ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2187/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000355,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів справи нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.08.2020, зареєстрованого в реєстрі за № 1235, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , Журналу-реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації вказаного правочину та Журналу (книги) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчими слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 03.02.2021 за № 0000355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР послугували заяви ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про незаконне заволодіння належними їм земельними ділянками.

За результатами перевірки даних заяв встановлені такі факти.

Відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №048122, виданого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.10.2007 № 725/3559, ОСОБА_10 належить на праві приватної власності земельна ділянка площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки :62:475:0012, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час допиту ОСОБА_10 в якості потерпілої було встановлено, що з приводу вказаної земельної ділянки вчинялись реєстраційні дії щодо зміни власника нерухомого майна. Першочергові дії вчинялись приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Вищезазначена особа потерпілій не відома, будь-яких документів йому вона не надавала. Разом з тим, стосовно вказаної земельної ділянки ОСОБА_13 неодноразово вчинялись реєстраційні дії, що супроводжувались зміною власників на підставі підроблених документів. Хоча потерпілою ОСОБА_10 не надавались будь-які документи до органів та осіб, уповноважених на проведення реєстраційних дій, також не було оформлено жодних договорів чи інших документів щодо перереєстрації земельної ділянки іншим особам. Однак, всупереч викладеним фактам, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів на даний час вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

На підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 048123, виданого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.10.2007 № 725/3583 ОСОБА_8 належить на праві приватної власності земельна ділянка площею 0, 1000 га, кадастровий номер земельної ділянки :62:475:0013, за адресою: АДРЕСА_2 (с. Биківня).

Під час допиту ОСОБА_8 в якості потерпілої встановлено, що з приводу вказаної земельної ділянки вчинялись реєстраційні дії щодо зміни власника нерухомого майна. Першочергові дії вчинялись приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Вищезазначена особа потерпілій не відома, будь-яких документів йому вона не надавала. Разом з тим, стосовно вказаної земельної ділянки ОСОБА_13 неодноразово вчинялись реєстраційні дії, що супроводжувались зміною власників на підставі підроблених документів. Хоча потерпілою не надавались будь-які документи до органів та осіб, уповноважених на проведення реєстраційних дій, також не було оформлено жодних договорів чи інших документів, щодо перереєстрації земельної ділянки іншим особам. Однак, всупереч викладеним фактам, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів на даний час вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

На підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 048121, виданого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.10.2007 № 636/3470, ОСОБА_11 належить на праві приватної власності земельна ділянка площею 0, 1000 га, кадастровий номер земельної ділянки :62:475:0011, за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час допиту ОСОБА_11 в якості потерпілої було встановлено, що з приводу вказаної земельної ділянки вчинялись реєстраційні дії щодо зміни власника вказаного нерухомого майна. Першочергові дії вчинялись приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Вищезазначена особа потерпілій не відома, будь-яких документів йому вона не надавала. Разом з тим, стосовно вказаної земельної ділянки ОСОБА_13 неодноразово вчинялись реєстраційні дії, що супроводжувались зміною власників на підставі підроблених документів. Хоча потерпілою не надавались будь-які документи до органів та осіб, уповноважених на проведення реєстраційних дій, також не було оформлено жодних договорів чи інших документів, щодо перереєстрації земельної ділянки іншим особам. Однак, всупереч викладеним фактам, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів на даний час вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ОСОБА_15 .

На підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 048120, виданого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.10.2007 № 636/3470, ОСОБА_12 належить на праві приватної власності земельна ділянка площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки :62:475:0010, за адресою: АДРЕСА_4 (с. Биківня).

Під час допиту ОСОБА_12 в якості потерпілого було встановлено, що з приводу вказаної земельної ділянки вчинялись реєстраційні дії щодо зміни власника вказаного нерухомого майна. Першочергові дії вчинялись приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Вищезазначена особа потерпілому не відома, будь-яких документів йому він не надавав. Разом з тим, стосовно вказаної земельної ділянки ОСОБА_13 неодноразово вчинялись реєстраційні дії, що супроводжувались зміною власників на підставі підроблених документів. Хоча потерпілим не надавались будь-які документи до органів та осіб, уповноважених на проведення реєстраційних дій, також не було оформлено жодних договорів чи інших документів, щодо перереєстрації земельної ділянки іншим особам. Однак, всупереч викладеним фактам, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів на даний час вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

На підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 048124, виданого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.10.2007 № 768/3602, ОСОБА_9 належить на праві приватної власності земельна ділянка площею 0, 1000 га, кадастровий номер земельної ділянки :62:475:0014, за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час допиту дружини останнього ОСОБА_8 було встановлено, що з приводу вказаної земельної ділянки вчинялись реєстраційні дії щодо зміни власника вказаного нерухомого майна. Першочергові дії вчинялись приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Вищезазначена особа потерпілій не відома, будь-яких документів йому вона чи її чоловік не надавали. Разом з тим, стосовно вказаної земельної ділянки ОСОБА_13 неодноразово вчинялись реєстраційні дії, що супроводжувались зміною власників на підставі підроблених документів. Хоча потерпілими не надавались будь-які документи до органів та осіб, уповноважених на проведення реєстраційних дій, також не було оформлено жодних договорів чи інших документів, щодо перереєстрації земельної ділянки іншим особам.

На запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було отримано п`ять комплектів нотаріально завірених копій документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вищевказаних земельних ділянок.

Оглядом наданих документів було встановлено, що паспорти громадян України на ім`я потерпілих та Державні акти на право власності на земельні ділянки, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, є підробленими, зокрема паспорти потерпілих підроблено шляхом вклеювання фотокарток інших, не встановлених досудовим розслідуванням, осіб.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що з метою створення видимості добросовісного набуття права власності на вищевказані земельні ділянки було укладено договори їх купівлі-продажу, а саме:

?право власності на земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки :62:475:0010, за адресою: АДРЕСА_1 , було зареєстроване приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого в реєстрі за № 1235 від 21.08.2020, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

?право власності на земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки :62:475:0011, за адресою: АДРЕСА_3 , було зареєстроване приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого в реєстрі за № 1524 від 16.10.2020, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_15 ;

?право власності на земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки :62:475:0012, за адресою: АДРЕСА_1 , було зареєстроване приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого в реєстрі за № 1049 від 12.06.2020, укладеного між ОСОБА_20 та ОСОБА_19 ;

?право власності на земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки :62:475:0013, за адресою: АДРЕСА_2 , було зареєстроване приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого в реєстрі за № 1050 від 12.06.2020, укладеного між ОСОБА_20 та ОСОБА_19

?право власності на земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки :62:475:0014, за адресою: АДРЕСА_1 , було зареєстроване приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 за ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого в реєстрі за № 879 від 19.06.2020, укладеного між ОСОБА_20 та ОСОБА_22 .

Враховуючи наведене, наявні достатні підстави вважати, що при державній реєстрації права власності на вищевказані земельні ділянки були використані підроблені документи, а до вчинення вказаних незаконних дій причетні особи, об`єднані у стійке злочинне угрупування з чіткою ієрархією та розподілом ролей.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів справи нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.08.2020, зареєстрованого в реєстрі за № 1235, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , Журналу-реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації вказаного правочину та Журналу (книги) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили злочини, і будуть використані як доказ.
Під час тимчасового доступу необхідно вилучити оригіналів указаних документів (за винятком журналів), оскільки, в подальшому планується проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться, а при виконанні копій втрачається інформація, яка підлягає дослідженню.
До Журналу реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації правочинів та Журналу (книги) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори) необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю виконання їх копій, оскільки їх вилучення може призвести до негативних наслідків законної нотаріальної діяльності приватного нотаріуса.
Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 до суду не прибула без повідомлення причин неявки, проте її неприбуття не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у зловживанні своїми повноваженнями приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , внаслідок чого відбулося незаконне заволодіння належними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 земельними ділянками.
Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах досудового розслідування, зокрема, у показаннях потерпілих, які пояснили, що ними не вчинялись правочини, спрямовані на відчуження належних їм земельних ділянок, у наданих ними правовстановлюючих документах на дані земельні ділянки та у документах, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було здійснено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки за іншими особами.

Відповідно до долучених до матеріалів кримінального провадження державних актів на право власності на земельні ділянки: № ЯЖ 048122, № ЯЖ 048123, № ЯЖ 0481224, № ЯЖ 048121, № ЯЖ 048120 від 01.10.2007 та відомостей із Державного земельного кадастру про земельну ділянку, земельні ділянки за кадастровими номерами :62:475:0012, :62:475:0013, :62:475:0011, :62:475:0010, :62:475:0014 належать на праві власності ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 відповідно.

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна станом на 23.02.2021 право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :62:475:0012, :62:475:0013, :62:475:0011, :62:475:0010, :62:475:0014 зареєстровано за ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 відповідно.

За приписами ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та Правил ведення нотаріального діловодства у справах нотаріуса мають зберігатися документи (копії документів), на підставі яких було вчинено нотаріальну дію, та примірник посвідченого нотаріусом правочину. До того ж нотаріус обов`язково повинен вести визначеної форми Журнал-реєстр для реєстрації нотаріальних дій та Журнал (книгу) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори).
Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 знаходяться документи справи нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.08.2020, зареєстрованого в реєстрі за № 1235, Журнал-реєстр для реєстрації нотаріальних дій та Журнал (книга) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори),які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи, що відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій не допускається, а Журнал-реєстр для реєстрації нотаріальних дій та Журнал (книга) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори),необхідний нотаріусу для використання у роботі, вбачаю підстави для надання слідчому можливості зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або за її дорученням співробітникам оперативного підрозділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а саме:

?усіх документів справи нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.08.2020, зареєстрованого в реєстрі за № 1235, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , (договори, витяги, реєстри, довідки, заяви, квитанції, документи, що подавались для визначення цивільної правоздатності та дієздатності особи, зокрема, паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів, доручення, установчі документи тощо, документи, що підтверджують право власності на майно, документи, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які подавались нотаріусу та складалися ним для нотаріального посвідчення указаного договору та його копій);
?Журналу-реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації вказаного правочину;

?Журналу (книги) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори)із записами щодо виїзду для реєстрації вказаного правочину.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або за її дорученням співробітникам оперативного підрозділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві можливість вилучити усі документи справи нотаріального посвідчення вищевказаного правочину та можливість зробити копії Журналу-реєстру для реєстрації нотаріальних дій та Журналу (книги) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: