Справа № 712/2981/21
Провадження № 1-кс/712/1608/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 12.02.2021 року за ч. 1 ст. 209 КК України,-
в с т а н о в и в:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 12 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, невідомою особою, шляхом здійснення фінансових операцій з використанням карток підставних осіб клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших за реалізовану незаконно виготовлену алкогольну продукцію отримували грошові кошти, щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, а особа яка їх отримувала знала або повинна була знати, що такі кошти прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.
На підставі вищевикладеного, вказані матеріали виділені в окреме провадження та зареєстровані за №0000005.
Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000036, 19.06.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке є грошовим посередником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без фактичного відкриття рахунку, з якого вбачається, що від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 протягом 2020 року отримано у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі більше 1,5 млн. грн.
Разом з цим, 17.12.2020 додатково проведеним тимчасовим доступом до речей та документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вбачається, що від імені ОСОБА_6 протягом 2018 - 2020 років отримано у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі більше 3,9 млн. грн.
Будучи допитаними в якості свідків, вищевказані громадяни повідомили, що товари через службу доставки компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відправляли та відповідно грошові кошти не отримували.
На підставі вищевикладеного, для з`ясування обставин відправки товарів через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно отримання готівкових коштів за вказані відправлення виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяв на видачу готівки, на підставі яких отримувались кошти.
12.01.2021 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_9 органу досудового розслідування надано дозвіл на вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригіналів заяв на видачу готівки за період 2018 2020 років.
10.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_9 від 12.01.2021 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено оригінали заяв на видачу готівки на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 лише за 2020 рік.
Тобто, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ухвалу слідчого судді виконали не в повному обсязі, надавши лише документи за 2020 рік.
Прокурор у клопотанні зазначає, що вищевказані документи за період 2018 2019 років у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати обсяги відправлень вантажів точні суми отриманих коштів, а також осіб, які їх отримували.
Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), так як відповідно до ст. 44 Податкового кодексу України платники податків зобов`язані забезпечити зберігання документів, пов`язаних із веденням господарської діяльності, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої використовуються зазначені документи.
Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з отримання грошових коштів, а також причетні до незаконної діяльності підозрюваних у кримінальному провадженні №0000036.
Отримання вказаних документів у оригіналах зумовлена необхідністю призначення у ході подальшого розслідування почеркознавчих, технічних, а також судово-економічної експертизи, що неможливо за відсутності у розпорядження органу досудового розслідування оригіналів документів, на яких містяться підписи чи відтиски печаток.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних вище документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
У судове засідання прокурор не з`явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 06 серпня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України, відповідно до яких невідомою особою, шляхом здійснення фінансових операцій з використанням карток підставних осіб клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших за реалізовану незаконно виготовлену алкогольну продукцію отримували грошові кошти, щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, а особа яка їх отримувала знала або повинна була знати, що такі кошти прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні прокурора документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018 2019 років має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000005 від 06 серпня 2020 року, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 12.02.2021 року за ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів за період 2018 2019 років, а саме:
оригінали заяв на видачу готівки та всіх додатків до них (доручень, копій паспорта довіреної особи, тощо), на підставі яких отримувались кошти від імені ОСОБА_6 (номер мобільного телефону НОМЕР_3 );
оригінали заяв на видачу готівки та всіх додатків до них (доручень, копій паспорта довіреної особи, тощо), на підставі яких отримувались кошти від імені ОСОБА_4 (номер мобільного телефону НОМЕР_4 );
оригінали заяв на видачу готівки та всіх додатків до них (доручень, копій паспорта довіреної особи, тощо), на підставі яких отримувались кошти від імені ОСОБА_10 (номер мобільного телефону НОМЕР_5 );
оригінали заяв на видачу готівки та всіх додатків до них (доручень, копій паспорта довіреної особи, тощо), на підставі яких отримувались кошти від імені ОСОБА_5 (номер мобільного телефону НОМЕР_6 ).
Строк дії ухвали до 14 травня 2021 року включно.
Організацію виконання ухвали покласти на заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_11 , який може дорученням (постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території) направити її для виконання іншим співробітникам Державної фіскальної служби, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та/або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1