Справа№751/6027/21
Провадження №1-кс/751/1775/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами УСР в Чернігівській області ДСР НП України, зокрема щодо вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено тендерну закупівлю на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування та штучних споруд на них в Чернігівській області. Учасниками вказаних торгів стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, за результатами проведених торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір № 19030 від 05.02.2019 про закупівлю робіт за державні кошти предмет договору «експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування та штучних споруд на них в Чернігівській області, згідно технічного завдання за рахунок коштів державного бюджету (інших бюджетів) та в обумовлених цим договором термін». Сума договору становить 1 161 597 378 грн.

Фактично роботи відповідно до вищезазначеного договору виконувались працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з використанням частини не облікованого асфальтобетонного покриття виготовленого на асфальтних заводах підприємства, якість якого не відповідає державним стандартам.

СУ ГУНП в Чернігівській області отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 № 11/25-01-08-13/32016315 від 01.03.2021 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДР НОМЕР_1 , щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

За результатами дослідження вказаного аналітичного дослідження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок не реєстрації в ЄРПН податкових накладних по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано збитків державі на суму 10 840 106, 76 грн. по договорам № 8 від 14.02.2019, № 9 від 20.03.2019, № 10 від 20.02.2019, № 20/02/1 від 20.02.2019, № 11 від 06.05.2019, № 14 від 22.05.2019, № 18 від 24.05.2019, № 19 від 24.05.2019, № 24 від 31.07.2019 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, проведення судової економічної експертизи та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, зазначених у клопотанні, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.

Слідчий зазначає, що з огляну на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчого та без виклику представників юридичної особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Особа, у володінні якої знаходяться документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володіні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів бухгалтерських довідок про обсяги виконаних робіт по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, червень 2019 року, серпень 2019 року, жовтень 2019 року, листопад 2019 року, грудень 2019 року, лютий 2020 року, актів виконаних робіт за жовтень 2019 року по договору № 9 від 20.03.2019, оригіналів договорів № 14 від 22.05.2019, № 18 від 24.05.2019, № 19 від 24.05.2019, № 24 від 31.07.2019 зі всіма додатками та додатковими угодами до них, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів прийому-передачі товару, рахунків-фактури, податкових накладних, видаткових накладних, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, видані сертифікати якості, договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договорів зберігання товару; прибуткових та видаткових касових ордерів; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; документів, які стосуються взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та КБ-3, платіжних доручень, щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт, матеріальних звітів по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальні цінності з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі), оборотно-сальдових відомостей, табелів обліку робочого часу, нарядів на виконання робіт, шляхових листів, виписок по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт, договірних цін, актів на виконання додаткових та прихованих робіт, сертифікатів відповідності, якості, про походження на обладнання (товар), а також інших документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договорам № 14 від 22.05.2019, № 18 від 24.05.2019, № 19 від 24.05.2019, № 24 від 31.07.2019 року.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1