УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

"07" червня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси матеріали клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2020 року за №0000032 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст.305 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2021 року старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000032 від 14 липня 2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 305 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається незаконною діяльністю, пов`язаною з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі виготовленням та збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну на території Смілянського району Черкаської області.
В матеріалах кримінального провадження мається достатньо фактичних даних для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень які містяться наступних документах:
- протоколі за результатами здійснення оперативно - розшукового заходу від 02 липня 2020 року, згідно якого, ОСОБА_5 обговорює факти придбання інгредієнтів для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також обставини збуту вказаної психотропної речовини;
- протоколі за результатами проведення НСРД від 20 серпня 2020 року, згідно даних якого на ім`я ОСОБА_8 через ТОВ «Нова Пошта» надійшло поштове відправлення з жовтою кристалічною речовиною, масою 111 грам, з якої відібрано 1,4 грама для проведення експертного дослідження;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1851 від 06 жовтня 2020 року, згідно якого, жовта кристалічна речовина, яка міститься у поштовому відправленні на ім`я ОСОБА_8 , є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропеном, масою 1,4049 грам;
- протоколі за результатами проведення НСРД від 20 серпня 2020 року, згідно якого, ОСОБА_5 обговорює факти придбання та отримання ОСОБА_8 інгредієнтів для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну;
- постанові про проведення НСРД контролю за вчиненням злочину від 02 жовтня 2020 року про надання дозволу на проведення оперативної закупки у ОСОБА_5 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну;
- протоколі за результатами проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 22 жовтня 2020 року, згідно якого, ОСОБА_5 21 жовтня 2020 року збув ОСОБА_9 за грошові кошти в сумі 800 гривень згорток фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору з коричневим відтінком;
- протоколі огляду та ідентифікації грошових коштів від 21 жовтня 2020 року, згідно якого, проведено ідентифікацію грошових коштів в сумі 800 гривень, призначених для оплати ОСОБА_5 за психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін;
- протоколі огляду особи, залученої до НСРД, та вручення їй СТЗ і грошових коштів від 21 жовтня 2020 року, згідно якого, ОСОБА_10 вручено грошові кошти в сумі 800 гривень, призначені для оплати ОСОБА_5 за психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, а також СТЗ, призначений для фіксації обставин збуту ОСОБА_5 вказаної психотропної речовини;
- протоколі добровільної видачі від 21 жовтня 2020 року, згідно якого, ОСОБА_9 видав згорток фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору з коричневим відтінком, придбаний у ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 800 гривень;
- протоколі допиту як свідка ОСОБА_9 , згідно якого, він 21 жовтня 2020 року придбав у ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 800 гривень згорток фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору з коричневим відтінком;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-21/438-МРВ від 17 лютого 2021 року, згідно якого, збута 21 жовтня 2020 року ОСОБА_5 порошкоподібна речовина білого кольору з коричневим відтінком містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін - основу 1,686 грама;
- протоколі за результатами проведення НСРД від 15 вересня 2020 року, згідно якого, ОСОБА_5 обговорює факти придбання та отримання ОСОБА_8 інгредієнтів для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також обставини збуту вказаної психотропної речовини;
- протоколі допиту як свідка ОСОБА_9 , згідно якого, ОСОБА_5 здійснює виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, за адресою: АДРЕСА_1 ;
- протоколі обшуку від 17 березня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого, під час проведення обшуку за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_11 було вилучено: обладнання та інгредієнти для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також металеве деко, відріз дзеркала та фрагмент пластикової картки з речовиною білого кольору, ємності з речовинами білого та сірого кольорів, фасувальні ваги та інші предмети;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-21/3377-НЗПРАП від 17 березня 2021 року, згідно якого металеве деко, відріз дзеркала та фрагмент пластикової картки з порошкоподібною речовиною білого кольору, вилученою 17 березня 2021 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін - основу 5,4773 грама;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_11 від 17 березня 2021 року, згідно якого, вилучені 17 березня 2021 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , обладнання та інгредієнти для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також металеве деко, відріз дзеркала та фрагмент пластикової картки з речовиною білого кольору, ємності з речовинами білого та сірого кольорів, фасувальні ваги та інші предмети належать ОСОБА_5 ;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_12 від 18 березня 2021 року;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_13 від 18 березня 2021 року, згідно якого, ОСОБА_5 протягом 2010-2013 років займався виготовленням та збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.
17 березня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
17 березня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
18 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб.
29 квітня 2021 року постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 продовжено до трьох місяців, тобто до 17 червня 2021 року.
11 травня 2021 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси підозрюваному ОСОБА_5 продовжений запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 червня 2021 року.
Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що завершити досудове розслідування до 17 червня 2021 року неможливо без отримання висновків за результатами проведення призначених в холі досудового розслідування судово - хімічних експертиз, проведення хіміко-технологічної експертизи, розсекречування матеріалів НСРД, встановлення та допиту свідків з числа осіб, які придбали у ОСОБА_5 психотропну речовину, проведення тимчасового доступу до р документів та інформації в АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Нова Пошта». Завершення вказаних процесуальних та слідчих дій має істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій триває і завершити їх до 17 червня 2021 року неможливо з об`єктивних причин (значний обсяг досліджуваних речовин та предметів, завантаження експертів, залучених до проведення експертиз, строків проведення призначених у вказаному кримінальному провадженні експертиз, значний обсяг матеріалів НСРД та їх розсекречення).
Для завершення проведення вказаних процесуальних слідчих дій слідчий просив продовжити строк досудового розслідування в вказаному кримінальному провадженні до 6 (шести) місяців, тобто до 17 вересня 2021 року.
Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 у судовому засіданні заявлені в клопотанні вимоги підтримав з наведених у ньому підстав.
Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень не визнав, проти продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000032 не заперечував, просив продовжити строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження до чотирьох місяців.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 в судовому засіданні проти продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000032 не заперечувала, просила продовжити строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження до чотирьох місяців.
Зазначила, що згідно листа Черкаського науково - дослідного експертно криміналістичного центру МВС України, орієнтовний строк закінчення призначених в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000032 судових експертиз визначений до закінчення червня 2021 року.
Враховуючи викладене, просила продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000032 до чотирьох місяців.
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні заявлені в клопотанні вимоги підтримав, просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 до 17 червня 2021 року.
Пояснив, що у вказаному кримінальному провадженні, в зв`язку з завантаженістю експертів, не завершені призначені в ході досудового розслідування судові експертизи, після завершення яких, в тому числі на підставі і в залежності від висновків, складених за результатами їх проведення, у вказаному кримінальному провадженні необхідно буде призначити судово - технологічну експертизу вилученого у підозрюваного обладнання з метою визначення правильної кваліфікації кримінального правопорушення та оголошення ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 313 КК України.
Крім того, необхідно виконати процесуальні дії з метою розсекречення значного обсягу матеріалів НСРД, в тому числі для можливості їх пред`явлення свідкам у вказаному кримінальному провадженні, які здійснювали придбання наркотичних засобів та психотропних речовин у підозрюваного ОСОБА_5 .
У вказаному кримінальному провадженні необхідно вирішити питання щодо оголошення підозри ОСОБА_5 за ч.2 ст.305, ч.3 ст. 311 КК України.
Заслухавши прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000032 внесені 14 липня 2020 року за наступними фабулами:
- «Жителі міста Сміла Черкаської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, готуються до контрабандного переміщення на територію Республіки Польща психотропної речовини амфетаміну для подальшого збуту» - правова кваліфікація - ч.1 ст.14 ч.2 ст.305 КК України;
- «Мешканці Смілянського району Черкаської області, діючи за попередньою змовою у період з серпня 2020 року по теперішній час займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також безпосереднім збутом у Черкаській області наркотичного засобу, обіг якого обмежено - амфетамін та інших наркотичних засобів і психотропних речовин» - правова кваліфікація - ч.2 ст.307 КК України;
- «17.03.2021 під час проведення обшуку на території домоволодіння за адресою : АДРЕСА_1 , слідчим УСБУ в Черкаській області серед іншого виявлено та вилучено металева деко, відріз дзеркала та фрагмент пластикової картки з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №СЕ 19/124-21/3377-НЗПРАП від 17.03.2021, містить у складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою психотропної речовини (в перерахунку на амфетамін основу) 5,4733 грам, що згідно наказу МОЗ України від 01.08.2000 являється великим розміром, яку ОСОБА_5 , знаходячись за вказаною вище адресою, виготовив та повторно зберігав з метою збуту» - правова кваліфікація - ч.2 ст.307 КК України;
- «17.03.2021 у ході проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , слідчим серед іншого виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з жовтою кристалічною речовиною, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №КСЕ 19/124-21/3671 від 22.04.2021 є прекурсором обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюється заходи контролю - фенілнітропропен, масою 101,549 г., що відповідно до таблиці «великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» є особливо великим розміром, яку ОСОБА_5 зберігав за вищевказаною адресою з метою виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін» - правова кваліфікація - ч.3 ст.311 КК України.
17 березня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
17 березня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до санкції ч.2 ст.307 КК України, незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, у великих розмірах, вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Згідно ч.5 ст.12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Враховуючи викладене, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, є тяжким злочином.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п.4 ч.3 ст.219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно п.1 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора.
Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 29 квітня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 продовжено до трьох місяців, тобто до 17 червня 2021.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2020 року за № 0000032 закінчується 17 червня 2021 року.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
Згідно ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим в ході досудового розслідування досудового розслідування кримінального провадження № 0000032 здійснено ряд процесуальних дій, однак, закінчити досудове розслідування у повному обсязі до 17 червня 2021 року неможливо, необхідно отримати висновки за результатами призначених у вказаному кримінальному провадженні судово - хімічних експертиз; провести хіміко - технологічну експертизу; розсекретити матеріали НСРД; встановити та допитати свідків з числа осіб, які придбали у ОСОБА_5 психотропні речовини; отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ в
АТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «Нова Пошта».
Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Враховуючи викладене, слідчий, з об`єктивних причини позбавлений можливості здійснити всі необхідні процесуальні дії в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2020 року за №0000032 в строк до 17 червня 2021 року.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2,9, 28, 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2020 року за №0000032, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2020 року за № 0000032, до 6 (шести) місяців, тобто до 17 вересня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 07 червня 2021 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1