Справа № 351/516/21
Номер провадження №1-кс/351/409/21
У Х В А Л А

15 липня 2021 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 01.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 01.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначено, що 27.02.2021 до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернулася громадянка ОСОБА_4 , 1983 р.н., жителька смт. Заболотів, Коломийського району , яка повідомила, що з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 невідомим чином зникли грошові кошти в сумі 16250 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 27.02.2021 приблизно 11:00 год., коли вона знаходилася вдома та виконувала господарські роботи, то до неї на мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_3 поступив телефонний дзвінок, по ходу телефонної розмови ОСОБА_4 зрозуміла, що розмова записана і вона розмовляє з ботом.

В ході розмови ОСОБА_4 було запропоновано авторизувати свої банківські картки, для цього необхідно було натиснути на клавіатурі «1» або дочекатися розмови із оператором.

Оскільки така ситуація насторожила ОСОБА_4 , то вона вирішила дочекатися розмови із оператором. Протягом деякого часу потерпіла перебувала на лінії та слухала музику, а згодом з нею почав розмовляти чоловік, він представився представником центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із м. Дніпро. Коли ОСОБА_4 запитала його у зв`язку із чим їй необхідно авторизувати свої банківські картки, то той чоловік сказав, що система банку переходить на нові європейські стандарти і тому, щоб в подальшому вона могла безперешкодно користуватися своїми банківськими картками, їх необхідно авторизувати.

Після цього цей чоловік попросив ОСОБА_4 назвати йому номери банківських карток, якими вона користується, потерпіла, нічого не підозрюючи, назвала йому номера своїх банківських карток. Тоді він попросив назвати ОСОБА_4 три цифри із зворотної сторони карток, вона назвала йому цифри із зворотної сторони обох карток.

Потім, чоловік, з яким розмовляла потерпіла ОСОБА_4 сказав їй, що для завершення авторизації необхідно почекати ще приблизно 30 хвилин, після чого вона зможе користуватися своїми картками та знімати з них грошові кошти, тоді телефонна розмова завершилася.

Згодом на мобільний телефон до потерпілої почали приходити смс-повідомлення про те, що з її банківської картки знімаються грошові кошти за оплату інтернет-послуг, тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Внаслідок зазначених обставин невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 16 250 гривень.

Дізнавач зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ; копій договорів про відкриття рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_1 за період з 25.02.2021 по 10.03.2021; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1 за період з 25.02.2021 по 10.03.2021, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів, оскільки вказані відомості, в яких міститься інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника, а тому є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Дізнавач подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, погодженого з процесуальним прокурором ОСОБА_5 , яке надійшло до суду 25.03.2021, строки досудового розслідування у якому ще не закінчились, зокрема: Витяг із ЄРДР за №0000021 від 01.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України; Протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 09.03.2021; скріншоти банківських карт.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Сулідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить дізнавач, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ; копій договорів про відкриття рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_1 за період з 25.02.2021 по 10.03.2021; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1 за період з 25.02.2021 по 10.03.2021, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 та старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. ня в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1