У Х В А Л А
іменем України
Справа № 216/5276/20
Провадження № 1-кп/210/317/21
"25" червня 2021 р. Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3

з участю предст. потерпілого ОСОБА_4

з участю адвоката ОСОБА_5

з участю обвинуваченої ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 заявив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні Дзержинському районному суду м. Кривого Рогу перебуває кримінальна справа № 216/5276/20за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001650 від 11.09.2019, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України відносно ОСОБА_6 , за ознаками службової недбалості, тобто неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 07.08.2020 р. у справі № 216/5745/19, провадження № 1-кс/216/2021/20 було задоволено клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 про призначення судово-економічної експертизи. Призначено в рамках кримінального провадження за №0001650 від 11.09.2019 р., за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

19.08.2020захисником підозрюваної - адвокатом ОСОБА_5 було направлено до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України клопотання, яким останній просив:

- провести експертизу, призначену Ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 07.08.2020 р. у справі № 216/5745/19, провадження № 1-кс/216/2021/20 про призначення в рамках кримінального провадження за №0001650 від 11.09.2019 р., за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, судово-економічної експертизи;

- заявити та направити слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001650 від 11.09.2019, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України клопотання про надання додаткових матеріалів та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

04.09.2020 листом вих. № 2414/3546/3547-20/05/20судовим експертом Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_8 було заявлено слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 клопотання про уточнення питань та надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001650 від 11.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК Українищодо надання матеріалів кримінального провадження та погодження строку проведення експертизи, що перевищує 90 календарних днів.
Листом прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 вих. № 04/39-8816ВИХ-20 від 02.10.2020, який здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні експерта було повідомлено про задоволення клопотання, а також про те, що на теперішній час слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області завершено досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та матеріали справи, в порядку ст. 291 КПК України, передані слідчим до Криворізької місцевої прокуратури №3, що здійснює підтримку публічного обвинувачення в суді, у зв`язку з чим з метою економії процесуального часу та недопущення порушення принципу розумних строків, запропоновано у випадку подальшої необхідності заявленнясудовим експертом клопотань з тих чи інших питань проведення експертизи у даному кримінальному провадженні, скеровувати їх безпосередньо на адресу прокуратури. Також вказаним листом до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз було направлено матеріали кримінального провадження № 0001650, що містять запитувані судовим експертом документи.
08.04.2021 листом вих. № 903/3546/3547-20/05/21 судовим експертом Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_8 вже на адресу прокурора було направленоКлопотання про уточнення питань та надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, отримане прокуратурою 05.05.2021 р.вх. №2907-21, в якому експерт просив надати наступні документи:

- в частині недоотримання коштів за користування вагонами за 134 год. 52 хв. у сумі 20900,88 грн. з ПДВ та збір за зберігання рухомого складу на своїх осях у суму 897,12 грн. з ПДВ: фінансову звітність та відомості бухгалтерського обліку з первинними документами в розрізі вагонів, договорів по контрагентам ПАТ «ПЛК» та ТОВ «ЛК ГПБ», за період 01.08.2019 по 07.08.2019 та станом на 07.08.2020, в яких відображено нарахування належних залізницею платежів, за послуги надані в разі затримки вагонів через простої на коліях, сплата нарахованих платежів та заборгованості за ними;

- в частині недоотримання платежів пов`язаних з затримкою вагонів на коліях станції з вини вантажоодержувача в сумі 684 118,97 грн. з ПДВ: фінансову звітність та відомості бухгалтерського обліку з первинними документами за період 01.08.2019 по 07.08.2019 та станом на 07.08.2020, в яких відображено нарахування належних залізницею платежів, сплата нарахованих платежів та заборгованості за ними в розрізі вагонів, договорів по контрагенту ТОВ «Парк Плюс» та ТОВ «Юністіл»; роз`яснення (протокол допиту) ревізорів, які склали Меморандум №ЦВА Принд-02/28 від 22.08.2019.

- в частині недоотримання платежів за охорону у загальній сумі 984 326,40 грн. з ПДВ: фінансову звітність та відомості бухгалтерського обліку з первинними документами за період 01.08.2019 по 07.08.2019 та станом на 07.08.2020, в яких відображено нарахування належних залізницею платежів сплата нарахованих платежів та заборгованості за ними в розрізі вагонів, договорів по контрагенту ТОВ «Парк Плюс», ТОВ «Альтаір-Д», ТОВ «АВ метал груп» та ТОВ «Будмонтаж ЗБВІК».

Листом Криворізької центральної окружної прокуратури №04/59-1335ВИХ-21 від 12.05.2021експерта було повідомлено, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено та на теперішній час справа перебуває на розгляді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, наступне судове засідання у якій, призначено на 20.05.2021.Враховуючи той факт, що запитувані експертом додаткові матеріали не перебувають у фактичному володінні або розпорядженні Криворізької центральної окружної прокуратури, а також те, що проведення даної експертизи призначено слідчим суддею саме за клопотанням сторони захисту, що є її ініціатором, а також той факт, що витребування запитуваних матеріалів можливе виключено на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст. 159 КПК України, в рамках наступного судового засідання прокурором буде порушено питання про розгляд даного клопотання судом та винесення відповідної ухвали.

Просить доручити Криворізькому районному відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Криворізької дистанції колії регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку):

- в частині недоотримання коштів за користування вагонами за 134 год. 52 хв. у сумі 20900,88 грн. з ПДВ та збір за зберігання рухомого складу на своїх осях у суму 897,12 грн. з ПДВ: фінансову звітність та відомості бухгалтерського обліку з первинними документами (а саме: накопичувальні карти форма №ФДУ-92, Відомості плати за користуванням вагонами форми ГУ-46, які складаються на підставі Пам`яток про подання/забирання вагонів форми ГУ-45, Повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами, Актів про затримку вагонів форми ГУ-23а, Актів загальної форми ГУ-23 з Журналами реєстрацій (книг обліку) даних актів, та інші) в розрізі вагонів, договорів по контрагентам ПАТ «ПЛК» та ТОВ «ЛК ГПБ», за період 01.08.2019 по 07.08.2019 та станом на 07.08.2020, в яких відображено нарахування належних залізницею платежів, за послуги надані в разі затримки вагонів через простої на коліях, сплата нарахованих платежів та заборгованості за ними.

- в частині недоотримання платежів пов`язаних з затримкою вагонів на коліях станції з вини вантажоодержувача в сумі 684 118,97 грн. з ПДВ: фінансову звітність та відомості бухгалтерського обліку з первинними документами (а саме: накопичувальні карти форма №ФДУ-92, Відомості плати за користуванням вагонами форми ГУ-46, які складаються на підставі Пам`яток про подання/забирання вагонів форми ГУ-45, Повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами, Актів про затримку вагонів форми ГУ-23а, Актів загальної форми ГУ-23 з Журналами реєстрацій (книг обліку) даних актів, та інші) за період 01.08.2019 по 07.08.2019 та станом на 07.08.2020, в яких відображено нарахування належних залізницею платежів, сплата нарахованих платежів та заборгованості за ними в розрізі вагонів, договорів по контрагенту ТОВ «Парк Плюс» та ТОВ «Юністіл»; роз`яснення (протокол допиту) ревізорів, які склали Меморандум №ЦВА Принд-02/28 від 22.08.2019.

- в частині недоотримання платежів за охорону у загальній сумі 984 326,40 грн. з ПДВ: фінансову звітність та відомості бухгалтерського обліку з первинними документами, а саме: накопичувальні карти форма №ФДУ-92, Відомості плати за користуванням вагонами форми ГУ-46, які складаються на підставі Пам`яток про подання/забирання вагонів форми ГУ-45, Повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами, Актів про затримку вагонів форми ГУ-23а, Актів загальної форми ГУ-23 з Журналами реєстрацій (книг обліку) даних актів, та інші) за період 01.08.2019 по 07.08.2019 та станом на 07.08.2020, в яких відображено нарахування належних залізницею платежів сплата нарахованих платежів та заборгованості за ними в розрізі вагонів, договорів по контрагенту ТОВ «Парк Плюс», ТОВ «Альтаір-Д», ТОВ «АВ метал груп» та ТОВ «Будмонтаж ЗБВІК».

Зобов`язати Криворізький РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області надати вилучені документи суду.

Доручити Криворізькому РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області встановити особу ревізорів, які склали Меморандум №ЦВА Придн-02/28 від 22.08.2019, а саме:

- старшого ревізора ЦВА Півд Д ОСОБА_9

- старшого ревізора ЦВА Півд Д ОСОБА_10

та допитати вказаних осіб як свідків,поставивши перед ними питання про те, який алгоритм розрахунку часу, за який недоотримано належні залізниці платежі, було використано ними при складанні Меморандуму №ЦВА Придн-02/28 від 22.08.2019 з посиланнями на нормативні акти та первинні документи?

На період доручення про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення слідчих (розшукових) дій відкласти судовий розгляд справи.

Обвинувачена ОСОБА_6 клопотання адвоката підтримала в повному обсязі.

Прокурор проти задоволення клопотання не заперечує.

Представник потерпілого протии задоволення клопотання заперечує в повному обсязі, так як в ході досудового слідтсва витребувані всі необхідні документи і проведені всі необхідні слідчі дії та експертизи.

Суд, вислухавши думку учасників процессу, дослідивши матеріали справи, вважає, що кдлопотання адвоката підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 07.08.2020 р. у справі № 216/5745/19, провадження № 1-кс/216/2021/20 було задоволено клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 про призначення судово-економічної експертизи. Призначено в рамках кримінального провадження за №0001650 від 11.09.2019 р., за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

08.04.2021 року судовим експертом Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_8 на адресу прокурора було направлено клопотання про уточнення питань та надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, отримане прокуратурою 05.05.2021 р.вх. №2907-21, в якому експерт просив надати додаткові документи, які знаходяться у володінні Криворізької дистанції колії регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Згідно з ч.ч.1-3 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Відповідно доч.1 ст. 159 КПК У країни тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно доч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 224 КПК України допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати. Кожний свідок допитується окремо, без присутності інших свідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Враховуючи наведене, суд вважає необхідним клопотання адвоката задовольнити.

Керуючись ст.. 333,159,160,224 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_5 задовольнити.

Доручити Криворізькому РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніКриворізької дистанції колії регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку):

- в частині недоотримання коштів за користування вагонами за 134 год. 52 хв. у сумі 20900,88 грн. з ПДВ та збір за зберігання рухомого складу на своїх осях у суму 897,12 грн. з ПДВ: фінансову звітність та відомості бухгалтерського обліку з первинними документами (а саме: накопичувальні карти форма №ФДУ-92, Відомості плати за користуванням вагонами форми ГУ-46, які складаються на підставі Пам`яток про подання/забирання вагонів форми ГУ-45, Повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами, Актів про затримку вагонів форми ГУ-23а, Актів загальної форми ГУ-23 з Журналами реєстрацій (книг обліку) даних актів, та інші) в розрізі вагонів, договорів по контрагентам ПАТ «ПЛК» та ТОВ «ЛК ГПБ», за період 01.08.2019 по 07.08.2019 та станом на 07.08.2020, в яких відображено нарахування належних залізницею платежів, за послуги надані в разі затримки вагонів через простої на коліях, сплата нарахованих платежів та заборгованості за ними.

- в частині недоотримання платежів пов`язаних з затримкою вагонів на коліях станції з вини вантажоодержувача в сумі 684 118,97 грн. з ПДВ: фінансову звітність та відомості бухгалтерського обліку з первинними документами (а саме: накопичувальні карти форма №ФДУ-92, Відомості плати за користуванням вагонами форми ГУ-46, які складаються на підставі Пам`яток про подання/забирання вагонів форми ГУ-45, Повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами, Актів про затримку вагонів форми ГУ-23а, Актів загальної форми ГУ-23 з Журналами реєстрацій (книг обліку) даних актів, та інші) за період 01.08.2019 по 07.08.2019 та станом на 07.08.2020, в яких відображено нарахування належних залізницею платежів, сплата нарахованих платежів та заборгованості за ними в розрізі вагонів, договорів по контрагенту ТОВ «Парк Плюс» та ТОВ «Юністіл»; роз`яснення (протокол допиту) ревізорів, які склали Меморандум №ЦВА Принд-02/28 від 22.08.2019.

- в частині недоотримання платежів за охорону у загальній сумі 984 326,40 грн. з ПДВ: фінансову звітність та відомості бухгалтерського обліку з первинними документами, а саме: накопичувальні карти форма №ФДУ-92, Відомості плати за користуванням вагонами форми ГУ-46, які складаються на підставі Пам`яток про подання/забирання вагонів форми ГУ-45, Повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами, Актів про затримку вагонів форми ГУ-23а, Актів загальної форми ГУ-23 з Журналами реєстрацій (книг обліку) даних актів, та інші) за період 01.08.2019 по 07.08.2019 та станом на 07.08.2020, в яких відображено нарахування належних залізницею платежів сплата нарахованих платежів та заборгованості за ними в розрізі вагонів, договорів по контрагенту ТОВ «Парк Плюс», ТОВ «Альтаір-Д», ТОВ «АВ метал груп» та ТОВ «Будмонтаж ЗБВІК».

Зобов`язати Криворізький РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області надати вилучені документи суду.

Доручити Криворізькому РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області встановити особу ревізорів, які склали Меморандум №ЦВА Придн-02/28 від 22.08.2019, а саме:

- старшого ревізора ЦВА Півд Д ОСОБА_9

- старшого ревізора ЦВА Півд Д ОСОБА_10

та допитати вказаних осіб як свідків,поставивши перед ними питання про те, який алгоритм розрахунку часу, за який недоотримано належні залізниці платежі, було використано ними при складанні Меморандуму №ЦВА Придн-02/28 від 22.08.2019 з посиланнями на нормативні акти та первинні документи?

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1