У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.04.2021 Справа №607/6747/21
провадження № 1-кс/607/2225/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до податкової та статистичної звітності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 лютого 2014 року по 31 грудня 2016 року /ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 /, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в процесі досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 підробив протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26 січня 2015 року з метою його подання до реєстраційної служби для вчинення реєстраційних дій по відчуженню земельної ділянки та домоволодіння, що знаходяться в с. Смиківці, Тернопільського району. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002443 від 22 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Також в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000498 встановлено, що ОСОБА_5 використав завідомо підроблені офіційні документи протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26 січня 2015 року та протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17 лютого 2015 року з метою складання та посвідчення договорів купівлі - продажу від 23 лютого 2015 року стосовно відчуження земельної ділянки та домоволодіння, що знаходяться в с. Смиківці, Тернопільського району. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002444 від 22 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 358 КК України. 23 грудня 2020 року процесуальним керівником прокурором Тернопільської місцевої прокуратури об`єднано вищезазначені кримінальні провадження в одне під №0000498. В ході досудового розслідування встановлено, що співзасновниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 01 червня 2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні № СМ-SME-A00/004/2008, зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01 червня 2011 року у м. Тернопіль укладено іпотечний договір № РМ-SME-A00/004/2011, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, відповідно до якого ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок , заг. площею 297,2 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., а також земельну ділянку з к.н. :01:018:0022, площею 0,1 га, що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, Смиковецька сільська рада на якій знаходиться вказана будівля. 28 січня 2015 року ОСОБА_6 та інший співзасновник ОСОБА_9 перебували на території держави Ізраїль, цього ж дня 28 січня 2015 року у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулась зміна керівника та підписанта. Ним став ОСОБА_5 . В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти при продажі земельної ділянки площею 0,1 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, к.н. :01:018:0022 та житлового будинку загальною площею 297,2 м2 , житловою площею 120,9 м2, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , поступили на рахунок ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у безготівковій формі, де покупцем виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 25 січня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України. З метою встановлення факту перебування на балансі у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеного будинку і земельної ділянки, їх вартості та встановлення факту можливого списання виникла потреба у тимчасовому доступі до статистичної звітності.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до податкової та статистичної звітності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 лютого 2014 року по 31 грудня 2016 року /ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 /, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1