Справа № 643/5216/21
Провадження № 1-кс/643/1487/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.03.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000198 від 07.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 06.03.2021 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій вона повідомляє, що в період часу з 03.03.2021 по 06.03.2021, невстановлена особа шляхом зловживання довірою через мережу інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 2200 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000198 від 07.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 02.03.2021 на інтернет платформі «ОLХ» знайшла об`яву з приводу продажу стільців та столу, подзвонивши по вказаному на сайті номеру НОМЕР_1 зв`язалась з продавцем, який представився як ОСОБА_5 , вияснивши всі питання стосовно товару, переглядаючи фото у повідомленнях за допомогою месенжеру «Viber», домовились щодо продажу, при цьому продавець дав номер своєї банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Так 03.03.2021 у 15:57 год. ОСОБА_4 перерахувала першу суму в розмірі 1200грн., а потім 04.03.2021 о 22:49 год. перерахувала ще 1000 грн. Домовились, що продавець відправить товар через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 04.03.2021 продавець у «Viber» прислав фото накладних, які підтвердили факт відправки товару. 06.03.2020 забравши з пошти посилку, при відкритті виявила в середині коробки сміття з металевих частин невідомого походження, ганчірок та іншого сміття. Після чого звернулась у поліцію. Продавець, який представився як ОСОБА_5 та так само підписаний у месенжері «Viber», після отримання грошових коштів спілкування з ОСОБА_4 всіляко уникає. Гроші ОСОБА_4 до теперішнього часу не повернуті, в наслідок чого останній спричинено матеріальну шкоду в розмірі 2200грн.

Крім того, під час проведення досудового розслідування із відкритих джерел інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 видана АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », BIN: НОМЕР_3 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що власник банківської карти № НОМЕР_2 виданої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є особою, яка причетна до вчинення кримінального проступку, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресами: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 . Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містяться в ній будуть використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 03.03.2021 по 06.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів «Банку» за цей період, із зазначенням дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів)..

Строк дії ухвали до 30.04.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1