Справа №487/752/21
Провадження №1-кс/487/2017/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2021 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001189 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

08.04.2021 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001189 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на житловий будинок, загальною площею 211, 8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку площею 0, 0243 га. з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною їх розпорядження та користування

Підставою для внесення клопотання стало те, що вказане майно належить підозрюваній та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просила про розгляд клопотання за її відсутності та про задоволення клопотання.

На підставі до ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, та власника майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2020 р. до Територiального управлiння ДБР, розташованого у м. Миколаєві, з Миколаївського управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла заява інспектора взводу № 1 роти поліції особливого призначення ГУНП в Миколаївськiй областi про вчинення кримінального правопорушення пов`язаного зі зловживанням своїм службовим становищем начальником управлiння фiнансового забезпечення та бухгалтерського облiку ГУНП в Миколаївськiй областi ОСОБА_5 , яка з метою одержання неправомірної вигоди вступила в злочинну змову з касиром управлiння фiнансового забезпечення та бухгалтерського облiку ГУНП в Миколаївській областi ОСОБА_6 про нарахування завищених безпiдставних премій працівникам ГУНП в Миколаївськiй областi, якi погодились повертати частину одержаної завищеної премії , чим завдають Державному бюджету шкоду у вигляді надмірних витрат на оплату праці тим працівникам поліції, якi за характером своєї діяльності та показникам не потребують її одержання.

Так 07.12.2020 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві з Миколаївського управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України за вх. № 23084 надійшла заява ОСОБА_7 , яка перебуває на посаді інспектора взводу № 1 роти поліції особливого призначення ГУНП в Миколаївській області та повідомила про вчинення кримінального правопорушення пов`язаного зі зловживанням своїм службовим становищем з боку начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , яка з метою одержання неправомірної вигоди вступила в злочинну змову з касиром управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , які нараховують завищені безпідставні премії тим працівникам ГУНП в Миколаївській області, які погоджуються повертати частину одержаної завищеної премії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим завдають Державному бюджету шкоду у вигляді надмірних витрат на оплату праці тим працівникам поліції, які за характером своєї діяльності та показникам не потребують її одержання.
У ході досудового розслідування 07.12.2020 за вих. № 05.1/05.1/25516 на адресу Миколаївського УВБ ДВБ НП України направлено доручення в порядку ст.ст. 39-41 КПК України на виконання якого 07.12.2020 за вих. № 1241/42-14/20 надійшли матеріали відповідно до яких оперативними працівниками внутрішньої безпеки установлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, які є предметом розслідування кримінального провадження №0001189 причетні начальник управління головний бухгалтер управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Миколаївській області, полковник поліції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та касир управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Органом досудового слідства встановлено, що у невстановлений досудовим розслідування дату та час, але не пізніше грудня 2020 року у начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , яка за своїм службовим становищем володіє інформацією щодо наявного фонду грошового забезпечення, виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для себе від співробітників структурних підрозділів ГУНП в Миколаївській області та їх територіальних відділів. Зазначеним особам під час нарахування грошового забезпечення нараховується, за сприяння ОСОБА_5 , збільшена премія, яка частково повинна бути повернена ОСОБА_5 .
Про вказаний злочинний умисел ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та у невстановленому місці повідомила, своїх підлеглих, а саме: касира управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 .
При цьому, під час повідомлення про свій злочинний умисел, ОСОБА_5 розподілила для ОСОБА_6 роль, згідно якої останній підшукував співробітників ГУНП в Миколаївській області та доводив до останніх інформацію про можливість безпідставного нарахування їм завищеної премії за умови повернення 1/3 або 1/4 її частини (в залежності від розміру премії) особисто ОСОБА_6 з метою подальшої передачі акумульованих грошових коштів ОСОБА_5 .
У подальшому, керівники структурних підрозділів ГУНП в Миколаївській області та його територіальних відділів, підписували та направляли надані УФЗБО списки на преміювання із зазначенням відсотку преміювання, не володіючи інформацією щодо загальної суми грошового забезпечення конкретного працівника.
Плакушко ОСОБА_8 з 02.09.2019 перебуває на посаді інспектора взводу № 1 роти поліції особливого призначення ГУНП в Миколаївській області та з вказаної дати відряджена до Управління превентивної діяльності ГУНП в Миколаївській області, де виконує обов`язки інспектора відділу організації діяльності групи реагування управління превентивної діяльності ГУНП в Миколаївській області.
З метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та виниклого умислу спрямованого на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди 01.12.2020 у після робочий час (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) біля адміністративної будівлі ГУНП в Миколаївській області за адресою: вул. Декабристів, 5, в м. Миколаєві, ОСОБА_6 зустрів ОСОБА_7 та повідомив, що у нього є пропозиція, однак, яка саме він зазначить в ході зустрічі о 19 год. 00 хв. в районі місця проживання останньої.
Того ж дня, 01.12.2020 о 19 год. 00 хв. біля Будинку вчителя по пр-ту. Центральному 166, в м. Миколаєві, ОСОБА_6 прибув на своєму власному автомобілі марки «Хюндай» та запропонував ОСОБА_7 присісти до салону його автомобіля. Присівши на переднє пасажирське сидіння, ОСОБА_7 дізналася від ОСОБА_6 про те, що їй протягом останнього року нараховується підвищена премія та, з метою створення уявлення перед ОСОБА_7 про правомірність намірів ОСОБА_6 та про особу, яка має на меті покращити майновий стан останньої, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_7 одержувала завищену премію завдяки його діям та діям ОСОБА_5 , однак, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що для подальшого одержання останньою завищеної премії у сумі 3000 (три тисячі) гривень, ОСОБА_7 повинна була частину одержаної премії у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, повертати ОСОБА_6 , який цю суму неправомірної вигоди передаватиме ОСОБА_5 , а остання, у свою чергу, розподілятиме її між собою та ОСОБА_6 . Тобто, з нарахованої суми штучно завищеної премії у
ОСОБА_7 залишалось би додатково 1 000 (одна тисяча) гривень.
Крім того, у процесі спілкування між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , останній, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, запропонував ОСОБА_7 додатково залучити інших співробітників структурних підрозділів ГУНП в Миколаївській області, у тому числі, які перебувають на посадах в територіальних відділах поліції, акцентуючи увагу на недопустимість нерозголошення одержаної інформації іншим особам.
Таким чином, ОСОБА_6 з метою залучення до спільної злочинної діяльності з ОСОБА_5 також ОСОБА_7 повідомив останній, що ОСОБА_7 самостійно повинна збирати грошові кошти від цих співробітників та у подальшому зібрану суму грошових коштів передавати особисто ОСОБА_6 .
Не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 після зустрічі з ОСОБА_6 та до звернення до Миколаївського УВБ ДВБ НП України, маючи намір допомогти своїм колегам на одержання додаткового, як я на той час вважала, законного заробітку, 02.12.2020 в різний спосіб повідомила про можливість одержання додаткового заробітку у вигляді нарахування завищеної премії інспектору РПСПОП «Миколаїв» ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику сектору превентивної комунікації Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , інспектору сектору превентивної комунікації Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , інспектору сектору охорони публічного порядку УПД ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , поліцейському сектору патрульної поліції Кривоозерського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , інспектору відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , інспектору сектору моніторингу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 .
За результатами одержання інформації про можливість одержання додаткового офіційного, як вважали вищевказані правоохоронці, заробітку останні погодились на пропозицію ОСОБА_7 , яка не усвідомлювала неправомірність дій ОСОБА_16 і ОСОБА_5 , а ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 , що таким чином мають намір одержати додатковий заробіток також старший інспектор сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , інспектор сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , інспектор сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старший інспектор сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 та начальник сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 .
Усвідомивши протиправний характер пропозиції ОСОБА_6 , 07.12.2020 ОСОБА_7 звернулась до Миколаївського УВБ ДВБ НП України органів з відповідною заявою про вчинений злочин.
Вже під час документування спільної злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 28.12.2020 ОСОБА_7 отримала заробітну плату. Далі, 30.12.2020, виходячи з попередніх домовленостей з інспектором сектору охорони публічного порядку УПД ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_7 отримала грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень, які ОСОБА_12 залишила в шухляді робочого столу службового кабінету № 40 в приміщенні УПД ГУНП в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 4. Вказані грошові кошти є частиною нарахованої грошової премії за грудень 2020 року. Загальна сума нарахованої грошової премії ОСОБА_12 за грудень 2020 року становила 5000 (п`ять тисяч) гривень, три тисячі з яких підлягали передачі в якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за нарахування ОСОБА_5 завищеної премії за грудень 2020 року без наявності на те законних підстав.
Далі, в той же день, в приміщенні УПД ОСОБА_7 зустрілася з начальником сектору превентивної комунікації Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 в коридорі біля кабінету №40, який передав ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 6 000 (шість тисяч) гривень за себе та інспектора сектору превентивної комунікації Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 . Вказані грошові кошти є частиною нарахованої грошової премії за грудень 2020 року. Загальна сума нарахованої грошової премії ОСОБА_10 за грудень 2020 року становила 5000 (п`ять тисяч) гривень, три тисячі з яких повинні були бути передані ОСОБА_22 та ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди. Загальна сума нарахованої грошової премії ОСОБА_11 за грудень 2020 року також становила 5000 (п`ять тисяч) гривень, три тисячі з яких аналогічно підлягали передачі в якості неправомірної вигоди ОСОБА_22 та ОСОБА_6 .
Далі, 31.12.2020 в приміщенні службового кабінету №30 УПД ОСОБА_7 зустрілася з поліцейським сектору патрульної поліції Кривоозерського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , яка передала грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) гривень за себе. Загальна сума нарахованої грошової премії ОСОБА_13 за грудень 2020 року становила 5000 (п`ять тисяч) гривень, три тисячі з яких підлягали передачі в якості неправомірної вигоди ОСОБА_22 та ОСОБА_6 .
В той же день, в приміщенні службового кабінету №42 УПД ОСОБА_7 зустрілася з інспектором РПСПОП «Миколаїв» ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , який передав останній грошові кошти в розмірі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень за себе та п`ятьох працівників з Корабельного ВП ГУ НП в Миколаївській області, які підлягали подальшій передачі в якості неправомірної вигоди ОСОБА_22 та ОСОБА_6 за нарахування цим співробітникам поліції завищеної премії, без наявності на це законних підстав, а саме: за старшого інспектора сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ОСОБА_7 одержала від ОСОБА_9 3000 грн. з загально нарахованої премії в розмірі 5000 грн., за інспектора сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 одержала 3000 грн. з нарахованої загальної премії в розмірі 5000 грн., за інспектора сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 3000 грн. з загально нарахованої премії в розмірі 5000 грн., з старшого інспектора сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 2000 грн. з нарахованої загальної премії у сумі 3000 грн., за начальника сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 3000 грн. з загально нарахованої премії в розмірі 5000 грн.
Після цього, 04.01.2021 ОСОБА_7 зустрілася з інспектором сектору моніторингу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 на зупинці громадського транспорту «Біла» по вул. Крилова у м. Миколаєві, де остання передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень за нарахування ОСОБА_22 грошової премії ОСОБА_23 за грудень 2020 року, яка становила 5000 (п`ять тисяч) гривень, три тисячі з яких за попередньою домовленістю між ОСОБА_22 та ОСОБА_6 повинні були бути передані в якості неправомірної вигоди останнім.
Надалі, 05.01.2021 ОСОБА_7 зустрілася з інспектором відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 на вулиці навпроти приміщення будівлі УПД в салоні її автомобіля «Сузукі» білого кольору, де остання передала ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) гривень із загально нарахованої грошової премії
ОСОБА_14 за грудень 2020 року, яка становила 5000 (п`ять тисяч) гривень, три тисячі з яких аналогічним чином повинні були бути ОСОБА_7 передані ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди, а той у свою чергу одержану неправомірну вигоди повинен був розподілити з ОСОБА_22 по невстановлені досудовим розслідування частинам.
Після того як ОСОБА_7 згідно відведеній їй ОСОБА_6 та ОСОБА_22 ролі, одержала в якості неправомірної вигоди грошові кошти з безпідставно нарахованих премій, приблизно о 14 год. 30 хв. ОСОБА_6 з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_22 злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди направив на мобільний телефон ОСОБА_7 СМС-повідомлення з адресою місця зустрічі.
Прибувши на обумовлене з ОСОБА_6 місце, а саме: на перетині вулиць Лягіна та Велика Морська у місті Миколаєві, в ході спільної зустрічі, яка відбулась 05.01.2021 в період з 14 год. 24 по 14 год. 29 хв. ОСОБА_7 передала, а ОСОБА_6 особисто одержав в якості неправомірної вигоди грошові кошти, які ОСОБА_7 напередодні зібрала з працівників підрозділів ГУНП, при цьому остання повідомила ОСОБА_6 , що в пакеті 38000 (тридцять вісім тисяч) гривень за 13 (тринадцять) осіб. ОСОБА_6 , одержавши в якості неправомірної вигоди грошові кошти, поклав їх до своєї сумки темного кольору та зник у невідомому напрямку.
Того ж дня, 05.01.2021 о 18 год. 03 хв. ОСОБА_22 слідуючи в автомобілі марки «Шкода», моделі «Октавія», державний номерний знак НОМЕР_1 (на синьому фоні) у невстановленому досудовим розслідуванням місці розподілили між особою одержану раніше від ОСОБА_24 неправомірну вигоду, наступними частинами: ОСОБА_22 залишила собі 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень, а ОСОБА_6 передала 10000 (десять тисяч) гривень.
29.01.2021 ОСОБА_24 отримала чергову щомісячну заробітню плату. Далі, в той же день, 29.01.2021 на виконання завдання з розкриття злочину, ОСОБА_24 зустрілася з поліцейським сектору патрульної поліції Кривоозерського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 на перетині вулиць Адміральська та Фалеєвська у м. Миколаєві та отримала від останньої грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) гривень за нарахування ОСОБА_22 грошової премії за січень 2021 року, яка становила 5000 (п`ять тисяч) гривень, три тисячі з яких за попередньою домовленістю між ОСОБА_22 та ОСОБА_6 повинні були бути передані в якості неправомірної вигоди останнім.
Далі, в той же день, в приміщенні УПД ОСОБА_24 зустрілася з начальником сектору превентивної комунікації Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 в коридорі біля кабінету №40, який передав їй грошові кошти в розмірі 6000 (шість тисяч) гривень за себе та інспектора сектору превентивної комунікації Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 за нарахування ОСОБА_22 грошової премії за січень 2021 року, яка становила 5000 (п`ять тисяч) гривень, три тисячі з яких за попередньою домовленістю між ОСОБА_22 та ОСОБА_6 повинні були бути передані в якості неправомірної вигоди останнім..
Далі, в той же день, ОСОБА_24 зустрілася з інспектором сектору охорони публічного порядку УПД ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 в службовому кабінеті №40 в приміщенні УПД ГУНП в Миколаївській області, яка передала грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень за нарахування ОСОБА_22 грошової премії за січень 2021 року, яка становила 5000 (п`ять тисяч) гривень, три тисячі з яких за попередньою домовленістю між ОСОБА_22 та ОСОБА_6 повинні були бути передані в якості неправомірної вигоди останнім.
Далі, в той же день, 29.01.2021 ОСОБА_24 зустрілася з інспектором відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 в приміщенні її службового кабінету, на 7 поверсі, де остання передала грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) гривень за нарахування ОСОБА_22 грошової премії за січень 2021 року, яка становила 5000 (п`ять тисяч) гривень, три тисячі з яких за попередньою домовленістю між ОСОБА_22 та ОСОБА_6 повинні були бути передані в якості неправомірної вигоди останнім.
Далі, 01.02.2021 року ОСОБА_24 зустрілася з інспектором сектору моніторингу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 на перетині вулиць Соборної та Адміральської у м. Миколаєві, у приміщенні кафе «Атмосфера», де остання передала грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) гривень за за нарахування ОСОБА_22 грошової премії за січень 2021 року, яка становила 5000 (п`ять тисяч) гривень, три тисячі з яких за попередньою домовленістю між ОСОБА_22 та ОСОБА_6 повинні були бути передані в якості неправомірної вигоди останнім.
Далі, ОСОБА_24 знову зустрілася з начальником сектору превентивної комунікації Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 біля під`їзду будинку АДРЕСА_2 , де останній передав грошові кошти в розмірі 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень за інспектора РПСПОП «Миколаїв» ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та п`ятьох працівників з Корабельного ВП ГУ НП в Миколаївській області, а саме: старшого інспектора сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , інспектора сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , інспектора сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшого інспектора сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , начальника сектору превенції Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 за нарахування ОСОБА_22 грошової премії за січень 2021 року, яка становила 5000 (п`ять тисяч) гривень, три тисячі з яких за попередньою домовленістю між ОСОБА_22 та ОСОБА_6 кожен працівник повинен був передати в якості неправомірної вигоди останнім.
Продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від працівників поліції за нарахування штучно завищеної премії без наявних на те законних підстав ОСОБА_6 02.02.2021 о 18 год. 05 хв. особисто одержав від ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 39000 (тридцять дев`ять тисяч) гривень та за попередньою домовленістю з ОСОБА_22 02.02.2021 о 19 год. 50 хв., перебуваючи в автомобілі марки «Шкода», моделі «Октавія», державний номерний знак НОМЕР_1 передав останній вказану суму грошових коштів, однак розпорядитися цими грошовими коштами ОСОБА_22 та ОСОБА_6 не змогли по незалежним від їх волі причинам, оскільки були затриманні одразу після вчинення кримінального правопорушення.
03.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Новошмідтовка Миколаївського району Миколаївської області, громадянку України, раніше не судиму, не заміжню, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , займаючу посаду начальника управління - головного бухгалтера управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Миколаївській області.

Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до інформаційної довідки № 251701292 від 08.04.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право приватної спільної часткової власності за об`єктом нерухомості житловий будинок, загальною площею 211, 8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки № 251701292 від 08.04.2021 з Державного реєстр речових прав на нерухоме майно право приватної спільної часткової власності за об`єктом нерухомості земельна ділянка площею 0, 0243 га. з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

У зв`язку з Існуванням ризиків відчуження, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у органу досудового слідства виникла необхідність у накладенні арешту на житловий будинок та земельну ділянку, якими користується ОСОБА_5 , та які є його власністю.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, слідчим доведено, що вказане в клопотанні майно належить підозрюваній, існує необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001189 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на житловий будинок, загальною площею 211, 8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку площею 0, 0243 га. з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною їх розпорядження та користування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1