Справа № 932/2566/21
Провадження № 1-кс/932/1810/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000129 від 25.03.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
слідча слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 25.03.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 25.03.2021 до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), про те, що невстановленими особами, шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи, заволоділи майном потерпілого в результаті чого ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.
За вказаним фактом слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000129 від 25.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Слідча зазначає, що в ході проведення досудового розслідування було залучено та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав покази про те, що він є єдиним власником 100% частки у Статутному капіталі та директором Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 . Видом діяльності є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); допоміжна діяльність у рослинництві, оптова торгівля зерном, необробленим тютюновим насінням та кормам для тварин; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; складське господарство; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту та інше. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Статутний капітал становить 20 000, 00 гривень.
У клопотанні зазначено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває: сільськогосподарська техніка, а саме: каток зубчастий наливний КЗН-6 (інвентарний номер 00-000022), плуг ПЛМ -3-35(інвентарний номер 00-000024); розкидач мінеральних добрив AXIS 30/2 W (інвентарний номер 00-000010), станок сверлільний ВД-1850, трактора Беларус 1025.2, рік випуску 2016, заводський № НОМЕР_2 , шасі НОМЕР_3 та Беларус 1025.2 рік випуску 2016, заводський № НОМЕР_4 , шасі НОМЕР_5 ; КПС- 4МР у кількості 4 одиниць, інвентарні номера00002, 00008,00009,00010; культиватор КПУ-5-6, інвентарний номер 00-00002; комплект для автомобільних ваг Гермес ВТА 18м-80т; мебельне обладнання комод 5Ш-Валенсія 2штуки; пенал 1Д2Ш- Валенсія 2штуки; стіл письмовий -2 штуки; шкаф книжний 4 Д1Ш; посівний матеріал,засоби захисту рослин та добрива на загальну сумму 9327552, 87 гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обробляє земельні ділянки: орендовані 39, 82 га; суборенда з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 462, 1369 га; суборенда з ФГ « ОСОБА_6 » - 295, 8166 га.
Сторона обвинувачення вказує, що 25.03.2021 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань нам стало відомо про те, що 23 та 24 березня 2021 року Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , як приватним нотаріусом та суб`єктом державної реєстрації було вчинено ряд дій а саме: 23.03.2021 року о 10:05:34, було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну складу засновників (учасників) юридичної особи, а саме змінено учасника ОСОБА_5 на ОСОБА_8 . (реєстраційна дія 006000825). 24.03.2021 року о 16:52:12, було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або та зміна керівника юридичної особи, а саме замінено ОСОБА_5 на ОСОБА_8 . (реєстраційна дія 006000825).
За наявною в ОСОБА_5 інформацією підставою для проведення вище зазначених дій був Договір купівлі-продажу та Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі Товариства.
У клопотанні зазначено, що як вбачається зі змісту Акту прийому-передачі частки у статутному капіталі Товариства, зазначений Акт було складено на виконання умов договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі за умовами якого ОСОБА_5 продав належні йому корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до змісту зазначеного Акту, продаж було здійснено на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
На думку органу досудового розслідування, для проведення зазначених нотаріальних та реєстраційних дій було надано завідомо підроблений документ, який начебто посвідчує особу ОСОБА_5 , однак ОСОБА_5 ніколи не був у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 та не вчиняв жодної з вище вказаних дій.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.03.2021 встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_7 , 23.03.2021 року о 10:05:34, було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну складу засновників (учасників) юридичної особи (реєстраційна дія 006000825). Та 24.03.2021 року о 16:52:12, було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб- платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації (реєстраційна дія 006000825).
Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що документи для здійснення державної реєстрації про зміну бенефіціарного власника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), проведено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі підроблених офіційних документів. Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
У клопотанні вказано, що в ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 було встановлено, що документи, які були подані приватному нотаріусу ОСОБА_7 , що стали підставою для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), реєстрація яких відбулася 23.03.2021 та 24.03.2021, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Проте згідно наданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) не перебуває у їх володінні.
Згідно відповіді ОСОБА_7 на запит від 02.04.2021 №43/2-3067 зазначено що документи, які були подані приватному нотаріусу ОСОБА_7 , що стали підставою для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), реєстрація яких відбулася 23.03.2021 та 24.03.2021, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), оскільки лише маючи оригінали документів є змога провести почеркознавчу експертизу, та в подальшому встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, на підставі чого, слідча за погодженням із прокурором звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді.
Слідча в судове засідання не з`явилась, одночасно із поданням клопотання, надала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у її відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000129 від 25.03.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000129 від 25.03.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчої слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000129 від 25.03.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , процесуальному керівнику - прокурору Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_9 на тимчасовий доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку) для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000129, а саме до всіх, без винятку, оригіналів документів, що були подані приватному нотаріусу ОСОБА_7 , які стали підставою для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), реєстрація яких відбулася 23.03.2021 та 24.03.2021.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1