СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1252/21
ун. № 759/3554/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000178 від 17.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.02.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000178 від 17.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчим управлінням НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000178 від 17.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 30.01.2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало Генеральний кредитний договір №14/07/00-KL, та додаткові угоди, відповідно до який кредитна лінія була збільшена до 126 500 000 грн., так відповідно до протоколу позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №21 від 01.12.2006 серед засновників Товариства значиться ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інтереси якого представляє ОСОБА_6 . На вказаних зборах прийнято рішення про надання згоди на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитної лінії в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 50 000 000 грн (в іншій редакції протоколу 25 000 000 грн.) В подальшому при укладенні додаткових договорів до Генерального кредитного договору, кредитноу лінію поступово збільшено до 126 500 000 грн. Так з метою забезпечення кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 » уклало договір поруки з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.04.2008 року на суму 129 500 000грн.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно протоколу позачергових загальних зборів №9 від 03.10.2007 року розглянув питання та надав згоду на майнове поручительство за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прийнято рішення про передачу в заставу майна, яке належить Товариству на праві приватної власності та розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Після цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вступивши в злочинну змову з метою вчинення незаконних дій пов`язаних із виходом майна належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з балансу Товариства та подальшого його продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та передачею майна в заставу для виконання фінансових зобов`язань згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.
В подальшому, за попередньою змовою та діючи умисно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з метою привласнення грошових коштів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL та виводу з під іпотеки заставленого майна розпочинають процедуру банкрутства юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.08.2010 року.
Вказані грошові кошти не повернуті до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із тим, що були штучно пропущені терміни давності, які сформувалися на підставі підписання меморандуму від 15.06.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що свідчить про те, що працівники АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи реальну можливість стягнення заставного майна на користь АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки призвели до настання наслідків у вигляді виходу майна, що знаходиться в іпотеці, з під застави.
У зв`язку з необхідністю, яка виникла в ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме матеріалів кримінальної справи №500073-11 від 24.10.2011 з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться приміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: оригіналів постанови про проведення виїмки оригіналів документів, що стали підставою для посвідчення 09.01.2008 року договору купівлі-продажу нерухомого майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та договору купівлі-продажу нерухомого майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_10 , оригінал протоколу виїмки від 20.01.2011 року з оригіналами документів, вказаними у протоколі, постанови суду від 06.01.2011 року про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виїмки оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », роздруківки руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до якої 20.01.2011 проведена виїмка юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та рух по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої долучено вказані в протоколі документи, постанова про проведення виїмки від 28.01.2011 року відповідно до якої 31.01.2011 року вилучено в оригіналі баланса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2008 року та оригінал звіта про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2007 рік, постанова про проведення виїмки в управління статистики Херсонської області виїмку оригіналів звітів з праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.01.2011 відповідно до якої протоколом виїмки від 21.01.2011 вилучено документи зазначені в постанові, постанова про проведення виїмки в ІНФОРМАЦІЯ_10 від 21.12.2010 згідно якої протоколом виїмки від 24.12.2010 року вилучено усю фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », постанова суду від 23.11.2010 року про дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роздруківок про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої 30.12.2010 проведено виїмку документів зазначених в постанові, постанова про проведення виїмки оригіналів статистичних звітів (балансів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.11.2011 відповідно до якої 07.11.2011 протоколом виїмки вилучено оригінали та копії статистичних звітів (балансів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постанова про проведення виїмки документів на основі яких посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна від 26.12.2008 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до якої 04.07.2012 проведено виїмку документів зазначених у постанові у приватного нотаріуса ОСОБА_11 .
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи №500073-11 від 24.10.2011, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , та містить оригінали та копії документів, з метою вилучення оригіналів документів, а саме: оригіналів постанови про проведення виїмки оригіналів документів, що стали підставою для посвідчення 09.01.2008 року договору купівлі-продажу нерухомого майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та договору купівлі-продажу нерухомого майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_10 , оригінал протоколу виїмки від 20.01.2011 року з оригіналами документів, вказаними у протколі, постанови суду від 06.01.2011 року про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виїмки оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », роздруківки руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до якої 20.01.2011 проведена виїмка юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та рух по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої долучено вказані в протоколі документи, постанова про проведення виїмки від 28.01.2011 року відповідно до якої 31.01.2011 року вилучено в оригіналі баланса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2008 року та оригінал звіта про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2007 рік, постанова про проведення виїмки в управління статистики Херсонської області виїмку оригіналів звітів з праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.01.2011 відповідно до якої протоколом виїмки від 21.01.2011 вилучено документи зазначені в постанові, постанова про проведення виїмки в ІНФОРМАЦІЯ_10 від 21.12.2010 згідно якої протоколом виїмки від 24.12.2010 року вилучено усю фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », постанова суду від 23.11.2010 року про дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роздруківок про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої 30.12.2010 проведено виїмку документів зазначених в постанові, постанова про проведення виїмки оригіналів статистичних звітів (балансів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.11.2011 відповідно до якої 07.11.2011 протоколом виїмки вилучено оригінали та копії статистичних звітів (балансів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постанова про проведення виїмки документів на основі яких посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна від 26.12.2008 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до якої 04.07.2012 проведено виїмку документів зазначених у постанові у приватного нотаріуса ОСОБА_11 , з додатками до нього.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1