Справа № 165/443/21
Провадження № 1-кс/165/169/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000043 від 01.02.2021 за ч.5 ст.191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , являюсь директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах як керівника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інтересах даного Товариства 22.07.2019, 16.12.2019 та 30.01.2020 у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, в порушення ч.1 ст. 875, ч.4 ст.882 ЦК України, п.п.18, 29, 91, 99 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 2.1, 6.3.2, 6.3.5, 6.3.6, 7.3 будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі поданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблених актів приймання виконаних будівельних робіт №5 від 22.07.2019 за липень 2019 року, №6 від 16.12.2019 за серпень 2019 року, №7 від 16.12.2019 за грудень 2019 року та №2 від 30.01.2020 за січень 2020 року (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за липень, серпень, грудень 2019 року та січень 2020 року (форма КБ-3), до яких було внесені неправдиві відомості про те, що частина підрядних будівельних робіт з «Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », в розділах «Вентиляція», виконані в повному обсязі, у той час, як дані роботи були виконані з матеріалів, які не визначені проектно кошторисною документацією та умовами договору будівельного підряду, заволодів бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинив ІНФОРМАЦІЯ_2 майнової шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 750966 грн. 97 коп.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2021 № 0000043 за ч.5 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Нововолинського міського суду від 18.11.2020 в приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до окремих документів фінансово-господарської діяльності, під час проведення огляду та вилучення вказаних документів було виявлено видаткові накладні на постачання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , гр.нежиле приміщення №60, літ. «А» ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2019 року повітропроводів з оцинкованої сталі 1,0 мм, 0,7 мм. та 0,5 мм. на суму понад 700 000 гривень.
Під час огляду бухгалтерських документів встановлено невідповідність відображення даної господарської операції по даних бухгалтерського обліку із наявними документами, та відсутність супровідних документів, які б підтверджували достовірність проведення вказаної господарської операції, а також законність перерахування коштів постачальнику, що міститься у специфікації до договору поставки №1505/01 від 15.05.2019.
Поряд із цим було встановлено, що у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у західному Головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , з якого в період з 01.05.2019 року по 31.12.2019 року перераховувалися кошти на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Таким чином, дані про рух коштів на рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 відкритого у ЗГУР ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, рішення органів управління рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про призначення осіб на службові посади, кадрові накази про призначення, звільнення директорів, чекові книжки, рух коштів по рахунку з 01.05.2019 по 31.12.2019 року, платіжні доручення, довіреності, інші документи що були підставою для перерахунку коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перебувають в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО
НОМЕР_4 , за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також встановлення осіб, які ймовірно причетні до скоєння даного злочину.
Зазначені документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться у вказаній банківській установі.
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_6 та/або старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ОСОБА_7 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у ЗГУР ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, рішення органів управління ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення осіб на службові посади, кадрові накази про призначення, звільнення директорів, чекові книжки, рух коштів по рахунку , платіжні доручення, довіреності, інші документи що були підставою для перерахунку коштів за період часу з 01.05.2019 по 31.12.2019 року, які знаходяться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_5 та з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання в рамках даного кримінального провадження, а також можливих кримінальних проваджень по кримінальних правопорушеннях, виявлених у ході розслідування вказаного кримінального провадження та забезпечення їх зберігання і не розголошення третім особам.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1