Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/504/2021 Справа № 641/8024/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2021 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001931 від 02.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001931 від 02.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації (виписок), з зазначенням повних анкетних даних власника картки та контрагентів (ПІБ, дата народження, з якого банку зроблено грошовий переказ), які зараховували на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти, із зазначенням суми зарахування та дати грошового зарахування, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника, ІР-адрес з яких здійснювались входи до особистих кабінетів, даних геолокації при входах до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по рахунку, місць зняття коштів у банкоматах та при наявності фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, в період часу з моменту відкриття рахунка до 10.02.2021, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій зазначеної інформації у відділенні в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.10.2020, до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області, щодо заяви ОСОБА_5 , стосовно того, що 27.09.2020 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами на суму 5000 гривень, а саме через продаж товарів на сайті ОЛХ, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001931 від 02.10.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням в ході виконання доручення ДК УПК в Харківській області встановлено, що потерпілий гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перевів як плату за дрова, грошову суму у розмірі 5000 грн., двома транзакціями по 2500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Луганської області, м. Суходільськ, на теперішній час мешкає: АДРЕСА_3 , користується моб. телефоном з номером Sim-картки НОМЕР_3 .

Також встановлено, що номер sim-картки телефону з якого телефонували шахраї потерпілому НОМЕР_4 вимкнений, працював у мобільному терміналі«Lenovo A2010 Duos» з номером IMEI № НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 . Згідно відповіді управління оперативно-технічного забезпечення, можна дійти висновку, що шахраї використовують у своїй діяльності відповідний мобільний термінал змінюючи велику кількість Sim-карток, очевидно для вчинення шахрайських дій.

Також встановлено, що шахраї телефонували потерпілому з мобільного телефону з номером Sim-картки НОМЕР_7 , який знаходиться в мережі і по теперішній час. Sim-картка з вказаним номером знаходиться в мобільному терміналі з номером IMEI № НОМЕР_8 , а перед ним у терміналі Duos з номером IMEI № НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 .

Також, згідно аналізу звернень встановлено, що в шахрайській схемі задіяні вказані картки банків та банківські рахунки:

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ;

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 ;

Також, згідно аналізу звернень встановлено, що в шахрайській схемі задіяні ще наступні картки банків, а саме:

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 ;

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ;

- банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_6 ле- ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_15 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружной прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001931 від 02.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації (виписок), з зазначенням повних анкетних даних власника картки та контрагентів (ПІБ, дата народження, з якого банку зроблено грошовий переказ), які зараховували на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти, із зазначенням суми зарахування та дати грошового зарахування, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника, ІР-адрес з яких здійснювались входи до особистих кабінетів, даних геолокації при входах до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по рахунку, місць зняття коштів у банкоматах та при наявності фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, в період часу з моменту відкриття рахунка до 10.02.2021, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій зазначеної інформації у відділенні в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1