печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000247 від 16.02.2021 року слідчого слідчої групи в Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
У травні 2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000247 від 16.02.2021 року слідчого слідчої групи в Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 16.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, щодо діяльності злочинної групи осіб, яка з метою вчинення несанкціонованих втручань в роботу електронно обчислювальних машин, а також викрадення грошових коштів, здійснюють розсилку фішингових повідомлень та створюють фішингові веб-ресурси.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд наступних фішингових веб-сайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , mobil- ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Зазначені фішингові веб-ресурси створені для викрадення грошових коштів осіб, під час здійснення операцій щодо переказу грошових коштів з мобільних рахунків на банківські картки.
Зокрема, під час аналізу активного на даний час фекового ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що для переказу грошових коштів з сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_14 на банківську картку необхідно ввести номер мобільного телефону в форматі НОМЕР_1 , вказати 16 значний номер банківської картки, вказати суму переказу, мінімальна сума складає 5 грн., також на фейковому сайті зазначено мінімальну суму поповнення в розмірі 100 грн.
Після заповнення всіх пунктів, користувач послуги має отримати смс-повідомлення з кодом підтвердження.
Після вводу отриманого коду, з мобільного рахунку потерпілої особи знімаються грошові кошти, які в подальшому зараховуються на визначений мобільний рахунок третіх осіб.

В ході проведення радіотехнічного обстеження базових станцій операторів мобільного зв`язку та отримано наступну інформацію: 06.02.2021 о 12:35:11 год., 06.02.2021 о 15:07:28 год., 22.01.2021 о 21:28:48 год., за координатами НОМЕР_2 , 37.4432436 (Донецька обл., траса М03, поблизу населеного пункту «Долина») зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »» в зоні дії базових станцій:

- ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC 20537 CID 1246, 12453

Слідчий вказує, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, , а іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні неможливо.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим уповноваженим особам за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП у Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, які знаходиться у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), щодо встановлення абонентського номера, яким користується особа, що перебуває разом з ОСОБА_11 , а саме перелік абонентських номерів, які перебували у межах дії базових станцій 06.02.2021 о 12:35:11 год., 06.02.2021 о 15:07:28 год., 22.01.2021 о 21:28:48 год., за координатами 48.993389, 37.4432436 (Донецька обл., траса М03, поблизу населеного пункту «Долина») - ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC 20537 CID 1246, 1245.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24198/21-к
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1