Провадження № 1-кс/947/3649/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0004914 від 27.12.2018 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно наприкінці 2017 року ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, обіг яких заборонено, розробив план злочинної діяльності для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотиків на території міста Одеси та інших регіонів України.
Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконний збут наркотиків, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконного збуту наркотиків та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності та структуру злочинного об`єднання, визначив ієрархію такого об`єднання, та в різний проміжок часу, приблизно наприкінці 2017 року, залучив в якості співучасників невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.
Таким чином, ОСОБА_7 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, приблизно наприкінці 2017 року, створив на території м. Одеси злочинну організацію з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.
З метою конспірації своєї діяльності та виключення можливості спілкування з покупцями наркотиків, ОСОБА_7 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчинення злочинів зазначеної категорії, визначив спосіб вчинення збуту наркотиків шляхом проведення безконтактного замовлення, отримання грошових коштів та передачу наркотиків через спеціально створенні з цією метою веб сайти у мережі Інтернет.
Так, у невстановлений час, при невстановлених обставинах ОСОБА_7 спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , здійснив реєстрацію доменного ім`я веб сайту «AVS24.BIZ», через який, діючи у змові із невстановленими особами налагодив незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин на території південних регіонів України.
У подальшому, з метою розширення своєї незаконної діяльності, та збільшення обсягів незаконного збуту наркотиків, на початку грудня 2017 року, лідер злочинного угруповання ОСОБА_7 , діючи спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , з метою зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною із незаконним обігом наркотиків, розробили план та схему незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин PVP, МДМА та 4-ММС, з використанням додаткових інтернет сайтів: «SLON24.BIZ» та «KLAD10.BIZ».
Використовуючи свої лідерські якості та досконально вивчивши схему безготівкових розрахунків через небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів в Україні, яким належить інтегровані платіжні мережі, що дозволяє здійснювати платежі offline та online через мобільні додатки, організатор ОСОБА_7 забезпечив створення відповідних веб сайтів в мережі Інтернет, на яких членами злочинного угруповання планувалось розміщення інформації про збут наркотиків та можливість оплати придбання наркотиків через небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів, а саме: ОСОБА_9 (ІзіПей) та ОСОБА_10 (Глобалмані), а також з використанням криптовалюти Bitcoin (Біткоін).
Так, у грудні 2017 року, більш точна дата та час невстановлені, організатор ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, підшукав особу, яка має навики у сфері комп`ютерних технологій, а саме: ОСОБА_11 , якого залучив в якості пособника членам злочинної організації.
Так, ОСОБА_11 , який не входив до складу злочинної організації та не був обізнаний про її склад та структуру, у грудні 2017 року, діючи спільно з ОСОБА_7 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до визначеної йому ролі, спільно з іншими невстановленими особами, які не були обізнані про діяльність членів злочинної організації, створив, тобто зареєстрував домен ім`я веб сайту в мережі Інтернет «SLON24.BIZ».
Крім того, приблизно на початку 2018 року, більш точна дата не встановлена, невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність членів злочинної організації, на замовлення ОСОБА_7 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , створили, тобто зареєстрували домен ім`я веб сайту в мережі Інтернет « ОСОБА_12 », який знаходився у розпорядженні невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 та розпочав розміщення повідомлень про можливість придбання наркотиків починаючи з 01.08.2019.
Після реєстрації зазначених веб сайтів, ОСОБА_11 , який не входив до складу злочинної організації, діючи відповідно до вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_7 та її члена на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень «Телеграм», створив акаунти: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , для пошуку та підбору осіб, які за грошову винагороду, визначену керівником злочинної організації ОСОБА_7 , будуть безпосередньо отримувати психотропну речовину, незаконно перевозити і зберігати її з метою подальшого збуту, та приховувати у самостійно визначених місцях, шляхом здійснення так званих «закладок», а також осіб, які за грошову винагороду, визначену керівником злочинного угруповання ОСОБА_7 , будуть наносити на будівлі та паркани у загальнодоступних місцях графічні надписи із зазначенням доменних імен веб сайтів «AVS24.BIZ», «SLON24.BIZ» та «KLAD10.BIZ» для реклами ресурсів за допомогою яких члени злочинної організації на чолі з ОСОБА_7 , збувають особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено PVP, МДМА та 4-ММС.
Крім того, на початку лютого 2018, більш точні дата та час невстановлені, при невстановлених обставинах, член злочинної організації на ім`я ОСОБА_8 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями «Телеграм» створив акаунти: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , через які член злочинної організації на ім`я ОСОБА_8 здійснював технічну та сервісну підтримку для покупців особливо небезпечних психотропних речовин.
Також, 12.01.2018, з метою конспірації та легалізації грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків через зазначений веб сайт, ОСОБА_11 , який не входив до складу злочинної організації, діючи відповідно визначеної йому ролі та на виконання вказівок лідера злочинної організації ОСОБА_7 , зареєстрував юридичну особу ТОВ «Укркоін» та відкрив в АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок зазначеного підприємства.
Крім того, організатор злочинної організації ОСОБА_7 , з метою конспірації та легалізації грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків через зазначений веб сайт, забезпечив створення та реєстрацію фіктивних підприємств ТОВ «Коінсплюс», що було зареєстровано17.12.2018, та ТОВ «Інфокоінс», що було зареєстровано 15.01.2019, з розрахунковими рахунками, відкритими в АТ КБ «Приватбанк», через які члени злочинного угруповання здійснювали переведення грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків в готівку.
Діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , який не входив до складу злочинної організації, після проведеної реєстрації юридичної особи та розрахункового рахунку, передав паролі та логіни доступу до зазначеного рахунку, а також доступу до адмінпанелі веб сайту «SLON24.BIZ» організатору злочинної організації ОСОБА_7 .
Так, у період часу з лютого 2018 року по січень 2019 року, з метою конспірації, легалізації та використання незаконно отриманих грошових коштів, частина грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків, які надходили на електронні гаманці EasyPay (ІзіПей), реквізити яких розміщувались на сайтах «AVS24.BIZ» та «SLON24.BIZ», ОСОБА_7 переводились на розрахункові рахунки ТОВ «Укркоін» та ТОВ «Коінсплюс» та у подальшому, відповідно до плану злочинної діяльності, частина зазначених коштів ОСОБА_7 використовувалась для придбання на криптобіржах Kuna.io, Kucoin.io, Binance.com, Huobi.com та Localbitcoins.com криптовалюти Bitcoin (Біткоін), яка у подальшому переводилась у готівкові кошти.
Таким чином, у період часу з грудня 2017 року по лютий 2018 року, члени злочинного угруповання під керівництвом ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_11 , який не входив до складу злочинної організації, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, провівши першочергові та необхідні підготовчі заходи, забезпечили стабільність та безпеку свого функціонування, централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, злагодженість дій, направлених на досягнення загальної злочинної мети отримання незаконного прибутку, за рахунок збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено PVP, МДМА та 4-ММС на території м. Одеси, м. Чорноморськ, м. Миколаїв, м. Херсон, м. Київ та м. Харків.
Так, створені членами організованої та керованої ОСОБА_7 організації веб сайти з розповсюдження психотропної речовини «AVS24.BIZ», «SLON24.BIZ» та «KLAD10.BIZ», які знаходились під адмініструванням члена злочинної організації невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , починаючи з 14.12.2017, розпочали розміщувати повідомлення щодо продажу в м. Одесі, м. Чорноморську, м. Миколаєві, м. Херсоні, м. Києві та м. Харків особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено PVP, МДМА та 4-ММС, а саме: 14.12.2017 розпочалось розміщування відповідної інформації на сайті «SLON24.BIZ», 14.02.2018 на сайті «AVS24.BIZ» та 01.08.2019 на сайті «KLAD10.BIZ» з можливістю здійснення оплати за придбання певної кількості психотропної речовини з використанням небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів, а саме: EasyPay (ІзіПей) та ОСОБА_10 (Глобалмані), а також з використанням криптовалюти Bitcoin (Біткоін).
Таким чином, забезпечивши конфіденціальну діяльність та виключивши безпосередній контакт при збуті наркотиків, з метою приховування та ускладнення викриття з боку правоохоронних органів руху грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків на веб сайтах «AVS24.BIZ», «SLON24.BIZ» та «KLAD10.BIZ», які накопичувались на електронних гаманцях EasyPay (ІзіПей) та Globalmoney (Глобалмані), член злочинної організації на ім`я ОСОБА_8 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, здійснював придбання за вказані кошти криптовалюти Bitcoin (Біткоін).
Отриманні легалізовані грошові кошти, лідер злочинного угруповання ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначеної йому ролі, розподіляв між іншими співучасниками у встановлених ним частинах.
Так, ОСОБА_11 , який не входив до складу злочинної організації, та член злочинної організації невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , діючи на виконання злочинного плану, у період з січня по лютий 2018 року, для збуту наркотиків через веб сайти «AVS24.BIZ», «SLON24.BIZ» та «KLAD10.BIZ», використовуючи створенні в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями «Телеграм» акаунти: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , @АняБабочка підшукали для ролі безпосередніх виконавців, з метою отримання, перевезення, фасування та розповсюдження шляхом здійснення так званих «закладок» з особливо небезпечними психотропними речовинами PVP, МДМА та 4-ММС ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, які за планом ОСОБА_7 утворювали окремий структурний підрозділ злочинної організації в м. Одесі.
Разом з цим, для забезпечення контролю за діями безпосередніх виконавців, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також для розподілення незаконного прибутку між виконавцями та здійснення фізичного захисту вказаних осіб, приблизно в лютому 2018 року, керівник злочинної організації ОСОБА_7 , залучив до протиправної діяльності свого знайомого ОСОБА_22 , який використовуючи свій авторитет та маючи добре розвинуті фізичні данні, а також досвід у вчиненні кваліфікованих тяжких злочинів, з лютого 2018 року, почав виконувати роль керівника окремого структурного підрозділу зазначеної злочинної організації.
Так, ОСОБА_22 , у період часу з лютого 2018 року по 13.11.2020, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , на виконання плану злочинної організації, виконуючи роль керівника її окремого структурного підрозділу, який діяв на території м. Одеси, м. Чорноморськ, м. Миколаїв, м. Херсон, контролював діяльність виконавців, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, розподіляв між вказаними особами грошові кошти, отриманні від незаконного збуту наркотиків, вимагав від підпорядкованих йому осіб дотримання заходів конспірації, контролював виконання завдань, визначених членом злочинного угруповання невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 щодо кількості, ваги та районів здійснення прихованих «закладок» з психотропними речовинами, приймав заходи щодо дотримання відповідної поведінки та дисципліни з боку підпорядкованих йому виконавців, отримував прибуток від незаконного збуту наркотиків в частині, визначеної керівником злочинної організації ОСОБА_7 .
ОСОБА_18 , діючи в складі злочинної організації, на виконання плану злочинної діяльності та вказівок керівника структурного підрозділу ОСОБА_22 , спільно з іншим членами злочинного угруповання, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_5 , отримував в м. Херсон, заздалегідь приховані невстановленими особами особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах, придбані при невстановлених обставинах співкерівниками злочинного угруповання, створеного ОСОБА_7 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 для забезпечення діяльності злочинного угруповання, а саме: незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин.
Отримавши в м. Херсон особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах, ОСОБА_18 , разом з іншими членами злочинної організації, перевозили вказані психотропні речовини до м. Одеси, де за місцем мешкання ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , з метою подальшого збуту, розфасовували зазначені психотропні речовини на дрібні дози по 0,25 г, 0,5 г, 1,0 г та 2-3 г, а також зберігали з метою збуту за місцем мешкання члена злочинної організації ОСОБА_19 .
Також, ОСОБА_18 здійснював безпосереднє розкладання «закладок» із психотропною речовиною в різних районах м. Одеса, м. Херсон, м. Чорноморськ та м. Цюрюпинськ, відповідно до отриманих замовлень на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ» та вказівок ОСОБА_22 , отримував на банківську картку грошові кошти призначені для виплати заробітної плати іншим членам злочинної організації.
ОСОБА_19 , відповідно до заздалегідь розподілених функцій виконував роль так званого «складу», тобто зберігав за місцем свого проживання особливо небезпечні психотропні речовини PVP, МДМА та 4-ММС, які отримував від ОСОБА_18 , та відповідно до плану протиправної діяльності злочинної організації та під контролем керівника структурного підрозділу ОСОБА_22 , видавав необхідну їх кількість «закладникам» для подальшого збуту, а також і безпосередньо здійснював розкладання «закладок» з психотропними речовинами у відповідності до замовлень, отриманих на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ».
ОСОБА_20 , ОСОБА_5 та ОСОБА_21 , згідно плану злочинної діяльності, були відведені ролі «закладників», тобто, у відповідності до отриманих на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ» замовлень за безпосереднім контролем ОСОБА_22 , вони отримували необхідну кількість психотропних речовин у ОСОБА_19 , після чого здійснювали їх розкладання у різних частинах м. Одеса, м. Херсон, м. Чорноморськ та м. Цюрюпинськ.
ОСОБА_11 , який не входив до складу злочинної організації, виконуючи роль пособника, здійснював адміністрування Інтернет-сайту «AVS24.BIZ», а також здійснював вербування «закладників», тобто розміщення на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ» оголошень про набір осіб для роботи та ведення смс-листування з особами, що відгукнились на вказані оголошення, з детальним роз`ясненням останнім умов роботи та отримання оплати, а також забезпечення виводу грошових коштів, отриманих в результаті продажу психотропних речовин на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», зокрема через банківські рахунки ТОВ «УКРКОІН», засновником якого є останній.
Учасники злочинної організації беззаперечно дотримувались заздалегідь розроблених методів конспірації, які полягали в тому, що збут особливо небезпечних психотропних речовин, повинен проводитись без контакту з особою потенційним покупцем, в мінімальному спілкуванні між членами злочинної організації на особисті теми та мінімальному підтриманні стосунків поза злочинною діяльністю.
Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності учасниками злочинної організації використовувались різні номери мобільних телефонів, електронних гаманців та банківських карток, які вони систематично змінювали.
Зокрема, у своїй злочинній діяльності для отримання замовлень психотропної речовини та зв`язку між членами злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи використовували наступні номери мобільних телефонів: оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , електронні гаманці платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .
Грошові кошти, отримані від незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_7 , як організатор злочинної організації розподіляв між всіма її членами наступним чином.
Після надходження грошових коштів на банківські рахунки та виводу таких коштів, частину переводив на заздалегідь підготовлені невстановленим членом злочинної організації банківські рахунки, звідки у якості оплати за злочинну діяльність вони надходили на рахунки ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 та ОСОБА_21 та іншим невстановленим особам, частину грошових коштів, отриманих від незаконного збуту психотропної речовини через сервіс BTCU ОСОБА_7 легалізовував через біткоїн-обмінник та отримував конвертовану в іноземну валюту готівку, також частина грошових коштів розміщувалась на банківських рахунках, використовувалась для придбання особливо небезпечних психотропних речовин PVP, МДМА та 4-ММС, з метою подальшого її збуту, та переводилась в готівку членами злочинної організації лише за вказівкою її організатора ОСОБА_7 , а також частина отриманих від незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин PVP, МДМА та 4-ММС використовувалась для забезпечення функціонування злочинної організації, придбання засобів зв`язку, обладнання для зважування наркотиків тощо (ваги, мобільні телефони та інше), а також вирішення побутових потреб.
Так, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 та ОСОБА_21 діяла на території південного регіону України в період з грудня 2017 року по 13.11.2020.
Так, 30.07.2019 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якого ОСОБА_24 видав придбану ним на веб сайті «SLON24.BIZ»особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,171 г.
Так, 23.04.2020 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якого ОСОБА_24 видав придбану ним на веб сайті «AVS24.BIZ»особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,440 г.
Крім того, 29.04.2020, в період часу з 16:03 години по 16:27 годину, під час огляду місця події за адресою: м. Одеса вул. Велика Арнаутська 52, виявлено полімерний згорток синього кольору з речовиною бірюзового кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,169 г.
Крім того, 29.04.2020, в період часу з 16:40 години по 16:52 годину під час огляду місця події за адресою: м. Одеса вул. Канатна 78, виявлено полімерний згорток синього кольору з речовиною бірюзового кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,128 г.
Так, 30.07.2019 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якого ОСОБА_25 видала придбану неюна веб сайті «SLON24.BIZ»особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,123 г.
Так, 12.11.2020, близько 18:20 години, під час проведення обшуку автомобіля «MITSUBISHI LANCER», НОМЕР_22 , у ОСОБА_20 та ОСОБА_18 виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА.
Крім того, під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_18 виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVPта особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА.
Крім того, під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_20 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено 2С-В, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС.
Крім того, під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_21 виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА.
Крім того, під час проведення обшуку, 13.11.2020, за місцем проживання ОСОБА_19 виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.
Зазначені психотропні речовини члени злочинного угруповання ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , діючи під керівництвом ОСОБА_22 та на виконання вказівок організатора злочинної організації, придбали, перевозили та зберігали з метою збуту, відповідно до встановленого плану злочинної діяльності.
2. Обґрунтування стороною обвинувачення поданого клопотання.
Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 може: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки він підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів. Необхідність врахування даного фактору зумовлена тим, що залежно від тяжкості залежить покарання, яке обвинувачений зобов`язаний буде понести ( у разі визнання його винним); незаконно впливати на свідків та експертів,оскільки станом на теперішній час у кримінальному провадженні встановлено та допитано не всіх свідків, покази яких мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також вони не допитані в судовому засіданні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено всіх осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а отже, ОСОБА_5 , перебуваючи не під вартою, матиме можливість підтримувати зв`язок із такими особами, тим самим сприяти їх переховуванню від органів досудового розслідування та, як наслідок, ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки підозрюваний офіційно не працевлаштований, а збут психотропних речовин, є єдиним джерелом доходу ОСОБА_5 та перебуваючи не під вартою він може продовжувати вчиняти злочин, у якому підозрюється.
Застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе унеможливити запобіганню ризикам зазначеним у клопотанні. Так, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не зможе унеможливити ухиленню підозрюваного від органу досудового слідства, суду. Запобіжний захід у вигляді застави не може бути застосований до підозрюваного у зв`язку із тим, що він не працює, а єдиним джерелом доходу є збут психотропних речовин, отже об`єктивно не зможе виконати вказаний запобіжний захід. Запобіжні заходи у вигляді особистої поруки, та особистого зобов`язання не зможуть унеможливити настанню таких ризиків, як вчинення нових злочинів.
3.Позиції учасників судового засідання.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, вказавши, що доводів окрім тяжкості покарання стороною обвинувачення не доведено, тяжкість кримінального правопорушення та тяжкість покарання не може бути підставою для застосування такого запобіжного заходу, в листопаді 2020 року за місцем мешкання ОСОБА_5 був проведений обшук, з цього часу останній постійно з`являвся, надавав правдиві свідчення, не зрозуміло яким чином може впливати на свідків та експертів, ризики не підтверджені доказами. Крім того, в клопотанні слідчого необґрунтовано можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу, ОСОБА_5 позитивно характеризується, проходить стажування, має постійне місце проживання, з підозрою частково погоджується.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.

4. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.
Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
5. Висновки слідчого судді.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
5.1. Обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.03.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України за кваліфікуючими ознаками; участь у злочинній організації; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненні повторно, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, вчиненні організованою групою злочинною організацією.
Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).
Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).
Враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey), слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України підтверджується: протоколами огляду від 05.11.2019 року, протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 31.07.2019 року, протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 24.04.2020 року, протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 03.06.2020 року, протоколом огляду від 29.04.2020 року, протоколом обшуку від 13.11.2020 року, протоколом обшуку від 13.11.2020 року, висновком експерта №1701-Х від 30.10.2019 року, висновком експерта №2282-Х від 22.09.2020 року, висновком експерта №2343-Х від 27.11.2020 року, висновком експерта №2340-Х від 22.10.2020 року, висновком експерта №2962-Х від 15.01.2021 року, висновком експерта №2961-Х від 10.02.2021 року, висновком експерта №2967-Х від 16.02.2021 року, висновком експерта №2964-Х від 08.02.2021 року, висновком експерта №2966-Х від 05.01.2021 року, висновком експерта №2965-Х від 09.02.2021 року, та іншими матеріалами клопотання в сукупності.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.
5.2 Обставини, які свідчать про наявність/відсутність в рамках даного кримінального провадження ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, які є особливо тяжкими злочинами, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, беручи до уваги суспільно-небезпечний характер таких кримінальних правопорушень, оскільки розповсюдження психотропних речовин завдає істотної шкоди суспільним інтересам, життю та здоров`ю людини, слідчий суддя приходить до переконання, що існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду.
З приводу існування ризику можливого незаконного впливу на свідків та експертів в рамках даного кримінального провадження (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України), слідчий суддя зазначає, що подане клопотання в цій частині є неконкретизованим та не підтвердженим належними доказами, зокрема, з матеріалів клопотання не вбачається, що в рамках кримінального провадження наявні свідки, зокрема, до клопотання не долучені протоколи допиту свідків, а також не зазначено на яких конкретно свідків та експертів, а також яким саме способом вказана особа може незаконно впливати, а тому слідчий суддя вважає означені доводи сторони обвинувачення передчасними, а відтак і необґрунтованими.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що з моменту виявлення кримінальних правопорушень пройшов тривалий час (дата реєстрації кримінального провадження 27.12.2018 року), протягом якого підозрюваним ОСОБА_5 будь-яких заходів незаконного впливу на свідків не здійснювалося, з огляду на відсутність у клопотанні будь-якого обґрунтування існування вказаних обставин.
Щодо існування ризику ймовірного вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя зазначає, що з огляду на обставини ймовірного вчинення кримінальних правопорушень, а також кількість епізодів, вказаний ризик існує, проте є незначним в рамках кримінального провадження, оскільки, згідно наявних у слідчого суді матеріалів, ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, проходить стажування.
5.3. Вирішення питання щодо можливості застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу.
Згідно ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 10 лютого 2011 року у справі «Марченко проти України» зазначено: «Тримання особи під вартою буде свавільним, оскільки національні суди не обґрунтували необхідність такого тримання і не було розглянуто можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу», про це ж вказується у п. 29 рішення Європейського суду з прав людини від 11.10.2010 року по справі «Хайреддінов проти України».

При цьому на користь звільнення свідчать відсутність судимостей, наявність постійного місця проживання, роботи, усталений спосіб життя, наявність утриманців, відсутність спроб ухилитися від правосуддя (Справа Європейського суду з прав людини «Пунцельт проти Чехії»).

Слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце реєстрації та проживання, позитивно характеризується за місцем проживання, що вказує на можливість запобігання встановленим ризикам, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, зокрема, у вигляді домашнього арешту у нічний час.
Крім того, сторона обвинувачення, попри встановлені в судовому засіданні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, всупереч п. 6 ч. 1 ст. 184 КПК України, жодним чином не обґрунтовує неможливість запобігання таким ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 182 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбаченого покарання у виді позбавлення волі.
Враховуючи характеризуючи дані підозрюваного та встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до переконання, що відносно підозрюваного ОСОБА_5 слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки вказаний запобіжний захід є достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та в повній мірі здатний запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам.
Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 183, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0004914 від 27.12.2018 року відмовити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 13.05.2021 року, в межах строку досудового розслідування, із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 строком до 13.05.2021 року наступні обов`язки:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора чи суду на визначений ними час;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Копію ухвали про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту направити для виконання до відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1