Справа № 473/2212/21
Номер провадження 1-кс/473/565/2021
УХВАЛА

"24" червня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030

В С Т А Н О В И В:
16.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 16.01.2021 року шахрайським шляхом під приводом надання послуг оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами, які перебували на карткових рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_6 , сума якого встановлюється.
В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до документів, які полягають у наданні дізнавачу сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області керівництвом офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), наступних відомостей та банківських документів:

1. Повні персональні дані власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, паспортні дані) на який було перераховано грошові кошти в сумі:
- 19240,00 грн. - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 19240,00 грн. комісія: 740,00 грн., час10:20:34 год.);
- 1976,00 грн. - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 1976,00 грн. комісія: 76,00 грн., час: 10:06:11 год.);
- 1144,00 грн - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 1144,00 грн. комісія: 44,00 грн., час: 10:05:40 год.);
6760,00 грн,- 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 6760,00 грн. комісія: 260,00 грн., час:09:56:37 год.);
14560,00 грн, - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 14560,00 грн. комісія: 560,00 грн., час:09:55:52 год.);
- 14560,00 грн.- 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 14560,00 грн. комісія: 560,00 грн., час:09:55:05 год.);
2. Дані про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти в сумі:
- 19240,00 грн. - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 19240,00 грн. комісія: 740,00 грн., час10:20:34 год.);
- 1976,00 грн. - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 1976,00 грн. комісія: 76,00 грн., час: 10:06:11 год.);
- 1144,00 грн - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 1144,00 грн. комісія: 44,00 грн., час: 10:05:40 год.);
6760,00 грн,- 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 6760,00 грн. комісія: 260,00 грн., час:09:56:37 год.);
14560,00 грн, - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 14560,00 грн. комісія: 560,00 грн., час:09:55:52 год.);
- 14560,00 грн.- 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 14560,00 грн. комісія: 560,00 грн., час:09:55:05 год.);
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_7 підтримав клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином дізнавачем Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу дізнавачу Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області, останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачам сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), наступних відомостей та банківських документів:

1. Повні персональні дані власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, паспортні дані) на який було перераховано грошові кошти в сумі:
- 19240,00 грн. - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 19240,00 грн. комісія: 740,00 грн., час10:20:34 год.);
- 1976,00 грн. - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 1976,00 грн. комісія: 76,00 грн., час: 10:06:11 год.);
- 1144,00 грн - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 1144,00 грн. комісія: 44,00 грн., час: 10:05:40 год.);
6760,00 грн,- 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 6760,00 грн. комісія: 260,00 грн., час:09:56:37 год.);
14560,00 грн, - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 14560,00 грн. комісія: 560,00 грн., час:09:55:52 год.);
- 14560,00 грн.- 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 14560,00 грн. комісія: 560,00 грн., час:09:55:05 год.);
2. Дані про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти в сумі:
- 19240,00 грн. - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 19240,00 грн. комісія: 740,00 грн., час10:20:34 год.);
- 1976,00 грн. - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 1976,00 грн. комісія: 76,00 грн., час: 10:06:11 год.);
- 1144,00 грн - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 1144,00 грн. комісія: 44,00 грн., час: 10:05:40 год.);
6760,00 грн,- 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 6760,00 грн. комісія: 260,00 грн., час:09:56:37 год.);
14560,00 грн, - 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 14560,00 грн. комісія: 560,00 грн., час:09:55:52 год.);
- 14560,00 грн.- 16.01.2021 р. (дата: 16.01.2021, сума: 14560,00 грн. комісія: 560,00 грн., час:09:55:05 год.);
Строк дії ухвали встановити до 26 липня 2021 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1