Справа №463/7254/21
Провадження №1-кс/463/4255/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 липня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002208 від 28.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
в с т а н о в и в :
слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ,який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002208 від 28.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, які шахрайським шляхом, шляхом обману під приводом купівлі товару заволодівають коштами громадян через фішингові (підроблені) сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 та OLX, в подальшому дані кошти перекидають на відповідні карткові рахунки, які обслуговуються наступними платіжними (банківськими) картками. Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відповідних документів, що слугували підставою для відкриття даних рахунків, зокрема копії паспортів, заяв та анкет. Оскільки вище перелічені документи нададуть можливість органу досудового розслідування використовувати їх як докази у вказаному кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяяться знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0002208 від 28.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, які шахрайським шляхом, шляхом обману під приводом купівлі товару заволодівають коштами громадян через фішингові (підроблені) сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 та OLX.
З клопотання та долучених доказів вбачається, що тимчасовий доступ до інформації про карткові рахунки та про рух коштів по карткових рахунках, а також інші документи необхідні слідству з метою встановлення обставин та способу привласнення коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення інкримінованих дій.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах по рахунку та про рух коштів по даному рахунку може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення всіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу є підставним.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ,який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ,надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ,а саме :

1)документів що слугували підставою для відкриття карткових рахунках, які обслуговуються платіжними картками: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , які обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) фото власників карткових рахунках, які обслуговуються платіжними картками: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , які обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;;

3) рухів коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 01.01.2020 року до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях, які обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , які обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1