У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
02.06.2021 року м. Львів

слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

старший слідчий ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), паспорт серії НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2021 рр. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з кожного рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), паспорт серїі НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2021 рр.; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

Відомості до ЄРДР в кримінальному провадженні внесено 15.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 про зобов`язання органу розслідування внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 26.02.2021 року.

Як вбачається із звернення ОСОБА_4 від 26.02.2021, на протязі декількох місяців йому на мобільний телефон надходять телефонні дзвінки невідомих осіб, які представляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших фінансових установ чи суб`єктів з приводу погашення кредитів, з погрозами застосування насильства відносно заявника та інших близьких йому осіб. Водночас, як вказано ОСОБА_4 жодних заборгованостей та, відповідно не виконаних зобов`язань в нього перед кредитними установами не має.

Крім того, слідча зазначає, що допитаний в ході розслідування ОСОБА_4 в якості потерпілого пояснив, що з 15.12.2020 на його мобільний телефон НОМЕР_3 неодноразово надходять телефонні дзвінки з різних невідомих йому номерів, та в розмові особи, що телефонують, представляючись представниками різних кредитних установ, переконують про наявність потерпілого непогашеної заборгованості, не вказуючи сум такої заборгованості. На прохання ОСОБА_4 пояснити, яка саме це заборгованість та яка сума, нічого не відповідають, повідомляючи, що він сам повинен орієнтуватись в таких речах. Крім того, ОСОБА_4 , неодноразово просив осіб, що здійснюють телефонні дзвінки, надіслати договір, в якості документального підтвердження того, що ним отримано кредитні кошти у їхній фірмі, однак особи повідомляли, що даний договір знаходиться у його особистому кабінеті. Як зазначив ОСОБА_4 , ніякого особистого кабінету у нього немає, та жодних кредитів він не брав. Вказані невідомі особи телефонували йому кожного дня по 50-70 разів, як в день так і в ночі, причому погрожуючи спричиненням тілесних ушкоджень, а також знищенням майна, що належить йому та його близьким родичам. Крім того, на адресу проживання ОСОБА_4 протягом декількох місяців, приходять листи з різних кредитних установ, в яких йдеться про погашення якоїсь заборгованості по кредитам. Після нового року телефонні дзвінки продовжувалися, проте вже почали телефонувати його батькам, ці дзвінки здійснювалися систематично, невідомі говорили батькам, що наявна заборгованість, суми не називали, погрожували застосуванням насильства щодо нього та знищенням майна, тобто шантажували з метою створення впливу на нього.

Відтак, старший слідчий зазначає, що виникає необхідність у вжиті заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , нарахованих та отриманих (переведених в готівку) грошових коштів, в тому числі перерахованих на банківській рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості наданих кредитних коштів фінансовими установами відповідного профілю.

На її думку, отримана вжитими заходами забезпечення інформація та рух коштів по відкритих банківських рахунках ОСОБА_4 , в тому числі рахункам з емітованими платіжними засобами у вигляді банківських карток, надасть можливість органу досудового розслідування встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, перевірки показів потерпілого щодо відсутності будь-яких заборгованостей перед фінансовими установами, виключити імовірність перерахунку отриманих кредитних коштів в безготівковій формі на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вирішення органом досудового розслідування повноти та правильності попередньої кваліфікації дій невстановлених на даний час осіб щодо примушування ОСОБА_4 до виконання цивільно-правових зобов`язань чи наявності в діях таких осіб ознак кримінального правопорушення, пов`язаного з посяганням на власність потерпілого у вигляді вимагання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що розгляд даного клопотання проводити без участі прокурора та слідчої, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6ст.163 КПК України).

Відтак, з метою об`єктивного, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження, з метою встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та використання їх як докази у цьому кримінальному провадженні, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання та надати доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшій слідчій ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати такі копії на паперовому та цифровому носії інформації, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), паспорт серії НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2021 рр. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з кожного рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), паспорт серїі НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2021 рр.;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали покласти на старшу слідчу ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати представників Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 надати вище вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1