Справа № 464/3256/19
пр.№ 1-кс/464/1695/21
У Х В А Л А

05 серпня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001404 від 05.06.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідча відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001404 від 05.06.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 05.02.2022 р.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 травня 2019 року невідома особа перебуваючи за адресою: м. Львів,вул. Зелена, 208, під приводом купівлі пального, використовуючи фіктивні документи незаконно заволоділа пальним у кількості 38 000 л., чим спричинила матеріальної шкоди юридичній особі ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем» на суму 980 000 гривень.

Згідно договору поставки №16052019 від 16.05.2019 ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем» в особі ОСОБА_5 уклали договір з МПП «Новатор» в особі директора ОСОБА_6 про доставку 38 000 л. дизельного пального. Згідно п.6.3. даного договору поставки ПОКУПЕЦЬ зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати на підставі рахунку-фактури ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом одного банківського дня з моменту отримання рахунку-фактури ПОСТАЧАЛЬНИКА.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що зі сторони ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем» договір №16052019 від 16.05.2019 було виконано повністю та поставка пального дизельне Євро, сорт Е, екологічний клас К5 (ДТ-Е-К5) по ДСТУ 7688:2015 на Закарпаття була виконана, однак копія платіжного доручення №435 від 17.05.2019, яка була передана як гарантія оплати при перевірці не підтвердилась, а гроші в сумі 988 000 гривень на рахунок не надійшли.

Згідно паспорта якості №56 паливо дизельне Євро, сорт Е, екологічний клас К5 (ДТ-Е-К5) по ДСТУ 7688:2015.

Згідно договору поставки № 080419-7 від 08.04.2019 ТзОВ «Оптімал Трейдінг» в особі директора ОСОБА_7 уклали договір з ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем» в особі директора ОСОБА_5 про поставку пального дизельне Євро, сорт Е, екологічний клас К5 (ДТ-Е-К5) по ДСТУ 7688:2015 на Закарпатську область.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.06.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001404, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.11.2019 в ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження було допитано представника потерпілогоТзОВ «Аркадія Трейд Сістем» ОСОБА_5 , котрий під час допиту повідомив, що він являється директором ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем» на підставі наказу №8-к від 05.04.2019. 23.04.2019 на підприємство було прийнято на роботу ОСОБА_8 на посаду менеджера, який мав право укладати договори поставки, угоди та інше. 16.05.2019 від імені ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем» було розроблено проект договору поставки палива в адресу МПП «Новатор» та працювати за даним договором було доручено ОСОБА_8 ,однак 20.05.2019 останній повідомив про те, що зі сторони ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем» договір було виконано повністю та паливо було доставлено, але копія платіжного доручення, яка була передана як гарантія оплати при перевірці не підтвердилась , а гроші не надійшли.

Допитано як свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що він на протязі 1 місяця працює на посаді менеджера ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем». На початку травня 2019, до нього зателефонував номер НОМЕР_1 та представився підприємцем з Вінниці назвавшись ОСОБА_9 , й зацікавився дизельним пальним. Під час спілкування ОСОБА_9 запитував які умови поставки, ціну та чи можна організувати поставку до м. Вінниця тощо. Після чого, на протязі певного періоду часу ОСОБА_9 телефонував йому та спілкувались про умови поставки, оплати та якості пального. В подальшому було домовлено про доставку дизельного палива у Закарпатську область, що й було виконано, після чого особа на ім`я ОСОБА_9 не виходить на зв`язок, грошові кошти за поставку пального на підприємство не надійшли.

Допитано як свідка ОСОБА_10 , який є водієм ТОВ «Оптімал Трейдінг» повідомив, що ним була проведена загрузка, перевезення та розвантаження палива за наступним маршрутом: АДРЕСА_1 ( СПД ОСОБА_11 - орієнтир) ; друге місце розвантаження палива за адресою: м. Іршава, вул. Гагаріна (ресторан «Стас» орієнтир), третє місце розвантаження палива Закарпатська область, Хустський район, С. Велятино, вул. Шаянська (розборка спринтер - орієнтир), четверте місце розвантаження палива Закарпатська область, Хустський район, с. Вишково, п`яте місце розвантаження за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, с. Крива (орієнтир ТЦ «Лідія») і шосте місце розвантаження палива за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, с. Красна (АЗС «Красна»).

Скеровувались клопотання до Сихівського районного суду м. Львова з метою отриманні інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку; клопотання про отримання інформації, про вхідні та вихідні з`єднання абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 по яких спілкувалися з особою на імя ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування старшим слідчим СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надано доручення оперативним працівникам в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, з метою відпрацювання та перевірки раніше судимих осіб, які притягали за вчинення аналогічних злочинів, встановлення та допит можливих свідків та очевидців даної події, встановлення камер відеоспостереження, однак інформації, яка б сприяла розкриттю даного правопорушення в ході виконання даного доручення здобуто не було.

04.06.2021 слідчим суддею Сихівського району м.Львова ОСОБА_12 було винесено ухвалу, щодо продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 2-х місяців, а сааме до 05.08.2021.

В судове засідання слідча не з`явилася, просила у такому розгляд проводити у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину тяжкого або особливо тяжкого.

За змістом ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч.2 ст.219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки передбачені ч.5 ст.294 КПК України, і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001404 від 05.06.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчою у поданому клопотанні зазначено, що на даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями не вдалося здобути інформації, яка б сприяла розкриттю злочину, у зв`язку з чим необхідно вчинити ряд слідчих дій для об`єктивного подальшого розслідування кримінального провадження. Разом з тим, у клопотанні, а також під час розгляду такого, слідчими не наведено обставин, які перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, тобто у відведений законом строк, та не зазначено в чому саме проявляється їх об`ємність та довготривалість.

Окрім цього, слідчим не доведено особливої складності провадження та відповідно продовження строку досудового розслідування на 6 (шість) місяців, відтак приходжу до висновку, що для здійснення необхідних слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до двох місяців у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001404 від 05.06.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до 2 (двох) місяця, тобто до 05.10.2021 р.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1