Провадження № 1-кс/742/752/21
Єдиний унікальний № 742/2522/21
УХВАЛА
12 липня 2021 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 05.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000346 від 05.12.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.12.2020 року під час замовлення товару на сайті "ОЛХ" невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 1997 року народження в сумі 10200 грн.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0000346 від 05.12.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.12.2020 року приблизно о 20 год 00 хв у через сайт «ОЛХ» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «IPhone X» 256 GB Black, який коштував 10200 грн. Потерпілий зв`язався з продавцем через сайт «ОЛХ» та через листування домовився про купівлю даного телефону. ID продавця на сайті: НОМЕР_2 , аккаунт під ім`ям ОСОБА_6 . Номеру телефону вказано не було. Вони домовилися про доставку товару через програму «ОЛХ-доставка». Потерпілому прийшло повідомлення на його мобільний телефон номер: НОМЕР_3 СМС з посиланням на сайт «ОЛХ - доставка» для оплати замовлення. Перейшовши за даним посиланням ОСОБА_5 заповнив форму про доставку та перерахував через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї карти № НОМЕР_1 кошти у сумі 10200 грн. Транзакція була здійснена о 19 год 42 хв. Потім сайт завис та не відповідав. ОСОБА_5 зайшов одразу на оригінальний сайт «ОЛХ» та побачив, що немає активних замовлень. Після цього він одразу зателефонував у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але там повідомили, що кошти було перераховано за допомогою стороннього сервісу та повернути їх неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо, , тому дізнавачем і подано відповідне клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але у поданій нею заяві просила розглянути подане клопотання без її участі (а.п.6 ).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи (а.п.8), в судове засідання не з`явився також, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 05.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 04.12.2020 року по 06.12.2020 року ( АДРЕСА_1 ):

- рух коштів по рахункам в період часу з 04.12.2020 року по 06.12.2020 року та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти в період часу з 04.12.2020 року по 06.12.2020 року фотографії з банкоматів;

- інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено перекази коштів з картки № НОМЕР_1 року із зазначенням банку отримувача коштів;

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить картка на яку було перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04.12.2020 року по 06.12.2020 року, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 04.12.2020 року по 06.12.2020 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1