Провадження № 1-кс/686/7109/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000056,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Регіональній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 01.06.2021 року до відділення поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду з приводу внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст. 190 ККУ про те, що невідома особа, скориставшись особистими даними ОСОБА_5 , шахрайським шляхом оформила у різних кредитних товариствах м. Хмельницького договори кредиту на ім`я останнього.

02.06.2021 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056

В ході проведення досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 було укладено Договір №1116817 про надання коштів на умовах споживчого кредиту, відповідно до якого Товариство надало ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 10000,00 грн. строком на 15 днів, на умовах строковості, зворотності, платності, а ОСОБА_5 зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом.

Однак ОСОБА_5 вказаний вище кредитний договір із кредитною компанією не укладав, договір не підписував, а відтак волевиявлення ОСОБА_5 на укладання такого договору не було і нікого на укладання договору він не уповноважував.

Ухвалою Волочиського районного суду Хмельницької області від 29 березня 2021 року постановлено витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено інформацію щодо повного номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та ідентифікаційні дані її власника, картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , якому 05-10-2020 об 16:19:04 було перераховано 10000,00 грн., номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 68345249, призначення платежу: зачислення 10000 грн на карту НОМЕР_1 .

На виконання ухвали Волочиського районного суду від 29 березня 2021 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано, у якому зокрема було зазначено, Зарахування коштів проводилося нашими партнерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 21 квітня 2021 року на виконання ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області від 13.04.2021 року у справі №671/1944/20 надало запитувану інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відкрита на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- паспорт серії НОМЕР_3 виданий Дзержинським РВ у м. Кривому Розі, ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, 24.11.2016 року;

- адреса проживання: АДРЕСА_3

- мобільний номер телефону: НОМЕР_4 .

02 листопада 2020 року із листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 стало відомо що він має заборгованість у розмірі 9577,47 гривень перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за кредитним договором №6 від 10.10.2020 року, який був укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Однак, ОСОБА_5 вказаний вище кредитний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не укладав, договір не підписував, а відтак волевиявлення ОСОБА_5 на укладання такого договору не було і нікого на укладання договору він не уповноважував.

16 грудня 2020 року із листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 стало відомо що він має заборгованість у розмірі 3822,6 гривень перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором №1144868 від 05.10.2020 року, який був укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Однак, ОСОБА_5 вказаний вище кредитний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не укладав, договір не підписував, а відтак волевиявлення ОСОБА_5 на укладання такого договору не було і нікого на укладання договору він не уповноважував. Хочу зазначити, що у всіх вищевказаних кредитних договорах із фінансовими компаніями зазначена одна і та ж банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без її участі. Також, дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якого перебувають вказані речі та документи, з причин розташування юридичних осіб у інших містах, обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі дізнавача.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Регіональній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- документів при оформлені банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.10.2020 року по 01.01.2021 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці;

- документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 ;

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Регіональній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 05 вересня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1