ЄУН №389/1086/21
Провадження №1-кс/389/325/21

У Х В А Л А

17 червня 2021 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000160 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_2 за погодженням з прокурором Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просив накласти арешт на: паспорт споживчого кредиту АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_4 , реквізити кредитної картки АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_4 , заяву №001 АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_4 , полімерну картку від сім картки мобільного оператора ( НОМЕР_1 ), заяву-договір про приєднання до публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб №700/5799635-СК на ім`я ОСОБА_5 на одному аркуші, заяву-договір банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу АТ «Банк Південний» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 на двох аркушах, заяву про приєднання №613483812/160321 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_6 на одному аркуші, заяву про приєднання №378449012/111218 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_7 на одному аркуші, заяву про приєднання №519875911/130120 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_8 на одному аркуші, заяву № АТ «Райффайзен Банк Аваль» про відкриття та ведення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_7 на одному аркуші, заяву № АТ «Райффайзен Банк Аваль» про відкриття та ведення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 на чотирьох аркушах, додаток до заяви-договору №7740/980/РКО АТ «КРЕДОБАНК» на ім`я ОСОБА_9 на одному аркуші, додаток до заяви-договору №8201/980/РКО АТ «КРЕДОБАНК» на ім`я ОСОБА_10 на одному аркуші, додаток до заяви-договору №7089/980/РКО АТ «КРЕДОБАНК» на ім`я ОСОБА_11 на одному аркуші, тридцять одну сім картку мобільного оператора «Водафон» та дев`ять сім карток мобільного оператора «Київстар», п`ять упаковок від стартових пакетів мобільного зв`язку, вісім карток від сім карт мобільних операторів, банківську картку «Монобанк», банківську картку «Таскомбанк», банківську картку «Кредобанк», банківську картку «Банк інвестицій та заощаджень», банківську картку «Ощадбанк», банківську картку «Пумб», банківську картку «Аваль», банківську картку «Альфабанк», дві банківські картки «Приватбанк», дві банківські картки «Тасбанк», банківську картку «Банк Південний» та сім банківських карток «А-Банк», які були вилучені 15.06.2021 в період часу з 07.10 год. по 09.41 в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000160 від 18.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що 25.02.2021 невідома особа, яка представилася громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулася до банку АТ «ПУМБ» з метою отримання кредитних коштів, при цьому на підтвердження своєї особистості надала представнику банку ОСОБА_13 ідентифікаційний код та паспорт громадянина України на вказане ім`я. Представник банку ОСОБА_13 після здійснення необхідної процедури оформлення позики грошових коштів видала особі, яка представилася ОСОБА_4 , банківську картку вказаного банку, на рахунку якої знаходилися грошові кошти в сумі 5000 грн., з них в подальшому невідома особа цього ж дня зняла грошові кошти з використанням банкоматів, розташованого по вул.Привокзальна,2 в м.Знам`янка (двома операціями по 1900 грн. та 2000 грн.), та вул.Калинова,136 в м.Знам`янка (однією операцією 1000 грн.), а також через РОS-термінал (операція придбання на суму 17 грн. 40 коп.), загальною сумою 4917 грн. 40 коп. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами банку АТ «Перший Український міжнародний банк» та спричинила матеріальну шкоду на суму 4917 грн. 40 коп.

15.06.2021 в період часу з 07.10 год. по 09.41 в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено перераховані вище речі та документи, які 16.06.2021 визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження №0000160 від 18.03.2021.

Оскільки зазначені речі та документи є предметами вчинення кримінального правопорушення, визнані речовими доказами, мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки на них можуть зберігатися сліди вчиненого кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертиз та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, тому у слідчого виникла необхідність у зверненні до слідчого суддів з клопотанням про накладення арешту на вказане вище майно.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про повернення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя згідно зі ст.173 КПК України повинен, зокрема, врахувати: правову підставу для арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, перераховані вище речі і документи, які були вилучені 15.06.2021 в період часу з 07.10 год. по 09.41 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, до матеріалів клопотання слідчим не додано ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку вказаної квартири, що перешкоджає слідчому судді з`ясувати перелік речей та предметів, щодо яких було надано дозвіл на їх відшукання та визначити статус майна, на яке слідчий просить накласти арешт.

Частиною третьою статті 172 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З огляду на викладене та враховуючи, що слідчим до клопотання не додано всі документи, якими він обґрунтовує свої доводи, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості з`ясувати перелік речей та предметів, щодо яких було надано дозвіл на їх відшукання та визначити статус майна, на яке слідчий просить накласти арешт, відтак клопотання слідчого підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків із встановленням строку в сімдесят дві години для їх усунення.

Керуючись ст.ст.171, 172, 214, 237 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000160 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України повернути прокурору Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 та встановити строк у 72 години з моменту отримання тексту ухвали для усунення зазначених в ухвалі недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1