Справа №295/5548/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника власника майна ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні
клопотання представника власника майна ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_3 ,
про зняття арешту з майна, накладеного у межах кримінального провадження №0000004 від 21.01.2020,
в с т а н о в и в :

06.05.2021 року до Богунського районного суду м. Житомира надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 (далі - заявник), про скасування арешту майна.
У подальшому заявник клопотання уточнив та в його обґрунтування зазначив, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.03.2021 у справі №295/3096/21 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на 42 картонні коробки з надписом «Royk Mr Tobacco» (20*550) з гільзами для цигарок, 21 картонна коробка з надписом «Hocus 500 Royk» (20*500) з гільзами для цигарок, 21 картонна коробка з надписом «Firebox» (20*500) з гільзами для цигарок, 9 картонних коробок з надписом «High Star 500» (20*550) з гільзами для цигарок, 7 картонних коробок з надписом «Firebox» (10*1000) з гільзами для цигарок, 7 картонних коробок з надписом «Hocus 1000» (10*1000) з гільзами для цигарок, 3 картонні коробки з надписом «XMLS 500» (20*500) з гільзами для цигарок, 10 картонних коробок з надписом «Gilza Papierosowa» (20*550) з гільзами для цигарок, 6 картонних коробок з надписом «Royk Hocus» (40*350) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox» (100*100) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox» (10*1000) з гільзами для цигарок, 44 картонні коробки з надписом «Gama 40*110» з гільзами для цигарок, 15 картонних коробок з надписом «Smokster» з гільзами для цигарок, 5 картонних коробок з надписом «Gama 25*200» з гільзами для цигарок, 8 картонних коробок з надписом «Gama 28*1000» з гільзами для цигарок, 5 картонних коробок з надписом «Gama 20*350» з гільзами для цигарок, 29 картонних коробок з надписом «Firebox» (40*250) з гільзами для цигарок, 10 картонних коробок з надписом «High Star 360» (20*300) з гільзами для цигарок, 23 картонні коробки з надписом «Golden Ring» (20*500) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox 100 st» з машинками для скручування цигарок, 10 мішків з сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, у поліетиленових пакетах на загальну вагу 94,025 кг, які були вилучені у ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та мобільний телефон НОМЕР_2 , який було вилучено у ході проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Також, ухвалою Житомирського апеляційного суду від 06.04.2021 у справі №295/3096/21 накладено арешт на грошові кошти у сумі 237000,00 грн, які були вилучені у ході проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
Заявник вказує, що підозру, про яку повідомлено ОСОБА_6 за ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, вважає необґрунтованою, оскільки останній особисто вирощував тютюн та така діяльність не потребує ліцензування. Механічні ручні машинки для набивання тютюном сигаретної паперової трубки (гільзи), які використовуються для ручного набивання пустих сигаретних трубок (гільз) тютюном в домашніх умовах, не є обладнанням для промислового виробництва сигарет та цигарок, отже, відомості про них не потрібно включати до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок. Такі машинки використовуються фізичними особами для виготовлення сигарет та цигарок виключно для особистих потреб, тому вони є не підакцизним товаром.
Майно, на яке накладено арешт, на думку заявника, не може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки не є підакцизним товаром. Кім того, відповідно до підозри, ОСОБА_6 за період з початку 2020 року по 12.03.2021 року здійснив незаконний продаж 35 кг тютюнової сировини, вартість якої не може дорівнювати 237000,00 грн, та санкції статей КК України, за якими проводиться досудове розслідування, не передбачають спеціальної конфіскації чи конфіскації майна, як виду покарання, або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі вищевказаного, заявник вважає, що станом на 05.05.2021 року у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна потреба відпала.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та його доводи, просив його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив проти скасування арешту, вказуючи, зокрема, що клопотання є передчасним, на даний час потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не відпала, досудове розслідування триває, арештоване майно є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, вказав, що клопотання про скасування арешту є необґрунтованим та передчасним, майно, на яке накладено арешт, є речовим доказом у кримінальному провадженні. Слідчим також подані письмові заперечення на клопотання про скасування арешту, у яких вказано, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Так, згідно висновку експерта № 982/1000-1002/21-25 від 07.04.2021, зразок сировини рослинного походження, що відібраний із зашитого полімерного мішка (тобто мав товарний вигляд), який вилучений, серед іншого, у гаражі № НОМЕР_1 Кооперативу «Крошня», відноситься до товарної позиції 2403 «Інший тютюн промислового виробництва...», а не як стверджує протилежна сторона «тютюнова сировина», що виросла на городі. Крім того, відповідно до даного висновку цей зразок тютюну являє собою подрібнені листові пластинки та жилки коричневого кольору різних відтінків, краї яких обрізані та наявні ознаки ферментації, що спростовує показання ОСОБА_6 щодо їх перетирання власними руками для власного споживання. Тобто, виявлений та вилучений тютюн є предметом злочину та доказом вчинення ОСОБА_6 незаконної діяльності. Виявлені у ході обшуку гільзи сигаретні є доказом обставин вчинення ОСОБА_6 незаконного збуту тютюну, адже згідно розсекречених протоколів НСРД останній збував через поштового оператора «Нова Пошта» покупцям тютюн разом із зазначеними гільзами. Факт їх знаходження разом із тютюном та машинками для їх скручування також може вказувати на можливе незаконне виготовлення сигарет, що на даний час встановлюється у ході досудового розслідування. Разом з тим, у слідства є підстави вважати, що набуті ОСОБА_6 гільзи сигаретні кримінально-протиправниим шляхом, а саме за кошти, які останній незаконно отримав за збут тютюну, сума їх придбання складає понад 700 тис. грн., що безумовно ставить під сумнів можливість їх законного придбання. Посилання заявника на те, що дані гільзи не є підакцизним товаром, не має значення, адже гільзи, кошти та мобільний телефон є доказом факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як видно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 21.01.2020 проводиться за ознаками кримінальних правопорушень, які передбачені ч.2 ст.28, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.03.2021 у справі №295/3096/21 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт, зокрема, на 42 картонні коробки з надписом «Royk Mr Tobacco» (20*550) з гільзами для цигарок, 21 картонна коробка з надписом «Hocus 500 Royk» (20*500) з гільзами для цигарок, 21 картонна коробка з надписом «Firebox» (20*500) з гільзами для цигарок, 9 картонних коробок з надписом «High Star 500» (20*550) з гільзами для цигарок, 7 картонних коробок з надписом «Firebox» (10*1000) з гільзами для цигарок, 7 картонних коробок з надписом «Hocus 1000» (10*1000) з гільзами для цигарок, 3 картонні коробки з надписом «XMLS 500» (20*500) з гільзами для цигарок, 10 картонних коробок з надписом «Gilza Papierosowa» (20*550) з гільзами для цигарок, 6 картонних коробок з надписом «Royk Hocus» (40*350) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox» (100*100) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox» (10*1000) з гільзами для цигарок, 44 картонні коробки з надписом «Gama 40*110» з гільзами для цигарок, 15 картонних коробок з надписом «Smokster» з гільзами для цигарок, 5 картонних коробок з надписом «Gama 25*200» з гільзами для цигарок, 8 картонних коробок з надписом «Gama 28*1000» з гільзами для цигарок, 5 картонних коробок з надписом «Gama 20*350» з гільзами для цигарок, 29 картонних коробок з надписом «Firebox» (40*250) з гільзами для цигарок, 10 картонних коробок з надписом «High Star 360» (20*300) з гільзами для цигарок, 23 картонні коробки з надписом «Golden Ring» (20*500) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox 100 st» з машинками для скручування цигарок, 10 мішків з сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, у поліетиленових пакетах на загальну вагу 94,025 кг, які були вилучені у ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Крошня» за адресою: АДРЕСА_1 , та мобільний телефон НОМЕР_2 , який було вилучено у ході проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 06.04.2021 року у справі №295/3096/21 накладено арешт на грошові кошти у сумі 237000,00 грн, які були вилучені у ході проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
З матеріалів кримінального провадження за №0000004 від 21.01.2020 вбачається, що 12.03.2021 згідно з постановою про визнання предметів та речей як речових доказів у кримінальному провадженні слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 , речі та предмети, арешт яких просить скасувати заявник, визнано речовим доказами.
30.04.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.
На переконання заявника, арештоване майно не може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_6 підозру оголошено лише за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Однак, суд не приймає до уваги таке твердження заявника, оскільки наразі, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 21.01.2020 триває, зокрема і за іншими статтями КК України, за якими відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий суддя зауважує, що оцінка обґрунтованості підозри, про яку повідомлено ОСОБА_6 , на що заявник посилається у клопотанні, виходить за межі судового розгляду клопотання про скасування арешту майна.
Слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки майна, передбаченого статтею 98 КПК України і ці обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а відтак існує потреба у застосуванні арешту майна, з метою його збереження та використання як доказу у кримінальному провадженні. Крім того, санкції ч. 1, 3 ст.204 КК України, в межах яких здійснюється досудове розслідування, передбачають вид покарання - конфіскація та знищення незаконно виготовлених товарів, а також конфіскація майна.
Відповідно до обставин ймовірного кримінального правопорушення, за ознаками якого зареєстровано кримінальне провадження №0000004, речі та предмети, на які накладено арешт, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, та, відповідно, до нього обґрунтовано застосовані заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.
При цьому, заявник у клопотанні посилається на те, що потреба у арешті майна відпала, однак жодних обґрунтованих доводів цьому у клопотанні не наводить та доказів до суду не надає. Натомість, доводи слідчого, викладені ним у запереченні, підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно з абз.2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, у даному випадку, під час розгляду клопотання не встановлено обставин, передбачених ч.1 ст.174 КПК України.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна, а тому відмовляє в його задоволенні у повному обсязі.
Керуючись статтями 174, 309, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
У задоволенні клопотання представника власника майна ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_3 , про зняття арешту з майна відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оголошення повного тексту ухвали о 16 год. 40 хв. 21.05.2021.

Слідчий суддя: ОСОБА_1