Справа № 196/469/21
№ провадження 1-кс/196/92/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2021 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в смт Царичанка клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим в.о.начальника Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000032 від 19.05.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

26 травня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим в.о.начальника Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000032 від 19.05.2021 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 19.05.2021 внесені прокурором Слобожанської окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» в частині завишення об`ємів та обсягів робіт, а також завищення ціни на матеріалів при реконструкції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір від 06.07.2020 №21 по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області». Загальна сума договору склала 10 500 000 грн. (ціна робіт 8 750 000 грн., ПДВ 1 750 000 грн.)

Відповідно до п. 6.1. договору: роботи виконуються в термін 500 днів, як вказано генеральним підрядником в тендерній пропозиції, але не пізніше 01.12.2021.

21.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду до вказаного договору, якою збільшено фінансування на 2020 рік на суму 654 000 грн., при цьому ціна робіт на 2021 рік склала 0,000 грн.

Крім того, додатковою угодою внесено зміни до п. 6.1. договору та визначено щодо роботи виконуються в термін 147 днів, як вказано генеральним підрядником в тендерній пропозиції, але не пізніше 01.12.2020.

02.04.2021 між сторонами укладено додаткову угоду №3 до вказаного договору, якою зменшено ціну договору на 1 764 362, 42 грн., яка в загальній сумі склала 8 735 637,58 грн. Цією ж угодою розірвано договір на виконання робіт по реконструкції центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка.

Шляхом аналізу інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 8 735 637,58 грн. за виконання робіт по реконструкції центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка (останній платіж було проведено 29.12.2020). Тобто на даний час сума коштів за виконання робіт перерахована підряднику в повному обсязі.

При цьому на даний час залишаються не виконаними роботи по улаштуванню асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів, роботи озеленення території передбачені технічною специфікацією до тендерної документації.

Крім того, моніторингом соціальних мереж, у тому числі: «Facebook» виявлені відеозаписи на яких зафіксовано неякісне виконання робіт у тому числі укладки плитки на дошці пошани на об`єкті реконструкції - центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району.

Вказані факти можуть свідчити про внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2В по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» в частині завищення об`ємів та обсягів робіт, а також завищення ціни на матеріалів при реконструкції, що охоплюється складом злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

21.05.2021 старшим слідчим СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у доступі та вилучені у встановленому порядку наступних документів:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами (у тому числі щодо розірвання договору від 06.07.2020 №21 по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів подорожніх листів на будівельні матеріали;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів робочого проекту із змінами та доповненнями по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів платіжних доручень на оплату за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством у 2020-2021 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою №1 ДФ, які були складені та надані підприємством у 2020-2021 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками;

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області». Крім того, зазначені документи необхідні для проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв`язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, а також можливого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

На даний час, іншим способом встановити всі обставини у кримінальному провадженні, без подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не представляється можливим, тому просить суд задовольнити клопотання.

Старший слідчий СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні оригінали документів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області», належним чином засвідчені копії податкових декларацій та кадрової документації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим в.о.начальника Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000032 від 19.05.2021 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_12 , до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами (у тому числі щодо розірвання договору від 06.07.2020 №21 по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів подорожніх листів на будівельні матеріали;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів робочого проекту із змінами та доповненнями по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів платіжних доручень на оплату за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством у 2020-2021 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою №1 ДФ, які були складені та надані підприємством у 2020-2021 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками;

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства, у будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1