Справа № 487/3126/21
Провадження № 1-кс/487/3259/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 06.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
15.06.2021 року слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 06.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: роздруківки з каналів зв`язку, деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонента, із зазначенням текстових повідомлень абонента мобільного зв`язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок цей абонент, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працював цей телефонний номер, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань), у період з 00 год. 00 хв. 29.04.2019 по 24 год. 00 хв. 31.01.2020 включно, наступних номерів абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ці відомості (інформація) є фактичними даними на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (факти телефонних з`єднань абонентів, місцезнаходження під час телефонного спілкування), а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як доказ.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000137 від 06.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які безпідставно розпорядились автомобілем марки «Land Rover Evoque D-LUX SD4A» VIN: НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 на користь третіх осіб.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що 29.04.2019 в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено та затримано транспортний засіб «Ленд Ровер», VIN: НОМЕР_5 , який використовувався з номерними знаками НОМЕР_7 , під керуванням громадянина Великої Британії ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Станом на 29.04.2019 в обліках бази даних Генерального секретаріату Інтерполу транспортний засіб «Ленд Ровер», VIN: НОМЕР_5 , значився, як викрадений 01.03.2018 на території Великої Британії.
Матеріали перевірки були зареєстровані до ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 2337 від 29.04.2019.
29.04.2019 у відповідності до акту прийома-передачі транспортного засобу «Ленд Ровер», VIN: НОМЕР_5 останній прийнятий на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_20 від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
18.07.2019 за вих. № 49/5421 ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_7 надано запит з проханням надати інформацію транспортного засобу «Ленд Ровер», Vin - НОМЕР_5 .
31.07.2019 за вих. № 50/686 з ІНФОРМАЦІЯ_8 до Роздільнянського ВП надійшла відповідь про те, що ІНФОРМАЦІЯ_9 Британії поінформовано про виявлення автомобіля «Ленд Ровер», Vin - НОМЕР_5 на території Одеської області.
Опитаний в ході службового розслідування начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник поліції ОСОБА_21 пояснив, що вказаний автомобіль ним був виданий громадянину, який звернувся до нього з письмовою заявою про передачу йому автомобіля. При цьому, ОСОБА_21 надав пакет документів, на підставі яких ним був виданий автомобіль, а саме: заява, зазначена як вимога, наказ про передачу автомобіля від громадянина на ім`я ОСОБА_22 , керівника ВТ ІНФОРМАЦІЯ_10 про прийняття ОСОБА_23 на роботу, довіреність, документ Інтерполу мовою оригіналу та реєстраційний документ на автомобіль. Однак, вказану вимогу ОСОБА_21 журналі обліку особистого прийому громадян не зареєстрував.
20.10.2019 згідно «Акту видачі охоронюваного транспортного засобу», вказаний автомобіль директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_20 на підставі наданих матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 було видано громадянину на ім`я ОСОБА_24 .
Крім того, 27.09.2019 (вх. № 7614) до ГУНП в Одеській області надійшло звернення адвоката ОСОБА_25 у виді «Претензії про повернення автомобіля». У зазначеному зверненні заявник повідомляє, що він неодноразово звертався до ІНФОРМАЦІЯ_2 про повернення йому, як уповноваженому представнику компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 , автомобіля «Ленд Ровер», для подальшого транспортування до Великої Британії.
Також встановлено, що 29.01.2020 за вих. № 50/136 відділом міжнародного поліцейського співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_2 додатково проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_12 стосовно власника вказаного транспортного засобу, про те, що згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 , законним власником транспортного засобу «Ленд Ровер», Vin НОМЕР_5 є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та власник бажає повернути автомобіль до Великої Британії. Також вказано, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » уповноважила адвоката ОСОБА_25 на повернення автомобіля від їх імені.
Таким чином встановлено, що транспортний засіб автомобіль «Ленд Ровер», Vin - НОМЕР_5 , який 29.04.2019 був затриманий та поміщений для тимчасового зберігання на майданчик ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , видано невстановленій особі по даним та документам, які викликають сумнів у їх дійсності.
В подальшому, 14.05.2021 отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_15 про огляд та вилучення автомобіля марки «Land Rover Evoque D-LUX SD4A» VIN: НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , який згідно з міжнародною базою Інтерпол, перебуває у розшуку.
Автомобіль «Land Rover Evoque D-LUX SD4A» був зупинений під керуванням ОСОБА_26 , яка стверджувала, що автомобіль належить її чоловіку ОСОБА_27 на праві приватної власності.
В свою чергу, ОСОБА_27 в ході допиту його й якості свідка 15.05.2021 відмовився надавати будь-які покази на підставі ст. 63 Конституції України.
В подальшому, 15.05.2021 на території спеціалізованого майданчика № НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим оглянуто та вилучено вищевказаний автомобіль для залучення його у якості речового доказу у кримінальному провадженні № 00000137 від 06.02.2020.
Також встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_17 в даний час мешкає за адресою: АДРЕСА_4 спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , з яким вони знаходяться у шлюбі з лютого 2021 року.
На даний час ОСОБА_29 працює на посаді старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області та під час вчинення кримінального правопорушення обіймав посаду начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, що свідчить про можливу причетність останнього до вчиненого злочину.
Крім того, другим оперативним відділом (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві надано інформацію яка вказує на те, що вищевказані випадки є непоодинокими та набули систематичного характеру.
Також встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_21 користувався номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_9 , ОСОБА_30 користувався номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ОСОБА_27 користувався номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_10 , ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ) користувалася номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та ОСОБА_29 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Крім того, другим оперативним відділом (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві надано інформацію яка вказує на те, що вищевказані випадки є непоодинокими та набули систематичного характеру.
Слідством вбачається, що для виконання вимог ст. 9 КПК України щодо забезпечення під час досудового розслідування всебічності та повноти, встановлення обставин кримінального провадження, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення необхідно шляхом тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікацій і мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити телефонні з`єднання і місцезнаходження причетних з метою встановлення місцезнаходження вказаної особи у період часу перебування автомобіля «Ленд Ровер», Vin - НОМЕР_5 , який з 29.04.2019 по 20.10.2019 перебував на майданчику Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, а також надасть можливість встановити особу ОСОБА_22 , іншого учасника незаконної видачі вищевказаного автомобіля.
Документи (електронні носії вищевказаної інформації) перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 оскільки СІМ-картки з вказаними номерами реалізовані та обслуговуються вказаним оператором.
Ці відомості (інформація) є фактичними даними на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (факти телефонних з`єднань абонентів, місцезнаходження під час телефонного спілкування), а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як доказ.
Іншими способами, тобто без тимчасового доступу до вказаної інформації та без можливості її вилучення, неможливо достовірно довести обставини, які передбачається довести (телефонне спілкування та місцезнаходження вказаних осіб під час телефонного спілкування у період з (00 год. 00 хв. 29.04.2019 по 24 год. 00 хв. 31.01.2020), оскільки необхідно встановити місце перебування ОСОБА_21 та інших можливих причетних осіб в момент в момент передачі авто « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Vin - НОМЕР_5 , а також встановити особу ОСОБА_33 .
Вилучення інформації необхідно для долучення її до матеріалів кримінального провадження як доказу.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вичинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: роздруківки з каналів зв`язку, деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонента, із зазначенням текстових повідомлень абонента мобільного зв`язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок цей абонент, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працював цей телефонний номер, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань), у період з 00 год. 00 хв. 29.04.2019 по 24 год. 00 хв. 31.01.2020 включно, наступних номерів абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Ухвала дійсна до 22.07.2021 року (включно).
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1