Справа 688/1466/21
№ 1-кс/688/762/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
14 травня 2021 року м. Шепетівка.

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням,яке погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11 травня 2021 року близько 08 год. 30 хв. невстановлена особа під приводом оголошення в мережі «ОЛХ» про продаж дитячої коляски, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 600 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

12 травня 2021 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за №0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що після того як вона знайшла оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» про продаж дитячої коляски за 600 грн., зв`язалась із автором оголошення у мережі «Viber» та погодилась на умови продавця, перерахувавши зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказану суму коштів на рахунок, який було зазначено продавцем товару №4790-7000-1299-0066. Після цього продавець товару перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_5 та товар не було відправлено.

З метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами та її місцезнаходження необхідно здійснити перевірку банківського рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по ньому, що можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та об`єктивного розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від дізнавача надійшла письмова заява про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 12 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю а саме: завіреної належним чином виписки про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 11 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 12 травня 2021 року із вказівкою про дату, час та місце зняття коштів, а також детальної інформації щодо того куди саме та яким чином були перераховані кошти, відомості про власників рахунків, на які були перераховані кошти.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

- завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 11 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 12 травня 2021 року, із зазначенням дати, часу та місця зняття грошових коштів;
- детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти;
- відомості щодо власників рахунків, на які були перераховані кошти.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .