СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1914/21
ун. № 759/5521/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2021 року суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000079 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Носівка Ніжинського району Чернігівської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи спільну корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, вирішили зайнятись організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Для досягнення кінцевої мети даної злочинної діяльності, а саме особистого збагачення, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили відповідний злочинний план, який передбачав домовленість між особами на вчинення спільних протиправних дій, розподіл обов`язків між учасниками групи, тощо.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску державного кордону України, з корисливих мотивів у 2020 році (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), останні вступили у злочинну змову.

Так відповідно до розподілу обов`язків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мав підшуковувати на території Київської області та міста Києва осіб, які бажали за грошову винагороду потрапити до країн Європейського Союзу поза пунктом пропуску державного кордону України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відповідно до розподілу ролей займається пошуком осіб, які проживають поряд з лінією державного кордону України та які можуть безпосередньо здійснювати функції провідників, а також сам здійснює функцію провідника до меж державного кордону України, поряд з якими відсутні пункти пропуску через державний кордон, для подальшого незаконного переправлення осіб на територію країн Європейського Союзу;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому відомий маршрут поза пунктом пропуску державного кордону України до Румунської Республіки та який відповідно до розподілу ролей повинен проводити осіб поза пунктом пропуску державного кордону України на територію країн, які входять до складу ЄС.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи об`єднаними корисливим мотивом направленим на отримання грошової винагороди внаслідок вчинення ними організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, поза пунктом пропуску державного кордону України, при цьому будучи обізнаними про порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, у порушення вимог ст. ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», а також що за порушення вказаних законів наступає кримінальна відповідальність, дійшли спільної згоди на вчинення таких дій, чим вступили у попередню змову.

З метою вчинення протиправної діяльності щодо переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_7 повинен був здійснювати функції провідника та вести по маршруту перетину державного кордону України поза пунктом пропуску до Румунії.

Так, 21.01.2021, близько 15.00 год., ОСОБА_5 неподалік станції Київського метрополітену «Лісова» розташованої на території Дніпровського району міста Києва зустрівся з громадянином Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_8 з метою досягнення з ним домовленості про переправлення через державний кордон України його та знайомого громадянина Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_9 , де під час особистої зустрічі повідомив про сприятливі умови щодо організації для незаконного перетину державного кордону України.

Після цього, ОСОБА_5 , маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, повідомив ОСОБА_10 , що він може організувати їх незаконне переправлення через державний кордон України поза пунктами пропуску державного кордону України, шляхом надання їм провідників, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які в свою чергу здійснять дії щодо розробки плану, визначення місця, часу переправлення ОСОБА_11 та ОСОБА_9 на територію Румунії, при цьому вартість таких дій зі сторони ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , буде коштувати в сумі 3650 доларів США з кожної особи. Крім цього, ОСОБА_12 повідомив, для реалізації перетину через державний кордон України необхідно буде прибути до залізничного вокзалу м. Ірпінь Київської області, звідки буде плануватись виїзд до Чернівецької області.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , погодившись на умови ОСОБА_5 , 26.01.2021 близько 20.10 год., зустрілись з останнім на залізничному вокзалі м. Ірпінь, за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, 6, де ОСОБА_5 повідомив, що вони поїдуть до м. Чернівці на рейсовому автобусі та для забезпечення їхньої доставки необхідно заплатити ОСОБА_5 300 доларів США, як частини грошових коштів щодо переправлення через державний кордон України. Після того, заплативши вказану частину грошових коштів ОСОБА_5 , вони втрьох поїхали до автобусної станції поряд зі станцією Київського метрополітену «Житомирська», що розташована в місті Києві, де сіли на рейсовий автобус, що рухався у напрямку міста Чернівці Чернівецької області на зустріч із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для подальшого їх підвезення до меж державного кордону України.

27.01.2021 близько 05.40 год., ОСОБА_5 , прибувши до м. Чернівці Чернівецької області, продовжуючи реалізувати злочинний умисел, зустрівся із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які теж приїхали до міста Чернівці та помістивши ОСОБА_11 та ОСОБА_9 до автомобіля марки Lincoln MKZ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , на якому приїхали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , разом направились до с. Дяківці Герцаївського району Чернівецької області, яке розташоване поряд з державним кордоном України.

Того ж дня, близько 07.30 год., ОСОБА_7 разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись поблизу державного кордону України в с. Дяківці Герцаївського району Чернівецької області, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи, що в ОСОБА_11 та ОСОБА_9 відсутні правові підстави для перетину державного кордону, повідомили їм про необхідність прямування через державний кордон України, та наразі відсутні перешкоди для такого переходу на територію Румунії. При цьому, висунувши вимогу ОСОБА_10 та ОСОБА_9 про передачу їм грошових коштів в сумі 7000 доларів США за вчиненні дії щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України на територію Румунії. Після чого, отримавши кошти, які були залишені на вимогу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останні були затриманні працівниками правоохоронних органів, які припинили їх злочинну діяльність.

27.01.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення (злочину), обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Носівка Ніжинського району Чернігівської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисники в судовому засіданні заперечували проти запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, просили застосувати особисте зобов`язання.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення, та доводить, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів крім домашнього арешту не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: Протоколами допиту свідка ОСОБА_13 ; Протоколами пред`явлення для впізнання за участі свідка ОСОБА_13 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; Протоколами пред`явлення для впізнання за участі свідка ОСОБА_9 ; Протоколом огляду речових доказів; Протоколом огляду та вручення грошових коштів; Протоколом обшуку транспортного засобу «Lincoln MKZ», номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який знаходився на перехресті вулиць Шкільної та Верхня с. Дяківці Герцаївського району Чернівецької області, який, відповідно до реєстраційної карки транспортного засобу, на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у ході якого виявлено та у подальшому вилучено транспортний засіб «Lincoln MKZ», номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 з ключем до нього та свідоцтво про його реєстрацію; сімдесят імітаційних предметів схожих на купюри номіналом 100 доларів США; упаковка стартового пакету «Lifecell» абонентський номер НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «UIE FONE» IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з чохлом, картою пам`яті на 16 GB та СІМ-картою «Київстар»; мобільний телефон чорного кольору з пошкодженою тильною стороною з СІМ-карткою мобільного оператора «Lifecell»; мобільний телефон марки «Xioami», модель M1903F10G, в чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «Xioami», модель «Redmi», з пошкодженим корпусом, в чохлі темного відтінку, з СІМ-картою мобільного оператора «Київстар»; планшет «NOMY CORSA» чорного кольору. Протоколом затримання в порядку 208 КПК України гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, с. Дяківці, на перехресті вулиць Шкільної та Верхньої, де в порядку ч.3 ст. 208 КПК України, було проведено особистий обшук у підозрюваного ОСОБА_6 , під час якого виявлено та у подальшому вилучено: гаманець чорного кольору; три пластикові дисконтні картки; один доллар США; Протоколом затримання в порядку 208 КПК України гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, с. Дяківці, на перехресті вулиць Шкільної та Верхньої, де в порядку ч.3 ст. 208 КПК України, було проведено особистий обшук у підозрюваного ОСОБА_5 , під час якого виявлено та у подальшому вилучено: 1 706 грн.; зв`язку ключів; коричневий гаманець у якому знаходиться 8 пластикових карток; протоколом огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_14 від 26.01.2021, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Беручи до уваги, що 28 січня 2021 року, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб, з покладенням на нього обов`язків.

Так, строк дії ухвали про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу домашнього арешту, закінчується 27.03.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаної дати не представляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні ще необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Зокрема необхідно: Зібрати в повному обсязі характеризуючі матеріали на підозрюваних. Повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри та нові підозри. Отримати в повному обсязі розсекречені протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також відповідні процесуальні документи на підставі яких вони проводились; Встановити та допитати як свідка особу, що здійснювала перевезення ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , Алі Мубашира до м. Чернівці; Виконати вимоги ст.ст. 221, 283, 290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування. Виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти і вручити обвинувальний акт.

Результати зазначених слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для кримінального провадження, адже можуть бути використані як докази обставин, що встановлюють під час досудового розслідування, а окремі процесуальні дії, які слід виконати, зможуть забезпечити дотримання правої процедури, встановленої КПК України.

У зв`язку з викладеним до заступника керівника Київської обласної прокуратури, у порядку передбаченому ч. 1 ст. 295 КПК України, подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 27.04.2021.

При цьому, враховуючи, що у кримінальному провадженні продовжують існувати ризики передбачені ст.. 177 КПК України, виникла необхідність в продовженні щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з метою забезпечення виконання ним перед органом досудового розслідування, прокурором та судом покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, та які вказують що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється. п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочин який інкримінують йому є тяжким та передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 9-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, та будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує за інкримінований йому злочин для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, та в будь-який момент може покинути територію України, офіційно ніде не працює, тобто не має стійких соціальних зв`язків.
Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України існує через те, що у разі обрання запобіжного заходу не пов`язаного з домашнім арештом неможливо буде запобігти контактам ОСОБА_5 з іншими невстановленими співучасниками вчинення злочину, з якими ОСОБА_5 перебуваючи на свободі зможе вільно спілкуватись та координувати їхні дії щодо приховування слідів та засобів вчинення кримінальних правопорушень, вчинення тиску на інших підозрюваних, свідків, з метою схилити їх до відмови від дачі правдивих показань та узгодження їх з метою ухилення від кримінальної відповідальності та введення в оману суд. п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 офіційно ніде не працює, немає законних джерел для існування, протиправна діяльність була єдиним його джерелом доходів, тому останній, з метою особистого збагачення може вчиняти інші корисливі кримінальні правопорушення (злочини).
Сукупність зібраних у кримінальному провадженні доказів дає достатні підстави підозрювати у вчиненні вказаного злочину ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна або без такої, офіційно не працевлаштований, раніше не судимий, водночас засуджений вироком Сихівського районного суду міста Львова за вчинення злочинів, передбачених п. 7 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України до покарання у виді 13 років позбавлення волі (вирок не набрав законної сили, триває апеляційний розгляд).

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 186, 196, 197, 199, 205, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000079 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.
Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 37 днів в межах строку досудового розслідування, з продовженням строку дії покладених на нього обов`язків:

1)прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

2)не відлучатись із місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, суду.

3)повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та адреси.

4)здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Контроль за виконанням даного запобiжного заходу покласти на органи внутрiшнiх справ за мiсцем проживання пiдозрюваного ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали до 27.04.2021 року.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1