Справа № 464/2258/21
пр.№ 1-кс/464/721/21
У Х В А Л А

08 квітня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , а саме тютюнові вироби сигарети різних торгівельних марок в загальній кількості 219000 (двісті дев`ятнадцять тисяч) пачок, частково з яких містять марки акцизного податку з ознаками підробки, також з марками акцизного податку Республіки Білорусь, так і без марок акцизного податку встановленого взірця, який полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном. В обґрунтування клопотання посилається на те, слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 на території Львівської та інших областей організував зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів найменувань: «Маршал», «Марвел», «Комплімент», «Віолет Комплімент», «Кредо», «Фест», «ЮТ» та інших. Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, ОСОБА_4 та його пособники закуповують у великій кількості на території України та незаконно ввозять з Республіки Білорусь, накопичують на складах Львівської та Тернопільської областей та з метою подальшої реалізації перевозять невстановленими на теперішній час перевізниками в країни Європейського Союзу. Також вказані тютюнові вироби частково реалізовуються в магазинах роздрібної торгівлі на території Львівської, Тернопільської та Київської областей України. Також встановлено, що до складу злочинного угрупування, яке здійснює вказану протиправну діяльність входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 , який згідно розподілу рольової участі у протиправній діяльності злочинного угрупування забезпечує отримання, перевезення та реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів на території Львівської області та згідно отриманих оперативних даних зберігання у будинку та приналежних господарських спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з якими перебуває у дружніх відносинах. 01.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук будинку з приналежними до нього господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 та який належить на праві власності ОСОБА_9 , в ході якого виявлено і вилучено 438 (чотириста тридцять вісім) картонних коробок з тютюновими виробами різних торгівельних марок по 500 пачок в кожній коробці, частково з наклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки, також з марками акцизного податку республіки Білорусь, так і без марок акцизного податку встановленого взірця (детальний опис в протоколі обшуку від 01.04.2021) в загальній кількості 219000 (двісті дев`ятнадцять тисяч) пачок. Вказані речі були вилучені для встановлення їх походження, проведення експертних досліджень. Беручи до уваги те, що такі вилучені речі мають значення речового доказу, а тому з метою позбавлення власників майна, а також інших осіб причетних до вчинення вищевказаних протиправних діянь, можливості розпоряджатися ними, можливості вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, проведення експертних досліджень підакцизних товарів, з метою збереження речових доказів, відшкодування заподіяних державі збитків, встановлення усіх учасників злочинної діяльності, просить клопотання про накладення арешту на згадане майно задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглядати дане клопотання у його відсутності.
Власник майна на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду такого, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, у т. ч. і з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи мотиви клопотання, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що з метою забезпечення кримінального провадження, виходячи із вимог розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на тютюнові вироби сигарети різних торгівельних марок в загальній кількості 219000 (двісті дев`ятнадцять тисяч) пачок, частково з яких містять марки акцизного податку з ознаками підробки, також з марками акцизного податку Республіки Білорусь, так і без марок акцизного податку встановленого взірця, вилучені в ході обшуку будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , який полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Накласти арешт на тютюнові вироби сигарети різних торгівельних марок в загальній кількості 219000 (двісті дев`ятнадцять тисяч) пачок, частково з яких містять марки акцизного податку з ознаками підробки, також з марками акцизного податку Республіки Білорусь, так і без марок акцизного податку встановленого взірця, які 01.04.2021 вилучені в ході обшуку будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню №0000059 від 24.03.2021, який полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1