Провадження №: 1-кс/755/2923/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" липня 2021 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001666 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: оригінал договору підряду 35/20-664 від 09.11.2020 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткових угод та додатках до вказаних договорів; оригінали договорів субпідрядів укладених з іншими підприємствами, організаціями, установами, щодо надання техніки, товарів, послуг тощо; оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаному об`єкту ««Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); завірені копії документів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції; оригінал робочого проекту та проектно-кошторисної документації локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) на будівництво по об`єкту «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » з усіма додатками та змінами в повному обсязі; копію технічного паспорту об`єкта «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »; оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » за період з початку дії договорів та по закінченню; оригінали оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договору по об`єкту: об`єкту «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »; актів огляду прихованих робіт проведених по об`єкту: об`єкту «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту: об`єкту «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »; документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по об`єкту: об`єкту «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » з усіма додатками та змінами в повному обсязі; виконавчі схеми на проведені будівельні роботи по об`єкту об`єкту «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ».

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001666 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час моніторингу веб-ресурсу державних закупівель виявлено факт розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 в результаті проведення тендеру: «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »

Так за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 35/20-664 від 09.11.2020 року по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ».

Відповідно до п. 2.3. роботи за вищевказаним договором повинні бути виконані до 20 грудня 2020 року.

Крім того, умовами договору підряду № 35/20-664 від 09.11.2020 року не передбачено внесення змін до договору.

Також встановлено, що за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з листопада 2020 року по грудень 2020 року отримано грошові кошти у сумі 499 997, 30 грн.

Слідчий в клопотанні зазначила, що на даний час виникла необхідність перевірити документи, що стали підставою для пролонгації терміну дії угоди, фінансування робіт за фактично виконані роботи, що підтверджуються актами за формою КБ-2в та довідками за формою КБ-3.

Оригінали вказаних документів зберігаються у сторін Договору, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановами слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 від 30.06.2021 року по кримінальному провадженні № 0001666 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України призначені почеркознавча експертиза, комплексно будівельно-технічна та економічна експертиза. У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розглянути клопотання за її відсутності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак їх представник до суду не з`явилися.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та те, що за допомогою доступу до речей та документів, на підставі яких буде проведені почеркознавча експертиза, комплексно будівельно-технічна та економічна експертиза, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: оригінал договору підряду 35/20-664 від 09.11.2020 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткових угод та додатках до вказаних договорів; оригінали договорів субпідрядів укладених з іншими підприємствами, організаціями, установами, щодо надання техніки, товарів, послуг тощо; оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаному об`єкту ««Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); завірені копії документів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції; оригінал робочого проекту та проектно-кошторисної документації локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) на будівництво по об`єкту «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » з усіма додатками та змінами в повному обсязі; копію технічного паспорту об`єкта «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »; оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » за період з початку дії договорів та по закінченню; оригінали оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договору по об`єкту: об`єкту «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »; актів огляду прихованих робіт проведених по об`єкту: об`єкту «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту: об`єкту «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »; документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по об`єкту: об`єкту «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » з усіма додатками та змінами в повному обсязі; виконавчі схеми на проведені будівельні роботи по об`єкту об`єкту «Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ». Зобов`язати слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 після проведення почеркознавчої експертизи, комплексно будівельно-технічної та економічної експертизи повернути вилученні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1