Провадження № 1-кс/686/7012/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 00000388,
встановив:
01.07.2021 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000388, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 301 КК України (в редакції КК України від 30.12.2020 року),ч. 3 ст. 301, ч. 4 ст. 301-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «Законом України Про захист суспільної моралі № 1296-IV від 20.11.2003 (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями) встановлюється правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль. Відповідно до ст. 1 вказаного Закону визначено, що порнографія - вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти. Відповідно до ст. 2 вказаного Закону визначено, що виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються.
ОСОБА_5 , будучи неповнолітнім, маючи злочинний умисел направлений на збут відеопродукції порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за допомогою невстановленої досудовим розслідуванням комп`ютерної техніки, яка під`єднана до всесвітньої мережі Інтернет, скопіював у всесвітній мережі Інтернет файли порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, з метою їх подальшого збуту.
Так, в період часу з 28 грудня 2020 року по 30 грудня 2020 року, з метою викриття і документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчиняє, а саме викриття ОСОБА_5 у збуті відеопродукції порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію, особа під вигаданими анкетними даними ОСОБА_6 , приймаючи участь в санкціонованому контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від працівників поліції грошові кошти в сумі 1500 гривень, за допомогою месенджера «Telegram», в чаті з обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований на абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , замовив відео файли порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію.
Після чого, ОСОБА_6 отримавши за допомогою месенджера «Telegram» від ОСОБА_5 , повідомлення з банківськими реквізитами для оплати за відео файли порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, перерахував ОСОБА_5 за допомогою внутрішньодержавного платіжної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти в сумі 486 гривень на рахунок який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , при цьому комісія за вказану операцію склала 14 грн.
29.12.2020 о 06 годині 48 хвилин, ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram», через обліковий запис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в чат з ОСОБА_6 відправив 1 (один) відео файл, який містить інформацію порнографічного характеру та яка має ознаки дитячої порнографії.
В подальшому, ОСОБА_6 перерахував ОСОБА_5 за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 495 гривень на рахунок який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , при цьому комісія за вказану операцію склала 5 грн.
29.12.2020 о 13 годині 36 хвилин, ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram», через обліковий запис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в чат з ОСОБА_6 відправив 1 (один) відео файл, який містить інформацію порнографічного характеру та яка має ознаки дитячої порнографії.
Окрім того, ОСОБА_6 перерахував ОСОБА_5 за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 495 гривень на рахунок який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , при цьому комісія за вказану операцію склала 5 грн.
30.12.2020 о 12 годині 41 хвилин, ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram», через обліковий запис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в чат з ОСОБА_6 відправив 1 (один) відео файл, який містить інформацію порнографічного характеру та яка має ознаки дитячої порнографії..
Згідно висновку судово-мистецтвознавчої експертизи, надані на дослідження 3 відео файлів із назвами: «video584803732.mp4», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходяться на DVD-R диску відносяться до файлів порнографічного характеру. Окрім того, відеозапис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходяться на DVD-R диску містить дитячу порнографію.
Своїми умисними діями, які виразились у збуті предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 301 КК України (в редакції КК України від 30.12.2020 року).
Крім цього, 13 червня 2021 року, з метою викриття і документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчиняє, а саме викриття ОСОБА_5 , у збуті відеопродукції порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію, особа під вигаданими анкетними даними ОСОБА_7 , приймаючи участь в санкціонованому контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від працівників поліції грошові кошти в сумі 1300 гривень, за допомогою месенджера «Telegram», в чаті з обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який зареєстрований на абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , замовив відео файли порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію.
Після чого, ОСОБА_7 отримавши за допомогою месенджераTelegram від ОСОБА_8 , повідомлення з банківськими реквізитами для оплати за відео файли порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, перерахував ОСОБА_8 за допомогою платіжного терміналу № НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , грошові кошти в сумі 1258, 40 грн. на рахунок який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , при цьому комісія за вказану операцію склала 41,60 грн.
13.06.2021 о в період часу з 21годину 25 хвилин по 21 годину 34 хвилини, ОСОБА_8 , повторно, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , за допомогою месенджера «Telegram», через обліковий запис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в чат з ОСОБА_7 , відправив 5 (п`ять) відео файлів, які містять інформацію порнографічного характеру.
Згідно висновку судово-мистецтвознавчої експертизи, надані на дослідження 5 відео файлів із назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які знаходяться на DVD-R диску відносяться до файлів порнографічного характеру та які належать до дитячої порнографії.
Своїми умисними діями, які виразились у збуті дитячої порнографії, вчиненого повторно та за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 301-1 КК України.
Також, 14 червня 2021 року, з метою викриття і документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчиняє, а саме ОСОБА_5 , у збуті відеопродукції порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію, особа під вигаданими анкетними даними ОСОБА_7 , приймаючи участь в санкціонованому контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від працівників поліції грошові кошти в сумі 1200 гривень, за допомогою месенджера «Telegram», в чаті з обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який зареєстрований на абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_6 , замовив відео файли порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію.
Після чого, ОСОБА_7 отримавши за допомогою месенджераTelegram від ОСОБА_5 повідомлення з банківськими реквізитами для оплати за відео файли порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, перерахував ОСОБА_8 за допомогою внутрішньодержавного платіжної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 1200 грн. на рахунок який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 .
14.06.2021 о в період часу з 01 годину 39 хвилин по 01 годину 54 хвилини, ОСОБА_5 , повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , за допомогою месенджера «Telegram», через обліковий запис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в чат з ОСОБА_7 , відправив 4 (чотири) відео файли, які містять інформацію порнографічного характеру.
Згідно висновку судово-мистецтвознавчої експертизи, надані на дослідження 4 відео файлів із назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які знаходяться на DVD-R диску відносяться до файлів порнографічного характеру.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального провадження причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які для отримання доходу від збуту матеіалів порнографічного характеру використовували карткові рахунки, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках, які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 за період з 01.01.2018 по теперішній час із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також інформацію ІР адрес з яких здійснювалась авторизація при вході в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_22 » із зазначенням дати, часу та мобільного номеру телефону, який знаходиться в терміналі,відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00.00 год. 01.01.2018 по теперішній час в момент зняття коштів з карткових рахунків».
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі ініціатора клопотання та представників володільця документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнитии.
У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СУ ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках, які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 за період з 01.01.2018 по 02.07.2021 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також інформацію ІР адрес з яких здійснювалась авторизація при вході в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_22 » із зазначенням дати, часу та мобільного номеру телефону, який знаходиться в терміналі, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття коштів з карткових рахунків в період з 00.00 год. 01.01.2018 по по 02.07.2021.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та його територіального відділення за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити доступ та надати можливість отримати копії зазначеної інформації.

Ухвала діє по 01 вересня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1