У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 08 червня 2021 року у відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського районного УП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , 1989 року народження, жительки с. Стриївка Збаразької ОТГ Тернопільського району із проханням притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 7635 гривень, які заявниця перепахувала за дрова. Відомості про даний факт 09 червня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання даного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_7 стало відомо про те, що у мережі інтернет вона натрапила на оголошення про продаж дров та зателефонувала за номером НОМЕР_1 до ОСОБА_8 . Обговоривши усі деталі покупки, їй повідомили реквізити карткового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_9 , на які необхідно внести оплату. Після цього потерпіла поїхала в м. Збараж у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала кошти в сумі 7635 гривень на зазначений рахунок, про що повідомила зазначеного вище чоловіка, а він в телефонному режимі підтвердив отримання коштів та повідомив, що з потерпілою зв`яжеться водій, який мав би доставити дрова. Приблизно о 14 год потерпіла телефонувала на зазначений номер, однак зрозуміла, що її вхідні дзвінки заблоковані і вона стала жертвою шахрайських дій.

Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами шляхом переказу на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_9 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вищевказаній банківській картці, з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ дільничим офіцерам поліції, вказаним у клопотанні дізнавача, оскільки останні, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 :
- чи переказувались 31 травня 2021 року грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_9 в АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період, та хто є власником даного карткового рахунку (прізвище, ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- якщо переказувались, то прошу вказати:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб проведення (тип операції), також прошу зазначити суми грошових коштів, які переказувалися та залишки на вказаних рахунках після проведення кожної операції;

2) якщо перекази мали місце, то прошу повідомити точні дані одержувача коштів, рахунком ( НОМЕР_2 ) його прізвище, ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання, номер телефону, а також інші дані, які були вказані особою при відкриті карткового рахунку, за умови, що рахунок був відкритий в АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також прошу зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий), а також де проводилося зняття перерахованих у вказаний період 31 травня 2021 року грошових коштів із вказаних рахунків.

- якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ та які реквізити при цьому використовувались.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1