09.04.2021
Справа№642/960/21
Провадження № 1-кс/642/881/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000179 від 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,
встановив:
Слідчий ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_4 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю тимчасового вилучення відкритих банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Балаклійським РС ГУДМС України в Харківській області 05.07.2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО № НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , довідка про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 за період часу з 01.12.2020 до 15.02.2021, інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по рахунках ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО банка № НОМЕР_3 , ЄРДПОУ № НОМЕР_4 , в тому числі, заяв на відкритих рахунках, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.02.2021 біля будинку АДРЕСА_3 , виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого було виявлено та вилучено речовини схожі на наркотичні, які останній зберігав з метою подальшого збуту.
15.02.2021 слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку січня з 2021, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , співпрацюючи з Інтернет - магазином з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок протиправної діяльності, придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений «канабіс», приблизною вагою 10 (десять) грам, особливо небезпечну психотропну речовину - «PVP», приблизною вагою 5 (п`ять) грам, з метою подальшого збуту, та з того часу почав зберігати вказані наркотичні засоби та психотропні речовини за адресою свого фактичного мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме кросплатформенного месенджеру «Plus Massenger», ОСОБА_5 , зв`язувався із невстановленою в ході досудового розслідування особою - оператором Інтернет магазином з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «YouTube», який здійснює свою діяльність по адміністративним районам м. Харкова, в тому числі Холодногірському, після чого отримував наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого розповсюдження у безконтактній формі, у якості так званих «закладок». За вказану діяльність ОСОБА_5 , отримував нетрудовий протиправний дохід, у приблизній сумі 10 000 грн. на місяць.

15.02.2021 приблизно о 19 год. 00 хв., точного часу під час досудового розслідування не встановлено, біля будинку АДРЕСА_3 , під час виконання доручення слідчого, виявлено ОСОБА_5 , у якого під час огляду місця події виявлено та вилучено: полімерний прозорий пакет з фіксатором з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PVP», приблизною вагою 1,5 ( півтора) грама.

Під час подальшого проведення досудового розслідування. 15.02.2021 в період часу з 23 год. 20 хв. до 23:45 проведено огляд квартири АДРЕСА_5 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: полімерний прозорий пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонний «канабісом», приблизною вагою 10 (десять) грам, 2 (два) полімерних пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PVP», приблизною вагою 1,5 (півтора) грама. Крім того, під час вказаного огляду було виявлено та вилучено, предмети, які ОСОБА_5 , використовував у своїй злочинній діяльності для фасування наркотичних засобів та психотропних речовин , з метою їх подальшого збуту у якості так званих «закладок», а саме: 8 (вісім) мотків з ізолюючої стрічки різних кольорів, 2 (два) маркери, полімерні прозорі порожні пакети з фіксаторами у якості 65 (шістдесяти п`яти штук).

Згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_3 № СЕ-19/121-21/3374-НЗПРАП від 16.02.2021 надана на дослідження речовина рослинного походження, масою 9,6547 грам є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину, становить: 8,8547 грам.

Також, 16.02.2021 року за участю ОСОБА_5 його добровільної згоди та добровільної видачі у різний період часу були проведені огляди за 15 адресами м. Харкова.
В ході вказаних оглядів місця події, було виявлені речовини у якості так званих «закладок», після чого вказані речовини з порошкоподібною речовиною білого кольору, які були виявлені за цими адресами вилучалися та поміщалися до полімерних пакетів горловини яких перев`язувалися нитками вільні кінці яких, обклеювалися паперовою биркою з підписами учасників процесуальної дії.
16.02.2021 року за участю ОСОБА_5 на підставі добровільної його згоди та усунення логічного захисту, проведено огляд мобільного телефону марки «TECNO SPARK 6 Go», в корпусі темно зеленого кольору «IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 » із сім-картою з номером : НОМЕР_7 .
Під час огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 , було виявлено інформацію, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин по адміністративним районам м.Харкова, у тому числі Холодногірському районі, який являється фактичним доказом вини, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

16.02.2021 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

16.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_5 , свою провину не визнав, скориставшись ст. ст.10, 63 Конституції України.
18.02.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 винесена ухвала про обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 16.04.2021 року, з метою внесення застави у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 113500 грн.

24.02.2021 року до СВ ВП відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов лист за № 03-15-8186-21 разом з постановою про визначення підслідності з Харківської місцевої прокуратури №1 за слідчим відділом поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, а нагляд за додержанням законів у вказаному кримінальному провадженні визначити - Військову прокуратуру Харківського гарнізону так як, з 2019 року ОСОБА_5 , перебував на військовій службі за контрактом, мав військове звання старший солдат та на час скоєння кримінального правопорушення відповідно до наказу виключений із списків особового складу військової частини № НОМЕР_8 у зв`язку з порушенням вимоги Статутів збройних ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме абзаців 2, 3, 5 статі 11 Статуту ІНФОРМАЦІЯ_6 , абзац 2 статі 4 Дисциплінарного Статуту Збройних Сил України, які покладають на військовослужбовця бути дисциплінованим, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок.

Під час досудового розслідування не встановлено, яким саме чином отримував нетрудовий протиправний дохід за вказану раніше незаконну діяльність ОСОБА_5

06.04.2021 року командиру військової частини « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено запит №5239/119-64/16-2021 щодо надання інформації щодо реквізитів банківської установи у якій зареєстровані розрахункові рахунки на які надходили щомісячні виплати заробітної платні військовослужбовцю ОСОБА_5 .

06.04.2021 року до СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов лист №0501/19/91 з інформацією щодо грошового забезпечення колишнього військовослужбовця військової частини « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_5 які зараховувалися на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим можливо нетрудовий протиправний дохід ОСОБА_5 отримував за незаконну діяльність на картковий рахунок, відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не відомо.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття володільця майна не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі, про що надав відповідну заяву.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Однак, щодо вилучення оригіналів документів слідчий суддя вважає необхідним відмовити, враховуючи необгрунтування слідчим про вилучення документів саме в оригіналах та вважає необхідним надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій таких документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000179 від 15.02.2021 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , членам слідчо-оперативної групи групі слідчих СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 - на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином звірених копій документів, а саме: інформації про відкриті банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Балаклійським РС ГУДМС України в Харківській області 05.07.2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО № НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , довідка про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 за період часу з 01.12.2020 до 15.02.2021, інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по рахунках ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО банка № НОМЕР_3 , ЄРДПОУ № НОМЕР_4 , в тому числі, заяв на відкритих рахунках, наданих до них документів, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя