печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002241 від 23.10.2019, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002241 від 23.10.2019.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування кримінального провадження № 0002241 від 23.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2019-2020 років група осіб спланувала, організувала та на даний час використовує на території м. Києва та інших регіонів України злочинний механізм, який полягає у створені та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, заволодіння бюджетними коштами використовуючи зазначені товариства, а також у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, внаслідок чого умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування.
У ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:29.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_4 ;31.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;31.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;05.11.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;13.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;14.01.2020 проведено обшуки за ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 16.12.2019 у загальній кількості 8 штук;14.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;14.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;27.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «УкрСиббанк»;27.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «КредоБанк»;27.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «Глобус»;28.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Таскомбанк»;28.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Свербанк»;29.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ «Банк Восток»;29.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АБ «Укргазбанк»;29.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Ощадбанк»;29.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «ЄПБ»;29.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Альфа-Банк»;29.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень»;29.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «МТБ Банк»;29.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «КредоБанк»;29.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в ПуАТ «АкордБанк»;29.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Банк Український Капітал»;29.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «КІБ»;30.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Банк Альянс»;30.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в Державній казначейській службі України;30.01.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Банк Січ»;31.01.2020 призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи;12.02.2020 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку п. 3 ч. 1 ст. 40 КПК України.;23.02.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;02.03.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;20.04.2020 проведено огляд вилучених речей та документів під час обшуків;28.11.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;17.12.2019 надано доручення оперативному підрозділу ГВ БКОЗ СБУ у м. Києві та Київській області про проведення слідчих (розшукових) дій;13.03.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів

в Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області;18.03.2020 надано доручення оперативному підрозділу ГВ БКОЗ СБУ у м. Києві та Київській області про проведення слідчих (розшукових) дій;04.04.2020 відібрано експериментальні зразки почерку для експертизи;05.06.2020 постановою першого заступника Генерального прокурора проведення досудового розслідування указаного кримінального провадження доручено Головному слідчому управлінню НП України;01.08.2020 проведено огляд веб-сайту http://usr.minjust.gov.ua/ua;03.08.2020 проведено огляд документів виписки по рахунку № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , відкритого ТОВ «Проксітехноторг» в АБ «Укргазбанк»;03.08.2020 проведено огляд документів виписки по рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритого ТОВ «Проксітехноторг» в ПАТ «Банк Восток»;03.08.2020 проведено огляд документів виписки по рахунку IBAN НОМЕР_4 , відкритого ТОВ «Проксітехноторг» в АТ «Банк Кредит Дніпро»;03.08.2020 проведено огляд документів виписки по рахунках IBAN НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих ТОВ «Проксітехноторг» в ПАТ «МТБ Банк»;03.08.2020 проведено огляд документів виписки

по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , відкритих ТОВ «Проксітехноторг» в АТ «Сбербанк»;03.08.2020 проведено огляд документів виписки по рахунку IBAN НОМЕР_11 , відкритого ТОВ «Проксітехноторг» в ПуАТ «АКОРДБАНК»;18.09.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_8 ;18.09.2020 допитано підозрювану ОСОБА_8 ;06.10.2020 постановою прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора виділено матеріали стосовно підозрюваної ОСОБА_8 виділено в окреме провадження.

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування закінчується 23.04.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме отримати висновок призначеної комп`ютерно-технічної експертизи; отримати дозволи у порядку ст.ст. 159-165 КПК України та/або ст.ст. 234-236 КПК України на отримання речей та документів, зокрема бухгалтерської звітності, податкової документації, банківські документи щодо проведених розрахунків, платіжні доручення, документів з переведення грошових коштів, виписки банку, установчих документів, які перебувають у володінні наступних підприємств та товариств - ДП «ГРІНЕНЕРГО» (код 37814558), ТОВ «ІНТНРГЕОКОМ» (код 42447221), ТОВ «УКРТОРГШИНА» (код 42325342), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГАНСЬКИЙ АКУМУЛЯТОР-1» (код 41842118), ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВАЛОН-231» (код 39718128), ДРПВІ «ЗАПОРІЖДІПРОВОДГОСП» (код 01039228), ТОВ «ВЕЛМАКС ПЛЮС» (код 37148652), ТОВ «А-СТАТ» (код 42800531), ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код 42869572), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛОТУС» (код 42860742), ТОВ «СТЕКС-СХІД» (код 33205601), ТОВ «СІНІСТРА ПЛЮС» (код 42801886), ТОВ «ЕКСІМ КАР» (код 42926153), ТОВ «ВАЖТРАНСМАШ» (код 34291225), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ «ДІ КОР-БУД» (код 34510974), ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ» (код 38676831), ТОВ «МК-СТАЛЬ» (код 37275672), ТОВ «СПГАЗ» (код 42617976), ТОВ «ІКСТОРГ ПЛЮС» (код 42772391), ТОВ «ВІП-ЗАХИСТ-1» (код 39423965), ТОВ «ДБК КВАНТ» (код 42103828), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НЕРУДНА КОМПАНІЯ» (код 38628196), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРІВЕЛ» (код 39784709), ТОВ «МЕРДОКС ІНВЕСТ» (код 41706436), ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (код 00152230), ПП «МАДІС-ТРАНС» (код 36751267), ПП «ЗАХІД ДРАЙВ» (код 41916757), ТОВ «БЕРІНГІМ» (код 42038162), ТОВ «АГРО-ГОЛДЕН» (код 35027450), ТОВ «ФЕСКОР» (код 42496111), ТОВ «КУПИРЕСТ» (код 42671296), ТОВ «МЕТАЛОЦЕНТРИ КОМЕКС» (код 40065770), ТОВ «АН ГРО» (код 38157867) та інших, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень; провести огляд вилучених в порядку ст.ст. 159-165 КПК України та/або ст.ст. 234-236 КПК України речей та документів; призначити проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи; провести негласні слідчі (розшукові) дії стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи виняткову складність кримінального провадження, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: виняткової складності кримінального провадження.

Зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження, а відтак враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, необхідність зібрання великого обсягу доказів, проведення даних слідчих, процесуальних дій слідчий просить продовжити строк досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002241 від 23.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 23.04.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1