Справа № 396/429/21
Провадження № 1-кс/396/90/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 01.03.2021 року невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом оформлення продажу мопеда незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., які належали ОСОБА_6 та які було переказано на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .
02.03.2021 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ., який посвідчив, що 26.02.2021 року в програмі на телевізорі «Телетекст» він побачив оголошення про продаж скутерів «Хонда» та «Сузукі» та вирішив зробити подарунок дружині на 8 березня, тому ОСОБА_8 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який був в оголошенні та розмовляв з продавцем, який назвався ОСОБА_5 та в ході розмови ОСОБА_8 домовився придбати мопед «Хонда» білого кольору. 01.03.2021 року чоловік, який представився ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що товар знаходиться у відділенні № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Новоукраїнка Кіровоградської області. По приїзду до відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 зателефонував чоловіку, який представився ОСОБА_5 , на що останній попрохав передати слухавку оператору, на що ОСОБА_8 погодився. Оператор написав номер рахунку, на який потрібно було сплатити грошові кошти в сумі 6500 грн. та в подальшому ОСОБА_8 на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_1 сплатив грошові кошти в сумі 6500 грн. В подальшому, в телефонній розмові чоловік, який представився ОСОБА_5 повідомив, що коли прийде смс-повідомлення, то можна буде забрати мопед, проте ні смс- повідомлення, ні товару, за який сплатив грошові кошти, не отримав.
Для встановлення невідомих осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових сум по банківській карті № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ПІБ власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформація з приводу відкриття та/або закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1 , так як потенційні злочинці могли здійснити зняття грошових коштів, які перерахував ОСОБА_8 , при цьому буде зафіксовано час, дата та місце зняття коштів та документів з приводу належності карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 .
Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: перевірка причетності інших осіб, та встановлення всіх передумов, обставин та фігурантів вчиненого кримінального правопорушення.
Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути неможливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину та з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за період з 01.03.2021 року по 31.03.2021 року (вказати всі факти зняття грошових коштів разом з відео особи яка знімала кошти, ПІБ власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформація з приводу відкриття та/або закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку).
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 02.04.2021 року по 02.05.2021 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1