печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими першого відділу Управлінням з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 09.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, від Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли лист №UOP4.1-10304 від 18.12.2019 та копія довідки від 03.12.2019 за результатами контролю окремих питань діяльності Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі за текстом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Згідно довідки за результатами контролю встановлені непоодинокі факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », допущені службовими особами цього підприємства.

Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено закупівлю електронного устаткування та приладів, у тому числі клістронів,значного обсягу, як за вартісними, так і за кількісними показниками у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які є фігурантами кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а на закуплений товар відсутня необхідна інформація щодо їх стану та походження.

При цьому, конкурсні процедури закупівлі не застосовувались, аналіз цін не проводився, предмет закупівлі поділявся на частини з метою уникнення проведення тендерів, а у окремих випадках товар поставлявся і оплачувався без укладання договорів.

В ході виконання доручення слідчого встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2019-2020 роки задекларував трьохпостачальників клістронів з числа підприємств з ознаками транзитно-конвертаційної спрямованості (фіктивності), у тому числі на суму 8 млн. грн.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано 18.07.2014 за адресою: АДРЕСА_2 . Директор та засновник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Також є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (41 судове рішення), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Має рахунки:

- НОМЕР_7 , Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",КИЇВ, НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 03.08.2018, рахунок закритий (змiнений на IBAN), 03.08.2018, 05.08.2019, 05.08.2019, НОМЕР_9 , 05.08.2019;

- НОМЕР_7 , Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",КИЇВ, НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 03.08.2018, вiдкрито рахунок (новий запис), 03.08.2018, 03.08.2018, НОМЕР_8 , 05.08.2019.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими першого відділу Управлінням з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 09.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000010 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості проТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , його директора та засновника ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 - клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), МФО НОМЕР_7 , з можливістю вилучення у приміщенні банку завірених належним чином копій документів про відкриття рахунків, виписок про рух грошових коштів порахунках, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та інших даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 2017 по 2020 рік, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді, а також платіжних доручень на перерахування грошових коштів та документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"КИЇВ) НОМЕР_8 (українська гривня) НОМЕР_9 ; НОМЕР_9 (українська гривня) НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1