печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 27 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи з числа засуджених, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою між собою, організували протиправну схему, направлену на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживанням довірою з використанням електронно - обчислювальної техніки, через онлайн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається шахрайськими діями в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », продаючи не існуючі товари, копіює різноманітні оголошення та виставляє їх на особистих акаунтах інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зловживаючи довірою громадян, ОСОБА_5 в телефонних розмовах переконує покупців скористатись начебто службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після згоди покупця на пересилку товару службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 зазначає покупцю, що його товар буде віддано кур`єрам та після завантаження з ним зв`яжеться кур`єрська служба. В подальшому свідок зазначив, що через деякий час покупцю телефонує інша особа з числа ув`язнених, відрекомендовується кур`єром та зазначає, що його товар вже завантажено і щоб він вирушив до свого адресата потрібно заплатити за перевезення. Надалі покупцеві надсилають на месенджер «Viber» номер ТТН, реквізити розрахунку за доставку товару, та посилання на інтернет сторінку фейкового сайту доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 Покупці сплачують грошові кошти на надіслані реквізити. Після оплати йому знову телефонують начебто кур`єри та вказують час доставки. Потім покупцю знову телефонує ОСОБА_5 під приводом того, що йому стали відомі нові умови доставки належного платіжу компанії перевізника, в яких нібито зазначається, що товар, який перевищує ціну в 7000 грн. повинен оплачуватись відразу по раніше зазначеним реквізитам. Таким чином ошукані громадяни України, нічого не підозрюючи, можуть оплатити повну вартість товару. Роль кур`єра, виконує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Черкащани Миргородського р-н. Полтавської обл., проживав за адресою: АДРЕСА_2 обл. Засуджений 18.01.2013 року Охтирським міськрайонним судом Сумської обл. за ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 185, ч.1 ст. 70 КК України. Початок строку - 18.01.2013 року, кінець строку - 29.07.2021 року. Відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_8 , телефонуючи з різних номерів телефонів та представляючись кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надсилає реквізити для розрахунку за товар. Окрім цього, встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку вказана злочинна група надсилає в якості реквізитів, оформлена на ОСОБА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 27 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання, задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, щодо рахунку № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу, на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з моменту їх реєстрації до 01.07.2021 та інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався перевід грошових коштів, призначенням платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володіння зазначеної особи, вказані відомості виготовити на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1