печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001113 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, в межах запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 в кінці 2018 року, але не пізніше жовтня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка має відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_8 створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб, увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інші не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 як керівнику та організатору злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи, добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_7 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Створена ОСОБА_7 на тривалий період часу злочинна організація характеризується:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

- наявністю загально визначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

Будучи особою, яка має відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з наркотичними засобами, ОСОБА_7 визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була вибудована чітка ієрархічна структура серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Окрім цього, ОСОБА_7 було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав в тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності, та з метою залучення якомога більшої кількості покупців наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, згідно якого за вказівкою останнього, на веб-ресурсі «https://u.legalizer.cc/» (Легалайзер Україна) невстановлена особа створила та адмініструвала інтернет магазини, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де розміщені рекламні публікації наркотичних засобів та психотропних речовин, ціни на них, зображення наркотичних засобів та психотропних речовин, що пропонується придбати, способи зв`язку з продавцем, зокрема за допомогою телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в особистих повідомленнях приймаються замовлення від наркозалежних осіб, та після отримання оплати від них здійснюються відправлення пакунків з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами через операторів поштового зв`язку.

З метою належного функціонування вказаного інтернет магазину ОСОБА_7 визначено учасників, які були операторами, тобто особами, котрі отримували замовлення від споживачів наркотичних засобів та в подальшому координували дії інших учасників злочинної організації з метою належного збуту наркотичних засобів особам, які їх замовляли.

Оплата за придбання наркотичних засобів здійснювалася шляхом використання безготівкового розрахунку через систему електронних гаманців EasyPay, на які покупці наркотичних засобів перераховували грошові кошти, та в подальшому учасники злочинної організації перераховували зазначені кошти на банківські картки «ПриватБанк» та ін. і в подальшому знімали готівку через банківські термінали.

Окрім цього, з метою забезпечення безперервної протиправної діяльності злочинної організації, було налагоджене пересилання наркотичних засобів за допомогою ТОВ «Нова Пошта», з використанням вигаданих анкетних даних відправників, які є учасниками організації з метою забезпечення конспіративної діяльності.

Згідно правил, які всім учасникам злочинної організації доводив організатор ОСОБА_7 , направлених на конспірацію протиправної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, учасники злочинної організації, після отримання замовлення на придбання заборонених речовин та їх оплати, здійснювали фасування та пакування такого замовлення для подальшої відправки за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта». Так, після отримання вказаного вище замовлення, невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта» в особистому кабінеті створювали відправлення із номером товарно-транспортної накладної та номером відділення, з якого повинно буде здійснюватись вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, під час формування даного відправлення у особистому кабінеті, учасниками злочинної організації умисно зазначались вигадані анкетні дані відправника. Після цього учасниками злочинної організації здійснювалось відповідне до загальноприйнятих організатором правил пакування замовлення до заздалегідь придбаних банок та коробок. А саме, ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинної організації, з метою конспірації протиправної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та прикриття такого, придбав полімерні банки різного об`єму, до яких додатково замовив етикетки із коротким змістом щодо ємності, під виглядом продажу харчових добавок. Після пакування замовлення із наркотичним засобом або психотропною речовиною до вищевказаної банки, остання поміщалась до заздалегідь придбаної коробки із маркуванням ТОВ «Нова Пошта», у верхній частині якої кріпилась роздрукована із особистого кабінету користувача товарно-транспортна накладна.

Так, із остаточно сформованою посилкою із замовленням, учасники злочинної організації, продовжуючи діяти за вказівками ОСОБА_7 , згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності за допомогою транспортних засобів направлялись до приміщень поштових відділень, які не зазначені на товарно-транспортних накладних, що унеможливлювало відстеження дійсного відправника.

При цьому ОСОБА_7 забезпечував безперервне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, з метою безперервного злочинного функціонування злочинної організації, та разом із ОСОБА_8 , який також виконував роль організатора злочинної організації, забезпечували підбір і залучення до злочинної організації учасників та виконували інші відведені їм злочинним планом ролі.

Таким чином, ОСОБА_7 , налагодивши безперервну діяльність усіх учасників злочинної організації, забезпечив її функціонування, яке полягало у наступному:

- особа, яка мала бажання незаконно придбати наркотичні засоби, маючи доступ до інтернет мережі, заходила на веб-сторінку інтернет магазину ALL2HIM (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») або на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- отримавши доступ до прейскуранту цін та переліку наркотичних засобів, писала повідомлення у вказаному інтернет магазині, на яке їй відповідав учасник злочинної організації;

- в подальшому, коли особа визначалася з вибором наркотичних засобів, у повідомленні зазначала свої анкетні дані та відділення ТОВ «Нова Пошта», на яке необхідно було здійснити доставку, а відтак робила замовлення наркотичного засобу;

- після цього учасник злочинної організації, який приймав замовлення в інтернет магазині, повідомляв особі номер електронного гаманця, на який потрібно було здійснити переказ грошових коштів за придбання наркотичних засобів;

- після перерахування покупцем грошових коштів, учасник злочинної організації перевіривши їх надходження на рахунки, починав формування посилки згідно правил, направлених на конспірацію протиправної діяльності, які всім учасникам злочинної організації доводив організатор ОСОБА_7 , та повідомляв покупцю номер товарно-транспортної накладної;

- після цього збувачі, використовуючи транспорті засоби, перевозили наркотичні засоби до поштових відділень, де здійснювали їх відправку.

Вказаний збут наркотичних засобів, з метою забезпечення конспіративної діяльності, відбувався виключного в інтернет месенджері Telegram, де усі учасники злочинної організації використовували вигадані нік-нейми.

Таким чином, створена організаторами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечували безперервне функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_5 як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:

- здійснював фасування та облік наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

- отримуючи замовлення від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або операторів злочинної організації, про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважував необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасував їх та пересилав замовникам споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»;

- надавав щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам, визначеним організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.

Таким чином, ОСОБА_7 в кінці 2018 року, але не пізніше жовтня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, які вступили та надали згоду на участь в даній організації та вчинюваних нею злочинах.

Створена ОСОБА_7 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з кінця 2018 року по кінець серпня 2020 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Крім того, в період часу з кінця 2018 року по кінець серпня 2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інші не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, спільно та під керівництвом ОСОБА_7 , вчинили незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, при наступних обставинах.

Зокрема, 09.04.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, отримавши замовлення через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи на придбання психотропних речовин, учасниками злочинної організації, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_7 , виконуючи відведену їм загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому по вул. Теслярській, 6 у м. Києві, яке обслуговував та надавав у користування ОСОБА_9 , чим, в свою чергу, відповідно до відведеної йому ролі згідно злочинного плану, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту, почали формувати посилку. Згідно правил, направлених на конспірацію протиправної діяльності, які всім учасникам злочинної організації доводив організатор ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 помістили замовлену психотропну речовину до полімерної банки, яка зовні виглядала як ємність із спортивним харчуванням. Після цього, невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта» в особистому кабінеті створили відправлення із номером товарно-транспортної накладної та номером відділення, з якого повинно було бути здійснене вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, під час формування даного відправлення у особистому кабінеті, учасниками злочинної організації умисно були зазначені вигадані анкетні дані відправника, а саме « ОСОБА_11 ». Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_10 вказану вище полімерну банку із замовленою психотропною речовиною всередині помістили до заздалегідь придбаної коробки із маркуванням ТОВ «Нова Пошта», зверху якої закріпили роздруковану із особистого кабінету товарно-транспортну накладну.

Так, із остаточно сформованою посилкою із замовленням, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, за допомогою транспортного засобу, замовленого у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням служби таксі, направились до приміщенні поштового відділення № 175 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 8А, а не до відділення, зазначеного в товарно-транспортній накладній. Зайшовши до вказаного поштового відділення, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , використовуючи заздалегідь сформовану посилку, залишивши її оператору ТОВ «Нова Пошта», здійснили поштове відправлення на ім`я ОСОБА_12 до поштового відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 32а.

Відповідно до висновку експерта, в частині вказаної речовини, що відібрані у ході огляду вказаної кореспонденції 10.04.2020, пересилання якої 09.04.2020 здійснили ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін.

26.08.2020 о 08 год. 40 хв. ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів в порядку ст.ст. 276-278 КПК України.

27.08.2020 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з покладенням на останнього відповідних обов`язків, строком до 26.10.2020 включно.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 продовжено 20.10.2020 до шести місяців, тобто до 26.02.2021.

21.10.2020 строк застосовано запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 продовжено до 19.12.2020 включно.

16.12.2020 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту продовжено до 12.02.2021.

08.02.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 продовжено до десяти місяців, а саме до 26.06.2021.

10.02.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, підозрюваному ОСОБА_5 було змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 09.04.2021.

06.04.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 було продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 06.06.2021 включно.

27.05.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 було продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 06.06.2021.

22.06.2021 ухвало слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 26.08.2021.

Під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому вищевказаних кримінальних правопорушень, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими, продовжують існувати ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний з високим рівнем можливості може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, полягає у тому, що ОСОБА_5 має широке коло знайомих осіб, які також можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, всі співучасники вчинених кримінальних правопорушень на даний час не встановлені, останні, з метою уникнення покарання, можуть надати підозрюваному помешкання для переховування від органів досудового розслідування та суду, оскільки за інкриміновані йому кримінальні правопорушення, які зумовлюють тяжкі наслідки не лише здоров`ю конкретної особи, а й здоров`ю населення в цілому, передбачена відповідальність у виді позбавлення волі.

ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказаний ризик підтверджується тим, що інкриміновані підозрюваному злочини вчинювались з використанням великої кількості банківських карток, мобільної та комп`ютерної техніки, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний може самостійно, або за допомогою невстановлених осіб, які входять до вказаної злочинної організації, знищити, сховати або спотворити зазначені документи та речі, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, а також, враховуючи, що на даний час не всі епізоди злочинної діяльності підозрюваного інкриміновані останньому, продовжують існувати ризики того, що підозрюваний знищить, сховає, або спотворить будь-яку із речей чи документів, які на даний час у повному обсязі не відшукані органом досудового розслідування.

Підозрюваний може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні. Вказаний ризик підтверджується тим, що підозрюваний є активним учасником злочинної організації і дізнавшись про дані свідків, покази інших підозрюваних у злочинах, які йому інкримінуються, дані експертів, маючи на це реальну можливість, особисто, або за допомогою інших наразі не встановлених осіб, буде впливати на останніх у цьому кримінальному провадженні задля уникнення покарання.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує також ризик того, що підозрюваний може продовжити свою злочинну діяльність, адже відповідно до зібраних доказів він не збирався завершувати свою злочинну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Зазначені обставини у їх сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що, перебуваючи на волі, підозрюваний зможе перешкоджати встановленню істини у справі, продовжити злочинну діяльність, ухилятись від слідства та суду.

В той же час, з огляду на виняткову складність кримінального провадження, у ньому продовжує виконуватись значна кількість слідчих (розшукових) дій, направлених на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Так, для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- провести тимчасовий доступ до матеріалів, якими володіють АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «Ощадбанк», АТ «ПУМБ», АТ «УНИВЕРСАЛ БАНК», АТ «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», АТ «Укрексімбанк», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;

- провести тимчасовий доступ до матеріалів, якими володіє ТОВ «Нова Пошта»;

- провести огляд матеріалів, отриманих в результаті проведення тимчасового доступу, а саме із АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «Ощадбанк», АТ «ПУМБ», АТ «УНИВЕРСАЛ БАНК», АТ «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», АТ «Укрексімбанк», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;

- провести огляд матеріалів, отриманих в результаті проведення тимчасового доступу, а саме із ТОВ «Нова Пошта»;

- провести аналіз матеріалів, отриманих в результаті проведення тимчасового доступу, а саме від операторів мобільного зв`язку, інших організацій, послугами яких користувались підозрювані у своїй злочинній діяльності;

- провести огляд матеріалів, отриманих в результаті проведення тимчасового доступу, а саме до матеріалів кримінальних проваджень, розпочатих в інших областях, на підставі яких планується вручення повідомлення про зміну підозри та нову підозру особам, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні;

- провести аналіз розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, допитати осіб, відносно яких вони проводились;

- встановити та допитати в якості свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення підозрюваними злочинів;

- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру);

- після виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України, необхідно скласти та вручити стороні захисту обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Не проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

З огляду на викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжких злочинів, наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити та продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Захисник не заперечувала проти продовження даного запобіжного заходу, проте просила задовольнити клопотання частково, а саме в частині виключення обов`язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, оскільки ОСОБА_5 такій документи не отримував. Продовження такого обов`язку може створити непорозуміння щодо його виконання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 7 ст. 194 КПК України передбачено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України /т. 1 а.м. 18-22/.

26.08.2020 о 08 год. 40 год. ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України /т. 1 а.м. 37-41/.

26.08.2020 о 14.20 год. в порядку і з підстав, передбачених ст. ст. 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: в участі у злочинній організації; незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації /т. 1 а.м. 42-56/.

27.08.2020 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з покладенням на останнього відповідних обов`язків, строком до 26.10.2020 включно /т. 1 а.м. 69/.

21.10.2020 строк застосовано запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 продовжено до 19.12.2020 включно /т. 1 а.м. 70/.

17.12.2020 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, підозрюваному ОСОБА_5 застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту продовжено до 12.02.2021 /т. 1 а.м. 71/.

08.02.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, строк досудового розслідування продовжено до десяти місяців, а саме до 26.06.2021.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.02.2021 підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 09.04.2021 /т. 1 а.м. 72/.

06.04.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 06.06.2021 включно та 27.05.2021 продовжено строк дії вказаного запобіжного заходу до 26.06.2021 /т. 1 а.м. 73-75, 240/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.06.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 26.08.2021 /т. 1 а.м. 241/.

Слідчий суддя надходить до висновку, що матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри на даній стадії провадження, зокрема такі дані, у їх сукупності та взаємозв`язку, містяться в протоколах огляду і виїмки кореспонденції від 15.04.2020, 07.05.2020, 24.02.2020, 27.02.2020, 07.04.2020, 08.04.2020, 09.04.2020, 26.04.2020 /т. 1 а.м. 78-81, 94-98, 113-114, 122-125, 131-133, 140-142, 148-151, 157-159/; висновках експертів №10-992 від 13.07.2020 /т. 1 а.м. 82-94/, №11-2/2925 від 26.05.2020 /т. 1 а.м. 99-106/, №11-2/1227 від 06.04.2020 /т. 1 а.м. 107-112/, №11-2/2436 від 06.05.2020 /т. 1 а.м. 115-121/, №11-2/2000 від 09.04.2020 /т. 1 а.м. 126-130/, №11-2/2432 від 05.05.2020 /т. 1 а.м. 134-139/, №11-2/2434 від 08.05.2020 /т. 1 а.м. 143-147/, №11-2/2465 від 06.05.2020 /т. 1 а.м. 152-156/, №11-2/2907 від 16.06.2020 /т. 1 а.м. 160-164/; протоколі обшуку від 26.08.2020 /т. 1 а.м. 59-63/; протоколі додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 28.08.2020 /т. 1 а.м. 165-214/; протоколах допиту свідків ОСОБА_13 від 09.10.2020 /т. 1 а.м. 215-218/, ОСОБА_14 від 09.10.2020 /т. 1 а.м. 219-222/, ОСОБА_15 від 08.10.2020 /т. 1 а.м. 223-227/; протоколах пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з довідками до них /т. 1 а.м. 228-230, 231-233, 234-236, 237-239/; протоколах огляду від 28.07.2020, 16.07.2020, 01.09.2020 /т. 2 а.м. 1-18, 19-26, 27-96/; протоколі за результатами проведення НСРД від 02.06.2020 /т. 2 а.м. 97-107/, протоколі про результати проведення НСРД аудіоконтроль особи від 03.07.2020 /т. 2 а.м. 108-118/; протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 24.05.2021 /т. 2 а.м. 119-125/; протоколі проведення слідчого експерименту від 24.05.2021 /т. 2 а.м. 126-130/; висновку експерта № СЕ-19/111-21/14336-БД від 18.05.2021 /т. 2 а.м. 131-146/.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено, існує потреба в проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, що не можливе без продовження строку запобіжного заходу.

Водночас, слідчі (процесуальні) дії, які необхідно вчинити, мають суттєве значення для встановлення істини у цьому провадженні, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі завершення оглядів, встановлення свідків подій та проведення їх допиту, проведення тимчасового доступу до банків, матеріалів ТОВ «Нова Пошта» що потребує додаткового часу.

Отже, з урахуванням тяжкості інкримінованих злочинів, суворості ймовірного покарання у разі доведення винуватості підозрюваного, а також враховуючи інкримінування вчинення корисливих злочинів в складі злочинної організації, слідчий суддя вважає такими, що продовжують існувати ризики переховування від суду, знищення, переховування або спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, експертів, спеціалістів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а також продовження вчинення своєї злочинної діяльності, а тому наявні підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 в межах запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Строк дії ухвали слідчого судді та покладених на підозрюваного обов`язків слід визначити до 24 серпня 2021 року включно.

Доводи захисника про те, що відсутня потреба в продовженні покладеного на ОСОБА_5 обов`язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, оскільки останній такі документи не отримував, достатньою мірою не підтверджені, оскільки слідчому судді не надано доказів цих обставин (напр., довідки ДМС про те, що ОСОБА_5 не документувався паспортом громадянина України для виїзду за кордон).

Поряд із тим, покладений обов`язок для уникнення сумніві щодо його виконання слід викласти в наступній редакції: здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності таких документів).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 194, 196, 199, 309, 534 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити до 24 серпня 2021 року включно строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, в межах запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а саме:

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності таких документів);

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1