СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3455/21
ун. № 759/9918/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (відібрання зразків для експертизи), подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за № 0000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старша слідча в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на відібрання у порядку тимчасового доступу до речей, а саме зразків асфальтобенного покриття та основ проїжджої частини, улаштованого за договором підряду № 10/20 від 08.04.2020 та договору № 102/19 від 04.06.2019, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кількості, необхідній для проведення лабораторного дослідження, з метою проведення судової будівельно-технічної. Відібрання зразків асфальтобенного покриття та основ проїжджої частини з використанням спеціального обладнання для відібрання кернів доручити спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_2 , або іншій організації, яка має відповідне обладнання та сертифікацію.

Вказане клопотання старша слідча мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за № 000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 (політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ОСОБА_12 організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного виконання будівельно-ремонтних робіт (завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися тощо) через суб`єкти господарювання, формальним та фактичним бенефіціаром яких являється останній.

ОСОБА_12 являється директором та засновником ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Зазначене підприємство спеціалізується виконанням дорожно-будівельних робіт, у більшості випадків на території Кагарлицького, Миронівського та Богуславського районів Київської області (протягом 2016-2019 років укладено 382 договори підряду на суму 190,215 млн. грн.).

Крім цього, ОСОБА_12 через наближених осіб має пряме відношення до діяльності наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , директор та засновник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ): у 2017-2019 роках укладено 96 договорів підряду, у тому числі ї на виконання загально-будівельних робіт, на суму 38,326 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ): у 2019 році укладено 4 договори з ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 3,834 млн. грн.

Водночас встановлено, що ОСОБА_12 перебуває у дружніх стосунках з депутатом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (фракція « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виборчий округ АДРЕСА_4 ). Останній лобіює виділення коштів на соціально-економічний розвиток округу коштів бюджету Київської області (відповідно до кулуарних домовленостей кожний депутат на вказані цілі отримує близько 5 млн. грн), які «освоює» через підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_5 , директор та засновник є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ), однак роботи фактично виконують підконтрольні ОСОБА_12 суб`єкти господарювання. Замовником вказаних робіт та розпорядником бюджетних коштів являється ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, згідно розподілу ролей, ОСОБА_12 являється організатором та керівником організованої злочинної групи, яка через виконання підрядних робіт на замовлення розпорядників бюджетних коштів Київської області на системній основі здійснює розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно наявної інформації, ОСОБА_12 у такий спосіб здійснює привласнення бюджетних коштів в розмірі близько 15-20 % від суми договорів підряду, з яких кошти в розмірі від 5 % до 10 % (в залежності від домовленостей) надаються розпорядникам коштів, а інші привласнені та виведені таким чином у готівку кошти розподіляються між іншими членами ОЗГ. Зокрема, службовими особами розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів, через вплив та надання «відкатів» яким із зазначеними вище суб`єктами господарювання укладаються договори підряду без застосування процедур закупівлі, являються: Богуславський міський голова ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Миронівський міський голова ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; Кагарлицький міський голова ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Так встановлено, що ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_12 протягом 2019 року укладено наступні договори підряду на капітальні ремонтні роботи з розпорядниками різних рівнів

ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): договір № 43/19 від 27.03.2019; договір № 46/19 від 27.03.2019; договір № 56/19 від 26.04.2019; договір № 45/19 від 27.03.2019; договір № 124/19 від 20.06.2019; договір № 145/19 від 19.07.2019.

?з ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): договір № 53/19 від 10.06.2019.

?з ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): договір № 126/19 від 10.07.2019.

?з ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): договір № 52 від 16.08.2019.

?з ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): договір № 44/19 від 11.04.2019; договір № 85/19 від 14.05.2019.

?з ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): договір № 69/19 від 11.05.2019; договір № 70/19 від 10.05.2019; договір № 65/19 від 24.04.2019; договір № 64/19 від 24.04.2019; договір № 82/19 від 08.05.2019; договір № 93/19 від 21.05.2019; договір № 92/19 від 22.05.2019; договір № 71/19 від 13.05.2019; договір № 146/19 від 05.08.2019; договір № 167/19 від 13.08.2019; договір № 174/19 від 10.09.2019; договір № 175/19 від 10.09.2019; договір № 179/19 від 10.09.2019; договір № 173/19 від 09.09.2019.

?з ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): договір № 169/19 від 11.05.2019; договір № 188/19 від 25.11.2019; договір № 173/19 від 04.11.2019.

?з ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): договір № 341/19 від 20.08.2019; договір № 340/19 від 20.08.2019; договір № 339/19 від 20.08.2019; договір № 342/19 від 20.08.2019; договір № 183/19 від 02.09.2019.

Крім того, встановлено, що ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_12 протягом 2020 року укладено наступні договори підряду на капітальні ремонтні роботи з розпорядниками різних рівнів Київської області:

?з КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): договір № 36/20/88 від 24.03.2020; договір № 38/20/90 від 24.03.2020; договір № 37/20/89 від 24.03.2020.

?з ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): договір № 29-20 від 17.03.2020; договір № 31-20 від 17.03.2020; договір № 20-20 від 17.03.2020; договір № 23-20 від 17.03.2020; договір № 22-20 від 17.03.2020; договір № 27-20 від 17.03.2020; договір № 18-20 від 17.03.2020; договір № 24-20 від 17.03.2020; договір № 30-20 від 17.03.2020; договір № 25-20 від 18.03.2020; договір № 32-20 від 17.03.2020; договір № 21-20 від 17.03.2020; договір № 28-20 від 18.03.2020.

?з ІНФОРМАЦІЯ_27 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): договір № 28 від 23.03.2020.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по зазначеному договору підряду, з метою підтвердження фактично виконаних обсягів будівельних робіт складеним документам та сумам витрачених коштів.

На цій підставі слідчим для встановлення відповідності відомостей щодо фактично виконаних обсягів виконаних будівельних робіт по вказаними договорами підряду та їх якості, призначено низку будівельно-технічних експертиз, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_28 . У зв`язку з чим, судовим експертом було направлено клопотання щодо відібрання зразків асфальтобетонної суміші та проведення лабораторного дослідження зразків улаштованого асфальту за вищезазначеними договорами підряду.

З метою проведення зазначеної експертизи необхідно залучити дорожніх спеціалістів з відповідним обладнанням та інструментом для вирубки та замірів товщини шару дорожнього покриття та улаштування основ доріг відповідних об`єктів дослідження з подальшими лабораторними дослідженнями фізико-механічних властивостей кернів асфальтобетонних сумішей, відібраних з дорожнього полотна об`єкта дослідження у відповідності до вимог п. 21.8.18 ДБН В.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги», на рахунок використаного для його влаштування типу та марки асфальтобетону, коефіцієнту його ущільнення (в одиницях виміру кг/м3), інших шарів влаштованого дорожнього полотна тощо (лабораторні дослідження повинні бути виконані сертифікованою лабораторією).

Так, відповідно до вимог ДБН В.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги» фізико-механічні властивості улаштованих асфальтобетонних сумішей контролюються за показниками випробування трьох кернів на кожні 9000 м2 покриття.
ІНФОРМАЦІЯ_2 має в своєму підпорядкування дорожніх спеціалістів з відповідним обладнанням та інструментом для вирубки (відбору кернів) та замірів товщини шару дорожнього покриття та улаштування основ доріг.
На підставі вищезазначеного, на теперішній час органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судової будівельно-технічної щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за договорами підряду: договір № 10/20 від 08.04.2020, договір № 102/19 від 04.06.2019; укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно відібрання зразків (кернів) улаштованої асфальтобетонної суміші у кількості необхідної для подальшого проведення лабораторних досліджень фізико-механічних властивостей і надання результатів випробувань судовому експерту.

Зразки улаштованого асфальтобетону, за договорами підряду № 10/20 від 08.04.2020 та договір № 102/19 від 04.06.2019, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кількості необхідній для проведення лабораторного дослідження мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх вилучення в порядку тимчасового доступу до речей та документів неможливо провести судову будівельно-технічну експертизу, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої вчиненим кримінальним правопорушенням.

У судове засідання слідча не з`явилась, просила розглянути клопотання за її відсутності. Крім того, через канцелярію суду подала постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 02.03.2021 за договором підряду № 268-20 від 19.03.2020 року; постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 02.03.2021 за договором підряду № 83-20 від 19.03.2020 року.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими старша слідча обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 7), суддя дійшла до таких висновків.
Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за № 000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а. 7).
Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_20 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, від 15.08.2020 місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області, а саме: Святошинський район міста Києва - м. Київ, вул. Святошинська, 2-А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 10-11).
Згідно зі ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.
Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Враховуючи вище наведене, а також те, що старша слідча у своєму клопотанні довела необхідність відібрання зразків асфальтобенного покриття та основ проїжджої частини, улаштованого за договорами підряду, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме те, що вказані зразки мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (а. 13-16, 17-21, 22-29, 30-31, 32-34, 35-37, 38-43, 45-47, 48-49, 50-51).
Водночас, клопотання старшої слідчої в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчою не доведено необхідність надання дозволу останньому, не ідентифіковано дану особу, та не надано документів які б підтверджували його повноваження.

Крім того, слідча суддя, частково задовольняючи клопотання, оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (відібрання зразків для експертизи), подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за № 0000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 на відібрання у порядку тимчасового доступу до речей, а саме: зразків асфальтобенного покриття та основ проїжджої частини, улаштованого за договором підряду № 10/20 від 08.04.2020 та договору № 102/19 від 04.06.2019, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кількості, необхідній для проведення лабораторного дослідження, з метою проведення судової будівельно-технічної.

Відібрання зразків асфальтобенного покриття та основ проїжджої частини з використанням спеціального обладнання для відібрання кернів доручити спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_2 , або іншій організації, яка має відповідне обладнання та сертифікацію.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1