КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/567/21
Провадження № 1-кс/488/116/21
Ухвала
Іменем України
04.03.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №3 МРУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 19.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять повну інформацію щодо особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , а також про рух грошових коштів, з зазначенням інформації про дату, час та місце зняття грошових коштів користувачем, фото та відео файлів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття коштів, у період часу з 27.11.2020 року по 19.02.2021 року.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також слідчий просить надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Згідно з клопотанням, В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка займається незаконним виготовленням та обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, яка здійснює незаконний збут таких засобів не маючи законних джерел прибутку, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним збутом на території міста Миколаєва психотропних речовин, обіг яких обмежено, та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
ОСОБА_4 , у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, керуючись корисливим мотивом, незаконно придбав у невстановленому місці та у невстановленої в ході досудового розслідування особи, психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін не меньше - 0,4156г. та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP не менше 1,591 г., які зберігаючи при собі, почав перевозити по м. Миколаєву, з метою подальшого збуту.
Так, 19.02.2021 у невстановлений в ході досудового слідства час, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, знаходячись на території Корабельного району, розмістив вказаний ряд "закладок", з метою їх подальшого незаконного збуту невстановленим особам.
26.02.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КПК України.
Під час досудового розслідування в ході допиту підозрюваного ОСОБА_4 було встановлено що, за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, останній від невстановленої особи отримував грошову винагороду, яка перераховувалась на його банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання повної інформації про власника рахунку (картки), контактних телефонів, документів, що відображають рух грошових коштів по банківським карткам, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Крім того, для встановлення користувача вказаною банківською карткою, необхідно отримати тимчасовий доступ до фотознімків, зроблених банкоматами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з вказаної банківської картки.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, можуть вказати на особу причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що в них міститься може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим, за такого клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №3 МРУП ГУ НП в Миколаївській області які перебувають в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та містять повну інформацію щодо особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , а також про рух грошових коштів, з зазначенням інформації про дату, час та місце зняття грошових коштів користувачем, фото та відео файлів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття коштів, у період часу з 27.11.2020 року по 19.02.2021 року
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів та речей, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 02 квітня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1