Справа № 194/644/21
Номер провадження № 1-кс/194/190/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2021 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю прокурора Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №1 ПРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , при секретарі судового засідання ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ПРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ПРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про арешт майна.

Своє клопотання мотивує тим, що 29 квітня 2021 року о 18-39 год. до ЧЧ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення про те, що 29 квітня 2021 року приблизно о 18-30 год. за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться незаконний клуб гральних автоматів.
В період часу з 19-59 год. 29 квітня 2021 року до 22-00 год. 29 квітня 2021 року проведено обшук приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 під час проведення якого виявлено та вилучено: системний блок DELL optiplex 380 №842QT4J, системний блок DELL optiplex 380 №12KB55J, системний блок DELL optiplex 380 №5HHC55J, системний блок DELL optiplex 780 №9971Q4J, системний блок DELL optiplex 780 №2HPDP4J, системний блок DELL optiplex 780 №DF5RW4J, системний блок DELL optiplex 780 №1JMNS4J, системний блок DELL optiplex 780 №26RSZ4J, системний блок DELL optiplex 780 №DH6GQ4J, системний блок DELL optiplex 780 №6N1SP4J, системний блок DELL optiplex 780 №B571Q4J; монітор NEC EA190M-BK №9X109568TB, монітор NEC EA190M-BK №0Y187190TB, монітор NEC EA190M-BK №02134285TB, монітор NEC EA190M-BK №02134649TB, монітор NEC EA190M-BK №02131691TB, монітор NEC EA190M-BK №02134254TB, монітор NEC EA190M-BK №02138106TB, монітор NEC EA190M-BK №02136655TB, монітор NEC EA190M-BK №02137965TB, монітор NEC EA190M-BK №02134640TB, монітор NEC EA190M-BK №02133054ТВ, монітор NEC EA190M-BK №OX176083ТВ; мишка DELL, мишка Logitech, мишка DELL, дві мишки 3Dopticalmous, мишка Logitech, мишка real-el, мишка maxter, мишка Hp, мишка Logitech, мишка Lenovo, мишка opticalmaus; клавіатура без маркування, чорного кольору, клавіатура Sven; інтернет свіч Netis, інтернет свіч tenda; дві камери відео спостереження AHD-2/0 MP, камера відео спостереження без маркування білого кольору; п`ять ігрових автоматів Video Game; флеш носій Kingston, флеш носій Transcent, флеш носій Novatel viorles; жорсткий диск без маркування, жорсткий диск West digital WMAWM4938777, жорсткий диск West digital WMANSRV42406; зошит с записами; запису вальний пристрій без маркування; аркуш паперу с записами; три фрагменти картону з цифрами; фрагмент упаковки від сім картки, вкладиш та пластикова картка на номер НОМЕР_1 ; металеві ключі в кількості 10 шт.; два магнітні ключі.

Вказане майно, вилучене під час проведення обшуку, відповідно до постанови слідчого від 30 квітня 2021 року визнане та долучене до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Серед грошових коштів під час обшуку було вилучено: з картонної коробки з грошовими коштами у сумі 975 гривень: купюри номіналом 200 грн. №хв8183110, №уа3975243, номіналом 50 грн. №фз9055563, №ск7489854, №фв0116114, №тз4374914, №фє7096495, №ур1383164, №уб1963876, №фз1068305, купюри номіналом 20 грн. №юб4082793, №юд0788271, №юв1887821, №тб6703545, купюра номіналом 10 грн. №ює4592295, №юи1612202, купюри номіналом 5 грн. №уз5278533, №юи8456800, №юв0361437, №тб2611941, №уз6917249, №са2384270, №тд1211022, №ув4971861, №сє3697556, №юз7304165, №юн2084853, №ЮЖ2997371, №юб7278169, №юа9911349, №рг2132492. Вказані купюри вилучені до окремого спец.пакету №7195453.

Вказані грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку, відповідно до постанови слідчого від 30 квітня 2021 року визнані та долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Зазначає, що вищевикладене надає достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку 29 квітня 2021 рокуречові докази в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , що належить на праві власності невстановленій особі про те використовувалось під наглядом адміністратора ОСОБА_6 є знаряддями кримінального правопорушення, що підтверджується встановленими даними під час проведення обшуку, а саме задокументовано діяльність з організації доступу до персональних комп`ютерів з меню ігор, доступ здійснювався адміністратором вказаного закладу за допомогою встановленого комп`ютерного обладнання у нього на робочому місці за грошові кошти клієнтів, тим самим посадові особи грального закладу здійснюють заборонений гральний бізнес з проведення азартних ігор із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, зокрема мережі Інтернет, та оператори закладу за вищевказаною адресою приймають і зберігають від гравців ставки на азартні ігри та виплачують суму виграшу.

Таким чином під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи грального закладу в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , що належить на праві власності невстановленій особі про те використовувалось під наглядом адміністратора ОСОБА_6 , займались діяльністю спрямованою на організацію і проведення забороненого грального бізнесу, з метою отримання вигоди, на вилученому обладнанні, чим порушували вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року, про що свідчать вищенаведені обставини.

Період проведення обшуку: початок 29 квітня 2021 року о 19-59 год. закінчення 29 квітня 2021 року о 22-00 год., у зв`язку з чим клопотання про накладання арешту було подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна на виконання вимог КПК України (ч. 5 ст. 171 КПК України), тобто 30 квітня 2021 року.
Просить з метою збереження речових доказів та недопустимості зникнення або втрати зазначеного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, накласти арешт на вилучене 29 квітня 2021 року під час обшуку майно в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 шляхом заборони користування та розпоряджання ним, оскільки це може призвести до приховування, знищення або перетворення речових доказів.

Прокурорв судовому засіданні підтримав клопотання щодо арешту майна, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні, просив накласти арешт на речі, документи та грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку від 29 квітня 2021 року у приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання щодо арешту майна, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні, просив накласти арешт на речі, документи та грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку від 29 квітня 2021 року у приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Особа, яка користується майном, ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, але надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі.

Власник квартир ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, при цьому було вжито належних заходів щодо забезпечення її своєчасного та належного повідомлення про час і місце розгляду клопотання, що вбачається з рапорту працівника ВП№1 ПРВП ГУНП в Дніпропетровській області, тому вважаю за необхідне розглянути клопотання за її відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах прихожу до наступних висновків.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2021 року за №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Згідно витягу з єдиного реєстру прав на нерухоме майно відомості щодо власників квартир АДРЕСА_5 відсутні.

Відповідно довідки КП «Тернівське БТІ» від 05 травня 2021 року нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 зареєстроване за ОСОБА_7 .
Ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 30 квітня 2021 року №194/644/21 (№1-кс/194/186/21) надано дозвіл на проведений в період часу з 19-59 год. до 22-00 год. 29 квітня 2021 року обшук в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , інформація про власників якого відсутня, а користувачем є адміністратор ОСОБА_6 з метою збереження речових доказів та врятування майна, яке могло бути пошкоджено та знищено, що має значення для встановлення істини під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

З протоколу обшуку від 29 квітня 2021 року вбачається, що в приміщенні ігрового залу, розташованому за адресою АДРЕСА_2 під час здійснення слідчих дій було виявлено та вилучено системний блок DELL optiplex 380 №842QT4J, системний блок DELL optiplex 380 №12KB55J, системний блок DELL optiplex 380 №5HHC55J, системний блок DELL optiplex 780 №9971Q4J, системний блок DELL optiplex 780 №2HPDP4J, системний блок DELL optiplex 780 №DF5RW4J, системний блок DELL optiplex 780 №1JMNS4J, системний блок DELL optiplex 780 №26RSZ4J, системний блок DELL optiplex 780 №DH6GQ4J, системний блок DELL optiplex 780 №6N1SP4J, системний блок DELL optiplex 780 №B571Q4J; монітор NEC EA190M-BK №9X109568TB, монітор NEC EA190M-BK №0Y187190TB, монітор NEC EA190M-BK №02134285TB, монітор NEC EA190M-BK №02134649TB, монітор NEC EA190M-BK №02131691TB, монітор NEC EA190M-BK №02134254TB, монітор NEC EA190M-BK №02138106TB, монітор NEC EA190M-BK №02136655TB, монітор NEC EA190M-BK №02137965TB, монітор NEC EA190M-BK №02134640TB, монітор NEC EA190M-BK №02133054ТВ, монітор NEC EA190M-BK №OX176083ТВ; мишка DELL, мишка Logitech, мишка DELL, дві мишки 3Dopticalmous, мишка Logitech, мишка real-el, мишка maxter, мишка Hp, мишка Logitech, мишка Lenovo, мишка opticalmaus; клавіатура без маркування, чорного кольору, клавіатура Sven; інтернет свіч Netis, інтернет свіч tenda; дві камери відео спостереження AHD-2/0 MP, камера відео спостереження без маркування білого кольору; п`ять ігрових автоматів Video Game; флеш носій Kingston, флеш носій Transcent, флеш носій Novatel viorles; жорсткий диск без маркування, жорсткий диск West digital WMAWM4938777, жорсткий диск West digital WMANSRV42406; зошит с записами; запису вальний пристрій без маркування; аркуш паперу с записами; три фрагменти картону з цифрами; фрагмент упаковки від сім картки, вкладиш та пластикова картка на номер НОМЕР_1 ; металеві ключі в кількості 10 шт.; два магнітні ключі; грошові кошти на загальну суму 975 грн.

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом і долучено до провадження речового доказу від 30 квітня 2021 року визнано речовими доказами: системний блок DELL optiplex 380 №842QT4J, системний блок DELL optiplex 380 №12KB55J, системний блок DELL optiplex 380 №5HHC55J, системний блок DELL optiplex 780 №9971Q4J, системний блок DELL optiplex 780 №2HPDP4J, системний блок DELL optiplex 780 №DF5RW4J, системний блок DELL optiplex 780 №1JMNS4J, системний блок DELL optiplex 780 №26RSZ4J, системний блок DELL optiplex 780 №DH6GQ4J, системний блок DELL optiplex 780 №6N1SP4J, системний блок DELL optiplex 780 №B571Q4J; монітор NEC EA190M-BK №9X109568TB, монітор NEC EA190M-BK №0Y187190TB, монітор NEC EA190M-BK №02134285TB, монітор NEC EA190M-BK №02134649TB, монітор NEC EA190M-BK №02131691TB, монітор NEC EA190M-BK №02134254TB, монітор NEC EA190M-BK №02138106TB, монітор NEC EA190M-BK №02136655TB, монітор NEC EA190M-BK №02137965TB, монітор NEC EA190M-BK №02134640TB, монітор NEC EA190M-BK №02133054ТВ, монітор NEC EA190M-BK №OX176083ТВ; мишка DELL, мишка Logitech, мишка DELL, дві мишки 3Dopticalmous, мишка Logitech, мишка real-el, мишка maxter, мишка Hp, мишка Logitech, мишка Lenovo, мишка opticalmaus; клавіатура без маркування, чорного кольору, клавіатура Sven; інтернет свіч Netis, інтернет свіч tenda; дві камери відео спостереження AHD-2/0 MP, камера відео спостереження без маркування білого кольору; п`ять ігрових автоматів Video Game; флеш носій Kingston, флеш носій Transcent, флеш носій Novatel viorles; жорсткий диск без маркування, жорсткий диск West digital WMAWM4938777, жорсткий диск West digital WMANSRV42406; зошит с записами; запису вальний пристрій без маркування; аркуш паперу с записами; три фрагменти картону з цифрами; фрагмент упаковки від сім картки, вкладиш та пластикова картка на номер НОМЕР_1 ; металеві ключі в кількості 10 шт.; два магнітні ключі; грошові кошти на загальну суму 975 грн.

У відповідності з ч.1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав, вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону. А отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Проте, попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що вилучені в ході обшуку від 29 квітня 2021 року речі, грошові кошти та документи, пов`язані з обставинами вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки можуть підтверджувати, або спростовувати факт зайняття гральним бізнесом в указаному приміщенні, за допомогою встановленого комп`ютерного обладнання за грошові кошти клієнтів з проведення азартних ігор із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, зокрема мережі Інтернет та оператори у приміщенні закладу по АДРЕСА_2 , приймають і зберігають від гравців ставки на азартні ігри та виплачують суму виграшу. Крім того, вилучені в ході обшуку речі, документи та грошові кошти, можуть також містити іншу необхідну інформацію, яка буде використана під час проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з врахуванням можливої необхідності проведення експертиз, що свідчить про необхідність накладення арешту на вказане майно. Майно, яке має ознаки речового доказу може вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, без накладення арешту на вилучене під час обшуку 29 квітня 2021 року майно неможливо проведення в подальшому слідчих дій, зокрема судових експертиз, спрямованих на доведення складу кримінального правопорушення та обставин кримінального провадження.

Правова підстава для арешту - забезпечення належного, законного, зберігання речових доказів стороною кримінального провадження, оскільки особи, яким належать вилучені речі,можуть вчинити дії направлені на знищення або пошкодження інформації, яка вказує на їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

На підставі зазначеного, та з урахуванням того, що вилучене 29 квітня 2021 року в ході обшуку майно та грошові кошти є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідають критеріям, зазначеним ст.167 КПК України, вважаю за необхідне клопотання задовольнити та накласти арешт на вищезазначене вилучене майно з метою збереження речових доказів та недопустимості зникнення або втрати зазначеного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ПРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпоряджання на речі, документи та грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку від 29 квітня 2021 року у квартирах АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , які зареєстровані за ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000090 від 29 квітня 2021 року за ч.1 ст. 203-2 КК України, яке перебувало в указаному приміщенні, а також у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- системний блок DELL optiplex 380 №842QT4J, системний блок DELL optiplex 380 №12KB55J, системний блок DELL optiplex 380 №5HHC55J, системний блок DELL optiplex 780 №9971Q4J, системний блок DELL optiplex 780 №2HPDP4J, системний блок DELL optiplex 780 №DF5RW4J, системний блок DELL optiplex 780 №1JMNS4J, системний блок DELL optiplex 780 №26RSZ4J, системний блок DELL optiplex 780 №DH6GQ4J, системний блок DELL optiplex 780 №6N1SP4J, системний блок DELL optiplex 780 №B571Q4J;

- монітор NEC EA190M-BK №9X109568TB, монітор NEC EA190M-BK №0Y187190TB, монітор NEC EA190M-BK №02134285TB, монітор NEC EA190M-BK №02134649TB, монітор NEC EA190M-BK №02131691TB, монітор NEC EA190M-BK №02134254TB, монітор NEC EA190M-BK №02138106TB, монітор NEC EA190M-BK №02136655TB, монітор NEC EA190M-BK №02137965TB, монітор NEC EA190M-BK №02134640TB, монітор NEC EA190M-BK №02133054ТВ, монітор NEC EA190M-BK №OX176083ТВ;

- мишка DELL, мишка Logitech, мишка DELL, дві мишки 3Dopticalmous, мишка Logitech, мишка real-el, мишка maxter, мишка Hp, мишка Logitech, мишка Lenovo, мишка opticalmaus;

- клавіатура без маркування, чорного кольору, клавіатура Sven;

- інтернет свіч Netis, інтернет свіч tenda;

- дві камери відео спостереження AHD-2/0 MP, камера відео спостереження без маркування білого кольору;

- п`ять ігрових автоматів Video Game;

- флеш носій Kingston, флеш носій Transcent, флеш носій Novatel viorles;

- жорсткий диск без маркування, жорсткий диск West digital WMAWM4938777, жорсткий диск West digital WMANSRV42406;

- зошит с записами;

- запису вальний пристрій без маркування;

- аркуш паперу с записами;

- три фрагменти картону з цифрами;

- фрагмент упаковки від сім картки, вкладиш та пластикова картка на номер НОМЕР_1 ;

- металеві ключі в кількості 10 шт.;

- два магнітні ключі;

- грошові кошти у сумі 975 гривень: купюри номіналом 200 грн. №хв8183110, №уа3975243, номіналом 50 грн. №фз9055563, №ск7489854, №фв0116114, №тз4374914, №фє7096495, №ур1383164, №уб1963876, №фз1068305, купюри номіналом 20 грн. №юб4082793, №юд0788271, №юв1887821, №тб6703545, купюра номіналом 10 грн. №ює4592295, №юи1612202, купюри номіналом 5 грн. №уз5278533, №юи8456800, №юв0361437, №тб2611941, №уз6917249, №са2384270, №тд1211022, №ув4971861, №сє3697556, №юз7304165, №юн2084853, №ЮЖ2997371, №юб7278169, №юа9911349, №рг2132492, з метою їх збереження як речових доказів.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ПРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, тоді особа може подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1