Справа № 405/3469/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000138 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить:

1.Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000138 від 13.05.2021: капітану поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2021 до 00 год. 00 хв. 18.05.2021 за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . НОМЕР_4 ,

2.Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000138 від 13.05.2021: капітану поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу 00 год. 00 хв 01.01.2021 до 00 год. 00 хв. 18.05.2021 за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

3.Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000138 від 13.05.2021: капітану поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 та містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2021 до 00 год. 00 хв. 18.05.2021 за номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
4.Операторам мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000138 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_5 про те, що невідомі особи за допомогою ЕОМ через мережу «інтернет» з використанням сайту «OLX»: оголошення про продаж кошенят (Канадський Сфінкс) 07.05.2021 вчинили відносно неї шахрайство та заволоділи грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2021 близько 10 ранку ОСОБА_8 побачила в мережі «інтернет» насайті «ОLХ» ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлення про продаж кошенят породи «Канадський сфінкс» за 3500 грн. Після цього вона зателефонувала зі свого телефону на номер телефону НОМЕР_12 , який було вказано на сайті в оголошенні (на сайті було вказано ім`я ОСОБА_9 ). Зателефонувавши слухавку підняв чоловічий голос, який представився як ОСОБА_9 , в розмові ОСОБА_9 повідомив, що він проживає у м. Львові, як вказано у повідомленні, після нетривалої розмови ОСОБА_9 повідомив, що зараз на номер телефону ОСОБА_10 зателефонує його дружина та всі деталі придбання треба обговорити з нею.

Після цього на адресу потерпілої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , розмову вів жіночий голос, який представився як ОСОБА_11 яка сказала, що до м.Кропивницький вона може відправити кота чи то потягом, чи то автобусом з м. Києва, так як вона зараз знаходиться у м. Вишневе. Також з ОСОБА_12 було досягнуто домовленості про те, що треба надіслати завдаток у розмірі 500 гривень, а коли відправлять кота, то ще 3000 гривень додатково треба буде перерахувати.

Цього ж дня ОСОБА_8 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташовано в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вул. Шевченка в м. Кропивницький на банківську картку № НОМЕР_13 яка відкрита на імя ОСОБА_13 відправила гроші в сумі 500 гривень. В подальшому зі слів ОСОБА_12 о 17.42 07.05.2021 потягом «Київ-Кропивницький», вона через провідника відправить кота та надала номер телефону провідника НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 . В спілкуванні ОСОБА_14 повідомив, що він дійсно провідник та дійсно перевозить кота для неї. Після цього будь-які контакти з вказаними особами завершилися, на дзвінки не відповідають, кота так Пухальській передано не було.

В ході проведення досудового розслідування на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України надійшли матеріали з УСР в Кіровоградській області ДСР НП України про те, що за вказаною вище схемою шахрайських дій працює засуджена особа, яка відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_6 , українець, громадянин України, освіта середня, неодружений, користується номерами телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 разом зі своєю дівчиною по волі ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителькою АДРЕСА_7 , користується номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_11 . Крім того, у даній групі знаходиться жителька м. Кропивницький, а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , яка надає добровільно свою картку для коштів, отриманих шахрайським шляхом.

Вказані кошти останні перераховують на засудженого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «смотрящого по бараку № 2» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

У зв`язку з цим, з метою точного встановлення та підтвердження місця перебування осіб причетних до вчинення злочинів, які користувались зазначеними мобільними номерами сім-карт, отримання інформації щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків, СМС-повідомлень з вказаних мобільних телефонів, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2021 до 00 год. 00 хв. 18.05.2021.

Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Крім того, згідно ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31 травня 2005 року визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами, або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Також відповідно до ст. 39 п. 7 Закону України «Про телекомунікації» оператори і провайдери телекомунікацій повинні зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Відповідно ст. 257 ЦПК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000138 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

1.Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000138 від 13.05.2021: капітану поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2021 до 00 год. 00 хв. 18.05.2021 за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . НОМЕР_4 ,

2.Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000138 від 13.05.2021: капітану поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу 00 год. 00 хв 01.01.2021 до 00 год. 00 хв. 18.05.2021 за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

3.Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000138 від 13.05.2021: капітану поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 та містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2021 до 00 год. 00 хв. 18.05.2021 за номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
4.Операторам мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 12.08.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18