Справа № 743/465/21
Провадження №1-кс/743/62/21
УХВАЛА

23 квітня 2021 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: дізнавача ОСОБА_3

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання дізнавача СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні в ЄРДР №0000013 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 23.02.2021 до відділення поліції № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.02.2021 під час телефонної розмови з невідомим чоловіком, заявник надав реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому невідомі особи перерахували кошти з його картки в сумі 2 126 гривень на невідомий рахунок.
Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , повідомив, що 23.02.2021 року близько 13 години 07 хвилин йому на мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення, про те, що за допомогою його картки виконується платіж, який перебуває в обробці та зазначено два контактних номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . О 14 годині 46 хвилин він зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , та під час розмови невідомий чоловік представившись « ОСОБА_6 » повідомив, що з картки заявника намагаються зняти кошти шахрайським шляхом у сумі 1 600 гривень тому з метою уникнення даного випадку необхідно надати реквізити картки по телефону. Після виконання даних дій потерпілим, « ОСОБА_6 » повідомив, що заявнику буде телефонувати керівник його з даного приводу. О 14 годині 56 хвилин потерпілому зателефонував чоловік та представився прізвищем « ОСОБА_7 » та повідомив що він є начальником служби безпеки банку та в подальшому він уточнив реквізити ОСОБА_5 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Близько 15 години 05 хвилин потерпілому надійшло повідомлення, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів у сумі 2 126 гривень на невідомий рахунок.
15.04.2021 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю. Проаналізувавши отримані матеріали на підставі ухвали слідчого судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області було встановлено, що 23.02.2021 о 15 годині 05 хвилин здійснено транзакцію з картки № НОМЕР_3 переказів коштів з рахунку UKR KYIV OSCHAD PEREKAZ НОМЕР_4 у сумі 2 126 гривень на невідомий рахунок.
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення особи та отримання даних про особу, яка здійснила операцію з рахунку ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_3 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки № НОМЕР_3 , за період часу з 23.02.2021 до моменту виконання ухвали, а саме:
- відомості про те, яким чином 23.02.2021 року о 15 годині 05 хвилин здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , куди саме були переказані грошові кошти; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів;
- відомості про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV OSCHAD PEREKAZ НОМЕР_5 , куди саме були переказані грошові кошти; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів;
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які становлять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ НОМЕР_7 , індекс: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з даним клопотанням.

З огляду на те, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знищити чи змінити документи, розгляд даного клопотання дізнавач ОСОБА_3 просить провести без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку дізнавача, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також:

- відомості про те, яким чином 23.02.2021 року о 15 годині 05 хвилин здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , куди саме були переказані грошові кошти; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV OSCHAD PEREKAZ НОМЕР_5 , куди саме були переказані грошові кошти; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, за період часу з 23.02.2021 до моменту виконання ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ НОМЕР_7 , індекс: АДРЕСА_2 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачем ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим дізнавачем ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальником сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1