Провадження №1-кс/127/4858/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором , мотивуючи свої вимоги тим, що 08.02.2021 невідома особа завідомо підробивши підписи трудових договорів із іноземцями Індії, отримали в ІНФОРМАЦІЯ_1 , нові посвідки на тимчасове проживання на території України громадянам Індії.

За даним фактом сектором дізнання внесені відомості до ЄРДР за №0000085 від 09.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий АДРЕСА_1 , який будучи керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса реєстрації АДРЕСА_2 , прийняв на посаду «директора» вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянку Індії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина Індії НОМЕР_2 на підставі трудового договору, який подав до ІНФОРМАЦІЯ_5 07.10.2019 року з підписами обох сторін. На підставі подачі вказаного трудового договору громадянка ОСОБА_5 отримала 23.10.2019 року в УДМС України у Вінницькій області посвідку на тимчасове проживання на території України. В ході подальшої перевірки по «Аркан ЦП» щодо перетину державного кордону України громадянкою Індії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина Індії НОМЕР_2 , було встановлено, що остання перетнула кордон в напрямку «В`їзд» в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вищевказаному паспорті та візі НОМЕР_3 , 09.10.2019 року в 14:48 годин, тобто на момент підписання трудового договору громадянка Індії ОСОБА_5 перебувала поза межами території України.

В ході проведення заходів, стало відомо, що громадянин ОСОБА_4 на підставі доручення вих. № 20 від 12.12.2019 року від громадянки Індії ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина Індії НОМЕР_2 , яка на даний час являється директором та підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса реєстрації АДРЕСА_3 , офіс 9,12.12.2019 року, було надано до ІНФОРМАЦІЯ_5 пакет документів на продовження дії дозволу. На підставі даного доручення та на підставі наданих документів дозвіл на працевлаштування було продовжено на три роки. Серед переліку наданих документів були наступні: заява про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства за особистим підписом ІНФОРМАЦІЯ_7 ; доручення наданого ОСОБА_4 за його підписом та особистим підписом ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі якого ОСОБА_4 був уповноважений подавати від імені підприємства заяви, документи, необхідні для оформлення дозволу на застосування праці, одержання вказаного дозволу та інше; фото 3,5*4,5 Вказана заява та доручення містить підпис ОСОБА_5 , які візуально не схожі на підписи ОСОБА_5 поставлені в паспорті та документах наданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також в ході проведення заходів в рамках ЄРДР № 0000201 від 02.05.2019 за ознаками ч. 3 ст. 332 КК України було встановлено, що ОСОБА_4 з метою реалізації своїх злочинних намірів та запрошення під виглядом працевлаштування іноземців на території України з їх подальшою легалізацією зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса реєстрації АДРЕСА_2 , керівником та засновником якого являвся він.

В ході виконання доручення слідчого в рамках вищевказаного кримінального провадження, 08.11.2019 співробітниками УБЗПТЛ ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що у АДРЕСА_4 , на орендованій квартирі проживають громадяни Республіки Індія в кількості п`яти осіб, а саме:- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_4 ;- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_5 ;- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 паспорт НОМЕР_6 ;- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_7 ;- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_8 .

В ході допитів зазначені особи повідомили, що вони особисто знають ОСОБА_4 та бачили останнього один раз в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання дозвільних документів на право проживання на території України. Також вказані іноземці повідомили, що не підписували будь-яких документів та контрактів про працевлаштування в тому числі з ОСОБА_4 . З вказаними іноземцями були проведені впізнання, на яких останні впізнали та чітко вказали на ОСОБА_4 .

Однак ОСОБА_4 подав особисто до ІНФОРМАЦІЯ_5 , як вказує під час допиту співробітник центру трудові договори з підписами обох сторін з наступними особами:- ОСОБА_9 підписаний трудовий контракт від 04.11.2019.- Мохаммед Ніджад Усман підписаний трудовий контракт від 04.11.2019.- ОСОБА_8 підписаний трудовий контракт від 04.11.2019.- ОСОБА_10 підписаний трудовий контракт від 04.11.2019.

На підставі подачі вказаних трудових договорів вказані громадяни отримала року в ІНФОРМАЦІЯ_1 посвідку на тимчасове проживання на території України.

В подальшому після отримання ухвал Вінницького міського суду було проведено тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_13 , вилучено трудові договори (контракти вищезазначених іноземців) та проведено почеркознавчі дослідження по вилученим трудовим контрактам та наявним підписам іноземців. За результатами проведеної експертизи встановлено, що підписи в трудових договорах, що подавав ОСОБА_4 не належать вказаними іноземцям.

Також встановлено, що ОСОБА_4 в подальшому в ІНФОРМАЦІЯ_13 представляє інтереси вказаних іноземців на підставі доручення виданого на його ім`я від теперішнього директора та підписанта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - ЄДРПОУ НОМЕР_1 громадянки Індії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 , паспорт НОМЕР_2 .

Вказане доручення містить підпис ОСОБА_5 , які візуально не схожі на підписи ОСОБА_5 поставлені в паспорті та документах наданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі даного доручення ОСОБА_4 надав до ІНФОРМАЦІЯ_5 заяви про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців, які містять підписи ОСОБА_5 , які візуально не схожі на підписи ОСОБА_5 поставлені в паспорті та документах наданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в подальшому дало можливість отримати нові посвідки на тимчасове проживання на території України вказаним іноземцям.

Необхідно отримати документи, а саме: заяви про надання платних послуг; заяви анкети; зобовязання-анкети приймаючої сторони щодо повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_14 про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контакту) з іноземцями, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Володільцем даної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом виїмки інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись вимогами ст.ст. ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому дізнавач звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з"явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, та їх вилучення щодо осіб: ОСОБА_9 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_10 , а саме: заяви про надання платних послуг; заяви анкети; зобовязання-анкети приймаючої сторони щодо повідомлення ДМС та служби зайнятості про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контакту) з іноземцями, володільцем даної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: