Справа № 752/6308/21
Провадження № 1-кс/752/2269/21
У Х В А Л А

09 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000152 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000152 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району та ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи, за попередньою змовою між собою, маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів, шляхом укладання договорів про державні закупівлі на проведення робіт на території Шевченківського району м. Києва з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності.
З метою забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно надати судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 оригінали договорів, а також для отримання фактичних даних про здійснюваний злочин, документування злочинної діяльності службових та посадових осіб державних органів, встановлення інших осіб службових та посадових осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вчинення якого спричинило збиток державі в особливо великих розмірах доцільно провести тимчасовий доступ до документів, зокрема вилучити оригінали вище перелічених договорів, а також документів, з додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-виконання робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, накладних, товарних чеків, актів приймання-передачі, сертифікатів на використані матеріали, рахунків та оплату, укладених договорів субпідряду по ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів, іншої кошторисної, виконавчої, бухгалтерської та касової документації, яка містить відомості про обсяги виконаних робіт з ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів та вартість використаних матеріалів під час виконання робіт з ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів, що розташовані в житлових будинка АДРЕСА_1 .
Старша слідча ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

Володілець майна у судовому засіданні відсутній, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно надати судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 оригінали договорів, а також для отримання фактичних даних про здійснюваний злочин, документування злочинної діяльності службових та посадових осіб державних органів, встановлення інших осіб службових та посадових осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вчинення якого спричинило збиток державі в особливо великих розмірах доцільно провести тимчасовий доступ до документів, зокрема вилучити оригінали вище перелічених договорів, а також документів, з додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-виконання робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, накладних, товарних чеків, актів приймання-передачі, сертифікатів на використані матеріали, рахунків та оплату, укладених договорів субпідряду по ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів, іншої кошторисної, виконавчої, бухгалтерської та касової документації, яка містить відомості про обсяги виконаних робіт з ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів та вартість використаних матеріалів під час виконання робіт з ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів, що розташовані в житлових будинка АДРЕСА_1 .
При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судових почеркознавчих експертиз, необхідні оригінали документів, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл слідчому на їх вилучення.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000152 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих, еа тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
1.Договір підряду № В-418 від 28.07.2020 на загальну суму 776 758 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

2.Договір підряду № В-423 від 28.07.2020 на загальну суму 776 775 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

3.Договір підряду № В-416 від 28.07.2020 на загальну суму 776 791 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

4.Договір підряду № В-425 від 28.07.2020 на загальну суму 776 764 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

5.Договір підряду № В-426 від 28.07.2020 на загальну суму 776 805 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

6.Договір підряду № В-428 від 28.07.2020 на загальну суму 776 802 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

7.Договір підряду № В-429 від 28.07.2020 на загальну суму 776 832 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

8.Договір підряду № В-430 від 28.07.2020 на загальну суму 776 792 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

9.Договір підряду № В-431 від 28.07.2020 на загальну суму 776 800 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

10.Договір підряду № В-432 від 28.07.2020 на загальну суму 776 804 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

11.Договір підряду № В-422 від 28.07.2020 на загальну суму 776 751 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

12.Договір підряду № В-419 від 28.07.2020 на загальну суму 776 776 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

13.Договір підряду № В-417 від 28.07.2020 на загальну суму 776 797 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

14.Договір підряду № В-420 від 28.07.2020 на загальну суму 776 823 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

15.Договір підряду № В-424 від 28.07.2020 на загальну суму 776 787 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

16.Договір підряду № В-421 від 28.07.2020 на загальну суму 776 761 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 .

17.Договір підряду № В-427 від 28.07.2020 на загальну суму 776 807 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

18.Договір підряду № В-415 від 28.07.2020 на загальну суму 776 812, 36 грн. щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ,

укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-виконання робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, накладних, товарних чеків, актів приймання-передачі, актів приймання-передачі щодо введення об`єкту будівництва (ремонту) в експлуатацію, сертифікатів на використані матеріали, рахунків та оплату, укладених договорів субпідряду з ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів, іншої кошторисної, виконавчої, бухгалтерської та касової документації, яка містить відомості про обсяги виконаних робіт з ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів та вартість використаних матеріалів під час виконання робіт з ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів, що розташовані в житлових будинка Шевченківського району у м. Києві.

Зведений кошторисний розрахунок вартості з ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів; Договірну ціну з локальним кошторисом та відомістю ресурсів; експертизу проектно-кошторисної документації; акти на приховані будівельні та інші роботи, інші договори укладенні в період з 2020 по т/ч між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-виконання робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, накладних, товарних чеків, актів приймання-передачі, сертифікатів на використані матеріали, рахунків та оплату, укладених договорів субпідряду з ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів, іншої кошторисної, виконавчої, бухгалтерської та касової документації, яка містить відомості про обсяги виконаних робіт та вартість використаних матеріалів робіт з ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів на території Шевченківського району м. Києва, а також інших документів, що стосуються здійснення фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )

Крім цього, всю наявну тендерну документацію (зокрема, але не виключно, оголошення про проведення тендеру (конкурсу), тендерні (конкурсні) пропозиції учасників, які виявили бажання прийняти участь в тендері (конкурсі), протоколи засідання тендерної (конкурсної) комісії, скарги учасників тендеру (конкурсу) та відповіді на них а також інші документи) з визначення спеціалізованих організацій, які можуть забезпечити реалізацію щодо виконання робіт з ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів на території Шевченківського району м. Києва.

Крім цього, вилучити завірені копії наступних документів: Накази/Положення/Розпорядження щодо утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 , статут ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2020-2021 роки, Накази/Положення/Розпорядження про відділ технічного нагляду за будівництвом, відділ аудиторського нагляду; особові справи (в яких обов`язково накази про призначення/звільнення/переведення/відрядження, застосування дисциплінарних стягнень (чи заохочень), посадові обов`язки відповідно до займаних посад з початку проходження служби по т/ч) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 - директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , заступника начальника управління начальника відділу будівництва; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , головного спеціаліста відділу економіки, державних закупівель та договірних відносин, службових осіб відділу технічного та аудиторського нагляду.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1