Справа№751/1468/21
Провадження №1-кс/751/424/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та проведення їх виїмки, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР під №000009 від 12.03.2020 року, що кваліфікується за ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей.

У ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_5 невстановленими в ході досудового розслідування особами було відкрито наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_2 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978 Євро), НОМЕР_4 (код валюти 978 Євро), НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_6 (код валюти 980 Українська гривня), у зв`язку з чим, є підстави вважати, що документи юридичної справи ФОП ОСОБА_5 у тому числі: картки із зразками печатки та підписів, договори на відкриття рахунку, обслуговування, договори на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», довіреності на представництво інтересів фізичної особи-підприємця в установі банку, інших договорів, додатків до них, та інформація про рух грошових коштів по рахунках вказаних фізичної особи-підприємця, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за період з 27.08.2019 по 02.11.2020 із вказівкою: дата операції, найменування банків кореспондента із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань та кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ ім`я по батькові осіб, які вносили грошові кошти на рахунки, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, підтвердження факту отримання фізичною особою- підприємцем коштів за надані ним послуги та товари, подальшого руху коштів, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у банківській установі і становлять банківську таємницю її клієнтів.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття карткових рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків;

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 27.08.2019 по 02.11.2020, а саме: НОМЕР_1 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_2 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978 Євро), НОМЕР_4 (код валюти 978 Євро), НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_6 (код валюти 980 Українська гривня);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 27.08.2019 по 02.11.2020, а саме: НОМЕР_1 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_2 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978 Євро), НОМЕР_4 (код валюти 978 Євро), НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_6 (код валюти 980 Українська гривня);

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 27.08.2019 по 02.11.2020, а саме: НОМЕР_1 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_2 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978 Євро), НОМЕР_4 (код валюти 978 Євро), НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_6 (код валюти 980 Українська гривня);

- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата за період з 27.08.2019 по 02.11.2020, а саме: НОМЕР_1 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_2 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978 Євро), НОМЕР_4 (код валюти 978 Євро), НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_6 (код валюти 980 Українська гривня).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1