Справа № 752/4616/21
Провадження № 1-кс/752/1765/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0003682 від 14.11.2017, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0003682 від 14.11.2017 за фактом заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами уповноваженого органу державної влади та суб`єктами господарювання у ході проведення закупівель за бюджетні кошти послуг з підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованих видань, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що у ході досудового розслідування установлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами уповноваженого органу державної влади, у ході проведення процедур публічних закупівель за бюджетні кошти щодо предмету закупівель: послуги з підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованих видань, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання-передачі наданих послуг щодо підготовки, виготовлення і розповсюдження (доставка) друкованих видань стосовно розрахунків авторської винагороди та художнього гонорару, інших загальновиробничих витрат, внаслідок включення необґрунтованих витрат до планового кошторису за укладеними договорами, чим завищили вартість книжкових видань, чим нанесли збитки Державному бюджету в особливо великому розмірі.
Так, з метою заволодіння бюджетними коштами, виділених за бюджетною програмою фінансування КПКВК 1701110 «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», передбачених паспортом бюджетної програми на 2016 рік, розпорядником якої визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 (код 00013936) службові особи указаного органу державної влади, за результатами проведених переговорних процедур в порядку, визначеному Законом «Про публічні закупівлі» уклали договори про закупівлю послуг щодо друкування та розповсюдження і доставки видань з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) згідно до наступного переліку: договір № 31 від 26.06.2016 про закупівлю книги: «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: ОСОБА_6 , Юлія Ференцева на загальну суму 277 830,00 грн.; договір № 32 від 26.06.2016 про закупівлю книги: автор К. Лавро «Кость Лавро» на загальну суму 190 000, 00 грн., договір № 33 від 26.06.2016 про закупівлю книги: «КНЯЗІ ВИШНЕВЕЦЬКІ», автори: ОСОБА_7 , Б.В. Черкас на загальну суму 269 340, 00 грн., договір № 169 від 29.09.2016 про закупівлю книги: автор Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 269 376, 00 грн., договір № 169 від 29.09.2016 про закупівлю книги: автор ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 144 000, 00 грн.
При цьому, у ході досудового розслідування, під час проведення допитів у якості свідків авторів видань: «КНЯЗІ ВИШНЕВЕЦЬКІ» (автори: ОСОБА_7 , Б.В. Черкас), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (автор ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ОСОБА_8 та видання « ОСОБА_9 » (автор К. Лавро) ОСОБА_10 установлено про факти внесення недостовірних відомостей до планових кошторисів витрат у частині даних про розмір фактично виплачених грошових коштів у вигляді авторського і художнього гонорарів фактичним художникам та авторам, які у дійсності виконували указані роботи, які є значно менші у порівнянні із складеними та підписаними службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) у планових кошторисах витрат до договорів з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, а також факти можливого службового підроблення підписів авторів видань у грошових чеках про отримання готівкових коштів за надання рукописів книжкових видань.
Одночасно з цим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_3 ), достовірно знаючи про те, що друковані видання (книги «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: ОСОБА_6 , Юлія Ференцева, Борис Черкас « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») видані не у перше, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власних інтересах та інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 419 від 13.04.2011 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою «Українська книга», Наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 № 313 від 28.11.2012 «Про затвердження Порядку реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» в частині розділу V указаного Наказу відносно включення у заявки друкованих видань, які не приймаються до розгляду та були випущені раніше, шляхом внесення недостовірних відомостей до планового кошторису витрат в частині включення документально необґрунтованих витрат з авторського та художнього гонорару, загально видавничих витрат, а також підроблення авторських договорів про передачу виключних прав на використання Твору, касових документів, чим заволоділи бюджетними коштами за бюджетною програмою Державного бюджету України 2016 КПКВК 1701110 «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» на загальну суму близько 500 тис. грн., чим нанесли збитки Державному бюджету України на указану суму.
У ході досудового розслідування установлено, що між друкарнею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) було укладено договір на виготовлення друкованої продукції № 182 від 24.10.2016 (книга ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та договору відносно виготовлення указаної продукції у 2003 році; договір підряду на виготовлення друкованої продукції № 183 від 24.10.2016 (книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та договору відносно виготовлення указаної продукції у 2001, 2006 році; договір підряду на виготовлення друкованої продукції № 21/09/16 від 21.09.2016 (книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Згідно з указаними договорами у подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » формувалася собівартість указаного видання, випущеного на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_10 за бюджетні кошти.
З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_3 ), та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду судових експертиз необхідно отримати оригінали документів, електронні документи.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні СУ ГУ НП у місті Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірені копії наступних документів, а саме:
- договору підряду на виготовлення друкованої продукції № 182 від 24.10.2016 (книга ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та договору відносно виготовлення указаної продукції у 2003 році; договору підряду на виготовлення друкованої продукції № 183 від 24.10.2016 (книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та договору відносно виготовлення указаної продукції у 2001, 2006 році; договору підряду на виготовлення друкованої продукції № 21/09/16 від 21.09.2016 (книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), специфікації до указаних договорів та додатки;
- замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на виготовлення друкованої продукції (книга ІНФОРМАЦІЯ_7 », книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_6 , книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») у періоди з 2001 по 2017 роки, передача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відомостей про авторів та художників указаних книг для друку, наявності авторських прав на твори;
- замовлення та отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ISBN на виготовлення друкованої продукції (книга ІНФОРМАЦІЯ_7 », книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_6 , книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») у періоди з 2001 по 2017 роки;
- калькуляція на виконання поліграфічних робіт, калькуляція витрат паперу, картону та палітурних матеріалів на замовлення, калькуляція на додрукарські витрати, розрахунки вартості сканування ілюстрацій, слайдів, технічної обробки та художнього коректування, загально видавничі витрати за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № 16-2314к від 24.10.2016 відносно виготовлення друкованої продукції книга ІНФОРМАЦІЯ_7 » та калькуляцій у інші періоди на виготовлення указаної книги в інший проміжок часу; калькуляція на виконання поліграфічних робіт, калькуляція витрат паперу, картону та палітурних матеріалів на замовлення, калькуляція на додрукарські витрати, розрахунки вартості сканування ілюстрацій, слайдів, технічної обробки та художнього коректування, загально видавничі витрати за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № 16-2168к від 24.10.2016 відносно виготовлення друкованої продукції книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та калькуляцій у інші періоди на виготовлення указаної книги в інший проміжок часу; калькуляція на виконання поліграфічних робіт, калькуляція витрат паперу, картону та палітурних матеріалів на замовлення, калькуляція на додрукарські витрати, розрахунки вартості сканування ілюстрацій, слайдів, технічної обробки та художнього коректування, загально видавничі витрати за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відносно виготовлення друкованої продукції книга (книга К. Лавро «Кость Лавро»);
- акти виконаних робіт та наданих послуг відносно виготовлення друкованої продукції книга ІНФОРМАЦІЯ_7 » ; акти виконаних робіт та наданих послуг відносно виготовлення друкованої продукції книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; акт виконаних робіт та наданих послуг відносно виготовлення друкованої продукції книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні з перевезення (відвантаження) на постачання друкованої продукції книга ІНФОРМАЦІЯ_7 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); видаткові накладні на постачання друкованої продукції книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); видаткові накладні на постачання друкованої продукції книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- обов`язкові примірники видаткових накладних на безоплатне постачання друкованої продукції до державних органів: книга ІНФОРМАЦІЯ_7 », книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_6 », книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 », або їх передача в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- банківські виписки про оплату наданих послуг за виготовлену продукцію за актами виконаних робіт та наданих послуг відносно виготовлення друкованої продукції книга ІНФОРМАЦІЯ_7 », книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_6 », книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- оригінали затверджених калькуляцій (розрахунків) у розрізі за статтями витрат по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вартості витрат на виготовлення друкованої продукції (книг) у період 2016 року;
- акти звірки з суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за друк та виготовлення книжкової продукції відносно указаних книг: книга ІНФОРМАЦІЯ_7 », книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_6 », книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301 у розрізі контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- витяг з головної книги юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків з 01.01.2016 по 31.12.2016 за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та суб`єктами господарювання від яких здійснювалося формування витрат для випуску указаної книжкової продукції за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- регістри бухгалтерського обліку, які підтверджують дебіторську/кредиторську заборгованість по розрахунках із замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та мають значення у кримінальному провадженні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1