У Х В А Л А
Іменем України

06 липня 2021 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.07.2021 року дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823 від 01.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу дізнання Деснянського управління поліції ГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17.03.2021 року в період часу з 09 год. 13 хв. по 09 год. 23 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 43 160 грн., яка належить ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальної шкоди.

Під час виконання ухвали 28.05.2021 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено інформацію згідно ухвали Деснянського районного суду м. Києва № 1-кс/754/1309/21, яка знаходиться на CD-R диску. При опрацюванні даної інформації було встановлено, що з рахунку потерпілого було перераховано грошові кошти, зокрема 17.03.2021 в період часу з 09 год. 22 хв. по 09 год. 24 хв. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 тисяч 00 грн. на карту № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час виконання ухвали 28.05.2021 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено інформацію згідно ухвали Деснянського районного суду м. Києва № 1-кс/754/1309/21, яка знаходиться на CD-R диску. При опрацюванні даної інформації було встановлено, що з рахунку потерпілого було перераховано грошові кошти на 17.03.2021 в період часу з 09 год. 22 хв. по 09 год. 24 хв. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 ти. 00 грн. на карту № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на викладене, з метою документування злочинної діяльності невстановленої слідством особи, дізнавач просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які мають значення в розслідування кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту відкриття вище вказаного рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, у тому числі оригінали укладених договорів, необхідних для отримання даного рахунку, з метою проведення подальших експертних досліджень.

При цьому, дізнавач зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

-Копії договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

-Відомості про переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритих в Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 17.03.2021 року до моменту виконання ухвали із зазначенням повного номеру картки, номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із вищевказаних банківських карток.

-Виписки руху грошових коштів по карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 17.03.2021 року до моменту виконання ухвали , та при наявності фото- та відео-матеріали, зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси).

-Відомості про інструменти (засоби) доступу до карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-Якщо при керуванні карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати які саме дії були здійсненні, ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 00:00 17.03.2021 року до моменту виконання ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1