Справа № 202/3234/21
Провадження № 1-кс/202/2896/2021
УХВАЛА
11 червня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
02.06.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 02.06.2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 18.05.2021 року приблизно о 17.00 год. невстановлена особа, знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого заволоділа грошовими коштами з вказаної картки в розмірі 14000 гривень (ЄО12677)
27.07.2021 року за даним фактом СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000250 від 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив наступне, що 18 травня 2021 року приблизно після 14.00 години його у гості покликав сусід ОСОБА_6 ( який мешкає разом із ОСОБА_7 , квартира належить останній) з квартири АДРЕСА_1 . Потерпілий ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 розпивали спиртні напої. В іншій кімнаті в квартирі в цей час знаходився хлопець на ім`я ОСОБА_8 , який тимчасово мешкає в квартирі ОСОБА_6 . У цей же день 18.05.2021 приблизно в 15.00 годин ОСОБА_9 попросив в потерпілого ОСОБА_5 мобільний телефон, щоб комусь подзвонити,на що останній передав свій мобільний телефон, і так він в нього залишився. Чи нагадував ОСОБА_10 , щоб втой повернув йому мобільний телефон, ОСОБА_5 не пам`ятає, так як вжив велику кількість спиртних напоїв. Потім під вечір ОСОБА_5 помітив, що ОСОБА_9 вийшов з квартири ОСОБА_6 . Далі, здається з квартири вийшов і ОСОБА_6 , а коли повернувся, то у нього в руках був мобільний телефон ОСОБА_5 , який він забрав у ОСОБА_11 .
Потім ОСОБА_9 мені сказав ОСОБА_5 , що прийшло повідомлення на його мобільний телефон, що з банківської картки останнього намагаються зняти гроші, на що ОСОБА_6 не дав підтвердження цій операції. ОСОБА_5 Пояснив, що потім з мобільного телефону зникають всі додатки, і він не бачить ніякої інформації по своїй карті. Приблизно о 21.00 годині ОСОБА_5 повернувся до себе додому, та помітив, що з куртки зникла банківська карта універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2
ОСОБА_5 пояснив, що наступного дня 19 травня 2021 року вранці він знову прийшов до ОСОБА_6 , де також перебував ОСОБА_9 , у квартиру АДРЕСА_1 , де останні почали вживати спиртні напої. ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_9 , де його банківська карта, останній відповів, що не розуміє, про що той говорить. ОСОБА_12 повністю відмовився від того, що він брав картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що приналежна ОСОБА_13 .
Надалі ОСОБА_5 пояснив, що 21 травня 2021 року телефонував в банк та просив заблокувати його картку № НОМЕР_1 , на що працівники банку вказали, що номер з якого останній телефонує вже не значиться, як фінансовий номер, що фінансовий номер було змінено. Далі 23 травня 2021 року ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення, що підтверджено кредит. ОСОБА_5 зателефонував оператор, запитав, чи підтверджує він кредит, та повідомили, що дзвонили з іншого номеру та змовляли кредит. Далі 24 травня 2021 року ОСОБА_5 пішов до відділення ПритБанку, щоб відновити картку, відновити свій фінансовий номер. В банку йому нічого не сказали, але пояснили, що у нього було змінено фінансового номер, що прив`язаний до картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . У відділенні банку ОСОБА_5 поміняв карту, змінив знову фінансовий номер. В цей день 24.05.2021 знову приходить смс-повідомлення, що йому відмовлено у видачі кредиту. Після чого ОСОБА_5 знову телефонував оператору та попросив заблокувати карту. 24 травня 2021 року через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 побачив, що в нього з картки зняті грошові кошти у розмірі 14000 гривень.
27.05.2021 було проведено огляд предмета, а саме універсальної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № № НОМЕР_1 , яку добровільно видав для огляду ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4
27.05.2021 року банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № № НОМЕР_1 було визнано речовим доказом по матеріалам кримінального провадження № 0000250 від 27.05.2021 року.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та складають банківську таємницю, а саме відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 13:00 год. 18.05.2021 по 23:45 год. 23.05.2021 року.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала суду заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , надати (забезпечити) слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження №0000250 тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу період часу з 13:00 год. 18.05.2021 по по 23:45 год. 23.05.2021 року;
- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , через банкомати, термінали обслуговування та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 13:00 год. 18.05.2021 року по 23:45 год. 23.05.2021 року, на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування.
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 13:00 год. 18.05.2021 року по 23:45 год. 23.05.2021 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 10.08.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1