Справа № 712/4115/21
Провадження № 1- кс/712/2183/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 квітня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000163 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 26.11.2020 Черкаською місцевою прокуратурою внесені відомості за матеріалами УСР в Черкаській області щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктів господарської діяльності, які зловживаючи своїм службовим становищем організували злочинну схему по розкраданню коштів державного бюджету, виділених на ремонтно-будівельні роботи. Попередня сума збитків становить близько 1 млн. грн.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) за період 2017-2020 років проведено ряд публічних закупівель із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ) на суму понад 10,5 млн. грн., зокрема:

-дизельне паливо, бензин А-92 на суму 2 млн. 630 тис. грн.;

-нітроамофоску, діамофоску на суму 1 млн. 371 тис. грн.;

-аміачну селітру, карбамід на суму 1 млн. 449 тис. грн.

Разом з тим, у 2020 році директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , вносить зміни до статутних і реєстраційних даних підприємства відповідно до яких основним видом діяльності стає «Будівництво житлових і нежитлових будівель» (зміни внесено 31.03.2020).

В подальшому, директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , достовірно значи, що з 18.04.2020 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» вступають в силу зміни щодо обов`язкового проведення тендерних закупівель на суму від 50 тисяч гривень, в період з 31.03.2020 по 18.04.2020 укладають 4 угоди на проведення ремонтних робіт на суму 3 млн. 788 тис. 614 грн., а саме по об`єктах:

1.капітальний ремонт підлоги актової зали лабораторного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 1 млн. 292 тис. грн. (договір підряду від 31.03.2020).

2.капітальний ремонт даху будівлі критого току ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 839 тис. 338 грн. (договір підряду № 35/20 від 15.04.2020).

3.капітальний ремонт даху зернового складу на 4000 тонн ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 млн. 477 тис. грн. (договір підряду № 36/20 від 15.04.2020).

4.капітальний ремонт складу зберігання насіння ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 млн. 179 тис. 394 грн. (договір підряду № 37/20 від 15.04.2020).

Крім того, протягом серпня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено 2 публічні закупівлі, відповідно до яких переможцем торгів по спрощеній процедурі закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким укладено 2 угоди на проведення ремонтних робіт на суму 1 млн. 144 тис. грн., а саме по об`єктах:

1.капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 514 тис. 263 грн. (договір підряду № 129/20 від 20.08.2020).

2.капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 630 тис. 194 грн. (договір підряду № 130/20 від 20.08.2020).

Для вирішення питань, які цікавлять досудове розслідування, необхідним є отримати інформацію щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою відслідкування, аналізу витрат коштів, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання умов договорів підряду, що були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до договору підряду №35/20 від 15 квітня 2020 року, Замовник перерахував кошти на рахунок підрядника на розрахунковий рахунок, що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до договору підряду №36/20 від 15 квітня 2020 року, Замовник перерахував кошти на рахунок підрядника на розрахунковий рахунок, що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до договору підряду №37/20 від 15 квітня 2020 року, Замовник перерахував кошти на рахунок підрядника на розрахунковий рахунок, що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до договору підряду №129/20 від 20 серпня 2020 року, Замовник перерахував кошти на рахунок підрядника на розрахунковий рахунок, що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до договору підряду №130/20 від 20 серпня 2020 року, Замовник перерахував кошти на рахунок підрядника на розрахунковий рахунок, що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Як встановлено у відповідності до розміщеної на сайті Прозорро довідки про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має такі відкриті рахунки в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 .

Оскільки є підстави вважати, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 зацікавлено в тому, аби підрядником виступало підконтрольне підприємство, необхідно отримати інформацію про рух коштів по діючим рахунках.

Слідчий в клопотанні зазначає, що враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_5 , наступної інформації:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 06.03.2017 до 12.04.2021;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 03.08.2020 до 12.04.2021;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 03.08.2020 до 12.04.2021;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 03.08.2020 до 12.04.2021;

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , начальника відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 чи за дорученням слідчого на оперативних працівників Управління стратегічних розслідувань ДСР НП України в Черкаській області - старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України капітан ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1