Справа №766/1745/21
н/п 1-кс/766/2416/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділення (з дислокацією в м. Херсон) слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 332-1, ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий 3 відділення (з дислокацією в м. Херсон) слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт шляхом тимчасової заборони володіння, користування, розпорядження майном, що належить громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) мобільний телефон «Philips», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з SIM-картою НОМЕР_3 ;

2) мобільний телефон «Philips», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з SIM-картою НОМЕР_6 ;

3) водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_7 ;

4) свідоцтво № НОМЕР_8 про реєстрацію автотранспортного засобу «MAZDA» моделі 626, номер шасі НОМЕР_9 , державний реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

5) полімерна картка з написом « НОМЕР_11 »;

6) планшет марки «Samsung» моделі «Galaxy Tab А» (8.0.2019), серійний номер НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 ;

7) автотранспортний засіб «MAZDA» моделі 626, номер шасі НОМЕР_9 , державний реєстраційний номер НОМЕР_10 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 05.02.2020 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 332-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийняв рішення організувати та здійснювати незаконне переправлення осіб через державний кордон України з території Херсонської області через тимчасово окуповану територію України АР Крим (далі за текстом ТОТУ АР Крим) через незаконно збудований міст над Керченською протокою на територію Краснодарського краю Російської Федерації (далі за текстом РФ) поза діючими пунктами пропуску через державний кордон України.

Реалізуючи злочинний намір, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, ОСОБА_4 у спільноті з назвою «ТАКСИ *ДИЗЕЛЬ*пгт.Чаплинка» в соціальній мережі «Вконтакте» за наступною ІНФОРМАЦІЯ_2 -адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї особистої сторінки « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 у вказаній соціальній мережі розмістив оголошення про здійснення, серед іншого, пасажирських перевезень.

Формуючи оголошення, зазначив у зазначеній спільноті належні йому номери телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_3 як контактні для надання послуг з організації описаних незаконних перевезень, а також наступну інформацію: «- Перевозки по месту, району, области, Украине, заграницу; - Доставка цветов, продуктов, лекарств; - Встречи и проводы на вокзалах; -Услуга Трезвый водитель. моб.тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 Viber, WhatsApp, Telegram, Николай».

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2014 №424-р всі пункти пропуску через державний кордон України на території півострова Крим закриті, тобто перетин державного кордону безпосередньо через територію Криму у законний спосіб неможливий та має здійснюватися лише через неокуповану територію України.

Далі, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 27.01.2020, громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку з необхідністю придбання медикаментів, що відсутні у продажу на території України, знайшли в мережі Інтернет вищевказане оголошення про здійснення пасажирських перевезень, та зателефонували за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 , поцікавившись про можливість їх переправлення з смт. Чаплинка Херсонської області на територію Краснодарського краю (м. Новоросійськ, РФ).

ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова Крим закриті, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, повідомив в телефонній розмові, а згодом і в чат-переписці месенджера «Viber» ОСОБА_7 про можливість такого переправлення, яке може відбутись 29.01.2020 на автомобілі марки «MAZDA» моделі 626, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_10 , водієм буде ОСОБА_4 особисто, з автостанції смт. Чаплинка Херсонської області (Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Грушевського, 22) об 11 год. 00 хв. до Краснодарського краю (м. Новоросійськ, РФ) через тимчасово окуповану територію Кримського півострову.

На вказану пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились.

29.01.2020 ОСОБА_4 , усвідомлюючи викладені вище обставини, зокрема той факт, що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова Крим не функціонують, а міст через Керченську протоку є незаконно збудованим та не може бути використаним для перетину україно-російського кордону, на автомобілі марки «MAZDA» моделі 626, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_10 , прибув у визначене місце, а саме автостанція смт. Чаплинка Херсонської області (Херсонська область, смт. Чаплинка, вул.Грушевського, 22), та надав місце у вказаному автомобілі ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , після чого вирушив в напрямку АР Крим.

В ході поїздки ОСОБА_4 проінструктував ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , що з метою уникнення притягнення до відповідальності вони повинні не повідомляти співробітникам Державної прикордонної служби України про свій намір виїхати з території півострова Крим до РФ, а сказати, що вони рухаються на територію півострова Крим.

Далі, 29.01.2020 о 12 год. 00 хв. ОСОБА_4 на автомобілі марки «MAZDA» моделі 626, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_10 , перевіз громадян України ОСОБА_7 і ОСОБА_6 через адміністративний кордон з тимчасово окупованою територією Кримського півострову (КПВВ «Чаплинка»).

В подальшому ОСОБА_4 прослідував з громадянами України ОСОБА_7 і ОСОБА_6 автошляхом «Е97/М17» через міста Красноперекопськ, Джанкой, Керч, та близько 18 год. 02 хв. 29.01.2020 через незаконно збудований міст над Керченською протокою (т.зв. «Керченський міст») на автомобілі марки «MAZDA» моделі 626, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_10 , незаконно переправив громадян України ОСОБА_7 і ОСОБА_6 через Державний кордон України до РФ поза встановленими пунктами пропуску.

29.01.2020 не пізніше 21 год. 00 хв. ОСОБА_4 доставив ОСОБА_7 і ОСОБА_6 до м. Новоросійськ (РФ).

Викладені обставини послугували підставами для притягнення ОСОБА_7 і ОСОБА_6 до адміністративної відповідальності за порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, тобто за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2042 КУпАП.

Поряд з тим, 25.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 03.11.2020 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , за результатом чого виявлено та вилучено речі та документи, що стосуються описаної вище протиправної діяльності ОСОБА_4

1) мобільний телефон «Philips», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з SIM-картою НОМЕР_3 ;

2) мобільний телефон «Philips», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з SIM-картою НОМЕР_6 ;

3) водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_7 ;

4) свідоцтво № НОМЕР_8 про реєстрацію автотранспортного засобу «MAZDA» моделі 626, номер шасі НОМЕР_9 , державний реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

5) полімерна картка з написом « НОМЕР_11 »;

6) планшет марки «Samsung» моделі «Galaxy Tab А» (8.0.2019), серійний номер НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 .

Також, 25.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 03.11.2020 було проведено обшук автотранспортного засобу «MAZDA» моделі 626, номер шасі НОМЕР_9 , державний реєстраційний номер НОМЕР_10 , за результатам якого, вказаний автомобіль тимчасово вилучено як засіб/знаряддя злочину, передбаченого ст. 332 КК України та переданого на відповідальне зберігання заступнику начальника Каховського РВ УСБУ в Херсонській області, за адресою: просп. Дніпровський, 26, м. Нова Каховка, Херсонська область.

Вилучені у ОСОБА_4 речі оглянуті (протокол огляду від 26.02.2021 року) та постановою слідчого визнані речовими доказами, у зв`язку з тим, що в них наявні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та містяться інформація щодо незаконного перетину останнім адміністративної межі з ТОТ АР Крим та переправлення інших осіб через державний кордон України.

Зокрема, планшет марки «Samsung» моделі «Galaxy Tab А» міститься відеозапис, що який був ймовірно знятий на території Російської Федерації 29.01.2020, при цьому ОСОБА_4 нібито перебував на ТОТ АР Крим. Поряд з тим, в мобільних телефонах міститься контактна особа ім`я « ОСОБА_8 », моб. тел. НОМЕР_14 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), якого, згідно матеріалів досудового розслідування, разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 перевіз через з Херсонської області через ТОТ АР Крим до Російської Федерації (м. Новоросійськ).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Власник майна в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки вказане майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України, та відповідно до постановою слідчого від 26.02.2021 року вказане майно визнане речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000015 від 05.02.2020 року.

Також слідчий суддя вважає за необхідне заборонити користуватися та розпоряджатися зазначеним майном, оскільки існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі вищезазначеного майна.

В свою чергу клопотання слідчого в частині заборони володіння майном задоволенню не підлягає, оскільки окрема можливість такої заборони не передбачена нормами КПК України, та наразі позбавлення права володіння зазначеним майном порушує конституційні права та свободи особи.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого 3 відділення (з дислокацією в м. Херсон) слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що належить громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) мобільний телефон «Philips», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з SIM-картою НОМЕР_3 ;

2) мобільний телефон «Philips», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з SIM-картою НОМЕР_6 ;

3) водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_7 ;

4) свідоцтво № НОМЕР_8 про реєстрацію автотранспортного засобу «MAZDA» моделі 626, номер шасі НОМЕР_9 , державний реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

5) полімерна картка з написом « НОМЕР_11 »;

6) планшет марки «Samsung» моделі «Galaxy Tab А» (8.0.2019), серійний номер НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 ;

7) автотранспортний засіб «MAZDA» моделі 626, номер шасі НОМЕР_9 , державний реєстраційний номер НОМЕР_10 , заборонивши користуватися та розпоряджатися зазначеним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1