Справа № 548/987/21
Провадження №1-кс/548/310/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2021 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що у період часу з лютого по березень 2021 року невідома особа під приводом продажу ігрової приставки в Інтернет-магазині, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 4500 грн., завдавши їй майнової шкоди.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021 за № 0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач просить про отримання інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно повної інформації по електронному гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яким користується потерпіла ОСОБА_4 та через який остання здійснила переказ грошових коштів у сумі 4500 грн., а саме: персональні дані власника гаманця (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), log-файли входів на вказаний вище електронний гаманець (статистика ІР адрес входів із повними даними про дату та повний час входів та інша інформація якщо така міститься у log-файлах), повну інформацію про рух коштів, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по даному гаманцю, включно з банківськими рахунками, на які відбувалось виведення грошових коштів, повну інформацію про платіжні картки, які використовувались спільно із використанням даного електронного гаманця, інформацію про абонентські номери, які використовувались в ході реєстрації даного електронного гаманця та інформацію про інші гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просив розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив провести його розгляд за відсутності дізнавача.
Враховуючи те, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути внесені виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, слідчим суддею постановлено вказане клопотання розглянути без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що у період часу з лютого по березень 2021 року невідома особа під приводом продажу ігрової приставки в Інтернет-магазині, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 4500 грн., завдавши їй майнової шкоди.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021 за № 0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти на загальну суму 4 500 грн. потерпіл ОСОБА_4 перевела по електронному гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у системі електронних грошей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити конфіденційну таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суддя враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , у рамках розслідування кримінального провадження № 0000100 від 02.04.2021, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, до повної інформації по електронному гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 15.02.2021 по теперішній час, а саме: персональні дані власника гаманця (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), log-файли входів на вказаний вище електронний гаманець (статистика ІР адрес входів із повними даними про дату та повний час входів та інша інформація якщо така міститься у log-файлах), повну інформацію про рух коштів, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по даному гаманцю, включно з банківськими рахунками, на які відбувалось виведення грошових коштів, повну інформацію про платіжні картки, які використовувались спільно із використанням даного електронного гаманця, інформацію про абонентські номери, які використовувались в ході реєстрації даного електронного гаманця та інформацію про інші гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення з правом їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1