1Справа № 335/5031/21 1-кс/335/3084/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ „Плац ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у якому зазначив, що СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 05.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування 26.03.2021 року співробітниками управління БФЗ ГУ ДФС у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гребельна 5 встановлено факт незаконного транспортування та збуту паливно-мастильних матеріалів з автотранспортного засобу «ГАЗ» державний номер НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_6 , який здійснював перевезення та реалізацію дизельного палива за готівку, без акцизної накладної та реєстрації транспортного засобу, як пересувний акцизний склад. Оперативно розшуковими заходами встановлено, що дизельне паливо, яке перебувало у вищевказаному транспортному засобі було придбано у ТОВ «ПЛАЦ». Із вилученого дизельного палива відібрано зразки для проведення дослідження якості пального.

У подальшому досудовим слідством встановлено, що вантажовідправником палива є ТОВ "Плац" ().

За результатами протоколу випробувань від 05 травня 2021 року УПС №174/625-1-21 зразків вилученого палива встановлено, що воно не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови.».

Обставини скоєння кримінального правопорушення також підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколом огляду від 11.05.2021 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова буд. 11, який підтверджує те, що за вказаною адресою знаходиться нафтобаза ТОВ "Плац", рапортом оперуповноваженого управління БФЗ ГУ ДФС у Запорізькій області.

Так, в ході аналізу автоматизованих інформаційних систем та наявних баз даних встановлено, що ТОВ "Плац" здійснює реалізацію неякісного дизельного палива в адресу ТОВ «ЗОГ РІТЕЙЛ» (), яке в подальшому реалізовується через мережу АЗС ТОВ "БІЗНЕС ФАКТОР КОМПАНІ" () на території Запорізької області. Підприємство ТОВ "Плац" () зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки д.7 кв. 1135. Основний вид діяльності - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом i подібними продуктами. В наявності ліцензія на оптову торгівлю пальним. Має зареєстроване місце зберігання палива за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 11.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час незаконна діяльність не припинилась та активно продовжується. Так, для прикриття незаконної діяльності з придбання та збуту незаконно виготовлених ПММ використовуються підконтрольні точки зберігання та збуту, через які неякісне паливо реалізовується як фізичним особам, так і підприємствам різних форм власності.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №219896039 від 11.08.2020 об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 11, належать на праві приватної власності ТОВ "Плац" (), яке використовує вищевказану ділянку, як склад паливо мастильних матеріалів.

19.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у спорудах, приміщеннях, на території земельної ділянки, огородженої парканом, розташованої по вул. Базова 11, у м. Запоріжжя.

Під час обшуку на вказаній території виявлено 30 горизонтальних резервуарів сталевих для паливо мастильних матеріалів, а саме РГС-50 у кількості 25 одиниць, РГС-25 у кількості дві одиниці, РГС-75 у кількості 2 одиниці, РГС-30 у кількості одна одиниця, електронасоси відцентрові КМ 80-65-140-Е 2004 р. у кількості 5 одиниць, електронасоси відцентрові СЦН 75/70 дві одиниці, які згідно дозвільних документів перебувають у володінні ТОВ «ПЛАЦ»

З вищезазначених РГС були відібрані зразки для проведення дослідження якості пального.

Також під час обшуку було тимчасово вилучено не якісне дизельне пальне, яке має ознаки незаконного виготовлення, резервуари горизонтальні сталеві (РГС) з приблизною кількістю паливо мастильних матеріалів, а саме: РГС №1 12340 літрів; РГС №4 43436 літрів; РГС №5 50030 літрів; РГС №6 47914 літрів; РГС №7 44682 літрів; РГС №8 47900 літрів; РГС №9 - 24699 літрів; РГС №11 40485 літрів; РГС №13 40760 літрів; РГС №14 38344 літрів; РГС №20 50577 літрів; РГС №21 50808 літрів; РГС №22-50026 літрів; РГС №23 50300 літрів; РГС №24 27700 літрів; РГС №25 24592 літрів; РГС №2 44493 літрів; РГС№3 39364 літрів; РГС №10 41465 літрів. Загальна кількість вилученого пального складає 769915 літрів. Вищезазначене тимчасово вилучене майно залишено на відповідальне зберігання начальнику складу ПММ ТОВ «ПЛАЦ» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 посвідчення водія НОМЕР_2 згідно акту прийому передачі №1 від 19.05.2021.

Окрім цього було тимчасово вилучено електронасоси відцентрові КМ 80-65-140-Е 2004 р. у кількості 5 одиниць, електронасоси відцентрові СЦН 75/70 дві одиниці.

19.05.2021 винесено постанову про визнання речовими доказами предметів вилучених під час обшуку на території земельної ділянки, огородженої парканом, розташованої по АДРЕСА_1 .

З метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного вилученого в ході обшуку майна.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого про арешт майна з підстав, викладених у клопотанні.

Представник власника вилученого майна у судовому засіданні проти клопотання слідчого заперечувала, суду надала письмові заперечення на клопотання, які долучено до матеріалів справи. Наполягала на необґрунтованості клопотання щодо накладення арешту на все вилучене майно, посилаючись на те, що ТОВ „Плац є законним володільцем вилученого майна, не є виробником вилученого в ході обшуку пального, а здійснює його закупівлю безпосередньо у заводів-виробників, тому вважає недоведеним, що вилучене у нього майно може містити ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, з огляду на обставини, які є предметом розслідування, та відсутність доказів про причетність службових осіб ТОВ „Плац до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

При вирішенні клопотання слідчий суддя керується вимогами ч. 2 ст. 173 КПК України та враховує правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що в ході проведення обшуку 19.05.2021 року у спорудах, приміщеннях, на території земельної ділянки, огородженої парканом, розташованої по АДРЕСА_1 , органом досудового розслідування було вилучено зразки паливно-мастильних матеріалів з резервуарів: РГС №4; РГС №13; РГС №20.

З поданих матеріалів клопотання та пояснень прокурора вбачається, що для досягнення мети досудового розслідування в частині встановлення ознак незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, вилучені зразки потребують проведення експертного дослідження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

На переконання слідчого судді, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а саме палива резервуарах горизонтальних сталевих (РГС) з приблизною кількістю паливно-мастильних матеріалів, а саме: РГС №4 43436 літрів; РГС №13 40760 літрів; РГС №20 50577 літрів, з яких було вилучено вищезазначені зразки палива, відповідає потребам досудового розслідування і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи третьої особи.

Враховуючи необхідність проведення дослідження на наявність ознак речових доказів та відповідність такого майна критеріям ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність накладення на таке майно арешту.

Разом з тим, матеріалами клопотання підстав накладення арешту на інше вилучене в ході обшуку майно належним чином не обгрунтовано. Органом досудового розслідування не спростовано доводів сторони захисту щодо походження такого майна, в інший спосіб, ніж внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та не наведено обґрунтованих даних його відповідності критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, у зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в цій частині є необгрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку, проведеного 19.05.2021 року на території земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова 11, резервуари горизонтальні сталеві (РГС) з приблизною кількістю паливо мастильних матеріалів, а саме: РГС №4 43436 літрів; РГС №13 40760 літрів; РГС №20 50577 літрів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1