Провадження № 1-кс/461/1863/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
31.03.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000115 від 10.12.2020 року за підозрою ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_14 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаному вище банківському рахунку, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000115, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по рахунках, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій, та можуть бути використані як доказ встановлення факту оплати митних платежів за партію рису вагою брутто 49 тон з Пакистану в Україну, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ). Досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим. Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 10.12.2020 року за підозрою ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці громадянин Республіки Молдова ОСОБА_15 вступив у злочинну змову з громадянином Туреччини ОСОБА_16 та іншими, невстановленими на даний час особами, на вчинення контрабанди із Ісламської Республіки Пакистан в Україну особливо небезпечного наркотичного засобу героїну в особливо великих розмірах, а саме його переміщення на територію України з приховуванням від митного контролю.

З метою досягнення злочинної мети у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2020, невстановлена особа діючи умисно та з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи на території Ісламської Республіки Пакистан, помістила у мішки з рисом особливо небезпечний наркотичний засіб героїн загальною масою приблизно 1035 кг, що був упакований в 207 прозорих поліетиленових герметичних пакети приблизною вагою 5 кг кожний.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2020, невстановлена особа забезпечила завантаження вищевказаних мішків з рисом загальною масою брутто близько 49 тон із прихованим у ньому особливо небезпечним наркотичним засобом героїном в кількості 1035 кг у два морських контейнери №BEAU 2538456 та № НОМЕР_3 , які були завантажені на корабель з маршрутом до морського порту міста Одеса (Україна), отримувачем якого виступило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Київ, Україна).

В період грудня 2020 року ОСОБА_15 , діючи спільно із ОСОБА_16 , продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на контрабандне переміщення особливо небезпечного наркотичного засобу, підшукали транспортні засоби для перевезення контейнерів з міста Одеси до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , орендували складські приміщенні в АДРЕСА_3 для розвантаження вказаного вантажу із прихованим у ньому наркотичним засобом та підшукали осіб з числа громадян Туреччини ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), яких залучили до розробленого злочинного плану як співвиконавців, роль яких полягала у здійсненні вилучення прихованих поліетиленових пакетів з вмістом героїну із мішків з рисом, їх пакування, фасування і вивезення вказаного наркотичного засобу для подальшого збуту.

29.12.2020 року в морський порт міста Одеса (Україна) на кораблі «MICHEL A» прибули вищевказані контейнери № BEAU 2538456 та № UACU 4138377 із мішками рису з прихованим у них 1035 кг особливо небезпечного наркотичного засобу героїну в особливо великих розмірах.

В подальшому, вказані контейнери із мішками з рисом та прихованим у ньому особливо небезпечним наркотичним засобом героїном завантажено на транспортні засоби марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_4 (причіп д.н.з. НОМЕР_5 ) та «DAF» д.н.з. НОМЕР_6 (причіп д.н.з. НОМЕР_7 ) та під митним контролем перевезено для проведення митного оформлення в режимі «імпорт» до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

04.01.2021 року після завершення митного оформлення на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , даний вантаж рису було доставлено за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_16 в раніше орендоване ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Після цього, в період 04-05 січня 2021 року громадяни Республіки Туреччини ОСОБА_17 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_18 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , достовірно знаючи про факт контрабандного ввезення в Україну наркотичного засобу, розпочали розпаковування мішків із рисом та вилучення з них пакетів із вмістом героїну.

05.01.2021 року під час розпаковування вказаних мішків з рисом та вилученням з них поліетиленових пакетів з вмістом героїну, протиправна діяльність зазначених іноземців була припинена співробітниками УСБ України у Львівській області під час обшуку даного складського приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлова будівля під літерою «О-1». За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено 48013 кілограм рису, що міститься у заводських упакуваннях, який слугував засобом приховування контрабандно переміщеного наркотичного засобу героїну.

05.01.2021 під час розпаковування вказаних мішків з рисом та вилучення з них поліетиленових пакетів з вмістом героїну, протиправна діяльність зазначених іноземців була припинена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 під час обшуку даного складського приміщення. За результатами проведених слідчих дій виявлено та вилучено 207 поліетиленових пакетів із особливо небезпечним наркотичним засобом героїном загальною масою приблизно 1035 кг, що становить особливо великий розмір.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Також, встановлено, що з даного рахунку 24.12.2020 сплачено митне оформлення вантажу, а саме рису вагою брутто 49 тон із прихованим у ньому особливо небезпечним наркотичним засобом героїном в кількості 1030 кг, у розмірі 303904 грн 17 коп. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 . Крім того, 28.12.2020 з вищевказаного банківського рахунку сплачено 3000 грн за попереднє митне оформлення на рахунок на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Допитана в якості свідка брокер ОСОБА_19 зазначила, що грошові кошти за митне оформлення партії рису вагою брутто 49 тон з Пакістану в Україну, були перераховані на рахунки митниці до початку митного оформлення та становило близько 300000 грн.

Крім того, 05.01.2021 в порядку ст. 208 КПК України затримано громадянина ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) і під час особисто обшуку вилучено мобільний термінал стільникового зв`язку, згідно із написами на ньому: марка «Samsung», модель «SM-G950F Galaxy S8».

Даний телефон визнаний речовим доказом, а ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова накладено на нього арешт.

Відповідно до протоколу огляду від 16-18 березня 2021 року, а саме інформації, яка міститься на мобільному телефоні «Samsung» Galaxy S8 та належить ОСОБА_20 , виявлено файл «зображення», згідно якого ОСОБА_21 засновник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрив рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Крім цього, у пам`яті вказаного телефону виявлено фотознімок із зображенням квитанції від 26.10.2020 про поповнення рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 000,00 грн.

Таким чином, за наявними даними, вказаний вище рахунок використовувався службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також можливо іншими невстановленими особами для вчинення протиправних дій, пов`язаних, зокрема, із контрабандою із Ісламської Республіки Пакистан в Україну особливо небезпечного наркотичного засобу героїну в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Слідчим доведено, що вказані вище речі та документи (інформація) перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до таких та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених речей та документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи (інформація) можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

-роздруківок руху коштів по даному рахунку із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2019 року по 24.03.2021 року;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2019 року по 24.03.2021 року;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 , та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок за період з 01.01.2019 року по 24.03.2021 року;
-документів щодо ідентифікації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в системі клієнт-банк;

-юридичних справ клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), включаючи оригінали договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії;

-оригіналу квитанції від 26.10.2020 року про поповнення рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 000,00 грн., а також оригіналів інших квитанцій, у разі поповнення рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готівковими коштами через касові чи банківській відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1