Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/891/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), колишнє «пост фінанс», за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та містять інформацію щодо використання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлені на ім`я фіктивно працевлаштованих на МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на які нараховувалась заробітна плата та інші виплати з обумовленого державного підприємства та які використовувались для оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 1) банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , номер контракту , IBAN НОМЕР_3 , що оформлена на фіктивно працевлаштованого на МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , на яку здійснювались нарахування заробітної плати та інших виплат зазначеного державного підприємства, а також здійснювались операції з оплати послуг в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 10103, № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , 21.08.2018 року на суму 35,00 грн.; 2) банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , номер контракту , IBAN НОМЕР_6 , що оформлена на фіктивно працевлаштовану на МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , на яку здійснювались нарахування заробітної плати та інших виплат зазначеного державного підприємства, а також здійснювались операції з оплати послуг в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 11160, № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , 12.07.2019, на суму 549,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 11160, № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , 12.07.2019, на суму 53,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 11172, № НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , 17.10.2019, на суму 1 005,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 11172, № НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , 17.10.2019, на суму 55,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 11160, № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , 22.10.2019, на суму 55,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 11160, № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , 31.10.2019, на суму 73,00 грн.; 3) банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , номер контракту , IBAN НОМЕР_10 , що оформлена на фіктивно працевлаштовану на МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , на яку здійснювались нарахування заробітної плати та інших виплат зазначеного державного підприємства, а також здійснювались операції з оплати послуг в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 02.03.2018, на суму 1 594,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 21.03.2018, на суму 1 244,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 17.07.2018, на суму 1 600,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 19.07.2018, на суму 682,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 10.10.2018, на суму 1 441,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 19.10.2018, на суму 279,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 19.10.2018, на суму 77,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 14.11.2018, на суму 631,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 14.11.2018, на суму 987,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 14.11.2018, на суму 128,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 30.11.2018, на суму 978,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 30.11.2018, на суму 97,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 15.12.2018, на суму 1 111,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 16.02.2019, на суму 673,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 16.02.2019, на суму 631,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 25.02.2019, на суму 2 249,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 25.03.2019, на суму 269,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 14.04.2019, на суму 2248,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , 12.07.2019, на суму 3 182,00 грн.; в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , 12.07.2019, на суму 56,00 грн., зокрема, інформацію щодо осіб, які здійснювали обумовлені операції (оплати послуг), з зазначенням повних анкетних даних особи, яка здійснила оплату, найменування послуги, контрагента та у разі наявності додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - вказати відповідний абонентський номер, адресу та анкетні дані отримувача/відправника в залежності від вказаної оплачуваної послуги.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленням ОСОБА_9 про те, що в період часу з 2016 року по 2019 рік посадові особи МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 вчиняють дії, направлені на привласнення грошових коштів, шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати фіктивно працевлаштованим особам.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_9 , який є головою профспілки морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту з 2017 року, пояснив, що загальна кількість осіб, які є працевлаштованими на вищевказаному підприємстві, складає приблизно 650 осіб, однак серед вказаних осіб є формально працевлаштовані працівники в кількості близько 100 осіб, які не виконують свої посадові повноваження, при цьому отримують заробітну плату.

Крім того, зі свідчень ОСОБА_9 встановлено, що деякі з працівників займають керівні посади, а саме ОСОБА_10 рахується на посаді радника в МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому фактично постійно проживає в м. Київ, ОСОБА_11 рахується на посаді радника в МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому фактично знаходиться в м. Херсон, ОСОБА_12 рахується на посаді фахівця відділу з питань протидії корупції та при цьому постійно перебуває в м. Херсон, ОСОБА_13 рахується на посаді фахівця відділу кадрів, ОСОБА_14 рахується на посаді помічника директора, ОСОБА_15 рахується на посаді помічника директора, при цьому постійно перебуває в м. Київ, ОСОБА_7 рахується на посаді інженера екологічної безпеки, ОСОБА_6 рахується на посаді начальника відділу євроінтеграції та логістики, ОСОБА_8 рахується на посаді провідного інженера відділу гідротехнічних споруд.

В ході отримання тимчасового доступу до банківських рахунків вказаних фіктивно працевлаштованих осіб було встановлено, що зняття готівки з банківських карток, на які нараховувалась заробітна плата МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проходило в м. Києві та Київській області.

Крім того, встановлено, що банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлені на ім`я фіктивно працевлаштованих на МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на які нараховувалась заробітна плата та інші виплати з обумовленого державного підприємства, використовувались для оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів обґрунтовується тим, що інформація, яка в них міститься, має суттєве значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, оскільки надасть можливість встановити осіб, які фактично використовували банківські картки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003704 - заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), колишнє «пост фінанс», за адресою: АДРЕСА_9 та містять інформацію щодо використання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлені на ім`я фіктивно працевлаштованих на МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на які нараховувалась заробітна плата та інші виплати з обумовленого державного підприємства та які використовувались для оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1) банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , номер контракту , IBAN НОМЕР_3 , що оформлена на фіктивно працевлаштованого на МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , на яку здійснювались нарахування заробітної плати та інших виплат зазначеного державного підприємства, а також здійснювались операції з оплати послуг в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 10103, № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , 21.08.2018 року на суму 35,00 грн.;

2) банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , номер контракту , IBAN НОМЕР_6 , що оформлена на фіктивно працевлаштовану на МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , на яку здійснювались нарахування заробітної плати та інших виплат зазначеного державного підприємства, а також здійснювались операції з оплати послуг в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 11160, № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , 12.07.2019, на суму 549,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 11160, № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , 12.07.2019, на суму 53,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 11172, № НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , 17.10.2019, на суму 1 005,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 11172, № НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , 17.10.2019, на суму 55,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 11160, № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , 22.10.2019, на суму 55,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 11160, № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , 31.10.2019, на суму 73,00 грн.;

3) банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , номер контракту , IBAN НОМЕР_10 , що оформлена на фіктивно працевлаштовану на МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , на яку здійснювались нарахування заробітної плати та інших виплат зазначеного державного підприємства, а також здійснювались операції з оплати послуг в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 02.03.2018, на суму 1 594,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 21.03.2018, на суму 1 244,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 17.07.2018, на суму 1 600,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 19.07.2018, на суму 682,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 10.10.2018, на суму 1 441,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 19.10.2018, на суму 279,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 19.10.2018, на суму 77,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 14.11.2018, на суму 631,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 14.11.2018, на суму 987,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 14.11.2018, на суму 128,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 30.11.2018, на суму 978,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 30.11.2018, на суму 97,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 15.12.2018, на суму 1 111,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 16.02.2019, на суму 673,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 16.02.2019, на суму 631,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 25.02.2019, на суму 2 249,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 25.03.2019, на суму 269,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 14.04.2019, на суму 2248,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , 12.07.2019, на суму 3 182,00 грн.;

- в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 PNFP 10069, № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , 12.07.2019, на суму 56,00 грн.,

зокрема, інформацію щодо осіб, які здійснювали обумовлені операції (оплати послуг), з зазначенням повних анкетних даних особи, яка здійснила оплату, найменування послуги, контрагента та у разі наявності додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - вказати відповідний абонентський номер, адресу та анкетні дані отримувача/відправника в залежності від вказаної оплачуваної послуги.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_34