Справа № 577/3598/21
Провадження № 1-кс/577/1188/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"03" серпня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000470 від 23 липня 20121 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2021 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 11 липня 2021 року до 29 липня 2021 року, угоди (договору) про відкриття карткового рахунку (при наявності), а також надати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, 11 липня 2021 року ОСОБА_11 у мережі Інтернет, а саме соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone X» за 9000 грн 00 коп. Погодивши із продавцем товару умови оплати, ОСОБА_11 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11 липня 2021 року та 13 липня 2021 року здійснила два платежі по 4 500 грн 00 коп на рахунок № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Однак у подальшому товар, за який була перерахована оплата, ОСОБА_11 не отримала.

Відомості за вказаним фактом 23 липня 2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000470 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та рух грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 11 липня 2021 року до 29 липня 2021 року.

Проте інформація, яка міститься у вказаних документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 23 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння у період часу з 11 липня 2021 року до 13 липня 2021 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 9 000 грн 00 коп, які ОСОБА_11 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 від 23 липня 2021 року вбачається, що грошові кошти за товар, який вона у подальшому не отримала, 11 липня 2021 року та 13 липня 2021 року були перераховані нею на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується також інформацією про рух коштів по рахунку ОСОБА_11 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про власника банківського рахунку та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11 липня 2021 року до 29 липня 2021 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження перебуває у провадженні дізнавачів Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ОСОБА_8 , та ОСОБА_12 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000470 від 23 липня 20121 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 11 липня 2021 року до 29 липня 2021 року, угоди (договору) про відкриття карткового рахунку (при наявності), а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1