Провадження 1-кс/127/5398/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_2 (нова назва Житлово-будівельний кооператив ІНФОРМАЦІЯ_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2017-2020 років при здійсненні операцій з оформлення права власності на об`єкти житлової та нежитлової нерухомості корпусу № 1 загальною площею 6 207,6 м. кв., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення норм п. 181.1 ст. 181, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України не провели нарахування та сплату податку на прибуток в сумі 8 148,9 тис. грн. та податку на додану вартість в сумі 1 394,4 тис. грн., всього на загальну суму 9 543,3 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні при проведенні дослідження фінансово-господарської діяльності ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено наступне: державна реєстрація кооперативу проведена 02.03.2017; поточний рахунок в банківській установі відкрито 20.03.2017; суперфіціарієм ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) внесено зміни до договору суперфіцію № 2432 від 11.06.2015 на підставі договору № 1436 від 24.03.2017 стосовно відчуження права суперфіцію в розмірі 1/12 частки на ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основний договір був укладений між суперфіціаром ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та суперфіціарієм ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дію якого припинено 20.07.2017 по заяві ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вищезазначене свідчить про неможливість в термін з 24.03.2017 по 31.05.2017 здійснення безпосередньо замовником корпусу № 1 ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_2 , операцій з отримання пайових внесків від членів кооперативу, понесення витрат з організації та проведення будівництва корпусу № 1 на 114 об`єктів нерухомого майна (квартири, вбудовані нежитлові приміщення, комори) за адресою: АДРЕСА_2 . Такі функції могли бути здійснені за участі ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що на замовлення ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_2 введено в експлуатацію ІІ-ІІІ черга 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_2 декларація про початок виконання будівельних робіт № ВН 54 від 22.04.2016, декларація про готовність до експлуатації об`єкта № ВН 61 від 02.12.2016; декларація про початок виконання будівельних робіт № ВН 31 від 05.05.2016, декларація про готовність до експлуатації об`єкта № ВН 52 від 02.12.2016; декларація про готовність об`єкта до експлуатації № ВН 61 від 14.12.2016.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належної якості завірених копій вищевказаних декларацій про готовність об`єктів, збудованих ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_2 , до будівництва таких об`єктів та до їх експлуатації, та їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що іншим способом інформацію отримати неможливо, а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 та/або заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, на замовлення ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по яких введено в експлуатацію ІІ-ІІІ черга 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_2 , а саме: декларація про початок виконання будівельних робіт № ВН 54 від 22.04.2016, декларація про готовність до експлуатації об`єкта № ВН 61 від 02.12.2016; декларація про початок виконання будівельних робіт № ВН 31 від 05.05.2016, декларація про готовність до експлуатації об`єкта № ВН 52 від 02.12.2016; декларація про готовність об`єкта до експлуатації № ВН 61 від 14.12.2016,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя