Справа № 592/4978/21
Провадження № 1-кс/592/2558/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000242 від 14.12.2020 за ч. 1 ст. 367, ч.2 ст.240 КК України,
у с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000242 від 14.12.2020 за фактом вчинення особою Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, несумлінного ставлення до них, щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами, порушено законодавство про охорону навколишнього природного середовища, чим завдано істотної шкоди державним інтересам в сумі 2335289,92 грн., а також що службові особи комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у порушення встановлених норм Кодексу України «Про надра», без спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами), у період з 01.01.2018 по 20.06.2019 здійснювали забір підземних вод.

Згідно даних досудового розслідування в період з 20.06.2019 по 26.06.2019 старшим інспектором з охорони навколишнього середовища Сумської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , державним інспектором з охорони навколишнього середовища Сумської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в присутності директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою; АДРЕСА_1 .

Перевіркою встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювався збір підземних вод без спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами) в період 01.01.2018-20.06.2019, що є порушенням ст.ст. 16,19,21,23 Кодексу України «Про надра».

З метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою здійснення перевірки доводів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , щодо відсутності можливості отримання необхідного спеціального дозволу підприємством без фінансування міськради, а також отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів наступним переліком:

- додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.01.2012 по 31.12.2020;

- документів реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 01.01.2012 по 31.12.2020;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.01.2012 по 31.12.2020 та звітності персоніфікованого обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по 31.12.2020;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало 01.01.2012 по 31.12.2020, як за найманих працівників за період з 01.01.2012 по 31.12.2020;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, аб завірених належним чином копій відповідних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а п.2 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 14.12.2020 за фактом вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367, ч.2 ст.240 КК України, яке полягало в тому, що наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, несумлінного ставлення до них, щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами, порушено законодавство про охорону навколишнього природного середовища, чим завдано істотної шкоди державним інтересам в сумі 2335289,92 грн, а також що службові особи комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у порушення встановлених норм Кодексу України «Про надра», без спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами), у період з 01.01.2018 по 20.06.2019 здійснювали забір підземних вод.

Будь-яких доводів, що всі зазначені у клопотанні слідчого документи мають значення для встановлення фактів неналежного виконання службових обов`язків щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами та користування надрами без спеціального дозволу подання не містить. Не містить воно і даних про неможливість отримання зазначених даних іншим шляхом.
Також клопотання слідчого не містить даних доводів щодо доказового значення кожного з запитуваних документів.
Таким чином, в порушення вимог п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи про які йдеться в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що маються в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зважаючи, що запитувані відомості можуть містити банківську таємницю.
З огляду на положення ст.2; п.1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст.7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч вимогам ч.3 ст.132; п. 5, 6 ч.2 ст.160; п.2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1