Справа № 930/497/21
№ 1-кс/930/153/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.03.2021 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого дізнавача СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000023 від 24.02.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся дізнавач СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000023 від 24.02.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 23.02.2021 року до чергової частини ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 21.12.2020 року близько 15:42 год. невідома особа, шляхом зловживання довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 96000 грн.
Відомості про дану подію 24.02.2021 внесено до ЄРДР за №0000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2020 року на мобільний номер ОСОБА_5 , прийшла смс повідомлення в якому було зазначено, що «Селітра 7800, Карбонат 9600 + доставка, за інформацією звертатися за мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ». Після чого ОСОБА_5 зателефонував за мобільним номером НОМЕР_1 , слухавку підняв незнайомий йому чоловік який представився ОСОБА_6 також додав, що він являється представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час даної телефонної розмови ОСОБА_5 дізнався в ОСОБА_6 вартість продукції яку він продає, а саме 1 тонна Селітри коштує 8000 грн. яка знаходиться на складі в м. Жмеринка Вінницької області. Після розмови ОСОБА_6 електронною поштою надіслав ОСОБА_5 , установчі документи, рахунок на який потрібно перевести грошові кошти за даний товар та договір на поставку даного товару (селітри).
Після чого 21.12.2020 року ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти на загальну суму 96000 за селітру масою 12 тон, за реквізитами які ОСОБА_6 надіслав електронною поштою а саме: НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 , відправив електронного листа на ім`я ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » але відповіді так і не отримав.
Після чого ОСОБА_5 неодноразово телефонував ОСОБА_6 але слухавки ніхто не підіймав, грошові кошти в сумі 96000 грн. йому не було повернуто та товар (селітра масою 12 тон) який він придбав у власне використання не надійшов. Таким чином ОСОБА_5 вважає, що відносно нього було вчинено шахрайські дії невстановленою особою.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по реквізитам НОМЕР_2 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився у зв`язку із карантинними заходами щодо поширення коронавірусної інфекції, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Суд, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000023 від 24.02.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківського рахунку за реквізитами НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 20.12.2020 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення Дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 або заступником начальника СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженим СКП ВП№5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , або оперуповноваженим СКП №5 ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , вищевказаної інформації

Роз"яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

Суддя: : ОСОБА_1