Провадження № 1-кс/947/6481/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000094 від 10.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 10.02.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються факти викладені в заяві ОСОБА_5 щодо неправомірних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до змісту якої:

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі своїм батьком ОСОБА_7 вчинили шахрайські дії, направлені на позбавлення ОСОБА_5 права власності на частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 , вчинене за наступних обставин:

15.01.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 було укладено Кредитні договори від 15.01.2014 відповідно за № MKIPF.214555.001 та № MKIPF. 199233.004. Відповідно до п. 1.1.1 Кредитного договору №МKIPF.214555.001 кредит надається ОСОБА_6 в сумі 1 307 000 грн.

Після отримання кредиту у законному шлюбі, що згідно до вимог чинного законодавства покладає на ОСОБА_5 аналогічні зобов`язання по сплаті кредитних зобов`язань, подружжям планувалося придбання квартири у м. Одесі з подальшим оформленням права власності на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у рівних частинах.

В подальшому останніми була обрана квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , яку планувалося придбати за грошові кошти отримані за вищевикладеним кредитним договором, однак ОСОБА_6 , маючи намір направлений на позбавлення ОСОБА_5 права власності на 1/2 частину квартири запропонував останній підписати шлюбний договір, відповідно до умов якого вона визнає, що квартира за вказаною адресою придбана за його особисті кошти. Від укладення вказаного правочину ОСОБА_5 категорично відмовилася, у зв`язку із чим ОСОБА_6 увійшов у злочинну змову із своїм батьком ОСОБА_7 .

14.03.2014 ОСОБА_6 , діючи за довіреністю від імені ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір купівлі-продажу, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , видавник: ОСОБА_9 , приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу;

18.08.2014 укладений договір № 1 про внесення змін до договору купівлі- продажу № 307 вказаної квартири.

16.09.2014 договір № 2 про внесення змін до договору купівлі-продажу № 420 вказаної квартири.

25.05.2016 договір про повний розрахунок № 252 за договором купівлі- продажу вказаної квартири.

25.05.2016 винесено Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29754249 від 17:49:04, приватний нотаріус ОСОБА_9 Одеського міського нотаріального округу, відповідно до якого право власності на квартири за адресою: АДРЕСА_1 набув ОСОБА_7 .

В даний час, в рамках цивільного судочинства ОСОБА_5 вживаються дії направлені на визнання квартири за адресою: АДРЕСА_1 спільною (сумісною) власністю подружжя та отриманні права власності на її частини.

З метою позбавлення ОСОБА_5 права вимоги на вказане майно, ОСОБА_6 спільно зі своїм батьком ОСОБА_7 увійшли у злочинну змову із генеральним директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , яка полягає у скасуванні попередньо укладених договорів, якими право власності було набуто ОСОБА_7 , тим самим позбавивши її права вимоги на неї.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період з 01.01.2014 по теперішній час ОСОБА_6 можливо є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в якому відкрито розрахункові рахунки та депозити.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації відносно ОСОБА_6 який є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації про відкритті розрахункові рахунки (період 01.01.2014 по теперішній час), депозити (період 01.01.2014 по теперішній час), про рух коштів на розрахункових рахунків (період 01.01.2014 по теперішній час), про залишок коштів на депозитних рахунках, про джерела походження коштів на розрахункових рахунках та інформацію щодо призначення витрат/платежів, а також про відкриття на його ім`я банківських сейфів.

В результаті отримання тимчасового доступу, можуть бути отриманні відомості, які, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для виконання завдань КПК України, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, які матимуть важливе значення при доведенні сторони обвинувачення позиції щодо винуватості обвинуваченого, що відповідає основним засадам кримінального провадження.

Отримана інформація містить відомості про рух коштів, наявність рахунків та грошового балансу на відповідних банківських рахунках, які можуть мати значення для встановлення/спростування шахрайських дій відносно спірної квартири в даному кримінальному провадженні.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000094 від 10.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та слідчим слідчої групи, а саме можливість ознайомитись та отримати інформацію відносно ОСОБА_6 який є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації про відкритті розрахункові рахунки (період 01.01.2014 по теперішній час), депозити (період 01.01.2014 по теперішній час), про рух коштів на розрахункових рахунків (період 01.01.2014 по теперішній час), про залишок коштів на депозитних рахунках, про джерела походження коштів на розрахункових рахунках та інформацію щодо призначення витрат/платежів, а також про відкриття на його ім`я банківських сейфів, володільцем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1