Справа № № 585/451/21
Номер провадження 1-кс/585/214/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

22 лютого 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 лютого 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 15.01.2021 р. до чергової частини Роменського РВП, найшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що він через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому вирішив замовити через каталог автомобіль марки : «Toyota Rav 4», коричневого кольору.
13.01.2021 року ОСОБА_4 , через касу в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Липова Долина перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 80370 грн., та 14 100 грн. на картку № НОМЕР_2 , але до теперішнього часу ні автомобіля ні грошових коштів не отримав.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що близько 11 січня 2021 року, він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому вирішив замовити через каталог автомобіль марки : «Toyota Rav 4» в цей же день ОСОБА_4 , написав в соціальній мережі «Вайбер», на номер, котрий був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_3 , для уточнення по збиранню документів та ціни автомобіля. Таким чином близько через годину ОСОБА_4 , в соціальні мережі вайбер відповів генеральний директор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_2 . Таким чином в період часу з 11.01.2021 року по 13.01.2021 року ОСОБА_4 , з ОСОБА_5 , вклали договір про надання послуг в якому прописано пункти, а саме предмет договору, обов`язки виконавця, обов`язки замовника, ціни та порядок оплати послуг, відповідальність та порядок вирішення спорів, інші умови та реквізити для оплати. Таким чином під час зв`язку з останнім в мережі інтернет «Вайбер» ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_4 , що за умовами договору грошові кошти сплачуються в два платежі, а саме за автомобіль марки : «Toyota Rav 4», в сумі 80 370 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , та 14 100 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
13.01.2021 року о 14 год 43 хв., ОСОБА_4 , через касу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в смт. Липова Долина перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 80 370 грн, після чого о 14 год. 47 хв., здійснив, ще одну операцію на суму 14170 гривень, але до теперішнього часу ні автомобіля ні грошових коштів не отримав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів у сумі 80 370 грн, 14 170 грн, які через платіжну систему направлено на банківські картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин проступку та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.
У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити.

Представник АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000008, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Роменського РВП ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ОСОБА_7 , дізнавачам СД Роменського РВП ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:

детальну інформацію про власників карток (рахунків) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , отримувачів даних грошових коштів (копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, фото особи, виготовлену при отриманні картки), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
рух грошових коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також роздруківки грошових коштів по банківських рахунках за яким закріплені вказані банківські картки з 11.01.2021 року по час надання інформації із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів.
надати детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріплених за банківськими № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.
надати фото-відеоматеріали фактів можливого зняття грошових коштів з банківських № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших банківських карток які закріплені за рахунками, до яких прикріплені ці банківські картки, у разі зняття через них викрадених грошових коштів, на яких можливо зафіксована особа, причетна до вчинення злочину,з можливістю виготовити з них копії та виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1