У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:

15.01.2020 року Головним слідчим управлінням ФР ДФС України внесено відомості до ЄРДР за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 09.12.2019 рішення якої ь задоволено скаргу адвоката ОСОБА_5 , подану в інтересах ОСОБА_6 про бездіяльність уповноважених осіб ГСУ ФР ДФС України та зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_5 .

Згідно вказаної заяви працівники відокремленого виробничого підрозділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - «Цеху виробництва мінеральної води» маючого власний рахунок, але без печатки та штампу, діючого в сфері виробництва, розливу і реалізації мінеральної води на підставі договору від 18.07.2007 про приєднання до договору про спільну діяльність від 15.03.2001, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок « ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), в порушення встановлених правил використання надр тривалий час здійснювали незаконне видобування мінеральної води з родовища « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно заяви адвоката ОСОБА_5 порушення полягає у тому, що 03.06.2002 року ДП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » одержало спеціальний дозвіл за №2699 на видобування корисних (промислова розробка родовищ), а саме мінеральних вод родовища « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому, з метою приховання злочинної діяльності 02.01.2017 року між ДП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та цехом по розливу мінеральної води в особі директора ОСОБА_7 укладено договір про відпуск мінеральної води видобутої на підставі спеціального дозволу за №2699 згідно якого ДП санаторії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується відпустити мінеральну воду, видобуту з родовища « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незважаючи на те, що ДП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користується дозволом щодо родовища « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

29.07.2020 прокуратурою Закарпатської області за заявою ОСОБА_6 внесено відомості до ЄРДР за №0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

09.09.2020 кримінальне провадження №0000365 об`єднано з кримінальним провадженням №0000008.

Згідно заяв про вчинення злочину встановлено, що 15 березня 2001 року між АТ закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_6 та Дочірним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про спільну діяльність, згідно якого сторони зобов`язуються шляхом об`єднання майна та зусиль спільно діяти в сфері виробництва, розливу і реалізації мінеральної води та інших видів діяльності з метою отримання прибутку. Частки сторін за договором є співрозмірними часткам внесеного для спільної діяльності майна та становлять по 50%.
Пунктом 5 договору про спільну діяльність передбачено, що ДП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується забезпечити спільну діяльність необхідною кількістю мінеральної води.
Відповідно до п. 8.1 Договору про спільну діяльність, продукція, що є результатом спільної діяльності, буде реалізовуватись в наступному порядку: реалізація продукції виготовленої в рамках спільної діяльності за даним Договором здійснюється виключно Акціонерним товариством закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в порядку, визначеному комітетом спільної діяльності.
Додатком №1 до договору про спільну діяльність від 15 березня 2001 року визначено, що Акціонерним товариством закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на баланс спільної діяльності передано обладнання, необхідне для виробництва, фільтрування, розливу та пакування мінеральної води та перераховує частку грошового внеску в розмірі 180 000 грн.
Згідно Додатку №2 до договору про спільну діяльність від 15 березня 2001 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на баланс спільної діяльності передано приміщення цеха по розливу мінеральної води, лінію по розливу безалкогольних напоїв, машину для миття пляшок, монтажу обладнання та пуско- наладочних робіт по цеху розливу мінеральної води.
В подальшому за договором приєднання до договору про спільну діяльність від 18 липня 2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приєдналося до вказаного договору, а АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відмовилося від участі у спільній діяльності. При цьому майно, передане АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до спільної діяльності, за договором купівлі-продажу частки у спільній діяльності від 17 липня 2007 року стало власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, на виконання договору про спільну діяльність Зборами Комітету спільної діяльності затверджено Положення про цех з виробництва мінеральної води від 20 березня 2001 року, згідно п. 2.2 якого предметом діяльності Цеху, серед іншого, є здобування мінеральної води через бурову скважину на поверхню. При цьому Цех з виробництва мінеральної води згідно п. 1.2 Положення є самостійною відокремленою госпрозрахунковою виробничою одиницею.
Починаючи з 2016 року керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводиться діяльність по системному та безпідставному перерахуванню великих сум грошових коштів наступним особам, з якими не укладено жодного договору.

З офіційного веб-порталу «Судова влада» та Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає позивачем у наступних судових справах:

1) 303/2387/18 до відповідача ОСОБА_8 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 1 153 300,00 грн;

2) 907/435/18 до відповідача ФОП ОСОБА_9 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 834 803,92 грн;

3) 907/434/18 до відповідача ФОП ОСОБА_10 про стягнення безпідставн онабутих грошових коштів у розмірі 172 483,00 грн.
4) 907/296/18 до відповідача ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_3 ) про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 543496,00 грн;

5)303/2384/18 до відповідача ОСОБА_12 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 1 130 930,00 грн;

6)907/306/18 до відповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 716 686,75 грн;

7)303/2386/18 до відповідача ОСОБА_13 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 506 488,00 грн;
8)303/4120/18 до відповідача ОСОБА_14 про стягнення безпідставно набути грошових коштів у розмірі 604 511,17 грн;
9)303/4117/18 до відповідача ОСОБА_15 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірз 103 162,27 грн;
10)303/2385/18 до відповідача ОСОБА_16 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 351 565,00 грн;
11)907/304/18 до відповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 222 583,75 грн.
Більшість з вказаних відповідачів припинили свою діяльність ще до закінчення вищевказаних судових проваджень.
Таким чином керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на чотири роки приховало прибутки отримані за результатами 2016-2018 років які за попередніми підрахунками мають становити 8 мільйонів гривень.
Заявник вказує на те, що вищевикладене свідчить про умисні, усвідомлені дії директора Спільної діяльності ОСОБА_7 та бухгалтера ОСОБА_17 , які спрямовані на виведення грошових коштів зі спільної діяльності з метою як ухилення від сплати податків, та ухилення від розподілу прибутку між учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 6 від 15 серпня 2015 року прийнято рішення про розподіл прибутку Товариства за 2006-2014 роки між засновниками у відповідності до їх часток в статутному капіталі. Згідно вказаному протоколу де до сплати засновнику ОСОБА_18 підлягає 1 050 020 (один мільйон п`ятдесят тисяч двадцять) гривень.
Крім того протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №7 від 23 лютого 2017 року прийнято рішення про розподіл прибутку за 2016 рік між засновниками, зокрема 331 064 грн. - засновнику ОСОБА_18 .
Однак до теперішнього часу такі грошові кошти учаснику ОСОБА_19 та іншим учасникам Товариства не виплачені.
За результатами аналітичного дослідження ГУ ДПС України в Закарпатській області за №3/07-16-16-00-13/248696418 від 29.01.2020 року встановлено що в діях службових осіб Договору про спільну діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо безпідставного перерахування грошових коштів на загальну суму 6 340 466,00 грн. наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

25.06.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 з позовною заявою до відповідача ФОП ОСОБА_9 про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 834 803,92 грн. та додав до позовної заяви копії платіжних доручень на 23 аркушах на підставі яких було безпідставно перераховано кошти. Рішенням господарського суду Закарпатської області від 29.10.2018 у справі №907/435/18 вищевказаний позов задоволено повністю.

25.06.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 з позовною заявою до відповідача ФОП ОСОБА_10 про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 172 483,00 грн. та додав до позовної заяви копії платіжних доручень на 4 аркушах на підставі яких було безпідставно перераховано кошти. Рішенням господарського суду Закарпатської області від 24.09.2018 у справі №907/434/18 вищевказаний позов задоволено повністю.

20.04.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 звернувся до господарського суду Закарпатської області з позовною заявою до відповідача ПП « ОСОБА_20 » про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 543 946,00 грн. та додав до позовної заяви копії платіжних доручень на 15 аркушах на підставі яких було безпідставно перераховано кошти. Рішенням господарського суду Закарпатської області від 17.10.2018 у справі №907/296/18 вищевказаний позов задоволено повністю.

20.04.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 звернувся до господарського суду Закарпатської області з позовною заявою до відповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 222 583,75 грн. та додав до позовної заяви копії платіжних доручень на 6 аркушах на підставі яких було безпідставно перераховано кошти. Рішенням господарського суду Закарпатської області від 17.10.2018 у справі №907/304/18 вищевказаний позов задоволено повністю.

20.04.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 звернувся до господарського суду Закарпатської області з позовною заявою до відповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 716 686,75 грн. та додав до позовної заяви копії платіжних доручень на 16 аркушах на підставі яких було безпідставно перераховано кошти. Рішенням господарського суду Закарпатської області від 05.09.2018 у справі №907/306/18 вищевказаний позов задоволено повністю.

Також 18.05.2020 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 звернувся до господарського суду Закарпатської області з позовною заявою до відповідача ОСОБА_21 про стягнення безпідставно отриманих коштів в розмірі 1 130 930,00 грн. та додав до позовної заяви копії платіжних доручень на 33 аркушах на підставі яких було безпідставно перераховано кошти. На даний час розгляд триває.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 показав, що про перерахування коштів вищевказаним підприємцям та підприємствам йому стало відомо лише у 2018 року. Хто саме перераховував кошти та на підставі яких документів йому не відомо.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка безпідставно перераховувала грошові кошти, та з`ясовано, що копії платіжних доручень долучено до позовних заяв.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про особу яка здійснювала перерахування грошових коштів, необхідно отримати доступ до матеріалів вищевказаних судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ), а саме матеріалів судових справ:

-№907/435/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача ФОП ОСОБА_9 про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 834 803,92 грн.;

-№907/434/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача ФОП ОСОБА_10 про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 172 483,00 грн.;

-№907/296/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача ПП « ОСОБА_20 » про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 543 946,00 грн.;

- №907/304/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 222 583,75 грн.;

-№907/306/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 716 686,75 грн.;

- за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача ОСОБА_21 про стягнення безпідставно отриманих коштів в розмірі 1 130 930,00 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Витягом з кримінального провадження № 0000008 підтверджено, що органом досудового розслідуванням ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.240 КК України.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Відповідно до повідомлення Господарського суду Закарпатської області №01-11/5/21 від 30.03.2021 року, справи №907/435/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , с. Поляна, Свалявський район до фізичної особи- підприємця ОСОБА_9 , м. Мукачево про повернення безпідставно отриманих коштів на суму 834803,92 грн, № 907/434/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , с. Поляна Свалявського району до фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 , м. Мукачево про стягнення суми 172 483,00 грн безпідставно отриманих коштів, №907/296/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , с. Поляна Свалявського району до Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_10 , м. Мукачево про стягнення 543 946 грн безпідставно отриманих коштів, № 907/304/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , с. Поляна Свалявського району до Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_8 , м. Мукачево про стягнення 222 583 грн 75 коп. безпідставно отриманих коштів, № 907/306/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , с. Поляна Свалявського району до Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 , м. Мукачево про стягнення 716 686 грн 75 коп. безпідставно отриманих коштів знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Справа № 907/591/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , с. Поляна Свалявського району до ОСОБА_12 , м. Мукачево про повернення безпідставно отриманих коштів у сумі 1 130 930 грн. на даний момент перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 (засідання призначено на 20.04.2021).
Беручи до уваги те, що під час провадження досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів справ №-№907/435/18, №907/434/18, №907/296/18, №907/304/18, №907/306/18, 308/591/20, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ), скільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000008, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до матеріалів справ, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-№907/435/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача ФОП ОСОБА_9 про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 834 803,92 грн.;

-№907/434/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача ФОП ОСОБА_10 про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 172 483,00 грн.;

-№907/296/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача ПП « ОСОБА_20 » про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 543 946,00 грн.;

- №907/304/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 222 583,75 грн.;

-№907/306/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про повернення безпідставно отриманих коштів в розмірі 716 686,75 грн.;

- 308/591/20 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача ОСОБА_21 про стягнення безпідставно отриманих коштів в розмірі 1 130 930,00 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1