Справа № 296/228/22
УХВАЛА
Іменем України

13 січня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000255 від 03.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000255 відомості щодо внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 382, ч.1 ст.388 КК України.

Так, 03.05.2019 до Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор та засновник ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , в якій повідомив, що ПП « ОСОБА_5 », придбало у ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), обладнання, а саме: камнедробилки Extec C12 инв.№ НОМЕР_3 ; грохот Extecturbo-trecинв. №8204 та КСД-900. У зв`язку невиконанням ПП « ОСОБА_8 » умов договору в часині строків та умов поставки Обладнання, ПП « ОСОБА_5 » вжило заходів щодо самостійного перевезення належного їм вище описаного обладнання, яке перебувало на території поблизу с. Кам`яний Брід Коростишівського р-ну Житомирської області, яке займало СУІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак по прибуттю на вказану ділянку, представники СУІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовили у доступі та переміщенні камнедробилки Extec C12 инв.№8688С; грохот Extecturbo-trecинв. №8204 та КСД-900, посилаючись на належність вказаного обладнання іншому власнику.

За вищевказаним фактом відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000255 з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.

25.07.2020 та 27.07.2020 прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області кримінальні провадження №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України та №0000602, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, у порядку ст. 217 КПК України, об`єднано в одне кримінальне провадження за єдиним №0000255.

Під час досудового розслідуванням встановлено, що зі свідчень та наданих договір поставки та іншої документації, директором ОСОБА_9 , вказану спеціальну техніку, в кількості двох одиниць, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) у 2014 році.

Так, у відповідності до договору поставки №02 від 02 червня 2014 року, специфікації до договору та акту прийому передачі майна між постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та покупцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено купівля-продаж двох одиниць техніки, а саме: пересувний турботрек з грохотом на гусеничному ходу, серійним номером 8204 за 150000 грн. та Щокова дробарка EXTEK-C-12 на гусеничному ходу, серійний номер 8688 за 500 000 грн. Загальна вартість обладнання складає 650 000 грн.

У відповідності до вказаного договору зазначені реквізити постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 та покупця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_10 , р/р НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_12 .

Ураховуючи вказане, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів до інформації по р/р НОМЕР_11 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , з метою встановлення подальшого руху незаконно отриманих бюджетних коштів.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів і речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме речей і оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) скерувати до Житомирського регіонального відділення, а саме:

- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах банківської установи по р/р НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.06.2014 по 01.10.2014, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

- відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування р/р НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2014 по 01.10.2014, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

- виписки (рух коштів) по р/р НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах банківської установи, за період з 01.06.2014 по 01.10.2014, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, а також відомостей та оригіналів документів про відкриття та обслуговування цих рахунків, зокрема: відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1