Справа № 591/392/19
Провадження № 1-кс/591/1361/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2021 рокум. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власників майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління СБ України в Сумській області підполковник юстиції ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів,

В С Т А Н О В И В:

До Зарічного районного суду м. Суми надійшло вказане клопотання слідчого, яке мотивовано тим, що 26.04.2021 слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області винесено постанову про закриття вказаного кримінального провадження № 0000002 від 13.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 305 КК України, але залишився накладений в рамках провадження арешт на речові докази - наркотичні засоби, грошові кошти, предмети, речі й документи. У зв`язку із цим, виникла необхідність у вирішення долі таких речових доказів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник власників майна просила повернути належні її клієнтам мобільні телефони, речі та кошти, заперечуючи щодо їх конфіскації, а також - не заперечувала щодо знищення наркотичних засобів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотанням підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим відділом УСБУ в Сумській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000002 від 13.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 305 КК України, а 26.04.2021 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області винесено постанову про закриття цього кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні просить скасувати з речей і документів арешт, накладений ухвалами Зарічного районного суду м.Суми від 22.01.2019 та 23.01.2019, а їх долю вирішити таким чином:

- пакувальну полімерну плівку блакитного кольору з залишками бирки; чотири пакунки з порошкоподібною речовиною білого кольору; чотири використані експрес-аналізатори наркотичних засобів «M.M.C. International B.V.»; червону трубку з нашаруванням порошкоподібної речовини світлого кольору, гумовий виріб, труси чорного кольору з нашаруванням речовини, кофту темного кольору з нашаруванням білої речовини, - знищити.

- мобільний телефон Lenovo, IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_1 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 та сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_3 ; чохол з комбінованої тканини чорного кольору та портативний планшетний комп`ютер марки Lenovo модель L12T1P33 з карткою пам`яті марки «Exceleram 8 Gb»; чоловічий одяг шорти спортивні чорного кольору, труси синього кольору, футболка червоного кольору, різнокольорова зимова шапка із зображенням конопляного листа; мобільний телефон Huawei модель SLA-L22 в червоному чохлі, IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-карткою оператора «Київстар», № НОМЕР_6 ; жіночий одяг сорочка жіноча в клітинку, жіночі штани блакитного кольору, купальник чорного кольору повернути власникам;

- грошові кошти в сумі 421 (чотириста двадцять один) долар США три купюри номіналом 100 доларів США, дві купюри номіналом 50 доларів США, одна купюра номіналом 20 доларів США, одна купюра номіналом 1 долар США, які згідно показань ОСОБА_5 належать останньому та були вилучені в його особистих речах; грошові кошти в сумі 555 (п`ятсот п`ятдесят п`ять) доларів США три купюри номіналом 100 доларів США, чотири купюри номіналом 50 доларів США, дві купюри номіналом 20 доларів США, одна купюра номіналом 10 доларів США, одна купюра номіналом 5 доларів США, а також дві монети: одна монета - 1 Панамський долар, друга монета 50 Панамських центів, які згідно показань ОСОБА_6 належать останній та були вилучені в її особистих речах; грошові кошти в сумі 5700 (п`ять тисяч сімсот) доларів США п`ятдесят сім купюр номіналом 100 доларів США, добровільно видані громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; грошові кошти в банкнотах в сумі 1000 (тисяча) доларів США десять купюр номіналом 100 доларів США, добровільно видані громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - конфіскувати.

Проте, з такою позицією слідчого не можна погодитись в повному обсязі.

Так, відповідно до ухвал Зарічного районного суду м.Суми від 22.01.2019 та 23.01.2019, арешт на усе вищезазначене майно накладався з метою його збереження, як речових доказів, а не з метою забезпечення майбутньої конфіскації.

При цьому, відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України при спеціальній конфіскації, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підставі вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України. Ч.5 цієї статті передбачено, що при конфіскації майна як виду покарання , арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Водночас, з постанови слідчого про закриття кримінального провадження вбачається, що воно було закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, тобто у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Тобто, особи, у яких було вилучено грошові кошти мали у кримінальному провадженні лише статус власників майна, жодному з них підозра не оголошувалась та відносно їх майна не приймалось судом рішення про конфіскацію.

За таких обставин, суд вважає, що в даному випадку, оскільки кримінальне провадження закрито, то у органів досудового розслідування відпала необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, тому арешт накладений ухвалами слідчого судді на майно, що належить ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , необхідно скасувати, а грошові кошти, одяг та мобільні телефони, з огляду на положення п.1 ч.9 ст.100 КПК України, слід повернути власникам.

Крім того, згідно п.3 ч.9 ст.100 КПК України, решта майна, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом наркотиків, та вилучене з обігу, необхідно знищити.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100,174 КПК України, суд-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління СБ України в Сумській області підполковник юстиції ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, який був накладений у кримінальному провадженні № 0000002 ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 22.01.2019 та ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 23.01.2019 та вирішити долю речових доказів таким чином:

1.Знищити:

- пакувальну полімерну плівку блакитного кольору з залишками бирки;

- чотири пакунки з порошкоподібною речовиною білого кольору, загальною масою брутто 3400 гр., всередині яких, згідно висновку експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України № 19/11-2/16-СЕ/19 від 04.02.2019 року, міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, загальною масою 1972,34 г;

- чотири використані експрес-аналізатори наркотичних засобів «M.M.C. International B.V.» що використовувалися для ідентифікації (визначення належності до наркотичних речовин) порошкоподібної речовини серед вилучених предметів;

- червону трубку з нашаруванням порошкоподібної речовини світлого кольору, гумовий виріб, труси чорного кольору з нашаруванням речовини, кофту темного кольору з нашаруванням білої речовини, власником яких є громадянин Ізраїлю ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 .

2. Негайно повернути майно, що належить, ОСОБА_5 , а саме:

- мобільний телефон Lenovo, IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_1 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 та сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_3 ;

- чохол з комбінованої тканини чорного кольору та портативний планшетний комп`ютер марки Lenovo модель L12T1P33 з карткою пам`яті марки «Exceleram 8 Gb»;

- предмети одягу громадянина ОСОБА_5 - чоловічий одяг шорти спортивні чорного кольору, труси синього кольору, футболка червоного кольору, різнокольорова зимова шапка із зображенням конопляного листа;

- грошові кошти в сумі 421 (чотириста двадцять один) долар США три купюри номіналом 100 доларів США, дві купюри номіналом 50 доларів США, одна купюра номіналом 20 доларів США, одна купюра номіналом 1 долар США, які згідно показань ОСОБА_5 належать останньому та були вилучені в його особистих речах.

Негайно повернути майно, що належить, ОСОБА_6 , а саме:

- мобільний телефон Huawei модель SLA-L22 в червоному чохлі, IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-карткою оператора «Київстар», № НОМЕР_6 ;

- предмети одягу громадянки ОСОБА_6 - жіночий одяг сорочка жіноча в клітинку, жіночі штани блакитного кольору, купальник чорного кольору;

- грошові кошти в сумі 555 (п`ятсот п`ятдесят п`ять) доларів США три купюри номіналом 100 доларів США, чотири купюри номіналом 50 доларів США, дві купюри номіналом 20 доларів США, одна купюра номіналом 10 доларів США, одна купюра номіналом 5 доларів США, а також дві монети: одна монета - 1 Панамський долар, друга монета 50 Панамських центів, які згідно показань ОСОБА_6 належать останній та були вилучені в її особистих речах.

Негайно повернути майно, що належить, ОСОБА_7 , а саме:

-грошові кошти в сумі 5700 (п`ять тисяч сімсот) доларів США п`ятдесят сім купюр номіналом 100 доларів США, добровільно видані громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1

-грошові кошти в банкнотах в сумі 1000 (тисяча) доларів США - десять купюр номіналом 100 доларів США, добровільно видані громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1