Справа № 132/1483/21
Провадження № 1-кс/132/252/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
14.05.2021р. місто КАЛИНІВКА
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулась 11.05.2021р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що до Калинівського ВП 22.12.2020р з Калинівського районного суду надійшла ухвала суду у справі №132/3954/20 за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про внесення відомостей до ЄРДР по факту вчинення кримінального правопорушення щодо дій, які вчинилися ОСОБА_4 . Встановлено, що 27.10.2015р. між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , укладено Договір купівлі-продажу паю та інших майнових прав, на той момент, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (скорочено СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке в подальшому було реорганізоване в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального, округу за №1778 (надалі - Договір купівлі-продажу). За Договором купівлі-продажу ОСОБА_5 отримав корпоративні права на Товариство, які згодом відчужив юридичній особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка володіє часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по теперішній час. У відповідності до п.3.3.5 Договору купівлі-продажу ОСОБА_4 зобов`язувався не вчиняти та не здійснювати особисто та/або через пов`язаних осіб, протягом необмеженого часу будь-яких дій та діяльності, направленої на зменшення та/або зміну складу земель, які орендуються Товариством, або таких, що будуть мати будь-які інші негативні наслідки для Товариства. З огляду на те, що предметом Договору купівлі-продажу було відчуження корпоративних прав, основною метою укладання було отримання активів для ведення господарської діяльності, в тому числі, у вигляді прав користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення та можливості їх обробітку, вирощування сільськогосподарських культур, збирання врожаю, тобто можливість здійснення повного циклу сільськогосподарського виробництва. Під час відчуження корпоративних прав Товариство згідно договорів оренди землі укладених ще в 2010 році, користувалось земельними ділянками, власниками яких є фізичні особи. Термін дії даних договорів закінчується в період збору врожаю 2020 року, починаючи з липня по грудень місяць 2020 року. Відповідно до ст.33 Закону України «Про оренду землі» Товариство має переважне право перед іншими особами на поновлення договорів оренди. З метою реалізації свого переважного права Товариство дотримувалося процедури встановленої чинним законодавством України, а саме, направлялися відповідні листи - повідомлення з проектом додаткової угоди до договору. Протягом 2020 року Товариство отримало заяви про відмову від продовження договорів від власників землі згідно одного «шаблону», а саме - листи про відмову у поновленні договорів та бажання самостійно обробляти земельну ділянку. Використання однакових типових роздрукованих форм свідчить про централізоване заповнення таких заяв та організовану роботу, спрямовану на зменшення орендованих площ Товариством земельних ділянок. Товариству стало відомо, що з травня місяця 2020 року, гр. ОСОБА_4 , не дотримуючись взятих на себе зобов`язань, згідно п. 3.3.5. Договору купівлі-продажу, розпочав неправомірну діяльність серед власників земельних ділянок, яка направлена на зменшення кількості земельних ділянок, які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті власники земельних ділянок не стали самостійно обробляти, як було написано в листах, а передали їх в оренду ФГ « ОСОБА_7 » - підконтрольному ОСОБА_4 підприємству. На даний час, ОСОБА_4 є засновником та керівником: Фермерського господарство « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Використовуючи схожість назви ФГ « ОСОБА_7 » з попередньою назвою Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівник та засновник фермерського господарства - гр. ОСОБА_4 та пов`язані ним особи, зловживаючи довірою людей, фактично ввівши власників земельних ділянок в оману, почав спонукати власників земельних ділянок до співпраці, пояснюючи, що ФГ « ОСОБА_7 » це інша юридична особа лише «формально», ОСОБА_4 не тільки почав вести діяльність направлену на зменшення кількості та складу земель, які використовуються Товариством, а й зловживає довірою людей, користуючись їх необізнаністю щодо реальних обставин. Так, в договорах оренди землі СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого до 27.10.2015р. був саме ОСОБА_4 , в реквізитах договорів оренди землі, які укладалися 2010 року (до продажу майнових прав), вказується прізвище директора « ОСОБА_4 » він же, на даний час являється - керівником ФГ « ОСОБА_7 », відповідно, ОСОБА_4 вказує Орендодавцям на те, що договори оренди землі мають бути підписані саме з належним йому фермерським господарством, оскільки попередні Договори оренди підписувалися саме з ним. Як наслідок злочинного наміру ОСОБА_4 власники земельних ділянок погоджуються на набагато гірші умови співпраці і в договорах оренди землі, що були укладені ФГ « ОСОБА_7 », орендна плата за користування земельною ділянкою зазначається в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки землі, в той час, коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було запропоновано орендну плату на рівні 15% від нормативно грошової оцінки землі, тобто майже втричі більшу за розміром, що, в свою чергу, обґрунтовується виключно злочинними намірами ОСОБА_4 та призводить до порушення прав власників земельних ділянок. Також, протягом 2017-2020р.р. ОСОБА_4 та пов`язаними із ним особами, неодноразово вчиняється протидія законній господарській діяльності, систематично вчиняються дії направлені на зменшення активів Товариства, а саме: розповсюджується недостовірна інформація, яка призводить до втрати ділової репутації Товариства, його афілійованих осіб; відбувається підкуп працівників Товариства з метою отримання комерційної таємниці та інформації з обмеженим доступом, зокрема персональні дані власників земельних ділянок; проводиться агітаційна робота з Орендодавцями Товариства з метою формування хибного уявлення про Товариство та його діяльність; здійснюються інші дії, які прямо або опосередковано впливають на зменшення об`єму земельних ділянок, які знаходяться у користуванні Товариства. Таким чином, починаючи з вересня місяця 2020 року, Фермерське господарство « ОСОБА_7 », яке фактично очолюється ОСОБА_4 , почало укладати договори оренди землі з орендодавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На скільки відомо, ФГ « ОСОБА_7 » було укладено та в подальшому зареєстровано ряд договорів оренди землі, у кількості 30 шт. на загальну площу 135,6057 га. Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є сільськогосподарським підприємством основною метою і завданням якого є обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарської продукції, зменшення складу земель виразиться для Товариства у зменшенні врожайності недоотриманій вигоді, тобто фактичною втратою прибутку. В середньому, згідно бухгалтерської довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », середній дохід Товариства з одного гектара землі складає 6800,00 (шість тисяч вісімсот гривень) грн. Внаслідок неправомірної діяльності гр. ОСОБА_4 . Товариство втратило 135,6057 га землі, що в подальшому виразиться в розмірі 922118,76 грн. недоотриманого прибутку. На даний час, ОСОБА_4 продовжується неправомірна діяльність, зловживаючи довірою людей, фактично втручається у господарську діяльність Товариства, оскільки перешкоджає процедурі законного поновлення договорів оренди землі, переважне право на яке має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також завідомо ввівши в оману покупця корпоративних прав, в подальшому права на які набуло підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 , взявши на себе зобов`язання за Договором купівлі-продажу, не виконує умови вказаного правочину, вчиняючи до того ж шахрайські дії. Так, оперативним шляхом у ході виконання доручення оперативними співробітниками установлено, що донька ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 08.06.2016р. є керівником, представником та одноосібним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Види діяльності даного підприємства: виробництво олії та тваринних жирів (основний); виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; оброблення насіння для відтворення; виробництво маргарину і подібних харчових жирів; виробництво прянощів і приправ; складське господарство. Також, установлено, що ОСОБА_4 найближчим часом має намір передати в оренду зазначені земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . Для підтвердження чи спростування вищевказаного факту необхідно отримати для долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період 2019-2020р.р., зокрема наступних документів: декларації з податку на прибуток діяльності, а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаних товариств, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки); податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою 1ДФ; податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних вказаних товариств; баланси підприємства (Форма № 1); баланс (форма № 1), звіт про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; загальні установчі документи та документи реєстраційних справ вказаних товариств; загальна інформація по вказаних підприємствах (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах; інформація про те, чи проводились документальні перевірки зазначених документів, якщо так, надати: акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів; документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів; пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 1 ч.1 ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких він просить надати дійсно перебувають у володінні вказаної ним юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана в ході досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до документів ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період 2019-2020р.р., а саме декларації з податку на прибуток діяльності, а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаних товариств, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки); податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою 1ДФ; податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних вказаних товариств; баланси підприємства (Форма № 1); баланс (форма №1), звіт про фінансовий результат (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; загальні установчі документи та документи реєстраційних справ вказаних товариств; загальна інформація по вказаних підприємствах (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах; інформація про те, чи проводились документальні перевірки зазначених документів, якщо так, надати: акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів; документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів; пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням завірених належним чином копій вказаних документів.
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя