Провадження № 1-кс/686/9619/21
УХВАЛА
Іменем України

22 вересня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

22.09.2021 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом штучного завищення вартості обладнання та послуг в період часу 2019-2020 роки внесли недостовірні відомості до актів приймання виконання робіт примірної форми КБ-2в виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 , в наслідок чого привласнили бюджетні кошти у загальному розмірі 1 250 256, 42 грн , тому в діях останніх вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою групи осіб, діючи умисно, з метою розтрати бюджетних коштів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, будучи обізнаним з недостовірними відомостями внесеними до вищевказаних документів, достовірно знаючи, що будівельні роботи будівництву ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в с. Котелянка Полонського району Хмельницької області в повному обсязі не виконані, впродовж 2019-2020 років, спільно з службовою особою, номінальним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та особою яка виконувала функції виконроба вказаного товариства - ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідування обставин, надали вищеперераховані акти приймання виконання будівельних робіт до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОДА, що за адресою АДРЕСА_4 для здійснення на їх підставі розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за фактично невиконані будівельно-монтажні роботи по вказаному об`єкту будівництва, після чого ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено перерахування бюджетних коштів.

Здійснюючи слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування вдалося зафіксувати інформацію, про те що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 та особа яка виконувала функції виконроба на цьому ж підприємстві ОСОБА_7 який діяв від іменні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але у власних корисливих цілях, під час вчинення вказаного кримінального правопорушення грошові кошти отриманні протиправним шляхом розподіляли між собою за допомогою грошових переказів в тому ж числі на карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2018 гр. ОСОБА_5 на підставі Акту приймання передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в зв`язку з договором дарування частки у статутному капіталі вказаного товариства, що за адресою АДРЕСА_5 набув право власності на вказане товариство, яке в подальшому використовувалося як ефективний прийом при реалізації схеми відмивання коштів.

Окрім цього, під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по відкритих у вказаному банку рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яких вбачається, що впродовж 2018- 2020 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » систематично перераховувало значні суми на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )/

Проведеним аналізом отриманої інформації, а саме виписки по рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлені факти переказів грошових коштів брату ОСОБА_5 ОСОБА_8 а також на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з чого вбачаються певні невідповідності придбаних та реалізованих товарів, підміну номенклатури товару та проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди контрагентам, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру.

Інформація щодо здійснення переказів на банківські карткові рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має суттєве значення для здійснення повного, всебічного досудового розслідування і є саме тими обставинами які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Враховуючи, що час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що для повного та всебічного досудового розслідування в межах кримінального провадження необхідна інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні вказаної установи, відомості у яких можуть бути використані як докази у досудовому розслідуванні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати ОСОБА_3 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 року на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів, що містять відомості про номери усіх діючих в період часу з 01.01.2018 по 21.09.2021, а також поточних, та кредитних, депозитних, карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець м. Миколаїв Миколаївська область, зареєстрованому АДРЕСА_6 , - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_5 та - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт серія НОМЕР_7 , з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій в електронному чи роздрукованому вигляді;

- до документів, що містять відомості про операції та рух коштів по номерах усіх діючих в період часу з 01.01.2018 по 21.09.2021, а також поточних, кредитних, депозитних, карткових рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у файлах з розширенням «. хlsx» на ім`я: - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець м. Миколаїв Миколаївська область, зареєстрованому АДРЕСА_6 , - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_5 та - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт серія НОМЕР_7 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, за період з 01.01.2018 по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій в електронному чи роздрукованому вигляді;

- до усіх документів, які подавались: - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець м. Миколаїв Миколаївська область, зареєстрованому АДРЕСА_6 або від імені чи в інтересах ОСОБА_6 , - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , або від імені чи в інтересах ОСОБА_8 , та - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт серія НОМЕР_7 , або від імені чи в інтересах ОСОБА_7 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття усіх діючих в період часу з 01.01.2018 по 07.09.2021, а також поточних, кредитних, депозитних, карткових рахунків, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій в електронному чи роздрукованому вигляді.

- інформацію стосовно руху коштів, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів у файлах з розширенням «.хlsx», по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІВАN НОМЕР_8 та р/р НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 за період часу з 01.11.2018 по 21.09.2021.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 5 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя