У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.03.2021 Справа №607/5072/21

(провадження № 1-кс/607/1740/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003337 від 04.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, а також ряду інших слідчих (старшому слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ), тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до постанови серії ДПО18 № 597175 від 01.10.2019р., виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_2 , створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі. Так, 30.09.2019р. ОСОБА_14 за попередньою змовою спільно із ОСОБА_15 та ОСОБА_13 шляхом обману незаконно заволоділи майном, а саме: металопрокатом, загальною вартістю 430 353,91 гривень, тобто вчинили шахрайство у великих розмірах за наступних обставин. Так, у вересні 2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_14 виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_16 . Про свій злочинний умисел ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_17 , яка переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі групи осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_16 . Так, 30.09.2019р. ОСОБА_15 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками групи установчих документів ФОП ОСОБА_16 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщене представником ПП « ОСОБА_18 » оголошення про необхідність перевезення із м. Запоріжжя до м. Ямниці Івано-Франківської області вантажу - металопрокату, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою спільно із ОСОБА_14 , використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 , 30.09.2019р. здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ПП « ОСОБА_18 » у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу. В телефонній розмові із представником ПП « ОСОБА_18 » ОСОБА_15 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_16 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу - металопрокату за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ПП « ОСОБА_18 » на укладання договору із ФОП ОСОБА_16 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_15 повідомила вказану інформацію ОСОБА_14 . У свою чергу ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою спільно із ОСОБА_14 , з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ПП « ОСОБА_18 » наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_16 , які раніше підшукала для вчинення злочину. В подальшому ОСОБА_15 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_16 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_15 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ПП « ОСОБА_18 », який вважав, що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу. Після цього ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_13 , який будучи обізнаним про умисел інших учасників, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_14 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном, а також перереєстрував вказаний транспортний засіб на свою користь. Так, 30.09.2019р. заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Запоріжжя до м. Ямниці Івано-Франківської області та під його керуванням в м. Запоріжжя був завантажений металопрокатом то водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення. Після виїзду із місця завантаження чужим майном, ОСОБА_13 , за вказівкою ОСОБА_14 змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного останнім. В свою чергу ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою штучного заниження ризиків виявлення їх протиправної діяльності правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із представником ПП « ОСОБА_18 », вказуючи що автомобіль із вантажем поламався, проте ремонтується та продовжить рухатися до місця призначення. Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_13 за попередньою змовою спільно із ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , останні незаконно заволоділи майном яке було ввірене ПП « ОСОБА_18 », а саме металопрокатом, загальною вартістю 430 353,91 гривень.

Слідчий зазначає що з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення даних злочинів, а також речей, які могли би бути використані як доказ фактів та обставин вчинення кримінальних правопорушень, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення почеркознавчої експертизи, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: постанови серії ДПО18 № 597175 від 01.10.2019р., виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_1 . Отримані внаслідок цього матеріали, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надіслав заяву, відповідно до якої просив проводити розгляд справи без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходяться вказаний документ, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесене до ЄРДР за №0003337 від 04 липня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України.

Доводи, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього матеріалами, зокрема: заявою директора ПП « ОСОБА_19 » ОСОБА_20 про вчинене кримінальне правопорушення від 18 жовтня 2019 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_13 від 0 лютого 2021 року; відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 № 19480 від 22 березня 2021 року на запит з додатком (копія постанови серії ДПО18 №597175 від 01.10.2019 року).

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що документ, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а відтак слід надати слідчому тимчасовий доступ до постанови серії ДПО18 № 597175 від 01.10.2019р., виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення її оригіналу.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до постанови серії ДПО18 № 597175 від 01.10.2019р., виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її оригіналу.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1