Справа № 591/4934/21
Провадження № 1-кс/591/1930/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000315 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
30.10.2020 на адресу ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Зарічного районного суду м. Суми №591/6521/20 від 28.10.2020 про зобов`язання ГУНП в Сумській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві ОСОБА_4 від 08.10.2020 про вчинений на його думку злочин, передбачений ст. 189 КК України, пов`язаний із збиранням та вимаганням коштів для підкупу виборців та членів виборчих комісій на місцевих виборах 2020 року з мешканців Буринського району Сумської області.
За вказаним фактом 02.11.2020 СУ ГУНП в Сумській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000315 за ч. 2 ст. 189 КК України.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 06.10.2020, перебуваючи у м. Буринь, до нього звернувся раніше йому невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 (інші його контактні дані йому невідомі), який повідомив, що раніше неодноразово судимі мешканці м. Буринь, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вимагають у власників фермерських господарств та підприємств Буринщини грошові кошти, з метою їх подальшого використання на підкуп виборців та членів виборчих комісій для спонукання голосування за одного з кандидатів на пост міського голови м. Буринь, а саме за ОСОБА_10 кандидата від ПП « ОСОБА_11 ». Гроші, які незаконно отримують вищевказані громадяни від підприємців (як у готівковій так і безготівковій формі) збирає ОСОБА_12 , якому допомагає здійснити їх конвертацію з безготівкової форми у готівному ОСОБА_13 . Вважає, що в діях ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 КК України.
На даний час, з метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, перевірки наданих ОСОБА_4 показів, щодо надходження грошових коштів від підприємців Буринського району для подальшого підкупу виборців, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по наявним, закритим та пов`язаним рахункам на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , закріплені за вказаними рахунками фінансові номери телефонів та банківських карток, інформація, щодо руху грошових коштів відомостей, щодо призначення платежів/зняття, їх сум по усім наявним та закритим картковим рахункам (у тому числі пов`язаним рахункам) вищевказаних осіб, з додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з вказаних рахунків за допомогою терміналів банку та інформацією щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувалися під час таких операцій та повного опису транзакцій, що здійснювалися через послугу веб-банкінгу за період часу з 01.08.2020 по 31.12.2020.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з правом їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді роздруківки даної інформації або у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступні дані:

- наявні, закриті та пов`язані рахунки на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 закріплені за вказаними рахунками фінансові номери телефонів та банківських карток, інформація, щодо руху грошових коштів відомостей, щодо призначення платежів/зняття, їх сум по усім наявним та закритим картковим рахункам (у тому числі пов`язаним рахункам) вищевказаних осіб, з додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з вказаних рахунків за допомогою терміналів банку та інформацією щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувалися під час таких операцій та повного опису транзакцій, що здійснювалися через послугу веб-банкінгу за період часу з 01.08.2020 по 31.12.2020.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1