Провадження №1-кс/592/7425/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002054, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.08.2021 р. близько 13.30 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно, протиправно, з корисливих мотивів, користуючись відсутністю власників житла, усвідомлюючи, що його дії є таємними для потерпілого, заволодів грошовими коштами у розмірі 4500 доларів США та 700 євро, що належать ОСОБА_4 , які витратив у власних потребах. Своїми діями ОСОБА_3 завдав потерпілому значного збитку.

Під час надання письмових пояснень ОСОБА_3 повідомив, що викрадені грошові останній обмінював у валюто обмінниках міста Суми у національну валюту. Дані готівкові грошові кошти ОСОБА_3 25.08.2021 перерахував на свою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 10 000 грн. Номер картки, на який останній здійснював переказ невідомий у зв`язку із втратою картки. Крім того, встановлено що останній отримав нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 . У подальшому, 29.08.2021 ОСОБА_3 додатково перерахував грошові кошти у розмірі 8 000 грн на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 .

Проте, 05.10.2021 під час надання письмових пояснень, повідомив, що раніше надав неправдиві свідчення в тому, що грошові кошти останній викрадав протягом тривалого часу, починаючи з 01.08.2021. Також останній повідомив, що справжній номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та перший переказ грошових коштів на вказану картку ОСОБА_3 здійснив також 01.08.2021

Крім того, ОСОБА_3 повідомив, що частину викрадених грошових коштів останній перераховував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що емітована на ім`я його цивільної дружини ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що виникла необхідність встановлення руху викрадених ОСОБА_3 грошових коштів, і відомості, отримані в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин справи, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в яких містяться відомості щодо номерів банківських карток, емітованих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ;

роздруківки руху грошових коштів по відкритих карткових рахунках, належних гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2021 р. по 13.09.2021 р., із зазначенням місця, дати та часу;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2021 р. по 13.09.2021 р., із зазначенням місця, дати та часу;

банківську справу клієнта гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ;

відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 під час користування послугами банку;

відомості щодо терміналу, з яких було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , у разі можливості із зазначенням місця знаходження даного терміналу, протягом часу з 01.07.2021 р. до 13.09.2021 р.

відомості щодо номерів банківських карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ;

роздруківки руху грошових коштів по відкритих карткових рахунках, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , за період часу з 01.07.2021 р. по 13.09.2021 р., із зазначенням місця, дати та часу;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , за період часу з 01.07.2021 р. по 13.09.2021 р., із зазначенням місця, дати та часу

банківську справу клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ;

відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , під час користування послугами банку.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1