Справа № 405/3243/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000121 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належних чином копій в паперовому та електронному вигляді, документів (інформації), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , про авторів оголошень з назвою «MydreamssПоставщикстройности» та «Ксюша» з контактними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також про авторів оголошень із адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:діючий адрес електронної пошти, географічне розташування, ім`я та прізвище, номери телефонів,заявки на розміщення реклами, документи про сплату послуг з розміщення реклами, супроводжуючі документи про ідентифікацію замовників реклами: копії паспортів, свідоцтв про держану реєстрацію у ЄДРПОУ, копії свідоцтв платників податків,листування (текстові повідомлення) по усіх оголошеннях автора, інформацію про IP-адреси,з яких здійснювався вхід до сайту «olx.ua», програмне забезпечення та апаратні атрибути, мобільні ідентифікатори, інформацію про використання додатків, інформацію про інші пристрої, що використовувались, часу входу до сайту, тривалість сесій, час виходу з сайту, інформацію про інші закриті та активні оголошення на сайті «olx.ua», та інші документи та інформація, які можуть ідентифікувати авторів оголошень з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з контактними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , авторів оголошень із адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з моменту створення по теперішній час.
В обґрунтування клопотання вказано, що 24.04.2020 року до ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 про те, що в Інтернет мережі за допомогою сайту за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється реалізація пігулок для схуднення до складу яких входить психотропна речовина «сибутрамін».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

На теперішній час проведено ряд слідчих (розшукових) дій зокрема допити, огляди, проведені експертизи, внаслідок чого у кримінальному провадженні обставини збуту препарату із вмістом психотропної речовини підтвердились.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , організував розповсюдження препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін».

Так, ОСОБА_10 достовірно розуміючи та усвідомлюючи те, що згідно відомостей з Державного реєстру лікарських засобів препарати із назвою «V 7», «Куаймый» та інші,які містять у своєму складі психотропну речовину сибутрамін, як лікарські засоби на території України не зареєстровані, всуперечвимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 та «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009,керуючись єдиним умислом спрямованим на порушення законодавства у сфері обігу даної психотропної речовини, з метою незаконного збагачення, під виглядом препаратів для схуднення, організував збут психотропної речовини сибутрамін, за наступних обставин.

З метою реалізації своєї протиправної діяльності спрямованої на незаконний збут психотропної речовини - сибутрамін, ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час та з невстановлених джерел, незаконно придбав препарати для схуднення, один з яких під назвою «V7»,«Куамый», після чого з метою налагодження розгалуженої мережі його збуту відобразив на підконтрольних йому відповідних сторінках в Інтернет мережі та інших веб-ресурсах інформацію про продаж вищевказаних препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину сибутрамін, а саме розмістивши через Інтернет оголошення з продажу як препарату для схуднення, на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 ,який представляє собою інтернет-магазин створений на веб-сайті електронної комерції ІНФОРМАЦІЯ_7 , також на сайті сервісу оголошень «OLX.UA», а також в соціальних мережах/сервісах «Instagram»,« ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ін. З метою об`єднання та координації зусиль по реалізації своєї протиправної діяльності, ОСОБА_10 залучив додаткових осіб.В якості операторів інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 та організаторів поштових відправлень ОСОБА_10 було залучено ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . В якості адміністратора веб-ресурсу ОСОБА_10 залучив свого брата ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також, для здійснення поштових відправлень було залучено бабусю ОСОБА_10 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Об`єднані єдиним умислом, діючи спільно, за попередньою змовою між собою, вказана група осіб здійснює прийом дзвінків та повідомлень від потенційних споживачів психотропною речовини «сибутрамін», використовуючи можливості підконтрольних веб-ресурсів, та відправку препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», шляхом поштових відправлень поштовими компаніями та перевізниками «Укрпошта», «Делівері», «Ін-тайм», «Нова Пошта», «Автолюкс», «Ночнойэкспресс», «Justin», а також кур`єром.

Оплата за реалізовану психотропну речовину приймалась на банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 »), чи отримувались накладеним платежем у відділеннях зазначених поштових компаній та перевізників.

На теперішній час проведено ряд слідчих (розшукових) дій, відповідно до яких встановлено, що до вище вказаного злочину причетні наступні громадянин України:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Світловодськ Кіровоградської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка м. Олександрія Кіровоградської області, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_6 .

Зокрема, допитані у кримінальному провадженні як свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 показали, що дійсно за допомогою інтернет мережі за адресою сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювали замовлення препарату для схуднення, який містив в собі психотропну речовину. В підтвердження показів свідками надані до матеріалів провадження копії сторінок сайту, переписки в месенджері, а також чеки та накладні, які вказують на причетність ОСОБА_10 та інших його вказаних вище спільників до вчинення ними злочинів.

Згідно висновків експерта № 1586 від 25.11.2020 та №689 від 28.06.2020, встановлено, що в капсулах придбаних через сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 свідками ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , містяться речовини, в яких виявлено сибутрамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Крім того, проведений ряд оперативних закупок у кримінальному провадженні, відповідно до яких ОСОБА_11 та ОСОБА_17 здійснено збут таблеток з вмістом психотропної речовини Сибутрамін.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », отримано інформацію щодо відправленьгромадян: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , якою підтверджуються обставини кримінального провадження, стосовно постійної систематичної відправки препаратів для схуднення, вказаними особами.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримано інформацію рух коштів по картковим банківським рахункам а також ідентифікаційні дані (анкетні та контактні) щодо клієнтів банку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , якою підтверджуються обставини кримінального провадження, в тому числі про перерахування коштів внаслідок збуту препаратів із вмістом психотропної речовини сибутрамін.

Крім того, проведений огляд сайтів та сторінок мережі Інтернет, оформлений протоколами огляду, внаслідок чого отримана інформація яка підтверджує обставини кримінального провадження, а саме підтверджено факти розміщення оголошень на різних інтернет ресурсах про продаж препаратів для схуднення таких як «V7» та « ІНФОРМАЦІЯ_17 »

Встановлено, що вказані препарати разом з іншими найменуваннями, розміщені на сайті сервісу оголошень в Україні - «OLX.UA» за адресою - ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією автора з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контактні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , про продаж різних препаратів, серед яких в тому числі із назвою «V7 фруктовыеэкстракты в металл 24капс, удалениежирабедраживот ноги», «Новинка 2019 год капсулы v7 10 капсул 600 mg в банке в баночке, усилен», «Куамый 2 в банке Усиленные 10 капсул для похудениябыстрый результат».

У кожному із вказаних оголошень зазначено інформацію про користувача - особу, що розмістила оголошення, а саме користувач « ОСОБА_18 »,телефони « НОМЕР_2 , НОМЕР_3 », місцезнаходження: «Александрия, Кировоградская область», При натисканні на посилання «все обьявления автора» завантажується сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Персональні дані фізичних осіб-користувачів сервісу OLX.ua обробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особою, зареєстрованою за законодавством України, з місцезнаходженням за адресою АДРЕСА_7 (далі - Компанія). Компанія є власником Бази персональних даних користувачів OLX.ua.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньнайменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності): Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 »), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 .

Таким чином, на даний час виникла потреба у доступі до інформації, яка може містити дані про осіб замовників рекламних оголошень про продаж препаратів із вмістом психотропної речовини (заявки на розміщення реклами, документи про сплату послуг з розміщення реклами, супроводжуючі документи про ідентифікацію замовників реклами: копії паспортів, свідоцтва про держану реєстрацію у ЄДРПОУ, копії свідоцтв платників податків), IP адреса, з яких здійснювався вхід до сайту «olx.ua», часу входу до сайту, тривалість сесій, час виходу з сайту, інші закриті та активні оголошення вказаних осіб, та інші документи, які можуть мати значення для кримінального провадження знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належних чином копій в паперовому та електронному вигляді, документів (інформації), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , про авторів оголошень з назвою «MydreamssПоставщикстройности» та «Ксюша» з контактними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також про авторів оголошень із адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: діючий адрес електронної пошти, географічне розташування, ім`я та прізвище, номери телефонів,заявки на розміщення реклами, документи про сплату послуг з розміщення реклами, супроводжуючі документи про ідентифікацію замовників реклами: копії паспортів, свідоцтв про держану реєстрацію у ЄДРПОУ, копії свідоцтв платників податків,листування (текстові повідомлення) по усіх оголошеннях автора, інформацію про IP-адреси,з яких здійснювався вхід до сайту «olx.ua», програмне забезпечення та апаратні атрибути, мобільні ідентифікатори, інформацію про використання додатків, інформацію про інші пристрої, що використовувались, часу входу до сайту, тривалість сесій, час виходу з сайту, інформацію про інші закриті та активні оголошення на сайті «olx.ua», та інші документи та інформація, які можуть ідентифікувати авторів оголошень з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з контактними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , авторів оголошень із адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту створення по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 08.08.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_19