Справа № 712/3696/21
Провадження № 1- кс/712/1925/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 квітня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000065 від 25 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000065 від 25 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, в період часу з 16.08.2018 по 28.12.2018, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено, вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт за серпень, жовтень, листопад, грудень 2018 року до договорів, в яких підрядником виступали ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та привласнив чуже майно, а саме кошти місцевого бюджету на загальну суму 546 966 гривень 51 копійку, чим спричинив матеріальної шкоди охоронюваним інтересам територіальної громади м. Черкаси в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 на вищевказану суму, що є особливо великими розмірами.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 26/263-266/21-23 від 26.02.2021 ЧВ КНДІСЕ по ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за даними форми № 1ДФ підтверджено, що різниця між сумою кошторисної заробітної плати, яку було включено до актів приймання виконаних будівельних робіт в складі прямих та загальновиробничих витрат, та сумою заробітної плати нарахованої і виплаченої у 2018 році за трудовими договорами та доходу за договорами цивільно-правового характеру складає 546 966,51 грн., в тому числі по ПП Укрбудцентр плюс» - 339 294,61 грн. та по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 207 671,93 гривень. Внаслідок чого ПП Укрбудцентр плюс» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість виконаних робіт, які було оплачено за рахунок коштів Черкаського міського бюджету на відповідні суми.

24.03.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України.

Враховуючи викладене у ході розслідування отримано обґрунтовану інформацію про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » могли здійснити розтрату бюджетних коштів під час проведення вищевказаних будівельних робіт, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Прокурор в клопотанні зазначає, що з метою перевірки даної інформації та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення господарських взаємовідносин між підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та замовниками проведення будівельних робіт, виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху бюджетних коштів по банківських рахунках вказаних підприємств при проведенні ними оплати за придбані будівельні матеріали, надані послуги, виконані будівельні роботи та інше. У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахункових рахунках:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ;

ПП « ОСОБА_5 » р/р НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Також вказана інформація необхідна і для забезпечення об`єктивності проведення відповідних судових експертиз.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Особа, у володіння якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, хоч належним чином повідомлена про час та місце слухання справи.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні службових осіб Регіонального відділення ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_2 , або в службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для для забезпечення об`єктивності проведення відповідних судових експертиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000065 від 25 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб Регіонального відділення ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_2 , або в службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 з 01.01.2018 по 01.04.2019;
- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 з 01.01.2018 по 01.04.2019;
- роздруківки про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунків та по дату винесення ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківській операції з 01.01.2018 по 01.04.2019.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області капітана ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого в ОВС ВКЗЕ УСБУ підполковника ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКЗЕ УСБУ лейтенанта ОСОБА_9 , та за дорученням слідчого на інших оперативних працівників УСБУ в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1