Справа № 461/1083/19
Провадження № 1-кс/461/1281/21
УХВАЛА

23.02.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000380 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із Заступником начальника першого відділу першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000380 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно.
Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000380 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю СТО «Зелений Гай» (далі по тексту ТОВ СТО «Зелений Гай») ОСОБА_5 за попередньою змовою з засновником ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_6 , який одночасно є виконавчим директором з основних фондів Приватного малого виробничо-комерційного підприємства «Ассоль» (надалі по тексту ПМВКП «Ассоль») та спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами у період з 11.12.2017 до 26.12.2017, перебуваючи на території Львівської та Запорізької областей, діючи умисно, з корисливих мотивів та за передньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, шляхом реалізації злочинного плану, пов`язаного із зловживанням своїм службовим становищем під час продажу Самбірському комунальному підприємству «Об`єднане» (надалі по тексту СКП «Об`єднане») за результатами проведення публічної закупівлі за бюджетні кошти машини для земляних робіт (Бульдозера), яка не відповідала умовам технічного завдання тендерної пропозиції UA-2017-11-01-003036-a, заволоділи коштами у вигляді різниці між ринковою вартістю зазначеного майна та сумою, що була фактично сплаченою, за результатами завищення вартості, внаслідок узгоджених дій співучасників, у сумі 1 865 283,05 гривень, тим самим заподіявши матеріальну шкоду СКП «Об`єднане» на вказану суму за наступних обставин.
Так, встановлено, що 01.11.2017 СКП «Об`єднане» оголошено тендер на закупівлю Машини для земляних робіт (Бульдозера), з очікуваною вартістю 2 900 000 гривень, про що оприлюднено інформацію на сайті публічних закупівель «Prozorro» за № ID UA-2017-11-01-003036-a.

Для участі у тендерній закупівлі на майданчику «Prozorro» за № UA-2017-11-01-003036-a подали документи три учасника: ТОВ «Павлоградський РМЗ 1» з ціновою пропозицією 2 850 000 гривень, ТОВ «Зелений Гай» з ціновою пропозицією 2 847 000 гривень, та ТОВ «Альфатех» з ціновою пропозицією 2 890 000 гривень.

Так, ТОВ СТО «Зелений Гай» для у часті у тендері № ID UA-2017-11-01-003036-a подало документи, серед яких: декларація про відповідність на Бульдозер Т-170М, порядковий № 08-06414, рама № 08-06415, зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Центр оцінки відповідності «Фактум» за № UA.112.D.0109-17 від 08.08.2017; сертифікат на систему управління якістю зареєстрований 25 вересня 2017 року № UA.MQ.073-17 на ПМВКП «Ассоль», паспорт на Бульдозер Т-170М, порядковий № 08-06601, рама № НОМЕР_1 , 2017 року виготовлення; сертифікат відповідності UA1.187.0012720-17 на Бульдозер Т-170М, порядковий № 08-06414, рама № НОМЕР_2 .

21.11.2017 відповідно до кваліфікації тендерної пропозиції ТОВ СТО «Зелений Гай» щодо закупівлі 43210000-8 машини для земляних робіт (Бульдозер), на підставі поданих документів, рішенням тендерного комітету переможцем процедури визнано ТОВ СТО «Зелений Гай» з ціновою пропозицією 2 847 600,00 грн.

11.12.2017 директор ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що Бульдозера Т-170М, який був акцептований ТОВ СТО «Зелений Гай» у товариства в наявності немає та здійснити його поставку не зможе, уклав Договір № 42/12-17 з додатками, який підписали директор ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_5 та директор СКП «Об`єднане» ОСОБА_7 .

Відповідно до умов Договору з додатками, ТОВ СТО «Зелений Гай» зобов`язалось поставити на СКП «Об`єднане» товар Машину для земляних робіт Бульдозер Т-170М, 2017 року випуску, за ціною 2 847 600,00 гривень, в тому числі ПДВ.

В подальшому, у невстановлений час, але не раніше 11.12.2017 за невстановлених обставин, директор ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_5 з засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_6 , який одночасно є директором виконавчим по роботі з основними фондами ПМВКП «Ассоль», достовірно знаючи, що вимогами тендерної документації та технічною специфікацією до укладеного Договору № 42/12-17 передбачена поставка нового бульдозера, без пробігу, не раніше 2017 року випуску, розробили злочинний план заволодіння бюджетними коштами шляхом поставки бульдозера, який не відповідає умовам технічного завдання тендерної пропозиції UA-2017-11-01-003036-a, з метою заволодіння коштами у вигляді різниці між ринковою вартістю зазначеного бульдозера та сумою, що фактично буде сплаченою за укладеним договором.

Так, розроблений ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинний план полягав у тому, що ОСОБА_6 будучи одночасно засновником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ СТО «Зелений Гай» та директором виконавчим по роботі з основними фондами ПМВКП «Ассоль», достовірно знав, що метою та предметом діяльності ПМВКП «Ассоль» згідно п.п. 4.2 Статуту є: ремонт, перепродажна підготовка промислової тракторної, екскаваторної та сільськогосподарської техніки, іншої промислової техніки та обладнання , вузлів, силових агрегатів та запасних частин до нього; оптова та роздрібна торгівля промисловою технікою, іншою промисловою технікою та обладнанням, вузлами, силовими агрегатами та запасними частинами до них; ремонт та технічне обслуговування автомобілів та сільгосптехніки, побутової техніки, виготовлення запасних частин і комплектуючих для організацій та приватних осіб; внутрішні та міжнародні перевезення вантажів. Також, ОСОБА_6 в якості виконавчого директора ПМВКП «Ассоль» розроблене та підписане Технічне завдання щодо виготовлення партії бульдозерів Т-170М, яке затверджено наказом № 02.03/1 від 02.03.2017. Окрім цього, ОСОБА_6 достовірно було відомо, що між ПМВКП «Ассоль» та АТ «А.К.К.» Естонія укладено контракт № 1110.17/1 від 11.10.2017 про купівлю інженерної техніки та запасних частин до інженерної техніки, зокрема й трактора Т10М.0101 у розібраному виді з № рами НОМЕР_3 , № двигуна НОМЕР_4 , який придбаний ПМВКП «Ассоль» згідно додаткової угоди № 2 від 04.12.2017 до зазначеного контракту.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи одночасно директором виконавчим по роботі з основними фондами ПМВКП «Ассоль» та засновником ТОВ СТО «Зелений Гай», усвідомлюючи, що для виконання вимог технічної специфікації до укладеного ТОВ СТО «Зелений Гай» Договору № 42/12-17 необхідно поставити новий бульдозер, без пробігу, не раніше 2017 року випуску, обумовив з директором ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_5 план дій щодо можливості поставки до СКП «Об`єднане» Трактора Т10М.0101, який складається із вузлів та агрегатів 2007-2008 років виготовлення та які були у вжитку, якому з використанням потужностей ПМВКП «Ассоль» надати вигляд нового, провести його сертифікацію та реєстрацію у відповідних інспекційних органах.

На виконання злочинного плану ОСОБА_6 , відповідно до укладеного між ПМВКП «Ассоль» та АТ «А.К.К.» Естонія Контракту та додаткової угоди № 2 забезпечив поставку Трактора Т10М.0101, рама № 071173, двигун № НОМЕР_4 , 2008 року виготовлення, виробництва Челябінського тракторного заводу «Урал-трак» (надалі по тексту ЧТЗ «Урал-так»), який згідно митної декларації № UA112100/2017/001036 в розібраному вигляді ввезений на митну територію Україну в зоні діяльності Чернігівської митниці ДФС 17.12.2017, а виконання митних формальностей та завершення митного оформлення здійснено 19.12.2017 Запорізькою митницею ДФС.

При цьому, ОСОБА_6 , будучи засновником ТОВ СТО «Зелений Гай» та за сумісництвом виконавчим директором ПМВКП «Ассоль», переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи як співвиконавець злочинної групи та на виконання домовленостей із ОСОБА_5 , діючи від імені ПМВКП «Ассоль», забезпечив проведення необхідних дій для надання вигляду нового вказаному Трактору Т10М.0101, переобладнання його у Бульдозер Т-170М, забезпечення формальної відповідності вказаного бульдозера вимогам технічного завдання зазначеного у додатку № 2 до тендерної документації замовника СКП «Об`єднане», та умовам договору № 42/12-17 з додатками.

Зокрема, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про реальну вартість та технічні характеристики нової машини для земляних робіт Бульдозера Т-170М, діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу, забезпечив проведення необхідних дій по присвоєнню бульдозеру ЧТЗ Б10М 2008 року виготовлення із № рами 071173, № двигуна НОМЕР_4 , який придбаний ПМВКП «Ассоль» ідентифікаційного заводського номеру, сертифікації та виготовлення декларації про відповідність бульдозера Технічному регламенту безпеки машин та ДСТУ EN ISO 12100:2014, ДСТУ EN 474-1:2014, ДСТУ EN 474-2:2014 як Бульдозера Т-170М 2017 року виготовлення виробництва ПМВКП «Ассоль».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , який діяв від імені та в інтересах ТОВ СТО «Зелений Гай», на виконання попередньо узгодженого плану та вказівок ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_8 , діючи від імені та інтересах ПМВКП «Ассоль» з іншої сторони, уклали договір купівлі-продажу № 20.12.-54 від 20.12.2017 та специфікацію до договору. Згідно специфікації № 1 від 20.12.2017 до договору купівлі продажу № 20.12.-54 від 20.12.2017, товаром який є об`єктом купівлі-продажу є Бульдозер Т-170М, у кількості 1 шт., вартістю 2 500 000,00 грн.

Згідно Акту прийняття-передачі машини серії ДО № 018041 від 26.12.2017 ПМВКП «Ассоль» передає, а ТОВ СТО «Зелений Гай» приймає машину Бульдозер марки Т-170М, заводський номер НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_3 , рік випуску 2017.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 26.12.2017 ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ СТО «Зелений Гай», звернувся до ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області із заявою про реєстрацію машини Бульдозера, марки Т170М, 2017 року випуску, заводським номером НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_3 , виробник ПМВКП «Ассоль», країна виробництва Україна, за результатами розгляду якої 26.12.2017 проведено реєстрацію бульдозера та видано реєстраційний номер серії НОМЕР_6 і свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_7 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 26.12.2017 ОСОБА_6 , будучи виконавчим директором з основних фондів ПМВКП «Ассоль» та одночасно засновником ТОВ СТО «Зелений Гай» склав та підписав рішення засновника № 26.12/1 від 26.12.2017, згідно якого прийнято рішення про продаж техніки Бульдозера, марки Т-170М, 2017 року випуску, заводським номером НОМЕР_5 , двигуном № НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_3 , виробника ПМВКП «Ассоль», країна виробництва Україна, та яким доручив директору ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_5 , провести всі необхідні юридичні дії з приводу зняття техніки з обліку в органах Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, на виконання домовленостей та за дорученням ОСОБА_6 . 26.12.2017 ОСОБА_5 діючи від імені ТОВ СТО «Зелений Гай» звернувся із заявою до ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області із заявою про зняття з обліку Бульдозера, марки Т-170М, 2017 року випуску, за результатами розгляду якої проведено зняття вказаного Бульдозера з обліку.

Окрім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 25.12.2017, перебуваючи за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Зелений Гай, вул. Зелена, 1, директор ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_5 виготовив товаро-транспортну накладну № 2512171 від 25.12.2017 на перевезення Бульдозера Т-170М, 2017 року випуску, на загальну суму 2 847 600,00 гривень, із видатковою накладною № РН-0000049 від 26.12.2017.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_5 забезпечив поставку за місцем діяльності СКП «Об`єднаного» за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шухевича, 1, товару Бульдозера ЧТЗ Б10М, 2008 року виготовлення, фактичною вартістю 982 316,95 грн., який не відповідав умовам технічного завдання зазначеного у додатку № 2 до тендерної документації замовника СКП «Об`єднане», та умовам договору № 42/12-17 з додатками.

Після поставки техніки 26.12.2017 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах виготовлено акт приймання-передачі техніки, згідно з яким ТОВ СТО «Зелений Гай» передає, а СКП «Об`єднане» приймає техніку: Бульдозер Т-170М, заводський номер № НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_3 , який підписаний директором СКП «Об`єднане» ОСОБА_7 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, на виконання єдиного злочинного умислу, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, будучи обізнаними про реальну вартість та технічні характеристики нової машини для земляних робіт Бульдозера Т-170М, достовірно знаючи, що бульдозер, який поставлений ТОВ СТО «Зелений Гай» на виконання укладеного Договору № 42/12-17 за результатами проведених публічних закупівель насправді є Бульдозером ЧТЗ Б10М, 2008 року виготовлення, фактичною вартістю 982 316,95 грн., який не відповідає умовам технічного завдання зазначеного у додатку № 2 до тендерної документації замовника СКП «Об`єднане», та умовам договору № 42/12-17 з додатками.

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб протиправних дій група осіб у складі директора ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_5 , виконавчого директора з основних фондів ПМВКП «Ассоль» та одночасно засновника ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб, у період часу з 11.12.2020 по 26.12.2020, діючи умисно, з корисливих мотивів та за передньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення шляхом поставки товару, який фактично не відповідав умовам технічного завдання та технічної специфікації, мав завищену вартість заволоділи коштами у виді різниці вартості в сумі 1 865 283,05 гривень, яка згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, тим самим заподіявши матеріальну шкоду на вказану суму СКП «Об`єднане».
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,. конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення дій, передбачених цією статтею передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.02.20201, встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 перебуває квартира загальною площею 65,2 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні їх власників (законних користувачів) можуть бути відчуженні третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.
Відтак, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, захисту порушених прав в результаті вчинення кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, передачі, відчуження об`єктів нерухомості, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене нерухоме майно.
З метою забезпечення арешту майна, недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, слідчий просить розгляд клопотання провести без залучення власника майна, без його участі та прокурора.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.
У відповідності до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на квартиру загальною площею 65,2 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права відчуження.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .