Провадження № 1-кс/947/6690/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000304 від 27.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.190 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у період часу 2018 2020 року ОСОБА_5 , яка являлась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відділення якого розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено низку протиправних дій, спрямованих на заволодіння чужими коштами з метою особистого збагачення.
З матеріалів досудового розслідування встановлено, що до правоохоронних органів надходили заяви від потерпілих, які зазначають в своїх показах наступне, що протягом 2017-2020 років вони були клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відділення, якого розташовувалось за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаний період часу в даному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) працювала ОСОБА_5 .
Фізичні особи звертались до зазначеного відділення банку, а саме до ОСОБА_6 , з метою отримання кредитів для особистих потреб, ведення сільськогосподарської діяльності та інших потреб.
В свою чергу, ОСОБА_5 розробила низку злочинних схем за допомогою яких остання шахрайським шляхом, діючи умисно, усвідомлюючи всю протиправність своїх злочинних дій, незаконно, з метою особистого збагачення та маючи всі необхідні копії документі фізичних осіб, які звертались до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредитів, відкривала додаткові рахунки про які заявнику не було відомо, а в іншому випадку повідомляла заявнику, що йому відмовлено у наданні кредиту без надання будь яких документів, що підтверджують причини відмови.
На думку слідства, ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучала ряд місцевих фізичних осібпідприємців, які виписували на ім`я позичальників накладні на придбання товарів. Вказані накладні ставали підстави для надання дозволу на відкриття додаткового банківського рахунку «Розстрочка (мережеві партнери)», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі грошових коштів, шляхом їх зарахування на окремий рахунок про який позичальникам фактично не було відомо.
Згідно допитів заявників (позичальників) встановлено, що ними будь-які додаткові рахунки не відкривались, своєї згоди на придбання товарів не надавали та крім того, будь яких товарів згідно наявних копій накладних не придбавали.
Таким чином, є підстави вважати, ОСОБА_7 шахрайським шляхом з метою особистого збагачення здійснювала привласнення банківських коштів.
На даному етапі досудового розслідування, 29.03.2021 слідчим призначено почеркознавчі експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів`до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Висновки вказаних експертиз на адресу СУ ГУНП в Одеській області станом на 19.05.2021 не надходили.
Відомості по зазначеним факто внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно ст.12 КК України вищевказаний злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000304 спливає 27.05.2021.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, які не були виконані у зв`язку з великим завантаженням іншими кримінальними провадженнями.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: встановити винну особу (осіб) та повідомити про підозру; встановити та допитати свідків скоєного кримінального правопорушення; витребувати та надати копії документів, які необхідні експертам для складання висновку почеркознавчої експертизи; отримати висновки почеркознавчих експертиз за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів»; після проведення почеркознавчих експертиз призначити економічну експертизу з метою встановлення збитку; витребувати копії документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо працевлаштування ОСОБА_5 , роботи відділення в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; провести необхідні негласні слідчі (розшукові) дії, з метою встановлення осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення; виконати інші слідчі та процесуальні дії скеровані на отримання доказів по кримінальному провадженню.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження за №0000304 від 27.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 27.05.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000304 від 27.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000304 від 27.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.190 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 27.09.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1