печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0000038 від 29.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.
У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини вчинення службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, які вступивши в змову з представниками низки суб`єктів господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, забезпечують останнім перемогу в публічних закупівлях, реалізація яких покладена на вищевказане комунальне підприємство.
Відповідно до повідомлення ГУ «К» СБ України, одним із підприємств у зазначеному механізмі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з представниками якого досягнуто домовленості про те, що посадовці створюють умови для успішного виграшу тендерів (проводяться за кошти місцевого бюджету, які виділяються за відповідними програмами для забезпечення діяльності закладів медицини, освіти, культури, спорту, соціального захисту населення, тощо) саме вказаному суб`єкту господарювання, який в свою чергу, зобов`язується передавати частину коштів в якості винагороди в розмірі від 20 до 30 % від суми публічних закупівель.
Так, 28.12.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оприлюднено закупівлю «Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі», очікуваною вартістю 102 364 660,00 грн. Переможцем, з-поміж чотирьох пропозицій, обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією в 90 861 962,00 грн. 18.03.2020 укладено договір. Строк виконання робіт (надання послуг) до 31.12.2022 з можливістю здійснення попередньої оплати.
31.03.2020 КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» було оприлюднено закупівлю «Регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини», очікуваною вартістю 28 787 290,40 грн. Переможцем, з-поміж чотирьох пропозицій, обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією в 27 427 597,08 грн. 05.06.2020 укладено договір. Строк виконання робіт (надання послуг) до 31.12.2021 з можливістю здійснення попередньої оплати.
Так само, 20.09.2019 оприлюднено закупівлю «Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 », в якій також переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з остаточною пропозицією в 125 275 238,44 грн. та 12.12.2019 укладено договір № 56-19-КТ.
Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала ознаки фіктивності та неспроможності виконання своїх зобов`язань (розташовано в іншому населеному пункті, тендерні кошти на 100 % більше суми основних засобів та нематеріальних активів, тендерні кошти є значною часткою (понад 60 %) в структурі доходу, має низькі або негативні показники рентабельності, перевищення зобов`язань над доходами, засновник володіє 100 % статутного фонду).
Крім того, частину отриманих коштів, шляхом проведення заплутаних фінансово-господарських операцій, планується переводити в готівку та розподіляти між учасниками протиправного механізму (близько 25 млн. грн).
При цьому, на даний час виконання робіт (надання послуг) не здійснюється.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.
Згідно до ст. 12 КК України, вказані злочини є тяжкими.
Так, 02.06.2021 у вказаному кримінальному провадженні до КНДІСЕ призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу.
06.07.2021 надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів, а саме:
- кошторисну документацію щодо виконання будівельних робіт на об`єктi дослідження "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 " в електронному виглядi у форматі * ims або *.imd програмного комплексу ABK-5;
- експертний висновок (позитивний) щодо розробленої кошторисної документації на виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- акти приймання виконаних підрядних робіт на об`єктi дослідження "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 " (за формою № КБ-2в) в електронному вигляді у форматі *.imp програмного комплексу АВК-5;
- акти на закриття прихованих робіт на об`єкті "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- акти проміжного прийняття вiдповiдальних конструкцій на об`єкті "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 "
- розрахунок фактичних адміністративних витрат, який склався у підрядних організаціях за попередні звiтнi періоди (роки), які виконували будівельні роботи на об`єкті "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- загальний журнал будівельних робіт на об`єкті "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- журнал виконаних будівельних робіт на об`єктi "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- журнал авторського нагляду на об`єкті "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- сертифікати відповідності на матеріали та конструкції, які використовувались під час будівництва об`єкта "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, які використовувались під час будівництва на об`єкті дослідження, "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 "
- документи, підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, які були використані під час виконання будівельних робіт на об`єкті "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які були використані під час виконання будівельних робіт на об`єкті "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- платіжні документи, що підтверджують оплату за виконані будівельні роботи на об`єкті дослідження "Будівництво комплексу iнженерно технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ", згідно Договору № 56-19-КТ вiд 12.12.2019;
- регістри бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості тощо) по рахунках, в яких відображено господарські операції по виконаних роботах та здійснених розрахунків в межах договору № 56-19-КТ вiд 12.12.2019;
- результати тендерної процедури;
- інші документи, що стосуються даного кримінального провадження.
Встановлено, що у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), знаходяться оригінали вищевказаних документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно з п. 4 ст. 162 КПК України, вказані документи містять конфіденційну інформацію, доступ до якої обмежено.
Відповідно до протоколів тимчасового доступу від 03.04.2017 та від 18.05.2017 «Державним будівельним комбінатом ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно, надавались завірені копії вказаних документів, тимчасовий доступ до оригіналів яких планується отримати.
Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса:, АДРЕСА_2 , а саме:
- кошторисну документацію щодо виконання будівельних робіт на об`єктi дослідження "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 " в електронному виглядi у форматі * ims або *.imd програмного комплексу ABK-5;
- експертний висновок (позитивний) щодо розробленої кошторисної документації на виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- акти приймання виконаних підрядних робіт на об`єктi дослідження "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 " (за формою № КБ-2в) в електронному вигляді у форматі *.imp програмного комплексу АВК-5;
- акти на закриття прихованих робіт на об`єкті "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- акти проміжного прийняття вiдповiдальних конструкцій на об`єкті "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 "
- розрахунок фактичних адміністративних витрат, який склався у підрядних організаціях за попередні звiтнi періоди (роки), які виконували будівельні роботи на об`єкті "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- загальний журнал будівельних робіт на об`єкті "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- журнал виконаних будівельних робіт на об`єктi "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- журнал авторського нагляду на об`єкті "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- сертифікати відповідності на матеріали та конструкції, які використовувались під час будівництва об`єкта "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, які використовувались під час будівництва на об`єкті дослідження, "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 "
- документи, підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, які були використані під час виконання будівельних робіт на об`єкті "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які були використані під час виконання будівельних робіт на об`єкті "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ";
- платіжні документи, що підтверджують оплату за виконані будівельні роботи на об`єкті дослідження "Будівництво комплексу iнженерно технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по АДРЕСА_1 ", згідно Договору № 56-19-КТ вiд 12.12.2019;
- регістри бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості тощо) по рахунках, в яких відображено господарські операції по виконаних роботах та здійснених розрахунків в межах договору № 56-19-КТ вiд 12.12.2019;
- результати тендерної процедури;
- інші документи, що стосуються даного кримінального провадження, з можливістю вилучення їх оргиіналів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1