Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6720/21
Провадження № 1-кс/644/896/21
У Х В А Л А

Іменем України

26 липня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі головуючого- слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000091 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вказано в клопотанні, в провадженні СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 07.07.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 23.05.2021 року невстановлена особа шляхом обману з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 1300 гривень.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка надала покази, що 13.04.2021 року в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла ОСОБА_5 отримала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого вона активувала зазначену карту, перевіривши баланс в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною адресою.

17.05.2021 року ОСОБА_5 на зазначену картку поклала грошові кошти у сумі 1500 гривень через термінал, який знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

23.05.2021 року ОСОБА_5 поповнила свій мобільний телефон за номером НОМЕР_2 на 45 гривень. Після чого перевірила баланс зазначеної банківської картки на якому залишилось 1433 гривні.

26.05.2021 року близько 10:30 години потерпіла ОСОБА_5 пішла до аптеки № НОМЕР_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де купила ліків на суму 66 гривень 50 копійок з зазначеної банківської картки. Після чого остання пішла до іншої аптеки № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 та при оплаті ліків, її було повідомлено, що у неї недостатньо грошових коштів на банківській карті. Подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході спілкування з оператором, ОСОБА_5 повідомили, що баланс зазначеної картки становить 57 гривень. На її запитання, де поділися грошові кошти, оператор повідомив, що 23.05.2021 року після 16:20 проходили транзакції. На це потерпіла попросила оператора заблокувати її банківську картку, що оператор і зробив.

Отже, невстановленою особою, виходячи з роздруківки транзакцій по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку потерпілій ОСОБА_5 надали в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято грошові кошти на загальну суму 1309 гривень, тим самим завдавши їй матеріального збитку на зазначену суму.

Дізнавач вказує, що для сприяння розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків та доказового значення по справі необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 13.04.2021 року по 23.05.2021 року на паперовому носії, інформації з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де була здійснена операція по зняттю грошей з картки № НОМЕР_1 з 13.04.2021 року по 23.05.2021 року, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення-проступку, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення-проступку, свідків та має доказове значення по справі, беручи до уваги те, що іншими способами одержати дану інформацію не можливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, дізнавач звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000091 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, для сприяння розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків та доказового значення по справі необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 13.04.2021 року по 23.05.2021 року на паперовому носії, інформації з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де була здійснена операція по зняттю грошей з картки № НОМЕР_1 з 13.04.2021 року по 23.05.2021 року.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 13.04.2021 року по 23.05.2021 року та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, до 26 серпня 2021 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1