Справа № 369/3521/21
Провадження №1-кс/369/728/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження №0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
05.12.2018 слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006921 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

21.12.2020 кримінальне правопорушення у вказаному кримінальному провадженні перекваліфіковано з ч. 4 ст. 190 на ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Указана злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, починаючи з 2018 року і по теперішній час, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмети злочинного посягання майно Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Консент Капітал» (далі - ПЗНВІФ «Консент Капітал»), (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331300), учасниками та фактичними власниками майна були ТОВ «ОМОКС», ТОВ «Фінансово-кредитна група «Чайка», ТОВ «Керуюча компанія «Зараз-1», ТОВ «Керуюча компанія «Зараз» та ОСОБА_10 .

Для прикриття своєї злочинної діяльності необхідно було в будь-який спосіб в судовому порядку накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ОМОКС», а також рахунках ОСОБА_11 , ОСОБА_12 для того щоб зупинити господарську діяльність ТОВ «ОМОКС».

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся одним із організаторів та виконавцем злочинної групи, який утворив організовану групу та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним злочинною групою, являючись організатором вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном та визначив способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників злочинної групи.

Так, ОСОБА_9 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», учасниками якого та фактичними власниками майна були ТОВ «ОМОКС», ТОВ «Фінансово-кредитна група «Чайка», ТОВ «Керуюча компанія «Зараз-1», ТОВ «Керуюча компанія «Зараз» та ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вносили недостовірні відомості в протоколи загальних зборів товариства, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодінні майном ПЗНВІФ «Консент Капітал».

ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання довірених йому осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників злочинної групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал».

В свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, вступили в змову з ОСОБА_9 щодо участі у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал» у складі організованої групи. Усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної злочинної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності невстановленій досудовим розслідуванням особі та ОСОБА_9 свідомо виконуючи всі їх вказівки.

Організована і очолена невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_9 злочинна група характеризувалася:

- попередньою зорганізованостю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконне заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал»;

- стабільністю учасників злочинної групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі тривалого часу, починаючи 2018 року і до теперішнього часу та детальної організації функціонування групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників злочинної групи їх організаторам - ОСОБА_9 та невстановленій досудовим розслідуванням особі;

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.

Так, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної групи були розподілені наступним чином:

Так, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся організатором, який розробив план дій учасників злочинної групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_9 безпосередньо виконував наступне:

? надавав ОСОБА_7 доручення з метою пошуку громадян, які за грошову винагороду за його вказівкою та вказівкою ОСОБА_7 будуть брати участь у вчиненні кримінальних правопорушень готувати протоколи загальних зборів товариства, нові редакції статутів та підписувати усі необхідні їм документи;

? з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої злочинної групи та виплатою грошової винагороди особам, які виконували злочинні завдання;

? керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, являлась організатором, яка розробила план дій учасників злочинної групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень, невстановлена досудовим розслідуванням особа безпосередньо виконувала наступне:

? повинна була звернутись із заявою до Печерського районного суду м. Києва про забезпечення позову до пред`явлення позову, метою якого було накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ;

? повинна була знайти державного виконавця, який би за винагороду на підставі рішення суду повинен був негайно відкрити виконавче провадження, за будь-яких обставин, у будь-який час та день накласти арешт відповідно рішення суду, отриманого на підставі на підставі недійсних документів;

? разом із ОСОБА_9 керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являвся активним учасником злочинної групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_9 , як виконавцем злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

? склав та підписав як секретар зборів протокол загальних зборів учасників ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» від 04.02.2019 № 1/2019, рішенням якого йому як директору ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» надано згоду та повноваження на продаж приміщення котельні з обладнанням, приміщення газорозподільчого пункту з обладнанням, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 до буд. АДРЕСА_2 на користь ТОВ «ГЛАРОС КФ»;

? 04.02.2019 як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» підписав з ТОВ «ГЛАРОС КФ» в особі директора ОСОБА_14 договір купівлі-продажу нежитлових будівель: котельні літера «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв.м. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24.

Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являвся активним учасником злочинної групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_9 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

? 24.10.2018 року повинен був здійснити продаж належних йому 50% частки статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_15 , яка стала 100% власником вищевказаного товариства;

? склав та підписав як голова зборів протокол загальних зборів учасників ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» від 04.02.2019 № 1/2019, рішенням якого директору ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_7 надано згоду та повноваження на продаж приміщення котельні з обладнанням, приміщення газорозподільчого пункту з обладнанням, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 до буд. 29 на користь ТОВ «ГЛАРОС КФ».

Так, ОСОБА_9 , являючись одним із організаторів та безпосереднім учасником злочинної групи, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», починаючи з 2018 року і по теперішній час вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

ОСОБА_16 , будучи давнім знайомим та бізнес-партнером ОСОБА_9 діючи за вказівкою останнього, виключно в його інтересах подав до Печерського районного суду Київської області заяву про забезпечення позову до пред`явлення позову в якому просив накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс», рахуцнках ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

У поданій заяві про забезпечення позову ОСОБА_16 вказав, що разом з ОСОБА_11 здійснювали спільну інвестиційну діяльність, спрямовану на будівництво в с. Чайки, Києво-Святошинського району, Київської області низки багатоквартирних будинків, розташованих по вул. Валерія Лобановського, Дачній, Печерській (Проект Чайка 1, Проект Чайка 2, Проект Чайка 3).

ОСОБА_16 стверджував, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , всупереч домовленостей, які існували між партнерами, заснували Товариство з обмеженою відповідальністю Омокс, в якому ОСОБА_17 та ОСОБА_12 загалом володіють 80% статутного капіталу з можливістю вирішального впливу на діяльність вказаного Товариства. За весь період реалізації проектів ним було внесено грошові інвестиції на загальну суму понад 150 000 000 гривень, та станом на дату подання заяви про забезпечення позову ОСОБА_16 стверджував, що вказані кошти йому не повернуті, а грошові зобов`язання перед ним не виконані. Відтак, ОСОБА_16 має намір звернутись до суду за захистом свого порушеного права.

14.09.2018 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва заяву ОСОБА_16 про забезпечення позову до пред`явлення позову задоволено (справа № 757/45225/18-ц).

Накладено арешт на належне ТОВ «ОМОКС» (, юридична адреса: 08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В.Лобановського, буд. 21, корпус 1, приміщення 25), ОСОБА_11 (місце проживання: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 , (місце проживання: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ) майно, в межах заявлених позовних вимог, в розмірі 150 000 000 (сто п`ятдесят мільйонів) гривень, а саме:

- грошові кошти, розміщені на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс» (, юридична адреса: 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В.Лобановського, буд. 21, корпус 1, приміщення 25): р/р НОМЕР_3 та р/р НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «Банк 3/4», м. Київ, МФО 380645; р/р НОМЕР_5 та р/р НОМЕР_6 , відкриті в АБ «Укргазбанк», м. Київ, МФО 320478; р/р НОМЕР_6 , відкритий в АБ «Укргазбанк», м. Київ, МФО 320478; р/р НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ «КБ «Глобус», МФО 380526; р/р НОМЕР_8 , відкритий в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 899998; р/р НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ «КБ «Глобус», м. Київ, МФО 380526; р/р НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Банк Січ», м. Київ, МФО 380816, крім сплати податків та цільових зборів до державного та місцевого бюджетів;

- грошові кошти ОСОБА_11 (місце проживання: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), розміщені на рахунках: р/р НОМЕР_11 та р/р НОМЕР_12 , відкриті в АБ «Укргазбанк», м. Київ, МФО 320478; р/р НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ «Дельта Банк», м. Київ, МФО 300001; р/р НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ «Банк 3/4», м. Київ, МФО 380645; р/р НОМЕР_15 , відкритий в АТ «Банк Національні інвестиції», м. Київ, МФО 300001; р/р НОМЕР_16 , відкритий в ПАТ «КБ «Глобус», м. Київ, МФО 380526;

- грошові кошти ОСОБА_13 (місце проживання: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), розмішені на рахунках: р/р НОМЕР_17 , відкритий в АБ "Укргазбанк", м. Київ, МФО: 320478; р/р НОМЕР_18 , відкритий в АБ "Укргазбанк", м. Київ, МФО: 320478; р/р НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ «Дельта Банк», м. Київ, МФО: 300001; р/р НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ "Банк 3/4", м. Київ, МФО: 380645; р/р НОМЕР_20 , відкритий в АТ «Банк Національні Інвестиції», м. Київ, МФО: МФО 300001; р/р НОМЕР_21 , відкритий в ПАТ "Банк 3/4", м. Київ, МФО 380645; р/р НОМЕР_22 , відкритий в ПАТ «Дельта Банк», м. Київ, МФО 300001;

- нерухоме та рухоме майно, зареєстроване на праві власності за ОСОБА_13 (місце проживання: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 );

- нерухоме та рухоме майно, зареєстроване на праві власності за ОСОБА_11 (місце проживання: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

14.09.2018 року ОСОБА_16 отримавши ухвалу Печерського районного суду м. Києва за вказівкою ОСОБА_9 звернувся із заявою до приватного виконавця ОСОБА_18 про її негайне виконання.

15.09.2018 (субота) приватний виконавець ОСОБА_18 відкрила виконавче провадження (ВП № 57225341) та наклала арешт на належне ТОВ «ОМОКС» майно, а саме на грошові кошти розміщені на рахунках товариства та все майно ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_16 подав до Печерського районного суду м. Києва позов до ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «ОМОКС» та ОСОБА_9 (третя особа) про стягнення відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок невиконання грошового зобов`язання.

З метою затягування розгляду поданого ОСОБА_16 позову ані він ані його представники жодного разу в судове засідання призначені на 14.02.2019, 10.04.2019 та 21.05.2019 не з`явились, на підставі цього ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/46900/18-ц) позов ОСОБА_16 до ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «ОМОКС» та ОСОБА_9 (третя особа) про стягнення відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок невиконання грошового зобов`язання залишено без розгляду.

В той же час ОСОБА_9 розуміючи, що накладений арешт за заявою ОСОБА_16 на грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «ОМОКС» і все майно ОСОБА_11 та ОСОБА_12 рано чи пізно буде знятий, оскільки поданий позов був необхідний лише для того щоб на деякий час зупинили господарську діяльність ТОВ «ОМОКС», вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 який був директором ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та запропонував останньому взяти участь у привласненні майна, яке знаходиться на ПЗНВІФ «Консент Капітал», яким ОСОБА_7 як директор товариства, яке в свою чергу є Компанією з управління активами управляв, зокрема котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Для реалізації кримінально-протиправних дій, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал» (ЄДРІСІ 2331300), необхідно було рішення засновників ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

З цією метою невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_9 вступили у злочинну змову з ОСОБА_8 , який володів 50% статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» і запропонували останньому продати його частку дружині ОСОБА_9 ОСОБА_15 яка володіла рештою 50% статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» для того, щоб мати можливість одноособово приймати рішення щодо майна ПЗНВІФ «Консент Капітал».

24.10.2018 року ОСОБА_8 діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_9 плану дій, здійснив продаж належних йому 50% частки статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_15 в результаті її частка збільшилась до 100%.

Таким чином ОСОБА_15 набула істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, що призвело до прямого володіння 100% статутного капіталу професійного учасника фондового ринку ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

Дане відступлення часток в статутному капіталі здійснено на користь ОСОБА_15 без відповідного письмового погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що є прямим порушення вимог закону, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 9. ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі (крім корпоративного інвестиційного фонду) або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов`язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

29.10.2018 року державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_19 до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Внесення зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за № 0005790.

13.11.2018 року державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області ОСОБА_20 проведено реєстраційні дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за № 1005790 та № 2005790 «Внесення зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стиосовно ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ().

26.12.2018 у відношенні ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» винесено розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 288-ДП-КУА, відповідно до якого ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» необхідно у термін до 25.01.2019 усунути порушення законодавства шляхом подання документів на погодження набуття істотної участі та до 25.01.2019 письмово поінформувати уповноважену особу Комісії та департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку про невиконання вказаного розпорядження.

В подальшому наказом заступника Міністра юстиції України від 11.01.2019 № 98/5 скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчинені державними реєстраторами ОСОБА_19 - №0005790 від 29.10.2018, та ОСОБА_20 - № 1005790 та № 2005790 від 13.11.2018 стосовно ТОВ «КОНСЕНТ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ». Тобто, реєстраційні дії щодо передачі частки ТОВ «КОНСЕНТ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_8 на користь ОСОБА_15 .

В період часу здійснення контролю за виконанням з боку ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» вищевказаного розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 288-ДП-КУА було виявлення скасування запису від 29.10.2018 та від 13.11.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну власників (учасників) ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

Комісія листом від 28.01.2019 № 11/03/2173 направила запит до Міністерства юстиції України з метою отримання інформації щодо скасування вищевказаних записів та отримала відповідь, яка містила перелік нормативно-правових актів, на підстав яких були здійснені дії по скасуванню запису 29.10.2018 та від 13.11.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно

ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

У зв`язку з постійними допущенням порушень компанією з управління активами ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ліцензійних умов та прав і інтересів учасників Фондів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку застосовано ряд санкцій до ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», як наслідок станом на даний час ліцензію на здійснення діяльності з управління активами серії АВ № 440350 - анульовано.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_9 розуміючи, що реєстраційний запис щодо набуття ОСОБА_15 100% частки у статутному капіталі ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» скасовано, вирішили в будь-який спосіб відчужити майно ПЗНВІФ «Консент Капітал». Для цього ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про необхідність складання відповідного протоколу, який би дав законні підстави відчужити майно ПЗНВІФ «Консент Капітал».

Так, ОСОБА_8 (засновник на 50% ТОВ «Консент Капітал Менеджмент»), діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_9 з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_7 (директор ТОВ «Консент Капітал Менеджмент») та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, повинен був підписати протокол загальних зборів ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», який в подальшому буде використаний членами та учасниками організованої групи при заволодінні майном ПЗНВІФ «Консент Капітал».

Для цього ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_9 злочинного плану, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», можливо лише за його участі, усвідомлюючи, що перепродаж частки, якою він володів в ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» можливий лише за попередньої письмової згоди ТОВ «ОМОКС» та всіх інших учасників ПЗНВІФ «Консент Капітал» та ПВНЗІФ «Консент Капітал Фінанс», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків дав згоду на підписання протоколу загальних зборів ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» рішенням якого надасть згоду та повноваження директору товариства ОСОБА_7 відчужити майно на підконтрольне невстановленій досудовим розслідуванням особі товариство.

ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків погодились взяти участь у вчиненні злочину, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення злочину, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів, підкоряючись під час злочинної діяльності невстановленій досудовим розслідуванням особі та ОСОБА_9 , свідомо виконуючи всі їх вказівки.

Згідно відведеної ролі у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак до 04.02.2019 (тобто перед закінчення строку дії ПЗНВІФ «Консент Капітал») ОСОБА_8 (який являвся засновником ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» на 50%) спільно з ОСОБА_7 (директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ») та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за вказівкою ОСОБА_9 провели загальні збори учасників ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», рішенням яких уповноважили ОСОБА_7 відчужити майно ПЗНВІФ «Консент Капітал» на ТОВ «ГЛАРОС КФ».

04.02.2019 загальними зборами учасників ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», участь в яких приймали ОСОБА_8 та запрошений директор вказаного товариства ОСОБА_7 , якого призначено секретарем загальних зборів учасників, прийнято рішення відповідно до Протоколу № 1/2019 від 04.02.2019 про продаж котельні, що перебувала у власності ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ».

Того ж дня за невстановлених обставин за адресою: м. Київ,

вул. Прорізна, 18/1, між ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» в особі ОСОБА_7 та ТОВ «ГЛАРОС КФ» () в особі ОСОБА_14 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, який посвідчений в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , якому не було відомо про злочинні дії вказаних осіб.

За умовами вказаного договору нежитлову будівлю котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м, газорегуляторний пункт літ "Б" загальною площею 50,9 кв.м, реєстраційний номер об`єкта 24, продано ТОВ «ГЛАРОС КФ» за ціною 9 600 000,00 грн., що є значно заниженою ціною, порівняно із балансовою вартістю майна, зазначеною у вартості активів 83450000,00 грн., одночасно договором визначено проведення розрахунків шляхом застосування вексельної форми з строком погашення протягом 10 років після завершення строку дії Фонду. При цьому відступлення відбулося новоствореній юридичній особі ТОВ «ГЛАРОС КФ» () з розміром статутного капіталу 5 тисяч гривень.

Відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності 30138235) 04.02.2019 право власності на вищевказаний об`єкт зареєстроване за ТОВ «ГЛАРОС КФ».

У подальшому 11.02.2019 року між ТОВ «ГЛАРОС КФ» та Приватним акціонерним товариством «ОЛІМП» (кінцевим бенефіціарним власником є дружина ОСОБА_16 - ОСОБА_22 ) укладено іпотечний договір, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , зареєстрований в реєстрі за № 341, за умовами якого предметом іпотеки є належне іпотекодавцю нерухоме майно нежитлові будівлі: котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м.; газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв.м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, надалі «Нерухоме майно, Предмет іпотеки».

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи вчинили усі дії, які вважали необхідними для заволодіння майном ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ», зокрема котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м.; газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішенням Господарського суду Київської області від 17.01.2020 року в справі № 911/735/19, позов ТОВ «ОМОКС», ТОВ «ФКГ ЧАЙКА», ТОВ «КК Зараз-1», ТОВ «КК Зараз» та ОСОБА_10 до ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ГЛАРОС КФ», ПрАТ «ОЛІМП» про визнання недійсним договорів та визнання права власності - задоволено.

Визнано недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна від 04.02.2019, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Гларос КФ", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 та зареєстрований за №618, право власності за яким зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно номер 30138235.

Визнано недійсним Іпотечний договір від 11.02.2019, серія та номер: 341, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Гларос КФ" та Приватним акціонерним товариством "Олімп", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 та скасування обтяження: заборона на нерухоме майно, номер запису 30239092;

Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Омокс" (08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, буд. 21. корп.1, прим.25; ідентифікаційний код 23154102) право власності на 390/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Лобановського Валерія, буд. 4;

Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансово-кредитна група "Чайка" (08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, буд. 21, корп.2; ідентифікаційний код 36107201) право власності на 79/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Лобановського Валерія, буд. 4;

Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Зараз-1" (08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, буд. 23; ідентифікаційний код 40251080) право власності на 29/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Лобановського Валерія, буд. 4;

Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Зараз" (08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, буд. 23; індетифікаційний номер 39033138) право власності на 1/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Лобановського Валерія, буд. 4;

Визнано за ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ) право власності на 1/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Лобановського Валерія, буд. 4.

Постановою Верховного суду України від 07.10.2020 року (справа № 911/735/19) рішення Господарського суду Київської області від 17.01.2020 залишено без змін.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організували розтрату майна ПЗНВІФ «Консент Капітал» на загальну суму 53404000,00 грн. (без врахування обов`язкових платежів та зборів), чим спричинив збиток ТОВ «ОМОКС» на суму 41655120,00 гривень, ТОВ «ФКГ ЧАЙКА» на суму 8437832,00 грн., ТОВ «КК Зараз-1» на суму 3097432,00 грн., ТОВ «КК Зараз» на суму 106808,00 грн. та ОСОБА_10 на суму 106808,00 гривень.

22.12.2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, про те, що він підозрюється у співучасті розтрати чужого майна, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

22.12.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, про те, що він підозрюється у співучасті розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

22.12.2020 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, про те, що він підозрюється у організації розтрати чужого майна, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпілими у вказаному кримінальнму провадженні є ТОВ "Омокс", ТОВ "Фінансово-кредитна група "Чайка", ТОВ "Керуюча компанія "Зараз", ТОВ "Керуюча компанія "Зараз-1" та ОСОБА_10 .

Підставами підозрювати ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні ними злочинів, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, є: довіреності видані 27.07.2010 ТОВ «БУДЦЕНТР», ТОВ «ОМОКС», ТОВ «УКРГАЗ», ТОВ «ФКГ ЧАЙКА» ОСОБА_8 , на придбання часток у статутному капіталі ТОВ «Консент Капітал Менеджмент»; лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.03.2019 № 11/03/5237 про те, що рішення Щодо призначення довіреної особи ОСОБА_7 , якому передається право брати участь у голосуванні ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» комісією не було прийняте; висновок оціночно-будівельної експертизи № 19/24/1-168-СЕ/19 від 13.12.2019; висновок судово-економічної експертизи № 47 від 09.10.2020; висновок судово-економічної експертизи № 75 від 04.12.2020; постанова Верховного суду України від 07.10.2020 року справа № 911/735/19; наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2019 року № 98/5 «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», яким скасовано реєстраційну дію від 29.10.2018 та 13.11.2018 року; допит свідка ОСОБА_25 (колишній працівник ТОВ «Консент Капітал Менеджмент»); допит свідка ОСОБА_26 (головний бухгалтер ТОВ «Консент Капітал Менеджмент»), іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

19.02.2021 ухвалами Києво-Святошинського районного суду Київської області строк домашнього арешту підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продовжено до трьох місяців, тобто до 20.03.2021 включно.

У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Однак, закінчити досудове розслідування протягом трьох місяців, тобто до 22.03.2021, неможливо внаслідок його складності. На даний час у кримінальному провадженні необхідно усунути наявні в матеріалах досудового розслідування суперечності для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення. Крім того, у вказаному кримінальному провадженні необхідно допитати в якості свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , представників депозитарію Укргазбанк, членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , додатково допитати з метою усунення протиріч в показах ОСОБА_35 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , провести всі необхідні тимчасові доступи до речей і документів, встановити та допиати всіх осіб, які причетні до вчинення злочину, а тому строк досудового розслідування необхідно продовжити до пяти місяців.

Проведення вказаних слідчих дій потребує додаткового часу з огляду на складність провадження, їх результати матимуть доказове значення для судового розгляду у кримінальному провадженні. Наявність пандемії COVID-19 також вносить свої корективи в своєчасність проведення слідчих дій.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи особливу складність провадження і те, що трьохмісячний термін досудового розслідування закінчується 22.03.2021, а для завершення вказаних процесуальних дій потрібен строк не менше п`яти місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити з наведених підстав.

В судовому засіданні захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у задоволенні клопотання просили відмовити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, слідчого, захисників та підозрюваних приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 12 КК України зазначений злочин відносяться до категорії тяжкого злочину.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Встановлений законом строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 20.02.2021 року.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст.295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Отже, для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій по цьому кримінальному провадженню, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що по вказаному кримінальному провадженню трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, через що кримінальне провадження являється особливо складним та потребує значного часу для проведення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчих дій доцільним є задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження №0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України на 5 (п`яти) місяців, тобто до 22.05.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1