Справа №:755/7310/18
Провадження №: 1-кс/755/873/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" лютого 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 24.04.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 24.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000040, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами здійснюється виготовлення, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які виготовлені з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, а також встановлено, що невстановленими особами, у період з листопада 2018 року до лютий 2019 років, на території м. Києва та Київської області незаконно виготовляються підакцизні товари (алкогольні напої) з метою збуту, шляхом змішування етилового спирту з водою.
За результатом проведення оперативних заходів встановлено, що вказаними особами, для зберігання та відвантаження незаконно виготовленої алкогольної продукції використовувалися складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
17.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва проведено обшук у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фактично використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за результатом якого, вилучено алкогольну продукцію, зокрема виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сумнівного походження, марковану марками акцизного податку, що мають ознаки підробки у загальній кількості 205 819 пляшок.
У ході обшуку випадковим відбором було відібрано для проведення експертизи по одній марці акцизного податку з кожної товарної позиції алкогольного напою, що всього склало 232 марки акцизного податку.
Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.07.2020 №17-3/1272, із наданих на дослідження 232 марок акцизного податку, 84 марки не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту аналогічним видам поліграфічної продукції, що знаходяться в офіційному обігу на території України, тобто є підробленими.
Проведеним аналізом протоколу обшуку від 17.06.2020 та висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.07.2020 №17-3/1272 встановлено, що із 84 підроблених марок акцизного податку 54 марки були відібрані з наступної алкогольної продукції, що вилучалась у складському приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) направлено вимогу, в порядку ст.93 КПК України, від 22.07.2020 №4036/10/26-97-03-0815 з метою отримання інформації та підтверджуючих документів щодо походження (придбання) алкогольної продукції, вилученої протоколом обшуку від 17.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , однак на вказану вимогу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідь не надали.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, для проведення експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000040, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , щодо придбання у період з 01.01.2020 до 17.06.2020 алкогольної продукції
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л;
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,35 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки «Prime Superior», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,7 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,7 л,
горілки «Prime Superior», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,7 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » срібна, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,25 л,
горілки «Житник» зернова, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » срібна, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,1 л,
горілки «Житник» зернова, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,2 л,
горілки «Малинівка» святкова виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,1 л,
коньяку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки «Житник» зернова, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,7 л,
горілки «Житник» крафтова особлива, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки «Idea» виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,2 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,2 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,35 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ємкістю 1 л,
горілки «Наша марка», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,1 л,
горілки «Наша марка», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,25 л,
горілки «Наша марка», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,1 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,7 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_13 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,7 л,
горілки «FLY», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 1 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_14 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_15 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
настоянки « ІНФОРМАЦІЯ_16 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
настоянки «Green West», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
настоянки « ІНФОРМАЦІЯ_17 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,25 л,
настоянки «Green West», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,25 л,
горілки «Prime Premium», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,75 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_18 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 1 л,
горілки «Eco Idea Fresh», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки «Idea Classic», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки «Prime Evo», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_19 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_19 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,25 л,
горілки «Priame Evo», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,7 л,
горілки «Вдала», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_20 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,7 л,
горілки «Medoff Gold», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
настоянки «ZUBROFF», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_21 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,2 л,
горілки «Біленька класична», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,25 л,
горілки «Житник» крафтова, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,7 л,
горілки «Житник» класична, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки «Prime Noir», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
настоянки «Prime Black Carbon», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
настоянки «Ulublena», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,1 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_22 » прозора, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,5 л,
горілки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ємкістю 0,1 л,
а саме: до договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації щодо постачальників, сертифікатів та свідоцтв, до посадових інструкції директора (керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли у період з 01.01.2020 до 17.06.2020, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у редакціях, які діяли у період з 01.01.2020 до 17.06.2020, наказу на призначення ОСОБА_4 на посаду директора (керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя