печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3, -

ВСТАНОВИВ:
17.06.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В Печерську окружну прокуратуру м. Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3.

Жабінковським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №3, порушена 04.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Попереднім розслідуванням у кримінальній справі встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці з використанням інтернет-ресурсу «ВКонтакте» розмістило оголошення про продаж куртки, після чого заздалегідь не маючи наміру виконати зобов`язання, шляхом обману, під приводом продажу вищевказаної куртки, заволоділа грошовими коштами в сумі 120 білоруських рублів, що належать ОСОБА_4 , який 26 грудня 2020 року близько 12 години 20 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував зазначені кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , реквізити якої вказала невстановлена особа.

Для отримання і легалізації шляхом перерахування на інші електронні гаманці, а також переведення в готівку і перерахування на рахунки власників банківських платіжних карток коштів, здобутих злочинним шляхом, невстановленою особою використовувалася банківська платіжна карта № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Орган кримінального переслідування вважає, що банківська платіжна карта № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалася в злочинних цілях з моменту її реєстрації та використовується по теперішній час.

У зв`язку з цим документи, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію, що має істотне значення для даної кримінальної справи.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_5 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей:

- про дату і час створення, про анкетні дані її власника із зазначенням номерів телефонів, зазначених власником при реєстрації і для отримання sms- повідомлень, про ІР-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до карт-рахунку вказаної карти, за період часу з моменту створення по день виконання доручення, про номери та інші реквізити прикріплених банківських рахунків (банківських карт), віртуальних карт і номерів рахунків в інших електронних платіжних системах, а також повні відомості про рух по рахунку із зазначенням всіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів) за період з моменту створення по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32266/21-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1