Справа № 344/8123/21
Провадження № 1-кс/344/3246/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження 0000254 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И Л А:
25.05.2021 дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 12 травня 2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт заступника начальника сектору моніторингу старшого лейтенанта ОСОБА_5 про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО, виявлено заяву ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій, в результаті чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти.
13 травня 2021 року вказаний факт був внесений до ЄРДР за №0000254, попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.04.2021 року ОСОБА_6 розмістив оголошення на сайті «OLX.UA» з продажу товару, а саме лодки-байдарки, де вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_2 та EMAIL.
12 травня 2021 року близько 11 год. 00 хв. з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував громадянин та повідомив, що бажає придбати лодку, яку побачив на сайті «OLX.UA», чоловік вказав дані доставки: ІНФОРМАЦІЯ_3 , поштове відділення № НОМЕР_4 АДРЕСА_1 та повідомив, що має намір перерахувати кошти за вказану лодку, попросив реквізити банківської картки ОСОБА_6 .
Після чого, близько 17 год. 00 хв. до ОСОБА_6 зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , піднявши слухавку, потерпілий почув голос невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та він повідомив про те , що на банківську карту № НОМЕР_6 не можуть бути переказані грошові кошти, що з метою активізації таких переказів необхідно вказати додаткові персональні дані. Після чого потерпілий повідомив свої особисті дані, а саме номер рахунку своєї банківської карти № НОМЕР_7 (номер, дату та СVV2) та код підтвердження, який в момент розмови прийшов у СМС-повідомленні на телефон. В цей період до ОСОБА_6 зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_8 , який нібито мав намір придбати лодку та раніше телефонував з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_9 . ОСОБА_6 повідомив свої особисті дані, йому продиктували номер банківської карти № НОМЕР_10 та невідомими особами шляхом обману було знято грошові кошти у сумі близько 6700 грн.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про активацію банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час активації банківської карти (банківського рахунку) НОМЕР_11 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.05.2021 по 14.05.2021.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи вище наведене, з метою встановлення фактичних відомостей, щодо руху коштів, дізнавач просить про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю зокрема можливість вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які слугуватимуть основою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представники заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачами СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківські проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000254 від 13.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна особа, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що підтверджується матеріалами клопотання та є достатні підстави вважати, що зазначені документи, до яких просять надати тимчасовий доступ, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовій поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_13 , а саме відомості щодо активації банкоматів, відео або фотознімків осіб, які використовували банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час використання банківської картки № НОМЕР_1 (банківського рахунку) НОМЕР_11 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 17.04.2021 по 29.04.2021 року, відео з камер відео нагляду, фото особи яка використовувала вище вказану банківську картку (банківський рахунок), на паперових або цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківську.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1