№ 207/1501/21
№ 1-кс/207/403/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

08.06.2021 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначила, що 22.04.2021 року до ЧЧ ВП №2 надійшов рапорт о/у СКП ВП№2 Кам`янського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що при розгляді матеріалів ЄО №4560 від 03.04.2021 р., №4811 від 06.04.2021 р. №4812 від 06.04.2021 р. №4813 від 06.04.2021 р., №5342 від 16.04.2021 р., №5585 від 20.04.2021 р., №5586 від 20.04.2021 від 20.04.2021 р., №5587 від 20.04.2021 р., №5588 від 20.04.2021 р., №5589 від 20.04.2021 р., №5653 від 21.04.2021 р., №5654 від 21.04.2021 р., було встановлено факт шахрайських дій невстановленою особою. Заявники знаходили оголошення про продаж кросівок на акаунті ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого з ними звя`зувались ймовірні шахраї, уточнювали інформацію щодо замовлення, надавали реквізити банківських карток та вказували суми коштів, які необхідно перерахувати. Після спілкування з шахраями громадяни перераховували кошти на вказані банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували.

Ураховуючи вище викладене, можна припустити, що зазначений акаунт створено та використовується однією і тією ж особою або групою осіб.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 0000110 від 22.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою встановлення осіб які скоїли дане кримінальне правопорушення і отримання доказів, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи окремо на кожного з власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з 01.06.2020 року і по теперішній час;

- банківські картки із зразками підписів власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з 01.06.2020 року і по теперішній час;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з 01.06.2020 року і по теперішній час, у паперовому та електронному виді;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з 01.06.2020 року і по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках про зміну залишків на ньому по системі Клієнт-Банк з 01.06.2020 року і по теперішній час;

- відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео- візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, (каси, банкомати та інші комплекси), як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період з 01.06.2020 року і по теперішній час.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи окремо на кожного з власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з 01.06.2020 року і по теперішній час;

- банківські картки із зразками підписів власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з 01.06.2020 року і по теперішній час;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з 01.06.2020 року і по теперішній час, у паперовому та електронному виді;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з 01.06.2020 року і по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках про зміну залишків на ньому по системі Клієнт-Банк з 01.06.2020 року і по теперішній час;

- відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео- візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, (каси, банкомати та інші комплекси), як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період з 01.06.2020 року і по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1