Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/538/21
Справа № 711/1615/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримують.

У ході досудового розслідування встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 26.12.2020 в мережі «Інтернет», на сайті «МЕГА ШОП ЛТД» замовив мобільний телефон, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 3 872 грн., про те замовлений товар так і не отримав.

В поліцію звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , із заявою про те, що 23.12.2020 року, в мережі «Інтернет», на сайті «МЕГА ШОП ЛТД» замовила мобільний телефон, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 2 520 грн., про те замовлений товар так і не отримав.

Установлено, що номер картки № НОМЕР_1 належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО Банку НОМЕР_2 .

Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються і інші кримінальні правопорушення, до яких причетний ОСОБА_6 , де предметом злочину стали грошові кошти потерпілих, які були перераховані на інші банківські рахунки ОСОБА_6 в різних банківських установах.

Слідчий в клопотанні вказує, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 , має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб причетних до незаконного отримання грошових коштів у потерпілих, осіб яким перераховано грошові кошти з даного рахунку та наявність других розрахункових рахунків ОСОБА_6 у різних банківських установах, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 , роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 26.12.2020 по теперішній час, а також по інших розрахункових рахунках якими користувався чи користується ОСОБА_6 у даній банківській установі

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними слідства встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримують.

У ході досудового розслідування встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які вказали, що в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовив мобільний телефон, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , на яку потерпілі перерахували грошові кошти, про те замовлений товар так і не отримали.

Установлено, що номер картки № НОМЕР_1 належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО Банку НОМЕР_2 .

Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються і інші кримінальні правопорушення, до яких причетний ОСОБА_6 , де предметом злочину стали грошові кошти потерпілих, які були перераховані на інші банківські рахунки ОСОБА_6 в різних банківських установах.

Слідчий суддя погоджується про необхідність дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО Банку НОМЕР_2 .

Слідчим доведено, що:

- вказані в клопотанні речі та документи, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО Банку НОМЕР_2 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація, яка буде отримана за допомогою вказаних речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_19 , з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 , а саме:

1. Копію юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток чи розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать ОСОБА_6 .

2. Роздруківка операцій які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунків за період з 26.12.2020 по теперішній час.

3. Розширену роздруківку руху коштів у банківській картці № НОМЕР_1 та у інших карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 , за вищевказаний період часу з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.

4. Фото та відео збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 за вказаний період.

5. Інформація за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 .

6. Які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

7. Операції які проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших банківських карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

8. Копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками чи розрахунковими рахунками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали до 18.04.2021 року.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 18.03.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1