печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3866/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника власника майна, адвоката: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003186 від 10.11.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003186 від 10.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 368-3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час зустрічі, яка відбулась 05.11.2020 року приблизно о 11 год. у приміщенні кафе «Віденська кава» за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 317а, між ОСОБА_4 та раніше незнайомим ОСОБА_5 з приводу отримання АЗС дозвільних документів на провадження господарської діяльності щодо роздрібної торгівлі паливом. В ході бесіди у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами ОСОБА_4 у великих розмірах. Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , під час розмови з ОСОБА_4 з метою введення в оману потерпілого, повідомив останньому про наявність у нього зв`язків зі службовими особами ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» () та можливості вирішення питання щодо отримання дозвільних документів на провадження господарської діяльності щодо роздрібної торгівлі паливом АЗС за адресою: АДРЕСА_1 для отримання яких останньому необхідно передати грошові кошти у розмірі 160 тис. грн. з розрахунку отримання трьох ліцензій на три стаціонарні ємкості (цистерни для бензину) вартістю 50 тис. грн. за кожну та 10 тис. грн. на додаткові витрати для подальшої нібито передачі службовій особі ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» () для видачі вищевказаних дозвільних документів, тим самим ввів ОСОБА_4 в оману, оскільки вказані грошові кошти передавати не збирався, а планував заволодіти ними та розпорядитись на власний розсуд. У свою чергу, ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 частину грошових коштів в сумі 50 тис. грн. за отримання однієї ліцензії. Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, 05.11.2020 року, у вечірній час доби, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , повідомив останньому, що з метою отримання однієї ліцензії необхідно вже передати не 50 тис. грн., а 150 тис. грн., необхідні для подальшої передачі службовими особами ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» (), а також іншим державним контролюючим органам.

24.11.2020 року ОСОБА_5 , в денний період часу, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_4 у приміщенні закладу, розташованого у центральній частині м. Львів, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, одержав від останнього попередньо обумовлені грошові кошти в сумі 100 тис. грн. для подальшої ніби-то передачі службовій особі ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» () для видачі вищевказаних дозвільних документів, проте насправді розпорядився ними на власний розсуд.

21.01.2021 року в денний період часу, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_5 , доводячи до кінця реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_4 у великих розмірах, за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_4 в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою особистого незаконного збагачення, одержав від останнього іншу частину грошових коштів в сумі 300 тис. грн. для подальшої нібито передачі службовій особі ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» () для видачі дозвільних документів на провадження господарської діяльності щодо роздрібної торгівлі паливом. В результаті своїх злочинних дій, ОСОБА_5 отримав для підбурювання до надання службовим особам приватного права ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» () за вчинення дій у власних інтересах та інтересах потерпілого від ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 450 тис. грн.

21.01.2021 року ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України

під час затримання, якого було вилучено візитну картку на ім`я заступника директора компанії «CENTRAL LTD» ОСОБА_6 та мобільний телефон марки «Айфон 7» чорного кольору.

21.01.2021 року у період часу з 13 год. 30 хв. по 16 год. 40 хв. 21.01.2021 року проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

22.01.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 368-3 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003186 від 10.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 368-3 КК України.

21.01.2021 року ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

21.01.2021 року під час затримання ОСОБА_7 у останнього було вилучено візитну картку на ім`я заступника директора компанії «CENTRAL LTD» ОСОБА_6 та мобільний телефон марки «Айфон 7» чорного кольору.

21.01.2021 року у період часу з 13 год. 30 хв. по 16 год. 40 хв. 21.01.2021 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:

1.Заява на одержання дозволу з відтиском печатки ПП «ГЕОД» (код 22356217) на 1 арк.;

2. Висновок експертизи за № 1-20 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 на 1 арк.;

3. Звіт за результатами експертизи на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 від 17.12.2020 за № 1-Е на 7 арк.;

4. Висновок експертизи за № 1-20 на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 на 1 арк.;

5. Висновок експертизи за № 2-20 на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 на 1 арк.;

6. Висновок експертизи за № 2-20 на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 на 1 арк.;

7.Звіт за результатами експертизи від 17.12.2020 за № 2-Р на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД»;

8. Заява на одержання дозволу з відтиском печатки ПП «ГЕОД» (код 22356217) без дати на 1 арк.;

9.План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_1 на 39 арк.;

10. Повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки, без дати, з відтиском печатки ПП «ГЕОД» код () на 6 арк. та ідентифікація потенційно небезпечного об`єкта від 16.12.2020 затверджена директором ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» ОСОБА_8 на 7 арк.;

11. Повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки, з відтиском печатки ПП «ГЕОД» код () на 6 арк. та ідентифікація потенційно небезпечного об`єкта автозаправної станції за адресою: м. Львівська обл., Жовківський район, смт. Магерів, вул. Жовківська, буд. 24, яка затверджена директором ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» ОСОБА_8 на 7 арк.;

12.Декларація безпеки об`єкта (об`єктів) підвищеної небезпеки з відтиском печатки ПП «ГЕОД» на 70 арк.;

13.Декларація безпеки об`єкта (об`єктів) підвищеної небезпеки з відтиском печатки ПП «ГЕОД» на 70 арк.;

14. План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_1 з відтиском печатки ПП «ГЕОД» на 39 арк.;

15. Грошові кошти в сумі 300 000 (триста тисяч) гривень, які складаються з 520 (п`ятсот двадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна, з наступними серіями та номерами:

ГН 1477505, ЛД 7914133, СД 8576646, ЛИ 1082718, МВ 7652781, ВХ 6761288, ВЗ 1358484, БР 4297875, СГ 7369024, ФГ 6597694, ЗЗ 6960869, СЖ 2910381, СИ 7497036, ЗФ 0468182, ЗЗ 5931726, ЛБ 1224568, СД 7563271, ВБ 0183960, ФЖ 8766442, УД 3777840, МА 9361497, ФД 7537069, СГ 7920516, ЗГ 5327240, ЛА 0380322, ВГ 0370522, ФБ 7095374, ВВ 9023841, МБ 5867740, ВБ 2852878, СЖ 1200558, ВЕ 2908592, ГК 1399470, ФД 3669187, ЗД 2677485, ЛД 1345997, МА 6275060, ЗБ 3968015, ЗГ 9365572, ВА 8468596, АА 5755117, ЗД 0890939, АА 0154087, ЗД 6070413, УГ 2260528, ЛБ 5504454, АА 5336904, ВГ 0150625,ФЗ 5639065, ВВ 5441317, ВА 7502216, ВВ 5357490, ЛД 7356506, МА 6706325, ЗЗ 7905385, ФЖ 8530797, УД 9717079, СГ 3827530, ЛЗ 9797095, СД 2261078, МГ 3487351, МБ 4665133, УД 4110365, ВИ 8414139, УЖ 2672137, ФЗ 2997897, ВА 7685196, СИ 6991560, МВ 1378113, ЗБ 6314001, ФЖ 5576231, ВГ 6909413, ФД 1667810, ВД 5279301, ЛИ 6536940, СБ 4953235, МГ 2980062, УГ 7191225, ВЗ 0479105, ЛИ 2052959, БР 6561418, ЗГ 5226821, СД 8510857, ЛГ 6061291, ЛИ 1460859, УЖ 4127770, СЗ 2970934, БН 7487553, СЗ 2464133, ВЕ 0798813, БР 7858648, УД 7412542, ФЖ 8920456, ФЖ 1919824, ВЖ 4994017, СЗ 5690974, ЛЗ 3607603, ЛЗ 2323237, МА 7072933, ЛЗ 7182566, ЗД 4651230, ГН 3180879, ВИ 7623393, ЗД 9030030, ЛБ 1918955, БТ 2567337, УЖ 4042686, УБ 5411530, ФД 6936896, ЛД 3992512, БР 5396018, УГ 3006393, СЗ 5371005, УГ 2356524, ЛА 9106639, УЗ 4342999, ЗД 2604186, ФД 0868030, МБ 8268965, ФД 6626731, ЛД 7674189, МА 4278841, ВЗ 8158326, ФЗ 3565331, УИ 3510487, ЛЗ 2144549, УИ 3478471, ЗД 3976361, ЛГ 8109495, ФЖ 8742406, ЗД 4112198, СД 8277775, ФЗ 7080328, ФЗ 4572046, СД 6457044, ЛИ 1843179, СИ 0458544, ЗЗ 2959983, СБ 4570343, ЛИ 3359088, ВБ 7912270, ЗБ 7776692, ЗД 3173237, ЗБ 1481414, СЖ 9380606, ФЗ 7659287, МБ 5323167, УЖ 6891656, ВФ 4418693, УЖ 5956254, ФЖ 5627265, СГ 5371133, МВ 0698901, МБ 7328043, ФЗ 0477083, ЛИ 8572488, ВА 4763532, ВФ 1664676, ВЗ 0535816, СЖ 9710778, ВЕ 2940709, ЛВ 7887224, ФЗ 7403017, ВЖ 7866174, СЗ 9063545, ФЖ 2895342, УЗ 0005975, ЗФ 6982885, МБ 2230821, ГН 0129639, АА 3140563, ЛД 0247415, ВГ 5468032, УГ 2430088, УЗ 7171836, ВА 9229966, ФЗ 1431817, ЗИ 9767341, ФЖ 2174743, УЗ 2093807, ВЖ 2798904, ВА 9148219, ЗГ 5829628, ВЖ 9680913, ВЗ 8162967, ЗЗ 0295220, МБ 6176012, ЛБ 6320197, ЛГ 2176884, ЛИ 6594264, ФЖ 6870207, ФЖ 4999570, УЖ 1541085, ФЗ 7736538, СЗ 0624489, ВЕ 5819565, ВИ 3060095, ЛБ 9700848, ВФ 1466484, УЖ 9164082, СЖ 2755598, ЗЗ 3492010, ГТ 1794558, УБ 0174846, МА 7192961, УЖ 7226877, ЗГ 5527314, УИ 3447797, ФЗ 7713807, МВ 9797671, ВХ 2439146, МБ 4158762, БН 6046133, ФЖ 0636551, БР 5883321, ЗФ 7709300, БТ 5156088, СБ 3114290, ЗЗ 8038158, СБ 1410110, СД 1921597, УД 5066022, МВ 5339451, МБ 6669535, ВВ 9681863, ФЖ 1726503, ЛВ 5807723, УГ 7675412, ЛА 2162209, ВЕ 4433895, УЗ 0853747, ФБ 1426764, ФД 7835201, УЗ 9445088, ВИ 7705640, ВГ 3259464, ЗЗ 5830073, СГ 4 320542, СЗ 9731822, ЛЗ 5613189, ВБ 1891595, ФЗ 0872931, ЗБ 7473230, УД 9192813, ЛА 8861067, ЛБ 8329512, УГ 5024847, ЛЗ 4578567, СГ 6551101, ЛИ 5056233, СГ 9785394, ЛЗ 0526303, УД 8238336, ВА 2147125, УГ 6204596, УЗ 4609973, СЖ 5260406, ФД 9692976, ЗИ 2432776, УГ 2913299, ВД 6715980, МБ 2058011, ЗБ 3386239, ЗГ 6230925, ФЖ 1253389, УЗ 4061714, МВ 9961259, ЛД 9323762, ФД 4866682, ЗБ 4886548, ГК 0974099, ХЗ 8901488, ХЄ 9501532, БА 9061798, БА 3266008, МБ 9218446, УД 6425681, ЛИ 7090196, ВГ 9550622, ФЗ 0892360, МБ 5366133, ВЕ 3103960, ЗИ 8718801, ФБ 5552871, СИ 9737768, СЖ 1084800, ГТ 0692214, УД 5277395, ВИ 7607494, ВБ 7785772, ЗД 9639148, УД 8103267, СЖ 5206127, ЗГ 0867299, УД 4333477, ЛГ 3210803, БР 0154911, ФГ 5975029, ФЗ 5268166, ЛИ 0804196, ВБ 2492531, ВЖ 7768624, МА 1777470, ВЕ 1462597, ФЖ 6442724, ЗД 0706426, СГ 6730792, СЖ 0284553, ВФ 2933562, ФД 2407228, УЖ 6922720, ФБ 7796464, СГ 3898571, МА 8477822, ВВ 6067502, ЛИ 6952681, ВГ 3736834, УИ 0365465, УЗ 4912038, УЗ 5545865, ЛА 7518657, ФЗ 7514311, МА 6777314, СЗ 2780068, ВЖ 2501027, ВХ 2358426, СБ 5500808, МА 1349801, ФГ 8494295, БТ 7488543, МБ 3334506, ЛБ 3858295, ВЕ 7484793, МА 6529744,ФБ 9264257, ФД 5159061, УИ 5761464, ЗЗ 2288339, ЛИ 1915133, ЛБ 0487435, ФБ 4894049, ФЗ 1469100, ЛИ 3552245, УГ 1634097, БН 7795987, УЖ 2000857, УИ 4318413, ЗЗ 5413506, УЖ 6143812, ЛИ 7756883, ВФ 5242856, ВА 4666144, ЗБ 9316761, ЗЗ 3226093, ЛД 3285798, ЛД 7903716, ЛД 0651667, ЛА 5665626, ВД 3611930, ВБ 4743492, ФЗ 1800304, УЗ 9517325, ЗГ 6666185, СД 1957503, СД 0197774, УИ 3636441, УД 1497415, СД 0187119, ЗЗ 2536701, БР 6739054, ФБ 5851357, ЗЗ 1740529, ФЖ 6761514, ВГ 6595319, ВЗ 0449269, СД 1007042, ФЖ 1082033, УЖ 6387744, МА 5583332, ЛИ 2677656, УИ 2922595, ЛА 2718816, ЗГ 9581155, УЗ 5754676, ВЕ 0702657, МВ 3646802, ЛБ 3863954, ЗЗ 1196005, УИ 4492278, ЗЗ 9774993, ФГ 2949632, ЛГ 7765542, СЖ 4077015, УД 9800825, ВЖ 6515183, СГ 8041905, ФБ 7759860, ФД 3498554, СЖ 9097655, ФГ 6148149, ЗИ 0452089, МА 7757033, ВЗ 2096733, УЗ 1176951, ВЖ 6135821, СЖ 9632908, БН 3109231, СЖ 0827156, СЗ 8064151, ВФ 5735380, СГ 5085129, СЖ 8758038, ФЖ 1726506, МБ 6135152, МА 8185569, ЗЗ 4709949, УЗ 3756187, ФЖ 6008713, ФЖ 7597840, ФД 6042254, МА 7162656, ФЗ 3118269, ВД 6368296, УИ 0642538, МВ 9453779, СБ 9863242, ФБ 2039499, ВЕ 1142174, ФГ 9288161, ЛА 1106383, ВА 2648581, ФД 1327529, ЛВ 3608433, УД 8440520, ВЕ 8199075, ФД 5602948, ГТ 4843311, ВГ 0658450, ФЗ 6882894, УГ 5297861, УД 9087975, СЖ 5301184, СЖ 5518250, ЛГ 5811253, БР 5435981, СБ 4733146, ЛЗ 1921035, УЖ 2612899, ЛЗ 3153061, СЗ 8071166, ВЗ 4515382, ЛЗ 2976144, СГ 4708061, УИ 7239300, УИ 8279552, ЛА 0006557, УБ 4465386, СИ 9203837, ЗЗ 1700388, СБ 1204223, ВВ 1322734, ВГ 6389297, УЖ 9801193, ЗФ 3459219,СБ 5537166, МА 6233887, ВА 4649859, СИ 1976999, ЛА 3284339, БР 6604139, БТ 6181188, УЗ 5335051, ФБ 4959818, СБ 5131010, УД 1200637, ФД 4117584, ФЖ 6391385, МВ 0273390, ВИ 8009011, ФБ 0116279, ВА 8588571, МБ 9073803, ВХ 1463950, УГ 7128944, ВА 4394743, СЗ 8851199, СЖ 0448683, ФД 7993720, УД 0330292, МВ 7040336, СБ 5626369, МБ 1148042, СГ 1135977, ЗБ 9498949, УД 3025871, СГ 7906523, ЛВ 8218639, ВВ 0772923, СИ 7985828, ЗИ 4572652, ЛД 7573895, УИ 0856204, ЛВ 1887581, УЗ 7631626, ФБ 2913267, ФЗ 5120319, ЗИ 5376713, ЛЗ 9956053, УЖ5800516, ВЕ 8916865, ЛБ 5230749, ВИ 9290595, УЖ 8931955, МБ 3539671, ВВ 1784907, СГ 5353119, ФЖ 2921251, ЗГ 0886849, ГТ 0706521, ЛГ 0029127

та грошові кошти 200 (двісті) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, з наступними серіями та номерами:

СН 9368811, ХБ 4380516, УХ 7805151, ХИ 0365470, УЗ 7934495, УД 6601005, УТ 9652420, АБ 4800367, УД 9283696, СЄ 5918616, КД 2784074, ЗВ 9915830, УХ 1821302, ХЖ 5033325, ТЖ 4134861, ХИ 0799864, КЗ 2672413, ПЄ 9561307, ТВ 3537685, СИ 2070882, СЛ 4673273, СЗ 3149855, УР 3796562, ВЄ 8449931, УЛ 1695096, УП 8462567, УС 4817543, УК 1068245, УР 6631736, ХИ 3243904, УП 1703925, ХЕ 0200256, КК 7264392. ЕА 6906031, УЗ 6874924, УЖ 7267788, ТД 5433287, ПЗ 4132784, ЦБ 6877626, КК 8470595, ЦА 4473869, КИ 7350236, ХА 3805944, СЗ 7831628, КБ 8737332, ЄБ 9590827, УН 4254893, УЛ 0437023, УК 7913854, СН 4072849, УН 7509873, ЗЕ 4875657, ЕА 4746634, ЦБ 3941473, СЖ 0350112, ЕИ 1856642, СА 8045456, СЗ 1061692, ТА 8514018, ХЖ 3303967, СВ 4161947, УХ 8932216, УЙ 2438686, СГ 4599843, УР 5975035, ХД 7129071, СМ 3781739, ТД 6943988, ХЖ 6458931, ЕА 9654729, ХЗ 7378799, СЛ 7159337, КБ 5682904, ХЄ 4184340, УЗ 5038153, СН 8283705, ПЗ 0496089, ХГ 2528057, СК 2201517, СД 8552715, ХА 5011338, ПВ 1173275, ТГ 3949075, ЗБ 0869681, ХИ 6980494, КК 8547348, УП 4875619, СА 4451727, УП 9333944, УХ 0315741, СМ 0126926, УД 1672261, СЛ 8158731, СЕ 7158993, ХА 5269932, УБ 8115872, ЄБ 6440809, СК 4035978, УД 0259816, ЗБ 4101187, ПГ 9210104, ЦА 7356117, СЛ 4774949, УМ 9181577, УЛ 3423815, УХ 4106512, СЛ 3476179, СК 1206506, КА 6536533, СК 7490927, УЗ 1033475, ХИ 7881282, ТД 7596260, ПЄ 4804016, ТИ 2299449, СА 9768450, ЕЧ 9556330, УА 7221484, ХЖ 5791623, УК 6267787, УК 5300892, СЖ 6677513, СН 0668317, ПЄ 0206440, ЗД 9870349, КИ 4438627, ХЖ 6288778, ЄЯ 1871639, УТ 6441367, СД 0123990, ПБ 1580523, ТИ 1855059, ТЖ 3897603, ПА 0817219, ЗЗ 8832170, УТ 7928312, ХЖ 6950553, КМ 5935956, КЖ 9924353, ПВ 5387786, ВИ 1844011, КБ 4616141, СН 1001431, ХВ 6716695, ХА 4259330, СЄ 7829046, ХИ 1753527, УЖ 1521993, ХВ 2204701, ТА 2441024, ТБ 1053357, КД 4396623, ЗГ 4518377, СГ 3487504, ЕЕ 4628719, УЕ 7490616, СД 5391710, УЛ 3896169, СЄ 3658598, ЄЮ 4155043, СГ 4164386, СИ 9503508, ТВ 8155380, УМ 9494083, ВА 9535834, ХИ 1709596, ХА 6659362, УЖ 4303761, ПИ 4885529, ЄЮ 0410421, КБ 1878246, ХЖ 6605494, УФ 8904261, КБ 6659596, ХА 4696057, УМ 3158503, КЛ 1869443, ПЕ 1932283, УЄ 7813600, ЄБ 1824637, ХЗ 6563262, КИ 9222525, ТЖ 8289429, ХЖ 2253223, УР 7226292, УТ2373446, ПЕ 7245468, УИ 0319258, ХЗ 9045936, СВ 1353097, УЛ 4347757, СЖ 3292729, ТБ 4746147, УД 1011056, УТ 5893496, ХЖ 6426323, ЗГ 3291950, СЕ 2233282, УГ 3724390, СА 0373648.

22.01.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 368-3 КК України.

Постановою Старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 від 21.01.2021 року документи та грошові кошти виявлені та вилучені 21.01.2021 року під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 та вилучені під час затримання ОСОБА_5 візитну картку на ім`я заступника директора компанії «CENTRAL LTD» ОСОБА_6 та мобільний телефон марки «Айфон 7» визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0003186 від 10.11.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2020 року Старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення

1.Заява на одержання дозволу з відтиском печатки ПП «ГЕОД» (код 22356217) на 1 арк.;

2. Висновок експертизи за № 1-20 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 року на 1 арк.;

3. Звіт за результатами експертизи на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 року за № 1-Е на 7 арк.;

4. Висновок експертизи за № 1-20 на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 року на 1 арк.;

5. Висновок експертизи за № 2-20 на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 року на 1 арк.;

6. Висновок експертизи за № 2-20 на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 року на 1 арк.;

7.Звіт за результатами експертизи від 17.12.2020 року за № 2-Р на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД»;

8. Заява на одержання дозволу з відтиском печатки ПП «ГЕОД» (код 22356217) без дати на 1 арк.;

9.План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_1 на 39 арк.;

10.Повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки, без дати, з відтиском печатки ПП «ГЕОД» код () на 6 арк. та ідентифікація потенційно небезпечного об`єкта від 16.12.2020 затверджена директором ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» ОСОБА_8 на 7 арк.;

11.Повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки, з відтиском печатки ПП «ГЕОД» код () на 6 арк. та ідентифікація потенційно небезпечного об`єкта автозаправної станції за адресою: м. Львівська обл., Жовківський район, смт. Магерів, вул. Жовківська, буд. 24, яка затверджена директором ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» ОСОБА_8 на 7 арк.;

12.Декларація безпеки об`єкта (об`єктів) підвищеної небезпеки з відтиском печатки ПП «ГЕОД» на 70 арк.;

13.Декларація безпеки об`єкта (об`єктів) підвищеної небезпеки з відтиском печатки ПП «ГЕОД» на 70 арк.;

14. План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_1 з відтиском печатки ПП «ГЕОД» на 39 арк.;

15.Грошові кошти в сумі 300 000 (триста тисяч) гривень, які складаються з 520 (п`ятсот двадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна, з наступними серіями та номерами:

ГН 1477505, ЛД 7914133, СД 8576646, ЛИ 1082718, МВ 7652781, ВХ 6761288, ВЗ 1358484, БР 4297875, СГ 7369024, ФГ 6597694, ЗЗ 6960869, СЖ 2910381, СИ 7497036, ЗФ 0468182, ЗЗ 5931726, ЛБ 1224568, СД 7563271, ВБ 0183960, ФЖ 8766442, УД 3777840, МА 9361497, ФД 7537069, СГ 7920516, ЗГ 5327240, ЛА 0380322, ВГ 0370522, ФБ 7095374, ВВ 9023841, МБ 5867740, ВБ 2852878, СЖ 1200558, ВЕ 2908592, ГК 1399470, ФД 3669187, ЗД 2677485, ЛД 1345997, МА 6275060, ЗБ 3968015, ЗГ 9365572, ВА 8468596, АА 5755117, ЗД 0890939, АА 0154087, ЗД 6070413, УГ 2260528, ЛБ 5504454, АА 5336904, ВГ 0150625,ФЗ 5639065, ВВ 5441317, ВА 7502216, ВВ 5357490, ЛД 7356506, МА 6706325, ЗЗ 7905385, ФЖ 8530797, УД 9717079, СГ 3827530, ЛЗ 9797095, СД 2261078, МГ 3487351, МБ 4665133, УД 4110365, ВИ 8414139, УЖ 2672137, ФЗ 2997897, ВА 7685196, СИ 6991560, МВ 1378113, ЗБ 6314001, ФЖ 5576231, ВГ 6909413, ФД 1667810, ВД 5279301, ЛИ 6536940, СБ 4953235, МГ 2980062, УГ 7191225, ВЗ 0479105, ЛИ 2052959, БР 6561418, ЗГ 5226821, СД 8510857, ЛГ 6061291, ЛИ 1460859, УЖ 4127770, СЗ 2970934, БН 7487553, СЗ 2464133, ВЕ 0798813, БР 7858648, УД 7412542, ФЖ 8920456, ФЖ 1919824, ВЖ 4994017, СЗ 5690974, ЛЗ 3607603, ЛЗ 2323237, МА 7072933, ЛЗ 7182566, ЗД 4651230, ГН 3180879, ВИ 7623393, ЗД 9030030, ЛБ 1918955, БТ 2567337, УЖ 4042686, УБ 5411530, ФД 6936896, ЛД 3992512, БР 5396018, УГ 3006393, СЗ 5371005, УГ 2356524, ЛА 9106639, УЗ 4342999, ЗД 2604186, ФД 0868030, МБ 8268965, ФД 6626731, ЛД 7674189, МА 4278841, ВЗ 8158326, ФЗ 3565331, УИ 3510487, ЛЗ 2144549, УИ 3478471, ЗД 3976361, ЛГ 8109495, ФЖ 8742406, ЗД 4112198, СД 8277775, ФЗ 7080328, ФЗ 4572046, СД 6457044, ЛИ 1843179, СИ 0458544, ЗЗ 2959983, СБ 4570343, ЛИ 3359088, ВБ 7912270, ЗБ 7776692, ЗД 3173237, ЗБ 1481414, СЖ 9380606, ФЗ 7659287, МБ 5323167, УЖ 6891656, ВФ 4418693, УЖ 5956254, ФЖ 5627265, СГ 5371133, МВ 0698901, МБ 7328043, ФЗ 0477083, ЛИ 8572488, ВА 4763532, ВФ 1664676, ВЗ 0535816, СЖ 9710778, ВЕ 2940709, ЛВ 7887224, ФЗ 7403017, ВЖ 7866174, СЗ 9063545, ФЖ 2895342, УЗ 0005975, ЗФ 6982885, МБ 2230821, ГН 0129639, АА 3140563, ЛД 0247415, ВГ 5468032, УГ 2430088, УЗ 7171836, ВА 9229966, ФЗ 1431817, ЗИ 9767341, ФЖ 2174743, УЗ 2093807, ВЖ 2798904, ВА 9148219, ЗГ 5829628, ВЖ 9680913, ВЗ 8162967, ЗЗ 0295220, МБ 6176012, ЛБ 6320197, ЛГ 2176884, ЛИ 6594264, ФЖ 6870207, ФЖ 4999570, УЖ 1541085, ФЗ 7736538, СЗ 0624489, ВЕ 5819565, ВИ 3060095, ЛБ 9700848, ВФ 1466484, УЖ 9164082, СЖ 2755598, ЗЗ 3492010, ГТ 1794558, УБ 0174846, МА 7192961, УЖ 7226877, ЗГ 5527314, УИ 3447797, ФЗ 7713807, МВ 9797671, ВХ 2439146, МБ 4158762, БН 6046133, ФЖ 0636551, БР 5883321, ЗФ 7709300, БТ 5156088, СБ 3114290, ЗЗ 8038158, СБ 1410110, СД 1921597, УД 5066022, МВ 5339451, МБ 6669535, ВВ 9681863, ФЖ 1726503, ЛВ 5807723, УГ 7675412, ЛА 2162209, ВЕ 4433895, УЗ 0853747, ФБ 1426764, ФД 7835201, УЗ 9445088, ВИ 7705640, ВГ 3259464, ЗЗ 5830073, СГ 4 320542, СЗ 9731822, ЛЗ 5613189, ВБ 1891595, ФЗ 0872931, ЗБ 7473230, УД 9192813, ЛА 8861067, ЛБ 8329512, УГ 5024847, ЛЗ 4578567, СГ 6551101, ЛИ 5056233, СГ 9785394, ЛЗ 0526303, УД 8238336, ВА 2147125, УГ 6204596, УЗ 4609973, СЖ 5260406, ФД 9692976, ЗИ 2432776, УГ 2913299, ВД 6715980, МБ 2058011, ЗБ 3386239, ЗГ 6230925, ФЖ 1253389, УЗ 4061714, МВ 9961259, ЛД 9323762, ФД 4866682, ЗБ 4886548, ГК 0974099, ХЗ 8901488, ХЄ 9501532, БА 9061798, БА 3266008, МБ 9218446, УД 6425681, ЛИ 7090196, ВГ 9550622, ФЗ 0892360, МБ 5366133, ВЕ 3103960, ЗИ 8718801, ФБ 5552871, СИ 9737768, СЖ 1084800, ГТ 0692214, УД 5277395, ВИ 7607494, ВБ 7785772, ЗД 9639148, УД 8103267, СЖ 5206127, ЗГ 0867299, УД 4333477, ЛГ 3210803, БР 0154911, ФГ 5975029, ФЗ 5268166, ЛИ 0804196, ВБ 2492531, ВЖ 7768624, МА 1777470, ВЕ 1462597, ФЖ 6442724, ЗД 0706426, СГ 6730792, СЖ 0284553, ВФ 2933562, ФД 2407228, УЖ 6922720, ФБ 7796464, СГ 3898571, МА 8477822, ВВ 6067502, ЛИ 6952681, ВГ 3736834, УИ 0365465, УЗ 4912038, УЗ 5545865, ЛА 7518657, ФЗ 7514311, МА 6777314, СЗ 2780068, ВЖ 2501027, ВХ 2358426, СБ 5500808, МА 1349801, ФГ 8494295, БТ 7488543, МБ 3334506, ЛБ 3858295, ВЕ 7484793, МА 6529744,ФБ 9264257, ФД 5159061, УИ 5761464, ЗЗ 2288339, ЛИ 1915133, ЛБ 0487435, ФБ 4894049, ФЗ 1469100, ЛИ 3552245, УГ 1634097, БН 7795987, УЖ 2000857, УИ 4318413, ЗЗ 5413506, УЖ 6143812, ЛИ 7756883, ВФ 5242856, ВА 4666144, ЗБ 9316761, ЗЗ 3226093, ЛД 3285798, ЛД 7903716, ЛД 0651667, ЛА 5665626, ВД 3611930, ВБ 4743492, ФЗ 1800304, УЗ 9517325, ЗГ 6666185, СД 1957503, СД 0197774, УИ 3636441, УД 1497415, СД 0187119, ЗЗ 2536701, БР 6739054, ФБ 5851357, ЗЗ 1740529, ФЖ 6761514, ВГ 6595319, ВЗ 0449269, СД 1007042, ФЖ 1082033, УЖ 6387744, МА 5583332, ЛИ 2677656, УИ 2922595, ЛА 2718816, ЗГ 9581155, УЗ 5754676, ВЕ 0702657, МВ 3646802, ЛБ 3863954, ЗЗ 1196005, УИ 4492278, ЗЗ 9774993, ФГ 2949632, ЛГ 7765542, СЖ 4077015, УД 9800825, ВЖ 6515183, СГ 8041905, ФБ 7759860, ФД 3498554, СЖ 9097655, ФГ 6148149, ЗИ 0452089, МА 7757033, ВЗ 2096733, УЗ 1176951, ВЖ 6135821, СЖ 9632908, БН 3109231, СЖ 0827156, СЗ 8064151, ВФ 5735380, СГ 5085129, СЖ 8758038, ФЖ 1726506, МБ 6135152, МА 8185569, ЗЗ 4709949, УЗ 3756187, ФЖ 6008713, ФЖ 7597840, ФД 6042254, МА 7162656, ФЗ 3118269, ВД 6368296, УИ 0642538, МВ 9453779, СБ 9863242, ФБ 2039499, ВЕ 1142174, ФГ 9288161, ЛА 1106383, ВА 2648581, ФД 1327529, ЛВ 3608433, УД 8440520, ВЕ 8199075, ФД 5602948, ГТ 4843311, ВГ 0658450, ФЗ 6882894, УГ 5297861, УД 9087975, СЖ 5301184, СЖ 5518250, ЛГ 5811253, БР 5435981, СБ 4733146, ЛЗ 1921035, УЖ 2612899, ЛЗ 3153061, СЗ 8071166, ВЗ 4515382, ЛЗ 2976144, СГ 4708061, УИ 7239300, УИ 8279552, ЛА 0006557, УБ 4465386, СИ 9203837, ЗЗ 1700388, СБ 1204223, ВВ 1322734, ВГ 6389297, УЖ 9801193, ЗФ 3459219,СБ 5537166, МА 6233887, ВА 4649859, СИ 1976999, ЛА 3284339, БР 6604139, БТ 6181188, УЗ 5335051, ФБ 4959818, СБ 5131010, УД 1200637, ФД 4117584, ФЖ 6391385, МВ 0273390, ВИ 8009011, ФБ 0116279, ВА 8588571, МБ 9073803, ВХ 1463950, УГ 7128944, ВА 4394743, СЗ 8851199, СЖ 0448683, ФД 7993720, УД 0330292, МВ 7040336, СБ 5626369, МБ 1148042, СГ 1135977, ЗБ 9498949, УД 3025871, СГ 7906523, ЛВ 8218639, ВВ 0772923, СИ 7985828, ЗИ 4572652, ЛД 7573895, УИ 0856204, ЛВ 1887581, УЗ 7631626, ФБ 2913267, ФЗ 5120319, ЗИ 5376713, ЛЗ 9956053, УЖ5800516, ВЕ 8916865, ЛБ 5230749, ВИ 9290595, УЖ 8931955, МБ 3539671, ВВ 1784907, СГ 5353119, ФЖ 2921251, ЗГ 0886849, ГТ 0706521, ЛГ 0029127

та грошові кошти 200 (двісті) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, з наступними серіями та номерами:

СН 9368811, ХБ 4380516, УХ 7805151, ХИ 0365470, УЗ 7934495, УД 6601005, УТ 9652420, АБ 4800367, УД 9283696, СЄ 5918616, КД 2784074, ЗВ 9915830, УХ 1821302, ХЖ 5033325, ТЖ 4134861, ХИ 0799864, КЗ 2672413, ПЄ 9561307, ТВ 3537685, СИ 2070882, СЛ 4673273, СЗ 3149855, УР 3796562, ВЄ 8449931, УЛ 1695096, УП 8462567, УС 4817543, УК 1068245, УР 6631736, ХИ 3243904, УП 1703925, ХЕ 0200256, КК 7264392. ЕА 6906031, УЗ 6874924, УЖ 7267788, ТД 5433287, ПЗ 4132784, ЦБ 6877626, КК 8470595, ЦА 4473869, КИ 7350236, ХА 3805944, СЗ 7831628, КБ 8737332, ЄБ 9590827, УН 4254893, УЛ 0437023, УК 7913854, СН 4072849, УН 7509873, ЗЕ 4875657, ЕА 4746634, ЦБ 3941473, СЖ 0350112, ЕИ 1856642, СА 8045456, СЗ 1061692, ТА 8514018, ХЖ 3303967, СВ 4161947, УХ 8932216, УЙ 2438686, СГ 4599843, УР 5975035, ХД 7129071, СМ 3781739, ТД 6943988, ХЖ 6458931, ЕА 9654729, ХЗ 7378799, СЛ 7159337, КБ 5682904, ХЄ 4184340, УЗ 5038153, СН 8283705, ПЗ 0496089, ХГ 2528057, СК 2201517, СД 8552715, ХА 5011338, ПВ 1173275, ТГ 3949075, ЗБ 0869681, ХИ 6980494, КК 8547348, УП 4875619, СА 4451727, УП 9333944, УХ 0315741, СМ 0126926, УД 1672261, СЛ 8158731, СЕ 7158993, ХА 5269932, УБ 8115872, ЄБ 6440809, СК 4035978, УД 0259816, ЗБ 4101187, ПГ 9210104, ЦА 7356117, СЛ 4774949, УМ 9181577, УЛ 3423815, УХ 4106512, СЛ 3476179, СК 1206506, КА 6536533, СК 7490927, УЗ 1033475, ХИ 7881282, ТД 7596260, ПЄ 4804016, ТИ 2299449, СА 9768450, ЕЧ 9556330, УА 7221484, ХЖ 5791623, УК 6267787, УК 5300892, СЖ 6677513, СН 0668317, ПЄ 0206440, ЗД 9870349, КИ 4438627, ХЖ 6288778, ЄЯ 1871639, УТ 6441367, СД 0123990, ПБ 1580523, ТИ 1855059, ТЖ 3897603, ПА 0817219, ЗЗ 8832170, УТ 7928312, ХЖ 6950553, КМ 5935956, КЖ 9924353, ПВ 5387786, ВИ 1844011, КБ 4616141, СН 1001431, ХВ 6716695, ХА 4259330, СЄ 7829046, ХИ 1753527, УЖ 1521993, ХВ 2204701, ТА 2441024, ТБ 1053357, КД 4396623, ЗГ 4518377, СГ 3487504, ЕЕ 4628719, УЕ 7490616, СД 5391710, УЛ 3896169, СЄ 3658598, ЄЮ 4155043, СГ 4164386, СИ 9503508, ТВ 8155380, УМ 9494083, ВА 9535834, ХИ 1709596, ХА 6659362, УЖ 4303761, ПИ 4885529, ЄЮ 0410421, КБ 1878246, ХЖ 6605494, УФ 8904261, КБ 6659596, ХА 4696057, УМ 3158503, КЛ 1869443, ПЕ 1932283, УЄ 7813600, ЄБ 1824637, ХЗ 6563262, КИ 9222525, ТЖ 8289429, ХЖ 2253223, УР 7226292, УТ2373446, ПЕ 7245468, УИ 0319258, ХЗ 9045936, СВ 1353097, УЛ 4347757, СЖ 3292729, ТБ 4746147, УД 1011056, УТ 5893496, ХЖ 6426323, ЗГ 3291950, СЕ 2233282, УГ 3724390, СА 0373648.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України, визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що майно, виявлене та вилучене 21.01.2021 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 та майно вилучене під час затримання підозрюваного відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, постановою Старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 від 21.01.2021 року визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0003186 від 10.11.2020 року та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003186 від 10.11.2020 року - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 21.01.2021 року у період часу з 13 год. 30 хв. по 16 год. 40 хв. 21.02.2021 року під час проведення обшук за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Заява на одержання дозволу з відтиском печатки ПП «ГЕОД» (код 22356217) на 1 арк.;

- Висновок експертизи за № 1-20 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 року на 1 арк.;

- Звіт за результатами експертизи на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 року від 17.12.2020 року року за № 1-Е на 7 арк.;

- Висновок експертизи за № 1-20 на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 року на 1 арк.;

- Висновок експертизи за № 2-20 на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 року на 1 арк.;

- Висновок експертизи за № 2-20 на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 17.12.2020 року на 1 арк.;

- Звіт за результатами експертизи від 17.12.2020 року за № 2-Р на бланку ТОВ «Компанія «Центр ЛТД»;

- Заява на одержання дозволу з відтиском печатки ПП «ГЕОД» (код 22356217) без дати на 1 арк.;

- План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_1 на 39 арк.;

- Повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки, без дати, з відтиском печатки ПП «ГЕОД» код () на 6 арк. та ідентифікація потенційно небезпечного об`єкта від 16.12.2020 року затверджена директором ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» ОСОБА_8 на 7 арк.;

- Повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки, з відтиском печатки ПП «ГЕОД» код () на 6 арк. та ідентифікація потенційно небезпечного об`єкта автозаправної станції за адресою: м. Львівська обл., Жовківський район, смт. Магерів, вул. Жовківська, буд. 24, яка затверджена директором ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» ОСОБА_8 на 7 арк.;

- Декларація безпеки об`єкта (об`єктів) підвищеної небезпеки з відтиском печатки ПП «ГЕОД» на 70 арк.;

- Декларація безпеки об`єкта (об`єктів) підвищеної небезпеки з відтиском печатки ПП «ГЕОД» на 70 арк.;

- План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_1 з відтиском печатки ПП «ГЕОД» на 39 арк.;

- Грошові кошти в сумі 300 000 (триста тисяч) гривень, які складаються з 520 (п`ятсот двадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна, з наступними серіями та номерами:

ГН 1477505, ЛД 7914133, СД 8576646, ЛИ 1082718, МВ 7652781, ВХ 6761288, ВЗ 1358484, БР 4297875, СГ 7369024, ФГ 6597694, ЗЗ 6960869, СЖ 2910381, СИ 7497036, ЗФ 0468182, ЗЗ 5931726, ЛБ 1224568, СД 7563271, ВБ 0183960, ФЖ 8766442, УД 3777840, МА 9361497, ФД 7537069, СГ 7920516, ЗГ 5327240, ЛА 0380322, ВГ 0370522, ФБ 7095374, ВВ 9023841, МБ 5867740, ВБ 2852878, СЖ 1200558, ВЕ 2908592, ГК 1399470, ФД 3669187, ЗД 2677485, ЛД 1345997, МА 6275060, ЗБ 3968015, ЗГ 9365572, ВА 8468596, АА 5755117, ЗД 0890939, АА 0154087, ЗД 6070413, УГ 2260528, ЛБ 5504454, АА 5336904, ВГ 0150625,ФЗ 5639065, ВВ 5441317, ВА 7502216, ВВ 5357490, ЛД 7356506, МА 6706325, ЗЗ 7905385, ФЖ 8530797, УД 9717079, СГ 3827530, ЛЗ 9797095, СД 2261078, МГ 3487351, МБ 4665133, УД 4110365, ВИ 8414139, УЖ 2672137, ФЗ 2997897, ВА 7685196, СИ 6991560, МВ 1378113, ЗБ 6314001, ФЖ 5576231, ВГ 6909413, ФД 1667810, ВД 5279301, ЛИ 6536940, СБ 4953235, МГ 2980062, УГ 7191225, ВЗ 0479105, ЛИ 2052959, БР 6561418, ЗГ 5226821, СД 8510857, ЛГ 6061291, ЛИ 1460859, УЖ 4127770, СЗ 2970934, БН 7487553, СЗ 2464133, ВЕ 0798813, БР 7858648, УД 7412542, ФЖ 8920456, ФЖ 1919824, ВЖ 4994017, СЗ 5690974, ЛЗ 3607603, ЛЗ 2323237, МА 7072933, ЛЗ 7182566, ЗД 4651230, ГН 3180879, ВИ 7623393, ЗД 9030030, ЛБ 1918955, БТ 2567337, УЖ 4042686, УБ 5411530, ФД 6936896, ЛД 3992512, БР 5396018, УГ 3006393, СЗ 5371005, УГ 2356524, ЛА 9106639, УЗ 4342999, ЗД 2604186, ФД 0868030, МБ 8268965, ФД 6626731, ЛД 7674189, МА 4278841, ВЗ 8158326, ФЗ 3565331, УИ 3510487, ЛЗ 2144549, УИ 3478471, ЗД 3976361, ЛГ 8109495, ФЖ 8742406, ЗД 4112198, СД 8277775, ФЗ 7080328, ФЗ 4572046, СД 6457044, ЛИ 1843179, СИ 0458544, ЗЗ 2959983, СБ 4570343, ЛИ 3359088, ВБ 7912270, ЗБ 7776692, ЗД 3173237, ЗБ 1481414, СЖ 9380606, ФЗ 7659287, МБ 5323167, УЖ 6891656, ВФ 4418693, УЖ 5956254, ФЖ 5627265, СГ 5371133, МВ 0698901, МБ 7328043, ФЗ 0477083, ЛИ 8572488, ВА 4763532, ВФ 1664676, ВЗ 0535816, СЖ 9710778, ВЕ 2940709, ЛВ 7887224, ФЗ 7403017, ВЖ 7866174, СЗ 9063545, ФЖ 2895342, УЗ 0005975, ЗФ 6982885, МБ 2230821, ГН 0129639, АА 3140563, ЛД 0247415, ВГ 5468032, УГ 2430088, УЗ 7171836, ВА 9229966, ФЗ 1431817, ЗИ 9767341, ФЖ 2174743, УЗ 2093807, ВЖ 2798904, ВА 9148219, ЗГ 5829628, ВЖ 9680913, ВЗ 8162967, ЗЗ 0295220, МБ 6176012, ЛБ 6320197, ЛГ 2176884, ЛИ 6594264, ФЖ 6870207, ФЖ 4999570, УЖ 1541085, ФЗ 7736538, СЗ 0624489, ВЕ 5819565, ВИ 3060095, ЛБ 9700848, ВФ 1466484, УЖ 9164082, СЖ 2755598, ЗЗ 3492010, ГТ 1794558, УБ 0174846, МА 7192961, УЖ 7226877, ЗГ 5527314, УИ 3447797, ФЗ 7713807, МВ 9797671, ВХ 2439146, МБ 4158762, БН 6046133, ФЖ 0636551, БР 5883321, ЗФ 7709300, БТ 5156088, СБ 3114290, ЗЗ 8038158, СБ 1410110, СД 1921597, УД 5066022, МВ 5339451, МБ 6669535, ВВ 9681863, ФЖ 1726503, ЛВ 5807723, УГ 7675412, ЛА 2162209, ВЕ 4433895, УЗ 0853747, ФБ 1426764, ФД 7835201, УЗ 9445088, ВИ 7705640, ВГ 3259464, ЗЗ 5830073, СГ 4 320542, СЗ 9731822, ЛЗ 5613189, ВБ 1891595, ФЗ 0872931, ЗБ 7473230, УД 9192813, ЛА 8861067, ЛБ 8329512, УГ 5024847, ЛЗ 4578567, СГ 6551101, ЛИ 5056233, СГ 9785394, ЛЗ 0526303, УД 8238336, ВА 2147125, УГ 6204596, УЗ 4609973, СЖ 5260406, ФД 9692976, ЗИ 2432776, УГ 2913299, ВД 6715980, МБ 2058011, ЗБ 3386239, ЗГ 6230925, ФЖ 1253389, УЗ 4061714, МВ 9961259, ЛД 9323762, ФД 4866682, ЗБ 4886548, ГК 0974099, ХЗ 8901488, ХЄ 9501532, БА 9061798, БА 3266008, МБ 9218446, УД 6425681, ЛИ 7090196, ВГ 9550622, ФЗ 0892360, МБ 5366133, ВЕ 3103960, ЗИ 8718801, ФБ 5552871, СИ 9737768, СЖ 1084800, ГТ 0692214, УД 5277395, ВИ 7607494, ВБ 7785772, ЗД 9639148, УД 8103267, СЖ 5206127, ЗГ 0867299, УД 4333477, ЛГ 3210803, БР 0154911, ФГ 5975029, ФЗ 5268166, ЛИ 0804196, ВБ 2492531, ВЖ 7768624, МА 1777470, ВЕ 1462597, ФЖ 6442724, ЗД 0706426, СГ 6730792, СЖ 0284553, ВФ 2933562, ФД 2407228, УЖ 6922720, ФБ 7796464, СГ 3898571, МА 8477822, ВВ 6067502, ЛИ 6952681, ВГ 3736834, УИ 0365465, УЗ 4912038, УЗ 5545865, ЛА 7518657, ФЗ 7514311, МА 6777314, СЗ 2780068, ВЖ 2501027, ВХ 2358426, СБ 5500808, МА 1349801, ФГ 8494295, БТ 7488543, МБ 3334506, ЛБ 3858295, ВЕ 7484793, МА 6529744,ФБ 9264257, ФД 5159061, УИ 5761464, ЗЗ 2288339, ЛИ 1915133, ЛБ 0487435, ФБ 4894049, ФЗ 1469100, ЛИ 3552245, УГ 1634097, БН 7795987, УЖ 2000857, УИ 4318413, ЗЗ 5413506, УЖ 6143812, ЛИ 7756883, ВФ 5242856, ВА 4666144, ЗБ 9316761, ЗЗ 3226093, ЛД 3285798, ЛД 7903716, ЛД 0651667, ЛА 5665626, ВД 3611930, ВБ 4743492, ФЗ 1800304, УЗ 9517325, ЗГ 6666185, СД 1957503, СД 0197774, УИ 3636441, УД 1497415, СД 0187119, ЗЗ 2536701, БР 6739054, ФБ 5851357, ЗЗ 1740529, ФЖ 6761514, ВГ 6595319, ВЗ 0449269, СД 1007042, ФЖ 1082033, УЖ 6387744, МА 5583332, ЛИ 2677656, УИ 2922595, ЛА 2718816, ЗГ 9581155, УЗ 5754676, ВЕ 0702657, МВ 3646802, ЛБ 3863954, ЗЗ 1196005, УИ 4492278, ЗЗ 9774993, ФГ 2949632, ЛГ 7765542, СЖ 4077015, УД 9800825, ВЖ 6515183, СГ 8041905, ФБ 7759860, ФД 3498554, СЖ 9097655, ФГ 6148149, ЗИ 0452089, МА 7757033, ВЗ 2096733, УЗ 1176951, ВЖ 6135821, СЖ 9632908, БН 3109231, СЖ 0827156, СЗ 8064151, ВФ 5735380, СГ 5085129, СЖ 8758038, ФЖ 1726506, МБ 6135152, МА 8185569, ЗЗ 4709949, УЗ 3756187, ФЖ 6008713, ФЖ 7597840, ФД 6042254, МА 7162656, ФЗ 3118269, ВД 6368296, УИ 0642538, МВ 9453779, СБ 9863242, ФБ 2039499, ВЕ 1142174, ФГ 9288161, ЛА 1106383, ВА 2648581, ФД 1327529, ЛВ 3608433, УД 8440520, ВЕ 8199075, ФД 5602948, ГТ 4843311, ВГ 0658450, ФЗ 6882894, УГ 5297861, УД 9087975, СЖ 5301184, СЖ 5518250, ЛГ 5811253, БР 5435981, СБ 4733146, ЛЗ 1921035, УЖ 2612899, ЛЗ 3153061, СЗ 8071166, ВЗ 4515382, ЛЗ 2976144, СГ 4708061, УИ 7239300, УИ 8279552, ЛА 0006557, УБ 4465386, СИ 9203837, ЗЗ 1700388, СБ 1204223, ВВ 1322734, ВГ 6389297, УЖ 9801193, ЗФ 3459219,СБ 5537166, МА 6233887, ВА 4649859, СИ 1976999, ЛА 3284339, БР 6604139, БТ 6181188, УЗ 5335051, ФБ 4959818, СБ 5131010, УД 1200637, ФД 4117584, ФЖ 6391385, МВ 0273390, ВИ 8009011, ФБ 0116279, ВА 8588571, МБ 9073803, ВХ 1463950, УГ 7128944, ВА 4394743, СЗ 8851199, СЖ 0448683, ФД 7993720, УД 0330292, МВ 7040336, СБ 5626369, МБ 1148042, СГ 1135977, ЗБ 9498949, УД 3025871, СГ 7906523, ЛВ 8218639, ВВ 0772923, СИ 7985828, ЗИ 4572652, ЛД 7573895, УИ 0856204, ЛВ 1887581, УЗ 7631626, ФБ 2913267, ФЗ 5120319, ЗИ 5376713, ЛЗ 9956053, УЖ5800516, ВЕ 8916865, ЛБ 5230749, ВИ 9290595, УЖ 8931955, МБ 3539671, ВВ 1784907, СГ 5353119, ФЖ 2921251, ЗГ 0886849, ГТ 0706521, ЛГ 0029127

та грошові кошти 200 (двісті) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, з наступними серіями та номерами:

СН 9368811, ХБ 4380516, УХ 7805151, ХИ 0365470, УЗ 7934495, УД 6601005, УТ 9652420, АБ 4800367, УД 9283696, СЄ 5918616, КД 2784074, ЗВ 9915830, УХ 1821302, ХЖ 5033325, ТЖ 4134861, ХИ 0799864, КЗ 2672413, ПЄ 9561307, ТВ 3537685, СИ 2070882, СЛ 4673273, СЗ 3149855, УР 3796562, ВЄ 8449931, УЛ 1695096, УП 8462567, УС 4817543, УК 1068245, УР 6631736, ХИ 3243904, УП 1703925, ХЕ 0200256, КК 7264392. ЕА 6906031, УЗ 6874924, УЖ 7267788, ТД 5433287, ПЗ 4132784, ЦБ 6877626, КК 8470595, ЦА 4473869, КИ 7350236, ХА 3805944, СЗ 7831628, КБ 8737332, ЄБ 9590827, УН 4254893, УЛ 0437023, УК 7913854, СН 4072849, УН 7509873, ЗЕ 4875657, ЕА 4746634, ЦБ 3941473, СЖ 0350112, ЕИ 1856642, СА 8045456, СЗ 1061692, ТА 8514018, ХЖ 3303967, СВ 4161947, УХ 8932216, УЙ 2438686, СГ 4599843, УР 5975035, ХД 7129071, СМ 3781739, ТД 6943988, ХЖ 6458931, ЕА 9654729, ХЗ 7378799, СЛ 7159337, КБ 5682904, ХЄ 4184340, УЗ 5038153, СН 8283705, ПЗ 0496089, ХГ 2528057, СК 2201517, СД 8552715, ХА 5011338, ПВ 1173275, ТГ 3949075, ЗБ 0869681, ХИ 6980494, КК 8547348, УП 4875619, СА 4451727, УП 9333944, УХ 0315741, СМ 0126926, УД 1672261, СЛ 8158731, СЕ 7158993, ХА 5269932, УБ 8115872, ЄБ 6440809, СК 4035978, УД 0259816, ЗБ 4101187, ПГ 9210104, ЦА 7356117, СЛ 4774949, УМ 9181577, УЛ 3423815, УХ 4106512, СЛ 3476179, СК 1206506, КА 6536533, СК 7490927, УЗ 1033475, ХИ 7881282, ТД 7596260, ПЄ 4804016, ТИ 2299449, СА 9768450, ЕЧ 9556330, УА 7221484, ХЖ 5791623, УК 6267787, УК 5300892, СЖ 6677513, СН 0668317, ПЄ 0206440, ЗД 9870349, КИ 4438627, ХЖ 6288778, ЄЯ 1871639, УТ 6441367, СД 0123990, ПБ 1580523, ТИ 1855059, ТЖ 3897603, ПА 0817219, ЗЗ 8832170, УТ 7928312, ХЖ 6950553, КМ 5935956, КЖ 9924353, ПВ 5387786, ВИ 1844011, КБ 4616141, СН 1001431, ХВ 6716695, ХА 4259330, СЄ 7829046, ХИ 1753527, УЖ 1521993, ХВ 2204701, ТА 2441024, ТБ 1053357, КД 4396623, ЗГ 4518377, СГ 3487504, ЕЕ 4628719, УЕ 7490616, СД 5391710, УЛ 3896169, СЄ 3658598, ЄЮ 4155043, СГ 4164386, СИ 9503508, ТВ 8155380, УМ 9494083, ВА 9535834, ХИ 1709596, ХА 6659362, УЖ 4303761, ПИ 4885529, ЄЮ 0410421, КБ 1878246, ХЖ 6605494, УФ 8904261, КБ 6659596, ХА 4696057, УМ 3158503, КЛ 1869443, ПЕ 1932283, УЄ 7813600, ЄБ 1824637, ХЗ 6563262, КИ 9222525, ТЖ 8289429, ХЖ 2253223, УР 7226292, УТ2373446, ПЕ 7245468, УИ 0319258, ХЗ 9045936, СВ 1353097, УЛ 4347757, СЖ 3292729, ТБ 4746147, УД 1011056, УТ 5893496, ХЖ 6426323, ЗГ 3291950, СЕ 2233282, УГ 3724390, СА 0373648.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 21.01.2021 року у ОСОБА_5 під час затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України, а саме: візитну картку на ім`я заступника директора компанії «CENTRAL LTD» ОСОБА_6 та мобільний телефон марки «Айфон 7» чорного кольору.

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0003186 від 10.11.2020 року.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1