Справа № 157/466/21
Провадження №1-кс/157/451/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2021 року за №0000006 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: Волинська область, Камінь-Каширський район, Волинська область, з можливістю ознайомитися та вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме, до оригіналів результатів лабораторних досліджень; протоколів про прийняття речей і документів, які були видані для приєднання до матеріалів кримінального провадження (відповідно до яких було вилучено результати лабораторних досліджень); висновків судових технічних експертиз документів; інформації, що була отримана у мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по мобільному номеру ОСОБА_4 ; інформації, отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів банківської картки ОСОБА_4 ; інших документів, які мають значення для доведення причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000007 від 10 березня 2021 року. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 10 березня 2021 року №0000006 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. 10 березня 2021 року до Маневицької місцевої прокуратури надійшла письмова заява ОСОБА_6 щодо підроблення документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. В ході досудового розслідування встановлено, що орієнтовно на початку березня 2021 року потерпіла - ОСОБА_6 з метою проходження тесту на факт наявності чи відсутності коронавірусної хвороби «СОVID-19» та отримання на основі цього відповідної довідки для виїзду за кордон звернулась до ОСОБА_5 , яка розмістила у соціальних мережах відомості щодо здійснення таких тестів і видачі довідок. Далі, в ході спілкування за допомогою мобільного зв`язку потерпілої із ОСОБА_5 (яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ), остання повідомила, що установа, в якій, нібито вона працює, займається проходженням тестів на «СОVID-19» та видачею довідок про результат лабораторного дослідження. Також ОСОБА_6 на пропозицію ОСОБА_5 перерахувала на її банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 800 гривень та надіслала через мобільний додаток «Viber» фотозображення свого закордонного паспорта. В подальшому 3 березня 2021 року близько 10 год. 15 хв. на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшло повідомлення від ОСОБА_5 щодо відправлення документів останньої за допомогою маршрутного таксі сполученням Луцьк-Любешів та час прибуття в смт. Любешів. Того ж дня, близько 11 год. 15 хв. ОСОБА_6 отримала документ, який являє собою офіційний документ медичної лабораторії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме «Результати лабораторних досліджень №2456842» від 4 березня 2021 року на ім`я ОСОБА_7 (з перекладом на іноземну мову). Встановлено, що даний документ має ознаки підроблення, зокрема, враховуючи те, що ОСОБА_6 взагалі не проходила такого тестування, дата проходження такого тесту 4 березня 2021 року, хоча документ отримано 3 березня 2021 року, а також те, що місцем проходження тестування являється м. Львів, де ОСОБА_6 не було. Крім того, у ході досудового розслідування з показань свідка ОСОБА_4 встановлено, що у період з середини лютого по середину березня 2021 року вона шляхом пересилання через мобільний додаток (меседжера) «Viber» надавала ОСОБА_5 фото закордонних паспортів підшуканих нею пацієнтів. У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи реквізитиі медичної лабораторії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням ліцензії МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики № АЕ 571609 від 20.11.2014, без проведення будь-яких лабораторних досліджень, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи невстановлену досудовим розслідуванням комп`ютерну техніку із застосуванням оргтехніки, виготовляла документи результати лабораторного дослідження, вказувавши у них недостовірні відомості про обстеження осіб у місці прийому: АДРЕСА_1 , на наявність/відсутність хвороби - коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), методом ПЛР (PCR-Real-Time) (зів+ніс), з результатом дослідження - негативний, а також посвідчувала його відбитком штампу з використанням кліше штампу та підписом непрацевлаштованого та неіснуючого лікаря вказаного товариства з персональними даними ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_5 надавала ОСОБА_4 готові результати лабораторних досліджень, які вона збувала пацієнтам. Під час досудового розслідування встановлено що у провадженні СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області перебувало кримінальне провадження №0000007 від 10 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України. Обвинувальний акт у даному провадженні відносно ОСОБА_4 31 травня 2021 року скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Разом з тим встановлено, що матеріали вказаного кримінального провадження перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також встановлено, що у матеріалах кримінального провадження № 000007 від 10 березня 2021 року знаходиться значна кількість матеріалів, які мають важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, оригінали результатів лабораторних досліджень, протоколи про прийняття речей і документів, які були видані для приєднання до матеріалів кримінального провадження (відповідно до яких було вилучено результати лабораторних досліджень), висновки судових технічних експертиз документів, інформація, що отримана у мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по мобільному номеру ОСОБА_4 ; інформація, отримана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів банківської картки ОСОБА_4 . Матеріали кримінального провадження № 000007 від 10 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , та мають важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального провадження та доведення причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий ОСОБА_9 , який звернувся з клопотанням та який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні на підставі постанови начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області від 2 квітня 2021 року, та прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , яка погодила клопотання та яка здійснює нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні згідно з постановою керівника прокуратури ОСОБА_10 від 2 квітня 2021 року, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник особи, у володінні якої можуть перебувати документи, доступ до яких просить надати слідчий, ІНФОРМАЦІЯ_6 , у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до документів є одним із заходів кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 34 цього ж Закону України «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 10 березня 2021 року за № 0000006 за заявою ОСОБА_6 з коротким викладом обставин по факту складання та видачі завідомо підроблених документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 10 березня 2021 року вбачається, що на початку березня 2021 року вона з метою проходження тесту на факт наявності чи відсутності коронавірусної хвороби «СОVID-19» та отримання на основі цього відповідної довідки для виїзду за кордон на сезонні роботи, через соціальну мережу «Facebook» у мережі Інтернет знайшла оголошення «Роблю тести на «Ковід-19» для перетину кордону без обсервації ОСОБА_11 ». В ході спілкування за допомогою мобільного зв`язку із ОСОБА_5 , яка користується вищевказаним абонентським номером, остання повідомила, що установа, в якій нібито працює, займається проведенням тестів на «СОVID-19» та видачею довідок про результат лабораторного дослідження. За допомогою мобільного додатку «Viber» на той же номер мобільного телефону вона за вказівкою ОСОБА_5 переслала фотовідбиток першої сторінки свого паспорта для виїзду за кордон, після чого за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала на банківську картку останньої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 800 гривень. В подальшому, 3 березня 2021 року близько 10 год. 15 хв. через мобільний додаток «Viber» отримала повідомлення від ОСОБА_5 щодо відправлення документів їй за допомогою маршрутного таксі сполученням Луцьк - Любешів, та час прибуття в смт. Любешів. Того ж дня, близько 11 год. 15 хв. вона ( ОСОБА_6 ) отримала документ «Результат лабораторного дослідження» Медичної лабораторії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сплативши за доставку 20 грн., де були зазначені її персональні дані і результат лабораторного дослідження, який свідчив про відсутність у неї коронавірусної хвороби «СОVID-19» з перекладом на іноземну мову. Ознайомившись із вказаним документом, вона зрозуміла, що він не відповідає дійсності, оскільки аналізів та тестів, результати яких були зазначені у ньому, вона не здавала, у зв`язку з чим з цього приводу звернулася до правоохоронних органів.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 16 серпня 2021 року, вона допомагала ОСОБА_12 підшукувати клієнтів, яким потрібно була допомога у виготовлені документів для виїзду за кордон (віз, тощо). У середині лютого 2021 року ОСОБА_12 повідомила їй про те, що має змогу виготовляти довідки про результати лабораторного дослідження щодо наявності чи відсутності коронавірусної хвороби «Ковід-19», які необхідні при виїзді за кордон аби не проходити обсервацію, за кожного такого клієнта вона отримувала 100 грн., а 700 грн. перераховувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 . При цьому ОСОБА_12 також повідомила, що для виготовлення довідки потрібно чітке фото першої сторінки закордонного паспорта особи, яка бажає виготовити довідку, а тому вона розмістила оголошення у мережі Інтернет про виготовлення довідок про проходження лабораторного дослідження щодо відсутності коронавірусної хвороби «СОVID-19». Після розміщення оголошення у мережі Інтернет до неї почали телефонувати люди та цікавитись умовами отримання довідок, після роз`яснення умов особи погоджувались та скидали фото паспортів і оплачували такі послуги, проте ніяких тестів чи відбору біоматеріалів такі люди не проходили, і вже отримували довідки, які їй передавала ОСОБА_5 , а вона у подальшому віддавала клієнтам.

Згідно з супровідним листом від 31 травня 2021 року за вих. № 556/53/02-2021, 31 травня 2021 року заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 відносно ОСОБА_4 були надіслані матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000007 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, до Камінь-Каширської окружної прокуратури.

Як пояснив слідчий ОСОБА_13 у судовому засіданні, оригінали документів, про які зазначається у клопотанні, знаходяться у матеріалах вказаного кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_4 .

Встановлено, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 , відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000007, розглянуто ІНФОРМАЦІЯ_9 , вироком суду від 15 липня 2021 року затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченою, і документів, за наданням доступу до яких звернувся слідчий, матеріали цього кримінального провадження не містять.

З вищенаведеного вбачається, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий для ознайомлення та їх вилучення, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 у матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000007 відносно ОСОБА_4 , куди були надіслані і в подальшому до суду не передані.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В той же час, інформація яка міститься у документах, про які вказується у клопотанні слідчого, згідно з п. 5-7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги те, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, і слідчим доведено можливість використання їх як доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки): результатів лабораторних досліджень; протоколів про прийняття речей і документів, які були видані для приєднання до матеріалів кримінального провадження (відповідно до яких було вилучено результати лабораторних досліджень); висновків судових технічних експертиз документів; інформації отриманої у мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по мобільному номеру ОСОБА_4 ; інформації отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів банківської картки ОСОБА_4 , які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000007 від 10 березня 2021 року у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 ,.

Строк дії цієї ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1