Справа 165/2750/15-к
Провадження 1-кс/165/651/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000876 від 28.10.2015 за ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 в м.Нововолинську, працюючи згідно наказу №39-к від 06.04.2011 на посаді директора відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно Галузевої угоди між ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими державними органами, власниками (об`єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості, 2001 року із змінами та доповненнями, Колективного договору відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2011 року із змінами та доповненнями, Положення про відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженим 12.05.2006 Генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погодженим ІНФОРМАЦІЯ_4 та Волинським теркомом профспілок працівників вугільної галузі, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, всупереч вимогам ст.15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 щодо організації оплати праці на підприємстві з дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством; п.6 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 де вказано, що керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, п. 9.15.9 Галузевої угоди між ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими державними органами, власниками (об`єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості з доповненнями і змінами, положення якої згідно ч.1 ст.9 Закону України «Про колективні договори і угоди», діють безпосередньо і є обов`язковими для всіх суб`єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду де зазначено, що виплата заробітної плати працівникам підприємства, відособлених (структурних) підрозділів повинна проводитися у межах скоригованого розрахункового фонду оплати праці за відповідний період і перевищення фактичного фонду оплати праці може проводитися за наявності дозволу сторони власників; п.2.2.4, п.3.2.4 «Положення про преміювання працівників на підприємствах вугільної промисловості», що є додатком до Галузевої угоди та де вказані умови можливості працівників і технічних службовців на підприємствах вугільної промисловості; п.8.3, п.9.3 Колективного договору ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зазначено, що остання неділя серпня є професійним святом працівників вугільної промисловості - Днем шахтаря, і оплата праці працівників Підприємства проводиться у відповідності з Законом України «Про оплату праці», Кодексом законів про працю України, іншими нормативними та законодавчими актами, а також з Генеральною та Галузевою угодами, п.1.4, 1.9 «Положення про преміювання працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за основні результати господарської діяльності» де вказано, що при визначені показників преміювання до обрахування приймаються показники обсягів робіт (продукції), виконані (вироблені) відповідно до технічних умов діючих стандартів, а також відповідно до положення про порядок приймання і бракування вугілля (сланцю) і робіт, виконуваних на вугільних вугледобувних шахтах, згідно яких премії нараховані працівникам відповідно до цього положення, здійснюється відповідно до «Положення про преміювання працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання додаткового завдання з видобутку вугілля, проведення гірничих виробок та відрядження вугілля для постачання на теплові електростанції України», п.5.5, 9.2, 9.4 та 9.13 «Положення про відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакції 2006 року де вказано, що керівник відокремленого підрозділу розпоряджається коштами та майном Підрозділу відповідно до чинного законодавства та даного положення і несе відповідальність за невиконання планових завдань з видобутку вугілля, проведення підготовчих виробок, продуктивності праці, собівартості й інших установлених показників, нераціональне використання основних виробничих фондів, капітальних вкладень і фінансових ресурсів та перевищення скоригованого фонду оплати праці, достовірно знаючи про фінансовий стан ввіреного йому підприємства та постійне невиконання планових завдань з видобутку та реалізації вугілля, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилося у використанні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій діючи із прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном у свою користь та в користь третіх осіб, усвідомлюючи в силу своїх службових обов`язків, про наявність перевитрат фактичного фонду оплати праці над величиною скоригованого розрахункового фонду оплати праці, про перевищення встановленої (планової) собівартості кінцевої продукції по відособленому підрозділу в цілому у відповідні періоди, що прямо обмежувало можливість виплати із перевищенням фонду заробітної плати, без наявності дозволу власника, відповідно не отримавши такі дозволи, з підстав, що суперечать вище переліченим нормативним актам, 16 листопада 2012 року, видав наказ №242 «За якісну та своєчасну підготовку звітів з охорони праці та «Комплексної програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах» за третій квартал та 9 місяців 2012 року», на підставі якого йому незаконно нараховано та виплачено премію на суму 6061 грн., іншим працівникам підприємства на суму 19038 грн., тим самим заволодів чужим майном зловживаючи своїм службовим становищем.
Крім того, ОСОБА_5 в м.Нововолинську, працюючи згідно наказу №88-к від 08.05.2013 на посаді виконуючого обов`язки директора відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно Галузевої угоди між ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими державними органами, власниками (об`єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості, 2001 року із змінами та доповненнями, Колективного договору відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2011 року із змінами та доповненнями, Положення про відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженим 12.05.2006 Генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погодженим ІНФОРМАЦІЯ_4 та Волинським теркомом профспілок працівників вугільної галузі, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, всупереч вимогам ст.15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 щодо організації оплати праці на підприємстві з дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством; п.6 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 де вказано, що керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, п. 9.15.9 Галузевої угоди між ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими державними органами, власниками (об`єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості з доповненнями і змінами, положення якої згідно ч.1 ст.9 Закону України «Про колективні договори і угоди», діють безпосередньо і є обов`язковими для всіх суб`єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду де зазначено, що виплата заробітної плати працівникам підприємства, відособлених (структурних) підрозділів повинна проводитися у межах скоригованого розрахункового фонду оплати праці за відповідний період і перевищення фактичного фонду оплати праці може проводитися за наявності дозволу сторони власників; п.2.2.4, п. 3.2.4 «Положення про преміювання працівників на підприємствах вугільної промисловості», що є додатком до Галузевої угоди та де вказані умови можливості працівників і технічних службовців на підприємствах вугільної промисловості; п.8.3, п.9.3 Колективного договору ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зазначено, що остання неділя серпня є професійним святом працівників вугільної промисловості - Днем шахтаря, і оплата праці працівників Підприємства проводиться у відповідності з Законом України «Про оплату праці», Кодексом законів про працю України, іншими нормативними та законодавчими актами, а також з Генеральною та Галузевою угодами, п.1.4, 1.9 «Положення про преміювання працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за основні результати господарської діяльності» де вказано, що при визначені показників преміювання до обрахування приймаються показники обсягів робіт (продукції), виконані (вироблені) відповідно до технічних умов діючих стандартів, а також відповідно до положення про порядок приймання і бракування вугілля (сланцю) і робіт, виконуваних на вугільних вугледобувних шахтах, згідно яких премії нараховані працівникам відповідно до цього положення, здійснюється відповідно до «Положення про преміювання працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання додаткового завдання з видобутку вугілля, проведення гірничих виробок та відрядження вугілля для постачання на теплові електростанції України», п.5.5, 9.2, 9.4 та 9.13 «Положення про відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакції 2006 року де вказано, що керівник відокремленого підрозділу розпоряджається коштами та майном Підрозділу відповідно до чинного законодавства та даного положення і несе відповідальність за невиконання планових завдань з видобутку вугілля, проведення підготовчих виробок, продуктивності праці, собівартості й інших установлених показників, нераціональне використання основних виробничих фондів, капітальних вкладень і фінансових ресурсів та перевищення скоригованого фонду оплати праці, достовірно знаючи про фінансовий стан ввіреного йому підприємства та постійне невиконання планових завдань з видобутку та реалізації вугілля, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилося у використанні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій діючи із прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном в користь третіх осіб, усвідомлюючи в силу своїх службових обов`язків, про наявність перевитрат фактичного фонду оплати праці над величиною скоригованого розрахункового фонду оплати праці, про перевищення встановленої (планової) собівартості кінцевої продукції по відособленому підрозділу в цілому у відповідні періоди, що прямо обмежувало можливість виплати із перевищенням фонду заробітної плати, без наявності дозволу власника, відповідно не отримавши такі дозволи, з підстав, що суперечать вище переліченим нормативним актам, 01 липня 2013 року, повторно, видав наказ №153 «За результатами проведення планової комісійної перевірки на шахті в період з 17.06. по 21.06 з 26.06 по 27.06.2013 року», на підставі якого працівникам підприємства незаконно нараховано та виплачено премію на суму 15026 грн., тим самим повторно, заволодів чужим майном зловживаючи своїм службовим становищем.
Крім того, ОСОБА_5 в м.Нововолинську, тимчасово згідно наказу №16-к від 11.03.2014 виконуючи обов`язки директора відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно Галузевої угоди між ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими державними органами, власниками (об`єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості, 2001 року із змінами та доповненнями, Колективного договору відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2011 року із змінами та доповненнями, Положення про відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженим 12.05.2006 Генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погодженим ІНФОРМАЦІЯ_4 та Волинським теркомом профспілок працівників вугільної галузі, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, всупереч вимогам ст.15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 щодо організації оплати праці на підприємстві з дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством; п.6 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 де вказано, що керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, п. 9.15.9 Галузевої угоди між ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими державними органами, власниками (об`єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості з доповненнями і змінами, положення якої згідно ч.1 ст.9 Закону України «Про колективні договори і угоди», діють безпосередньо і є обов`язковими для всіх суб`єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду де зазначено, що виплата заробітної плати працівникам підприємства, відособлених (структурних) підрозділів повинна проводитися у межах скоригованого розрахункового фонду оплати праці за відповідний період і перевищення фактичного фонду оплати праці може проводитися за наявності дозволу сторони власників; п.2.2.4, п. 3.2.4 «Положення про преміювання працівників на підприємствах вугільної промисловості», що є додатком до Галузевої угоди та де вказані умови можливості працівників і технічних службовців на підприємствах вугільної промисловості; п.8.3, п.9.3 Колективного договору ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зазначено, що остання неділя серпня є професійним святом працівників вугільної промисловості - Днем шахтаря, і оплата праці працівників Підприємства проводиться у відповідності з Законом України «Про оплату праці», Кодексом законів про працю України, іншими нормативними та законодавчими актами, а також з Генеральною та Галузевою угодами, п.1.4, 1.9 «Положення про преміювання працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за основні результати господарської діяльності» де вказано, що при визначені показників преміювання до обрахування приймаються показники обсягів робіт (продукції), виконані (вироблені) відповідно до технічних умов діючих стандартів, а також відповідно до положення про порядок приймання і бракування вугілля (сланцю) і робіт, виконуваних на вугільних вугледобувних шахтах, згідно яких премії нараховані працівникам відповідно до цього положення, здійснюється відповідно до «Положення про преміювання працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання додаткового завдання з видобутку вугілля, проведення гірничих виробок та відрядження вугілля для постачання на теплові електростанції України», п.5.5, 9.2, 9.4 та 9.13 «Положення про відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакції 2006 року де вказано, що керівник відокремленого підрозділу розпоряджається коштами та майном Підрозділу відповідно до чинного законодавства та даного положення і несе відповідальність за невиконання планових завдань з видобутку вугілля, проведення підготовчих виробок, продуктивності праці, собівартості й інших установлених показників, нераціональне використання основних виробничих фондів, капітальних вкладень і фінансових ресурсів та перевищення скоригованого фонду оплати праці, достовірно знаючи про фінансовий стан ввіреного йому підприємства та постійне невиконання планових завдань з видобутку та реалізації вугілля, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилося у використанні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій діючи із прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном у свою користь та в користь третіх осіб, усвідомлюючи в силу своїх службових обов`язків, про наявність перевитрат фактичного фонду оплати праці над величиною скоригованого розрахункового фонду оплати праці, про перевищення встановленої (планової) собівартості кінцевої продукції по відособленому підрозділу в цілому у відповідні періоди, що прямо обмежувало можливість виплати із перевищенням фонду заробітної плати, без наявності дозволу власника, відповідно не отримавши такі дозволи, з підстав, що суперечать вище переліченим нормативним актам, 17 квітня 2014 року, повторно, видав наказ №101 «За зразкове виконання посадових обов`язків, якісну та своєчасну підготовку звітів з охорони праці та «Комплексної програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах» за IV квартал та за 2013 рік», на підставі якого йому незаконно нараховано та виплачено премію на суму 1906,20 грн., іншим працівникам підприємства на суму 9248,10 грн., тим самим повторно, заволодів чужим майном зловживаючи своїм службовим становищем.
Відомості про вчинення даних кримінальних правопорушень внесені 28.10.2015 до ЄРДР за №0000876 за ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.
29 грудня 2017 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , яке відправлено поштовим повідомленням за адресою його проживання, яке згідно інформації надійшло на відділення поштового зв`язку, про що ОСОБА_5 було неодноразово повідомлено.
Слідчий зазначає, що незважаючи на наявність повідомлення про підозру та виклику його до місця проведення досудового розслідування в якості підозрюваного, ОСОБА_5 на виклик до слідчого не з`явився.
Згідно рапорту ст.о/у ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та на даний час перебуває за межами України, точне місцезнаходження якого невідоме, що у свою чергу підтверджується інформацією про здійснення виїзду останнім 08.11.2017 на територію Російської Федерації, через пункт перетину кордону « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
29 січня 2017 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000876 зупинене на підставі п.2 ч. 1 ст. 280, ст. 281 КПК України та оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5
28 травня 2021 року до ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення через Сектор міжнародного поліцейського співробітництва з ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 на території Російської Федерації, а тому з метою підготовки клопотання до компетентних органів Російської Федерації в порядку ст.575 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровано запит про надання копії облікової картки особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про видачу паспорта України для виїзду за кордон.
31 травня 2021 року з ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла відповідь, в якій відмовлено у наданні копії облікової картки із посиланням на те, що інформація, яка у ній знаходиться містить охоронювану законом таємницю і не може бути отримана без ухвали слідчого судді.
Слідчий вказує, що з метою забезпечення заходів кримінального провадження, зібрання доказів, швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, оскільки без вищевказаних документів по та відомостей, що містяться в них, неможливо об`єктивно провести досудове розслідування, і вищевказані документи необхідні для подальшої екстрадиції, тому беручи до уваги, що у них містяться данні, які характеризують особу та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в частині встановлення громадянства, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до облікової картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про видачу паспорта України для виїзду за кордон, а також виписки Ф.1 про отримання паспорта громадянина України, які містять охоронювану законом таємницю в частині конфіденційної інформації та знаходяться в органі ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також вилученні (виїмці) їх копій, так як іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до облікової картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про видачу паспорта України для виїзду за кордон, а також виписки Ф.1 про отримання паспорта громадянина України, які містять охоронювану законом таємницю в частині конфіденційної інформації та знаходяться в органі ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки) в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1