УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.07.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ ВП№4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000609 від 22.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 22.07.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, незаконно придбав в невстановленої особи, особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, та почав незаконно зберігати їх при собі з метою подальшого збуту.

22.07.2021, приблизно о 00 годині 00 хвилин, біля буд. АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 був зупинений працівниками поліції та в нього було виявлено 208 полімерних пакетів із порошкоподібними речовинами білого кольору та спресованою речовиною коричневого кольору із спеціфичним запахом, рослинного походження. Під час проведення огляду місця події за допомогою ідентифікатору IDenta 9000-General ScreeningDrugs проведений аналіз вилучених в ОСОБА_5 порошкоподібних речовин білого кольору та встановлено, що вони містять особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: героїн, метамфетамин, амфетамін, екстазі/MDMA, метадон, кетамин, фенілциклидин, пара-метоксиамфетамін, диметилтриптамин, МДПВ, мефедрон, РММА, mCPP, MDPBP, метіопорпамін, буфедрон, катинон, меткатінон, метілон. Окрім цього, під час проведення огляду місця події за допомогою ідентифікатору IDenta 3000-Marijuana/Hashish проведений аналіз вилучених в ОСОБА_5 спресованої речовини рослинного походження коричневого кольору та встановлено, що вони містять особливо небезпечні наркотичні засоби, а саме: канабіс.

Зазначені особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав при собі з метою подальшого збуту.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах.

22.07.2021 відповідно до ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, уродженець м. Одеси, маючий середню освіту, не працюючий, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, обгрунтовно підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22.07.2021 в період часу з 00:06 год. по 01:06 год. слідчим проведеного огляду місця події біля буд. АДРЕСА_1 , під час проведення якого у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з сумки, було виявлено та вилучено: 205 полімерних згортків з невідомою речовиною, які спеціалістом упаковано в сейф-пакет НПУ № INZ 2063025, 1 використаний експрес-тест ідентифікатор IDenta, які спеціалістом упаковано в сейф пакет НПУ № SUD 1024149, 1 використаний експрес-тест ідентифікатор IDenta, які спеціалістом упаковано в сейф пакет НПУ № FPS 5008456, 3 полімерних згортка з невідомою речовиною, які спеціалістом упаковано в сейф пакет НПУ № SUD 1024147, банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку спеціалістом упаковано в сейф пакет НПУ № FPS 5010004.

Таким чином, з метою встановлення дати, часу, місця (відділення банку/банкомату) та адресату особи, номеру її банківського рахунку та картки, від якої здійснювалися грошові нарахування підозрюваному ОСОБА_5 , за вчинення ним злочинних дій, що полягали в розповсюдженні та збуту згортків з наркотичними речовинами, в ході досудового розслідування виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до копій речей і документів, а саме: інформації, яка знаходиться в документах, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до переліку, зазначеному слідчим у клопотанні.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, інформація, яка знаходиться в документах, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП№4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000609 від 22.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом отримання необхідної інформації у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку підозрюваного ОСОБА_5 за банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2021 до часу фактичного зняття інформації;

- фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів за банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2021 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші операції.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1