Справа №766/8091/21
н/п 1-кс/766/6504/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у провадженні прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Херсонській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_16 , який здійснює оперативне супроводження кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 , надати вказаним слідчим, з можливістю вилучення, наступні документи:

- банківську виписку, в паперовому та електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), у період часу з 21.07.2020 по момент виконання ухвали із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Розгляд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку із знаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації надати строком на два місяці.

Вказане клопотання мотивував тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 21.07.2020 року по грудень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень відділення невідкладних станів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ».

Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 03.08.2020 року по грудень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення головного корпусу літ. А Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 ».

Відповідно до п.12.1 договору про закупівлю № 19 від 21.08.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Реконструкція приміщень відділення невідкладних станів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 » розрахунки здійснюються із урахуванням положень загальних умов на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3).

Надалі підрядник надав замовнику наступні документи, що підтверджують обсяг та вартість виконаних будівельних робіт: акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які були погоджені замовником.

Відповідно до звіту про виконання вказаного договору на рахунок IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано 5 982 378,93 грн.

Відповідно до п.12.1 договору про закупівлю № 22 від 03.08.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Реконструкцію приймального відділення головного корпусу літ. А Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 » розрахунки здійснюються із урахуванням положень загальних умов на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3).

Надалі підрядник надав замовнику наступні документи, що підтверджують обсяг та вартість виконаних будівельних робіт: акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які були погоджені замовником.

Відповідно до звіту про виконання вказаного договору на рахунок IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано 9 926 696,92 грн.

В подальшому проведено перевірку працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено перевірку зазначених об`єктів в результаті чого було виявлено невідповідність в актах виконаних робіт фактично виконаним роботам.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми заподіяних матеріальних збитків державі, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримати доступ до документації та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до п.12.1 договору про закупівлю № 19 від 21.08.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Реконструкція приміщень відділення невідкладних станів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 » розрахунки здійснюються із урахуванням положень загальних умов на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3).

Надалі підрядник надав замовнику наступні документи, що підтверджують обсяг та вартість виконаних будівельних робіт: акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які були погоджені замовником.

Відповідно до звіту про виконання вказаного договору на рахунок IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано 5 982 378,93 грн.

Відповідно до п.12.1 договору про закупівлю № 22 від 03.08.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Реконструкцію приймального відділення головного корпусу літ. А Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 » розрахунки здійснюються із урахуванням положень загальних умов на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3).

Надалі підрядник надав замовнику наступні документи, що підтверджують обсяг та вартість виконаних будівельних робіт: акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які були погоджені замовником.

Відповідно до звіту про виконання вказаного договору на рахунок IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано 9 926 696,92 грн.

В подальшому проведено перевірку працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено перевірку зазначених об`єктів в результаті чого було виявлено невідповідність в актах виконаних робіт фактично виконаним роботам.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми заподіяних матеріальних збитків державі, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримати доступ до документації та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 , надати вказаним слідчим, з можливістю вилучення, наступні документи:

- банківську виписку, в паперовому та електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), у період часу з 21.07.2020 по момент виконання ухвали із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Встановити строк дії ухвали до 09.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1