Провадження № 1-кс/522/6799/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2021 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 17.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 без належної реєстрації приватної підприємницької діяльності та наявної ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями став на шлях вчинення умисного корисливого злочину, пов`язаного із незаконним обігом незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, приблизно в період з серпня 2018 року по 26.04.2021, точна дата, місце та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Рені, Одеської області, переслідуючи мету подальшого збуту, купував у невстановленої в ході досудового розслідування особи незаконно виготовлені алкогольні напої у вигляді коньяку, горілки та спирту в загальній кількості понад 1659 літрів, які містились у 1,5 л, 2 л, 5 л та 10 л пластикових пляшках.

З метою подальшої реалізації своїх злочинних намірів у вищезазначений період, ОСОБА_5 транспортував придбані ним незаконно виготовлені алкогольні напої автомобілем марки MERCEDES-BENZ A 160 д.н.з. НОМЕР_1 до домоволодіння за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_1 де зберігав їх з метою подальшого збуту.

В подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, у період з серпня 2018 року по 26.04.2021 з використанням послуг логістичної компанії «Нова пошта» відділення № 1 за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Шевченка, 29, здійснював їх збут по території України, при цьому отримуючи кошти в якості оплати за продані незаконно виготовлені алкогольні напої на власний картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Під час проведення оперативної закупівлі фальсифікованих алкогольних напоїв 29.10.2020 в денний період часу покупець ОСОБА_6 в телефонному режимі замовив у ОСОБА_5 10 літрів незаконно виготовленого коньяку, які оплатив шляхом перерахування грошових коштів в загальній сумі 500 грн на картковий рахунок ОСОБА_5 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». 31.10.2020 ОСОБА_6 у відділенні № 131 «Нової пошти» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 50/1 отримав придбаний ним коньяк, який перебував у 5-ти дволітрових пляшках.
23.12.2020 при проведенні обшуку будівлі відділення № 1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Шевченка, 29 вилучено запаковані картонні коробки, передані ОСОБА_5 для відправки на адресу покупців, у яких знаходились заповнені пластикові пляшки об`ємом по 5 л та 2 л з незаконно виготовленими алкогольними напоями в загальній кількості: 7 л горілки та 2 л коньяку.

Цього ж дня, 23.12.2020 під час проведення обшуку домоволодіння за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено 28 дволітрових пластикових пляшок з незаконно виготовленими алкогольними напоями загальною кількістю 56 літрів.

26.04.2021 під час проведення обшуку домоволодіння за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено 30 десятилітрових пластикових пляшок спирту етилового, діжку об`ємом 200 л. заповнену на половину незаконного виготовленими алкогольними напоями, 64 дволітрових та 26 п`ятилітрових пластикових пляшок з незаконно виготовленими алкогольними напоями загальною кількістю 659 літрів.

Спиртовмісні рідини, які ОСОБА_5 незаконно придбав з метою збуту, транспортував з метою збуту, зберігав з метою збуту та збував не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України технічні умови» та 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що приблизно в серпні 2018 року (точний час у ході слідства не встановлено) у ОСОБА_5 , виник умисел на незаконне збагачення шляхом відкриття у м. Рені Одеської області виробництва по виготовленню алкогольних напоїв.

В результаті чого, ОСОБА_5 створив за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , виробництво по виготовленню алкогольних напоїв з метою отримання незаконного прибутку.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, точна дата, місце та час в ході досудового розслідування не встановлені, придбав у невстановлених осіб спирт етиловий, який в подальшому використовував для незаконного виробництва алкогольних напоїв у великій кількості.

Також, ОСОБА_5 діючи умисно, точна дата, місце та час в ході досудового розслідування не встановлені, придбав у невстановлених осіб необхідні для подальшого незаконного виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв пусті пляшки ємністю 1,5 л, 2 л. та 5 л., кришки в асортименті, барвники, спиртометри, лійки, шланги, апарат для виготовлення алкогольних напоїв, знаряддя для змішування та розведення барвників у вигляді шприців.
Таким чином, в результаті здійснення вищевказаних протиправних дій, ОСОБА_5 налагодив повний цикл незаконного виробництва алкогольних напоїв.
У подальшому, в період часу приблизно з серпня 2018 року (точний час слідством не встановлено) по 26.04.2021 ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України, з використанням обладнання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом змішування спирту етилового з водою та додавання барвників і ароматизаторів з метою подальшого їх збуту.

26.04.2021 під час проведення обшуку домоволодіння за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено незаконно виготовлені останнім алкогольні напої, спирт етиловий, кришки в асортименті, барвники, спиртометри та інше. Обладнання, необхідне для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Вилучені під час проведення обшуків алкогольні напої містять етиловий спирт, є спиртовмісними сумішами з різними частками етилового спирту, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України технічні умови» та 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Крім того, ОСОБА_5 , організувавши незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв, в період з 03.08.2018 по 26.02.2019, отримав від фізичних осіб на свій картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти у вигляді прибутку на загальну суму 305 165 грн., діючи умисно, усвідомлюючи, що дані кошти були одержані злочинним шляхом, з метою їх легалізації, вчинив правочин з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в період з серпня 2018 року по 26.04.2021, точна дата, місце та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Рені, Одеської області, переслідуючи мету подальшого збуту, купував у невстановленої в ході досудового розслідування особи незаконно виготовлені алкогольні напої у вигляді коньяку, горілки та спирту в загальній кількості понад 1659 літрів, які містились у 1,5 л, 2 л, 5 л та 10 л пластикових пляшках.

З метою подальшої реалізації своїх злочинних намірів у вищезазначений період, ОСОБА_5 транспортував придбані ним незаконно виготовлені алкогольні напої автомобілем марки MERCEDES-BENZ A 160 д.н.з. НОМЕР_1 до домоволодіння за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_1 де зберігав їх з метою подальшого збуту.

В подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, у період з серпня 2018 року по 26.04.2021 з використанням послуг логістичної компанії «Нова пошта» відділення № 1 за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Шевченка, 29, здійснював їх збут по території України, при цьому отримуючи кошти в якості оплати за продані незаконно виготовлені алкогольні напої на власний картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

У подальшому, ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, діючи умисно, усвідомлюючи, що дані кошти були одержані злочинним шляхом, з метою їх легалізації, 31.01.2019 на підставі посвідчення №35 від 31.01.2019 придбав у громадянки Болгарії ОСОБА_7 транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ A 160, номер кузова № НОМЕР_3 , вартість якого склала 18 360 грн.

Надалі, на підставі вантажно-митної декларації №UA500410/2019/003900 від 12.02.2019 ОСОБА_5 перемістив транспортний засіб через митний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_5 на підставі заяви №228824821 від 26.02.2019 поданої до територіального сервісного центру 5144 за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Суворова, 362, зареєстрував право власності на транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ A 160 на своє ім`я.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції чи правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів

30.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, у зв`язку з чим, у разі визнання судом його винним, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, а також можливої конфіскації майна.
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
У відповідності до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Санкцією ч. 1 ст. 209 КК України передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, санкцією останньої статті може бути призначене покарання у виді конфіскації майна та приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню та забезпеченню відшкодування завданих державі збитків.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ A 160, номер кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_1 ;

-земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 241, кадастровий номер: :02:007:0485;

-житловий будинок з надвірними спорудами та господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 ;
-житловий будинок з надвірними спорудами та господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить йому на праві приватної власності.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.07.2021