Справа №487/3052/21
Провадження №1-кс/487/2873/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.05.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Кропивницькому) Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
26.05.2021 слідчий Третього СВ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику зазначеного відділу ОСОБА_9 , а також прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації абонентів мобільного оператора приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власника або користувача сім-карт оператора), які використовували електронні пристрої, призначені для роботи в мережах стільникового зв`язку (мобільні телефони), з сім-картами з закріпленими за ними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань та місцезнаходження вищевказаних абонентів мобільного зв`язку та до інформації про номери та адреси базових станцій (з вказуванням LAC та CID) оператора мобільного зв`язку, в яких реєструвалися абоненти мобільного зв`язку приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2021 по 01.05.2021, що перебуває у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з кожним вказаним вище абонентським номером (абонент А та абонента Б); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А та абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-карти (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресації, тощо; дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувається сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.365 КК України.

Зазначені у клопотанні відомості (інформація) є фактичними даними, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (факти телефонних з`єднань абонентів, місцезнаходження під час телефонного спілкування), а відтак, можуть бути використані як доказ.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, вимоги підтримав, просив про задоволення.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.04.2021 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13.04.2021 року, у заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , який в силу займаної посади був обізнаний про суб`єктів господарської діяльності, що здійснюють вантажні та автомобільні перевезення на території Кіровоградської області, виник злочинний план, направлений на особисте збагачення, з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди від зазначених суб`єктів господарювання, шляхом створення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності.

Так, 13.04.2021 року о другій половині дня (більш точного часу слідством не встановлено) до начальника автотранспортного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зателефонував водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що під час вивезення твердих побутових відходів на автомобілі «МАЗ», перед в`їздом на полігон ТПВ за адресою: АДРЕСА_2 , його та ще одного водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зупинили працівники Укртрансбезпеки у Кіровоградській області, які були там самі, без присутності працівників поліції.

Також, водій підприємства повідомив, що під час перевірки працівниками Укртрансбезпеки водійської документації виявлено відсутність індивідуальної книги водія, за що передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 2700 грн.

Начальник автотранспортного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 прийняв рішення особисто прибути на місце для з`ясування усіх обставин події, однак через працівника товариства отримав інформацію від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо необхідності прибуття до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для спілкування з їхнім керівництвом.

У подальшому, начальнику автотранспортного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 стало відомо про те, що службові особи Укратрансбезпеки відпустили вказаних вище водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без складення будь-яких адміністративних матеріалів.

Доповівши про вказану ситуацію керівнику товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , ОСОБА_12 отримав вказівку з`ясувати обставини вказаної події.

В подальшому, встановивши, що керівником ІНФОРМАЦІЯ_5 є ОСОБА_11 та дізнавшись номер його мобільного телефону, ОСОБА_12 зателефонував останньому та, поспілкувавшись в телефонному режимі щодо обставин та підстав зупинки автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », погодився на пропозицію ОСОБА_11 особисто прибути до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Наступного дня, 14.04.2021 о 08.30 год. ОСОБА_12 приїхав до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке розташоване в бізнес центрі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході зустрічі із ОСОБА_11 , яка відбувалась на подвір`ї вказаного бізнес-центру, останній повідомив, що в автомобілях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є порушення у веденні відповідних індивідуальних книг водіїв, за що передбачена адміністративна відповідальність, а також вказав, що так як всі автомобілі товариства є двохосними, навантаження припадає на задню вісь, то в разі їх зупинки та перевірки працівниками Укртрансбезпеки в подальшому, автомобілі товариства не пройдуть ваговий контроль.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний план, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 під час спілкування з начальником автотранспортного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 , яке розташоване в бізнес центрі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказав останньому, що у працівників Укртрансбезпеки є можливість не зупиняти автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою їх подальшої перевірки, однак для цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має безоплатно вивозити тверді побутові відходи з території вказаного бізнес-центру, де знаходиться адміністративне приміщення Укртрансбезпеки у Кіровоградській області.

У свою чергу, начальник автотранспортного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 зазначив про необхідність узгодження вказаного питання з керівництвом товариства.

Доповівши пропозицію заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 отримав категоричну відмову щодо умов співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , озвучених ОСОБА_11 під час зустрічі.

22.04.2021, близько 10.00 год. в ході особистої зустрічі із заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , яка відбувалась у дворі бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » начальник автотранспортного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_11 позицію керівництва товариства, що безоплатно та без укладення договору вивозити тверді побутові відходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не буде.

В свою чергу, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , зрозумівши, що начальник автотранспортного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 на його умови не погодиться, висловив вимогу останньому щомісячно сплачувати кошти в розмірі 10000 грн. за нестворення штучних перешкод в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », безперешкодний проїзд автомобілів підприємства без проведення перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , не притягнення водіїв товариства до адміністративної відповідальності та вирішення питання щодо нескладання процесуальних документів по виявленим порушенням адміністративного законодавства, звернувши увагу на неминуче притягнення водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до адміністративної відповідальності у разі відмови.

ОСОБА_12 , розуміючи протиправність вимог заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , 23.04.2021, звернувся до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, із заявою про вчинення кримінального правопорушення та в подальшому діяв під контролем правоохоронних органів.

Так, 29.04.2021, близько 12.35 год., під час зустрічі з ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_11 , перебуваючи в альтанці на подвір`ї бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , попередньо обговоривши умови та гарантії щодо подальшої безперешкодної роботи транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержав від ОСОБА_12 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 10 000 грн. за не притягнення водіїв товариства до адміністративної відповідальності та вирішення питання щодо нескладання процесуальних документів по виявленим порушенням адміністративного законодавства у травні 2021 року.

29.04.2021 о 12 год. 39 хв. ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України, а його злочинну діяльність було припинено та під час проведення невідкладних слідчих дій, виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 10000 гривень, які були попередньо вручені ОСОБА_12 для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Таким чином, ОСОБА_11 одержав неправомірну вигоду для себе за вчинення та невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

30.04.2021 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні та перевірці здобутих у ході розслідування доказів, зокрема, отримання доказів, що підтверджують здійснення телефонних дзвінків ОСОБА_11 як заявнику у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , так і своїм підлеглим інспекторам ІНФОРМАЦІЯ_5 про зупинку водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснення їх перевірок; у встановленні конкретних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які зупиняли водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 та ОСОБА_15 під час вивезення твердих побутових відходів та після перевірки водійської документації, повідомили про необхідність прибуття керівництва вказаного товариства до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідження вказаних обставин є необхідне для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, так як на цей час є достатні підстави вважати, що ОСОБА_11 до своєї протиправної діяльності залучив також своїх підлеглих - інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказані обставини можливо встановити шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, що операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , однак отримати ці відомості інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо у зв`язку з тим, що вказані відомості містять охоронюваною законом таємницю.

Проведеними на даному етапі розслідування слідчо-оперативними заходами встановлено, що до зупинки водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та протиправної діяльності ОСОБА_11 можуть бути причетні інспектори відділу державного контролю за безпекою на транспорті у Кіровоградській області ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 для спілкування використовував електронні пристрої, призначені для роботи в мережах стільникового зв`язку (мобільні телефони) з сім-картками з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 .

Також, встановлено, що ОСОБА_16 , у своїй повсякденній діяльності користувався неконтрактними номерами телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , у своїй повсякденній діяльності користувався неконтрактними номерами телефону НОМЕР_11 та НОМЕР_4 ; ОСОБА_18 , у своїй повсякденній діяльності користувався неконтрактним номером телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_19 , у своїй повсякденній діяльності користувався неконтрактним номером телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_20 , у своїй повсякденній діяльності користувався неконтрактним номером телефону НОМЕР_7 .

З метою реалізації покладених на органи Державного бюро розслідувань завдань орган досудового розслідування зазначає про необхідність дослідження інформації абонентів мобільного оператора приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власників або користувачів сім-карт операторів), які використовували електронні пристрої, призначені для роботи в мережах стільникового зв`язку (мобільні телефони) з сім-картами з закріпленими за ними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань та місцезнаходження вищевказаних абонентів мобільного зв`язку та до інформації про номери та адреси базових станцій (з вказуванням LAC та CID) оператора мобільного зв`язку, в яких реєструвалися абоненти мобільного зв`язку приватного акціонерного товариства

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.04.2021 по 01.05.2021.

Зазначена інформація, у сукупності з іншими наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, дозволить виконати передбачені чинним Кримінальним процесуальним кодексом України завдання кримінального провадження та необхідна для долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Кропивницькому) Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику зазначеного відділу ОСОБА_9 , а також прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримати копії даних документів в та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про абонентів мобільного оператора приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власника або користувача сім-карт оператора), які використовували електронні пристрої, призначені для роботи в мережах стільникового зв`язку (мобільні телефони), з сім-картами з закріпленими за ними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань та місцезнаходження вищевказаних абонентів мобільного зв`язку та до інформації про номери та адреси базових станцій (з вказуванням LAC та CID) оператора мобільного зв`язку, в яких реєструвалися абоненти мобільного зв`язку приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2021 по 01.05.2021, вказавши наступну інформацію, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з кожним вказаним вище абонентським номером (абонент А та абонента Б).

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А та абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-карти (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресації, тощо.

- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувається сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Ухвала дійсна до 30.06.2021 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1