Справа № 712/7833/21
Провадження №1- кс/712/4007/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 липня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2021, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 13.07.2021 за матеріалами третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, з метою привласнення коштів державного підприємства, діючи всупереч інтересам служби, за попередньою домовленістю з підконтрольним суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2018 році вчинили дії по укладанню договору по виконанню приватним підприємцем робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості на загальну суму 2 183 000,00 грн., при цьому допустили порушення вимог ст.ст. 2, 5, 10, 20 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII здійснивши укладання договору без використання електронної системи закупівель.

Також встановлено, що 21.03.2018 службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню аналогічних робіт (виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості) на загальну суму 1 289 565 грн.

Таким чином, різниця між вартістю виконання аналогічних робіт відповідно до укладеного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 та договору, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складає понад 900 000 гривень.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування відомостей, зазначені в укладеному між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою фактично виконані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в свою чергу також свідчить про використання ФОП ОСОБА_5 в схемах по привласненню коштів лісового господарства.

Закон України «Про публічні закупівлі» визначає процедуру закупівлі для замовників, визначених у пунктах 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт 1,5 мільйона гривень.

В порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі» службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою з мовою з ФОП ОСОБА_5 та посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили дії, направлені на привласнення коштів державного підприємства, тим самим завдали збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великому розмірі.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення реального розміру грошових коштів, перерахованих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), знятих грошових коштів у готівковій формі з рахунків вищезазначеного суб`єкта господарської діяльності, встановлення суми привласнених державних коштів, а також встановлення розміру коштів, виведених до тіньового сектору економіки в результаті здійснення противоправної діяльності, першочергове значення мають банківські документи, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного суб`єкта в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні матеріалів оперативного підрозділу, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у вище зазначених протиправних схемах використовуються рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ).

Таким чином, документи стосовно відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного суб`єкта господарської діяльності, чим це було визначено, встановити розмір привласнених коштів службовими особами державного підприємства, суму коштів, перерахованих державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), встановити розмір коштів, виведених до тіньового сектору економіки, а також суми збитків завданих інтересам держави в результаті вчинення зазначених та інших противоправних діянь.

У даному випадку, враховуючи, що ОСОБА_5 значний проміжок часу являється клієнтом вищезазначеного банку, існує реальна загроза зміни, знищення або приховання частини вищевказаних документів працівниками банківської установи, які можуть входити до її кола знайомих.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунк ам: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час(або до моменту закриття рахунку);

відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень банківської установи, при проведенні операцій (транзакцій) по рахунку: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та операцій (транзакцій) з банківськими картками, які підв`язані до вищезазначеного рахунку з 01.01.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

У випадку об`єктивних при чин неможливості видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Виконання ухвали доручити слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1