печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 29.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів десятого відділу УБФЗ ГУ ДФС у м. Києві директор ТОВ «ГРИФОН ГРУП» (код 39519966) гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ МІСЬКЕ БУДIВНИЦТВО (код 23979469) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ» (код 42764970) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (код 39755484), ТОВ «ЛІТОС» (код 31174467) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюють привласнення коштів державного бюджету при здійсненні будівельних робіт з капітального ремонту (будівництва) медичних закладів в ході виконання тендерних договорів укладених з Управління капітального будівництва та архітектури Бориспільської районної державної адміністрації Київської обл. () КМНЛ «Соціотерапія» (код ЄДРПОУ5496862), Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (), Департаментом капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації (), Департаментом капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації (), Департаментом капітального будівництва Рівненської обласної державної адміністрації (). з подальшими обготівкування привласнених державних коштів шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а саме: ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯКУРСОР БУД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЄВРОБУДРЕСУРС» () ТОВМЕДЖИК БІЛД (), ТОВ КОНКРЕЙТ (), ТОВ РОЯЛ МОНОЛІТ (), ТОВБУДОПТПОСТАЧАННЯ (), ТОВ НОВОБУД СІТІ (), ТОВ ПРОФ-ЦК (),ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА АЛЬФАБУДПРОМ (), ТОВ «Торгхаус Плюс» ().
Крім того, згідно матеріалів десятого відділу УБФЗ ГУ ДФС у м. Києві директор ТОВ «ГРИФОН ГРУП» (код 39519966) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ МІСЬКЕ БУДIВНИЦТВО (код 23979469) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ» (код 42764970) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновник ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (код 39755484), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , директор ТОВ «ЛІТОС» (код 31174467) гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , директор ТОВ «Реновація Бухгалтерського Обліку» (код 39957679) гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_10 та інші не встановлені на даний час слідством посадові особи органів державної влади створили протиправну схему направлену на привласнення коштів державного бюджету.
Під час здійснення досудового розслідування встановлені факти можливого привласнення коштів державного бюджету виділених для капітального ремонту перинатального центру м. Бориспіль, Київської обл., амбулаторій загальної практики сімейної медицини Запорізької обл., Львівської обл., Миколаївської обл., Рівненської обл. шляхом укладення договорів між ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (код 39755484), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ» (код 42764970), ТОВ «ГРИФОН ГРУП» (код 39519966), ТОВ МІСЬКЕ БУДIВНИЦТВО (код 23979469), ТОВ «ЛІТОС» (код 31174467) з одного боку та Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (), Департаментом капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації (), Департаментом капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації (), Департаментом капітального будівництва Рівненської обласної державної адміністрації () за значним завищенням суми кошторису, невиконання робіт в повному обсязі, використання невідповідних матеріалів під час здійснення ремонтних робіт та інше, з подальшим перерахування отриманих державних коштів на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Будівельна Компанія «МОНТАЖКОНСТРУКЦІЯ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КУРСОР БУД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЄВРОБУДРЕСУРС» () ТОВ МЕДЖИК БІЛД (), ТОВ КОНКРЕЙТ (), ТОВ РОЯЛ МОНОЛІТ (), ТОВ БУДОПТПОСТАЧАННЯ (), ТОВ НОВОБУД СІТІ (), ТОВ ПРОФ-ЦК (), ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА АЛЬФАБУДПРОМ (), ТОВ «Торгхаус Плюс» (), ТОВ «Будівельні технології 2015» (код ЄДРПОУ ) та інші з метою їх обготівкування та маскування протиправної діяльності шляхом документального відображення виконання будівельних робіт, поставлення будівельних матеріалів та інших ТМЦ.
Крім того, згідно матеріалів десятого відділу УБФЗ ГУ ДФС у м. Києві підконтрольні організатору ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , які фактично здійснюють ведення бухгалтерського обліку підприємств ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (код 39755484), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ» (код 42764970), ТОВ «ГРИФОН ГРУП» (код 39519966), ТОВ МІСЬКЕ БУДIВНИЦТВО (код 23979469), ТОВ «ЛІТОС» (код 31174467) перераховують отримані на капітальних ремонт амбулаторій загальної практики сімейної медицини бюджетні грошові кошти в адресу підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Будівельна Компанія «МОНТАЖКОНСТРУКЦІЯ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КУРСОР БУД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЄВРОБУДРЕСУРС» () ТОВ МЕДЖИК БІЛД (), ТОВ КОНКРЕЙТ (), ТОВ РОЯЛ МОНОЛІТ (), ТОВ БУДОПТПОСТАЧАННЯ (), ТОВ НОВОБУД СІТІ (), ТОВ ПРОФ-ЦК (), ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА АЛЬФАБУДПРОМ (), ТОВ «Торгхаус Плюс» (), ТОВ «Будівельні технології 2015» () за нібито виконані будівельні роботи та поставлені будівельні матеріали та інші ТМЦ.
Також, матеріалами досудового розслідування підтверджується, що працівники, які фактично виконують будівельні роботи з капітального ремонту амбулаторій загальної практики сімейної медицини в ході допиту надали покази, що їм невідоме ТОВ «Будівельна Компанія «МОНТАЖКОНСТРУКЦІЯ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КУРСОР БУД» (), ТОВ «Укррембудкомплекс Північ» () ТОВ МЕДЖИК БІЛД (), ТОВ КОНКРЕЙТ (), ТОВ РОЯЛ МОНОЛІТ (), ТОВ БУДОПТПОСТАЧАННЯ (), ТОВ НОВОБУД СІТІ (), ТОВ ПРОФ-ЦК (), ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА АЛЬФАБУДПРОМ (), ТОВ «Торгхаус Плюс» (), ТОВ «Будівельні технології 2015» (код ЄДРПОУ ), та вони здійснюють вказану роботи за заробітну плату в розмірі 500 грн. на день яка виплачується готівкою.
Так, ТОВ «Укррембудкомплекс Північ» (код ЕДРПОУ 42739279) зареєстроване за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вулиця Олеся Гончара, будинок 41 (за податковою адресою відсутнє). Директором даного підприємства згідно реєстраційних документів є ОСОБА_11 (інн НОМЕР_1 ). Відповідно до форми 20 ОПП поданої ТОВ «Укррембудкомплекс Північ» (код ЕДРПОУ 42739279) за адресою: м. Київ. вул. Шолуденко 28/4 обліковані офісні, складські приміщення та місця зберігання автомобільної техніки, проте в ході огляду з`ясовано, що за вказаною адресою знаходиться Комунальне підприємство «Спортивний комплекс «СТАРТ». Директор Комунального підприємства «Спортивний комплекс «СТАРТ» повідомив що ТОВ «Укррембудкомплекс Північ» (код ЕДРПОУ 42739279) ніяких офісних, складських, інших приміщень не орендує та на території спортивного комплексу відсутнє, що було зафіксовано відповідним актом.
Під час досудового розслідування допитано директора, бухгалтера, засновника ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ» (код 42764970) ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_2 , яка повідомила, що зареєструвала дане підприємство на прохання дочки ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 , та не мала на меті здійснення фінансово-господарської діяльності на даному СГД. Відповідно до бази даних «Податковий блок» 10.09.2020 року на посаду директора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ» (код 42764970) призначена гр. ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 .
Також, допитано осіб, що виконують на вказаних об`єктах будівельні роботи. які повідомили, що вони офіційно не працевлаштовані та їм виплачують заробітну плату готівкою в розмірі 500 грн/день, також їм не відомі ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (код 39755484), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ» (код 42764970), ТОВ «ГРИФОН ГРУП» (код 39519966), ТОВ МІСЬКЕ БУДIВНИЦТВО (код 23979469), ТОВ «ЛІТОС» (код 31174467), від яких нібито здійснюється документальне придбання будівельних робіт, будівельних матеріалів та інших ТМЦ.
Крім цього, допитано директора ТОВ "Меджик Білдт" () гр. ОСОБА_13 , який повідомив, що зареєстрував дане СГД за грошову винагороду та підприємство зареєстроване на його ім`я фактично не здійснювало проведення будівельних робіт по капітальному ремонту амбулаторій та не відвантажувало будівельні матеріалів в адресу ТОВ «Будівельна Компанія «МОНТАЖКОНСТРУКЦІЯ» ().
Також, в ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні співробітниками податкової міліції встановлено, що бюджетні кошти перераховувались на рахунок підприємства з ознаками «транзитності», а саме на: ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" () відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
У подальшому, постановою слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств, а саме: ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" () відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , визнано речовими доказами.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вказаних вище підприємств, встановивши заборону вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" () відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
2. Заборонити ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" () або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), перераховувати/знімати грошові кошти.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1