Провадження № 1-кс/752/6098/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000569, внесеного 25.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000569, внесеному 25.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що під час досудового розслідування розпочатого за заявою Радника Київського міського голови з питань протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, а саме, те що службові особи експлуатаційних організацій розташованих на території м. Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили квартири з цільовим призначенням «для службових потреб», які в подальшому були відчужені третім особам, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва у період часу з 01.01.2010 по 01.01.2013 рр., квартири з цільовим призначенням для службових потреб під розміщення організацій по наданню експлуатаційних послуг, які передавалися забудовниками міста Києва до балансоутримувачів експлуатаційних організацій, не включалися до числа службових, а були шахрайським шляхом привласненні службовими особами експлуатаційних організацій та надалі ними відчужені у власних інтересах.

Так, згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- відповідно до Акту № 1/5 від 13.01.2011, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартири № 1, 63, 390, 444, 445 будинку АДРЕСА_2 (будівельна адреса: ж/будинок № 3 житлового масиву «Позняки», 4-а мкрн.);

- відповідно до Акту № 1/216 від 20.12.2012, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартири № 119, 121, 122, 259, 265, 273, 372 будинку АДРЕСА_3 (будівельна адреса: ж/будинок АДРЕСА_4 );

- відповідно до Акту № 1/217 від 20.12.2012, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартири № 4, 234, 333, 452 будинку АДРЕСА_3 (будівельна адреса: ж/будинок АДРЕСА_5 );

- відповідно до Акту № 1/218 від 20.12.2012, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартири № 1, 7, 475, 476 будинку АДРЕСА_6 (будівельна адреса: ж/будинок № 2 житлового масиву «Позняки», 4-а мкрн.);

- відповідно до Акту № 1/219 від 20.12.2012, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартири АДРЕСА_7 (будівельна адреса: ж/будинок № 1 житлового масиву «Позняки», 4-а мкрн.);

- відповідно до Акту № 1/220 від 20.12.2012, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартири № 275, 423, 428, 433 будинку АДРЕСА_2 (будівельна адреса: ж/будинок № 10 житлового масиву «Позняки», 4-а мкрн.);

- відповідно до Акту № 1/221 від 20.12.2012, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартири АДРЕСА_8 (будівельна адреса: ж/будинок № 4 житлового масиву «Позняки», 4-а мкрн.);

- відповідно до Акту № 1/162 від 01.09.2011, АТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » квартиру АДРЕСА_9 );

- відповідно до Акту № 1/170 від 01.09.2011, АТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » квартири АДРЕСА_10 (Бальзака, Цвєтаєвої перетин АДРЕСА_11 );

- відповідно до Акту № 1/171 від 01.09.2011, АТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » квартири АДРЕСА_12 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено наступне:

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_13 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 194 від 01.02.2021 належить на праві спільної часткової приватної власності ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_14 на підставі виписки з переліку інвесторів серія та номер 452 від 27.05.2020 та довідки що квартира збудована за рахунок обігових коштів підприємства серія та номер 01-328 від 27.05.2020 належить на праві приватної власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_15 на підставі виписки з переліку інвесторів серія та номер 333 від 27.05.2020 та довідки що квартира збудована за рахунок обігових коштів підприємства серія та номер 01-329 від 27.05.2020 належить на праві приватної власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_16 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 489 від 24.03.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_17 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 2470 від 17.12.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_18 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 1503 від 27.05.2020 належить на праві державної власності Державній іпотечній установі (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та на підставі договору фінансового лізингу № ФЛ202000440 серія та номер 720 від 16.06.2020 передано в строкове платне володіння та користування від Лізингодавця Державна іпотечна установа (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до Лізингоодержувача ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_19 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 1119 від 16.07.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , країна громадянство Республіка Узбекистан;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_20 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 493 від 25.03.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_21 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 960 від 16.10.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_22 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 869 від 09.10.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_23 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 2621 від 30.12.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_24 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 451 від 12.03.2021 належить на праві спільної часткової приватної власності ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 та ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_25 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 828 від 06.10.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_26 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 674 від 01.09.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_27 на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна серія та номер 618 від 29.03.2021 та технічного паспорту належить на праві приватної власності ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_28 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 2084 від 18.11.2020 належить на праві спільної часткової приватної власності ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 та ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_29 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 1294 від 07.12.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_30 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 705 від 18.02.2021 належить на праві приватної власності ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_31 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 2247 від 01.12.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_32 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 1783 від 21.10.2020 належить на праві спільної часткової приватної власності ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 , ОСОБА_28 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_33 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 940 від 26.06.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_34 на підставі довідки, що квартира збудована за рахунок обігових коштів серія та номер 169 від 08.07.2020 належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_35 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 210 від 24.03.2021 належить на праві приватної власності ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_36 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 702 від 04.09.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_37 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 2220 від 27.11.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_38 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 1208 від 29.07.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_31 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_39 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 942 від 15.10.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 ;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира АДРЕСА_40 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 1301 від 06.08.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_33 .

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб експлуатаційних організацій до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).
Копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчим в клопотанні доведено, що копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий сулля,-
постановив:

клопотання - задовольнити.
Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , групі прокурорів (процесуальних керівників), які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи та за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії, а саме:
-первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки щодо передачі наступних житлових приміщень: квартири АДРЕСА_13 ; квартири АДРЕСА_14 ; квартири АДРЕСА_15 ; квартири АДРЕСА_16 ; квартири АДРЕСА_17 ; квартири АДРЕСА_18 ; квартири АДРЕСА_19 ; квартири АДРЕСА_20 ; квартири АДРЕСА_21 ; квартири АДРЕСА_22 ; квартири АДРЕСА_23 ; квартири АДРЕСА_24 ; квартири АДРЕСА_25 ; квартири АДРЕСА_26 ; квартири АДРЕСА_27 ; квартири АДРЕСА_28 ; квартири АДРЕСА_29 ; квартири АДРЕСА_30 ; квартири АДРЕСА_31 ; квартири АДРЕСА_32 ; квартири АДРЕСА_33 ; квартири АДРЕСА_34 ; квартири АДРЕСА_35 ; квартири АДРЕСА_36 ; квартири АДРЕСА_37 ; квартири АДРЕСА_38 ; квартири АДРЕСА_39 ; квартири АДРЕСА_40 ;

-правоустановчі документи на зазначені житлові приміщення зі всіма додатками;

-рішення (розпорядження) ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) зі всіма додатками, щодо передачі зазначених житлових приміщень від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );
-установчі та реєстраційні документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) (статут, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію);
-всі інші документи пов`язані з передачею від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) житлових приміщень: квартири АДРЕСА_13 ; квартири АДРЕСА_14 ; квартири АДРЕСА_15 ; квартири АДРЕСА_16 ; квартири АДРЕСА_17 ; квартири АДРЕСА_18 ; квартири АДРЕСА_19 ; квартири АДРЕСА_41 ; квартири АДРЕСА_21 ; квартири АДРЕСА_22 ; квартири АДРЕСА_23 ; квартири АДРЕСА_24 ; квартири АДРЕСА_25 ; квартири АДРЕСА_26 ; квартири АДРЕСА_27 ; квартири АДРЕСА_28 ; квартири АДРЕСА_29 ; квартири АДРЕСА_30 ; квартири АДРЕСА_31 ; квартири АДРЕСА_32 ; квартири АДРЕСА_33 ; квартири АДРЕСА_34 ; квартири АДРЕСА_35 ; квартири АДРЕСА_36 ; квартири АДРЕСА_37 ; квартири АДРЕСА_38 ; квартири АДРЕСА_39 ; квартири АДРЕСА_40 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1