Справа №523/7771/21
Провадження №1-кс/523/1806/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в матеріалах кримінального провадження № 0000199 від 21.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що сектором дізнання відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 21.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2021 до чергової частини відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ I ill в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри правового характеру до ОСОБА_5 , який шляхом зловживанням довірою, заволодів грошовими коштами заявниці. Сума матеріального збитку встановлюється.
З метою встановлення всіх обставин кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила що у 2019 році, на прохання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передала останньому 12,300 долларів США, для купівлі автомобіля, також у 2020 році передала останньому 15,000 долларів США на виплату його боргу, так як останній пообіцяв вернути грошові кошти, але по теперішній час не виконав своєї обіцянки.
Також, допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підтвердили покази потерпілої ОСОБА_9 , та були присутні під час передачі грошових коштів ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС, станом на 27 квітня 2021 року, на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , зареєстровано наступні транспортні засоби:
?13 вересня 2019 року, зареєстровано транспортний засіб «JAGUAR S-TYPE», н/з НОМЕР_2 , 2005 р.виг., кузов № НОМЕР_3 , двигун б/н, чорного кольору, свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 ;
?11 грудня 2020 року, зареєстровано транспортний засіб «ВАЗ 21150», н/з НОМЕР_5 , 2004 р.виг, кузов № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 . сірого кольору, свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_8 .
Дізнавач ОСОБА_3 подала до суду заяву у якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити його.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Крім того, суд прийшов до висновку про розгляд клопотання без участі осіб у власності яких знаходиться майно, за для уникнення його відчуження.
Враховуючи те, що в ході досудового слідства можуть бути заявлені цивільні позови про відшкодування морального і матеріального збитку з метою забезпечення цивільного позову, та з метою запобігання відчуження майна, суд прийшов до висновку, що згідно критеріїв, визначених ч. 2 ст. 170 КПК України клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в матеріалах кримінального провадження № 0000199 від 21.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке згідно Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС, станом на 27 квітня 2021 року належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-транспортний засіб марки «JAGUAR S-TYPE», н/з НОМЕР_2 , 2005 р.виг., кузов № НОМЕР_3 , двигун б/н, чорного кольору, свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 ;
-транспортний засіб марки «ВАЗ 21150», н/з НОМЕР_5 , 2004 р.виг., кузов № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 , сірого кольору, свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_8 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1