Справа №463/8530/21
Провадження №1-кс/463/5336/21
У Х В А Л А

20 серпня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 17.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене під час проведення обшуку проведеного 17 серпня 2021 року майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебувають матеріали кримінального провадження № 0000019 від 17.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП Золочівське ЛГ зловживаючи службовим становищем спільно з суб`єктами підприємницької діяльності Львівської області, з метою особистого збагачення вчиняють самовільні порубки дерев та розтрату лісодеревини.
Так, посадові особи ДП Золочівське ЛГ, будучи службовими особами, які уповноважені на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, об`єднані єдиним планом, реалізують злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи рубки головного користування, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведенням і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляд місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої продукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції, які в подальшому реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності за готівку, а отримані кошти розподіляють між собою.
17.08.2021 проведено обшук майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон ОСОБА_5 марки "Blockview" із сім-картою;

-ноутбук марки "Asus", серійний номер В2NOAS027555063;

-пристрій для запису відеонагляду (Digital Video Recorder) марки «HIKVISION», модель DS-7208HUHI-KP;

-папка-швидкозшивач «Заправка 16 р» на 14 арк;

-чорнові записи на А-4 - 2 арк.;

-договір від 22.04.21 на 2 арк.;

-договір № 1492/1492/2 на 2 арк.;

-лист № 13-01-24-09-08 на 2 арк.;

-блокнот "2019 - Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства";

-блокнот "Райфайзен Банк Аваль";

-блокнот "Галпідшипник";

-блокнот "Арієс Україна";

-журнал наказів "Note book" на 189 арк.;

-головна книга ФОП ОСОБА_6 ;

-зошит " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ФОП ОСОБА_5 ;

-зошит "Книга надходження та обліку лісопродукції ФОП ОСОБА_5 " на 190 арк;

-блокнот - "Дохід на 2021 р. ФОП ОСОБА_7 ";

-витяг № 2016 на 1 арк;

-копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір оренди майна від 02.01.19 на 6 арк.;

-витяг з ЄДРЮО ФОП та ГО на 4 арк.;

-накладні - 6 штук; товарно-транспортні накладні та їх копії - 4 та 10 шт. відповідно;

-довіреності - 2 шт.: № 169, № 427;

-договори з додатками на 34 арк.;

-відомості по зарплаті Гончарука на 6 арк.;

-8 ТТН з КПК та 2 квитанції до ордерів;

-14 колод деревини ймовірно породи "Бук" з наступними розмірами:

?колода 1 - довжиною 255 см, діаметр широкої сторони 80 см, діаметр вужчої сторони 66 см;

?колода 2 - довжиною 260 см, діаметром 65 см з обох сторін;

?колода 3 - довжиною 255 см, діаметр широкої сторони 64 см, діаметр вужчої сторони 62 см;

?колода 4 - довжиною 260 см, діаметр широкої сторони 31 см, діаметр вужчої сторони 21 см;

?колода 5 - довжиною 520 см, діаметр широкої сторони 45 см, діаметр вужчої сторони 36 см;

?колода 6 - довжиною 520 см, діаметр широкої сторони 50 см, діаметр вужчої сторони 41 см;

?колода 7 - довжиною 255 см, діаметр широкої сторони 40 см, діаметр вужчої сторони 36 см;

?колода 8 - довжиною 310 см, діаметр широкої сторони 35 см, діаметр вужчої сторони 32 см;

?колода 9 - довжиною 310 см, діаметром 30 см з обох сторін;

?колода 10 - довжиною 310 см, діаметр широкої сторони 32 см, діаметр вужчої сторони 31 см;

?колода 11 - довжиною 310 см, діаметр широкої сторони 55 см, діаметр вужчої сторони 45 см;

?колода 12 - довжиною 310 см, діаметр широкої сторони 50 см, діаметр вужчої сторони 48 см;

?колода 13 - довжиною 316 см, діаметр широкої сторони 40 см, діаметр вужчої сторони 38 см.

?колода 14 - довжиною 310 см, діаметр широкої сторони 48 см, діаметр вужчої сторони 40 см.

На думку слідства вказані речі та документи є такими, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Так, усі вилучені можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.
Постановою слідчого від 18.08.2021 вказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
При цьому, без накладення арешту на вилучені в ході обшуку речі та документи, що потягне їх повернення, досягнути виконання завдань кримінального провадження буде неможливо, оскільки після з`ясування усіх важливих для кримінального провадження відомостей, вилучене вочевидь буде відчужено іншій особі, що є підставою для звернення до слідчого судді з цим клопотанням.
Іншим чином ніж вжиттям цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігти відчуженню речових доказів у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий та представник третьої особи в судове засідання не з`явились, подали заяви в яких просять проводити судовий розгляд клопотання в їх відсутності.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000019 від 17.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП Золочівське ЛГ зловживаючи службовим становищем спільно з суб`єктами підприємницької діяльності Львівської області, з метою особистого збагачення вчиняють самовільні порубки дерев та розтрату лісодеревини.
Так, посадові особи ДП Золочівське ЛГ, будучи службовими особами, які уповноважені на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, об`єднані єдиним планом, реалізують злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи рубки головного користування, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведенням і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляд місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої продукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції, які в подальшому реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності за готівку, а отримані кошти розподіляють між собою.
17.08.2021 проведено обшук майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: заначені вище речі та документи.
Постановою слідчого від 18.08.2021 вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлене та вилучене в ході обшуку майно може бути предметом кримінального правопорушення та доказом злочину, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, а тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.
Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000019 від 17.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на
майно вилучене 17.08.2021 під час обшуку майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон ОСОБА_5 марки "Blockview" із сім-картою;

-ноутбук марки "Asus", серійний номер В2NOAS027555063;

-пристрій для запису відеонагляду (Digital Video Recorder) марки «HIKVISION», модель DS-7208HUHI-KP;

-папка-швидкозшивач «Заправка 16 р» на 14 арк;

-чорнові записи на А-4 - 2 арк.;

-договір від 22.04.21 на 2 арк.;

-договір № 1492/1492/2 на 2 арк.;

-лист № 13-01-24-09-08 на 2 арк.;

-блокнот "2019 - Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства";

-блокнот "Райфайзен Банк Аваль";

-блокнот "Галпідшипник";

-блокнот "Арієс Україна";

-журнал наказів "Note book" на 189 арк.;

-головна книга ФОП ОСОБА_6 ;

-зошит " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ФОП ОСОБА_5 ;

-зошит "Книга надходження та обліку лісопродукції ФОП ОСОБА_5 " на 190 арк;

-блокнот - "Дохід на 2021 р. ФОП ОСОБА_7 ";

-витяг № 2016 на 1 арк;

-копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір оренди майна від 02.01.19 на 6 арк.;

-витяг з ЄДРЮО ФОП та ГО на 4 арк.;

-накладні - 6 штук; товарно-транспортні накладні та їх копії - 4 та 10 шт. відповідно;

-довіреності - 2 шт.: № 169, № 427;

-договори з додатками на 34 арк.;

-відомості по зарплаті Гончарука на 6 арк.;

-8 ТТН з КПК та 2 квитанції до ордерів;

-14 колод деревини ймовірно породи "Бук" з наступними розмірами:

?колода 1 - довжиною 255 см, діаметр широкої сторони 80 см, діаметр вужчої сторони 66 см;

?колода 2 - довжиною 260 см, діаметром 65 см з обох сторін;

?колода 3 - довжиною 255 см, діаметр широкої сторони 64 см, діаметр вужчої сторони 62 см;

?колода 4 - довжиною 260 см, діаметр широкої сторони 31 см, діаметр вужчої сторони 21 см;

?колода 5 - довжиною 520 см, діаметр широкої сторони 45 см, діаметр вужчої сторони 36 см;

?колода 6 - довжиною 520 см, діаметр широкої сторони 50 см, діаметр вужчої сторони 41 см;

?колода 7 - довжиною 255 см, діаметр широкої сторони 40 см, діаметр вужчої сторони 36 см;

?колода 8 - довжиною 310 см, діаметр широкої сторони 35 см, діаметр вужчої сторони 32 см;

?колода 9 - довжиною 310 см, діаметром 30 см з обох сторін;

?колода 10 - довжиною 310 см, діаметр широкої сторони 32 см, діаметр вужчої сторони 31 см;

?колода 11 - довжиною 310 см, діаметр широкої сторони 55 см, діаметр вужчої сторони 45 см;

?колода 12 - довжиною 310 см, діаметр широкої сторони 50 см, діаметр вужчої сторони 48 см;

?колода 13 - довжиною 316 см, діаметр широкої сторони 40 см, діаметр вужчої сторони 38 см.

?колода 14 - довжиною 310 см, діаметр широкої сторони 48 см, діаметр вужчої сторони 40 см.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 25 серпня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1