СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1713/21
ун. № 759/4903/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2020 за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та за дорученням слідчого, працівникам оперативного підрозділу управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Національної поліції України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який закріплений за ОСОБА_5 та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.01.2019 по 31.12.2020 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; фотозображеннями особи, яка відкривала в установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний рахунок (№ НОМЕР_2 ), що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.01.2019 по 31.12.2020 за допомогою банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;анкету особи на яку оформлено картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчими слідчого управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 10.02.2020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, маючи досвід участі у проведенні допорогових закупівель із застосуванням системи електронних закупівель та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, вирішила заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які у перспективі будуть виділені на капітальні ремонти дорожнього покриття вулиць в с. Росава Миронівського району Київської області, однак усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, з метою не бути викритим правоохоронними органами, повідомила про свої злочинні наміри директору ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг і ОСОБА_9 , який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування і будівництва, та запропонувала останнім на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації її злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що останні надали свою згоду щодо скоєння протиправних дій. Після чого, ОСОБА_9 відповідно до відведених йому ролей з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами підібрав інженерів-проектантів, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які під час здійснення авторського нагляду на об`єктах капітальних ремонтів фактично здійснювати авторський нагляд по надзору щодо відповідності фактично виконаних робіт до проектів не будуть, і таким чином останні своїми протиправними діями не будуть здійснювати перешкоджання у внесенні недостовірних відомостей до актів КБ2в та їх подальшому підписанні з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Крім того, ОСОБА_9 діючи відповідно до відведених йому злочинних ролей, підібрав із кола своїх знайомих, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування, технічного нагляду та будівництва, а саме залучив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , від імені яких без їх фактичної участі у подальшому були укладені договори з ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення технічного нагляду по об`єктах капітальних ремонтів доріг, та які фактично не здійснювали технічний нагляд на об`єктах капітальних ремонтів доріг, і своїми протиправними діями не здійснювали перешкод у внесенні недостовірних відомостей до актів КБ2в та їх подальшому підписанні з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так встановлено, що з метою досягнення спільної злочинної мети, направленої на незаконне заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 укладено ряд договорів підряду, а саме: договір № 06/09-В від 06.09.2019 «Капітальний ремонт частини дорожнього покриття пров. Вишневий, в с. Росава Миронівського району Київської області», акт № 1 за вересень 2019 року від 20.09.2019 на суму 536 839 грн., не підписаний інженером з технічного нагляду; договір № 22/04 від 22.04.2019 «Капітальний ремонт дороги по пров. Шкільний в с. Росава Миронівського району Київської області», акт № 21/05 за травень 2019 року від 21.05.2019 , на суму 1 325 297 грн., підписано інженером з технічного нагляду ОСОБА_14 , сума збитку становить 150 109 грн.; договір № 1 від 15.03.2019 «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиця Кондратовича в с. Росава Миронівського району Київської області», акт № 01/04 за квітень 2019 року від 01.04.2019, на суму 1 408 237 грн., підписано інженером з технічного нагляду ОСОБА_14 , сума збитку становить 52 661 грн; договір № 05-02 від 05.02.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київського району Київської області», акт № 1 за лютий 2020 року від 10.02.2020, на суму 479 737 грн., не підписано інженером з технічного нагляду, сума збитку становить 9 066, 73 грн. з ПДВ; договір № 27-03 від 27.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області», акт № 1 за липень від 21.07.2020, на суму 449 863 грн., не підписано інженером з технічного нагляду, сума збитку становить 27 945 грн. з ПДВ; договір № 10-03-20 від 10.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області», акт № 1 за травень від 05.05.2020, на суму 701 488 грн., не підписано інженером з технічного нагляду, акт № 2 за червень від 01.06.2020, на суму 200 344 грн., не підписано інженером з технічного нагляду та акт № 3 за червень 2020 від 24.06.2020, на суму 501 144 грн, підписано інженером з технічного нагляду ОСОБА_13 , сума збитку становить 124 018 грн.

Таким чином злочинними діями організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , заподіяно матеріальну шкоду місцевому бюджету на загальну суму 363 799, 73 грн.

Оскільки одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів в банківській установі, які використовувались у злочинній діяльності, у органу досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та вилученні оригіналів документів.

У судове засідання старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Як встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 10.02.2020 за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а. 6).

Відповідно до п. 2 постанови заступника начальника ГУНП в Київській області начальника слідчого управління підполковника поліції ОСОБА_15 про створення слідчої групи від 11.03.2021 місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 7, 68).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вище наведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні загалом довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідча суддя дійшла до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню (а.п. 9-44, 45-47, 48-50, 51-53, 54-56, 57-59, 60-62, 63-64, 64-66).

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим слідчим слідчої групи та за їх дорученням оперативним працівникам, без зазначення конкретних осіб, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Крім того, слідча суддя, частково задовольняючи клопотання, оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2020 за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дозвіл на вилучення оригіналів документів у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який закріплений за ОСОБА_5 та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.01.2019 по 31.12.2020 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; фотозображенням особи, яка відкривала в установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний рахунок (№ НОМЕР_2 ), що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.01.2019 по 31.12.2020 за допомогою банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;анкету особи на яку оформлено картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1