КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/4021/21
Провадження № 1-кс/488/761/21
УХВАЛА

22.11.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №3 МРУП ГУ НП в Миколаївській області звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2021 року за №0000905 за ознаками ст.190 ч.2 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання їхніх копій, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 29 вересня 2021 по дату постановлення ухвали, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за вказаний період.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 29.09.2021р. невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , під виглядом продажу дров через інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами в сумі 5400 гривень, належні ОСОБА_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , вказала, що 07.09.2021 року вона знайшла на інтернет-ресурсі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини, в оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_2 .

В подальшому вона зв`язалася за вказаним номером в оголошенні в менеджері «Фейсбук», та повідомила про намір придбати деревину для опалення оселі, продавець чоловічої статі попросив перейти для спілкування в менеджер «Вайбер» та вподальшому перерахувати йому кошти за товар в сумі 5400 гривень.

Продавець надав її реквізити банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку вона 29.09.2021 року перерахувала 5400 гривень оплати.
Після того як вона перерахувала вказані кошти на реквізити вказані продавцем, в рахунок оплати за товар, продавець повідомив, що в нього наявні технічні несправності з автомобілем, котрим він перевозить вказану деревину та в подальшому попрохав її переслати йому додатково грошові кошти у сумі 500 гривень, після чого вона йому на вищевикладене відмовила. В подальшому вказаний громадянин перестав відповідати на її повідомлення та заблокував її.
До теперішнього часу замовлений товар вона не отримала, кошти її не повернули.
Потерпіла в подальшому неодноразово писала та дзвонила даній особі, але у відповідь нічого так і не отримала.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківський рахунок, про доступ до якого йдеться у клопотанні, міг використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому інспектору з ОД ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,та містять інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 29 вересня 2021 по дату постановлення ухвали, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за вище вказаний вказаний період.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 22 грудня 2021 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1