Справа№639/2429/21
Провадження №1-кс/639/717/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000333 від 23.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, під час якого встановлено, що між Комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 28.11.2019 було укладено договір підряду № К-1/19, предметом якого є: «Реконструкція господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по АДРЕСА_1 ». Строк виконання робіт відповідно до вказаного договору: до 31.12.2020 року.

При цьому також встановлено, що в ході виконання вказаного договору службові особи Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка є розпорядником бюджетних коштів, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем протягом 2019-2020 р.р., шляхом завищення вартості виконаних робіт та використаних матеріалів здійснюють привласнення бюджетних коштів.

Так, органами досудового розслідування шляхом аналізу електронного майданчику для проведення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено факт пролонгації договору підряду № К-1/19 від 28.11.2019, а саме згідно додаткової угоди №7 укладеної 31.12.2020, строк виконання робіт був продовжений до 31.12.2021 у зв`язку із зменшенням фінансування на 2020 рік на підставі п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

Окрім цього, шляхом аналізу відкритих джерел інформації було здійснено пошук за трансакціями на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлено факт здійснення часткової оплати трьома окремими платіжками:

- 23.09.2020 було здійснено трансакцію грошових коштів в сумі 3 426 676 грн. 80 коп., призначення платежу: « НОМЕР_3 , 3210, за реконструкцію господарчого корпусу госпіталя відповідно до договору підряду № К-1/19 від 28.11.2019» з рахунку платника КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 на рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 ;

- 23.09.2020 було здійснено трансакцію грошових коштів в сумі 955 918 грн. 89 коп., призначення платежу: « НОМЕР_6 , 3210, реконструкцію господарчого корпусу госпіталя відповідно до договору підряду № К-1/19 від 28.11.2019» з рахунку платника КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 на рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 .

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ) протягом 2020 року було отримано грошові кошти з державного бюджету у загальній сумі 13 млн. 704 тис. 868 грн. 01 коп., з них авансу 30 відсотків від вартості робіт, зазначеної в договору підряду (9 322 272, 43 грн.).

Проведеним аналізом договору було встановлено, що згідно п. 15.1 договору № К-1/19 від 28.11.2019 оплата виконаних робіт проводиться у безготівкові формі поетапно проміжними платіжками в міру виконаних робіт. Проміжні платіжки за виконані роботи здійснюються в межах не більше 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт.

Згідно зі ст. 49 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, а саме нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі і на виконання цього Кодексу, а також законом про Державний бюджет України та іншими законами, що регулюють бюджетні відносини.

Постановою КМУ № 1070 від 04.12.2019 установлено, що розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (крім закордонних дипломатичних установ) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати попередню оплату в разі закупівлі товарів, робіт і послуг за поточними видатками - на строк не більше трьох місяців. Вказана постанова набрала чинності з 01.01.2020, та зазначає, що розрахунки з попередньої оплати за договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, бюджетні зобов`язання за якими взяті на облік у Державній казначейській службі до набрання чинності цією постановою, можуть здійснюватися до повного виконання таких договорів. Так, постановою КМУ №117 від 23.04.2014 року, яка була чинна на момент укладення договору № К-1/19 від 28.11.2019 визначено виключний перелік підстав для здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

Вищевикладене може свідчити про штучне завищення обсягів робіт, а також розтрату бюджетних коштів.

Згідно інформації отриманої від ГУ ДПС в Харківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки в наступних банках:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) номер рахунку НОМЕР_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ) номер рахунку НОМЕР_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_11 ) номер рахунку НОМЕР_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_13 ) номер рахунку НОМЕР_14 .

Окрім цього, було встановлено, що на момент укладення договору № К-1/19 від 28.11.2019 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ) був відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_13 ), номер рахунку НОМЕР_15 .

На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п. н. НОМЕР_2 ) з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів розпорядниками бюджетних коштів платником КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п. н. НОМЕР_1 ), а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Виходячи з вищевказаного, необхідно здійснити вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) (МФО НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунках НОМЕР_12 та НОМЕР_14 , які належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття відповідних рахунків по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття рахунків НОМЕР_12 та НОМЕР_14 ,із копією заяви про відкриття рахунків установленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів, а такою із карткою із зразками підписів та відбитка печатки, і переліком рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_17 , який був відкритий в установі МФО банку НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , та на який було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 9 322 272 грн. 43 коп. в якості авансу для придбання матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- справи про відкриття рахунку № НОМЕР_17 (МФО банку НОМЕР_13 ), із копією заяви про відкриття рахунку установленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів, а такою із карткою із зразками підписів та відбитка печатки, і переліком рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи;

- інформації щодо типу рахунку № НОМЕР_17 (МФО банку НОМЕР_13 ) (бюджетні/небюджетні рахунки, бюджетні рахунки для зарахування надходжень, бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами, депозитні рахунки тощо);

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_17 (МФО банку НОМЕР_13 );

- інформації щодо закриття рахунку № НОМЕР_17 (МФО банку НОМЕР_13 ) із відповідною документацією.

В судовому засіданні слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, вимоги клопотання просили задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000333 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

Водночас, органом досудового розслідування не доведено наявності підстав отримання відповідних документів (інформації) за період з дати відкриття рахунків, адже, як вбачається з самого клопотання слідчого та матеріалів, доданих до нього, на виконання договору № К-1/19 від 28.11.2019р. грошові кошти отримувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 2020 року.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000333 від 23.09.2020 року задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) групі слідчих СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області зі складу: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, а самедо:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках НОМЕР_12 та НОМЕР_14 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2020р. по 27.04.2021р., із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття рахунків НОМЕР_12 та НОМЕР_14 , із копією заяви про відкриття рахунків установленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів, а такою із карткою із зразками підписів та відбитка печатки, і переліком рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_17 , який був відкритий в установі МФО банку НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , та на який було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 9 322 272 грн. 43 коп. в якості авансу для придбання матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- справи про відкриття рахунку № НОМЕР_17 (МФО банку НОМЕР_13 ), із копією заяви про відкриття рахунку установленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів, а такою із карткою із зразками підписів та відбитка печатки, і переліком рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи;

- інформації щодо типу рахунку № НОМЕР_17 (МФО банку НОМЕР_13 ) (бюджетні/небюджетні рахунки, бюджетні рахунки для зарахування надходжень, бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами, депозитні рахунки тощо);

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку № НОМЕР_17 (МФО банку НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2020р. по 27.04.2021р.;

- інформації щодо закриття рахунку № НОМЕР_17 (МФО банку НОМЕР_13 ) із відповідною документацією.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1