СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5042/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників заявника адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м.Києві клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "НВП" Новомосковський масложиркомбінат" про скасування арешту майна,

встановив:

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю "НВП" Новомосковський масложиркомбінат" звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "НВП" Новомосковський масложиркомбінат", накладеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 10.06.2021 року у справі за №759/12469/21, зазначивши, що даний арешт накладено незаконно.

В судовому засіданні представники заявника підтримали клопотання, посилаючись на доводи, викладені у клопотанні.

Прокурор заперечував щодо скасування арешту, вказавши, що на даний час не відпала потреба у накладенні даного арешту.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №0000005 від 27.05.2021 року за ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

Однак жодній особі не повідомлялось про підозру.

В рамках вказаного провадження ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 10.06.2021 року у справі за №759/12469/21 накладено арешт на грошові кошти на суму 15 233 634 гривень та заборонено відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках ТОВ «НВП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ» () в банківських установах, зокрема: AT «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», ТОВ «НВП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ», AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», ТОВ «НВП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ», AT «ТАСКОМБАНК», ТОВ «НВП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», ТОВ «НВП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Оскільки в судовому засіданні встановлено, що не має достатніх доказів на підтвердження факту вчинення злочину, нікому не пред"явлена підозра, а кошти на рахунках не є доказами в кримінальному провадженні, то вважаю, клопотання підлягає задоленню.

Керуючись ст.ст. 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "НВП" Новомосковський масложиркомбінат" про скасування арешту майна про скасування арешту майна, задовольнити.

Скасувати арешт, а саме: на грошові кошти на суму 15 233 634 гривень та заборону відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках ТОВ «НВП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ» () в банківських установах, зокрема: AT «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6): ТОВ «НВП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ» (код 42146730) - № НОМЕР_1 (Валюта рахунку: 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 978 - ЄВРО; 840 - ДОЛАР США); AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, ги. Київ, вул. Лескова, 9): ТОВ «НВП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ» (код 42146730) №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;? AT «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30): ТОВ «НВП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ» (код 42146730) - НОМЕР_5 (Валюта рахунку: 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 978 - ЄВРО; 840 - ДОЛАР США); ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6): ТОВ «НВП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ» (код 42146730) - НОМЕР_6 , накладеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 10.06.2021 року у справі за № 759/12469/21.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1