печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7643/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001141,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001141 від 16.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 16.02.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001141 від 16.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Відомості стосовно кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів, зібраних співробітниками ДЗЕ НП України.

Вказане кримінальне провадження розслідується за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державної фіскальної служби України та їх структурних підрозділів в тому числі митниць Державної фіскальної служби України які на протязі 2019 року сприяли службовим особам ТОВ «Агрофірма Велес А», ТОВ «Велес-АГРО», ТОВ «Украг-Рооптторг» та іншим, у систематичному митному оформленні товарів невстановленого походження в режимі експорту без належного відображення операцій по податковій звітності, що спричинило ненадходження до державного бюджету митних і податкових платежів та за фактом створення/придбання невстановленими особами ряду суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Адіф Інжиніринг» (), ТОВ «Гуала Клоредж Україна» (), ТОВ «Агрофірма Базилівка» (), ТОВ «Сумивуд» (), ТОВ «Сіейті» (), ТОВ «Гуалапак Україна» (), ТОВ «Агрофірма Велес А» (), ТОВ «Агрофірма Турянська» (), ТОВ «Гуала Клоредж Україна» (), ТОВ «Агрофірма Северинівська» (), ТОВ «Вітчизна» (), ТОВ «Родючість Плюс» (), ПП «Вікторія В Плюс» (), ТОВ «Ханзе Агрі Україна» (), САП «Родючість» (), ТОВ «Агрофірма Лан» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні службовим особам підприємств, установ, організацій послуг з умисного ухилення від сплати податків та легалізації незаконно здобутих доходів.

Під час досудового розслідування 22.02.2020 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку набранням чинності закону, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою за ст.205 КК України прийнято процесуальне рішення у формі постанови про закриття кримінального правопорушення в частині кримінального провадження.

Станом на теперішній час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведенні наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- надано доручення та повторні доручення нагадування оперативному підрозділу ДСР НП України з метою проведення окремих слідчих дій, а саме: встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків службових осіб (директорів, бухгалтерів): ТОВ «Агрофірма Велес А» (37052777), ТОВ « Велес-Агро» (33969584), ТОВ «Украг-Рооптторг» (3917897), ТОВ «Адіф Інжиніринг» (), ТОВ «Гуала Клоредж Україна» (), ТОВ «Агрофірма Базилівка» (), ТОВ «Сумивуд» (), ТОВ «Сіейті» (), ТОВ «Гуалапак Україна» (), ТОВ «Агрофірма Велес А» (), ТОВ «Агрофірма Турянська» (), ТОВ «Гуала Клоредж Україна» (), ТОВ «Агрофірма Северинівська» (), ТОВ «Вітчизна» (), ТОВ «Родючість Плюс» (), ПП «Вікторія В Плюс» (), ТОВ «Ханзе Агрі Україна» (), САП «Родючість» (), ТОВ «Агрофірма Лан» (); встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка керівника «Ftzone Industry OU» громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; здійснити огляд юридичних адреста фактичних адрес здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрофірма Велес А» (37052777), ТОВ « Велес-Агро» (33969584), ТОВ «Украг-Рооптторг» (3917897), ТОВ «Адіф Інжиніринг» (), ТОВ «Гуала Клоредж Україна» (), ТОВ «Агрофірма Базилівка» (), ТОВ «Сумивуд» (), ТОВ «Сіейті» (), ТОВ «Гуалапак Україна» (), ТОВ «Агрофірма Велес А» (), ТОВ «Агрофірма Турянська» (), ТОВ «Гуала Клоредж Україна» (), ТОВ «Агрофірма Северинівська» (), ТОВ «Вітчизна» (), ТОВ «Родючість Плюс» (), ПП «Вікторія В Плюс» (), ТОВ «Ханзе Агрі Україна» (), САП «Родючість» (), ТОВ «Агрофірма Лан» (); провести детальний аналіз фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності які задіяні в злочинній схемі, а саме: ТОВ «Агрофірма Велес А» (37052777), ТОВ « Велес-Агро» (33969584), ТОВ «Украг-Рооптторг» (3917897), ТОВ «Адіф Інжиніринг» (), ТОВ «Гуала Клоредж Україна» (), ТОВ «Агрофірма Базилівка» (), ТОВ «Сумивуд» (), ТОВ «Сіейті» (), ТОВ «Гуалапак Україна» (), ТОВ «Агрофірма Велес А» (), ТОВ «Агрофірма Турянська» (), ТОВ «Гуала Клоредж Україна» (), ТОВ «Агрофірма Северинівська» (), ТОВ «Вітчизна» (), ТОВ «Родючість Плюс» (), ПП «Вікторія В Плюс» (), ТОВ «Ханзе Агрі Україна» (), САП «Родючість» (), ТОВ «Агрофірма Лан» (); встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, в тому числі службових осіб ГУ ДФС у м. Києві, ГУ ДФС у Сумській області та Миколаївської митниці ДФС, а саме: адреси службових кабінетів, місця їх реєстрації та фактичного проживання, номери стільникового зв`язку та інших пристроїв, які вони використовують для зв`язку, яким автомобільним транспортом користуються, наявність іншого рухомого та нерухомого майна, адреси та номери службових кабінетів, які вони займають тощо; встановити місцезнаходження предметів та документів, які використовувались під час вчинення вищевказаного злочину та/або залишили на собі сліди їх вчинення, на даний час матеріали виконаного доручення на адресу органу досудового розслідування не надходили.

- направлено запит до Офісу великих платників податків ДПС України щодо надання інформації з приводу діяльності та відпрацювання відповідно до Наказу ДФС України № 543 від 28.07.2015, Постанови Кабінету міністрів України № 117 від 21.02.2018 наступних СГД: ТОВ «Гуала Клоредж Україна» (), ТОВ «Гуала Клоредж Україна» (), ТОВ «Гуалапак Україна» (), ТОВ «Гуала Клоредж Україна» () та надання відповідних копій документів.

- направлено запит до ГУ ДПС у місті Києві щодо надання інформації з приводу діяльності та відпрацювання відповідно до Наказу ДФС України № 543 від 28.07.2015, Постанови Кабінету міністрів України № 117 від 21.02.2018 ТОВ «Украг-Рооптторг» (39317897) та надання відповідних копій документів.

- направлено запит до ГУ ДПС у Миколаївській області щодо надання інформації з приводу діяльності та відпрацювання відповідно до Наказу ДФС України № 543 від 28.07.2015, Постанови Кабінету міністрів України № 117 від 21.02.2018 ТОВ «Велес-Агро» (33969584) та надання відповідних копій документів.

- направлено запит до ГУ ДПС у Сумській області щодо надання інформації з приводу діяльності та відпрацювання відповідно до Наказу ДФС України № 543 від 28.07.2015, Постанови Кабінету міністрів України № 117 від 21.02.2018 наступних СГД: ТОВ «Агрофірма Велес А» (37052777), ТОВ «Адіф Інжиніринг» (), ТОВ «Агрофірма Базилівка» (), ТОВ «Сумивуд» (), ТОВ «Сіейті» (), ТОВ «Агрофірма Велес А» (), ТОВ «Агрофірма Турянська» (), ТОВ «Агрофірма Северинівська» (), ТОВ «Вітчизна» (), ТОВ «Родючість Плюс» (), ПП «Вікторія В Плюс» (), ТОВ «Ханзе Агрі Україна» (), САП «Родючість» (), ТОВ «Агрофірма Лан» () та надання відповідних копій документів.

- направлено запит до Центрального управління ДПС у Харківській області щодо надання інформації з приводу діяльності та відпрацювання відповідно до Наказу ДФС України № 543 від 28.07.2015, Постанови Кабінету міністрів України № 117 від 21.02.2018 ТОВ «Велес-Агро» (33969584) та надання відповідних копій документів.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, не надходженням до органу досудового розслідування матеріалів виконаних доручень від оперативного підрозділу, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування заплановано комплекс слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно:

- звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Офісу великих платників податків ДПС України;

- звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у місті Києві;

- звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Миколаївській області;

- звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Сумській області;

- звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Центрального управління ДПС у Харківській області;

- провести слідчі дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- з метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження вжити заходів забезпечення кримінального провадження в яких виникне необхідність;

- провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування слідчим суддею у порядку, передбаченому ст. 295-1 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001141 від 16.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 16.02.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001141 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001141 від 16.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 16.02.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1