Справа № 194/171/21
Номер провадження № 1-кс/194/274/21
УХВАЛА
24 червня 2021 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 07 січня 2021 року до Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулася з заявою ОСОБА_5 про те, що 06 січня 2021 року близько 22-00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 17500 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що що 06 січня 2021 року приблизно о 22-00 год. коли в чаті соціальної мережі їй надійшло повідомлення від, нібито, її знайомої на ім`я ОСОБА_6 . В ході листування вказана особа запропонувала ОСОБА_5 приєднатись до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надіслала посилання за яким необхідно було перейти для отримання виплати грошових коштів. Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 , написала в смс-повідомленні невстановленій особі номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та повідомила пароль до неї. Крім того в ході листування в соціальній мережі ОСОБА_5 написала невстановленій жінці, номер свого мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , паспорті дані та номер ІНН. Після цього на номер її мобільного телефону надійшло повідомлення про списання грошових коштів на загальну суму приблизно 17500 гривень. В подальшому наступного дня вона виявила що свої паспортні дані та іншу особисту інформацію вона повідомила невідомій особі, та все листування було видалено.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 06 січня 2021 року до 07 січня 2021 року та інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 06 січня 2021 року до 07 січня 2021 року.

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`активного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак, вилучення зазначених документів не може бути здійснено без судового рішення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, але надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 08 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08 січня 2021 року, 06 січня 2021 року приблизно о 22-00 год. коли в чаті соціальної мережі їй надійшло повідомлення від, нібито, її знайомої на ім`я ОСОБА_6 . В ході листування вказана особа запропонувала ОСОБА_5 приєднатись до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надіслала посилання за яким необхідно було перейти для отримання виплати грошових коштів. Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 , написала в смс-повідомленні невстановленій особі номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та повідомила пароль до неї. Крім того в ході листування в соціальній мережі ОСОБА_5 написала невстановленій жінці, номер свого мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , паспорті дані та номер ІНН. Після цього на номер її мобільного телефону надійшло повідомлення про списання грошових коштів на загальну суму приблизно 17500 гривень. В подальшому наступного дня вона виявила що свої паспортні дані та іншу особисту інформацію вона повідомила невідомій особі, та все листування було видалено.

Відповідно до інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09 січня 2021 року, за період з 06 січня 2021 року по 09 січня 2021 року було списано 11899,00 грн.

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо перевірити покази потерпілої.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є проступком, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення такої інформації в відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , саме до:

- інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 06 січня 2021 року до 07 січня 2021 року та інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 06 січня 2021 року до 07 січня 2021 року, із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на дізнавача СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 23 липня 2021 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1