У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.08.2021 Справа №607/14431/21
провадження № 1-кс/607/4770/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 , погоджене з заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000152 від 18 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

встановила:

слідчий за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 07 листопада 2021 року.
В обґрунтування таких вимоги зазначає, що Третім слідчим відділом /з дислокацією у м. Тернополі/ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з 14 січня 2019 року по 13 січня 2020 року відповідно до наказу Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство» № 4-к від 14 січня 2019 року «Про призначення ОСОБА_5 директором Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство», обіймав посаду директора ДП «Бучацьке лісове господарство».

Згідно з контрактом Державного агентства лісових ресурсів України з керівником Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство» ОСОБА_5 від 10 січня 2019 року, останній був уповноважений, зокрема, на: здійснення поточного /оперативного/ керівництва підприємством, організацію виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань ДП; забезпечення виконання затвердженого річного, з поквартальною розбивкою, фінансового плану підприємства; вчинення дій від імені підприємства, представлення його на всіх підприємствах, установах та організаціях; укладення господарських договорів та інших угод; видачу доручень; відкриття рахунків в банках; розпорядження коштами підприємства, накладення на працівників підприємства стягнення відповідно до законодавства; видачу в межах компетенції наказів та інших актів, дачу вказівок, обов`язкових для всіх підрозділів та працівників підприємства, та відповідно до п. 10 вказаного контракту зобов`язаний: дотримуватись вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів щодо використання та реалізації лісопродукції; забезпечити високу якість та конкурентоспроможність продукції підприємства, ефективне ціноутворення; забезпечити ефективне використання та збереження лісосировинних ресурсів, основних фондів, майна, коштів, інших матеріальних цінностей, що перебувають у повному господарському віданні підприємства, дотримання економії ресурсів.

Статтею 89 Лісового кодексу України /далі - Кодекс/ визначено, що охорону і захист лісів на території України здійснює державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», органи державної лісової охорони є правоохоронними органами.

Згідно зі статтею 90 Кодексу, основними завданнями державної лісової охорони є здійснення державного контролю за додержанням лісового законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, захист від шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу.

Відповідно до п. 1 Положення «Про державну лісову охорону України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року № 976 /далі - Положення/, державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.

До посадових осіб держлісоохорони належать посадові особи Держлісагентства, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, згідно з додатком /п. 5 Положення/.

Відповідно до Додатку «Посадові особи державної лісової охорони» до Положення, у разі коли державна лісова охорона діє у складі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, до посадових осіб входить, серед іншого, керівник державного лісогосподарського /лісомисливського/ підприємства.

Державне підприємство «Бучацьке лісове господарство» створене на підставі наказу Міністерства лісового господарства України від 31 жовтня 1991 року № 133 «Про організаційну структуру управління лісовим господарством України».

Державне підприємство «Бучацьке лісове господарство» діє на підставі Статуту /нова редакція/, затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 07 листопада 2007 року № 661, та зареєстрованого Держаним реєстратором Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області від 15 листопада 2007 за № 3000138 /з врахуванням змін, затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 09 червня 2011 № 299 та зареєстрованих Державним реєстратором Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області від 14 липня 2011 за № 3000138/ та на підставі Статуту /нова редакція/, затвердженого наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21 лютого 2018 року № 91.

Так, 24 липня 2019 ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 /«Довіритель»/ уклало з брокерською конторою №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_8 , в особі брокера ОСОБА_8 , договір-доручення №2/п, відповідно до якого та додатків до нього ДП «Бучацьке лісове господарство» доручає, а брокерська контора № 97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_8 зобов`язується від імені Довірителя здійснити маркетинговий пошук та оформлення необхідної документації з метою продажу лісопродукції, в т.ч. деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 і більше см, склад нижній.

Надалі 26 липня 2019 року від імені ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» в особі генерального директора ОСОБА_9 укладено біржовий контракт від 26 липня 2019 року № 264 /надалі - біржовий контракт №264/.

Відповідно до п.1.1 біржового контракту № 264 ДП «Бучацьке лісове господарство» /Продавець/ зобов`язується передати у власність ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» /Покупець/, а ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» - прийняти і оплатити придбаний на біржових торгах у власність на умовах франко - склад /EXW/ Продавця товар, а саме деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 см. і більше загальною кількістю 1500,00 куб.м. за ціною 900,00 грн./куб.м з ПДВ. Вартість договору 1 350 000 грн.

Відповідно до п.3.1. біржового контракту № 264 ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» здійснює попередню оплату товару на р/р ДП «Бучацьке лісове господарство» в 5-ти денний термін після надання рахунків продавцем.

Пунктом 3.7. біржового контракту №264 визначено, що умови транспортування - автомобільний транспорт.

Згідно з абз. 2, 3, 4, 5, 6 п. 22 Інкотермс «Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати /редакція 2000 року/», Міжнародної торговельної палати від 01 січня 2000, видання МТП N 560, EXW, ЕХ WORKS /... named place/, ФРАНКО-ЗАВОД /... назва місця/, термін "франко-завод" означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов`язання щодо поставки, в момент, коли він надав товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства чи в іншому названому місці /наприклад, на заводі, фабриці, складі і т. ін./, без здійснення митного очищення товару для експорту та завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засіб. Таким чином, цей термін покладає мінімальні обов`язки на продавця, а покупець несе всі витрати і ризики у зв`язку з перевезенням товару з площ продавця до місця призначення.

Крім цього, 11 квітня 2019 року між ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 /«Замовник»/ та ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» в особі директора ОСОБА_10 /«Експердитор»/ укладено договір про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом від 11 квітня 2019 року № 11-04/2019.

Згідно п.1.1 вищевказаного договору, цей договір укладений в цілях організації Експедитором транспортно-експедиторського обслуговування вантажів ДП «Бучацьке лісове господарство» при перевезенні внутрішніх вантажів по території України, відповідно до Правил перевезень вантажів.

Відповідно до п.2.1.7 вищевказаного договору, перелік послуг, що надаються ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП», конкретизуються і визначається в Додатку до договору, що є невід`ємною частиною.

Відповідно до п. 1 додатку до № 1 до договору від 11 квітня 2019 року № 11-04/2019, ДП «Бучацьке лісове господарство» доручає, а ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» приймає на себе повноваження за рахунок ДП «Бучацьке лісове господарство» організовувати транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів, що прямують по території України та перевозять у вагонах з ознакою ЦТЛ, при умові відсутності повернення порожнього вагона ЦТЛ.

Згідно з п.2 додатку № 1 до вищевказаного договору, оплата залізничного тарифу за організовані перевезення вантажів здійснюється ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП». Вартість залізничного тарифу визначається в залізничній накладній з додаванням ПДВ. ДП «Бучацьке лісове господарство» зобов`язане компенсувати вартість залізничного тарифу ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» не пізніше ніж через 7 календарних днів з моменту відвантаження вагонів зі станції навантаження.

Окрім цього, 31 липня 2019 між ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 /«Замовник»/ та ТзОВ «Транс Лайн Логістік» в особі директора ОСОБА_11 /«Експедитор»/ укладено договір про надання транспортно-експедиторських послуг від 31 липня 2019 року № ТЛЛ - 81.

Згідно п.1.1 вищевказаного договору, предметом договору є організація перевезень вантажів ДП «Бучацьке лісове господарство», організація надання вантажних вагонів для перевезення, та надання інших послуг, пов`язаних з організацією перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях у вагонах власності ПАТ «Українська залізниця», вагонах залізниць інших держав у вагонах Експедитора та/або вагонах ТзОВ «Транс Лайн Логістік» /при наявності/ і проводять розрахунки за ці послуги.

Пунктом 3.2 договору про надання транспортно-експедиторських послуг від 31 липня 2019 № ТЛЛ - 81 передбачено, що розмір плати за організацію перевезення вантажів у вагоні Перевізника та/або Експедитора складається з: плати за перевезення навантаженого вагону Перевізника та/або Експедитора; компенсації витрат на перевезення у порожньому стані вагону Перевізника та/або Експедитора; плати за використання вагону Перевізника та/або Експедитора у вантажному та порожньому рейсах за нормативний термін доставки; комісії Експедитора.

У всіх вище вказаних складових визначаються у Додатку до цього Договору, що є його невід`ємними частинами.

Відповідно до п.4.1 вищевказаного договору оплата послуг здійснюється у національній валюті на умовах попередньої оплати шляхом перерахування коштів на рахунок Експедитора.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 №436-ІV /зі змінами/ суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до договору, а ст. 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV /зі змінами/ передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

В подальшому, у ОСОБА_5 , який обіймав на ДП «Бучацьке лісове господарство» посаду директора, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та був, відповідно до ст. 18 КК України, службовою особою, виник єдиний злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів ДП «Бучацьке лісове господарство», шляхом зловживання своїм службовим становищем у особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою розтрати чужого майна - грошових коштів ДП «Бучацьке лісове господарство», діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч умовам біржового контракту від 26 липня 2019 року № 264, укладеного між ДП «Бучацьке лісове господарство» та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», усвідомлюючи, що перевезення деревини дров`яної повинно забезпечуватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» автомобільним транспортом та розуміючи, що витрати на перевезення повинні покриватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», діючи від імені ДП «Бучацьке лісове господарство», у період з 31 липня 2019 року по 07 грудня 2019 року здійснив оплату /відшкодування/ вартості залізодорожніх послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізодорожнього тарифу, від станції відправки Бучач, відправник ДП «Бучацьке лісове господарство», до станції призначення Перечин - одержувач ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» та ТзОВ «Транс Лайн Логістик» у сумі 669 953,40 грн. /з ПДВ/.

При цьому, ДП «Бучацьке лісове господарство» на рахунки ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП «Бучацьке лісове господарство» до ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а саме оплати /відшкодування/ вартості залізодорожнього тарифу, перераховано кошти у загальній сумі 584 143,2 грн. /з ПДВ/, в т.ч.: 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315565 від 31 липня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315585 від 07 серпня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315595 від 07 серпня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315623 від 16 серпня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315624 від 16 серпня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315654 від 27 серпня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315655 від 27 серпня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315663 від 30 серпня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315682 від 04 вересня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315700 від 14 вересня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315726 від 19 вересня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315818 від 02 жовтня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,300 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315818 від 02 жовтня 2019 року; 17 303,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 62,900 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315837 від 05 жовтня 2019 року; 17 303,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 62,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315848 від 09 жовтня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,300 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315868 від 10 жовтня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,430 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315898 від 02 жовтня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315900 від 19 жовтня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315912 від 24 жовтня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,200 м. куб. відповідно до накладної № ТРА 315914 від 24 жовтня 2019 року; 17 533,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 62,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315947 від 31 жовтня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,400 м. куб. відповідно до накладної № ТРА 315963 від 04 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної № ТРА 315975 від 07 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,700 м. куб. відповідно до накладної № ТРА 315914 від 07 листопада 2019 року; 17 410,20 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 61,900 м. куб. відповідно до накладної № ТРА 3156001 від 13 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,900 м. куб. відповідно до накладної № ТРА 3156029 від 19 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,200 м. куб. відповідно до накладної № ТРА 3156030 від 19 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,100 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156047 від 25 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,600 м. куб. відповідно до накладної № ТРА 3156049 від 25 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156061 від 28 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156092 від 02 грудня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,800 м. куб. відповідно до накладної № ТРА 3156099 від 03 грудня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,200 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156111 від 07 грудня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,900 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156110 від 07 грудня 2019 року.

Водночас, ДП «Бучацьке лісове господарство» на рахунки ТзОВ «Транс Лайн Логістік» за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП «Бучацьке лісове господарство» до ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а саме оплати /відшкодування/ вартості залізодорожнього тарифу, перераховано кошти у загальній сумі 85 810, 2 грн. /з ПДВ/, в т.ч.: 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,800 м. куб. відповідно до накладної № ТРА 315698 від 11 вересня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315700 від 11 вересня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315924 від 26 жовтня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,200 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315641 від 26 жовтня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,561 м. куб. відповідно до накладної №ТР А 3156084 від 30 листопада 2019 року.

Крім цього, 26 грудня 2019 ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі ОСОБА_5 /«Довіритель»/, уклало з брокерською конторою №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_8 , в особі брокера ОСОБА_8 , договір-доручення №2/п, відповідно до якого ДП «Бучацьке лісове господарство» доручає, а брокерська контора №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_8 зобов`язується від імені Довірителя здійснити маркетинговий пошук та оформлення необхідної документації з метою продажу лісопродукції, в т.ч. деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 і більше см, склад нижній.

Надалі 28 грудня 2019 року від імені ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» в особі генерального директора ОСОБА_12 укладено біржовий контракт від 28 грудня 2019 року № 433 /надалі - біржовий контракт №433/.

Відповідно до п. 1.1 біржового контракту № 433 ДП «Бучацьке лісове господарство» зобов`язується передати у власність ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» прийняти і оплатити придбаний на біржових торгах у власність на умовах франко склад Продавця товар ДП «Бучацьке лісове господарство», а саме деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 см. і більше загальною кількістю 2000,00 куб.м. за ціною 900,00 грн./куб.м з ПДВ. Вартість договору 1 800 000 грн.

Відповідно до п. 3.1. біржового контракту № 264 ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» здійснює попередню оплату товару на р/р ДП «Бучацьке лісове господарство» в 5-ти денний термін після надання рахунків продавцем.

Пунктом 3.7. біржового контракту № 264 визначено, що умови транспортування - автомобільний транспорт.

Продовжуючи реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою розтрати чужого майна - грошових коштів ДП «Бучацьке лісове господарство», діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч умовам біржового контракту від 28 грудня 2019 № 433, укладеного між ДП «Бучацьке лісове господарство» та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», усвідомлюючи, що перевезення деревини дров`яної повинно забезпечуватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» автомобільним транспортом та розуміючи, що витрати на перевезення повинні покриватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», діючи від імені ДП «Бучацьке лісове господарство», у період з 03 січня 2020 по 04 січня 2020 здійснив оплату /відшкодування/ вартості залізодорожніх послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізодорожнього тарифу, від станції відправки Бучач, відправник ДП «Бучацьке лісове господарство», до станції призначення Перечин - одержувач ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» у сумі 34 431,6 грн. /з ПДВ/.

При цьому, ДП «Бучацьке лісове господарство» на рахунки ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП», за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП «Бучацьке лісове господарство» до ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а саме /відшкодування/ вартості залізодорожнього тарифу, перераховано кошти: 17 533,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 55,100 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 316216 від 03 січня 2020 року; 17 533,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 55,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 316217 від 04 січня 2020 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 48,880 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 316224 від 04 січня 2020 року.

Таким чином, за наведених вище обставин ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ДП «Бучацьке лісове господарство», будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч умовам біржових контрактів № 264 від 26 липня 2019 року та № 433 від 28 грудня 2019 року, укладених між ДП «Бучацьке лісове господарство» та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», ч. 1 ст. 193 Господраського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, усвідомлюючи, що перевезення деревини дров`яної повинно забезпечуватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» та розуміючи, що витрати на перевезення повинні покриватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», діючи від імені ДП «Бучацьке лісове господарство», у період з 31 липня 2019 року по 04 січня 2020 року здійснив оплату /відшкодування/ вартості залізодорожніх послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізодорожнього тарифу, від станції відправки Бучач, відправник ДП «Бучацьке лісове господарство», до станції призначення Перечин - одержувач ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», у загальній сумі 722 236,8 грн. /з ПДВ/ ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» та ТзОВ «Транс Лайн Логістик», чим вчинив розтрату бюджетних коштів ДП «Бучацьке лісове господарство» та спричинив шкоду підприємству на вказану суму.

07 липня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість такої підозри, на думку слідчого, доводять наступні докази: акт від 20 квітня 2021 року № 07-22/02 ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство» за період з 01 травня 2017 року по 31 січня 2021 року; висновок експерта від 10 червня 2021 року № 636/698/699-707/21-22, за результатами проведення судової економічної експертизи; висновок експерта № 5 від 07 липня 2021 року, за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; покази свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 ; договір-доручення № 2/п; біржовий контракт від 26 липня 2019 року № 264; договір про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом від 11 квітня 2019 року № 11-04/2019; додаток до № 1 до договору від 11 квітня 2019 року № 11-04/2019; договір про надання транспортно-експедиторських послуг від 31 липня 2019 року № ТЛЛ-81; договір-доручення № 2/п; біржовий контракт від 28 грудня 2019 року № 433; документи, що підтверджують повноваження ОСОБА_5 ; накладні № ТРА 315565 від 31 липня 2019 року; № ТРА 315585 від 07 серпня 2019 року; № ТРА 315595 від 07 серпня 2019 року; № ТРА 315623 від 16 серпня 2019 року; № ТРА 315624 від 16 серпня 2019 року; № ТРА 315654 від 27 серпня 2019 року; № ТРА 315655 від 27 серпня 2019 року; № ТРА 315663 від 30 серпня 2019 року; № ТРА 315682 від 04 вересня 2019 року; № ТРА 315700 від 14 вересня 2019 року; № ТРА 315726 від 19 вересня 2019 року; № ТРА 315818 від 02 жовтня 2019 року; № ТРА 315818 від 02 жовтня 2019 року; №ТРА 315837 від 05 жовтня 2019 року; № ТРА 315848 від 09 жовтня 2019 року; №ТРА 315868 від 10 жовтня 2019 року; № ТРА 315898 від 02 жовтня 2019 року; № ТРА 315900 від 19 жовтня 2019 року; № ТРА 315912 від 24 жовтня 2019 року; № ТРА 315914 від 24 жовтня 2019 року; № ТРА 315947 від 31 жовтня 2019 року; № ТРА 315963 від 04 листопада 2019 року; № ТРА 315975 від 07 листопада 2019 року; № ТРА 315914 від 07 листопада 2019 року; № ТРА 3156001 від 13 листопада 2019 року; № ТРА 3156029 від 19 листопада 2019 року; № ТРА 3156030 від 19 листопада 2019 року; № ТРА 3156047 від 25 листопада 2019 року; №ТРА 3156049 від 25 листопада 2019 року; № ТРА 3156061 від 28 листопада 2019 року; № ТРА 3156092 від 02 грудня 2019 року; № ТРА 3156099 від 03 грудня 2019 року; №ТРА 3156111 від 07 грудня 2019 року; № ТРА 3156110 від 07 грудня 2019 року; №ТРА 315698 від 11 вересня 2019 року; № ТРА 315700 від 11 вересня 2019 року; №ТРА 315924 від 26 жовтня 2019 року; № ТРА 315641 від 26 жовтня 2019 року; №ТРА 3156084 від 30 листопада 2019 року; №ТРА 316216 від 03 січня 2020 року; № ТРА 316217 від 04 січня 2020 року; №ТРА 316224 від 04 січня 2020 року; платіжні доручення ДП «Бучацьке лісове господарство»; рахунки на оплату ТзОВ «Транс Лайн Логістик» та ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП», акти виконаних робіт та інші матеріали ревізії.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні спливає 07 вересня 2021 року. Разом з тим, завершити проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій у передбачений законом строк неможливо, у зв`язку із необхідністю здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», де формуються документи. Вказані дії не можливо було вчинити раніше, оскільки ухвала слідчого судді перебуває на виконанні в банківській установі. Результати тимчасового доступу матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, адже будуть підтверджувати чи спростовувати факт перерахунку коштів уповноваженою особою; здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП». Вказані дії не можливо було вчинити раніше, оскільки ухвала слідчого судді перебуває на виконанні в ТзОВ, де формуються необхідні документи. Результати тимчасового доступу матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, адже будуть підтверджувати чи спростовувати факт взаємовідносин, взаєморозрахунків між ТзОВ та ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 ; здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТзОВ «Транс Лайн Логістик». Вказані дії не можливо було вчинити раніше, оскільки ухвала слідчого судді перебуває на виконанні в ТзОВ, де формуються необхідні документи. Результати тимчасового доступу матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, адже будуть підтверджувати чи спростовувати факт взаємовідносин, взаєморозрахунків між ТзОВ та ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 ; призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи на предмет встановлення виконавця підписів в графі директора ДП «Бучацьке лісове господарство» в актах приймання виконаних робіт. Вказані дії не можливо було вчинити раніше, адже вказані документи знаходяться у ТзОВ «ВІТІ ГРОУП та ТзОВ « ТРАНС ЛАЙН ЛОГІСТИК». Результати експертизи матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, адже будуть підтверджувати чи спростовувати факт нанесення ОСОБА_5 підписів в графі директора ДП «Бучацьке лісове господарство» в актах приймання виконаних робіт; проведення допиту директора ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП». Вказані дії не можливо було вчинити раніше, адже директор не прибув на виклик за повісткою. Результати допиту матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, адже будуть підтверджувати чи спростовувати укладення угод з ОСОБА_5 , обставини укладення угод, та проведених робіт; проведення допиту директора ТзОВ «ТРАНС ЛАЙН ЛОГІСТИК». Вказані дії не можливо було вчинити раніше, адже директор не прибув на виклик за повісткою. Результати допиту матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, адже будуть підтверджувати чи спростовувати укладення угод з ОСОБА_5 , обставини укладення угод, та проведених робіт; проведення допиту директорів ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат». Вказані дії не можливо було вчинити раніше, адже директори не прибували на виклики за повісткою. Результати допитів матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, адже будуть підтверджувати чи спростовувати укладення біржових контрактів з ДП, їх умови; встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушень осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру; виконання інших слідчих /розшукових/ та процесуальних дій, у проведенні яких виникне необхідність.

Проведення цих слідчих дій має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, забезпеченні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а також для збирання додаткових доказів, зазначено в клопотанні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 , а також його захисник адвокат ОСОБА_4 , кожен окремо, не заперечили проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку:
згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
П. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу: до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора /п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України/.
Третім слідчим відділом /з дислокацією в м. Тернополі/ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 18 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
07 липня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який є особливо тяжким злочином, згідно з ст. 12 КК України.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 07 вересня 2021 року.
Завершити досудове розслідування до цієї дати неможливо з огляду на необхідність здійснення у кримінальному провадження: тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП», ТзОВ «Транс Лайн Логістик»; проведення судової почеркознавчої експертизи; проведення допиту директорів ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП, ТзОВ «ТРАНС ЛАЙН ЛОГІСТИК», ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат».

Це підтверджується копіями: супровідних листів № 12-31-14148 вих.21 від 13 серпня 2021 року, № 12-31-14149 вих. 21 від 13 серпня 2021 року; постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 13 серпня 2021 року; ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26 липня, 03 серпня 2021 року.
Наведені в клопотанні слідчі /розшукові/ дії не були проведені раніше внаслідок: особливої складності провадження; приховування та знищення слідів злочину; значної кількості слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи наведені обставини, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слід продовжити до чотирьох місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 18 червня 2020 року до чотирьох місяців: 07 листопада 2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1