Провадження №1-кс/760/6221/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокуророи Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001083 від 26.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та звітних документів, а також реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0001083 від 26.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу того, що 19.04.2021 близько 21:45 години, невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом подачі підроблених документів до органів реєстрації, незаконно змінили місцезнаходження товариства та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . Крім цього, невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом укладання фіктивних договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які не являються власником орендованого майна, тобто шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать до виплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та правами на вказане майно.

Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із частками по 50%. В ході господарської діяльності до них надійшли заяви від фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про придбання корпоративних прав у даному товаристві, та 11.09.2019 року, на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства було прийнято рішення прийняти даних осіб до складу учасників товариства та затвердженим та погодженим всіма учасниками розподіл часток.

26.01.2021 року ОСОБА_5 отримав від співучасника ТОВ ОСОБА_7 лист №2-2021 від 19.01.2021 року поштовим зв`язком про надання інформації (ідентифікатор даного листа 737), в якому зазначено прохання надати перелік документів. Цього ж дня він отримав цінний лист (ідентифікатор даного листа 745) з описом про вимогу на скликання загальних зборів. В даному листі було відсутнє вкладення опису, що підтверджується актом про відсутність вкладень у конверті. Даний акт було складено за участю ОСОБА_5 та співробітників поштового відділення. Крім цього, в даному конверті було вкладено копію листа про надання інформації. ОСОБА_5 було надіслано уточнюючий запит до ОСОБА_7 , в якому зазначено, що проект порядку денного та повідомлення про проведення загальних зборів були відсутні. Проте, ОСОБА_5 відреагував на дане звернення та 02.02.2021 року надіслав всім вищезазначеним учасникам повідомлення про скликання загальних зборів за листом вимогою №2-2021, призначених на 13.04.2021 року, що відбудеться за адресою: АДРЕСА_2 о 13:00 години. Разом з тим, ОСОБА_5 було направлено повідомлення в газету «Голос України» №20 (7520 від 04.02.2021) про скликання загальних зборів учасників з зазначеним порядком денним. Слід зазначити, що вищевказане приміщення не являється власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та для проведення зборів директор мав намір орендувати його. У зв`язку із пандемією та карантинними обмеженнями, які діяли на території м. Києва, ОСОБА_5 було відмовлено у наданні приміщення для проведення загальних зборів, про останнім було надіслано всім учасникам повідомлення про неможливість проведення 13.04.2021 року загальних зборів та перенесення на іншу дату, про яку додатково всіх буде повідомлено.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_10 , встановлено, що 12.04.2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало у власність рухоме майно, а саме тимчасові споруди і об`єкти малої архітектурної форми (ТС/ОМАФ) в кількості 155 зі всіма правами на них та на їх документи, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Факт переходу права власності на ТС/ОМАФ підтверджується нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу рухомого майна б/н від 12.04.2021 та актом приймання-передачі тимчасових споруд об`єктів малої архітектурної форми (ТС/ОМАФ) в кількості 155 зі всіма правами на них та на їх документи, придбане майно було повністю і в строк оплачене Покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За умовами чинного законодавства України, в результаті переходу права власності на тимчасові споруди об`єктів малої архітектурної форми (ТС/ОМАФ) в кількості 155 зі всіма правами на них та на їх документи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та містобудування з заявою та відповідними документами для переоформлення паспортів прив`язки ТС та інформаційних талонів на ОМАФ, документи знаходяться на розгляді.

Крім цього, невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживанням довірою намагаються заволодіти грошовими коштами, що належать до виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від орендаторів/суборендарів кіосків, та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 155 одиниць тимчасових споруд/ об`єктів малої архітектурної форми, що були законно придбані та оплачені товариством.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань сформованого ОСОБА_11 19.04.2021, яка є захисником потерпілого ОСОБА_5 , 14.04.2021 о 11:47:01 приватним нотаріусом ОСОБА_12 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) внесено зміни до відомостей юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо зміни місцезнаходження юридичної особи з адреси АДРЕСА_3 на адресу АДРЕСА_4 . Крім того, згідно з вищевказаним витягом 16.04.2021 о 19:11:13 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 внесено зміни до відомостей юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо зміни керівника юридичної особи з ОСОБА_5 на ОСОБА_8 .

Згідно відповіді від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа ОСОБА_12 , отриманого на запит слідчого ОСОБА_3 , встановлено, що документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі яких були проведені реєстраційні дії, 15.04.2021 направлені до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 , отриманого на запит слідчого ОСОБА_3 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знято з обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , у зв`язку зі зміною свого місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_5 , а реєстраційна справа на паперових носіях 30.04.2021 була направлена до ІНФОРМАЦІЯ_11 для взяття на облік. Крім цього, 07.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взято на облік.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 , отриманого на запит слідчого ОСОБА_3 , встановлено, що реєстраційну справу, щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийнято на облік в паперовому вигляді та за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру та станом на теперішній час реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Знаходиться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на яких були присутні ОСОБА_7 , що володіє 26% частки статутного капіталу Товариства та має 26% голосів, ОСОБА_8 , що володіє 20% частки статутного капіталу Товариства та має 20% голосів та ОСОБА_14 , що являється представником за довіреністю ОСОБА_6 , що володіє 10% частки статутного капіталу Товариства та має 10% голосів було прийнято рішення щодо відсторонення ОСОБА_5 від виконання обов`язків Директора Товариства з 13 квітня 2021 року та заборонити ОСОБА_5 вчиняти будь-які дії стосовно представництва Товариства та/або вчиняти дії від імені Товариства.

Згідно з п. 9.5.15. СТАТУТУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.09.2019, затвердженого протоколом № 06/09/2019 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був підписаний ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , рішення з питань, передбачених пунктами 9.7.2, 9.7.3, 9.7.6, 9.7.11, 9.7.12, 9.7.23, 9.7.23, -9.7.28 пункту 9.7. цього Статуту, приймається трьома четвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Зокрема в п. 9.7.6. регулюється обрання Директора Товариства, встановлення розміру його винагороди.

Таким чином прийняття рішення, щодо обрання Директора Товариства було не законним та з порушенням вимог Статута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий просила проводити розгляд клопотання у її відсутність, про що надала відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримала.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Також, слідчий просив дозвіл на вилучення листування; інших можливо наявних документах, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації, щодо відповідальних осіб за їх зберігання та проведення державної реєстрації із зазначенням ПІП та їх посад. Однак, суд вважає вказані вимоги неконкретними та необґрунтованими, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на отримання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних та звітних документів, а також реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: установчих, реєстраційних та дозвільних документів; карток з реєстрації; внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників); наказів, протоколів загальних зборів товариства; квитанцій про сплату обов`язкових платежів; довіреностей, заяв, документів підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотанні відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1