Провадження №1-кс/447/99/21
Справа №447/523/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

17 березня 2021 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
01.03.2021 до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 26.02.2021 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , у якій просила вжити заходів до невідомої особи, яка 26.02.2021 близько 14:20 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняла грошові кошти у сумі 4 727,02 грн., при тому, що жодних даних картки вона нікому не повідомляла.
З метою повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні дізнавач просить через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , та містять інформацію про: рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , у період часу з 00:01 год. 26.02.2021 по 16:00 год. 26.02.2021, із зазначенням: часу здійснення операції; місця здійснення операції; способу здійснення операції (яким чином були зняті кошти); цільове призначення знятих коштів; транзакцій (кому та на які рахунки зняті кошти) з можливістю їх вилучення.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, однак, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 26.02.2021.
Згідно клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати йому доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містить відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 , просить надати дозвіл на вилучення копій документів та визначити місце виконання ухвали, а саме відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілого від 26.02.2021, виписки по витратах по картці/рахунку № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDNWFF26 від 05/09/2013, картка № НОМЕР_2 належить потерпілій - ОСОБА_4 .
Згідно виписки по витратах по картці/рахунку № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDNWFF26 від 05.09.2013, перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 таким одержувачам: ІНФОРМАЦІЯ_3 1 грн.; АВИА/НАЗЕМНЫЕ СЛУЖБЫ ПЕРЕВОЗОК: Kyiv 1 грн.; FDY*FOOD; BOLT.EU 812,00 грн. 128,00 грн., 684,00 грн. 1 365,02 грн., 452,00 грн., 1 284,00 грн.
Зважаючи на викладене, дізнавачем не виконано вимоги п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведено перед судом неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів до яких він просить доступ, не виконано вимоги п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведено необхідності вилучення копій документів, не виконано вимоги п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Крім цього дізнавач просить здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів через філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. 132, 160-163, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
У задоволенні клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1