Дата документу 12.07.2021 Справа № 554/6194/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.07.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 16.01.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000044 від 16.01.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що службові особи органів державної влади за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які розташовані на території Полтавської області, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання службовим становищем заволодівають бюджетними коштами.
В ході вивчення матеріалів ЖЄО № 411 від 05.03.2021 було установлено, що 05.03.2021 до СПД № 1 ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що ПП « ОСОБА_5 » включено до актів виконаних будівельних робіт завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, та в подальшому подано їх для оплати за рахунок бюджетних коштів, внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами, спричинивши державі збитки.
В ході досудового розслідування було установлено, що 03.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_6 , та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено Договір № 484 на виконання робіт по проекту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області» на суму 1 949 000,00 (тендер UA-2017-09-01-000951-b).

При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне:

- термін виконання робіт - до 31.12.2017 року.
- відповідно до п. 4.1. Договору Замовник перераховує Виконавцю авансовий платіж у розмірі 30 % вартості річного обсягу робіт.
- Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченню тримісячного терміну не використані суми авансу повертаються Замовнику (п. 4.3. Договору).
На виконання зазначених умов договору ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ПП « ОСОБА_5 »:
- 05.10.2017булоперераховано119 577,00 грн (як попередня оплата);
- 06.10.2017булоперераховано465 123,00 грн.(як попередня оплата);
- 27.12.2017булоперераховано 14 853,00 грн.;
- 27.12.2017 булоперераховано 744 841,31 грн.

Всього на виконання умов договору № 484 від 03.10.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки Приватного підприємства « ОСОБА_5 » було перераховано 1 344 394,31 грн.
Відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764, та постанови Кабінету Міністрів України "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 23.04.2014 №117 підрядник зобов`язується використати одержаний аванс (попередню оплату) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів конструкцій, виробів протягом не більше трьох місяців після одержання авансу (попередньої оплати), що буде підтверджено примірними формами КБ-2в "Акт приймання виконаних будівельних робіт", КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати", М-15 "Акт про прийнятті устаткування". По закінченні тримісячного терміну, не використанні суми авансу (попередньої оплати) повертаються Замовнику протягом 5 календарних днів.
В порушення вимог чинного законодавства посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 замість звернення з вимогою про надання Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт (формаКБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3) на суму авансових коштів або повернення не використаної суми авансу, придбані матеріали, конструкції та вироби за кошти, одержані як попередня оплата, на загальну суму 483 181,00 грн були зараховані на баланс у складі незавершених капітальних інвестицій, без складання КБ-2в Актів приймання виконаних будівельних робіт, КБ-3 "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати".
26.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 ПП « ОСОБА_5 » укладено Договір відповідального зберігання майна на загальну суму 483181 грн. (згідно Акту передачі-приймання матеріальних цінностей (майна) на відповідальне зберігання від 26.12.2017 року).
Відповідно до умов укладеного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 передано на відповідальне зберігання ПП « ОСОБА_5 » матеріальні цінності (матеріали) призначені для реконструкціїприміщенняколишньоїзагальноосвітньоїшколипідадміністративно-культурний центр в селі Вереміївка Семенівського району Полтавської області.
Також 24.04.2018між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено Договір № 139 на виконання робіт: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області» на суму 604 595,70 грн. (тендер UA-2018-04-24-000002-c ). Відповідно до умов укладеного Договору № 139 від 24.04.2018 року, термін виконання робіт - до 31.12.2018 року.
29.12.2018 було укладено додаткову угоду та зменшено суму Договору на суму до 502 278,74 грн.

У ході досудового розслідування було отримано оперативну інформацію про те, що ПП « ОСОБА_5 » роботи по реконструкції приміщення колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр в с. Вереміївка у повній мірі не проведено, фактично виконано лише близько 40 % робіт. Матеріальні цінності (майно) на загальну суму 483181,00 грн до ІНФОРМАЦІЯ_3 повернуті не були.
Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » внесли недостовірні відомості до фінансово-господарських документів та привласнили бюджетні грошові кошти в сумі 483 181,00 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Окрім цього, було установлено, що 19.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 51 на виконання робіт по проекту:«Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області». На виконання умов договору № 51 від 19.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП ОСОБА_8 було перераховано 602 310 грн. У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів

(до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Окрім цього, було установлено, що 07.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір підряду № 36 на виконання робіт по проекту:«Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області». На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП ОСОБА_8 було перераховано 283 513, 00 грн. із терміном виконання до 31.12.2020.У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються виконання робіт та послуг по об`єкту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області», а саме: укладених договорів з ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », а також з іншими суб`єктами господарювання, з додатками та додатковими угодами, проектів по об`єкту будівництва (в тому числі коригованих), експертних звітів щодо розгляду проектної документації з додатками, проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва, документації, що стосується авторського та технічного нагляду (журнали, листування, тощо), довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В),платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на обладнання, що встановлюється, дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорі, інформацію про уповноважену особу (посадові інструкції, накази, положення тощо) з питань закупівель.

Такі документи перебувають у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України.

Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження має важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів (наприклад, через направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України), не здатне запобігти зазначеним ризикам.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та може бути використана у подальшому як доказ, однак доступ до такої інформації обмежений законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській ОСОБА_17 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються виконання робіт та послуг по об`єкту: Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області», а саме: укладених договорів з ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », а також з іншими суб`єктами господарювання, з додатками та додатковими угодами, проектів по

об`єкту будівництва (в тому числі коригованих), експертних звітів щодо розгляду проектної документації з додатками, проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва, документації, що стосується авторського та технічного нагляду (журнали, листування, тощо), довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В),платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на обладнання, що встановлюється, дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорі, інформацію про уповноважену особу (посадові інструкції, накази, положення тощо) з питань закупівель, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1