Провадження № 1-кс /760/5516/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 розглянувши клопотання першого заступника керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000229, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання першого заступника керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про накладання арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження відомості щодо якого було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000229, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшло колективне звернення громадян, які проживають у приватних будинках за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно вчинення службовою особою, а саме: начальником відділу дозвільних документів - заступником начальника Управління дозвільних процедур Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_7 , злочину, який полягає у видачі завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема Декларації про готовність до експлуатації об`єкта будівництва, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , замовником якого був ОСОБА_8 .

Крім того, 18.03.2021, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.06.2020, замовник будівництва ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні Центру надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15, надав адміністратору Центру надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації для суб`єкта надання адміністративної послуги, зокрема: Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), завідомо підроблений документ, завідомо підроблений офіційний документ, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: Декларацію про готовність до експлуатації зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_1 .

Крім того, 13.04.2021, в ході проведення досудового розслідування було виявлено факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: 06.07.2020, ОСОБА_8 , діючи по нотаріально посвідченій за реєстровим номером 3844 від 23.06.2020 довіреності від ОСОБА_9 , надав приватному нотаріусу ОСОБА_4 завідомо підроблені документи для реєстрації права власності на приміщення 24-ох квартир за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири №1335 від 01.07.2020, ніби то виконаного від Асоціації «Авістор-Буд» та технічні паспорти на приміщення вказаних вище 24 квартир, а саме: технічний паспорт №1311/01/20 від 01.07.2020, на квартиру АДРЕСА_2 від 01.07.2020, на квартиру АДРЕСА_3 від 01.07.2020, на квартиру АДРЕСА_4 від 01.07.2020, на квартиру АДРЕСА_5 від 01.07.2020, на квартиру АДРЕСА_6 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_7 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_8 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_9 , технічний паспорт №1319/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_10 , технічний паспорт №1320/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_11 , технічний паспорт №1321/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_12 , технічний паспорт №1322/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_13 , технічний паспорт №1323/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_14 , технічний паспорт №1324/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_15 , технічний паспорт №1325/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_16 , технічний паспорт №1326/01/20 від 01.07.2020, на квартиру АДРЕСА_17 , технічний паспорт №1327/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_18 , технічний паспорт №1328/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_19 , технічний паспорт №1329/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_20 , технічний паспорт №1330/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_21 , технічний паспорт №1331/01/20 від 01.07.2020, на квартиру АДРЕСА_22 , технічний паспорт №1332/01/20 від 01.07.2020, на квартиру АДРЕСА_23 , технічний паспорт №1333/01/20 на квартиру АДРЕСА_24 , технічний паспорт №1334/01/20 від 01.07.2020 на квартиру АДРЕСА_25 .

Крім того, 24.04.2021, в ході проведення досудового розслідування виявлено факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зокрема, замовник будівництва ОСОБА_8 , в період з червня 2017 по лютий 2021, з метою реалізації свого злочинного наміру, на підставі: завідомо підроблених документів, а саме: Технічного паспорту на будинок по АДРЕСА_1 , висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири №1335 від 01.07.2020, виконаного Асоціацією «Авістор-Буд», Технічного паспорту на будинок по АДРЕСА_1 на 24 квартири, та Технічних паспортів на кожну із вказаних вище 24 квартир, шляхом вчинення правочину з майном, що полягала у зміні його форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування та походження такого майна, легалізував вказані вище 24 квартири.

Постановою прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва всі вказані вище факти злочинів, об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно основний номер №0000229 від 29.01.2021.

Так, відповідно до проведених слідчих та процесуальних слідчих дій встановлено, що гр. ОСОБА_8 , будучи замовником будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , у квітні 2017 р. отримав у Департаменті містобудування та архітектури КМДА Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки №540/17/012/09-17 від 06.04.2017, щодо будівництва будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку цільове призначення земельної ділянки за кадастровим номером :69:186:0022 для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

В свою чергу, відповідно до пункту 3.14 норм ДБН В.2.2-15:2019 (про Житлові будинки з 01.12.2019), будинок зблокованого типу це будинок квартирного типу, що складається з двох і більше квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну ділянку або вулицю.

01.06.2017, Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було зареєстровано Декларацію №КВ 03 від 01.06.2017 про початок виконання будівельних робот «Будівництво зблокованого житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, у зв`язку з тим, що ОСОБА_8 викупив у ОСОБА_10 , 1/2 частину земельної ділянки із кадастровим номером :69:186:0022, за адресою: АДРЕСА_1 , Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації), 25.11.2019 зареєстрував подане замовником будівництва ОСОБА_8 . Повідомлення від 25.11.2019 № КВ 90 про зміну даних у зареєстрованій Декларації про початок виконання будівельних робот «Будівництво зблокованого житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_1 від 01.06.2017 № КВ 03. Фактично, відбулася зміна замовника попередній замовник ОСОБА_10 , новий замовник - ОСОБА_8 .

В березні 2020, за заявою щодо проведення перевірки об`єкту будівництва, за адресою: АДРЕСА_1 , головним державним інспектором Інспекційного відділу №1 Управління контролю будівництва Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ОСОБА_11 , проведено перевірку щодо дотримання суб`єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на вказаному вище об`єкті та було встановлено, що у замовника будівництва, ОСОБА_8 відсутня будь-яка проектна, технічна та інша документація щодо проведення будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із чим, 05.03.2020, головним державним інспектором ОСОБА_11 складено Акт № б/н від 05.03.2020 р. та постановлено Припис від 05.03.2020 про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів та правил, які не скасовано та не змінено.

В подальшому, 24.04.2020, ОСОБА_8 , звернувся до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Заявою про скасування Декларації про початок виконання будівельних робот «Будівництво зблокованого житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_1 від 01.06.2017 № КВ 03 та Повідомлення від 25.11.2019 № КВ 90 про зміну даних у зареєстрованій Декларації про початок виконання будівельних робот «Будівництво зблокованого житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_1 від 01.06.2017 № КВ 03.

В свою чергу, Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації ) видав Наказ № 97 від 05.05.2020, яким скасував Декларацію про початок виконання будівельних робіт «Будівництво зблокованого житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_1 від 01.06.2017 № КВ 03.

Далі, 28.05.2020, Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва зареєстровано Повідомлення №КВ 16 про початок виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1).

У тому ж Повідомленні про початок виконання будівельних робіт №КВ 16 від 28.05.2020, було зазначено, що технічний нагляд здійснює ОСОБА_12 (ліцензія) АТ №000573 (м.т. НОМЕР_1 ), проектна документація розроблена Асоціацією «Авістор-Буд» (), в особі головного інженера (авторський нагляд) проекту ОСОБА_13 ліцензія НОМЕР_2 , а генпідрядником робіт є ОСОБА_8 .

Також у повідомленні зазначено вказані вище Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки №540/17/012/009-17 від 06.04.2017, які попередньо отримувались ОСОБА_8 , але без надання до Департаменту містобудування та архітектури затвердженої Проектної документації для реєстрації в містобудівному кадастрі (при її відповідності містобудівній документації та вихідним даним).

01.06.2020, відповідальною посадовою особою ОСОБА_14 , проведено інвентаризацію будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якої видано Паспорт технічної інвентаризації №184 від 01.06.2020 та інші документи.

Після чого, в той же день, 01.06.2020 року, замовник будівництва ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні Центру надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15, надав адміністратору Центру надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації для суб`єкта надання адміністративної послуги, зокрема: Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), завідомо підроблений документ, а саме: Декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) по об`єкту: «Будівництво зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_1 », до якої внесені неправдиві відомості, а саме: здійснення Асоціацією «Авістор-Буд» (), проектування об`єкта будівництва за адресою: м. Київ, вул. Карпатська, 26-а, здійснення інженером з технічного нагляду ОСОБА_12 (сертифікат АТ №000573) технічного нагляду, а головним інженером проекту Асоціація «Авістор-Буд» () ОСОБА_13 (сертифікат НОМЕР_2 ) авторського нагляду за об`єктом вказаного вище будівництва, виконання робіт з датою початку будівництва «29.05.2020» та датою закінчення будівництва «01.06.20202, а також інформацією щодо наявності в житловому будинку чотирьох чотирьохкімнатних квартир, яку в подальшому, 02.06.2020 зареєстровано у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за вх.№073/09/01-Р-0206/1, та 15.06.2020 - начальником відділу дозвільних документів - заступником начальника Управління дозвільних процедур вказаного вище Департаменту, ОСОБА_7 , внесено до реєстру за №КВ 36, тим самим спричинено юридичний наслідок, у вигляді реєстрації вказаної декларації з послідуючим прийняттям в експлуатацію об`єкта: «Будівництво зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_1 » та оформлення права власності на нього.

23.06.2020, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 із кадастровим номером :69:186:0022, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 за реєстровим номером 3840, ОСОБА_8 продав земельну ділянку ОСОБА_9 в той же день, ОСОБА_8 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 за реєстровим номером 3838 було відчужено житловий будинок, який знаходився на цій же земельній ділянці.

Органом досудового розслідування проводились слідчі дії, спрямовані на отримання проектної та технічної документації у замовника будівництва ОСОБА_8 , однак, відповідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, ОСОБА_8 надав слідчому тільки копію витягу із Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 05.01.2016, сформованого 19.06.2020, та копію витягу із Держархібудінспекції України, в якій зазначено про отримання повідомлення про початок виконання будівельних робіт №КВ 16. Будь-якої технічної та проектної документації на об`єкт будівництва зблокованого житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 не надав.

11.03.2021, відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.03.2021 р., за участю працівників Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва КМДА, Департаменту земельних ресурсів КМДА, ГУ ДСНС України у м. Києві, ГУ Держгеокадастру у м. Києві, та інших учасників було проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :69:186:0022, а також об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами проведення даного огляду було встановлено, що будинок нібито зблокованого типу має 24 (двадцять чотири) окремих квартири, що суперечить вихідним даним, зазначеним у Містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки №540/17/012/09-17 та Декларації №КВ 36 про готовність до експлуатації зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_1 (замовником якого був ОСОБА_8 ), оскільки будинок зблокованого типу це будинок квартирного типу, що складається з двох і більше квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на при квартирну ділянку або вулицю.

Відповідно до проведених оглядів об`єкту будівництва зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_1 , було встановлено, що 06.04.2017 Департаментом містобудування та архітектури КМДА Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки №540/17/012/09-17 було надано дозвіл на виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1), однак, вказана вище забудова за своїми зовнішнім виглядом більше схожа до об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми наслідками СС2.

Такий термін категорій складності об`єктів будівництва необхідний з метою визначення кількості стадій проектування об`єкту, визначення необхідності проведення експертизи проектної документації та обсягу процедур, які необхідно пройти для юридичного врегулювання ведення будівництва. Крім того, певні категорії можуть передбачати для учасників будівництва додаткові вимоги (як приклад, генпідрядник об`єкта IV або V категорії (СС2 та СС3) має обов`язково попередньо отримати ліцензію на здійснення відповідної діяльності). Іншими словами, чим вища категорія складності, тим важче привести юридичну і проектну складову реалізації об`єкту будівництва відповідно до вимог законодавства.

Вказаний вище факт свідчить про те, що використовуючи декларативний, а не дозвільний характер, замовник будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , шляхом внесення неправдивих даних до офіційних документів, які надавав у державні установи, а також по нотаріально посвідченій довіреності від гр. ОСОБА_9 , приватному нотаріусу КМНО м. Києва ОСОБА_4 , здійснив незаконне будівництво 24 квартирного будинку, серед приватного сектору Солом`янського району міста Києва, не дотримуючись всіх правил та стандартів протипожежної безпеки та норм забудови містобудівної діяльності, та зареєстрував на нього право власності по підроблених документах, після чого, від імені ОСОБА_9 , по тій же нотаріально посвідченій довіреності, здійснив продаж нерухомого майна, тобто вказаних вище квартир, відповідно до нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу фізичним особам.

23.04.2021, будучи додаткового допитаним директор Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яка станом на 24.04.2021 має назву Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_15 повідомив, що Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири № 1335 від 01.07.2020, нібито виконаного Асоціацією «Авістор-Буд», Технічного паспорту на будинок по АДРЕСА_1 на 24 квартири, та Технічних паспортів на кожну із вказаних вище 24 квартир за вище вказаною адресою, Асоціацією «Авістор-Буд» не видавалось, він його не підписував та печать від Асоціації не ставив. Із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 не знайомий та ніколи раніше знайомим не був, будь-яких договорів з ними не підписував та відношення до об`єкту нерухомого майна, що знаходиться за вище вказаною адресою не має.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів від 13.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, які перебувають у володінні та розпорядженні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , підтверджено факти використання ОСОБА_8 підроблених документів, з метою реєстрації 06.07.2020 та 07.07.2020 права власності на кожну із 24 квартир буд. АДРЕСА_1 , та приховування, маскування та походження такого майна, шляхом його швидкого перепродажу та подальшого набуття грошових коштів за продаж нерухомого майна отриманого злочинним шляхом.

Однак, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_4 , виконуючи ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.04.2021, не надала всі документи, на підставі яких було зареєстровано право власності на всі приміщення 24 вказаних вище квартир.

30.04.2021, замовнику будівництва гр. ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, 17.12.2020, тим же приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , було зареєстровано ОСББ «Карпатський 2020» код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: м. Київ, вул. Карпатська, 26а, а впродовж 2020 р. нею реєструвалось право власності на 55 (п`ятдесят п`ять) квартир) у будинку АДРЕСА_1 , за ОСОБА_8 , який також і був замовником вказаного вище будинку, у тому ж числі Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :75:105:0024 від 16.03.2021, посвідчений за реєстровим №1548.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 08.06.2021, надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

11.06.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку приміщення де здійснює свою діяльність приватний нотаріус КМНО ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено наступні документи:

- оригінал довіреності від 23.06.2020 наданої громадянином ОСОБА_9 громадянину ОСОБА_8 , зареєстрованої в реєстрі за №3844; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 28.08.2020 зареєстрованого в реєстрі за №5572; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 05.08.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4917; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 28.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4705 на 2-х арк; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 10.09.2020 зареєстрованого в реєстрі за №5843; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 20.11.2020 зареєстрованого в реєстрі за №8476; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 25.02.2021 зареєстрованого в реєстрі за №2113; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 28.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4709; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 15.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4401; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 15.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4419; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 15.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4394; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 15.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4397; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 21.05.2021 зареєстрованого в реєстрі за №5094; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 28.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4707; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 10.09.2020 зареєстрованого в реєстрі за №5837; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 14.08.2020 зареєстрованого в реєстрі за №5162; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 20.11.2020 зареєстрованого в реєстрі за №8479; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 07.08.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4960; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 15.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4416; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 18.09.2020 зареєстрованого в реєстрі за №6140; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 13.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4789; оригінал договору купівлі-продажу квартири від 10.09.2020 зареєстрованого в реєстрі за №5840.

Постановою старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НПА у м. Києві від 11.06.2021р. вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000229 від 29.01.2021 р.

Прокурор зазначає, що вищевказані речі є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані вилучені документи.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти клопотання, просив у його задоволенні відмовити. Також долучив до матеріалів клопотання письмові заперечення.
Вислухавши думку прокурора, представника особи, у якої вилучено майно, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Прокурором доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000229 від 29.01.2021 р., та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на документи вилучені 11.06.2021 під час проведення обшуку в офісному приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- оригінал довіреності від 23.06.2020 наданої громадянином ОСОБА_9 громадянину ОСОБА_8 , зареєстрованої в реєстрі за №3844;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 28.08.2020 зареєстрованого в реєстрі за №5572;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 05.08.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4917;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 28.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4705;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 10.09.2020 зареєстрованого в реєстрі за №5843;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 20.11.2020 зареєстрованого в реєстрі за №8476;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 25.02.2021 зареєстрованого в реєстрі за №2113;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 28.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4709;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 15.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4401;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 15.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4419;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 15.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4394;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 15.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4397;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 21.05.2021 зареєстрованого в реєстрі за №5094;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 28.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4707;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 10.09.2020 зареєстрованого в реєстрі за №5837;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 14.08.2020 зареєстрованого в реєстрі за №5162;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 20.11.2020 зареєстрованого в реєстрі за №8479;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 07.08.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4960;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 15.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4416;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 18.09.2020 зареєстрованого в реєстрі за №6140;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 13.07.2020 зареєстрованого в реєстрі за №4789;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 10.09.2020 зареєстрованого в реєстрі за №5840;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1