Справа № 452/266/21
У Х В А Л А

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

16 липня 2021 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області

ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2021 року за № 0000029, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 22 січня 2021 року у Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Рудки Самбірського району Львівської області та

ОСОБА_6 , зловживаючи довірою заволоділи його грошовими коштами у сумі 162582 грн., чим спричинили ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Із письмової заяви ОСОБА_4 стало відомо, що в жовтні 2020 року він вирішив придбати вантажний автомобіль для ведення підприємницької діяльності. Пошук автомобіля для продажу здійснювався за допомогою інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У свою чергу на вищевказаному інтернет ресурсі було розміщено оголошення про продаж транспортного засобу марки «Mercedes Benz», моделі «Atego 1221», під яким було розміщено номер мобільного телефону. Написавши провадцю, вони домовились про деталі покупки автомобіля, після чого 12 жовтня 2020 року продавець транспортного засобу надіслав йому номер банківського рахунку НОМЕР_1 на який необхідно було перерахувати гроші у сумі 162582 грн. У свою чергу, в цей же день, на вказаний банківський рахунок через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 було перераховано (декілька ми платежами) вищевказану суму у повному обсязі.

Із попиту ОСОБА_5 в якості свідка, стало відомо, що з вересня 2020 року він почав займатися пошуками автомобіля марки «Фольцваген Пассат Б7» для власних потреб. Так, на сайті «Авторіа» знайшов інформацію де певна особа повідомляла, що може пригнати автомобіль із-за кордону. Дана особа 22 вересня 2020 року переслала ОСОБА_5 номер банківської карточки, НОМЕР_2 , на які він мав перерахувати гроші у сумі приблизно 90000 грн., про те останній цього не зробив, оскільки зрозумів, що його намагались обдурити. Проте, до цього він надіслав копії своїх документів серед яких була копія його паспорта громадянина України.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо рахунку Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме банківського рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме: отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку у період з 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2020 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі просить вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливістю надати фото- чи відео- матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по картковому рахунку Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та

НОМЕР_1 відкритого у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2021 року за № 0000029, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 22 січня 2021 року у Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Рудки Самбірського району Львівської області та

ОСОБА_6 , зловживаючи довірою заволоділи його грошовими коштами у сумі 162582 грн., чим спричинили ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2020 року по час виконання даної ухвали, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі та вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) чи їх копій.

Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.
У наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оперуповноваженому СКП Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, з наданням можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2020 року по час виконання даної ухвали,, із зазначенням повних реквізитів рахунків, на які були здійснені перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі та вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оперуповноваженому СКП Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити по 15 серпня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя