Справа № 353/281/21
Провадження № 1-кс/353/108/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2021 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «26» травня 2021 року о 10 год. 28 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків із 09.04.2021 року по теперішній час;

2) доступ до фото-відео-зйомки власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з усіма документами про власника банківської картки);

3) інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, а також документації що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошових коштів) та надання фотознімків, на паперовому та електронному носіях інформації, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких проводилось зняття готівки з даного рахунку у період часу із 09.04.2021 року по теперішній час, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі;

4) інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 зазначає, що 09.04.2021 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 09.04.2021 року близько 10 год. 45 хв. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10100 гривень, які їй належать.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка показала, що 09.04.2021 року близько 10 год. 15 хв. на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився працівником центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Київ, гр. ОСОБА_6 . Даний невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що з її банківської картки намагаються несанкціоновано, без її згоди зняти грошові кошти. Щоб цього уникнути, їй необхідно банківську картку підключити до системи безпеки банку, а для цього потрібно відповісти на декілька його запитань, на що вона погодилася.
Спочатку даний невідомий чоловік запитав вид банківської картки ОСОБА_5 . Коли вона назвала вид своєї банківської картки, невідомий чоловік назвав перші чотири цифри номеру банківської карточки, які збігалися із першими чотирма цифрами номеру банківської картки ОСОБА_5 . Після цього невідомий чоловік повідомив їй, що дану картку видали у м. Тлумач Івано-Франківської області та сказав ОСОБА_5 чи дійсно вона тепер переконалася, що він є працівником банку, на що вона відповіла, що так.
Після цього даний чоловік сказав, що для того, щоб її остаточно підключити до системи безпеки банку, ОСОБА_5 потрібно назвати повністю номер її банківської картки, термін її дії, CCV-код та дату свого народження. Почергово ОСОБА_5 добровільно називала даному невідомому чоловіку дані своєї картки та після кожного разу їй на мобільний телефон приходили SMS-повідомлення із кодом підтвердження операції, які вона в ході телефонної розмови надавала невідомому чоловікові. Такі SMS-повідомлення приходили ОСОБА_5 на мобільний телефон тричі.
В кінці розмови даний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що він підключив до системи безпеки її банківську картку та що через 30 хв. їй на мобільний телефон прийде SMS-повідомлення із кодом підтвердження, після якого вона може надалі користуватися своєю банківською карткою. Після цього невідомий чоловік закінчив розмову із ОСОБА_5 .
Після цього ОСОБА_5 вирішила про дану ситуацію розповісти своєму чоловіку та сказала, що назвала свої дані та дані банківської картки даному невідомому чоловіку. Її чоловік одразу сказав телефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувати банківську картку.
Коли банківська картка ОСОБА_5 була уже заблокована, вона дізналася, що з її картки були зняті грошові кошти у сумі 10100 гривень. Усвідомивши, що її ошукали, потерпіла зателефонувала до поліції.
Згідно виписки з архіву переказів та платежів по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 встановлено, що 09.04.2021 року було здійснено два перекази коштів у сумі 9600 гривень та 500 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 через ІНФОРМАЦІЯ_4 коди операції: 0003; 0003.

14.05.2021 року під час виконання ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 № 353/281/21 від 20.04.2021 проведено виїмку відповідної інформації в електронному вигляді, що наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та записано дану інформацію на електронний носій DVD-R диск із написами hp 16xGb Data 120 min Video. Ознайомившись та дослідивши вміст вищезазначеної інформації на електронному носії, встановлено, що 09.04.2021 року було здійснено два перекази коштів у сумі 9600 гривень та 500 гривень з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 на номер банківської картки НОМЕР_1 , яка обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час для документування скоєного кримінального проступку, проведення всебічної перевірки за вказаним фактом та встановлення об`єктивної істини, органам досудового розслідування необхідно встановити відомості про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 , яку обслуговує Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, просив клопотання задовольнити.

Прокурор зазначив, що підтримує клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вказана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків із 09.04.2021 року по теперішній час;

2) доступ до фото-відео-зйомки власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з усіма документами про власника банківської картки);

3) інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, а також документації що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошових коштів) та надання фотознімків, на паперовому та електронному носіях інформації, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких проводилось зняття готівки з даного рахунку у період часу із 09.04.2021 року по теперішній час, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі;

4) інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперативним працівникам відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1