Справа № 201/9734/21
Провадження № 1кп/201/896/2021
УХВАЛА

24 грудня 2021 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська кримінальне провадження № 0000022 по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Стаханов Луганської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні злочинів передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Новомосковська, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні злочинів передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_5

обвинувачені ОСОБА_3

ОСОБА_4

захисник ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська знаходиться кримінальне провадження № 0000022 по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочинів передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_3 обвинувачується в ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах в загальній сумі 37 403 502,15 гривень, а ОСОБА_4 обвинувачується в ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах в загальній сумі 5 544 535,92 гривень.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшов цивільний позов прокурора в інтересах ГУ ДПС у Дніпропетровській області до ОСОБА_3 і ОСОБА_4 про стягнення з ОСОБА_3 матеріальної шкоди і розмірі 31 858 966,20 гривень та з солідарно з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 матеріальної шкоди в розмірі 5 544 535,92 гривень.

Під час судового розгляду захисником обвинувачених заявлено клопотання про скасування арешту з грошових коштів у безготівковій формі на суму, що не перевищує 15 841 530,66 гривень, які знаходяться на рахунках ТОВ Фірма «Логос», накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.07.2021, оскільки на сьогоднішній день необхідність в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала.

Вказане клопотання підтримали обвинувачені, однак проти нього заперечував прокурор, посилаючись на передчасність його вирішення.

Суд, заслухавши учасників, приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 3 т. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе у разі якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні і м оже бути виконане завдання, для виконання якого слідчий чи прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до абзацу другого ч. 1 ст. 170 КК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а ч. 2 ст. 170 КПК України визначає випадки у яких допускається арешт майна, зокрема задля: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Цей перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

Як встановлено в судовому засіданні ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.07.2021 в межах кримінального провадження № 0000045 було накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі на суму, що не перевищує 15 841 530, 66 гривень, які знаходяться на рахунках ТОВ Фірма «Логос» (код 23363633). Арешт накладено, згідно ухвали, з метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди.

Постановою прокурора від 30.08.2021 з кримінального провадження № 0000045 були виділено матеріали відносно ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , в тому числі і матеріали які стосуються арешту, в окреме провадження, яке отримало № 0000022.

В кримінальному провадженні № 0000022, як повідомив прокурор в судовому засіданні, не визнано речовим доказом рахунки чи грошові кошти, які знаходяться на рахунках на які накладено арешт, а отже відсутня мета арешту визначена п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Також ТОВ Фірма «Логос» не є відповідачем у кримінальному провадженні № 0000022, відсутні підставі для стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а отже відсутня мета арешту визначена п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Додатково слід відмітити, що у цьому кримінальному провадженні не можуть бути застосовані заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи передбачені ст. 96-3 КК України, не може бути застосована спеціальна конфіскація з огляду на приписи ст. 96-1 КК України, а також не підлягає застосування конфіскація грошових коштів, як вид покарання, оскільки ці кошти не є власністю обвинувачених.

Тобто відсутня мета арешту визначена п. 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

За таких обставин, на сьогоднішній день підстав, визначених КПК України, для утримання під арештом грошових коштів, не має, а тому арешт підлягає скасуванню.

Посилання прокурора на передчасність клопотання суд не приймає до уваги, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням захисника обвинуваченого, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому вказана норма не обмежує захисника часом звернення з клопотанням чи стадіє судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_6 про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.07.2021 на грошові кошти у безготівковій формі на суму, що не перевищує 15 841 530,66 гривень, які знаходяться на рахунках ТОВ Фірма «Логос» (код 23363633), а саме: № НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Банк Восток» (МФО № 307123), № НОМЕР_6 (долар США, Євро, російський рубль, українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Ухвала може бути оскаржена в семиденний строк з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання скарги через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська.

Повний текст ухвали буде оголошено 28.12.2021 о 14:00 годин.

Головуючий суддя ОСОБА_1