Справа № 444/1381/21
Провадження № 1-кс/444/428/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 травня 2021 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 30.04.2021 року в поліцію звернулась ОСОБА_4 , про те, що 28.04.2021 року близько 15 : 00 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 24 623 гривні.

Відомості про даний факт 01.05.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 26.04.2021 року приблизно о 15:00 год. зателефонувала невідома особа, жіночої статі із мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_5 , яка є працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що при виплаті певної суми грошових коштів потерпілій нарахують грошові кошти у сумі 111 000 грн. На що ОСОБА_4 погодилась, і в подальшому 26.04.2021 року перераховувала грошові кошти у сумі 5 678 грн. на номер рахунку № НОМЕР_2 який належить " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 27.04.2021 року потерпіла повторно перерахувала грошові кошти у сумі 8 656 грн. на зазначений вище номер рахунку. Та 28.04.2021 року в третє перерахувала грошові кошти у сумі 10286 грн. на номер рахунку № НОМЕР_2 .

А тому, враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування, дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з 09 години 00 хвилини 26.04.2021 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - прізвище, ім`я, по батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні Львівської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і відповідно до вимог ч.1 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст.62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Окрім того, просить клопотання розглядати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Начальник сектору дізнання відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майор ОСОБА_6 в судове засідання не прибув, однак на адресу суду подав письмову заяву якою підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому. Просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, у зв`язку із перебуванням на службі та проведенням невідкладних слідчих дій.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача сектору відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000071 встановлено, що 01.05.2021 року заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Із копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 01.05.2021 року встановлено, що 26.04.2021 року приблизно о 15:00 год. їй зателефонувала невідома особа, жіночої статі із мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_5 , яка є працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що при виплаті певної суми грошових коштів потерпілій нарахують грошові кошти у сумі 111 000 грн. На що ОСОБА_4 погодилась, і в подальшому 26.04.2021 року перераховувала грошові кошти у сумі 5 678 грн. на номер рахунку № НОМЕР_2 який належить " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 27.04.2021 року потерпіла повторно перерахувала гршові кошти у сумі 8 656 грн. на зазначений вище номер рахунку. Та 28.04.2021 року втретє перерахувала грошові кошти у сумі 10286 грн. на номер рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволять проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Водночас ч. 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей про рух коштів за розрахунковим рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 09 години 00 хвилини 26.04.2021 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - прізвище, ім`я, по батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано поcилається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні банку та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання належить задовольнити.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам-інспекторам сектору дізнання відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності Львівської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 про рух коштів за картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме про рух коштів за розрахунковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з 09 години 00 хвилин 26.04.2021 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - прізвище, ім`я, по батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні Львівської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити дізнавачам-інспекторам сектору відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1