СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3183/21
ун. № 759/9290/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 08.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 11.05.2021 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатидізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліціїОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта гр. ОСОБА_7 за період з 31.01.2021 року на момент винесення Ухвали за допомогою електронних платіжних систем,із зазначенням: повних відомостей карткових рахунків з яких здійснювався переказ грошових коштів, на банківську карту клієнта гр. ОСОБА_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей карткових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки клієнта гр. ОСОБА_7 , а також відомості осіб, на чиє ім`я відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта гр. ОСОБА_7 , отримувалися готівкою;документи, які були надані гр. ОСОБА_7 на підтвердження своєї особи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 та картка фізичної особи платника податків, видана на вищевказане ім`я.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, щопід час дізнання встановлено, що 01.02.2021, приблизно о 20 год., після перерахунку гр. ОСОБА_8 грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 900 гривень, які належать гр. ОСОБА_8 , завдавши останньому майнової шкоди.

Під допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_8 , було встановлено, що 31.01.2021 року, він зробив публікацію в соціальній мережі «Фейсбук», до групи, де проводиться обговорення купівлі деталей на автомобілі, що йому потрібні автозапчастини до автомобіля, а саме шкіряні сидіння до автомобіля марки «Volkswagen». Приблизно через 2 години на вищевказану публікацію, у приватні повідомлення гр. ОСОБА_8 , надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_9 . Під час листування гр. ОСОБА_10 повідомив, що на даний час перебуває в Польщі, де на «Розборках» купує салони для автомобілів, а тому зможе придбати шкіряний салон для гр. ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_10 надсилав фотографії шкіряних салонів.

Коли гр. ОСОБА_8 обрав шкіряний салон, який йому сподобався, гр. ОСОБА_10 повідомив йому, що потрібно надіслати передоплату в розмірі 1 900 гривень, а також вказав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . При цьому гр. ОСОБА_10 повідомив, що дана картка належить його брату гр. ОСОБА_7 , а також повідомив, щоб гр. ОСОБА_8 не турбувався, а тому вислав фотографію з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

01.02.2021 року, приблизно о 20 год., гр. ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи термінал самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 1 900 гривень на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я отримувача ОСОБА_7 . Після цього гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_10 домовилися, що 07.02.2021 року гр. ОСОБА_8 отримає своє замовлення. Однак після перерахунку грошових коштів в сумі 1 900 гривень, номер телефону НОМЕР_3 , який 06.02.2021 року вказав гр. ОСОБА_10 для підтримання зв`язку, не відповідав.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_7 , зареєстрованої в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 08.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліціїОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта гр. ОСОБА_7 за період з 31.01.2021 року на момент винесення Ухвали за допомогою електронних платіжних систем,із зазначенням: повних відомостей карткових рахунків з яких здійснювався переказ грошових коштів, на банківську карту клієнта гр. ОСОБА_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей карткових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки клієнта гр. ОСОБА_7 , а також відомості осіб, на чиє ім`я відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта гр. ОСОБА_7 , отримувалися готівкою;документи, які були надані гр. ОСОБА_7 на підтвердження своєї особи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 та картка фізичної особи платника податків, видана на вищевказане ім`я.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1