Справа №522/2019/21
Провадження по справі №1-кс/522/5812/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця пгт. Лиманське, Роздільнянського району, Одеської області, громадянина України, з середньою освітою, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.ч.1, 2 ст.204 КК України, -

УСТАНОВИВ:
СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 3 ст.204 КК України у кримінальному провадженні №0000012 від 25.01.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у 2020 році (точний час у ході слідства не встановлено) у ОСОБА_8 , виник умисел на незаконне збагачення шляхом відкриття у с. Кучургани, Роздільнянського району Одеської області виробництва по виготовленню алкогольних напоїв.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв потребує залучення інших осіб, які об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, та будуть діяти за вказівками організатора, ОСОБА_8 у 2020 року, залучила в якості виконавців свого чоловіка ОСОБА_4 , з яким вона разом проживає, а також свого знайомого ОСОБА_9 , який є різноробочим у домі ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_8 довела ОСОБА_4 та ОСОБА_9 деталі плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням та збутом підакцизних товарів, та зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом з ОСОБА_8 у зазначеній протиправній діяльності під її безпосереднім керівництвом

Таким чином, ОСОБА_8 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі наслідки своїх протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, у 2020 року ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 створила за адресою: АДРЕСА_2 , виробництво по виготовленню алкогольних напоїв з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку.

В результаті чого, ОСОБА_8 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, перевезенням підакцизних товарів алкогольних напоїв, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності.

Визначивши собі роль керівника групи, ОСОБА_8 розподілила функції між усіма учасниками групи, визначивши за собою організацію основних напрямків злочинної діяльності, планування та прийняття остаточних рішень з питань забезпечення членів групи сировиною та харчовими барвниками, виділення за рахунок коштів, отриманих від незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв, грошей для придбання сировини та ємкостей, в яких виготовлювались та зберігались алкогольні напої, здійснення загального керівництва групою, розроблення єдиного плану, схеми і способу вчинення злочину довівши ці дані до відома усіх учасників групи.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 приймали безпосередню участь у вчиненні злочину: виготовлювали та збували алкогольні напої; змішували, розливали, зберігали та перевозили з метою збуту незаконно виготовлену алкогольну продукцію; вживали заходи щодо конспірації своїх дій; отримували частину незаконного прибутку від збуту незаконно вироблених алкогольних напоїв.

Діючи на виконання узгодженого між ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 плану та відповідно до обраної собі ролі лідера ОСОБА_8 , з метою незаконного збагачення шляхом незаконного виготовлення з метою збуту та подальшого збуту підакцизних товарів алкогольних напоїв, розробила і довела до відома усіх учасників групи схему послідовності виконання плану їх злочинної діяльності, який охоплював підшукання постачальників сировини, придбання комплектуючих та обладнання для відкриття незаконного виробництва у великих об`ємах алкогольних напоїв, місця збуту таких напоїв, забезпечення транспортними засобами для перевезення незаконно виготовленої алкогольної продукції до місця її збуту та зберігання тощо.

Крім того, ОСОБА_8 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 дотримуючись встановлених правил конспірації, в невстановлений час та невстановленому місці, при невстановлених обставинах придбала у невстановлених осіб спирт етиловий, який в подальшому використовували для незаконного виробництва алкогольних напоїв у великій кількості.

Також, ОСОБА_8 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 дотримуючись встановлених правил конспірації, в невстановлений час та невстановленому місці, при невстановлених обставинах придбала у невстановлених осіб пакети для Big-in-box, каністри, кришки в асортименті, барвники, пусті пляшки ємністю 0,5 л в асортименті, картонні коробки, на яких знаходяться надписи з назвами алкогольних напоїв відомих світових брендів (Jack Daniels, Jameson, Jelzin, Captain Morgan, Monte Choco, Metaxa, Courvoisier, Absolut, Finlandia), які використовувались для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Таким чином, в результаті здійснення вищевказаних протиправних дій, ОСОБА_8 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 налагодила повний цикл незаконного виробництва алкогольних напоїв.

У подальшому, в період часу приблизно з січня 2020 року (точний час слідством не встановлено) по 22.04.2021 ОСОБА_8 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України, з використанням обладнання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовили алкогольні напої, шляхом змішування спирту етилового з водою, та додавання барвників та ароматизаторів, під видом легальних алкогольних напоїв (горілка, коньяк, віскі та інші) з метою подальшого їх збуту.

Збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснювався ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у контейнері, який розташований на території Кучурганського ринку за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою місця реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

Грошові кошти, отриманні від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_8 , на виконання відведеної її ролі організатора, розподілила між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , а також вказані кошти використовувались учасниками як джерело засобів до існування, за допомогою яких учасники групи набували матеріальні блага, необхідні для повсякденного життя, а також як матеріальний ресурс, спрямований на фінансування злочинної діяльності, придбання етилового спирту, ємкостей, харчових барвників та обладнання для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту.

Таким чином, у період часу з 2020 року по 22.04.2021, ОСОБА_8 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, при наступних обставинах.

Так, у період часу приблизно з січня 2020 року (точний час слідством не встановлено) по 22.04.2021 ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , умисно з корисливих мотивів, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України, з використанням обладнання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовили алкогольні напої, шляхом змішування спирту етилового з водою, та додавання барвників та ароматизаторів, під видом легальних алкогольних напоїв (горілка, коньяк, віскі та інші) з метою подальшого їх збуту.

Так, 22.04.2021, в період часу з 08 год. 57 хв. по 13 год. 18 хв. на підставі ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 21.04.2021, співробітниками правоохоронних органів проведено обшук за адресою місця реєстрації та мешкання ОСОБА_8 та фактичного мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено: незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби, каністри, пляшки, пусті пакети для Big-in-box та інше.

Вилучені під час проведення обшуків алкогольні напої містять етиловий спирт, є спиртовмісними сумішами з різними частками етилового спирту, не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови. Також в рідинах виявлений етиленгліколь, що є недопустимим для горілок згідно вимог п. 4.11 ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності».

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу, приблизно з 2020 року (точний час слідством не встановлено) по 22.04.2021 ОСОБА_8 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на зберігання та реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зберігала, з метою подальшого збуту, незаконно виготовлені алкогольні напої, у вигляду горілки, коньяку, віскі та інших алкогольних напоїв (точну кількість в ході досудового не встановлено).

У той же час, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи на виконання свого плану та на досягнення злочинної мети, у невстановлений слідством час, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , завантажили незаконно виготовлені алкогольні напої до невстановленого транспортного засобу, яким керував ОСОБА_4 та здійснили їх транспортування до ринку, розташованого у даному населеному пункті ( АДРЕСА_1 ), у якому ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 здійснювали їх зберігання та реалізацію.

Реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , здійснювалась також із домоволодіння в якому проживають ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучені за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_1 , алкогольні напої містять етиловий спирт, є спиртовмісними сумішами з різними частками етилового спирту, які не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови.

19.05.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.ч.1, 2 ст.204 КК України.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у зв`язку з тим, що останньому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.
Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: протоколом обшуку від 26.02.2021 за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом обшуку від 22.04.2021 за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом огляду від 24.04.2021 мобільного телефонну марки «Xiaomi», модель Redmi «M2003J15SC»; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме: переховування від органу досудового розслідування, суду та вчинення інших кримінальних правопорушень.

Тому слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Підозрюваний та захисник заперечували проти клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що стосовно підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, виходячи з наступного.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.ч.1, 2 ст.204 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовуються наступними доказами: протоколом обшуку від 26.02.2021 за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом обшуку від 22.04.2021 за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом огляду від 24.04.2021 мобільного телефонну марки «Xiaomi», модель Redmi «M2003J15SC»; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 .

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.

Підозрюваний ОСОБА_4 на даний час фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, офіційно не працевлаштований.

На цей час у кримінальному провадженні виконуються необхідні слідчі та процесуальні дії, триває збір доказів.

Наведені обставини, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, дають достатні підстави вважати, що наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, ухиляючись від виконання своїх процесуальних обов`язків.

Застосування більш м`якого, ніж домашній арешт, запобіжного заходу не може забезпечити відповідну процесуальну поведінку підозрюваного на даному етапі досудового розслідування.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період часу зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 179, 182,183, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на строк до 22.06.2021 за місцем проживання: АДРЕСА_2 , заборонивши підозрюваному залишати житло у період часу із 22 до 06 години щодоби.

Покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- не залишати житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у нічний період часу;

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом у розумні строки;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками, іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні з метою уникнення впливу на зазначених осіб з приводу зміни свідчень.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 11 червня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 22 червня 2021 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

11.06.21