Справа № 405/5865/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" вересня 2021 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) копій документів, а саме: статистичної звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- № 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2019 року, І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2020 року;
- № 9-ЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт-імпорт послуг» за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2019 року, ІІІ, ІV квартали 2020 року, І, ІІ квартали 2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 03.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою керівника Кіровоградської обласної прокуратури від 22.03.2021 здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Управління.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у 2019 році між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір «Про укладання трьохсторонніх договорів на навчання іноземних студентів І курсу 2018-2019 навчальних років» з додатковими угодами. На виконання умов додаткової угоди № 2 до даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надало список осіб, що здійснювали діяльність з представництва інтересів підприємства у приміщенні учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, в рамках виконання договірних зобов`язань з ІНФОРМАЦІЯ_3 , представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договори з іноземними студентами, серед яких: громадянин Нігерії ОСОБА_5 , громадянин Нігерії ОСОБА_6 , громадянин Нігерії ОСОБА_7 , громадянин Камеруну ОСОБА_8 , громадянка Нігерії ОСОБА_9 , громадянка Нігерії ОСОБА_10 , громадянин Нігерії ОСОБА_11 .
В подальшому, студентами під час навчання здійснювалася передача грошових коштів в якості оплати за навчання як особисто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , так і на вказані останньою розрахункові рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Восени 2020 року іноземні студенти, які оплачували за навчання особисто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 або на вказані нею розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були відраховані у зв`язку з невиконанням договорів в частині оплати за навчання, незважаючи на перерахування коштів.
Таким чином, колишня посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, а саме: грошовими коштами у великих розмірах під приводом оплати за навчання від іноземних студентів.
Згідно з відповіддю на запит з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.08.2021 №07-43/1115-21, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подавалась наступна статистична звітність: № 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2019 року, І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2020 року; № 9-ЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт-імпорт послуг» за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2019 року, ІІІ, ІV квартали 2020 року, І, ІІ квартали 2021 року.
Слідчий вказав, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення експертних досліджень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про підтвердження обсягів наданих послуг по організації набору на навчання іноземних громадян, яка може бути використана при доказуванні фактів вчинення кримінального правопорушення, зокрема, щодо заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування даних кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.
Зважаючи на те, що необхідні у кримінальному провадженні вищевказані відомості про кримінальне правопорушення, можуть бути встановлені лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, та враховуючи те, що вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, приймаючи до уваги, що вищевказані документи, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, так як містять інформацію про обсяг наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по організації набору на навчання іноземних громадян, які будуть використані при доказуванні фактів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання даного клопотання та проведення судового засідання за його відсутності. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як можуть містити інформацію про обсяг наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по організації набору на навчання іноземних громадян, які будуть використані при доказуванні фактів вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: статистичної звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2019 року, І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2020 року; № 9-ЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт-імпорт послуг» за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2019 року, ІІІ, ІV квартали 2020 року, І, ІІ квартали 2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме: статистичної звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :
- № 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2019 року, І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2020 року;
- № 9-ЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт-імпорт послуг» за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2019 року, ІІІ, ІV квартали 2020 року, І, ІІ квартали 2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 09.11.2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18