УХВАЛА
Іменем України

10.08.2021 Справа №607/12874/21 Провадження № 1-кс/607/4219/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 16.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

22.07.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 16.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.02.2021 невідома особа, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобільної запчастини в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , на загальну суму 1200 грн, які останній надіслав в якості завдатку на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , однак будь-якого товару не отримав по даний час.

Крім того, встановлено, що 03.03.2021 невідома особа, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобільної запчастини в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Іверське Солонянського району Дніпропетровської області, на загальну суму 200 гривень, які останній надіслав в якості завдатку на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , однак будь-якого товару не отримав по даний час.

Також встановлено, що 31.03.2021 невідома особа, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобільної запчастини в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , на загальну суму 2000 грн, які останній надіслав в якості завдатку на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , однак будь-якого товару не отримав по даний час.

Слідчий зазначає, що проведеними слідчими діями у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень безпосередньо причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

15.07.2021 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_4 , під час якого було виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують причетність останнього до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Поряд із цим встановлено, що ОСОБА_8 у своїй злочинній діяльності з метою отримання коштів, здобутих злочинним шляхом, використовував платіжні картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я його колишньої співмешканки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для підтвердження факту вчинення ОСОБА_8 інкримінованого йому кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності виникла необхідність у встановленні усіх номерів платіжних карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , та отриманні інформації про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2019 до 21.07.2021.

Слідчий зазначає, що вказана інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість встановити інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та здобути інші докази вчинення зазначеними особами кримінального правопорушення. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судовому засідання слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що немає необхідності в отриманні інформації про усі номери платіжних карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , а інформацію про рух коштів необхідно отримати лише по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 до 21.07.2021.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 16.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 13.07.2021 вбачається, що під час вчинення шахрайський дій ОСОБА_8 використовував картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 .

Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо інформації про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 16.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 до 21.07.2021, а саме до:

- інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, в яких проводилось зняття коштів з рахунку;

- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття коштів з рахунку;

- інформації про дані власника рахунка з копією документа, що підтверджує його особу;

- інформацію про переведення коштів на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, а також дати, ІР-адреси входу в особистий кабінет інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких використовується вказаний картковий рахунок, а у випадку зняття коштів через касу, надати квитанції, в яких вказана сума та дата отримання коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1