КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 14 липня 2021 року апеляційні скарги адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 і ТОВ «ТД «НОРТЕК» на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05 травня 2021 року,

за участі: представника власників майна ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_7 та накладено арешт, у тому числі, на майно, яке виявлено та вилучено у ході проведення обшуку офісних та складських приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:на об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні на загальну суму 226450 (двісті двадцять шість тисяч чотириста п`ятдесят) українських гривень, на які відсутні документищодо власника та походження; виписку з ЄДР стосовно ОСОБА_8 на 2 арк.; виписку з ЄДР стосовно ОСОБА_9 на 1 арк.; копію довідки про відкриття рахунка ОСОБА_9 на 1 арк.;копію свідоцтва № НОМЕР_1 на 1 арк.; копії документів стосовно ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.; копії документів стосовно ФОП ОСОБА_11 , на 4 арк.; свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк.; реквізити ФОП ОСОБА_12 з додатками; реквізити ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.; виписку з ЄДР стосовно ФОП ОСОБА_14 з додатками на 2 арк.; реквізити ФОП ОСОБА_15 з додатками на 6 арк.; копію витягу з реєстру платників єдиного податку стосовно ОСОБА_16 на 1 арк.: реквізити ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; реквізити ФОП ОСОБА_17 з додатками на 2 арк.; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» з прикріпленим до кожної поштової накладної чорновим папірцем у кількості 222 шт.; декларації та товарно-транспортні накладні з прикріпленими до них чорновими папірцями за 2019 рік у кількості на 69 арк.; декларації та товарно-транспортні накладні з прикріпленими до них чорновими папірцями за 2018 рік у кількості на 203 арк.; чеки на видачу готівки за 2020 рік у к-ті на 14 арк.; відомість на виплату готівки № 36 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 1 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 29 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 28 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 22 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 24 на 3 арк.: відомість на виплату готівки № 4 на З арк.; відомість на виплату готівки № 5 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 20 на 2 арк.; відомість на виплату готівки № 2 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 33 на 3 арк,; відомість на виплату готівки № 38 на 2 арк.; відомість на виплату готівки № 34 на 3 арк.; ТТН від 20 квітня 2021 року на 1 арк.; не фіскальний чек № 4693 на 1 арк.; не фіскальний чек № 0073 на 1 арк.; не фіскальний чек № 8522 на 1 арк.; не фіскальний чек № 2977 на 1 арк.; печатку «ТД «УкрТехПром»; печатку «Для товарних накладних №14 (); печатку «Для товарних та податкових накладних №14 (); печатку «Для товарних та податкових накладних №14 (); печатку «Для товарних і податкових накладних № 14 ().

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищезгадане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 і ТОВ «ТД «НОРТЕК» подав апеляційні скарги, в яких просить поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05 травня 2021 року в частині накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «ТД «НОРТЕК» та ОСОБА_6 , що виявлено та вилучено у ході проведення обшуку офісних та складських приміщень, за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 92Б та постановити в цій частині нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
Щодо строку апеляційного оскарження, то представник зазначає, що клопотання прокурора розглянуто слідчим суддею за відсутності власників майна та їх представника, а копію постановленого рішення останній отримав 17 травня 2021 року.
Автор апеляційних скарг вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, неповнотою судового розгляду та невідповідністю висновків суду фактичним обставинам провадження.
Зокрема, зауважує, що ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 92-Б виключно в частині, що використовується ТОВ «Світ Шин і К», ТОВ «ТД Світ Шин», ТОВ «Ассінг». У той же час ТОВ «ТД «НОРТЕК» не має жодного організаційно-розпорядчого відношення до згаданих товариств. Мають різних власників, керівників та відмінні юридичні адреси.
Крім того, звертає увагу на те, що ТОВ «ТД «НОРТЕК» жодним чином не пов`язане з фіктивними, на думку органів досудового розслідування суб`єктами господарювання, з якими ТОВ «Світ Шин і К», ТОВ «ТД Світ Шин», ТОВ «Ассінг» відображали реалізацію товару.
Представник власників майна наголошує на тому, що уточнення, зроблене в ухвалі слідчого судді щодо можливості проведення обшуку лише в приміщеннях, що використовуються ТОВ «Світ Шин і К», ТОВ «ТД Світ Шин», ТОВ «Ассінг» мало надзвичайно важливий характер, адже за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 92-Б зареєстровано понад 60 юридичних осіб. Тобто використане суддею формулювання було направлено на недопущення протиправного процесуального примусу щодо юридичних осіб, які не мають жодного відношення до кримінального провадження. Проте, слідчим проігноровано таке застереження та проведено обшук у приміщеннях, які використовуються непередбаченим в ухвалі про обшук Товариством.
Також, вважає, що майно на яке накладено арешт не відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.
Окремо звертає увагу на те, що слідчим вилучено особисті готівкові кошти у сумі 226 450 гривень, належні ОСОБА_6 , які останній зберігав у сейфі Товариства. Згадані кошти ОСОБА_6 отримав в борг від ОСОБА_18 , що підтверджується відповідною розпискою.
Звертається в апеляційній скарзі увага і на те, що слідчим суддею розглянуто клопотання прокурора з порушенням вимог ст. 172 КПК України, без повідомлення власників тимчасово вилученого майна.
Прокурор у судове засідання не з`явився, однак надіслав до суду клопотання про розгляд згаданих апеляційних скарг за його відсутності, у зв`язку з чим колегія суддів вирішила за можливе розглянути дане провадження за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України.
Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді оскаржена в частині накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «ТД «НОРТЕК» та ОСОБА_6 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді лише в межах апеляційної скарги.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власників майна, який підтримав доводи викладенні в апеляційних скаргах та просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів справи видно, що клопотання про арешт майна розглянуто слідчим суддею за відсутності власників майна та їх представників, копію постановленого рішення представник ОСОБА_5 отримав 17 травня 2021 року і 22 травня 2021 року подав апеляційні скарги, у зв`язку з чим колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження не пропущений.

Як убачається з наданих суду матеріалів провадження, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань09 лютого 2021 року під № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Світ Шин і К» (), TOB «ТД Світ Шин» (), TOB «Ассінг» (), перебуваючи на території міста Києва, в період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року в результаті відображення в обліку операцій з продажу товарів в адресу ТОВ «Келтор» (), ТОВ «Нордек ЛТД» (), ТОВ «Бінга» (), ТОВ «Луреа Сіті» (), ТОВ «Регіон Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ ІВ6707), ТОВ «Трілайн ЛТД» (), ТОВ «Укторг» (), ТОВ «Аднес» (), ТОВ «Агростеліт» (), ТОВ «Проффі Систем» (), ТОВ «ЄЛД Гарант» (), ТОВ «Актив-ЮГ ЛТД» (), ТОВ «Селінт Рент» (), ТОВ «Вестеріон Інвестмент» (), які фактично не відбувалися, та фактичної реалізації товарів підприємствам, які не є платниками ПДВ без відображення таких операцій в обліку, умисно ухилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 8 010 063 грн., що є особливо великим розміром, та підтверджується матеріалами УПЕП ГУ ДФС у м. Києві та довідкою бухгалтерського дослідження (ревізії) від 26 січня 2021 року.
28 квітня 2021 року на підставі ухвал слідчих суддів Голосіївського районного суду міста Києва проведено ряд обшуків, в офісних та складських приміщеннях ТОВ «ТД «Світ шин», ТОВ «Ассінг», за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 361; в офісних та складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 ; в офісних та складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , у ході яких окрім предметів та документів, на відшукання та вилучення яких прямо надано дозвіл згаданими рішеннями, вилучено і інше майно, а саме: моноблок сірого кольору Acerіз серійним номером DQB7CME005804000D66B01 із зарядним пристроєм до нього Acer із серійним номером F35633; квитанції ТОВ «ТД «Світ Шин» на 9 арк.; об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні на загальну суму 69677 (шістдесят дев`ять тисяч шістсот сімдесят сім) українських гривень, на які відсутні документи щодо власника та походження; паперова папка з написом справа із відомостями на виплату готівки ФОП ОСОБА_19 ; книга обліку доходів і витрат ФОП ОСОБА_20 ; книга обліку доходів і витрат ФОП ОСОБА_21 ; журнал реєстрації угод; книга обліку доходів ФОП ОСОБА_22 ; печатку ПП ОСОБА_23 ідентифікаційний код НОМЕР_3 зеленого та сірого кольору з механізмом для її проставляння; печатку ТОВ «Ентер-Гума» ідентифікаційний код 43340859 з механізмом для її проставляння чорного та сірого кольору; зріз печатки ФОП ОСОБА_20 ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; моноблок сірого кольору Acer із серійним номером DQB7CME96B01 із зарядним пристроєм до нього Acer із серійним номером F72571; договори постачання ТОВ «Герметраст» із ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 на 3 арк.; договори постачання товару ТОВ «ТД «Світ Шин» із ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 на 10 арк.; договори постачання товару ТОВ «Ассінг» із ФОП ОСОБА_32 на 3 арк.; папку салатового кльору із документами ФОП ОСОБА_21 ; чекову книжку ФОП ОСОБА_22 ; чекову книжку ТОВ «Белосетр»; чекову книжку ТОВ «Маркет Шин»; печатку ТОВ «Білоцерківський Осетр» ідентифікаційний код 43661518 із механізмом для її проставляння чорного та сірого кольору; печатку ТОВ «Домініон Ротам» ідентифікаційний код 43340801 із механізмом для її проставляння чорного та сірого кольору; видаткові накладні ТОВ «Ассінг» із ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 на 14 арк.; документи ТОВ «ТД «Світ Шин» із ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_39 , ТОВ «Ассінг», ФОП ОСОБА_36 , а також товарно-матеріальні цінності, на які відсутні документи щодо власника та походження, а саме: автомобільні шини (покришки) Lassa competes R 18 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Atracta R13 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa greenways R 14 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa briveways R 17 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa transways R 14 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa competrus R 16 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa transways R 15 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa transways R 16 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 14 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle redielfis R 14 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle mileage plus R 16 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle tempi R 13 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle tempi R 15 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle advantex R 15 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle advantex R18 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle tempi R 14 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle advantexSUV R 17 у кількості З шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle sportex R 17 у кількості 1 шт.; автомобільні шини (покришки) MarshalR 14 у кількості 20 шт.; автомобільні шини (покришки) Marshal R 16 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Marshal Rу кількості 7 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 15 у кількості 99 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 17 у кількості 34 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R14 у кількості 72 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R
у кількості 42 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 18 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 19 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R15 у кількості 28 шт.; автомобільні шини (покришки) Laufnn R у кількості 14 шт.; автомобільні шини (покришки) Laufnn R14 у кількості 19 шт.; автомобільні шини (покришки) Laufnn R 16 у кількості 20 шт.; автомобільні шини (покришки) Laufnn R13 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Matador R 14 у кількості 28 шт.; автомобільні шини (покришки) Matador R17 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Matador R 16 у кількості 20 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 16 у кількості 63 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 15 у кількості 36шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 17 у кількості 20 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 18 у кількості 16 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 14 у кількості 11 шт.; автомобільні шини (покришки) Sailun R 14 у кількості 28 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 16 у кількості 24 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 18 у кількості 20 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 13 у кількості 9 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 15 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 17 у кількості 18 шт.; автомобільні шини (покришки) Matador R 15 у кількості 24 шт.; автомобільні шини (покришки) Matador R 13 у кількості 13 шт.; автомобільні шини (покришки) Matador Rу кількості 11 шт.; автомобільні шини (покришки) Matador R 19 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Matador R 16 у кількості 17 шт.; автомобільні шини (покришки) Matador R 17 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) SoyroadR у кількості 124 шт.; автомобільні шини (покришки) Centora R15 у кількості 22 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 15 у кількості 100 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 13 у кількості 30 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 17 у кількості 16 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 18 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Winguard R 14 у кількості 48 шт.; автомобільні шини (покришки) Winguard R 15 у кількості 7 шт.; автомобільні шини (покришки) Winguard R 16 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R 16 у кількості 166 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R 17 у кількості 42 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R 15 у кількості 126 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R 18 у кількості 46 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R 14 у кількості 72 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R 13 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R 19 у кількості 18 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R 20 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) SnowproxR 15 у кількості 9 шт.; автомобільні шини (покришки) Toyo R20 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Tosso R16 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) TossoR 14 у кількості 56 шт.; автомобільні шини (покришки) Austone R18 у кількості 14 шт.; автомобільні шини (покришки) Austone R 15 у кількості 34 шт.; автомобільні шини (покришки) Austone R16 у кількості 22 шт.; автомобільні шини (покришки) Austone R 19 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Austone Rу кількості 20 шт.; автомобільні шини (покришки) Austone R 14 у кількості 10 шт.; автомобільні шини (покришки) Bridgestone R17 у кількості 20 шт.; автомобільні шини (покришки) Bridgestone R16 у кількості 20 шт.; автомобільні шини (покришки) Bridgestone R18 у кількості 23 шт.; автомобільні шини (покришки) Bridgestone R15 у кількості 11 шт.; автомобільні шини (покришки) Bridgestone R20 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Bridgestone R19 у кількості 10 шт.; автомобільні шини (покришки) Bridgestone R13 у кількості 13 шт.; автомобільні шини (покришки) KumhoR16 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) Kumho R 14 у кількості 62 шт.; автомобільні шини (покришки) Kumho R17 у кількості 22 шт.; автомобільні шини (покришки) Kumho R 18 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Kumho R15 у кількості 22 шт.; автомобільні шини (покришки) Kama R 14 у кількості 65 шт.; автомобільні шини (покришки) Kama R16 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) Kama R 15 у кількості 16 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook Rу кількості 1 шт.; автомобільні шини (покришки) Hilo R 15 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Continental R19 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Continental R 16 у кількості 7 шт.; автомобільні шини (покришки) Continental R 15 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Yokohama R16 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) Yokohama R 15 у кількості 15 шт.; автомобільні шини (покришки) Yokohama R 14 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Yokohama R16 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) Dunlop R 16 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Dunlop R15 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Centara R 18 у кількості 24 шт.; автомобільні шини (покришки) Centara R 16 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Centara R 14 у кількості 16 шт.; автомобільні шини (покришки) Soyroad R 15 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Soyroad R 14 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) ArcticTrekker R 15 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) Arctic Trekker R 17 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Arctic Trekker R у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Arctic Trekker R 14 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) ArcticTrekker R 13 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Maxxis R 15 у кількості 10 шт.; автомобільні шини (покришки) General Tire R 14 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) General Tire R 15 у кількості 7 шт.; автомобільні шини (покришки) Sailun R 20 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Sailun R 18 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Sailun R 16 у кількості 25 шт.; автомобільні шини (покришки) Sailun R 14 у кількості 35 шт.; автомобільні шини (покришки) Sailun R 15 у кількості 38 шт.; автомобільні шини (покришки) Sailun R 13 у кількості 14 шт.; автомобільні шини (покришки) Matador R 16 у кількості 20 шт.; автомобільні шини (покришки) Matador R 15 у кількості 22 шт.; автомобільні шини (покришки) Matador R 14 у кількості 15 шт.; автомобільні шини (покришки) Matador R 13 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Zdufenn R 17 у кількості 21 шт.; автомобільні шини (покришки) Zdufenn Rу кількості 24 шт.; автомобільні шини (покришки) Zdufenn R 15 у кількості 14 шт.; автомобільні шини (покришки) Zdufenn R 16 у кількості 14 шт.; автомобільні шини (покришки) Zdufenn R 19 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) HimalayaR 20 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Kleber R 16 у кількості 12 шт.; автомобільні тгтини (покришки) Kleber R 15 у кількості 7 шт.; автомобільні шини (покришки) Kleber R 19 у кількості 3 шт.; автомобільні шини (покришки) Kleber R 13 у кількості 5 шт.; автомобільні шини (покришки) Yokohama R 20 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Gislaved R 16 у кількості 19 шт.; автомобільні шини (покришки) Gislaved R 13 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Good Year R17 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Good Year R14 у кількості 7 шт.; автомобільні шини (покришки) GoodYear R16 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) Good Year R15 у кількості 3 шт.; автомобільні шини (покришки) Falken R у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Dunlop R16 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R 19 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R16 у кількості 24 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R 17 у кількості 22 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R15 у кількості 15 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R 14 у кількості 5 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R 20 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R 18 у кількості 18 шт.; автомобільні шини (покришки) Hankook R 13 у кількості 3 шт.; автомобільні шини (покришки) Barum R 17 у кількості 18 шт.; автомобільні шини (покришки) Barum R 15 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Barum R 16 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Barum R 18 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Barum R 14 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Friangle R 16 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) Friangle Rу кількості 13 шт.; автомобільні шини (покришки) Friangle R 15 у кількості 24 шт.; автомобільні шини (покришки) Friangle R 16 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Friangle R 18 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Friangle R у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 16 у кількості 18 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 15 у кількості 29 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 18 у кількості 16 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 17 у кількості 17 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 19 у кількості 7 шт.; автомобільні шини (покришки) Firemax R 15 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Firemax Rу кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 16 у кількості 47 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 15 у кількості 35 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 17 у кількості 25 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle Rу кількості 20 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 15 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 19 у кількості 16 шт.; автомобільні шини (покришки) Triangle R 13 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 16 у кількості 45 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 17 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 13 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 15 у кількості 41 шт.; автомобільні шини (покришки) Lassa R 14 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Hercules R 16 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Sonny R 14 у кількості 18 шт.; автомобільні шини (покришки) West LakeR 14 у кількості 5 шт.; автомобільні шини (покришки) Marshal R14 у кількості 5 шт.; автомобільні шини (покришки) Marshal R 15 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Marshal R17 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Marshal R 16 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Pawer Trac R 14 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) MarshalR 15 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Hentor R 14 у кількості 10 шт.; автомобільні шини (покришки) Marshal R14 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Marshal R у кількості 3 шт.; автомобільні шини (покришки) Marshal R16 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Coopertires R 14 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Coopertires R 15 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Coopertires R16 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Falken R 13 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Falken R 16 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) Achilles R 14 у кількості 17 шт.; автомобільні шини (покришки) Orium'R 15 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Kormoran R у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Kormoran R 14 у кількості 10 шт.; автомобільні шини (покришки) Syron R 14 у кількості 11 шт.; автомобільні шини (покришки) Syron R 15 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Maxtrek R 15 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Maxtrek R 14 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Maxtrek R 16 у кількості 3 шт.; автомобільні шини (покришки) UniroyalR 15 у кількості 10 шт.; автомобільні шини (покришки) Uniroyal R 14 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Uniroyal R13 у кількості 3 шт.; автомобільні шини (покришки) BF Goodride R 16 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Nokian R 15 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Nokian R 17 у кількості 3 шт.; автомобільні шини (покришки) Sava R 12 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Sava R14 у кількості 11 шт.; автомобільні шини (покришки) Fire Stone R 15 у кількості 10 шт.; автомобільні шини (покришки) FireStone R 14 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Good RideR 15 у кількості 4 шт.: автомобільні шини (покришки) Good Ride R 13 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Roode Stone R 15 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Avalanche R 17 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Barum R 13 у кількості 23 шт.; автомобільні шини (покришки) Barum R 15 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Barum R 14 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Barum R 16 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Toyо R16 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Toyo R17 у кількості 9 шт.; автомобільні шини (покришки) Rosava R 13 у кількості 2063 шт.; автомобільні шини (покришки) Rosava Rу кількості 461 шт.; автомобільні шини (покришки) Rosava R 15 у кількості 435 шт.; автомобільні шини (покришки) Rosava R 16 у кількості 1057 шт.; автомобільні шини (покришки) Rosava R 17 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Rosava R 18 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Premiorri R 14 у кількості 493 шт.; автомобільні шини (покришки) Premiorri R 15 у кількості 545 шт.; автомобільні шини (покришки) Premiorri R 16 у кількості 326 шт.; автомобільні шини (покришки) Premiorri R 17 у кількості 181 шт.; автомобільні шини (покришки) Premiorri R 13 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Solazo R 13 у кількості 190 шт.; автомобільні шини (покришки) Solazo R 15 у кількості 220 шт.; автомобільні шини (покришки) Solazo Rу кількості 180 шт.; автомобільні шини (покришки) Solazo R 17 у кількості 45 шт.; автомобільні шини (покришки) Solazo S+ R 15 у кількості 55 шт.; автомобільні шини (покришки) Solazo S+ R 18 у кількості 10 шт.; автомобільні шини (покришки) TRIANGLE R17.5 у кількості 35 шт.; автомобільні шини (покришки) TRIANGLERу кількості 10 шт.; автомобільні шини (покришки) TRIANGLE R22.5 у кількості 53 шт.; автомобільні шини (покришки) CORDIANTR13 у кількості 395 шт.; автомобільні шини (покришки) CORDIANT R14 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) CORDIANTR15 у кількості 64 шт.; автомобільні шини (покришки) CORDIANT R13 у кількості 493 шт.; автомобільні шини (покришки) NAVISECORRу кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) AEOLUS R17.5 у кількості 38 шт.; автомобільні шини (покришки) Ф-292 R 5 у кількості 51 шт.; автомобільні шини (покришки) GREFORCER 17.5 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) CONTINENTAL R17.5 у кількості 5 шт.; автомобільні шини (покришки) MATADOR R 17.5 у кількості 16 шт.; автомобільні шини (покришки) TUNGE ZODIAK 15 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Ф-122 R 5.5 у кількості 14 шт.; автомобільні шини (покришки) OTANI R17.5 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) SAILUN R 17.5 у кількості 5 шт.; автомобільні шини (покришки) LASSACRR 17.5 у кількості 7 шт.; автомобільні шини (покришки) HANKOK R17.5 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) AUSTONE R 17.5 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) ROADLUX R 17.5 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) SAILUNE R 19.5 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) BONTYRE R 19.5 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) FULLRUN R 19.5 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) MOTADOR R 19.5 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) FULLRUN R 20 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) AEOLUSR 19.5 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) ВФ242 R 4.5 у кількості 30 шт.; автомобільні шини (покришки) В97Б R 6.25 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) AMBERSTONE R20 у кількості 23 шт.; автомобільні шини (покришки) PAVERTRAC R20 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) LANVIGATOR R20 у кількості 3 шт.; автомобільні шини (покришки) КАМА-310 R 20 у кількості 11 шт.; автомобільні шини (покришки) KAMA CRFR 20 у кількості 13 шт.; автомобільні шини (покришки) OMSKSHINA R20 у кількості 20 шт.; автомобільні шини (покришки) UKRAINE R 4 у кількості 250 шт.; автомобільні шини (покришки) UKRAINE R 13 y кількості 46 шт.; автомобільні шини (покришки) UKRAINE R 16 у кількості 191 шт.; автомобільні шини (покришки) ROSAVA R 18 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) ROSAVA R 16 у кількості 21 шт.; автомобільні шини (покришки) ROSAVA R 20 у кількості 83 шт.; автомобільні шини (покришки) ROSAVA R 24 у кількості 7 шт.; автомобільні шини (покришки) MITAS R 24 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) GREFORCE R 22.5 у кількості 10 шт.; автомобільні шини (покришки) AEOLUS R 20 у кількості 20 шт.; автомобільні шини (покришки) AEOLUS R22.5 у кількості 48 шт.; автомобільні шини (покришки) FULLRUN R 22.5 у кількості 10 шт.; автомобільні шини (покришки) MATADOR R22.5 у кількості 28 шт.; автомобільні шини (покришки) TOSSO R 17.5 у кількості 30 шт.; автомобільні шини (покришки) POWERTRAC R22.5 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) SATOYA R 22.5 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) LANVIGATOR R22.5 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) AMBERSTONE R22.5 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) GRENLANDER R22.5 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) DOUBLE ROAD R22.5 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) AUSTONE R 22.5 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) BONTYRE R 20 у кількості 1 шт.; автомобільні шини (покришки) CHENGSHAN R 22.5 у кількості 3 шт.; автомобільні шини (покришки) FULDA R 22.5 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) FORTUNE R 22.5 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) ANNAITE R 22.5 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) OTANI R 22.5 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) TAITONG R 22.5 у кількості

шт.; автомобільні шини (покришки) LONGMARCH R 22.5 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) HANKOOK R 22.5 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) BELLSHINE R 18 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) SOLAZO S+ R 17 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) SATOYA R 18 у кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) ROSAVA R 15 у кількості 42 шт.; автомобільні шини (покришки) ROSAVA R 14 у кількості 108 шт.; автомобільні шини (покришки) VOLTUR R 15.5 у кількості 24 шт.; автомобільні шини (покришки) ROSAVA R 32 у кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) BELLSHINE R 16 у кількості 16 шт.; автомобільні шини (покришки) BELLSHINE R 20 у кількості 30 шт.; автомобільні шини (покришки) AGRIMAX RT855 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) АЛТАЙ ШИНА 8.25 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) VOLTURE 183 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) AEOLUS R 18 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) FALKEN R 22.5 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) FULLRUN R 22.5 у кількості 3 шт.; автомобільні шини (покришки) TOSSO R 22.5 у кількості 24 шт.; автомобільні шини (покришки) FRONWAY R 22.5 у кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) MOTADOR R 22.5 у кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) FULLRUN R 22.5 у кількості 3 шт.; автомобільні шини (покришки) AEOLUSR22.5 у кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Cordiant R17 в кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Cordiant R15 в кількості 22 шт.; автомобільні шини (покришки) Tunga R15 в кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) TungaR14 в кількості ЗО шт.; автомобільні шини (покришки) Cordiant R13 в кількості 124 шт.; автомобільні шини (покришки) Cordiant R16 в кількості 6 шт.; автомобільні шини (покришки) Cordiant R15 в кількості 44 шт.; автомобільні шини (покришки) Cordiant R14 в кількості 223 шт.; автомобільні шини (покришки) Crugen R18 в кількості 16 шт.; автомобільні шини (покришки) EcstaR17 в кількості 25 шт.; автомобільні шини (покришки) Road VentureRI7 в кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Ecowing R14 в кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Crugen R16 в кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Ecsta R18 в кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Ecowing R15 в кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Ecsta R19 в кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Taurus R17 в кількості 12 шт.; автомобільні шини (покришки) SolusR13 в кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Mitas R42 в кількості 2 шт.; автомобільні шини (покришки) Tunsa Zodiak R14 в кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) CordiantR16 в кількості 20 шт.; автомобільні шини (покришки) Michelin R22,5 в кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Crugen R20 в кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Ecsta R15 в кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Ecsta R14 в кількості 20 шт.; автомобільні шини (покришки) KumhoR15 в кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Kumho R17 в кількості 8 шт.; автомобільні шини (покришки) Kumho R18 в кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) TangaR14 в кількості 81 шт.; автомобільні шини (покришки) Tanga R15 в кількості 58 шт.; автомобільні шини (покришки) Tanga R13 в кількості 57 шт.; автомобільні шини (покришки) CordiantR15 в кількості 4 шт.; автомобільні шини (покришки) Cordiant R15 в кількості 84 шт.; банківську картку НОМЕР_5 ; видаткові накладні на 4 арк.; складські видаткові накладні на 25 арк.; договір поставки товару в кількості 3 шт. на 12 арк.; видаткові накладні на 94 арк.; замовлення покупця на 582 арк.; об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на долари США на загальну суму 29422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, на які відсутні документи щодо власника та походження; об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на євро на загальну суму 50 (п`ятдесят) євро, на які відсутні документи щодо власника та походження; об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні на загальну суму 494511 (чотириста дев`яносто чотири тисячі п`ятсот одинадцять) українських гривень, на які відсутні документи щодо власника та походження; печатку ТОВ «Белтрейд» (); замовлення покупця у кількості 505 арк. (без печаток) окремі з додатками;об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні на загальну суму 226450 (двісті двадцять шість тисяч чотириста п`ятдесят) українських гривень, на які відсутні документи щодо власника та походження; виписку з СДР стосовно ОСОБА_8 на 2 арк.; виписку з СДР стосовно ОСОБА_9 на 1 арк.; копію довідки про відкриття рахунка ОСОБА_9 на 1 арк.; копію свідоцтва № НОМЕР_1 на 1 арк.; копії документів стосовно ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.; копії документів стосовно ФОП ОСОБА_11 на 4 арк.; свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк.; реквізити ФОП ОСОБА_12 з додатками; реквізити ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.; виписку з СДР стосовно ФОП ОСОБА_14 з додатками на 2 арк.; реквізити ФОП ОСОБА_15 з додатками на 6 арк.; копію витягу з реєстру платників єдиного податку стосовно ОСОБА_16 на 1 арк.; реквізити ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; реквізити ФОП ОСОБА_17 з додатками на 2 арк.; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» з прикріпленим до кожної поштової накладної чорновим папірцем у кількості 222 шт.; декларації та товарно-транспортні накладні з прикріпленими до них чорновими папірцями за 2019 рік у кількості на 69 арк.; декларації та товарно-транспортні накладні з прикріпленими до них чорновими папірцями за 2018 рік у кількості на 203 арк.; чеки на видачу готівки за 2020 рік у к-ті на 14 арк.; відомість на виплату готівки № 36 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 1 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 29 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 28 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 22 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 24 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 4 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 5 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 20 на 2 арк.; відомість на виплату готівки № 2 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 33 на 3 арк.; відомість на виплату готівки №3 8 на 2 арк.; відомість на виплату готівки № 34 на 3 арк.; ТТН від 20 квітня 2021 року на 1 арк.; нефіскальний чек № 4693 на 1 арк.; нефіскальний чек № 0073 на 1 арк.; нефіскальний чек № 8522 на 1 арк.; нефіскальний чек №2977 на 1 арк.; печатка «ТД «УкрТехПром»; печатка «Для товарних накладних № 14 »; печатка «Для товарних та податкових накладних № 14 »; печатка «Для товарних та податкових накладних № 14 »; печатка «Для товарних і податкових накладних № 14 ».

05 травня 2021 року до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на вищевказане вилучене майно.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05 травня 2021 року клопотання прокурора задоволено.
Таке рішення слідчого судді, в частині накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «ТД «НОРТЕК» та ОСОБА_6 колегія суддів вважає законним, обґрунтованим та вмотивованим, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен був врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду дотримався зазначених вимог закону.
Так, задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000126 про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено під час обшуку офісних та складських приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя, як убачається з оскаржуваної ухвали, вивчивши клопотання прокурора, дослідивши матеріали додані до нього, всупереч доводам викладеним в апеляційній скарзі прийшов до правильного висновку, щодо необхідності накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки воно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, перевіривши при цьому наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст. 132, 170 КПК України, таким чином, взявши до уваги усі обставини, які у відповідності до ст. 173 КПК України повинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчий суддя обґрунтовано встановив, що накладення арешту на зазначене вище майно є необхідним, з метою забезпечення збереження речових доказів врахувавши наявні матеріали провадження, у тому числі постанову старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві від 29 квітня 2021 року про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності з вимогами ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час обшуку офісних та складських приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, всупереч доводам апеляційних скарг представника. При цьому, колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Крім того, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково, якщо вказані особи доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доводи представника про те, що слідчим вилучено особисті готівкові кошти у сумі 226 450 гривень, належні ОСОБА_6 , які останній зберігав у сейфі Товариства, не свідчать про незаконність їх вилучення та накладення арешту на них, оскільки відповідно до матеріалів провадження, зокрема, опису до протоколу обшуку від 28 квітня 2021 року, документів на підтвердження законності походження грошових коштів слідчому надано не було.
Посилання в апеляційних скаргах на те, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на обшук не надано дозволу на обшук в приміщенні, що використовується ТОВ «ТД «НОРТЕК» та вилучення вищевказаного майна, є безпідставними, зважаючи на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 21 квітня 2021 року, якою надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 та положення ч. 2 ст. 168 КПК України.
Твердження представника про порушення слідчим суддею вимог ст. 172 КПК України, щодо неповідомлення власників майна та їх представників про розгляд клопотання прокурора є слушними, однак з огляду на положення ч. 1 ст. 174 КПК України, не є самостійною підставою для скасування ухвали слідчого судді, з урахуванням усіх обставин провадження, які у сукупності свідчать про обґрунтованість накладення арешту на згадане майно.
Зважаючи на вищевикладене у сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на згадане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому твердження в апеляційних скаргах стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, автором апеляційних скарг не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, у провадженні не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги представника, навіть з урахуванням усіх викладених в них доводів, задоволенню не підлягають.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05 травня 2021 року, в частині якою задоволено клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_7 та накладено арешт, у тому числі, на майно, яке виявлено та вилучено у ході проведення обшуку офісних та складських приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні на загальну суму 226450(двісті двадцять шість тисяч чотириста п`ятдесят) українських гривень, на які відсутні документищодо власника та походження; виписку з ЄДР стосовно ОСОБА_8 на 2 арк.; виписку з ЄДР стосовно ОСОБА_9 на 1 арк.; копію довідки про відкриття рахунка ОСОБА_9 на 1 арк.;копію свідоцтва № НОМЕР_1 на 1 арк.; копії документів стосовно ФОН ОСОБА_10 на 2 арк.; копії документів стосовно ФОП ОСОБА_11 , на 4 арк.; свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк.; реквізити ФОП ОСОБА_12 з додатками; реквізити ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.; виписку з ЄДР стосовно ФОП ОСОБА_14 з додатками на 2 арк.; реквізити ФОП ОСОБА_15 з додатками на 6 арк.; копію витягу з реєстру платників єдиного податку стосовно ОСОБА_43 на 1 арк.: реквізити ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; реквізити ФОП ОСОБА_17 з додатками на 2 арк.; експрес-накладні 'ГОВ «Нова Пошта» з прикріпленим до кожної поштової накладної чорновим папірцем у кількості 222 шт.; декларації та товарно-транспортні накладні з прикріпленими до них чорновими папірцями за 2019 рік у кількості на 69 арк.; декларації та товарно-транспортні накладні з прикріпленими до них чорновими папірцями за 2018 рік у кількості на 203 арк.; чеки на видачу готівки за 2020 рік у к-ті на 14 арк.; відомість на виплату готівки № 36 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 1 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 29 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 28 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 22 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 24 на 3 арк.: відомість на виплату готівки № 4 на З арк.; відомість на виплату готівки № 5 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 20 на 2 арк.; відомість на виплату готівки № 2 на 3 арк.; відомість на виплату готівки № 33 на 3 арк,; відомість на виплату готівки № 38 на 2 арк.; відомість на виплату готівки № 34 на 3 арк.; ТТН від 20 квітня 2021 року на 1 арк.; не фіскальний чек № 4693 на 1 арк.; не фіскальний чек № 0073 на 1 арк.; не фіскальний чек № 8522 на 1 арк.; не фіскальний чек № 2977 на 1 арк.; печатку «ТД «УкрТехПром»; печатку «Для товарних накладних №14 (); печатку «Для товарних та податкових накладних №14 (); печатку «Для товарних та податкових накладних №14 (); печатку «Для товарних і податкових накладних № 14 (), залишити без змін, а апеляційні скарги адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 і ТОВ «ТД «НОРТЕК», - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 752/9343/21 Справа №11-сс/824/3452/2021 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_44 Доповідач: ОСОБА_1