Справа № 591/5342/20
Провадження № 1-кс/591/595/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000252 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 27.08.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000252, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група мешканців м. Суми протягом 2020 року використовуючи мережу Інтернет організували схему зі систематичного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Суми. Для зайняття вказаною злочинною діяльністю зловмисники з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення внаслідок систематичного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин створили у кросплатформенному месенджері Telegram обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_2 призначений для автоматичного прийому замовлень від наркозалежних осіб та продажу наркотичних засобів та психотропних речовин після оплати замовниками грошових коштів на попередньо створені електронні платіжні гаманці шляхом надсилання фотографій схованок (так званих «закладок») у публічних місцях розфасованих заборонених речовин.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин зловмисники використовують електронні платіжні гаманці систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що особи причетні до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території Сумської області, для отримання грошових коштів за збут наркотиків використовують електронні гаманці, які зареєстровані на абонентській номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, а також відомостей про рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів на вищевказаних електронних платіжних гаманцях та номерах мобільних телефонів.

Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, які містять наступні відомості:

- Повні відомості про дату та час реєстрації, закріплених банківських карток, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій із зазначенням повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів, на які здійснювались перекази грошових коштів, з моменту створення по 02.03.2021 із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронних платіжних гаманцях зареєстрованих за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1