Справа № 761/3237/21
Провадження № 1-кс/761/2884/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора СД ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010903 від 13.11.2019, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Інспектор СД ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 , згідно якого просить надати інспектору сектору дізнання відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також групі дізнавачів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та за дорученням оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, CMC-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонентів які використовують мобільні номери № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного абонента в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 13.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010903, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що 30 серпня 2019 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , представник сервісу з ремонту кавових машин, під приводом ремонту кавової машини марки «Miele CVA 4080», шахрайськи шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 27 400 гривень, які належать ОСОБА_18 , після чого грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 25 листопада 2019 року, в денний час, представник сервісу з ремонту техніки Miele, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом ремонту посудомийної машини Miele серійний номер 55/100459004, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 19 400 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_18 , який користується номером НОМЕР_1 , повідомив, про те, що 29 серпня 2019 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , виявивши, що кавоварка Miele CVA 4080 (Nr. 60/65419615) не працює (задимилась під час вмикання), в пошуковій інтернет- системі Google знайшов посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 причому інтернет-посилання на вказаний сервісний центр було першим на інтернет-сторнці відповідного пошуку за ключовими словами «сервіс Міеіе».

ОСОБА_18 був впевнений, що веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 належить саме уповноваженому сервісному центру Міеіе. Зателефонувавши за одним з номерів, вказаним на веб-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 він поспілкувався з представником сервісного центру, розповів про поломку кавоварки та викликав майстра для здійснення ремонту. Через декілька хвилин йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 для уточнення адреси та обсягу ремонту кавоварки.

30 серпня 2019 року на автомобілі марки «Volkswagen Transporter» синього кольору, державний номерний знак Республіки Литва НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , прибули два чоловіки, які назвалися працівниками сервісного центру Міеіе. Вищевказані особи, кавоварку Miele CVA 4080 (Nr. 60/65419615) безпосередньо в приміщенні та в його присутності не оглядали, а одразу її демонтували, сказавши про те, що кавоварку потрібно забрати для діагностування. ОСОБА_18 наголошував на необхідності термінового ремонту. Того ж дня, ЗО серпня 2019 року, через декілька годин після демонтажу кавоварки, йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 , повідомивши, що в кавоварці потрібно замінити плату, оскільки туди потрапила вода, замінити бойлер, зробити очищення. Крім того, було названо вартість здійснення ремонту кавоварки - 27 400 гривень (двадцять сім тисяч чотириста гривень). ОСОБА_18 погодився на ремонт кавоварки за вказаною вартістю. Того ж дня, 30 серпня 2019 року, на автомобілі марки «Volkswagen Transporter» синього кольору, державний номерний знак Республіки Литва НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , ті самі особи, що забирали кавоварку для здійснення діагностики та ремонту, повернули її та встановили. Під час першого вмикання кавоварка працювала.

ОСОБА_18 був наданий документ під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № 437 від 30 серпня 2019 року, в якому перелічені наступні виконані роботи із зазначенням вартості: заміна плати - 19 900 гривень, заміна бойлеру - 2 700 гривень, профілактика заварного блоку - 1 200 гривень, декальцинація фізична - З 600 гривень, загальна вартість - 27 400 гривень. У даному документі також міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору, без зазначення ідентифікуючих даних фізичної особи (ПІБ, посада), яка такий підпис виконала.

ОСОБА_18 віддав готівкові грошові кошти в сумі 27 400 гривень особам, які забирали та повернули кавоварку. Того ж дня, 30 серпня 2019 року, через декілька годин після повернення кавоварки з ремонту, вона знову задимилась під час вмикання.

ОСОБА_18 багато разів телефонував за номерами, з яких йому телефонували з питань ремонту кавоварки: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , проте жодного разу зв`язатися з сервісним центром щодо здійсненого ремонту кавоварки не вдалося.

Через деякий час ОСОБА_18 за телефоном гарячої лінії звернувся до уповноваженого центру Miele - Міеіе™ сервісний центр. Працівники уповноваженого сервісного центру повідомили йому, що не приймали на ремонт чи гарантійне-сервісне обслуговування кавоварку Miele CVA 4080 (Nr. 60/65419615), тому не можуть надати будь-яку інформацію щодо якості нібито здійсненого ремонту даної кавоварки.

Надалі на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено номери телефонів сервісу НОМЕР_10 , НОМЕР_7 та місце розташування за адресою: АДРЕСА_4 . На момент перевірки даної адреси, майстерню не виявлена, після телефонної розмови, для уточнення місцезнаходження майстерні, невідома особа повідомила, що за даною адресою майстерня не працює так як переїхали на АДРЕСА_5 . Під час перевірки адреси: Київ АДРЕСА_5 , інформація надана представником MIELE) виявилась не правдива так як за даною адресою розташована поліклініка, та на території поліклініки майстерня відсутня і ніколи не знаходилась.

Під час перевірок вище зазначених адресів, майстерень не виявлено, оператор не повідомляє реальну адресу на особистий контакт виходити відмовляється, лише дистанційно встановлює який ремонт необхідно провести, уточнює адресу де знаходиться обладнання, яке необхідно ремонтувати і пропонує направити майстра. Припускаючи, що майстерні фіктивні або працюють з порушенням законодавства, були проведені подальші заходи по виявленню фактичного місця розташування фіктивних сервісів «MIELE» в м. Києві, та встановлення осіб причетних до організації та функціонування фіктивних сервісів вказаних в Інтернет ресурсах

Отримано інформацію, а саме що в 2018 - 2019 році фіктивна майстерня знаходилася за адресою: АДРЕСА_6 , та перевірено адресу, де майстерні виявлено не було.

В результаті проведених заходів отримано наступну інформацію:

Фіктивну майстерню організували два брата - ОСОБА_19 і ОСОБА_20 , які раніше займалися ремонтом пральних машин. ОСОБА_21 організував фіктивні сайти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші. Він же займається просуванням сайтів, щомісяця сплачуючи знаходження фіктивних сайтів в перших шпальтах.

ОСОБА_19 і ОСОБА_20 приймають телефонні дзвінки і розподіляють їх між майстрами.

В майстернях працюють 8-10 майстрів. Частина з них їздить до клієнтів на виклики. Основне завдання майстрів забрати обладнання в майстерню та необгрунтовано завищити ціну ремонту.

Інформацію про місце знаходження майстерні клієнтам вони не повідомляють. Устаткування забирають і привозять самі. Дуже часто змінюють телефонні номери майстрів щоб їх не знайшли незадоволені клієнти. Для роботи задіяні близько 15 телефонів. Розрахунок завжди здійснювався готівкою. Клієнту надавали гарантійний талон з написом «MIELE» без печатки і вказівки даних фіктивної майстерні. Текучість кадрів велика.

Оперативним шляхом було встановлено, що фіктивна майстерня переїхала в будівлю ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 . Псевдо майстерня орендує три невеликі кімнатки, в одній з кімнат стояли кілька пральних машин «МІЕЬЕ». У майстерні знаходилися три майстри ремонтника.

Також встановленні данні організаторів та співробітників псевдо майстерні «МІЕЬЕ»:

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_13 , прописаний за адресою: АДРЕСА_8 (тел. НОМЕР_8 ).

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_14 , прописаний за адресою: АДРЕСА_8 (тел. НОМЕР_9 ремонт пральних машин).

На даний час виникла необхідність у отриманні роздруківок мобільних номерів у зв`язку з чим необхідне отримання тимчасового доступу до документів, тобто до інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, CMC-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонента який використовує мобільний номер в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного абонента. Необхідність виникла через те, що особи вчинили дані злочини, продовжують вчиняти та з метою встановлення всіх учасників причетних до вищевказаних злочинів.

Інспектор в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання інспектора СД ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010903 від 13.11.2019, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати інспектору сектору дізнання відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також групі дізнавачів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та за дорученням оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, CMC-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонентів які використовують мобільні номери № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного абонента в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 по 19.02.2021 з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: