Провадження № 1-кс/761/6884/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора 2-го відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів СБ України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000107, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України,
в с т а н о в и в:
23.03.2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора 2-го відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів СБ України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту, з метою збереження речових доказів, на майно у кримінальному провадженні № 0000107, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме на: майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ПАТ «Укрсоцбанк» (), із забороною здійснення будь-якого відчуження, розпорядження та користування власниками чи будь-якими іншими особами зазначеним майном.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, прокурор зазначає, що службові особи ДП «Сетам», ПАТ Укрсоцбанк, відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за попередньою змовою з іншими невстановленими особами та приватними структурами, здійснюють привласнення, розтрату майна Фірми «Т.М.М.» - ТОВ () шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до вказаної злочинної змови, банк звертається до приватних нотаріусів для звернення майна на користь сплати заборгованості Фірми «Т.М.М.» - ТОВ за кредитним договором не зважаючи на звернення останніх щодо можливих умов погашення боргу чи його реструктуризації. На виконання написів приватного нотаріуса державний виконавець призначає підконтрольного експерта оцінювача у формі ТОВ, яким готуються звіти та висновки із завідомо заниженою оцінкою майна, що є нижче ринкової. В подальшому, державним виконавцем ініціюється аукціон на ДП «Сетам» за результатами якого майно реалізовується підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності, які здійснюють його продаж на користь не встановлених службових осіб Міністерства юстиції України.

Так, 04.03.2004 між Фірмою «Т.М.М.» - ТОВ та Акціонерно-комерційним банком «ХФБ Банк Україна», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк», укладено кредитний договір №252-СВ. Протягом 2004 2016 років, було укладено ряд додаткових угод. Відповідно до додаткової угоди № 48 від 30.09.2016 до вказаного договору (в редакції від 29.04.2014), згідно з якою визначено кінцевий термін користування та погашення кредиту 31.03.2021, заборгованість позичальника становить 15.599.248,20 євро (14.857.932,43 євро заборгованість з повернення отриманого кредиту та проценти в сумі 741.315,77 євро).

Відповідно до договору застави від 04.03.2004 (нова редакція - Іпотечний договір від 28.05.2014), договору застави від 21.07.2004 (нова редакція від 28.05.2014), іпотечного договору від 19.01.2006 (нова редакція від 27.05.2014), іпотечного договору від 29.02.2008 (нова редакція від 27.05.2014) ринкова вартість всього іпотечного майна, згідно оцінки становила 698.388.734 грн. (без ПДВ), ліквідаційна вартість становила 582.582.151,00 грн. (без ПДВ), а саме по об`єктам:

- група приміщень №№ 25; 33; 40; 43 по АДРЕСА_2 117.077.628,00 грн. (ліквідаційна 97.876.898,00 грн.);

- група приміщень №№ 144; 145; 151; 153 по вул. Володимирський, 49а, в м. Києві 353.162.360,00 грн. (ліквідаційна 295.243.733,00 грн.);

- група нежитлових приміщень №№ 116; 118; 123 по вул. Провіантська (Г.Тимофєєвої), 3 в м. Києві 86.974.981,00 грн. (ліквідаційна 72.711.084,00 грн.);

- квартира АДРЕСА_3 34.902.165,00 грн. (ліквідаційна 29.387.623,00 грн.);

- квартира АДРЕСА_4 20.057.850,00 грн.(ліквідаційна 16.888.710,00 грн.);

- квартира АДРЕСА_5 8.973.066,00 грн. (ліквідаційна 7.600.187,00 грн.).

- майновий комплекс з обладнанням ТОВ «ТММ Будкомплект» (, поручитель) за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 22 77.240.684,00 грн. (без ПДВ), ліквідаційна 62.873.916,00 грн. (без ПДВ).

Вказана оцінка вартості іпотечного нерухомого майна з метою визначення ринкової та ліквідаційної вартості була зроблена до підписання додаткової угоди до кредитного договору № 48 від 30.09.2016 на замовлення Фірми «Т.М.М.» - ТОВ підприємством ТОВ «Міжнародна юридична компанія «СОЛОМОН-ГРУП» (), звіти якого від 15.02.2016 та від 11.07.2016 погоджувались банком впродовж дії кредитного договору з 2004 року.

В грудні 2017 року, посадові особи ПАТ «УКРСОЦБАНК», зловживаючи службовим становищем, з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за тілом кредиту (без врахування заборгованості за відсотками), яка станом на 13.11.2017 становила 14.857.932,43 євро, що еквівалентно 459.147.256,92 грн., звернулися до підконтрольного приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яким 20.12.2017 було вчинено виконавчі написи:

- № 7858 щодо звернення стягнення на групу нежилих приміщень №№ 116; 118; 123 та квартири АДРЕСА_6 за адресою: АДРЕСА_7 ;

- № 7862 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 25; 33; 40; 43 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № 7860 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 144; 145; 151; 153 за адресою: АДРЕСА_8 ;

- № 7859 щодо звернення стягнення на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № 7861 щодо звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_5 ;

На виконання вищевказаних написів державним виконавцем ОСОБА_5 23.01.2018 було відкрито виконавчі провадження № 55614244, № 55614130, № 55614317, № 55614508 та № 55614362, а приватним виконавцем ОСОБА_6 25.03.2019 виконавче провадження № 58713777.

Призначений у процесі вищезазначених виконавчих проваджень один і той же експерт, суб`єкт оціночної діяльності - ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА» (, сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 233/17 від 22.03.2017), склав на вимоги державного та приватного виконавців звіти із заниженою вартістю вказаного вище нерухомого майна, відповідно до яких:

- ринкову вартість нежилого приміщення № 145, загальною площею 1137,80 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , визначено в розмірі 32.160.000,00 грн. (оцінювач ОСОБА_7 , кваліфікаційне свідоцтво оцінювача № 8143 від 27.07.2013, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № 1896-ПК від 23.05.2018, свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності № 10275 від 16.08.2013);

- ринкову вартість нежилого приміщення № 151, загальною площею 688,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , визначено в розмірі 20.473.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_7 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 153, загальною площею 960,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , визначено в розмірі 27.617.500,00 грн. (оцінювач ОСОБА_7 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 144, загальною площею 1206,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , визначено в розмірі 33.889.166, 67 грн. (оцінювач ОСОБА_7 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 118, загальною площею 71,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , визначено в розмірі 1.250.089,00 грн. (оцінювач ОСОБА_8 , кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 3829 від 17.09.2005, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ № 0241-ПК від 18.11.2016, свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності № 4076 від 28.10.2005);

- ринкову вартість нежилого приміщення № 116, загальною площею 1414.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , визначено в розмірі 15.058.042,00 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 123, загальною площею 72.6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , визначено в розмірі 1.278.260,00 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- вартість квартири АДРЕСА_9 , визначено в розмірі 12.719.613,00 грн. (оцінювач ОСОБА_9 , кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ 8464 від 08.09.2012);

- ринкову вартість квартири АДРЕСА_10 , визначено в розмірі 16.123.885,00 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №45, №№ І, ІІ, тераса 30% (групи приміщень №25) - офіс (літера А), загальною площею 1831,60 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , визначено в розмірі 35.709.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_7 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по АДРЕСА_11 , визначено в розмірі 9.853.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_7 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №7 (групи приміщень №40) - офіс (літера А), загальною площею 400,90 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , визначено в розмірі 8.409.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_7 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №7, №ІІ, тераса 30% (групи приміщень № 43) - офіс (літера А), загальною площею 469,60 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , визначено в розмірі 9.776.083,33 грн. (оцінювач ОСОБА_7 );

- ринкову вартість майнового комплексу загальною площею 8526,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , визначено в розмірі 25.080.666,67 грн. (оцінювач ОСОБА_7 );

- ринкову вартість квартири АДРЕСА_12 , визначено в розмірі 5.067.300,00 грн. (оцінювач ОСОБА_7 ).

Після чого, державним виконавцем нерухоме майно передано на реалізацію в ДП «СЕТАМ» та 10.09.2018, 09.11.2018, 30.11.2018, 05.12.2018 і 15.07.2019 були ініційовані торги по вказаним вище приміщенням, за результатом яких:

- по нежилому приміщенню АДРЕСА_13 , - переможцем став ОСОБА_10 (протокол проведення електронних торгів № 373131 від 30.11.2018, лот № 312708), який придбав його за ціною 45.411.483,45 грн. (стартова ціна приміщення становила 33.889.166,67 грн.), сплативши вказані грошові кошти на рахунки, зазначені у протоколі;

- по нежилим приміщенням № 145, АДРЕСА_14 , переможцем стало ТОВ «ПАРАДАЙ-З» (протокол проведення електронних торгів № 373137 від 30.11.2018, лот № 312705, та протокол проведення електронних торгів № 373132 від 30.11.2018, лот № 312704), яке придбало їх за цінами: нежитлове приміщення № 145 за 46.500.000,00 грн. (стартова ціна приміщення становила 32.160.000,00 грн.), нежитлове приміщення №153 за 36.000.000,00 грн. (стартова ціна приміщення становила 27.617.500,00 грн.), сплативши вказані грошові кошти на рахунки, зазначені у протоколах;

- по нежилому приміщенню АДРЕСА_15 , переможцем стало ТОВ «БЕСТ КОРП» (протокол проведення електронних торгів № 373136 від 30.11.2018, лот № 312700), яке придбало його за ціною 32.000.000,00грн. (стартова ціна приміщення становила 20.473.333,33 грн.), сплативши вказані грошові кошти на рахунки, зазначені у протоколі;

- по нежилим приміщенням № 116, № 118 та АДРЕСА_16 , переможцем торгів стало ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» (протокол проведення електронних торгів № 368628 від 09.11.2018, лот № 297974; протокол проведення електронних торгів № 368626 від 09.11.2018, лот № 297982; протокол проведення електронних торгів № 368627 від 09.11.2018, лот № 297978), яке придбало вказані приміщення за стартовою ціною: в 15.058.042,00 грн. (приміщення № 116), 1.250.089,00 грн. (приміщення № 118), 1.278.260,00 грн. (приміщення № 123), сплативши вказані грошові кошти на рахунки, зазначені у протоколі;

- по нежилим приміщенням з №1 по №45, №№ І, ІІ, тераса 30% (група приміщень №25) - офіс (літера А) та з №1 по №7 (група приміщень №40) - офіс (літера А), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, № 4, переможцем торгів стало ТОВ «КГС ІНВЕСТ» (протокол проведення електронних торгів № 374020 від 05.12.2018, лот № 313535, та протокол проведення електронних торгів № 374021 від 05.12.2018, лот № 313526), яке придбало вказане нерухоме майно за ціною: групу приміщень № 25 за 30.730.000,00 грн. (стартова ціна продажу 10.09.2018 становила 35.709.333,33 грн. (протокол проведення електронних торгів № 356715, лот № 297966), а 05.12.2018 28.567.466,66 грн.), групу приміщень № 40 за 7.155.000,00 грн. (стартова ціна продажу 10.09.2018 становила 8.409.833,33 грн. (протокол проведення електронних торгів № 356714, лот № 297970), а 05.12.2018 6.727.866,66 грн.), сплативши вказані грошові кошти на рахунки, зазначені у протоколі;

- по нежилим приміщенням приміщень з №1 по №6 (групи приміщень №33) - офіс (літера А) та з №1 по №7, №ІІ, тераса 30% (групи приміщень № 43) - офіс (літера А), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, № 4, переможцем торгів стало ТОВ «ВАЛЛЕРКОМ» (протокол проведення електронних торгів № 374028 від 05.12.2018, лот № 313521, та протокол проведення електронних торгів № 374007 від 05.12.2018, лот № 313540), яке придбало вказане нерухоме майно за ціною: групу приміщень № 33 за 8.907.413,37 грн. (стартова ціна продажу 10.09.2018 становила 9.853.333,33 грн. (протокол проведення електронних торгів № 356713, лот № 297962), а 05.12.2018 7.882.666,66 грн.), групу приміщень №43 за 7.900.000,00 грн. (стартова ціна продажу 10.09.2018 становила 9.776.083,33 грн. (протокол проведення електронних торгів № 356712, лот № 297959), 05.12.2018 7.820.866,66 грн.);

- по квартирі АДРЕСА_5 , - переможцем стало АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ» (протокол проведення електронних торгів № 357028 від 10.09.2018, лот № 297984), який придбав його за ціною 5.067.300,00 грн. (стартова ціна приміщення становила 5.067.300,00 грн.), сплативши вказані грошові кошти на рахунки, зазначені у протоколі.

В усіх проведених електронних торгах від імені їх організатора (ДП «СЕТАМ») діяв заступник генерального директора з електронних торгів та розвитку підприємства ОСОБА_11 .

За результатами торгів від 05.12.2018, які не відбулися, по кв. 114, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , банком ПАТ «УКРСОЦБАНК» було здійснено переоформлення цієї квартири на себе у зв`язку з відсутністю учасників торгів за ціною, з урахуванням уцінки, 12.899.108,00 грн. (стартова ціна становила 16.123.885,00 грн.).

10.09.2018 також у зв`язку з тим, що внаслідок відсутності учасників торги не відбулися, майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено на ПАТ «УКРСОЦБАНК» по ціні 25.080.666,67 грн.

Реалізація квартири АДРЕСА_9 , на ДП «СЕТАМ» зупинена на підставі ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/11311 від 15.08.2019.

У той же час, відповідно до звітів ТОВ «МІЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СОЛОМОН-ГРУП» від 30.06.2016 та від 11.07.2016, підготовлених на замовлення Фірми «Т.М.М.» - ТОВ:

- ринкова вартість нежилого приміщення № 145, загальною площею 1137,80 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , становила 93.651.440,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 151, загальною площею 688,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , становила 56.702.827,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 153, загальною площею 960,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , становила розмірі 79.074.475,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 144, загальною площею 1206,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , становила розмірі 104.087.395,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 118, загальною площею 71,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , становила 3.759.599,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 116, загальною площею 1414.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , становила 74.895.457,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 123, загальною площею 72.6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , становила 3.844.323,00 грн.;

- ринкова вартість квартири АДРЕСА_9 , становила 19.248.785,00 грн.;

- ринкова вартість квартири АДРЕСА_10 , становила 33.189.992,00 грн.;

- ринкова вартість нежилих приміщень з № 1 по № 45, №№ І, ІІ, тераса 30% (група приміщень № 25), загальною площею 1831,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила 61.549.490,00 грн.;

- ринкова вартість нежилих приміщень з № 1 по № 6 (група приміщень № 33), загальною площею 473,5 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила 15.911.598,00 грн.;

- ринкова вартість нежилих приміщень з № 1 по № 7 (група приміщень № 40), загальною площею 400,9 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила 13.471.932,00 грн.;

- ринкова вартість нежилих приміщень з № 1 по № 7, № ІІ, тераса 30% (група приміщень № 43), загальною площею 469,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила 15.780.542,00 грн.;

- ринкова вартість майнового комплексу загальною площею 8526,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , становила 69.639.234,00 грн.;

- ринкова вартість квартири АДРЕСА_12 , визначено в розмірі 8.973.066,00 грн.

Наведені вище обставини заниження вартості нерухомого майна підтверджуються й висновками судових оціночно-будівельних експертиз (висновки експерта ІСТЕ СБУ № 80/8 від 21.08.2020, № 85/8 від 26.08.2020, № 86/8 від 28.08.2020, № 87/8 від 31.08.2020, № 89/8 від 02.09.2020, № 92/8 від 04.09.2020, № 91/8 від 07.09.2020), згідно яких його вартість була безпідставно суттєво занижена оцінювачами у вказаних вище звітах суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА» на загальну суму в 320.375.706,85 грн.

Також, відповідно до вказаних вище висновків експерта:

- оцінка нерухомого майна станом на 16.07.2018, виконана оцінювачем

ОСОБА_7 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА», а саме звіт про оцінку об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_12 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 02.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_8 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА», а саме звіт про оцінку об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_10 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 06.06.2019, виконана оцінювачем ОСОБА_9 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА», а саме звіт про оцінку об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_9 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 09.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_7 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА», а саме звіт про оцінку об`єкта нерухомого майна - майнового комплексу загальною площею 8526,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 31.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_7 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА», а саме звіт про оцінку об`єктів нерухомого майна - нежилого приміщення № 144, загальною площею 1206,00 кв.м., нежилого приміщення № 145, загальною площею 1137,80 кв.м., нежилого приміщення № 151, загальною площею 688,90 кв.м., нежилого приміщення № 153, загальною площею 960,70 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_8 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 16.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_7 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА», а саме звіт про оцінку об`єктів нерухомого майна - нежилих приміщень з № 1 по № 45, №№ І, ІІ, тераса 30% (група приміщень № 25), загальною площею 1831,6 кв.м., нежилих приміщень з № 1 по № 6 (група приміщень № 33), загальною площею 473,5 кв.м., нежилих приміщень з № 1 по № 7 (група приміщень № 40), загальною площею 400,9 кв.м., нежилих приміщень з № 1 по № 7, № ІІ, тераса 30% (група приміщень № 43), загальною площею 469,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 02.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_8 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА», а саме звіт про оцінку об`єктів нерухомого майна - нежилого приміщення № 116, загальною площею 1414.4 кв.м., нежилого приміщення № 118, загальною площею 71,0 кв.м., нежилого приміщення № 123, загальною площею 72.6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому.

Крім того, згідно рецензій ФДМУ (лист ФДМУ № 10-58-11603 від 15.06.2020):

- звіт ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА» про оцінку нерухомого майна, а саме: приміщень № 144, № 145, № 151, АДРЕСА_14 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності;

- звіт ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА» про оцінку нерухомого майна, а саме: груп приміщень № 25, № 33, № 40, АДРЕСА_17 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності;

- звіт ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА» про оцінку нерухомого майна, а саме: приміщень № 116, № 118, АДРЕСА_16 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності;

- звіт ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА» про оцінку нерухомого майна, а саме: майнового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, суб`єкт оціночної діяльності та оцінювачі мали чинні дозвільні і кваліфікаційні документи, що надавало їм право здійснювати оцінку майна; разом з тим, за даними Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, станом на дату оцінки, оцінювач ОСОБА_7 не перебував у складі жодного суб`єкта оціночної діяльності, у тому числі не зазначив у звіті відомостей про наявність у нього трудових відносин з ТОВ «Приватна експертна служба», які свідчили б про його повноваження здійснювати практичну діяльність з оцінки майна в межах напрямів оцінки майна та спеціалізацій, зазначених в сертифікаті даного підприємства;

- звіт ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА» про оцінку нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_5 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності; разом з тим, оцінювач не входить до складу суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА»;

- звіт ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА» про оцінку квартири АДРЕСА_3 , класифікується за ознакою абзацу 5 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним, і не може бути використаний; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності; разом з тим, оцінювач не входить до складу суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА».

Разом з тим, згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 89/8 від 02.09.2020:

- станом на 31.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 144, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , становила не 33.889.166, 67 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 85.052.995,00 грн.;

- станом на 31.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 145, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 49А, становила не 32.160.000,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 77.153.936,00 грн.;

- станом на 31.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 151, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 49А, становила не 20.473.333,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 49.277.430,00 грн.;

- станом на 31.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 153, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 49А, становила не 27.617.500,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 65.776.884,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 92/8 від 04.09.2020:

- станом на 16.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень з №1 по №45, №№ І, ІІ, тераса 30% (групи приміщень №25) - офіс (літера А), загальною площею 1831,60 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила не 35.709.333,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 64.467.522,00 грн.;

- станом на 16.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень з №1 по №6 (групи приміщень №33) - офіс ( АДРЕСА_18 , становила не 9.853.333,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 18.268.448,00 грн.;

- станом на 16.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень з №1 по №7 (групи приміщень №40) - офіс (літера А), загальною площею 400,90 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, 4, становила не 8.409.333,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 15.467.415,00 грн.;

- станом на 16.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень з №1 по №7, №ІІ, тераса 30% (групи приміщень № 43) - офіс (літера А), загальною площею 469,60 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, 4, становила не 9.776.083,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 18.117.980,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 91/8 від 07.09.2020:

- станом на 02.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 116, загальною площею 1414.4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_7 , становила не 15.058.042,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 40.842.208,00 грн.;

- станом на 02.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 118, загальною площею 71,0 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_7 , становила не 1.250.089,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 2.331.593,00 грн.;

- станом на 02.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 123, загальною площею 72.6 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_7 , становила не 1.278.260,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 2.384.136,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 86/8 від 28.08.2020, станом на 06.06.2019 ринкова вартість квартири АДРЕСА_9 , становила не 12.719.613,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 17.371.585,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 85/8 від 26.08.2020, станом на 02.07.2018 ринкова вартість квартири АДРЕСА_10 , становила не 16.123.885,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 29.810.332,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 80/8 від 21.08.2020, станом на 16.07.2018 ринкова вартість квартири АДРЕСА_12 , становила не 5.067.300,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 9.033.585,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 87/8 від 31.08.2020, станом на 09.07.2018 ринкова вартість майнового комплексу загальною площею 8526,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , становила не 25.080.666,67 грн., як це зазначено у звіті ТОВ «Приватна експертна служба», а 79.485.596,84 грн.

Крім того, відповідно до висновку ІСТЕ СБУ № 153/8 від 09.10.2020, матеріальна шкода (збитки), нанесена Фірмі «Т.М.М.» - ТОВ, документально підтверджується у розмірі 224 602 991,18 грн.

Таким чином, у період 2018-2019 років вищезазначені об`єкти нерухомого майна, а саме: нежилі приміщення № 116, загальною площею 1414.4 кв.м., № 118, загальною площею 71,0 кв.м., № 123, загальною площею 72.6 кв. м., а також квартира АДРЕСА_10 ; групи нежитлових приміщень №№ 144, 145, 151, 153, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; групи нежитлових приміщень з № 1 по № 45, №№ І, ІІ, тераса 30% (групи приміщень № 25) - офіс (літера А), з № 1 по № 6 (групи приміщень № 33) - офіс (літера А), з № 1 по № 7 (групи приміщень № 40) - офіс (літера А), з № 1 по № 7, № ІІ, тераса 30% (групи приміщень № 43), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького (колишня назва Луначарського), 4; квартира АДРЕСА_19 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, 59; майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; які належали Потерпілому та ТОВ «ТММ-БУДКОМПЛЕКТ», внаслідок умисних дій невстановлених службових осіб ВПВР ДДВС МЮ України, ПАТ «УКРСОЦБАНК», а також за умисного сприяння їм у цьому директора ТОВ «ПРИВАТНА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА» ОСОБА_12 та оцінювачів ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , перейшли із власності Фірми «Т.М.М.» та ТОВ «ТММ-БУДКОМПЛЕКТ» у власність (володіння, користування, розпорядження) Банку, ТОВ «ПАРАДАЙ-З», ТОВ «БЕСТ КОРП», ТОВ «КГС ІНВЕСТ», ТОВ «ВАЛЛЕРКОМ», АТ ЗНВКІФ «АВАНПОСТ», ОСОБА_10 , та ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» незаконно.

05.11.2019 та 12.02.2020 вищезазначене нерухоме майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

У судове засідання представник власника майна, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце проведення судового засідання не з`явився. Разом з цим його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення слідчим 05 листопада 2019 року та 12 лютого 2020 року постанов про визнання майна речовим доказом, зважаючи на правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні та суму збитків, завданих потерпілому у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги наявність достатніх доказів того, що частина зазначеного у клопотанні майна відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр, що воно могло бути предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на: майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ПАТ «Укрсоцбанк» (), із забороною здійснення будь-якого відчуження, розпорядження та користування власниками чи будь-якими іншими особами зазначеним майном.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання прокурора 2-го відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів СБ України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000107, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт, на майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ПАТ «Укрсоцбанк» (), із забороною здійснення будь-якого відчуження, розпорядження та користування власниками чи будь-якими іншими особами зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1