Справа № 461/4333/21
Провадження № 1-кс/461/3071/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.06.2021 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036, яке 23.02.2021 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вищевказані речі документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву про розгляд справи за його та прокурора відсутності.

Слідчим не доведено, що за даних обставин існує реальна загроза зміни чи пошкодження речей і документів, які знаходяться у володінні особи (установи), вказаної у клопотанні.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані речі та документи, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що наведені у клопотанні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної установи, вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даний момент не виявляється можливим. Також встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, без такого втручання, як тимчасовий доступ, в повній мірі виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів. Зокрема така потреба пов`язана із необхідністю встановлення осіб причетних до обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування, а також безпосереднього дослідження самих обставин подій, які супроводжували наведене у клопотанні кримінальне правопорушення.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду. Таким чином, розглядаючи подане клопотання враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, інформація яка в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки не доведено, що вилучення саме оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто обставин, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

-договорів купівлі-продажу, поставки щодо надбанняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трансформаторів ЗНОМ-40,5 У1 18 шт., трансформаторів ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 200/5 У1 2 шт., трансформаторів ТФЗМ -40,5 II 0,5S/10P 100/5 У1 2 шт., трансформаторів ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 300/5 У1 2 шт., трансформаторів ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 600/5 УХЛ1 2 шт., трансформаторів ТФЗМ-123 II 0,2S/0,2S/10P/10Р/10Р-75/5 УХЛ1 12 шт., трансформаторів НКФ-123 III УХЛ1 18 шт., трансформаторів ТФЗМ-123 II 0,2S/0,2S/10P/10Р/10Р 50/5 УХЛ1 6шт, додаткових угод до них, додатків;
-бухгалтерської документації (рахунки, акти надання послуг, чеки, відомості, довідки про вартість наданих послуг) щодо розрахунків із контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документації щодо надання комерційних пропозицій з приводу торгівлі трансформаторами ЗНОМ-40,5 У1, трансформаторами ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 200/5 У1, трансформаторами ТФЗМ -40,5 II 0,5S/10P 100/5 У1, трансформаторами ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 300/5 У1, трансформаторами ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 600/5 УХЛ1, трансформаторами ТФЗМ-123 II 0,2S/0,2S/10P/10Р/10Р-75/5 УХЛ1, трансформаторами НКФ-123 III УХЛ1, трансформаторами ТФЗМ-123 II 0,2S/0,2S/10P/10Р/10Р 50/5 УХЛ1 за 2019-2021 роки;
-сертифікатів відповідності, технічних паспортів та іншої технічної документації щодо зазначеної техніки, журналів випробувань, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних щодо трансформаторів ЗНОМ-40,5 У1, трансформаторів ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 200/5 У1, трансформаторів ТФЗМ -40,5 II 0,5S/10P 100/5 У1, трансформаторів ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 300/5 У1, трансформаторів ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 600/5 УХЛ1, трансформаторів ТФЗМ-123 II 0,2S/0,2S/10P/10Р/10Р-75/5 УХЛ1, трансформаторів НКФ-123 III УХЛ1, трансформаторів ТФЗМ-123 II 0,2S/0,2S/10P/10Р/10Р 50/5 УХЛ1, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим компаніям за 2019-2021 роки;

-журналів вхідної-вихідної кореспонденції, самої кореспонденції за період з 01.01.2019 по 01.06.2021 року;

-наказів про призначення відповідальних осіб за поставку ТМЦ; документів щодо проведення розрахунків по вказаному договору; листування з приводу проведення вказаної процедури закупівлі, укладення та виконання умов вказаного договору (надбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трансформаторів ЗНОМ-40,5 У1, трансформаторів ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 200/5 У1, трансформаторів ТФЗМ -40,5 II 0,5S/10P 100/5 У1, трансформаторів ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 300/5 У1, трансформаторів ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 600/5 УХЛ1, трансформаторів ТФЗМ-123 II 0,2S/0,2S/10P/10Р/10Р-75/5 УХЛ1, трансформаторів НКФ-123 III УХЛ1, трансформаторів ТФЗМ-123 II 0,2S/0,2S/10P/10Р/10Р 50/5 УХЛ1);
-документації щодо формування цінової пропозиції на трансформатори ЗНОМ-40,5 У1, трансформатори ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 200/5 У1, трансформатори ТФЗМ -40,5 II 0,5S/10P 100/5 У1, трансформатори ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 300/5 У1, трансформатори ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 600/5 УХЛ1, трансформатори ТФЗМ-123 II 0,2S/0,2S/10P/10Р/10Р-75/5 УХЛ1, трансформатори НКФ-123 III УХЛ1, трансформатори ТФЗМ-123 II 0,2S/0,2S/10P/10Р/10Р 50/5 УХЛ1 за період 01.01.2019 року по 01.06.2021 року;
-вільних взірців підпису директора, відповідальних осіб за поставку трансформаторів ЗНОМ-40,5 У1 18 шт., трансформаторів ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 200/5 У1 2 шт., трансформаторів ТФЗМ -40,5 II 0,5S/10P 100/5 У1 2 шт., трансформаторів ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 300/5 У1 2 шт., трансформаторів ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 600/5 УХЛ1 2 шт., трансформаторів ТФЗМ-123 II 0,2S/0,2S/10P/10Р/10Р-75/5 УХЛ1 12 шт., трансформаторів НКФ-123 III УХЛ1

18 шт., трансформаторів ТФЗМ-123 II 0,2S/0,2S/10P/10Р/10Р 50/5 УХЛ1 6 шт.

у кількості не менше 10-ти документів за період з 04.06.2020 по 01.11.2020.
-бухгалтерської документації (рахунки, акти надання послуг, чеки, відомості, довідки про вартість наданих послуг) щодо руху коштів у Товаристві за період з моменту оплати за вказані трансформатори 04.06.2020 по 01.11.2021, матеріальні носій інформації (жорсткий диск, USB-накопичувачі, CD, DVD) із вказаною документацією;

-податкової звітності, поданої за період з 01.01.2020 по 01.05.2021.

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1