Справа № 296/7308/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обгрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що нехтуючи передбаченим законом порядком в`їзду іноземних громадян на територію України, у ОСОБА_5 , у невстановлений слідством день, час та місці виник злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному перенаправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, що полягало у видачі іноземному громадянам, запрошення на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 попередньо зареєстрував на себе на території м. Житомира ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 зареєстровано 25.04.2019, реквізити якого у подальшому використовував з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на територію України, нібито для працевлаштування на вищевказаному підприємстві, яке в свою чергу, використовувались іноземними громадянами для оформлення віз типу С або Д, при цьому за надання послуг у сприянні іноземним громадянам у безперешкодному перетині кордону та подальшої їх легалізації на території України, за що ОСОБА_5 отримував від них грошові кошти.
А також здійснював підготовку відповідного пакету документів, з метою уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону, подальшого перебування на території України, бронювання кімнат в готелі ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим сприяв вищевказаним особам усуненням перешкод при перетині державного кордону України.
Так, у серпні 2019 року до ОСОБА_5 , за порадою знайомих, звернувся громадянин Ісламської Республіки Іран ОСОБА_6 , щоб ОСОБА_5 посприяв йому у виїзді в Україну разом із своєю дружиною, на що останній погодився та, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, вбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошову винагороду в сумі 11 000 доларів США пообіцяв підготувати пакет документів, що надають право останнім незаконно перетнути державний кордон, а саме нібито працевлаштувати на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є підставою для оформлення візи для виїзду до України, однак працевлаштування на товаристві не обумовлювалось, так як будь-яку діяльність воно не здійснює, а зареєстроване лише з метою отримання віз для іноземних громадян та посвідки на тимчасове проживання в Україні.
В подальшому ОСОБА_5 , в серпні 2019 року виготовив запрошення від імені ОСОБА_7 на одну тимчасову поїздку до України громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_6 терміном на 14 днів, яку у достовірно невстановлений час та спосіб передав останньому, тим самим запевнивши його щодо подальшого сприяння у перетині державного кордону України.
На підставі зазначеного запрошення від імені ОСОБА_7 ОСОБА_6 звернувся до посольства України в Ісламській Республіці Іран, з метою отримання візи типу С. На підставі вказаного запрошення та документів передбачених законодавством України та міжнародними договорами ОСОБА_6 отримав візу типу С на тимчасову поїздку до України. В подальшому, з міжнародного аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований неподалік міста Тегеран Расул Хамісі заде Мансур на літаку прибув до України, а саме міжнародного аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_5 та таким чином 16 серпня 2019 року останній перетнув у повітряному просторі державний кордон України, за сприянням ОСОБА_5 . По прибуттю до України ОСОБА_8 заде Мансур на маршрутному автобусі приїхав до м. Житомира, та за сприяння ОСОБА_5 приїхав до тимчасового місця проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, в подальшому ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, вказав ОСОБА_6 щодо необхідності сплати йому 62 000 гривень, для оформлення всіх необхідних документів для законного перебування на території України, на що ОСОБА_8 заде ОСОБА_9 погодився.
Так, 24.07.2020 під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду у сумі 6 000 гривень, виготовив запрошення в Україну як для іноземного партнера та видачі бізнес візи типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 для багаторазового в`їзду в період з 23 липня 2020 по 23 липня 2021 року, з метою фіктивного працевлаштування на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим на підставі вказаного документу, сприяв, шляхом усунення перешкод та керівництва діями останнього у подальшому незаконному перетині державного кордону України та встановленому порядку перетинанні державного кордону, та яке цього ж дня, під час слідчої дії, було вилучено працівниками правоохоронних органів.
В подальшому, 21.10.2020 під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту ОСОБА_5 , продовжуючи незаконні дії, щодо усунення перешкод у перетині державного кодону ОСОБА_6 , отримав від останнього 56 000 гривень, з метою оформлення фіктивних документів для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні останнього. Цього ж дня працівниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено у ОСОБА_5 вищевказані грошові кошти.
16.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленню осіб через Державний кордон України наданням засобів, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Поряд з цим встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , окрім ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , попередньо зареєстрував ряд суб`єктів господарювання, а саме:ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 25.03.2019, директор ОСОБА_10 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 25.09.2019, директор ОСОБА_7 .
Вказані підприємства використовувались для включення громадян ІРІ до статуту, як засновників товариства, зміни до якого вносились протоколами загальних зборів учасників товариств, а в подальшому їх реквізити використовувались для виготовлення запрошень громадян ІРІ на територію України. А також здійснювали підготовку передбаченого Правилами пакету документів, з метою уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону, подальшого перебування на території України, бронювання кімнат в готелі ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим сприяли вищевказаним особам усуненням перешкод при перетині державного кордону України, за що отримували грошові кошти.
16.11.2020 на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира № 296/8630/20 від 13.10.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно розрахункових рахунків у банківських установах, документів, щодо сум виплачених доходів за формою 1ФР ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно отриманої інформації у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , IBAN якого НОМЕР_5 , у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , IBAN якого НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних рахунків, з метою встановлення важливих обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.
З таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення їх копій, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.
Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
1. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000275 від 17.06.2020, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містять інформацію про рух коштів за рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_4 , IBAN якого НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_6 , IBAN якого НОМЕР_7 за період часу з дня відкриття рахунку по 20.08.2021, шляхом отримання інформації на електронному носії.
2. Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містять інформацію про особу, яка відкрила рахунки; осіб, які мали право розпорядження ними; факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок та з нього, з можливістю ознайомитись та зняти копії документів на паперовому або електронному носії.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1