Справа № 405/2550/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2019 № 0000298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , а саме договір № 70/19 від 03.10.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 на загальну суму 7 874 561 грн.».

Фактичним власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється його колишній співзасновник ОСОБА_6 .

Під час виконання будівельно-монтажних робіт основним постачальником будматеріалів генеральному підряднику виступило підприємство ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_6 . В ході перевірки отриманої інформації стало відомо, що ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично знаходяться за однією адресою АДРЕСА_2 , також на зазначених підприємствах бухгалтером являється одна й та ж сама особа. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало всі будівельні матеріали у ПП « ОСОБА_7 » за завищеною ціною. Тобто ПП « ОСОБА_7 » закуповувало будівельні матеріали у реальних постачальників, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та в подальшому, під час складання звітної документації за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_9 до актів виконаних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостей ресурсів вносилась неправдива інформація щодо фактичної вартості будівельних матеріалів, що суперечить вимогам п. 3.1.10.9 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000», а саме поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації. Вказані факти свідчать про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши в злочинну змову з керівниками та фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » привласнили бюджетні кошти, що були виділені у 2019-2020 роках для капітального ремонту об`єктів інфраструктури Кіровоградської області, шляхом завищення вартості будівельно-монтажних робіт та відповідно матеріальних ресурсів, шляхом їх закупівлі у підконтрольного підприємства.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в клопотанні вказує, що на досудовому слідстві виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме по розрахунковим рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2019 № 0000298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2019 по 01.04.2021 року, що відкриті в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні відділення акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у Кіровоградській області, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме наступних речей і документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2019 по 01.04.2021, на паперовому та/або електронному носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2019 по 01.04.2021;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ;

10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

11) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

13) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

14) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

17) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківською установою починаючи з 01.01.2019 по теперішній час;

18) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 01.01.2019 по теперішній час;

19) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 02.09.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Тьор