1Справа № 335/2396/21 1-кс/335/1466/2021
09 березня 2021 року м.Запоріжжя
Слідчий СВ відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2020 року до Вознесенівського ВП надійшли матеріали, про те що, 08.04.2020 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж гр. ОСОБА_5 (ЄО 9794).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що він являється фізичною особою-підприємцем від 21.06.2016, ІПН НОМЕР_1 . Займається діяльністю щодо продажу лабораторного посуду, лабораторного обладнання та хімічних реактивів. Збут продукції він здійснює за допомогою Інтернет-магазину, який знаходиться за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Склад його магазину знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Влітку 2017 року він познайомився із особою на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який тоді працював начальником відділення № НОМЕР_2 перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за тією самою адресою, що і його склад - АДРЕСА_2 . Він заприятелював із гр. ОСОБА_6 та через деякий час запропонував йому працювати разом, продавати товари у його Інтернет-магазині, ОСОБА_6 погодився. ОСОБА_6 здійснював управлінські функції щодо персоналу та був відповідальний за їх навчання.
16.06.2018 ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , став фізичною особою-підприємцем та формально був його партнером по бізнесу. Місце проживання ФОП « ОСОБА_6 » - АДРЕСА_3 .
Напочатку 2019 року до них прийшов новий працівник ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_4 , який був відповідальний за розробку програмного забезпечення з автоматизації їх продажу (збір заказів з веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , та оформлення відправки з кабінету нової пошти, який оформлений на ім`я ОСОБА_5 ) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказане програмне забезпечення гр. ОСОБА_7 отримав 8 000 гривень готівкою та отримував по 3 000 гривень щомісячно на власний картковий рахунок банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за супроводження роботи вказаного програмного забезпечення.
У квітні 2019 в ОСОБА_5 із ОСОБА_6 виникли непорозуміння, він дізнався, що ОСОБА_6 відкриває свій власний бізнес на стороні, який здійснює реалізацію тієї ж самої продукції, з якою вони займались. Їх суперечки щодо бізнесу продовжувалась до 02 січня 2020, вони вирішили поділити склад та відокремити бізнес.
Протягом 2 місяців, починаючи з 02.01.2020 ОСОБА_5 віддав ОСОБА_6 гроші у сумі 100 000 гривень, які він дав йому за можливість працювати та отримувати дохід, ще в 2017 році.
Грошові кошти ОСОБА_5 повернув йому в повному обсязі, але ОСОБА_8 вказаної суми було замало, він сказав, що ОСОБА_5 винен йому ще 100 000 гривень. На його прохання ОСОБА_5 відмовив.
04.04.2020 ОСОБА_5 намагався здійснити вхід до свого облікового запису на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в нього не вийшло. Коли він зайшов на сторінку свого магазину (без входу до облікового запису), він побачив, що назви товарів були змінені, також, змінені ціни, тобто, мало місце несанкціоноване втручання в роботу його облікового запису на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та як наслідок підміна та перекручення інформації, яка містилась у його обліковому записі. Після цього він одразу зв`язався із техпідтримкою веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому одразу відповіли, що його аккаунт був зламаний. Злам був здійснений особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_5 , він записав номер мобільного телефону та пішов до найближчого відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться на проспекті Металургів, де дізнався, що номер мобільного телефону НОМЕР_5 закріплений за паспортом громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також, був зламаний аккаунт «olx.ua», інформація з якого повністю видалена. ОСОБА_6 , знав логін та пароль від аккаунту ОСОБА_5 ..
08.04.2020 ОСОБА_5 помітив несанкціоновані зміни в програмному забезпеченні «mendeleevpanel», постійно здійснювались мобільні телефони, назви та кількість товару та 10 квітня 2020 видалені усі замовлення.
Також ОСОБА_5 доповнив, що в нього є три аккаунти (ID 2107503; ID НОМЕР_6 ; ID НОМЕР_7 ) які знаходяться на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дані аккаунти направлені на можливість замовлення товару онлайн з подальшою можливістю його придбання та отримання. Разом з цим, для приваблення клієнтів він сплачує рекламу на даних аккаунтах та в подальшому, після того як особа придбає онлайн товар з даних аккаунтів, веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він сплачує відсоток за кожний товар.
Так, у листопаді, грудні 2020 року та січня 2021 року, на його аккаунти одночасно здійснювались фейкові замовлення товарів на дуже значні суми. Фейкові замовлення полягали в тому, що здійснювались замовлення на суму від 600 000 до 6 000 000 гривень, але в подальшому даний товар не сплачувався, а йому нараховувались відсотки за рекламу. В подальшому дані замовлення він відмовляв, але з часу відмовлення замовлення та повернення коштів за рекламу проходив певний час, через що аккаунти, а саме реклама на них, не мала можливості працювати коректно. Також ОСОБА_5 звернути увагу, що навіть коли він відмовляв замовлення, та до моменту нормальної роботи реклами, вище описані замовлення знову повторювались, що унеможливлювало нормальну роботу аккаунтів та реклами на них. Подібні фейкові замовлення призвели до того, що на протязі зазначених трьох місяців він не мав можливості нормально працювати через що не заробляв грошових коштів.
Також ОСОБА_5 додати, що в нього є власна інтернет програма під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка формує замовлення з аккаунтів. Їм було запущено інтернет-бота, робота якого направлена на фіксування IP-адрес абонентів, які здійснюють вхід та користуються його програмою. В той час, коли вказаною програмою «mendeleevpanel», жоден із його працівників не користувався, інтернет-ботом було зафіксовано входи до програми з IP-адрес НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , які повторювались багато разів. Дані входи є несанкціонованими та здійснювались не його працівниками, а сторонньою особою і були скоріш за все направлені на з`ясування формованих онлайн замовлень з раніше вказаних їм аккаунтів.
В подальшому було встановлено інформацію щодо групи осіб, які з невстановлених мотивів діючи умисно, за допомогою спецалізованого програмного забезпечення для комп`ютерів та/або мобільних пристроїв, здійснюють масове розповсюдження повідомлень електрозв`язку, без попередньої згоди адресатів, в автоматизовані системи управління інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме DDoS-атаки шляхом постійного надсилання повідомлень на вибрані ним інтернет-сайти, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані умисні злочинні дії призводять до порушення та тимчасового припинення роботи інтернет-сайтів в мережі Інтернет, що унеможливлювало користування зазначеними інтернет-сайтами іншими користувачами мережі Інтернет.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до завірених належним чином копій договору на отримання телекомунікаційних послуг абонентами, яким надавались для користування в глобальній мережі-Інтернет ІР-адреси НОМЕР_8 в наступні дати:
-01.02.2021 о 20:20:07;
-01.02.2021 о 22:11:22;
-02.02.2021 о 00:10:46;
-02.02.2021 о 01:16:51;
-07.02.2021 о 23:31:57;
-07.02.2021 о 23:48:46;
Крім того, розгляд даного клопотання просить провести без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , до завірених належним чином копій договору на отримання телекомунікаційних послуг абонентами, яким надавалася для користування в глобальній мережі-Інтернет ІР-адреса: НОМЕР_8 в наступні дати:
-01.02.2021 о 20:20:07;
-01.02.2021 о 22:11:22;
-02.02.2021 о 00:10:46;
-02.02.2021 о 01:16:51;
-07.02.2021 о 23:31:57;
-07.02.2021 о 23:48:46;
адреси абонентів, за якими надаються телекомунікаційні послуги, номери мобільних телефонів абонентів та платіжні реквізити, котрі використовували вказані особи при оплаті телекомунікаційних послуг.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 09 квітня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1