Справа № 712/3264/21
Провадження №1-кс/712/1749/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №№0000409 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського ВП надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 07.08.2020 р. за адресою АДРЕСА_1 , виявив зникнення свого мобільного телефону «Ксіомі редмі 4А», імеі: НОМЕР_1 , а 15.08.2020 р., невстановлена особа за допомогою раніше викраденого телефону з розрахункового рахунку заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти в сумі 38 000 грн. шляхом переведення їх на рахунок особи на ім`я « ОСОБА_5 ».
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 15 серпня 2020 року виявив, що невідома особа через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його банківських карток картонок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перерахувала його грошові кошти в сумі близько 38 000 грн. на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти різними частинами перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
Просить слідчого суддю надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових/посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 належним чином завірених копій на паперовому або електронному носіях які перебувають у володінні службових/посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: дату відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; інформацію про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_5 , паспортні дані цієї особи, фото тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок за період існування картки; місце зняття коштів; фотокартки осіб, що знімали готівку; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші; номери рахунків, на які були переведені кошти, із рахунку № НОМЕР_5 інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією. роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 05.08.2020 по термін дії ухвали суду із зазначенням дат операцій, повното розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000409, а також вказані документи необхідні для проведення документальних перевірок та судових експертиз.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових/посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 належним чином завірених копій на паперовому або електронному носіях документів, які містять наступну інформацію:
-дату відкриття рахунку № НОМЕР_5 ;
-інформацію про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_5 , паспортні дані цієї особи, фото тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок за період існування картки;
-місце зняття коштів;
-фотокартки осіб, що знімали готівку;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;
-номери рахунків, на які були переведені кошти, із рахунку № НОМЕР_5 інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією.
-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 05.08.2020 по термін дії ухвали суду із зазначенням дат операцій, повното розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком.
Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області ДКП НЕЇ України капітана поліції ОСОБА_7 , старшого інспектора Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_8 , старшого інспектора Департаменту кіберполіції НГІ України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1