печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001963 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

20 травня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001963 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001963 від 29.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що 21.10.2019 та 10.03.2020 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2017 року, точний час та місце встановити не представилось можливим, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив створення та функціонування веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Facebook I Instagram.

На даному сайті ОСОБА_5 з метою створення зацікавленості клієнтів до сайту, вводячи їх в оману, розмістив неправдиві (недостовірні) відомості, а саме: «Без каверз і перебільшень. Гарантуємо за договором чистий прибуток від 4500 грн./день, або повертаємо гроші назад. Якщо гарантованого результату не буде ми повернемо вам гроші згідно з договором. 10 замовлень/день, - гарантія, 4500 грн./день, - гарантія».

З метою переконання клієнтів у прибутковості використання сайту http://readybusines.com.ua/ та послуг, ОСОБА_5 розмістив на веб-сторінці недостовірну інформацію, а саме пропонував потенційним потерпілим: Пакет № 1, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до нього повинна перерахувати останньому 26 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 1 500 грн./день на протязі 10 днів, з гарантованим поверненням 30% вартості пакету № 1, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 2, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 50 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 4 500 грн./день на протязі 14 днів, з гарантованим поверненням 40% вартості пакету № 2, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 3, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 120 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 13 500 грн/день на протязі 30 днів, з гарантованим поверненням 50% вартості пакету № 3, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника.

Так, в жовтні місяці 2019 після залишення потерпілим ОСОБА_8 своїх контактних даних на веб-сайті http://readybusines.com.ua/, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, спрямований на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_8 , а саме його грошовими коштам, шляхом повідомлення останньому неправдивих відомостей, чим ввів потерпілого в оману.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, скориставшись тим, що ОСОБА_8 , хибно повірив недостовірній інформації, зазначеній на сайті http://readybusines.com.ua/, та залишив свої контакти для зв`язку, зв`язався з ОСОБА_8 , та переконавши у достовірності зазначених неправдивих відомостей на сайті http://readybusines.com.ua/, використовуючи довірче ставлення потерпілого, ввів його в оману. Так, 21.10.2019 р., ОСОБА_8 будучи введеним в обману переказав власні кошти в сумі 25 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_8 , шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 10.03.2020 ОСОБА_5 , зв`язався з ОСОБА_8 , та повідомив, що для отримання товару та початку власного бізнесу він повинен здійснити доплату за пакет, який він обрав у жовтні 2019. За результатами чого, 10.03.2020 переконавши потерпілого у дійсності своїх намірів здобути прибуток для ОСОБА_8 , ОСОБА_5 отримав на підконтрольний йому розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 кошти потерпілого у сумі 35 600 грн. В результаті своїх злочинних дій, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_8 готівкою на підконтрольний розрахунковий рахунок кошти на загальну суму 60 600 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, 30.03.2019 та 10.04.2019 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2017 року, точний час та місце встановити не представилось можливим, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив створення та функціонування веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Facebook I Instagram.

На даному сайті ОСОБА_5 з метою створення зацікавленості клієнтів до сайту, вводячи їх в оману, розмістив неправдиві (недостовірні) відомості, а саме: «Без каверз і перебільшень. Гарантуємо за договором чистий прибуток від 4500 грн./день, або повертаємо гроші назад. Якщо гарантованого результату не буде ми повернемо вам гроші згідно з договором. 10 замовлень/день, - гарантія, 4500 грн./день, - гарантія».

З метою переконання клієнтів у прибутковості використання сайту http://readybusines.com.ua/ та послуг, ОСОБА_5 розмістив на веб-сторінці недостовірну інформацію, а саме пропонував потенційним потерпілим: Пакет № 1, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до нього повинна перерахувати останньому 26 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 1 500 грн./день на протязі 10 днів, з гарантованим поверненням 30% вартості пакету № 1, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 2, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 50 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 4 500 грн./день на протязі 14 днів, з гарантованим поверненням 40% вартості пакету № 2, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 3, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 120 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 13 500 грн/день на протязі 30 днів, з гарантованим поверненням 50% вартості пакету № 3, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника.

Так, в березні місяці 2019 після залишення потерпілим ОСОБА_9 своїх контактних даних на веб-сайті http://readybusines.com.ua/, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, спрямований на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_9 , а саме його грошовими коштам, шляхом повідомлення останньому неправдивих відомостей, чим ввів потерпілого в оману.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, скориставшись тим, що ОСОБА_9 , хибно повірив недостовірній інформації, зазначеній на сайті http://readybusines.com.ua/, та залишив свої контакти для зв`язку, зв`язавшись з ОСОБА_9 на даний час невстановлена досудовим слідством особа, яка підконтрольна ОСОБА_5 та переконавши у достовірності зазначених неправдивих відомостей на сайті http://readybusines.com.ua/, використовуючи довірче ставлення потерпілого, ввівши його в оману. Так, 30.03.2019 р., ОСОБА_9 будучи введеним в обману переказав власні кошти в сумі 1300 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_9 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 10.04.2019 ОСОБА_5 , у подальшому за попередньою домовленістю з невстановленою на даний час досудовим слідством особою ОСОБА_9 повинен здійснити доплату за пакет, який він обрав у березні 2019. За результатами чого, 10.04.2019 переконавши потерпілого у дійсності своїх намірів здобути прибуток для ОСОБА_9 , ОСОБА_5 отримав на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 кошти потерпілого у сумі 11 830 грн. В результаті своїх злочинних дій, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_9 на безготівковий розрахунковий рахунок кошти на загальну суму 13 130 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, 18.05.2018 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2017 року, точний час та місце встановити не представилось можливим, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив створення та функціонування веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Facebook I Instagram.

На даному сайті ОСОБА_5 з метою створення зацікавленості клієнтів до сайту, вводячи їх в оману, розмістив неправдиві (недостовірні) відомості, а саме: «Без каверз і перебільшень. Гарантуємо за договором чистий прибуток від 4500 грн./день, або повертаємо гроші назад. Якщо гарантованого результату не буде ми повернемо вам гроші згідно з договором. 10 замовлень/день, - гарантія, 4500 грн./день, - гарантія».

З метою переконання клієнтів у прибутковості використання сайту http://readybusines.com.ua/ та послуг, ОСОБА_5 розмістив на веб-сторінці недостовірну інформацію, а саме пропонував потенційним потерпілим: Пакет № 1, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до нього повинна перерахувати останньому 26 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 1 500 грн./день на протязі 10 днів, з гарантованим поверненням 30% вартості пакету № 1, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 2, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 50 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 4 500 грн./день на протязі 14 днів, з гарантованим поверненням 40% вартості пакету № 2, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 3, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 120 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 13 500 грн/день на протязі 30 днів, з гарантованим поверненням 50% вартості пакету № 3, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника.

Так, в квітні місяці 2019 після залишення потерпілим ОСОБА_10 своїх контактних даних на веб-сайті http://readybusines.com.ua/, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, спрямований на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_10 , а саме його грошовими коштам, шляхом повідомлення останньому неправдивих відомостей, чим ввів потерпілого в оману.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, скориставшись тим, що ОСОБА_10 хибно повірив недостовірній інформації, зазначеній на сайті http://readybusines.com.ua/, та залишив свої контакти для зв`язку, зв`язавшись з ОСОБА_10 на даний час невстановлена досудовим слідством особа, яка підконтрольна ОСОБА_5 та переконавши у достовірності зазначених неправдивих відомостей на сайті http://readybusines.com.ua/, використовуючи довірче ставлення потерпілого, ввівши його в оману.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_10 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 11.05.2018 р., будучи введеним в обману ОСОБА_10 переказав власні кошти в сумі 13 130 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Після чого, отримавши від потерпілого ОСОБА_10 грошові кошти, ОСОБА_5 заволодівши чужим майном шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на суму 13 130 грн.

Крім цього, 25.06.2019 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2017 року, точний час та місце встановити не представилось можливим, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив створення та функціонування веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Facebook I Instagram.

На даному сайті ОСОБА_5 з метою створення зацікавленості клієнтів до сайту, вводячи їх в оману, розмістив неправдиві (недостовірні) відомості, а саме: «Без каверз і перебільшень. Гарантуємо за договором чистий прибуток від 4500 грн./день, або повертаємо гроші назад. Якщо гарантованого результату не буде ми повернемо вам гроші згідно з договором. 10 замовлень/день, - гарантія, 4500 грн./день, - гарантія».

З метою переконання клієнтів у прибутковості використання сайту http://readybusines.com.ua/ та послуг, ОСОБА_5 розмістив на веб-сторінці недостовірну інформацію, а саме пропонував потенційним потерпілим: Пакет № 1, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до нього повинна перерахувати останньому 26 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 1 500 грн./день на протязі 10 днів, з гарантованим поверненням 30% вартості пакету № 1, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 2, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 50 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 4 500 грн./день на протязі 14 днів, з гарантованим поверненням 40% вартості пакету № 2, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 3, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 120 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 13 500 грн/день на протязі 30 днів, з гарантованим поверненням 50% вартості пакету № 3, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника.

Так, в червня місяці 2019 після залишення потерпілою ОСОБА_11 своїх контактних даних на веб-сайті http://readybusines.com.ua/, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, спрямований на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_11 , а саме її грошовими коштам, шляхом повідомлення останній неправдивих відомостей, чим ввів потерпілу в оману.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, скориставшись тим, що ОСОБА_11 повірив недостовірній інформації, зазначеній на сайті http://readybusines.com.ua/, та залишив свої контакти для зв`язку, зв`язавшись з ОСОБА_11 на даний час невстановлена досудовим слідством особа, яка підконтрольна ОСОБА_5 та переконавши у достовірності зазначених неправдивих відомостей на сайті http://readybusines.com.ua/, використовуючи довірче ставлення потерпілої, ввівши її в оману.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_11 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 25.06.2019 р., будучи введеним в обману ОСОБА_11 переказавши власні кошти в сумі 13 130 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належав ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілої шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Після чого, отримавши від потерпілої ОСОБА_11 грошові кошти, ОСОБА_5 заволодівши чужим майном шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму 13 130 грн.

Крім цього, 24.06.2020 та 03.07.2020 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2017 року, точний час та місце встановити не представилось можливим, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив створення та функціонування веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Facebook I Instagram.

На даному сайті ОСОБА_5 з метою створення зацікавленості клієнтів до сайту, вводячи їх в оману, розмістив неправдиві (недостовірні) відомості, а саме: «Без каверз і перебільшень. Гарантуємо за договором чистий прибуток від 4500 грн./день, або повертаємо гроші назад. Якщо гарантованого результату не буде ми повернемо вам гроші згідно з договором. 10 замовлень/день, - гарантія, 4500 грн./день, - гарантія».

З метою переконання клієнтів у прибутковості використання сайту http://readybusines.com.ua/ та послуг, ОСОБА_5 розмістив на веб-сторінці недостовірну інформацію, а саме пропонував потенційним потерпілим: Пакет № 1, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до нього повинна перерахувати останньому 26 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 1 500 грн./день на протязі 10 днів, з гарантованим поверненням 30% вартості пакету № 1, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 2, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 50 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 4 500 грн./день на протязі 14 днів, з гарантованим поверненням 40% вартості пакету № 2, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 3, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 120 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 13 500 грн/день на протязі 30 днів, з гарантованим поверненням 50% вартості пакету № 3, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника.

Так, в червні місяці 2019 після залишення потерпілої ОСОБА_12 своїх контактних даних на веб-сайті http://readybusines.com.ua/, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, спрямований на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_12 , а саме його грошовими коштам, шляхом повідомлення останній неправдивих відомостей, чим ввів потерпілого в оману.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, скориставшись тим, що ОСОБА_12 хибно повірила недостовірній інформації, зазначеній на сайті http://readybusines.com.ua/, та залишив свої контакти для зв`язку, зв`язавшись з ОСОБА_12 на даний час невстановлена досудовим слідством особа, яка підконтрольна ОСОБА_5 та переконавши у достовірності зазначених неправдивих відомостей на сайті http://readybusines.com.ua/, використовуючи довірче ставлення потерпілої, ввівши її в оману. Так, 24.06.2019 р., ОСОБА_12 будучи введеною в обману переказала власні кошти в сумі 1300 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належав ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілої шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_12 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 03.07.2020 ОСОБА_5 , у подальшому за попередньою домовленістю з невстановленою на даний час досудовим слідством особою ОСОБА_12 повинна здійснити доплату за пакет, який він обрав у червні 2020. За результатами чого, 03.07.2020 переконавши потерпілу у дійсності своїх намірів здобути прибуток для ОСОБА_12 , ОСОБА_5 отримав на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 кошти потерпілої у сумі 25 000 грн. В результаті своїх злочинних дій, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_12 на безготівковий розрахунковий рахунок кошти на загальну суму 25 000 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, 05.06.2019 за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні бізнес центру - IQ ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2017 року, точний час та місце встановити не представилось можливим, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив створення та функціонування веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Facebook I Instagram.

На даному сайті ОСОБА_5 з метою створення зацікавленості клієнтів до сайту, вводячи їх в оману, розмістив неправдиві (недостовірні) відомості, а саме: «Без каверз і перебільшень. Гарантуємо за договором чистий прибуток від 4500 грн./день, або повертаємо гроші назад. Якщо гарантованого результату не буде ми повернемо вам гроші згідно з договором. 10 замовлень/день, - гарантія, 4500 грн./день, - гарантія».

З метою переконання клієнтів у прибутковості використання сайту http://readybusines.com.ua/ та послуг, ОСОБА_5 розмістив на веб-сторінці недостовірну інформацію, а саме пропонував потенційним потерпілим: Пакет № 1, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до нього повинна перерахувати останньому 26 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 1 500 грн./день на протязі 10 днів, з гарантованим поверненням 30% вартості пакету № 1, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 2, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 50 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 4 500 грн./день на протязі 14 днів, з гарантованим поверненням 40% вартості пакету № 2, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 3, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 120 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 13 500 грн/день на протязі 30 днів, з гарантованим поверненням 50% вартості пакету № 3, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника.

Так, в червня місяці 2019 після залишення потерпілою ОСОБА_13 своїх контактних даних на веб-сайті http://readybusines.com.ua/, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, спрямований на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_13 , а саме її грошовими коштам, шляхом повідомлення останній неправдивих відомостей, чим ввів потерпілу в оману.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, скориставшись тим, що ОСОБА_13 повіривши недостовірній інформації, зазначеній на сайті http://readybusines.com.ua/, та залишив свої контакти для зв`язку, зв`язавшись з ОСОБА_11 на даний час невстановлена досудовим слідством особа, яка підконтрольна ОСОБА_5 та переконавши у достовірності зазначених неправдивих відомостей на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи довірче ставлення потерпілої, ввівши її в оману.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_13 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 05.06.2019 у невстановленому досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні бізнес центру IQ ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_13 , де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши від потерпілої ОСОБА_13 грошові кошти, після чого, ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму 13 500 грн.

Крім цього, 30.11.2018 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2017 року, точний час та місце встановити не представилось можливим, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив створення та функціонування веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Facebook I Instagram.

На даному сайті ОСОБА_5 з метою створення зацікавленості клієнтів до сайту, вводячи їх в оману, розмістив неправдиві (недостовірні) відомості, а саме: «Без каверз і перебільшень. Гарантуємо за договором чистий прибуток від 4500 грн./день, або повертаємо гроші назад. Якщо гарантованого результату не буде ми повернемо вам гроші згідно з договором. 10 замовлень/день, - гарантія, 4500 грн./день, - гарантія».

З метою переконання клієнтів у прибутковості використання сайту http://readybusines.com.ua/ та послуг, ОСОБА_5 розмістив на веб-сторінці недостовірну інформацію, а саме пропонував потенційним потерпілим: Пакет № 1, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до нього повинна перерахувати останньому 26 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 1 500 грн./день на протязі 10 днів, з гарантованим поверненням 30% вартості пакету № 1, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 2, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 50 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 4 500 грн./день на протязі 14 днів, з гарантованим поверненням 40% вартості пакету № 2, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 3, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 120 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 13 500 грн/день на протязі 30 днів, з гарантованим поверненням 50% вартості пакету № 3, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника.

Так, в листопаді місяці 2018 після залишення потерпілого ОСОБА_14 своїх контактних даних на веб-сайті http://readybusines.com.ua/, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, спрямований на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_14 , а саме його грошовими коштам, шляхом повідомлення останньому неправдивих відомостей, чим ввів потерпілого в оману.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, скориставшись тим, що ОСОБА_14 повірив недостовірній інформації, зазначеній на сайті http://readybusines.com.ua/, та залишив свої контакти для зв`язку, зв`язавшись з ОСОБА_14 на даний час невстановлена досудовим слідством особа, яка підконтрольна ОСОБА_5 та переконавши у достовірності зазначених неправдивих відомостей на сайті http://readybusines.com.ua/, використовуючи довірче ставлення потерпілого, ввівши його в оману.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_14 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 30.11.2018 р., будучи введеним в обману ОСОБА_14 переказавши власні кошти в сумі 13 130 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належав ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Після чого, отримавши від потерпілого ОСОБА_14 грошові кошти на безготівковий рахунок, ОСОБА_5 заволодівши чужим майном шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на суму 13 130 грн.

Крім цього, 28.06.2019 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2017 року, точний час та місце встановити не представилось можливим, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив створення та функціонування веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Facebook I Instagram.

На даному сайті ОСОБА_5 з метою створення зацікавленості клієнтів до сайту, вводячи їх в оману, розмістив неправдиві (недостовірні) відомості, а саме: «Без каверз і перебільшень. Гарантуємо за договором чистий прибуток від 4500 грн./день, або повертаємо гроші назад. Якщо гарантованого результату не буде ми повернемо вам гроші згідно з договором. 10 замовлень/день, - гарантія, 4500 грн./день, - гарантія».

З метою переконання клієнтів у прибутковості використання сайту http://readybusines.com.ua/ та послуг, ОСОБА_5 розмістив на веб-сторінці недостовірну інформацію, а саме пропонував потенційним потерпілим: Пакет № 1, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до нього повинна перерахувати останньому 26 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 1 500 грн./день на протязі 10 днів, з гарантованим поверненням 30% вартості пакету № 1, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 2, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 50 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 4 500 грн./день на протязі 14 днів, з гарантованим поверненням 40% вартості пакету № 2, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 3, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 120 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 13 500 грн/день на протязі 30 днів, з гарантованим поверненням 50% вартості пакету № 3, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника.

Так, в червня місяці 2019 після залишення потерпілим ОСОБА_15 своїх контактних даних на веб-сайті http://readybusines.com.ua/, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_16 , а саме його грошовими коштам, шляхом повідомлення останньому неправдивих відомостей, чим ввів потерпілого в оману.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, скориставшись тим, що ОСОБА_15 повірив недостовірній інформації, зазначеній на сайті http://readybusines.com.ua/, та залишив свої контакти для зв`язку, зв`язавшись з ОСОБА_15 на даний час невстановлена досудовим слідством особа, яка підконтрольна ОСОБА_5 та переконавши у достовірності зазначених неправдивих відомостей на сайті http://readybusines.com.ua/, використовуючи довірче ставлення потерпілого, ввівши його в оману.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_15 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 28.06.2019 р., будучи введеним в обману ОСОБА_15 переказавши власні кошти в сумі 5000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який належав ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Після чого, отримавши від потерпілого ОСОБА_15 грошові кошти на безготівковий рахунок, ОСОБА_5 заволодівши чужим майном шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на суму 5000 грн.

Крім цього, 12.12.2018 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2017 року, точний час та місце встановити не представилось можливим, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив створення та функціонування веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Facebook I Instagram.

На даному сайті ОСОБА_5 з метою створення зацікавленості клієнтів до сайту, вводячи їх в оману, розмістив неправдиві (недостовірні) відомості, а саме: «Без каверз і перебільшень. Гарантуємо за договором чистий прибуток від 4500 грн./день, або повертаємо гроші назад. Якщо гарантованого результату не буде ми повернемо вам гроші згідно з договором. 10 замовлень/день, - гарантія, 4500 грн./день, - гарантія».

З метою переконання клієнтів у прибутковості використання сайту http://readybusines.com.ua/ та послуг, ОСОБА_5 розмістив на веб-сторінці недостовірну інформацію, а саме пропонував потенційним потерпілим: Пакет № 1, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до нього повинна перерахувати останньому 26 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 1 500 грн./день на протязі 10 днів, з гарантованим поверненням 30% вартості пакету № 1, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 2, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 50 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 4 500 грн./день на протязі 14 днів, з гарантованим поверненням 40% вартості пакету № 2, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 3, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 120 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 13 500 грн/день на протязі 30 днів, з гарантованим поверненням 50% вартості пакету № 3, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника.

Так, в грудня місяці 2018 після залишення потерпілим ОСОБА_17 своїх контактних даних на веб-сайті http://readybusines.com.ua/, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, спрямований на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_17 , а саме його грошовими коштам, шляхом повідомлення останньому неправдивих відомостей, чим ввів потерпілого в оману.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, скориставшись тим, що ОСОБА_17 повірив недостовірній інформації, зазначеній на сайті http://readybusines.com.ua/, та залишив свої контакти для зв`язку, зв`язавшись з ОСОБА_17 на даний час невстановлена досудовим слідством особа, яка підконтрольна ОСОБА_5 та переконавши у достовірності зазначених неправдивих відомостей на сайті http://readybusines.com.ua/, використовуючи довірче ставлення потерпілого, ввівши його в оману.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_17 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 12.12.2018 р., будучи введеним в обману ОСОБА_17 переказавши власні кошти в сумі 25 250 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належав ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Після чого, отримавши від потерпілого ОСОБА_17 грошові кошти на безготівковий рахунок, ОСОБА_5 заволодівши чужим майном шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на суму 25 250 грн.

Крім цього, 19.09.2020 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2017 року, точний час та місце встановити не представилось можливим, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив створення та функціонування веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Facebook I Instagram.

На даному сайті ОСОБА_5 з метою створення зацікавленості клієнтів до сайту, вводячи їх в оману, розмістив неправдиві (недостовірні) відомості, а саме: «Без каверз і перебільшень. Гарантуємо за договором чистий прибуток від 4500 грн./день, або повертаємо гроші назад. Якщо гарантованого результату не буде ми повернемо вам гроші згідно з договором. 10 замовлень/день, - гарантія, 4500 грн./день, - гарантія».

З метою переконання клієнтів у прибутковості використання сайту http://readybusines.com.ua/ та послуг, ОСОБА_5 розмістив на веб-сторінці недостовірну інформацію, а саме пропонував потенційним потерпілим: Пакет № 1, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до нього повинна перерахувати останньому 26 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 1 500 грн./день на протязі 10 днів, з гарантованим поверненням 30% вартості пакету № 1, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 2, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 50 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 4 500 грн./день на протязі 14 днів, з гарантованим поверненням 40% вартості пакету № 2, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 3, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 120 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 13 500 грн/день на протязі 30 днів, з гарантованим поверненням 50% вартості пакету № 3, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника.

Так, в вересні місяці 2020 після залишення потерпілою ОСОБА_18 своїх контактних даних на веб-сайті http://readybusines.com.ua/, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, спрямований на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_18 , а саме його грошовими коштам, шляхом повідомлення останній неправдивих відомостей, чим ввів потерпілу в оману.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, скориставшись тим, що ОСОБА_18 повірила недостовірній інформації, зазначеній на сайті http://readybusines.com.ua/, та залишив свої контакти для зв`язку, зв`язавшись з ОСОБА_18 на даний час невстановлена досудовим слідством особа, яка підконтрольна ОСОБА_5 та переконавши у достовірності зазначених неправдивих відомостей на сайті http://readybusines.com.ua/, використовуючи довірче ставлення потерпілої, ввівши її в оману.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_18 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 19.09.2020 р., будучи введеним в обману ОСОБА_18 переказавши власні кошти в сумі 50 500 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , який належав ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілої шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Після чого, отримавши від потерпілої ОСОБА_18 грошові кошти на безготівковий рахунок, ОСОБА_5 заволодівши чужим майном шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на суму 50 500 грн.

Крім цього, 31.10.2019 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2017 року, точний час та місце встановити не представилось можливим, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив створення та функціонування веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Facebook I Instagram.

На даному сайті ОСОБА_5 з метою створення зацікавленості клієнтів до сайту, вводячи їх в оману, розмістив неправдиві (недостовірні) відомості, а саме: «Без каверз і перебільшень. Гарантуємо за договором чистий прибуток від 4500 грн./день, або повертаємо гроші назад. Якщо гарантованого результату не буде ми повернемо вам гроші згідно з договором. 10 замовлень/день, - гарантія, 4500 грн./день, - гарантія».

З метою переконання клієнтів у прибутковості використання сайту http://readybusines.com.ua/ та послуг, ОСОБА_5 розмістив на веб-сторінці недостовірну інформацію, а саме пропонував потенційним потерпілим: Пакет № 1, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до нього повинна перерахувати останньому 26 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 1 500 грн./день на протязі 10 днів, з гарантованим поверненням 30% вартості пакету № 1, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 2, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 50 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 4 500 грн./день на протязі 14 днів, з гарантованим поверненням 40% вартості пакету № 2, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 3, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 120 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 13 500 грн/день на протязі 30 днів, з гарантованим поверненням 50% вартості пакету № 3, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника.

Так, в жовтні місяці 2019 після залишення потерпілою ОСОБА_19 своїх контактних даних на веб-сайті http://readybusines.com.ua/, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, спрямований на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_19 , а саме його грошовими коштам, шляхом повідомлення останньому неправдивих відомостей, чим ввів потерпілу в оману.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, скориставшись тим, що ОСОБА_19 хибно повірила недостовірній інформації, зазначеній на сайті http://readybusines.com.ua/, та залишив свої контакти для зв`язку, зв`язавшись з ОСОБА_19 на даний час невстановлена досудовим слідством особа, яка підконтрольна ОСОБА_5 та переконавши у достовірності зазначених неправдивих відомостей на сайті http://readybusines.com.ua/, використовуючи довірче ставлення потерпілої, ввівши її в оману.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_19 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 31.10.2019 р., будучи введеним в обману ОСОБА_19 переказала власні кошти в сумі 13 130 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належав ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілої шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Після чого, отримавши від потерпілої ОСОБА_19 грошові кошти, ОСОБА_5 заволодівши чужим майном шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму 13 130 грн.

Крім цього, 26.12.2018 о 10 год. 57 хв. та 26.12.2018 о 11 год. 05 хв. у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2017 року, точний час та місце встановити не представилось можливим, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив створення та функціонування веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Facebook I Instagram.

На даному сайті ОСОБА_5 з метою створення зацікавленості клієнтів до сайту, вводячи їх в оману, розмістив неправдиві (недостовірні) відомості, а саме: «Без каверз і перебільшень. Гарантуємо за договором чистий прибуток від 4500 грн./день, або повертаємо гроші назад. Якщо гарантованого результату не буде ми повернемо вам гроші згідно з договором. 10 замовлень/день, - гарантія, 4500 грн./день, - гарантія».

З метою переконання клієнтів у прибутковості використання сайту http://readybusines.com.ua/ та послуг, ОСОБА_5 розмістив на веб-сторінці недостовірну інформацію, а саме пропонував потенційним потерпілим: Пакет № 1, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до нього повинна перерахувати останньому 26 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 1 500 грн./день на протязі 10 днів, з гарантованим поверненням 30% вартості пакету № 1, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 2, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 50 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 4 500 грн./день на протязі 14 днів, з гарантованим поверненням 40% вартості пакету № 2, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 3, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 120 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 13 500 грн/день на протязі 30 днів, з гарантованим поверненням 50% вартості пакету № 3, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника.

Так, в грудні місяці 2018 після залишення потерпілим ОСОБА_20 своїх контактних даних на веб-сайті http://readybusines.com.ua/, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, спрямований на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_20 , а саме його грошовими коштам, шляхом повідомлення останній неправдивих відомостей, чим ввів потерпілого в оману.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, скориставшись тим, що ОСОБА_20 хибно повірив недостовірній інформації, зазначеній на сайті http://readybusines.com.ua/, та залишив свої контакти для зв`язку, зв`язавшись з ОСОБА_20 на даний час невстановлена досудовим слідством особа, яка підконтрольна ОСОБА_5 та переконавши у достовірності зазначених неправдивих відомостей на сайті http://readybusines.com.ua/, використовуючи довірче ставлення потерпілого, ввівши його в оману. Так, 26.12.2018 р., ОСОБА_20 , будучи введеним в обману переказав власні кошти в сумі 13 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належав ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_20 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 26.12.2018 ОСОБА_5 , у подальшому за попередньою домовленістю з невстановленою на даний час досудовим слідством особою ОСОБА_20 повинен здійснити доплату за пакет, який він обрав у грудні 2018. За результатами чого, 26.12.2018 переконавши потерпілого у дійсності своїх намірів здобути прибуток для ОСОБА_20 , ОСОБА_5 отримав на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 кошти потерпілого у сумі 12 250 грн. В результаті своїх злочинних дій, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_20 на безготівковий розрахунковий рахунок кошти на загальну суму 25 250 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, 10.05.2018 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2017 року, точний час та місце встановити не представилось можливим, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив створення та функціонування веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Facebook I Instagram.

На даному сайті ОСОБА_5 з метою створення зацікавленості клієнтів до сайту, вводячи їх в оману, розмістив неправдиві (недостовірні) відомості, а саме: «Без каверз і перебільшень. Гарантуємо за договором чистий прибуток від 4500 грн./день, або повертаємо гроші назад. Якщо гарантованого результату не буде ми повернемо вам гроші згідно з договором. 10 замовлень/день, - гарантія, 4500 грн./день, - гарантія».

З метою переконання клієнтів у прибутковості використання сайту http://readybusines.com.ua/ та послуг, ОСОБА_5 розмістив на веб-сторінці недостовірну інформацію, а саме пропонував потенційним потерпілим: Пакет № 1, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до нього повинна перерахувати останньому 26 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 1 500 грн./день на протязі 10 днів, з гарантованим поверненням 30% вартості пакету № 1, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 2, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 50 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 4 500 грн./день на протязі 14 днів, з гарантованим поверненням 40% вартості пакету № 2, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 3, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 120 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 13 500 грн/день на протязі 30 днів, з гарантованим поверненням 50% вартості пакету № 3, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника.

Так, в квітні місяці 2018 після залишення потерпілим ОСОБА_21 своїх контактних даних на веб-сайті http://readybusines.com.ua/, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, спрямований на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_21 , а саме його грошовими коштам, шляхом повідомлення останньому неправдивих відомостей, чим ввів потерпілого в оману.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, скориставшись тим, що ОСОБА_21 хибно повірив недостовірній інформації, зазначеній на сайті http://readybusines.com.ua/, та залишив свої контакти для зв`язку, зв`язавшись з ОСОБА_21 на даний час невстановлена досудовим слідством особа, яка підконтрольна ОСОБА_5 та переконавши у достовірності зазначених неправдивих відомостей на сайті http://readybusines.com.ua/, використовуючи довірче ставлення потерпілого, ввівши його в оману.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_21 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 10.05.2018 р., будучи введеним в обману ОСОБА_21 переказав власні кошти в сумі 13 130 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належав ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Після чого, отримавши від потерпілого ОСОБА_21 грошові кошти, ОСОБА_5 заволодівши чужим майном шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на суму 13 130 грн.

Крім цього, 27.11.2019 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2017 року, точний час та місце встановити не представилось можливим, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив створення та функціонування веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Facebook I Instagram.

На даному сайті ОСОБА_5 з метою створення зацікавленості клієнтів до сайту, вводячи їх в оману, розмістив неправдиві (недостовірні) відомості, а саме: «Без каверз і перебільшень. Гарантуємо за договором чистий прибуток від 4500 грн./день, або повертаємо гроші назад. Якщо гарантованого результату не буде ми повернемо вам гроші згідно з договором. 10 замовлень/день, - гарантія, 4500 грн./день, - гарантія».

З метою переконання клієнтів у прибутковості використання сайту http://readybusines.com.ua/ та послуг, ОСОБА_5 розмістив на веб-сторінці недостовірну інформацію, а саме пропонував потенційним потерпілим: Пакет № 1, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до нього повинна перерахувати останньому 26 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 1 500 грн./день на протязі 10 днів, з гарантованим поверненням 30% вартості пакету № 1, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 2, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 50 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 4 500 грн./день на протязі 14 днів, з гарантованим поверненням 40% вартості пакету № 2, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника; Пакет № 3, згідно якого зацікавлена в отриманні прибутку особа, звернувшись до ОСОБА_5 , повинна перерахувати йому 120 000 грн., за що гарантовано отримуватиме 13 500 грн/день на протязі 30 днів, з гарантованим поверненням 50% вартості пакету № 3, у разі отримання прибутку меншого від зазначеного показника.

Так, в листопаді місяці 2019 після залишення потерпілим ОСОБА_22 своїх контактних даних на веб-сайті http://readybusines.com.ua/, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, спрямований на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_22 , а саме його грошовими коштам, шляхом повідомлення останньому неправдивих відомостей, чим ввів потерпілого в оману.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, скориставшись тим, що ОСОБА_22 хибно повірив недостовірній інформації, зазначеній на сайті http://readybusines.com.ua/, та залишив свої контакти для зв`язку, зв`язавшись з ОСОБА_22 на даний час невстановлена досудовим слідством особа, яка підконтрольна ОСОБА_5 та переконавши у достовірності зазначених неправдивих відомостей на сайті http://readybusines.com.ua/, використовуючи довірче ставлення потерпілого, ввівши його в оману.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_22 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 27.11.2019, будучи введеним в обману ОСОБА_22 переказав власні кошти в сумі 13 130 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належав ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Після чого, отримавши від потерпілого ОСОБА_22 , грошові кошти, ОСОБА_5 заволодівши чужим майном шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на суму 13 130 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинив злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі зібраних доказів 26.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 26.04.2021 керівником Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_23 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 26.05.2021.

Так, трьохмісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 26.05.2021, однак, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно виконати наступне:

-проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , та на який потерпілі здійснювали перерахування грошових коштів;

-допитати інших потерпілих, які проживають за межами Київської області;

-внести додаткові епізоди за фактами вчинення злочинів ОСОБА_5 та об`єднати в одне провадження;

-повідомити про зміну підозри в об`єднаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 ;

-встановити та допитати інших свідків;

-додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5

-здійснити огляд вилученої в ході проведення обшуку комп`ютерної техніки, яка належить ОСОБА_5 , та провести аналіз наявної там інформації;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Крім того, за результатами проведення досудового розслідування та отримання всіх належних й допустимих доказів необхідно вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваного, виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що може скласти тривалий час з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та складністю кримінального провадження.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання оскільки вважають що у органу досудового розслідування був достатній строк для проведення та завершення процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для: проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме - банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , та на який потерпілі здійснювали перерахування грошових коштів; допиту інших потерпілих, які проживають за межами Київської області; внесення додаткових епізодів за фактами вчинення злочинів ОСОБА_5 та об`єднання в одне провадження; повідомлення про зміну підозри в об`єднаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 ; встановлення та допиту інших свідків; додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_5 ; здійснення огляду вилученої в ході проведення обшуку комп`ютерної техніки, яка належить ОСОБА_5 , та провести аналіз наявної там інформації; виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування; виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України, що потребує значного часу.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001963 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190 КК України до п`яти місяців, тобто до 26.07.2021року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1