Справа № 953/4432/21
н/п 1-кс/953/3157/21
"01" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваної- ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Глухів Глухівського району Сумської області, громадянки України, не одруженої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей, не працюючої, раніше не судимої, з базовою вищою освітою, мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28,ч.1,2 ст.361 КК України, -
31.03.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що на початку літа 2020 року, ОСОБА_7 відбуваючи покарання на території Сумської виправної колонії № 116, розташованої за адресою: Сумська область, с. Сад, вул. Войти, 5, діючи умисно,повторно, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення,порушуючи режим відбування покарання, розробив план вчинення злочинів в складі організованої злочинної групи, пов`язаних із заволодінням шахрайським шляхом чужим майном грошовими коштами осіб, які здійснюють роздрібну торгівлю різноманітними товарами через мережу Інтернет, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,а також злочинів, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта», що призвело до витоку, втрати та підробки інформації.
Реалізуючи вказані злочинні наміри, ОСОБА_7 , здійснив підбір кандидатів для залучення до злочинної діяльності, обравши своїх знайомих ОСОБА_8 , який разом з ним відбував покарання в Сумській виправній колонії № 116, та ОСОБА_4 , яким довів суть злочинного плану та запропонував увійти до складу створеної ним організованої групи, та під його керівництвом вчиняти злочини відповідно до злочинного плану, на що останні погодились.
При цьому усі учасники організованої групи розуміли механізм її злочинної діяльності, були обізнані про наявність керівника та координатора, в особі ОСОБА_7 ,беззаперечно визнавали його авторитет, були об`єднані єдиним злочинним планом та усвідомлювали, що вони діють як учасники стійкого і об`єднання, яким є організована група.
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_4 відповідно до розробленого та узгодженого між усіма учасниками організованої групи злочинного плану виконувала наступне:
-безпосередньо брала участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи злочинного плану, який полягав у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів ТОВ «Нова Пошта» та несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта» у складі організованої злочинної групи;
-особисто приймала активну участь в організованій групі, яка полягалау вчиненні кримінальних правопорушень, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів ТОВ «Нова Пошта» та несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта» у складі організованої злочинної групи;
-особисто підшукувала підконтрольних осіб, а саме осіб, які тимчасово не працювали та які не мали постійного доходу, з метою оформлення на них банківських карток підконтрольних учасникам групи та в подальшому контролювала та керувала їх діями;
-особисто приймала рішення щодо збільшення ліміту зняття готівки з підконтрольних банківських карток та вирішувала проблеми, які виникали у випадках блокування банківських рахунків;
-оформлювала на себе особисто банківські картки в різноманітних банківських установах, з метою подальшого їх використання в шахрайських діях, а саме зазначення їх у ході підв`язування їх до експрес-накладних клієнтів ТОВ «Нова Пошта»;
-особисто здійснювала обготівкування викрадених шахрайським шляхом грошових коштів з підконтрольних банківських платіжних карток, оформлених на себе та третіх осіб, шляхом зняття готівки з банків емітентів;
-забезпечувала супроводження підконтрольних осіб до банківських установ для оформлення банківських платіжних карток на останніх;
-вимагала від підконтрольних осіб передачі їй банківських платіжних карток з зазначенням ПІН-коду, сім-карток підв`язаних до них, у якості фінансових номерів, паролів для входу в банківські он-лайн додатки з метою контролю та управління викраденими грошовими коштами, які надходили на вказані картки;
-здійснювала пересилання, відправку заздалегідь обумовленої суми грошових коштів викрадених шахрайським шляхом з підконтрольних банківських платіжних карток, з врахуванням процентної ставки, яка була обумовлена та визначена учасниками групи за виконані функції;
-вела облік поповнення банківських платіжних карток та використаних банківських платіжних карток, оформлених на підконтрольних осіб;
-отримувала свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом її доходів.
Так, у жовтні 2020 року, ОСОБА_7 , відбуваючи покарання в місцях позбавлення волі- в Сумській виправній колонії № 116, умисно, повторно, з метою особистого збагачення, відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, отримав низку сім-карток, мобільний телефон, та засіб входу до мережі Інтернет, які в порушення вимог режиму відбування покарання передав ОСОБА_8 , для подальшого вчинення протиправних дій.
В свою чергу ОСОБА_8 , діючи в порушення вимог відбування покарання, відповідно до відведеної йому ролі, зі згоди та відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , шляхом моніторингу мережі Інтернет вибрав у якості об`єкта вчинення злочину громадянина ОСОБА_9 , який здійснював роздрібну торгівлю запчастинами для вантажних автомобілів та автобусів, та який розмістив оголошення на он-лайн торгівельній площадці «PROM.UA».
Надалі ОСОБА_8 , використовуючи засоби мобільного зв`язку та доступу до мережі Інтернет, надані йому ОСОБА_7 , 20.10.2020 о 18:40 зробив у ОСОБА_9 он-лайн замовлення № 126803852 від імені вигаданого покупця ОСОБА_10 , та замовив кран «рівня підлоги» за ціною 390,00 грн., зазначивши про необхідність відправлення замовлення до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 3 м. Прилуки, без мети його викупу та подальшого отримання, та залишив контактний номер телефону № НОМЕР_1 .
В подальшому, ОСОБА_9 , підготував зазначене замовлення для відправлення.
Надалі ОСОБА_8 з мобільного телефону № НОМЕР_2 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_9 , та представившись співробітником ТОВ «Нова Пошта», повідомив йому заздалегідь неправдиву інформацію про переадресацію посилки,оформленої на ОСОБА_11 на кур`єрську доставку за адресою по місту проживання останнього. При цьому ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , що на його особистий номер прийде смс-повідомлення з кодом, який останній повинен повідомити ОСОБА_8 , для зміни адресної доставки.
В свою чергу ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, сприйнявши дзвінок ОСОБА_8 , як дійсного співробітника ТОВ «Нова Пошта» повідомив йому код, який надійшов у смс повідомленні.
Після чого, ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі зі згоди та відома усіх учасників організованої групи, знаходячись у приміщення Сумської виправної колонії № 116, з використанням отриманого шахрайським шляхом коду, пройшов верифікацію в додатку ТОВ «Нова Пошта» та здійснив несанкціонований доступ до особистого кабінету клієнту ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_9 , де без згоди та відома останнього змінив шлях розрахунку з отримання коштів готівкою у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» на безготівковий розрахунок через банківську установу, шляхом внесення номерів підконтрольних банківських карток№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , оформлених на ОСОБА_4 та підв`язування їх до всіх відправлень - експрес-накладних, які були наявні в особистому кабінеті продавця ОСОБА_9 .
Надалі ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, зняла готівкою частину викрадених у ОСОБА_9 , грошових коштів, а частину перерахувала на інші, підконтрольні учасникам організованої групи картки, з метою їх подальшого обготівкування та розподілу між учасниками в заздалегідь обумовлених долях.
На підставі викладеного, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи помилкове сприйняття автоматизованою системою ТОВ «Нова Пошта» підв`язування банківських карток, здійснене учасниками організованої групи, як зміни здійснені за дійсним бажанням продавця ОСОБА_9 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами на загальну суму 3 650,00гривень, перерахованими добропорядними покупцями за отримання товарів від ОСОБА_9 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Надалі ОСОБА_4 ,, діючи відповідно до відведеної їй ролі, зняла готівкою частину викрадених у ОСОБА_12 грошових коштів, а частину перерахувала на інші, підконтрольні учасника організованої групи картки, з метою їх подальшого обготівкування та розподілу між учасниками з заздалегідь обумовлених долях.
Крім того, у жовтні 2020 року, в такий самий спосіб зазначена ОЗГ скоїла шахрайство у відношенні ОСОБА_13 , яка здійснював роздрібну торгівлю дитячими палатками, розмістивши оголошення та торгівельному сайті «vigvamelite.com.ua» на загальну суму 5 799,00 гривень.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказували на недоведеність ризиків та просили застосувати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, оскільки підозрювана соціально адаптована , має двох неповнолітніх доньок та отримує від держави кошти на утримання дітей.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
30.03.2021 о 09 год. 03 хв. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28,ч.1,2 ст.361 КК України.
Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протоколи допитів потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; документи, вилучені в АТ «Універсал банк» щодо відкриття банківських карток на ім`я ОСОБА_4 , які використовувались учасниками злочинного угрупування для заволодіння грошовими коштами потерпілих; розсекречені протоколи про хід та результати проведення негласних слідчих розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в яких містяться розмови підозрюваних про підготовку, планування та якими зафіксовано спосіб, механізм та подію вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваної: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; та вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, які є тяжкими та особливо тяжкими, за які передбачено законом покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, враховуючи, що ОСОБА_4 не має офіційних джерел отримання прибутку, має місце реєстрації у іншому місті, інкриміновані злочини вчинили в складі ОЗГ, як активний її учасник, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому слідчий суддя застосовує відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
При цьому, відповідно до вимог ст. 182 КПК України, з урахуванням викладених обставин кримінальних правопорушень, які носили системний характер та майнового та сімейного стану підозрюваної, враховуючи ризики, передбачені п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також враховуючи, що ОСОБА_4 вчинила ряд умисних кримінальних правопорушень, зокрема проти власності та у складі ОЗГ, слідчий суддя вважає, що застава в розмірі, визначеному п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, здатна забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, а тому призначає заставу у розмірі, що становить 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 445400 гр. (2270 х 200 = 445400 гр.), та вважає її достатньою для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182,183,193,194,196,197 КПК України, слідчий суддя, -
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» на 60 днів - до 30 травня 2021 року включно.
При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_4 з-під варти звільнити.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_4 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Глухова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Глухові; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Сумській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Роз`яснити заставодавцю, що підозрювана ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваної та її явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.
Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваної; забезпечувати явку, належно повідомлену підозрювану до слідчого, прокурора, суду; повідомлення слідчого, прокурора, та суд про причини неявки підозрюваної.
Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов`язку не відлучатися з м. Глухова без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та саму підозрюваної обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 негайно повідомити близького родича підозрюваної ОСОБА_4 про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Встановити строк дії ухвали до 30.05.2021 (включно).

Слідчий суддя - ОСОБА_22

Копію ухвали отримала ____________2021 р. __ год.____хв. _______р.
ОСОБА_4