Провадження 1-кс/127/8259/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Cлідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 28.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в ході моніторингу інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що у розділі «Новини Вінничини» міститься стаття під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У статті йдеться про те, що 98 юних футболістів однієї із спортивних шкіл міста Вінниці у червні 2021 року поїхали на міжнародний футбольний турнір у Болгарію. На проїзд, проживання та харчування дітей їх батьки надали кошти організаторам даної поїздки. По приїзду до Болгарії виявилось, що участь вінницьких футболістів у вище вказаному турнірі не була організована належним чином, а надані батьками кошти не були використані за призначенням.

Так, в ході проведення допиту в якості свідка гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за наступною адресою: АДРЕСА_2 , так яка в ході допиту повідомила наступне, що в березні 2021 року, ОСОБА_4 , повідомив у груповий чат « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що в період часу з 21.06.2021 року по 27.06.2021 року, мав відбутись футбольний турнір у Болгарії, вартість якого була 210 Євро. Вартість проведення турніру залежала від дати оплати, тобто чим раніше здійснювалась оплата, тим менша сума була.

Грошові кошти у сумі 210 Євро, я перерахувала на банківські рахункам ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в дану суму входило проживання, харчування, проїзд в обидві сторони, а також 560 гривень за послуги страхування, які також були перераховані на вище вказану банківську картку.

Таким чином, 19.06.2021 року, мій син, спільно із іншими учасниками команди, тренерами відправились до Болгарії, де по приїзду 20.09.2021 року, останній відзвонився мені, повідомив, що все добре, доїхали та вже їх поселили у готель.

В подальшому, 24.06.2021 року, у груповому батьківському чаті «Вайбері», батьки які поїхали спільно із дітьми до Болгарії повідомили про те, що працівники готелю не пускають дітей до ресторану, а також вимагають негайного виселення, у зв`язку із тим, що відсутня проплата. Тому батьками було запропоновано зібрати грошові кошти для проплати, задля подальшої можливості проживання дітей у готелі.

Таким чином батьками було прийнято рішення, оплати подальше проживання дітей, таким чином діти залишись до 27.06.2021 року у Болгарії. Проте коли прийшов час їхати додому, знову ж таки виникла проблема, у зв`язку із тим, що ОСОБА_4 , не розрахувався із перевізником, останній в категоричній формі відмовлявся везти дітей.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 факт передачі коштів на наданий останнім номеру банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництві якого у м. Вінниця АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), представництво якого в м. Вінниці знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , міститься інформація, а саме рух коштів в період часу з 01.11.2020 року по 30.06.2021 року, за номером банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що отримання інформації про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру картки, мають вагоме доказове значення, а також те, що отримати іншим шляхом вказану інформацію неможливо, а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: документів про рух коштів банківського рахунку за наступним номером банківської картки та датами проведення транзакцій: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.11.2020 року по 30.06.2021 року, із вказаним користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні данні, код платника податків тощо) дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя