Справа № 756/2445/21
Номер провадження № 1-кс/756/495/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 05.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

15.02.2021 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 05.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, яке внесене 05.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що невстановлені службові особи ТОВ ЗІІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ АК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), перебуваючи у попередній змові із службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за сприяння посадових осіб КМДА, заволоділи бюджетними коштами у великому розмірі під час закупівлі транспортних засобів (автобусів) та їх комплектуючих за завищеними цінами.

У зв`язку з чим прокурор просить надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також слідчому Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_7 , містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_9 (в гривні), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Указане клопотання прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак останнім подано заяву про розгляд справи у його відсутність. Крім того у клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити.

Суд ураховує, що прокурор просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання прокурор в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засіданні не з`явився.

Наведені обставини свідчать, що суд відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України може провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Київської місцевої прокуратури № 5 перебуває кримінальне провадження, внесене 05.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074. Кримінальне провадження здійснюється на підставі виявлення прокурором кримінального правопорушення, а саме, що невстановлені службові особи ТОВ ЗІІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ АК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), перебуваючи у попередній змові із службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за сприяння посадових осіб КМДА, заволоділи бюджетними коштами у великому розмірі під час закупівлі транспортних засобів (автобусів) та їх комплектуючих за завищеними цінами.

Згідно з висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.09.2020 № 21/28-10-16-02-20/31725604 за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.09.2019 по 30.01.2020 вбачається:

- необґрунтоване (неефективне) визначення очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на закупівлю товарів за темою: ІНФОРМАЦІЯ_9 «Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб» код 34120000-4 за ДК:021:2015, та як наслідок, укладення договору купівлі-продажу № 52.19-577 від 04.12.2019 з безпідставним завищенням договірної ціни робіт в частині вартості автобусів МАЗ-203015;

- зловживання службовим становищем службовими особами підприємств: КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які з метою заволодіння коштами комунального підприємства та порушуючи норми чинного законодавства внесли недостовірні відомості до первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій про проведені безтоварні операції стосовно придбання автобусів через ряд посередників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до безпідставного завищення вартості автобусів та в подальшому до незаконного заволодіння коштами комунального підприємства у розмірі 14 058 066 грн.

Згідно з висновком експертів ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.02.2021 № 225/7, внаслідок завищення вартості придбаних за договором № 52.19-577 від 04.12.2019 автобусів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завдано матеріальної шкоди (збитки) на загальну суму 4 277 198,10 грн.

Також під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має наступні відкриті рахунки в банківських установах: в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_8 та відкритий в ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_30 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкриті рахунки в банківських установах, а саме: в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_9 (в гривні), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та в ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 .

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які свідчать про відкриття та рух коштів за вказаними рахунками, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_7 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме по 15.02.2021.

Між тим, слід зазначити, що у клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалів відсутні відомості щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за період починаючи з 01.12.2019. Так, досліджуючи клопотання з доданими до нього матеріалами вбачається, що 04.12.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір купівлі-продажу № 52.19-577. Відповідно до умов указаного договору на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 20.12.2019 та 23.12.2019 було здійснено фактичну поставку семи міських автобусів МАЗ-203015 на суму 38 085 000 грн та запасних частин, інструментів, пристосування на загальну суму 1 500 000 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується актами приймання-передачі № 1-7. Зазначені міські автобуси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 37 522 800 грн 19.12.2019 та 23.12.2019. у свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало вказані автобуси в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 25 956 555,17 грн 19.12.2019 та 23.12.2019. Аналізуючи викладене та недоведеність прокурора у клопотанні з доданими до нього матеріалами необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з 01.12.2019, суд уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних банківських рахунків за період: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » починаючи з 20.12.2019, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » починаючи з 19.12.2019. Розглядаючи питання можливості надання доступу до інформації до дня розгляду клопотання, суд ураховує, що метою вчиненого злочину було заволодіння грошовими коштами, а отже отримана інформація наддасть можливість відслідкувати подальший рух коштів.

Крім того, вимога прокурора щодо надання дозволу на вилучення інформації задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Ці доводи свідчать про те, що в цій частині клопотання також підлягає частковому задоволенню, а саме надання дозволу лише на ознайомлення та копіювання вказаної у клопотанні інформації.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже часткове задоволення клопотання прокурора буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 05.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також слідчому Оболонського управління поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_7 , з можливостю ознайомлення та зробити копії, щодо відкриття та руху коштів за рахунками, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 20.12.2019 до 15.02.2021;

- № НОМЕР_9 (в гривні), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 19.12.2019 до 15.02.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1