Справа № 344/5167/21
Провадження № 1-кс/344/2061/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000002 від 29.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000002 від 29.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.

Установлено, що особи обслуговуючого кооперативу «ЖБК Добра Справа», на підставі підроблених документів одержали право власності на об`єкт незавершеного будівництва (багатоквартирний житловий будинок), розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером № :03:002:0562 площею 0,082 га., адреса м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, 14, що перебували у власності ПП «Коврижних».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06.01.2017, зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва 27-ми квартирний (багатоповерховий) житловий будинок, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № :03:002:0562 площею 0,082 га. адреса м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, 14 за обслуговуючим кооперативом «Житлово будівельний кооператив «Добра Справа».

Згідно розділу № 101 інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, по вище вказаному будинку наявні зареєстровано обтяження № 21866379, № 31956364, № 22297263, № 2332641, № 23327420, № 25169979, № 247946318, № 25496968, № 27033325, № 34273798 у виді арешту нерухомого майна.

Окрім цього, досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 13.09.2019 по 29.10.2019, ОСОБА_5 будучи державним реєстратором, тобто особою, яка згідно вимог ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» має доступ до автоматизованої системи, в якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, використовуючи документацію, яка не містила будь яких фактичних даних, з якими закон пов`язує реєстрацію права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, несанкціоновано вчинив дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень об`єктів нерухомого майна на гаражі, житлові та нежитлові приміщення у будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером № :03:002:0562 площею 0,082 га, із незаконним присвоєнням адреси: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вулиця імені Владики Софрона Мудрого, 14А ( АДРЕСА_1 ), про що зробив записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 33230338, № 33352035, № 33352010, № 33351987, № 33256392, № 33257221, № 33351773, № 33351738, № 33254977, № 33255129, № 33255272, № 33256557, № 33254822, № 33256156, № 33257399, № 33254651, № 33254140, № 33254314, № 33254500, № 33253973, № 33253750, № 33272259, № 33272485, № 33272735, № 33272951, № 33277409, № 33277521, № 33277629, № 33277760, № 33277891, № 33431858, № 33433666, № 33433759, № 33433888, № 33433980, № 33434063, № 33434150, № 33931697, № 33931549, № 33931384, № 33931217.

Так, державний реєстратор ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні № 6 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи особистий ключ із електронним цифровим підписом та ідентифікатором доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, увійшов до вказаної автоматизованої системи та використовуючи акти прийому-передачі нерухомого майна житлових квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 гаражних приміщень АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , нежитлових приміщень № 1, АДРЕСА_38 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , 18 за адресою: АДРЕСА_39 ), видані ОК Житлово-Будівельний Кооператив «Добра Справа», які не містить будь яких фактичних даних, з якими закон пов`язує реєстрацію права власності на новозбудовані об`єкти нерухомого майна, достовірно знаючи, що відповідні документи про готовність об`єкта (багатоквартирного будинку) до експлуатації органами Державної архітектурно-будівельної інспекції не видавались, поштова адреса: АДРЕСА_39 ) будь якому об`єкту нерухомого майна, у тому числі житловому будинку, у визначеному законодавством порядку не присвоювалась, діючи умисно, несанкціоновано вчинив дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділів) об`єктів нерухомого майна гаража (машино-місце) № НОМЕР_1 , із незаконним присвоєнням адреси: АДРЕСА_40 , підстави виникнення права власності акти прийому-передачі нерухомого майна, видані ОК Житлово-Будівельний Кооператив «Добра Справа», довідки видані ОК Житлово-Будівельний Кооператив «Добра Справа», про що зробив відповідні записи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, таким чином зареєстрував право власності за ОСОБА_6 .

Умисні дії державного реєстратора ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України та 17.02.2021 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Згідно інформації, вилученої в Управлінні державної реєстрації Івано-Франківської міської ради та Витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що деякі з об`єктів нерухомого майна (квартири АДРЕСА_27 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , гаражі АДРЕСА_37 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ) право власності на які присвоїв своїми незаконними діями державний реєстратор ОСОБА_5 вже відчужені іншим особам.

Так, однокімнатна квартира АДРЕСА_41 ( АДРЕСА_1 ) 20.05.2020 вже відчужена ОСОБА_7 , 31.01.2020 однокімнатна квартира АДРЕСА_42 відчужена ОСОБА_8 , 30.08.2020 однокімнатна квартира АДРЕСА_43 відчужена ОСОБА_9 , 15.02.2020 двокімнатна квартира АДРЕСА_44 відчужена ОСОБА_10 , 22.04.2020 гараж № 1 відчужений ОСОБА_11 , 03.06.2020 гараж № 7 відчужений ОСОБА_12 , 15.02.2020 гараж № 8 відчужений ОСОБА_10 , 22.07.2020 гараж № 9 відчужений ОСОБА_13 а тому є загроза та підстави вважати, що вище вказаний гараж № НОМЕР_1 повторно буде відчужуватись (перепродуватись) і надалі іншим особам.

Згідно інформації Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради, вказаним органом місцевого самоврядування не приймалось будь яких рішень про присвоєння адреси: АДРЕСА_45 , АДРЕСА_1 чи АДРЕСА_1 будь якому об`єкту новозбудованого нерухомого майна, в даному випадку вище вказаному багатоквартирному будинку, право власності в якому зареєстрував державний реєстратор.

Окрім цього, управлінням з питань Державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради скасовано реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт ІФ 98 «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_46 , замовник ОК «ЖБК «Добра Справа», тобто той багатоповерховий будинок, якому державний реєстратор присвоїв адресу із літерою «А» та незаконно зареєстрував право власності.

Зареєстровані державним реєстратором відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Узинської сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області ОСОБА_5 об`єкти (житлові квартири, гаражі, нежитлові приміщення) в тому числі і об`єкт (гараж) № НОМЕР_1 у вказаному кримінальному провадженні мають значення речового доказу.

З метою запобігання можливості пошкодження, псування, перетворення, повторного відчуження майна гаража (машино-місце) № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_39 ), який знаходиться в житловому будинку на земельній ділянці із кадастровим номером :03:002:0562 площею 0,082 га. в такому стані, в якому він є на даний час іншим особам, оскільки він є доказом вчинення злочинних незаконних дій, що доказуються у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні на таке майно арешту.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено, державний реєстратор ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_47 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи особистий ключ із електронним цифровим підписом та ідентифікатором доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, увійшов до вказаної автоматизованої системи та використовуючи акти прийому-передачі нерухомого майна житлових квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 гаражних приміщень АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , нежитлових приміщень АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , 18 за адресою: АДРЕСА_39 ), видані ОК Житлово-Будівельний Кооператив «Добра Справа», які не містить будь яких фактичних даних, з якими закон пов`язує реєстрацію права власності на новозбудовані об`єкти нерухомого майна, достовірно знаючи, що відповідні документи про готовність об`єкта (багатоквартирного будинку) до експлуатації органами Державної архітектурно-будівельної інспекції не видавались, поштова адреса: АДРЕСА_39 ) будь якому об`єкту нерухомого майна, у тому числі житловому будинку, у визначеному законодавством порядку не присвоювалась, діючи умисно, несанкціоновано вчинив дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділів) об`єктів нерухомого майна гаража (машино-місце) № НОМЕР_1 , із незаконним присвоєнням адреси: АДРЕСА_40 , підстави виникнення права власності акти прийому-передачі нерухомого майна, видані ОК Житлово-Будівельний Кооператив «Добра Справа», довідки видані ОК Житлово-Будівельний Кооператив «Добра Справа», про що зробив відповідні записи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, таким чином зареєстрував право власності за ОСОБА_6 . Згідно інформації, вилученої в Управлінні державної реєстрації Івано-Франківської міської ради та Витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що деякі з об`єктів нерухомого майна (квартири АДРЕСА_27 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , гаражі № 1, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ) право власності на які присвоїв своїми незаконними діями державний реєстратор ОСОБА_5 вже відчужені іншим особам.

Зареєстровані державним реєстратором відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Узинської сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області ОСОБА_5 об`єкти (житлові квартири, гаражі, нежитлові приміщення) в тому числі і об`єкт (гараж) № НОМЕР_1 у вказаному кримінальному провадженні мають значення речового доказу.

Отже, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на нерухоме майно гараж (машино-місце) № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_40 ( АДРЕСА_1 ), який знаходиться в житловому будинку на земельній ділянці із кадастровим номером :03:002:0562 площею 0,082 га., із забороною розпорядження та вчинення реєстраційних дій.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1