печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9763/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

До Офісу Генерального прокурора України 12.01.2021 р. надійшов запит компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі № CRM-182-66129 організації виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Так, відділом кримінальних справ Департаменту юстиції США надіслано до відповідних органів України запит про надання додаткової допомоги згідно "Договору про взаємну правову допомогу між США та Україною" від 1998 р.

Відповідно до матеріалів запиту, секція з боротьби зі злочинністю у сфері комп`ютерних технологій та захисту інтелектуальної власності Федеральної прокуратури округу Нью-Джерсі при Департаменті юстиції США та Секретна служба США ("USSS") (далі разом - "органи юстиції США") розслідують діяльність громадянина України ОСОБА_4 та інших осіб, які розробили шахрайську схему, яку застосовували на протязі тривалого часу.

Так, ОСОБА_5 разом з іншими особами вчиняв шахрайські дії, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, що було здатне викрадати персональну ідентифікаційну та банківську інформацію.

Крім того, органи юстиції США проводять розслідування діяльності осіб, які вчиняли шахрайські дії за попередньою змовою, що полягало у зламі комп`ютерів на території різних країн з метою ошукування мільйонів користувачів мережі Інтернет, які знаходилися в штаті ОСОБА_6 та у інших місцях, за допомогою шкідливої онлайн-реклами ("шкідлива реклама"), яка намагалася встановлювати на комп`ютери потерпілих осіб шкідливе програмне забезпечення ("шкідливі програми").

Так, 3 грудня 2018 року ОСОБА_7 були висунуті обвинувачення в окрузі штату ОСОБА_6 за правопорушення, які кваліфікуються згідно Кодексу законів США, глава 18, розділи 1030, 1343, 1349 та 2 (Крим. No. 18-720 (KSH)). 2 травня 2019 року Нідерланди здійснили видачу ОСОБА_8 до США. 29 жовтня 2019 року, в окрузі штату ОСОБА_6 , ОСОБА_8 визнав себе винним по одному пункту обвинувачення (участь у злочинній змові з метою здійснення шахрайства з використанням електронних засобів зв`язку) за те, що він взяв участь в злочинній змові з метою проведення кампаній по поширенню шкідливої реклами. Ці кампанії проводилися з 2014 по 2018 роки.

В ході подальшого розслідування, органи юстиції США встановили, що робота шкідливої реклами здійснювалася за вказівкою злочинного угрупування, яке знаходиться в м. Києві та діє під виглядом підприємства - " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Вказане угрупування очолюють: громадянин Білорусі ОСОБА_9 , який мешкає у Києві та громадянин України ОСОБА_10 , уродженець м. Донецьк. На вказаному підприємстві також були працевлаштовані інші особи, зокрема: ОСОБА_11 , яка виконувала управлінські функції, займалася працевлаштуванням робітників та придбанням рекламного простору для розміщення шкідливих програмних оголошень.

Органами юстиції США встановлено, що ОСОБА_9 надавав фігурантам злочинної змови вказівки включати шкідливі рекламні оголошення в загальні кампанії по поширенню шкідливої реклами. В подальшому він надавав ОСОБА_4 та іншим співучасникам вказівки щодо придбання у рекламних агентств та пов`язаних з ними рекламних бірж, онлайн-реклами із зазначеними шкідливими рекламними оголошеннями і організував створення фіктивних облікових записів в онлайн-мережах, які використовувалися фігурантами цієї злочинної змови для того, щоб обходити засоби захисту від шкідливої реклами, встановлені рекламними агентствами.

Проведене органами юстиції США розслідування також свідчить про те, що ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 керував діяльністю структури "Media Lab" по розповсюдженню шкідливої реклами і відповідав за технічні аспекти цієї злочинної діяльності, наприклад: нагляд за роботою інфраструктури, що відповідала за маршрутиризацію комп`ютерів потерпілих користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до зазначених рекламних оголошень, спрямовуючи їх до комп`ютерів з шкідливими програмами.

Виписки з банківського рахунку ОСОБА_4 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були отримані на законних підставах, додатково підтверджують наявність стосунків між останнім та іншими співучасниками, включаючи отримання платежів від ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , наприклад, дані з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 вказують, що приблизно 17 жовтня 2018 року ОСОБА_12 здійснив платіж для ОСОБА_13 , що складав приблизно 31 000 гривень. Виписки з рахунків вказаного банку також показують, що 10 жовтня 2018 року, ОСОБА_11 був здійснений переказ для ОСОБА_4 , що дає підстави вважати, що зазначені платежі могли бути платнею, яку ОСОБА_4 отримував від цієї злочинної групи, періодичність платежів становила в середньому один раз у два тижні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, те що в матеріалах запиту компетентних органів США про надання міжнародної допомоги на території України у кримінальній справі № CRM-182-66129 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які містяться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин зазначених у вказаному запиті.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються наступних клієнтів ОСОБА_4 - індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , ОСОБА_11 - індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_9 - індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_10 - індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 , а саме:

- справи з юридичного оформлення банківських рахунків вказаних осіб, тобто документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, в т.ч. договорів банківського рахунку та/або банківського вкладу, договорів рахунку умовного зберігання (ескроу), карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

- касових документів щодо банківських рахунків вказаних осіб, які оформляються банками (філіями, відділеннями) згідно з касовими операціями по банківському рахунку, тобто заяв на переказ та видачу готівки, платіжних доручень, грошових чеків та касових ордерів (прибуткових, видаткових, прибутково-видаткових);

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про операції по банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з дня відкриття рахунку по 23.02.2021;

- документи щодо дат, місць та осіб, які одержували грошові кошти, які були переказані з рахунків, або на рахунки вказаних осіб, а також квитанції та деталі переказів у системах Fedwire, CHIPS, або SWIFT;

- кореспонденція, що надходила на рахунок, з рахунку, або від імені власників рахунків;

- електронні записи будь-яких розмов за участі володільців вказаних рахунків, включаючи копії будь-яких розмов, що стосувалися переказу грошей на ці рахунки, або з них;

- інформацію в паперовому та електронному вигляді щодо операцій з системою Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 по рахункам вищевказаних клієнтів із зазначенням часу, місця, типу проведеної операції та IP-адреси пристрою, з якого здійснювався вхід в систему.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1