1Справа № 335/9717/20 1-кс/335/2077/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 0000266 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000266 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого протягом 2019-2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами та за завищенням об`ємів виконаних робіт по укладеним договорам із комерційними структурами, здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету.

Так, безпосередньо службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та районних адміністрацій ІНФОРМАЦІЯ_1 (по Дніпровському, Комунарському, Олександрівському, ІНФОРМАЦІЯ_4 , Шевченківському, ІНФОРМАЦІЯ_5 ) вступивши у злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою власного збагачення, організували протиправний механізм з розкрадання бюджетних коштів, передбачених на будівельні та ремонтні роботи об`єктів соціальної інфраструктури та доріг, заходів із озеленення міста Запоріжжя.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що зазначені підрядні підприємства є взаємопов`язаними юридичними особами, які координуються однією групою осіб, та на протязі 2019-2020 років представники зазначених комерційних організацій, використовуючи корупційні зв`язки з посадовими особами органів влади та управління м. Запоріжжя, уклали з розпорядниками бюджетних коштів Запорізької області ряд договорів на виконання будівельних та інших робіт, а саме:

-Договір №166 від 12.10.2020, по об`єкту: «Заходи з озеленення міста (висадка багаторічних насаджень) 45112000-5 Землерийні та інші земляні роботи» укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ФОП ОСОБА_6 на суму 99 950,00 гривень.

-Договір виконання робіт з озеленення № НОМЕР_11 від 05.10.2020 року «ДК 021:20-5 по об`єкту: Землерийні та інші земляні роботи (Заходи з озеленення (висадження дерев на території Шевченківського району м. Запоріжжя)» укладений між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ФОП ОСОБА_6 на суму 150 000,00 гривень.

В подальшому, після укладання вищевказаних договорів, підрядними організаціями за попередньою домовленістю здійснюється розкрадання бюджетних коштів шляхом закупівлі зелених насаджень, дерев, послуг за значно завищеними цінами від ринкових, тощо.

Під час проведення досудового розслідування було проаналізовано вищевказані договори №166 від 12.10.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_8 ), та №144 від 05.10.2020 укладенного між Шевченківському району (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та Фоп ОСОБА_6

по виконанню робіт по об`єкту: «Заходи з озеленення міста (висадка багаторічних насаджень) 45112000-5 Землерийні та інші земляні роботи», який був проведений спеціалістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », були встановлені факти заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 119 521,44 грн.

25.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, слідчим було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання фізичної особи підприємця, в особі ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , який фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 , однак будь-яких документів по взаємодії з районними адміністраціями ІНФОРМАЦІЯ_1 по ІНФОРМАЦІЯ_14 , стосовно виконання робіт по вказаним договорам виявлено та вилучено не було.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_8 ) по взаємовідносинам із районними адміністраціями ІНФОРМАЦІЯ_1 по Хортицькому та Шевченківському районів, в рамках виконання робіт по договору №144 від 05.10.2020 року «ДК 021:20-5 по об`єкту: Землерийні та інші земляні роботи (Заходи з озеленення (висадження дерев на території Шевченківського району м. Запоріжжя)», та договору №166 від 12.10.2020, по об`єкту: «Заходи з озеленення міста (висадка багаторічних насаджень) 45112000-5 Землерийні та інші земляні роботи»;

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (почеркознавчої, економічної, товарознавчої, техніко-криміналістичної експертизи документів).

Досудове слідство вважає, що кримінальне правопорушення могло бути вчинене за участі ФОП « ОСОБА_6 », тому виклик у судове засідання представників вказаної особи підприємця призведе до розголошення даних досудового слідства і у подальшому до зміни або знищення документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 2 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 0000266 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

1-договору №166 від 12.10.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_8 ), з додатковими угодами та додатками;
2-договору №144 від 05.10.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_8 ), з додатковими угодами та додатками.
3 - проектно-кошторисної документації, договірної ціни, актів прийняття виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт/та витрат/, інших актів, видаткових накладних, сертифікатів якості, платіжних документів, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості зелених насаджень, дерев, тощо, товарно-транспортних накладних, та інших документів по взаємовідносинам із районними адміністраціями ІНФОРМАЦІЯ_1 по Хортицькому та Шевченківському районів, в рамках виконання робіт по договору №144 від 05.10.2020 року «ДК 021:20-5 по об`єкту: Землерийні та інші земляні роботи (Заходи з озеленення (висадження дерев на території Шевченківського району м. Запоріжжя)», та договору №166 від 12.10.2020, по об`єкту: «Заходи з озеленення міста (висадка багаторічних насаджень) 45112000-5 Землерийні та інші земляні роботи»;

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06 травня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1