Провадження № 1-кс/643/2747/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 26.03.2021,-
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що в період часу з 11.03.2021 по 25.03.2021 невстановлені особи, які представилися працівниками кредитної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 29 290 гривень, які потерпілий перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 11.03.2021 він маючи намір оформлення кредитних коштів зателефонував зі свого телефону НОМЕР_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , що знайшов у всесвітній мережі Інтернет, він зайшов на сайт компанії із кредитування фізичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вході розмови з незнайомою жінкою, остання повідомила про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правомочне надати тільки після надсилання паспортних даних особи, що має намір отримати кредит та перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень для того, щоб оформити договір. Після чого через додаток «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 мені надіслали рахунок на який потрібно внести грошові кошти, а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 МФС НОМЕР_5 код ЄДРРПОУ НОМЕР_6 . 11.03.2021 року потерпілий через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказав грошові кошти в розмірі 7 000 гривень. Після чого, невідомий представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонному режимі повідоми, що з метою оформлення страхового полісу потрібно перерахувати на вищезазначений рахунок грошові кошти в розмірі 3 000 гривень, що він і зробив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт Шацьк Волинської області 11.03.2021., про що повідомив представника товариства, яка пояснила, що для оформлення всіх документів потрібно зробити перерахунок власних грошових коштів в розмірі 10 000 гривень. Після чого, потерпілий перерахував ще 10 000 гривень на вищевказаний рахунок товариства через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що повідомим представника товариства. 12.03.2021 року до мене зателефонував знову представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з метою завершення оформлення кредиту, підготовки документів треба перерахувати ще 9000 гривень, що потерпілий одразу ж зробив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, жодного кредиту він не отримав, грошові кошти йому ніхто не повернув.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 гривень, які належать ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN № НОМЕР_7 , та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 11.03.2021 по 13.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, фото-відеофіксація зняття готівки з вказанням місця знаходження терміналу для зняття готівки.

Дізнавач до суду не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000073 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Доводи клопотання підтверджуються відомостями з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , на підтвердження вищезазначених обставин, та випискою по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN № НОМЕР_7 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 11.03.2021 по 13.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 08.08.2020 по 31.08.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_8 ; МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , з можливістю вилучення інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,.

Встановити строк дії ухвали до 22.08.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1