Справа № 521/5520/19
Номер провадження:1-кп/521/357/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000909 від 23.11.2017 р., відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Балти, Одеської області, громадянки України, працюючої директором ПП «Адванс-Т» зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Красноград, Харківської області, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючого директором ПП «Астек», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,

питання щодо об`єднання кримінальних проваджень відносно обвинувачених,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

обвинувачених - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду на розгляді під головуванням судді ОСОБА_1 перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000909 від 23.11.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, справа 521/5520/19.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 09.06.2020 року, кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 30.03.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, справа № 522/6258/20, направлено до Малиновського районного суду м. Одеси, для розгляду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 334 КПК України, кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 30.03.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, справа № 522/6258/20, було передане головуючому судді ОСОБА_1 , для розгляду питання про об`єднання.

Судом відповідно до вимог ч. 2 ст. 334 КПК України на розгляд учасників судового провадження було поставлене питання щодо об`єднання кримінальних проваджень відносно обвинувачених.

Прокурори у судовому засіданні не заперечували щодо об`єднання кримінальних проваджень.

Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та їх захисники не заперечували щодо об`єднання кримінальних проваджень.

Вислухавши думку учасників судового провадження, розглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку.

Кримінальне провадження № 0000352 стосовно обвинувачення ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, справа № 522/6258/20, надійшло до Малиновського районного суду м. Одеси на підставі ухвали Одеського апеляційного суду від 09.06.2020 року.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду провадження передано раніше визначеному складу суду, у складі головуючого ОСОБА_1 , для вирішення питання про об`єднання.

Відповідно до ч. 3 ст. 35 КПК України суддя для конкретного судового провадження здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних матеріалів, скарги, клопотання, заяви чи іншого процесуального документа за принципом вірогідності.

Згідно з ч. 6 ст. 35 КПК України порядок функціонування автоматизованої системи документообігу суду визначається Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

Пункт 2.3.44. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (з наступними змінами) (далі - Положення) встановлює, що раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються, зокрема, матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 334 КПК України, у разі якщо на розгляд суду першої інстанції надійшли матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, воно передається складу суду, що його здійснює, для вирішення питання про їх об`єднання.

Відповідно до постанови Верховного Суду України від 30 листопада 2017 року у справі № 5-272кс(15) особливістю кримінально-процесуальних норм, на відміну від, наприклад, кримінально-правових, є те, що їхні структурні елементи (гіпотеза, диспозиція, санкція) у переважній більшості випадків не зосереджені в одній статті КПК України, а окремо викладені законодавцем у різних статтях, іноді навіть розділах, КПК України, а отже, зміст окремої норми може бути виявлено лише шляхом системного тлумачення положень КПК України.

А тому, з огляду на системний аналіз положень ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 334 КПК України, визначення судді здійснюється за принципом вірогідності, за винятком надходження матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження. У такому разі провадження передається вже визначеному складу суду, що здійснює провадження щодо тієї ж особи. Таким чином, передача даного провадження була здійснена відповідно до вимог КПК України.

Таким чином, у разі наявності підстав для передачі провадження за ч. 2 ст. 334 КПК України, воно має бути передано раніше визначеному судді, який не вправі вирішувати інші питання, у тому числі і питання закриття кримінального провадження, на підставі передбачених п. п. 4-8, п. 10 ч.1 або ч.2 ст. 284 КПК України, зупинення провадження, або відповідності обвинувального акту до вимог ст. 291 КПК України, до вирішення питання про об`єднання.

Разом з тим, суд звертає увагу на те, що кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000909 від 23.11.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , справа 521/5520/19, на теперішній час вже призначене до судового розгляду.

Порядок об`єднання матеріалів кримінального провадження судом встановлено кримінальним процесуальним законодавством України у ст. 334 КПК України. Нормою останньої передбачено, що матеріали кримінального провадження можуть об`єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 цього Кодексу. У разі якщо на розгляд суду першої інстанції надійшли матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, воно передається складу суду, що його здійснює, для вирішення питання про їх об`єднання.

Відповідно до ст. 217 КПК України, у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 217 КПК України не можуть бути об`єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо злочину, крім випадків, коли це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно з підпунктом 3 пункту 4 розділу 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2617-VІІІ у кримінальних провадженнях за сукупністю злочинів, один або декілька з яких визначені як кримінальні проступки, в яких до набрання чинності цим Законом особам повідомлено про підозру, але не прийнято процесуальне рішення, передбачене частиною другою статті 283 цього кодексу, слідчий за погодженням із прокурором виділяє в окреме провадження матеріали щодо кримінального проступку, якщо це можливо без шкоди для подальшого досудового розслідування та судового розгляду, та здійснює дізнання в порядку, встановленому главою 25 КПК України. Кримінальне провадження щодо злочину продовжує здійснюватися в порядку, визначеному цим Кодексом.

Так, 01.07.2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 року № 2617-VIII (далі Закон № 2617-VIII).

Зазначеним Законом № 2617-VIII внесено зміни в Кримінальний кодекс України та встановлено нову класифікацію кримінальних правопорушень. Так, згідно ст. 12 КК України, кримінальним проступком є передбачене цим кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Відповідно до ст. 11 КК України кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом кримінального правопорушення. Не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.

Відповідно до ст. 12 КК України визначено класифікацію кримінальних правопорушень. Так, кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Відповідно до частин 3 - 6 ст. 12 КК України, злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі. Нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років. Тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років. Особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Тобто, з 01.07.2020 у зв`язку з набранням чинності Законом № 2617-VIII, частина інкримінованих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000352, кримінальних правопорушень визначено як кримінальні проступки.

Так, з огляду на санкції ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є кримінальними правопорушеннями, та класифікуються як тяжкі та нетяжкі злочини.

Натомість, зважаючи на санкцію, діяння передбачене ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, яке інкримінується ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , є кримінальним проступком.

Таким чином, судом установлено, що в одному кримінальному провадженні № 0000352 перебувають матеріали щодо злочинів та кримінальних проступків.

Разом з тим, суд приходить до висновку, що судовий розгляд матеріалів кримінальних проваджень №0000909 та № 0000352 щодо вказаних кримінальних проступків та щодо вказаних злочинів, можливо здійснювати окремо, та їх розгляд окремо не може негативно вплинути на повноту судового розгляду, так як вказані кримінальні правопорушення не пов`язанні між собою, так як згідно обвинувальних актів вчинялися в різних місцях та в різний час та не поєднанні єдиним умислом.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

З урахуванням вище наведеного, враховуючи, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 згідно з обвинувальним актом, розгляд якого не призначено до судового розгляду, в кримінальному провадженні № 0000352 висунуто обвинувачення, крім іншого щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, який визначений як кримінальний проступок, та обвинувальний акт, який на теперішній час вже призначено до судового розгляду, в кримінальному провадженні № 0000909 згідно якого ОСОБА_3 та ОСОБА_4 висунуто обвинувачення, крім іншого щодо вчинення кримінальний правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, які визначені як злочини, а вирішення питання про об`єднання в одне кримінальне провадження проступку та злочинів входить згідно з підпунктом 3 пункту 4 розділу 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2617-VІІІ до компетенції органів досудового розслідування, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 217 КПК України, суд вважає за необхідне в об`єднанні кримінальних проваджень відмовити.

Керуючись ст.ст. 217, 334, 371, 372, 392 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в об`єднанні в одне провадження, кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_3 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, (справа № 521/5520/19), з кримінальним провадженням по обвинуваченню ОСОБА_3 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, (справа № 522/6258/20).

Матеріали кримінального провадження (справа № 522/6258/20) по обвинуваченню ОСОБА_3 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, передати до канцелярії Малиновського районного суду м. Одеси, для визначення судді автоматизованою системою документообігу суду за принципом вірогідності відповідно до ч. 3 ст. 35 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1