Справа № 405/4683/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 14.01.2020 №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про продовження строків досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 на 6 місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що група осіб протягом 2018-2019 р.р. умисно внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості, щодо адрес реєстрації підприємств ТОВ «Агрикон» (код 42384874), ТОВ «Бикампус» (код 42385197), ТОВ «Буд-Стром» (код 42534502), ТОВ «Кордіант Профіт» (код 41497769) та ТОВ «Топ Мадера» (код 42014445), та подала для проведення державної реєстрації до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців міської ради міста Кропивницького.

В ході проведення досудового розслідування здійснено ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

14.01.2020 направлено доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій, встановлення та допиту свідків у кримінальному провадженні. 01.04.2020 отримано відповідь з матеріалами виконання зазначеного доручення, згідно якого встановлено відсутність адреси вул. Євгена Чикаленка 7, є вул. Ельворті 7, м. Кропивницький. За вказаною адресою жодних вивісок чи інформаційних табличок, які б вказували на розташування за вказаною адресою ТОВ «Інгул-автотранс компані» встановлено не було.

16.01.2020 до Ленінського районного суду міста Кіровограда направлено клопотання від 15.01.2020 року про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Буд-Стром». У задоволенні клопотання відмовлено 11.03.2020.

16.01.2020 до Ленінського районного суду міста Кіровограда направлено клопотання від 15.01.2020 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера». 28.02.2020 клопотання задоволено.

20-24.01.2020 оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження відомості із офіційного сайту Міністерства юстиції України відносно ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера».

27-31.01.2020 оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження відомості із АІС «Податковий блок» відносно ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера».

04.02.2020 направлено запит в порядку ст.93 КПК України до Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області щодо отримання відомостей відносно ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера». 11.02.2020 отримано відповідь, згідно якої у володінні ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера» автомототранспорт відсутній.

17-21.02.2020 проведено огляди документів отриманих із офіційного сайту Міністерства юстиції України відносно ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера».

24-28.02.2020 проведено огляди документів отриманих із АІС «Податковий блок» відносно ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера».

28.02.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера». 04.03.2020 ухвалу про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера» направлено до Міської ради міста Кропивницького.

12.03.2020 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, якою доручено СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області проведення слідчих (розшукових) дій, щодо відпрацювання службових осіб ТОВ «Буд-Стром». 12.03.2020 винесено постанову про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів службових осіб ТОВ «Буд-Стром», на території міста Полтава. 29.07.2020 отримано відповідь, відповідно до якої встановити та допитати службову особу ТОВ «Буд-Стром» ОСОБА_4 не представилось можливим.

13.03.2020 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, якою доручено СУ ФР ГУ ДФС у Київській області проведення слідчих (розшукових) дій, щодо відпрацювання службових осіб ТОВ «ТОП МАДЕРА». 27.03.2020 від СУ ФР ГУ ДФС у Київській області отримано відомості щодо направлення постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, для подальшого її виконання до ОУ ГУ ДФС у Київській області. 07.04.2020 від СУ ГУ ДФС у Київській області отримано матеріали повного виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 16.03.2020, встановлено відсутність ТОВ «Топ Мадера» за юридичною адресою, в зв`язку з чим допитати службових осіб підприємства не представилось можливим.

13.03.2020 винесено 2 постанови про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів службових осіб ТОВ «ТОП МАДЕРА», в Київській області.

19.03.2020 направлено повторне клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Буд-Стром». 03.04.2020 слідчим суддею клопотання задоволено в повному обсязі.

25.03.2020 проведено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера».

01.04.2020 здійснено виїзди за юридичними адресами ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» де було встановлено відсутність за юридичними адресами вказаних товариств будь-яких реквізитів, службових осіб та офісних приміщень підприємств.

01.04.2020 до СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшли матеріали виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, відповідно до яких встановлено ІР-адреси, з яких подавалася податкова звітність ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера», в період 2018-2019, роздруківки долучено до провадження.

01.04.2020 за допомогою АІС Податковий блок отримані відомості з переліком банківських рахунків вищевказаних п`яти підприємств, які відкриті у банківських установах та відомості про покупців та постачальників, за 2018-2019.

03-06.04.2020 до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС у Кіровоградській області направлено 5 запитів щодо встановлення адрес місць реєстрації службових осіб вищезазначених підприємств. 07.04.2020 отримано 5 відповідей та долучено їх до кримінального провадження.

08-11.04.2020 винесено дев`ять постанов про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів службових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера», які направлено для їх виконання.

09.04.2020 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області направлено для виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, щодо допиту в якості свідка службової особи ТОВ «Топ Мадера» та відібрання в неї експериментальних зразків почерку та підпису. Відповідь отримано 25.05.2020 згідно якої встановлено відсутність підприємства та службових осіб за їх адресами.

13.04.2020 направлено доручення оперативному підрозділу щодо допитів службових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус» та ТОВ «Топ Мадера» як свідків і відібрання в них експериментальних зразків почерку та підписів. Над даний час доручення виконується, відповідь не надано. 29.06.2020 направлено нагадування.

13.04.2020 до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлено для виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, щодо допитів в якості свідків службових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» і ТОВ «Топ Мадера» та відібрання в них експериментальних зразків почерку і підписів. 30.04.2020 отримано проміжну відповідь про тимчасову неможливість виконання постанови у строк. 29.06.2020 направлено нагадування. Отримано відповідь, службових осіб не представилось можливим.

14.04.2020 до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області направлено для виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, щодо допиту в якості свідка службової особи ТОВ «Кордіант Профіт» і відібрання в неї експериментальних зразків почерку та підпису. 12.05.2020 отримано матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з ГУ ДФС у Харківській області, в яких зазначено, що допитати вказаних у постанові осіб не представилося за можливе.

17.04.2020 до СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області направлено для виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, щодо проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Буд-Стром». 30.04.2020 отримані матеріали виконання постанови, а саме матеріали тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Буд-Стром».

21.04.2020 до Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області направлено запит щодо надання відомостей про власників транспортних засобів. 23.04.2020 надано відповідь, з відомостями щодо власників транспорту.

21.04.2020 до УДМС у Кіровоградській області направлено запит про надання відомостей та копій документів щодо осіб. 28.04.2020 надано відповідь.

21.04.2020 до ГУНП в Кіровоградській області направлено 12 вимог про перевірку на наявність судимостей відносно ряду осіб. 23.04.2020 до матеріалів кримінального провадження долучено відомості про судимість отримані від ГУНП в Кіровоградській області щодо службових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт», ТОВ «ТОП Мадера».

27.04.2020 до матеріалів кримінального провадження долучено відомості про наявність рухомого майна у власності та користуванні службових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера».

21-29.04.2020 проведено огляди юридичних адрес, за якими знаходилися ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт», ТОВ «Топ Мадера» в місті Кропивницькому із застосуванням фото фіксації адрес.

15-19.05.2020 скеровані до Ленінського районного суду міста Кіровограда шістнадцять клопотань про тимчасові доступи до банківських документів по рахунках ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт», ТОВ «ТОП Мадера», відкритих вказаними підприємствами у банківських установах. Всі клопотання задоволені, про що були винесені відповідні ухвали.

21.05.2020 проведено огляд ІР-адрес Інтернет провайдерів, в ході якого встановлено адреси місць подачі податкової звітності ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера».

22.05.2020 проведено огляд реєстраційних справ ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера», яким встановлено, що у вказаних реєстраційних справах наявні документи щодо державної реєстрації та діяльності ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера».

22.05.2020 реєстраційні справи ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера» визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів вищевказаного кримінального провадження.

26.05.2020 проведено огляди відомостей про отримані доходи форми 1 ДФ за період з 2018 по 2019 рр., щодо службових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт», ТОВ «Топ Мадера».

28.05.2020 направлено запит на адресу Інтернет провайдера ПрАТ «ДАТАГРУП», щодо надання інформації про адресу розташування робочого місця, з якого ТОВ «Кордіант Профіт» подавалася податкова звітність 20 та 27.02.2020. Відповідь отримано 22.06.2020 з якої встановлено відсутність запитуваних даних.

11-15.06.2020 із ухвалами про тимчасовий доступ до речей та документів ознайомлено уповноважених службових осіб АТ «Земельний капітал», АТ «Український капітал», ПАТ «Айбокс банк», АТ «Глобус», АТ «Індустріалбанк», АТ «ЄПБ», ПАТ «Рада банк» та ПАТ «Банк Восток».

01-31.07.2020 проведено тимчасові доступи до речей та документів ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» і ТОВ «ТОП Мадера», які перебувають у володінні банківських установа, вилучено документи, які долучено до матеріалів провадження.

03-21.08.2020 проведено огляди документів, вилучених під час проведення тимчасових доступів до речей та документів у банківських установах.

31.08.2020 направлено доручення оперативному підрозділу на встановлення і допит свідків та на проведення аналізу руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера».

29.09.2020 у кримінальному провадженні винесена постанова про зміну слідчої групи.

29.09.2020 підготовлено та направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, щодо встановлення та допит в якості свідків посадових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера». 27.10.2020 отримано матеріали виконання доручення, відповідно до яких, встановити та допитати в якості свідків посадових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера» не представилось можливим.

27.10.2020 витребувано відповідь на доручення. Відповідно до яких, згідно витягу з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, гр. ОСОБА_5 за 1 квартал 2020 року ТОВ «ТОРГ СТОРІ» нараховано та виплачено 11600 грн.

Відповідно до рапорту: було здійснено виїзд за адресою реєстрації ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 . Від мешканців будинку було встановлено, що за вказаною адресою проживає гр. ОСОБА_6 , яка перебуває на лікуванні в Полтавській області. Громадянина ОСОБА_5 не знають та дане прізвище чують вперше.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «ТОРГ СТОРІ» зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Тому встановити та допитати гр. ОСОБА_5 не представилось можливим.

05.11.2020 винесено постанову про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку у ОСОБА_5

05.11.2020 до СУ ГУ ДФС у Донецькій області направлено для виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, щодо встановлення та допиту в якості свідка ОСОБА_5 , якому ТОВ «ТОРГ СТОРІ» нараховано та виплачено грошові кошти в сумі 11600 грн., та яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . А також відібрання експериментальних зразків підпису та почерку у ОСОБА_5 . Станом на поточну дату матеріали виконання постанови не надходили.

24.11.2020 винесено постанову про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку у ОСОБА_4

24.11.2020 до СУ ГУ ДФС у Полтавській області направлено для виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, щодо встановлення та допиту в якості свідка ОСОБА_4 , директора ТОВ «Буд-Стром», а також відібрання експериментальних зразків підпису та почерку у ОСОБА_4 . Станом на поточну дату матеріали виконання постанови не надходили.

02.12.2020 підготовлено рапорт, відповідно до якого, необхідність допиту осіб у кримінальному провадженні в порядку ст. 225 КПК України не встановлено.

02.12.2020 підготовлено та направлено до УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення та допиту в якості свідків засновників та посадових осіб ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера», що займали дані посади в період з 01.01.2018 по теперішній час. Доручення перебуває на виконанні.

04.12.2020 підготовлено рапорт, відповідно до якого допитати в якості свідка державного реєстратора ОСОБА_7 , яка здійснювала реєстрацію ТОВ «Агрикон» та ТОВ «Бикампус» не представилось можливим у зв`язку з тим, що остання звільнилась з роботи.

07.12.2020 до СУ ГУ ДФС у Харківській області направлена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення та допиту посадових осіб ТОВ «Кордіант Профіт» та відібрання зразків підпису та почерку. Станом на поточну дату матеріали виконання постанови не надходили.

07.12.2020 до СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення та допиту посадових осіб ТОВ «Топ Мадера» та відібрання зразків підпису та почерку. Станом на поточну дату матеріали виконання постанови не надходили.

07.12.2020 підготовлено та направлено до УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення та допиту в якості свідків державного реєстратора ОСОБА_7 , яка приймала документи та здійснила реєстрацію ТОВ «Агрикон» та ТОВ «Бикампус». 29.12.2020 з УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 проживає в м. Ірпінь, Київської області.

03.02.2021 до ТОВ «Ладок плюс» направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання відомостей відносно ТОВ «Агрикон». 22.02.2021 отримано відповідь, згідно якої ТОВ «Агрикон» не орендувало та на даний час не орендує у ТОВ «Ладок плюс» будівлю та/або офісні приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, 5.

03.02.2021 до Кропивницької міської ради направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання відомостей відносно ТОВ «Бикампус». 16.02.2021 отримано відповідь, згідно якої в період з 2018 року по теперішній час ТОВ «Бикампус» не орендувало та на даний час не орендує у Кропивницької міської ради будівлю (приміщення) за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, буд. 18.

23.02.2021 підготовлено та направлено до УПЕП ГУ ДФС у Кіровоградській області доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення та допиту в якості свідків службових осіб ТОВ «Агрикон» в період з 12.06.2019 по теперішній час, ТОВ «Бикампус» в період з 12.06.2019 по теперішній час ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . 04.03.2021 до СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшов рапорт, щодо виконання доручення. Відповідно до якого, встановлено, що за вказаною адресою нікого не було. В ході спілкування з мешканцями будинку за вказаною адресою, проживає матір ОСОБА_9 . Яка в зимовий час проживає у своєї доньки в Кіровоградській області. Де саме їм не відомо. ОСОБА_8 перебуває на заробітках, можливо в м. Києві. Мешканці будинку охарактеризували ОСОБА_10 як особу, яка раніше судима, зловживає наркотичними засобами.

26.02.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_11 , яка показала, що вона являється власницею 1/25 частини підвального приміщення, яке розташоване за адресою, а саме: АДРЕСА_4 . Також зазначила, що вона не здавала і на даний час не здає в оренду 1/25 частину підвального приміщення за вказаною адресою ТОВ «Бикампус». Окрім цього вказала, що назву ТОВ «Бикампус» вона чує вперше та з посадовими особами вказаного товариства не знайома.

10.03.2021 підготовлено та направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України до Обласного комунального підприємства «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації». 12.03.2021 з ОКП «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» витребувано відповідь на вимогу, відповідно до якої, інформація станом на 01.01.2013 року щодо адреси: АДРЕСА_4 , офіс 12/2 в ОКП КООБТІ відсутня.

26.03.2021 підготовлено та направлено до УПЕП ГУ ДФС у Кіровоградській області доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення та допиту в якості свідків власників квартир за адресою: АДРЕСА_4 , з приводу знаходження ТОВ «Бикампус» у зазначеному будинку.

26.03.2021 підготовлено та направлено до УПЕП ГУ ДФС у Кіровоградській області доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення та допиту в якості свідків власників будівлі та офісних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , та офісного приміщення 21/2, з приводу знаходження ТОВ «Агрикон» у зазначеному будинку та офісному приміщенні. Доручення перебуває на виконанні.

15.04.2021 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено експертам експертного дослідження Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ України у Кіровоградській області. 21.04.2021 витребувано висновок експерта №10 від 20.04.2021, відповідно до якого, підписи на документа, які надавались державному реєстратору та стосуються реєстрації ТОВ «Агрикон» та ТОВ «Бикампус» виконані ОСОБА_12 .

23.04.2021 до Кропивницької міської ради направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання в оренду будівлю за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 18, ТОВ « Бикампус».

12.05.2021 до СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшов лист з Кропивницької міської ради, в якому зазначено, що вимога перебуває на виконанні. Про виконання вимоги у повному обсязі буде повідомлено додатково.

До СУ ФР ГУ ДФС у Київській області направлено для виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, щодо встановлення та допиту в якості свідка державного реєстратора ОСОБА_7 , яка приймала документи та здійснила реєстрацію ТОВ «Агрикон» та ТОВ «Бикампус». Постанова перебуває на виконанні.

Підготовлено та направлено до УПЕП ГУ ДФС у Кіровоградській області доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо витребування характеризуючих матеріалів на ОСОБА_12 Доручення перебуває на виконанні.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується та з метою повного, всебічного і об`єктивного його розслідування є необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місць знаходження засновників та посадових осіб ТОВ «Агрикон» (код 42384874), ТОВ «Бикампус» (код 42385197), ТОВ «Буд-Стром» (код 42534502), ТОВ «Кордіант Профіт» (код 41497769) та ТОВ «Топ Мадера» (код 42014445) та перевірки зазначених осіб до вчинення кримінального правопорушення.

14.07.2021 у вказаному кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, який відповідно до приписів ч. 2 ст. 219 КПК України складає дванадцять місяців щодо невеликої тяжкості злочину, але завершити його до вказаного строку не надається можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження, а також тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, а саме:

- відібрати експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_5 ;

- відібрати експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_4 ;

- встановити та допитати як свідків засновників та посадових осіб ТОВ «Буд-Стром» (код 42534502), ТОВ «Кордіант Профіт» (код 41497769) та ТОВ «Топ Мадера» (код 42014445);

- відібрати зразки підписів та почерку у засновників та посадових осіб ТОВ «Агрикон» (код 42384874), ТОВ «Бикампус» (код 42385197), ТОВ «Буд-Стром» (код 42534502), ТОВ «Кордіант Профіт» (код 41497769) та ТОВ «Топ Мадера» (код 42014445);

- провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення;

- призначити ряд судово-почеркознавчих експертиз;

- у разі встановлення достатніх доказів, повідомити про підозру особам винним у вчиненні кримінальних правопорушень;

- допитати їх як підозрюваних та у разі необхідності обрати запобіжні заходи;

- виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх здійснення потребує додаткового часу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУ ДФС в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 14.01.2020 №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні, оскільки без вчинення названих слідчих дій неможливо провести повне та всебічне досудове слідство у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).
Обвинувачений у кримінальній справі розраховує на здійснення провадження в його справі з особливою ретельністю і що положення ст.6 покликані не допускати в кримінальних справах надто тривалого перебування обвинувачуваної особи в стані невизначеності щодо своєї долі (див. п.89 рішення від 2.03.2006 у справі «Нахманович проти Росії» та п.71 рішення від 7.12.2006 у справі «Іванов проти України»).
Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.
Відповідно до позиції ЄСПЛ, у кримінальних справах «розумний строк», про який йдеться у ч. 1 ст. 6, може починати відлік не тільки з моменту висунення офіційного обвинувачення. Це може відбутися раніше, ніж справа потрапить до суду (справа «Девеєр проти Бельгії» від 27.02.1980 р.); з дня, коли виписано ордер на арешт; з дати, коли зацікавлену особу було офіційно повідомлено, що проти неї порушено кримінальну справу; з дати, коли було почато досудове слідство (справи «Вемхов проти ФРН» від 25.06.1968 р., «Ноймастер проти Австрії» від 27.06.1968 р., «Рингейзен проти Австрії» від 16.07.1971 р.). «Обвинувачення» для цілей ч. 1 ст. 6 КЗПЛ можна визначити як офіційне повідомлення компетентною владою особи, що є підстави стверджувати про вчинення нею кримінального злочину.
У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, згідно із ст. 12 КК України віднесено до категорії не тяжких злочинів.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що достатнім часом для проведення досудового розслідування та вчинення всіх необхідних слідчих дій є саме 6 місяців, тобто за вказаний проміжок часу можливо вчинити той обсяг слідчих дій, які зазначаються слідчим у клопотанні.

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, та задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 14.01.2020 №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор