Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3052/21
Провадження № 1-кс/711/936/21
У Х В А Л А

17.05.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_5

адвоката - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої Прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження № 0000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора Черкаської спеціалізованої Прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно до ст. ст. 1, 2, 5 Закону України «Про Службу безпеки України», Служба безпеки України державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України. До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Згідно зі ст. ст. 4, 9 Закону, правову основу діяльності Служби безпеки України становлять Конституція України, цей Закон та інші акти законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, визнані Україною. Систему Служби безпеки України складають Центральне управління Служби безпеки України, підпорядковані йому регіональні органи, органи військової контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науково-дослідні та інші заклади Служби безпеки України.

Наказом начальника Управління Служби безпеки України в Черкаській області від 10.07.2020 №76ос/дск ОСОБА_7 призначений на посаду оперуповноваженого відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області.

Відповідно до ст. ст. 7, 8 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» для виконання визначених законом завдань та за наявності підстав, передбачених статтею 6 цього Закону, у ході контррозвідувальної діяльності органи, підрозділи та співробітники Служби безпеки України мають право, зокрема, здійснювати контррозвідувальний пошук, оперативно-розшукові заходи з використанням оперативних та оперативно-технічних сил і засобів, опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу, а також опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу, проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, визначеному Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Згідно з положеннями посадової інструкції оперуповноваженого відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області, затвердженої наказом начальника Управління Служби безпеки України в Черкаській області №2/5332т від 25.08.2020, ОСОБА_7 , зокрема, забезпечує постійний контроль за оперативною обстановкою по лінії протидії спеціальним службам країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Близького та Середнього Сходу, Західної та Східної Європи, розробляє та за погодженням із начальником відділу здійснює оперативно-розшукові та контррозвідувальні заходи.

Крім того, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», правоохоронні органи органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду оперуповноваженого відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області, постійно здійснює функції представника влади та є працівником правоохоронного органу, у зв`язку з чим, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

У клопотанні також зазначено, що у жовтні 2020 року до Управління Служби безпеки України в Черкаській області надійшов лист з Управління Державної міграційної служби в Черкаській області щодо проведення перевірки громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_8 на причетність останньої до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав. Виконання вказаного документу було покладено на оперуповноваженого відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_7 , що передбачало проведення перевірочних дій щодо громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_8 , у тому числі можливість її опитування, надання висновку за результатами проведеної перевірки щодо причетності чи непричетності останньої до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав.

Під час перевірочних дій за вказаним листом виникла необхідність у проведенні опитування громадянки Киргизької Республіки Дон Галли. У зв`язку з цим, 26.11.2020 ОСОБА_7 з власного мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується при виконанні службових обов`язків, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 , що був зазначений у листі Управління Державної міграційної служби в Черкаській області, як номер телефону громадянки Киргизької Республіки Дон Галли.

За вказаним номером телефону, відповіла особа жіночої статі, яка представилася адвокатом ОСОБА_5 і повідомила, що вона являється юристом та представляє інтереси громадянки Киргизької Республіки Дон Галли та запропонувала зустрітися для обговорення питань щодо проведення перевірки стосовно її клієнтки.

27.11.2020, приблизно о 14 год. 30 хв., за попередньою телефонною домовленістю, ОСОБА_5 поблизу адміністративної будівлі Управління Служби безпеки України в Черкаській області, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, зустрілась з оперуповноваженим відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_7 .

Під час вказаної зустрічі адвокат ОСОБА_5 пред`явила свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 09.11.2020 №000811, виданого Радою адвокатів Черкаської області, що відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дозволяло їй, як адвокату України, здійснювати адвокатську діяльність на всій території України.

Ініціатор клопотання вказує, що адвокат ОСОБА_5 , представляючи інтереси свого клієнта громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_8 , повідомила, що остання перебуває в м. Вінниця, що унеможливлює проведення її опитування. При цьому, адвокат ОСОБА_5 , за попередньою змовою з громадянкою Киргизької Республіки ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, висловила пропозицію надати оперуповноваженому відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_7 , як службовій особі, неправомірну вигоду в розмірі 2500грн. за непроведення опитування її клієнтки громадянки Киргизької Республіки Дон Галли, та надання висновку про непричетність до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав без її пояснень.

На пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_7 відмовився та повідомив останній про її протиправну поведінку, пов`язану із пропозицією надання службовій особі неправомірної вигоди. Одразу після цього, на підтвердження своїх намірів адвокат ОСОБА_5 надала оперуповноваженому відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_7 прозорий файл, в якому знаходилися копії документів, підтверджуючих особу ОСОБА_8 , та грошові кошти в розмірі 2500 грн., які призначалися для нього, ОСОБА_7 , як неправомірна вигода за непроведення опитування її клієнтки громадянки Киргизької Республіки Дон Галли та надання висновку про непричетність до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав без її пояснень.

ОСОБА_7 повторно відмовився від одержання неправомірної вигоди та повернув адвокату ОСОБА_5 указаний файл з копіями документів та грошовими коштами.

При подальшій розмові ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 , що вона представляє інтереси з указаних питань декількох осіб, список яких надасть додатково, з метою вирішення питань щодо непроведення їх опитування та надання висновку про непричетність до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав без їх пояснень.

Усвідомлюючи протиправність дій адвоката ОСОБА_5 , оперуповноважений відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_7 повідомив своє керівництво про висловлення останньою пропозиції та спробу надання йому неправомірної вигоди. У подальшому, ОСОБА_7 діяв під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинних дій ОСОБА_5 .

До того ж, у січні 2021 року до Управління Служби безпеки України в Черкаській області з Управління Державної міграційної служби в Черкаській області надійшов лист щодо проведення перевірки громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_10 на причетність його до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав, у якому також був зазначений номер телефону НОМЕР_3 , що належить адвокату ОСОБА_5 .

Виконання вказаного документу було покладено на оперуповноваженого відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_7 , що передбачало проведення перевірочних дій щодо громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_10 , у тому числі можливість його опитування, надання висновку за результатами проведення перевірки щодо причетності чи непричетності останнього до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав.

Під час перевірочних дій за вказаним листом виникла необхідність у проведенні опитування громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_10 . У зв`язку з цим 28.01.2021, приблизно о 09 год. 30 хв., ОСОБА_7 з власного мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується при виконанні службових обов`язків, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_3 , що належить адвокату ОСОБА_5 , проте остання не відповіла.

Того ж дня, приблизно о 10 год. 30 хв., адвокат ОСОБА_5 перетелефонувала ОСОБА_7 та ініціативно попросила зустрітися 02.02.2021 у м. Черкаси, щоб обговорити питання проведення перевірки стосовно громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_10 .

У подальшому, ОСОБА_5 декілька разів переносила місце та час зустрічі та за власною ініціативою призначила її на 06.03.2021.

06.03.2021, приблизно о 17 год., поблизу будівлі Управління Служби безпеки України в Черкаській області, на перехресті вул. Гоголя та вул. Остафія Дашкевича в м. Черкаси, оперуповноважений відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_11 зустрівся з адвокатом ОСОБА_5 , з метою отримання інформації щодо місця знаходження її клієнтів громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_8 , громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_10 та громадянина Республіки Ірак Кадера для проведення подальшого опитування останніх на можливу причетність їх до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав.

ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 , що один з її клієнтів, зокрема громадянин Ісламської Республіки Іран ОСОБА_12 , знаходиться в м. Києві, що унеможливлює проведення опитування останнього, а документи, що підтверджують факт надання йому юридичної допомоги надасть додатково.

Також, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 , що вона представляє інтереси громадянина Республіки ОСОБА_13 , відносно якого також проводиться перевірка Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області на причетність його до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав.

ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що в такому випадку також необхідно провести опитування громадянина ОСОБА_14 .

При подальшій розмові адвокат ОСОБА_5 , представляючи інтереси своїх клієнтів громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_8 , громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_10 та громадянина Республіки ОСОБА_13 , за попередньою змовою з останніми, діючи повторно та з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, висловила пропозицію надати оперуповноваженому відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_7 , як службовій особі, неправомірну вигоду за непроведення опитування її клієнтів громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_8 , громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_10 та громадянина Республіки Ірак ОСОБА_15 , надання висновку про непричетність до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав без їх пояснень.

На пропозицію ОСОБА_5 . ОСОБА_7 відмовився та повідомив останній про її протиправну поведінку, пов`язану із пропозицією надання службовій особі неправомірної вигоди. Одразу після цього, на підтвердження своїх намірів адвокат ОСОБА_5 намагалася надати ОСОБА_7 зазначені грошові кошти, які призначалися для нього, як неправомірна вигода за непроведення опитування її клієнтів громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_8 , громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_10 та громадянина Республіки Ірак Кадера, надання висновку про непричетність до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав без їх пояснень. ОСОБА_7 знову відмовився від їх одержання та повторно повідомив ОСОБА_5 про її протиправну поведінку, пов`язану із наданням службовій особі неправомірної вигоди.

Адвокат ОСОБА_5 , продовжуючи свою протиправну діяльність, висловила пропозицію в подальшому надати ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі від 50 до 100 доларів США за кожного клієнта, залежно від країни громадянства останніх, не зазначаючи їх прізвищ, за непроведення опитування останніх та надання висновку про непричетність до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав без їх пояснень, а також запропонувала зустрітися 19.03.2021.

У подальшому, ОСОБА_5 декілька разів переносила місце і час зустрічі та за власною ініціативою призначила її на 14.05.2021 в м. Черкаси.

14.05.2021, приблизно о 14 год. 15 хв., за попередньою телефонною домовленістю, ОСОБА_5 у приміщенні кав`ярні «Scorini», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 226, зустрілась з оперуповноваженим відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_7 .

Під час вказаної зустрічі адвокат ОСОБА_5 , представляючи інтереси своїх клієнтів громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_8 , громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_10 та громадянина Республіки ОСОБА_13 , за попередньою змовою з останніми, діючи повторно та з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, висловила пропозицію та надала оперуповноваженому відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_7 , як службовій особі, неправомірну вигоду в розмірі 400 доларів США (станом на 14.05.2021 відповідно до курсу Національного банку України складає 11 048 грн.) за непроведення опитування її клієнтів громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_8 , громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_10 та громадянина Республіки Ірак Кадера, та надання висновку про непричетність до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав без їх пояснень.

Одразу після надання оперуповноваженому відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_7 , як службовій особі, неправомірної вигоди о 14 год. 35 хв. 14.05.2021 адвоката ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, а неправомірну вигоду в розмірі 400 доларів США (станом на 14.05.2021 відповідно до курсу Національного банку України складає 11 048 грн.) вилучено.

Таким чином, як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України - висловленні пропозицій службовій особі про надання їй неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, а також у наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.

Також зазначено, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.12.2020; показаннями свідка ОСОБА_7 від 21.12.2020, 28.01.2021, 23.03.2021, 24.03.2021, протоколом обшуку, допит свідка ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_5 14.05.2021 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369 КК України.

14.05.2021 у період часу з 14.27 по 16.30 год. старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме ОСОБА_5 , проведено обшук в приміщенні кав`ярні «Scorini», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 226.

У ході обшуку вилучено наступні речі:

- договір про надання правої допомоги № 1 від 12.05.2021 укладений між ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір про надання правої допомоги № 2 від 12.05.2021 укладений між ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір про надання правої допомоги № 3 від 12.05.2021 укладений між Смірновою громадянином Республіки ІРАК ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір про надання правої допомоги № 4 від 12.05.2021 укладений між Смірновою громадянином ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 поміщені до спецпакету 3759711.

Грошові кошти в сумі 400 доларів США, 4 купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серія та номер : LF 18414528L, PB 92968841 C, PK 11268246 B, MF 7874876, поміщені до спецпакету SUD 1034287.

На столі було вилучено чорнові записи на 5 арк. - поміщені до спецпакету 3759711.

Також у ході проведення особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 14.05.2021 було виявлено та вилучено:

1.Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_4 на 1 арк.;

2.Бланк запиту на 6 арк.;

3.Копія свідоцтва про зайняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на 4 арк.;

4.Оригінал свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 ;

5.Копія посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

6.Копія посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

7.Копія посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

8.Копія посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.

9.Посвідки від 14.05.2021 на 4 арк. корінці;

10.Оригінал довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;

11.Копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.,

12.Ордери № 185532, № 185533, № 185534, № 185535, № 185536, № 185537, № 185538, № 185539, № 185540, № 185541, № 185542, № 185543, № 185544, № 185545, № 185546, № 185547, № 185548, № 185549, № 185550, № 18552828, № 71920, № 71921, № 71922, на 23 аркушах;

13.Бланки договорів про надання правої допомоги без номеру, датований від 12.05.2021 на 12 арк., копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 4 арк.;

14.Дозвіл на зброю № НОМЕР_5 від 01.04.2021;

15.Дозвіл на зброю № НОМЕР_6 від 29.03.2021;

16.Посвідчення адвоката України № 791 на ім`я ОСОБА_5 ;

17.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_7 ;

18.Свідоцтво про реєстрацію ТЗ реєстраційний номер НОМЕР_8 Тойота Лендкрузер Прадо білого кольору, 2019 року випуску;

19.Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ;

20.Посвідчення адвоката на англійській мові ЧК № 000811 на ім`я SMIRNOVA;

21.Картка Приват банк «Віса» для виплат за № НОМЕР_9 ;

22.Печатка відтиском на ім`я ОСОБА_5 № 000811 від 02.10.2017;

23.Печатка з відтиском печатки «згідно з оригіналом»;

24.Газовий балончик SABRE чорного кольору. Всі вищевказані речі - поміщено до спецпакету INZ 4003970

Пістолет «FLARM» KI 1400317 з магазином, поміщено до спецпакету 1865730.

Мобільні телефони «Айфон6+» золотистого кольору імейл: НОМЕР_10 , а також мобільний телефон «Айфон 11 Промакс» золотистого кольору в чохлі прозорого кольору імейл: НОМЕР_11 , ключі від автомобіля Тойота Ленд Крузер Прадо поміщено до спецпакету SUD 1034286.

Грошові кошти в сумі 200 доларів США в двох купюрах серія і номер : МВ 33228519 G, МВ 64596737 S; грошові кошти в сумі 6000 грн., номіналом по 500 грн. в загальній кількості 12 штук серія і номери: АЕ 5676281; ВФ 6888839; ВФ 5216207; ХГ 8014313; АИ 0667897; ХГ 3878453; ЛБ 6578320; ХЕ 3822808; АГ 7313622; АВ 6100396; СД 1239776; ФГ 7361326;

Грошові кошти в сумі 5600 грн, номіналом по 200 грн. кожна в загальній кількості 28 купюр серія і номер: СН 8629538, УА 5272741; СЕ 9647714, УН 4770970, ХЗ 4281137, АЖ 8785760, ХД 4857928, СВ 6392890, ЄЗ 3488004, ТБ 4940328, ПГ 2724714, УФ 2325810, УХ 7606499, УВ 3650022, УА 3794728, ТГ 2402226, ЕЮ 4778174, ТВ 6916418, ТА 2271404, ТЄ 1592448, ЄЗ 0279250, УД 1563958, ХД 9131333, УГ1882793, СГ 7135487, ХВ 0792472, СЖ 0656120, СЕ 4843573,

Грошові кошти в сумі 200 грн., номіналом по 100 грн. в двох купюрах серії і номери кожної : ТА 6088473; АЄ 8916986.

Грошові кошти в сумі 20 грн. одна купюра номіналом по 20 гривень серія та номер: ЮД 9455314 .

Грошові кошти в сумі 15 гривень в трьох купюрах номіналом по 5 гривень кожна, серія та номер: УЛ 1901925, УЖ 2390873, ЮЖ 4309973.

Грошові кошти в сумі 4 грн., в двох купюрах номіналом по 2 грн. кожна, серія та номер КВ 0789479, ПЕ 4240110. Загальна сума вилучених грошових коштів 11 839 грн. та 200 доларів США. Всі грошові кошти поміщені до спецпакету 3928554.

Вищевказані речі поміщені до окремих спецпакетів, на яких виконаний пояснювальний напис, підписи понятих, слідчого, пакет заклеєний у присутності учасників.

Виявлені речі є речовими доказами для даного кримінального провадження щодо встановлення всіх обставин злочину та кола осіб, причетних до його вчинення.

В ході досудового розслідування було отримано заяву 14.05.2021 від ОСОБА_26 власника приміщення кав`ярні «Scorini», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 226 про не заперечення проведення слідчих дій у вказаному приміщенні.

Зазначені речі, вилучені за результатами проведених слідчих дій 14.05.2021, мають значення речових доказів, так як грошові кошти в сумі 11 048 грн. є об`єктом кримінального правопорушення та протиправних дій. Мобільні телефони «Айфон6+» золотистого кольору імейл: НОМЕР_10 , а також мобільний телефон «Айфон 11 Промакс» золотистого кольору в чохлі прозорого кольору імейл: НОМЕР_11 використовувалися підозрюваною під час вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інформацію, яка може бути використані як доказ обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відшукані речі та документи на теперішній час визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ч. 3 ст. 369 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий органу досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене вище майно, яке було вилучено в ході особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 14.05.2021 та у ході проведення обшуку від 14.05.2021

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримала клопотання та просила накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, крім чорнових записів та ключів від автомобіля Тойота Ленд Крузер Прадо, враховуючи обгрунтування, що наведене у клопотанні та з урахуванням доказів, які додані до нього. Крім того, просила накласти арешт на пістолет «FLARM» НОМЕР_12 з магазином, який було вилучено, як тимчасово вилучене майно, оскільки по ньому будуть призначені експертизи, за результатами яких буде прийняте відповідне процесуальне рішення. До того ж, звернула увагу, що строки звернення із даним клопотанням не порушені. Зазначила, що необхідність у накладенні арешту на майно це забезпечення збереження речових доказів та враховуючи санкцію ч.3 ст. 369 КК.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_27 підтримав доводи слідчого та просив задовольнити клопотання з урахуванням уточнень, що зазначені нею у судовому засіданні.

У судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення даного клопотання, оскільки воно подане з порушенням процесуальних строків, а слідчим і прокурором не ставиться питання про їх поновлення. Також зазначив, що вилучені у ОСОБА_5 речі ніяким чином не мають відношення до даного кримінального провадження і всі доводи сторони обвинувачення є припущенням.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 підтримала доводи свого захисника. Додатково зазначила, що не заперечує щодо накладення арешту на грошові кошти. Крім того, звернула увагу на те, що вона займається стрільбою і має відповідні дозволи, а тому пістолет «FLARM» НОМЕР_12 їй необхідний для занять.

Заслухавши доводи осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000035 від 18.12.2020, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як передбачено ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії (ч. 1 ст. 113 КПК України).

Частиною першою ст. 116 КПК України передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки.

У судовому засіданні встановлено, що 14.05.2021 у період часу з 14.27 по 16.30 год. старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме ОСОБА_5 , проведено обшук у приміщенні кав`ярні «Scorini», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 226. ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України. Крім того, 14.05.2021 проведено особистий обшук затриманої ОСОБА_5 , у ході проведення якого було вилучене вказане у клопотанні майно.

15.05.2021 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа № 711/3050/21), у порядку ч. 3 ст. 233, ст. 234 та ст. 235 КПК України, винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні кав`ярні «Scorini», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 226 з метою виявлення та вилучення наступних речей:

копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 ;

договір про надання правої допомоги № 1 від 12.05.2021 укладений між ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.,

договір про надання правої допомоги № 2 від 12.05.2021 укладений між ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.,

договір про надання правої допомоги № 3 від 12.05.2021 укладений між Смірновою громадянином Республіки ІРАК ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.,

договір про надання правої допомоги № 4 від 12.05.2021 укладений між Смірновою громадянином Афганістану ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.,

грошові кошти в сумі 400 доларів США, 4 купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серія та номер: LF 18414528L, PB 92968841 C, PK 11268246 B, MF 7874876.

17.05.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із даним клопотанням (дата вхідного документу 17.05.2021, вхідний номер - 14095).

Таким чином, дане клопотання подане до Придніпровського районного суду м. Черкаси у визначені КПК України строки, тобто наступного робочого дня після вилучення майна, враховуючи норми ст. 171 ч.5 КПК. При цьому, слід зазначити, що доводи сторони захисту в цій частині є безпідставними.

Щодо підстав для арешту зазначених у клопотанні речей:

статтею 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

На думку слідчого судді, на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження № 0000035 від 18.12.2020 існує обґрунтована підозра щодо вчинення підозрюваною ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, а тому, враховуючи ступінь тяжкості цього кримінального правопорушення, санкцію статті, наявні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що 14.05.2021 старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме ОСОБА_5 , проведено обшук в приміщенні кав`ярні «Scorini», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 226. В ході обшуку вилучено наступні речі:

- договір про надання правої допомоги № 1 від 12.05.2021 укладений між ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір про надання правої допомоги № 2 від 12.05.2021 укладений між ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір про надання правої допомоги № 3 від 12.05.2021 укладений між Смірновою громадянином Республіки ІРАК ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір про надання правої допомоги № 4 від 12.05.2021 укладений між Смірновою громадянином ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 поміщені до спецпакету 3759711.

Грошові кошти в сумі 400 доларів США, 4 купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серія та номер : LF 18414528L, PB 92968841 C, PK 11268246 B, MF 7874876, поміщені до спецпакету SUD 1034287.

На столі було вилучено чорнові записи на 5 арк. - поміщені до спецпакету 3759711.

Крім того, 14.05.2021 ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України.

Також у ході проведення особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 14.05.2021 було виявлено та вилучено:

1.Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_4 на 1 арк.;

2.Бланк запиту на 6 арк.;

3.Копія свідоцтва про зайняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на 4 арк.

4.Оригінал свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на імя ОСОБА_5 ;

5.Копія посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

6.Копія посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

7.Копія посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

8.Копія посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.;

9.Посвідки від 14.05.2021 на 4 арк. корінці;

10.Оригінал довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.,

11.Копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.,

12.Ордери № 185532, № 185533, № 185534, № 185535, № 185536, № 185537, № 185538, № 185539, № 185540, № 185541, № 185542, № 185543, № 185544, № 185545, № 185546, № 185547, № 185548, № 185549, № 185550, № 18552828, № 71920, № 71921, № 71922, на 23 аркушах;

13.Бланки договорів про надання правої допомоги без номеру, датований від 12.05.2021 на 12 арк., копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 4 арк.;

14.Дозвіл на зброю № НОМЕР_5 від 01.04.2021;

15.Дозвіл на зброю № НОМЕР_6 від 29.03.2021;

16.Посвідчення адвоката України № 791 на ім`я ОСОБА_5 ;

17.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_7 ;

18.Свідоцтво про реєстрацію ТЗ реєстраційний номер НОМЕР_8 Тойота Лендкрузер Прадо білого кольору, 2019 року випуску;

19.Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ;

20.Посвідчення адвоката на англійській мові ЧК № 000811 на ім`я SMIRNOVA;

21.Картка Приват банк «Віса» для виплат за № НОМЕР_9 ;

22.Печатка відтиском на ім`я ОСОБА_5 № 000811 від 02.10.2017;

23.Печатка з відтиском печатки «згідно з оригіналом»;

24.Газовий балончик SABRE чорного кольору. Всі вищевказані речі - поміщено до спецпакету INZ 4003970;

25.Пістолет «FLARM» KI 1400317 з магазином, поміщено до спецпакету 1865730;.

26.Мобільні телефони «Айфон6+» золотистого кольору імейл: НОМЕР_10 , а також мобільний телефон «Айфон 11 Промакс» золотистого кольору в чохлі прозорого кольору імейл: НОМЕР_11 , ключі від автомобіля Тойота Ленд Крузер Прадо поміщено до спецпакету SUD 1034286;

27.Грошові кошти в сумі 200 доларів США в двох купюрах серія і номер : МВ 33228519 G, МВ 64596737 S; грошові кошти в сумі 6000 грн., номіналом по 500 грн. в загальній кількості 12 штук серія і номери: АЕ 5676281; ВФ 6888839; ВФ 5216207; ХГ 8014313; АИ 0667897; ХГ 3878453; ЛБ 6578320; ХЕ 3822808; АГ 7313622; АВ 6100396; СД 1239776; ФГ 7361326;

28.Грошові кошти в сумі 5600 грн, номіналом по 200 грн. кожна в загальній кількості 28 купюр серія і номер: СН 8629538, УА 5272741; СЕ 9647714, УН 4770970, ХЗ 4281137, АЖ 8785760, ХД 4857928, СВ 6392890, ЄЗ 3488004, ТБ 4940328, ПГ 2724714, УФ 2325810, УХ 7606499, УВ 3650022, УА 3794728, ТГ 2402226, ЕЮ 4778174, ТВ 6916418, ТА 2271404, ТЄ 1592448, ЄЗ 0279250, УД 1563958, ХД 9131333, УГ1882793, СГ 7135487, ХВ 0792472, СЖ 0656120, СЕ 4843573;

29.Грошові кошти в сумі 200 грн., номіналом по 100 грн. в двох купюрах серії і номери кожної : ТА 6088473; АЄ 8916986;

30.Грошові кошти в сумі 20 грн. одна купюра номіналом по 20 гривень серія та номер: ЮД 9455314;

31.Грошові кошти в сумі 15 гривень в трьох купюрах номіналом по 5 гривень кожна, серія та номер: УЛ 1901925, УЖ 2390873, ЮЖ 4309973;

32.Грошові кошти в сумі 4 грн., в двох купюрах номіналом по 2 грн. кожна, серія та номер КВ 0789479, ПЕ 4240110. Загальна сума вилучених грошових коштів 11 839 грн. та 200 доларів США. Всі грошові кошти поміщені до спецпакету 3928554.

14.05.2021 старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 винесено постанову про визнання зазначених вище предметів речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000035 від 18.12.2020.

14.05.2021 процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0000035 від 18.12.2020 ОСОБА_29 здійснено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

15.05.2021 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа № 711/3050/21), у порядку ч. 3 ст. 233, ст. 234 та ст. 235 КПК України, винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні кав`ярні «Scorini», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 226.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слід зазначити, що частина речей, які зазначені у клопотанні слідчого, не входять до переліку речей, зазначених в ухвалі слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15.05.2021 (справа № 711/3050/21) про дозвіл на проведення обшуку.

Крім того, 17.05.2021 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.05.2021 (справа № 711/3051/21) застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_5 , 1987 року народження, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Пунктом першим частини третьої статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію, згідно з якою при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

З огляду на обставини кримінального провадження, правову кваліфікацію (ч. 3 ст. 369 КК України), яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої, а також враховуючи пояснення слідчого, прокурора, підозрюваної, захисника та інші надані матеріали, можна прийти до висновку, що частина зазначених у клопотанні речей відповідає критеріям речових доказів, тобто могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ці обставини мають бути перевірені, шляхом проведення їх дослідження у сукупності з отриманими іншими відомостями під час проведення слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз, а тому частина майна, яке вказане у клопотанні, а саме: договір про надання правої допомоги № 1 від 12.05.2021, укладений між ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 ; договір про надання правої допомоги № 2 від 12.05.2021, укладений між ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 ; договір про надання правої допомоги № 3 від 12.05.2021, укладений між Смірновою громадянином Республіки ІРАК ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 ; договір про надання правої допомоги № 4 від 12.05.2021, укладений між Смірновою громадянином ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК №000811 на ім`я ОСОБА_5 ; грошові кошти в сумі 400 доларів США, 4 купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серія та номер : LF 18414528L, PB 92968841 C, PK 11268246 B, MF 7874876, - підлягає арешту.

Крім того, як на думку слідчого судді і решта частина речей підлягає арешту, враховуючи норми ч.5 ст. 170 КПК України, а саме: мобільні телефони «Айфон6+» золотистого кольору імейл: НОМЕР_10 , а також мобільний телефон «Айфон 11 Промакс» золотистого кольору в чохлі прозорого кольору імейл: НОМЕР_11 , поміщено до спецпакету SUD 1034286; грошові кошти в сумі 200 доларів США в двох купюрах серія і номер: МВ 33228519 G, МВ 64596737 S; грошові кошти в сумі 6000 грн., номіналом по 500 грн. в загальній кількості 12 штук серія і номери: АЕ 5676281; ВФ 6888839; ВФ 5216207; ХГ 8014313; АИ 0667897; ХГ 3878453; ЛБ 6578320; ХЕ 3822808; АГ 7313622; АВ 6100396; СД 1239776; ФГ 7361326; грошові кошти в сумі 5600 грн., номіналом по 200 грн. кожна в загальній кількості 28 купюр серія і номер: СН 8629538, УА 5272741; СЕ 9647714, УН 4770970, ХЗ 4281137, АЖ 8785760, ХД 4857928, СВ 6392890, ЄЗ 3488004, ТБ 4940328, ПГ 2724714, УФ 2325810, УХ 7606499, УВ 3650022, УА 3794728, ТГ 2402226, ЕЮ 4778174, ТВ 6916418, ТА 2271404, ТЄ 1592448, ЄЗ 0279250, УД 1563958, ХД 9131333, УГ1882793, СГ 7135487, ХВ 0792472, СЖ 0656120, СЕ 4843573; грошові кошти в сумі 200 грн., номіналом по 100 грн. в двох купюрах серії і номери кожної : та 6088473; АЄ 8916986; грошові кошти в сумі 20 грн. одна купюра номіналом по 20 гривень серія та номер: ЮД 9455314; грошові кошти в сумі 15 гривень в трьох купюрах номіналом по 5 гривень кожна, серія та номер: УЛ 1901925, УЖ 2390873, ЮЖ 4309973; грошові кошти в сумі 4 грн., в двох купюрах номіналом по 2 грн. кожна, серія та номер КВ 0789479, ПЕ 4240110.

Таким чином, слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, враховано правову кваліфікацію кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 369 КК України) за вказаним кримінальним провадженням, мету забезпечення збереження речових доказів та конфіскація майна як вид покарання, відсутність негативних наслідків такого заходу забезпечення кримінального провадження, що дає підстави для часткового задоволення клопотання. Слідчим суддею враховується те, що обраний захід забезпечення кримінального провадження, є найменш обтяжливим.

За результатами вирішення клопотання, слідчий суддя вважає, що доводи сторони захисту щодо заперечень проти задоволення клопотання, є необгурнтованими і не спростовують необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Що стосується доводів сторони обвинувачення про необхідність накладення арешту на пістолет «FLARM» НОМЕР_12 з магазином, який поміщено до спецпакету 1865730, який також було вилучено 14.05.2021 у ході проведення особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 , то у цій частині доводи слідчого та прокурора, наведені у судовому засіданні, - є безпідставними, а тому не підлягають до задоволення, оскільки не надано належних та допустимих доказів того, що вказане майно, як речовий доказ відноситься саме до кримінального провадження № 0000035 від 18.12.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. Крім того, сторона обвинувачення повідомила слідчому судді, що на цей час лише встановлюються обставини, які можуть свідчити, що таке майно має відношення до інших кримінальних проваджень чи кримінальних правопорушень (відсутні відомості про внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із зберіганням зброї тощо), що не є підставою для накладення арешту на це майно за вказаним кримінальним провадженням. До того ж підтверджено факт того, що ОСОБА_5 має дозвіл на носіння такого пістолету.

Отже, слідчий суддя вважає за необхідне повернути ОСОБА_5 пістолет «FLARM» НОМЕР_12 з магазином. Крім того, підлягають до повернення ОСОБА_5 чорнові записи на 5арк., ключі від автомобіля, враховуючи позицію сторони обвинувачення про те, що ці речі не мають відношення по кримінального провадження.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 3, 98, 100, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучено в ході обшуку ОСОБА_5 14.05.2021 у приміщенні кав`ярні «Scorini», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 226, а саме на наступні речі:

- договір про надання правої допомоги № 1 від 12.05.2021, укладений між ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір про надання правої допомоги № 2 від 12.05.2021, укладений між ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір про надання правої допомоги № 3 від 12.05.2021, укладений між Смірновою громадянином Республіки ІРАК ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір про надання правої допомоги № 4 від 12.05.2021, укладений між Смірновою громадянином ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк., і копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧК № 000811 на ім`я ОСОБА_5

- грошові кошти в сумі 400 доларів США, 4 купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серія та номер : LF 18414528L, PB 92968841 C, PK 11268246 B, MF 7874876.

Накласти арешт на майно, що було вилучено у ході проведення особистого обшуку, у порядку ст. 208 КПК України, затриманої ОСОБА_5 14.05.2021, а саме:

-мобільні телефони «Айфон6+» золотистого кольору імейл: НОМЕР_10 , а також мобільний телефон «Айфон 11 Промакс» золотистого кольору в чохлі прозорого кольору імейл: НОМЕР_11 , поміщено до спецпакету SUD 1034286;

-грошові кошти в сумі 200 доларів США в двох купюрах серія і номер: МВ 33228519 G, МВ 64596737 S; грошові кошти в сумі 6000 грн., номіналом по 500 грн. в загальній кількості 12 штук серія і номери: АЕ 5676281; ВФ 6888839; ВФ 5216207; ХГ 8014313; АИ 0667897; ХГ 3878453; ЛБ 6578320; ХЕ 3822808; АГ 7313622; АВ 6100396; СД 1239776; ФГ 7361326;

-грошові кошти в сумі 5600 грн, номіналом по 200 грн. кожна в загальній кількості 28 купюр серія і номер: СН 8629538, УА 5272741; СЕ 9647714, УН 4770970, ХЗ 4281137, АЖ 8785760, ХД 4857928, СВ 6392890, ЄЗ 3488004, ТБ 4940328, ПГ 2724714, УФ 2325810, УХ 7606499, УВ 3650022, УА 3794728, ТГ 2402226, ЕЮ 4778174, ТВ 6916418, ТА 2271404, ТЄ 1592448, ЄЗ 0279250, УД 1563958, ХД 9131333, УГ1882793, СГ 7135487, ХВ 0792472, СЖ 0656120, СЕ 4843573;

-грошові кошти в сумі 200 грн., номіналом по 100 грн. в двох купюрах серії і номери кожної : та 6088473; АЄ 8916986;

-грошові кошти в сумі 20 грн. одна купюра номіналом по 20 гривень серія та номер: ЮД 9455314;

-грошові кошти в сумі 15 гривень в трьох купюрах номіналом по 5 гривень кожна, серія та номер: УЛ 1901925, УЖ 2390873, ЮЖ 4309973;

-грошові кошти в сумі 4 грн., в двох купюрах номіналом по 2 грн. кожна, серія та номер КВ 0789479, ПЕ 4240110. Загальна сума вилучених грошових коштів 11 839 грн. та 200 доларів США.

В іншій частині відмовити.

Повернути негайно ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно:

-- чорнові записи на 5 арк.;

-пістолет «FLARM» НОМЕР_12 з магазином, який поміщено до спецпакету 1865730;

-ключі від автомобіля Тойота Ленд Крузер Прадо, які поміщено до спецпакету SUD 1034286.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору, підозрюваній та захиснику.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1