УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"18" червня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2020 року за № 0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 червня 2021 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обгрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000272 від 03 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
15 червня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 32 на виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно умов договору фінансування за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 6 234 326 гривень, за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету - в розмірі 1 665 674 гривні.
Додатковою угодою №2 від 08 грудня 2020 до договору № 32 від 15 червня 2020 року, зменшено суму договору до 5 663 931 гривня 60 копійок.
Згідно інформації з Єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання умов договору підряду № 32 від 15 червня 2020 року (з додатковою угодою №2) перераховано грошові кошти в сумі 5 663 931 гривня 60 копійок.
08 грудня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 98 на виконання робіт по «Капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 » (коригування). Термін виконання робіт - до 31 грудня 2020 року. Сума договору становить 2 486 068 гривень 80 копійок.
Аналізом додатків до договору, виконавчої документації та реєстраційної картки програми і проекту, розміщеної на сайті Державного фонду регіонального розвитку встановлено, що до актів виконаних робіт включено роботи з розбирання облицювання стiн, які фактично не проводились, що свідчить про завищення об`ємів виконання робіт у великих розмірах.
Крім того, у ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 опубліковано оголошення UA-2020-05-14-002823-b, предмет закупівлі: «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », очікувана вартість предмету закупівлі 7 825 070 гривень 40 копійок.
Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взяло 2 учасника: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з остаточною ціновою пропозицією 7 276 296 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з остаточною ціновою пропозицією 7 758 740 гривень 40 копійок.
За результатом проведеного аукціону пропозицію учасника з найменшою ціновою пропозицією було відхилено з формальних причин, а переможцем було визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з найбільшою ціновою пропозицією в 7 758 740 гривень 40 копійок.
17 лютого 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 54 по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 »; термін виконання робіт - до 31 грудня 2020 року.
Відповідно до Розділу 3 вказаного договору «Ціна договору», договірна ціна визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 на підставі проектної документації та є динамічною.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно п.69 відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції передбачено використання піску природного рядового в кількості 710,8211 м. куб. за ціною 451,93 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 106 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова - 337,07 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.)
Згідно висновку спеціаліста ОСОБА_5 від 30 березня 2021 року, вартість піску природного рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км до місця реконструкції, за даними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », становить 162 678,52 грн. без ПДВ. Загальна вартість піску природного рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції, придбаного згідно умов Договору підряду № 54 від 17 липня 2020 року завищена на 158 662,86 грн. без ПДВ.
Відповідно до п.65 відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції, передбачено використання щебню з природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 в кількості 1191,5316 м. куб. за ціною 728,96 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 280 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова - 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню з природного каменю (фракція 20-40) становить 868 578,88 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 333 628,85 грн., транспортна складова - 517 923,04 та 17026,99 - заготівельно - складські витрати.
Загальна вартість щебеню природного завищена на 422 тисячі гривень.
Відповідно до п.66 відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції, передбачено використання щебеню з природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 в кількості 804 м. куб. за ціною 739,16 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна становить 290 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова - 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню з природного каменю (фракція 20-40) становить 594 284,64 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 233 160 грн., транспортна складова - 349 474,68 та 11 649,96 - заготівельно - складські витрати.
Загальна вартість щебеню природного завищена на 285 тисяч гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт на об`єкті «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 » отримав щебінь та пісок природний рядовий у ФОП ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу № 31 від 29 липня 2020 року.
З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судової експертизи, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до податкової звітності ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), за період з 01 липня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000272 внесені до реєстру 03 листопада 2020 року за фабулою: «Оперативним підрозділом УСР в Черкаській області ДСР НПУ виявлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання робіт в 2020 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 », «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 - капітальний ремонт», шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт»- правова кваліфікація - ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим доведено належними достатніми доказами можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні слідчого документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2020 року за № 0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000272 від 03 листопада 2020 року, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або, за дорученням слідчого, працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 надати належним чином засвідчені копії документів щодо податкової звітності ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), за період з 01 липня 2020 року по 31 грудня 2020 року, в тому числі:
- відомостей про банківські рахунки,відкриті ФОП ОСОБА_6 в банківських та інших фінансових установах;
- відомостей про систему оподаткування ФОП ОСОБА_6 за вказаний період;
- інформації про доходи та витрати ФОП ОСОБА_6 ;
- облікової справи ФОП ОСОБА_6 ;
- інформації щодо працівників з зазначенням прізвища ім`я та по батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних осіб, які були зареєстровані як працівники ФОП ОСОБА_6 у зазначений період;
- інформацію про ІР-адреси, з яких ФОП ОСОБА_6 подавалась податкова звітність.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1