Дата документу 27.07.2021 Справа № 554/6663/21
Справа №554/6663/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000540 від 03 червня 2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчій Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ,які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ФОП « ОСОБА_10 » (номер запису про взяття на облік - №80 від 09.10.2020, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 09.10.2020 по строк дії ухвали, документи, що засвідчують підстави реєстрації, час діяльності чи зупинення ФОП ОСОБА_10 , які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи.Розгляд клопотання провести без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000540 від 03 червня 2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування установлено, до 03.06.2021 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судд іОктябрського районного суду м. Полтави No554/4079/21 від 20.05.2021 про зобов`язання уповноваженої посадової особи Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області внести відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.04.2021 до ЄРДР та розпочати досудове розслідування щодо неправомірних дій ОСОБА_10 . Будучи допитаним в якості представника потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що 04.05.2020 ОСОБА_10 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) зареєструвався в ІНФОРМАЦІЯ_2 як шукаючий роботу. У відповідності до статті 43 ЗУ «Про зайнятість населення» з 11.06.2020 йому було надано статус безробітного та призначено виплату допомоги по безробіттю. В момент реєстрації у Філії в заяві про надання (поновлення) статусу безробітного від 11.06.2020 ОСОБА_10 зазначив під особистий підпис що не відноситься до зайнятого населення відповідно до ст. 4 ЗУ «Про зайнятість населення» та через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів у тому числі не забезпечує себе роботою самостійно. Також у даній заявi ОСОБА_12 зазначив, що з правами і обов`язками безробітного ознайомлений та несе відповідальність за достовірність поданих даних. Відповідно до чинного законодавства було проведено розслідування страхового випадку та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення та встановлено, що ОСОБА_10 перебуваючи на обліку в Філії як безробітний, своєчасно не повідомив фахівця Філії про те, що він є фізичною особою-підприємцем на загальній системі оподаткування з 09.10.2020. Даний факт був підтверджений згідно безкоштовного запиту до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якого було підтверджено, що ОСОБА_10 є дійсно фізичною особою-підприємцем з 09.10.2020. .На підставі отриманої інформації філією було складено Акт №43 від 22.01.2021. розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення вiдповiдно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Таким чином, ОСОБА_10 не мав права на отримання статусу безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю, так як останній відноситься до категорії зайнятого населення, оскільки згідно п. 2 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про зайнятість населення» безробітним вважається особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не мас заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи, та відповідно до ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про зайнятість населення», до зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, особи, як забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени особистих проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу, на законних підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи, що навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах та поєднують навчання з роботою. У зв`язку з вищевказаним з 22.01.2021 було припинено реєстрацію ОСОБА_10 як безробітного у зв`язку з встановленням факту подання недостовірних даних. За період з 09.10.2020 (дня реєстрації ОСОБА_10 як фізичної особи-підприємця) по 21.01.2021 (останній день виплати), ОСОБА_10 отримав допомогу по безробіттю в сумі 3419,34 грн. 01.02.2020 філією було направлено ОСОБА_10 копію наказу про повернення коштів № 13 від 29.01.2021 щодо повернення коштів у добровільному порядку протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів після ознайомлення з наказом. Вказаний наказ про повернення грошових коштів ОСОБА_10 отримано 03.02.2021. Заборгованість в розмірі 3419,34 грн. ОСОБА_10 не повернув. На даний час грошовік ошти не повернуті. На офіційний запит ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що за даними інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 (https://tax.gov.ua «інформація з реєстрів» - «дані про взяття на облік платника податків»), станом на 02.07.2021, наявна наступна інформація стосовно ОСОБА_10 : дата запису про взяття на облік - 09.10.2020; номер запису про взяття на облік - №80; найменування та код ДПІ за основним місцем обліку - 1601, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, за даними інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 05.07.2021 ОСОБА_10 як фізична особа - підприємець у 2020-2021 роках податки не сплачував. У 2021 році як фізична особа-підприємець сплатив єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Щодо надання інформації про суми виплачених доходів податковими агентами громадянину ОСОБА_10 , то відповідно до підпункту 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України (далі ТІК України) платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами. Крім того належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці,що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ФОП « ОСОБА_10 » (номер запису про взяття на облік - №80 від 09.10.2020, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 09.10.2020 до 27.07.2021, документи, що засвідчують підстави реєстрації, час діяльності чи зупинення ФОП ОСОБА_10 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ФОП « ОСОБА_10 » (номер запису про взяття на облік - №80 від 09.10.2020, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 09.10.2020 до 27.07.2021, документи, що засвідчують підстави реєстрації, час діяльності чи зупинення ФОП ОСОБА_10 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000540 від 03 червня 2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 27 липня 2021 року до 27 вересня 2021 року слідчим групи слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці,що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 27 липня 2021 року до 27 вересня 2021 року слідчим групи слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ФОП « ОСОБА_10 » (номер запису про взяття на облік - №80 від 09.10.2020, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 09.10.2020 до 27.07.2021, документи, що засвідчують підстави реєстрації, час діяльності чи зупинення ФОП ОСОБА_10 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 27 липня 2021 року до 27 вересня 2021 року слідчим групи слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ФОП « ОСОБА_10 » (номер запису про взяття на облік - №80 від 09.10.2020, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 09.10.2020 до 27.07.2021, документи, що засвідчують підстави реєстрації, час діяльності чи зупинення ФОП ОСОБА_10 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 27 липня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 2 7 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1