24.02.2021
Справа № 642/6824/20
Провадження №1-кс/642/356/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до часу отримання ухвали;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.
Як вбачається з наданих матеріалів, У провадженні відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002181 від 06.09.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
06 вересня 2019 року СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0002181.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. В ході аналізу встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв`язувались невстановлені особи, уточнювали інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з вказаними особами, потерпілі перекидали гроші на зазначені банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували. Також, під час спілкування заявникам надавали фішингове посилання, яке імітує опцію «olx-доставка», заявники зазначали дані своїх карткових рахунків та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.

В ході досудового розслідування, оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, яка причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.

В ході виконання доручення було встановлено, автора об`яв на сторінках на веб-майданчику OLX.UA, шахрайські дії якого, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за нібито продаж товарів, з подальшим невиконанням замовлень, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в шахрайських діях використовував фішинговий сайт при підміні послуги «olx-доставка».

В ході виконання доручення, в результаті проведених заходів було встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова та у своїй діяльності використовує транспортний засіб (автомобіль), який належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме автомобіль марки «mazda», модель «6», д.н.з. « НОМЕР_3 ", 2014 року випуску, синього кольору, номер кузову « НОМЕР_4 ».

22 грудня 2020 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку автомобіль марки «mazda», модель «6», д.н.з. « НОМЕР_3 ", 2014 року випуску, синього кольору, номер кузову « НОМЕР_4 », який на праві власності належить ОСОБА_5 , та яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення автоматизованих електронно-обчислювальні машин (зібрані комп`ютери, їхні системні блоки), периферійних пристроїв (монітори, принтери, дисководи, модеми, сканери, клавіатури, маніпулятори та інше), носіїв комп`ютерної інформації (USB-флеш-накопичувачі, лазерні диски, дискети, касети з магнітною стрічкою для стримера), різноманітного периферійного устаткування (друкувальний пристрій, CD-ROM-накопичувач, стример, дисководи), роздруківок програмних і текстових файлів, словників пошукових ознак систем (тезауруси), класифікаторів та іншу технічну документацію (технічні завдання і звіти), планшетних комп`ютерів, смартфонів, комунікаторів, мобільних телефонів, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Так, 24 грудня 2020 року в ході виконання вказаної ухвали про дозвіл на проведення обшуку автомобілю марки «mazda», модель «6», д.н.з. « НОМЕР_3 ", 2014 року випуску, синього кольору, номер кузову « НОМЕР_4 », який на праві власності належить ОСОБА_5 , та яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , співробітниками Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, УПК в Харківській області ДКП НПУ, було виявлено наступне: на передньому пасажирському сидінні сумку чорного кольору ОСОБА_4 , в якій виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон ТМ «Nomi» моделі «і188s» ІМЕІ НОМЕР_5 ; ІМЕІ2 НОМЕР_6 , із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_7 ; 2) мобільний телефон ТМ «Nomi» моделі «і189» ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ2 НОМЕР_9 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_10 ; 3) мобільний телефон ТМ «Ergo» з ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ2 НОМЕР_12 всередині якого під акумулятором виявлено сімкартки: 1. Сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з написом « НОМЕР_13 ; 2. Сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з написом НОМЕР_14 »; 3. Сім-картка «водафон» з написом « НОМЕР_15 »; 4. Сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з написом « НОМЕР_16 »; 5. Сім-картка «водафон» з написом « НОМЕР_17 ».

24 грудня 2020 року виявлені та вилучені ОСОБА_4 а саме за адресою: АДРЕСА_3 , визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Крім того, В ході досудового розслідування доручення було направлено запит керівникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , щодо мобільних номерів: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_21 , а саме наявності електронних гаманців, які закріплені за вказаними номерами мобільних, IP-адрес входів до електронних гаманців, номерів банківських карток з яких поповнюються вказані електронні гаманці, номерів банківських карток на які виводяться грошові кошти та іншу наявну корисну інформацію щодо наданих електронних гаманців.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надана офіційна відповідь, щодо запитуваної інформації та встановлені банківські картки на які виводяться грошові кошти з електронних гаманців НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , а саме: НОМЕР_45 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_46 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_47 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_48 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_49 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_50 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_51 « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками по банківським картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.01.2020 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за рахунками по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), так як особи, які можуть обґрунтовано бути причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, користуються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонентів неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірському відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 та інспектору 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до часу отримання ухвали;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1