Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/883/21
Справа № 711/2848/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старша слідча СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що упродовж 2019-2020 років представниками низки приватних комерційних структур, діяльність окремих з яких має ознаки фіктивності, спільно з невстановленими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано і реалізовано протиправну схему, спрямовану на заволодіння державними коштами, шляхом документальної легалізації вживаних танкових прицілів - «приціл-прилад наведення» марки «1К13» і «1К13-49» невстановленого походження, проведення їх ремонту та доукомплектування, підроблення офіційних документів про виробника і відповідність технічним характеристикам, з метою подальшого продажу військових оптичних виробів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними цінами як нових чи складського зберігання, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах.

За даним фактом військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Упродовж 2019-2020 років представниками низки приватних комерційних структур, діяльність окремих з яких має ознаки фіктивності, спільно з невстановленими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано і реалізовано протиправну схему, спрямовану на заволодіння державними коштами, шляхом документальної легалізації вживаних танкових прицілів - «приціл-прилад наведення» марки «1К13» і «1К13-49» невстановленого походження, проведення їх ремонту та доукомплектування, підроблення офіційних документів про виробника і відповідність технічним характеристикам, з метою подальшого продажу військових оптичних виробів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними цінами як нових чи складського зберігання, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах.

За даним фактом військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05.01.2021 кримінальні провадження № 0000001 та 0000002 військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_4 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер 0000001.

В ході оперативно розшукових заходів встановлено, що представниками приватних комерційних структур (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), котрі маючи сталі впливові зв`язки в Державному Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та його підпорядкованих структурах - державних підприємствах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і «Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_2 ), у 2018-2020 р.р. через вказані вище суб`єкти господарювання та інші підконтрольні структури (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ін.), діяльність окремих з яких має ознаки фіктивності, здійснювалася документальна легалізації походження вживаних та бувших у користуванні танкових «прицілів-приладів наведення» «1К13» і «1К13-49» невстановленого походження для їх подальшого продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ціною нових чи складського зберігання з метою використання цих виробів у рамках виконання Державного Контракту № 324/3/5/18/78 від 28.12.2018 (далі - Контракт) під час ремонту танків «Т-72» для ЗС України.

Загалом, у рамках зазначеного Контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » закупило зазначені вище вироби «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки вартістю від 1,43 до 1,74 млн. грн. за одну одиницю на загальну суму близько 44,33 млн. грн. У той же час, наявна інформація свідчить про те, що дані «приціл-прилад наведення» є застарілими і відновлені (зібрані з вживаних, некомплектуючих та непрацюючих частин), тому вартість зазначених відремонтованих виробів не може перевищувати 1,35 млн., грн. за штуку.

Для приховування справжнього походження прицілів та їх документальної легалізації використовувався механізм послідовного придбання товарно-матеріальних цінностей військового призначення через ланцюжок суб`єктів господарювання, кінцевою ланкою якої є «фіктивна» структура.

За наявними даними, в більшості випадків, ремонт означених прицілів, надання їм зовнішнього виду, нібито, що вони є новими чи складського зберігання, а також виготовлення відповідних супроводжуючих документів (формуляри, паспорти, протоколи випробувань тощо) про відповідність виробів параметрам ГОСТу забезпечувалося службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » також підпорядковано ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » додатково ще поставило на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 6 виробів «приціл-прилад наведення» «1К13-49» невстановленого походження.

З урахуванням вказаного, на теперішній час з метою повного, всебічного розслідування зазначеного кримінального провадження, проведення відповідних експертиз (почеркознавчої та технічного стану (встановлення комплектності і працездатності виробів «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49»), виникла необхідність в отриманні інформації доступу до речей і документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме отримання оригіналів наступних документів:договори чи угоди з суб`єктами господарювання на придбання-реалізацію виробів «приціл-прилад наведення» «1К13» чи «1К13-49», а також товарно-транспортні накладні про переміщення товарно матеріальних цінностей, платіжні документи, акти прийому передачі, інші супутні документи на вироби (формуляри, паспорти, сертифікати, специфікації зазначених прицілів тощо) до них за період 01.01.2018 по 05.05.2021;договори чи угоди з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ремонт, перевірку чи налагодження (юстирування) виробів «приціл-прилад наведення» «1К13» чи «1К13-49», а також товарно-транспортні накладні про переміщення товарно матеріальних цінностей, платіжні документи, акти прийому передачі, інші супутні документи на вироби (формуляри, паспорти, сертифікати, специфікації, акти дефектування, акти виконаних робіт, протоколи випробувань зазначених прицілів тощо) за період 01.01.2018 по 05.05.2021.

Указана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою проведення експертизи забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів на підставі ст. 159 КПК України.

А тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого начальнику відділу ВКР УСБ України в Черкаській області підполковнику ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВКР УСБ України в Черкаській області підполковнику ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична фактична адреса: АДРЕСА_3 та зобов`язати службових осіб виготовити та видати оригінали наступних документів:

- договори чи угоди з суб`єктами господарювання на придбання-реалізацію виробів «приціл-прилад наведення» «1К13» чи «1К13-49», а також товарно-транспортні накладні про переміщення товарно матеріальних цінностей, платіжні документи, акти прийому передачі, інші супутні документи на вироби (формуляри, паспорти, сертифікати, специфікації зазначених прицілів тощо) до них за період 01.01.2018 по 05.05.2021;

- договори чи угоди з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ремонт, перевірку чи налагодження (юстирування) виробів «приціл-прилад наведення» «1К13» чи «1К13-49», а також товарно-транспортні накладні про переміщення товарно матеріальних цінностей, платіжні документи, акти прийому передачі, інші супутні документи на вироби (формуляри, паспорти, сертифікати, специфікації, акти дефектування, акти виконаних робіт, протоколи випробувань зазначених прицілів тощо) за період 01.01.2018 по 05.05.2021.

Строк дії ухвали до 07 червня 2021 року, включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1