Справа № 182/6785/21
Провадження № 1-кс/0182/1663/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.12.2021 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл.. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2021 за №0000100 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,
в с т а н о в и в :

07 грудня 2021 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл.. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2021 за №0000100 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД Нікопольського РУП знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2021 за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що за період з січня по квітень 2021 р. керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно не виплачує працівникам підприємства заробітну плату, чим керівник підприємства ОСОБА_5 порушує законодавство про оплату праці.
З метою встановлення факту отримання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, а також особи, яка їх отримала, особи, яка може причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків, а також для подальшого отримання в банківських установах інформації про рух коштів по відритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки в інший спосіб, окрім надання судом тимчасового доступу до документів, вказану інформацію неможливо отримати за запитом, дізнавач просить надати тимчасовий доступ (тобто надання можливості ознайомитися та вилучити завірені належним чином копії) до документів з інформацією щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документацію про перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку;
- інформацію щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок за період з 01.01.2021 по теперішній час;
- документи, які містять інформацію про наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами 1-ДФ та інші, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку) за період з 01.01.2021 по теперішній час з розбивкою поквартально по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданих заяв дізнавач та прокурор просять розглянути клопотання за їхньої відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) Перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи; 2) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) Не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що в клопотанні і в наданих матеріалах зазначено достатньо підстав вважати, що документи з інформацією щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », право надання доступу до якої просить дізнавач, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл.. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2021 за №0000100 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл.. ОСОБА_3 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та вилучити завірені належним чином копії) до документів з інформацією щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- документацію про перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку;
- інформацію щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок за період з 01.01.2021 по теперішній час;
- документи, які містять інформацію про наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами 1-ДФ та інші, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку) за період з 01.01.2021 по теперішній час з розбивкою поквартально по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 09.01.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1