Справа № 357/1546/21
У Х В А Л А

17 лютого 2021 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. дізнавача Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання в.о. дізнавача Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що відділом (сектором) дізнання Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.12.2020 за № 0001352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11 грудня 2020 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, у сумі 1600 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 11.12.2020 року знайшла оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» з продажом дрів, за ціною, яка влаштовувала заявницю, а саме 1600 за 1 ящик. Спілкувалась з продавцем в телефонному режимі за номером . Оскільки продавець, в телефонних розмовах поводив себе ввічливо та уточнював деталі замовлення, як результат отримав довіру перед ОСОБА_5 . В подальшому, через відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , яку смс-повідомленням продавець надіслав останній, в розмірі 1600 грн (одна тисяча шістсот гривень. Після чого, особа, яка представилась продавцем, попрохала здійснити повторний переказ грошових коштів, проте ОСОБА_5 відмовилась. Товар останній не доставили, грошові кошти повернуті не були. Продавець на телефонні дзвінки не відповідає. Тому, невідома особа вчинила шахрайські дії відносно потерпілої.

Разом з цим, на даний час особи правопорушника не встановлено та не повідомлено про підозру, таким чином є підстави вважати що правопорушник і на даний час продовжує вчиняти кримінальні правопорушення.

Отримати інформацію, щодо операцій із вказаною карткою, можливо виключно за рішенням суду, оскільки інформація віднесена до Банківської таємниці.

Отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість встановити:

- власника вищевказаної банківської картки, на яку перераховувались грошові кошти отримані в результаті шахрайських дій, який може бути свідком або причетними до даного кримінального правопорушення;

- перелік операцій, які здійснювались зазначеною банківською карткою в період часу з 10.12.2020 по теперішній час;

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця.

Дані документи (інформація) знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В.о. дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України т.я. в.о. дізнавача у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 159, п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що в.о. дізнавача Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_4 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ в.о. дізнавачу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ в. о. дізнавача Былоцерківського РУП ГУНП в Київській області провадженні ОСОБА_3 , до документів (інформації), а саме:

- кому належать банківська картка НОМЕР_2 , зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону.

- перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_2 в період часу з 10.12.2020 р. по 17.02.2021 р. із зазначенням адрес розташування банкоматів.

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою НОМЕР_2 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду