20.07.2021
Справа №642/4189/21
Провадження №1кп/642/2125/21
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

14 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000216 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.07.2021 слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено в ході обшуку, розпочатого 02.07.2021 та завершеного 03.07.2021, службових приміщень Піщаного лісництва ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Олександрівка, вул. Миру, 25, а саме на: копії наказів «Про встановлення вільних цін на круглі матеріали деревину дров`яну НП, ПВ» №130-аг від 10ґ06.2021, №131-аг від 11.06.2021, №132-аг від 15.06.2021, №135-аг від 18.06.2021, №136-аг від 18.06.2021, №138-аг від 15.06.2021, №128-аг від 08.06.2021, №129-аг від 09.06.2021, №115-аг від 17.05.2021, №113-аг від 12.05.2021, №118-аг від 20.06.2021, №117-аг від 18.05.2021, №120-аг від 26.05.2021, №119-аг від 25.05.2021, №124-аг від 01.06.2021, №125-аг від 02.06.2021, №74-аг від 29.03.2021, №75-аг від 29.03.2021, №76-аг від 30.03.2021, №77-аг від 30.03.2021, №127-аг від 08.06.2021; ТТН №ЛГА880392 від 02.07.2021 (з екз.), ЛГА 880993 від 02.07.2021, ЛГА 079523 від 02.07.2021, ЛГА 079526 від 02.07.2021, ЛГА 079527 від 02.07.2021, ЛГБ 176063 від 02.07.2021, ЛГБ 170060 від 02.07.2021, ЛГБ 170064 від 02.07.2021, ЛГА 880398 від 02.07.2021, ЛГА 880396 від 02.07.2021, ЛГБ 170067 від 02.07.2021; специфікація поколодного обліку ЛК001912, ЛГ 5 від 02.07.2021, ЛГ 3 від 02.07.2021, ЛГ 4 від 02.07.2021, ЛГ 3 від 02.07.2021, ЛГ 6 від 02.07.2021, ЛГ 6 від 02.07.2021, ЛГ 8 від 02.07.2021, ЛГ 0 від 02.07.2021, ЛГ 2 від 02.07.2021, ЛГ 3 від 02.07.2021, ЛГ 2 від 02.07.2021, ЛГ 0 від 02.07.2021, ЛГ 9 від 02.07.2021, ЛГ 4 від 02.07.2021, ЛГ 8 від 02.07.2021, ЛГ 4 від 02.07.2021, ЛГ 7 від 02.07.2021, ЛГ 1 від 02.07.2021, ЛГ 9 від 02.07.2021; ТТН №ЛГБ 170066 від 02.07.2021, ЛГБ 170065 від 02.07.2021, ЛГА 880394 від 02.07.2021, ЛГА 880394 від 02.07.2021, ЛГА 880397 від 02.07.2021, ЛГА 880397 від 02.07.2021, ЛГА 880395 від 02.07.2021, ЛГА 079522 від 02.07.2021, ЛГА 079521 від 02.07.2021, ЛГА 880391 від 02.07.2021, ЛГА 880390 від 02.07.2021, ЛГА 079524 від 02.07.2021, ЛГА 079525 від 02.07.2021, ЛГБ 170061 від 02.07.2021, ЛГБ 170062 від 02.07.2021, ЛГБ 170066 від 02.07.2021; специфікація прийняття лісопродукції: ЛГ-8, ЛГ-7, ЛГ-9, ЛГ-7, ЛГ-1, ЛГ-3, ЛГ-5, ЛГ-2, ЛГ-4, ЛГ-8, ЛГ-5, ЛГ-0, ЛГ-0; чорнові записи із рукописним текстом на 6 арк., блокнот із чорновими записами «Антарктика», аркуш із зображенням таблиці датована 01.07. на 1 арк., блокнот «Джип гранд чироки»; лісорубний квиток ЛУЛРК 001912 від 15.06.2021, ЛУЛРК 001908 від 15.06.2021, ЛУЛРК 001907 від 04.06.2021, ЛУЛРК 001906 від 18.06.2021, ЛУЛРК 002349 від 12.04.2021, ЛУЛРК 002342 від 09.03.2021, ЛУЛРК 002340, ЛУЛРК 002291, ЛУЛРК 002289 від 04.01.2021; папку із звітною документацією на 170 арк.; ТТН №ЛГБ №170056 від 02.07.2021 (екз. 1, 3, 4), ЛГА №079516 від 02.07.2021, ЛГА №079515 від 02.07.2021;
специфікація поколодного обліку №ЛГ 7 від 02.07.2021, ЛГ 8 від 02.07.2021, ЛГ 9 від 02.07.2021; лісорубні бирки №17266920 у кількості 40 шт., 17266960 у кількості 40 шт., 17266560 у кількості 25 шт., 17266800 у кількості 40 шт., 17266840 у кількості 25 шт., 17266440 у кількості 40 шт., 17266480 у кількості 26 шт., 17266880 у кількості 40 шт., 17266760 у кількості 26 шт., 17266968, 16620960 кількості 40 шт., 16620920 кількості 39 шт., 16620911 кількості 11 шт., 16620899 кількості 14 шт., 16620879 кількості 9 шт., 17267280 у кількості 40 шт., 17267320 у кількості 40 шт., 17267360 у кількості 40 шт., 17267381 у кількості 21 шт., 176624811 -176624840 у кількості 30 шт., 16620822, 11460990 в кількості 4 шт., 11460978 в кількості 22 шт., 11460960 в кількості 15 шт., 178454572, 18454600 в кількості 17 шт., 18459640 в кількості 7 шт., 18454560 в кількості 6 шт., 1466160 в кількості 16 шт., 18459710 в кількості 30 шт., 18454640 в кількості 28 шт., 17260560 в кількості 10 шт., 11466400 в кількості 4 шт., 18454715 в кількості 3 шт., 181477207, 181466426, 181466436, 181460816, 181460876, 18146087, 181460941, 181460858, 181460817, 176621182, 176621181, 176621180, 176621179, 176621178, 182355618, 181466417, 179298433, 179298409, 181479807, 179298424, 179298418, 181466419, 181474057, 181466420, 181474056, 178454710, 179298423, 181474053, 181466421, 179298414, 179298436, 179298440, 178459644, 181466423, 181474055, 179298410, 181466425, 179298439, 181466440, 178459645, 181466424, 179298407, 179298427, , 179298435, 179298434, 179298411, 181466418, 179298430, 178454552, 179298417, 181474058, 181466422, 181474052, 179298401, 178454554, 179298405, 181474054, 179298431, 179298428, 179298415, 179298404, 179298402, 179298403, 179298441, 179298408, 179298437, 179298478, 179298425, 179298412, 179298420, 17929843 у кількості 840 шт.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 13.05.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства, ДП "Куп`янського ЛГ", ДП "Ізюмського ЛГ", ДП "Зміївського ЛГ", ДП "Балаклйського ЛГ", ДП "Гутянського ЛГ", ДП "Красноградського ЛГ" зловживають своїм службовим становищем під час заготівлі та реалізації деревини з метою одержання неправомірної вигоди.

Зокрема, сприяння в організації посадовцями вищевказаних держлісгоспів неправомірної заготівлі та реалізації деревини, надається приватним підприємцем ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує номер телефону НОМЕР_1 ), що є фактичним власником 6 суб`єктів господарської діяльності (зареєстровані у містах Одеса, Вінниця та Харків) та рядом афільованих з ним осіб, яких призначено в лісгоспи на різні посади або закріплено за лісгоспами в якості т.зв. «наглядачів», для контролю за заготівлею та реалізацією деревини, збору готівкових коштів з покупців деревини, ведення бухгалтерії, а також надання вказівок посадовцям лісгоспу щодо визначення сортності, обсягу та вартості зазначеної в товарно-транспортних накладних деревини.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 , разом зі спільниками 02.07.2021 здійснив спробу вивезення лісоматеріалів з території державних підприємств, що займаються лісозаготівлею та розташовані на території Луганської області, із залученням вантажних автомобілів під управлінням ряду осіб. Для втілення своїх злочинних намірів учасники групи на чолі з ОСОБА_7 здійснили залучення більше 20 вантажних автомобілів на яких намагалися вивезти лісоматеріали на територію Харківської та Донецької, областей. З метою приховання свої злочинних дій, учасники злочинної групи надали водіям вантажних автомобілів супровідні документи, в яких значаться занижені об`єми перевезення та сортність лісоматеріалів, а в деяких випадах супровідні документи на вантаж деревини відсутні.

Слідчим другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_8 , керуючись ч. 3 ст.233 КПК України 02.07.2021 проведено обшук за службових приміщеннях Піщаного лісництва ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Олександрівка, вул. Миру, 25, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: копії наказів «Про встановлення вільних цін на круглі матеріали деревину дров`яну НП, ПВ» №130-аг від 10ґ06.2021, №131-аг від 11.06.2021, №132-аг від 15.06.2021, №135-аг від 18.06.2021, №136-аг від 18.06.2021, №138-аг від 15.06.2021, №128-аг від 08.06.2021, №129-аг від 09.06.2021, №115-аг від 17.05.2021, №113-аг від 12.05.2021, №118-аг від 20.06.2021, №117-аг від 18.05.2021, №120-аг від 26.05.2021, №119-аг від 25.05.2021, №124-аг від 01.06.2021, №125-аг від 02.06.2021, №74-аг від 29.03.2021, №75-аг від 29.03.2021, №76-аг від 30.03.2021, №77-аг від 30.03.2021, №127-аг від 08.06.2021; ТТН №ЛГА880392 від 02.07.2021 (з екз.), ЛГА 880993 від 02.07.2021, ЛГА 079523 від 02.07.2021, ЛГА 079526 від 02.07.2021, ЛГА 079527 від 02.07.2021, ЛГБ 176063 від 02.07.2021, ЛГБ 170060 від 02.07.2021, ЛГБ 170064 від 02.07.2021, ЛГА 880398 від 02.07.2021, ЛГА 880396 від 02.07.2021, ЛГБ 170067 від 02.07.2021; специфікація поколодного обліку ЛК001912, ЛГ 5 від 02.07.2021, ЛГ 3 від 02.07.2021, ЛГ 4 від 02.07.2021, ЛГ 3 від 02.07.2021, ЛГ 6 від 02.07.2021, ЛГ 6 від 02.07.2021, ЛГ 8 від 02.07.2021, ЛГ 0 від 02.07.2021, ЛГ 2 від 02.07.2021, ЛГ 3 від 02.07.2021, ЛГ 2 від 02.07.2021, ЛГ 0 від 02.07.2021, ЛГ 9 від 02.07.2021, ЛГ 4 від 02.07.2021, ЛГ 8 від 02.07.2021, ЛГ 4 від 02.07.2021, ЛГ 7 від 02.07.2021, ЛГ 1 від 02.07.2021, ЛГ 9 від 02.07.2021; ТТН №ЛГБ 170066 від 02.07.2021, ЛГБ 170065 від 02.07.2021, ЛГА 880394 від 02.07.2021, ЛГА 880394 від 02.07.2021, ЛГА 880397 від 02.07.2021, ЛГА 880397 від 02.07.2021, ЛГА 880395 від 02.07.2021, ЛГА 079522 від 02.07.2021, ЛГА 079521 від 02.07.2021, ЛГА 880391 від 02.07.2021, ЛГА 880390 від 02.07.2021, ЛГА 079524 від 02.07.2021, ЛГА 079525 від 02.07.2021, ЛГБ 170061 від 02.07.2021, ЛГБ 170062 від 02.07.2021, ЛГБ 170066 від 02.07.2021; специфікація прийняття лісопродукції: ЛГ-8, ЛГ-7, ЛГ-9, ЛГ-7, ЛГ-1, ЛГ-3, ЛГ-5, ЛГ-2, ЛГ-4, ЛГ-8, ЛГ-5, ЛГ-0, ЛГ-0; чорнові записи іщ рукописним текстом на 6 арк., блокнот із чорновими записами «Антарктика», аркуш із зображенням таблиці датована 01.07. на 1 арк., блокнот «Джип гранд чироки»; лісорубний квиток ЛУЛРК 001912 від 15.06.2021, ЛУЛРК 001908 від 15.06.2021, ЛУЛРК 001907 від 04.06.2021, ЛУЛРК 001906 від 18.06.2021, ЛУЛРК 002349 від 12.04.2021, ЛУЛРК 002342 від 09.03.2021, ЛУЛРК 002340, ЛУЛРК 002291, ЛУЛРК 002289 від 04.01.2021; папку із звітеою документацією на 170 арк.; ТТН №ЛГБ №170056 від 02.07.2021 (екз. 1, 3, 4), ЛГА №079516 від 02.07.2021, ЛГА №079515 від 02.07.2021; специфікація поколодного обліку №ЛГ 7 від 02.07.2021, ЛГ 8 від 02.07.2021, ЛГ 9 від 02.07.2021; лісорубні бирки №17266920 у кількості 40 шт., 17266960 у кількості 40 шт., 17266560 у кількості 25 шт., 17266800 у кількості 40 шт., 17266840 у кількості 25 шт., 17266440 у кількості 40 шт., 17266480 у кількості 26 шт., 17266880 у кількості 40 шт., 17266760 у кількості 26 шт., 17266968, 16620960 кількості 40 шт., 16620920 кількості 39 шт., 16620911 кількості 11 шт., 16620899 кількості 14 шт., 16620879 кількості 9 шт., 17267280 у кількості 40 шт., 17267320 у кількості 40 шт., 17267360 у кількості 40 шт., 17267381 у кількості 21 шт., 176624811 -176624840 у кількості 30 шт., 16620822, 11460990 в кількості 4 шт., 11460978 в кількості 22 шт., 11460960 в кількості 15 шт., 178454572, 18454600 в кількості 17 шт., 18459640 в кількості 7 шт., 18454560 в кількості 6 шт., 1466160 в кількості 16 шт., 18459710 в кількості 30 шт., 18454640 в кількості 28 шт., 17260560 в кількості 10 шт., 11466400 в кількості 4 шт., 18454715 в кількості 3 шт., 181477207, 181466426, 181466436, 181460816, 181460876, 18146087, 181460941, 181460858, 181460817, 176621182, 176621181, 176621180, 176621179, 176621178, 182355618, 181466417, 179298433, 179298409, 181479807, 179298424, 179298418, 181466419, 181474057, 181466420, 181474056, 178454710, 179298423, 181474053, 181466421, 179298414, 179298436, 179298440, 178459644, 181466423, 181474055, 179298410, 181466425, 179298439, 181466440, 178459645, 181466424, 179298407, 179298427, , 179298435, 179298434, 179298411, 181466418, 179298430, 178454552, 179298417, 181474058, 181466422, 181474052, 179298401, 178454554, 179298405, 181474054, 179298431, 179298428, 179298415, 179298404, 179298402, 179298403, 179298441, 179298408, 179298437, 179298478, 179298425, 179298412, 179298420, 17929843 у кількості 840 шт.
Вилучені 03.07.2021 вказані предмети є речовими доказами по провадженню і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можливо зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вказані предмети та документи необхідні для проведення відповідних досліджень в рамках судових експертиз.

Таким чином, вказані предмети та документи є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Так, під час досудового розслідування було проведено обшук службових приміщень Піщаного лісництва ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство», під час якого вилучені певні речі і документи, які є речовими доказами по провадженню, бо є предметом злочину, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
Таким чином, з метою збереження речових доказів, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вище перелічене майно, яке було вилучено під час обшуку службових приміщень Піщаного лісництва ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство».

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.
Представники власника майна адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на те, що вилучені документи не містять на собі слідів кримінального правопорушення. Також заначили, що відомості до ЄРДР щодо посадових осіб ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» не вносилися, тому вилучена документація, на яку слідчий просить накласти арешт не може бути використана в якості належних та допустимих доказів вчинення кримінального правопорушення.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено . У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).
Із матеріалів клопотання слідчого вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучене майно.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.
Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено в ході обшуку, розпочатого 02.07.2021 та завершеного 03.07.2021, службових приміщень Піщаного лісництва ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Олександрівка, вул. Миру, 25 , а саме на:

-Копії наказів «Про встановлення вільних цін на круглі матеріали деревину дров`яну НП, ПВ» №130-аг від 10ґ06.2021, №131-аг від 11.06.2021, №132-аг від 15.06.2021, №135-аг від 18.06.2021, №136-аг від 18.06.2021, №138-аг від 15.06.2021, №128-аг від 08.06.2021, №129-аг від 09.06.2021, №115-аг від 17.05.2021, №113-аг від 12.05.2021, №118-аг від 20.06.2021, №117-аг від 18.05.2021, №120-аг від 26.05.2021, №119-аг від 25.05.2021, №124-аг від 01.06.2021, №125-аг від 02.06.2021, №74-аг від 29.03.2021, №75-аг від 29.03.2021, №76-аг від 30.03.2021, №77-аг від 30.03.2021, №127-аг від 08.06.2021;
-ТТН №ЛГА880392 від 02.07.2021 (з екз.), ЛГА 880993 від 02.07.2021, ЛГА 079523 від 02.07.2021, ЛГА 079526 від 02.07.2021, ЛГА 079527 від 02.07.2021, ЛГБ 176063 від 02.07.2021, ЛГБ 170060 від 02.07.2021, ЛГБ 170064 від 02.07.2021, ЛГА 880398 від 02.07.2021, ЛГА 880396 від 02.07.2021, ЛГБ 170067 від 02.07.2021;
-Специфікація поколодного обліку ЛК001912, ЛГ 5 від 02.07.2021, ЛГ 3 від 02.07.2021, ЛГ 4 від 02.07.2021, ЛГ 3 від 02.07.2021, ЛГ 6 від 02.07.2021, ЛГ 6 від 02.07.2021, ЛГ 8 від 02.07.2021, ЛГ 0 від 02.07.2021, ЛГ 2 від 02.07.2021, ЛГ 3 від 02.07.2021, ЛГ 2 від 02.07.2021, ЛГ 0 від 02.07.2021, ЛГ 9 від 02.07.2021, ЛГ 4 від 02.07.2021, ЛГ 8 від 02.07.2021, ЛГ 4 від 02.07.2021, ЛГ 7 від 02.07.2021, ЛГ 1 від 02.07.2021, ЛГ 9 від 02.07.2021;
-ТТН №ЛГБ 170066 від 02.07.2021, ЛГБ 170065 від 02.07.2021, ЛГА 880394 від 02.07.2021, ЛГА 880394 від 02.07.2021, ЛГА 880397 від 02.07.2021, ЛГА 880397 від 02.07.2021, ЛГА 880395 від 02.07.2021, ЛГА 079522 від 02.07.2021, ЛГА 079521 від 02.07.2021, ЛГА 880391 від 02.07.2021, ЛГА 880390 від 02.07.2021, ЛГА 079524 від 02.07.2021, ЛГА 079525 від 02.07.2021, ЛГБ 170061 від 02.07.2021, ЛГБ 170062 від 02.07.2021, ЛГБ 170066 від 02.07.2021;
-Специфікація прийняття лісопродукції: ЛГ-8, ЛГ-7, ЛГ-9, ЛГ-7, ЛГ-1, ЛГ-3, ЛГ-5, ЛГ-2, ЛГ-4, ЛГ-8, ЛГ-5, ЛГ-0, ЛГ-0;
-Чорнові записи із рукописним текстом на 6 арк., блокнот із чорновими записами «Антарктика», аркуш із зображенням таблиці датована 01.07. на 1 арк., блокнот «Джип гранд чироки»;
-Лісорубний квиток ЛУЛРК 001912 від 15.06.2021, ЛУЛРК 001908 від 15.06.2021, ЛУЛРК 001907 від 04.06.2021, ЛУЛРК 001906 від 18.06.2021, ЛУЛРК 002349 від 12.04.2021, ЛУЛРК 002342 від 09.03.2021, ЛУЛРК 002340, ЛУЛРК 002291, ЛУЛРК 002289 від 04.01.2021;
-Папка із звітною документацією на 170 арк.;
-ТТН №ЛГБ №170056 від 02.07.2021 (екз. 1, 3, 4), ЛГА №079516 від 02.07.2021, ЛГА №079515 від 02.07.2021;
-Специфікація поколодного обліку №ЛГ 7 від 02.07.2021, ЛГ 8 від 02.07.2021, ЛГ 9 від 02.07.2021;
- Лісорубні бирки №17266920 у кількості 40 шт., 17266960 у кількості 40 шт., 17266560 у кількості 25 шт., 17266800 у кількості 40 шт., 17266840 у кількості 25 шт., 17266440 у кількості 40 шт., 17266480 у кількості 26 шт., 17266880 у кількості 40 шт., 17266760 у кількості 26 шт., 17266968, 16620960 кількості 40 шт., 16620920 кількості 39 шт., 16620911 кількості 11 шт., 16620899 кількості 14 шт., 16620879 кількості 9 шт., 17267280 у кількості 40 шт., 17267320 у кількості 40 шт., 17267360 у кількості 40 шт., 17267381 у кількості 21 шт., 176624811 -176624840 у кількості 30 шт., 16620822, 11460990 в кількості 4 шт., 11460978 в кількості 22 шт., 11460960 в кількості 15 шт., 178454572, 18454600 в кількості 17 шт., 18459640 в кількості 7 шт., 18454560 в кількості 6 шт., 1466160 в кількості 16 шт., 18459710 в кількості 30 шт., 18454640 в кількості 28 шт., 17260560 в кількості 10 шт., 11466400 в кількості 4 шт., 18454715 в кількості 3 шт., 181477207, 181466426, 181466436, 181460816, 181460876, 18146087, 181460941, 181460858, 181460817, 176621182, 176621181, 176621180, 176621179, 176621178, 182355618, 181466417, 179298433, 179298409, 181479807, 179298424, 179298418, 181466419, 181474057, 181466420, 181474056, 178454710, 179298423, 181474053, 181466421, 179298414, 179298436, 179298440, 178459644, 181466423, 181474055, 179298410, 181466425, 179298439, 181466440, 178459645, 181466424, 179298407, 179298427, , 179298435, 179298434, 179298411, 181466418, 179298430, 178454552, 179298417, 181474058, 181466422, 181474052, 179298401, 178454554, 179298405, 181474054, 179298431, 179298428, 179298415, 179298404, 179298402, 179298403, 179298441, 179298408, 179298437, 179298478, 179298425, 179298412, 179298420, 17929843 у кількості 840 шт.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали суду доручити слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1