Номер провадження:1-кс/521/3903/21
У Х В А Л А

10 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що 22.07.2021 до ЧЧ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_5 , №521/3244/21, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, а саме грошовими коштами, в наслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано матеріального збитку на суму 499 615, 92 гривні.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000966 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-кредитної справи з додатками за кредитним договором про надання банківської послуги овердрафт «Легкий» № МБ-ODE-OB-11122 у розмірі початкового ліміту овердрафту 500 000 грн. (загальний ліміт 800 000 грн.) на 12 місяців;

-договору поруки № МБ-ОDE-П-11122/1 надання банківської послуги, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_6 ;

-руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.
Таким чином, дізнавач довів, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41 КПК України, проведення слідчих дій оперативними підрозділами органами внутрішніх справ можливо за письмовим дорученням слідчого, надання дозволу на виконання слідчих дій оперативним підрозділам слідчим суддею КПК України не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-кредитної справи з додатками за кредитним договором про надання банківської послуги овердрафт «Легкий» № МБ-ODE-OB-11122 у розмірі початкового ліміту овердрафту 500 000 грн. (загальний ліміт 800 000 грн.) на 12 місяців.

-договору поруки № МБ-ОDE-П-11122/1 надання банківської послуги, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_6 ;
руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ).

Зазначені документи перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів через будь-яке інше відділення зазначеного банку, з метою дотримання розумних строків здійснення досудового розслідування.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1