Справа №936/550/21
Провадження № 1-кс/936/162/2021
У Х В А Л А

18.06.2021 р. смт Воловець

Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а:

14.06.2021 р. начальник сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження № 0000048 від 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 .

Під час дізнання по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 09.01.2021 року ОСОБА_5 замовив в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» карти пам`яті та блок живлення до системного блоку стаціонарного комп`ютера у раніш невідомого йому продавця. За умови укладеної з продавцем усної угоди, здійсненої за допомогою телефонного зв`язку, він перерахував завдаток у сумі 10700 гривень на рахунок вказаний продавцем за номером « НОМЕР_1 », який належить мешканцю м. Кривий Ріг гр. ОСОБА_6 . Після чого, перебуваючи за кордоном він попросив свого батька ОСОБА_7 отримати замовлення у Воловецькому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплатити при отримані замовлення повну його вартість. Однак, 11.01.2021 ОСОБА_7 при отриманні посилки та перевірці її вмісту виявив у картонній коробці порожній пластиковий контейнер від гайкових ключів, корпус блока живлення з обрізаними дротами. Дану посилку ОСОБА_7 з Воловецького відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не забрав та іншу частину суми не оплатив, так як дана посилка не відповідала замовленню. Що стосується перерахованих коштів як завдаток продавець його не повернув.

Приймаючи до уваги вище наведене з метою встановлення місця заволодіння коштами ОСОБА_7 та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в ході дізнання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції).

Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс АДРЕСА_1 ).

Дані відомості як самі по собі, так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000048 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.

Начальник дізнання у судове засідання не з`явився, просив у клопотанні про розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000048 від 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається дане клопотання.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з метою встановлення місця заволодіння коштами ОСОБА_7 та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в ході дізнання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції), яка є обгрунтованою, і дані відомості як самі по собі, так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000048 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 163-166, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс АДРЕСА_1 ), а саме:

- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 10.00 години 09.01.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);

- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 10.00 години 09.01.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 10.00 години 09.01.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000048.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » старшому інспектору сектору ВПК в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НПУ капітану поліції ОСОБА_8 (АНП 003661) та інспектору сектору ВПК в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (АНП 008983), які здійснюють оперативний супровід по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення - до 18.07.2021 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1