Справа № 308/1017/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2021 року м. Ужгород
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.09.2020 року приблизно о 23 год. 10 хв., ОСОБА_5 діючи в групі з невстановленою особою, знаходячись неподалік 319 прикордонного знаку ділянки відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання звернувся до молодшого інспектора прикордонної служби 3 категорії -кулеметника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , солдата ОСОБА_6 з пропозицією посприяти їм, у переміщенні тютюнових виробів через ІНФОРМАЦІЯ_5 , за що запропонували надавати ОСОБА_6 , неправомірну вигоду за кожне переміщений тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії.
Надалі, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свої злочинні наміри 04.11.2020 року о 09 год.16 хв. у с. Ділове, Рахівського району неподалік 319 прикордонного знаку ділянки відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході чергової зустрічі між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останній надав ОСОБА_5 , на його прохання, номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 , на яку ОСОБА_5 буде перераховувати неправомірну вигоду за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії.
09.11.2020 року та 10.11.2020 року на попередньо надану ОСОБА_6 картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , було зараховано переказ, як неправомірна вигода від ОСОБА_5 , який діяв в групі з невстановленою особою, за сприяння ОСОБА_6 , у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії, в розмірі 4656,00 грн., та 4950,00 грн., відповідно. 18.11.2020 о 16 год. 42 хв., у банкоматі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_6 під контролем працівників правоохоронних органів було знято грошові кошти в сумі 9600 грн.
В подальшому, як зазначає у клопотанні слідчий, 25.11.2020 року об 11 год. 49 хв. ОСОБА_5 , знаходячись у с. Ділове Рахівського району неподалік 319 прикордонного знаку ділянки відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , де відбулася чергова зустріч між ним та ОСОБА_6 , де ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, на виконання вищезазначених домовленостей щодо сприяння йому ОСОБА_6 шляхом використання службового становища у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії повідомив останньому про те, що неправомірну вигоду за сприяння йому у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 14 (чотирнадцять) тисяч гривень він перерахував на картковий рахунок номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яку ОСОБА_6 надав на попередній зустрічі.
Тобто, ОСОБА_5 в період часу з 23.09.2020 року по 25.11.2020 року усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання неодноразово висловлював пропозицію солдату ОСОБА_6 , сприяти йому та невстановленій особі, у переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України, шляхом самовільного залишення ділянки відповідальності, невжиття заходів щодо недопущення порушення державного кордону та знищення ознак порушення державного кордону тобто приховування фактів протиправної діяльності на державному кордоні, за що за вказаний період надав ОСОБА_6 , неправомірну вигоду на загальну суму 9600 грн.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення встановлення особи якою 09.11.2020 року та 10.11.2020 року на попередньо надану ОСОБА_6 картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , було зараховано переказ як неправомірна вигода від ОСОБА_5 , який діяв в групі з невстановленою особою, за сприяння ОСОБА_6 , у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії, в розмірі 4656,00 грн., та 4950,00 грн., відповідно, необхідно дослідити рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканцю АДРЕСА_4 , а саме: роздруківок (виписок) на паперових носіях із зазначенням всіх наявних у банку реквізитів контрагентів (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце проживання, РНОКПП, номер мобільного телефону), призначення платежу, суми та дати платежу, місця зняття чи перерахування грошових коштів по рахунку у період з 01.11.2020 по 18.11.2020, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .
В судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак, подав до суду клопотання, в якому просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник власника майна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, що підтверджується рапортом слідчого ОСОБА_3 від 15.06.2021 року.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідно до п. 8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Статтею 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлено, що витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить отримати слідчий, перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .
Потреба у тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена тим, що такі необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
При розгляді клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, до яких слідчий у клопотанні просить надати доступ, з отриманням їх належним чином завірених копій, а отже, клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання в частині проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у володільця Публічного Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що слідчим доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що вказані слідчим у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканцю АДРЕСА_4 , із зазначенням всіх наявних у банку реквізитів контрагентів (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце проживання, РНОКПП, номер мобільного телефону), призначення платежу, суми та дати платежу, місця поповнення, зарахування, зняття чи перерахування грошових коштів по рахунку у період з 01.11.2020 року по 18.11.2020 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 18.06.2021 року о 10 год. 35 хв.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1