Справа № 539/1080/21
Провадження № 1-кс/539/287/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.04.2021 м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 року за №0001548, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливою метою, незаконно придбала метадон у пігулках, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, які незаконно зберігала при собі з метою збуту.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 02.03.2021 року, ОСОБА_4 , знаходячись поблизу житлового будинку по АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збула ОСОБА_5 за 500 грн., три пігулки, що знаходились у фрагменті медичного блістера, і які відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-21/2565-НЗПРАП від 04.03.2021 року, містять метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, загальною масою 0,0695 г.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.І ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

Крім того, ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливою метою, незаконно придбала метадон у пігулках, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, які незаконно зберігала при собі з метою збуту.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 09.03.2021 року, ОСОБА_4 , знаходячись поблизу зупинки громадського транспорту поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збула, ОСОБА_5 за 400 грн., дві пігулки, що знаходились у фрагменті медичного блістера з надписом «METHADONE-ZN», які містять метадон, який відноситься до наркотичних засобів.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно.

09.03.2021 року о 12 год. 29 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Сизрань Куйбишевської області, зареєстрована на постійне місце проживання та фактично проживаюча по АДРЕСА_2 , громадянка України, українка, освіта середня, не одружена, пенсіонерка, була фактично затриманий відповідно до ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України. Протокол затримання складено о 13 год. 14 хв. 09.03.2021 року.

09.03.2021 року, під час санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_2 виявлено та вилучено дві пластикові банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та мобільний телефон «SIGMA» ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у якому установлена сім картка № НОМЕР_5 належна ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування установлено, що контактний номер телефону № НОМЕР_5 яким постійно користується підозрювана

ОСОБА_4 , зареєстрований за банківською платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також установлено, що станом на 09.03.2021 року, на розрахунковому рахунку, який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_2 та відкритий на ім`я підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходяться грошові кошти в сумі 474 100.00 грн.

Санкція статті злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою перевірки легальності грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості про дату з якої ОСОБА_4 отримує пенсійне забезпечення, яким чином (на розрахунковий рахунок чи наручною формою), яка сума пенсійного забезпечення виплачується щомісячно ОСОБА_4 , починаючи з дня початку отримання нею пенсійного забезпечення до 09.03.2021 року. Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять відомості про:

Дату починаючи з якої отримує пенсійне забезпечення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_7 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;

Яким чином отримує пенсійне забезпечення (на розрахунковий рахунок чи наручною формою) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_7 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;

Які рахунки (банківські картки) та в яких банках відкриті для отримання пенсійного забезпечення на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_7 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;

Яка сума пенсійного забезпечення виплачується щомісячно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_7 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_8 , починаючи з дня початку отримання нею пенсійного забезпечення до 09.03.2021 року включно;

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомостей в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий прохав надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання у свою відсутність у зв`язку з робочим завантаженням, клопотання підтримує в повному обсязі.

Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за № 0001548 від 05.12.2019 року, повідомлення про підозру, вчинену ОСОБА_4 , дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких прохає надати тимчасовий доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про:

- дату починаючи з якої отримує пенсійне забезпечення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_7 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;

- яким чином отримує пенсійне забезпечення (на розрахунковий рахунок чи наручною формою) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_7 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;

- які рахунки (банківські картки) та в яких банках відкриті для отримання пенсійного забезпечення на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_7 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;

- яка сума пенсійного забезпечення виплачується щомісячно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_7 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_8 , починаючи з дня початку отримання нею пенсійного забезпечення до 09.03.2021 року включно;

Надати можливість групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області можливість вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_7 що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали до 30.04.2021р. включно.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1