Справа № 754/8046/21
У Х В А Л А
Іменем України

03 червня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 18.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В:
25 травня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , узгоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості їх вилучення у копіях, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів, які стали підставою для видачі дозволу на виконання будівельних робіт, реєстраційний номер ІУ14.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000727 від 18.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, що в забезпечення виконання зобов`язань по Кредитному договору № 63684-20/12-1 від 25.09.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Заставодержатель) та ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Заставодавець) укладено договір застави майнових прав №63774-20/12-6 від 25 вересня 2012 року, відповідно до якого Заставодавець передає Заставодержателю у заставу майнові права на нерухоме майно, будівництво якого не завершено.

Пунктом 3.1. договору застави вказано предмет застави:

Майнові права на нерухоме майно, що належать Заставодавцю як Замовнику Об`єкта будівництва, а саме: багатоквартирна житлова забудова, 1 черга будівництва, загальною кількістю квартир АДРЕСА_2 , загальною площею забудови 12 691,28 кв.м. та нежитлові приміщення (офісно-торгівельні приміщення) загальною площею вбудовано-прибудованих приміщень 1 505,00 кв.м. по АДРЕСА_3 (далі - Об`єкт будівництва).

Право власності Заставодавця на Об`єкт будівництва, майнові права на яке виступають предметом застави за цим Договором, виникне після проведення комплексу заходів по завершенню будівництва Об`єкту будівництва та прийняття Об`єкту будівництва в експлуатацію від моменту державної реєстрації права власності Заставодавця на відповідне нерухоме майно.

Проект будівництва Об`єкта будівництва відповідає нормативній базі, про що свідчить Позитивний висновок №10-00085-11/П комплексної державної експертизи по проекту «Багатоквартирна житлова забудова по вулиці Фельдмана на території IV мікрорайону в місті Бровари, Київської області», виданий Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Київській області « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30 вересня 2011 року.

Декларація про початок виконання будівельних робіт № КС 8, виданий Заставодавцю 12 вересня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Земельна ділянка, на якій здійснюється будівництво Об`єкту будівництва, має загальну площу 3,2021 га, кадастровий номер земельної ділянки :00:064:0534, знаходяться у користуванні Заставодавця на підставі Договору оренди землі, посвідченого 28 листопада 2007 року ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу Київської області, за реєстровим № 2323. Договір зареєстрований в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі про що вчинено запис від 17 січня 2008 року за № 01.

Відповідно до п. 3.5. договору застави сторони оцінюють Предмет Застави - майнові права на нерухоме майно в 22 000 000 (двадцять два мільйони) гривень 00 копійок.

Згідно витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 37988362 від 26.09.2012 року на підставі договору застави майнових прав 63774-20/12-6 від 25.09.2012 року було внесено обтяження, реєстраційний номер 13040927, контрольна сума -Д1ДГЕ6БДББ на наступний об`єкт - майнове право, майнові права на нерухоме майно, що належать Заставодавцю як Замовнику Об`єкта будівництва, а саме: багатоквартирна житлова забудова, 1 черга будівництва, загальною кількістю квартир АДРЕСА_4 .

Відповідно до п. 3.4 договору застави зазначено, що у разі зміни у процесі будівництва характеристики об`єкта, майнові права на який виступають предметом застави за цим договором (зміна площі, зміна кількості квартир/приміщень) та або присвоєння поштової адреси об`єкту, та/або визначення конкретних його характеристик сторони укладають договір про внесення змін до цього договору в частині уточнення опису предмета Застави, зазначаючи характеристики об`єкту нерухомого майна, майнові права на який виступають предметом застави за цим договором, та його реєстраційні дані з посиланням на відповідний правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності заставодавця на об`єкт нерухомого майна, майнові права на які виступають предметом застави за цим договором.

Пунктом 4.4.6 договору застави передбачено, що заставодавець зобов`язаний без попередньої письмової згоди заставодержателя жодним чином не відчужувати, не обтяжувати та не передавати предмет застави та/або право на нього третім особам, зокрема не продавати, не передавати у користування (найм, оренду, лізинг, позичку) у заставу, у довірчу власність, (в управління), до статутного фонду третьої особи, не вносити його у спільну діяльність.

Пунктом 4.4.9 договору застави передбачено, що заставодавець зобов`язаний без попередньої письмової згоди застоводержателя не вносити будь які зміни до Проекту будівництва які б могли призвести до змін основних техніко - економічних показників об`єкту будівництва, викладених у проекті будівництва, не знищувати предмет застави, не здійснювати перетворення або інший вплив на земельні ділянки, які могли б призвести до зміни площі або зміни інших характеристик, не змінювати цільове призначення, не здійснювати істотні поліпшення предмета застави, не знищувати предмет застави.

12.09.2012 року ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видано декларацію про початок виконання будівельних робіт за адресою АДРЕСА_3 . З декларації вбачається, що загальна площа будівлі відповідно до проектної документації становить 16 340,12 кв.м., кількість поверхів - 9, 1 кімнатних - квартир - 216(загальна 8 144,72, житлова - 3851,28 ), двокімнатних квартир - 72(загальна - 4546,56, житлова - 2791,44 ), всього - 288 (загальна - 12691,28 кв.м., житлова - 6642,72 кв.м.)

З моменту переходу права вимоги до ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено наступні обставини.

Згідно даних ДАБІ ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.06.2020 року отримало новий дозвіл на будівельні роботи № ІУ14, клас наслідків - ССССЗ, об`єкт - будівництво багатоквартирного комплексу, по АДРЕСА_3 , класифікація- 1122.1, кадастровий номер - :01:063:0012, договір оренди - 1444„08.05.2013, площа - 33 574,35 кв.м., кількість поверхів - 7, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_1 ), проектувальник - ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), Замовник - ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), експертиза - ОСОБА_7 , ( НОМЕР_4 ), відповідальна особа - ОСОБА_8 , тех. нагляд - ОСОБА_9 (АТ 000543).

Також встановлено, що загальна кількість 1 кімнатних квартир становить - 340, 2 кімнатних - 116, 3 кімнатних - 26, разом - 482, загальна площа - 23319,07 кв.м., житлова площа - 20 861 кв.м.

Згідно додатку до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 20.03.2014 №15 (із змінами від 10.03.2017 №13) щодо будівництва багатоквартирного комплексу по АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_9 № 159- М від 17.12.2018 року внесено на підставі звернення ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 та викладено його в наступній редакції - Назва об`єкту будівництва - «Будівництво багатоквартирного комплексу по АДРЕСА_3 ».

З наведеного вбачається, що боржник ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило свідомо, без відома заставодержателя підміну предмета застави, змінило всю дозвільну та проектну документацію, отримало новий дозвіл на будівництво. Будь яких додаткових угод, як то передбачено п. 3.4. договору застави ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не укладало.

Слідчий зазначає в клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме у отриманні завірених належним чином копій документів, які стали підставою для видачі дозволу на виконання будівельних робіт, реєстраційний номер НОМЕР_5 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий, на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче можуть знаходитись у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369- 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування № 0000727 від 18.03.2021, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме всіх документів, які стали підставою для видачі дозволу на виконання будівельних робіт, реєстраційний номер НОМЕР_5 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя