Справа № 466/4103/20
УХВАЛА
іменем України
«23» березня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001654 від 07 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

22 березня 2021 року дізнавач СД відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що 07.06.2020 в Шевченківський ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 02.06.2020 по 04.06.2020, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом під приводом продажу автомобіля через сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 113000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

07.06.2020 відомості за вказаним вище фактом внесено до ЄРДР за № 0001654 за ознаками кримінального проступку, передбаченого

ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти за купівлі транспортного засобу марки «Рено Трафік» в загальній сумі 113000 гривень ОСОБА_5 перераховував неодноразовими платежами через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 спочатку у АДРЕСА_2 , а після цього на АДРЕСА_3 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 . Грошові кошти він перераховував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя м. Городенка, Городенківського району Івано-Франківської області. Дані відомості йому відомі через це, оскільки ОСОБА_6 сам особисто переслав ОСОБА_5 свій документ (паспортні дані), що посвідчують особу. Під час пересилання грошових коштів на вказаний вище рахунок, підтягувались дані одержувача, а саме: ОСОБА_6 , а також було відображено те, що він є володільцем банківської картки на котрий здійснювався перерахунок грошових коштів, що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вищенаведене свідчить, що банківська картка

№ НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 .

Банківський рахунок № НОМЕР_1 був відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що місять інформацію про особу, на яку відкритий рахунок за

№ НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про особу, на яку відкритий рахунок за № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фото-відеоматеріали, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості про особу, на яку відкритий рахунок за № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Слухання клопотання просить здійснювати без участі представника володільця інформації та речей, а також без участі ініціаторів такого клопотання.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу, на яку відкритий рахунок за № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, які перебувають у володінні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 за період часу з 00:00 год. 01.06.2020 по час виконання ухвали, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача СД ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1