У Х В А Л А
Іменем України

02 серпня 2021 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001721 від 25.06.2021 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме : копії документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в період з 01 січня 2021 року по теперішній час з можливістю їх вилучити; копії документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) в період з 01 січня 2021 року по теперішній час з можливістю їх вилучити; Фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.2021 року по теперішній час з можливістю їх вилучити, номери банкоматів, адреси їх розташування, з метою виявлення та фіксації відомостей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, які в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження за №0001721 від 25.06.2021 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, через Всесвітню мережу Інтернет, за грошову винагороду, групою осіб, здійснюють виготовлення та збуту підробних документів про освіту продажу дипломів, сертифікатів, свідоцтв, атестатів та додатків до цих офіційних документів з використанням голографічних захисних елементів на торгівельному інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оголошення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщене за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 від автора з назвою облікового запису « ОСОБА_7 », та допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що 01.06.2021 він обираючи товари на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для власних потреб виявив оголошення про продаж дипломів, сертифікатів, атестатів додатків та дипломів. В подальшому він зателефонував за номером, що вказаний в оголошенні, під час телефонної розмови співрозмовник повідомив, що може виготовити будь який диплом про вищу освіту з усіма захисними елементами вартість якого складає 1500 грн., чоловіка відрекомендувався ОСОБА_9 та, для замовлення диплому скинув передоплату в розмірі 200 грн. на карту, що надіслав ОСОБА_9 , а саме на НОМЕР_4 , яка згідно до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належить ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_9 пообіцяв виготовити диплом протягом тижня.22.06.2021 у додатку «Вайбер» свідок отримав від ОСОБА_9 фотографію на якій була зображена накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , дата відправлення 22.06.2021, відправник ОСОБА_5 . Зворотня доставка грошей № НОМЕР_4 . Крім того встановлено, що ОСОБА_5 має дружину ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 , з якою ОСОБА_5 також спільно працює та на рахунок якої можуть одержуватись грошові кошти за продаж підробних дипломів. Таким чином у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ) є відомості, які мають істотне значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення даних осіб причетних до кримінального правопорушення, їх місце знаходження та притягнення до кримінальної відповідальності.

Слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться речі та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, дізнавач звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України дізнавач до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчий СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: копії документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в період з 01 січня 2021 року по теперішній час з можливістю їх вилучити. Копії документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) в період з 01 січня 2021 року по теперішній час з можливістю їх вилучити. Фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 , номери банкоматів, адреси їх розташування за період з 01.01.2021 року по теперішній час, з можливістю їх вилучити.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: