Справа № 277/88/21
У Х В А Л А

"16" липня 2021 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13.01.2021 приблизно 0 11 годині 00 хвилин невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 10800 грн., з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_5 , жителя смт. Ємільчине, чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 отримував щомісячно на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсію. Так, 07.01.2021 року приблизно о 12 годині 00 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс - повідомлення, що його банківська картка заблокована, щоб він звернувся за інформацією до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши за номером, який вказаний в повідомленні, а саме НОМЕР_1 , а також в повідомленні було вказано, що дзвінок є безкоштовним. Відразу ОСОБА_5 на дане повідомлення не звертав ніякої уваги, а 13.01.2021 вирішив сходити до банку та перевірити вказану інформацію, але в подальшому до банку він не пішов, а зателефонував по вказаному номеру телефону. Слухавку взяв незнайомий йому чоловік, який представився представником вказаного банку та повідомив йому, що перетелефонує, з іншого номеру телефону НОМЕР_2 . Незнайомий чоловік зателефонував ОСОБА_5 та запитав в нього номер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому він обслуговується, він відповів, що він цього не знає, однак незнайомий чоловік йому сказав, що даний номер можна подивитися на банківській картці з тильної сторони під чорною лінією, що і останній зробив, продиктувавши йому номер « НОМЕР_3 », а також запитав чи під рукою в нього є картка чи може він продиктувати вісім останніх цифр номеру банківської картки, продиктувавши цифри « НОМЕР_4 », після чого йому на мобільний номер телефону почали надходити смс-повідомлення, з текстом, що з його пенсійної картки було переведено на картку іншого банку грошові кошти в сумі 6700, та 4000 грн.

Пенсійна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої були зняти грошові кошти має розрахунковий номер « НОМЕР_5 ». Також потерпілий ОСОБА_5 заявив, що пам`ятає перші та останні цифри пенсійної картки, які мають номер « НОМЕР_6 ».

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які він зняв з банкомату, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт злочинних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області в судове засідання не з`явилась.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. п. 4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розрахункового рахунку « НОМЕР_5 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , у період проведення транзакції 13.01.2021 року о 10:46 на суму 6700 грн., переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 , та у період проведення транзакції 13.01.2021 року о 10:47 на суму 4000 грн., через UKRKYIVMOBILEBANKING 0001, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок( картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, в період часу з 10 години до 11 години 13.01.2021 року, в тому числі на магнітних носіях;

- інформацію про ір-адреси, які в період часу з 10 год. до 11 год., 13.01.2021 року використовувалися для здійснення операцій з розрахункового рахунку « НОМЕР_5 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1