Справа № 635/7871/20
Провадження 1-в/635/369/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року смт. Покотилівка Харківський район Харківська область
Харківський районний суд Харківської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , про скасування арешту майна.
Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Харківській області знаходилося кримінальне провадження № 0000074 від 04.08.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1 КК України. В рамках вищевказаного кримінального провадження № 0000074 від 04.08.2020 р., в період 27.08.2020 - 28.08.2020, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.08.2020, проведено обшук в нежитлових приміщеннях № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № 15, № 26 та № 44 (згідно технічного паспорту на будинок) першого поверху та третього поверху будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , належних Публічному акціонерному товариству «Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку», за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ЛП Діагностік", ТОВ «Лабпартнер» та ТОВ ЛПД-1», з залученням спеціаліста у відповідній галузі, де було виявлено та вилучено майно, яке належить ТОВ "ЛП Діагностік", а також і фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 , яка на підставі суборенди надавала в оренду вказані приміщення для ТОВ «ЛП ДІАГНОСТІК».

Постановою старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 від 29.08.2020 вилучені вищевказані речі та документи у відповідності до норм КПК України визнано речовими доказами та долучено їх до матеріалів кримінального провадження. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.09.2020, накладено арешт на майно, що було вилучене 27-28.08.2020 р. під час обшуку нежитлових приміщеннях № 8, № 10, № 15, № 26 та № 44 (згідно технічного паспорту на будинок) першого поверху та третього поверху будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . фотокопія додається. В подальшому, частину тимчасово вилученого майна, на яке накладено арешт вищевказаною ухвалою слідчого судді від 07.09.2020р., було передано на відповідальне зберігання фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 , зокрема: - ноутбук АSUS чорного кольору, інвентарний номер DZ13GNVK10P031-K10# - 1 шт; - жорсткий диск Samsung 860EVO об`ємом 500 GB SN S4BENG0KB29685H - 1 шт; - жорсткий диск Western Digital WD1200 S/N: WCALA1648679 - 1 шт; - жорсткий диск SAMSUNG S|N S12DJ9DP618768 - 1 шт; - жорсткий диск Western Digital S|N WCAT20150319 - 1 шт; - жорсткий диск Western Digital S|N WCAS22131938 - 1 шт; - ноутбук фірми DELL чорного кольору модель PP27L, DPN:F507F A00 - 1 шт; - жорсткий диск TOSHIBA об`ємом 500 GB S|n Z55JTVTAS3WD - 1 шт; - жорсткий диск WESTERN DIgital обємом 160 GB s|n WCAL 827U6527 - 1 шт; - ноутбук ASUS S DANOCХ 698164436 - 1 шт; - ноутбук ACER s|n LXPVTOCOO601 - 1 шт; - зарядний пристрій до ноутбука ASUS Model: ADP-45BM C - 1 шт; - зарядний пристрій до ноутбука Liteon ADT AP8327D7PE04 - 1 шт; - ноутбук ACER s|n NXEFAEU00260107 D786600 у кількості 1 шт. з зарядним пристроєм модель PA1450-26; - ноутбук DELL s|n 259-NCS1 у кількості - 1 шт. з зарядним пристроєм DELL s|n 0J62H3-71615. Місцем зберігання вищевказаних ТМЦ визначено - АДРЕСА_1 . На зберігача (фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 ) покладені обов`язки по зберіганню вказаного майна до скасування його арешту у встановленому КПК України порядку. Постановою старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 від 27.10.2020 р. кримінальне провадження № № 0000074 від 04.08.2020 за фактом фальсифікації лікарських засобів за ч.2 ст. 321-1 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КК України. 03 листопада 2020р., в рамках розслідування кримінального провадження 0000074 від 04.08.2020 р, було повідомлено про підозру фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. 19 листопада 2020р., прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 до Харківського районного суду Харківської області було внесено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ФОП ОСОБА_7 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відповідно до вимог ч. 4 цієї статті КК України, в зв`язку із сплатою податків та зборів і відшкодуванням завданої державі шкоди до притягнення останнього до кримінальної відповідальності. Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28 грудня 2020р. по справі 635/7871/20, клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000074 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, фізичної особи підприємця ОСОБА_7 задоволено повністю, звільнено останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. Кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 04.08.2020 відносно ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - закрито. Будь яким іншим особам, в т.ч. і посадовим особам юридичної особи ТОВ «ЛП Діагностік», на чиє майно в рамках цього кримінального провадження було накладено арешт, про підозру у вчиненні будь яких кримінальних правопорушень не повідомлялося. Фізична особа підприємець ОСОБА_4 , до участі у судовому розгляді клопотання Прокуратури Харківської області про звільнення ФОП ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності не залучалася, відтак була позбавлена можливості своєчасно подати відповідне клопотання про скасування арешту на майно, що був накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16 жовтня 2020р. у цьому кримінальному провадженні. Під час розгляду клопотання прокурора Прокуратури Харківської області щодо звільнення ФОП ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності, питання щодо застосування спеціальної конфіскації, в т.ч. і до майна яке вилучене у ФОП ОСОБА_4 не ставилося. Тобто на цей час, кримінальне провадження №0000074 від 04.08.2020р., відповідно до ухвали Харківського районного суду Харківської області від 28 грудня 2020р. по справі 635/7871/20 - є закритим, а тому арешт підлягає скасуванню.
Представник заявника - адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив проводити розгляд справи без їх участі.
Прокурор ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, надав заяву відповідно до якої просив проводити розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання про скасування арешту майна не заперечував.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.09.2020 накладений арешт на наступне майно, а саме: - ноутбук АSUS чорного кольору, інвентарний номер DZ13GNVK10P031-K10# - 1 шт; - жорсткий диск Samsung 860EVO об`ємом 500 GB SN S4BENG0KB29685H - 1 шт; - жорсткий диск Western Digital WD1200 S/N: WCALA1648679 - 1 шт; - жорсткий диск SAMSUNG S|N S12DJ9DP618768 - 1 шт; - жорсткий диск Western Digital S|N WCAT20150319 - 1 шт; - жорсткий диск Western Digital S|N WCAS22131938 - 1 шт; - ноутбук фірми DELL чорного кольору модель PP27L, DPN:F507F A00 - 1 шт; - жорсткий диск TOSHIBA об`ємом 500 GB S|n Z55JTVTAS3WD - 1 шт; - жорсткий диск WESTERN DIgital обємом 160 GB s|n WCAL 827U6527 - 1 шт; - ноутбук ASUS SDANOCХ 698164436 - 1 шт; - ноутбук ACER s|n LXPVTOCOO601 - 1 шт; - зарядний пристрій до ноутбука ASUS Model: ADP-45BM C - 1 шт; - зарядний пристрій до ноутбука Liteon ADT AP8327D7PE04 - 1 шт; - ноутбук ACER s|n NXEFAEU00260107 D786600 у кількості 1 шт. з зарядним пристроєм модель PA1450-26; - ноутбук DELL s|n 259-NCS1 у кількості - 1 шт. з зарядним пристроєм DELL s|n 0J62H3-71615.

03.11.2020 в рамках розслідування кримінального провадження №0000074 від 04.08.2020 повідомлено про підозру фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

19.11.2020 прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 до Харківського районного суду Харківської області внесено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ФОП ОСОБА_7 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відповідно до вимог ч. 4 цієї статті КК України, в зв`язку із сплатою податків та зборів і відшкодуванням завданої державі шкоди до притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28.12.2020 у справі 635/7871/20 клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000074 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, фізичної особи підприємця ОСОБА_7 задоволено повністю, звільнено останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 04.08.2020, відносно ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - закрито.

В судовому засіданні з?ясовано, що наразі відпала потреба в застосуванні арешту майна, оскільки кримінальне провадження №0000074 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України закрито, тому наявні правові підстави для скасування арешту.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Зазначені обставини свідчать про необхідність задоволення поданого клопотання про скасування арешту майна.
Керуючись ч. 2 ст. 174 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.09.2020 у кримінальному провадженні 0000074 від 04.08.2020 в частині вилученого майна, а саме: - ноутбук АSUS чорного кольору, інвентарний номер DZ13GNVK10P031-K10# - 1 шт; - жорсткий диск Samsung 860EVO об`ємом 500 GB SN S4BENG0KB29685H - 1 шт; - жорсткий диск Western Digital WD1200 S/N: WCALA1648679 - 1 шт; - жорсткий диск SAMSUNG S|N S12DJ9DP618768 - 1 шт; - жорсткий диск Western Digital S|N WCAT20150319 - 1 шт; - жорсткий диск Western Digital S|N WCAS22131938 - 1 шт; - ноутбук фірми DELL чорного кольору модель PP27L, DPN:F507F A00 - 1 шт; - жорсткий диск TOSHIBA об`ємом 500 GB S|n Z55JTVTAS3WD - 1 шт; - жорсткий диск WESTERN DIgital обємом 160 GB s|n WCAL 827U6527 - 1 шт; - ноутбук ASUS SDANOCХ 698164436 - 1 шт; - ноутбук ACER s|n LXPVTOCOO601 - 1 шт; - зарядний пристрій до ноутбука ASUS Model: ADP-45BM C - 1 шт; - зарядний пристрій до ноутбука Liteon ADT AP8327D7PE04 - 1 шт; - ноутбук ACER s|n NXEFAEU00260107 D786600 у кількості 1 шт. з зарядним пристроєм модель PA1450-26; - ноутбук DELL s|n 259-NCS1 у кількості - 1 шт. з зарядним пристроєм DELL s|n 0J62H3-71615.
Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1