Справа №463/3294/21
Провадження №1-кс/463/2148/21
У Х В А Л А

05 квітня 2021 року року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , що погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000487 від 12 червня 2020 року про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні,

в с т а н о в и в :

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів грошових коштів, що вилучені 28 лютого 2021 року.

Клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження №0000487 від 12 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240-1, ч.4 ст.426-1, ч.1 ст.204 КК України. На підставі ухвали суду проведено обшук дипломатичного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, р.н.W083514 світло-сірого кольору, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 68 635 Євро; 125 030 доларів США; 500 Польських злотих, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та на які накладено арешт, їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2021 рік, зазначені грошові кошти підлягають передачі в управління Національному агентству, так як це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів у ньому та збільшенню їх економічної вартості, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, а також для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення невідворотності настання негативних наслідків за вчинення кримінального правопорушення через позбавлення осіб економічних переваг, одержаних внаслідок протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такими особами будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього, та для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.

Слідчий в засіданні клопотання підтримав з аналогічних підстав.

ОСОБА_5 , який керував автомобілем, з якого вилучено майно, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи через свого захисника ОСОБА_6 , проте в судове засідання такі не з`явились, причин неявки не повідомили, клопотань про відкладення не подали.

Посольство України в Республіці Польща про дату, час та місце розгляду справи повідомлене у встановленому законом порядку, проте в явку представника в судове засідання не забезпечило, причин неявки не повідомило, клопотань про відкладення не подало.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без осіб, в фактичному володінні яких перебувало арештоване майно.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000487 від 12 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240-1, ч.4 ст.426-1, ч.1 ст.204 КК України.

Також вбачається, що 28.02.2021 о 12 год 10 хв. дипломатичний службовий вантажно-пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter, р.н. НОМЕР_1 зупинений при виїзді з пункту пропуску (після проведення митних формальностей). За кермом знаходився водій Посольства України в Республіці Польща ОСОБА_7 , пасажир - аташе з консульських питань Посольства України в РП ОСОБА_8 .

За результатами проведеного на підставі ухвали суду обшуку зупиненого дипломатичного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, р.н.W083514 світло-сірого кольору виявлено та вилучено, зокрема: грошові кошти в сумі 68635 (шістдесят вісім тисяч шістсот тридцять п`ять) Євро; 125030 (сто двадцять п`ять тисяч тридцять) доларів США; 500 (п`ятсот) Польських злотих, ювелірні вироби та лом металів жовтого і сірого кольорів орієнтовною масою 16 кг, що знаходились в одній пластиковій валізі; грошові кошти в сумі 200 (двісті) Євро; 15200 (п`ятнадцять тисяч двісті) доларів США; 11600 (одинадцять тисяч шістсот) Польських злотих, що знаходились у сумці водія ОСОБА_7 . Присутні при обшуку члени дипломатичного представництва ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не змогли надати інформації про походження незадекларованого майна (готівки, ювелірних виробів, підакцизних товарів), його власників, в тому числі будь-яких документальних підтверджень.

На підставі постанови слідчого від 01.03.2021 вищевказані вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03.03.2021 у справі №462/2062/21 накладено арешт на вищевказані грошові кошти.

На даний час речові докази у виді арештованих грошових коштів, а саме: 1 спецпакет ДБР серії № L1002233 з вмістом грошових коштів в сумі 68635 (шістдесят вісім тисяч шістсот тридцять п`ять) Євро; 125030 (сто двадцять п`ять тисяч тридцять) доларів США; 500 (п`ятсот) Польських злотих; 1 спецпакет ДБР серії № В2018620 з вмістом грошових коштів в сумі 200 (двісті) Євро; 15200 (п`ятнадцять тисяч двісті) доларів США; 11600 (одинадцять тисяч шістсот) Польських злотих, зберігаються в сховищі Західного макрорегіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13-А.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з частиною першою статті 19 «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що розмір грошових коштів, відносно яких вноситься клопотання про передання в управління Національному агентству, значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати станом на 2021 рік та становить понад 1 млн. 200 тис. грн.

Враховуючи наведене, вбачається, що вищевказані грошові кошти, які передані на зберігання до сховища АТ КБ «Приватбанк», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, не містить слідів кримінального правопорушення, відповідають критеріям, визначеним статтею 100 Кримінального процесуального Кодексу України, їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2021 рік, а тому слідчий суддя погоджується із клопотанням слідчого про передачу зазначених грошових коштів в управління Національному агентству. При цьому слідчий суддя вважає, що це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів у ньому та збільшенню їх економічної вартості, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, а також для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення невідворотності настання негативних наслідків за вчинення кримінального правопорушення через позбавлення осіб економічних переваг, одержаних внаслідок протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такими особами будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме: грошові кошти в сумі 68635 (шістдесят вісім тисяч шістсот тридцять п`ять) Євро; 125030 (сто двадцять п`ять тисяч тридцять) доларів США; 500 (п`ятсот) Польських злотих, що знаходились в одній пластиковій валізі (поміщені в спецпакет ДБР серії № L1002233); грошові кошти в сумі 200 (двісті) Євро; 15200 (п`ятнадцять тисяч двісті) доларів США; 11600 (одинадцять тисяч шістсот) Польських злотих, що знаходились у сумці ОСОБА_7 (поміщені в спецпакет ДБР серії № В2018620), вилучені 28.02.2021 в ході обшуку транспортного засобу Mercedes Sprinter, р.н. НОМЕР_1 , на які ухвалою Личаківського районного суду м. Львова у справі №462/2062/21від 03.03.2021 року накладено арешт та які передано на зберігання у сховище Західного макрорегіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13-А, у кримінальному провадженні № 0000487, від 12.06.2020, в тому числі з метою їх реалізації у випадку вчинення власником або третіми особами спроб щодо продажу (реалізації), пошкодження, знищення зазначеного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1