Справа № 171/1782/21
У х в а л а
іменем України

12.08.2021 року

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.08.2021 року до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, яке обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000098 від 06.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 332 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Дніпропетровській області стосовно діяльності на території Апостолівського району Дніпропетровської області злочинного угруповання, що спеціалізуються на налагодженні каналів нелегальної міграції з використанням схеми незаконної видачі іноземцям паспортів громадян України та паспортів громадян України для Виїзду за кордон.

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що кримінальне провадження стосується внесення до автоматизованої системи завідомо неправдивих відомостей спеціалістом Апостолівського РС УДМС України в Дніпропетровській області, в ході видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон іноземним громадянами а саме:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт громадянина України НОМЕР_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 виданий 05.12.2018, орган видачі -1240;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт громадянина України НОМЕР_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 виданий 10.04.2018, орган видачі -1240;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 | РНОКПП - НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_7 виданий 15.01.2018, орган видачі -1240;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_9 виданий 11.07.2018, орган видачі -1240;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_11 виданий 18.09.2018, орган, видачі -1240;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянини України НОМЕР_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 виданий 21.06.2011, орган, що видав 2316;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_15 виданий 26.10.2016, орган видачі - 1240;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України у вигляді картки № НОМЕР_17 від 29.09.2017, орган видачі - 1240;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 » НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець паспорт громадянина України НОМЕР_21 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_22 виданий 11.01.2018, орган видачі -1240.

Відповідно до ч.5 ст. 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Далі Закон) оформлення паспорта громадянина України здійснюється розпорядником Реєстру. Прийняття заяв-анкет для внесення інформації до Реєстру, видача паспорта громадянина України здійснюються розпорядником Реєстру.

Відповідно до Статті 16 Закону оформлення, видача, обмін документів, їх пересилання, вилучення, повернення державі та знищення відбуваються в порядку, встановленому законодавством, якщо інше не передбачено цим Законом.

Відповідно до п. 19 постанови Кабінету міністрів України № 302 від 25.03.2015 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» (далі Порядок № 302 від 25.03.2015) До територіального органу ДМС документи подаються лише в разі оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру.

Відповідно до п. 24. Порядку № 302 від 25.03.2015 працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб`єкта під час приймання документів від заявника перевіряє повноту поданих заявником документів, зазначених у пунктах 35, 46 і 69 цього Порядку, відповідність їх оформлення вимогам законодавства.

У разі виявлення факту подання не всіх необхідних документів або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган ДМС/територіальний підрозділ ДМС, уповноважений суб`єкт інформує заявника про відмову в прийнятті документів із зазначенням підстав такої відмови. За бажанням заявника відмова надається в письмовому вигляді.

Відповідно до п. 25 Порядку № 302 від 25.03.2015 25. У разі відповідності поданих документів вимогам цього Порядку працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб`єкта із використанням електронного цифрового підпису та із застосуванням засобів Реєстру формує заяву-анкету (у тому числі здійснює отримання біометричних даних, параметрів).

Відповідно до п. 26 Порядку № 302 від 25.03.2015 26. Після формування заяви-анкети працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб`єкта друкує її та надає заявнику для перевірки правильності внесених до заяви-анкети відомостей. Реєстрація заяви-анкети здійснюється із застосуванням засобів Реєстру під час її формування. У разі виявлення помилок в заяві-анкеті працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб`єкта вносить до неї відповідні виправлення.

Відповідно до п. 27 Порядку № 302 від 25.03.2015 Після перевірки заявник власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу. Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб`єкта робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу власним підписом.

Відповідно до п. 28 Порядку № 302 від 25.03.2015. Після перевірки заявником правильності внесених до заяви-анкети відомостей про особу заява-анкета перевіряється та підписується (із зазначенням дати, прізвища та ініціалів) працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб`єкта, який прийняв документи та сформував заяву-анкету.

Відповідно до п. 29 Порядку № 302 від 25.03.2015. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб`єкта сканує із застосуванням засобів Реєстру до заяви-анкети документи, які подаються заявником. Оригінали документів (крім довідки про реєстрацію особи громадянином України, паспорта, що підлягає обміну, документів, що підтверджують сплату адміністративного збору) повертаються заявнику після оформлення заяви-анкети.

Відповідно до п. 46 Порядку № 302 від 25.03.2015. Заявник для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого подає такі документи:

1) заяву встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта зразка 1994 року (далі - заява про втрату паспорта);

2) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);

3) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

4) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

5) рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);

6) документ, що посвідчує особу законного представника/ уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;

7) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб`єкта шляхом проставлення відмітки Згідно з оригіналом та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;

8) документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів): про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка; про народження дітей - свідоцтва про народження дітей; про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт; про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт; довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;

9) одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів.

В ході досудового розслідування на даному етапі виникла необхідність допитати працівників Апосстолівського відділу ДМС, встановити та допитати осіб відомості про паспорти яких були використані для видачі паспорта громадянина України іноземцям, провести тимчасовий доступ до документів Головного управління ДМС у Дніпропетровській області

Строк досудового розслідування минає 12.08.2021, а особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлено.

Обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше є встановлення нових фактів видачі паспортів громадянина України іноземцям, не встановлення особи яка вчинила даний злочин , проведення тимчасового доступу до документів в м. Київ, відсутність відомостей про місце фактичного проживання ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та інших осіб.

Беручи до уваги, що по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме, встановити місцезнаходження особи, яка вчинила злочин, встановити місце знаходження громадян я ким видано паспорт в порушення чинного законодавства, встановити МАС-адреси обладання за допомогою якого здійснювався вхід до ЄДДР, допитати в якості свідків працівників та керівника Апостолівського РС УДМС України в Дніпропетровській області та інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність, то необхідний додатковий строк для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Встановлено, що СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 06.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.332 КК України.

Кримінальне провадження №0000098 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.332 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Строк досудового розслідування по даному провадженню згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України складає вісімнадцять місяців, оскільки особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, так як така особа не встановлена.

Строк досудового розслідування спливає 12.08.2021 року.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк у зв`язку із тим, що не встановлена особа, яка скоїла злочин її місцезнаходження, не встановлено місце знаходження громадян яким видано паспорт в порушення чинного законодавства, не допитані в якості свідків працівники та керівник Апостолівського РС УДМС України в Дніпропетровській області, що свідчить про складність справи.

Враховуючи те, що вказані слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, а також те, що для виконання слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст.219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000098 від 06.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.332 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 06.02.2020 року на шість місяців, а саме до 12.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: