Справа № 485/855/21
Провадження №1-кс/485/190/21
Ухвала
іменем України

08 липня 2021 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000073 від 03 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
06 липня 2021 року дізнавач СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 03 листопада 2020 року внесено до ЄРДР за № 0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності її онуку ОСОБА_5 , яка при невідомих обставинах для заявниці, шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами у сумі 40000 грн, які перебували на банківськівській картці банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона отримує що місяця пенсію на пенсійну карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яку вона віддала на зберігання своєму брату ОСОБА_6 . Згодом в 2020 році вона дізналась від ОСОБА_6 про те, що її онука ОСОБА_5 шляхом вчинення невідомих шахрайських дій, невідомим способом зняла з її пенсійної картки належні їй грошові кошти в сумі близько 40000 гривень, які зберігалися на картці. При цьому ні якого дозволу на знімати з її картки та користуватись її грошовими коштами вона ні кому не надавала. Пін-код від картки вона ні кому не повідомляла. Де в теперішній час знаходиться її пенсійна картка їй не відомо. При особистій розмові з онукою, остання повідомила, що дійсно зняла з її картки гроші та коли їх поверне не відомо. Номеру банківського рахунку в банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вона не знає, оскільки вказаних даних в неї не збережено.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 надала роздруківку за своєю банківською карткою НОМЕР_1 за період вересень-жовтень 2020, відповідно до якої було проведено декілька операцій, які вона особисто не здійснювала, а саме зняття готівки та інші операції на протязі вересня-жовтня 2020 у банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", серед яких зняття готівки за адресами:

- АДРЕСА_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в розмірі 4000 грн., 8000 грн., 8000 грн. (10.09.2020); в розмірі 5500грн (24.09.2020); в розмірі 1200 грн. (28.09.2020); в розмірі 700 грн. (09.10.2020);; в розмірі 1000 грн. (14.10.2020); в розмірі 400 грн. (20.10.2020); в розмірі 200 грн. (22.10.2020)

- АДРЕСА_2 , " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в розмірі 800грн. (22.09.2020);

- АДРЕСА_3 , "Банківський модуль" в розмірі 500 грн. (18.09.2020);

- АДРЕСА_4 "супермаркет АТБ-4" в розмірі 100 грн. (13.10.2020)

- АДРЕСА_5 "Відділення банку" в розмірі 200 грн.

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до даних руху коштів на рахунку (ах) відкритих для обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 належної потерпілій за період з 10.09.2020 року по 22.10.2020 року, з якого були зняті грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 40000 грн, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора на доступ до інформації перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- інформації про номер рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належного ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- інформації про час, місце зняття, суми зняття грошових коштів з рахунку банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), за період часу з 10.09.2020 року по 22.10.2020 року, а також всіх наявних в розпорядженні фотозображень особи, яка здійснювала операції по рахункам;

- оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених копій таких документів та оригінали документів про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з можливістю вилучення завірених копій таких документів;

- інформації або документів, щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, які знімались у банкоматах в період часу з 10.09.2020 року по 22.10.2020 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 вересня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1