УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

"12" серпня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси матеріали клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2020 року за №0000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2021 року слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, №0000707 від 13 лютого 2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , діючи на виконання досягнутої з ОСОБА_6 злочинної домовленості, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 11 липня 2018 року по 19 вересня 2018 року, за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, б.13, достовірно знаючи про внесення ОСОБА_6 завідомо неправдивих відомостей щодо видів, обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, підписав та засвідчив печаткою попередньо складені і надані ОСОБА_6 акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), на підставі яких Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкаси Черкаської області в період з 18 липня 2018 року по 21 вересня 2018 року, було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «А-Банк», грошові кошти в сумі 932 697 гривень.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №22/19 від 24 червня 2019 року, завищення видів, обсягів та вартості фактично виконаних робіт становить 136 793,73 грн (сто тридцять шість тисяч сімсот дев`яносто три гривні 73 копійки), якими ОСОБА_5 незаконно заволодів разом з ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами на загальну суму 136 793,73 грн (сто тридцять шість тисяч сімсот дев`яносто три гривні 73 копійки), що у 155 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на 2018 рік, чим спричинив матеріальну шкоду охоронюваним інтересам територіальної громади міста Черкаси в особі Черкаської міської ради на вищевказану суму.
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, створили стійке злочинне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.
26 червня 2018 року між КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець) укладений договір підряду №232.
30 серпня 2018 року між ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» в особі директора ОСОБА_6 (Генпідрядник) та ПП «Будівельник плюс» в особі директора ОСОБА_7 (Субпідрядник) укладений договір субпідряду №3008/2018СП щодо надання послуг з нанесення дорожньої розмітки фарбою та холодним пластиком (код за ДК 021:2015-45230000-8).
Надалі ОСОБА_7 , як активний учасник групи, засновник та директор ПП «Будівельник плюс», в період вересень - жовтень 2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про види, обсяги та вартість будівельних робіт, передбачені договором підряду № 232 від 26 червня 2018 року та кошторисною документацією, яка є невід`ємною частиною цього договору, та договором субпідряду №3008/2018СП30 від 30 серпня 2018 року, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , склав, підписав, засвідчив печаткою та передав для подальшого підписання ОСОБА_6 і ОСОБА_5 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В: №11 від 28 вересня 2018 року, №12 від 10 жовтня 2018 року, №13 від 31 жовтня 2018 року на загальну суму 198 756 гривень, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо видів, обсягів та вартості будівельних робіт, які, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №22/19 від 24 червня 2019 року, не відповідають видам, обсягам та вартості фактично виконаних робіт.
Вказані завідомо підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт ОСОБА_7 передав директору ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» ОСОБА_6 , який, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, в період вересень - жовтень 2018 року, достовірно знаючи про внесення ОСОБА_7 до цих актів завідомо неправдивих відомостей щодо видів, обсягів та вартості будівельних робіт, підписав їх, засвідчв печаткою ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» та надав для підпису директору КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, повторно, в період вересень - жовтень 2018 року, достовірно знаючи про внесення ОСОБА_7 актів завідомо неправдивих відомостей щодо видів, обсягів та вартості будівельних робіт, підписав попередньо складені та підписані ОСОБА_7 і ОСОБА_6 вказані акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), на підставі яких Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкаси Черкаської області в період з 12 жовтня 2018 року по 06 листопада 2018 року, на підставі платіжних доручень: №584 від 10 жовтня 2018 року на суму 78 751 гривень, №605 від 12 жовтня 2018 року на суму 103 186 гривень, №653 від 02 листопада 2018 року на суму 16 819 гривень, було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Будівельник плюс» №5429, відкритий в ПАТ «А-Банк», грошові кошти у розмірі 198 756 гривень.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №22/19 від 24 червня 2019 року, завищення видів, обсягів та вартості фактично виконаних робіт складають 18 365, 94 грн. (вісімнадцять тисяч триста шістдесят п`ять гривень дев`яносто чотири копійки), якими ОСОБА_5 незаконно заволодів разом з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .
Отже, ОСОБА_5 , повторно, за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , об`єднані єдиним планом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в період з червня по листопад 2018 року, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 18 365, 94 грн (вісімнадцять тисяч триста шістдесят п`ять гривень дев`яносто чотири копійки), чим спричинили матеріальної шкоди охоронюваним інтересам територіальної громади міста Черкаси в особі Черкаської міської ради на вищевказану суму.
Крім того, 30 липня 2018 року між КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець) був укладений договір підряду №375 про надання послуг з нанесення дорожньої розмітки фарбою та холодним пластиком (код за ДК 021:2015-45230000-8).
30 серпня 2018 року між ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» в особі директора ОСОБА_6 (Генпідрядник) та ПП «Будівельник плюс» в особі директора ОСОБА_7 (Субпідрядник) укладений договір субпідряду №3008/2018СП про надання послуг з нанесення дорожньої розмітки фарбою та холодним пластиком (код за ДК 021:2015-45230000-8).
25 жовтня 2018 року між ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» в особі директора ОСОБА_6 (який також одночасно був директором ПП «Будівельник Черкаси-проект») та ПП «Будівельник Черкаси-проект» в особі заступника директора ОСОБА_7 укладений договір субпідряду №251008/2018СП про надання послуг з нанесення дорожньої розмітки фарбою та холодним пластиком (код за ДК 021:2015-45230000-8).
ОСОБА_7 , який є засновником і директором ПП «Будівельник плюс» та заступником директора ПП «Будівельник Черкаси-проект», в період вересень-жовтень 2018 року, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про види, обсяги та вартість будівельних робіт, передбачені договором підряду № 375 від 30 липня 2018 року і кошторисною документацією, яка є невід`ємною частиною цього договору, та договорів субпідряду №3008/2018СП30 від 30 серпня 2018 року, №251008/2018СП від 25 жовтня 2018 року, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , склав, підписав, засвідчив печаткою та передав для підписання ОСОБА_6 і ОСОБА_5 наступні акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В: №6 від 25 вересня 2018 року, № 7 від 12 жовтня 2018 року, №8 від 25 жовтня 2018 року, в яких субпідрядником є ПП «Будівельник плюс», та №9 від 25 жовтня 2018 року, №10 від 25 жовтня 2018 року, в яких субпідрядником є ПП «Будівельник Черкаси-проект», на загальну суму 1 095 567 гривень, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо видів, обсягів та вартості будівельних робіт, які, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №23/19 від 18 липня 2019 року не відповідають видам, обсягам та вартості фактично виконаних робіт.
Вказані завідомо підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт №№6-10 (форми КБ-2В) ОСОБА_7 надав директору ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» ОСОБА_6 , який, достовірно знаючи, що до вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В були внесені недостовірні дані, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, повторно, в період вересень-жовтень 2018 року, підписав їх, засвідчив печаткою ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» та надав для підпису директору КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, повторно, в період вересень-жовтень 2018 року, достовірно знаючи про внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В ОСОБА_7 завідомо неправдивих відомостей щодо видів, обсягів та вартості будівельних робіт, підписав попередньо складені та підписані ОСОБА_7 та ОСОБА_6 акти приймання виконаних будівельних робіт №№6-10 (форми КБ-2В), засвідчив їх печаткою КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР. На підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкаси Черкаської області у період з 12 жовтня 2018 року по 06 листопада 2018 року було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Будівельник плюс» грошові кошти в сумі 547 990 гривень, та 30 жовтня 2018 року перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Будівельник Черкаси-проект» грошові кошти в сумі 547 577 гривень.
Згідно висновку експерта №23/19 від 18 липня 2019 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, завищення видів, обсягів та вартості фактично виконаних робіт, які були внесені підрядником приватним підприємством «ШЛЯХБУД-ГРУП» до актів приймання виконаних будівельних робіт №№ 1-5, становить 1 087 241,61 грн. (один мільйон вісімдесят сім тисяч двісті сорок одну гривню 61 копійку).
Вказані акти приймання виконаних будівельних робіт №№1-5 складені директором ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» ОСОБА_6 та затверджені директором КП «ЧЕЛУАШ» ОСОБА_5
29 квітня 2020 процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні визначено підслідність за детективами Національного антикорупційного бюро України.
Відповідно до ч. 5 ст. 216 КПК України, детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 КК України, якщо розмір предмета кримінального правопорушення або завданої ним шкоди в п`ятьсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення (якщо кримінальне правопорушення вчинено службовою особою державного органну, правоохоронного органу, військового формування,органу місцевого самоврядування, суб`єкта господарювання, у статному капіталі якого частка державної чи комунальної власності перевищує 50 відсотків).
14 вересня 2020 року прокурором П`ятого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 визначено підслідність за слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.
04 січня 2021 року, в зв`язку із зміною організаційно-штатного розпису, Черкаський відділ поліції ГУНП в Черкаській області реформовано в Черкаське районне управління поліції ГУНП в Черкаській області.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні дії:
- витребувано в ході тимчасових доступів документи, що стосуються надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком (код за ДК 021:2015-45230000-8);
- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_12 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_13 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_14 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_7 .
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 13 серпня 2021 року.
У вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії:
- вирішити питання про призначення судової будівельно-технічної експертизи;
- вирішити питання про передачу матеріалів кримінального провадження за підслідністю детективам НАБУ в разі підтвердження висновків судового експерта;
- виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність, після проведення судової будівельно-технічної експертизи.
Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження 0000707до дванадцяти місяців, тобто до 13 серпня 2022 року.
Слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримує у повному обсязі та просить їх задовольнити з наведених у клопотанні підстав.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 лютого 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000707, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фабулою: « В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000159 від 28.09.2016, встановлено, що посадові особи комунального підприємства «ЧЕЛУАШ» діючи спільно з директором одного з приватних підприємств м. Черкаси, привласнили грошові кошти під час проведення робіт по нанесенню дорожньої розмітки. (ЄО № 667).» - правова кваліфікація ст. 191 ч. 3 КК України.
Відповідно до ч.3 ст.191 КК України, привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Згідно ч.4 ст.12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у вигляді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Таким чином, злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, є тяжким злочином.
Відповідно до ч.1, 2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 13 серпня 2021 року.
Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено жодній особі.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні дії:
- витребувано в ході тимчасових доступів документи, що стосуються надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком (код за ДК 021:2015-45230000-8);
- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_12 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_13 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_14 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_7 .
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 13 серпня 2021 року.
У вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії:
- вирішити питання про призначення судової будівельно-технічної експертизи;
- вирішити питання про передачу матеріалів кримінального провадження за підслідністю детективам НАБУ в разі підтвердження висновків судового експерта;
- виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність, після проведення судової будівельно-технічної експертизи.
Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Слідчий, у зв`язку зі складністю та специфікою вказаного кримінального провадження, був позбавлений об`єктивної можливості здійснити всі необхідні процесуальні слідчі дії в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000707 від 13 лютого 2020 року та закінчити його у визначений КПК України строк.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 9, 28, 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2020 року за №0000707, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 13 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 13 серпня 2022 року, включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1