Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/851/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності приватним виконавцем ОСОБА_4 за адресою: м. Суми, пров. Пляжний, 3, зазначене в клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 23.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001666, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 388, ч.3 ст.358, ч.1 ст.382, ч.3 ст.3652, ч.2 ст.382, ч.3 ст.362 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні відділу примусового виконання рішень Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції (м. Суми) знаходиться зведене виконавче провадження АСВП №61566573 про стягнення заборгованості з ТОВ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» (далі ТОВ «СМНВО») на загальну суму 11 млн. грн.
У ході здійснення виконавчого провадження, державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника від 25.03.2020, а об`єктом обтяження зазначено все нерухоме майно ТОВ «СМНВО» та внесено дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.
У подальшому приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_4 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ «СМНВО» 29.04.2020, 22.05.2020, 07.08.2020, 08.09.2020, 11.12.2020, вносились зміни, якими виключено з-під арешту майже весь майновий комплекс боржника.
Так, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_4 з-під арешту виключене наступне майно ТОВ «СМНВО»: будівля цеху №57 (літ. ГУ), градирня, (літ. ГФ), будівля складу хімікатів (літ. ГС), будівля аргонно-наповнювальної станції (літ. ГТ), за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, генераторний цех (літ. ВА), контрольно-пропускний пункт (літ. ВО), огорожі (літ. 1,2), операторна (літ. ВМ), за адресою: м. Суми, пр.-т. Курський, ЗО, нежитлове приміщення овочесховище (літ. Ж), за адресою м. Суми, пр.-т. Курський, ЗО, нерухоме майно та складові частини, а саме: цех №17 (будівля допоміжних цехів, будівля складу обладнання), загальна площа 19258,4 кв. м., за адресою: м. Суми, пр.-т. Курський, 48, будівля механічно-складального цеху №22 (літ. 2Б) загальною площею 49045,3 кв. м., адміністративно-побутовий корпус (літ. Д) загальною площею 3419,6 кв. м., за адресою: м. Суми, пр.-т. Курський, 48, комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: м. Суми, пр.-т. Курський, 30 та складових частин об`єкта нерухомого майна: будівля цеху №19, ковально-пресовий корпус цеху №19, будівля цеху №32, будівля цеху №3, адміністративно-побутовий корпус цеху №14, будівля цеху №32, будівля цеху №3, адміністративно-побутовий корпус цеху №2 та №15, станція перекачки промислових стоків, головний механічно-складальний корпус, адміністративно-побутовий корпус цеху №16. Нежитлові будівлі та споруди та складових частин об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Суми, пр.-т. Курський, 30, а саме: авто гараж на 12 автомобілів, будівля побутового цеху, будівля закритих стоянок, інженерний корпус СКБ ТКМ, киснево-роздаточна станція цеху №57, будівля цеху №54, будівля експериментно-дослідного цеху з адміністративно-побутовим корпусом цеху №°41, водогінна башта, цех з електрообладнання з адміністративно-побутовим корпусом, корпус ремонтної дільниці головного механіка та інше майно ТОВ.
У подальшому вказане майно перереєстровано за ТОВ «Югсевморсервіс».
Кінцевим бенефіціарним власником як ТОВ «СМНВО», так і ТОВ «Югсевморсервіс», є ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування також встановлено, що у власності АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» (далі АТ «Сумське НВО») перебував об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1).
Постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області ОСОБА_6 від 29.05.2019 у рамках виконавчого провадження № 58958287 накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна.
Крім того, ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.09.2019 у справі № 591/5856/19 накладено арешт на нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, 9А, а ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 10.10.2019 у справі № 591/5856/19 зазначене майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Незважаючи на це, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_4 26.12.2019 внесено зміни до запису про обтяження предмету - нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, 9А, чим знято з нього арешт.
Того ж дня, тобто 26.12.2019, АТ «Сумське НВО» в особі ОСОБА_7 (за довіреністю) згідно з договором купівлі-продажу відчужило вказане нерухоме майно ОСОБА_8 за 19 524 089 грн, яка сплатила з них лише 52 000 грн.
25.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 18.03.2021 за місцем здійснення діяльності приватним виконавцем ОСОБА_4 за адресою: м. Суми, пров. Пляжний, 3, проведено обшук, у ході якого вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.
Слідчим 26.03.2021 винесено постанову про визнання вилучених речей і документів речовими доказами
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчим не надано доказів на підтвердження того, що мобільний телефон «Iphone 7», серійний номер НОМЕР_1 , в чохлі сірого кольору; мобільний телефон «Iphone ХР», в чохлі чорного кольору; ВП № 63762079 на 13 арк.; ВП № 63640021 на 20 арк.; ВП № 59659082 на 28 арк.; ВП № 59659172 на 29 арк.; ВП № 58981158 на 20 арк.; ВП № 59048915 на 21 арк.; ВП № 59468867 на 18 арк.; ВП № 59068340 на 19 арк.; ВП № 59533549 на 16 арк.; ВП № 59337209 на 21 арк.; ВП № 59407638 на 19 арк.; ВП № 58823343 на 17 арк.; ВП № 60581015 на 18 арк.; ВП № 59739327 на 18 арк.; ВП № 61584033 на 11 арк.; ВП № 62251872 на 15 арк.; ВП № 58945546 на 18 арк.; ВП № 59010454 на 20 арк.; ВП № 58947605 на 15 арк.; ВП № 58947737 на 24 арк.; ВП № 62333214 на 20 арк.; ВП № 62117286 на 15 арк.; ВП № 63468543 на 19 арк.; ВП № 61993116 на 17 арк.; ВП № 61584401 на 11 арк.; ВП № 61585279 на 5 арк.; ВП № 59175420 на 18 арк.; ВП № 61166886 на 11 арк.; ВП № 59002347 на 14 арк.; ВП № 58854460 на 19 арк.; ВП № 58717335 на 22 арк.; ВП № 58732643 на 16 арк.; ВП № 58692178 на 15 арк.; ВП № 58707079 на 26 арк.; ВП № 52040631 на 18 арк.; ВП № 52041179 на 18 арк.; ВП № 59033110 на 20 арк.; ВП № 59534479 на 17 арк.; ВП № 59383656 на 17 арк.; ВП № 58961818 на 18 арк.; ВП № 62213389 на 26 арк.; ВП № 62213388 на 13 арк.; ВП № 62213384 на 13 арк.; ВП № 61332732 на 10 арк.; ВП № 59641186 на 18 арк.; ВП № 59175657 на 21 арк.; ВП № 59179642 на 24 арк.; ВП № 60055235 на 12 арк.; ВП № 60021218 на 12 арк.; ВП № 58682414 на 16 арк.; ВП № 59552729 на 17 арк.; ВП № 63269229 на 21 арк.; ВП № 61992899 на 14 арк.; ВП № 61866187 на 10 арк.; ВП № 61585325 на 11 арк.; ВП № 61584271 на 10 арк.; ВП № 61584101 на 5 арк.; ВП № 60022927 у 4х томах на 930 арк.; ВП № 63916102 на 13 арк.; документи в електронному вигляді (файли) у кількості 374 шт., об`ємом пам`яті 848 МВ, скопійовані із системного блоку комп`ютера ОСОБА_4 , розташованого за місцем проведення обшуку, та записані на флеш-накопичувач Micro SD, 32 Gb відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України, тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності приватним виконавцем ОСОБА_4 за адресою: м. Суми, пров. Пляжний, 3, а саме: виконавчі провадження (ВП), в яких боржником є ТОВ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання»:

1)ВП № 62028715 на 19 арк.;

2)ВП № 62985081 на 18 арк.;

3)ВП № 62752330 на 26 арк.;

4)ВП № 62972754 на 19 арк.;

5)ВП № 61846875 на 13 арк.;

6)ВП № 61245048 на 6 арк.;

7)ВП № 61244571 на 6 арк.;

8)ВП № 61245287 на 6 арк.;

9)ВП № 61244855 на 6 арк.;

10)ВП № 60022172 на 11 арк.;

11)ВП № 60019474 на 20 арк.;

12)ВП № 59522042 на 28 арк.;

13)ВП № 58520334 на 26 арк.;

14)ВП № 60668283 на 40 арк.;

15)ВП № 58807149 на 25 арк.;

16)ВП № 58667019 на 17 арк.;

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1