У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/8373/21

Провадження №1-кс/712/4243/21

02 серпня 2021 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001308внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, дізнавачем СД Черкаського РУП поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася дізнавач СД Черкаського РУП поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу заволодіння його мобільним телефоном шляхом обману.
З протоколу допиту потерпілого стало відомо, що 17 липня 2021 року, близько 11 години він знаходився на території центрального ринку міста Черкаси, що на перехресті вулиць Смілянська та Благовісна. В цей час зайшов до кафе, назви якого вже не пам`ятає, щоб придбати прохолоджуючі напої. Переді ним стояв молодий чоловік віком близько 30 років в якого в руках був великий полімерний пакет, вказаний чоловік запропонував продавчині придбати в нього товари, однак остання відмовилася. Тоді вказаний чоловік звернувся до потерпілого та запропонував придбати в нього по низькій ціні м`ясні вироби, на що я відмовився.
Через декілька хвилин до потерпілого знову підійшов цей чоловік та попросив телефон так як йому потрібно терміново зателефонувати, а його телефон розрядився. Нічого не підозрюючи, потерпілий дав невідомому чоловікові свій мобільний телефон марки Самсунг J400 з номером телефону НОМЕР_1 щоб той зателефонував.
Невідомий взявши телефон потерпілого почав віддалятися, вийшов з приміщення кафе та раптово побіг, ОСОБА_5 почав кричати йому в слід щоб той повернувся та віддав телефон, однак невідомий чоловік не реагував на зауваження та пропав з поля зору.
Того ж дня, близько 18 години, коли потерпілий намагався зняти грошові кошти із своєї картки та виявив, що на ній відсутні грошові кошти. Коли він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримав виписку по своєму картковому рахунку, виявив, що з неї 17.07.2021 року було перераховано грошові кошти двома платежами по 9045 грн. та 10 050 грн. на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , а також проведено поповнення мобільного телефону двома платежами по 1004 грн. кожен. Та один платіж на суму 304 грн.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, а також з метою розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілого, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю отримання інформації в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: інформацію про рух коштів по рахунку - НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 17.07.2021 року по теперішній час; інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформацію про IP адреси та GPS-координати (довгота, широта) якими користується ОСОБА_6 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 17.07.2021 року по теперішній час; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 17.07.2021 року по теперішній час, копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .
В судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №000130, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021
Відповідно до фабули витягу з ЄРДР від 21.07.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 17.07.2021 р. близько 11 год. на території ринку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м.Черкаси, невстановлена особа, таємно викрала мобільний телефон "Самсунг Гелексі", імеі: НОМЕР_4 , з використанням якого отримала доступ до банківського сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оформила кредити на ім`я заявника та викрала грошові кошти з його рахунків. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 39958 від 21.07.2021,39202 від 17.07.2021)
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4) Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, а саме: інформації про рух коштів по рахунку - НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 17.07.2021 року по термін дії ухвали суду; інформації про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації про IP адреси та GPS-координати (довгота, широта) якими користується ОСОБА_6 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 17.07.2021 року по термін дії ухвали суду ; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 17.07.2021 року по термін дії ухвали суду; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001308.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунку - НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 17.07.2021 року по термін дії ухвали суду;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформацію про IP адреси та GPS-координати (довгота, широта) якими користується ОСОБА_6 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 17.07.2021 року по термін дії ухвали суду;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 17.07.2021 року по термін дії ухвали суду;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за дорученням дізнавача, старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 ,

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1