Справа № 750/898/21
Провадження № 1-кс/750/494/21
У Х В А Л А

19 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005403 від 29.09.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національно поліції України в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій, а саме: копій документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.01.2020 00:00 год. по дату винесення ухвали; копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків; фото та відеоматеріалів під час відкриття карткових рахунків з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріалів об`єктів де відбувалось зняття готівки з карткових рахунків з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.01.2020 00:00 год. по дату винесення ухвали; фото та відеоматеріалів об`єктів де відбувалось зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткових рахунків з номерами № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 01.01.2020 00:00 год. по дату винесення ухвали; копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.01.2020 00:00 год. по дату винесення ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005403 від 29.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, за фактом вчинення відносно ОСОБА_7 шахрайських дій з боку невстановленої особи, що мало місце 15.09.2020.

В ході досудового слідства допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив, що 15.09.2020 в мережі Інтернет він знайшов сайт з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому пропонувались послуги інтимного характеру. Далі використовуючи можливості сайту він вибрав місто Чернігів та до перегляду відобразились дівчата, яка надають послуги в місті Чернігові, серед яких було оголошення дівчини на ім`я ОСОБА_8 . Відкривши її профіль, відобразилась інформація про дану дівчину її фотокартки та вказаний контактний номер мобільного телефону НОМЕР_8 . Далі ОСОБА_7 зателефонував на вказаний номер телефону, слухавку підняв невідомий йому чоловік, який повідомив ОСОБА_7 , що має жінок які можуть надати йому послуги сексуального характеру за грошову винагороду, але умовою є передоплата послуг на суму 500 гривень шляхом поповнення номеру мобільного телефону. На пропозицію чоловіка ОСОБА_7 погодився, після чого вказаний вище чоловік направив ОСОБА_7 до найближчого терміналу самообслуговування. Близько 18 години ОСОБА_7 підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що озміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 та знову зателефонував на мобільний номер НОМЕР_8 . Слухавку підняв той самий чоловік та сказав йому за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поповнити рахунок мобільного номера телефону НОМЕР_9 на 500 гривень, що ОСОБА_7 і зробив. Після поповнення ОСОБА_7 зателефонував на номер НОМЕР_8 та повідомив, що переказав кошти, але той самий чоловік повідомив, що ніяка жінка до нього не приїде і що він його «кинув», після чого поклав слухавку.

02.02.2020 отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м.Чернігова про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_9 .

04.02.2021 в період часу з 14:02 години до 15:52 години, в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_5 , за місцем мешканням ОСОБА_9 вилучено в тому числі банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників банківських карток з прив`язкою картки, а також встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників банківських карток з прив`язкою картки, а також встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по дату винесення ухвали», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національно поліції України в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучення завірених копій за місцем їх фактичного знаходження, а саме: копій документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.01.2020 00:00 год. по 15.02.2021 00:00 год.; копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків; фото та відеоматеріалів під час відкриття карткових рахунків з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріалів об`єктів де відбувалось зняття готівки з карткових рахунків з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.01.2020 00:00 год. по 15.02.2021 00:00 год.; фото та відеоматеріалів об`єктів де відбувалось зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткових рахунків з номерами № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 01.01.2020 00:00 год. по 15.02.2021 00:00 год.; копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.01.2020 00:00 год. по 15.02.2021 00:00 год.

В задоволенні решти вимог - відмовити
Строк дії ухвали встановити до 19 квітня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Згідно з оригіналом:

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя ОСОБА_1

Помічник судді ОСОБА_10

19.02.2021