Провадження № 1-кс/161/5240/21
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 09 липня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 02.07.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З матеріалів скарги вбачається, що СУ ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001413 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом незаконного зберігання тютюнових виробів з метою подальшого збуту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2020 року, близько 02 години, працівниками патрульної поліції при перевірці транспортного засобу Кіа Ріо д.н.з НОМЕР_2 на території Ковельської автостанції за адресою: м. Ковель, бульвар Лесі Українки, в салоні автомобіля виявлено 10 ящиків цигарок без марок акцизного податку, які водій вказаного транспортного засобу незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Так, співробітниками ВПЗСОТАГ управління БФЗ ГУ ДФС у Волинській області, в ході здійснення оперативного супроводу кримінального провадження №0001413 від 06.11.2020 проведено комплекс заходів, направлених на встановлення причетних осіб, які здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку. Зокрема, вхідними листами №1213/10 від 24.05.2021 та №1281/10 від 01.06.2021 від управління БКОЗ УСБУ у Волинській області отримано інформацію щодо ймовірного функціонування протиправної схеми незаконного обігу товарів підакцизної групи, а саме тютюнових виробів та фальсифікованих алкогольних напоїв на території Волинської області. Зокрема встановлено, що до зазначеної діяльності причетні ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) та ряд інших громадян.

02.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 17 червня 2021 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в ході проведення якого виявлено та вилучено: 100 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Compliment» без марок акцизного податку встановленого зразка України; 100 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Мінськ червоні» без марок акцизного податку встановленого зразка України; 90 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Minsk MS» без марок акцизного податку встановленого зразка України; 32 блоки по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Fest Red» без марок акцизного податку встановленого зразка України; 25 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Compliment червоні» без марок акцизного податку встановленого зразка України; 5 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Compliment сині» без марок акцизного податку встановленого зразка України; 40 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «NZ» без марок акцизного податку встановленого зразка України; 90 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Мінськ червоні» без марок акцизного податку встановленого зразка України; 50 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Джін Лінг» без марок акцизного податку встановленого зразка України; 50 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Marvel» без марок акцизного податку встановленого зразка України; 208 пачок тютюнових виробів марки «Армейськие» без марок акцизного податку встановленого зразка України; 12 пластикових ємностей об`ємом 5 літрів кожна повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту.

Оскільки вказані речі, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, а також правомірного утримання, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Зважаючи на те, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, в свою чергу стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані товарно-матеріальні цінності, вилучені в ході проведення обшуку від 02.07.2021, а тому з метою забезпечення його правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 02.07.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Накласти арешт на майно:

-100 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Compliment» без марок акцизного податку встановленого зразка України;
-100 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Мінськ червоні» без марок акцизного податку встановленого зразка України;
-90 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Minsk MS» без марок акцизного податку встановленого зразка України;
-32 блоки по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Fest Red» без марок акцизного податку встановленого зразка України;
-25 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Compliment червоні» без марок акцизного податку встановленого зразка України;
-5 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Compliment сині» без марок акцизного податку встановленого зразка України;
-40 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «NZ» без марок акцизного податку встановленого зразка України;
-90 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Мінськ червоні» без марок акцизного податку встановленого зразка України;
-50 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Джін Лінг» без марок акцизного податку встановленого зразка України;
-50 блоків по десять пачок в кожному блоці тютюнових виробів марки «Marvel» без марок акцизного податку встановленого зразка України;
-208 пачок тютюнових виробів марки «Армейськие» без марок акцизного податку встановленого зразка України;
-12 пластикових ємностей об`ємом 5 літрів кожна повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту.
Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1