Справа № 186/733/21
Провадження № 1-кс/0186/144/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 травня 2021 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 07 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
24 травня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 07 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.09.2020 року до 04.09.2020 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в розмірі 11 255 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що на інтернет сайті знайшов повідомлення про продаж електроскутера і за телефоном, який був зазначений на сайті, домовився про його купівлю. Особа, яка представилась продавцем сказала, що необхідно зробити повну передоплату за товар і смс повідомленням скинула номер банківської картки для перерахування грошових коштів. Наступного дня, 01.09.2020 року, потерпілий через термінал, розташований по вул. Горького м. Першотравенська, перерахував грошові кошти в сумі 9999 гривень на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього 04.09.2020 року потерпілому зателефонували із магазину, в якому він замовляв скутер і повідомили, що йому необхідно переслати ще 1256 гривень за доставку. Того ж дня потерпілий через термінал перерахував вказану суму на той самий рахунок, але до теперішнього часу замовлений товар не отримав.

До матеріалів кримінального провадження долучений чек про перерахування грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 01.09.2020 року незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рух коштів по картці в період часу з 01.09.2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адрес банкоматів, з який проводились зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта, якій належить банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ., які перебувають у володінні офісу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за період часу з 01.09.2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою адресою АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку у м. Дніпро.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

07.09.2021 року до чергової частини відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він повідомив, в період часу з 01.09.2020 року до 04.09.2020 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його коштами в розмірі 11 255 гривень.

Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №0000058 від 07 вересня 2020 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за період часу з 01.09.2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою адресою АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку у м. Дніпро, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за період часу з 01.09.2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою адресою АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку у м. Дніпро.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 26 травня 2021 року по 26 червня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1