СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3314/21
ун. № 759/9538/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000674 від 30.03.2021 за ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що Третім відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2021, за ч. 3 ст. 212 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Згідно акту ДПС від 08.04.2019 № 26/28-08-49-15 за результатами планової виїзної документальної перевірки службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,у період з 01.01.2015 по 30.09.2018 внаслідок заниження об`єкту оподаткування умисно ухилилися від сплати ПДВ та податку на прибуток на суму 26,2 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Проведення подальшого всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів протиправного заволодіння чи привласнення коштів, службового підроблення, невиконання або неналежного виконання ухилення від сплати податків службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) державі, неможливо без вилучення документів та носіїв інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ, зокрема: оригіналів документів конкурсних акту планової виїзної документальної перевірки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з питань дотримання своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, а також дотримання вимог валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 №26/28-10-49-15 від 08.04.2019.

У ході розслідування здобуто відомості, що документи фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, що свідчать про скоєне кримінальне правопорушення знаходяться в Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Вказані документи мають зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, оскільки підписувалися посадовими особами державного підприємства, у них зафіксовані протиправні дії, внаслідок яких спричинено шкоду державним інтересам.

Документи, до яких планується тимчасовий доступ, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, є підстави вважати, що оригінали зазначених документів зберігаються в Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000674 від 30.03.2021 за ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000674 від 30.03.2021 або іншій уповноваженій на те особі за дорученням (постанови про проведення слідчих, розшукових дій на іншій території) на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) оригіналів документів відповідно до акту планової виїзної документальної перевірки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з питань дотримання своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, а також дотримання вимог валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 №26/28-10-49-15 від 08.04.2019, а саме:

- наказу від 25.12.2015 № 525 «Про призначення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.12.2015 №244-О, контракту від 25.12.15 №8-ІІІ;

- наказу від 14.06.2013 №260/О-16 та наказу від 08.04.2014 р. №154-О;

- наказу від 04.08.2017 № 84-О «Про виконуючого обов`язки директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.09.2017 №101-О;

- наказу від 11.09.2017 №101-О «Про покладання виконання обов`язків директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договір № 16/47-П від 18.02.2016 року з додатками до нього;

- договір №497/Д від 21.10.2016 року з додатками до нього;

- договору №486/э з додатками до нього та Акту наданих послуг від 02.11.2016 року;

- договору №421/э від 21.12.2014 року з додатками до нього та службове розслідування №23 від 19.12.2016 року, службове розслідування №12 від 06.05.2016 року;

- договору №22/и від 30.01.2012 року з додатками до нього;

- договорів поставки № 124-о від 08.04.2015, №15/129-Т від 30.12.2015 з додатками до нього;

- договорів поставки: №16/104-т від 05.08.2016, №16/118-о від 30.03.2016, №16/119-о від 30.03.2016, №16/120-о від 30.03.2016, №16/154-о від 13.04.2016, №16/176-т від 07.11.2016, №16/181-о від 27.04.2016, №16/186-о від 06.05.2016, №16/290-А від 06.07.2016, №16/298-А від 08.07.2016, №16/331-А від 04.08.2016, №16/62-т від 12.07.2016, №16/119-о від 30.03.2016, №16/120-о від 30.03.2016, №16/176-т від 07.11.2016, №17/196-А від 11.10.2017, №17/25-т від 15.05.2017, №17/253-о від 21.12.2017, №17/256-А від 26.12.2017, №17/257-А від 26.12.2017, №17/32-т від 25.05.2017, №17/43-т від 14.06.2017, №17/253-о від 21.12.2017, №17/256-А від 26.12.2017, №17/257-А від 26.12.2017, №17/32-т від 25.05.2017 з додатками до них;

- договорів поставки №16/51-т від 06.07.2016, №16/25-т від 21.06.2016, №16/89-т від 25.07.2016, №16/18 від 13.06.2016, №16/36-т від 01.07.2016, №16/87-т від 25.07.2016, №16/20-т від 14.06.2016, №16/93-т від 26.07.2016, №16/91-т від 25.07.2016 з додатками до них;

- договорів поставки №16/12-т від 06.06.2016, №16/477-А від 30.08.2016 та №17/93-т від 12.10.2017 з додатками до них;

- договорів поставки від19.07.2017 № №17/65-т , від 30.05.2018 № 18/68-Т з додатками до них;

- договорів поставки №16/12-т від 06.06.2016, №16/477-А від 30.08.2016 та №17/93-т від 12.10.2017 з додатками до них;

- договорів поставки від 07.03.2018 № №18/28-т , 07.03.2018 № №18/27-т , 07.03.2018 № №18/35-т з додатками до них;

- договорів поставки від від 01.08.2016 №16/98-т, 25.07.2016 №16/88-т, 04.07.2016 №16/39-т, 14.07.2016 №16/76-т, 12.07.2016 №16/67-т, 20.07.2016 №16/81-т, 12.07.2016 №16/68-т, 12.07.2016 №16/65-т, 29.06.2016 №16/32-т з додатками до них;

- договори (додатки до договорів, специфікації, листування (службові записки, що передували укладання договорів, листи-замовлення на виготовлення продукції), видаткові накладні, залізничні накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні (в т.ч. залізничні транспортом), шляхові листи, рахунки на оплату, прибуткові ордера, розрахункові документи (квитанції, чеки, платіжні доручення), сертифікати відповідності на товар (якості, стандартизації), технічні паспорти, банківські виписки, документи щодо походження товару (сертифікати відповідності, посвідчення якості тощо), акти прийому - передачі, довіреності, акти звірки взаєморозрахунків, журнали в`їзду, виїзду транспортних засобів, податкові декларації, службові перевірки, посадові інструкції директора, бухгалтера за період 2015-2019 року, службові перевірки, листування, пояснення, інші документи, що підтверджують вказані операції, інших документів, які мають значення для кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1