УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2021 Справа №607/7218/21

(провадження № 1-кс/607/2376/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати їй, а також ряду інших слідчих (старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ), тимчасовий доступ до податкової звітності (з розшифровкою форми 1 ДФ) наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р., яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Одночасно просила розглянути дане клопотання в найкоротший термін та без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Клопотання мотивоване тим, що як встановлено в ході досудового розслідування, до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 в якій вказано про те, що невідомі особи здійснили перереєстрацію нерухомого майна вказаної фірми - нежитлових приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_6 . Загальна площа зазначених приміщень становить більше 2000 кв.м. 11 грудня 2018 року, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно о 11:51 год. приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 було здійснено відчуження (перереєстрацію) вищезазначеного нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Підставою для проведення вищезазначених дій нотаріусом вказано: «Рішення суду, серія та номер: 2-0- 26/11, виданого 15.02.2011р., видавник Ленінський р/с м. Донецьк». В подальшому того ж дня, 11 грудня 2018 року, приватним нотаріусом вже Київського міського нотаріального округу м. Києва, ОСОБА_11 о 15:54 год. було здійснено відчуження (перереєстрацію) вказаного майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Підставою для проведення вищезазначених дій вказано: «договір купівлі-продажу, серія та номер: 2264, виданий 11.12.2018р. видавник: ОСОБА_11 ». Внаслідок вищевказаних дій, в один день спочатку в м. Дніпро, а потім в м. Києві, з розривом у часі в чотири години, незаконно відбулось відчуження нерухомого майна, яке належить Приватному підприємству Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спочатку на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення суду м. Донецька, яке було видане ще 15 лютого 2011 року (яке жодним чином не стосується ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та в подальшому шляхом укладення договору купівлі-продаж вказане нерухоме майно було перереєстроване на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення допиту представник потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що Приватне підприємство Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мало жодних спорів щодо нерухомого майна, а тим більше, які б розглядалися в м. Донецьку. До Приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ніхто не звертався щодо будь-яких вимог, які б стосувалися його нерухомого майна. Також рішення суду яке зазначив нотаріус, як підставу для зміни власника нерухомого майна, а саме: «серія та номер 2-0-26/11, виданий 15.02.2011р., видавник Ленінський р/с м. Донецьк» відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень. По такому номеру, яке вказує нотаріус, а саме 2-0-26/11 є лише одна ухвала суду по цивільній справі, яка стосується встановлення факту родинних відносин, яка не має жодного відношення до нерухомого майна, яке було відчужене, що вказує на фіктивність рішення по якому відбулась зміна власника. Вказане також підтверджується тим фактом, що власник нерухомого майна (ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також і саме нерухоме майно знаходяться і зареєстровані в АДРЕСА_6 . У зв`язку з чим, у випадку наявності будь-якого спору щодо нерухомого майна чи його власника (ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») вказаний спір, відповідно до вимог господарського чи цивільного законодавства розглядався б у м. Тернополі та, відповідно рішення було б Тернопільського міськрайонного суду, а не з м. Донецьк. Все вищенаведене доводить фіктивність даного рішення або взагалі його відсутність при проведенні реєстрації та неправомірність дій державного реєстратора. Неправомірними є також дії державного реєстратора, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_11 , яка менш як через чотири години після проведених реєстраційних дій в м. Дніпрі, (яке знаходиться майже 500 кілометрів від м. Києва) вже в місті Києві оформила договір купівлі-продаж нерухомого майна, про яке зазначено вище, та на підставі цього реєструє право власності на дане нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Досудовим розслідуванням також встановлено, що 11.12.2018р. о 15.54 год. приватний нотаріус ОСОБА_11 в м. Київ проводить реєстраційну дію, відповідно до якої змінює власника даних будівель і споруд вже з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підставою для проведення таких дій зазначає договір купівлі-продаж. Після цього, 12.12.2018р. о 23.35 год. приватний нотаріус ОСОБА_11 в м. Києві оформляє договір купівлі-продаж і проводить реєстраційну дію, відповідно до якої змінює власника будівель і споруд за реєстраційним номером 01 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з часткою власності 37% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часткою власності 63%. Фактично роблячи на один об`єкт нерухомості за реєстраційним номером: 01 двох власників з різними частками (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 37% і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 63%). 13.12.2018р. о 13.46 год. приватний нотаріус ОСОБА_11 в м. Києві проводить реєстраційну дію, відповідно до якої об`єкт за реєстраційним номером розділяє на дві окремі частини на підставі договору поділу нерухомого майна та реєструє ці зміни і присвоює цим поділеним частинам приміщення нові реєстраційні номера: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . А також проводить реєстраційну дію, відповідно до якої на підставі договору купівлі-продаж змінює власника будівель і споруд з реєстраційним номером 101 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з реєстраційним номером101 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договори оренди нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яке вподальшому уклало договір суборенди вказаного майна із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ). За Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020р. в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » визнано за Приватним підприємством фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) право власності на нерухоме майно, а саме: будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 1976,8 кв. м. та складаються з: цегляної майстерні під літ. "А" площею 1907,4 кв. м., цегляного адмінбудинку під літ. "Б" площею 69,4 кв. м., цегляно-залізної прохідної під літ. "Ж", 2/3 частин огорожі 1-2 з залізо-бетонних плит та заліза та 2/3 частин замощення І., будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 1081,6 кв. м. та складається з: під літ. "В" торговоофісні приміщення площею 169,9 кв. м., під літ. "Г" складські приміщення площею 210,9 кв. м., під літ. "Д" складські приміщення площею 301,2 кв. м., під літ. "Е" складські приміщення площею 277,4 кв. м., під літ. "Є" складські приміщення площею 12,5 кв. м., під літ. "Ж" складські приміщення площею 109,8 кв. м., 1/3 частина огорожі, 1, 1/3 частина огорожі, 2, 1/3 частина замощення, І. Вказаним рішенням суду встановлено, що спірне майно вибуло з власності ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поза його волею, а правочини та операції щодо спірного майна, які вчинялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мали фіктивний характер. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а отже необхідно здійснити тимчасовий доступ до податкової звітності (з розшифровкою форми 1 ДФ) наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р.

Посилаючись на вищенаведене, а також та те, що на думку слідчого, зазначена податкова звітність, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, просила задовольнити клопотання.

Оскільки слідчим не доведено, що є існує реальна загроза зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації, у зв`язку з чим слідчий просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тому її виклик здійснювався відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться вказана речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що у відділенням СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні підтверджуються: ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08 грудня 2020 року (справа №607/21297/20); відповідями на безкоштовні запити наданими Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.06.2020р. (справа №921/230/19); заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12 грудня 2018 року; витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень № 13880797 від 03.12.2013р.; витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 100014 від 22.01.2013р.; ухвалою Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 2011 року (справа № 2-0-26/11); інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 149502153 від 14.12.2018р., № 148939635 від 11.12.2018р., № 149051359 від 11.12.2018р.; протоколами допиту свідків ОСОБА_12 від 14.12.2018р.; ОСОБА_10 від 28.12.2018р.; наказами №240/5 від 28.01.2019р. та № 269/5 від 29.01.2019р.; договором №1 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 14.12.2018р.; протоколом додаткового допиту представника потерпілого(лої) ОСОБА_9 від 24.11.2020р.

Судом установлено, що вищевказана інформація, що міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матиме значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 10 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингу.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до податкової звітності (з розшифровкою форми 1 ДФ) наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р., яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії цих документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1