Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2109/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019 року в межах кримінального провадження №0000015 арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних товариств, відкритих в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610) за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12 (вул. Нікольська, 71), а саме: рахунок НОМЕР_1 , який належить ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» (); рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» (); рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (); рахунок НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (); рахунок НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (), а також скасування заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на перелічених рахунках підприємств, та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» (), ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» () та ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» () на зазначені рахунки.

В обґрунтування клопотання вказав, що у зазначеному кримінальному провадженні ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД», ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» та ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ОСОБА_4 не має процесуального статусу підозрюваного чи обвинуваченого, а продовження застосування такого заходу забезпечення суттєво впливає на ведення фінансово-господарської діяльності та ділову репутацію підприємств. Також стороною обвинувачення протягом часу, що минув з моменту арешту рахунків, до розгляду клопотання, не доведено, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти зазначених підприємств здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється кримінальне провадження, а так і наявні підстави для арешту рахунків.

В судовому засіданні 19.05.2021 року адвокат ОСОБА_5 вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Заслухавши пояснення особи, яка подала клопотання, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як було встановлено, СУ ГУ ДФС у Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) низкою підприємств, у тому числі ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» (), ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» () та ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (), директором та засновником яких є ОСОБА_4 .

21.06.2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних товариств, відкритих в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610) за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12 (вул. Нікольська, 71), а саме: рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня) - НОМЕР_1 , який належить ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» (); рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня) - НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» (); рахунок № НОМЕР_8 (Польський злотий) - НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (); рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня) - НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (); рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня) - НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (). Крім того, даною ухвалою заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках зазначених підприємств, та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» (), ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» () та ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ().

При винесенні вказаної ухвали слідчий суддя виходила з того, що існують достатні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти мають ознаки доказу у кримінальному провадженні №0000015, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тобто арешт було накладено з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.
На час накладення арешту на рахунки ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» (), ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» () та ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» () не було відомо, яка саме на них сума грошових коштів та від якого контрагента вони були отримані. На даний час встановлено, що на арештованих рахунках знаходяться або грошові кошти в незначних сумах, або вони взагалі відсутні. Вказане свідчить про те, що у слідства відсутні докази того, що грошові кошти, які перебувають на арештованих рахунках ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» (), ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» () та ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (), відкритих у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), відповідають критеріям, зазначеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України. Крім того, досудове розслідування у кримінальному провадженні фактично триває два роки та три місяці, проте жодній особі у ньому про підозру не було повідомлено, а подальше застосування арешту банківських рахунків перешкоджає господарській діяльності підприємств.
З урахуванням викладеного, вважаю, що у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019 року в межах кримінального провадження №0000015 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних товариств, відкритих в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610) за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12 (вул. Нікольська, 71), а саме:

- рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня) - НОМЕР_1 , який належить ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» ();

- рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня) - НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» ();

- рахунок № НОМЕР_8 (Польський злотий) - НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

- рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня) - НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

- рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня) - НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ().

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках підприємств, а саме:

- рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня) - НОМЕР_1 , який належить ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» ();

- рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня) - НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» ();

- рахунок № НОМЕР_8 (Польський злотий) - НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

- рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня) - НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

- рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня) - НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ().

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» (), ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» () та ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» () на перелічені рахунки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6