Справа №295/9218/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні
клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,
подане слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
в кримінальному провадженні №0000928 від 13.05.2021,

за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.357, ч.2 ст.185 КК України та додані до нього матеріали,
в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські рахунки(картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »IBAN НОМЕР_1 , на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий 12.09.2008 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру, та у разі зміни, інформацію щодо володільця вказаного фінансового номеру, за період часу з 18.00 год. по 22.00 год. 13.05.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з з 18.00 год по 22.00 год 13.05.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати слідчому СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 008869 від 05.02.2021 року) або уповноваженій за дорученням від нього особі.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 13.05.2021 близько 19 год 00 хв невідома особа перебуваючи в салоні маршрутного транспортного засобу сполучення " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом вільного доступу здійснила крадіжку гаманця, в якому знаходилися грошові кошти в сумі 1600 гривень та банківських карток, з яких в подальшому здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 600 гривень, які належать ОСОБА_5 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 13.05.2021 близько 19.00 год ОСОБА_6 шляхом вільного доступу здійснив декілька транзакцій щодо списання грошових коштів в магазинах м.Житомира з банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, зокрема, те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків за період часу з 18.00 год. по 22.00 год 13.05.2021.

Окрім того, слідчий просить клопотання розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, в клопотанні слідчого відсутнє достатнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність; клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання слідчому судді не повідомлено.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статею 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до визначених у клопотанні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », те, що вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; враховуючи, що відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим чином отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські рахунки(картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »IBAN НОМЕР_1 , на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий 12.09.2008 Черняхівським районним сектором УДМС України в Житомирській області, інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру, та у разі зміни, інформацію щодо володільця вказаного фінансового номеру, за період часу з 18.00 год. по 22.00 год. 13.05.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з з 18.00 год по 22.00 год 13.05.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати слідчому СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 008869 від 05.02.2021 року) або уповноваженій за дорученням від нього особі.

Зобов`язати АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »банк створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 26.08.2021 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1