Дата документу 29.04.2021 Справа № 554/3858/21
Провадження № 1-кс/554/7458/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 квітня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 25.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000178 від 25.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з невстановленими особами , зловживаючи службовим становищем заволоділи майном МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдавши останнім матеріальних збитків.
Зі змісту представника потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що остання була вимушена звернутись із заявою про шахрайські дії групи осіб, які призвели до рейдерського захоплення належного МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » агробізнесу, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у такий спосіб завдали останній збитків в особливо великому розмірі.
Так, у 2011 році, після передачі інвестором інвестицій ОСОБА_5 у розмірі 1 000 000 (один мільйон) доларів США останній фізично передав йому безіменний сертифікат акцій, (на пред`явника) МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Сейшельські Острови), що підтверджував право власності на 100% акцій цієї компанії (відповідно до Глави 100А Закону Про міжнародні комерційні компанії Законів Сейшельських островів).
Надалі у зв`язку зі змінами в законодавстві Республіки Сейшельські Острови 01.06.2014, безіменний сертифікат на 100% акцій (на пред`явника) МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перереєстровано на неї.
Слід зазначити, що на той час засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були МБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », частка якої складала 50% та МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка володіла такою ж часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у той час мала дві дочірні компанії СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колгосп) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
В подальшому під час здійснення господарської діяльності у 2015 році МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збільшило свою частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 75% шляхом придбання на підставі договорів купівлі-продажу 25% статутного капіталу у інших засновників.
Станом на липень 2018 року, тобто на час рейдерського захоплення, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », земельний банк останньої на той час налічував понад 5 тисяч гектар, у тому числі 1645 гектар оброблялось на території Полтавського кластеру, а саме на території Бербеницької, Ригівської, Ісковецької сільських ради Лохвицького району та Богодарівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області.
У липні 2018 року відбулось рейдерське захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого корпоративні права МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були незаконно перереєстровані на іншу компанію - МБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі очевидно підробленого документу - «договору опціону від 12.10.2011 року», без складення нотаріально посвідченого акту приймання-передачі частки, що прямо передбачено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Набуті активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме, корпоративні права дочірніх компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які станом на момент захоплення коштували якнайменш 160 млн. грн., земельний банк (у тому числі, що знаходився на території Полтавської області), техніка, зерно, худоба та інше відчужені, тобто співучасники злочину розпорядились майном на власний розсуд.
Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_5 через підвладну йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено заволодіння грошовими коштами у сумі 673 200, 00 доларів США з рахунків міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » через фіктивний контракт №11/04/2017у зв`язку з чим виникла необхідність проведенні слідчих дій з документами, рахунками належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які окремо по собі, так і в своїй сукупності та можуть бути використані як докази.
Згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 власником являється ОСОБА_5 .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_2 )

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копії документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, крім того отримати в електронному вигляді реєстр податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, перелік рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.
Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_2 )

та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважити, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких вона знаходиться.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000178 від 25.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з невстановленими особами , зловживаючи службовим становищем заволоділи майном МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдавши останнім матеріальних збитків.
Зі змісту представника потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що остання була вимушена звернутись із заявою про шахрайські дії групи осіб, які призвели до рейдерського захоплення належного МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » агробізнесу, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у такий спосіб завдали останній збитків в особливо великому розмірі.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні. Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, а саме: копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; документи, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за по сплаті податків з 01.01.2017 по теперішній час; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2019 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;копії податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2017 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; копії податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час; податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час; належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, за наявності, позови до адміністративного суду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;документи, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження, документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1