печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 11.01.2021 за фактом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

26.04.2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні № 124, загальною площею 332 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованому на праві приватної власності за Приватним підприємством «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» ().

30.04.2021 року у нежитловому приміщенні № 124 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено: документи зазначені в ухвалі суду щодо незаконної реєстрації за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 право власності на квартири та нежитлові приміщення, розташовані в побудованому багатоквартирному житловому будинку, розташованому в АДРЕСА_2 , документи ТОВ «Центр Юридичних Послуг» Ліга професіоналів» та ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД».

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомлена про дату, час та місце розгляду справи в засідання не з`явилася, у зв`язку з чим її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 від 30.04.2021 року вказане майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000020 від 11.01.2021 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.04.2021 року у нежитловому приміщенні АДРЕСА_3 , зареєстрованому на праві власності за Приватним підприємством «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ», , а саме:

1. Копія договору суборенди земельної ділянки від 25.10.2012 на 5 арк.

2. Копія викопіровки на 1 арк.

3. Копія кадастрового плану земельної ділянки кадастровий номер :01:066:______ на 1 арк.

4. Копія схеми розташування земельної ділянки на 1 арк.

5. Копія акту прийому-передачі земельної ділянки від 06.09.2012 на 1 арк.

6. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на 6 арк.

7. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на 5 арк.

8. Містобудівний розрахунок на 1 арк.

9. Додаткова угода № 1 від 04.04.2018 до договору № 09/11 від 09.11.2016 на 1 арк.

10. Заява ОСОБА_7 від 13.04.2018 на 1 арк.

11. Копія договору оренди земельної ділянки по м. Ірпінь на 6 арк.

12. Копія розрахунку розміри орендної плати станом на 01.01.2012 на 1 арк.

13. Копія акту прийому-передачі земельної ділянки від 06.09.2012 на 1 арк.

14. Копія схеми розташування земельної ділянки на 1 арк.

15. Копія кадастрового плану земельної ділянки кадастровий номер :01:066:______ на 1 арк.

16. Копія рішення Ірпінської міської ради від вересня 2012 на 1 арк.

17. Копія рішення Ірпінської міської ради від 06.09.2012 на 1 арк.

18. Заява ОСОБА_7 від 31.03.2017 на 1 арк.

19. Кадастровий план земельної ділянки 1,1715 на 1 арк.

20. Ситуаційна схема М 1:2000 на 1 арк.

21. Кадастровий план земельної ділянки 0,3285 на 1 арк.

22. Ситуаційна схема М 1:2000 на 1 арк.

23. Таблиця тангенсів і котангенсів на 1 арк.

24. Ситуаційна схема М 1: АДРЕСА_4 на 1 арк.

25. Договір № 155-16 ІВ від 08.11.2016 на 1 арк.

26. Кадастровий план земельної ділянки 1,5000 на 1 арк.

27. Викопіювання земельної ділянки в м, Ірпінь вул. Чехова, 27 М 1:2000 на 1 арк.

28. Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.10.2014 на 3 арк.

29. Кадастровий план земельної ділянки кадастровий номер :01:066:0013 з додатками всього на 3 арк.

30. Рахунок фактура № 26.04.2018 від 26.04.2018 на 1 арк.

31. Дублікат квитанції № 0.0..1 від 27.04.2018 на 1 арк.

32. Заява ОСОБА_7 на 1 арк.

33. Робочий проект житловий будинок АДРЕСА_5 на 26 арк.

34. Том ІІ інженерні рішення по багатоквартирних житлових будинках по АДРЕСА_6 на 18 арк.

35. Робочий проект житловий будинок АДРЕСА_7 на 46 арк.

36. Робочий проект житловий будинок АДРЕСА_7 на 25 арк.

37. Робочий проект житловий будинок АДРЕСА_7 на 45 арк.

38. 2/12 - Том ІІ інженерні рішення книга 3 робочий проект внутрішніх електричних мереж на 63 арк.

39. Зміна № 1 до робочого проекту по АДРЕСА_6 на 35 арк.

40. Технічний звіт від 15.04.2020 на 23 арк.

41. Копія договору суборенди земельної ділянки № 44 від 17.08.2015 на 5 арк.

42. Копія акту прийому-передачі земельної ділянки від 17.08.2015 на 1 арк.

43. Копія декларації про готовність до експлуатації на 5 арк.

44. Копія рішення Ірпінської міської ради від 08.12.2015 № 281/30 на 1 арк.

45. Копія договору суборенди земельної ділянки № 44 від 17.08.2015 на 5 арк.

46. Копія акту прийому-передачі земельної ділянки від 17.08.2015 на 1 арк.

47. Копія рішення Ірпінської міської ради від 29.04.2015 № 5028-71-VІ на 1 арк.

48. Копія договору суборенди земельної ділянки № 44 від 17.08.2015 на 5 арк.

49. Копія акту прийому-передачі земельної ділянки від 17.08.2015 на 1 арк.

50. Копія договору суборенди земельної ділянки № 44 від 17.08.2015 на 5 арк.

51. Копія акту прийому-передачі земельної ділянки від 17.08.2015 на 1 арк.

52. Копія договору суборенди земельної ділянки № 44 від 17.08.2015 на 5 арк.

53. Копія акту прийому-передачі земельної ділянки від 17.08.2015 на 1 арк.

54. Копія договору суборенди земельної ділянки № 44 від 17.08.2015 на 5 арк.

55. Копія акту прийому-передачі земельної ділянки від 17.08.2015 на 1 арк.

56. Копія договору суборенди земельної ділянки № 44 від 17.08.2015 на 5 арк.

57. Копія акту прийому-передачі земельної ділянки від 17.08.2015 на 1 арк.

58. Витяг з Державного реєстру по кадастровому номеру :01:045:0016 на 3 арк.

59. Роздруківка з мережі інтернет «Як відвести земельну ділянку» на 2 арк.

60. Роздруківка ст. 92 «Право постійного користування земельною ділянкою» на 1 арк.

61. Роздруківка «відомості про земельну ділянку кадастровий номер :01:045:0016 на 1 арк.

62. Роздруківка «відомості про земельну ділянку кадастровий номер :01:045:0084 на 1 арк.

63. Роздруківка «відомості про земельну ділянку кадастровий номер :01:045:0119 на 1 арк.

64. Роздруківка «відомості про земельну ділянку кадастровий номер :01:045:0082 на 2 арк.

65. Роздруківка з мережі інтернет «Що потрібно знати до встановлення огорожі» на 5 арк.

66. Роздруківка з мережі інтернет «Земельний сервітут на Україні» на 8 арк.

67. Довіреність без дати з підписами та печаткою на 1 арк.

68. Довіреність від 05.11.2019 від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 на 1 арк.

69. Довіреність від 18.06.2016 від ОСОБА_4 на ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на 1 арк.

70. Витяг з реєстру довіреностей на 1 арк.

71. Довіреність від 01.06.2016 від ОСОБА_4 на ОСОБА_9 на 1 арк.

72. Витяг з реєстру довіреностей на 1 арк.

73. Довіреність від 09.04.2016 від ОСОБА_4 на ОСОБА_9 на 1 арк.

74. Витяг з реєстру довіреностей на 1 арк.

75. Копія паспорта ОСОБА_10 на 1 арк.

76. Копія картки ІПН ОСОБА_10 на 1 арк.

77. Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_10 на 1 арк.

78. Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_10 на 1 арк.

79. Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_10 на 1 арк.

80. Договір безоплатного тимчасового користування приміщенням № Є/ІІІ-1г-91 від 25.01.2017

81. Договір безоплатного тимчасового користування приміщенням № Є/ІІІ-1г-96 від 25.01.2017

82. Договір безоплатного тимчасового користування приміщенням № 302/3 від 25.01.2017

83. Довіреність від 20.08.2018 від ОСОБА_7 на ОСОБА_11 на 1 арк.

84. Копія розписки ОСОБА_7 про отримання від ОСОБА_12 на 1 арк.

85. Договір оренди частини нежитлового приміщення № НОМЕР_1 від 01.08.2016 на 2 арк.

86. Додаток № 1 від 01.08.2016 до договору № КМ/21-2-124 від 01.08.2016 на 1 арк.

87. Договір оренди частини нежитлового приміщення № КМ/21-2-124 від 01.08.2016 на 2 арк.

88. Додаток № 1 від 01.08.2016 до договору № КМ/21-2-124 від 01.08.2016 на 1 арк.

89. Акт прийому-передачі грошових коштів від ОСОБА_13 до ОСОБА_11 від 02.09.2017

90. Заява про держреєстрацію змін до відомостей про ФОП від 18.10.2017 на 2 арк.

91. Договір резервування квартири № 95 від 20.09.2016 на 3 арк.

92. Акт № 1 прийому-передачі грошових коштів від 20.09.2016 на 1 арк.

93. Угода про розірвання договору резервування № 1 від 05.08.2016 на 1 арк.

94. Акт прийому-передачі грошових коштів на 1 арк.

95. Договір резервування квартири № 1 від 05.08.2016 на 3 арк.

96. Акт прийому-передачі грошових коштів від 05.08.2016 на 1 арк.

97. Договір резервування квартири № 1 від 05.08.2016 на 3 арк.

98. Акт прийому-передачі грошових коштів від 05.08.2016 на 1 арк.

99. Копія паспорта ОСОБА_14 на 1 арк.

100. Копія картки ІПН ОСОБА_14 на 1 арк.

101. Заява ОСОБА_14 про розірвання договору від 11.08.2016 на 1 арк.

102. Договір резервування квартири № 6/143 від 29.07.2016 на 3 арк.

103. Акт прийому-передачі грошових коштів від 29.07.2016 на 1 арк.

104. Договір резервування квартири № 69 від 06.09.2016 на 3 арк.

105. Акт прийому-передачі грошових коштів від 06.09.2016 на 1 арк.

106. Аркуш з записами 2 шт.

107. Угода про розірвання договору резервування № 116 від 20.08.2016 на 1 арк.

108. Акт прийому-передачі грошових коштів від 20.08.2016 на 1 арк.

109. Договір резервування квартири № 116 від 06.08.2016 на 4 арк.

110. Акт прийому-передачі грошових коштів від 06.08.2016 на 1 арк.

111. Зображенням двохкімнатної квартири у кількості 3 шт. всього на 3 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1