Єд. унік. № 243/286/21
Провадження № 1-кс/243/881/2021
УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши належне обґрунтування та надавши відповідні докази.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000089 від 24.12.2020 року слідством було встановлено, що в серпні 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_5 укладено договір «Капітального ремонту стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_4 та дозвілля, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 49999,00 грн. Строк дії договору по 31.12.2020.

Згідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт № 15 від 01.09.2020 року встановлено, що роботи з Капітального ремонту стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_4 та дозвілля виконано на суму 49999,00 грн.

Відповідно до реєстру платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 02.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання Договору № 51 від 0.08.2020 року на рахунок підрядника перераховано кошти у сумі 49 999, 00 грн., а саме на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході огляду міста події від 22.01.2021 року було встановлено, що ремонтні роботи у відповідності до вищевказаного договору не виконані. Допитана в якості свідка ОСОБА_6 вказала, що всі питання з приводу ремонту вона вирішувала з ОСОБА_5 , який представилася директором Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Таким чином, на теперішній час у слідства є підстави вважати, що саме ОСОБА_5 підписано документи, що стали підставою перерахування бюджетних коштів у сумі 49999 грн.

Згідно відповіді Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) встановлено, що інформація по рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає, що відомості щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інформація про осіб, які підписували договір щодо відкриття банківського рахунку, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки в подальшому можуть бути використані в якості доказів надходження на зазначений рахунок коштів, сплачених за виконання Договору з Капітального ремонту стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_4 та дозвілля на суму 49999,00 грн.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що зазначені відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використатися як докази, та неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих СВ відділу №4 Краматорського Районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- до відомостей на паперових та електронних носіях щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00.00 год. 20.08.2020 по 23.59 год. 27.05.2021;

- відомостей на паперових та електронних носіях щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 керівником чи іншими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), у тому числі до договору банківського обслуговування.

Строк дії ухвали до 15.08.2021 року.

У відповідності до ст. 166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області /підпис/ ОСОБА_1