справа № 208/769/20
№ провадження 1-кс/208/632/21
УХВАЛА
Іменем України

19 березня 2021 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчогопро арешт майна в межах кримінального провадження № 0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, просив накласти арешт на майно, вилучене 18.03.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, вказаних у його мотивувальній частині.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 вiд 09.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території оперативної зони Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області (м. Кам`янське, смт. Кринички, м. Вільногірськ, м. Верхньодніпровськ, м. Жовті Води, м. П`ятихатки) діють заклади, які проводять діяльність із незаконної організації або проведення азартних ігор без ліцензії.
18.03.2021 під санкціонованого Заводським районним судом обшуку за адресою: м. П`ятихатки, вул. Привокзальна, 236, було виявлено 12 осіб, які знаходились в приміщенні. Також виявлено обладнані 12 робочих місць та одне місце адміністратора. Були виявлені чорнові записи, та записи із покроковими діями діяльності яка дає припущення зробити, що діяльності пов`язаної із шахрайством. Також було виявлено мобільний телефон, який використовувався для діяльності та два ноутбуки.
Всього разом було вилучено:
- два зошити з чорновими записами;комп`ютерний системний блок DELL model D085 s/n 0 1 шт.;комп`ютерний системний блок DELL s/n 1 шт.;комп`ютерний системний блок DELL s/n 9 1 шт.;комп`ютерний системний блок HP WB659ET s/n CZC00112V60 1 шт.;комп`ютерний системний блок HP WB659ET s/n CZC0012V6B 1 шт.;комп`ютерний системний блок FUJITSU s/n YL5H002932 1 шт.;комп`ютерний системний блок TERRA s/n R2912498 1 шт.;комп`ютерний системний блок HP s/n CZC136LTYH 1 шт.;комп`ютерний системний блок DELL s/n 5 1 шт.;комп`ютерний системний блок HP s/n CZC130016C 1 шт.;комп`ютерний системний блок TERRA s/n R2928116 1 шт.;комп`ютерний системний блок HP s/n CZC 101HLKD 1 шт.;комп`ютерний системний блок HP s/n CZC036B7P9 1 шт.;комп`ютерний системний блок DELL s/n 1NZQM4J 1 шт.;комп`ютерний системний блок DELL s/n 1 1 шт.;комп`ютерний системний блок DELL s/n CZC 1104GRX 1 шт.;комп`ютерний монітор «ACER» model B223WB 1 шт.;комп`ютерний монітор «LENOVO» 75J8741 1 шт.;комп`ютерний монітор «FUJITSU» s/n YV3U005885 1 шт.;комп`ютерний монітор «DELL» s/n CN-05Y4PN-72872-OAD-OJUI 1 шт.;комп`ютерний монітор «DELL» s/n 2-0J341F-74263-8A9-HKOS 1 шт.;комп`ютерний монітор «SAMSUNG» s/n HF04HMCB500939P 1 шт.;комп`ютерний монітор «SAMSUNG» MY22WS 1 шт.;комп`ютерний монітор «SAMSUNG» CB19LS 1 шт.;комп`ютерний монітор «SAMSUNG» CB19LS 1 шт.;комп`ютерний монітор «SAMSUNG» GH19WS 1 шт.;комп`ютерний монітор «BENQ» G2200W 1 шт.;комп`ютерний монітор «FUJITSU» s/n YV3U005837 1 шт.;комп`ютерний монітор «DELL» s/n P2210F 1 шт.;комп`ютерний монітор «ЛОС» 831S 1 шт.комп`ютерний монітор «HP» s/n 3CQ5172HLN 1 шт.;ноутбук «LENOVO» s/n PFOPTG1Y - 1 шт.;ноутбук «DELL» model PP18L ID:E2KMW3945ABG 1 шт.;мобільний телефон IPhone IMEI: НОМЕР_1 1 шт.;комутатор BDCOM P1702-4G s/n 2 1 шт.;комутатор MikroTIK 1 шт.;WI-FI роутер TP-LINK модель TL-WR840N s/n 218B849004268 1 шт.;
Також у присутніх осіб були вилучені мобільні телефони з метою перевірки до причетності до даного правопорушення та встановлення повного кола осіб, які залучені до організації даного правопорушення та їх контакти. Таким чином було вилучено:
у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний телефон «IPhone» IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 1 шт. з сім-картою № НОМЕР_4 ;
у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI-1: НОМЕР_5 , IMEI-2: НОМЕР_6 1 шт. з сім-картою НОМЕР_7 ;
у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI-1: НОМЕР_8 , IMEI-2: НОМЕР_9 1 шт. з сім-картою НОМЕР_10 ;
у гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон «IPhone» IMEI: НОМЕР_11 1 шт. з сім-картою НОМЕР_12 ;
у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон «IPhone» IMEI: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_14 1 шт. з сім-картою НОМЕР_15 ;
у гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мобільний телефон «IPhone» IMEI: НОМЕР_16 1 шт. з сім-картою НОМЕР_17 ;
у гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон «XIAOMI» - 1 шт. з розбитим екраном, з сім-картою НОМЕР_18 , та мобільний телефон «HONOR» IMEI-1: НОМЕР_19 , IMEI-2: НОМЕР_20 , без сім карти;
у гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 м мобільний телефон «IPhone» IMEI-1: НОМЕР_21 , IMEI-2: НОМЕР_22 1 шт. з сім-картою НОМЕР_23 .
Зазначені вище предмети, опечатано та вилучено до Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
На думку слідчого, враховуючи те, що виявлене майно є знаряддям та предметом зазначеного кримінального правопорушення, має значення у вказаному кримінальному провадженні в якості речових доказів вчинення кримінального правопорушення, а також з метою попередити можливість його приховання, пошкодження, псування, знищення, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів .
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до статті 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.
Згідно з вимогами статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, вилучене майно відповідає ознакам речових доказів, накладення арешту на нього унеможливить нівелювання його доказового значення та забезпечить всебічне та повне встановлення обставин кримінального провадження. В той же час, слідчий суддя не вбачає можливості арешту на вилучені мобільні телефони з сім-картами, з огляду на недоведеність слідчим їх доказового значення у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Керуючись ст. 98, 131-132, 170-171 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на наступні предмети:
?два зошити з чорновими записами;
?комп`ютерний системний блок DELL model D085 s/n 0 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок DELL s/n 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок DELL s/n 9 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок HP WB659ET s/n CZC00112V60 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок HP WB659ET s/n CZC0012V6B 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок FUJITSU s/n YL5H002932 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок TERRA s/n R2912498 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок HP s/n CZC136LTYH 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок DELL s/n 5 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок HP s/n CZC130016C 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок TERRA s/n R2928116 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок HP s/n CZC 101HLKD 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок HP s/n CZC036B7P9 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок DELL s/n 1NZQM4J 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок DELL s/n 1 1 шт.;
?комп`ютерний системний блок DELL s/n CZC 1104GRX 1 шт.;
?комп`ютерний монітор «ACER» model B223WB 1 шт.;
?комп`ютерний монітор «LENOVO» 75J8741 1 шт.;
?комп`ютерний монітор «FUJITSU» s/n YV3U005885 1 шт.;
?комп`ютерний монітор «DELL» s/n CN-05Y4PN-72872-OAD-OJUI 1 шт.;
?комп`ютерний монітор «DELL» s/n C2-0J341F-74263-8A9-HKOS 1 шт.;
?комп`ютерний монітор «SAMSUNG» s/n HF04HMCB500939P 1 шт.;
?комп`ютерний монітор «SAMSUNG» MY22WS 1 шт.;
?комп`ютерний монітор «SAMSUNG» CB19LS 1 шт.;
?комп`ютерний монітор «SAMSUNG» CB19LS 1 шт.;
?комп`ютерний монітор «SAMSUNG» GH19WS 1 шт.;
?комп`ютерний монітор «BENQ» G2200W 1 шт.;
?комп`ютерний монітор «FUJITSU» s/n YV3U005837 1 шт.;
?комп`ютерний монітор «DELL» s/n P2210F 1 шт.;
?комп`ютерний монітор «ЛОС» 831S 1 шт.
?комп`ютерний монітор «HP» s/n 3CQ5172HLN 1 шт.;
?ноутбук «LENOVO» s/n PFOPTG1Y - 1 шт.;
?ноутбук «DELL» model PP18L ID:E2KMW3945ABG 1 шт.;
?комутатор BDCOM P1702-4G s/n 2 1 шт.;
?комутатор MikroTIK 1 шт.;
?WI-FI роутер TP-LINK модель TL-WR840N s/n 218B849004268 1 шт.;

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1