печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000022, -

ВСТАНОВИВ:
23.04.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень МБТ ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» () за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, буд .81, літ. Г.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 01.02.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Служби авіаційної безпеки ДПМА «Бориспіль» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами систематично здійснюють контрабандне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних та історичних цінностей, сильнодіючих, вибухових речовин, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також товарну контрабанду (підакцизну групу товарів).

Окрім того, матеріалами кримінального провадження, а саме відповіді оперативного підрозділу ГВ БКОЗ СБ України у м. Києві та Київській області від 21.04.21 встановлено, , що невстановлені досудовим розслідуванням особи з числа фігурантів кримінального провадження, які організували канал контрабандного переміщення на територію України культурних та історичних цінностей, сильнодіючих, вибухових речовин, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, починаючи з січня 2020 року по теперішній час за попередньою змовою з працівниками митних органів України, Державної прикордонної служби України та Служби авіаційної безпеки КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) здійснюють незаконне придбання, зберігання, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції (тютюнових виробів без акцизних марок), в тому числі незаконно виготовленої підакцизної продукції, яка може містити отруйні та сильнодіючі речовини, що становлять небезпеку для життя та здоров`я людей.

Так, встановлено, що організатори схеми функціонування незаконного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів, використовуючи свої невстановлені на даний час зв`язки із числа співробітників Державної прикордонної служби України та митних органів, за допомогою магазинів безмитної торгівлі, організовують та забезпечують переміщення на територію України незаконно виготовлених тютюнових виробів у митному режимі «імпорт 72» (безмитна торгівля).

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби згідно документів прибувають з Об`єднаних Арабських Еміратів на митну територію України в пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт» на адресу ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» () та розміщуються на території ДП «Одеський морський торгівельний порт», за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, а також на наступні ліцензійні складські приміщення: територія контейнерного терміналу ДП «Контейнерний термінал Одеса» компанії «ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» () за адресою: м. Одеса, Митна Площа, 1 та 1/1; територія контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» за адресою: м. Одеса, Митна Площа, 1 та 1/6; територія контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» за адресою: м. Одеса, вул. Гефта Миколи, 3.

Через певний період часу, організатори злочинної схеми погоджують з іншими співучасниками злочину, з числа співробітників митних органів України та Державної прикордонної служби України, слушну дату та час для подачі митної декларації в режимі «Транзит 81» та для транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до м. Києва на адресу магазину безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн». При цьому учасники злочинної схеми насправді мають на меті під час транспортування здійснити перевантаження частини незаконно виготовлених підакцизних товарів для подальшого їх незаконного транспортування та збуту.

Так, в попередньо обумовлену дату та час, представниками ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» подається митна декларація із зазначенням митного режиму «Транзит 81», тобто переміщення з пункту пропуску «Одеський морський торгівельний порт» до ВМО 1 митного поста «Аеропорт «Київ» (Жуляни), пункт пропуску МА «Київ» (Жуляни), на адресу підконтрольного магазину безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», нібито для подальшого їх оформлення в митному режимі «Імпорт 72» та розміщення на ліцензійні склади.

Після подачі декларації в митному режимі «Транзит 81», вказані тютюнові вироби завантажуються в транспортні засоби для транспортування до магазину безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн в м. Києві. Однак, насправді в процесі транспортування, під супроводженням співучасників злочинної схеми, незаконно виготовлені тютюнові вироби без акцизних марок частково перевантажуються в інші автомобілі та в порушення маршруту руху, прямують до державних кордонів з метою реалізації зазначеної продукції без проведення обов`язкових митних процедур, або відвантажуються на території складських приміщень особами, причетними до функціонування вказаного протиправного каналу переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою їх вивезення з території зони митного контролю в порушенням встановленого порядку.

При цьому, не значна частина товару все ж таки прибуває до ВМО 1 митного поста «Аеропорт «Київ» (Жуляни) на адресу підконтрольного магазину безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» та на виконання спільних злочинних домовленостей із працівниками митниці та прикордонної служби оформлюється та розмщується на ліцензійному складі під виглядом всієї партії товару згідно декларації.

Так, по прибуттю до м. Києва автомобіля із частиною підакцизного товару, представник ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» подає до митного оформлення електронну декларацію вже в митному режимі «Імпорт 72», та за сприяння працівників митних органів та прикордонної служби, без фактичного в`їзду більшої частини партії таких підакцизних товарів на територію митниці, завершують їх документальне переміщення, митне оформлення та розміщення на складі МБТ ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, у співучасті із службовими особами митниці та прикордонної служби, з метою прикриття незаконної діяльності та для належного документального оформлення і списання незаконно виготовлених підакцизних товарів без акцизних марок, працівники МБТ ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» здійснюють незаконне оформлення продажів тютюнових виробів у великих обсягах на посадкові талони фізичних осіб, які прямують авіарейсами з аеропорту «Київ» (Жуляни) в інші країни, без відома останніх.

В ході виконання доручення слідчого встановлено, що у період з 22.02.2021 по теперішній час до «Одеського морського торгівельного порту» надійшли 14 контейнерів за №№: ІНФОРМАЦІЯ_1 , із вантажем (тютюнові вироби без акцизних марок, для магазину безмитної торгівлі). Вказаний вантаж надійшов на адресу ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» () з Об`єднаних Арабських Еміратів, на підставі 3-х контрактів із компаніями «BMJ INDUSTRIES FZ_LLS», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «VK Tobacco FZE» (всі ОАЕ).

На даний час отримано оперативну інформацію, що учасники злочинної схеми готують вказаний вище вантаж для подачі митної декларації в режимі «Транзит 81» з метою подальшого його транспортування до м. Києва на адресу магазину безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», під час якого мають на меті частково перевантажити його в інші автомобілі та в порушення маршруту руху, перемістити до державних кордонів з метою незаконного збуту зазначеної продукції без проведення обов`язкових митних процедур.

Крім того, наявна оперативна інформація, що товар, який міститься у контейнерах не відповідає заявленому по найменуванню та кількості, а також може містити в собі отруйні та сильнодіючі речовини, що становлять загрозу життю та здоров`ю людей.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником складської території за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, є Держава України в особах Міністерства інфраструктури України, Одеської обласної Державної Адміністрації, Регіонального відділення Фонду Державного майна України в Одеській області та ДП «Контейнерний термінал Одеса» компанії «ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» ().

Беручи до уваги викладене вище, у органа досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у вказаних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись незаконно виготовленні, придбані, або такі що незаконно зберігаються, підакцизні товари, а також документальні матеріали, на яких можуть міститися відомості щодо незаконного придбання вказаними особами з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.

Таким чином, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути доказами незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, а також можуть містити відомості щодо зловживання посадовими особами ДФС та ДПС України (митних органів та прикордонної служби) службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000022, на проведення обшуку нежитлових приміщень МБТ ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» () за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, буд .81, літ. Г, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: незаконно виготовленні підакцизні товари (тютюнові вироби), інші підакцизні товари, речовини (сировина, спирт, тютюн), які використовуються для подальшого незаконного виготовлення підакцизних товарів, а також документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин суб`єктів господарювання (резидентів та нерезидентів), які фактично здійснюють виробництво, зберігання, перевезення, придбання, збут підакцизних товарів, між собою, а також з іншими суб`єктами господарювання (контрагентами), в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації, вантажні митні декларації з відповідними додатками згідно графи 44 щодо імпорту або експорту підакцизних товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами), які фактично здійснюють виробництво, зберігання, перевезення, придбання, збут підакцизних товарів; печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб підприємців, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електроні прилади на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо механізму вчинення вказаного кримінального правопорушення, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-карти, відео-реєстратори, а також записники, блокноти, зошити, журнали, з відомостями, що свідчать про вчинення зазначених вище злочинів, обладнання на якому виготовляють означені вище підакцизні товари, обладнання на якому виготовляють пакувальні матеріали та пакувальні матеріали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1