печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000241 від 26.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, досудове розслідування проводиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , починаючи 2019 року, зловживаючи владою та службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди здійснюють прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка полягає у заниженні вартості імпортованих, вказаними підприємствами, товарів, можливу подальшу їх реалізацію з порушенням податкового законодавства, та проведення фіктивних операцій, внаслідок чого державі спричинено тяжкі наслідки.

За результатами дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ) щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму a6o фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2019 30.12.2020 встановлено взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ) з підприємствами, які відповідають критеріям ризиковості, відповідно до Порядку зупинення реєстрації ПH/PK в CPПH затвердженого постановою KMУ від 11.12.2019 року №1165, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період травень - грудень 2019 на загальну суму взаємовідносин 24 491 547 грн. в т.ч. ПДВ 4 081 925 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період січень- серпень 2019 року на загальну суму взаємовідносин 18 013 210 грн. в т.ч. ПДВ 3 002 202 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період серпень-грудень 2019 року на загальну суму взаємовідносин 8 321 105 грн. в т.ч. ПДВ 3 002 202 грн.

Надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ) ймовірно завідомо неправдивої інформації, внесеної до податкової звітності до органів ДПС може були пов`язане з створенням передумов для протиправного формування податкового кредиту з податку на додану вартість за період січень серпень 2019 від контрагента постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) без мети настання реальних наслідків в сумі 4 069 244 грн., що відповідно до п. 185,1 ст. 185, п.198.1, п. 198.3, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1 ст. 200 ПKУ від 02.12.2010 свідчить про заниження сплати податку на додану вартість та вчинення фінансових операцій в розмірі 2 815 464 грн., що відповідно до пункту 23 частини 1 статті 1 та частини 1 статті 5 Закону 361-IX містить ознаки здобуття та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

08.02.2021 в кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні до документів, які відображують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у 2019-2021 роках, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В судове засідання прокурор в кримінальному провадженні - ОСОБА_3 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000241 тимчасовий доступ до документів, які відображують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у 2019-2021 роках, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів поставки, договорів перевезення, заявок на перевезення вантажу, договорів оренди складських приміщень, договорів надання послуг, специфікацій до договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, рахунків, технічної документації на продукцію, довіреностей на отримання товару.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19298/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурора ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1