н/п 1-кс/766/1639/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.02.2022 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках, які належать гр. ОСОБА_5 , в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , у Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу 01.01.2021 по теперішній час;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках, які належать гр. ОСОБА_5 .

Зобов`язати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно карткового рахунку зареєстрованого на ім`я гр. ОСОБА_5 зокрема:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання карток, банківських рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів (за наявності їх повні анкетні та контактні дані), на рахунки яких із банківських рахунків клієнта та з рахунків яких на банківські рахунки клієнта були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 12.00 год. 03.12.2021 по 12.00 год. 04.12.2021 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000930 від 04.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою 04.12.2021 близько 00.30 год., перебуваючи у громадському місці, а саме у приміщенні нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись мотивом явної неповаги до суспільства, умисно, з метою грубого порушення громадського порядку поєднаного з демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, з особливою зухвалістю, яка виразилась у очевидній неповазі до суспільства та супроводжувалась нахабно-зневажливим ставленням до оточуючих, особистого життя інших людей, нехтуючи загальнолюдськими правилами і нормами моралі, вчинив хуліганські дії та наніс не менше трьох ударів кулаком правої руки в область обличчя потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого спричинив останньому відповідно до довідки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР №694 від 04.12.2021 тілесні ушкодження у вигляді: перелом суглобового відростка нижньої щелепи зліва, забій м`яких тканин голови.

09.12.2022 Старшим слідчим СВ відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 296 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено. Що власником зазначеного нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , є ФОП ОСОБА_5 , місце знаходження якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , Дата та номер запису про проведення державної реєстрації, 02.02.2009, 0002932.

На даний момент виникла необхідність у встановлення свідків, очевидців кримінального правопорушення а також учасників бійки, в ході яких потерпілі отримали тілесні ушкодження, серед клієнтів зазначеного нічного клубу, які можливо розраховувались банківськими картками у терміналах зазначеного ФОП.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні не зазначено, які є підстави вважати, що клієнти нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розраховуються банківськими картками у вказаному закладі (доказів наявності терміналу), а також не надано доказів до якого рахунку прив`язаний такий термінал у разі його наявності.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1