УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 495/3207/18

Номер провадження 1-кс/495/1473/2021

11 червня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування №0000898,

В С Т А Н О В И В:
11.06.2021 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим Білгород-Дністровською окружною прокуратурою клопотанням про продовження строку досудового розслідування номер №0000898.
Клопотання обґрунтовується тим, В провадженні СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 28.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 162, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 185, чч. 2. 4. ст. 190, ч. 2 ст. 259, ст. 356, чч. 1. 4 ст. 358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що шляхом поштової доставки до канцелярії Білгород-Дністровського ВП ГУНП В Одеської області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що в червні 2017 року ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою заволодів будинком АДРЕСА_1 , яке є спадковим майном заявника.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла його тітка гр. ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_4 , 11 березня 2015 року звернувся до приватного нотаріуса Білгород-Дністровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з заявою про прийняття спадщини. Приватним нотаріусом ОСОБА_7 заведена спадкова справа №11/2015, яка зареєстрована в спадковому реєстрі за номером 57204858. Також до нотаріуса ОСОБА_7 звернулась його мати, ОСОБА_8 з заявою про відому від спадщини після смерті сестри ОСОБА_6 на його користь. Таким чином, на теперішній час єдиним спадкоємцем на усе майно померлої ОСОБА_6 є племінник покійної, ОСОБА_4 . До складу спадкового майна входить: усе майно, де б воно не було і з чого б воно не складалося і взагалі все те, що буде належати спадкодавцю на день смерті і на що він за законом матиме право, в тому числі:
-2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 :
-15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .
За відомостями наданими було внесено заочне рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області №495/1938/17 від 06 червня 2017 року було встановлено факт постійного проживання зі спадкодавцем гр. ОСОБА_5 , що проживає: АДРЕСА_3 та визнано за гр. ОСОБА_5 право власності на спадкове майно, а саме:
-2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 :
-15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .
Зі слів заявника, що гр. ОСОБА_5 є собою, яка не є ріднею, знайомим, будь-яких стосунків з ним не підтримували, майнових зобов`язань з ним ніколи не мали, заповіту складеного на ім`я останнього не має. З ОСОБА_6 ОСОБА_5 ніколи не мешкав, так як останні 3 роки перед смертю тітка мешкала одна за адресою: АДРЕСА_2 , про це ОСОБА_4 може достеменно стверджувати, як родич, даний факт можуть підтвердити і сусіди, які мешкали з ОСОБА_6 в одному домоволодінні. Окрім того похованням займався гр. ОСОБА_4 , який після смерті ОСОБА_6 став мешкати зі своєю дружиною і двома малолітніми дітьми за останнім її місцем проживанням, а саме: АДРЕСА_2 , комунальні платежі сплачував ОСОБА_4 .
У зв`язку із викладеним вище є підстави вважати, що саме гр. ОСОБА_5 подарував майно, яке було придбано шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) гр. ОСОБА_9 -2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується договором дарування частки домоволодіння від 07 вересня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом та зареєстрованого в реєстрі за № 2623 та 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується договором дарування частки домоволодіння від 07 вересня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом та зареєстрованого в реєстрі за № 2624, вказані вище договори видані та засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_10 .
Після гр.. ОСОБА_9 передав право спільної часткової власності на 15/100 частки домоволодіння за адресою АДРЕСА_4 , на підставі договору дарування № 749 від 26.04.2018, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_11 гр.. ОСОБА_12 .
В ході досудового розслідування надійшло клопотання від ОСОБА_13 яка представляє інтереси свого чоловіка ОСОБА_4 (за довіреністю) про накладення арешту на все майно -2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується договором дарування частки домоволодіння від 07 вересня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом та зареєстрованого в реєстрі за № 2623 та 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а також можливості заборони ведення будівельних робіт у вказаних будівлях.
Так 16.04.2019 року слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області направлено клопотання про арешт 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 та 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 до Білгород-Дністровського міскрайонного суду та 16.04.2018 року слідчим суддею винесено Ухвалу суду про накладення арешту у вигляді заборони відчуження майна: 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .
Так досудовим розслідуванням встановлено, що 05 липня 2018 року слідчим суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду ОСОБА_14 винесено Ухвалу скасування арешту на 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .
Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна 19.02.2019 року Комунальним підприємством «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_15 внесено відомості про виділ частки об`єкту нерухомого майна ( РНОНМ 103), а саме (2/15 частки домоволодіння) за адресою: АДРЕСА_2 , та вказаній частині домоволодіння присвоєно нову адресу АДРЕСА_2 .
Згідно інформаційної довідки за № 188755089 від 14.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна житловий будинок «А» розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у приватній власності в розмірі 1/1 частки у ОСОБА_9 (РНОНМ НОМЕР_1 ).
19.02.2019 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_15 , КП «Агенція Державної реєстрації», внесла відомості до реєстру, де зареєструвала право власності на будинок АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі продажу, серія номер № 2264 від 11.12.2019, засвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_16 . Білгород-Дністровський міський нотаріальний округ, право власності зареєстровано за ОСОБА_17 . (РНОНМ НОМЕР_1 ), кадастровий номер :01:002:0431.
Також згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено договір дарування серія та номер 749 від 26.04.2019 року між гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_18 , згідно якого ОСОБА_9 подарував гр. ОСОБА_18 домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 .
Далі, 19.02.2019 року комунальне підприємство «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_15 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про виділ частки об`єкту нерухомого майна, а саме (15/100 частки домоволодіння) за адресою: АДРЕСА_2 , та вказаній частині домоволодіння присвоєно нову адресу АДРЕСА_2 .
Згідно інформаційної довідки за № 188756200 від 14.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна - магазин у житловому будинку розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у приватній власності в розмірі 1/1 частки у ОСОБА_18 (РНОНМ НОМЕР_2 ).
19.02.2019 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_15 , КП «Агенція Державної реєстрації», внесла відомості до реєстру, де зареєструвала право власності на будинок АДРЕСА_4 , на підставі договору купівлі-продажу, серія номер № 2266 від 11.12.2019, засвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_16 . Білгород-Дністровський міський нотаріальний округ, право приватної власності (1/1) зареєстровано за ОСОБА_17 . (РНОНМ НОМЕР_2 ).
Таким чином є достатні підстави вважати, у ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділи 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ( в подальшому виділено частку та присвоєно номер 9А), а також 15/100 часток домоволодіння, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (в подальшому виділено частку та присвоєно номер 11Б).
01.06.2020 старшим слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ОСОБА_19 було винесено постанову про закриття даного кримінального провадження на підставі ст. 284 ч.1 п.2 КПК України, в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, та виникнення між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 цивільно-правових відносин.
30.06.2020 прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_20 винесено постанову, про скасування постанови слідчого від 01.06.2020 та продовження досудового розслідування. Після відновлення даного провадження строк досудового розслідування закінчується, та складає один день, в зв`язку чим виникла необхідність в його продовженні.
09.07.2020 справу скеровано на оціночно-будівельну експертизу за експертною спеціальністю 10.10 «визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд», але висновок експерта не надійшов до теперішнього часу.
Обставини що перешкоджали здійснити інші процесуальні дії:
?не встановлено всіх свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення;
Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, закінчення строку по тяжким злочинам передбачене 18 місяців, з дня внесення відомостей до ЄРДР.
Відповідно до ст.12 КК України, в зазначеному кримінальному провадженні № 0000898 наявний тяжкий злочини, а саме передбачений ч.4 ст.190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, яке карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, та встановлений законом строк досудового розслідування складає 18 місяців.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строки не виявилось можливим, оскільки необхідно провести ряд допитів свідків, призначення і проведення експертизи, та інших слідчих (розшукових) дій.
Для проведення вищевказаних слідчих розшукових та інших процесуальних дій необхідно відновити строк досудового розслідування та продовжити строк на 6 (шість) місяців.
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розгляду, потрібен додатковий час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву у якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, зазначив також, що клопотання підтримує.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1,2 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до вимог ч.ч. 1,2 ст. 295-1, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Згідно п.2 ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, закінчення строку по тяжким злочинам передбачене 18 місяців, з дня внесення відомостей до ЄРДР.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжкого злочину.
Відомості про кримінальні правопорушення за ч.1 ст. 162, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 185, чч. 2. 4. ст. 190, ч. 2 ст. 259, ст. 356, чч. 1. 4 ст. 358 КК України зареєстровано 28.03.2018 року.
Під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування, за кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000898 від 28.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст. 162, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 185, чч. 2. 4. ст. 190, ч. 2 ст. 259, ст. 356, чч. 1. 4 ст. 358 КК України.
Слідчий вказує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000898 від 16.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст. 162, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 185, чч. 2. 4. ст. 190, ч. 2 ст. 259, ст. 356, чч. 1. 4 ст. 358 КК України, спливає, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно провести ряд допитів свідків, призначення і проведення експертизи, та інших слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи вищенаведене та те, що в клопотанні слідчим доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 КПК України, у зв`язку з не проведенням слідчіх (розшукових) та процесуальних дій, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування №0000898 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000898 від 28.03.2018 за фактом скоєння кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст. 162, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 185, чч. 2. 4. ст. 190, ч. 2 ст. 259, ст. 356, чч. 1. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України на 6 (шість) місяців, тобто до 16.08.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1