Провадження № 1-кс/686/8791/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000270,

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2021 року заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучені 27.08.2021 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , речі а саме: сім-карти операторів мобільного зв`язку в кількості 2205 штук; сім-карти операторів мобільного зв`язку з картхолдерами в кількості 249 штук; 3G модем Київстар ІМЕІ НОМЕР_1 , 3G модем МТС ІМЕІ АDU - 510 А з сім-картою оператора мобільного зв`язку МТС; мобільний телефон марки Нокіа ІМЕІ НОМЕР_2 , мобільний телефон марки НТС сірого кольору; 32-ох канальний GOІР-32 шлюз, МАС 383F1005354С з 32-а антенами з блоками живлення; 32 GOІР-32 антени з накладною від 09.01.2019 року на 1 арк.; сім-банк с/н НОМЕР_3 , сім-банк с/н НОМЕР_4 , сім-банк с/н НОМЕР_5 , сім-банк с/н НОМЕР_6 ; чековий документ від 24.10.2019 року на 1 арк., чековий документ від 24.10.2019 року на 1 арк., видаткова накладна № 324177025 від 21.10.2019 року на 1 арк., товарний чек № O-17996 від 21.10.2019 року на 1 арк.; 68 штук 32-ох GOІР-32 антен; копія паспорту гр. ОСОБА_5 на 1 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_6 на 3 арк.; 10 упакувань оператора мобільного зв`язку Мегафон, 150 упакувань оператора мобільного зв`язку МТС, 105 упакувань оператора мобільного зв`язку Билайн, 13 упакувань оператора мобільного зв`язку Київстар; 35 упакувань оператора мобільного зв`язку Мой Тел.2, 5 упакувань оператора мобільного зв`язку Лайфселл, 13 упакувань оператора мобільного зв`язку Водафон; розрахункова книжка на ім`я ОСОБА_6 на 14 арк., розрахункова книжка на ім`я ОСОБА_6 на 13 арк.; 9 купюр номіналом 20 Євро кожна, 4 купюри номіналом 50 Євро кожна; 2 купюри номіналом 5 доларів США, 3 купюри номіналом один долар США кожна, 2 купюри номіналом 2 долари США кожна, 232 купюри номіналом 100 доларів США кожна; 2 32-х канальних GOІР-32 шлюзи із зарядним пристроєм та сім-картами; 1 128-ми канальний GOІР-128 шлюз із зарядним пристроєм та сім-картами; 1 128-ми канальний GOІР-128 шлюз із зарядним пристроєм та сім-картами; 1 128-ми канальний GOІР-128 шлюз з сім-картами; 1 128-ми канальний GOІР-128 шлюз з сім-картами; 1 128-ми канальний GOІР-128 шлюз з сім-картами; жорсткий диск Тоshiba ОСТ-2014; 1 32-х канальний GOІР-32 шлюз із зарядним пристроєм та сім-картами; системний блок марки Сооlег Маstег.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню, в зв`язку з наступним.

05.07.2021 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 361 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ВПК та УСБУ в Хмельницькій області про те, що мешканці м. Хмельницького здійснюють несанкціоноване втручання в мережі електрозв`язку та налагодили маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комунікації.

Встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які діючи умисно та за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, з використанням можливостей мережі Інтернет, а саме вебресурсу «numberfresh.com» та інших, за допомогою спеціалізованого програмно- апаратного телекомунікаційного комплексу для проведення GSМ-термінації розміщеного за адресами їх проживання, здійснюють несанкціоноване втручання в мережі електрозв`язку та налагодили маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комунікації.

Так, ОСОБА_5 спільно з іншими учасниками протиправної діяльності придбав та встановив за адресою свого проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_2 , ряд спеціалізованого телекомунікаційного обладнання та налаштував його таким чином, що сім-карти мобільних операторів, які функціонують в ньому, забезпечують перенаправлення вхідного та вихідного телефонного трафіку. Частина сім-карт передається в оренду третім особам, шляхом під`єднання вказаних номерів до створених в мережі Інтернет сервісів, зокрема «numberfresh.com». На вказаному сервісі за плату надається можливість отримання в оренду «віртуального» номеру мобільного телефону, який фактично буде знаходитись в CSM VolP шлюзах, Sim Bank, які підконтрольні ОСОБА_5 та іншим учасникам групи.

Так звані «віртуальні» номери мобільних телефонів використовуються орендарями для вчинення ряду протиправних дій, зокрема: реєстрації «фейкових» акаунтів на дошках оголошень для подальшого вчинення шахрайських дій; реєстрації облікових записів в соціальних мережах та месенджерах для подальшої розсилки посилань на «фітингові» ресурси, що імітують роботу платіжних систем, з метою викрадення реквізитів карткових рахунків громадян при здійсненні оплати в мережі Інтернет; реєстрації облікових записів в сервісах онлайн банкінгу від імені третіх осіб з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

27 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-сім-карти операторів мобільного зв`язку в кількості 2205 штук, які поміщено до сейф-пакету № 3074515;

-сім-карти операторів мобільного зв`язку з картхолдерами в кількості 249 штук, які поміщено до сейф-пакету № 7342789;

-3G модем Київстар ІМЕІ НОМЕР_1 , 3G модем МТС ІМЕІ АDU - 510 А з сім-картою оператора мобільного зв`язку МТС, які поміщено до сейф- пакету № SUD 1100515 ;

-мобільний телефон марки Нокіа ІМЕІ НОМЕР_2 , мобільний телефон марки НТС сірого кольору, поміщено до сейф-пакету № SUD 1100514 ;

-32-ох канальний GOІР-32 шлюз, МАС 383F1005354С з 32-а антенами з блоками живлення, поміщено до сейф-пакету № 7333361;

-32 GOІР-32 антени з накладною від 09.01.2019 року на 1 арк., поміщено до сейф-пакету № 7329274 ;

-сім-банк с/н НОМЕР_3 , сім-банк с/н НОМЕР_4 , сім-банк с/н НОМЕР_5 , сім-банк с/н НОМЕР_6 , поміщено до сейф-пакету № 7333362 ;

-чековий документ від 24.10.2019 року на 1 арк., чековий документ від 24.10.2019 року на 1 арк., видаткова накладна № 324177025 від 21.10.2019 року на 1 арк., товарний чек № O-17996 від 21.10.2019 року на 1 арк., поміщено до сейф- пакету № 7342791;

-68 штук 32-ох GOІР-32 антен, поміщено до сейф-пакету 7333363;

-копія паспорту гр. ОСОБА_5 на 1 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_6 на 3 арк., поміщено до сейф-пакету № 7342792;

-10 упакувань оператора мобільного зв`язку Мегафон, 150 упакувань оператора мобільного зв`язку МТС, 105 упакувань оператора мобільного зв`язку Билайн, 13 упакувань оператора мобільного зв`язку Київстар, поміщено до сейф-пакету № 7333364;

-35 упакувань оператора мобільного зв`язку Мой Тел.2, 5 упакувань оператора мобільного зв`язку Лайфселл, 13 упакувань оператора мобільного зв`язку Водафон, поміщено до сейф-пакету № 7324009;

-розрахункова книжка на ім`я ОСОБА_6 на 14 арк., розрахункова книжка на ім`я ОСОБА_6 на 13 арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 1100416;

-9 купюр номіналом 20 Євро кожна, 4 купюри номіналом 50 Євро кожна, поміщено до сейф-пакету № 7339180;

-2 купюри номіналом 5 доларів США, 3 купюри номіналом один долар США кожна, 2 купюри номіналом 2 долари США кожна, 232 купюри номіналом 100 доларів США кожна, поміщено до сейф-пакету № 7345321;

-2 32-х канальних GOІР-32 шлюзи із зарядним пристроєм та сім-картами, поміщено до сейф-пакету № 3074520;

-1 128-ми канальний GOІР-128 шлюз із зарядним пристроєм та сім-картами, поміщено до сейф-пакету № 3074518;

-1 128-ми канальний GOІР-128 шлюз із зарядним пристроєм та сім-картами, поміщено до сейф-пакету №3074517;

-1 128-ми канальний GOІР-128 шлюз з сім-картами, поміщено до сейф- пакету № 3076585;

-1 128-ми канальний GOІР-128 шлюз з сім-картами, поміщено до сейф- пакету № 3076586;

-1 128-ми канальний GOІР-128 шлюз з сім-картами поміщено до сейф- пакету № 3076584;

-Жорсткий диск Тоshiba ОСТ-2014, поміщено до сейф-пакету № SUD 1100596;

-1 32-х канальний GOІР-32 шлюз із зарядним пристроєм та сім-картами, поміщено до сейф-пакету № 3074519;

-системний блок марки Сооlег Маstег, поміщено до поліетиленового пакету сірого кольору з пояснювальною биркою.

Постановою слідчого від 28.08.2021 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ніде не працює і єдиним джерелом його прибутку є здійснення несанкціонованого втручання в мережі електрозв`язку. Таким чином слід вважати, що вилучені за місцем його проживання грошові кошти здобуті саме внаслідок вчинення кримінального правопорушення і набуті ним злочинним шляхом.

Виявлені в ході обшуку вище вказані речі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В подальшому їхня необхідність пояснюється подальшим проведенням їх огляду та призначенням і проведення відповідних комп`ютеро-технічних експертиз».

Відповідно до вимог ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року вказувалося на порушення ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або інших осіб можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати (п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України).

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 11 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Державної судової адміністрації України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 вилучені предмети, документи, цінності, які є речовими доказами, повинні бути оглянуті (у необхідних випадках за участі спеціаліста), детально описані в протоколі огляду. В протоколі відображаються кількісні і якісні характеристики предметів, всі інші індивідуалізуючі ознаки, які дозволяють відрізнити об`єкт від подібних йому, а також ті, які зумовлюють його доказове значення.

Однак вказані вимоги Інструкції дотримані не були.

Зокрема, документи, додані до клопотання, не містять детального опису грошових купюр із зазначенням серії та номіналу кожної вилученої купюри, що унеможливлює їх ідентифікацію.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин клопотання слідчого про арешт майна не може бути розглянуто по суті і підлягає поверненню прокурору.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000270, повернути прокурору.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1