Справа № 484/307/21
Провадження № 1-кс/484/127/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 11 березня 2021 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000039 клопотання сташого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Первомайського СВ ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, в якому зазначає, що 12.01.2021 року Первомайським РВП ГУНП в Миколаївській області було прийнято повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від голови фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 17.12.2020 невідома особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мінеральних добрив з використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 226400 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_7 » займається вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. У кінці грудня 2020 року у ФГ « ОСОБА_7 » виникла необхідність укладення договору поставки мінеральних добрив. У цей час ОСОБА_5 на особистий номер неодноразово телефонували потенційні контрагенти з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та пропонували купити добрива. З усіх трьох номерів телефонувала одна особа, яка представилася ОСОБА_6 та яка займає з його слів посаду менеджера з продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_8 залишив також номер телефону для зв`язку через месенджер «ВАЙБЕР» - НОМЕР_4 . У ході даних розмов ОСОБА_5 вирішила заключити договір поставки мінеральних добрив з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По телефону ми обговорили умови договору.

ФГ « ОСОБА_7 » має офіційну електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_3

Для укладення даного договору ОСОБА_9 попросив надіслати йому установчі документи ФГ « ОСОБА_7 » по месенджеру «ВАЙБЕР» з номером НОМЕР_4 . Установчі документи попросив скинути на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що ОСОБА_5 і зробила.

У відповідь 17.12.2020 року ОСОБА_9 з ел. пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 прислав ОСОБА_5 на ел. пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 Договір поставки мінеральних добрив № СЛ-0005611 (далі Договір) зі печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом ОСОБА_10

17.12.2020 року, у відповідь ОСОБА_5 поставила печатку ФГ « ОСОБА_7 » на Договорі, підписала його та відправила назад на ел. пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 з ел. пошти ІНФОРМАЦІЯ_3

17.12.2020 року ОСОБА_9 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 скинув реквізити рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: код НОМЕР_5 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рах. № НОМЕР_6 .

17.12.2020 року ОСОБА_5 перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рах. № НОМЕР_6 ) суму у розмірі 207150,07 грн.

18.12.2020 року у зв`язко з тим, що у ФГ « ОСОБА_7 » виникла необхідність внесення коректив у Договір, а саме у збільшення кількості деяких позицій добрив, а тому ОСОБА_5 скинула на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рах. № НОМЕР_6 ) суму у розмірі 19250,00 грн, за усною домовленістю. Одразу ОСОБА_5 на «ВАЙБЕР» скинула фото банківського платіжного доручення про оплату. ОСОБА_9 повідомив, що 19.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ставить машини на загрузку добривами і вказував, що у той же день добрива привезуть до ФГ « ОСОБА_7 » (с. Лиса Гора) з Черкаської області.

20.12.2020 ОСОБА_9 повідомив, що машини з добривами затримуються так як зламалася балка при погрузці добрив у машини у Черкаській області.

Після цього ОСОБА_5 неодноразово телефонувала ОСОБА_9 за трьома номерами, вказаними вище, але той не брав слухавку.

Приблизно 20-22.12.2020 року чоловік ОСОБА_5 ОСОБА_11 додзвонився за вказаними вище номерами, але слухавку взяв не ОСОБА_9 , а інша особа, яка представилася ОСОБА_12 та повідомила, що ОСОБА_13 у відряджені, а він буде займатися питанням виконанням умов Договору. Після цього, вказані вище номери по 18.01.2021 року не відповідали.

09.02.2021 року, у порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення, співробітникам СКП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області за № 83/67-21 про здійснення слідчих дій щодо встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Під час виконання зазначеного вище доручення, оперативний підрозділ встановив, що згідно довідкового сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 інформація відносно абонентського номера НОМЕР_2 відсутня, згідно довідкового сервісу Get Contakt абонентський номер НОМЕР_2 підписаний як « ОСОБА_14 ». Згідно довідкового сервісу info_baza інформація відносно абонентського номера НОМЕР_3 відсутня, згідно довідкового сервісу Get Contakt абонентський номер НОМЕР_3 підписаний як « ОСОБА_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно довідкового сервісу ОСОБА_16 інформація відносно абонентського номера НОМЕР_4 відсутня, згідно довідкового сервісу GetContakt абонентський номер НОМЕР_4 підписаний як «Удобрения и ДП опт».

На підставі вказаного вище, для знаходження істини у кримінальному провадженні, постає необхідність встановлення особи, яка користується абонентським номером НОМЕР_7 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дана особа могла здійснювати телефонні переговори, а саме домовляючись із співучасниками про обставини, спосіб та інші питання, що стосуються вчинення злочину.

Враховуючи наведене, з метою встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою встановлення інформації про повну деталізацію дзвінків абонентського номеру НОМЕР_7 з адресами розташування та номерів базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS-передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента.
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а тому слідчий звернулась до суду із даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Разом з тим, оскільки згідно Витягу з ЄРДР, досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється слідчими: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , то тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_8 », слід надати лише цим слідчим, в зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання сташого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), розташована за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , інформацію про повну деталізацію дзвінків абонентського номеру НОМЕР_7 , з повною деталізацією дзвінків, з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS - текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS - передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості у період часу з 00 год.00 хв. 20.12.2020 року по 01.03.2021 року.

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1