Справа № 712/2815/21
Провадження № 1-кс/712/1538/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000561 від 01.03.2021 року за ч. 3 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 від 01.03.2021, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 01.03.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1958 року народження, за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року здійснила блокування та перевипуск сім картки мобільного оператора ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та в подальшому, без відома останнього, отримала доступ до ДБО (дистанційного банківського обслуговування) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провела ряд незаконних операцій з його рахунками.

З показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 22.12.2020 о 21:40 год його телефон Редмі 8-а з сім - картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 почав самостійно перемикатися між різними додатками та протягом 4-5 хв він не міг з ним нічого зробити, навіть увімкнути.

24 грудня 2020 року після 14 год. на телефоні пропав зв`язок, та був відсутній сигнал телефонної вежі ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

25.12.2020 ОСОБА_5 звернувся в офіс ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 . Спеціалісти довго перевіряли його сім-карту і впевнившись, що це дійсно його сім-карта, повідомили, що сім-карта була замінена віддаленим способом та заблокована, але з його номеру НОМЕР_1 (який у ОСОБА_6 на той час не працював) невстановленою особою виконувались дзвінки про це йому повідомив представник компанії.

В цей же день, близько 14:46 год., ОСОБА_6 придбав нову сім-карту, та спеціалісти перевипустили номер НОМЕР_1 (так-як він є фінансовим та робочим) і повідомили, що через 1 годину він повинен звернутися в офіс ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і активувати сім-карту. О 16 год. спеціалісти компанії ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " активували йому нову сім-карту і прив`язали її до його паспорту, щоб виконати заміну без його відома в подальшому було неможливо.

У період з 26 грудня 2020 року по 15 січня 2021 року з повідомлень Українського Бюро Кредитних Історій та відновлених ним електронних скриньок ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 стало відомо, що з використанням мережі інтернет, невстановлена особа, без його відома, використала його персональні дані та відкрила два онлайн кредити в мікрозаймі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 3000грн. В подальшому, кредитні кошти були зараховані на банківську карту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , яка оформлена на іншу особу.

Також, 25.12.2020 року кредит був оформлений невстановленою особою в компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на суму 3000 грн. і в телефонній розмові з представником вказаної фірми, ОСОБА_5 повідомили, що гроші було перераховано на його іменну пенсійну карту № НОМЕР_6 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 , яку він замінив ще в лютому 2020 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на нову № НОМЕР_7 .

Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року невстановленою особою, було здійснено втручання в роботу ДБО дистанційного банківського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 , зламані його особисті почтові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , оформлено ряд кредитів з використанням мережі інтернет на загальну суму 15 000 грн.

Слідчий у клопотанні зазначає, що згідно наявної інформації в матеріалах кримінального провадження, кредитної історії, показів потерпілого ОСОБА_5 , історії руху коштів по банківським рахункам останнього, листів-вимог щодо повернення кредитних коштів до заявника, стало відомо, що на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (іпн: НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий від 09.10.1998 ІНФОРМАЦІЯ_12 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), невстановленою особою подана заявка на отримання кредитних коштів, шляхом подання заявки на укладання онлайн кредитного договору та отримано кредиту по договору за № 2331749 від 25.12.2020 року в кредитній організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ) та грошові кошти в сумі отриманого кредиту 3000 грн були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 , яка не належить ОСОБА_5 .

Зазначила, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має доказове значення в межах даного досудового розслідування, а тому виникла необхідність отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) документів, які містять наступну інформацію, а саме:

- які операції, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів) було проведено з використанням даних потерпілого - гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (іпн: НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий від 09.10.1998 ІНФОРМАЦІЯ_12 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_3 );

- чи змінювався фінансовий номер гр. ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу, які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_5 , екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- документів, які містять інформацію, на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_5 та кому вони належать;

- документи, які містять ІР адресу ЕОМ пристрою, через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_14 при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (іпн: НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий від 09.10.1998 ІНФОРМАЦІЯ_12 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ) з вказівкою на місцезнаходження даного пристрою під час запитуваних дій.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » містить охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, зважаючи, що в інший спосіб неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, слідчий за погодженням з прокурором звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 01 березня 2021 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що в грудні 2020 року невстановлена особа, використавши анкетні дані заявника, та отримавши доступ до його рахунків через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн, після чого оформила ряд кредитів в « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я заявника.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000561 від 01 березня 2021 року, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000561 від 01.03.2021 року за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ), а саме: документів, які містять наступну інформацію:

- які операції, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів) було проведено з використанням даних потерпілого - гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП:: НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий від 09.10.1998 ІНФОРМАЦІЯ_12 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_3 ) в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року;

- чи змінювався фінансовий номер гр. ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу, які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_5 , екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- документів, які містять інформацію, на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_5 та кому вони належать;

- документи, які містять ІР адресу ЕОМ пристрою, через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_14 при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (іпн: НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий від 09.10.1998 ІНФОРМАЦІЯ_12 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ) з вказівкою на місцезнаходження даного пристрою під час запитуваних дій.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2021 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого на старшого оперуповноваженогоКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області співробітника відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника ВПК в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_8 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1