділянки площею 3,6408 га розташованої в межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області (кадастровий номер :09:001:0023), на 1 аркуші. Зазначений документ міститься в 1 томі цивільної справи на 200 аркуші. Документ в цивільній справі міститься в копії, яка з зворотної сторони посвідчена написом «згідно оригіналом згідно, нотаріус (підпис) 17.06.2008» та відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_19 . Зазначена копія надана приватним нотаріусом ОСОБА_19 листом №17 від 23.05.2008 на письмову вимогу судді Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_44 №2-917108 від 11.06.2008 (том 2 а.с.10);

- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :09:001:0023 від 09.03.2006, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_19 , укладений між продавцем ОСОБА_12 , в особі представника ОСОБА_9 та покупцем ТОВ «Таврис» в особі ОСОБА_21 , на 1 аркуші. Зазначений документ міститься в 1 томі цивільної справи на 199 аркуші. Документ в цивільній справі міститься в оригіналі та наданий приватним нотаріусом ОСОБА_19 листом №17 від 23.05.2008 на письмову вимогу судді Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_44 №2-917108 від 11.06.2008 (том 2 а.с.11);

- довіреність від 28.02.2006 №42, посвідчену секретарем Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_16 , відповідно якої ОСОБА_12 уповноважує ОСОБА_6 , у тому числі продати належну йому земельну ділянку, на 1 аркуші. Зазначений документ міститься в 1 томі цивільної справи на 206 аркуші. Документ в цивільній справі міститься в копії, яка з лицьової сторони посвідчена відтиском штампу «копія з копії, (підпис)» та відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_22 . Документ наданий приватним нотаріусом ОСОБА_22 листом №63-1-10 від 12.06.2008 на письмову вимогу судді Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_44 №2-917/01 від 11.06.2008 (том 2 а.с.12);

- копія довіреності від 01.03.2006 №868, посвідченої у нотаріуса ОСОБА_22 , якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_9 отримати Держакт на земельну ділянку ОСОБА_12 в ДП «ЦДЗК» при Державному комітеті України по земельних ресурсах» Київської регіональної філії Бориспільського районного відділу, у тому числі з правом продажу, на 1 аркуші. Зазначений документ міститься в 1 томі цивільної справи на 201 аркуші. Документ в цивільній справі міститься в копії, яка з зворотної сторони посвідчена написом «з оригіналом згідно, нотаріус (підпис) 17.06.2008» та відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_19 . Зазначений документ наданий приватним нотаріусом ОСОБА_19 листом №17 від 23.05.2008 на письмову вимогу судді Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_44 №2-917108 від 11.06.2008 (том 2 а.с.13).

- ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 25.01.2021 у справі №359/417/21 про надання тимчасового доступу до речей і документів (том 2 а.с.14-15);

- даними протоколу тимчасового доступу до документів (здійснення їх виїмки) від 08.02.2021, в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_19 , під час якого оглянуті та вилучені документи нотаріальної справи щодо продажу земельної ділянки ОСОБА_11 ( т.2 а.с.16-19), в якій містяться:

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :09:001:0026 від 09.03.2006, зареєстрований в реєстрі під №1591, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_19 , укладений між продавцем ОСОБА_11 , в особі представника ОСОБА_9 та покупцем ТОВ «Таврис» в особі ОСОБА_21 , на 1 аркуші (том 2 а.с.20);

- копія довіреності від 03.03.2006 №1452, посвідченої у нотаріуса ОСОБА_19 , відповідно якої ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_9 отримати Держакт на земельну ділянку ОСОБА_11 в ДП «ЦДЗК» при Державному комітеті України по земельних ресурсах» Київської регіональної філії Бориспільського районного відділу, у тому числі з правом продажу, на 1 аркуші (том 2 а.с.21);

- копія довіреності від 13.01.2006 №17, посвідченої секретарем Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_16 , відповідно якої ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_6 , у тому числі продати належну їй земельну ділянку, на 1 аркуші. В нижній частині довіреності є оригінальний напис фарбником синього кольору: «з оригіналом згідно. 15.03.2006 (підпис)» (том 2 а.с.22);

- копія паспорта ОСОБА_11 серії НОМЕР_1 та копія ідентифікаційного номера ОСОБА_11 № НОМЕР_2 , на 1 аркуші. На копії є оригінальне посвідчення нотаріусом цих документів зі зворотної сторони датоване «09.03.2006» (том 2 а.с.23);

- копія довіреності від 02.11.2005 №7243 про уповноваження директором ТОВ «Таврис» ОСОБА_20 ОСОБА_21 вчиняти певні дії від імені товариства, на 1 аркуші. На зворотній стороні цього ж аркуші міститься копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Таврис» серії А00 №014675 (том 2 а.с.24);

- копія Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №159980, про те, що ОСОБА_11 є власником земельної ділянки площею 3,9618 га розташованої в межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області (кадастровий номер :09:001:0026), на 1 аркуші. На титульній частині Держакту є оригінальний напис фарбником синього кольору: «з оригіналом згідно. 22.03.2006 (підпис)» (том 2 а.с.25);

- висновок від 03.03.2006 №1550 виданий начальником районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_17 , на 1 аркуші. (том 2 а.с.26);

- довідка від 03.03.2006 №549/5, виданої начальником районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_17 , на 1 аркуші (том 2 а.с.27);

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №6740629 від 09.03.2006, на 1 аркуші. На зворотній стороні цього документу міститься копія Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №6738606 від 09.03.2006 (том 2 а.с.28,29);

- витягу з Державного реєстру іпотек №6740675 від 09.03.2006, на 1 аркуші (том 2 а.с.29 зворотній бік);

Документи нотаріальної справи щодо продажу земельної ділянки ОСОБА_12 , в якій містяться:

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :09:001:0023 від 09.03.2006, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_19 , укладений між продавцем ОСОБА_12 , в особі представника ОСОБА_9 та покупцем ТОВ «Таврис» в особі ОСОБА_21 , на 1 аркуші (том 2 а.с.30);

- довіреність від 01.03.2006 №868, посвідченої у нотаріуса ОСОБА_22 , якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_9 отримати Державний акт на земельну ділянку ОСОБА_12 в ДП «ЦДЗК» при Державному комітеті України по земельних ресурсах» Київської регіональної філії Бориспільського районного відділу, у тому числі з правом продажу, на 1 аркуші (том 2 а.с.31);

- копія паспорта ОСОБА_12 (радянського зразку) серії НОМЕР_3 та копія ідентифікаційного номера ОСОБА_12 № НОМЕР_4 , на 1 аркуші. На копії є оригінальне посвідчення нотаріусом цих документів зі зворотної сторони датоване «09.03.2006» (том 2 а.с.32);

- копія довіреності від 28.02.2006 №42, посвідченої секретарем Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_16 , відповідно якої ОСОБА_12 уповноважує ОСОБА_6 , у тому числі продати належну йому земельну ділянку, на 1 аркуші. В нижній частині довіреності є оригінальний напис фарбником синього кольору: «з оригіналом згідно. 15.03.2006 (підпис)» (том 2 а.с.33);

- копія довіреності від 02.11.2005 №7243 про уповноваження директором ТОВ «Таврис» ОСОБА_20 ОСОБА_21 вчиняти певні дії від імені товариства, на 1 аркуші. На зворотній стороні цього ж аркуші міститься копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Таврис» серії А00 №014675 (том 2 а.с.34);

- копія Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №153182, про те, що ОСОБА_12 є власником земельної ділянки площею 3,6408 га розташованої в межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області (кадастровий номер :09:001:0023), на 1 аркуші. На титульній частині Держакту є оригінальний напис фарбником синього кольору: «з оригіналом згідно. 22.03.2006 (підпис)» (том 2 а.с.35);

- висновок від 01.03.2006 №1409 виданий начальником районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_17 , на 1 аркуш. На зворотній стороні цього висновку міститься Витяг про реєстрацію в державному реєстрі правочинів №2153461 від 09.03.2006 (том 2 а.с.36-37);

- довідка від 03.03.2006 №549/1, виданої начальником районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_17 на 1 аркуші (том 2 а.с.38);

- заява ОСОБА_45 від 03.02.2006 №43 посвідченої секретарем сільради ОСОБА_16 , на 1 аркуші (том 2 а.с.39);

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №6740050 від 09.03.2006, на 1 аркуші. На зворотній стороні цього документу міститься копія Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №6738606 від 09.03.2006 (том 2 а.с.40);

- витяг з Державного реєстру іпотек №6740076 від 09.03.2006, на 1 аркуші (том 2 а.с.41);

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів №2153461 від 09.03.2006, на 1 аркуші (том 2 а.с.42).

- постановою про доручення проведення науково-правової експертизи від 23.02.2021 (том 2 а.с.43-48);

- постановою про залучення експерта для проведення науково-правової експертизи від 23.02.2021 (том 2 а.с.49-53);

- висновком науково-правової експертизи від 29.03.2021 № 126/47-е щодо доктринального тлумачення та застосування окремих норм і положень законодавства України, виконаної на підставі Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу», відповідно до якого довіреність від 13 січня 2006 р., видана від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_6 , а також довіреність від 28 лютого 2006 р. від імені ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_46 , є сумнівними з точки зору належного волевиявлення довірителів в частині права передоручення, а їх зміст у частині такого права виглядає «вирваним» з контексту, що є прямим недотриманням ділового обороту. З урахуванням заперечень ОСОБА_11 факту надання повноважень представника ОСОБА_9 , а також того, що сама по собі належність оформлення права передоручення від 13 січня 2006 р. виданої від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_6 є сумнівною, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :09:001:0026 від 09.03.2006, має ознаки підписаного неповноважною особою з огляду на неналежне підтвердження повноважень представника. Довіреності від 13.01.2006 від імені ОСОБА_11 та № 42 від 28.02.2006 від імені ОСОБА_12 - мають ознаки вчинених під впливом обману. За обставин, наведених Заявником та наданих ним матеріалах, зокрема за умови неналежного оформлення волевиявлення довірителів в частині права доручення, у довіреностях № 17 від 13.01.2006 р. від імені ОСОБА_11 та № 42 від 28.02.2006 від імені ОСОБА_12 мають ознаки обману як форми шахрайського заволодіння майном (том 2 а.с.54-68);

- постановою про призначення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа від 26.02.2021 (том 2 а.с.69-72);

- постановою про залучення експерта від 26.02.2021 (том 2 а.с.73);

- протоколом роз`яснення прав, обов`язків та відповідальності експерта від 26.02.2021 (том 2 а.с.74-75);

- копіями документів, які підтверджують фах експерта (том 2 а.с.76-80);

- експертним висновком психофізіологічного дослідження достовірності показань ОСОБА_11 від 01.03.2021, відповідно якого показання ОСОБА_11 про те, що довіреність №17 від 13.01.2006, надавалась ОСОБА_6 для представлення її інтересів та остання не мала права на передоручення розпоряджатися цією довіреністю іншій особі, є достовірними та психологічно обґрунтованими. Зафіксовані в процесі дослідження реакції свідчать про те, що ОСОБА_11 впевнена, що довіреністю №17 від 13.01.2006 вона надавала право ОСОБА_6 тільки допомогти повернути Державний акт на право власності на земельну ділянку. Про те, що цією довіреністю може скористатись крім ОСОБА_6 і інша особа, ОСОБА_11 стало відомо після початку судового розгляду. Зафіксовані підтверджувальні психофізіологічні реагування про те, що ОСОБА_11 свідомо продала земельну ділянку тільки ТОВ «РосУкрКом», від яких і отримала гроші від продажу земельної ділянки (том 2 а.с.81-90);

- постановою про проведення експертизи від 29.03.2021 (том 2 а.с.91-92);

- клопотанням експерта від 08.04.2021 №СЕ-19/111-21/15085-ОЗ (том 2 а.с.95);

- Довідкою про витрати на проведення експертизи від 16.04.2021 №СЕ-19/111-21/15085-ОЗ (том 2 а.с.99);

- висновком експерта від 16.04.2021 №СЕ-19/111-21/15085-ОЗ, з додатками, відповідно якої, ринкова вартість земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0026, яка розташована в адміністративних межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, станом на 09.03.2006, могла складати 1287910 грн. без ПДВ. Ринкова вартість земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0023, яка розташована в адміністративних межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, станом на 09.03.2006, могла складати 1188936 грн. без ПДВ (том 2 а.с.100-123);

- заявою ОСОБА_11 про залучення потерпілим від 14.04.2021 (том 2 а.с.124);

- заявою ОСОБА_12 про залучення потерпілим від 14.04.2021 (том 2 а.с.125);

- клопотання представника ТОВ «МАХ Атлант М» від 08.04.2021 (том 2 а.с.126-127);

- висновком спеціаліста від 29.03.2021 №682/03/2021, з додатками, відповідно якого, у первинний зміст довіреності від 13.01.2006, виданої від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_6 , засвідченої секретарем Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, що зареєстрована в реєстрі за №17, копія (технічне зображення) якої додано до дослідження, ймовірно вносились зміни шляхом додруковування тексту: «Повноваження за цією довіреністю можуть бути передані іншим особам.» (том 2 а.с.128-135);

- запитом нотаріусу ОСОБА_19 від 10.02.2021 №40-196вих.21 (том 2 а.с.136);

- відповіддю на запит від 22.02.2021 №4/01-16, з додатками, відповідно якої нотаріусом надані копії процесуальних документів за 2006 рік, які свідчать про те, що оригінали документів, які стосувались посвідчення угод купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_11 та ОСОБА_12 були вилучені працівниками правоохоронних органів в рамках розслідування кримінальної справи №05-5000 (том 2 а.с.137-145);

- протоколом огляду документів від 02.04.2021, з додатками, відповідно якого слідчим оглянуто з участю свідка ОСОБА_16 копію довіреності від 13.01.2006 №17, посвідченої секретарем Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_16 , відповідно якої ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_6 , у тому числі продати належну їй земельну ділянку. Під час огляду свідок ОСОБА_16 пояснила, що нею дійсно посвічувалась така довіреність в 2006 році, однак на час її посвідчення текст: «Повноваження за цією довіреністю можуть бути передані іншим особам», був відсутній (том 2 а.с.147-151);

- постановою про продовження строку досудового розслідування від 07.04.2021 до 3-х місяців (том 2 а.с.152-166);

- листом до слідчого відділу про проведення службової перевірки від 04.03.2021 №40-313вих.21, з приводу відсутністю у кримінальному провадженні документів вилучених органом досудового розслідування в 2006 році (том 2 а.с.167-168);

- висновком службової перевірки від 13.03.2021, відповідно якого факт втрати документів частково знайшов своє підтвердження (том 2 а.с.169-171);

-даними протоколу огляду документів від 14.04.2021, з додатками, відповідно якого прокурором оглянуті оригінали документів, які знаходяться безпосередньо у володінні генерального директора ТОВ «Міжнародний автомобільний холдінг «Атлант-М» ОСОБА_28 , а саме підтверджують продаж земельних ділянок ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в адміністративних межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району (том 2 а.с.172-173,181);

Під час огляду оглянуті оригінали та долучені їх наступні копії:

1. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 12.12.2006, відповідно якого ОСОБА_11 (продавець) продала ТОВ «Росукрком» (покупець), в особі директора ОСОБА_24 , земельну ділянку площею 3,962 га кадастровий номер :09:001:0026, розташовану за адресою: Великоолександрівській сільській раді Бориспільського району Київської області, за ціну в сумі 2291901 грн. Договір посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_47 , зареєстрований в реєстрі за №3363, на 1 аркуші (том 2 а.с.174-175);

2. Витяг з Державного реєстру правочинів №3298720 від 12.12.2006, на 1 аркуші (том 2 а.с.176);

3. Рукописна розписка ОСОБА_11 від 12.12.2006 про отримання нею від ТОВ «Росукрком» грошових коштів за продаж земельної ділянки в сумі 2291900 грн., на 1 аркуші (том 2 а.с.177);

4. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 17.11.2006 відповідно якого ОСОБА_12 (продавець) продав ОСОБА_23 , земельну ділянку площею 3,6408 га кадастровий номер :09:001:0023, розташовану за адресою: Великоолександрівській сільській раді Бориспільського району Київської області, за ціну в сумі 440160 грн. Договір посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_48 , зареєстрований в реєстрі за №9710, на 1 аркуші (том 2 а.с.178-179);

5. Рукописна розписка ОСОБА_12 від 17.11.2006 про отримання ним від ОСОБА_49 грошових коштів за продаж земельної ділянки в сумі 440160 грн., на 1 аркуші (том 2 а.с.180).

- Даними протоколу огляду документів від 03.04.2021, з додатками, відповідно якого прокурором, оглянуті наступні оригінали та копії документів кримінального провадження №0000390 від 13.03.2014, які знаходяться в розпорядженні прокурора ОСОБА_5 на підставі п. 2 ч. 2 ст. 36 КПК України (том 2 а.с.182-186, 229):

1. Титульний лист тому №12 кримінального провадження №0000390 від 13.03.2014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України (том 2 а.с.187);

2. Постанова про порушення кримінальної справи №05-5000 та прийняття її до свого провадження від 12.03.2006 винесена старшим слідчим СВ Бориспільського МРВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_50 за фактом заволодіння державними актами на право власності на земельні ділянки мешканців сіл Чубинське та Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 1 тому №12 (том 2 а.с.188);

3. Наказ по Бориспільському МРВ ГУ МВС України в Київській області від 13.03.2006 №132 «Про створення слідчо-оперативної групи в кримінальній справі №05-5000». Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 2 тому №12 (том 2 а.с.189-190);

4. Оригінал заяви про вчинення злочину ОСОБА_51 від 10.03.2006, відповідно змісту якої ОСОБА_6 вчинила щодо заявниці шахрайство, а саме заволоділа державним актом на право власності на земельну ділянку заявниці. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 6 тому №12 (том 2 а.с.191-192);

5. Заява про вчинення злочину ОСОБА_52 від 10.03.2006, відповідно змісту якої ОСОБА_6 вчинила щодо заявниці шахрайство, а саме заволоділа державним актом на право власності на земельну ділянку заявниці. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 7 тому №12 (том 2 а.с.193);

6. Заява про вчинення злочину ОСОБА_53 від 10.03.2006, відповідно змісту якої ОСОБА_6 вчинила щодо заявниці шахрайство, а саме заволоділа державним актом на право власності на земельну ділянку заявниці. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 8 тому №12 (том 2 а.с.194);

7. Супровідний лист Управління по боротьбі з організованою злочинністю №23/М-56 від 10.03.2006 адресований начальнику СУ ГУ МВС України в Київській області, про направлення для перевірки заяви директора ТОВ «Агробудпереробка» ОСОБА_54 щодо зникнення документів, які надають право власності на земельні частки (паї), для прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 9 тому №12 (том 2 а.с.195);

8. Заява директора ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» ОСОБА_14 від 07.03.2006 адресованої до ГУВС Київської області. В заяві йдеться про те, що ОСОБА_6 працювала в інтересах ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» та окремі громадяни надали їй довіреності з правом розпоряджатись своїми земельними ділянками, у тому числі укладати договори купівлі-продажу земельних ділянок. В заяві також вказано, що ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» на підставі платіжного доручення №111 оплатило складання проектів відведення та виготовлення Державних актів на право власності на земельні ділянки окремими громадянам. Наприкінці заяви ОСОБА_14 повідомляє, що 03.02.2006 представником ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» виявлено, що усі землевпорядні документи щодо земельних ділянок були отримані невідомими особами. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 10 тому №12 (том 2 а.с.196);

9. Пояснення ОСОБА_14 від 09.03.2006 (записані російською мовою). В поясненнях ОСОБА_14 більш докладніше пояснив зміст своєї заяви від 07.03.2006. Документ на 2 аркушах та міститься на пронумерованих аркушах 11, 12 тому №12 (том 2 а.с.197-198);

10. Пояснення директора ТОВ «Глобус» ОСОБА_15 від 09.03.2006, про те, що його підприємство виготовляло за дорученням ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» земельну документацію на земельні ділянки громадянам. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 15 тому №12 (том 2 а.с.199-200);

11. Пояснення заступника директора ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» ОСОБА_55 від 09.03.2006, про те, що підприємство домовлялось з пайовиками володільцями земельних ділянок вздовж Бориспільської траси біля села Олександрівка, про оформлення їм земельних ділянок та оплачувало виготовлення документів в ТОВ «Глобус». В поясненні вказано, що довіреною особою ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» при цьому була ОСОБА_6 , на яку були оформленні довіреності. В березні 2006 року ним було отримано відомості, про те, що документи щодо оформлення земельних ділянок громадян, які були виготовлені за рахунок ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» зникли з державного землевпорядного органу. Документ на 3 аркушах та міститься на пронумерованих аркушах 16, 17, 18 тому №12 (том 2 а.с.201-203);

12. Пояснення реєстратора Бориспільського РВ КРФ ДП «ДЦЗК» при Держкомземі України ОСОБА_56 від 10.03.2006, про те, що 28.02.2006 він видав більше 50-ти Державних актів на право власності на земельні ділянки по довіреності ОСОБА_9 . На ОСОБА_9 довіреності були нотаріально посвідчені від ОСОБА_6 . Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 19 тому №12 (том 2 а.с.204-205);

13. Копія платіжного доручення №111 від 13.01.2006, відповідно якого платник - ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» (банк платника: Харківська філія АКБ «Київ» м. Києва) перерахував одержувачу ТОВ «Глобус» (банк одержувача: філія АБ «Укргазбанк» м. Бориспіль) грошові кошти в сумі 30250 грн., із призначенням платежу «Передплата за складання проектів відвед. по вигот. Держ. актів зг. дог. №1 від 05.01.06 року». Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 21 тому №12 (том 2 а.с.206);

14. Копія договору на складення проектів відведення по виготовленню Держактів на 121 громадян №1 від 05.01.2006, укладений між ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» (Замовник), в особі ОСОБА_14 та ТОВ «Глобус» (Виконавець), в особі ОСОБА_15 , на загальну суму 60500 грн. Відповідно умов договору Виконавець зобов`язується виконати з дотриманням вимог законодавства проектно-вишукувальні роботи у строк з 05.01.2006 по січень 2006 року. Договір підписаний від представників ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» та ТОВ «Глобус». Документ на 2 аркушах та міститься на пронумерованих аркушах 22, 23 тому №12 (том 2 а.с.207-208);

15. Копія договору на виготовлення топографічної зйомки 130 земельних ділянок №1 від 05.01.2006, укладений між ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» (Замовник), в особі ОСОБА_14 та приватним підприємцем ОСОБА_57 (Виконавець), на загальну суму 302500 грн. Відповідно умов договору Виконавець приймає на себе виконання робіт по виготовленню топографічної зйомки 121 земельних ділянок та реєстрацію Державних актів, із строком здачі робіт в цьому ж місяці. Договір підписаний від представника ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» ОСОБА_14 та ПП ОСОБА_58 . Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 24 тому №12 (том 2 а.с.209);

16. Запит заступника начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Київській області №23/8-62 від 09.03.2006 адресований начальнику відділу Київської регіональної філії Державного підприємства «Центрального Державного земельного кадастру» при Держкомземі України ОСОБА_59 про виготовлення документації пов`язаної із виготовленням та реєстрацією документації на землю для ТОВ «Агробудпереробка ЛТД», у тому числі копії журналу реєстрації видачі актів на землю. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 38 тому №12 (том 2 а.с.210);

17. Відповідь начальника відділу Київської регіональної філії Державного підприємства «Центрального Державного земельного кадастру» при Держкомземі України ОСОБА_60 від 09.03.2006 №69 на запит заступника начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Київській області №23/8-62. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 39 тому №12 (том 2 а.с.211);

18. Завірені копії аркушів журналу реєстрації видачі Державних актів на право власності на земельні ділянки, із відтиском печатки Київської регіональної філії «Державного підприємства Центр державного земельного кадастру» Державного комітету України по земельних ресурсах. Відповідно даних журналу, в ньому під №679 зроблений запис про те, що для ОСОБА_12 виготовлений Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №153182 з кадастровим номером :09:001:0023 розташована в адміністративних межах Великоолександрівської сільської ради розміром 3,6408 га для ведення особистого селянського господарства. В останній двох графах журналу зроблено відмітку, що цей Державний акт виданий працівником Коваленком 28.02.2006 та отриманий на підставі довіреності ВСВ 285906/746 від 28.02.2006, із зазначенням підпису одержувача, в якому є дві великі букви «Є» та «Д». Напроти усіх записів про одержання Державних актів на земельні ділянки, які містяться в наданих копіях журналу міститься підпис однієї і тієї ж особи. Документи на 10 аркушах та містяться на пронумерованих аркушах 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 тому №12 (том 2 а.с.212-222);

19. Запит слідчого від 13.03.2006 №834 у кримінальній справі №05-5000 начальнику відділу Київської регіональної філії Державного підприємства «Центрального Державного земельного кадастру» при Держкомземі України ОСОБА_59 , про надання копії довіреностей на право отримання державних актів на власність, що стосуються земельних паїв Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району, на підставі яких такі акти видавались. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 130 тому №12 (том 2 а.с.223);

20. Відповідь начальника відділу Київської регіональної філії Державного підприємства «Центрального Державного земельного кадастру» при Держкомземі України ОСОБА_60 від 14.03.2006 №71 на запит слідчого №834 від 13.03.2006, про надання копій довіреностей. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 131 тому №12 (том 2 а.с.224);

21. Довіреність від 19.05.2005, відповідно якої ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_6 діяти в її інтересах щодо розпорядження земельною ділянкою. Довіреність посвідчена секретарем Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_16 та зареєстрована в реєстрі за №170. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 222 тому №12(том 2 а.с.225);

22. Довіреність від 19.05.2005, відповідно якої ОСОБА_12 уповноважує ОСОБА_6 діяти в його інтересах щодо розпорядження земельною ділянкою. Довіреність посвідчена секретарем Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_16 та зареєстрована в реєстрі за №182. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 232 тому №12 (том 2 а.с.226);

23. Постанова про проведення виїмки від 14.03.2006 у кримінальній справі №05-5000 про проведення виїмки Державних актів на право власності на земельну ділянку у приватного нотаріуса ОСОБА_19 , у тому числі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 277 тому №12 (том 2 а.с.227);

24. Копія довіреності від 28.02.2006, відповідно якої ОСОБА_6 , діючи від імені ОСОБА_12 , уповноважує ОСОБА_9 отримати державний акт на право власності на земельну ділянку, яка належить ОСОБА_12 . Довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_22 та зареєстрована в реєстрі за №746. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 147 тому №12 (том 2 а.с.228);

25. Постанова про проведення виїмки від 14.03.2006 у кримінальній справі №05-5000 про проведення виїмки довіреностей виданих на ім`я ОСОБА_6 в Великоолександрівській сільській раді Бориспільського району. Документ на 1 аркуші та міститься на пронумерованому аркуші 129 тому №12;

- постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження документів, які будуть використані як докази від 12.04.2021 (том 2 а.с.230-231);

- запитом до Бориспільської КНП «ББЛІЛ» від 06.04.2021 (том 2 а.с.232);

- відомостями про перебування на обліку у лікарів психіатра та нарколога ОСОБА_6 (відсутністю таких відомостей) (том 2 а.с.233);

- вимогою про судимість ОСОБА_6 (відсутністю відомостей про судимості) (том 2 а.с.234);

- ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду (арешт майна ОСОБА_9 ) від 15.04.2021 №359/3249/21 (том 2 а.с.235-237);

- запитом до Київської міської наркологічної лікарні від 06.04.2021 №5443/109/1200/1/05-2021 (про відсутність на обліку ОСОБА_9 ) (том 2 а.с.238);

- довідкою №444506 від 08.04.2021 з психоневрологічного деспансеру (про відсутність на обліку ОСОБА_9 ) (том 2 а.с.239);

- вимогою про судимість ОСОБА_9 (відсутністю відомостей про судимість) (том 2 а.с.241);

- Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000135 від 19.04.2021 (том 2 а.с.242-244);

- постановою про виділення матеріалів досудового розслідування та визначення підслідності від 19.04.2021 (щодо невстановлених досудовим розслідуванням осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 (в редакції 05.01.2006), ч. 4 ст. 190 КК України) (том 2 а.с.245-250).

Таким чином, оцінюючи в сукупності установлені і перевірені в судовому засіданні надані стороною обвинувачення докази по справі, суд вважає, що винуватість ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень (злочинів) доведена повністю. На думку суду по справі надана стороною обвинувачення достатня кількість належних та допустимих доказів на підтвердження такої винуватості.

Приймаючи до уваги показання потерпілої ОСОБА_30 про відсутність наміру доручати ОСОБА_25 продаж своєї земельної ділянки іншим особам , а також показання свідка ОСОБА_61 про відсутність в момент завірення довіреності фрази про право передоручення, враховуючи, що такі довіреності оформлювались на розробленому спеціальному бланку, різність дописаного шрифту від основного тексту, безпосередню причетність ОСОБА_25 до даної довіреності та земельної ділянки , а також в подальшому і ОСОБА_26 до результату їх діяльності- відчудження даної земельної ділянки, суд вважає доведеною участь саме ОСОБА_25 до підробки довіреності за №17 від 13.01.2006 року.

Враховуючи встановлені по справі обставини, слаженість дій ОСОБА_25 і ОСОБА_26 в досягненні результату- відчудження земельних ділянок у ОСОБА_30 та ОСОБА_31 без їх відома, свідчить про їх навмисний зговір для вчинення злочинних дій. Дії ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб щодо незаконного заволодіння чужим майном земельними ділянками належними ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , об`єднувались єдиним протиправним наміром, а тому внаслідок наведених дій завдано потерпілим майнову шкоду на загальну суму 2446846 грн. (1287910 грн. + 1188936 грн. = 2476846 грн.), яка відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України, в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінальних правопорушень (09.03.2006), тобто вчинено шахрайство в особливо великих розмірах.

Таким чином , ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились в підробленні документа, який посвідчується іншою особою, яка має право посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст.358 КК України (в редакції 05.01.2006).

Окрім того, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.3 ст.358 КК України (в редакції 05.01.2006).

Також ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.4 ст.190 КК України.

ОСОБА_9 своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 , передбачені ст.66 КК України, судом не встановлено. Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_6 , передбаченою ст. 67 КК України, судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_6 суд, враховуючи характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених нею кримінальних правопорушень (злочинів), приймаючи до уваги особу обвинуваченої, яка раніше не судима, тяжкість скоєного, вважає, що покарання обвинуваченій слід обрати у виді позбавлення волі.

Обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_9 , передбачені ст.66 КК України, судом не встановлено. Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_9 , передбаченою ст. 67 КК України, судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_9 суд, враховуючи характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненого ним кримінального правопорушення (злочину), приймаючи до уваги особу обвинуваченого, який раніше не судимий, тяжкість скоєного, вважає, що покарання обвинуваченому слід обрати у виді позбавлення волі.

Разом з тим, суд враховує положення ч.1 ст.49 КК України, згідно з якими особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до аналізу судової практики застосування норм закону про звільнення від кримінальної відповідальності (покарання) у зв`язку із закінченням строків давності Верховного Суду, строк давності - це передбачений ст. 49 Кримінального кодексу певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 та ст. 106 КК строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч. 2-4 ст. 49 КК України).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності (ст. ст. 284-288 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 74 КК України особу також може бути за вироком суду звільнено від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Так, у постанові від 12 листопада 2019 р. Верховним Судом колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у справі № 566/554/16-к, провадження № 51-2110км19, зазначено, що якщо ж обвинувачений, щодо якого передбачено звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, то судове провадження проводиться в повному обсязі в загальному порядку. У цьому разі, якщо обвинувачений визнається винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, суд ухвалює обвинувальний вирок, призначає покарання і на підставі частини 5 статті 74, статті 49 КК може звільнити від нього засудженого. Звільнення від покарання на наведеній підставі (ч.5 ст. 74 КК України) застосовується у випадках, коли суд не може звільнити особу від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відповідно до статті 49 КК. Зокрема у випадку, якщо особа заперечує проти закриття справи за нереабілітуючою обставиною та вимагає закриття справи у зв`язку з відсутністю в її діях складу злочину або виправдання. Тоді суд за наявності підстав визнає особу винною у вчиненні злочину, виносить обвинувальний вирок і звільняє її від покарання, керуючись зазначеною нормою матеріального права та частини 5 статті 74 вказаного Кодексу.

З огляду на вищевикладені норми законодавства, враховуючи, що в ході судового засідання вина обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_9 знайшла своє підтвердження, хоча обвинувачені не визнавали своєї вини у вчиненні злочинів, просили постановити виправдувальний вирок за відсутністю в їх діях складу злочинів, і це об`єктивно підтверджується зібраними та перевіреними в ході судового засідання доказами у відповідності до вимог ст. 94 КПК України, та на момент постановлення вироку закінчились строки давності притягнення обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності, так як обвинувачені вчинили злочини в період з травня 2005 року по березень 2006 року, то суд вважає, за необхідне звільнити їх від призначеного судом покарання, на підставі положень ч.5 ст.74 КК України.

Речові докази у справі відсутні.

Цивільний позов не заявлявся.

Процесуальні витрати за проведення експертизи №СЕ-19/111-21/15085-ОЗ від 16.04.2021 вартістю 6538 грн. 00 коп. (том 2 а.с.99) слід віднести на рахунок державного бюджету України.

Накладений згідно ухвали слідчого судді від 15.04.2021 № 359/3249/21 арешт на майно ОСОБА_9 , а саме на 1/3 квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 підлягає скасуванню у відповідності до вимог ст. 174 КПК України.

Заходів забезпечення кримінального провадження відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_9 не обиралось.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 373 -376 КПК України, суд

у х в а л и в :
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватою у вчинені кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 (в редакції 05.01.2006), ч.4 ст.190 КК України та призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 358 (в редакції 05.01.2006), у виді позбавлення волі строком на 1 рік;

- за ч. 3 ст. 358 (в редакції 05.01.2006), у виді обмеження волі на строк 1 рік;

- за ч. 4 ст. 190 КК України, у виді позбавлення волі на строк 6 років з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років з конфіскацією майна.

На підставі ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від призначеного покарання, у зв`язку з закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна.

На підставі ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від призначеного покарання, у зв`язку з закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України.

Накладений згідно ухвали слідчого судді від 15.04.2021 № 359/3249/21 арешт на майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на 1/3 квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 скасувати.

Процесуальні витрати за проведення експертизи №СЕ-19/111-21/15085-ОЗ від 16.04.2021 вартістю 6538 грн. 00 коп. віднести на рахунок державного бюджету України.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду на протязі 30 днів з дня його проголошення через Бориспільський міськрайонний суд Київської області шляхом подачі апеляційної скарги.

Суддя ОСОБА_1