Провадження № 1-кс/742/556/21
Єдиний унікальний № 742/743/21
У Х В А Л А

31 травня 2021 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 19.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 20.01.2021 по 12.02.2021 ( АДРЕСА_1 ), ( АДРЕСА_2 ), ( АДРЕСА_3 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 18.02.2021 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 41, 773 грн.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000071 від 19.02.2021, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.01.2021 року близько 16 год до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та попросив назвати дані моїх карток. ОСОБА_4 взяв свою карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та продиктував номери карток та коди на звороті невідомому. В подальшому ОСОБА_4 виявив, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникли кошти в сумі 5 872 грн, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зникли кошти в сумі 33 367 грн, з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято кошти в сумі 2534 грн. На даний час загальна сума заборгованості у кредитних спілках становить близько тільки з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 36 000 грн. Також чоловік телефонував ще з одного номеру НОМЕР_5 .
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить номер БПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 19.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 20.01.2021 по 12.02.2021 ( АДРЕСА_1 ), ( АДРЕСА_2 ), ( АДРЕСА_3 ):
- про оформлення та обслуговування по рахункам яким належить номер БПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 20.01.2021 по 12.02.2021 та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;
- рух коштів по рахункам в період часу з 20.01.2021 по 12.02.2021 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти в період часу з 20.01.2021 по 12.02.2021 фотографії з банкоматів.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1