УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

28 квітня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2021 року за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2021 року прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000009 від 04 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з 18 лютого 2020 року ОСОБА_4 зареєстрований як фізична - особа підприємець.
Згідно звітів, опублікованих на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в квітні 2020 року між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори:
- договір №1КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна», сума договору 969 889,00 грн., строк виконання робіт до 31 грудня 2020 року (оплачено 960 870,00 грн.);
- договір №2КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Новопречистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Гоголя до вул. Благовісна)», сума договору 786 261,07 грн., строк виконання робіт до 31 грудня 2021 року (оплачено 635 072,87 грн.);
- договір №3КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська)», сума договору 1 448 913,63 грн., строк виконання робіт до 31 грудня 2021 року (оплачено 1 416 774,18 грн.);
- договір №4КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В. Чорновола до вул. Ю. Іллєнка) в м. Черкаси», сума договору 1 409 460,48 грн., строк виконання робіт до 31 грудня 2020 року (оплачено 1 381 825,6 грн.).
До актів приймання виконаних будівельних робіт №1 та №2 (804_1_2-1_ПД_КБ2в та 804_1(1)_2-1_ПД_КБ2в) та підсумкових відомостей ресурсів до них (804_1_2-1_ПД_ИВР та 804_1(1)_2-1_ПД_ ИВР) до договору № 2КУ від 16 квітня 2020 року включено роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм на площі 549,3 м.кв. кошторисною вартістю 363,10 грн./м.кв..
Відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема, ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить в середньому 240 грн./м.кв.
Враховуючи викладене, сума договору № 2КУ від 16 квітня 2020 року завищена на 70 тисяч гривень.
Крім того, до актів приймання виконаних будівельних робіт №1, №2 та №3 (809_1_2-1_ПД_КБ2в, 809_2_2-1_ПД_КБ2в та 809_3_2-1_ПД_КБ2в) та підсумкових відомостей ресурсів до них (809_2_2-1_ПД_ИВР та 809_3_2-1_ПД_ ИВР) до договору №4КУ від 16 квітня 2020 року включено роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 994,7 м.кв., кошторисною вартістю 363,10 грн./м.кв..
Відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить в середньому 240 грн./м.кв.
Враховуючи викладене, сума договору № 4КУ від 16 квітня 2020 року завищена на 120 тисяч гривень.
У вересні-листопаді 2020 року за результатами проведення спрощених закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано два договори із ФОП ОСОБА_4 :
- договір №121 від 22 вересня 2020 року, роботи по об`єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Капітальний ремонт площі Слави ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», вартістю 456 917,69 грн., та строком виконання до 30 грудня 2020 року (оплачено 445 752,21 грн.);
- договір №127 від 26 вересня 2020 року, роботи по об`єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) «Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку АДРЕСА_1 ) в м. Черкаси» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», вартістю 979 701,93 грн., та строком виконання до 30 грудня 2021 року (початок фінансування передбачається із 01.04.2021 року).
Відповідно до умов договору № 121 від 22 вересня 2020 року передбачено виконання робіт з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 731,3 м.кв., кошторисною вартістю 362,79 грн./м.кв..
Відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить в середньому 240 грн./м.кв.
Враховуючи викладене, сума договору № 121 від 22 вересня 2020 року завищена на 90 тисяч гривень.
Умовами договору № 127 від 26 вересня 2020 року передбачено виконання робіт з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 988,1 м.кв., кошторисною вартістю 366,12 грн./м.кв..
Відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить в середньому 240 грн./м.кв.
Враховуючи викладене, сума договору № 127 від 26 вересня 2020 року завищена на 125 тисяч гривень.
За період квітень - грудень 2020 року між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено шість договорів на виконання робіт з влаштування тротуарів у м. Черкаси на загальну суму 6 118 428 гривень.
ФОП ОСОБА_8 має відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_1 ) рахунок НОМЕР_2 .
Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі; заявлені в клопотанні вимоги підтримав; просив розгляд клопотання здійснювати без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі та без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно ч.4 ст.107, ч.2 ст. 163 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000009 внесені до реєстру 04 лютого 2021 року за фабулою: «До Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють можливу розтрату бюджетних коштів, під час виконання договорів з ремонту вулиць у м. Черкаси» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно звітів, опублікованих на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в квітні 2020 року між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори:
- договір №1КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна», сума договору 969 889,00 грн., строк виконання робіт до 31 грудня 2020 року (оплачено 960 870,00 грн.);
- договір №2КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Новопречистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Гоголя до вул. Благовісна)», сума договору 786 261,07 грн., строк виконання робіт до 31 грудня 2021 року (оплачено 635 072,87 грн.);
- договір №3КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська)», сума договору 1 448 913,63 грн., строк виконання робіт до 31 грудня 2021 року (оплачено 1 416 774,18 грн.);
- договір №4КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В. Чорновола до вул. Ю. Іллєнка) в м. Черкаси», сума договору 1 409 460,48 грн., строк виконання робіт до 31 грудня 2020 року (оплачено 1 381 825,6 грн.).
До актів приймання виконаних будівельних робіт №1 та №2 (804_1_2-1_ПД_КБ2в та 804_1(1)_2-1_ПД_КБ2в) та підсумкових відомостей ресурсів до них (804_1_2-1_ПД_ИВР та 804_1(1)_2-1_ПД_ ИВР) до договору № 2КУ від 16 квітня 2020 року включено роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм на площі 549,3 м.кв. кошторисною вартістю 363,10 грн./м.кв..
Відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема, ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить в середньому 240 грн./м.кв.
Враховуючи викладене, сума договору № 2КУ від 16 квітня 2020 року завищена на 70 тисяч гривень.
Крім того, до актів приймання виконаних будівельних робіт №1, №2 та №3 (809_1_2-1_ПД_КБ2в, 809_2_2-1_ПД_КБ2в та 809_3_2-1_ПД_КБ2в) та підсумкових відомостей ресурсів до них (809_2_2-1_ПД_ИВР та 809_3_2-1_ПД_ ИВР) до договору №4КУ від 16 квітня 2020 року включено роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 994,7 м.кв., кошторисною вартістю 363,10 грн./м.кв..
Відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить в середньому 240 грн./м.кв.
Враховуючи викладене, сума договору № 4КУ від 16 квітня 2020 року завищена на 120 тисяч гривень.
У вересні-листопаді 2020 року за результатами проведення спрощених закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано два договори із ФОП ОСОБА_4 :
- договір №121 від 22 вересня 2020 року, роботи по об`єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Капітальний ремонт площі Слави ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», вартістю 456 917,69 грн., та строком виконання до 30 грудня 2020 року (оплачено 445 752,21 грн.);
- договір №127 від 26 вересня 2020 року, роботи по об`єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) «Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку АДРЕСА_1 ) в м. Черкаси» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», вартістю 979 701,93 грн., та строком виконання до 30 грудня 2021 року (початок фінансування передбачається із 01.04.2021 року).
Відповідно до умов договору № 121 від 22 вересня 2020 року передбачено виконання робіт з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 731,3 м.кв., кошторисною вартістю 362,79 грн./м.кв..
Відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить в середньому 240 грн./м.кв.
Враховуючи викладене, сума договору № 121 від 22 вересня 2020 року завищена на 90 тисяч гривень.
Умовами договору № 127 від 26 вересня 2020 року передбачено виконання робіт з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 988,1 м.кв., кошторисною вартістю 366,12 грн./м.кв..
Відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить в середньому 240 грн./м.кв.
Враховуючи викладене, сума договору № 127 від 26 вересня 2020 року завищена на 125 тисяч гривень.
За період квітень - грудень 2020 року між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено шість договорів на виконання робіт з влаштування тротуарів у м. Черкаси на загальну суму 6 118 428 гривень.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000009.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2021 року за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000009 від 04 лютого 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступних документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, договорів про надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк»);
- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку за період з 16 квітня 2020 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, із зазначенням дат операцій, контрагентів та призначення платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку;
- відомостей про осіб, які мали право отримувати чи отримали готівкові грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 16 квітня 2020 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.
Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , або, за дорученням прокурора, на дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , працівників УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1