Справа № 481/491/21
Провадж.№ 1-кс/481/127/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2021 р. Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 11.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 11.03.2021 року до чергової частини відділення №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жительки м. Новий Буг Миколаївської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.03.2021 року їй зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросила надати код, який прийшов їй в смс повідомленні на мобільний телефон. Після того, як вона надала код, з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були зняті грошові кошти.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 11.03.2021 року о 09 год. 05 хв. на її мобільний НОМЕР_1 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який став перевіряти реквізити її кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона підтвердила, що дійсно це номер її картки, лише повідомила про те, що картка дійсна до 07.2022 року. Після цього цей чоловік повідомив, що зараз прийде смс повідомлення на її номер НОМЕР_3 , щоб вона повідомила йому цей код, що вона і зробила. В цей же день о 09 год. 15 хв. їй знову зателефонував вище вказаний чоловік та запитав чи має вона ще картки інших банків, вона повідомила, що має ще кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього цей чоловік попросив, щоб я скинула їх на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб по руху коштів було видно, що ці картки дійсно зареєстровані на її ім`я . Вона також йому повідомила, що на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має кредитний ліміт в сумі 21000 гривень, після цього чоловік в телефонному режимі говорив яку суму потрібно перерахувати. Оскільки вона була на роботі, то через свій робочий комп`ютер, через ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона перерахувала спочатку -14718 гривень, потім 6030 гривень на свою кредитну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання цих операцій, вона була на зв`язку в телефонному режимі з цим чоловіком, який пояснив, що ці кошти повернуться їй на рахунок. Після цього на її номер мобільного телефону стали приходити смс повідомлення про зняття коштів кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даній картці були кошти в сумі 14650 гривень, та вона з кредитної картки перерахувала кошти в сумі майже 21000 гривень, таким чином з її картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті кошти в сумі близько 35000 гривень.
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021 року за №0000040 за ч.1 ст.190 КК України.
Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000040, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, рапорт старшого інспектора-чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 від 11.03.2021 року, заява потерпілої ОСОБА_4 від 11.03.2021 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12.03.2021 року, довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.03.2021 року, історія по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.03.2021 року, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальний проступок, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали до 23.05.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1