Справа № 163/742/21
Провадження № 1-кс/163/339/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з виконувачем обов`язків начальника Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1(м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000070 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом під приводом телефонного дзвінка працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівковими коштами ОСОБА_5 в сумі 20000 гривень, які були списані з карткового рахунку останнього № НОМЕР_1 , після повідомлення ним в ході телефонної розмови реквізитів своєї банківської картки, CVC-коду та в подальшому коду доступу, що надійшов смс-повідомленням на його номер мобільного телефону.

В процесі проведення досудового розслідування, на підставі ухвали Любомльського районного суду Волинської області від 31.03.2021, було отримано доступ до карткового рахунку потерпілого та, згідно наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, встановлено, що 22.03.2021 з карткового рахунку ОСОБА_5 здійснена одна транзакція грошових коштів в сумі 20000 гривень, картка отримувача НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Одержання доступу до інформації рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість встановити достовірність грошових переказів та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.03.2021 за №0000070, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 22 березня 2021 року та рапортом інспектора СРПП відділення поліції №1 (м.Любомль) підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами та факт переказу зазначених готівкових коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 підтверджується протоколом допиту потерпілого та інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманою в ході виконання ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 31.03.2021.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000070 дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
відомості про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначеного рахунку; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по зазначеному рахунку, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 00:00 години 22 березня 2021 року до 23:59 години 25 травня 2021 року з можливістю вилучення цієї інформації.
Строк дії ухвали встановити до 25 червня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1