Дата документу 30.03.2021 Справа № 554/1411/21
Провадження №1-кс/554/5225/2021
У Х В А Л А
Іменем України

30 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000559 від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, про накладення арешту,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури. У клопотанні прохали накласти арешт на 246 запакованих паперових мішків з насінням соняшнику, закритих, без пошкоджень, із написами: «Насіння. Обережно протруєно», а також малюнком соняшника; 4 мішки паперових, коричневого кольору без маркування та написів, запаковані, не пошкодженні, наповнені всередині насінням соняшнику; картонні маркувальні картки: «Арнольд, номер партії : AST 48.20.1158.S.13146, насіння вирощено: Австрія. Насіння запаковане: Франція» у кількості 84 шт.; товарно-транспортна накладна № 384 від 11.11.2020 на 1 арк.; бланк незаповненої товарно-транспортної накладної із відтиском печатки ТОВ «ТД «Агромаркет» та підписом ОСОБА_4 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 84 від 02.03.2021 у двох примірниках, усього на 2 арк.; видаткова накладна № 0024 від 30.10.2020 р. на 1 арк.; договір поставки № 29/10/2020 із додатками, усього на 5 арк.; накладна № 415 від 12.03.2021р із відтиском печатки ТОВ «Мітра-С» на 1 арк; накладна від 26.10.20 із відтиском печатки ТОВ «Сінгента» на 1 арк.; видаткова накладна від 12.09.2020 із відтиском печатки ТОВ «Сінгента» на 1 арк.; накладна № 491 від 28.01.2021р. із відтиском печатки ТОВ «ТД Агромаркет» на 1 арк.; накладна № 374 від 03.11.2020 на 1 арк. накладна № 573 від 22.10.2020 на 1 арк.; накладна № 784 від 23.10.2020 на 1 арк.; накладна від 09.10.2020 на 1 арк.; накладна 24.09.2020 на 1 арк.; накладна № 375 від 25.10.2020 на 1 арк.; накладна від 29.09.2020 на 1 арк.; накладна № 374 від 27.11.2020 на 1 арк.; накладна від 13.11.2020 на 1 арк.; бланк накладної із відтиском печатки ТОВ «Сінгента» «Для накладних № 16» на 1 арк.; бланк накладної із чорновими записами на зворотній стороні на 1 арк.; чорнові записи на 3 арк; 3 бланки накладних із відтиском печатки «ТОВ «Мітра-С» код 42824971», усього на 3 арк.; копія експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» № 1 на 1 арк; Накладна № 2217 від 15.09.2020 на 1 арк.; експрес-накладні з ТОВ «Нова пошта», в яких відправником позначено ТОВ «Торговий дім «Агромаркет» у кількості 9 шт.; експрес-накладна ТОВ «Нова пошта» № 3714 на 1 арк.; експрес-накладна ТОВ «Нова пошта» № 2795 на 1 арк.; чек на переказ готівки в гривні № від 01.08.2020 на 1 арк., які вилучено 16.03.2021 під час проведення обшуку в автомобілі марки «RENAULT MASTER», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який використовується для перевезення готової продукції та доставку необхідних у виробництві агрохімікатів, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі. Клопотання прохав розглянути у відсутність власника, оскільки майно було вилучене на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000559, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, за фактом забруднення та псування земель шкідливими речовинами, що створює небезпеку для життя та здоров`я людей і довкілля.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , з 2016 року і по теперішній час, проводиться незаконна обробка посівного матеріалу, хімікатами невідомого походження, які потраплять в ґрунт, що в подальшому призводить до забруднення ґрунту та води в житловому секторі м. Миргорода.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що проживає за адресою АДРЕСА_2 , більше 10 років. На земельній ділянці, що належить ОСОБА_6 знаходиться штучна водойма в якій він розводив раків та рибу. В березні 2020 року ОСОБА_6 помітив, що риба почала себе дивно вести, а через деякий час почала помирати. Не розуміючи причини різкого погіршення стану флори та фауни у своїй водоймі ОСОБА_6 звернув увагу на роботу підприємств, що розташовані за адресою м. Миргород вул. Київська, б. 42-А так як почув від свої сусідів про те що підприємство здійснює обробіток зерна хімікатами при тому, що жодних захисних заходів на підприємствах не проводиться. Також ОСОБА_6 повідомив, що йому відомо від колишніх працівників ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» про той факт, що підприємства здійснюють закупівлю необробленого зерна, а потім у власних складських приміщеннях здійснюється обробіток зерна агрохімікати та фасування зерна у мішки відомих торгових марок. В результаті діяльності підприємств ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» сталося забруднення та псування земель, а також води небезпечними хімічними речовинами, шкідливими для здоров`я людей.

Так для встановлення причетних осіб до вчинення вищезазначеного правопорушення до ССП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області направлено доручення в порядку ст.40,41 КПК України.

За результатами виконання доручення від ССП Полтавського РУП надійшов рапорт, відповідно до якого до вчинення кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР», а також посадові особи ТОВ «Мітра - С» (), ТОВ Торговий дім «Кредо Інвест» ( ), які спільно з ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» займаються діяльністю із проведення оброблення зернової продукції агрохімікатами.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані підприємства закуплені раніше посівні матеріали українських виробників, зберігають у цехах. При цьому фарбують їх небезпечними хімічними речовинами в червоний та синій кольори за допомогою спеціальних хімічних речовин, які є небезпечними для здоров`я людей та навколишнього середовища та при потраплянні у грунт та стічні води є небезпечними, підробляють етикетки виробників відомих брендів, голограми паспорти та сертифікати якості на товар, та здійснюють фасування та пакування вищевказаних посівних матеріалів в мішки із заздалегідь підробленими знаками відомих брендів таких як: «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС».
Також встановлено, що значну частину відходів, рідини та хімічних речовин, якими фарбуються посівні матеріали вищевказана група осіб не утилізує згідно вимог чинного законодавства на підприємствах, які мають ліцензію на утилізацію, а самовільно здійснює вивіз на території визначених ними земельних ділянок на території м. Полтави та Полтавської області.

З метою збору доказів, які підтверджують факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також причетність до його вчинення певного кола осіб, 16.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук в автомобілі марки «RENAULT MASTER», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який використовується для перевезення готової продукції та доставку необхідних у виробництві агрохімікатів, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: 246 запакованих паперових мішків з насінням соняшнику (закритих, без пошкоджень) із написами: «Насіння. Обережно протруєно», а також малюнком соняшника; 4 мішки паперових, коричневого кольору без маркування та написів, запаковані, не пошкодженні, наповнені всередині насінням соняшнику; Картонні маркувальні картки: «Арнольд, номер партії: AST 48.20.1158.S.13146, насіння вирощено: Австрія. Насіння запаковане: Франція» у кількості 84 шт.; Товарно-транспортна накладна № 384 від 11.11.2020 на 1 арк.; Бланк незаповненої товарно-транспортної накладної із відтиском печатки ТОВ «ТД «Агромаркет» та підписом ОСОБА_4 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна № 84 від 02.03.2021 у двох примірниках, усього на 2 арк.; видаткова накладна № 0024 від 30.10.2020 р. на 1 арк.; договір поставки № 29/10/2020 із додатками, усього на 5 арк.; накладна № 415 від 12.03.2021р із відтиском печатки ТОВ «Мітра-С» на 1 арк; накладна від 26.10.20 із відтиском печатки ТОВ «Сінгента» на 1 арк.; видаткова накладна від 12.09.2020 із відтиском печатки ТОВ «Сінгента» на 1 арк.; накладна № 491 від 28.01.2021р. із відтиском печатки ТОВ «ТД Агромаркет» на 1 арк.; накладна № 374 від 03.11.2020 на 1 арк. накладна № 573 від 22.10.2020 на 1 арк.; накладна № 784 від 23.10.2020 на 1 арк.; накладна від 09.10.2020 на 1 арк.; накладна 24.09.2020 на 1 арк.; накладна № 375 від 25.10.2020 на 1 арк.; накладна від 29.09.2020 на 1 арк.; накладна № 374 від 27.11.2020 на 1 арк.; накладна від 13.11.2020 на 1 арк.; бланк накладної із відтиском печатки ТОВ «Сінгента» «Для накладних № 16» на 1 арк.; бланк накладної із чорновими записами на зворотній стороні на 1 арк.; чорнові записи на 3 арк; 3 бланки накладних із відтиском печатки «ТОВ «Мітра-С» код 42824971», усього на 3 арк.; Копія експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» № 1 на 1 арк; Накладна № 2217 від 15.09.2020 на 1 арк.; Експрес-накладні з ТОВ «Нова пошта», в яких відправником позначено ТОВ «Торговий дім «Агромаркет» у кількості 9 шт.; Експрес-накладна ТОВ «Нова пошта» № 3714 на 1 арк.; Експрес-накладна ТОВ «Нова пошта» № 2795 на 1 арк.; Чек на переказ готівки в гривні № від 01.08.2020 на 1 арк., Ключ чорного кольору від автомобіля «Рено мастер» ДНЗ НОМЕР_1 , Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Renault Master, номер шасі ( кузова, рами ) НОМЕР_2 ДНЗ НОМЕР_1 .

Постановою слідчого від 17.03.2021 року вилучені під час обшуку документи та речі визнані речовими доказами.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок чого, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені матеріальні об`єкти є доказом злочину у вказаному кримінальному провадженні, а саме, що всі документи мають значення у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що на вказані речі, що були вилучені під час обшуку, підлягають арешту, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть слугувати доказом обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що при вирішенні питання про накладення арешту на вказане майно, оскільки суспільний інтерес переважає приватні інтереси власника майна. Вказане втручання у приватне життя даної особи здійснюється на підставі кримінального процесуального кодексу та переслідує легітимну мету.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на 246 запакованих паперових мішків з насінням соняшнику (закритих, без пошкоджень) із написами: «Насіння. Обережно протруєно», а також малюнком соняшника; 4 мішки паперових, коричневого кольору без маркування та написів, запаковані, не пошкодженні, наповнені всередині насінням соняшнику; Картонні маркувальні картки: «Арнольд, номер партії : AST 48.20.1158.S.13146, насіння вирощено: Австрія. Насіння запаковане: Франція» у кількості 84 шт.; Товарно-транспортна накладна № 384 від 11.11.2020 на 1 арк.; Бланк незаповненої товарно-транспортної накладної із відтиском печатки ТОВ «ТД «Агромаркет» та підписом ОСОБА_4 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна № 84 від 02.03.2021 у двох примірниках, усього на 2 арк.; видаткова накладна № 0024 від 30.10.2020 р. на 1 арк.; договір поставки № 29/10/2020 із додатками, усього на 5 арк.; накладна № 415 від 12.03.2021р із відтиском печатки ТОВ «Мітра-С» на 1 арк; накладна від 26.10.20 із відтиском печатки ТОВ «Сінгента» на 1 арк.; видаткова накладна від 12.09.2020 із відтиском печатки ТОВ «Сінгента» на 1 арк.; накладна № 491 від 28.01.2021р. із відтиском печатки ТОВ «ТД Агромаркет» на 1 арк.; накладна № 374 від 03.11.2020 на 1 арк. накладна № 573 від 22.10.2020 на 1 арк.; накладна № 784 від 23.10.2020 на 1 арк.; накладна від 09.10.2020 на 1 арк.; накладна 24.09.2020 на 1 арк.; накладна № 375 від 25.10.2020 на 1 арк.; накладна від 29.09.2020 на 1 арк.; накладна № 374 від 27.11.2020 на 1 арк.; накладна від 13.11.2020 на 1 арк.; бланк накладної із відтиском печатки ТОВ «Сінгента» «Для накладних № 16» на 1 арк.; бланк накладної із чорновими записами на зворотній стороні на 1 арк.; чорнові записи на 3 арк; 3 бланки накладних із відтиском печатки «ТОВ «Мітра-С» код 42824971», усього на 3 арк.; Копія експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» № 1 на 1 арк; Накладна № 2217 від 15.09.2020 на 1 арк.; Експрес-накладні з ТОВ «Нова пошта», в яких відправником позначено ТОВ «Торговий дім «Агромаркет» у кількості 9 шт.; Експрес-накладна ТОВ «Нова пошта» № 3714 на 1 арк.; Експрес-накладна ТОВ «Нова пошта» № 2795 на 1 арк.; Чек на переказ готівки в гривні № від 01.08.2020 на 1 арк., які вилучено 16.03.2021 під час проведення обшуку в автомобілі марки «RENAULT MASTER» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який використовується для перевезення готової продукції та доставку необхідних у виробництві агрохімікатів, власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1