Справа № 203/2582/21
Провадження № 1-кс/0203/1480/2021
УХВАЛА
02 серпня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Відділення поліції № 12 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 08 червня 2021 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10000025 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 2 ст. 185, ч.1 ст. 213 КК України, у вигляді арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого за погодженням з прокурором 30 липня 2021 року подане з дотриманням вимог ст. 171 КПК України на предмет арешту майна, вилученого підчас обшуку господарських приміщень пункту приймання металобрухту ТОВ «Норд Втормет» за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 13-Б, літ.А-2, розташованих на першому поверсі, що належить на праві власності ОСОБА_6 , проведеного 28 липня 2021 року 8-48 год. по 13-29 год. на підставі ухвали слідчого судді від 09 липня 2021 року, а саме:

-чорний метал загальною вагою (1815,010 кг), метал з латуні загальною вагою (13,800 кг), метал з міді (17,800 кг), нержавіючий метал загальною вагою (17,300 кг), деталі з різного металу загальною вагою (135,200 кг), метал алюміній загальною вагою (24,50 кг.), металеві ваги SN з головкою та акумулятором, які знаходяться на зберіганні на території СП «Дніпровська дистанція колії» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» за адресою: м. Дніпро, вул. Краснозаводська, б. 1-Д ,

-договір про надання послуг від 08 січня 2019 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_7 ,

-трудову угоду від 01 жовтня 2018 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_7 ,

-статут ТОВ «Норд Втормет» (на 6 аркушах),

-журнал з рукописними записами на 96 аркушах.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що вказані предмети та документи є речовими доказами, оскільки в ході відшукання викрадених предметів матеріалів верхньої будови колії (підкладок, стрілочних башмаків, костилів) виявлено незаконний пункту приймання металобрухту без документів, які б підтверджували законність діяльності за цією адресою, у зв`язку з чим вказані відомості невідкладно внесені до ЄРДР, а вилучені речі є безпосередніми предметами такого кримінального правопорушення, документи - містити інформацію щодо організації та здійснення діяльності з незаконного пункту прийому, схову, збуту металобрухту і можуть підтверджувати обставини, встановлення яких є необхідним для ретельного, повного та всебічного кримінального провадження, тому просила вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч.1 та п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Слідча в судовому засіданні підтримала клопотання та просила задовольнити останнє з наведених в ньому підстав.

Представник власника майна ТОВ «Норд Втормет» в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання тим, що ухвалою слідчого судді дозволено проведення обшуку з метою відшукання частин верхньої будови колії, на віднайдені чого дія ухвали була вичерпана і решта вилученого майна, що на законних підставах зберігається Товариством з огляду на зареєстровані види діяльності, розслідуваного кримінального провадження крадіжки не стосується, і підлягає поверненню власнику ТОВ «Норд Втормет».

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, міркування представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 09 липня 2021 року у кримінальному провадженні №0000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку господарських приміщень пункту приймання металобрухту ТОВ «Норд Втормет» за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська,13б, літ.А-2, розташованих на першому поверсі, що належить ОСОБА_6 на праві приватної власності, з метою відшукання матеріалів верхньої будови колії, а саме: підкладки Д65-9шт, стрілочні башмаки - 6шт, костилі - 27шт.

29 липня 2021 року проведений обшук господарських приміщень пункту приймання металобрухту ТОВ «Норд Втормет» за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська,13б, літ.А-2, розташованих на першому поверсі, що належить на праві власності ОСОБА_6 , під час якого виявлений пункт прийому металобрухту, що функціонує без дозвільних документів на здійснення операцій з металобрухтом, та вилучені: чорний метал загальною вагою (1815,010 кг), метал з латуні загальною вагою (13,800 кг), метал з міді (17,800 кг), нержавіючий метал загальною вагою (17,300 кг), деталі з різного металу загальною вагою (135,200 кг), метал алюміній загальною вагою (24,50 кг.), металеві ваги SN з головкою та акумулятором, які знаходяться на зберіганні на території СП «Дніпровська дистанція колії» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» за адресою: м. Дніпро, вул. Краснозаводська, б. 1-Д , договір про надання послуг від 08 січня 2019 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_7 , трудову угоду від 01 жовтня 2018 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_7 , статут ТОВ «Норд Втормет» (на 6 аркушах), журнал з рукописними записами на 96 аркушах, а також 2 залізних костилі верхньої будови колії, перелік чого зафіксований у протоколі обшуку від 29 липня 2021 року.

29.07.2021 року слідчим СВ ВП №12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.213 КК України.

29.07.2021 року прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000025 та №0000039 за єдиним номером 10000025.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.

Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. 3 ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що виявлені: чорний метал загальною вагою (1815,010 кг), метал з латуні загальною вагою (13,800 кг), метал з міді (17,800 кг), нержавіючий метал загальною вагою (17,300 кг), деталі з різного металу загальною вагою (135,200 кг), метал алюміній загальною вагою (24,50 кг.), металеві ваги SN з головкою та акумулятором, договір про надання послуг від 08 січня 2019 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_7 , трудова угода від 01 жовтня 2018 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_7 , журнал з рукописними записами на 96 аркушах, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки виявлений металобрухт може бути безпосередньо предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 213 КК України, а виявлені документи можуть містити інформацію про організацію, облік незаконного пункту прийому, схову та збуту металобрухту, та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження при розслідуванні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 213 КК України в об`єднаному 29 липня 2021 року кримінальному провадженні № № 10000025 і до проведення відповідних судових експертиз, інших слідчих дій, направлених на розкриття кримінального правопорушення, існує реальний ризик розпорядження, в тому числі відчуження, як і його перетворення, знищення особою, у якої вказані речі, документи вилучені, у зв`язку з чим наявні підстави, передбачені п.1 ч.2 ст. 170 КПК України для накладення арешту на чорний метал загальною вагою (1815,010 кг), метал з латуні загальною вагою (13,800 кг), метал з міді (17,800 кг), нержавіючий метал загальною вагою (17,300 кг), деталі з різного металу загальною вагою (135,200 кг), метал алюміній загальною вагою (24,50 кг.), металеві ваги SN з головкою та акумулятором, які знаходяться на зберіганні на території СП «Дніпровська дистанція колії» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» за адресою: м. Дніпро, вул. Краснозаводська, б. 1-Д , договір про надання послуг від 08 січня 2019 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_7 , трудову угоду від 01 жовтня 2018 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_7 , журнал з рукописними записами на 96 аркушах.

Разом з тим, статут ТОВ «Норд Втормет» хоч і може речовим доказом здійснення певної особою діяльності, проте ризики знищення, спотворення, відчуження, тощо, відсутній, скільки відповідні уставні документи зберігаються у відповідній реєстраційні службі, де орган досудового розслідування може безперешкодно добути вказаний документ, тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 26, 94, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Відділення поліції № 12 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 08 червня 2021 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10000025 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 2 ст. 185, ч.1 ст. 213 КК України, у вигляді арешту майна - задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, яке 29 липня 2021 року вилучено під час проведення обшуку господарських приміщень пункту приймання металобрухту ТОВ «Норд Втормет», за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 13-Б, розташованих на першому поверсі, а саме на:

-чорний метал загальною вагою (1815,010 кг), метал з латуні загальною вагою (13,800 кг), метал з міді (17,800 кг), нержавіючий метал загальною вагою (17,300 кг), деталі з різного металу загальною вагою (135,200 кг), метал алюміній загальною вагою (24,50 кг.), металеві ваги SN з головкою та акумулятором, які знаходяться на зберіганні на території СП «Дніпровська дистанція колії» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» за адресою: м. Дніпро, вул. Краснозаводська, б. 1-Д ,

-договір про надання послуг від 08 січня 2019 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_7 ,

-трудову угоду від 01 жовтня 2018 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_7 ,

-журнал з рукописними записами на 96 аркушах.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, може бути оскарження в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений і оголошений учасникам судового провадження о 16 год. 30 хв. 06 серпня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1