Справа №127/3699/21
Провадження №1-кс/127/1504/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Матієнко К.Г.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Гуменюка Руслана Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Гуменюк Р.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000060 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що розслідується епізод за заявою ГУ ДПС у Донецькій області щодо повторного внесення колишнім засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , вид діяльності - діяльність приватних охоронних служб) ОСОБА_1 в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації даної юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо місця перереєстрації товариства з Вінницької області ( АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), який внесено до ЄРДР 05.10.2020 за № 0000075 за ч. 2 ст. 205-1 КК України та 07.10.2020 об`єднано прокурором з кримінальним провадженням № 0000060.

У відповідності до заяви Енергодарського управління ГУ ДФС у Запорізькій області за №41871/10/08-01-58-04 від 16.07.2020, проведений аналіз даних Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2019 по 31.10.2019 свідчить про те, що ПП ОСОБА_2 (колишня назва ПП ОСОБА_3 ) у вказаному періоді здійснював операції з придбання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , адреса реєстрації : АДРЕСА_3 ) товарів іншої номенклатури, відмінної від номенклатури реалізації, та не пов`язані з витратами на основну діяльність, а саме : ковбасні вироби та сир. За результатами проведеного аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2019 по 31.10.2019 встановлено, що у вказаному періоді здійснював операції з реалізації виключно послуг охорони. У зв`язку з викладеним, вбачається використання підприємством ПП ОСОБА_2 (колишня назва ПП ОСОБА_3 ) схемного податкового кредиту та, як наслідок, мінімізація сплати податку на додану вартість до бюджету.

Протягом 02-05.10.2020 року відбулись зміни в реєстраційних документах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код НОМЕР_2 ), зокрема : новим власником та керівником даного товариства став громадянин Грузії - ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_4 (попередній засновник та керівник - ОСОБА_5 , мешканець м. Вінниця); змінилась юридична та фактична адреса підприємства з АДРЕСА_5 на АДРЕСА_3 ; основний вид діяльності з КВЕД 46.32 Оптова торгівля м`ясом та м`ясними продуктами на КВЕД 14.11 Виробництво одягу зі шкіри, а також його назва з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою призначення у провадженні судової почеркознавчої експертизи, а також вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , теперішня адреса реєстрації : АДРЕСА_3 ), зокрема статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, тощо).

Документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 ) мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; засновника та директора; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій по призначенню та зміні засновника та директора і про підтвердження відомостей про юридичну особу; інші відомості, необхідні для здійснення досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 ) та проведення її вилучення надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів, виконаних від імені колишнього засновника та директора підприємства ОСОБА_5 на документах та встановити чи спростувати факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання під час досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є надання стороні провадження доступу до документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснити їх виїмку, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Гуменюка Руслана Васильовича задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Гуменюку Руслану Васильовичу, Богдашевському Віталію Вячеславовичу, Мойсюку Роману Петровичу, Королю Максиму Андрійовичу, Рею Євгенію Ігоровичу, Семцову Миколі Михайловичу, Ширман Ірині Михайлівні, Чубатюк Світлані Миколаївні, заступнику начальника слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Тимчишену Віктору Михайловичу, начальнику другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Чепурко Людмилі Василівні, заступнику начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Олійнику Павлу Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а при їх відсутності копій) реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) їх оригіналів (а при їх відсутності - копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_6 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя