ЄУН №1-кс/337/704/2021
Справа № 337/3889/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000572від 18.12.2020 року,

встановив:

02.08.2021 року слідчий СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням документів, що стосуються банківських рахунків ОФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Донецьк: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період часу з 2010 по 2012 роки, а саме: завірених належним чином виписок (роздруківок) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі з 2010 по 2012 роки.

В клопотанні зазначено, що до Хортицького ВП надійшла від ОСОБА_5 надійшла заява про те що в період часу з 2010 по 2012 р. голова
ІНФОРМАЦІЯ_3 після отримання грошових коштів на рахунок внесла недостовірні відомості до офіційних документів.
Відомості за вказаним фактом 18.12.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, а саме службове підроблення.

Слідчим було винесено постанову про проведення судової економічної експертизи для документального підтвердження або спростування зняття грошових коштів з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за період з 2010 по 2012 роки.

В ході досудового розслідування від судового експерта Дніпропетровського Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання про те, що для виконання судової економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000572 необхідно надати додаткові матеріали (оригінали чи належним чином завірені копії) наступних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 : Банківські виписки за усіма банківськими рахунками за період з 2010 по 2012 роки, в тому числі: 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; 2) Донецьк. ОФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Донецьк: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; 3) Запорізька ОФ ФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя: НОМЕР_7 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) уклала угоду з холдинговою компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) - про продаж ІНФОРМАЦІЯ_4 в січні 2016 року.
8 вересня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_9 погодив операцію з купівлі холдинговою компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий вказала, що на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » входить до складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий, прокурор, не прибули, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В обґрунтування клопотання суду надано: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572; постанова про призначення групи слідчих; постанова про призначення групи прокурорів; клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 ; супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Звертаючись за отриманням інформації слідчий просить надати доступ до документів які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на те, що

ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) уклала угоду з холдинговою компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) - про продаж ІНФОРМАЦІЯ_4 в січні 2016 року. 8 вересня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_9 погодив операцію з купівлі холдинговою компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

До суду взагалі не надано належного доказу(документу), та не доведено наявності достатніх підстав вважати про можливість перебування відповідної інформації у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаних обставин слідчим не доведено обставин, визначених п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не відповідає вимогам КПК України, обґрунтовано формально, що має наслідком відмову в його задоволенні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000572від 18.12.2020 року, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: