Справа № 362/3101/21
Провадження № 1-кс/362/585/21
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

05.07.2021 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовано тим, що у період часу з листопада 2020 року по кінець січня 2021 року невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_4 , проживаючи спільно за адресою: АДРЕСА_1 , маючи вільний доступ до належного потерпілій ОСОБА_5 кінцевого комп`ютерного обладнання мобільного телефону марки «Samsung A71» зі встановленою на ньому операційною системою «ANDROID 10», маючи доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, шляхом несанкціонованого втручання в роботу облікового запису електронної пошти, здійснив неодноразові несанкціоновані втручання в роботу облікового запису електронної пошти потерпілого. Після чого, із використанням вище вказаного облікового запису, без згоди та відома потерпілого зареєстрував ряд особистих кабінетів на веб-платформах, що надають кредитні послуги онлайн, та після чого, здійснив вивід коштів, в тому числі на банківську картку потерпілого за номером « НОМЕР_1 », та якими заволодів у подальшому шляхом несанкціонованого втручання в роботу облікового запису потерпілого в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з логіном « НОМЕР_2 », перерахувавши їх на власну банківську картку, відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № « НОМЕР_3 ». Внаслідок чого, потерпілому завдано майнових збитків на загальну суму понад 100 000 гривень. Просять надати доступ до документів по рахунку за НОМЕР_4 », що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.02.2021 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 211 161 400 00019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який містить таку інформацію.

Слідчий суддя переконався, що тяжкість вчиненого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 до:

- документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок за номером НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних особи, а саме: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця та року народження, відомостей щодо серії та номеру паспорта громадянина України, реквізитів картки фізичної особи платника податків із наданням належним чином посвідчених документів, на підставі яких вище вказаній особі надаються банківські послуги, в тому числі: копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи платника податків, копії анкети заяви про приєднання до умов і правил отримання банківських послуг; договору на обслуговування банківського рахунку (банківської картки), відомостей щодо всіх контактних телефонів, зазначених особою під час відкриття вище вказаного рахунку;

- документів про рух коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_3 клієнта банку із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 01.10.2020 року по 01.02.2021 року, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались власником карткового рахунку, для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із вище вказаного карткового рахунку із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжну операцію, як видаткову, так і прибуткову, за вище вказаний період часу;

- документів про зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номером НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 01.10.2020 року по 01.02.2021 року, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів на переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників;

- документів про реєстрацію клієнта банку в автоматизованих інформаційних системах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначених для віддаленого керування розрахунковими, картковими та іншими рахунками, із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансових номерів телефонів, які використовувались під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також містять відомості про звернення клієнта банку до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені вище вказаним клієнтом для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі; містять відомості про всі ІР-адреси, які використовувались вищевказаним користувачем для входу до власного облікового запису в автоматизованих інформаційних системах та програмних комплексах банку, призначених для віддаленого управління картковими рахунками, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 01.10.2020 по 01.02.2021, включаючи період з 00:00 години 30.12.2020 по 24:00 годину 06.01.2021;

- документів, у яких власником карткового рахунку « НОМЕР_3 » відображались всі його контактні телефони, включаючи й наступні номери: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_9 ;

- документів, які містять інформацію про відправлення банком на абонентські номери власника карткового рахунку за номером НОМЕР_3 телефонних дзвінків та/або смс-повідомлень, необхідних для подолання системи логічного захисту для входу до облікового запису користувача в автоматизованих інформаційних системах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та часу направлення таких дзвінків та/або повідомлень;

- документів, на підставі яких банківською установою здійснюється обслуговування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_10 ) та на підставі яких ОСОБА_6 відкрито поточні, розрахункові, кредитні, депозитні, карткові рахунки;

- документів про рух коштів по всім картковим, розрахунковим, поточним, депозитним, кредитним рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_10 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 01.10.2020 року по 01.02.2021 року, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались власником карткового рахунку, для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із вище вказаного карткового рахунку із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжну операцію, як видаткову, так і прибуткову, за вище вказаний період часу;

- документів про реєстрацію клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_10 в автоматизованих інформаційних системах та програмних комплексах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначених для віддаленого керування розрахунковими, картковими та іншими рахунками, із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансових номерів телефонів, які використовувались під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені вище вказаним клієнтом для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались ви ще вказаним користувачем для входу до власного облікового запису в автоматизованих інформаційних системах та програмних комплексах банку, призначених для віддаленого управління картковими рахунками, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 01.10.2020 року по 01.02.2021 року;

- документів про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та перебувають в розпорядженні працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали до 05 серпня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя