Справа № 214/1960/21
1-кс/214/448/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , винесене відповідно до доручення Криворізької місцевої прокуратури №3 щодо виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №PR 2 Ds 799.2020, про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 11.03.2021 року до 00:00 годин 12.03.2021 року, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адреси базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 : унікальний ідентифікатор сім картки (IMSI) та міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); інформації про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань, базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях; інформації про наявність контрактної угоди із наданням відомостей про абонента з яким укладено угоду.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 11.03.2021 року до СВ відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з Криворізької місцевої прокуратури № 3 надійшло доручення щодо виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR 2 Ds 799.2020 в частині встановлення та допиту особи, яка користується номером телефону НОМЕР_1 .

Вказане доручення резолюцією керівника СВ відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області було доручено для виконання слідчим слідчого відділення Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Встановлено, що районна прокуратура Радом-Захуд у Радомі здійснює нагляд за розслідуванням № PR 2 Ds 799.2020 в справі за фактом шахрайства, що сталося 25.02.2020 року із завданням шкоди підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Піотр Клосінський у с. Котарвіце шляхом виманення транспортної послуги вартістю 6837,12 злотих за допомогою осіб, які називали себе працівниками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з місцезнаходженням: АДРЕСА_1 , тобто за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Розслідуванням встановлено, що 14.02.2020 ОСОБА_6 з підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Піотр Клосінський у с. Котарвіце за посередництвом комунікатора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняв замовлення транспортного вантажу з Термі в Італії до Познаня в Польщі від особи, яка представилась працівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вартість послуги склала 1600 євро або 6837 злотих. Після виконання послуги підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслало рахунок-фактуру для сплати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте, зважаючи на відсутність оплати платежу, ОСОБА_6 подзвонив до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону НОМЕР_1 та надіслав електронною поштою вимогу платежу та письмову вимогу платежу. Проте вимога платежу була повернута до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з відмовою прийняття її адресатом.

У зв`язку з викладеним у правоохоронних органів Республіки Польща виникала необхідність у встановленні даних особи, що користується номером телефону НОМЕР_1 та її допиті в якості свідка.

Відомості про особу, яка користується номером телефону НОМЕР_2 , мають важливе значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування, встановлення обставин справи, та викриття винних осіб.

На підставі викладеного правоохоронними органами Республіки Польща до Дніпропетровської обласної прокуратури був направлений запит про міжнародну правову допомогу, який доручено виконувати Криворізькій місцевій прокуратурі № 3.

Під час виконання вказаного запиту були вжиті заходи, спрямовані на встановлення особи, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , а саме допитано власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який показав, що йому нічого невідомо про приналежність номеру телефону НОМЕР_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, з метою виконання запиту, 11.03.2021 слідчим СВ відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 було здійснено телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_1 , встановлено, що вказаний номер на теперішній час не обслуговується, про що складено відповідний рапорт.

Таким чином, проведеними слідчими процесуальними діями встановити особу, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , не надалося можливим.

Враховуючи викладене, з метою встановлення даних особи, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять відомості про укладення контрактної угоди з абонентом, про вхідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів IMEI по базовим станціям, які перебувають у розпорядженні оператору мобільного зв`язку.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебуваючи або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять особою або не включають речей і документів , які містять охоронну законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів- для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні прокурором, крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 11.03.2021 року до 00:00 годин 12.03.2021 року, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адреси базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 : унікальний ідентифікатор сім картки (IMSI) та міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); інформації про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань, базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях; інформації про наявність контрактної угоди із наданням відомостей про абонента з яким укладено угоду, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 11.03.2021 року до 00:00 годин 12.03.2021 року, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адреси базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 : унікальний ідентифікатор сім картки (IMSI) та міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); інформації про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань, базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях; інформації про наявність контрактної угоди із наданням відомостей про абонента з яким укладено угоду.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 237, 562 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити слідчим СВ ВП №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 11.03.2021 року до 00:00 годин 12.03.2021 року, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адреси базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 : унікальний ідентифікатор сім картки (IMSI) та міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); інформації про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань, базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях; інформації про наявність контрактної угоди із наданням відомостей про абонента з яким укладено угоду.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1