Справа №522/9122/21
Провадження №1-кс/522/5406/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)

14 червня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 про накладення арешту на предмети та речі, вилучені в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002700 від 21.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.15 ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими працівниками Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, зроблена система штучних перепонів, коли успішно здати іспит Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), та отримати ОСОБА_6 (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) у законний спосіб неможливо.

Так, у 2020 році невстановлені особи переслідуючи корисливі мотиви та маючи на меті заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вступили в попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами з числа співробітників Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків та іншими посадовими особами ряду тренажерних центрів міста Одеси.

При цьому у якості предмета свого злочинного посягання вони визначили кошти тих осіб (моряків), які для працевлаштування на суднах закордонного плавання, повинні були для отримання Диплома (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) скласти іспит і надати визначений перелік документів.

Сутність злочинного плану невстановлених слідством осіб полягала у тому, що вони мали намір надавати морякам заповнені на їх імена «Протоколи засідання Державної кваліфікаційної комісії», без фактичного складання іспитів, тобто надавати їм фіктивні документи, інформація в яких мала не відповідати дійсності, а лише слугувала прикриттям цієї незаконної оборудки.

Згідно з розробленим ними спільним злочинним планом та розподілом ролей невстановлені особи брали на себе наступні зобов`язання:

- у середмісті Одеси зняти приміщення під офіс для створення ілзії законності їх діяльності, сутність якої начебто полягала у допомозі морякам в отриманні у законний спосіб необхідні їм документи, з метою подальшого працевлаштування на суднах закордонного плавання;

- через соціальні мережі, знайомих, друзів підшукувати моряків, якім необхідно було отримати документи моряка або підтвердити свою морську кваліфікацію;

- в процесі особистого спілкування з кожним моряком, переконувати їх у тому, що їх діяльність є законною, отримані завдяки їх допомозі документи, будуть не підробленими, а справжніми документами та складання екзамену, з подальшим отриманням протоколу засідання ДКК, лише формальність, оскільки членам комісії буде відомо про їхню співпрацю;

- для створення ілюзії законності та офіційності їх діяльності, а також можливості доступу в Електронний кабінет моряка, - укладати при необхідності фіктивні договори доручення та отримувати від моряків нотаріально посвідченні довіреності, за якими невстановлені особи начебто мали представляти інтереси моряків та мати змогу доступу до особистих електронних кабінетів моряків;

- приймати від моряків обумовлену суму готівкових коштів в національній та/або іноземній валюті, яку у подальшому невстановлені слідством особи мали розподілити між собою, привласнити та звернути на свою користь.

Згідно з розробленим ними спільним злочинним планом та розподілом ролей невстановлені слідством особи з числа співробітників Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків брали на себе наступні зобов`язання:

- отримувати від невстановлених осіб в електронному вигляді документи, що їх їм мали надавати моряки, які погоджувалися співпрацювати з ними, при необхідності роздруковувати їх та офіційно реєструвати ці документи у відповідних реєстрах;

- на підставі наданих моряками документів, заповнювати на цих моряків офіційні бланки протоколів засідання ДКК у відповідності до вибраного напрямку, тобто створювати документи, які візуально нічим не відрізняються від справжніх;

- без фактичного складання моряками екзамену, перетворюючи таким чином справжній документ в підроблений, оскільки наявна в ньому інформація не відповідала дійсності;

- підроблені протоколи засідання Державної кваліфікаційної комісії в електронному вигляді пересилати невстановленим особам, а в паперовому вигляді передавати під розпис відповідним морякам;

- отриманні від невстановлених осіб готівкові кошти розподіляти між собою згідно із досягнутою між ними домовленістю.

У подальшому, невстановлені слідством особи привласнюють отримані від моряків готівкові кошти, якими вони заволодівають шляхом шахрайства, розподіляють їх між собою та звертають на свою користь.

Так, встановлено, що в Україні офіційно зареєстровано 52 навчально-тренажерні заклади (далі НТЗ), згідно наказу Міністерства інфраструктури України №227 від 20.04.2021р. Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам яким надано право видачі документального доказу підготовки (Documentary Evidence).

З кінця 2018 р. усі НТЗ були незаконно розділені на «клубні» та «не клубні».

«Не клубні» центри не можуть працювати в повному обсязі через те, що Державна служба морського та річкового транспорту України штучно не видають протоколи відповідності, а Реєстр морських документів України штучно затримує реєстрові номери для сертифікатів. Найважливішим фактом порушення є те, що скласти іспит в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків та отримати протокол ДКК, а надалі робочий диплом чи підтвердження до нього, можна з сертифікатами тільки з штучно створених «клубних» центрів. Посередники незаконно роблять морякам сертифікати для проходження іспитів тільки з «клубних» НТЗ, у яких ціни в 4-5 разів вище аніж у «не клубних» НТЗ.

- Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків, для подальших засідань Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), приймає сертифікати тільки з восьми з них, так званих штучно створених «клубних» НТЗ, а саме:

- ТОВ «Сеглар» (код ЕДРПОУ 43337144) розташований за адресою: м.Одеса, вул. Дальницька 46.

- ТОВ «МТЦ КИТ» (код ЕДРПОУ 43333637) розташований за адресою: м.Одеса, Чорноморського козацтва,66В.

- ТОВ «Чорноморський тренажерний центр» (код ЕДРПОУ 42959524) розташований за адресою: м. Одеса, вул. Базарна 3А.

- ТОВ «Міжнародний морський тренажерний центр» (код ЕДРПОУ 41370043) розташований за адресою: м.Одеса, Олексіївська площа, 3

- ТОВ «Європейський морський міжнародний центр» (код ЕДРПОУ 43116969) розташований за адресою: м.Одеса, вул. Атамана Головатого, 24;

- ТОВ «Освітній Альянс» (код ЕДРПОУ 42523993) розташований за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 72

- ТОВ «Унітрейн» (код ЕДРПОУ 39760248) розташований за адресою: м.Одеса, вул. Армійська, 18б

- ТОВ «Навчальний центр фахівців морського транспорту» (ЕДРПОУ 20945234), що розташований за адресою: м. Одеси, вул. Канатна, 42.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, стало відомо, що право приватної власності на нежитлову будівлю за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 42 зареєстровано за ТОВ «АЛАНТА-ФОРМ», де фактично розміщено ТОВ «Навчальний центр фахівців морського транспорту» (ЕДРПОУ 20945234 ), яке за вказаною адресою веде свою діяльність.

28.05.2021 було проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 42, в ході якого виявлено та вилучено:

- Копії документів, а саме: договори, квитанції про сплату, паспорта осіб з якими укладені договори, а також дипломи, залікові відомості та довіреності, всього на 1101 аркуші;

- Реєстраційні журнали з назвами: «книги регистрации выдачи сертификатов по специальным видам за 2020-2021», у кількості 13 одиниць, кожен з яких прошнурований та пронумерований на 320 аркушах;

- Системний блок персонального комп`ютера, чорного кольору (без назви та серійного номеру) на якому є наліпка «Windows 10» та ключ продукту № 28NYC-KB4A2-2T3MC-XB6GQ-JTYP4;

- Системний блок персонального комп`ютера, чорного кольору (без назви та серійного номеру) на якому є наліпка «Windows 10» та ключ продукту № CFM4Q-9N8HD-M6QG4-DHHDF-FIQWXF;

- Системний блок персонального комп`ютера, чорного кольору (без назви та серійного номеру) на якому є наліпка «Windows 10» та ключ продукту № MDNPG-BR3CP-PXBFH-KD7PC-8XCKF;

- Системний блок персонального комп`ютера, чорного кольору (без назви) на якому є серійний номер: 00039-451-150-024.

Постановою слідчого від 29.05.2021 вищевказані предмети та речі визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначені предмети та речі.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої клопотання підтримує повністю та просить здійснити розгляд без їх участі.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого посилаючись на його необгрунтованість.

Розглянувши клопотання, заслухавши захисника, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002700 від 21.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.15 ч.2 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 28.05.2021, постановою про визнання речовими доказами від 29.05.2021 та іншими зібраними доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені журнали та документи містять відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчить місце їх вилучення та кількісні і якісні характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на імовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням.

Утім, слідчим суддею не вбачається правових підстав накладення арешту на комп`ютерну техніку, оскільки слідчий мав можливість зняття необхідної інформації з метою її подальшого дослідження та приписами ч.2 ст. 168 КПК України заборонено вилучення такого майна.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.05.2021 під час проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, а саме: договори, квитанції про сплату, паспорта осіб з якими укладені договори, а також дипломи, залікові відомості та довіреності, всього на 1101 аркуші.

- Реєстраційні журнали з назвами: «книги регистрации выдачи сертификатов по специальным видам за 2020-2021», у кількості 13 одиниць, кожен з яких прошнурований та пронумерований на 320 аркушах;

В іншій частині клопотання слідчого про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
14.06.21