Справа №295/4805/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000015 від 15.01.2021, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

У клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000015 від 15.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що щодо вчинення неправомірних дій посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено зайві витрати бюджетних коштів внаслідок включення підрядником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 в завищених обсягів виконаних будівельних робіт, завищення розмірів кошторисної заробітної плати та коштів на покриття ризиків, чим завдало збитків, розмір яких встановлюється. У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі відкритих торгів по предмету «Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об`єктів фізичної культури і спорту (I черга)» код за ДК 021:2015: 45112720-8 (Благоустрій спортивних майданчиків і зон відпочинку), (інформація про які оприлюднена в електронній системі за номерами ID: UA-2018-10-25-002769-c та UA-2019-11-28-000441-b), здійснених ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) було укладено два договори №107 від 28.12.2018 року та № 290 від 16.12.2019 року між замовником та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Управління), проведено перевірку з 10.09.2020 року по 07.10.2020 року (з зупиненням з 17.09.2020 року по 30.09.2020 року), на підставі абзацу четвертого пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 631 (далі Порядок № 631), начальником відділу контролю у сфері закупівель ОСОБА_6 , перевіркою закупівель (інформація про які оприлюднена в електронній системі за номерами ID: UA-2018-10-25-002769-c та UA-2019-11-28-000441-b), здійснених ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) встановлено фінансових порушень, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1 403,95 тис. гривень. Також встановлено, що під час перевірки виявлено порушення вимог ч. 1 та ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 526 Цивільного кодексу України, ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (в редакції чинній до 19.04.2020 року з урахуванням вимог ч. 6 Перехідних та прикінцевих положень, далі Закон № 922), п. 6 Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.10.2016 № 281, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11.11.2016 за № 1469/29599, п. 6.3.3 ДСТУ - Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова, щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.08.2013 № 405, п. 6.4.3 та п. 6.2.10 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», які затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013р. № 293 (далі - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), пунктів 3.1 та 3.2 договорів підряду від 28.12.2018 № 107 та від 16.12.2019 № 290, Замовником за період з 01.03.2019 по 30.06.2020 року проведено зайві виплати бюджетних коштів внаслідок включення підрядником - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завищених обсягів виконаних будівельних робіт, завищених розмірів кошторисної заробітної плати та коштів на покриття ризиків на загальну суму 1 403,95 тис. грн., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) Замовнику на вказану суму.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_1 починаючи з 01.12.2018 по 30.09.2020, надання інформації, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_1 починаючи з 01.12.2018 по 30.09.2020 надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, які в подальшому будуть надані експерту ІНФОРМАЦІЯ_7 для повного дослідження під час виконання судово-економічної експертизи. Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити його..

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_1 починаючи з 01.12.2018 по 30.09.2020, надання інформації, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_1 починаючи з 01.12.2018 по 30.09.2020 надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів.
Встановити строк дії ухвали до 19.06.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1