Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1310/21
Провадження № 1-кс/711/446/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000083 від 17.12.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000083 від 17.12.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » маючи на меті заволодіти земельними ділянками в період часу з лютого 2016 по жовтень 2020 року, діючи в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, під приводом приватизації комплексів будівель і споруд насосних станцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які безпосередньо були взяті в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого були проведені поліпшувальні роботи та за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримало право на подальший викуп вказаних нежитлових приміщень, які були оцінені оцінювачем ОСОБА_7 за завідомо заниженою вартістю. Так, 25.04.2019 року та 17.05.2019 року вищевказані нежитлові приміщення насосних станцій на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 були приватизовані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом укладення договорів купівлі-продажу, за ціною 611 000 грн. та 130 000 грн. У подальшому переслідуючи умисел на заволодіння земельною ділянкою площею 0,39 га, що розташована під насосною станцією, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », надали дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проект відведення якої виготовляли ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 .. Зареєструвавши дану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , було надано дозвіл на складання Звіту про експерту грошову оцінку землі, з її подальшим викупом ПП « ОСОБА_5 », яку виготовило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 833 000 грн., що не відповідає дійсності, яку у подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було затверджено та надано право на її викуп. 13.10.2020 року було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною 833 000 грн. на користь ПП « ОСОБА_5 », яке являється підконтрольним підприємством службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », які діяли за попередньою змовою із оцінювачами проведено заниження вартості об`єктів колишніх насосних станцій, та земельної ділянки з метою отримання в подальшому права на приватизацію даного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом викупу та подальшим перепродажем на підконтрольні Товариства службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали тяжких наслідків, інтересам територіальної громади м. Умань, та здійснили заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

На виконання злочинного плану по заволодінню земельною ділянкою площею 0,3903 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про наявність державного акту на право власності серії 4P № 23-110 від 04.07.1996, відповідно до якого Дендропарку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , на праві власності належать земельні ділянки площею 10,4542 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , для обслуговування території НДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НАН України, земельна ділянка площею 0,1788 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , для обслуговування території автостоянки, що перебували у державній власності, земельна ділянка площею 0,3688 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для розміщення об`єктів інфраструктури, яка перебувала на праві постійного користування, таким чином було вирішено надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок, окремо одну від одної, щоб можна було у подальшому безперешкодно заволодіти земельної ділянкою комунальної власності площею 0,3688 га, збільшивши її площу до 0,3903 га.

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою домовленістю з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було замовлено розроблення та виготовлення проекту відведення технічної документації із землеустрою у землевпорядника ОСОБА_8 , яким за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 - 23.04.2018 року було виготовлено проект технічної документації із землеустрою земельної ділянки площею 0,3688 га, яка розташована за адресою. АДРЕСА_2 .

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №3.33 - 42/7 від 21.12.2017 року «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками» надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,37 га, за адресою: АДРЕСА_2 , за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами.

У подальшому 02.08.2018 року державним кадастровим реєстратором ОСОБА_11 на підставі розробленої 19.04.2018 року ОСОБА_8 технічної документації щодо відведення земельної ділянки, відомості було внесено до ДЗК та присвоєно кадастровий номер :05:001:0815 площею 0,3688 га, за адресою: АДРЕСА_2 .

11.11.2019 року державний кадастровий реєстратор ОСОБА_12 , на підставі затвердженого проекту землеустрою, яку розробляла та виготовляла ФОП « ОСОБА_9 », вніс відомості до розділу Державного земельного кадастру про земельну ділянку площею 0,3903 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , цільового призначення, землі житлової та громадської забудови - для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, землекористувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 .

Натомість підписи в актах визначення та погодження меж земельної ділянки в проекті землеустрою, щодо відведення, які розробляли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , від власників (землекористувача) земель, а саме: НДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НАН України, виконала невстановлена особа від імені ОСОБА_13 , що вказує на грубе порушення ст. 50 Закону України «Про землеустрій» - проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають: письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що НДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НАН України у 1996 році було надано у постійне користування земельну ділянку площею 0,3688 га за адресою: АДРЕСА_2 , про що було видано державний акт на право власності серії 4P № 23-110 від 04.07.1996 року. Даний державний акт не скасовано та не змінено. Вказану земельну ділянку вилучено не було. Згоду ІНФОРМАЦІЯ_6 на її вилучення не надавала. Рішення про відмову від земельної ділянки не приймалося.

07.09.2020 року в ході проведення аукціону через офіційний сайт «держзакупівлі» з надання послуг з проведення експертної оцінки земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815 для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, 18.09.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_14 , оцінювачів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на підставі укладеного договору із ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснили виготовлення Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 діючи в інтересах третіх осіб, внесли до Звіту про експертну грошову оцінку завідомо неправдиві відомості, щодо дійсної ринкової вартості об`єкта нерухомого майна в сумі 833 000 гривень.

02.10.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було прийнято рішення №3.63-83/7 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу за адресою: АДРЕСА_2 », яким вирішено: продати ПП « ОСОБА_5 » земельну ділянку площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815 для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 883 000 грн., та надано доручення на укладення від імені міської ради договір купівлі-продажу земельної ділянки.

13.10.2020 року секретар ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 , уклала із директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_18 , договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815, що розташована за адресою, АДРЕСА_2 , при цьому використали Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 18.09.2020 року, який складали та виготовляли оцінювачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Договір купівлі-продажу був нотаріально засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_19 та зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №752.
Відповідно до висновку оціночно-земельної експертизи №37/790-794/20-23 від 17.08.2020 року ринкова вартість землі становила 15 998 397 грн.
У ході досудового розслідування встановлено особу ОСОБА_13 , нею являється ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_6 , яка на сьогоднішній день являється одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_7 .
Допитом свідка ОСОБА_13 було встановлено, що вона не підписувала в актах визначення та погодження меж земельної ділянки, та актах прийомки-передачі межових знаків в проекті землеустрою, щодо відведення, які розробляли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , від власників (землекористувача), а підписи від її імені виконала невстановлена особа.
На сьогоднішній день виникає необхідність у отриманні зразків підписів та почерку від імені ОСОБА_13 , з метою проведення порівняльної почеркознавчої експертизи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться на зберіганні реєстраційна справа на вищевказане підприємство, що мають значення для доказування у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні якого вони знаходиться.
А тому, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою АДРЕСА_8 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_7 , де містяться документи на яких є підписи та почерк ОСОБА_13 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000083 від 17.12.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_7 , де містяться документи на яких є підписи та почерк ОСОБА_13 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000083 від 17.12.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомлення та їх тимчасового вилучення, а саме до: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_7 , де містяться документи на яких є підписи та почерк ОСОБА_13 .
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1