Провадження № 1-кс/734/149/21 Справа № 734/472/21
У х в а л а

іменем України

17 лютого 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесені 12 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач у кримінальному провадженні інспектор сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду у рамках кримінального провадження № 0000036, відомості про яке внесені 12 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження за фактом шахрайських дій. 15 лютого 2021 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 11 січня 2021 року в зв`язку з різким похолоданням вирішила замовити дрова. Зайшовши до соціальної мережі «Фейсбук», знайшла сторінку « ОСОБА_6 ». Так, як номеру мобільного телефону на сторінці не було, вирішила написати продавцеві в «месенджер». Обговоривши всі деталі, продавець написав, що ОСОБА_5 повинна надіслати передплату в сумі 4000 гривень, на що погодилася і перерахувала через програму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 (на ім`я ОСОБА_7 ), в той же день їй повинні були привезти дрова. Через декілька годин їй написав продавець і попросив, щоб перерахувала ще 1000 гривень, на що погодилася і переслала грошові кошти в сумі 1000 гривень, але вже на інший картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після чого продавець заблокував її в соціальній мережі «Фейсбук», а дрова не доставив. У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки № НОМЕР_2 , що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення, не є можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться така річ, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню. Необхідно надати дізнавачу у кримінальному провадженні - інспектору сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата і місце народження, місце реєстрації, копія паспорту і ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що зняті в період часу з 05 лютого 2021 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - інспектору сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата і місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача і на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що зняті в період часу з 05 лютого 2021 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя