Справа № 161/2712/21
Провадження № 1-кс/161/1293/21
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 16 лютого 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників володільця/власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000004 від 20.01.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України,

В С Т А Н О В И В
11.02.2021 шляхом поштового відправлення слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке було вилучене 09-10.02.2021 в ході огляду місця події на МАПП «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби.

У поданому клопотанні слідчий вважає, що тимчасово вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судовому засіданні прокурор та слідчий подане клопотання підтримали, навели доводи аналогічно тим, що зазначені у клопотанні, та просили його задовольнити.

Представники власника майна в судовому засіданні частково заперечили щодо задоволення клопотання та просили відмовити у його задоволенні в частині накладення арешту на транспортні засоби, оскільки це може призвести до надмірного тягаря власників, так як автомобіль марки «IVECO» належить громадянину Польщі, а власник автомобіля марки «Renault Kangoo» невідомий.

Заслухавши міркування прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, думки представників власника майна, який заперечив щодо задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 20.01.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України.
09-10.02.2021 в ході огляду місця події на МАПП «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби, вилучено ряд речей та транспортні засоби, які постановою слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 від 10.02.2021 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням кримінальних процесуальних норм.

Таким чином, слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене в ході проведення огляду місця події, з метою забезпечення збереження речових доказів, окрім паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виданого на ім`я ОСОБА_8 , серійний номер НОМЕР_1 , паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виданого на ім`я ОСОБА_8 , серійний номер НОМЕР_2 , оскільки будь-яких належних та допустимих доказів, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, матеріали клопотання не містять.

Слідчим у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що майно, за винятком паспортів, дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Звертає слідчий суддя увагу на той факт, що ОСОБА_9 , будучи володільцем транспортних засобів, шляхом використання таких автомобілів намагався перевезти через державний кордон ряд речей, які вказані у клопотанні. Така обставина не заперечується учасниками розгляду клопотання.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 167, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В
Клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході проведення огляду місця події на МАПП «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби від 09-10.02.2021 у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-електронний пристрій у корпусі кулькової ручки, що подібний до спеціального технічного засобу, який поміщений у картонну коробку із написом «Digital Voice Recorder» разом з інструкцією на одному аркуші;

-електронний пристрій у вигляді пластмасової коробки чорного кольору із слотом для сім-карти та IMEI НОМЕР_3 , що подібний до спеціального технічного засобу, який поміщений до картонної коробки червоного кольору із написом «N9», разом з USB-кабелем, блоком живлення, двохсторонньою липкою стрічкою та двома аркушами інструкції;

-електронний пристрій у вигляді пластмасової коробки чорного кольору із слотом для сім-карти та IMEI НОМЕР_4 , що подібний до спеціального технічного засобу, який поміщений до картонної коробки червоного кольору із написом «N9», разом з USB-кабелем, блоком живлення, двохсторонньою липкою стрічкою та двома аркушами інструкції;

-електронний пристрій у вигляді запальнички, що подібний до спеціального технічного засобу та складається із двох поєднуваних між собою елементів, який поміщено до коробки із надписом «K6 HD Night Lighter Camera», разом з інструкцією на 6 аркушах та фіскальним чеком виконаним польською мовою PAR/GD/00077/01/2021;

-електронний пристрій у вигляді запальнички, що подібний до спеціального технічного засобу та складається із двох поєднуваних між собою елементів, який поміщено до коробки із надписом «K6 HD Night Lighter Camera» разом з двома інструкціями на 6 та 1 аркушах;

-електронний пристрій у вигляді флеш накопичувача чорного кольору, що подібний до спеціального технічного засобу, який поміщено до прозорого полімерного упакування разом з інструкцією на 1 аркуші та листом вкладишем;

-2 (два) електронних пристрої у вигляді ідентичних флеш накопичувачів, що подібні до спеціальних технічних засобів, які поміщено до прозорих полімерних упакувань разом з інструкцією на 1 аркуші та листом вкладишем;

-електронний пристрій у вигляді флеш накопичувачів, що подібний на спеціальний технічний засіб, які поміщено до прозорого полімерного упакування разом з листом вкладишем;

-рюкзак з написом «SPORT» комбінованого сіро-чорного кольору, у якому знаходяться штани зеленого кольору та кофта чорного кольору;

-11 (одинадцять) ідентичних електронних пристроїв у вигляді флеш накопичувачів, що подібні на спеціальні технічні засоби, які поміщено до прозорих полімерних упакувань разом з листом вкладишем;

-відеокарту фірми «NVIDIA» моделі «GEFORCE RTX 3070 VENTUS 3X» S/N:602-V390-07SB;

-відеокарту фірми «NVIDIA» моделі «GEFORCE RTX 3070 VENTUS 2X» S/N:602-V390-08SB;

-відеокарту фірми «NVIDIA» моделі «GEFORCE RTX 3070» S/N:B;

-відеокарту фірми «NVIDIA» моделі «GEFORCE RTX 3070 JETSREAM» S/N:B;

-2 (дві) оперативні пам`яті фірми «VENGEANCE LPX DDR4» CMK8GX4M1A2400C16;

-креативний графічний планшет фірми «OnebyWacom» S/N: 0LE00L1125259;

-реєстраційний документ № 3488651 на транспортний засіб р.н. НОМЕР_5 ;

-реєстраційний документ № НОМЕР_6 на транспортний засіб р.н. НОМЕР_7 ;

-контрольний талон серії № РАТ № 254724 для проходження по червоному коридору;

-міжнародна товарна-транспортна накладна № 6303027 (CMR);

-інвоіс №178-ОТС/RUA;

-міжнародна товарна-транспортна накладна № 6303025 (CMR);

-інвоіс №114-ОТС/RUA;

-міжнародна товарна-транспортна накладна № 6303026 (CMR);

-інвоіс №197-ОТС/KUA;

-дозвіл на в`їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні с.н. НОМЕР_8 ;

-митну декларацію ОСОБА_9 від 09.02.2021;

-фактуру VAT 51/02/2021;

-експортну декларацію 21PL301010E0124569;

-реєстраційний документ на машину № НОМЕР_9 , на транспортний засіб р.н. НОМЕР_10 ;

-міжнародну товарно-транспортну накладну № 6303025 (CMR), 3 примірники;

-світлокопію реєстраційного документу на машину № 0936355, на транспортний засіб р.н. НОМЕР_10 , 2 примірники;

-інвоіс №114-ОТС/RUA, 2 примірники;

-доручення № 114, 2 примірники;

-специфікацію № 114-ОТС/RUA, 2 примірники;

-реєстраційний документ на машину № НОМЕР_11 на транспортний засіб р.н. НОМЕР_12 ;

-міжнародну товарно-транспортну накладну № 6303027 (CMR), 4 примірники;

-інвоіс №178-ОТС/RUA, 2 примірники;

-специфікацію № 178-ОТС/RUA, 2 примірники;

-довіреність № 178, 2 примірники;

-дві світлокопії реєстраційного документу на машину № 3317620, на транспортний засіб р.н. НОМЕР_12 ;

-реєстраційний документ № НОМЕР_13 на транспортний засіб VIN код НОМЕР_14 (01) у двох примірниках;

-міжнародна товарна-транспортна накладна № 6303026 (CMR), 4 примірники;

-інвоіс №197-ОТС/KUA, 2 примірники;

-специфікацію №197-ОТС/KUA, 3 примірники;

-світлокопії реєстраційного документу № S277210041 на транспортний засіб VIN код НОМЕР_14 (01) у двох примірниках;

-довіреність № 197, 2 примірники;

-акт митного огляду серії № UA 205020/2021/600069 від 09.02.2021;

-вантажний автомобіль марки «IVECO», р.н. НОМЕР_5 та ключі запалювання до нього;

-автомобіль марки «Renault Kangoo», р.н. НОМЕР_12 та ключі запалювання до нього;

-причіп р.н. НОМЕР_7 .

Заборонити користування та розпорядження майном, на яке накладено арешт.

В задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім`я ОСОБА_10 , серійний номер НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім`я ОСОБА_10 , серійний номер НОМЕР_2 , відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя