УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000536 від 12.02.2021р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000536 від 12.02.2021р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з приводу можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 по запасах корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно заяви встановлено, що в 2017р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало право на користування геологічною інформацію по ІНФОРМАЦІЯ_4 . Безпосередньо договір про використання геологічної інформації було отримано у ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до договору купівлі-продажу геологічної інформації. Вказана геологічна інформація 1961, 1962 та 1972, 1973р.

В подальшому, після придбання вказаної інформації, ІНФОРМАЦІЯ_5 затвердила форму 3 ГР (попередня геолого-економічна оцінка ділянок ІНФОРМАЦІЯ_6 для виконання робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Вказаний документ 3 ГР було зареєстровано за №У-17-305/1 від 15.05.2017р.

В подальшому, 25.04.2017р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписала договір з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання робіт по створенню науково-технічної продукції. Роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були проведені камеральним способом з використанням матеріалів геологорозвідувальних робіт 1961, 1962 та 1972, 1973р.

За результатами проведених робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було складено геологічний звіт.

ІНФОРМАЦІЯ_8 по запасах корисних копалин при ІНФОРМАЦІЯ_1 розглянуло на засіданні колегії звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повний пакет документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, було затверджено та оформлено протокол №3964 від 13.06.2017р.

Після чого, протокол та геологічний звіт було передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 на засіданні робочої групи розглянуті, погоджені та введені в дію, а геологічний звіт було передано на постійне зберігання до ДНВП Геоінформ.

12.07.2018р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано заяву про отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобутку корисних копалин без аукціону. До заяви було додано перелік документів надання яких передбачено порядком «Про надання спеціальних дозволів на користування надрами», затверджений постановою КМУ за №615.

На протязі 1 року 2-х місяців вказана заява знаходилась на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_1 . На протязі вказаного часу ніяких зауважень до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 не було та не надходило.

У 2019р. ІНФОРМАЦІЯ_9 повернула документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на доопрацювання.

У зв`язку із необхідністю уточнення координат у 2019р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрував ще одну довідку №3ГР «перелік об`єктів робіт та досліджень з геологічного вивчення надр ділянки Центральна (південна, північна частини) ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ДКЗ новий протокол №4945 від 25.10.2019р. по ділянці Центральна (південна, північна частини) ІНФОРМАЦІЯ_10 . Протокол №4945 від 25.10.2019р. є доповненням протоколу №3964 від 13.06.2017р. Вказані протоколи були погоджені та введені в дію робочою групою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Далі, до ІНФОРМАЦІЯ_5 звертається ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з листом в якому містилось твердження, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використало при створені геологічного звіту геологічну інформацію, яка належить ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

06.01.2021р. посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 по запасах корисних копалин, що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 видали лист ДКЗ (вих. № 7/05 від 06.01.2021р.) за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 , у якому зазначено, що протокол ДКЗ від 13.06.2017р. №3964 та протокол ДКЗ від 25.10.2019р. №4945, раніше отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підлягають повторному розгляду робочою групою ІНФОРМАЦІЯ_1 з розгляду протоколів ІНФОРМАЦІЯ_3 по запасах корисних копалин.

На думку заявника - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , вказане рішення повністю протирічить раніше виданому висновку, викладеному у листі ДКЗ (вих. № 831/10 від 19.08.2020р.), в якому вказано про правомірність та обґрунтованість протоколів ДКЗ № 3964 від 13.06.2017р. та №4945 від 25.10.2019р.

Так, у даному листі ДКЗ повідомила про те, що «відповідно до інформації, яка викладена у висновках експертів ДКЗ і в протоколі ДКЗ № 3964, у 2017р. при підрахунку запасів вапняків ділянки Центральна використано тільки ту геологічну інформацію, що отримана відповідно до договору купівлі-продажу прав на користування геологічною інформацією, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Щодо використання інформації Протоколу ІНФОРМАЦІЯ_13 , то ДЗК у даному листі зазначила наступне: «посилання по тексту протоколу засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_14 на існування протоколу засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_13 не є використанням геологічної інформації, яка зазначена у цьому протоколі, а спрямоване на реалізацію принципів державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, зокрема, наукової обґрунтованості, об`єктивності і комплексності з метою створення умов для найповнішого, економічно раціонального ї комплексного використання запасів родовищ корисних копалин з дотриманням вимог щодо охорони надр та навколишнього природного середовища».

Відомо, що зазначене вище рішення прийнято за результатами розгляду звернення СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке неодноразово зверталось до ДКЗ України, зазначаючи, що нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно використовує геологічну інформацію, та яке не визнає право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану у протоколах геологічну інформацію.

Такі дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 по запасах корисних копалин при ІНФОРМАЦІЯ_1 на думку заявника порушують права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який на законних підставах звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про надання спеціального дозволу на користування надрами без аукціону на вказаній ділянці, оскільки вказаними протоколами ДКЗ позивачу надано майнові права стосовно зазначеної ділянки, та які позивачем вже реалізовані під час звернення з заявою про надання спеціального дозволу на користування надрами без аукціону на зазначеній ділянці.

За таких обставин, 02.07.2021р. слідчим ІНФОРМАЦІЯ_16 скеровано на виконання постанову про призначення почеркознавчої експертизи, в якій експерту поставлено ряд запитань щодо виконання рукописних записів та підписів у документах, що перебувають в віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які містять відомості, які мають значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, та з метою проведення вказаної експертизи, а також для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають в віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення (у повному обсязі), оскільки вказані документи є об`єктами, призначеної експертизи.

Встановлено, що вищевказані документи, які є об`єктом призначеної почеркознавчої експертизи, перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000536 від 12.02.2021р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договір купівлі-продажу права користування геологічною інформацією №24/11 від 06.03.2017р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі т.в.о. Голови ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_4 ;

- Експертний висновок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що є невід`ємною частиною Договору купівлі-продажу права користування геологічною інформацією №24/11 від 06.03.2017р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акт прийому-передачі за договором купівлі-продажу права користування геологічною інформацією №24/11 від 06.03.2017р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі т.в.о. Голови ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_4 ;

- Договір щодо опрацювання фондових геологічних матеріалів відповідно до заяви надрокористувача та купівлю-продаж права на користування геологічною інформацією та виготовлення копій геологічних матеріалів №753п від 06.12.2012р., укладений між ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в особі Директора ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_4 ;

- Акт прийому-передачі за договором щодо опрацювання фондових геологічних матеріалів відповідно до заяви надрокористувача та купівлю-продаж права на користування геологічною інформацією та виготовлення копій геологічних матеріалів №753п від 06.12.2012р., укладений між ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в особі Директора ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_4 ;

- Договір №3956 від 14.02.2017р. про надання послуг, укладений між ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в особі Директора ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_4 ;

- Акт виконаних робіт №3956 від 16.02.2017р. до Договору №3956 від 14.02.2017р. про надання послуг, укладений між ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в особі Директора ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_4 ;

- Договір №32-17 від 25.04.2017р. на виконання робіт по створенню науково-технічної продукції, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_4 ;

- Акт №1/д-32-17 від 28.04.2017р. здачі-приймання виконання робіт з повторної геолого-економічної оцінки ділянок « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ІНФОРМАЦІЯ_20 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_4 ;

- Договір №205 від 31.05.2017р. на проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_21 по запасах корисних копалин (ДЗК), в особі Голови ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_4 ;

- Акт здавання-приймання продукції за договором №205 від 31.05.2017р. на проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_21 по запасах корисних копалин (ДЗК), в особі Голови ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_4 ;

- Геологічний звіт №65617 « ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- Геологічний Звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_23 » і « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Мар`янського родовища вапняків в Апостолівському районі Дніпропетровської області від 2017р.;

- Геологічний звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_24 від 2019р.;

- Протокол ДКЗ від 30.04.2013р. № 2910;

- Протокол ДКЗ від 13.06.2017р. № 3964;

- Протокол від 25.10.2019р. № 4945;

- Протоколи робочої групи з питань схвалення протоколів ДКЗ від 13.06.2017р. № 3964 та від 25.10.2019р. № 4945;

- Ліцензійна справа СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: