Справа № 626/1064/21
Провадження № 1-кс/626/299/2021
УХВАЛА

28 квітня 2021 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач-інспектор СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000033 від 64.02.2021 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що 16.02.2021 року до чергової частини Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.02.2021 рокуприблизно о 12:30 год. невідома особа шляхом обману і зловживанням довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 20000 грн.

16.02.2021 року було розпочате досудове розслідування за ознаками проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 16.02.2021 року приблизно о 12:26 годині йому на номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_6 із номеру телефоу НОМЕР_2 та назвалася менеджером компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою ОСОБА_5 раніше співпрацював, та повідомила, що у нього на рахунку лишилися гроші, які йому належать і вона повинна перевести ОСОБА_5 ці гроші на його карту. Жінка попросила потерпілого повністю назвати номер карти, для того, щоб вона могла перерахувати йому кошти. ОСОБА_5 назвав номер карти № НОМЕР_3 . Згодом йому на телефон прийшло СМС-повідомлення про зарахування на його рахунок грошових коштів у сумі 9000 грн. Потім через деякий час знову прийшло СМС-повідомлення про те, що з його картки знято грошові кошти, таких повідомлень було декілька. Так із картки ОСОБА_5 було знято 20000,00 грн., жінка з якою розмовляв потерпілий. більше не виходить на зв`язок.

З метою встановлення причетних до скоєння кримінального правопорушення осіб, важливо отримати інформацію у даному кримінальному проваджені та отримати доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку- платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 15.02.2021 до 17.02.2021 , а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку-платіжної картки № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку- платіжної картки № НОМЕР_3 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СД Красноградського ВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання інспектора СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати інспектору СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку- платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 15.02.2021 до 17.02.2021 , а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку-платіжної картки № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку- платіжної картки № НОМЕР_3 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1