Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/900/21
Справа № 711/2947/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «21» липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян на територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

16.02.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_5 , про те, що приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорів було виявлено підроблені нотаріальні документи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_5 , а саме:

- Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено підписи трьох осіб 15.06.2020 року за р. №№ 1464,1465, на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН № 678236 (майно, яке вноситься в статутний фонд знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (шістдесят сім).

Насправді на вказаному спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОН 678236 приватним нотаріусом ОСОБА_5 реально було засвідчено підписи двох осіб на акті приймання-передачі майна до статутного капіталу іншого Товариства 15.06.2020 року за р. №№1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_3 (сто шістдесят).

-Акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено підписи осіб 07.07.2020 року за р. №№ 1749, 1750, на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОР № 046728 (майно, яке вноситься квартира АДРЕСА_4 .

По факту приватним нотаріусом ОСОБА_5 були засвідчені підписи інших осіб на цьому бланку під цими реєстровими номерами із зазначенням іншого нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_5 .

-Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.06.2014 року без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_5 взагалі не вчинялись будь які нотаріальні дії.

Заява приватного нотаріуса ОСОБА_5 була приєднана до матеріалів кримінального провадження № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «21» липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

В подальшому в ході допиту з приводу змісту заяви приватний нотаріус ОСОБА_5 надала аналогічні покази, які нею були викладені в заяві про злочин.

В рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: АДРЕСА_2 . Із витягу встановлені наступні внесені реєстраційні дії до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо права власності, а саме:

-14.12.2020, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, здійснює державну реєстрацію, після чого, 12.01.2021, на підставі рішення про держану реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56111196 вносить запис про державну реєстрацію власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-06.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 04.11.1993, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 12.01.2021 вносить відомості до реєстру про відкриття розділу, реєстрація ОНМ;

-06.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 , здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі рішення про дердавну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 56109005, 12.01.2021, вносить запис про державну реєстрація про право спільної власності за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

В подальшому в ході досудового слідства в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запиту про смерть. Згідно вказаного акта:

-гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 помер ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, площа 2 га.. Із витягу встановлені наступні внесені реєстраційні дії до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо права власності, а саме:

-22.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі державного акта на право приватної власності на землю, серія та номер: ЯЕ 383721, виданий 09.10.2009, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснена державна реєстрація, після чого, 25.01.2021 вносить відомості про права власності на ОСОБА_9 з відкриттям розділу, індексний номер: 56297426;

-27.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 07.06.2014, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » / ОСОБА_9 здійснено державну реєстрацію про припинення права власності. Відомості внесено до реєстру 29.01.2021;

-27.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер 986, виданий 07.06.2014, видавник: Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу здійснена реєстрація права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-04.02.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) здійсню державну реєстрацію. 08.02.2021, на підставі акта приймання передачі, серія та номер: 1-352; 1-359, виданий 02.02.2021, видавник: Приватний нотаріус Черкаського МНО вносить запис про реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

В подальшому в ході досудового слідства в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запиту про смерть. Згідно вказаного акта гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 помер ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме АДРЕСА_6 . Із витягу встановлені наступні внесені реєстраційні дії до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо права власності, а саме:

-31.07.2020, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53437353 04.08.2020 вносить запис в державний реєстр на підставі акта приймання передачі майна, серія та номер: 1724, 1750, виданий 07.07.2020, видавник: приватний нотаріус за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , країна реєстрації: Україна;

-05.08.2020, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область здійснює державну реєстрацію, після чого, 07.08.2020 на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: 1-2318, 1-2319, виданий 04.08.2020, видавник: Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу вносить відомості в реєстр про припинення права власності;

-05.08.2020, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53502064 07.08.2020, на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: 1-2318, 1-2319, виданий 04.08.2020, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_15 вносить запис в державний реєстр за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Всі державні реєстрації були проведенні державним реєстратором ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області).

Таким чином, враховую зібрані докази у кримінальному провадженні слідство вважає, що існує достатньо підстав вважати, що державний реєстратор ОСОБА_6 має пряме відношення до вчинення кримінального злочину.

На теперешній час, з метою повного і всебічного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних справ та сканованих документів, які подавалися в ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо вчинення реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_6 .

У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Так, в підтвердження обставин викладених у клопотанні слідчим до клопотання було долучено наступні копії: витяг з ЄРДР, лист приватного нотаріуса, протокол допиту свідка, акт приймання-передачі, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, .

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , ( АДРЕСА_1 ), оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: до реєстраційних справ та сканованих документів, які подавалися в ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо вчинення реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_6 за наступні дати:

-14.12.2020, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, здійснює державну реєстрацію, після чого, 12.01.2021, на підставі рішення про держану реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56111196 вносить запис про державну реєстрацію власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-06.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 04.11.1993, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 12.01.2021 вносить відомості до реєстру про відкриття розділу, реєстрація ОНМ;

-06.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 , здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі рішення про дердавну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 56109005, 12.01.2021, вносить запис про державну реєстрація про право спільної власності за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-22.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі державного акта на право приватної власності на землю, серія та номер: ЯЕ 383721, виданий 09.10.2009, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснена державна реєстрація, після чого, 25.01.2021 вносить відомості про права власності на ОСОБА_9 з відкриттям розділу, індексний номер: 56297426;

-27.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 07.06.2014, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » / ОСОБА_9 здійснено державну реєстрацію про припинення права власності. Відомості внесено до реєстру 29.01.2021;

-27.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер 986, виданий 07.06.2014, видавник: Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу здійснена реєстрація права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-04.02.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) здійсню державну реєстрацію. 08.02.2021, на підставі акта приймання передачі, серія та номер: 1-352; 1-359, виданий 02.02.2021, видавник: Приватний нотаріус Черкаського МНО вносить запис про реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-31.07.2020, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53437353 04.08.2020 вносить запис в державний реєстр на підставі акта приймання передачі майна, серія та номер: 1724, 1750, виданий 07.07.2020, видавник: приватний нотаріус за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , країна реєстрації: Україна;

-05.08.2020, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область здійснює державну реєстрацію, після чого, 07.08.2020 на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: 1-2318, 1-2319, виданий 04.08.2020, видавник: Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу вносить відомості в реєстр про припинення права власності;

-05.08.2020, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53502064 07.08.2020, на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: 1-2318, 1-2319, виданий 04.08.2020, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_15 вносить запис в державний реєстр за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1