Справа № 572/2066/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2021 року Сарненський районний суд Рівненської області

в складі : слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у кримінальному провадженні №1-кс419/21 0000244) клопотання дізнавача оперуповноваженого СКП Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.06.2021 по 07.06.2021 невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи, належну ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженцю м. Сарни Рівненської області сім-карту з абонентським номером НОМЕР_1 , створила електронні кабінети в платформах для оформлення онлайн кредитів, де шляхом введення анкетних даних потерпілого, оформила кредити на загальну суму 16 000 грн.

Разом з тим, не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити кому належить банківська карта, місце де відбувалося зняття (списання) грошових коштів зарахованих на банківські картки № НОМЕР_2 та особу яка отримала (використала) дані кошти..

Враховуючи вище наведене, дізнавач Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникає необхідність у їх виїмці.

Письмовою заявою дізнавач клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо конфіденційної інформації, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та з урахуванням того, що іншим шляхом отримати відомості неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати для дізнавача у кримінальному провадженні - оперуповноваженому СКП Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на картку/рахунок № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 01.06.2021 по 07.06.2021;

- копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картці/рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.06.2021 по 07.06.2021;

- відомості про списання грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 01.06.2021 по 07.06.2021;

- відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 01.06.2021 по 07.06.2021, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

- інформацію про дату, час, місце створення заявки на отримання кредитних коштів власником картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , адресу ІР-входу та МАС-адресу пристрою з якого здійснювалося оформлення займу, суму займу, назву банку-екваєра, за період часу з 01.06.2021 по 07.06.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2021 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: