Справа № 405/2236/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2021 № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 27.08.2020 між військовою частиною НОМЕР_1 (код ЕРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка) в особі командира підполковника ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 110/20 від 27.08.2020 по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметру військової частини НОМЕР_1 ».

Представництвом внутрішньої безпеки в Кіровоградській області 2 управління ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході здійснення оперативної службової діяльності отримано відомості про те, що за рахунок внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт ПП « ОСОБА_5 » виявлені факти завищення вартості проведених робіт, які можливо були привласнені посадовими особами підрядної організації, що спричинило майнової шкоди державному бюджету України.

Відповідно до вимог п. 3.1.10.9 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000», вартість будівельних матеріалів та устаткування включає в себе відпускну ціну, транспортні та заготівельно-складські витрати, та не може бути завищена під час складання звітної документації.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в клопотанні вказує, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію з обмеженим доступом щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 27.08.2020 по 24.12.2020, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вилученні належним чином завірених копій відносно ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступних документів: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 27.08.2020 по 24.12.2020; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 27.08.2020 по 24.12.2020; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ПП « ОСОБА_5 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 27.08.2020 по 24.12.2020; перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних за період з 27.08.2020 по 24.12.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2021 № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ документів та вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступних документів: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 27.08.2020 по 24.12.2020; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 27.08.2020 по 24.12.2020; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ПП « ОСОБА_5 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 27.08.2020 по 24.12.2020; перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних за період з 27.08.2020 по 24.12.2020

Строк дії ухвали визначити до 25.08.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10