Справа № 157/789/21
Провадження №1-кс/157/353/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 липня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2021 року за №0000033, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000033 від 05 лютого 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з 22 січня 2021 року по 23 січня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, що в АДРЕСА_1 , через сайт «Олх» розмістив оголошення про продаж ним товару. В подальшому невідома особа надіслала потерпілому ОСОБА_5 у месенджері Viber, який зареєстрований за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , що емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилання на сайт за яким останній перейшов та ввів дані своєї банківської картки, з якої в подальшому відбулося списання грошових коштів двома операціями на загальну суму 1480 грн.

Як вбачається з показань потерпілого ОСОБА_5 , 22 січня 2021 року після отримання посилання у месенджері Viber він перейшовши за даним посилання на невідомий йому сайт, де він побачив вимогу ввести номер своєї платіжної карти. Після чого ОСОБА_5 ввів номер власної картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , внаслідок чого з даної картки було знято1480 гривень двома операціями, а саме 22 січня 2021 року в 22 год 33 хв. - 875 грн. та 23 січня 2021року в 16 год. 14 хв. - 605 грн.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного злочину.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити особу, яка здійснила операцію зняття коштів з даної картки та спосіб такого зняття тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення, і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати слідчим у провадженні, а саме заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 22 січня 2021 року по 23 січня 2021 року та зобов`язати останнього надати інформацію про: рух коштів по вище вказаному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином по даному картковому рахунку були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо); точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти; інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 22 січня 2021 року по 23 січня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд справи без її участі та задовольнити клопотання.

Вивчивши зміст клопотання та матеріали досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора-чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , протоколів допиту потерпілого встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000033 за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого відносно ОСОБА_5 , що мав місце 22 та 23 січня 2021 року.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим у провадженні, а саме: заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 22 січня 2021 року по 23 січня 2021 року та зобов`язати останнього надати інформацію про:

- рух коштів по вище вказаному картковому рахунку;

- де саме, коли і яким чином по даному картковому рахунку були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо);

- точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти;

- інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 22 січня 2021 року по 23 січня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1