Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/403/21 Провадження № 1-кс/475/151/21
У Х В А Л А

11.08.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальника сектора дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000021 від 03.03.2021р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

09.03.2021р. до ВП №2 звернулась мешканка с. Доманівка Доманівської ОТГ Миколаївської області гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.03.2021р. невідома особа представившись працівником кредитної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману заволоділа анкетними даними заявниці та оформила кредит на ім`я заявниці, суму якого встановлюється.

09.03.2021р. року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 05.03.2021р. близько 21.00 години до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником кредитної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що декілька хвилин тому вона оформила у їхній компанії кредит на загальну суму 10 000 грн. На що та відповіла, що жодного кредиту не оформлювала. Через декілька хвилин чоловік повідомив, щоб викрити шахрая та зупинити його неправомірні дії йому необхідно отримати інформацію стосовно її анкетних даних та даних її мами ОСОБА_6 . Він повідомив ОСОБА_5 , що вона повинна буду назвати йому коди, які будуть приходити в смс-повідомленнях на її мобільний номер телефону, що вона і зробила.

06.03.2021р. близько 01:30 години, так названий, працівник кредитної компанії, повідомив ОСОБА_5 в телефонній розмові, що їй потрібно терміново змінити пароль від належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , щоб захистити персональні дані, що вона і зробила.

24.04.2021року до Доманівського районного суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме відомостей, що перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

06.05.2021року слідчий суддя Доманівського районного суду ОСОБА_1 винесла ухвала про надання доступу.

Вказану ухвалу слідчого судді було направлено до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до листа від 20.05.2021 року головного спеціаліста із взаємодії з правоохоронними органами ГО ОСОБА_7 встановлено, що банківський картковий рахунок, який зазначений в ухвалі слідчого судді: № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не обслуговується.

На далі у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у клопотанні про тимчасовий доступ та під час допиту ОСОБА_5 було здійснено помилку у номері картки. Правильним номером картки є № НОМЕР_1 , а не № НОМЕР_2 , як зазначалося раніше.

У клопотанні начальник СД ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по карткового / поточого рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 05.03.2021 по 12.03.2021;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 05.03.2021 по 12.03.2021;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 05.03.2021 по 12.03.2021р.р.

Дізнавач посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Дізнавач в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, а саме: - роздруківки руху грошових коштів по карткового / поточого рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 05.03.2021 по 12.03.2021;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 05.03.2021 по 12.03.2021р.р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 05.03.2021 по 12.03.2021р.р. Іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 старшому ДОП - уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції - уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції - уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП - уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по карткового / поточого рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 05.03.2021 по 12.03.2021р.р.

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційнідані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному7 вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 05.03.2021 по 12.03.2021р.р.;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 05.03.2021 по 12.03.2021р.р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 11.09.2021 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1