СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/393/21
Провадження № 1-кс/306/97/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2021 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до відомостей про рух банківських коштів з усіх банківських карток, які оформлені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів; до записів аудіо, фото та відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з можливістю ознайомлення та їх вилучення (виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 05 березня 2021 року близько 19:30 години ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебували за місцем проживання потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де спільно розпивали спиртні напої, в ході чого останній повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про наявність значної суми грошових коштів на його банківському картковому рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел на вчинення розбійного нападу з метою заволодіння майном потерпілого ОСОБА_5 , реалізуючи який ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого, здійснили напад на потерпілого ОСОБА_5 в ході якого зв`язали його руки електричним кабелем від подовжувача та засунули в рот потерпілого ОСОБА_5 шкарпетку. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 взяв зі столу в приміщенні квартири кухонний ніж та приставивши його до шиї потерпілого ОСОБА_5 , почав вимагати від останнього перерахунку грошових коштів в сумі 20000 гривень на свій банківський картковий рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », погрожував потерпілому ОСОБА_5 вбивством, в разі невиконання його вимоги.Дану погрозу потерпілий ОСОБА_5 сприйняв як таку, що реально може бути виконана, та повідомив, що виконає вимогу ОСОБА_6 .. Надалі ОСОБА_6 розв`язав потерпілому руки та шляхом захвату руками ззаду, схопив останнього за шию, а ОСОБА_7 дав потерпілому ОСОБА_5 до рук його мобільний телефон марки «Tecno», після чого ОСОБА_6 почав диктувати потерпілому ОСОБА_5 реквізити свого банківського карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для перерахунку йому грошових коштів. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 під впливом погроз застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я з боку ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 20000 гривень на банківський картковий рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_6 .. Надалі, не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_6 почав вимагати від ОСОБА_5 , ще перерахувати грошові коштів в сумі 10000 гривень на його банківський картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що потерпілий ОСОБА_5 також зробив, під впливом погрози застосування насильства небезпечного для життя з боку ОСОБА_6 .. В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після перерахунку потерпілим ОСОБА_5 грошових коштів, зв`язали його руки та ноги мотузкою, яку знайшли в приміщенні квартири та забравши з собою мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 марки «Tecno», яким незаконно заволоділи, покинули приміщення вказаної квартири за адресою: АДРЕСА_1 , замкнувши ключем її вхідні двері із зовнішньої сторони та пішли в напрямку залізничного вокзалу в місті Свалява (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з номером кримінального провадження 0000047, внесення до ЄРДР заяви ОСОБА_5 від 06.03.2021).

Відомості по даному кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 2 ст. 187 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 06.03.2021.

Також слідчий СВ зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після вчиненого розбійного нападу, повторно вчинили майновий злочин, а саме 05.03.2021 близько 20:58 години здійснили за допомогою викраденого раніше мобільного телефону марку «Tecno», в якому знаходилася картка оператора мобільного зв`язку « НОМЕР_1 », яка на той час була прив`язана до банківського карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахунок грошових коштів в сумі 8000 гривень на банківський картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_6 , чим спричинили потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з номером кримінального провадження 0000055, внесення до ЄРДР матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів чи підготовки до вчинення кримінальних правовопорушень від 18.03.2021).

Відомості по даному кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 2 ст. 185 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 18.03.2021.

Постановою прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 18.03.2021 року провадження № 0000047 та № 0000055 об`єднано в одне кримінальне провадження №0000047 за ч.2 ст.187, ч.2 ст.185 КК України.

В клопотанні слідчий СВ вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух банківських коштів з всіх банківських карток, які оформлені ОСОБА_5 , зокрема рахунок ( НОМЕР_2 ) з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записів аудіо, фото та відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій. Вимоги в клопотанні слідчий мотивує тим, що вказанні у клопотанні документимають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в документах можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженні, проведення експертиз. Просить клопотання задовольнити.

Слідчим суддею повідомлено про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться документи (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на електронну адресу).

Представник банку подав заяву (вх.№2074), просить розглядати клопотання у відсутності представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Слідчий СВ ОСОБА_3 подав заяву (вх. № 2075) про розгляд клопотання у відсутності слідчого СВ, просить вимоги клопотання задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "Акорд" не здійснювалась ( ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, якими слідчий СВ обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію злочинів за ч.2 ст.187, ч.2 ст.185 КК України, а також те, що слідчий та володілець АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " повідомлені про час, місце судового розгляду, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та особи, у володінні якої знаходиться річ. Враховуючи, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить слідчий СВ, що документи (зазначені слідчим в клопотанні) можуть бути використані як докази та з метою забезпечення проведення слідчих дій слідчий суддя доходить такого висновку.

Відповідно до ст. 8 КПК України - кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий СВ ОСОБА_3 подав клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, та просить надати доступ до зазначених в клопотанні документів у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України - зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 22 КПК України - кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно довідки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено тілесні ушкодження, а саме: забій передніх гомілок, кистей внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму близько 32000 гривень.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні сілдчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження №0000047 за ч.2 ст.187, ч.2 ст. 185 КК України, що обгрунтування слідчого СВ щодо вилучення документів (вказаних в клопотанні) необхідне для досягнення мети отримання доступу та є виправданими потребами досудового слідства для забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 слід задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до відомостей про рух банківських коштів з усіх банківських карток, які оформлені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 ( НОМЕР_2 ) з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, записів аудіо, фото та відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій для ознайомлення та вилучення.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до відомостей про рух банківських коштів з усіх банківських карток, які оформлені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 ( НОМЕР_2 ) з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, записів аудіо, фото та відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій покласти на керівництво акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 23 квітня 2021 року включно.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зобов`язаний пред`явити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (як володілець речі) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1