Справа № 202/3427/21
Провадження № 1-кс/202/3104/2021
УХВАЛА
18 червня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 08.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
11.06.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11.06.2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб за попередньою змовою організовано виготовлення, зберігання та збут психотропної речовини «метамфетамін» на території Дніпропетровської області. Отриманою інформацією встановлено, що організація вказаної злочинної діяльності здійснюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займається налагодженням поставок лікарських засобів, які містять у своєму складі прекурсор псевдоефідрин, які замовляє із м.Київ у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, ОСОБА_4 частину вказаних лікарських засобів, з метою приховування злочинної діяльності, залишає у камерах зберігання різних відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а частину віддає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює виготовлення із вказаних прекурсорів психотропну речовину «метамфетамін», який із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фасують та забезпечують їх зберігання. В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 передає вказану речовину іншим учасникам злочинної групи для подальшого безпосереднього збуту, за що отримує відповідні грошові кошти, в тому числі на банківські карти. Крім того, ОСОБА_4 також безпосередньо збуває психотропну речовину «метамфетамін», за яку наркозалежні особи оплачують шляхом перерахування на банківську карту останнього.
Таким чином, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки злочину за ч.2 ст.307 КК України, а саме незаконне зберігання з метою збуту, незаконне виготовлення з метою збуту та збут психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб.
Встановлено, що для накопичення і зручності подальшого використання грошових коштів здобутих від незаконного збуту психотропної речовини «метамфетаміну» ОСОБА_4 використовує банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 . ОСОБА_7 використовує банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 .
Вищевказане підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі негласними слідчими (розшуковими) діями.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: Дніпровське відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у Дніпровському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: Дніпровське відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Разом з цим, не підлягає задоволенню вимога про надання за ухвалою суду тимчасового доступу до документів оперативним підрозділам, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 36 КПК України прокурор вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати (забезпечити) прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись та вилучити копії, в тому числі на дисках для лазерних систем зчитування, по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 , відкритою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: Дніпровське відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:
- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам які обслуговуються карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 08.02.2021 (тобто з моменту внесення відомостей до ЄРДР) до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 з 08.02.2021 до часу винесення ухвали;
- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 ;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 з 08.02.2021 до часу винесення ухвали.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 17.08.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1