У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/1613/21

№ 1-кс/183/310/21

22 березня 2021 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальній справі № 9, в межах виконання запиту компетентного органу Латвійської республіки про міжнародну правову допомогу, -

встановив:

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, щов ході виконання вказаного запиту компетентного органу Латвійської республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 9, 09 лютого 2021 року прокурором Новомосковської місцевої прокуратури в порядку ст. 554, 558, 561, 564 КПК України, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання інформації щодо гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

23 лютого 2021 року до Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області на вищевказаний запит надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, вказані документи можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для виконання запиту компетентного органу Латвійської республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 9, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до завірених належним чином копій документів, з наявною інформацією щодо гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-вказати місця роботи і місця отримання доходу особи в період з 2014 по 2019 роки;

-чи декларувала особа доходи у період часу з 2013 по 2019 роки, надати дані про задекларовані доходи в період з 2013 по 2019 роки (загальна сума і окремо по роках) і вказати джерела утворення доходів по позиціях (наприклад, підприємницька діяльність, продаж нерухомого майна, інше); чи декларувала відомості про доходи від господарської діяльності поза Україною, які отримані за кордоном в установах України;

-вказати всі підприємства, зареєстровані в Україні або за кордоном, власником, учасником, акціонером яких є особа, отримує доходи, дивіденди та інші блага; вказати посаду, статус, період часу;

-вказати сферу діяльності і доходи (прибуток) керованих ним підприємств по роках з 2013 року по 2018 рік, чи перевірялися ці підприємства, та які були результати перевірки;

-чи наявні відомості, що комерційна діяльність або приватна діяльність особи пов`язана з бізнесом з прибирання в Україні, Російській Федерації, Білорусі;

-чи перевірялась особа як фізична особа-підприємець, які результати перевірки;

-чи є в розпорядженні фіскальних органів України відомості про те, що ОСОБА_5 є бенефіціаром декількох заснованих за кордоном підприємств, таких як: WondermaxSalesInc (Рег№С44213; Сент Кітс и Невіс); WondermaxSalesInc (представництво зарубіжного комерсанта (Латвія); ІНФОРМАЦІЯ_3 (Рег.№ НОМЕР_1 , Сейшели), HyrockImpexLtd (Рег№189912; Сейшели); ІНФОРМАЦІЯ_4 (Рег.№ЗЬ26407, Великобританія), GlensonCommercialLie (Рег.№138996; Сейшели); ІНФОРМАЦІЯ_5 (Панама). Чи повинен він був декларувати цю інформацію у фіскальних органах України, та чи є її недекларування порушенням законодавства;

-чи фігурували зазначені підприємства в кримінальних справах, як учасники схеми, або особи, які вчинили злочинне діяння.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, та враховуючи, що вказані необхідні документи неможливо отримати в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів, слідчий просив подане клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

ПредставникГоловного ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ст. 160 КПК України встановлено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту ст. 562 КПК України випливає, що підставою для вирішення питання щодо надання дозволу суду на проведення відповідної процесуальної дії для виконання запиту компетентного органу іноземної держави є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим суддею встановлено, що до матеріалів клопотання слідчим не додано матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Саме ж клопотання не містить короткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання. Слідчий суддя зазначає, що опис фактичних обставин скоєного злочину та його юридична кваліфікація, згідно Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах повинен включатися до змісту клопотання про надання правової допомоги, яке мав відобразити слідчий при зверненні до слідчого судді. Однак, всупереч вимогам міжнародного та національного законодавства слідчий не виконав зазначені положення при зверненні з клопотанням до слідчого судді.

Окрім цього, клопотання про тимчасовий доступ до документів повинен містити вказівку на документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Натомість, слідчий у поданому клопотанні ставить ряд запитань, не зазначаючи таким чином, які конкретно відомості та з яких документів планує їх отримати.

У поданому клопотанні також не висвітлено значення таких документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення копій документів.

Виходячи з тексту клопотання, слідчий вказує на виконання процесуальних дій, в межах кримінального провадження, не пов`язаних з наданням доступу до речей та документів у розумінні статей 159, 160 КПК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ у зв`язку з його необґрунтованістю.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159,160-165, 562 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

в задоволенні клопотанні слідчого Новомосковського ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальній справі № 9, в межах виконання запиту компетентного органу Латвійської республіки про міжнародну правову допомогу - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1