печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000634 від 22.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, дату та місце, але не раніше 2007 року, у ОСОБА_4 (Guzman Alex Yefim), на ґрунті тривалого особистого неприязного ставлення до громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen, що спричинено ревнощами своєї дружини до останнього, винник злочинний умисел на вбивство громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.

Розуміючи, що за виниклих обставин, самостійно вчинити вбивство громадянина США Robert Carl BOB Allen не зможе, у зв`язку з тим, що буде у колі підозрюваних у скоєнні кримінального правопорушення та загалом його вчинення потребує певних навичок, моральних та психологічних характеристик, ОСОБА_4 прийняв рішення про його замовлення іншим особам за винагороду в розмірі 45 тис. доларів США.

При цьому ОСОБА_4 запланував кілька етапів реалізації замовного вбивства, зокрема такі: підшукування співучасників злочину пособників, виконавців (співвиконавців); передання інформації щодо «об`єкта», його місця проживання та транспортного засобу, можливого місця і способу вчинення вбивства; сплати авансу від обумовленої винагороди; отримання підтвердження виконання замовного вбивства; передання решти грошових коштів (винагороди) за його виконання; забезпечення алібі щодо непричетності до вчинення злочину.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на вчинення особливо тяжкого злочину, а саме умисного вбивства громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen, ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням час, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, розуміючи, що для виконання свого злочинного плану необхідно знайти інших співучасників (виконавців, співвиконавців, пособників) вчинення злочину, залучив в якості пособника у вчинені злочину свого знайомого ОСОБА_5 , який з використанням наявних у нього відповідних знань, зв`язків та можливостей, за обумовлену матеріальну винагороду на його замовлення підшукає безпосередніх виконавців умисного вбивства громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen на території Сполучених Штатів Америки, чим одночасно зможе відвести будь-які підозри про причетність ОСОБА_4 до вчинення цього злочину, його організації.

Для організації свого злочинного умислу, посягаючи на найвищу соціальну цінність - життя людини, діючи як ініціатор, замовник і організатор злочину, керуючи його підготовкою шляхом організації пошуку, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням час та дату ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 підшукати виконавців (співвиконавців) вчинення злочину.

Після цього, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому ОСОБА_4 роль пособника у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме умисного вбивства громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen, у невстановленому місці та у невстановлений досудовим слідством час у першому кварталі 2021 року, під час проведення дозвілля зі своїм знайомим ОСОБА_8 , повідомив останньому про пошук ним виконавців з здійснення замовного вбивства громадянина Сполучених Штатів Америки на території Сполучених Штатів Америки, а саме у місті Балтимор штату Меріленд, США, за винагороду в розмірі 45 тис. доларів США, який він здійснює на прохання свого знайомого з Сполучених Штатів Америки колишнього громадянина України.

ОСОБА_8 . вказані відомості надані ОСОБА_9 не було сприйнято всерйоз через уживання останнім значної кількості алкогольних напоїв під час проведення ними дозвілля.

У подальшому, у період з 5 по 6 липня 2021 року у невстановлений слідством час ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що до Києва прибуде його знайомий колишній громадянин України, який мешкає у США та має громадянство Сполучених Штатів Америки (як в подальшому встановлено ОСОБА_4 ), і якому він допомагає шукати виконавців вчинення замовного вбивства на території США, та запропонував утрьох зустрітись для знайомства і проведення спільного дозвілля. ОСОБА_8 погодився на дану пропозиції з огляду на зацікавленість поспілкуватись з мешканцем Сполучених Штатів Америки.

О 22 год. 40 хв. 20.07.2021 ОСОБА_4 з використанням паспорта громадянин США № 581916668 на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) через Міжнародний Аеропорт «Бориспіль», рейсом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , прибув на територію України по особистим справам, а також з метою організації замовного вбивства громадянина США Robert Carl « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Allen та створення собі «алібі» через перебування у іншій країні на момент реалізації злочинного плану з умисного вбивства, вчиненого на замовлення.

Наступного дня 21.07.2021 приблизно о 11 год. ОСОБА_7 , виконуючи раніше відведену йому ОСОБА_4 роль пособника у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме умисного вбивства громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen, забезпечив організатору вказаного злочину ОСОБА_4 зустріч у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з ОСОБА_8 , з метою схиляння останнього до реалізації їх злочинного умислу, а саме у допомозі в організації виконання замовного вбивства на території Сполучених Штатів Америки, підшукання безпосередніх виконавців, забезпеченні зв`язку з ними, передачі їм грошової винагороди.

Під час зустрічі, виконуючи роль організатора злочину, ОСОБА_4 за пособництва ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, підтвердили свій злочинний намір направлений на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині громадянину Сполучених Штатів Америки Robert Carl «BOB» Allen, та запропонували ОСОБА_8 підшукати особу (осіб), яка (які) б за грошову винагороду в розмірі 45 тис. доларів США вчинили вбивство на території Сполучених Штатів Америки. Крім того, ОСОБА_4 , діючи як організатор кримінального правопорушення, надав ОСОБА_8 відомості щодо особи громадянина США Robert Carl «BOB» Allen, якого належало вбити, місця проживання, транспортного засобу.

У свою чергу, ОСОБА_8 , зрозумівши серйозність намірів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинити вказаний злочин та бажаючи викрити їх, повідомив останнім, що має можливість сприяти у підшуканні на території Сполучених Штатів Америки осіб, які б вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Також під час цієї зустрічі, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обговорили умовну лексику для конспірації, спосіб подальшого зв`язку й порядок передачі винагороди за вчинення вбивства в два етапи, а саме надання авансу в розмірі 25 тис. доларів США до вчинення вбивства, але після проведення «розвідки» місцевості у м. Балтимор, штату Меріленд, Сполучених Штатів Америки, надання решти винагороди в розмірі 20 тис. доларів США після вчинення вбивства. Також визначено, що вбивство має бути вчинено до 09 серпня 2021 року, тобто до виїзду (вильоту) ОСОБА_4 з території України для забезпечення його алібі та відведення будь-яких підозр щодо його можливої причетності до організації та вчинення вбивства.

Крім того, будучі ініціатором, замовником і організатором злочину, переслідуючи особисті інтереси, реалізовуючи умисел направлений на протиправне позбавлення життя громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl «BOB» Allen, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_8 у тому, що ОСОБА_7 сприятиме наданню необхідних засобів для вчинення та приховання кримінального правопорушення, у тому числі наданням засобів зв`язку для конспірації спілкування, переданням винагороди тощо.

Після вищевказаної зустрічі, діючи відповідно до відведеної ролі пособника протиправно з прямим умислом згідно плану злочинних дій, відомого всім співучасниками, узгодивши свої дії з організатором вчинення злочину, вийшовши з приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , підійшовши до власного автомобіля Hyundai Tucson, червоного кольору, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , який було припарковано неподалік закладу харчування, відкрив багажник своєї автівки та дістав коробку з телефоном Samsung Galaxy A01 BLACK/16GB SM-A015F/DS, НОМЕР_3 , IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 та SIM-карткою з абонентським номером НОМЕР_6 , який первинно надано мережі оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (), який надав ОСОБА_8 для використання при реалізації спільних злочинних намірів та зв`язку зі співучасниками з метою обговорення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, ОСОБА_7 як пособник з вчинення особливо тяжкого злочину, з метою особистої наживи, запропонував ОСОБА_8 звернути на свою користь 10 тис. доларів США з загальної суми запропонованої ОСОБА_4 винагороди за здійснення замовного вбивства в розмірі 45 тис. доларів США, розподіливши по 5 тис. доларів США кожному. Зокрема, ОСОБА_7 запропонував з авансу від винагороди за вчинення вбивства в розмірі 25 тис. доларів США розподілити між собою 5 тис. доларів США в рівних частинах по 2,5 тис. доларів США. Після отримання решти винагороди за вчинення вбивства у сумі 20 тис доларів США також розподілити між собою 5 тис. доларів США в рівних частинах по 2,5 тис. доларів США.

Усвідомлюючи злочинність наміру та незаконність дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розуміючи протиправний характер доручених йому дій та переконавшись у рішучості останніх в організації замовного вбивства, ОСОБА_8 , з метою попередження вчинення вказаного злочину, звернувся до правоохоронних органів та дав згоду на проведення заходів, спрямованих на викриття протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інших можливих співучасників.

У період з 22 по 28 липня 2021 року ОСОБА_7 , як пособник з вчинення особливо тяжкого злочину, з метою особистої наживи, за попередньою змовою групою осіб систематично телефонував, у т.ч. з застосуванням пропрієтарного месенджеру «WhatsApp», з свого абонентського номеру НОМЕР_7 , ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_8 , з метою обговорення стану справ з «розвідки» місця проживання громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen, яку ОСОБА_8 згідно розробленого плану нібито повинен забезпечити з залученням інших співучасників злочину, у т.ч. безпосередньо виконавців замовного вбивства.

Далі, 28.07.2021 близько 23 години ОСОБА_4 , бажаючи якнайшвидше довести злочинний умисел до кінця, через багатоплатформовий клауд-месенджер «Telegram» з абонентского номера НОМЕР_9 , яким він користується, зателефонував ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_8 , та домовився про зустріч найближчим часом для обговорення результатів проведеної нібито у Сполучених Штатах Америки «розвідки» місця проживання громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl «BOB» Allen, а також передачі авансу від винагороди за вбивство в розмірі 25 тис. доларів США.

Під час зустрічі, яка відбулася 29.07.2021 о 20 год. 48 хв. у приміщенні кафе «Sushiwow» за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів продемонстрував та передав ОСОБА_4 і ОСОБА_12 п`ять аркушів паперу з зображеннями (фотознімки), які візуально схожі та візуально імітують проведення так званої «розвідки», відповідно до наданої раніше ОСОБА_4 інформації щодо адреси: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Baltimore, ІНФОРМАЦІЯ_5 , за якою, з його слів, мешкає громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen. Також, ОСОБА_4 обговорив з ОСОБА_8 спосіб виконання замовного вбивства, визначив спосіб оплати винагороди за вчинення умисного вбивства у два етапи, висловив мотиви вчинення цього злочину (особисту неприязнь) та бажання виконання вбивства у найкоротші терміни, а також виявив свої занепокоєння щодо можливого його викриття у вчиненні замовного вбивства.

Діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 , 30.07.2021 о 17 год. 08 хв. під час зустрічі, яка відбулася у автомобілі Mitsubishi чорного кольору, який знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , неподалік адреси: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер спільного діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді умисного позбавлення життя громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen і бажаючи їх настання, демонструючи серйозність спільних намірів, передав ОСОБА_8 прозорий поліетиленовий пакет, в якому знаходився білий конверт з грошовими коштами у сумі 20 000 доларів США, як аванс з винагороди за вчинення вбивства, та висловив бажання ОСОБА_4 щодо способу вчинення замовного вбивства зникнення безвісті громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen. Крім того, ОСОБА_7 висловив бажання отримати заздалегідь обумовлену частину грошових коштів з переданого ОСОБА_8 авансу від винагороди за своє пособництво у вчиненні умисного вбивства.

Далі, 02.08.2021 о 19 год. 00 хв. під час телефонної розмови, яка здійснена за допомогою багатоплатформового клауд-месенджеру «Telegram», ОСОБА_4 з`ясував у ОСОБА_8 , чи одержав він грошові кошти як аванс від винагороди за вчинення вбивства, повідомив про спосіб, у який слід вчинити замовне вбивство зникнення безвісті громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen, запевнив, що решту винагороди ОСОБА_8 одержить після вчинення цього вбивства.

Стороною обвинувачення, відповідно до діючого законодавства, 05.08.2021 вжито заходів до імітування вчинення умисного вбивства громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen, виготовлено відповідні фотознімки для подальшої їх демонстрації та вручення ОСОБА_4 і ОСОБА_12 для створення в них уяви про настання наслідків від вчиненого кримінального правопорушення.

В подальшому, 06.08.2021 о 11 год. 51 хв. під час телефонної розмови, яка здійснена за допомогою багатоплатформового клауд-месенджеру «Telegram», ОСОБА_8 , діючи з метою викриття ОСОБА_4 , повідомив останнього про те, що замовлене умисне вбивство вчинено та про свою можливість продемонструвати і передати фотознімки на підтвердження цього.

Далі, під час зустрічі, яка відбулася 06.08.2021 о 13 год. 57 хв., поблизу відділення «Нова Пошта» № НОМЕР_10 за адресою: м. Київ, вул. Мілютенка, 11а, ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів та з метою викриття ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продемонстрував останньому та передав йому два аркуши паперу з зображеннями, які імітують вчинення умисного вбивства громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen для створення у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 уяви про настання бажаних для них наслідків від вчиненого кримінального правопорушення.

В подальшому, під час зустрічі, яка відбулася 06.08.2021 о 16 год. 16 хв. в автомобілі Форд «Куга», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_11 , яким користувався ОСОБА_4 , розташованому по вул. Кіото у м. Києві по напрямку руху в сторону вул. Кубанської України, ОСОБА_7 , передав ОСОБА_4 два аркуші паперу з зображеннями, які імітують вчинення умисного вбивства громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen.

Діючи на виконання відведеної йому ролі у спільному злочинному плані та за дорученням ОСОБА_4 , під час зустрічі, яка відбулася 06.08.2021 о 16 год. 30 хв. в автомобілі марки Honda Civic чорного кольору, яка знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , поблизу відділення «Нова Пошта» № НОМЕР_10 за адресою: м. Київ, вул. Мілютенка, 11а, ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 коробку з прозорим поліетиленовим пакетом, в якому знаходився білий конверт з грошовими коштами у сумі 20 000 доларів США як решту винагороди за вчинення умисного вбивства громадянина Сполучених Штатів Америки Robert Carl BOB Allen та повідомив, що 5 000 доларів США він забрав собі як свою частку за пособництво у вчиненні цього кримінального правопорушення.

Так, 06.08.2020 року, о 16 год. 38 хв., старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , відповідно до вимог ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 п.п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.

07.08.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

В ході проведення затримання ОСОБА_4 , на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих та захисника затриманого, слідчий здійснив обшук ОСОБА_4 , під час якого:

- у лівій передній кишені джинсових шорт затриманого виявлено запальничку фіолетового кольору, сувенірна монета прихильника Дональда Трампа без номіналу, монета номіналом 1 долар США, 2008 р.в., монета номіналом 1 долар США, 2016 р.в., монета номіналом 5 рублів СРСР 1990 р.в.;

- у задній лівій кишені джинсових шорт затриманого виявлено односторонній шкіряний гаманець, у якому зберігались:

Maryland Drivers License (посвідчення водія) ID-card 24015А0FD, видане 04.04.2016 на ім`я Aleksandr Yefimovich Guzman, номер ідентифікації особи G-255-044-951-288;

Банківська картка синього кольору WORLD Master Card НОМЕР_12 , користувач банку з НОМЕР_13 , карта діє до 03/25 на ім`я Alex Guzman;

Банківська картка синього кольору Chase Visa НОМЕР_14 , користувач банку з НОМЕР_15 , карта діє до 03/26 на ім`я Alex Guzman;

картка синього кольору користувача PayPal НОМЕР_16 , діє до 01/22 на ім`я Alex Guzman;

дві візитівки American Home Lending на ім`я Alex Guzman;

банківська картка аквамаринового кольору Discover НОМЕР_17 , користувач банку з НОМЕР_18 , карта діє до 10/22 на ім`я Aleksander Y Guzman;

картка зеленого кольору Sams club member 4652763;

картка білого кольору Gold Star Member Costco Mbr# 5 Alex Guzman;

червона картка, акційна у заклад НОМЕР_19 ;

картка Motto 8 75;

2 фіскальні чеки ТОВ «Лерсен ЛТД» АЗС за адресою вул. Богатирська, 3-Д, та квитанція про оплату з картки (банк Восток);

готівкові грошові кошти 5 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 500 доларів США;

- у задній правій кишені джинсових шорт затриманого виявлено готівкові грошові кошти на загальну суму 1813 доларів США й 11 500 гривень:

14 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1400 доларів США;

6 купюр номіналом 50 доларів США на загальну суму 300 доларів США;

3 купюри номіналом 20 доларів США на загальну суму 60 доларів США;

3 купюри номіналом 10 доларів США на загальну суму 30 доларів США;

2 купюри номіналом 5 доларів США на загальну суму 10 доларів США;

5 купюр номіналом 2 долари США на загальну суму 10 доларів США;

3 купюри номіналом 1 долар США на загальну суму 3 долари США;

23 купюри номіналом 500 грн. України на загальну суму 11 500 гривень;

- у передній правій кишені джинсових шорт затриманого виявлено готівкові грошові кошти на загальну суму 3989 гривень:

2 купюри номіналом 500 грн. України на загальну суму 1000 гривень;

13 купюри номіналом 200 грн. України на загальну суму 2600 гривень;

2 купюри номіналом 100 грн. України на загальну суму 200 гривень;

3 купюри номіналом 50 грн. України на загальну суму 150 гривень;

1 купюра номіналом 20 грн. України на загальну суму 20 гривень;

1 купюра номіналом 10 грн. України на загальну суму 10 гривень;

1 купюра номіналом 5 грн. України на загальну суму 5 гривень;

1 купюра номіналом 2 грн. України на загальну суму 2 гривні;

2 купюри номіналом 1 грн. України на загальну суму 2 гривні, а також монетами 20 гривень 30 коп.

Крім того, затриманим добровільно видано наступне майно:

- ланцюг жовтого кольору;

- китайський дерев`яний браслет;

- кільце сіро-жовтого кольору з невстановленим камінням;

- механічний годинник Invicta, сіро-жовтого кольору з чорним циферблатом;

- пояс чорно-коричневий з шкіряним чехлом для телефону на ньому.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідають ознакам визначеними ст. 98 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_14 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, зберігання яких неможливо без зайвих труднощів, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Тимчасово вилучене майно в ході проведення затримання ОСОБА_4 , 07.08.2021 постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, як таке, що могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігти на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку зберігання речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Поновити строк на звернення із клопотанням.

Клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Поновити строк на звернення із клопотанням.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000634 арешт на майно, що тимчасово вилучене в ході проведення 06.08.2021 особистого обшуку ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- виявлену у лівій передній кишені джинсових шорт ОСОБА_4 запальничку фіолетового кольору, сувенірну монету прихильника Дональда Трампа без номіналу, монету номіналом 1 долар США, 2008 р.в., монету номіналом 1 долар США, 2016 р.в., монету номіналом 5 рублів СРСР 1990 р.в.;

- виявлений у задній лівій кишені джинсових шорт ОСОБА_4 односторонній шкіряний гаманець, а також майно, що зберігалось в останньому:

Maryland Drivers License (посвідчення водія) ID- НОМЕР_20 , видане 04.04.2016 на ім`я Aleksandr Yefimovich Guzman, номер ідентифікації особи G-255-044-951-288;

Банківську картку синього кольору WORLD Master Card НОМЕР_12 , користувач банку з НОМЕР_13 , карта діє до 03/25 на ім`я Alex Guzman;

Банківську картку синього кольору Chase Visa НОМЕР_14 , користувач банку з НОМЕР_15 , карта діє до 03/26 на ім`я Alex Guzman;

картку синього кольору користувача НОМЕР_21 , діє до 01/22 на ім`я Alex Guzman;

дві візитівки American Home Lending на ім`я Alex Guzman;

банківську картку аквамаринового кольору Discover НОМЕР_17 , користувач банку з НОМЕР_18 , карта діє до 10/22 на ім`я Aleksander Y Guzman;

картку зеленого кольору Sams club member 4652763;

картку білого кольору Gold Star Member Costco Mbr# НОМЕР_22 Alex Guzman;

червону картку, акційна у заклад НОМЕР_19 ;

картку НОМЕР_23 ;

2 фіскальні чеки ТОВ «Лерсен ЛТД» АЗС за адресою вул. Богатирська, 3-Д, та квитанція про оплату з картки (банк Восток);

готівкові грошові кошти 5 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 500 доларів США;

- виявлені у задній правій кишені джинсових шорт ОСОБА_4 готівкові грошові кошти на загальну суму 1813 доларів США й 11 500 гривень, а саме:

14 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1400 доларів США;

6 купюр номіналом 50 доларів США на загальну суму 300 доларів США;

3 купюри номіналом 20 доларів США на загальну суму 60 доларів США;

3 купюри номіналом 10 доларів США на загальну суму 30 доларів США;

2 купюри номіналом 5 доларів США на загальну суму 10 доларів США;

5 купюр номіналом 2 долари США на загальну суму 10 доларів США;

3 купюри номіналом 1 долар США на загальну суму 3 долари США;

23 купюри номіналом 500 грн. України на загальну суму 11 500 гривень;

- виявлені у передній правій кишені джинсових шорт ОСОБА_4 готівкові грошові кошти на загальну суму 3989 гривень, а саме:

2 купюри номіналом 500 грн. України на загальну суму 1000 гривень;

13 купюри номіналом 200 грн. України на загальну суму 2600 гривень;

2 купюри номіналом 100 грн. України на загальну суму 200 гривень;

3 купюри номіналом 50 грн. України на загальну суму 150 гривень;

1 купюра номіналом 20 грн. України на загальну суму 20 гривень;

1 купюра номіналом 10 грн. України на загальну суму 10 гривень;

1 купюра номіналом 5 грн. України на загальну суму 5 гривень;

1 купюра номіналом 2 грн. України на загальну суму 2 гривні;

2 купюри номіналом 1 грн. України на загальну суму 2 гривні, а також монетами 20 гривень 30 коп.;

- добровільно видані ОСОБА_4 :

китайський дерев`яний браслет;

кільце сіро-жовтого кольору з невстановленим камінням;

механічний годинник Invicta, сіро-жовтого кольору з чорним циферблатом;

пояс чорно-коричневий з шкіряним чехлом для телефону на ньому.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1