Справа № 202/1377/21
Провадження № 1-кс/202/1231/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001963 від 21 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

03 березня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 03 березня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , про те, що близько о 12.00 годині 18.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами заявника.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.12.2019 року за № 0001963, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

22.06.2020 року близько 13:00 год. до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.06.2020 року за № 0000878, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.12.2020 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 05.12.2020 року о 19.40 год. за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.12.2020 року за № 0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.02.2021 року постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 кримінальне провадження № 0001963 від 21.12.2019 року об`єднано з кримінальними провадженнями № 0000878 від 23.06.2020 року та №0000340 від 06.12.2020 року. Подальше досудове розслідування здійснюється під єдиним номером № 0001963.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у якості потерпілої було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 05.12.2020 року приблизно о 14:00 год. за місцем її мешкання, а саме: АДРЕСА_3 , прибула невстановлена особа, яка назвалася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та шляхом повідомлення завідомо недостовірної інформації й зловживання довірою, незаконного заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму: 4000 Євро, 9000 доларів США та 5000 гривень, після чого покинула помешкання потерпілої та направилася у невстановленому напрямку. Вказаним подіям, зі слів заявниці, передували неодноразові телефонні дзвінки на мобільний термінал, яким користується ОСОБА_7 з мобільного номеру НОМЕР_1 , в ході яких особа, яка назвалася Лілею - співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, як пізніше стало відомо, недостовірні дані щодо обміну грошових коштів в іноземній валюті на нові купюри та цікавилася наявністю готівкових коштів за місцем проживання. Після чого невстановлена особа повідомила, що за готівкою, для нібито обміну, прийде інший співробітник.

Із врахуванням вищевикладеного, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 причетна до кримінально-караної діяльності та перебуває у співучасті з безпосереднім виконавцем злочину.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у роздруківці телефонних з`єднань вказаних вище мобільних номерів, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування (у форматі Excel), що знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2020 року по 01.03.2021 року.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання у його відсутність, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу іншим працівникам Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
Крім того, слідчий у клопотанні просив надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , відомості про яких у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що доданий до матеріалів клопотання відсутні. В свою чергу постанова про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001963, до матеріалів клопотання слідчим не долучена.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування (у форматі Excel), що знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2020 року по 01.03.2021 року з вказівкою:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «А1»);

-абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б 1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б 1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонентів «Б1»).

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначенихречей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 квітня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1