Провадження № 1-кс/752/6198/21
У Х В А Л А

18 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000254 від 10.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.202-2 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання фізичними особами рахунків для проведення фінансових операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.01.2019 по теперішній час з можливістю вилучити їх.
Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просила дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000254 від 10.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі з 2019 року по теперішній час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи безпосередній контроль над компаніями, які здійснюють професійну участь на фондовому ринку України зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою з фізичними особами та посадовими особами страхових компаній та державних установ, визначивши вчинення злочинів, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, розробили та організували схему щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, формування фіктивних страхових резервів та доходів фізичним особам, інструментом чого виступали «технічні» цінні папери (далі-ЦП) та облігації внутрішньо державної позики (далі-ОВДП).
Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, формування фіктивних страхових резервів та доходів фізичних осіб придбали ряд «технічних» ЦП емітентів.
Крім того встановлено, що зазначені ЦП стали об`єктами значних правочинів (договорів купівлі-продажу), здійснених суб`єктами господарювання (зазвичай страховими компаніями, банками та іншими фінансовими установами) та фізичними особами, що підтверджується наявною інформацією, яка знаходиться у відкритому доступі на майданчику загальної інформаційної бази даних НКЦПФР за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Таким чином, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що вказана група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), поточні рахунки фізичних осіб з використанням ЦП підконтрольних емітентів, організували схему по викривленню фінансової звітності страховиків, формування фіктивних доходів фізичним особам та здійснює діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.
У слідства є підстави вважати, що операції з використанням ЦП підконтрольних емітентів є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Окрім того, у підприємств-емітентів присутні ознаки фіктивності емітентів ЦП у відповідності до Рішення НКЦПФР від 30.05.2017 № 393 "Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів ЦП та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності".
Ціна на такі ЦП на позабіржовому фондовому ринку України коливається від 0,01% до 1500% від номінальної вартості. Таким чином, здійснюється необґрунтоване завищення капіталізації фондів, підприємств-емітентів, що свідчить про маніпулювання із даними ЦП та підтверджується наявною інформацією, яка знаходиться у відкритому доступі на майданчику загально інформаційної бази даних НКЦПФР за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Маніпулювання навмисні або добровільні дії, спрямовані на оману або зловживання довірою (шахрайство) у відношенні учасників ринку цінних паперів, шляхом встановлення контролю за цінами або здійснення штучного впливу на вартість цінних паперів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів рахунків, а саме:

Рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 );

Рахунок № НОМЕР_11 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 );

Рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 );

Рахунок № НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_10 ( НОМЕР_16 );

Рахунок № НОМЕР_17 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_11 ( НОМЕР_18 );

Рахунок № НОМЕР_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 ( НОМЕР_20 );

Рахунок № НОМЕР_21 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_12 ( НОМЕР_22 );

Рахунок № НОМЕР_23 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_13 ( НОМЕР_24 );

Рахунок № НОМЕР_25 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_14 ( НОМЕР_26 );

Рахунок № НОМЕР_27 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_15 ( НОМЕР_28 );

Рахунок № НОМЕР_29 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_16 ( НОМЕР_30 );

Рахунок № НОМЕР_31 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_17 ( НОМЕР_32 );

Рахунок № НОМЕР_33 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_18 ( НОМЕР_34 );

Рахунок № НОМЕР_35 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_19 ( НОМЕР_36 );

Рахунок № НОМЕР_37 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_20 ( НОМЕР_38 );

Рахунок № НОМЕР_39 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_21 ( НОМЕР_40 );

Рахунок № НОМЕР_41 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_22 ( НОМЕР_42 );

Рахунок № НОМЕР_43 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_23 ( НОМЕР_44 );

Рахунок № НОМЕР_45 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_24 ( НОМЕР_46 );

Рахунок № НОМЕР_47 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_25 ( НОМЕР_48 );

Рахунок № НОМЕР_49 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_26 ( НОМЕР_50 );

Рахунок № НОМЕР_51 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_27 ( НОМЕР_52 );

Рахунок № НОМЕР_53 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_28 ( НОМЕР_54 );

Рахунок № НОМЕР_55 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_29 ( НОМЕР_56 );

Рахунок № НОМЕР_57 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_30 ( НОМЕР_58 );

Рахунок № НОМЕР_59 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_31 ( НОМЕР_60 );

Рахунок № НОМЕР_61 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_32 ( НОМЕР_62 );

Рахунок № НОМЕР_63 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_33 ( НОМЕР_64 );

Рахунок № НОМЕР_65 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_34 ( НОМЕР_66 );

Рахунок № НОМЕР_67 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_35 ( НОМЕР_68 );

Рахунок № НОМЕР_69 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_36 ( НОМЕР_70 );

Рахунок № НОМЕР_71 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_37 ( НОМЕР_72 );

Рахунок № НОМЕР_73 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_38 ( НОМЕР_74 );

Рахунок № НОМЕР_75 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_39 ;

Рахунок № НОМЕР_76 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_40 ( НОМЕР_77 );

Рахунок № НОМЕР_78 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_41 ( НОМЕР_79 );

Рахунок НОМЕР_80 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_42 ( НОМЕР_81 );

Рахунок № НОМЕР_82 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_43 ( НОМЕР_83 );

Рахунок № НОМЕР_84 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_44 (код. НОМЕР_85 ), що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання вказаним фізичними особами рахунків для проведення фінансових операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.01.2019 по теперішній час та вилучити їх.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 тимчасовий доступ до предметів та документів, які містять банківську таємницю та вилучення їх належним чиним завірені копії, щодо щодо банківських рахунків:

Рахунок № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 );

Рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 );

Рахунок № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 );

Рахунок № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_10 ( НОМЕР_16 );

Рахунок № НОМЕР_17 який належить ОСОБА_11 ( НОМЕР_18 );

Рахунок № НОМЕР_19 який належить ОСОБА_5 ( НОМЕР_20 );

Рахунок № НОМЕР_21 який належить ОСОБА_12 ( НОМЕР_22 );

Рахунок № НОМЕР_23 який належить ОСОБА_13 ( НОМЕР_24 );

Рахунок № НОМЕР_25 який належить ОСОБА_14 ( НОМЕР_26 );

Рахунок № НОМЕР_27 який належить ОСОБА_15 ( НОМЕР_28 );

Рахунок № НОМЕР_29 який належить ОСОБА_16 ( НОМЕР_30 );

Рахунок № НОМЕР_31 який належить ОСОБА_17 ( НОМЕР_32 );

Рахунок № НОМЕР_33 який належить ОСОБА_18 ( НОМЕР_34 );

Рахунок № НОМЕР_35 який належить ОСОБА_19 ( НОМЕР_36 );

Рахунок № НОМЕР_37 який належить ОСОБА_20 ( НОМЕР_38 );

Рахунок № НОМЕР_39 який належить ОСОБА_21 ( НОМЕР_40 );

Рахунок № НОМЕР_41 який належить ОСОБА_22 ( НОМЕР_42 );

Рахунок № НОМЕР_43 який належить ОСОБА_23 ( НОМЕР_44 );

Рахунок № НОМЕР_45 який належить ОСОБА_24 ( НОМЕР_46 );

Рахунок № НОМЕР_47 який належить ОСОБА_25 ( НОМЕР_48 );

Рахунок № НОМЕР_49 який належить ОСОБА_26 ( НОМЕР_50 );

Рахунок № НОМЕР_51 який належить ОСОБА_27 ( НОМЕР_52 );

Рахунок № НОМЕР_53 який належить ОСОБА_28 ( НОМЕР_54 );

Рахунок № НОМЕР_55 який належить ОСОБА_29 ( НОМЕР_56 );

Рахунок № НОМЕР_57 який належить ОСОБА_45 ( НОМЕР_58 );

Рахунок № НОМЕР_59 який належить ОСОБА_46 ( НОМЕР_60 );

Рахунок № НОМЕР_61 який належить ОСОБА_47 ( НОМЕР_62 );

Рахунок № НОМЕР_63 який належить ОСОБА_48 ( НОМЕР_64 );

Рахунок № НОМЕР_65 який належить ОСОБА_49 ( НОМЕР_66 );

Рахунок № НОМЕР_67 який належить ОСОБА_50 ( НОМЕР_68 );

Рахунок № НОМЕР_69 який належить ОСОБА_51 ( НОМЕР_70 );

Рахунок № НОМЕР_71 який належить ОСОБА_52 ( НОМЕР_72 );

рахунок № НОМЕР_73 який належить ОСОБА_38 ( НОМЕР_74 );

рахунок № НОМЕР_75 який належить ОСОБА_53 ,

рахунок № НОМЕР_76 , який належить ОСОБА_40 ( НОМЕР_77 );

рахунок № НОМЕР_78 , який належить ОСОБА_41 ( НОМЕР_79 );

рахунок № НОМЕР_80 , який належить ОСОБА_42 ( НОМЕР_81 );

рахунок № НОМЕР_82 , який належить ОСОБА_43 ( НОМЕР_83 );

рахунок № НОМЕР_84 , який належить ОСОБА_44 ( НОМЕР_85 ), а саме: документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 ); рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ); рахунок № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 ); рахунок № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_10 ( НОМЕР_16 ); рахунок № НОМЕР_17 який належить ОСОБА_11 ( НОМЕР_18 ); рахунок № НОМЕР_19 який належить ОСОБА_5 ( НОМЕР_20 ); рахунок № НОМЕР_21 який належить ОСОБА_12 ( НОМЕР_22 ); рахунок № НОМЕР_23 який належить ОСОБА_13 ( НОМЕР_24 ); рахунок № НОМЕР_25 який належить ОСОБА_14 ( НОМЕР_26 ); рахунок № НОМЕР_27 який належить ОСОБА_15 ( НОМЕР_28 ); рахунок № НОМЕР_29 який належить ОСОБА_16 ( НОМЕР_30 ); рахунок № НОМЕР_31 який належить ОСОБА_17 ( НОМЕР_32 ); рахунок № НОМЕР_33 який належить ОСОБА_18 ( НОМЕР_34 ); рахунок № НОМЕР_35 який належить ОСОБА_19 ( НОМЕР_36 ); рахунок № НОМЕР_37 який належить ОСОБА_20 ( НОМЕР_38 ); рахунок № НОМЕР_39 який належить ОСОБА_21 ( НОМЕР_40 ); рахунок № НОМЕР_41 який належить ОСОБА_22 ( НОМЕР_42 ); рахунок № НОМЕР_43 який належить ОСОБА_23 ( НОМЕР_44 ); рахунок № НОМЕР_45 який належить ОСОБА_24 ( НОМЕР_46 ); рахунок № НОМЕР_47 який належить ОСОБА_25 ( НОМЕР_48 ); рахунок № НОМЕР_49 який належить ОСОБА_26 ( НОМЕР_50 ); рахунок № НОМЕР_51 який належить ОСОБА_27 ( НОМЕР_52 ); рахунок № НОМЕР_53 який належить ОСОБА_28 ( НОМЕР_54 ); рахунок № НОМЕР_55 який належить ОСОБА_29 ( НОМЕР_56 ); рахунок № НОМЕР_57 який належить ОСОБА_45 ( НОМЕР_58 ); рахунок № НОМЕР_59 який належить ОСОБА_46 ( НОМЕР_60 ); рахунок № НОМЕР_61 який належить ОСОБА_47 ( НОМЕР_62 ); рахунок № НОМЕР_63 який належить ОСОБА_48 ( НОМЕР_64 ); рахунок № НОМЕР_65 який належить ОСОБА_49 ( НОМЕР_66 ); рахунок № НОМЕР_67 який належить ОСОБА_50 ( НОМЕР_68 ); рахунок № НОМЕР_69 який належить ОСОБА_51 ( НОМЕР_70 ); рахунок № НОМЕР_71 який належить ОСОБА_52 ( НОМЕР_72 ); рахунок № НОМЕР_73 який належить ОСОБА_38 ( НОМЕР_74 ); рахунок № НОМЕР_75 який належить ОСОБА_53 , рахунок № НОМЕР_76 , який належить ОСОБА_40 ( НОМЕР_77 ); рахунок № НОМЕР_78 , який належить ОСОБА_41 ( НОМЕР_79 ); рахунок № НОМЕР_80 , який належить ОСОБА_42 ( НОМЕР_81 ); рахунок № НОМЕР_82 , який належить ОСОБА_43 ( НОМЕР_83 ); рахунок № НОМЕР_84 , який належить ОСОБА_44 ( НОМЕР_85 ), (включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492 за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 ); рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ); рахунок № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 ); рахунок № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_10 ( НОМЕР_16 ); рахунок № НОМЕР_17 який належить ОСОБА_11 ( НОМЕР_18 ); рахунок № НОМЕР_19 який належить ОСОБА_5 ( НОМЕР_20 ); рахунок № НОМЕР_21 який належить ОСОБА_12 ( НОМЕР_22 ); рахунок № НОМЕР_23 який належить ОСОБА_13 ( НОМЕР_24 ); рахунок № НОМЕР_25 який належить ОСОБА_14 ( НОМЕР_26 ); рахунок № НОМЕР_27 який належить ОСОБА_15 ( НОМЕР_28 ); рахунок № НОМЕР_29 який належить ОСОБА_16 ( НОМЕР_30 ); рахунок № НОМЕР_31 який належить ОСОБА_17 ( НОМЕР_32 ); рахунок № НОМЕР_33 який належить ОСОБА_18 ( НОМЕР_34 ); рахунок№ НОМЕР_35 який належить ОСОБА_19 ( НОМЕР_36 ); рахунок № НОМЕР_37 який належить ОСОБА_20 ( НОМЕР_38 ); рахунок № НОМЕР_39 який належить ОСОБА_21 ( НОМЕР_40 ); рахунок № НОМЕР_41 який належить ОСОБА_22 ( НОМЕР_42 ); рахунок № НОМЕР_43 який належить ОСОБА_23 ( НОМЕР_44 ); рахунок № НОМЕР_45 який належить ОСОБА_24 ( НОМЕР_46 ); рахунок № НОМЕР_47 який належить ОСОБА_25 ( НОМЕР_48 ); рахунок№ НОМЕР_49 який належить ОСОБА_26 ( НОМЕР_50 ); рахунок№ НОМЕР_51 який належить ОСОБА_27 ( НОМЕР_52 ); рахунок № НОМЕР_53 який належить ОСОБА_28 ( НОМЕР_54 ); рахунок № НОМЕР_55 який належить ОСОБА_29 ( НОМЕР_56 ); рахунок № НОМЕР_57 який належить ОСОБА_45 ( НОМЕР_58 ); рахунок № НОМЕР_59 який належить ОСОБА_46 ( НОМЕР_60 ); рахунок № НОМЕР_61 який належить ОСОБА_47 ( НОМЕР_62 ); рахунок № НОМЕР_63 який належить ОСОБА_48 ( НОМЕР_64 ); рахунок № НОМЕР_65 який належить ОСОБА_49 ( НОМЕР_66 ); рахунок № НОМЕР_67 який належить ОСОБА_50 ( НОМЕР_68 ); рахунок № НОМЕР_69 який належить ОСОБА_51 ( НОМЕР_70 ); рахунок № НОМЕР_71 який належить ОСОБА_52 ( НОМЕР_72 ); рахунок № НОМЕР_73 який належить ОСОБА_38 ( НОМЕР_74 ); рахунок № НОМЕР_75 який належить ОСОБА_53 , рахунок № НОМЕР_76 , який належить ОСОБА_40 ( НОМЕР_77 ); рахунок № НОМЕР_78 , який належить ОСОБА_41 ( НОМЕР_79 ); рахунок № НОМЕР_80 , який належить ОСОБА_42 ( НОМЕР_81 ); рахунок № НОМЕР_82 , який належить ОСОБА_43 ( НОМЕР_83 ); рахунок № НОМЕР_84 , який належить ОСОБА_44 ( НОМЕР_85 )

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- документів, що підтверджують факт придбання, продажу фізичними особами цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- документів щодо погашення та виплат купонного доходу по ОВДП по рахункам № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 ); рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ); рахунок № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 ); рахунок№ НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_10 ( НОМЕР_16 ); рахунок№ НОМЕР_17 який належить ОСОБА_11 ( НОМЕР_18 ); рахунок№ НОМЕР_19 який належить ОСОБА_5 ( НОМЕР_20 ); рахунок № НОМЕР_21 який належить ОСОБА_12 ( НОМЕР_22 ); рахунок № НОМЕР_23 який належить ОСОБА_13 ( НОМЕР_24 ); рахунок № НОМЕР_25 який належить ОСОБА_14 ( НОМЕР_26 ); рахунок № НОМЕР_27 який належить ОСОБА_15 ( НОМЕР_28 ); рахунок № НОМЕР_29 який належить ОСОБА_16 ( НОМЕР_30 ); рахунок№ НОМЕР_31 який належить ОСОБА_17 ( НОМЕР_32 ); рахунок№ НОМЕР_33 який належить ОСОБА_18 ( НОМЕР_34 ); рахунок № НОМЕР_35 який належить ОСОБА_19 ( НОМЕР_36 ); рахунок № НОМЕР_37 який належить ОСОБА_20 ( НОМЕР_38 ); рахунок № НОМЕР_39 який належить ОСОБА_21 ( НОМЕР_40 ); рахунок № НОМЕР_41 який належить ОСОБА_22 ( НОМЕР_42 ); рахунок № НОМЕР_43 який належить ОСОБА_23 ( НОМЕР_44 ); рахунок № НОМЕР_45 який належить ОСОБА_24 ( НОМЕР_46 ); рахунок № НОМЕР_47 який належить ОСОБА_25 ( НОМЕР_48 ); рахунок№ НОМЕР_49 який належить ОСОБА_26 ( НОМЕР_50 ); рахунок № НОМЕР_51 який належить ОСОБА_27 ( НОМЕР_52 ); рахунок№ НОМЕР_53 який належить ОСОБА_28 ( НОМЕР_54 ); рахунок № НОМЕР_55 який належить ОСОБА_29 ( НОМЕР_56 ); рахунок № НОМЕР_57 який належить ОСОБА_45 ( НОМЕР_58 ); рахунок № НОМЕР_59 який належить ОСОБА_46 ( НОМЕР_60 ); рахунок № НОМЕР_61 який належить ОСОБА_47 ( НОМЕР_62 ); рахунок № НОМЕР_63 який належить ОСОБА_48 ( НОМЕР_64 ); рахунок № НОМЕР_65 який належить ОСОБА_49 ( НОМЕР_66 ); рахунок № НОМЕР_67 який належить ОСОБА_50 ( НОМЕР_68 ); рахунок № НОМЕР_69 який належить ОСОБА_51 ( НОМЕР_70 ); рахунок № НОМЕР_71 який належить ОСОБА_52 ( НОМЕР_72 ); рахунок № НОМЕР_73 який належить ОСОБА_38 ( НОМЕР_74 ); рахунок № НОМЕР_75 який належить ОСОБА_53 , рахунок № НОМЕР_76 , який належить ОСОБА_40 ( НОМЕР_77 ); рахунок № НОМЕР_78 , який належить ОСОБА_41 ( НОМЕР_79 ); рахунок № НОМЕР_80 , який належить ОСОБА_42 ( НОМЕР_81 ); рахунок № НОМЕР_82 , який належить ОСОБА_43 ( НОМЕР_83 ); рахунок № НОМЕР_84 , який належить ОСОБА_44 ( НОМЕР_85 ).

-договорів про відкриття № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 ); рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ); рахунок № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 ); рахунок № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_10 ( НОМЕР_16 ); рахунок № НОМЕР_17 який належить ОСОБА_11 ( НОМЕР_18 ); рахунок № НОМЕР_19 який належить ОСОБА_5 ( НОМЕР_20 ); рахунок № НОМЕР_21 який належить ОСОБА_12 ( НОМЕР_22 ); рахунок № НОМЕР_23 який належить ОСОБА_13 ( НОМЕР_24 ); рахунок № НОМЕР_25 який належить ОСОБА_14 ( НОМЕР_26 ); рахунок НОМЕР_27 який належить ОСОБА_15 ( НОМЕР_28 ); рахунок № НОМЕР_29 який належить ОСОБА_16 ( НОМЕР_30 ); рахунок № НОМЕР_31 який належить ОСОБА_17 ( НОМЕР_32 ); рахунок № НОМЕР_33 який належить ОСОБА_18 ( НОМЕР_34 ); рахунок № НОМЕР_35 який належить ОСОБА_19 ( НОМЕР_36 ); рахунок № НОМЕР_37 який належить ОСОБА_20 ( НОМЕР_38 ); рахунок № НОМЕР_39 який належить ОСОБА_21 ( НОМЕР_40 ); рахунок № НОМЕР_41 який належить ОСОБА_22 ( НОМЕР_42 ); рахунок № НОМЕР_43 який належить ОСОБА_23 ( НОМЕР_44 ); рахунок № НОМЕР_45 який належить ОСОБА_24 ( НОМЕР_46 ); рахунок № НОМЕР_47 який належить ОСОБА_25 ( НОМЕР_48 ); рахунок № НОМЕР_49 який належить ОСОБА_26 ( НОМЕР_50 ); рахунок № НОМЕР_51 який належить ОСОБА_27 ( НОМЕР_52 ); рахунок № НОМЕР_53 який належить ОСОБА_28 ( НОМЕР_54 ); рахунок № НОМЕР_55 який належить ОСОБА_29 ( НОМЕР_56 ); рахунок № НОМЕР_57 який належить ОСОБА_45 ( НОМЕР_58 ); рахунок № НОМЕР_59 який належить ОСОБА_46 ( НОМЕР_60 ); рахунок № НОМЕР_61 який належить ОСОБА_47 ( НОМЕР_62 ); рахунок № НОМЕР_63 який належить ОСОБА_48 ( НОМЕР_64 ); рахунок № НОМЕР_65 який належить ОСОБА_49 ( НОМЕР_66 ); рахунок № НОМЕР_67 який належить ОСОБА_50 ( НОМЕР_68 ); рахунок № НОМЕР_69 який належить ОСОБА_51 ( НОМЕР_70 ); рахунок № НОМЕР_71 який належить ОСОБА_52 ( НОМЕР_72 ), рахунок № НОМЕР_73 який належить ОСОБА_38 ( НОМЕР_74 ); рахунок № НОМЕР_75 який належить ОСОБА_53 ; рахунок № НОМЕР_76 , який належить ОСОБА_40 ( НОМЕР_77 ); рахунок № НОМЕР_78 , який належить ОСОБА_41 ( НОМЕР_79 ); рахунок № НОМЕР_80 , який належить ОСОБА_42 ( НОМЕР_81 ); рахунок № НОМЕР_82 , який належить ОСОБА_43 ( НОМЕР_83 ); рахунок № НОМЕР_84 , який належить ОСОБА_44 ( НОМЕР_85 ).

рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо.

виписку по кореспондентським рахункам № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 ); рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ); рахунок № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 ); рахунок № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_10 ( НОМЕР_16 ); рахунок № НОМЕР_17 який належить ОСОБА_11 ( НОМЕР_18 ); рахунок № НОМЕР_19 який належить ОСОБА_5 ( НОМЕР_20 ); рахунок № НОМЕР_21 який належить ОСОБА_12 ( НОМЕР_22 ); рахунок № НОМЕР_23 який належить ОСОБА_13 ( НОМЕР_24 ); рахунок № НОМЕР_25 який належить ОСОБА_14 ( НОМЕР_26 ); рахунок № НОМЕР_27 який належить ОСОБА_15 ( НОМЕР_28 ); рахунок № НОМЕР_29 який належить ОСОБА_16 ( НОМЕР_30 ); рахунок № НОМЕР_31 який належить ОСОБА_17 ( НОМЕР_32 ); рахунок № НОМЕР_33 який належить ОСОБА_18 ( НОМЕР_34 ); рахунок № НОМЕР_35 який належить ОСОБА_19 ( НОМЕР_36 ); рахунок № НОМЕР_37 який належить ОСОБА_20 ( НОМЕР_38 ); рахунок № НОМЕР_39 який належить ОСОБА_21 ( НОМЕР_40 ); рахунок № НОМЕР_41 який належить ОСОБА_22 ( НОМЕР_42 ); рахунок № НОМЕР_43 який належить ОСОБА_23 ( НОМЕР_44 ); рахунок № НОМЕР_45 який належить ОСОБА_24 ( НОМЕР_46 ); рахунок № НОМЕР_47 який належить ОСОБА_25 ( НОМЕР_48 ); рахунок № НОМЕР_49 який належить ОСОБА_26 ( НОМЕР_50 ); рахунок № НОМЕР_51 який належить ОСОБА_27 ( НОМЕР_52 ); рахунок № НОМЕР_53 який належить ОСОБА_28 ( НОМЕР_54 ); рахунок № НОМЕР_55 який належить ОСОБА_29 ( НОМЕР_56 ); рахунок № НОМЕР_57 який належить ОСОБА_45 ( НОМЕР_58 ); рахунок № НОМЕР_59 який належить ОСОБА_46 ( НОМЕР_60 ); рахунок № НОМЕР_61 який належить ОСОБА_47 ( НОМЕР_62 ); рахунок № НОМЕР_63 який належить ОСОБА_48 ( НОМЕР_64 ); рахунок № НОМЕР_65 який належить ОСОБА_49 ( НОМЕР_66 ); рахунок № НОМЕР_67 який належить ОСОБА_50 ( НОМЕР_68 ); рахунок № НОМЕР_69 який належить ОСОБА_51 ( НОМЕР_70 ); рахунок № НОМЕР_71 який належить ОСОБА_52 ( НОМЕР_72 ); рахунок № НОМЕР_73 який належить ОСОБА_38 ( НОМЕР_74 ); рахунок № НОМЕР_75 який належить ОСОБА_53 , рахунок № НОМЕР_76 , який належить ОСОБА_40 ( НОМЕР_77 ); рахунок № НОМЕР_78 , який належить ОСОБА_41 ( НОМЕР_79 ); рахунок № НОМЕР_80 , який належить ОСОБА_42 ( НОМЕР_81 ); рахунок № НОМЕР_82 , який належить ОСОБА_43 ( НОМЕР_83 ); рахунок № НОМЕР_84 , який належить ОСОБА_44 ( НОМЕР_85 ), РВС з 2019 року по теперішній час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1