Провадження № 1-кс/947/4501/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження № 0004266 від 20.08.2015, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч 5ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, 3 ст. 358, ч 3 ст. 365-2КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч 5ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч 3 ст. 365-2КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2016 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, залучивши підставних осіб «вклейок» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи на конкретні об`єкти нерухомого майна, у тому числі які знаходились в іпотеках банків, а також нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, незаконно отримали право власності на них, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якого не відкрито жодного банківського рахунку, перереєстровали право власності на нього, чим фактично легалізували їх.

Всього у період з липня 2016 року по листопад 2018 року з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказана група осіб незаконно заволоділа 12 об`єктами нерухомості, розташованими в місті Одесі, які належали територіальній громаді міста Одеси та перебували в іпотеках банків, вартістю понад 14,6 млн. грн., які легалізувала шляхом вчинення правочинів з ними та реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому реалізовувала добросовісним покупцям.

Крім того, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси 29.07.2020 проведено обшук в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено і вилучено заяви про надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, а також бланки свідоцтва та заяви на видачу дублікатів свідоцтва на транспортні засоби:

- Lexus, модель «RX350», 2007 року випуску, синього кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , номер державної реєстрації « НОМЕР_3 »;

- MERCEDES-BENZ, модель «ML 350», 2007 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , номер державної реєстрації « НОМЕР_5 »;

- TOYOTA, модель «LANDCRUISER», 2008 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , номер державної реєстрації « НОМЕР_7 » ( НОМЕР_8 ), на ім`я ОСОБА_13 , який нібито купив на аукціонні вищезазначені автомобілі.

Крім того, слід зазначити, що під час реєстрації транспортних засобів використовувався підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий начебто на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який вклеєна фотокартка підозрюваного ОСОБА_10 .

Таким чином, можна дійти висновку, що ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, заволодів правами на вищевказані транспортні засоби.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, щона виконання запиту слідчого СУ ГУНП в Одеській області в порядку ст.ст 40, 93 КПК України, ч. 8 ст. 8 ЗУ «Про нотаріат», Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (свідоцтво № 78421), було надано належним чином завірені копії свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 18.03.2016, реєстровим номером № 380; свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 18.03.2016, реєстровим номером № 381; свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 18.03.2016, реєстровим номером № 382. У зв`язку із вище викладеним, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 18.03.2016, реєстровим номером № 380 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , було засвідчено право власності на 2014 транспортний засіб, автомобіль марки «Lexus» моделі «RX 350», 2007 року випуску, в кузові синього кольору, номер шассі (кузова, рами) НОМЕР_10 , з державним номерним знаком « НОМЕР_3 », за ОСОБА_13 (інн), що проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 18.03.2016, реєстровим номером № 381 від 18.03.2016, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , було яким засвідчено право власності на транспортний засіб, автомобіль марки «MercedesBenz» моделі «ML 350» 2007 року випуску, в кузові чорного кольору, номер кузова (шассі, рами) НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_11 гр. ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 18.03.2016, реєстровим номером № 382виданим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , було засвідчено право власності на транспортний засіб, автомобіль марки «Тoyota» моделі «LandCruiser 200», 2008 року виписку, чорного кольору, номер шассі (кузова, рами) НОМЕР_6 , з д.н. НОМЕР_7 , за ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ІНФОРМАЦІЯ_3 , було призначено судово почеркознавчі експертизи, в ході виконання, яких експертам потрібні оригінали об`єктів проведення експертизи.

Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, перелік яких міститься в клопотанні, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (свідоцтво № 7842), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на вищевказані об`єкти нерухомості.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Дослідивши клопотання та долучені матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163, слідчий суддя вважає можливим розгляд справи провести за відсутності сторін, а також без фіксування судового засідання, та приходить до наступного переконання.
Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши долучені до клопотання матеріали, якими таке клопотання обґрунтовується, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч 5ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, 3 ст. 358, ч 3 ст. 365-2КК України.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження ймовірного факту протиправних дій та доведення причетності осіб до вчинення такого кримінального правопорушення. Вказане свідчить про те, що завдання для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням може бути виконане в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (свідоцтво № 7842), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що інформація, яка міститься в зазначених у клопотанні документах становить охоронювану законом таємницю, отримати до неї доступ в інший спосіб, аніж шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів не виявляється можливим, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазнає в результаті дії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, з огляду на те, що інформація, доступ до якої просить слідчий становить охоронювану законом таємницю, а також з огляду на обґрунтованість поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 15- 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження № 0004266 від 20.08.2015, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч 5ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, 3 ст. 358, ч 3 ст. 365-2КК України задовольнити.

Зобов`язати надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому УСР у місті Києві ДСР НП України майору поліції ОСОБА_25 та капітану поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (свідоцтво № 7842), АДРЕСА_1 , а саме:

1. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів від 18.03.2016, реєстровим номером № 380 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , було засвідчено право власності на 2014 транспортний засіб, автомобіль марки «Lexus» моделі «RX 350», 2007 року випуску, в кузові синього кольору, номер шассі (кузова, рами) НОМЕР_10 , з державним номерним знаком « НОМЕР_3 », за ОСОБА_13 (інн), та копії паспортів осіб, установчі та інші документи, які стали підставою для видачі зазначеного свідоцтва, у тому числі тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій зі сторінок журналів із реєстрами нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_12 , на яких виконано записи щодо реєстрації вчинення вищевказаних нотаріальних дій.

2. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів від 18.03.2016, реєстровим номером № 381 від 18.03.2016, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , було яким засвідчено право власності на транспортний засіб, автомобіль марки «MercedesBenz» моделі «ML 350» 2007 року випуску, в кузові чорного кольору, номер кузова (шассі, рами) НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 за гр. ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ), та копії паспортів осіб, установчі та інші документи, які стали підставою для видачі зазначеного свідоцтва, у тому числі тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій зі сторінок журналів із реєстрами нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_12 , на яких виконано записи щодо реєстрації вчинення вищевказаних нотаріальних дій.

3. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів від 18.03.2016, реєстровим номером № 382 виданим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , було засвідчено право власності на транспортний засіб, автомобіль марки «Тoyota» моделі «LandCruiser 200», 2008 року виписку, чорного кольору, номер шассі (кузова, рами) НОМЕР_6 , з д.н. НОМЕР_7 , за ОСОБА_13 (інн), та копії паспортів осіб, установчі та інші документи, які стали підставою для видачі зазначеного свідоцтва, у тому числі тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій зі сторінок журналів із реєстрами нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_12 , на яких виконано записи щодо реєстрації вчинення вищевказаних нотаріальних дій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1