Справа № 216/884/21
провадження 1-кс/216/845/21
УХВАЛА
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 квітня 2021 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 0000215 від 04.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.04.2021 слідчий СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 04.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали у відношенні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, які зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2020 року вносили завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу працівників відділень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР та незаконно нараховували заробітну плату працівникам, які службові обов`язки фактично не виконували. Встановлено, що протягом 2020 року співробітники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР знаходилися за межами України, а службові особи комунального установи вносили до табелів обліку робочого часу завідомо неправдиву інформацію стосовно виходу на роботу та відпрацьованого часу, на підставі якої незаконно нараховувалась заробітна плата медсестрам відділення. Таким чином була нарахована та виплачена заробітна плата медсестрі анестезисту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в період часу з 03.10.2020 по 20.12.2020 року знаходилась у республіці Польща, та медичній сестрі відділення інтенсивної терапії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в період часу з 10.02.2020 по 26.03.2020, 03.10.2020 по 20.12.2020 року також знаходилась в республіці Польща. В ході подальшого досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які пояснили що працюють на посаді сестер медичних анестезіологічного відділення з палатою для інтенсивної терапії на 6 ліжок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР. У зв`язку з скрутним матеріальним становищем, низькими заробітними платами, в жовтні 2020 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили звільнитися з роботи та виїхати на заробітки до Республіки Польща, про що повідомили старшу сестру медичну ОСОБА_6 , остання попрохала їх не звільнятися з роботи оскільки не має кому працювати та написати заяви про надання відпустки без збереження заробітної плати строком на три місяці, пообіцявши що дані заяви вона самостійно погодить з керівництвом. Вищевказані заяви були написані ними особисто та передані ОСОБА_6 .

03.10.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виїхали на заробітки до Республіки Польща, де знаходились по 20.12.2020 року та після повернення приступили до роботи у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР. Знаходячись у Республіці Польщі їм на карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходили грошові кошти в якості заробітної плати за основним місцем роботи - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР. У зв`язку з перебуванням поза межами України вони одразу зателефонували ОСОБА_6 , яка повідомила нам що вказані грошові кошти, які надходили їм в якості заробітної плати вони можуть перевести на її картковий рахунок НОМЕР_1 , а вона їх в подальшому передасть до каси КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, чи передавала вона надіслані ними грошові кошти до каси підприємства - не відомо. Загальна сума перерахувань на вищевказаний рахунок, що належить ОСОБА_6 становить приблизно 52 000 гривень. З метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів ОСОБА_6 , встановлення загальної суми перерахувань грошових коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до:

- інформації про банківські операції і рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформації з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції, входи, виходи до системи онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів які надавалися банку при оформлені (відкритті) рахунку за період часу з 01.10.2020 по 01.02.2021;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2020 по 01.02.2021;

- відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місцезнаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування за період часу з 01.10.2020 по 01.02.2021, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60), у зв`язку із чим, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотаннята додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про банківські операції і рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформації з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції, входи, виходи до системи онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів які надавалися банку при оформлені (відкритті) рахунку за період часу з 01.10.2020 до 01.02.2021;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2020 по 01.02.2021;

- відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місцезнаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування за період часу з 01.10.2020 до 01.02.2021.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 21 червня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1