Справа № 344/7509/21
Провадження № 1-кс/344/2949/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000215 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що 28.04.2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вперіод часу з 20.04.2021 по 28.04.2021 невідома особа шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, щов січні 2021 року в соціальній мережі знайомств «Badoo» ОСОБА_5 познайомилася із особою, з яким листувалась на вільні теми один день, після чого спілкування було припинене. Надалі, 08.04.2021 року в соціальній мережі «Instagram» останній прийшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » , яким виявилась особа, з якою ОСОБА_5 переписувалася на початку січня 2021 року в соціальній мережі знайомств «Badoo». Останній запитав, чи може ОСОБА_5 позичити йомугрошові кошти в сумі 100 грн, оскільки йому не вистачало коштів для придбання інструменту для нанесення татуювань, на що вона погодилася та 20.04.2021 оформила кредит у фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 100 грн, які були зараховані на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 здійснила перерахування у сумі 100 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , яку надав їй співрозмовник. Цього ж дня, він оформлений кредит погасив. Через деякий час, він знову попросив ОСОБА_5 позичити йому грошові кошти для погашення кредиту за побутові прилади, у відповідь на що, вонасказала, що не має коштів, а він у свою чергу повідомив, що допоможе зареєструватися в кредитній онлайн компанії, для оформлення кредиту, на що потерпіла погодилася та надіслала йому фотографію паспорта - першої та другої сторінки, фотографію банківської картки, виданої на власне ім`я, з обох сторін, де зазначено номер картки, термін дії, СVV-код. Після цього, він самостійно оформляв кредити на ім`я потерпілої та перед тим писав їй про це в соціальній мережі «Instagram» та казав, що для оформлення кредиту потрібно повідомляти йому код підтвердження, який надходив в смс-повідомленнях, що ОСОБА_5 і робила. В деяких випадках до неї телефонували представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проходження авторизації, яку остання також самостійно підтверджувала. Також вищевказаній особі вона повідомила свій пароль до входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і кредитні грошові кошти, які інколи надходили на її банківську картку він перераховував на свої рахунки.

Таким чином, останній оформив на ім`я ОСОБА_5 наступні кредити за договором позики:

- 20.04.2021 в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (договір: 530940d7-205f-4513-89db-515c5eb6319d)на суму 1950.00 грн, який ОСОБА_5 на даний час погасила;

- 22.04.2021 в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (договір: 4040466)на суму 1000.00 грн, який ОСОБА_5 на даний час погасила;

- 22.04.2021 в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (договір: 4709600)на суму 1000.00 грн;

- 23.04.2021 в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (договір: 4784034)на суму 1500.00 грн, який ОСОБА_5 на даний час погасила;

- 25.04.2021 в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (договір: 0683-5909)на суму 1000.00 грн, який ОСОБА_5 на даний час погасила;

- 25.04.2021 в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (договір: 3097461)на суму 1000.00 грн, який ОСОБА_5 на даний час погасила;

- 25.04.2021 в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (договір: 565)на суму 2400.00 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доступ до інформації про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.03.2021 по 12.05.2021, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 01.03.2021 по 12.05.2021з рахунку знімались кошти.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, дізнавач попередньо подала заяву, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам з числа слідчої групи на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:до інформації про детальний рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.03.2021 по 12.05.2021, договору з банківською установою та документів, які надавались власником карти та інших рахунків при їх відкритті, ІР адрес входів в інтернет-банкінг, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в періодз 01.03.2021 по 12.05.2021 з рахунку знімались кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документіву відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 липня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1