Справа № 645/3266/21
Провадження № 1-кс/645/810/21
УХВАЛА
25 травня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
Уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків- оперативно уповноважений СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_3 .
Підставами для надання дозволу оперативно уповноважений зазначає, що 09.05.2021 року до ВП № 2 ХРУП № 2 надійшла заява гр-ки ОСОБА_5 ,1983 року народження, про те, що у термін з 24 до 27 квітня 2021 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, у розмірі 52 890 грн., що належать останній. (ІТС ІПНП 8672).
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власників банківської карти № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_7 за термін з 24 до 27 квітня 2021 на паперовому носії - що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ).
Крім цього виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку потерпілій було запропоновано перерахувати гроші 25.04.2021 року, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; контактні телефони власника картки , інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки: роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку (розрахунковому рахунку, поточному рахунку ) № НОМЕР_4 у період часу з 24.04.2021 до дати оголошення ухвали на паперовому носії - що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Також виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , на яку також потерпілою перераховувались кошти , а сааме П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; контактні телефони власника картки, інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку НОМЕР_6 .
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.
Оперативно уповноважений СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутністю.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання оперативно уповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків- оперативно уповноваженому СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_4 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
Повних анкетних даних власника карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-Інформацію про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 24.04.2021 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга БМБ інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Надати дозвіл уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків- оперативно уповноваженому СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:
- Повних анкетних даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 24.04.2021 року по дату оголошення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- надати інформацію куди були переведені кошти з банківського рахунку№ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням ІР та МАС адресів, географічного місцеположення пристрою з якого ініційовано зазначену операцію;
- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
- надати фото, а за наявністю відеозапис з камер відеоспостереження, щодо особи, яка знімала грошові кошти.
Надати дозвіл уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків- оперативно уповноваженому СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:
- Повних анкетних даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_5 ;
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 24.04.2021 року по дату оголошення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- надати інформацію куди були переведені кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , з зазначенням ІР та МАС адресів, географічного місцеположення пристрою з якого ініційовано зазначену операцію;
- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
- надати фото, а за наявністю відеозапис з камер відеоспостереження, щодо особи, яка знімала грошові кошти.
Надати дозвіл уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків- оперативно уповноваженому СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:
- Повних анкетних даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003№492;
- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_6 ;
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 24.04.2021 року по дату оголошення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- надати інформацію куди були переведені кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , з зазначенням ІР та МАС адресів, географічного місцеположення пристрою з якого ініційовано зазначену операцію;
- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга БМБ інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку%
- надати фото, а за наявністю відеозапис з камер відеоспостереження, щодо особи, яка знімала грошові кошти.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25 червня 2021 року, включно.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1