Провадження № 1-кс/686/7509/21
УХВАЛА
Іменем УКраїни

16 липня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000085 від 27.02.2020 року,
ВСТАНОВИВ:

16 липня .2021 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено15.07.2021 року в період часу з 11 год. 01 хв. до 18 год. 41 хв. при проведенні обшуку офісних приміщень ТОВ «Дубово» та ТОВ «Дубово-Агро», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського (колишня Ватутіна), 14, де працюють ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші працівники, а саме на:

?Акт огляду продукції за якістю від 18.03.2021 року на 1 арк.;

?ЦМР( міжнародна транспортна накладна) на 1 арк.;

?Документи пр контроль температурних показників на 6 арк.;

?Карантинний сертифікат №60/24-6014/КЕ-309084;

?Інвойс на 2 арк.;

?Квитанція №54841055 на 1 арк.;

?Уніфікована митна квитанція МД-1 на 1 арк.;

?Документ ДКД-ЕЕ №UA408020.2021.7737 на 1 арк.;

?Фактура на 1 арк.;

?Довіреність від 17.03.2021 на 1 арк.;

?Договір зберігання товару №1 в двох примірниках на 4 арк.;

?Контактна інформація перевізника на 2 арк.;

?Пояснення ОСОБА_8 на 1 арк.;

?Копія рахунку на оплату № 56 від 08.07.2021 на 1 арк.;

?Додаткова угода до договору №0910/1 від 10.09.2020 на 2 арк.;

?Табель нормування праці фасувальників на 4 арк.;

?Звіт про обіг товарів на 1 арк;

?Список обов`язків Васильчишина Олександра на 1 арк.;

?Чорнові записи на 2 арк.;

?Чорнові записи на 4 арк.;

?Чорнові записи на 3 арк.;

?Транспортний документ на 1 арк.;

?Накладна на 1 арк.;

?Документ повернення постачальнику на 2 арк.;

?Договір поставки № 17/10-19 з додатками на 7 арк.;

?Договір поставки №01/08-19 з додатками на 4 арк.;

?Договір поставки № 04/02 на 2 арк.;

?Договір поставки №06/06-19 з додатками на 6 арк.;

?Договір поставки №02/02-19 з додатками на 9 арк.;

?Договір поставки №02/10 на 2 арк.;

?Договір поставки №04/01-19 на 2 арк.;

?Договір № 10/04/2019 на 4 арк.;

?Договір поставки №01/12 на 2 арк.;

?Договір поставки №3107 на 2 арк.;

?Договір поставки №02/01-19 на 2 арк.;

?Договір поставки 01/01-19 з додатками на 7 арк.;

?Договір купівлі-продажу №ДА 02/04 на 2 арк.;

?Договір поставки № 02/11 на 3 арк.;

?Договір поставки № 01/02 на 6 арк.;

?Договір поставки №2 з додатками на 7 арк.;

?Договір купівлі-продажу № ДА 01/02 на 1 арк.;

?Договір поставки № 01/10 з додатками на 3 арк.;

?Договір поставки №02/05 на 2 арк.;

?Договір поставки №04/06 на 2 арк.;

?Договір поставки №10/04/2019-1 на 2 арк.;

?Договір поставки № 03/02 на 2 арк.;

?Договір поставки № 16/10-19 з додатками на 3 арк.;

?Договір поставки № 21/11-19 з додатками на 5 арк.;

?Договір № 593-НТ-Г на 9 арк.;

?Наказ №5 про вступ на посаду директора на 1 арк.;

?ЦМР( міжнародна транспортна накладна) на 6 арк.;

?Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.;

?Взаєморозрахунки з клієнтами на 8 арк.;

?Видаткові накладні на 9 арк.;

?Накладні на 16 арк.;

?Товарно- транспортні накладні від 25.09.2020 та накладні на 7 арк.;

?Видаткові накладні №001126,001124,01123,001123 від 02.10.2020 з додатками на 6 арк.;

?Товарно- транспортні накладні від 29.09.2020 з додатками на 10 арк.;

?Заявка №1 від 03.12.2020 з додатками на 5 арк.;

?Договір-заявка від 10.12.2020 на 2 арк.;

?Акти здачі-прийняття робіт № ОУ-0000009, ОУ-0000010, ОУ-0000011, ОУ-0000012, ОУ-0000013 на 5 арк.;

?Договір транспортного експедирування №04/01-21 на 9 арк.;

?Договір-Заявка №25/01 на перевезення вантажів на 3 арк.;

?Заявка №07/12/2020 від 07.12.2020 з додатками на 12 арк.

?ЦМР( міжнародні транспортні накладні) на 16 арк.;

?Копія митної декларації на 3 арк.;

?Договір №30/03/2021 на 2 арк.;

?Прайси на 2 арк.;

?Акт надання послуг №4705 на 1 арк.;

?Акти виконаних робіт від 07.12.2020 на 1 арк.;

?Договір на 1 арк.;

?Заявки на перевезення №23/11-20 та №14/01 на 2 арк.;

?Договір Заявка №343 на 1 арк.;

?Договори - Заявки на 2 арк.;

?Розписка на 1 арк.;

?Залишки товарів на складі на 2 арк.;

?Список клієнтів на 8 арк.;

?Видаткові накладні на 9 арк.;

?Накладні на 6 арк.;

?Чорнові записи на 3 арк.;

?Взаєморозрахунки з клієнтами на 1 арк.;

?Інструкція на 2 арк.;

?Звіт про обсяг оптового товарообороту на 1 арк.;

?Договір про надання транспортних послуг на 1 арк.;

?Договір №09/12/19 на 2 арк.;

?Прайс з чорновими записами на 1 арк.;

?Митні документи на 14 арк.;

?Розписка ОСОБА_10 на 1 арк.;

?Видаткові накладні на 5 арк.;

?Видаткові накладні з додатками від 09.07.2021 на 4 арк.;

?Видаткові накладні з додатками на 5 арк.;

?Видаткові накладні від 13.07.21 з додатками на 5 арк.;

?Видаткові накладні з додатками на 8 арк.;

?Взаєморозрахунки з клієнтами з додатками на 16 арк.;

?Видаткові накладні на 2 арк.;

?Акт разногласний з додатками на 9 арк.;

?Договір Заявка №416 на 1 арк.;

?Акт здачі-прийняття робіт, рахунок фактури №25/04, договір-заявка №08/04, акт №15 на 4 арк.;

?Список перевізників на 3 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками на 17 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками на 20 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками на 19 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками на 24 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури за 15.03.-21.03.2021 на 19 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з 09.03.2021 по 15.03.2021 на 20 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками за 22.03.2021 по 28.03.2021 на 18 арк.;

?Чорнові записи у файлі на 18 арк.

?ЦМР( міжнародні транспортні накладні) на 6 арк.;

?Накладна №G9545 від 16.11.2020 на 1 арк.;

?Разова перепустка №24324 на 1 арк.;

?Довідка про транспортні витрати на 1 арк.;

?Документи на турецькій мові на 2 арк.;

?Чорнові записи на 2 арк.

?Ноутбук марки HP HQ-TRE 71025 із зарядним пристроєм;

?Ноутбук марки DELL466 із зарядним пристроєм;

?Ноутбук марки Lenovo PD93160N6U із зарядним пристроєм;

?Ноутбук марки DELL 6 із зарядним пристроєм;

?9 блокнотів з чорновими записами;

?Печатка «Константа ОПТ ТОРГ» 42454380 та печатка ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_1 ;

?Наказ №5 про призначення відповідальних за зберігання печаток на 1 арк.;

?Графік відпусток працівників на 1 арк.;

?Жорсткий диск пам`яті 500 GB WD50000AAKX;

?Мобільний телефон марки Samsung IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-карткою № НОМЕР_4 ;

?Два блокноти з чорновими записами;

?Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами на 41 арк.;

-Ноутбук марки DELL 7 із зарядним пристроєм з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Досудовим слідством встановлено, що 15.07.2021 в період часу з 11 год. 01 хв. до 18 год. 41 хв. проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Дубово» та ТОВ «Дубово-Агро», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського (колишня Ватутіна), 14, де працюють ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші працівники, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

?Акт огляду продукції за якістю від 18.03.2021 року на 1 арк.;

?ЦМР( міжнародна транспортна накладна) на 1 арк.;

?Документи пр контроль температурних показників на 6 арк.;

?Карантинний сертифікат №60/24-6014/КЕ-309084;

?Інвойс на 2 арк.;

?Квитанція №54841055 на 1 арк.;

?Уніфікована митна квитанція МД-1 на 1 арк.;

?Документ ДКД-ЕЕ №UA408020.2021.7737 на 1 арк.;

?Фактура на 1 арк.;

?Довіреність від 17.03.2021 на 1 арк.;

?Договір зберігання товару №1 в двох примірниках на 4 арк.;

?Контактна інформація перевізника на 2 арк.;

?Пояснення ОСОБА_8 на 1 арк.;

?Копія рахунку на оплату № 56 від 08.07.2021 на 1 арк.;

?Додаткова угода до договору №0910/1 від 10.09.2020 на 2 арк.;

?Табель нормування праці фасувальників на 4 арк.;

?Звіт про обіг товарів на 1 арк;

?Список обов`язків Васильчишина Олександра на 1 арк.;

?Чорнові записи на 2 арк.;

?Чорнові записи на 4 арк.;

?Чорнові записи на 3 арк.;

?Транспортний документ на 1 арк.;

?Накладна на 1 арк.;

?Документ повернення постачальнику на 2 арк.;

?Договір поставки № 17/10-19 з додатками на 7 арк.;

?Договір поставки №01/08-19 з додатками на 4 арк.;

?Договір поставки № 04/02 на 2 арк.;

?Договір поставки №06/06-19 з додатками на 6 арк.;

?Договір поставки №02/02-19 з додатками на 9 арк.;

?Договір поставки №02/10 на 2 арк.;

?Договір поставки №04/01-19 на 2 арк.;

?Договір № 10/04/2019 на 4 арк.;

?Договір поставки №01/12 на 2 арк.;

?Договір поставки №3107 на 2 арк.;

?Договір поставки №02/01-19 на 2 арк.;

?Договір поставки 01/01-19 з додатками на 7 арк.;

?Договір купівлі-продажу №ДА 02/04 на 2 арк.;

?Договір поставки № 02/11 на 3 арк.;

?Договір поставки № 01/02 на 6 арк.;

?Договір поставки №2 з додатками на 7 арк.;

?Договір купівлі-продажу № ДА 01/02 на 1 арк.;

?Договір поставки № 01/10 з додатками на 3 арк.;

?Договір поставки №02/05 на 2 арк.;

?Договір поставки №04/06 на 2 арк.;

?Договір поставки №10/04/2019-1 на 2 арк.;

?Договір поставки № 03/02 на 2 арк.;

?Договір поставки № 16/10-19 з додатками на 3 арк.;

?Договір поставки № 21/11-19 з додатками на 5 арк.;

?Договір № 593-НТ-Г на 9 арк.;

?Наказ №5 про вступ на посаду директора на 1 арк.;

?ЦМР( міжнародна транспортна накладна) на 6 арк.;

?Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.;

?Взаєморозрахунки з клієнтами на 8 арк.;

?Видаткові накладні на 9 арк.;

?Накладні на 16 арк.;

?Товарно- транспортні накладні від 25.09.2020 та накладні на 7 арк.;

?Видаткові накладні №001126,001124,01123,001123 від 02.10.2020 з додатками на 6 арк.;

?Товарно- транспортні накладні від 29.09.2020 з додатками на 10 арк.;

?Заявка №1 від 03.12.2020 з додатками на 5 арк.;

?Договір-заявка від 10.12.2020 на 2 арк.;

?Акти здачі-прийняття робіт № ОУ-0000009, ОУ-0000010, ОУ-0000011, ОУ-0000012, ОУ-0000013 на 5 арк.;

?Договір транспортного експедирування №04/01-21 на 9 арк.;

?Договір-Заявка №25/01 на перевезення вантажів на 3 арк.;

?Заявка №07/12/2020 від 07.12.2020 з додатками на 12 арк.

?ЦМР( міжнародні транспортні накладні) на 16 арк.;

?Копія митної декларації на 3 арк.;

?Договір №30/03/2021 на 2 арк.;

?Прайси на 2 арк.;

?Акт надання послуг №4705 на 1 арк.;

?Акти виконаних робіт від 07.12.2020 на 1 арк.;

?Договір на 1 арк.;

?Заявки на перевезення №23/11-20 та №14/01 на 2 арк.;

?Договір Заявка №343 на 1 арк.;

?Договори - Заявки на 2 арк.;

?Розписка на 1 арк.;

?Залишки товарів на складі на 2 арк.;

?Список клієнтів на 8 арк.;

?Видаткові накладні на 9 арк.;

?Накладні на 6 арк.;

?Чорнові записи на 3 арк.;

?Взаєморозрахунки з клієнтами на 1 арк.;

?Інструкція на 2 арк.;

?Звіт про обсяг оптового товарообороту на 1 арк.;

?Договір про надання транспортних послуг на 1 арк.;

?Договір №09/12/19 на 2 арк.;

?Прайс з чорновими записами на 1 арк.;

?Митні документи на 14 арк.;

?Розписка ОСОБА_10 на 1 арк.;

?Видаткові накладні на 5 арк.;

?Видаткові накладні з додатками від 09.07.2021 на 4 арк.;

?Видаткові накладні з додатками на 5 арк.;

?Видаткові накладні від 13.07.21 з додатками на 5 арк.;

?Видаткові накладні з додатками на 8 арк.;

?Взаєморозрахунки з клієнтами з додатками на 16 арк.;

?Видаткові накладні на 2 арк.;

?Акт разногласний з додатками на 9 арк.;

?Договір Заявка №416 на 1 арк.;

?Акт здачі-прийняття робіт, рахунок фактури №25/04, договір-заявка №08/04, акт №15 на 4 арк.;

?Список перевізників на 3 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками на 17 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками на 20 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками на 19 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками на 24 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури за 15.03.-21.03.2021 на 19 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з 09.03.2021 по 15.03.2021 на 20 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками за 22.03.2021 по 28.03.2021 на 18 арк.;

?Чорнові записи у файлі на 18 арк.

?ЦМР( міжнародні транспортні накладні) на 6 арк.;

?Накладна №G9545 від 16.11.2020 на 1 арк.;

?Разова перепустка №24324 на 1 арк.;

?Довідка про транспортні витрати на 1 арк.;

?Документи на турецькій мові на 2 арк.;

?Чорнові записи на 2 арк.

?Ноутбук марки HP HQ-TRE 71025 із зарядним пристроєм;

?Ноутбук марки DELL466 із зарядним пристроєм;

?Ноутбук марки Lenovo PD93160N6U із зарядним пристроєм;

?Ноутбук марки DELL 6 із зарядним пристроєм;

?9 блокнотів з чорновими записами;

?Печатка «Константа ОПТ ТОРГ» 42454380 та печатка ФОП ОСОБА_11 ;

?Наказ №5 про призначення відповідальних за зберігання печаток на 1 арк.;

?Графік відпусток працівників на 1 арк.;

?Жорсткий диск пам`яті 500 GB WD50000AAKX;

?Мобільний телефон марки Samsung IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-карткою № НОМЕР_4 ;

?Два блокноти з чорновими записами;

?Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами на 41 арк.;

Ноутбук марки DELL 7 із зарядним пристроєм

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу та визнані такими постановою слідчого в кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучені речі.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено під час проведення санкціонованих обшуків має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000085 від 27.02.2020 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме те, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, і визнано речовим доказом у данному кримінальному провадженні, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене вилучене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 . задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено вилучено15.07.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку офісних приміщень ТОВ «Дубово» та ТОВ «Дубово-Агро», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського (колишня Ватутіна), 14, де працюють ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші працівники, а саме на:

?Акт огляду продукції за якістю від 18.03.2021 року на 1 арк.;

?ЦМР( міжнародна транспортна накладна) на 1 арк.;

?Документи пр контроль температурних показників на 6 арк.;

?Карантинний сертифікат №60/24-6014/КЕ-309084;

?Інвойс на 2 арк.;

?Квитанція №54841055 на 1 арк.;

?Уніфікована митна квитанція МД-1 на 1 арк.;

?Документ ДКД-ЕЕ №UA408020.2021.7737 на 1 арк.;

?Фактура на 1 арк.;

?Довіреність від 17.03.2021 на 1 арк.;

?Договір зберігання товару №1 в двох примірниках на 4 арк.;

?Контактна інформація перевізника на 2 арк.;

?Пояснення ОСОБА_8 на 1 арк.;

?Копія рахунку на оплату № 56 від 08.07.2021 на 1 арк.;

?Додаткова угода до договору №0910/1 від 10.09.2020 на 2 арк.;

?Табель нормування праці фасувальників на 4 арк.;

?Звіт про обіг товарів на 1 арк;

?Список обов`язків Васильчишина Олександра на 1 арк.;

?Чорнові записи на 2 арк.;

?Чорнові записи на 4 арк.;

?Чорнові записи на 3 арк.;

?Транспортний документ на 1 арк.;

?Накладна на 1 арк.;

?Документ повернення постачальнику на 2 арк.;

?Договір поставки № 17/10-19 з додатками на 7 арк.;

?Договір поставки №01/08-19 з додатками на 4 арк.;

?Договір поставки № 04/02 на 2 арк.;

?Договір поставки №06/06-19 з додатками на 6 арк.;

?Договір поставки №02/02-19 з додатками на 9 арк.;

?Договір поставки №02/10 на 2 арк.;

?Договір поставки №04/01-19 на 2 арк.;

?Договір № 10/04/2019 на 4 арк.;

?Договір поставки №01/12 на 2 арк.;

?Договір поставки №3107 на 2 арк.;

?Договір поставки №02/01-19 на 2 арк.;

?Договір поставки 01/01-19 з додатками на 7 арк.;

?Договір купівлі-продажу №ДА 02/04 на 2 арк.;

?Договір поставки № 02/11 на 3 арк.;

?Договір поставки № 01/02 на 6 арк.;

?Договір поставки №2 з додатками на 7 арк.;

?Договір купівлі-продажу № ДА 01/02 на 1 арк.;

?Договір поставки № 01/10 з додатками на 3 арк.;

?Договір поставки №02/05 на 2 арк.;

?Договір поставки №04/06 на 2 арк.;

?Договір поставки №10/04/2019-1 на 2 арк.;

?Договір поставки № 03/02 на 2 арк.;

?Договір поставки № 16/10-19 з додатками на 3 арк.;

?Договір поставки № 21/11-19 з додатками на 5 арк.;

?Договір № 593-НТ-Г на 9 арк.;

?Наказ №5 про вступ на посаду директора на 1 арк.;

?ЦМР( міжнародна транспортна накладна) на 6 арк.;

?Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.;

?Взаєморозрахунки з клієнтами на 8 арк.;

?Видаткові накладні на 9 арк.;

?Накладні на 16 арк.;

?Товарно- транспортні накладні від 25.09.2020 та накладні на 7 арк.;

?Видаткові накладні №001126,001124,01123,001123 від 02.10.2020 з додатками на 6 арк.;

?Товарно- транспортні накладні від 29.09.2020 з додатками на 10 арк.;

?Заявка №1 від 03.12.2020 з додатками на 5 арк.;

?Договір-заявка від 10.12.2020 на 2 арк.;

?Акти здачі-прийняття робіт № ОУ-0000009, ОУ-0000010, ОУ-0000011, ОУ-0000012, ОУ-0000013 на 5 арк.;

?Договір транспортного експедирування №04/01-21 на 9 арк.;

?Договір-Заявка №25/01 на перевезення вантажів на 3 арк.;

?Заявка №07/12/2020 від 07.12.2020 з додатками на 12 арк.

?ЦМР( міжнародні транспортні накладні) на 16 арк.;

?Копія митної декларації на 3 арк.;

?Договір №30/03/2021 на 2 арк.;

?Прайси на 2 арк.;

?Акт надання послуг №4705 на 1 арк.;

?Акти виконаних робіт від 07.12.2020 на 1 арк.;

?Договір на 1 арк.;

?Заявки на перевезення №23/11-20 та №14/01 на 2 арк.;

?Договір Заявка №343 на 1 арк.;

?Договори - Заявки на 2 арк.;

?Розписка на 1 арк.;

?Залишки товарів на складі на 2 арк.;

?Список клієнтів на 8 арк.;

?Видаткові накладні на 9 арк.;

?Накладні на 6 арк.;

?Чорнові записи на 3 арк.;

?Взаєморозрахунки з клієнтами на 1 арк.;

?Інструкція на 2 арк.;

?Звіт про обсяг оптового товарообороту на 1 арк.;

?Договір про надання транспортних послуг на 1 арк.;

?Договір №09/12/19 на 2 арк.;

?Прайс з чорновими записами на 1 арк.;

?Митні документи на 14 арк.;

?Розписка ОСОБА_10 на 1 арк.;

?Видаткові накладні на 5 арк.;

?Видаткові накладні з додатками від 09.07.2021 на 4 арк.;

?Видаткові накладні з додатками на 5 арк.;

?Видаткові накладні від 13.07.21 з додатками на 5 арк.;

?Видаткові накладні з додатками на 8 арк.;

?Взаєморозрахунки з клієнтами з додатками на 16 арк.;

?Видаткові накладні на 2 арк.;

?Акт разногласний з додатками на 9 арк.;

?Договір Заявка №416 на 1 арк.;

?Акт здачі-прийняття робіт, рахунок фактури №25/04, договір-заявка №08/04, акт №15 на 4 арк.;

?Список перевізників на 3 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками на 17 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками на 20 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками на 19 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками на 24 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури за 15.03.-21.03.2021 на 19 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з 09.03.2021 по 15.03.2021 на 20 арк.;

?Договори Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактури з додатками за 22.03.2021 по 28.03.2021 на 18 арк.;

?Чорнові записи у файлі на 18 арк.

?ЦМР( міжнародні транспортні накладні) на 6 арк.;

?Накладна №G9545 від 16.11.2020 на 1 арк.;

?Разова перепустка №24324 на 1 арк.;

?Довідка про транспортні витрати на 1 арк.;

?Документи на турецькій мові на 2 арк.;

?Чорнові записи на 2 арк.

?Ноутбук марки HP HQ-TRE 71025 із зарядним пристроєм;

?Ноутбук марки DELL466 із зарядним пристроєм;

?Ноутбук марки Lenovo PD93160N6U із зарядним пристроєм;

?Ноутбук марки DELL 6 із зарядним пристроєм;

?9 блокнотів з чорновими записами;

?Печатка «Константа ОПТ ТОРГ» 42454380 та печатка ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_1 ;

?Наказ №5 про призначення відповідальних за зберігання печаток на 1 арк.;

?Графік відпусток працівників на 1 арк.;

?Жорсткий диск пам`яті 500 GB WD50000AAKX;

?Мобільний телефон марки Samsung IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-карткою № НОМЕР_4 ;

?Два блокноти з чорновими записами;

?Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами на 41 арк.;

Ноутбук марки DELL 7 шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження, приховування, втрати, зникнення вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя