УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/2133/21

Провадження №1-кс/505/760/2021

26.07.2021 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 19.06.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 19.06.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 19.06.2021 до ВПД № 1 Подільського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 39438 гривень.
На підставі вказаного повідомлення 19.06.2021 відомості внесено до ЄРДР за № 0000456 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра надала покази того, що вона разом з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 працює викладачем у навчальному закладі та отримує заробітну платню і для цього отримала картку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також в даному банку їй видали і кредитну картку № НОМЕР_1 . Дану картку потерпілій видали ще в 2020 році. Вищевказаною кредитною картою вона користувалась лише один раз, а саме у тому ж 2020 році зняла з неї грошові кошти у сумі 1500 гривень, які потім майже відразу ж повернула. З того часу вищевказаною кредитною картою не користувалася жодного разу. В подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінив кредитний ліміт на картці та підвищив його до 32000 гривень.
13.06.2021 потерпілій на телефон прийшло повідомлення про те, що вищевказана кредитна картка заблокована, але у зв`язку з тим, що потерпіла даною картою не користувалася, то не придала цьому значення.
18.06.2021 біля 22.00 години вона разом з чоловіком ОСОБА_6 повернулася до дому та чоловік повідомив, що йому на зарплатну картку № НОМЕР_2 прийшли грошові кошти та вони вирішили поїхати до банкомату і зняти грошові кошти у сумі 7438 гривень, але коли прийшли до банкомату, то на карті грошей не виявилось. Повернувшись до дому потерпіла вирішила зателефонувати до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дізнатись, де ділись грошові кошти і в оператор банку їй повідомив, що грошові кошти пішли на оплату в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після цього потерпіла пригадала, що її кредитну карту заблоковано, тому вирішила дізнатись чи не сталася така ж сама ситуація і з її кредитною карткою та зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запитала про те, що трапилось з її кредитною карткою і оператор повідомив, що її кредитну карту заблоковано через те, що перевищено ліміт на зняття кредитних коштів, а також повідомили, що грошові кошти були переведені на оплату в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та порадили звернутись до поліції, що остання і зробила.
Також встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
Відомості, які планується отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутність.
Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 19.06.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- які фінансові операції проводились по вказаному картковому рахунку в період часу з 01.06.2021 по 18.06.2021 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;
- кому належать рахунки на які перераховувалися кошти;
- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
- надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 01.06.2021 по 06.06.2021, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.
Надати дозвіл на виконання ухвали дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 .
Дані матеріали будуть використовуватись як джерела доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1