Справа № 308/3637/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

13 травня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення СВ Управління СБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділення СВ Управління СБУ в Закарпатській області підполковник юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, погодженим начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2021 року за №0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 о 8:24 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на ділянку «виїзд» прибув вантажний автомобіль марки «МАН» р.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н.з. НОМЕР_2 , в якому згідно з поданими на митному контролі товарно-супровідними документами переміщувався вантаж «пиломатеріали хвойні обрізні з ялин та ялиці» загальним обсягом 34, 2276 м. куб.

Згідно з поданими до митного оформлення документами відправником даного вантажу значиться ФОП « ОСОБА_6 », а отримувачем словацька фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 . У відповідності до п. 5 поданого до митного оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 26.02.21 серії ЗК № 783636 виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 ФОП « ОСОБА_6 », останньому надано дозвіл на експорт лісоматеріалів загальним об`ємом 37 м. куб. геометричними розмірами 20-200х30-200х4000-6000 мм.

Однак у ході митного огляду вищевказаного вантажу встановлено, що фактично через митний кордон України переміщується 28, 1796 м. куб. пиломатеріалів довжиною 6 метрів, що на 6,796 м. куб. більше ніж зазначено в товарно-супровідних документах та 6,048 м. куб пиломатеріалів довжиною 4 метра, тобто фактично наявний вантаж не відповідає обсягам та розмірам зазначеним в поданих на митний контроль товарно-супровідних документах.

З змісту відповідей

ІНФОРМАЦІЯ_1 № 04-10/316 від 01.03.2021 та № 04-10/469 від 23.03.2021 вбачається, що поданий

до митного контролю сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 26.02.21 серії ЗК № 783636 був виданий ФОП « ОСОБА_6 » на партію лісоматеріалів обсягом 37 м. куб.

У відповідності до поданих останнім документів, як підставу для отримання зазначеного сертифікату ОСОБА_6 експортується партія пиломатеріалів обсягом 37 м. куб на адресу угорської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 . Сертифікати на пиломатеріали загальним обсягом 34, 2276 м. куб. для експорту на адресу словацької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 ФОП « ОСОБА_6 » взагалі не видавались.

Таким чином, у ході досудового розслідування та проведення перевірочних заходів встановлено, що зазначений вантаж переміщувався на підставі документів, які містять неправдиві дані щодо походження та обсягу лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, підроблених документів, у тому числі виданих на іншу партію, а відтак, вони є забороненими до переміщення через митний кордон України, у зв`язку з чим вказані обставини свідчать про наявність ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України.

У відповідності до вимог «Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005 експортер лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з метою отримання сертифікату подає власноручно заповнену та підписану заяву встановленого взірця до якої додає товарно-супровідні документи необхідні для оформлення сертифікату.

При цьому, громадянин ОСОБА_6 пояснив, що заяву та документи для оформлення сертифікату серії ЗК №783636 від 26.02.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_8 подавав не він, а можливо митний брокер або його представник. Саму заяву він не підписував.

У зв`язку з вищенаведеним, сторона кримінального провадження просить надати їй тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу заяви, яка стала підставою для оформлення та видачі сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експеортних операцій серії ЗК 783636 від 26.02.2021 року володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути в його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду справи був повідомлена належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.04.2021 року підтверджено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України, а саме: переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.
Обставини, якими слідчий обумовлює своє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтверджуються відповідними матерілами, зокрема протоколом про порушення митних правил №0325/30500/21 від 02.03.2021 року, сертифікатом про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ЗК№783636 від 26.02.2021, заявою про видачу сертифікату про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 26.02.21021 року та іншими матеріалами.
Як вбачається з клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до заяви від 26.02.2021 року, яка була подана начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка стала підставою для оформлення та видачі сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених зних пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК №783636.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки дана заява була подана начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою видачі відповідного сертифікату є всі підстави вважати, що оригінал даної заяви міститься саме в володінні даної установи.
Зазначена заява сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка подала дану заяву.
Беручи до уваги необхідність проведення експертних досліджень даного документа слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для надання розпорядження щодо вилучення його оригіналу.
На підставі вищенаведеного, беручи до уваги те, що стороною кримінального провадження доведено, що заява від 26.02.2021 року про видачу сертифіката про походження лісоматеріалів перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи необхідність її вилучення та проведення експертизи, слідчий суддя прийшов до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 та членам слідчої групи: старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу майору юстиції ОСОБА_9 , слідчому 2 відділення слідчого відділу майору ОСОБА_10 , слідчому

2 відділення слідчого відділу ОСОБА_11 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу заяви, яка стала підставою для оформлення та видачі сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 784712 від 24.03.2021, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1