УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступну до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ),

встановив:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо руху грошових коштів в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, операції контрагентів та призначенням платежів, залишку коштів на банківському рахунку, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано банківські картки та рахунки, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через каси відділення, або банкомата надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції, в період з 25.11.2020 до 27.11.2020, за допомогою платіжної картки, Master Card номер НОМЕР_2 , виданої для банківського рахунку номер НОМЕР_3 з використанням терміналу № S1K6008C.

Клопотання мотивоване тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві для розгляду з Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds. 19.2021.
Відповідно до зазначених матеріалів, Районною прокуратурою в м. Біла-Підляська за номером PR 1 Ds. 19.2021 здійснюється досудове розслідування справи у формі дізнання про отримання 26.11.2020 в місті Тересполь, Люблінське воєводство, з метою отримання майнової вигоди, несанкціонованого доступу до банківського рахунку, відкритого для ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ] у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Ломази, попередньо зламавши невизначеним способом систему безпеки, а потім здійснивши з цього банківського рахунку п`ять платежів за допомогою платіжної картки на загальну суму 3078,98 польських злотих на шкоду ОСОБА_6 [ ОСОБА_7 ] тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 287, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 11 Закону від 6 червня 1997 року Кримінального кодексу.
У ході розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 виставила на продаж на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .pl боксерську грушу з боксерськими рукавичками за суму 30 польських злотих. У месенджері WhatsApp 26.11.2020 року вона отримала повідомлення на свій номер телефону НОМЕР_4 з номера телефону НОМЕР_5 особи, зацікавленої у придбанні вищевказаних товарів за допомогою нової функції OLX Поставка. Оскільки потерпіла раніше не робила таких операцій, остання відповіла зазначеній особі з проханням вислати інструкцію щодо її проведення. Потерпіла ОСОБА_8 отримала посилання на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та подальші інструкції. Вона увійшла в систему за допомогою згаданого вище посилання та написала номер платіжної картки чоловіка та три цифри коду картки. Окрім того, вона отримала повідомлення надіслати зазначеній вище особі код з текстового повідомлення від банку, яке надійшло на телефон її чоловіка ОСОБА_4 , що і зробила потерпіла.
Після обіду, того ж самого дня її чоловік повідомив, що телефонували з Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Ломази щодо п`яти підозрілих операцій на 615,67 польських злотих на загальну суму 3078,35 польських злотих за допомогою платіжної картки. Картка була заблокована, як і грошові засоби на банківському рахунку.
У ході розслідування встановлено, що 26.11.2020 загалом здійснено п`ять платежів за допомогою платіжної картки, виданої для банківського рахунку клієнта, кожен на 615,67 польських злотих. Ці платежі були здійснені в Україні у м. Києві у продавця SKYMALL. Дані платежі здійснені в рамках мобільних платежів Apple Pay, тобто картка клієнта була зареєстрована та токенізована на мобільному пристрої (мобільному телефоні). Apple Pay дозволяє токенізувати картку в додатку Wallet на мобільному пристрої незалежно від користувача, якому картка була видана, вона повинна бути підтверджена текстовим повідомленням (sms), надісланим користувачеві картки. У цій ситуації підтвердження операції здійснюється шляхом введення коду або графічного символу, що захищає телефон, і не вимагається жодного іншого додаткового захисту, що дає необмежені можливості щодо доступу до грошових засобів на рахунку клієнта.
Окрім того, номер телефону, з якого виконавець зв`язувався, належить особі з даними ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ). Інша інформація, включаючи адресу проживання, відсутня, а ідентифікаційний номер (PESEL / REGON) є неправильним.
З метою забезпечення повного і об`єктивного розслідування кримінальної справи, керуючись Європейською Конвенцією про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та статті 1 Додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 17.03.1978 року та Другим додатковим протоколом до неї від 08.11.2001 року, Мінською Конвенцією «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах» від 22.01.1993 року і Протоколом від 28.03.1997 року, а також законодавством Республіки Польща, Компетентні органи Республіки Польщі слідчий просить встановити вищевказану інформацію.
З урахуванням викладеного, під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським рахункам, платежам та особи яка їх здійснила за допомогою терміналу № S1K6008C, який перебуває в наявності ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб`єкта є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі або документи що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про особу, яка 26.11.2020 здійснила платежі о 13:08:24, 13:11:07, 13:11:47, 13:12:12, та 13:19:18 год., за допомогою платіжної картки, Master Card номер НОМЕР_2 , виданої для банківського рахунку номер НОМЕР_3 з використанням терміналу № S1K6008C, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на зазначене, слідчим доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, однак суд вважає що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до копій речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, операції контрагентів та призначенням платежів, залишку коштів на банківському рахунку, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано банківські картки та рахунки, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через каси відділення, або банкомата надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції, за 26.11.2020 о 13:12:12, 13.08.24, 13:19:18, 13:11:47, 13:11:07 год, за допомогою платіжної картки, Master Card номер НОМЕР_2 , виданої для банківського рахунку номер НОМЕР_3 з використанням терміналу № S1K6008C, який перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: