Провадження №1-кс/127/4497/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНПу Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000059 від 18.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись членами Конкурсної комісії по виділенню коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи в інтересах посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всупереч вимогам затвердженого Порядку виділення коштів Фонду, протягом 2017-2019 років виділяли та перераховували бюджетні кошти на проведення та реалізацію природоохоронних заходів пов`язаних з технічним переоснащенням ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до прийнятих Конкурсною комісією рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 в 2017 році були перераховані кошти Фонду в розмірі 20 млн. грн., в 2018 році 15 млн. грн., в 2019 році 10 млн. грн.

Для технічного переоснащення ГОУ блоку № НОМЕР_1 ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено про проведення тендеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В результаті проведення конкурсних торгів двічі переможцем став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), тому з вказаним товариством заключено договір 25.08.2017 за № 1814-ЗЭ-ЛаТЭС та 07.12.2018 за № 2907-ЗЭ-ЛаТЭС.

Проведеними слідчим діями встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » спільно з посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою уникнення від кримінальної відповідальності здійснюють підроблення креслень деталей та конструкцій щодо технічного переоснащення ГОУ блоку № 1 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для штучного моделювання відповідності фактично виконаних робіт до проектної документації та актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт. Для підтвердження вищевказаного факту необхідно отримати для долучення до матеріалів кримінального провадження документи фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , тобто виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів податкового органу:

Декларації з податку на прибуток діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаного товариства за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки).

Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних вказаного товариства за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.

Баланси підприємства (Форма № 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2017 - 2020 років.

Баланс (форма № 1) за 2017-2020 р.р., звіт про фінансовий результат (форма № 2) за 2017-2020 р.р., звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2017-2020 р.р., розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2017-2020 р.р. (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2017-2020 р.р.
Загальні установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та документи реєстраційної справи вказаного товариства.

Загальна інформація по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів;

Інформація про те, чи проводились документальні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, якщо так, надати: акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів; документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів; пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та провести виїмку їх завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

Декларації з податку на прибуток діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаного товариства за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки).

Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних вказаного товариства за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.

Баланси підприємства (Форма № 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2017 - 2020 років.

Баланс (форма № 1) за 2017-2020 р.р., звіт про фінансовий результат (форма № 2) за 2017-2020 р.р., звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2017-2020 р.р., розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2017-2020 р.р. (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2017-2020 р.р.
Загальні установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та документи реєстраційної справи вказаного товариства.

Загальна інформація по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів;

Інформація про те, чи проводились документальні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, якщо так, надати:

- Акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів;

- Документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів;

- Пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

Адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 : АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя