УХВАЛА

Справа № 569/8915/21

1-кс/569/3226/21

06 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і матеріалів які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000785 від 28.04.2021 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_8 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, по заздалегідь розробленому плану злочинної діяльності, заволоділи чужим майном грошовими кредитними коштами шляхом обману, які належали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чим завдали майнову шкоду указаним банківським установам в розмірі 2 166 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувало кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.217 КПК України, у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

Згідно ч.4 ст.217 КПК України, матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

28.04.2021 прокурором ІНФОРМАЦІЯ_7 було виділено окремі матеріали досудового розслідування із кримінального провадження за №0000553 від 28.01.2020, а саме матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_7 , у зв`язку із не встановленим фактичним місцем знаходженням останнього.

Таким чином, у зв`язку з цим, та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у вилученні речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.2 ст.28, ч.3 ст.357 КК України незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.3 ст.358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається установою, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст.28, ч.1 ст.222 КК України - надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.3 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах; ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, у особливо великих розмірах; ч.2 ст.200 КК України - використання підроблених платіжних карток, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст.209 КК України - набуття, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснення фінансових операцій з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України.

Підстави, що документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснити виїмку.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя