Справа № 136/1436/21
провадження 1-кс/136/288/21
УХВАЛА
іменем України

10 серпня 2021 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що у провадженні СВ Відділу поліції №4 перебуває вищевказане кримінальне провадження.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 в період з 01.07.2016 по 31.12.2016 здійснював ремонтні роботи у ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого на його розрахунковий рахунок перераховано кошти в загальній сумі 66582,08 грн. Разом з цим у актах виконаних робіт по вищевказаних об`єктах у розділі «Заробітна плата» відображено нарахування найманим працівникам заробітної плати на загальну суму 133702,06 грн., разом з цим у звітах форми № 1 ДФ ФОП ОСОБА_5 за період з 01.07.2016 по 31.12.2016 задекларовано доходів, нарахованих на користь фізичних осіб на загальну суму 37800 грн., що свідчить про привласнення бюджетних коштів на загальну суму 95902,06 грн.
Як слідує із висновку №7/02-32-16-20/ від 19.02.2018 за результатами аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.07.2016 по 31.12.2016, складеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , вищевказаним суб`єктом господарської діяльності за вказаний період виконано будівельних робіт на загальну суму 443159,51 грн., з яких на суму 171902,91 грн. замовником є ІНФОРМАЦІЯ_4 та на суму 271256,6 грн. ІНФОРМАЦІЯ_5 .
ФОП ОСОБА_5 у періоді, який досліджувався, отримано коштів від бюджетних установ за виконані будівельні роботи та поставлені товари на загальну суму 665982,08 грн., з яких з ІНФОРМАЦІЯ_6 343705,91 грн. (III квартал 2016 року на суму 96684,65 грн., IV квартал 2016 року на суму 247021,26 грн.), ІНФОРМАЦІЯ_7 - 322276,17 грн. (І квартал 2016 року на суму 14999,94 грн., III квартал 2016 року на суму 18982,69 грн., IV квартал 2016 року на суму 288293,54 грн.). В актах приймання виконаних будівельних робіт з вищезазначеними бюджетними установами за період з 01.07.2016 по 31.12.2016 ФОП ОСОБА_5 відображено нарахування заробітної плати (в т.ч. з/п робітників, що обслуговують машини) всього 133702,06 грн., у тому числі: III квартал 2016 - 18044,11 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 - 11483,11 грн., ІНФОРМАЦІЯ_4 - 6561 грн.); IV квартал 2016 - 115657,95 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 - 75182,55 грн., ІНФОРМАЦІЯ_4 - 40475,4 грн.). Відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого в них податку (№ 1ДФ) за 3-4 квартали 2016 року ФОП ОСОБА_5 задекларовано дохід нарахований (сплачений) за трудовими (цивільно-трудовими) договорами на загальну суму 37800 грн. (III квартал 13500 грн.; IV квартал 24300 грн.). Отже при проведенні аналітичного дослідження встановлено розбіжність в сумі 95902,06 грн. між відображеною ФОП ОСОБА_5 заробітною платою працівникам за трудовими (цивільно-правовими) договорами відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, в тому числі: III квартал 2016 року - 4544,11 (18044 грн. - 13500 грн.); IV квартал 2016 року - 91357,95 грн. (115657,95 грн. - 24300 грн.). Враховуючи викладене є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 в результаті не проведення нарахування та виплати у 3-4 кварталах 2016 року частини заробітної плати працівникам суб`єкта господарювання, яка відображена у актах приймання виконаних будівельних робіт, замовниками яких виступали ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволодів коштами у сумі 95902,06 грн.
З метою підтвердження результатів, відображених у висновку №7/02-32-16-20/ НОМЕР_1 від 19.02.2018 складеному ІНФОРМАЦІЯ_3 , були необхідні спеціальні знання, тому прокурором у провадженні 05.07.2021 було призначено проведення судово-економічної експертизи по даному кримінальному провадженні, до виконання якої залучено судових експертів ВВ КНДІСЕ.
05.08.2021 експерт звернувся із клопотанням про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, а саме - актів виконаних будівельних робіт ФОП ОСОБА_6 по взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Ураховуючи наведене, виникла потреба у отриманні документації, яка може зберігатись за місцем знаходження замовника (замовників) будівництва, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_4 та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Погребищенської міської ради, вказане стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням, оскільки така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, а довести іншими способами вказані обставини не представляється за можливе.

Прокурором в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку про можливість застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування кримінальних проступків.

Слідчий суддя вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання доступу до документів.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд, дійсно можуть зберігатись за місцем знаходження замовника (замовників) будівництва, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_4 та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Погребищенської міської ради, а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи не становлять собою охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також начальнику СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до:
- Акту № 1 від 28.07.2016 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року згідно договору без номера від 26.07.2016 про поточний ремонт огорожі ДНЗ АДРЕСА_1 на суму 31996,65 грн.; акту № 2 від 24.10.2016 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року згідно договору без номера від 20.10.2016 про поточний ремонт укосів ДНЗ АДРЕСА_1 на суму 6974,36 грн.; акт № 1 від 16.11.2016 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року згідно договору без номера від 11.11.2016 про поточний ремонт укосів ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 на суму 8146,03 грн.; акт № 1 від 24.11.2016 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року згідно договору без номера від 21.11.2016 про поточний ремонт окремих приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 на суму 34467,46 грн.; акт № 2 від 22.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року згідно договору без номера від 19.12.2016 про поточний ремонт укосів ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 на суму 21662,35 грн.; акт № 1 від 22.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року згідно договору без номера від 21.12.2016 про поточний ремонт окремих приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 на суму 68656,06 грн., - які можуть зберігатись у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_3 , з можливість вилучення їх оригіналів.
- Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року згідно договору № 242 від 20.12.2016 про поточний ремонт дитячого відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 49879,27 грн.; Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року згідно договору № 243 від 20.12.2016 про поточний ремонт дитячого відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 44339,86 грн.; Акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року згідно договору № 244 від 20.12.2016 про поточний ремонт дитячого відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 9356,77 грн.; Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року згідно договору № 241 від 20.12.2016 про поточний ремонт дитячого відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 49956,38 грн.; Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року згідно договору № 240 від 20.12.2016 про поточний ремонт дитячого відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_4 на суму 48770,65 грн.; Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року згідно договору № 216 від 15.12.2016 про поточний ремонт дитячого відділення (коридор) ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_4 на суму 49970,98 грн.; Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року про поточний ремонт дитячого відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 18982,69 грн.;- які в можуть зберігатись у КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Погребищанської міської ради, що по АДРЕСА_4 з можливість вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1