Справа № 522/2019/21
Провадження № 1-кс/522/2901/21
УХВАЛА
25 березня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000012 від 25.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотаннястаршого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000012 від 25.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 25.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, організували на території м. Одеси та Одеської області схему з незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту тютюнових виробів, а так само збут таких товарів, що призводять до отруєння людей.

Окрім того, 01.02.2021 спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та УСБУ в Одеській області, провезено огляд транспортних засобів, в ході яких виявлено та вилучено 41 ємність (бочок синього кольору) приблизно по 220 л кожна, в яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту.
03.02.2021 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України до УСБУ в Одеській області щодо встановлення осіб, які причетні до незаконного виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів їх анкетні дані, номери мобільних телефонів, місце проживання та іншого.
За результатом виконаного доручення з УСБУ в Одеській області надійшли матеріали щодо обставин та осіб, які причетні до виготовлення з метою подальшого збуту на території України фальсифікованих підакцизних товарів алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (спирту) під марками відомих виробників.
Так, 19.03.2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- 16 картонних коробок в яких знаходились пакет типу «Bag in box» із прозорою спиртовмісною рідиною та рідиною коричневого кольору, а саме:
1) 5 ящиків в яких знаходились 45 пакетів типу «Bag in box» із надписом «Courvoisiervs Cognaс 40 %» об`ємом 2 літри, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту.
2) 8 ящиків в яких знаходились 68 пакетів типу «Bag in box» із надписом «Finlandia Vodka of Finland winter edition imported 40 %» об`ємом 3 літри, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту.
3) 1 ящик в яких знаходились 8 пакетів типу «Bag in box» із надписом «Metaxa AПОТО 1888 The original Greek Spirit 40 %» об`ємом 3 літри, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту.
4) 2 ящики в яких знаходились 14 пакетів типу «Bag in box» із надписом «Chivas Regal Aged 12 years 40 %» об`ємом 2 літри, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту.
19.03.2021 вилучене в ході обшуку визнано та приєднано до кримінального провадження у якості речових доказів.

Таким чином, виявлені та вилучені в ході обшуку по кримінальному провадженню речі, згідно положень ст.ст. 98, 99 КПК України є речовими доказами, містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей можливо встановити коло осіб причетних до незаконної діяльності, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, виготовлення, транспортування, реалізацію та збут підакцизної продукції, тощо.

Також, вказані речі необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містять сліди вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із вищевикладеним та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання, підтримує його в повному обсязі.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 25.01.2021 року вбачається, що невстановлені особи, діючи умисно, організували на території м. Одеси та Одеської області схему з незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту тютюнових виробів, а так само збут таких товарів, що призводять до отруєння людей.

19.03.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- 16 картонних коробок в яких знаходились пакет типу «Bag in box» із прозорою спиртовмісною рідиною та рідиною коричневого кольору, а саме:
1) 5 ящиків в яких знаходились 45 пакетів типу «Bag in box» із надписом «Courvoisiervs Cognaс 40 %» об`ємом 2 літри, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту.
2) 8 ящиків в яких знаходились 68 пакетів типу «Bag in box» із надписом «Finlandia Vodka of Finland winter edition imported 40 %» об`ємом 3 літри, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту.
3) 1 ящик в яких знаходились 8 пакетів типу «Bag in box» із надписом «Metaxa AПОТО 1888 The original Greek Spirit 40 %» об`ємом 3 літри, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту.
4) 2 ящики в яких знаходились 14 пакетів типу «Bag in box» із надписом «Chivas Regal Aged 12 years 40 %» об`ємом 2 літри, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту.
Вивченням клопотання слідчого встановлено, що майно, вилучене під час проведення 19.03.2021 року обшуку на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_5 (справа №522/2019/21, провадження №1-кс/522/2749/21), за адресою: АДРЕСА_1 , може містити відомості про обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз з вилученим майном.
На даний час у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, тому вилучені предмети та документи повинні бути дослідженні органом досудового розслідування під час досудового розслідування кримінального провадження.
У строк передбачений законом власники майна та їх представники можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування накладення арешту на майно в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.
Керуючись ст.ст. 167-173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотаннястаршого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000012 від 25.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено у кримінальному провадженні №0000012 від 25.01.2021 року в ході проведеного 19.03.2021 року обшуку на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 (справа №522/2019/21, провадження №1-кс/522/2749/21), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 16 картонних коробок в яких знаходились пакет типу «Bag in box» із прозорою спиртовмісною рідиною та рідиною коричневого кольору, а саме:
1) 5 ящиків в яких знаходились 45 пакетів типу «Bag in box» із надписом «Courvoisiervs Cognaс 40 %» об`ємом 2 літри, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту.
2) 8 ящиків в яких знаходились 68 пакетів типу «Bag in box» із надписом «Finlandia Vodka of Finland winter edition imported 40 %» об`ємом 3 літри, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту.
3) 1 ящик в яких знаходились 8 пакетів типу «Bag in box» із надписом «Metaxa AПОТО 1888 The original Greek Spirit 40 %» об`ємом 3 літри, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту.
4) 2 ящики в яких знаходились 14 пакетів типу «Bag in box» із надписом «Chivas Regal Aged 12 years 40 %» об`ємом 2 літри, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 року «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1