Справа № 740/5822/21
Провадження № 1-кс/740/189/22
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

11 лютого 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному проваджені начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, зареєстрованого 08.09.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000801 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному проваджені начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0000801 від 08.09.2021 за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт головної площі по вул. Незалежності в м. Бобровиця Чернігівської області» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , 22.02.2017 відкрито рахунок № НОМЕР_3 , який 28.08.2019 змінений за стандартом ІВАN на рахунок № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, з метою всебічного і повного розслідування у межах вказаного кримінального провадження, а також для спростування або фіксації фактів кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття та користування банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який 28.08.2019 змінений за стандартом ІВАN на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )МФО НОМЕР_2 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 12 листопада 2003 року № 492 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 56), а саме: документів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта за весь період функціонування рахунків; інформації в електронному вигляді та на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунках клієнта із зазначенням дати операції, призначенням кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, виведенням щоденного залишку по рахунку в період з 01.04.2021 по 31.01.2022; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) в період з 01.04.2021 по 31.01.2022; інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу в період з 01.04.2021 по 31.01.2022.

Вказані вище документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а в разі відсутності оригіналів їх завірених копій, щодо відкриття та користування банківськими рахунками клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який 28.08.2019 змінений за стандартом ІВАN на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) МФО НОМЕР_2 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 12 листопада 2003 року № 492 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 56), а саме:

- документів справи з юридичного оформлення зазначених рахунків клієнта за весь період функціонування рахунків;

- інформації в електронному вигляді та на паперовому носії про рух грошових коштів по зазначених рахунках клієнта із зазначенням дати операції, призначенням кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, виведенням щоденного залишку по рахунку за період з 01.04.2021 по 31.01.2022;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на зазначені банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.04.2021 по 31.01.2022;

- інформації про прив`язку фінансових номерів власників зазначених рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу за період з 01.04.2021 по 31.01.2022.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2022.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1