Справа № 686/9596/21
Провадження № 1-кс/686/5213/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000057,

встановив:

11 травня 2021 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням в якому просив накласти арешт на комплекс холодильний 1500 т (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м, що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул.. Тупикова, 1 (номер об`єкта в РПВН 29135843) та належить на праві власності ТОВ «Нерухомість Поділля» з забороною права відчуження цього майна.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що СВ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 за фактом незаконного заволодіння належними ПрАТ «Холод» майна, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів.

Досудовим розслідування встановлено, що об`єктом протиправних дій є належне ПрАТ «Холод» майно, а саме комплекс холодильний 1500 т (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м, що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул.. Тупикова, 1, який був відчужений 29.01.2021 року ТОВ «Нерухомість Поділля» на підставі договору купівлі-продажу, укладеного від імені ПрАТ «Холод» його директором ОСОБА_4 . Оскільки вищевказане майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні (є об`єктом можливих протиправних дій) з метою його збереження слід накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове зсідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив подане клопотання розглядати за його відсутності. Клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Оскільки досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за фактом незаконного, шляхом надання підроблених документів, відчуження належного юридичній особі нерухомого майна, а метою накладення арешту, як зазначено про це у клопотанні, є забезпечення його збереження як речового доказу, вважаю за можливе розглянути подане клопотання за відсутності представника власника майна.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СВ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057, яке було зареєстроване у ЄРДР 31.03.2021 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст.206-2 КК України.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється за фактом можливого незаконного заволодіння належного ПрАТ «Холод» майна (комплексом холодильнийм1500 т (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м, що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул.. Тупикова, 1). Відповідні відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР на підставі поданої ОСОБА_5 заяви про злочин. У своїй заяві останній зазначив, що ОСОБА_6 маючи умисел на протиправне заволодіння майном ПрАТ «ХОЛОД», з використанням підроблених документів підприємства, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення вступив у попередню змову із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 з якими розділив ролі у скоєнні кримінального правопорушення.

Згідно розробленого плану співучасники злочину та ОСОБА_6 мали намір протиправно заволодіти майном ПрАТ «ХОЛОД», шляхом підробки протоколу загальних зборів ПрАТ «ХОЛОД» про прийняття рішення про зміну членів Наглядової ради та директора товариства і надати вказані документи державному реєстратору для внесення відповідних змін до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємства та громадських формувань.

Співучасники злочину здійснили заходи спрямовані на призначення підконтрольного їм директора товариства ОСОБА_4 , з метою надання йому можливості в подальшому розпорядитися майном вказаного товариств, а саме комплексом холодильним 1500 т. ( з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. а на власний розсуд.

З метою заволодіння вищезазначеним нерухомим майном, ОСОБА_6 , у змові з іншими особами, використовуючи при цьому надані йому права акціонера ПрАТ «ХОЛОД» вніс до Протоколу №2 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХОЛОД» від 24.12.2020 року недостовірні відомості про наявність на позачергових дистанційних загальних зборах, що були проведені 21.12.2020 року кворуму, який необхідний для того, що вказані збори були повноважними.

Загальна кількість акціонерів, що були включені у переліку та мали право брати участь у загальних зборах станом на 15.12.2020 року становила 105 осіб, яким належали 386 880 штук простих іменних акцій, в тому числі з них голосуючих на 15.12.2020 року були лише 291 655 акцій.

Так, у вищезазначеному протоколі вказано, що для участі у загальних зборах зареєструвалося шість осіб, яким належать 151 855 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 50,03512 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

При цьому, при даному голосування кворум був відсутній з огляду на те, що окремі акціонери, які здійснили голосування та реєстрацію на цих зборах не мали права здійснювати таке голосування, оскільки їх акції на момент проведенням зборів не мали права голосу на були не голосуючими, а фактично на загальних зборах даного акціонерного товариства було присутні акціонери, яким належать 140019 штук голосуючих простих іменних акцій товариства.

Для участі у загальних зборах були зареєстровані шість осіб, серед яких були:

- ОСОБА_11 10 000 штук простих іменних акцій товариства (який також є тестем ОСОБА_6 ).

- ОСОБА_12 1836 штук простих іменних акцій товариства.

Проте, станом на 15 грудня 2020 року, тобто дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХОЛОД», акцій у кількості 11836 штук, що належать ОСОБА_11 та ОСОБА_12 були не голосуючими та не мали враховуватися для визначення кворуму загальних зборів товариства.

Оскільки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 станом на 15.12.2020 року, як власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, не звертався до депозитарної установи де обліковуються акції товариства - ТОВ «ФК «Центр Інвест» чи будь-якої іншої депозитарної установи та не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах.

При цьому, з метою приховання вчинення злочину, вищезазначені дії були здійснені після складання відповідного переліку акціонерів 15.12.2020 року та для надання видимості законності вчинення вищезазначених дій було сформовано новий перелік акціонерів станом на 18.12.2020 року.

Зі змісту повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «ХОЛОД», які відбулися 21.12.2020 року перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХОЛОД» складався на 15.12.2020 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Також, підпунктом 2 пункту 10 ЗУ «Про депозитарну систему» передбачено, що у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

При цьому, реєстрацію акціонерів для голосування на зборах 21.12.2020 року, які станом на 15.12.2021 року були не голосуючими під виглядом голосуючих було здійснено ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які не є ні акціонерами ні посадовими особами товариства, а лише за вказівкою та за грошову винагороду ОСОБА_6 були членами реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах товариства.

При цьому, із 151 855 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, які зазначено у протоколі як голосуючі, дійсно голосуючими були лише 140 019 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить менше 50% загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

В подальшому, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний план надав вказані документи державному реєстратору приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка на підставі отриманих документів 28.12.2020 року внесла до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про призначення директором ОСОБА_4 та відомості про зміну статуту ПрАТ «ХОЛОД», за якими директора цього товариства може призначати наглядова рада до якої було включено лише членів сім`ї ОСОБА_6 його дружину та сина ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Продовжуючи скоювати злочин та реалізувати спільний умисел на заволодіння майном ПрАТ «ХОЛОД» ОСОБА_4 вже діючи від імені товариства, як директор на підставі підробленого протоколу загальних зборів від 24.12.2020 року, уклав із ОСОБА_15 договір купівлі-продажу нерухомого майна.

Так, 29.01.2021, ОСОБА_4 прибув до офісу приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 підтвердив свої повноваження як директора ПрАТ «ХОЛОД», при цьому приховавши, що право розпоряджатися нерухомим майном від імені товариства набуто злочинним шляхом, достовірно знаючи, що відомості щодо призначення його директором товариства було внесено злочинним шляхом уклав із ТОВ «Нерухомість Поділля» від імені якого діяв ОСОБА_15 та засновником якого спільно із ним є ОСОБА_6 договір-купівлі продажу нерухомого майна, що належало ПрАТ «ХОЛОД», а саме комплексу холодильного 1500 т. ( з адмінкорпусом) загальною площею 2883,9 кв.м., що розташований у АДРЕСА_1 за ціною 172861,12 гривень, при реальній ринковій вартості цього майна близько 20000000 мільйонів гривень.

Відповідно до Довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 (номер об`єкта в РПВН 29135843), на праві приватної власності належить ТОВ «Нерухомість Поділля», . Право власності на вказане нерухоме майно було зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу від 29.01.2021 року.

Також встановлено, що постановою ст. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 від 12.04.2021 року приміщення комплексу холодильного 1500 т (з адмінкорпусом) загальною площею 2883,9 кв.м за адресою: м. Хмельнциький, вул.. Тупикова,1 визнано речовим доказом у даному кримінальному проваджені.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приміщення комплексу холодильного 1500 т (з адмінкорпусом) загальною площею 2883,9 кв.м за адресою: м. Хмельнциький, вул.. Тупикова,1, у відповідності до положень ст.98 КПК України відповідає ознакам речового доказу у цьому кримінальному провадженні (є об`єктом кримінально-протиправних дій).

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речового доказу вважаю за необхідне накласти арешт із позбавленням права відчуження на належне ТОВ «Нерухомість Поділля» майно, а саме комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. за адресою м. Хмельницький вул. Тупикова, 1 (номер об`єкта в РПВН 29135843).

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт із позбавленням права відчуження на майно, яке належить ТОВ «Нерухомість Поділля», а саме комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. за адресою м. Хмельницький вул. Тупикова, 1 (номер об`єкта в РПВН 29135843).

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1