УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1, ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ДФС у Запорізькій області здійсн.ється розслідування кримінального провадження № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виконані наступні слідчі та процесуальні дії:

19.03.2019 направлено запит до ГУ ДФС у Запорізькій області щодо витребування в порядку ст. 93 КПК України документів юридичної справи та звітності ТОВ «Козацькі землі ЛТД». Документи надані.

21.03.2019 ОСОБА_5 направлено повістку про виклик до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області для проведення допиту.

28.03.2019 допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «Козацькі землі ЛТД» ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомила, що на теперішній час до діяльності підприємства не має відношення, підприємство реалізовано ОСОБА_6 , підприємство не визнано неплатоспроможним, в тому числі і на теперішній час.

04.04.2019 проведено огляд Єдиного реєстру судових рішень за пошуком «33754312» (код ЄДРПОУ ТОВ «Козацькі землі ЛТД») згідно якого встановлено, що в реєстрі відсутні ухвали судів про порушення провадження у справі про банкрутство підприємства.

23.04.2019 допитано в якості свідка заявника у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , яка пояснила, що працювала тривалий час на підприємстві ТОВ «Козацькі землі ЛТД» експертом-оцінювачем земельних ділянок, заробітну плату вона не отримувала, оскільки її мали включити до складу засновників підприємства.

У зв`язку із тим, що ОСОБА_7 не включено до переліку засновників підприємства та останній не виплачено заробітну плату за її роки роботи на підприємстві, остання звернулась до суду із позовом до ТОВ «Козацькі землі ЛТД» з метою зобов`язання відповідача звільнити її з посади експерта-оцінювача земельних ділянок на підставі п.2 ст.36 КЗпП України, (у зв`язку із закінченням терміну трудового договору), зобов`язання повернути трудову книжку з відповідним записом про звільнення в день видачі останньої, видати наказ про звільнення, виплатити належні суми при звільнені. На теперішній час судове провадження у справі за позовом останньої триває.

26.04.2019 допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «Козацькі землі ЛТД» ОСОБА_8 , яка пояснила, що на теперішній час до діяльності підприємства жодного відношення немає.

21.08.2019 до відділу з питань банкрутства ГТУЮ у Запорізькій області направлено лист щодо перевірки фактів ймовірного банкрутства ТОВ «Козацькі землі ЛТД» викладених у заяві ОСОБА_7 . Згідно отриманої відповіді встановлено, що підприємство ТОВ «Козацькі землі ЛТД» не перебуває у стадії банкрутства.

21.08.2019 до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області направлено постанову щодо встановлення місцезнаходження та проведення допиту директора ТОВ «Козацькі землі ЛТД» ОСОБА_6 . Встановити місцезнаходження останнього не виявилось за можливе.

27.09.2019 до ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області направлено запит щодо нерухомого майна зареєстрованого за ТОВ «Козацькі землі ЛТД». Згідно отриманої відповіді нерухоме майно за підприємством не обліковується.

02.10.2019 здійснено виїзд за юридичною адресою ТОВ «Козацькі землі ЛТД» під час якого встановлено, що вказаної адреси не існує, складено рапорт.

15.10.2019 слідчим підготовлено клопотання про тимчасовий доступ та вилучення реєстраційних документів ТОВ «Козацькі землі ЛТД» в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, яке погоджено в прокуратурі. 31.10.2019 судом винесено ухвалу щодо вилучення копій реєстраційних документів підприємства.

30.10.2019 до Запорізького БТІ направлено запит щодо власників юридичної адреси ТОВ «Козацькі землі ЛТД».

18.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема, вилучено копії документів пов`язаних із державною реєстрацією ТОВ «Козацькі землі ЛТД».

27.12.2019 у вказаному кримінальному провадженні, слідчим, з метою встановлення суми збитків, завданих кримінальним правопорушенням призначено проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручено фахівцям Запорізького НДЕКЦ МВС України. Експертизу не проведено.

27.12.2019 слідчим складено клопотання щодо продовження строку досудового розслідування, яке погоджено із прокурором та направлено до суду. Вказане клопотання повернуто слідчому без задоволення.

09.01.2020 слідчим складено клопотання щодо продовження строку досудового розслідування, яке погоджено із прокурором та направлено до суду. Вказане клопотання повернуто слідчому без задоволення, у зв`язку із пропуском встановленого законом строку для звернення до слідчого судді.

31.01.2020 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000137 від 15.01.2019 на підставі абзацу 14 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

11.02.2020 ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя зі скаргою щодо скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження №0000137 від 15.01.2019 на підставі абзацу 14 ч.1 ст.284 КПК України.

27.04.2020 вищезазначену скаргу ОСОБА_7 задоволено, ухвалою суду скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження №0000137 від 15.01.2019 на підставі абзацу 14 ч.1 ст.284 КПК України.

25.05.2020 до СУ ФР ГУ ДФС надійшла ухвала суду щодо скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження №0000137 від 15.01.2019 на підставі абзацу 14 ч.1 ст.284 КПК України.

27.05.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 15.01.2019 відновлено.

18.08.2020 ГУ статистики у Запорізькій області направлено запит щодо надання копій документів звітності ТОВ «Козацькі землі ЛТД».

18.08.2020 слідчим підготовлено клопотання про тимчасовий доступ та вилучення банківських документів ТОВ «Козацькі землі ЛТД» в АТ КБ «Приватбанк», яке погоджено в прокуратурі. 28.09.2020 судом вказане клопотання задоволено.

02.09.2020 проведено огляд Єдиного реєстру судових рішень за пошуком «33754312» (код ЄДРПОУ ТОВ «Козацькі землі ЛТД») згідно якого встановлено, що в реєстрі відсутні ухвали судів про порушення провадження у справі про банкрутство підприємства.

12.10.2020 до АТ КБ «Приватбанк» направлено ухвалу суду щодо тимчасового доступу та вилучення банківських документів ТОВ «Козацькі землі ЛТД».

27.10.2020 в АТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали суду вилучені банківські документи ТОВ «Козацькі землі ЛТД».

18.08.2020 слідчим підготовлено клопотання про тимчасовий доступ та вилучення банківських документів ТОВ «Козацькі землі ЛТД» в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», яке погоджено в прокуратурі. 28.09.2020 судом вказане клопотання задоволено.

28.08.2020 слідчим здійснено дзвінок за контактним номером ОСОБА_6 НОМЕР_1 , під час розмови жінка на ім`я ОСОБА_9 , яка мешкала разом з ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 повідомила, що останній приблизно з кінця липня з нею не проживає, місце проживання ОСОБА_6 їй не відомо.

02.09.2020 ОСОБА_6 направлено повістку про виклик до СУ ГУ ДФС у Запорізькій області для проведення допиту.

08.09.2020 ОСОБА_5 направлено повістку про виклик до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області для проведення допиту.

17.09.2020 ОСОБА_6 направлено повістку про виклик до СУ ГУ ДФС у Запорізькій області для проведення допиту.

24.09.2020 слідчим здійснено дзвінок за контактним номером ОСОБА_6 НОМЕР_1 , під час розмови жінка на ім`я ОСОБА_9 , яка мешкала разом з ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 повідомила, що останній приблизно з кінця липня з нею не проживає, місце проживання ОСОБА_6 їй не відомо.

30.09.2020 ОСОБА_5 направлено повістку про виклик до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області для проведення допиту.

12.10.2020 до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» направлено ухвалу суду щодо тимчасового доступу та вилучення банківських документів ТОВ «Козацькі землі ЛТД».

28.10.2020 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на підставі ухвали суду вилучені банківські документи ТОВ «Козацькі землі ЛТД».

02.11.2020 ОСОБА_10 направлено повістку про виклик до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області для проведення допиту.

04.11.2020 ОСОБА_11 направлено повістку про виклик до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області для проведення допиту.

19.11.2020 ОСОБА_11 направлено повістку про виклик до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області для проведення допиту.

20.11.2020 до ГУ ДПС направлено лист щодо проведення документальної позапланової перевірки ТОВ «Козацькі землі ЛТД». Відповідно до отриманої відповіді ГУ ДПС у Запорізькій області від 09.12.2020 встановлено, що відповідно до п. 52 прим. 2 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18.03.2020 по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановлено Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19), крім окремих випадків, до яких не відноситься проведення вищезазначеної перевірки.

20.11.2020 у вказаному кримінальному провадженні, слідчим, з метою встановлення суми збитків, завданих кримінальним правопорушенням призначено проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручено фахівцям Запорізького НДЕКЦ МВС України. Експертизу не проведено.

21.12.2020 проведено огляд Єдиного реєстру судових рішень за пошуком «33754312» (код ЄДРПОУ ТОВ «Козацькі землі ЛТД») згідно якого встановлено, що в реєстрі відсутні ухвали судів про порушення провадження у справі про банкрутство підприємства.

29.12.2020 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000137.

23.02.2021 Орджонікідзевским районним судом м. Запоріжжя за скаргою ОСОБА_7 скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження № 0000137, про що винесено відповідну ухвалу, яку отримано слідчим 17.03.2021.

18.03.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 відновлено.

19.03.2021 до ГУ ДПС направлено лист щодо проведення документальної позапланової перевірки ТОВ «Козацькі землі ЛТД».

Завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 об`єктивно не представляється можливим, у зв`язку з не встановленням, на теперішній час, розміру збитків завданих кримінальним правопорушенням, оскільки не проведено документальну позапланову перевірку та судову економічну експертизу. Строк досудового розслідування спливає 04.04.2021, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням

Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В провадженні ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1, ст. 219 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, у зв`язку з не встановленням, на теперішній час, розміру збитків завданих кримінальним правопорушенням, оскільки не проведено документальну позапланову перевірку та судову економічну експертизу.

Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи розумність строків та складність справи до 6 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 116, 117, 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1, ст. 219 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1, ст. 219 КК України до шести місяців, до 04.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1