Справа № 149/818/21
УХВАЛА

15.04.2021 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000004 від 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ :
Слідчий Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000004, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю пересилання до Вінницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому тимчасовому вилученню підлягає наступна інформація та копії документів за період з 25 листопада 2020 по 08 квітня 2021 року:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахункомТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень.

Клопотання мотивовано тим, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмільницької районної ради 25.11.2020 на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опубліковала звіт про проведення закупівлі (оголошення UA-2020-11-25-00890-c) «ДК021-2015:33170000-2: Обладнання для анестезії та реанімації» з очікуваною вартістю 916 039 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме компресору для забезпечення роботи дихальної апаратури (модель Zelko 18 у комплекті, кількість 1 шт, вартість 367 856 грн) та кисневого концентратора (OxyG OG 120 у комплекті, кількість 1 шт, вартість 548 183 грн).

Зазначена закупівля проведена у відповідності до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона вірусної хвороби» (Covid19)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та Постанови КМУ № 225 від 20.03.2020, нормами яких передбачено проведення закупівель товарів (згідно Переліку) шляхом укладення прямих угод та публікації звітів про проведені закупівлі.

В результаті проведення закупівлі, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Хмільницької районної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.11.2020 укладено договір № 049-20, згідно якого суб`єкт підприємницької діяльності повинен був здійснити поставку медичного обладнання до 31.12.2020 року.

На виконання умов договору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до платіжного доручення № 1678 від 27.11.2020 року , здійснила перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 916039 грн. В свою чергу, в обумовлені договором терміни, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказане медичне обладнання до закладу охорони здоров`я не поставило.

02.04.2021 року на підставі ухвали Хмільницького міськрайонного суду у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у АДРЕСА_3 проведено огляд приміщення корпусу №7, в ході якого виявлено відсутність компресору для забезпечення роботи дихальної апаратури (модель Zelko 18 у комплекті, кількість 1 шт, вартість 367 856 грн) та кисневого концентратора (OxyG OG 120 у комплекті, кількість 1 шт, вартість 548 183 грн).

Ігноруючи вимоги договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило поставку компресору для забезпечення роботи дихальної апаратури (модель Zelko 18 у комплекті, кількість 1 шт, вартість 367 856 грн) та кисневого концентратора (OxyG OG 120 у комплекті, кількість 1 шт, вартість 548 183 грн), яке є предметом закупівлі, що призвело до привласнення, розтрати бюджетних коштів, спрямованих на протидію поширенню Covid-19.

Також установлено, що закупівля компресору для забезпечення роботи дихальної апаратури (модель Zelko 18 у комплекті, кількість 1 шт, вартість 367 856 грн) та кисневого концентратора (OxyG OG 120 у комплекті, кількість 1 шт, вартість 548 183 грн), здійснювалась КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме з розрахункового рахунку НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 у ВФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні, виникла потреба у встановленні руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також в отриманні можливості тимчасового вилучення цієї інформації про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 30.03.2021 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР, копія договору № 049-20 від 25.11.2020 року про закупівлю товару, копія додаткової угоди № 1 до договору № 049-20 від 17.11.2020 року). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Хмільницького РВ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , задовільнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю пересилання до Вінницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому тимчасовому вилученню підлягає наступна інформація та копії документів за період з 25 листопада 2020 по 08 квітня 2021 року:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахункомТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень.

Строк дії ухвали визначити до 14.05.2021 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1