Справа № 714/405/18
Провадження №1-кс/714/28/21
У Х В А Л А
Іменем України
"02" березня 2021 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання дізнавача ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000300,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 мотивувавши його тим, що 15.12.2017 невідома особа під приводом продажу трактора через Всесвітню мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 3 300 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю с.Великосілля Герцаївського району Чернівецької області, які останній в якості завдатку перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

З пояснень потерпілого ОСОБА_5 органом досудового розслідування встановлено, що 13.12.2017 біля 16 години 00 хвилин він через всесвітню мережу Інтернет вирішив придбати трактор. На сайті ОЛХ знайшов відповідне оголошення. Після чого, відразу зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який було вказано на сайті. За цим номером йому відповів чоловік, якій назвався ОСОБА_6 . Він повідомив останнього, що хочу придбати трактор марки GM 40. В ході телефонної розмови останній підтвердив наявність бажаного товару. Так, згідно усної домовленості з продавцем, ОСОБА_5 необхідно було здійснити передоплату в частковому розмірі, а саме в сумі 3300 грн. на картковий рахунок який продавець пізніше повідомить через СМС-повідомлення, тобто розрахуватись за доставку товару та за пальне, а основну суму за трактор в розмірі 54 000 гривень, після доставки.
15.12.2017 біля 17 години 40 хвилин продавець зателефонував ОСОБА_5 і повідомив що трактор вже загрузили в транспорт, та треба розрахуватись за доставку. Приблизно о 18 годині 15 хвилин за допомогою терміналу самообслуговування, якій знаходиться в м. Герца в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній здійснив переказ грошових коштів в сумі 3 300 грн. на картковий рахунок одержувача № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_7 . Після того як він здійснив переказ грошей, зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про даний факт, на що останній відповів, що гроші не отримав і попросив ще раз здійснити переказ, але на інший картковий рахунок. ОСОБА_5 сказав останньому, що нічого відправляти більше не буде. В цю ж хвилину ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та запитав чи відбувся переказ грошей, на що йому відповіли, що гроші були зняті з рахунку.
Після чого замовлений товар він не отримав, грошові кошти не повернуто, зв`язок з продавцем втрачено.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів банківських рахунків даної особи.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 13.12.2017р. по 15.12.2017р.

Водночас встановлено, що вказані вище документи а саме інформація із карткового рахунку № НОМЕР_2 про здійснення всіх транзакцій, за вказаний період часу знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Просить суд надати дізнавачу тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »зокрема щодо ПІБ осіб власника рахунка № НОМЕР_2 , місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 13.12.2017 по 15.12.2017 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач на призначене судове засідання не з`явилась, проте її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Як вбачається з Витягу за Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, в рамках відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №0000300, внесеного у ЄРДР 16 грудня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: банківська виписка про рух грошових коштів із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначення номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), в період часу з 13.12.2017р. по 15.12.2017р.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається, за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами, неможливо слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача відділення поліції №4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області Юлії Чорней погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000300 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ),зокрема:

- ПІБ осіб власника рахунка № НОМЕР_2 , місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 13.12.2017 по 15.12.2017 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вищевказану інформацією.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1