Дата документу 05.08.2021 Справа № 554/5325/21
УХВАЛА
Іменем України

05 серпня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000366 відомості про яке 12.05.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Укргазвидобування» (розташованого в м. Полтава), діючи за попередньою змовою із засновниками та посадовими особами ТОВ «Факторіал К» (), здійснюють розтрату та привласнення державних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Так встановлено, що відповідно до укладених угод між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К» підприємство повинно надати замовнику послуги з безперервного супервайзингу за виконанням робіт сервісними компаніями, а саме монтаж та демонтаж бурового обладнання, що використовується сервісними компаніями під час проведення робіт з капітального ремонту свердловин (КРС) за добовими ставками бригад, розмір яких коливається в залежності від договору від 21,499.98 грн. до 15,265.00 грн.

Проте фактично зазначені послуги посадовими особами ТОВ «Факторіал К» в повному обсязі не надаються, виконуються часткова за рахунок залучення до надання послуг за договорами супервайзерів замовника АТ «Укргазвидобування», та ТОВ «Факторіал К» під час надання послуг за договорами стороннього супервайзингу вносяться недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: табелів робочого часу, наказів про відрядження, актів прийому-передачі наданих послуг. В подальшому такі документи являються підставою для проведення фінансово-господарських розрахунків за договорами із надання послуг стороннього супервайзингу.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Факторіал К» та АТ «Укргазвидобування» укладені наступні договори про надання послуг стороннього супервайзингу:

13.02.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9, 34 Максальського ГКР на загальну суму: 831,608 грн.;

13.02.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 86 Тимофіївського ГКР (КУ), свердловини № 37 Західно-Солохівському ГКР (КУ) на загальну суму: 370,209 грн.;

13.02.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 2, 10, 52, 60, 65 Яблунівського ГКР, свердловини № 52 Коломацького ГКР, свердловини № 17, 44, 104, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 72, 78 Валюхівського ГКР, свердловини № 216 Опішнянського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 11, 65 Тимофіївського ГКР, свердловини № 58, 60, 62, 75 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 126, 134, 204 Березівського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР на загальну суму: 10,368,572 грн.;

11.03.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9, 34 Максальського ГКР - на загальну суму: 777,956 грн.;

11.03.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 52, 60, 61, 65 Яблунівського ГКР, свердловини № 52 Коломацького КГР, свердловини № 17, 44, 104, 110, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 216 Опішнянського ГКР, свердловини № 71, 78 Валюхівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 25 Комишнянського ГКР, свердловини № 58, 62, 64 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 134, 204 Березівського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 11 Тимофіївського ГКР на загальну суму: 9,120,000 грн.

13.04.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 831,608 грн.;

13.04.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 71 Валюхівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 61, 65 Яблунівського ГКР, свердловини № 58, 62, 64, 66, 72 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 204 Березівського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 11 Тимофіївського ГКР, свердловини № 104, 110КотелевськогоГКР, свердловини № 1 Жемчужна ГКР на загальну суму: 6,578,330 грн.;

13.04.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 52, 60, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 17, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 71 Валюхівського ГКР на загальну суму: 1,871,500грн.;

13.05.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 643,826 грн.;

13.05.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 17, 81, 104, 110, 117, 120 Котелевського ГКР, свердловини № 61, 65, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 14, 58, 62, 64, 72 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 11 Тимофіївського ГКР, свердловини № 101, 126 Опішнянського ГКР, свердловини № 1 Жемчужна ГКР на загальну суму: 7,039,667 грн.;

09.06.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 632,023 грн.;

09.06.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 61, 65, 67, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 11, 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 17, 19, 81, 104, 117, 120 Котелевського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 101, 126 Опішнянського ГКР, свердловини № 161, 211 Більського НГКР, свердловини № 115 Абазівського ГКР на загальну суму: 6,752,611 грн.;

13.07.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 11 Тимофіївського ГКР, свердловини № 2, 61, 65, 67, 79, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 58, 73 Гадяцького ГКР, свердловини № 17, 19, 104, 110, 115, 117, 120, 150 Котелевського ГКР, свердловини № 18 Куличихинського ГКР, свердловини № 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 161, 211 Більського НГКР, свердловини № 115, 117 Абазівського ГКР, свердловини № 101, 126, 215 Опішнянського ГКР, свердловини № 21 Матвіївського ГКР на загальну суму: 6,931,866 грн.;

13.07.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 411,216 грн.;

12.08.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 115 Абазівського ГКР, свердловини № 21 Матвіївського ГКР, свердловини № 58, 73 Гадяцького ГКР, свердловини № 150 Котелевського ГКР, свердловини № 61, 65, 67, 70, 85, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 161, 211 Більського НГКР, свердловини № 35 Байрак ГКР, свердловини № 74, 75 Тимофіївського ГКР на загальну суму: 4,220,381 грн.;

12.08.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 126, 215 Опішнянського ГКР, свердловини № 17, 19, 104, 110, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 18 Куличихинського ГКР, свердловини № 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 2, 79 Яблунівського ГКР на загальну суму: 3,608,648 грн.;

04.09.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 2, 79 Яблунівського ГКР, свердловини № 53, 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 17, 19, 104, 117 КотелевськогоГКР, свердловини № 18, 125 Куличихинського ГКР, свердловини № 126 Опішнянського ГКР на загальну суму: 2,833,910 грн.;

04.09.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 35 Байрак ГКР, свердловини № 122, 125, 203 Березівського ГКР, свердловини № 115, 117, 150 Котелевського ГКР, свердловини № 61, 65, 67, 85, 109, 115 Яблунівського ГКР, свердловини № 161, 201, 211 Більського НГКР, свердловини № 74 Тимофіївського ГКР, свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 1 Валюхівського ГКР, свердловини № 70 Гадяцького ГКР на загальну суму: 4,934,600 грн.;

09.10.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 1, 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 2, 65, 79, 85, 109, 115 Яблунівського ГКР, свердловини № 122, 125 Березівського ГКР, свердловини № 70, 71 Гадяцького ГКР, свердловини № 121, 300 Опішнянського ГКР, свердловини № 19, 104, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 53, 67, 74, 75 Тимофіївського ГКР, свердловини № 125 Куличихинського ГКР, свердловини № 161, 201 Більського НГКР, свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР на загальну суму: 4,485,325 грн.;

30.10.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 122, 125, 203 Березівського ГКР, свердловини № 53, 67, 74, 75, 86 Тимофіївського ГКР, свердловини № 121, 300 Опішнянського ГКР, свердловини № 119, 125 Куличихинського ГКР, свердловини № 19 ,104, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 2,568,868 грн.;

11.11.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 19, 104, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 74, 86 Тимофіївського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 1,297,524 грн.;

10.12.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 74, 86 Тимофіївського ГКР, свердловини № 101 Куличихинського ГКР, свердловини № 19, 104, 115, 117 КотелевськогоГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 2,289,749 грн.;

12.01.2021 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 20, 81, 104, 115, 117, 121 КотелевськогоГКР, свердловини № 101 Куличихинського ГКР, свердловини № 74 Тимофіївського ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 2,060,774 грн.;

09.02.2021 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 74 Тимофіївського ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 4 Скиданівського, свердловини № 20, 81, 115, 121 Котелевського ГКР, свердловини № 72, 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР, свердловини № 116, 123 Куличихинського ГКР на загальну суму: 2,182,894 грн.;

16.03.2021- Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 20, 81,112, 115, 150 Котелевського ГКР, свердловини № 72, 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР, свердловини № 116, 123 Куличихівського ГКР на загальну суму: 1,709,679 грн.

16.03.2021 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 34, 39 Краснокутського ГКР, свердловини № 50 Машівського ГКР, свердловини № 121 Опішнянського ГКР на загальну суму: 335,399 грн.

Також під час досудового розслідування встановлено, що фінансовим директором ТОВ «Факторіал К» являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка також являється одноосібним власником ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СПЕЦПРОМОБЛАДНАННЯ" (33395435), що зареєстровано за однією адресою з ТОВ «Факторіал К», а саме: м. Полтава, вул. Злагоди, будинок 40.

При цьому також встановлено, що директором ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СПЕЦПРОМОБЛАДНАННЯ" являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також являється працівником ТОВ «Факторіал К» та якому ОСОБА_5 22.01.2021 надала право першого підпису щодо розпорядження банківськими рахунками ПП та право першого підпису фінансово-розрахункових документів.

Окрім вищевказаного під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 08.06.2021 проведено тимчасові доступи до інформації та документів за рахунками ТОВ «Факторіал К» (), які відкриті в різних банківських установах на території України.

В ході огляду інформації про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ «Факторіал К» встановлено, що отримані грошові кошти від АТ «Укргазвидобування» за послуги супервайзингу ТОВ «Факторіал К» перераховує на рахунки підконтрольного ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СПЕЦПРОМОБЛАДНАННЯ", а також на рахунки свого працівника ОСОБА_6 , який окрім вищевказаного також являється фізичною особою підприємцем та встановлено ряд інших сумнівних операцій з перерахування грошових коштів на рахунки різних юридичних осіб, що буде детально досліджено в ході проведення судово-економічної експертизи.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України.

Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Так проведеним аналізом наданих на запит актів прийму-передачі наданих Послуг встановлено, що загальна кількість діб протягом яких надавались послуги за лютий 2020 року становить 365 діб, за березень 2020 року становить 330,95 доби, за квітень 2020 року становить 339 діб, за травень 2020 року становить 343 доби, за червень 2020 року становить 359 діб, за липень 2020 року становить 359 доби, за серпень 2020 року становить 489 діб, за вересень 2020 року становить 313 діб. Також згідно переліку працівників відділу супервайзингу ТОВ «Факторіал К» кількість працівників, що можуть здійснювати супервайзинг складає 19 осіб. Таким чином навантаження на одного працівника за вказаний період в залежності від місяця коливається від 17 до 26 діб.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Факторіал К» являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані перелічені документи ОСОБА_7 також може зберігати за місцем своєї реєстрації та проживання.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири АДРЕСА_2 , являється ОСОБА_7 .

03 серпня 2021 року проведений санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучені документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження, а саме:

-Блокнот з написом ТОВ «Факторіал К» синього кольору з чорновими записами;

-Блокнот з написом ТОВ «Факторіал К» червоного кольору з чорновими записами;

-Копія договору №26/12/16 про надання поворотної фінансової допомоги від 26.12.2016 на 2 арк., з додатковими угодами №1,2,3,4 на 4 арк. та карткою-розрахунком за січень 2016-грудень 2019 на 1 арк.;
-Оригінал договору №720053 від 14.09.2020 про надання освітніх послуг на 1 арк.;
-Оригінал акту прийому-передачі до договору прийому-передачі (оренди) автомобіля від 24.03.2015 на 1 арк.
Дана документація визнана речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 03.08.2021 року.
На підставі вищевикладеного, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вищевказане вилучене майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, що до якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У даному випадку існує сукупність підстав вважати, що вилучені речі, є речовими доказами, а саме матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використаний як доказ.

У зв`язку з наявністю ризику щодо втрати речових доказів, тобто існування обставин, які підтверджують, що незастосування арешту призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, тобто втрати речових доказів у кримінальному провадженні, існує необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно.
Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
З огляду на зміст ст. 98 КПК України та враховуючи вище вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, вилучені під час обшуку, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, а тому підлягають арешту.
Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судових економічних, почеркознавчих експертиз документів, з метою встановлення ідентифікації особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення , і без оригіналів цих документів не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.
З метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення судових експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, існує необхідність у накладенні арешту на документи, які вилучені в ході обшуку 03.08.2021за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, 172, 173, 234, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 03.08.2021 за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , документи, а саме:

-Блокнот з написом ТОВ «Факторіал К» синього кольору з чорновими записами;

-Блокнот з написом ТОВ «Факторіал К» червоного кольору з чорновими записами;

-Копія договору №26/12/16 про надання поворотної фінансової допомоги від 26.12.2016 на 2 арк., з додатковими угодами №1,2,3,4 на 4 арк. та карткою-розрахунком за січень 2016-грудень 2019 на 1 арк.;
-Оригінал договору №720053 від 14.09.2020 про надання освітніх послуг на 1 арк.;
-Оригінал акту прийому-передачі до договору прийому-передачі (оренди) автомобіля від 24.03.2015 на 1 арк.
Місцем зберігання вищевказаного вилученого арештованого майна визначити при матеріалах кримінального провадження №0000366 від 12.05.2021.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Повний текст ухвали буде виготовлено до 10 серпня 2021 року.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1 .