Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/792/21
Справа № 711/2445/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000133 від 16.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 винесене в кримінальному провадженні №0000133 від 16.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України

Клопотання мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що Установлено, що група осіб в період часу з початку 2019 року по теперішній час, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняють шахрайства відносно громадян, а саме: на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюють оголошення про продаж певних видів авто товарів (автозапчастин) у якому зазначають контактний номер або номери мобільних телефонів. Після того як потенційний покупець телефонує за вказаними номерами, один з співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, якому відведена роль оператора, приймає по телефону замовлення на певний товар та пропонує покупцю здійснити часткову передплату на рахунок, який заздалегідь відкривають на підставну особу. Після того як покупець здійснює повну чи часткову передоплату товару грошові кошти через банкомати обготівковуються. З метою уникнення викриття та маскуючи свої злочинні дії, члени вказаної групи, періодично змінюють контактні номери телефонів, оголошення на Інтернет-сайтах та банківські рахунки.

Так, в період часу з 03.08.2020 по 04.08.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12390 грн., який, використовуючи термінал самообслуговування, перерахував їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.
В період часу з 04.08.2020 по 05.08.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2500 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.

23.09.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 10836 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.
25.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_8 , які він сплатив на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_9 .

26.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які належать ОСОБА_10 , які вона сплатила на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_9 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_8 , встановлено, що має у своєму користуванні мобільний телефон № НОМЕР_2 та особа, яка причетна до вчиненого злочину користується мобільним телефоном за № НОМЕР_3 , з якою зідзвонювались 25.08.2020 та 26.08.2020. А грошові кошти в сумі 2000 гривень ОСОБА_8 сплатив частинами, а саме 1000 гривень перевів 25.08.2020 о 17:39:28 на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_9 , а іншу частину грошей в сумі 1000 гривень перевів 26.08.2020 о 13:14:39 на вказаний рахунок, однак до цього часу замовлення та/або грошей не отримав.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_10 , встановлено, що має у своєму користуванні мобільний телефон № НОМЕР_4 та особа, яка причетна до вчиненого злочину користується мобільним телефоном за № НОМЕР_3 , з якою зідзвонювались 26.08.2020 та 27.08.2020. А грошові кошти в сумі 1500 гривень ОСОБА_10 сплатила 26.08.2020 приблизно після 13.00 год. на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_9 , однак до цього часу замовлення та/або грошей не отримала.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину розмовляли з ним по мобільному телефону 03.08.2020 в період часу з 13.00 год. по 15.00 год. та 04.08.2020 з 15.00 год. по 17.00 год. А грошові кошти в сумі 12390 гривень перевів 04.08.2020 о 15.08 год. на рахунок за № НОМЕР_5 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину розмовляли з ним по мобільному телефону 04.08.2020 в період часу з 11.00 год. по 19.00 год. та 05.08.2020 з 09.00 по 11.00 год. А грошові кошти в сумі 2500 гривень перевів 05.08.2020 о 10.55 год. на рахунок за № НОМЕР_6 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину розмовляли з ним по мобільному телефону 21.09.2020 в період часу з 14.00 год 20.00 год. та 23.09.2020 з 09.00 год. по 17.00 год., 24.09.2020 в період часу з 08.00 год. по 20.00 год. та 25.09.2020 з 08.00 год. по 20.00 год. А грошові кошти в сумі 10836 гривень потерпілий перевів 23.09.2020 о 15.20 год. на рахунок за № НОМЕР_7 .

В ході проведених негласних слідчих розшукових дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що діє група осіб, які діють узгоджено та організовано, з єдиними корисливим умислом, направленим на власне збагачення, що підтверджується проведеними матеріалами НСРД, до складу якої входять наступні особи:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , який користується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , який виконує роль організатора, керує діями виконавців та здійснює постійний контроль за незаконною діяльністю, здійснює розподіл отриманих незаконним шляхом грошей та інше;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_2 , який виконує роль виконавця, тобто безпосередньо по мобільному телефону обговорює із потенційними покупцями про продаж їм автозапчастин, повідомляє їм номер банківських карток для подальшої оплати ними, при цьому використовує робочі номера мобільних операторів. Із ОСОБА_11 та іншими учасниками злочинної групи зв`язується по особистим мобільним телефонам операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_12 , за допомогою яких обговорює злочинні наміри та дії;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_3 , який виконує аналогічну роль виконавця у даній злочинній групі, при цьому використовуючи власний мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_13 , за допомогою якого зв`язувався із ОСОБА_11 та іншими учасниками злочинної групи та за допомогою якого обговорює злочинні наміри та дії;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_4 , яка виконує аналогічну роль виконавця у даній злочинній групі, при цьому використовуючи власний мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_14 , за допомогою якого зв`язується із ОСОБА_11 та іншими учасниками злочинної групи, та за допомогою якого обговорює злочинні наміри та дії;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_5 , який виконує аналогічну роль виконавця у даній злочинній групі, при цьому використовуючи власний мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за допомогою яких зв`язувався із ОСОБА_11 та іншими учасниками злочинної групи, та за допомогою яких обговорює злочинні наміри та дії;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_6 , яка виконує аналогічну роль виконавця у даній злочинній групі, при цьому використовуючи власний мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за допомогою яких зв`язується із ОСОБА_11 та іншими учасниками злочинної групи, та за допомогою яких обговорює злочинні наміри та дії;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_7 , який виконує аналогічну роль виконавця у даній злочинній групі, при цьому використовуючи власний мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_19 , за допомогою якого зв`язується із ОСОБА_11 та іншими учасниками злочинної групи, та за допомогою якого обговорює злочинні наміри та дії;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_8 , який за попередньою змовою із ОСОБА_11 та під його чітким керівництвом знімає грошові кошти з банківських карток, оформлених на інших людей, та потім за вказівкою останнього перераховує гроші, отриманні злочинним шляхом на банківські рахунки, на які вказав ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_18 за виконану роботу отримує дохід, визначений ОСОБА_11 Обговорюють вони свої злочинні наміри та дії по особистим мобільним телефонам ОСОБА_18 , а саме операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_22 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів , з метою розкриття вказаного правопорушення, зібрання доказів причетності зазначених осіб та інших осіб до вчинення цього кримінального правопорушення, з метою перевірки місця їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення та встановлення зв`язків між ними, виникла необхідність в отримані роздруківок телефонних дзвінків по абонентських номерах оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за наступними номерами:
№ НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій за період часу з 08.00 год. до 20.00 год. 25.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 26.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 27.08.2020;

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21 з прив`язкою до базових станцій за період часу:

з 08.00 год. до 20.00 год. 03.08.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 04.08.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 05.08.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 25.08.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 26.08.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 27.08.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 21.09.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 22.09.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 23.09.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 24.09.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 25.09.2020,

якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1). Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч. 2).

У відповідності до положень статті 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1).

Частиною 3 зазначеної статті встановлено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_25 , оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до документів, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

-до роздруківок телефонних з`єднань з прив`язкою до базових станцій та визначенням азимуту із зазначенням типу, часу та тривалості з`єднань, СМС (без зазначенням змісту повідомлень) та ІМЕІ терміналів рухомого (мобільного) зв`язку, а також з`єднань нульової тривалості розмов, за наступними номерами:
№ НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій за період часу з 08.00 год. до 20.00 год. 25.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 26.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 27.08.2020;

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з прив`язкою до базових станцій за період часу:

з 08.00 год. до 20.00 год. 03.08.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 04.08.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 05.08.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 25.08.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 26.08.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 27.08.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 21.09.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 22.09.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 23.09.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 24.09.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 25.09.2020,

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1