Справа № 645/4784/20
Провадження № 1-кс/645/348/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2021 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000157 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

До Фрунзенського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчийСВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:1)документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на власника карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; 2) первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; 3) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; 4) фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції; 5) IP-адрес виходу/ входу через прикладну програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 »власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В обґрунтування клопотання вказувала, щоневстановлені особи на території Немишлянського району м. Харкова через інтернет магазин та телеграм-канал займається збутом наркотичного засобу- «метадон». Дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з номерів мобільних телефонів, якими користуються особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, про те, що їх діяльність є систематичною та спрямована на незаконне збагачення, шляхом незаконного збуту наркотичного засобу.
Виходячи із зазначеного, прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 винесено постанову про проведення контролю за чиненням злочину у формі оперативної закупки відносно осіб, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичних речовин (групова постанова), без затримання останніх.
В подальшому 02.04.2020 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину оперативна закупка у фігуранта без затримання. В ході вказаної слідчої дії особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 у присутності двох понятих добровільно видав пластикову кулю всередині якої знаходився полімерний пакунок в якому знаходилася кристалічна речовина білого кольору.
Зі слів останнього стало відомо, що у вказаному згортку знаходиться наркотичний засіб «метадон». В подальшому добровільно виданий згорток з його вмістом направлено на експертне дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відбувалося наступним чином - особа з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону через мобільний додаток «telegram» написав абоненту на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою придбання наркотичного засобу «метадон». В ході розмови ОСОБА_4 замовив 0,25 грами наркотичного засобу «метадон» на що вищевказаний абонент повідомив йому, що це буде коштувати 450 гривень, а кошти необхідно буде перерахувати через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реквізитами - « НОМЕР_3 ». В подальшому ОСОБА_4 через термінал самообслуговування за вказаними реквізитами перерахував грошові кошти в сумі 450 гривень на підтвердження чого отримав квитанцію та повідомив це абонента « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_4 було повідомлено, що «закладка» з наркотичною речовиною знаходиться за адерсою: АДРЕСА_2 . Після чого, ОСОБА_5 прямує до вказаного місця та забирає «закладку» з наркотичною речовиною, яку раніше оплатив, тим самим придбав наркотичний засіб.
У зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що використовуючи даний рахунок в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, отримували незаконну грошову винагороду за діяльність пов`язану зі збутом наркотичного засобу, яку в подальшому перераховували на банківські картки та виводили з них шляхом зняття грошових коштів у банкоматах відповідних банків.
Крім того, 04.02.2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташований за адресою АДРЕСА_3 . на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова, були отримані переліки усіх успішних операцій за участю електронного гаманця « НОМЕР_3 » за період з 02.04.2020 року до 27.04.2020 року.
Згідно роздруківки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що ідентифікатором електронного гаманця « НОМЕР_3 » є номер мобільного телефону НОМЕР_4 що належить особі яка входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини.
Також у роздруківці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказано що особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини з якої отримували грошові кошти, за рахунок незаконного збагачення, шляхом збуту наркотичного засобу використовували у своїй злочинних схемах карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 що належать до обслуговуванню « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що містять інформацію про власника (-ів) карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, також з вказанням IP-адрес виходу/ входу через прикладну програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що заведені на власника карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , (в тому числі їх копії на електронних носіях інформації), а також інформацію про рух коштів за цими рахунками, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин.

На підставці викладеного до суду було подано відповідне клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву в якій підтримала клопотання у повному обсязі просивши, про його задоволення. Крім того, письмово уточнила вимоги клопотання, а саме просила надати доступ до оригіналів перелічених документів з можливістю подальшого вилучення їх копій.
Прокурор Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 області ОСОБА_6 , яка погодила дане клопотання, до слідчого судді не з`явилась, хоча про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином відповідно до положень частин 1 та 8 статті 135 Кримінального процесуального кодексу України.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо якої розглядається клопотання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялася про час та місце розгялду справи своєчасно та належним, як це передбачено приписами частин 1 та 8 статті 135 Кримінального процесуального кодексу України, проте свого представника для участі в судовому засіданні не направила, про причини неявки суд не повідомили, заяв про відкладення розгляду клопотання або про його розгляд у їх відсутності не надали.
З цього приводу слід зазначити, що частиною 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України регламентовано, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами, в тому числі й особою, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання, їх процесуальних прав на участь у розгляді в суді справи, що стосується їх прав та обов`язків, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності прокурора Немишлянського відділу Харкіівської місцевої прокуратури № 3, який погодив клопотання та у відсутності представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, які надані на обґрунтування клопотання, перевіривши наявність об`єктивної необхідності й виправданості такого втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, щодо яких розглядається клопотання, приходить до наступного висновку.
Розглядаючи клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя перш за все враховує, що завданням кримінального провадження, визначеним у статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Нормами кримінального процесуального законодавства України визначено слідчого суддю як суддю суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 Кримінального процесуального кодексу України).
Вказаний контроль здійснюється ним в тому числі й шляхом вирішення питань, пов`язаних з обмеженням конституційних прав і свобод таких осіб.
Вирішуючи вказане клопотання слідчий суддя виходить з положень статті 84 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Приписами пункту 1 частини 1 статті 91 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Постановляючи ухвалу, слідчий суддя бере до уваги, що одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені статтею 131 Кримінального процесуального кодексу України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.
Приписами частини 1 і пункту 5 частини 2 статті 131, а також частин 1 і 2 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з частиною 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам частини 2 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (частина 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
При цьому у відповідності до приписів частини 6 вищенаведеної статті Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Як вбачається з наданих до суду матеріалів, відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 року під № 0000157 за ознаками кримінального правопорушення, злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.
Відповідно до змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2019 року під № 0000157 встановлено, що невстановлені особи на території Немишлянського району м. Харкова через інтернет магазин та телеграм-канал займається збутом наркотичного засобу- «метадон».
Як зазначено у ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, в ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що:
-обраний в клопотанні вид заходу забезпечення кримінального провадження застосовуються тільки на підставі ухвали слідчого судді;
-клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування;
-із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернулась уповноважена службова особа в межах своєї компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України;
-клопотання погоджено прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000157;
-на виконання приписів частини 6 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України слідчим додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання;
стороною кримінального провадження, що звернулась із цим клопотанням до суду, доведено:
а) існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження;
б) наявність потреби досудового розслідування кримінального провадження № 0000157, що виправдовує саме такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором;
в) наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких планується слідчим отримати розпорядження про надання можливості тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю й перебувають саме у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншим, окрім обраного у клопотанні способом, отримати необхідні відомості та довести за їх допомогою обставини, які будуть використані як докази задля досягнення мети їх отримання.
Отже, оскільки без отримання відповідного розпорядження слідчого судді про надання можливості отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні слідчого документів, що містять охоронювану законом таємницю, не можливо встановити всі обставини кримінального провадження, клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 23.02.2021 року слід задовольнити частково.
Щодо вимог слідчого про надання запитуваної інформації за період з дня оформлення таких документів та по час отримання представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали слідчого судді, суд вважає таку вимогу не конкретизованою, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, а саме надати тимчасовий дозвіл до інформації та речей по 03.03.2021 року, тобто по день постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000157 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зняття з них копій, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на власника карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по 03.03.2021 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з дня їх оформлення та по 03.03.2021 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- IP-адрес виходу/ входу через прикладну програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 »власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з дня їх оформлення та по 03.03.2021, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення, тобто до 03.04.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала надає право старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_3 отримати тимчасовий доступ до зазначених документів один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1