Справа № 202/3014/21
Провадження № 1-кс/202/2667/2021
УХВАЛА
Іменем України
26 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000122 від 04.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в мережі інтернет на різних сайтах оголошень розміщених на web-платформі informkiev.com та «056.ua» встановлені оголошення про надання послуг з виготовлення документів будь-яких державних установ та підприємств з відповідними голографічними захисними елементами, де зазначено один із контактних номерів мобільного телефону НОМЕР_1 .

Для приватного листування із замовниками, з метою конспірації, використовують платформу web-ресурсу «ВКонтакте» (id: НОМЕР_2 ), месенджери: «Viber», «WhatsApp» та «Telegram», активовані з абонентського номера: НОМЕР_3 , та e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1

Під час досудового розслідування встановлено, що користувачем вказаного мобільного телефону є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Донецька, 25.07.2009 року документований паспортом України серії НОМЕР_4 , виданий Артемівським МВ, РНОКПП: НОМЕР_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що замовниками підроблених документів, відправки таких документів здійснюються з відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із заповненням даних відправника: « ОСОБА_5 , НОМЕР_7 », регулярно здійснює особисто ОСОБА_4 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в районі розміщення відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Використовує власний абонентський номер НОМЕР_8 .

Так, в ході досудового розслідування 23.01.2021 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_4 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 з елементами голографічного захисту.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи № СЕ-19/104-21/13074-ДД від 23.04.2021року свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним бланкам свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані від продажу підроблених документів, отримує на свої рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та після накопичування відповідної суми грошових коштів направляє їх на розрахункові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 .

Зокрема встановлено, що причетні до злочинної схеми особи використовують абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 .

З метою встановлення кола осіб, задіяних в протиправній діяльності, а також встановлення місцезнаходження виробничих, складських приміщень, місць збуту та способів переправлення фальсифікованої продукції на непідконтрольну Україні територію, необхідно отримати деталізацію з`єднань вказаних абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані особи використовують зазначені абонентські номери оператора мобільного з метою виготовлення, продажу та відправки підроблених документів через поштовий термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні повної інформації про використання зазначених вище номерів абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 01.01.2020 року, оскільки така інформація надасть можливість встановити необхідну інформацію про обставини вчинення злочинів (час, місце, причетних осіб тощо), встановити інші на цей час невідомі слідству епізоди злочинної діяльності зазначених осіб.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ) та/або за адресою розташування відділень чи філій у м. Києві та м. Дніпрі, з можливістю вилучення інформації (в документальному або електронному вигляді) та документів, що містять інформацію в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час по абонентським номерам НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме: розгорнутої інформації щодо абонентів (власників), зокрема наявності контрактної угоди або відповідної реєстраційної відомості про абонентів-власників зазначених мобільних номерів та абонентів, з якими відбувався зв`язок, роздруківки Інтернет-з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та SMS-повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адрес, місцезнаходження (із зазначенням адреси і азимуту базових станцій) мобільних номерів з абонентами інших операторів телефонного зв`язку, за період з 01.01.2020 року по теперішній час, з прив`язкою до місцевості та зазначенням IMEI мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу, типу з`єднання,) з можливістю вилучення відповідної інформації та копій документів чи виписок (в документальному або електронному вигляді).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ) та/або за адресою розташування відділень чи філій у м. Києві та м. Дніпрі.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; прокурору Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_12 ; прокурору Центральної окружної прокуратури ОСОБА_13 ; прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 ; прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_15 ; прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_16 ; прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_17 ; прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_18 , та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ) та/або за адресою розташування відділень чи філій у м. Києві та м. Дніпрі, з можливістю вилучення інформації (в документальному або електронному вигляді) та документів, що містять інформацію в період часу з 01.01.2020 року по 26.05.2021 року по абонентським номерам НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме: розгорнутої інформації щодо абонентів (власників), зокрема наявності контрактної угоди або відповідної реєстраційної відомості про абонентів-власників зазначених мобільних номерів та абонентів, з якими відбувався зв`язок, роздруківки Інтернет-з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та SMS-повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адрес, місцезнаходження (із зазначенням адреси і азимуту базових станцій) мобільних номерів з абонентами інших операторів телефонного зв`язку, за період часу з 01.01.2020 року по т26.05.2021 року, з прив`язкою до місцевості та зазначенням IMEI мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу, типу з`єднання,) з можливістю вилучення відповідної інформації та копій документів чи виписок (в документальному або електронному вигляді).

Строк виконання ухвали до 25 липня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1