У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.04.2021 Справа №607/5899/21

(провадження № 1-кс/607/1955/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернополя) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 01 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, а також ряду інших слідчих (старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ), тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_7 , за період з 09:00 год. 29.06.2020 року по 17:00 год. 30.06.2020 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 09:00 год. 29.06.2020 року по 17:00 год. 30.06.2020 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, в із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 09:00 год. 29.06.2020 року по 17:00 год. 30.06.2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів,

з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2020 року близько 12:00 год. невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 47000 гривень, які знаходились на його картковому рахунку. За даним фактом 01 липня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 29.06.2020 року він знаходився за місцем проживання. Близько 12 год. 00 хв., того ж дня, на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі на ім?я ОСОБА_8 (з номера телефону НОМЕР_2 ), яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила його, щоб ОСОБА_7 продиктував йому останні чотири цифри своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в них відбувається перевірка та оновлення системи, тому потерпілий, нічого не підозрюючи, продиктував йому № НОМЕР_1 після чого через деякий час з вищевказаної картки невідомою особою було знято грошові кошти на суму 15665 грн., про що на мобільний телефон прийшло повідомлення. Через декілька хвилин з його кредитної картки № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти в сумі 30815 грн., про що на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення. 30 червня 2020 року потерпілий звернувся в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб йому заблокували карткові банківські рахунки.

Дізнавач зазначає, що тимчасовий доступ необхідний з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по карткових рахунків № НОМЕР_1 , з якого, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти останнього та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та матеріали кримінального провадження, на думку дізнавача, є всі підстави вважати, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаної інформації, з можливістю її тимчасового вилучення, на підставі наведеного просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.06.2020 року близько 12:00 год. невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 47000 гривень, які знаходились на його картковому рахунку.

Відомості за даним фактом 01.07.2020 року внесено до ЄРДР за №0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Обставини, наведені у клопотанні підтверджуються: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 30.06.2020р.; протоколом допиту потерпілого від 30.06.2020р.; виписками по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 29.06.2020р. по 30.06.2020р.

Судом установлено, що вищевказана інформація, що міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у цих документах.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_7 , за період з 09:00 год. 29.06.2020 року по 17:00 год. 30.06.2020 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 09:00 год. 29.06.2020 року по 17:00 год. 30.06.2020 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 09:00 год. 29.06.2020 року по 17:00 год. 30.06.2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів,

з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1