УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

26 лютого 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2020 року за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2021 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обгрунування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 30 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
За даними досудового розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на території Христинівського та Уманського району Черкаської області протягом 2020-2021 року здійснює операції з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту і транспортування з цією метою спирту та незаконного виготовлення з нього лікеро-горілчаних виробів (водно-спиртової суміші), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.
Виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів спирту та незаконно виготовлених з нього лікеро-горілчаних напоїв (водно-спиртової суміші), ОСОБА_4 здійснює в гаражному приміщенні у власному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що постачальником спирту для ОСОБА_4 являється його син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказане домоволодіння належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
24 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 лютого 2021 року проведено обшук в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: 6 пластикових ємкостей об`ємом 5 л кожна, заповнених безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.
Вказані речі та заповнені в них рідини є тимчасово вилученим майном в ході обшуків.
25 лютого 2021 року слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , матеріальних об`єктів речовими доказами у кримінальному провадженні №0000031 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно, а саме: 6 (шість) пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, заповнених безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглядати клопотання без його участі.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і, за наявності, - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи, що власник майна, на яке прокурор просить накласти арешт, звернувся до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, слідчий суддя, з врахуванням ч.1 ст.172 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання прокурора без участі власника майна.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, надані прокурором докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, соідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30 вересня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000031 внесені до реєстру 30 вересня 2020 року за фабулою: «згідно матеріалів перевірки встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на території Христинівського та Уманського району Черкаської області протягом 2020-2021 року здійснює операції з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту і транспортування з цією метою спирту та підпільного виготовлення з нього лікеро-горілчаних виробів (водно-спиртової суміші), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей» - правова кваліфікація ч.3 ст.204 КК України.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
24 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 лютого 2021 року проведено обшук в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: 6 пластикових ємкостей об`ємом 5 л кожна, заповнених безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно до протоколу обшуку від 24 лютого 2021 року, старшим слідчим СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 , у присутності власника майна ОСОБА_5 , в період часу з 10 години 30 хвилин до 12 години 15 хвилин проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено: 6 (шість) пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, заповнених безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 та п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.3 ст.204 КК України, кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає за незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи.
25 лютого 2021 року заступником начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , за результатами розгляду кримінального провадження № 0000031 від 30 вересня 2020 року, винесено постанову про приєднання до кримінального провадження речових доказів, якою вирішено: визнати по кримінальному провадженню № 0000031 в якості речових доказів вилучені у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , згідно протоколу обшуку від 24 лютого 2021 речі (рідини), а саме: 6 (шість) пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, заповнених безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.
Під час судового розгляду встановлено, що фактично виявлені та вилучені речі та предмети під час проведення обшуку 24 лютого 2021 року є речовими доказами, є об`єктом кримінально-протиправних дій, і можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні та проведенні відповідних експертиз, об`єктом дослідження яких є, зокрема, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, проведення яких може бути ускладнене, оскільки особа, у розпорядженні якої знаходиться зазначене в клопотанні майно, чи інші особи, мають можливість приховати чи знищити його.
Враховуючи викладене, прокурором доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на 6 (шість) пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, які заповнені безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.
Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2020 року за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, - задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження № 0000031 від 30 вересня 2020 року арешт на вилучене майно під час проведення обшуку від 24 лютого 2021, а саме:
- 6 (шість) пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, заповнених безбарвною рідиною з характерним запахом спирту;
Залишити на відповідальному зберіганні в ЧФ ПП «Харт-Трейд» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, б.4, 6 (шість) пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, заповнених безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на слідчих, які згідно витягу з ЄРДР, уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031.
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутніми у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали виготовлений 02 березня 2021 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1