Провадження № 1-кс/742/256/21
Єдиний унікальний № 742/967/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000114 від 11.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000114 від 11.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 11.01.2021 року до сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали щодо шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 , а саме про те, що ОСОБА_4 , перерахував в якості передплати грошові кошти в сумі 19000 грн. невідомій особі.

Відомості про даний кримінальний проступок було внесено до ЄРДР за №0000114 від 11.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.01.2021 мешканець АДРЕСА_1 , в якості передоплати за купівлю автомобіля, згідно оголошення на Інтернет сайті перерахував грошові кошти у сумі 19400 грн. на банківські картки НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 , але товар не отримав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати необхідну інформацію в даному випадку неможливо.

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не зявився, але надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлене клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про власника рахунку, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , та його власника, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000114 від 11.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме : копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; повних установчих даних рахунка № НОМЕР_2 , його фактичного місця реєстрації та проживання; фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку ( або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 17.01.2021 до моменту отримання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 17.01.2021 до моменту отримання ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1