Справа № 610/380/21
Провадження № 1-кс/610/526/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2021 м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

15.07.2021 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 14.01.2021 за № 0000049 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.01.2021 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що ОСОБА_6 , яка проживає у м. Балаклія Харківської області, незаконно здійснює збут психотропних речовин на території м. Балаклія. Відомості про дану подію 14.01.2021 внесено до ЄРДР за № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 за ухвалою слідчого судді від 26.01.2021 за абонентським номером НОМЕР_1 було встановлено, що ОСОБА_6 зв`язується із абонентським номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Під час розмов між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 останні розмовляють у повсякденному житті про методи та способи збуту психотропної речовини.

Від співробітника о/у СКП ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про те, що ОСОБА_7 являється адміністратором багатоплатформового месенджеру для смартфонів та інших пристроїв, що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлів різних форматів «Telegram», а саме каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який працює за допомогою автоматизованого боту, та надсилає фото після оплати на електронні запропоновані гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так званих «закладок» (психотропних речовин).

02.03.2021 за постановою прокурора було проведеного негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вченням злочину - оперативна закупка у ОСОБА_7 . Крім того, було проведено негласну слідчу (розшукову) дію - аудіо, -відео контроль особи.

Під час проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій та під час огляду місця події 27.03.2021, ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені на підстави постанови слідчого), поблизу будинку АДРЕСА_1 добровільно видав полімерний згорток з кристалічною речовиною та мобільний телефон марки «Lenovo», що належить ОСОБА_8 , через який було придбано вказану кристалічну речовину.

Крім того, під час проведення оперативної закупівлі, в мобільному телефоні, який належить ОСОБА_8 , виявлено мобільний додаток «Telegram», в якому була переписка з оператором під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої стало відомо, що невідома особа 27.03.2021 під час проведення оперативної закупівлі психотропної речовини вказала електронний гаманець користувача платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на який було перераховано кошти.

Згідно з висновком судової експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» № СЕ-19/121-21/6924- НЗПРАП від 08.04.2021, порошкоподібна речовина, придбана під час проведення оперативної закупівлі містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - РVР, масою - 0,1309 г.

12.05.2021 прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області було винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження №0000049 від 14.01.2021 за ч.2 ст. 307 КК України в окреме провадження, оскільки необхідно провести ряд слідчих, оперативних та процесуальних дій. Вказану постанову було направлено до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області для подальшої реєстрації вказаної інформації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

12.05.2021 вказану інформацію було внесено до ЄРДР за №0000094 від 12.05.2021 за ч. 2 ст. 307 КК України, тобто за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, повторно.

Встановлено, шо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи раніше судимим за вчинення незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, діючи умисно та протиправно, повторно, з метою подальшого збуту психотропної речовини, невстановленим шляхом придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи, час та місце придбання також не встановлено, особливо небезпечну психотропну речовину - «РVР», після чого почав незаконно зберігати дану речовину при собі з метою збуту. Так, 27.03.2021 близько 11 години 50 хвилин ОСОБА_7 , використовуючи безкоштовний багатоплатформовий месенджер для смартфонів та інших пристроїв, що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлів різних форматів «Telegram» (мессенджер «Telegram»), який був встановлений на його мобільному телефоні, перебуваючи в м. Балаклія Харківської області, точне місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, маючи умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини - РVР, з корисливих мотивів для отримання грошової винагороди за збут останньої, домовився про збут за 170 гривень вказаної психотропної речовини ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені на підставі постанови слідчого), який брав участь у проведенні оперативної закупки та який замовив зазначену психотропну речовину у ОСОБА_7 через вказаний мессенджер «Telegram», канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, діючи умисно та протиправно, отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 150 грн, які він перерахував на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_8 місце знаходження зазначеної раніше схованої ним психотропної речовини - поруч із дорогою, на землі поблизу будинку АДРЕСА_2 . В подальшому ОСОБА_8 за наданими ОСОБА_7 координатами відшукав схованку за вищезазначеною адресою та добровільно видав працівникам відділу поліції №1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області полімерний пакунок, в середині якого знаходилася ізоляційна стрічка зелено-жовтого кольору, в середині якого знаходилася кристалічна речовина та яка відповідно до висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 08.04.2021, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - РVР, масою - 0,1309 грам.

Згідно з інформацією, наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час її огляду встановлено, що електронний гаманець № НОМЕР_3 зареєстровано на email: ІНФОРМАЦІЯ_6 та 27.03.2021 о 11:54:48 вказаний гаманець було поповнено на 150 гривень в терміналі за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, 27.03.2021 о 23:18:02 із вказаного рахунку було виведено грошові кошти у сумі 3450,00 грн, на картку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

За допомогою бази даних «BIN», через інтернет сайт: ІНФОРМАЦІЯ_7 , посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , при введені перших шести цифр вказаної картки було встановлено, що за вказаними BIN, вказана банківська картка видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Перший український міжнародний банк», країна: « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

05.05.2021 було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з наданою інформацією за результатами розгляду вказаної ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », повідомило, що емітентом банківської картки НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у зв`язку із чим немає можливості надати інформацію, зазначену в ухвалі.

Для встановлення усіх наявних операцій по вказаній картці необхідно отримати банківську виписку з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що вищевказану інформацію можна отримувати лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також те, що зазначена інформація має істотне значення і полягає у тому, що тільки з її допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, та як наслідок проведення повного та всебічного досудового розслідування, в тому числі встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення (злочин), прошу надати право тимчасового доступу та можливість вилучити вищевказану інформацію, яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію, щодо дати та часу створення банківської картки за № НОМЕР_5 , інформацію щодо особи, якій належить вказана картка із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи (ІІІБ, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та/або проживання). Крім того, осіб (особи), які мають право користування вказаною банківською карткою (в разі такої можливості), та інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням дат платежів, номерів платіжних документів, сум за дебетом і кредитом, платників і одержувачів в період з 26.03.2020 по теперішній час, а також фото та відео матеріали зняття грошових коштів (за вказаний строк), у разі наявності.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049. Відомості щодо даної події було внесено до ЄРДР 14.01.2021 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР за вказаним кримінальним провадженням, 14.01.2021 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що гр. ОСОБА_9 , що проживає у м. Балаклія Харківської області, незаконно здійснює збут психотропних речовин на території м. Балаклія.
Постановою прокурора Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області від 23.06.2021 матеріали кримінального провадження № 0000049 від 14.01.2021, № 0000094 від 12.05.2021, № 0000112 від 18.05.2021, № 0000113 від 18.05.2021, № 0000114 від 18.05.2021, № 0000115 від 18.05.2021, № 0000116 від 18.05.2021, № 0000117 від 18.05.2021, № 0000118 від 18.05.2021, № 0000119 від 18.05.2021, № 0000120 від 18.05.2021, № 0000121 від 18.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, № 0000146 від 04.06.2021 та № 0000147 від 04.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309 КК України, стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за № 0000049.
Ухвалою слідчого судді від 05.05.2021 надано слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області право тимчасового доступу до документів у паперовому та електронному виді, які містять: інформацію щодо дати та часу створення банківської картки за № НОМЕР_4 ; інформацію щодо особи, якій належить вказана картка із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та/або проживання; інформацію щодо осіб (особи), які мають право користування вказаною банківською карткою (у разі такої можливості); інформацію про рух грошових коштів за карткою НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням дат платежів, номерів платіжних документів, сум за дебетом і кредитом, платників і одержувачів в період 26.03.2021 по 05.05.2021; фото та відеоматеріали зняття грошових коштів з картки за вказаний строк, яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з 26.03.2020.

Згідно з листом від 14.05.2021, за результатами розгляду вказаної ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », повідомив, що емітентом банківської картки НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє банківська установа - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації з банківської установи.

Слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити відомості з банківської установи за період з 26.03.2020 по теперішній час, однак необхідність вилучення зазначених у клопотанні відомостей за такий період слідчим не доведено. Тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та надання права тимчасового доступу та можливості вилучити відомості з банківської установи за період з дати внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення з 14.01.2021 до дня постановлення цієї ухвали до 16.07.2021.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшим слідчим відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (місцезнаходження: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та містять інформацію про:
- дату і час створення банківської картки № НОМЕР_5 , інформацію щодо особи, якій належить вказана картка із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та/або проживання), осіб, які мають право користування вказаною банківською карткою (за наявності такої можливості);
- інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 з обов`язковим зазначенням дат платежів, номерів платіжних документів, сум за дебетом і кредитом, платників і одержувачів у період з 14.01.2021 до 16.07.2021, фото та відео-матеріали зняття грошових коштів за вказаний період (за наявності).
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 21.07.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1