Справа 688/1063/21
№ 1-кс/688/484/21
Ухвала
про накладення арешту на майно

07 квітня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000154 від 07 квітня 2021 року, про накладення арешту на майно,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000154 від 07 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 06 квітня 2021 року до СПД №1 (смт. Білогір`я) Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернувся заступник директора ТОВ НВА «Перлина поділля» ОСОБА_5 про те, що 31 березня 2021 року він за дорученням директора товариства здійснював моніторинг мережі Інтернет з метою покупки металевих залізничних цистерн. Під час моніторингу на Інтернет ресурсі безкоштовних оголошень «ОЛХ» знайшов пропозицію продажу відповідних цистерн ТОВ «Ретейл Сервіс». Після цього ОСОБА_5 за номерами мобільних телефонів « НОМЕР_1 ОСОБА_6 » та « НОМЕР_2 ОСОБА_7 » зв`язався із представниками ТОВ «Ретейл Сервіс» та домовився про купівлю трьох залізничних цистерн та того ж дня між ТОВ НВА «Перлина Поділля» та ТОВ «Ретейл Сервіс» було укладено договір про купівлю та доставку трьох металевих залізничних цистерн ємністю 73 м. куб. Згідно укладеного договору 31.03.2021 на рахунок постачальника ТОВ «Ретейл Сервіс» № НОМЕР_3 відкритому в АТ «Ощадбанк» ТОВ НВА «Перлина поділля» перераховано грошові кошти в розмірі 50% від обумовленої вартості товару що становить 150 000 гривень. Однак після перерахунку грошових коштів товар не доставлено та зв`язок із постачальником втрачено, внаслідок чого ТОВ НВА «Перлина Поділля» спричинено майнову шкоду на суму 150 000 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 150 000 гривень ТОВ НВА «Перлина Поділля» перерахувала на банківський рахунок ТОВ «Ретейл Сервіс» № НОМЕР_3 , який обслуговує Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", юридична адреса: вул. Володимирська, 27, м. Київ,01034.

Крім того, встановлено, що на ТОВ «Ретейл Сервіс» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 , який обслуговує ПАТ "Альфа-Банк" (, юридична адреса: вул. Десятинська, 4/6, м. Київ, 01001), тому є достатньо підстав вважати, що грошові кошти ТОВ НВА «Перлина Поділля» в сумі 150 000 гривень можуть бути переведені на вказаний банківський рахунок.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, забезпечення можливості відшкодування завданих збитків та збереження електронної слідової інформації, виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговує Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (, юридична адреса: вул. Володимирська, 27, м. Київ, 01034) та банківський рахунок № НОМЕР_4 , який обслуговує ПАТ "Альфа-Банк" (, юридична адреса: вул. Десятинська, 4/6, м. Київ, 01001).

07 квітня 2021 року постановою слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області грошові кошти в сумі 150 000 гривень, які ТОВ НВА «Перлина Поділля» перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 визнані речовими доказами, оскільки вони являються предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто вищевказані банківські рахунки, є знаряддями вчинення кримінального правопорушення. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілому. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні банківських установ.

Слідчий ОСОБА_8 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи, що в даному кримінальному провадженні грошові кошти в сумі 150000 грн., перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , являються і визнані речовим доказом, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та з метою збереження електронної слідової інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речового доказу слід накласти арешт на грошові кошти та рахунки з позбавленням права на розпорядження та користування рахунками та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 150 000 гривень, які перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговує Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (, юридична адреса: вул. Володимирська, 27, м. Київ, 01034); банківський рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговує Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (, юридична адреса: вул. Володимирська, 27, м. Київ, 01034) з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні; та банківський рахунок № НОМЕР_4 , який обслуговує ПАТ "Альфа-Банк" (, юридична адреса: вул. Десятинська, 4/6, м. Київ, 01001) з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: