печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генеральної прокурори ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генеральної прокурори ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , зареєстроване АДРЕСА_1 ) В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000391 від 24.05.2019, за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні перевіряються обставини незаконного вивезення суб`єктами господарювання, при пособництві службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівників прокуратури Одеської області та внутрішньої безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , з території Одеського та Чорноморського портів товарів у контейнерах без сплати будь-яких митних платежів. В ході досудового розслідування встановлено, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Чорноморка Очаківського району Миколаївської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у змові з невстановленими посадовими особами органів прокуратури, ДФС та національної поліції, організували протиправний механізм щодо власного збагачення, по незаконному виготовленню та збуту підакцизних товарів (тютюн для кальянів), контрабанди сировини (необроблений тютюн) для його виготовлення та ухилення від сплати податків та митних зборів.
Встановлено, що ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи реалізовують злочинний намір по здійсненню ввезення на територію України товару, а саме тютюну необробленого загальною вагою близько 17 тонн в митному режимі переробки, а саме під виглядом давальницької сировини, який передбачає звільнення від сплати митних та податкових платежів.
Зокрема, 06.03.2021 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , директором та власником якого є підконтрольний ОСОБА_5 з 10.12.2020 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) подали до митного органу Одеської області Держмитслужби декларацію в режимі «Імпорт ЕЕ» (попередня декларація, як намір здійснення ввезення на митну територію України товару) №UA500080/2021/003376. Згідно вказаної митної декларації на територію України планується ввезення товару, а саме давальницька сировина тютюн необроблений у кількості 17356 кг.
Однак, враховуючи відсутність повного пакету документів та надання до митного органу Одеської області Держмитслужби ряду підроблених матеріалів для здійснення митного оформлення вищевказаного товару в режимі переробки, ОСОБА_5 , використовуючи наявні корупційні зв`язки в митних органах умисно планує змінити митний режим на «Імпорт 76 АА» (переміщення товару в режим знищення чи руйнування), а саме з метою уникнення від сплати відповідних митних та податкових платежів до державного бюджету України. В подальшому ОСОБА_5 , використовуючи наявність у підконтрольного йому ПП « ОСОБА_4 » тимчасової зони митного контролю, яка створена на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №50000/0682 від 10.11.2020, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має намір доставити давальницьку сировину на вказану адресу, з метою подальшої її фіктивної утилізації та збуту в незаконний спосіб.
Крім того, в ході досудового розслідування отримані оперативні дані щодо здійснення підконтрольним підприємством ОСОБА_5 , зокрема ПП « ОСОБА_4 » подібного незаконного механізму щодо фіктивної утилізації тютюнових виробів завезених на територію України з Латвії.
Зокрема, посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , підконтрольним ОСОБА_5 власником та директором з 02.07.2020 є ОСОБА_7 , попереднім власником являвся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у зв`язку з відсутністю необхідних документів для розмитнення тютюнових виробів загальною вагою близько 800 кг, 02.12.2020 року подали до митного органу Одеської області Держмитслужби декларації в режимі «Імпорт 76 АА» №UA500500/2020/518594, UA500500/2020/518530. Після чого вказані тютюнові вироби були переміщенні до створеної тимчасової зони митного контролю за адресою: АДРЕСА_1 для подальшої утилізації тютюнових виробів ПП « ОСОБА_4 », однак фактично зазначений товар був привласнений, а документи щодо знищення підроблені за участі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших учасників зі складу комісії, яка нібито приймала участь в утилізації. Вказані документи, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, можуть бути використані з метою проведення ревізій та судово-економічної експертизи, а також використання вказаних документів в якості доказів у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПП « ОСОБА_4 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генеральної прокурори ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити
Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, дозвіл на проведення тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість здійснити їх вилучення (здійснити виїмку) у приміщеннях ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , зареєстроване АДРЕСА_1 ) на території тимчасової зони митного контролю за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів та речей :
- митних декларацій №UA500500/2020/518594 та №UA500500/2020/518530 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , зареєстроване АДРЕСА_1 ) та товаросупровідних документів, а саме : транспортних накладних, рахунків, сертифікатів якості, специфікації товару, інвойси, доручення, ліцензії, гарантії, тощо;
- документів, як стали підставою для переведення в митний режим «Імпорт 76» (митний режим знищення або руйнування), документів які стали підставою для переведення товару в тимчасову зону митного контролю для подальшої утилізації, а також інші документи, які стали підставою для утилізації товару за вказаними деклараціями №UA500500/2020/518594 та №UA500500/2020/518530;
- надати перелік осіб, які перебували у складі комісії з приводу знищення вказаного товару, завірені належним чином копії їх службових обов`язків, наказів про створення комісії та призначення значених осіб на займані посади ;
- документів, на підставі яких службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 контролю за адресою АДРЕСА_1 , на території ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії вказаних документів
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПП « ОСОБА_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/18659/21-к Прим.2 Прокурору ОСОБА_3 Копія: ПП « ОСОБА_4 » Виконавець: ОСОБА_1 13.04.2021 р.