Справа №766/7974/21
н/п 1-кс/766/5171/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000134, від 27.04.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального №0000134, від 27.04.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в м. Херсоні, з метою вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з у період часу з 01.06.2018 року по день виконання ухвали по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;

- належним чином завірені копії документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- належним чином завірені копії заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), платіжні доручення, за період з 01.06.2018 року по день виконання ухвали по рахунку НОМЕР_4 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000134, від 27.04.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, виділенні з кримінального провадження № 0000425.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 », які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_6 , склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи - акти виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, до яких внесли неправдиві відомості про завищені обсяги та вартість виконаних будівельних робіт на суму 822834 грн., які в подальшому надали замовнику та заволоділи грошовими коштами у вказаному розмірі, на які не було фактично виконано будівельні роботи, не повернувши їх ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи від 23.06.2020 № 18-БТ складеним судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до п. 2.9. договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 03.10.2018 з рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано грошові кошти в якості авансового платежу згідно платіжного доручення № 1 від 03.10.2018 в сумі 1450000 грн. та № 47 від 03.10.2018 в сумі 804000 грн., які підрядник зобов`язаний був використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкцій, виробів та надати замовнику протягом одного місяця письмову інформацію про кількість, ціну, місця знаходження придбаних матеріалів та обладнання, ресурсів.

Надалі підрядник надав замовнику наступні документи, що підтверджують обсяг та вартість виконаних будівельних робіт: акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які були погоджені замовником.

На підставі вказаних документів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 4250838,3 грн. згідно платіжних доручень: № 48 від 18.10.2018 в сумі 1522559,12 грн., № 50 від 08.11.2018 в сумі 1290629,18 грн., № 52 від 16.11.2018 в сумі 1437650 грн.

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), згідно якого встановлено подальше перерахування коштів на інші рахунки контрагентів, зокрема на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який використовується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, перевірки законності витрачання бюджетних коштів та шляхів їх подальшого використання, проведення судової економічної експертизи виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який використовується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших невстановлених осіб, з приводу незаконного привласнення бюджетних коштів, то дані щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:

1) за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо їх походження, джерел з яких вони отримані;

2) подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів;

3) підтвердження перерахування підрядником грошових коштів контагентам, які використовувались в якості оплати за виконання робіт, що є однією з обов`язкових обставин, які підлягають дослідженню;

4) надання оцінки законності дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », контагентів.

Також, документи щодо руху коштів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 88 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як докази.

Крім того, після вилучення вказаних речей та документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, оскільки вони можуть бути використані як доказ вищезазначеним фактам та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження.

Витребування вказаних документів не призведе до порушення господарської діяльності банківської установи, так як вони не впливають на блокування підприємницьких відносин.

Враховуючи зазначені обставини, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів та за період з 01.06.2018 року по 07.06.2021 року, оскільки зазначена в них інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів та за період з 01.06.2018 року по день виконання ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки таки період є неконкретизованим, а отже надання до нього доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000134, від 27.04.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, таршому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в м. Херсоні, з метою вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з у період часу з 01.06.2018 року по день виконання ухвали по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;

- належним чином завірені копії документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- належним чином завірені копії заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), платіжні доручення, за період з 01.06.2018 року по 07.06.2021 року по рахунку НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1