СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1529/21
ун. № 759/4518/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

встановив :
05 березня 2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали УСБУ в Рівненській області, відомості про які були внесені 13.03.2020.

08.09.2020 Офісом Генерального прокурора визначено підслідність за СУ ГУ ДФС у м. Києві.

09.10.2020 матеріали кримінального провадження № 0000036 від 13.03.2020 надійшли на адресу восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві.

З УСБУ в Рівненській області надійшли матеріали про виявлення осіб до складу якої входять мешканці Рівненської, Волинської та Хмельницької областей, які здійснюють контрабандне переміщення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) на митну територію України через пункти пропуску на українсько-білоруському кордоні в межах рівненсько та Волинської областей з метою подальшого зберігання зазначених підакцизних товарів на складах, які розміщені у Рівненській, Волинській та Хмельницьких областях та їх подальшої реалізації.

По справі проведено слідчі дії, а саме:

Проведено обшук нежитлових приміщень за адресою:

АДРЕСА_1 , у яких здійснює діяльність логістична компанія

ТОВ «ДЕЛІВЕРІ», в ході вказаного обшуку виявлено та вилучено 12 000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Проведено обшук приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_5 , в ході проведення обшуку виявлено та вилучено 1043 пачки тютюнових виробів, з яких частина без марок акцизного податку.

Проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_3 , в якому проживає ОСОБА_6 , в ході проведення обшуку виявлено та вилучено 9590 пачок тютюнових виробів, з яких частина без марок акцизного податку.

Проведено обшук приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , в якому проживає ОСОБА_7 , в ході обшуку виявлено та вилучено 711 пачок тютюнових виробів, з яких частина без марок акцизного податку.

Проведено обшук у нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_4 , яким користується ОСОБА_7 , в ході обшуку речей та документів не виявлено та не вилучено.

Проведено обшук за адресою місця проживання ОСОБА_8 ,

а саме: АДРЕСА_5 , в ході обшуку виявлено та вилучено 2040 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку та рідину з характерним запахом паливо-мастильних матеріалів у кількості приблизно 900 літрів.

Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , в ході обшуку речей та документів не виявлено та не вилучено.

На вилучене майно, в ході проведення обшуків накладено арешт.

Проведено технічну експертизу документів у кримінальному провадженні, в ході якої встановлено , що марки акцизного податку відповідають аналогічним маркам акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва, одна вони повинні маркуватися на пачках для «сигарил», а не для «сигарет»

Скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України на адресу Головного центру обробки спеціальної інформації щодо перетину кордону громадянами, які задіяні у протиправній діяльності, а також скеровані вимоги в порядку ст. 93 КПК України на адресу сільських рад за місцями проживання громадян, які задіяні у протиправній діяльності.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів № 211 від 11 березня 2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Відповідно до статті 29 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити з 12 березня 2020 р. до 22 червня 2020 р. на всій території України карантин.
Заборонити до 22 червня 2020 р. з 17 березня 2020 р. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини.
Таким чином проведення слідчо-оперативних заходів не можливо в період запровадження карантинних обмежень. Також призупинені проведення податкових перевірок.
Для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні експертизи матеріалів, речовин та виробів, допитів осіб, в яких проводились обшуки.

Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо, та є необхідність проведення ряд слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим слід продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що на момент розгляду клопотання групою слідчих з об`єктивних причин не завершено процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, достатніх для складання обвинувального акту.

Суд, вважає, що слідчим доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від слідчого та прокурора причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому для виявлення обставин, що викривають чи виправдовують підозрюваного, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1