Номер провадження № 1-кс/243/323/2021
Номер справи 243/1695/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 20 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася старший дізнавач СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Клопотанням, 19 лютого 2021 року до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами, які остання перевела на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 1600,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 18 лютого 2021 року, переглядаючи мережі інтернет, вона знайшла об`яву щодо реалізації дров та подзвонила за номером вказаному на сайті. Під час розмови невідомий чоловік підтвердив, що дійсно займається реалізацією дров. Громадянка ОСОБА_4 та вказаний невідомий чоловік домовились про продаж дров, однак останній запропонував ОСОБА_4 спочатку здійснити повну оплату за дрова у сумі 1600 грн. та перерахувати гроші на вказаний ним номер банківської карти. ОСОБА_4 погодилась та 18 лютого 2021 року перерахувала грошові кошти зі свого рахунку № НОМЕР_1 у сумі 1600,00 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , однак в подальшому дрова їй так і не привезли.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото - та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів. Встановлення місця зняття коштів, та інші дані, мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 12.19 год. 18 лютого 2021 року по теперішній час, до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту.

Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надала Заяву з проханням розглядати Клопотання без її участі та задовольнити його.

Прокурор Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надав Заяву з проханням розглядати Клопотання без його участі та задовольнити його.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2021 року, за заявою ОСОБА_4 від 19 лютого 2021 року, про те, що невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами, які остання перевела на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 1600,00 грн., попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20 лютого 2021 року, з якого вбачається, що 18 лютого 2021 року, переглядаючи мережі інтернет, вона знайшла об`яву щодо реалізації дров та подзвонила за номером вказаному на сайті. Під час розмови невідомий чоловік підтвердив, що дійсно займається реалізацією дров. ОСОБА_4 та невідомий чоловік домовились про продаж дров, та останній запропонував ОСОБА_4 спочатку здійснити повну оплату за дрова у сумі 1600 грн. та перерахувати гроші на вказаний ним номер банківської карти. ОСОБА_4 погодилась та 18 лютого 2021 року перерахувала грошові кошти зі свого рахунку № НОМЕР_1 у сумі 1600 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , однак в подальшому дрова їй так і не привезли.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання дізнавача, оскільки відомості щодо руху коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 20 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а саме :

- до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12.19 год. 18 лютого 2021 року по теперішній час.

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 за період з 12.19 год. 18 лютого 2021 року по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1