Справа № 703/1763/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

12 липня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотання, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту, про арешт майна, в якому просить накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 61,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) із забороною відчуження.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 21 липня 2020 року за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
Відповідно до зібраних матеріалів досудового розслідування, група осіб на чолі з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення даного кримінального правопорушення, об`єдналися єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, а саме: незаконного заволодіння нерухомого майна у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - квартири АДРЕСА_1 .
Так, за результатами проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 використовуючи корупційні зв`язки в органах місцевого самоврядування, а саме через ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка обіймає посаду головного спеціаліста відділу супроводу оформлення майнових прав та приватизації житла управління власністю Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради, незаконно отримав інформацію про власників та зареєстрованих осіб у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , після чого встановив довірливі відносини з ОСОБА_5 , який є інвалідом та відповідно до довідки виданої КНП «ЧОПНД ЧОР» №720/01-05/ від 18 травня 2021 року перебував під наглядом лікаря-психіатра КНП «ЧОПНД Черкаської обласної ради» з 1987 по 2019 року, діагноз: «розумова відсталість, а саме: почав безоплатно надавати вищевказаному громадянину продукти харчування та алкогольні напої».
Згодом, переслідуючи єдиний план, підібрав осіб та надав вказівку своєму братові ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по проникненню до житла ОСОБА_5 , фізичного впливу на останнього, залякуванню та викраденню ключів від квартири. Після виконання вказаних дій та викрадення ключів ОСОБА_7 , передав їх ОСОБА_4 , який під легендою захисту ОСОБА_5 від бандитів, зловживаючи його довірою, перевіз вищевказаного громадянина в інше помешкання, в яке до ОСОБА_5 підселив чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , в обов`язки якого входило догляд ОСОБА_5 та його постійний контроль і систематичне підбурювання до зловживання алкоголем. Окрім того, через деякий час після того, як ОСОБА_4 перевіз ОСОБА_5 до іншого помешкання, надав вказівки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та громадянину на ім`я ОСОБА_8 щодо прибирання та вивезення речей з квартири ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , що в подальшому ними було виконано.
Встановлено, що 30 квітня 2021 року державний реєстратор Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради ОСОБА_10 , о 11 годині 14 хвилин, на підставі поданого їй підробленого свідоцтва про право власності від 21 квітня 2021 року, виданого ніби то Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, про те, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрила розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційну справу на об`єкти нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_1 , таким чином здійснила за ОСОБА_5 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.
18 травня 2021 року приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчив договір купівлі-продажу, який був укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , при цьому ОСОБА_5 фактично не був присутній при укладенні вищезазначеного договору купівлі-продажу, внаслідок чого реалізовано на завідомо підшукану ОСОБА_13 , який здійснює ріелторську діяльність, особу, а саме ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_1 , сума грошових коштів отриманих за продаж квартири склала 21 500 доларів США. Підпис від імені ОСОБА_5 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_11 достовірно було відомо. Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №4440.
14 червня 2021 року слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом квартиру АДРЕСА_1 .
Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальна площа 61,2 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 , власником є ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, збереження речового доказу та недопущення передачі його третім особам, шляхом відчуження, прокурор звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Заступник начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Особа, яка є власником майна зазначеного у клопотанні, ОСОБА_12 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить розгляд клопотання провести без її участі.
Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги строки розгляду даного клопотанні, передбачені ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе судовий розгляд клопотання провести без участі особи, у володінні якої перебуває зазначене у клопотанні майно.
Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 липня 2021 року, відомості у кримінальному провадженні №0000210 внесені до вказаного реєстру за фабулами:
- 21 липня 2020 року: «в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;
- 21 травня 2021 року: «До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали виявленого кримінального правопорушення за рапортом о/у про те, що в ході проведення оперативних заходів виявлено факт можливого незаконного заволодіння нерухомим майном (Є.О. 647 від 21 травня 2020 року)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 02 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_14 про вчинення шахрайських дій відносно нерухомого майна» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 03 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_14 про вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме квартирою, невстановленими особами» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;
- 03 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_14 про вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме квартирою, невстановленими особами» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 30 червня 2021 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000210 встановлено, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України» - правова кваліфікація ч.4 ст.358 КК України.
Згідно диспозиції ч.3 ст.190 КК України, кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
Відповідно до диспозиції ч.4 ст.358 КК України, кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі використання завідомо підробленого документа.
Так, викладені у клопотання прокурора обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються доказами, які додані до клопотання, зокрема, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по кримінальному провадженню №0000210 від 21 липня 2020 року, відповідно до якого, особи вчинялися дії по відчуженню квартири ОСОБА_5 .
Згідно довідки №720/01-05/1, виданої КНП «Черкаський обласний психоневрологічний диспансер Черкаської обласної ради» 18 травня 2021 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , перебував під наглядом лікаря-психіатра КНП «ЧОПНД Черкаської обласної ради» з 1987 року по 2019 рік з діагнозом: розумова відсталість.
Відповідно до копії свідоцтва про право власності, виданого Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради 21 квітня 2021 року, ОСОБА_5 , на підставі наказу Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради від 21 квітня 2021 року №109, у власність передано квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 61,2 кв.м., житловою площею 44,4 кв.м.
18 травня 2021 року між ОСОБА_4 , який діяв від імені та в інтересах ОСОБА_5 (продавець), та ОСОБА_12 (покупець) укладено договір купівлі-продажу квартири, який посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за №4440.
Згідно п.1.1 вказаного договору, за цим договором продавець передає у власність покупцеві, а покупець приймає у власність квартиру АДРЕСА_1 , і сплачує її вартість відповідно до умов, що визначені в цьому договорі.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №257471174 від 20 травня 2021 року, державним реєстратором Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради Черкаської області ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 , виданого 21 квітня 2021 року Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), рішення про державну реєстрацію права та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 57955791 від 30 квітня 2021 року. На підставі договору купівлі-продажу з реєстраційним номером №4440, виданого 18 травня 2021 року приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та прийнято рішення про реєстрацію права власності на вказану квартиру за ОСОБА_12 .
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
14 червня 2021 року слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , за результатами розгляду кримінального провадження №0000210 від 21 липня 2020 року, винесено постанову про визнання речовими доказами, відповідно до якої, житлову квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 61,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Під час судового розгляду слідчим суддею, шляхом дослідження доказів, доданих до клопотання, встановлена сукупність підстав вважати, що зазначена у клопотанні квартира є об`єктом кримінального правопорушення, в зв`язку з чим, у відповідності до ст.98 КПК України, відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні №0000210 від 21 липня 2020 року.
При вирішенні клопотання слідчий суддя, враховує, що в разі не вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, у даному випадку квартири, право власності на яку набуте, в зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, може призвести до їх відчуження, що призведе до утруднення їх повернення потерпілій особі.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на вищевказану квартиру.
При цьому, матеріали клопотання не містять доказів, що арешт вказаної квартири призведе до негативних наслідків.
Крім того, заходи забезпечення кримінального провадження мають тимчасовий характер та діють виключно до прийняття у кримінальному провадженні рішення по суті.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.98, 170-173, 370, 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження №0000210 від 21 липня 2020 року, арешт на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 61,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), позбавивши власника або інших заінтересованих осіб права на її відчуження.
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1