У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.08.2021 Справа №607/13206/21
провадження № 1-кс/607/4349/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 02 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01 грудня 2019 року по дату закриття рахунків, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /юридична адреса: АДРЕСА_1 /, з можливістю вилучення копій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих у даному провадженні, вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 02 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 175 КК України.

Згідно клопотання, в Чортківську місцеву прокуратуру 02 червня 2020 року надійшло колективне звернення працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу умисної невиплати заробітної плати керівником підприємства починаючи з грудня 2019 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 має відриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Так, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести додаткову судову економічну експертизу, для проведення якої необхідно надати рух коштів по рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного агентства резерву України № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а тому у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по вказаному рахунку, має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даного рахунку, який становить банківську таємницю, та її вилучити, неможливо.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Факт приналежності рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджується Додатком №1 до листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 №4824/5/19-00-12-01-03/16896 від 13 липня 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з урахуванням тих уточнень, які слідчий зробив у судовому засіданні.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01 грудня 2019 року по дату закриття рахунків, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /юридична адреса: АДРЕСА_1 /, з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1