Справа № 712/4706/21
Провадження №1- кс/712/2555/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000027 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК Українипрокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 15.03.2013 фізична особа-підприсмець ОСОБА_4 (Орендар) уклав з ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 , (Орендодавець) договір оренди № 2 будинку побуту з прибудовами та сараєм, що належить до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У подальшому ОСОБА_4 , 15.01.2020 звернувся через свого представника, адвоката ОСОБА_6 , до господарського суду Черкаської області з позовною заявою про стягнення з ІНФОРМАЦІЯ_2 587 740 грн. витрат понесених на здійснення невід`ємних поліпшень Будинку побуту з прибудовою та сараєм, площею 232,6 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 (на цей час АДРЕСА_2 ), при цьому долучивши, як докази викладених у позові обставин, копії договору №0013 на виконання будівельно-ремонтних робіт від 15.05.2013, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за 2013 рік, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 10.12.2013, незважаючи на те, що вказані документи містять недостовірні відомості, в тому числі про обсяги та вартість виконаних робіт, на суму 346 тис. грн.
За результатами розгляду зазначеного позову 12.03.2020 Господарським судом Черкаської області в господарській справі № 925/67/20, з урахуванням досліджених доказів, в тому числі зазначених вище документів, винесено рішення, згідно з яким позов задоволено повністю, стягнути з ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ФОП ОСОБА_4 587 740 грн. витрат на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна.
Як зазначалося вище, на підтвердження виконання ремонтних робіт Будинку побуту ОСОБА_4 надано договір підряду № 0013 від 15.05.2013 укладений з ФОП ОСОБА_7 , квитанції до касового ордеру № 8 від 17.05.20013.
Також у вказаному договорі в розділі реквізити зазначено розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 відкритий у Г1АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_7 зареєстрований в липні 2013 року.
Оскільки, офіційно ФОП ОСОБА_7 зареєстрований після укладання договору підряду № 0013 то виникає сумнів, що банківський рахунок існував станом на 13.05.2013.
Таким чином виникає необхідність у розкритті банківської інформації з метою отримання інформації щодо звернення ФОП ОСОБА_7 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з заявою про відкриття банківського рахунку, дати його відкриття та руху коштів по ньому.
Прокурор в клопотанні зазначає, що враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових/посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій на паперовому або електронному носіях які перебувають у володінні службових/посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
-дату відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-інформацію про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , паспортні дані цієї особи, фото тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок за період існування картки;
-місце зняття коштів;
-фотокартки осіб, що знімали готівку;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;
-номери рахунків, на які були переведені кошти, із рахунку № НОМЕР_1 інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією.
-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 із зазначенням даг операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 - та за дорученням прокурора чи дізнавача старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1