Справа №: 398/2740/21
провадження №: 1-кс/398/592/21
УХВАЛА
Іменем України

"24" червня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000464 від 15.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо руху грошових коштів у період з 15 травня 2021 року по 20 травня 2021 року.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що упровадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУ НП України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 15.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що близько 10 годин 30 хвилин 15.05.2021 року невстановлена особа шляхом обману, використовуючи інтернет-ресурси, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома переказами, перший переказ на суму 5 500 грн., другий переказ 3 500 грн., на загальну суму 9 000 грн., чим спричинила матеріальні збитки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення дізнання було встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 є картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

14.04.2021 року дружина потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на інтернет-платформі «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж дисків до автомобіля «АУДІ-80» в кількості чотирьох штук за ціною 5 500 грн. Як продавця вказала свого чоловіка ОСОБА_5 та його номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

14.05.2021 року від невідомої особи на мобільний додаток «VIBER» номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 з пропозицією придбати вказані диски.

Також після цього на мобільний додаток «VIBER» номер мобільного телефону НОМЕР_2 було надіслано посилання, нібито, для підтвердження отримання коштів.

ОСОБА_5 попросив свою дружину ОСОБА_6 виконати дії, які були вказані у посиланні.

Громадянка ОСОБА_6 заповнила поля вказані у посиланні, потім зазначила номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , СVV-код та термін дії картки.

Після цього було вказано, що на номер мобільного телефону № НОМЕР_2 буде надіслано смс-повідомлення з кодом підтвердження операції.

Отримавши смс-повідомлення, ОСОБА_6 ввела в необхідне поле код та натиснула « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В цей час на номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення, що з картки НОМЕР_1 знято 5 500 грн. та сума комісії склала 27 грн 50 коп, слідом надійшло знову повідомлення що з цієї ж картки знову знято кошти в сумі 3 500 грн, комісія склала 17 грн 50 коп.

Побачивши такі повідомлення, ОСОБА_6 зайшла до онлайн-кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачили, що гроші з картки знято в сумі 9 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , нічого не підозрюючи, ввела інформацію по своїй картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: номер картки, термін її дії та СVV-номер, внаслідок чого з рахунку було знято кошти в сумі 9 000 гривень.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставини вчинення кримінального правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що оскільки зняття коштів невстановленою особою з рахунку потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося 15 травня 2021 року, тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно надати за період з 00 год. 00 хв. 15 травня 2021 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2021 року, в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 16 травня 2021 року по 23 год. 59 хв. 20 травня 2021 року необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000464 від 15.05.2021 року тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картці № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 15 травня 2021 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2021 року.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії:
- документів про відкриття карткових рахунків по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- документів про рух коштів по картці № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 15 травня 2021 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 23 серпня 2021 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1