Провадження № 1-кс/643/3477/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.08.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000138, внесеному 18.02.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що 18.02.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 17.02.2021 невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 23000, що належали її матері ОСОБА_5 , чим заподіяли матеріальну шкоду.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР за №0000138 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка користується/користувалась та/або має відношення до контактних номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та використовувала номер потерпілої НОМЕР_4 на які було перераховано грошові кошти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.02.2021 в приблизний період часу, а саме з 15:20 год. по 16:20 год. є особою яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний проступок та її пересування останнім часом, а також інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного протиправного діяння та з якими останній підтримує зв`язок по телефону, необхідна інформація про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені на мобільні телефони з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 а також номер потерпілої НОМЕР_4 , що належать оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, враховуючи те, що кошти перераховані за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є платіжним сервісом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по рахункам сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.02.2021 по 01.05.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів які були надані при відкритті вказаного рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з вказанням ір-адрес входів до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаним абонентським номерам, інформація про що перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для досудового розслідування та іншим шляхом отримати її неможливо.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 15.02.2021 по 01.05.2021, з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» та інформації щодо руху коштів по рахункам платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.02.2021 по 01.05.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів які були надані при відкритті вказаного рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ір-адрес входів до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаним мобільним номерам, крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

-про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;

-про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо;

-дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу.

Строк дії ухвали до 11.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1