Справа № 194/263/21
Номер провадження 1-кс/194/94/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 березня 2021 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання заступника начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 20.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки).
Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000013 від 20.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено процедуру закупівлі, предметом якої є «Капітальний ремонт фасаду (часткова заміна вікон) в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з очікуваною вартістю робіт 1246000 грн., переможцем якої стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

17.11.2020 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір підряду № 366 від 17.11.2020 р., предметом якого є «Капітальний ремонт фасаду (часткова заміна вікон) в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до п. 3.1 договору підряду № 366 від 17.11.2020 р. договірна ціна на момент укладання договору є твердою і становить: 1050919,91 грн., в тому числі ПДВ 175153,32 грн.. Термін виконання робіт до 10.12.2020 р. згідно з календарним графіком.

В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення підрядних робіт за вищевказаним договором підряду, шляхом зловживання службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів первинної звітності (форм КБ-2в та КБ3), щодо вартості та обсягів виконаних підрядних робіт, тим самим могли заволодіти бюджетними коштами територіальної громади м. Тернівка, Дніпропетровської області, виділених на виконання вказаних підрядних робіт та у подальшому заволоділи указаними грошовими коштами на суму більше 300000 грн..

Також, заступник начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначає, що на даний час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також, з метою підтвердження, або спростування причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по вищевказаному банківському рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпро, яка буде використана для проведення судової економічної експертизи.
Крім того, заступник начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначає, що вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та не може бути отримана, шляхом витребування інформації стороною обвинувачення, в порядку ст. 93 КПК України та в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ.

У зв`язку з викладеним, заступник начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області просить надати прокурорам та слідчим, визначеним у клопотанні, тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх оригіналів, або належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), у випадку неможливості вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, однак подали до суду письмові заяви про розгляд клопотання без фіксації процесу, зазначили, що клопотання підтримують, просили його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить повідомлення в матеріалах справи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими заступник начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши думку учасників справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 84 КПК України, передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
20.01.2021 р. було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з витягу якого видно, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення підрядних робіт з капітального ремонту фасаду в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів первинної звітності (форм КБ-2в та КБ3), щодо вартості та обсягів виконаних підрядних робіт, заволоділи бюджетними коштами територіальної громади м. Тернівка, Дніпропетровської області, виділених на виконання указаних підрядних робіт на суму більше 300 тис. грн..

Враховуючи вимоги ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, в матеріалах клопотання досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких заступник начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть містити відомості, які мають значення доказів у кримінальному провадженні та для можливості проведення судової економічної експертизи, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню в межах дії укладеного договору підряду № 366 від 17.11.2020 р., а саме: за період з 17.11.2020 р. по 31.12.2020 р..
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 20.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , та/або ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , та його територіальних органів, а також дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, або належним чином завірених копій, у випадку неможливості вилучення оригіналів, а саме:
- платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 17.11.2020 р. по 31.12.2020 р.: номеру рахунку: НОМЕР_4 .
- документів про відкриття, закриття рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків за період з 17.11.2020 р. по 31.12.2020 р.;
- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 17.11.2020 р. по 31.12.2020 р..
Виконання ухвали доручити прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1