Провадження № 1-кс/734/526/21 Справа № 734/1864/21
У х в а л а

іменем України

17 червня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадження № 0000171, відомості про яке внесені 01 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

начальник СД відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000171, відомості про яке внесені 01 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 01 червня 2021 року до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 24 травня 2021 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 22500.00 гривень, при невідомих обставинах. Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 24 травня 2021 року на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що об 11.45 годині з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_2 відбулося зняття готівки в сумі 20000.00 гривень у банкоматі, об 11.46 годині - зняття готівки в сумі 1000.00 гривень, об 11.47 годині - зняття 1000 гривень, об 11.48 годині - зняття 500 гривень. Усі зняття відбувалися за однією адресою у АДРЕСА_1 (загальна сума знятих грошових коштів становить 22500.00 гривень). Карта для виплат знаходиться в неї, нікому не давала, пароль не повідомляла, ніяких дзвінків на передодні не отримувала, яким чином відбулися зняття грошових коштів не відомо. З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання тимчасового доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_3 ), із правом вилучення, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, так як стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 і ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_4 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_3 ) начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 і ОСОБА_7 такої інформації щодо операцій із картковим рахунком № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відео-матеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів за період часу з 01 травня 2021 року до 26 травня 2021 року; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 травня 2021 року до 26 травня 2021 року; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 травня 2021 року до 26 травня 2021 року; IP-адреси, з яких відбувався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01 травня 2021 року до 26 травня 2021 року; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 травня 2021 року до 26 травня 2021 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня оголошення.

Слідчий суддя