1Справа № 335/838/21 1-кс/335/2175/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000175 від 14.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 14.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» було укладено договірні відносини через застосування переговорної процедури закупівлі на надання послуг з організації харчування на підприємстві з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, 06.03.2020 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оголошено процедуру закупівлі (відкриті торги, номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2020-03-06-000744-b) за предметом: ДК 021:2015: 55510000-8 Послуги їдалень, в строк червень 2020р. по жовтень 2020р., з очікуваною вартістю 85 112 411,60грн. Однак, у зв`язку з поданою скаргою від 28.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), постійною адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, на підставі вимог абз.3 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015, вирішено (рішення №9914-р/пк-пз від 20.05.2020) відмінити відкриті торги на закупівлю послуг: Код ДК 021:2015- 55510000-8 Послуги їдалень (послуга: Організація лікувально профілактичного харчування персоналу та харчування працівників на виробництві).

Про те, в подальшому, 21.05.2020 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оголошено процедуру закупівлі (відкриті торги, номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2020-05-21-001816-a) за предметом: ДК 021:2015: 55510000-8 Послуги їдалень, в строк червень 2020р. по жовтень 2020р., з очікуваною вартістю 42 869 550,00грн., де за обґрунтуванням застосування переговорної процедури закупівлі зі сторони посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір №75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За розробленими службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічних вимог до закупівлі послуг із організації лікувально-профілактичного харчування персоналу станції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно забезпечити лікувально-профілактичним харчуванням 4 349 чоловік на добу, з них також забезпечити молоком 1200 осіб на добу і соком (пектином) 174 чоловік на добу.

Для реалізації злочинного задуму на заволодіння коштами державного підприємства, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові з відповідальними особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за організацію і контроль видачі та прийому талонів на харчування, завищується майже на третину (1051 осіб) кількість працівників атестованих з особливо шкідливими умовами праці, які підпадають під інструкцію про порядок надання лікувально-профілактичного харчування, про що свідчить фактична щодобова відвідуваність, у кількості - 3 298 осіб на добу.

Таким чином, посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом реалізації протиправної економічної схеми при завищенні кількості працівників станції атестованих з особливо шкідливими умовами праці, які підпадають під інструкцію про порядок надання лікувально-профілактичного харчування, здійснюється привласнення грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

В межах кримінального провадження для визначення матеріальних збитків, які завдані ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо надання послуг з лікувально-профілактичного харчування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначено судову економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В рамках проведення призначеної експертизи, судовим експертом заявлено клопотання про надання належним чином оформлених якісних копій документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.06.2020 до 01.03.2021, щодо предмету закупівлі: ДК 021:2015: 55510000-8 Послуги їдалень, відповідно до договору №75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020 укладеного між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1.Усі Додатки до Договору № 75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020 за період з 01.06.2020 до 01.03.2021.

2.Перелік осіб, які у період з 01.06.2020 до 01.03.2021 мали право на безоплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком та соком у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3.Відомість-звіт про видачу та використання талонів по цеху (додаток М) по усім цехам та підрозділам, в яких видавалися талони на лікувально-профілактичне харчування та талони на молоко та сік (пектин), за період з 01.06.2020 до 01.03.2021.

4.Звіт по талонам (додаток Н) по усім цехам та підрозділам, в яких видавалися талони на лікувально-профілактичне харчування та талони на молоко та сік (пектин), за період з 01.06.2020 до 01.03.2021.

5.Відомості-звіти по утриманню із заробітної плати вартості (кількості) талонів, що використані працівником, але фактично йому не належних, і не повернутих особі, відповідальній за видачу талонів по цеху, за період часу з 01.06.2020 до 01.03.2021.

6.Зведені звіти по ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які складаються бухгалтерією УВТК та подаються до УЗтаФО для використання розрахунку вартості організації ЛПХ та надання молока та соку (пектину), за період часу з 01.06.2020 до 01.03.2021.

7.Акти здачі-приймання наданих послуг по договору № 75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020 за період з 01.06.2020 до 01.03.2021.

8.Реєстри по кількості та ціні прийнятих об`єктами громадського харчування талонів ЛПХ, молока та соку, по усім їдальням та іншим місцям харчування (обіденні зали, буфети, кулінарія і т.д.) по договору № 75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020 за період з 01.06.2020 до 01.03.2021.

9.Рахунки-фактури, виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по договору № 75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020 за період з 01.06.2020 до 01.03.2021.

10.Платіжні доручення, згідно яких ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило оплату виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020 за період з 01.06.2020 до 01.03.2021.

11.Акти звірення взаємних розрахунків по договору № 75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020 за період з 01.06.2020 до 01.03.2021.

Слідчий з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, проведення призначеної судової економічної експертизи для підтвердження завданих матеріальних збитків, просить надати дозвіл тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.06.2020 до 01.03.2021, щодо предмету закупівлі: ДК 021:2015: 55510000-8 Послуги їдалень, відповідно до договору №75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020 укладеного з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала, просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувати проти задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 із запитом за вих. № 2920/6-2021 від 19.03.2021 про надання потрібних документів, зміст яких фактично відповідає змісту документів зазначених в клопотанні, в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000175. У встановлений слідчий термін була направлена відповідь за вих. 127 від 02.04.2021 року, до якої наданий витребуваний пакет документів на 154 арк., які наявні у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , інші документи надані не були, оскільки вони фактично відсутні у зв`язку з тим, що ведення та оформлення таких документів не передбачено законодавством України та внутрішніми локальними актами товариства.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Так, слідчим суддею встановлено, що на виконання запиту слідчого, в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано пакет документів, які перебувають у його володінні, інші документи надані не були, оскільки вони фактично відсутні у зв`язку з тим, що ведення та оформлення таких документів не передбачено законодавством України та внутрішніми локальними актами товариства, таким чином органом досудового розслідування отримано у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу.

Враховуючи, що стороною обвинувачення, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, не доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому суд вважає дане клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000175 від 14.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1