СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2746/21
ун. № 759/7877/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВУРКП ГСУФР ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000005 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів на яких містяться оригінал підпису та почерку ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що третім відділом управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000005 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_6 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

У період 2018-2020р.р. реквізити, документи та печатки зазначених підприємств з ознаками фіктивності використовувались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 , м. Кривий Ріг), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 , м. Кривий Ріг), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_9 , м. Кривий Ріг) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_10 ) за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_11 ) з метою ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.

Проведеним аналізом встановлено, що протягом 2018-2020 років через систему тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_18 укладено договори з пов`язаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму понад 1 млрд. 700 млн. грн.

Згідно рапорту оперативних працівників управління протидії економічним злочинам ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено, що з використанням СГД, які мають ознаки фіктивності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період 2018 - 2020 років безпідставно сформувало податковий кредит з ПДВ на загальну суму 81 423 тис.грн., шляхом відображення в ЄРПН операцій з СГД, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_2 , з 26.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , з 26.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 , з 25.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 , з 16.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Директор ОСОБА_4 , (іпн НОМЕР_12 ) пояснив що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була пов`язана з торгівлею сипучими матеріалами (пісок, щебінь, відсів). Зазначені матеріали придбавались на промислових площадка м. Кривого Рогу за готівковий розрахунок та реалізовувались фізичним особам також виключно за готівковий розрахунок. Фінансово- господарська діяльність з будь-якими юридичними особами та комунальними підприємствами ніколи не здійснювалась.

19.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в офісних приміщеннях, які займає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявлено та вилучено оригінали документів по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході огляду документів встановлено, що вся документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписана від імені директора ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що на теперішній час громадянин ОСОБА_4 працює на посаді респіраторника ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, для перевірки отриманої інформації виникла необхідність в проведенні ряду почеркознавчих експертиз, які не можуть бути проведені без оригіналів документів на яких міститься вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 та які містяться в особовій справі останнього та документів щодо проходження служби останнім.

Документи, які знаходяться в у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та на яких міститься оригінал підпису та почерку ОСОБА_4 , можуть бути використані в якості речових доказів по даному кримінальному провадження, так які зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та інші відомості, які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів на яких містяться оригінал підпису та почерку ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВУРКП ГСУФР ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000005 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та/або за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41, 218 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме оригіналів наступних документів: документів на яких містяться оригінал підпису та почерку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_21 у кількості 20 штук, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1