УХВАЛА
Іменем України

19.02.2021 Справа №607/2639/21 Провадження № 1-кс/607/1011/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

УСТАНОВИВ:

12.02.2021 старший слідчий з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2020 року здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з обклеєними підробленими марками акцизного податку. В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку в упакованому вигляді вказані особи реалізовують жителям Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Також слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування відповідно до відомостей, отриманих від управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України, встановлено місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку, місця їх зберігання та збуту.

З метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, обладнання (засобів виробництва), чорнових записів щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшуки об`єктів рухомого та нерухомого майна.

04.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

04.12.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

04.12.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи свою злочинну діяльність здійснюють з ознаками конспірації, приховують від оточуючих, спілкуються за допомогою мобільних телефонів та під час особистих зустрічей, у тому числі із застосуванням умовностей.

Згідно з аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що такі особи у злочинній діяльності використовують абонентські номери операторів мобільного зв`язку, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує абонентські номери оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує абонентські номери оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує абонентські номери оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

За даними абонентськими номерами вони ведуть розмови, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 здійснював транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв таким особам:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які проживають за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , який проживає за адресою: с. Добряничі, Перемишлянський район, Львівська область;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , та продавцю ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка проживає за адресою: с. Помонята, Рогатинський район, Івано-Франківська область;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , які проживають за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_9 ,

які придбавали такі незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого їх продажу.

Слідчий зазначає, що з аналізу результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що ОСОБА_12 використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 , ОСОБА_25 використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 , за яким вони вели розмови, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

03.12.2020 на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.11.2020 проведені обшуки за місцями незаконного зберігання алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку у вказаних приватних підприємців, за результатами яких вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, сировину та обладнання, які використовувались для їх незаконного виготовлення.

Також згідно з висновками експертів ІНФОРМАЦІЯ_21 вилучені у вказаних приватних підприємців смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку, а алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ.

Згідно з аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів кримінального провадження встановлено, що такі особи у злочинній діяльності використовують абонентські номери мобільного зв`язку, а саме:

- ОСОБА_14 використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_15 використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_16 використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_18 використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_20 використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_21 використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_23 використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_24 використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_26 ,

за якими вказані особи вели розмови, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою одержання інформації про з`єднання телекомунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », для отримання додаткових доказів у провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться в оператора з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), для отримання інформації на паперових носіях щодо місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, номеру, дати, часу та тривалості вхідних та вихідних дзвінків з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_28 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , без втручання у приватне спілкування, що відповідно до ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Із матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя встановив, що особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, користуються абонентськими номерами оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_28 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 . Вказане підтверджується протоколами допиту свідків, поясненнями та протоколами про наслідки вчинення негласних (слідчих) розшукових дій.

Відтак слідчий довів, що інформація про зв`язок за вказаними вище абонентськими номерами, яка перебуває у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.08.2020, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в частині доступу до інформації за вказаними вище абонентськими номерами є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчим не доведена необхідність надання доступу до інформації щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за іншими зазначеними у клопотанні абонентськими номерами, зокрема за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_24 . Доказів на підтвердження того, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчим не надано. За таких обставин слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині не відповідає вимогам п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальнику КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_28 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_31 до речей і документів, які належать до охоронюваної законом таємниці та які знаходяться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю здійснити виїмку інформації, яка в них міститься, на паперових носіях за період з 17.10.2020 до 03.12.2020, що містять таке:

- інформацію про з`єднання абонентів з номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_28 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких з`єднань, інформацію про типи з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання);

- інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_28 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

- інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, що здійснювали дзвінки на номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_28 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування;

- інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, на які здійснювали дзвінки номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_28 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1