УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/8590/21
Провадження № 1-кс/712/4348/21

10 серпня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000233 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020 року за №0000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації котра перебуває в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: під час скоєння кримінального правопорушення вище вказаними особами були використані наступні ІР адреси: 25.04.2019 року о 15:06:46 ІР-130.180.216.116; 25.04.2019 року о 15:28:00 ІР-130.180.216.116; 25.04.2019 року о 17:58:04 ІР-130.180.216.116; 26.04.2019 року о 13:59:25 ІР-130.180.219.198; 26.04.2019 року о 14:03:38 ІР-130.180.219.198; 26.04.2019 року о 16:21:25 ІР-130.180.219.198; зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет. Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити в електронному вигляді на матеріальному носії чи в друкованому вигляді, інформацію зазначену в п.1 даного клопотання, встановивши строк дії ухвали терміном 60 календарних днів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся представник ПП « ОСОБА_5 » (ЄРПОУ НОМЕР_3 ) (діє на підставі доручення від 02.01.2020 року) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 (моб. Тел.. НОМЕР_4 ), за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які під виглядом продажу дизельного пального через мережу інтернет, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » в сумі 908 000 грн. в результаті чого заподіяли шкоду підприємству у великих розмірах.

Під час бесіди гр. ОСОБА_6 повідомив, що в 2019 р. він познайомився з ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_5 ), а в березні цього ж року. ОСОБА_7 сказав, що в нього є зв`язки з великими постачальниками пального в Україну (WOG,Glusko) та запропонував поставки пального в м.Черкаси. Надалі гр. ОСОБА_7 пропонував необхідні види пального, але ціни були завжди вищі, ніж ціни, які пропонували інші постачальники для ПП « ОСОБА_8 » м.Черкаси.

В кінці квітня 2019 року в Україні почались перебої з поставками пального з Білорусі.

25.04.2019 року ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_7 з питанням, чи є в нього можливість поставки на 26.04.2019 року в м. Черкаси дизельного пального для ПП « ОСОБА_8 ». Рижов відповів, що йому треба час для вивчення цього питання. Через деякий час ОСОБА_7 передзвонив та повідомив, що є можливість поставки ДП по ціні 25,70 грн з Новоград-Волинського. Потім ОСОБА_7 дав номер телефону ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ) та сказав, що вони разом працюють і надалі питанням поставки пального буде займатись ОСОБА_9 .

Під час розмови ОСОБА_9 повідомив, що зможе поставити пальне на 26.04.2019 року для ПП « ОСОБА_8 » в місто Черкаси за ціною 25 грн. 70 коп. за літр, потім ОСОБА_9 дав номер телефона чоловіка на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ) та сказав, що ОСОБА_10 є представником підприємства, яке буде поставляти паливо і зараз йому терміново необхідно передзвонити для узгодження умов поставок, а також під час розмови необхідно сказати, що телефонує від ОСОБА_11 . Вказаний телефон був наданий директору ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_12 для погодження умов поставки.

Пізніше зателефонувала директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_12 , та повідомила, що у ОСОБА_10 є обов`язкова умова - це 100% передплата на 25.04.2019 року, та після оплати паливо буде поставлено в місто Черкаси 26.04.2019 року. Однак директор ПП « ОСОБА_8 » повідомила, що проводить 100% передплату тільки з перевіреними постачальниками, з якими працює вже довгий час та попросила ОСОБА_13 узгодити питання передплати, як правило постачальник доставляє пальне покупцю, потім виконується аналіз пального, а далі здійснюється оплата товару.

25.04.2019 року ОСОБА_14 надіслав пакет документів на електронну скриньку головного бухгалтера ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме договір на постачання нафтопродуктів № 25/04/19/64 від 25.04.2019 р. за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 та виставив рахунок на оплату № 230 - 25.04.2019 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р № НОМЕР_8 банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса : АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму 908 671 грн. за 34 815 літрів дизельного пального.

Пізніше ОСОБА_9 в телефонному розмові повідомив, що необхідна 100% передплата, так-як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 не працював з ПП « ОСОБА_8 », та турбується за оплату, а поставки пального без передплати можливі у майбутньому при перевірці покупця на порядність. ОСОБА_17 сказав ОСОБА_18 , що не знає хто такий ОСОБА_10 та чи безпечно перераховувати 100% передплату за пальне, а також чи може він гарантувати поставку пального для ПП « ОСОБА_8 » на 26.04.2019 року в місто Черкаси у випадку 100% передплати. ОСОБА_9 відповів, що він з ОСОБА_10 вже працював по поставкам пального для своїх знайомих та, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працює ОСОБА_10 має підписані великі квоти на продаж пального з Новоград-Волинського і він гарантує поставку пального для ПП « ОСОБА_8 » в місто Черкаси в разі 100% передплати на суму 908 000 грн.

ОСОБА_9 повідомив, що він відповідає за ОСОБА_10 та, що все буде добре, паливо буде поставлено вчасно. Потім ОСОБА_13 передзвонив ОСОБА_7 та запитав чи гарантує він поставку пального для ПП « ОСОБА_8 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що він відповів, щоб не турбувалися, та він гарантує поставку пального. Після отримання гарантій поставки палива від ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , я передзвонив директору ПП « ОСОБА_8 » та сказав, що можна перераховувати суму згідно рахунку.

25.04.2019 року після оплати рахунку директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_12 передзвонила ОСОБА_10 і він запевнив, що 26.04.2019 року паливо буде поставлено в місто Черкаси.

26.04.2019 р. директор ПП « ОСОБА_8 » запитала у ОСОБА_10 коли очікувати машину, на що він відповів, що зламався автомобіль під час завантаження в Новоград-Волинському і, що пальне буде поставлено 27.04.2019 року до 10:00. але пальне поставлене не було і до ОСОБА_10 додзвонитись більше можливості не було.

Після цього ОСОБА_17 набрав ОСОБА_9 та ОСОБА_7 та повідомив їх, що кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак останні не виконали умови договору та не поставили пальне у вказаний термін, також він повідомив, що необхідно повернути грошові кошти за невиконаним договором, однак, ОСОБА_9 завірив мене, що він розмовляв з ОСОБА_10 і кошти в повному обсязі будуть повернуті ПП « ОСОБА_8 » 02.05.2019 року.

В подальшому ОСОБА_9 мені сказав, що ОСОБА_10 йому надіслав повідомлення та написав, щоб він його більше не турбував, а цим питанням буде займатись ОСОБА_19 номер телефону ( НОМЕР_11 ).

Володимир 08.05.2019 року надіслав гарантійний лист, про те, що до 15.05.2019 року перераховані кошти за пальне, яке не було поставлене ПП « ОСОБА_20 » будуть повернуті.

ОСОБА_9 вів розмови в телефонному режимі з ОСОБА_19 про повернення коштів, останній постійно обіцяв в той же день повернути кошти, однак так і не повернув їх.

На даний час не можливо додзвонитись до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ОСОБА_19 так-як їх телефони постійно не працюють, та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , встановити їх місцезнаходження також не має можливості. За вказаною юридичною адресою: АДРЕСА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знаходиться, вказаної адреси не існує.

Таким чином вказані особи за попередньою змовою здійснили шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_8 » в сумі 901 708,50 грн. чим завдали значних збитків підприємству. До цього часу замовлений товар на адресу підприємства не надійшов та грошові кошти не повернуто.

17.01.2020 року матеріали перевірки по заяві представника ПП « ОСОБА_5 » (ЄРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 були направлені до ЧВП ГУ НП В Черкаській області та відомості про скоєння кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР №0000233 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення перевірки (в рамках доручення №101-д від 24.01.2020) працівниками ВПК в Черкаській області шляхом особистого пошуку було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть причетні наступні особи:

ОСОБА_7 (іпн: НОМЕР_12 ) паспорт НОМЕР_13 зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 , працюючий на посаді начальника відділу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (іпн: НОМЕР_14 ), уродженець Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає: АДРЕСА_7 , або АДРЕСА_8 , тел.. НОМЕР_6 , працює заступник директора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (іпн: НОМЕР_15 ), уродженець м. Миколаїв, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , фактично проживаючий: АДРЕСА_11 , тел.. НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , представник (менеджер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (іпн: НОМЕР_18 ), уродженець Івано-Франківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 , телефон (WhatsApp НОМЕР_19 ) , НОМЕР_11 , НОМЕР_20 представник (менеджер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (іпн: НОМЕР_21 ), паспорт серії: НОМЕР_22 виданий 06.07.1998 р. личаківьким РВ УМВС в Івано-франківській обл.., зареєстрована: АДРЕСА_14 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_15 ; або АДРЕСА_16 ., директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тел. НОМЕР_23 (співмешканка ОСОБА_21 ,).

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (іпн: НОМЕР_24 ), паспорт громадянина України НОМЕР_25 виданий ІНФОРМАЦІЯ_13 , Нововоронцовським РВ УМВС україни в Херсонській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ., або АДРЕСА_18 , фактично проживає в м. Київ, (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діє на підставі нотаріально завіреної довіреності від 07.03.2019 року)

20.05.2021 року в рамках виконання доручення слідчого, на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 14.04.2021 р. по справі №712/4006/21, провадження №1-КС/712/2097/21, було проведено тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано наступну інформацію, що під час скоєння кримінального правопорушення вище вказаними особами були використані наступні ІР адреси: 25.04.2019 року о 15:06:46 ІР-130.180.216.116; 25.04.2019 року о 15:28:00 ІР-130.180.216.116; 25.04.2019 року о 17:58:04 ІР-130.180.216.116; 26.04.2019 року о 13:59:25 ІР-130.180.219.198; 26.04.2019 року о 14:03:38 ІР-130.180.219.198; 26.04.2019 року о 16:21:25 ІР-130.180.219.198.

Згідно отриманої інформації ІР адреси: НОМЕР_26 та НОМЕР_27 відносяться до провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного слідчому Черкаського РУП ГУН в Черкаській області необхідно винести клопотання про проведення тимчасового доступу до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання інформації про користувача вказаної ІР-адреси.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу осіб, котрі причетні до скоєних злочинів.

Підставою вважати, що даною інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - є загальнодоступні відомості з електронного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №000023 внесені до вказаного реєстру 17.01.2020 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_6 представник ПП « ОСОБА_5 » про те, що протягом 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), під виглядом продажу дизельного пального, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_8 », в результаті чого заподіяли шкоди підприємству в великих розмірах )ЄО-2415 від 17.01.2020)» - кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000233 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської окружної прокуратури в групі процесуальних прокурорів чи за їх дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_24 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , інспектору ВПК в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: під час скоєння кримінального правопорушення вище вказаними особами були використані наступні ІР адреси:

1.25.04.2019 року о 15:06:46 ІР-130.180.216.116;

2.25.04.2019 року о 15:28:00 ІР-130.180.216.116;

3.25.04.2019 року о 17:58:04 ІР-130.180.216.116;

4.26.04.2019 року о 13:59:25 ІР-130.180.219.198;

5.26.04.2019 року о 14:03:38 ІР-130.180.219.198;

6.26.04.2019 року о 16:21:25 ІР-130.180.219.198;

зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет;

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити в електронному вигляді на матеріальному носії чи в друкованому вигляді, інформацію зазначену в п.1 даного клопотання.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1