Справа № 171/1495/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000022 від 30 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Криворізької східної окружної прокуратури області звернувся до слідчого судді з клопотанням на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000022 від 30 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, про накладення арешту.
З вищевказаного клопотання вбачається наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що впровадження слідчого відділу відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000022 від 30.06.2021, за ч. 1 ст. 240 КК України, за фактом підготовки ділянки на Південній частині ділянки «Водопад» Токівського родовища до видобутку граніту, а саме зняття верхнього шару родючого ґрунту та його вивезення в порушення вимог ст. 19 Кодексу України про надра, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення у встановленому порядку документів.

В ході досудового розслідування встановлено, Згідно відкритих даних на ( https://auction.prozorro.sale/SUE001-UA-071) 14.05.2021 року Державною службою геології та надр України проведено електронний аукціон щодо продажу «Спеціального дозвілу на користування надрами Південна частина ділянки «Водопад» Токівського родовища», розташованого в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Учасниками аукціону виступили ТОВ «Токівський гранітний кар`єр» () та ПП «Техінвест-МТ» (). Згідно державних реєстрів станом на 14.05.2021 року засновником та директором ТОВ «Токівський гранітний кар`єр» () був ОСОБА_4 . Засновником та директором ПП «Техінвест-МТ» () був ОСОБА_5 батько ОСОБА_4 .

26.05.2021 року засновником ПП «Техінвест-МТ» () став громадянин Польщі ОСОБА_6 , а директором ОСОБА_4 .

Переможцем у вказаному аукціоні стало ТОВ «Токівський гранітний кар`єр».

Наведені факти вказують на той факт, що в зазначеному аукціоні приймали участь пов`язані особи, що є недопустимим згідно законодавства України.

На теперішній час, в порушення вимог ст. 19 Кодексу України про надра, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення у встановленому порядку документів, після проведення вказаного аукціону на Південній частині ділянки «Водопад» Токівського родовища двома одиницями технологічного транспорту (завантажувач та екскаватор) почалися роботи щодо підготовки ділянки до видобутку граніту, а саме зняття верхнього шару родючого ґрунту та його вивезення. Завантажувач, яким виконуються зазначені роботи зареєстрований, як власність ТОВ «Горкіс Граніт» () та згідно реєстрів обтяжень знаходиться під арештом, накладеним Апостолівським відділом ДВС ГУ юстиції в Дніпропетровській області. Екскаватор марки «DOOSAN» зареєстрований на ТОВ «Техінвест-МТ» () та згідно рішення Господарського суду м. Київа від 03.10.2012 у справі № 5011-11/8213-2012 повинен був бути поверненим ТОВ «Богдан-Лізинг».

Згідно державних реєстрів засновником ТОВ «Горкіс Граніт» () є громадянин ОСОБА_7 , директором ОСОБА_5 , який також до 26.05.2021 був засновником та директором ПП «Техінвест-МТ» ().

Моніторингом публічної кадастрової карти https://map.land.gov.ua/ встановлено відсутність сформованої земельної ділянки під розміщення вказаної вище частини родовища.

Опрацюванням інформації з публічного ресурсу http://geoinf.kiev.ua/specdozvoli/ «Реєстр спеціальних дозволів на користування надрами» встановлено відсутність дозволу у вказаного суб`єкта господарювання, що свідчить про протиправний характер вказаної діяльності.

12.07.2021 в ході проведення огляду території місцевості Токівського кар`єру поблизу с. Токівське, Криворізького району, Дніпропетровської області виявлено та вилучено Екскаватор марки «DOOSAN» помаранчевого кольору, модель 340LCV № DNKHEL WOV 07 року випуску, навантажувач марки Вольво модель L220E помаранчевого кольору № L220 V4224.

Після проведення огляду Екскаватор марки «DOOSAN» помаранчевого кольору, модель 340LCV № DNKHEL WOV 07 року випуску, навантажувач марки Вольво модель L220E помаранчевого кольору № L220 V4224 передано на зберігання ОСОБА_8 .

30 червня 2021 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України та розпочато досудове розслідування.
Постановою слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 від 13.07.2021 року майно визнано речовими доказами.
Вказані дії виконані із метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, які мають значення по даному кримінальному провадженні. Враховуючи наведене, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 подав заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без його участі.
Відомості щодо власника вилученого в ході проведеного 12.07.2021 року огляду в матеріалах справи відсутні.
Неявка вказаних учасників кримінального провадження не перешкоджає слідчому судді розглянути клопотання по суті.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додатки до нього, доходить висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 цього Кодексу у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Як вбачається з наданих слідчим матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відкритих даних на ( https://auction.prozorro.sale/SUE001-UA-071) 14.05.2021 року Державною службою геології та надр України проведено електронний аукціон щодо продажу «Спеціального дозвілу на користування надрами Південна частина ділянки «Водопад» Токівського родовища», розташованого в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Учасниками аукціону виступили ТОВ «Токівський гранітний кар`єр» () та ПП «Техінвест-МТ» (). Згідно державних реєстрів станом на 14.05.2021 року засновником та директором ТОВ «Токівський гранітний кар`єр» () був ОСОБА_4 . Засновником та директором ПП «Техінвест-МТ» () був ОСОБА_5 батько ОСОБА_4 .

26.05.2021 року засновником ПП «Техінвест-МТ» () став громадянин Польщі ОСОБА_6 , а директором ОСОБА_4 .

Переможцем у вказаному аукціоні стало ТОВ «Токівський гранітний кар`єр».

Наведені факти вказують на той факт, що в зазначеному аукціоні приймали участь пов`язані особи, що є недопустимим згідно законодавства України.

На теперішній час, в порушення вимог ст. 19 Кодексу України про надра, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення у встановленому порядку документів, після проведення вказаного аукціону на Південній частині ділянки «Водопад» Токівського родовища двома одиницями технологічного транспорту (завантажувач та екскаватор) почалися роботи щодо підготовки ділянки до видобутку граніту, а саме зняття верхнього шару родючого ґрунту та його вивезення. Завантажувач, яким виконуються зазначені роботи зареєстрований, як власність ТОВ «Горкіс Граніт» () та згідно реєстрів обтяжень знаходиться під арештом, накладеним Апостолівським відділом ДВС ГУ юстиції в Дніпропетровській області. Екскаватор марки «DOOSAN» зареєстрований на ТОВ «Техінвест-МТ» () та згідно рішення Господарського суду м. Київа від 03.10.2012 у справі № 5011-11/8213-2012 повинен був бути поверненим ТОВ «Богдан-Лізинг».

Згідно державних реєстрів засновником ТОВ «Горкіс Граніт» () є громадянин ОСОБА_7 , директором ОСОБА_5 , який також до 26.05.2021 був засновником та директором ПП «Техінвест-МТ» ().

Моніторингом публічної кадастрової карти https://map.land.gov.ua/ встановлено відсутність сформованої земельної ділянки під розміщення вказаної вище частини родовища.

Опрацюванням інформації з публічного ресурсу http://geoinf.kiev.ua/specdozvoli/ «Реєстр спеціальних дозволів на користування надрами» встановлено відсутність дозволу у вказаного суб`єкта господарювання, що свідчить про протиправний характер вказаної діяльності.

12.07.2021 в ході проведення огляду території місцевості Токівського кар`єру поблизу с. Токівське, Криворізького району, Дніпропетровської області виявлено та вилучено Екскаватор марки «DOOSAN» помаранчевого кольору, модель 340LCV № DNKHEL WOV 07 року випуску, навантажувач марки Вольво модель L220E помаранчевого кольору № L220 V4224

Після проведення огляду Екскаватор марки «DOOSAN» помаранчевого кольору, модель 340LCV № DNKHEL WOV 07 року випуску, навантажувач марки Вольво модель L220E помаранчевого кольору № L220 V4224 переданий на зберігання ОСОБА_8 .

Постановою слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 від 13.07.2021 року визнано речовими доказами, а саме: Екскаватор марки «DOOSAN» помаранчевого кольору, модель 340LCV № DNKHEL WOV 07 року випуску, навантажувач марки Вольво модель L220E помаранчевого кольору № L220 V4224.

Також із даних матеріалів вбачається, що за вищевказаним фактом 30 червня 2021 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, що підтверджується витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 30 червня 2021 року.
Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення вилучений під час огляду місця події вищезазначені транспортні засоби, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти на майно, яке визнане речовими доказами відповідно постанови слідчого від 13.07.2021 року, шляхом заборони відчуження, а саме: Екскаватор марки «DOOSAN» помаранчевого кольору, модель 340LCV № DNKHEL WOV 07 року випуску, зареєстрований за ТОВ «Техінвест-МТ» ().

Виконання ухвали покласти на прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1