Справа № 697/83/19
Провадження № 1-кс/697/218/2021
У Х В А Л А
Іменем України
20 травня 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню за № 0000676 від 13.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.05.2021 старший слідчий СВ ВП № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000676 від 13.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати оригіналі кредитних справ, складених з-приводу укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянами: ОСОБА_5 КД №; ОСОБА_6 КД № ; ОСОБА_7 КД № ; ОСОБА_8 КД № ; ОСОБА_9 № ; ОСОБА_10 КД № ; ОСОБА_11 КД № ; ОСОБА_12 КД № ; ОСОБА_13 КД № ; ОСОБА_14 КД № ; ОСОБА_15 КД № ; ОСОБА_16 КД № ; ОСОБА_17 КД № ; ОСОБА_18 КД № ; ОСОБА_19 КД № ; ОСОБА_20 КД № ; ОСОБА_21 КД № ; ОСОБА_22 КД № ; ОСОБА_17 , КД № ; ОСОБА_23 КД № ; ОСОБА_24 КД № ; ОСОБА_25 КД № .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що:

старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаської області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000676 від 13.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України;

в ході досудового розслідування було встановлено достатні підстави вважати, що в період часу з 09.02.2018 по 09.07.2018 фізична особа підприємець ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_1 ) та фізична особа підприємець ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн. НОМЕР_2 ), діючи таємно, за попередньою змовою групою осіб, підробили офіційні документи, а саме: кредитний договір від 09.02.2018 № укладений між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на отримання кредиту в розмірі 28 831,00 грн.; кредитний договір від 25.04.2018 № укладений між ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на отримання кредиту в розмірі 35 350, 00 грн.; кредитний договір від 08.05.2018 № укладений між ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на отримання кредиту в розмірі 35 032,00 грн.; кредитний договір від 21.05.2018 № укладений між ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на отримання кредиту в розмірі 33 293,60 грн.; кредитний договір від 09.07.2018 № укладений між ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на отримання кредиту в розмірі 58 140,00 грн., та використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи зазначеними кредитними коштами, що належать на підставі Договору про відступлення права вимоги від 07.10.2016 № ТАСЦФР-10-2016 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » право вимоги за вказаними кредитними договорами відступлені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

відповідно до роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО на ім`я ФОП ОСОБА_26 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018, наявні наступні записи про те, шо ОСОБА_26 надходили кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок кредитів громадян: -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_14 № 45.1 від 30/12/2017 за рахунок кредиту ОСОБА_21 , ІН: , 283.33 грн. ПДВ ,КД№; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_14 № 47,2 від 04/01/201 * за рахунок кредиту ОСОБА_27 , ІН: , 1166.67 грн. ПДВ ,КД№74323612; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 42.1 від 04/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_23 , ІН: , 1766.67 грн. ПДВ ,КД№; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 41,2 від 12/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_5 , ІН: , 4666.67 грн. ПДВ ,КД№5812378; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,1 від 19/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_17 , ІН: , 696.67 грн. ПДВ ,КД№; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 47.14 від 19/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_6 , ІН: , 4966.67 грн. ПДВ, КД№5182;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 47/25 від 24/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_7 , ІН: , 4970.8 грн. ПДВ, КД№ 14324023; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74.1 від 09/02/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_8 , ІН: , 4391.67 грн. ПДВ ,КД№99924; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,2 від 09/02/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_24 , ІН: , 2620 грн. ПДВ ,КД№; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 45.1 від 21/02/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_25 , ІН: , 4200 грн. ПДВ ,КД№; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_14 № 74,5 від 07/03/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_28 , ІН: , 900 грн. ПДВ ,КД№; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_14 № 45,2 від 19/03/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_9 , ІН: , 4887.5 грн. ПДВ ,КД№5002; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063 /_Оплата р/ф № 74,1 від 04/04/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_10 , ІН: , 1333.17 грн. ПДВ ,КД№816256190; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74.2 від 12/04/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_11 , ІН: , 1950 грн. ПДВ ,КД№634257655; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,2 від 25/04/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_12 , ІН: , 5416.67 грн. ПДВ ,КД№377260; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/ 35725063/ Оплата р/ф № 74,2 від 26/04/2018 за рахунок кредиту Мариніч В". І., ІН: , 5227.5 грн. ПДВ ,КД№; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,1 від 02/05/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_13 , ІН: , 4750 грн. ПДВ ,КД№43526199; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 78,2 від 04/05/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_20 , ІН: , 4845 грн. ПДВ ,КД№; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/___35725063_/_Оплата р/ф № 54,3 від 08/05/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_14 , ІН: , 5366.67 грн. ПДВ ,КД№37І26345; -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,2 від 10/05/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_15 , ІН: , 5953.33 грн. ПДВ ,КД№1032638;

згідно з роздруківкою руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », м. Черкаси МФО НОМЕР_5 на ім`я ФОП ОСОБА_15 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018, наявні наступні записи про те, шо на картковий рахунок ОСОБА_15 надходили кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок кредитів громадян: -Оплата р/ф № № 78,2 від 21/05/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_19 , ІН: , 5093.33 грн. ПДВ ,КД№ від 21/05/2018

-Оплата р/ф № 747.2 від 03/07/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_16 , ІН:

, 5191.67 грн. ПДВ ,КД№ від 03/07/2018;

20 жовтня 2020 року на підставі ухвали Канівського міськрайонного суду Черкаської області було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вилучено 12 кредитних справ та 2 копії договорів факторингу;

відповідно до листа заступника директора Департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за вихідним № 28898/10 від 30.11.2020, кредитні справи громадян: ОСОБА_5 КД №; ОСОБА_6 КД № ; ОСОБА_7 КД № ; ОСОБА_8 КД № ; ОСОБА_9 № ; ОСОБА_10 КД № ; ОСОБА_11 КД № ; ОСОБА_12 КД № ; ОСОБА_13 КД № ; ОСОБА_14 КД № ; ОСОБА_15 КД № ; ОСОБА_16 КД № ; ОСОБА_17 КД № ; ОСОБА_18 КД № ; ОСОБА_19 КД № ; ОСОБА_20 КД № ; ОСОБА_21 КД № ; ОСОБА_22 КД № ; ОСОБА_17 , КД № ; ОСОБА_23 КД № ; ОСОБА_24 КД № ; ОСОБА_25 КД № , знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

вище вказана інформація, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування;

з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила справу розглядати без відеореєстрації та участі сторін кримінального провадженні.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За приписами ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Відповідно до п. 1, 3 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 98 КПК визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, а також те, вищевказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обгрунтоване. З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 91, 98, 110, 159, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_29 , про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 0000676 від 13.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, шляхом зобов`язання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати оригіналі кредитних справ, складених з-приводу укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянами: ОСОБА_5 КД №; ОСОБА_6 КД № ; ОСОБА_7 КД № ; ОСОБА_8 КД № ; ОСОБА_9 № ; ОСОБА_10 КД № ; ОСОБА_11 КД № ; ОСОБА_12 КД № ; ОСОБА_13 КД № ; ОСОБА_14 КД № ; ОСОБА_15 КД № ; ОСОБА_16 КД № ; ОСОБА_17 КД № ; ОСОБА_18 КД № ; ОСОБА_19 КД № ; ОСОБА_20 КД № ; ОСОБА_21 КД № ; ОСОБА_22 КД № ; ОСОБА_17 , КД № ; ОСОБА_23 КД № ; ОСОБА_24 КД № ; ОСОБА_25 КД № , з метою їх огляду та вилучення для приєднання до кримінального провадження.

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1