Справа № 645/816/21
Провадження №1-кс/645/287/21
У Х В А Л А
Іменем України

17 лютого 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду
м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
інспектора СД ОСОБА_3 ,
розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання інспектора СД Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000085 від 04.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Інспектор СД Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступдо оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначила, що до чергової частини відділу поліції № 2 ХРУП № 2 надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 3400 гривень, що належать останній. (ІТСІПНП № 2144).
04.02.2021 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, 02.02.2021 року близько 18:00 годин, через мережу інтернет остання знайшла оголошення на сайті «ОЛХ», щодо продажу собаки породи «Шпіц». На вказаному сайті був вказаний номер мобільного телефону продавця, а саме НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 через додаток «Вайбер», який мається на її мобільному телефоні, зі свого мобільного номеру- НОМЕР_2 , почала переписуватися з продавцем, який згідно оголошення займався продажом собак. В ході переписки, він скинув ОСОБА_5 відео собаки породи «Шпіц», яку він може їй продати та повідомив, ціну, у розмірі 4400 гривень. В подальшому продавець прислав номер своєї банківської картки НОМЕР_3 на яку потерпіла повинна була перерахувати грошові кошти, (завдаток) у розмірі 2200 гривень. ОСОБА_5 погодилася та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , перерахувала на вищевказану картку завдаток, у розмірі 2200 гривень та відправила йому скріншот квитанції. Через деякий час, продавець знову написав в «Вайбері», що необхідно перерахувати, ще 1200 гривень, аргументувавши, що йому для тварини необхідно придбати корм, а в подальшому, він зробить скидку у розмірі 200 гривень. На що остання погодилася, та аналогічним чином перерахувала зі своєї банківської картки, на вищевказану банківську картку продавця, ще 1200 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 перерахувала продавцю грошові кошти на загальну суму 3400 гривень, який пообіцяв, що цього ж дня привезе їй собаку, та попрохав чекати його телефонного дзвінка. Приблизно через пів години, ОСОБА_5 зателефонувала на вищевказаний мобільний номер телефону, але останній не брав слухавку, на смс повідомлення не відповідав. Наступного дня вона знову почала дзвонити продавцю, але мобільний телефон був вже в не зоні досяжності.
На сьогоднішній день, вищевказаний мобільний телефон продавця не відповідає, гроші не повернуто, вищевказане оголошення видалено.
Слідчий зазначила що, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального проступку, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , з якої 02.02.2021 року було здійснено переказ грошових коштів, на загальну суму 3400 гривень та отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини викладені вище.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 160 цього Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання інспектора СД Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000085 від 04.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати інспектору СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення в Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.
-інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_4 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 02.02.2021, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 17.03.2021.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1