Провадження №1-кс/127/7885/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи це тим, що відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у приміщенні розташованому в АДРЕСА_1 , здійснювалося незаконне виробництво наркотичних засобів.

В ході проведення обшуку приміщення розташованого за адресою: с. Терешки Жмеринського району, Вінницької області, було виявлено устаткування для штучного освітлення та вентиляції приміщення, значну кількість наркотичної речовини, також було виявлено та вилучено:

-фрагмент картонного ящика з наклеєною на нього етикеткою розмірами 10Х10 см., з штрих-кодом, на етикетці наявні написи барвником чорного кольору: «Вінниця*БАР* від 24.10/01:24*РОЗЕТКА, УА ТОВ ОСОБА_5 м. Бровари, Відділення № НОМЕР_1 НОМЕР_2 * КОМУ Приватна особа ОСОБА_6 м. Бар, Відділення №1, НОМЕР_3 * Вартість дост.: (відпр., безг-ка). Контроль оплати: 2296. Вести дату видачі в гарантійний талон н/з НОМЕР_4 ».

-фрагмент картонного ящика з наклеєною на нього етикеткою розмірами 10Х10 см., з штрих-кодом, на етикетці наявні написи барвником чорного кольору: «Вінниця*БАР* від 24.10/01:24*РОЗЕТКА, УА ТОВ ОСОБА_5 м. Бровари, Відділення № НОМЕР_1 НОМЕР_2 * КОМУ Приватна особа ОСОБА_6 м. Бар, Відділення №1, НОМЕР_3 * Вартість дост.: (відпр., безг-ка). Контроль оплати: 2296. Вести дату видачі в гарантійний талон н/з НОМЕР_4 ».

-фрагмент картонного ящика з наклеєною на нього етикеткою розмірами 10Х10 см., з штрих-кодом, на етикетці наявні написи барвником чорного кольору: «Вінниця*БАР* від 04.11/16:06*Розетка, м. Бровари, Склад Євро +(Відділення №9) АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_5 *інш.* 1681».

-фрагмент картонного ящика з наклеєною на ньому етикеткою розмірами 10Х10 см., з штрих-кодом, на етикетці наявні написи барвником чорного кольору: «Вінниця*БАР* від 23.10/15:28*Розетка, м. Бровари, Склад Євро +(Відділення №9) АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_5 *…...* 6076» (ТРИ ШТ. ОДНАКОВИХ).

-фрагмент картонного ящика з наклеєною на нього етикеткою розмірами 10Х10 см., з штрих-кодом, на етикетці наявні написи барвником чорного кольору: «Вінниця*БАР* від 10.02/14:31*Приватна Особа ОСОБА_7 м. Київ, Відділення № НОМЕР_6 * КОМУ приватна особа ОСОБА_8 м. Бар, Відділення №1, НОМЕР_7 ……* 2490».

-фрагмент картонного ящика з наклеєною на ньому етикеткою розмірами 10Х10 см., з штрих-кодом, на етикетці наявні написи барвником чорного кольору: «Вінниця*БАР* від: 05.02/17:39 *Приватна Особа Ахмад Вахід м. Харків, Відділення № НОМЕР_8 * КОМУ приватна особа ОСОБА_6 м. Бар, Відділення №1, НОМЕР_3 * Вартість доставки 46 грн… Доставка з післяплатою ( ОСОБА_6 , Бар) Грошовий переказ (200)… НОМЕР_9 ».

-фрагмент поліетиленової плівки з наклеєною на нього етикеткою розмірами 10Х10 см., з штрих-кодом, на етикетці наявні написи барвником чорного кольору: «КИВ СХІД ПОСИЛКОВИЙ * від: 29.10/18:00 *Приватна Особа ОСОБА_9 м. Харків, Відділення № НОМЕР_10 НОМЕР_11 * КОМУ приватна особа ОСОБА_10 АДРЕСА_3 , Грошовий переказ (200)… НОМЕР_12 ».

-фрагмент поліетиленової плівки з наклеєною на нього етикеткою розмірами 10Х10 см., з штрих-кодом, на етикетці наявні написи барвником чорного кольору: «КИВ СХІД Вантажний* від: 08.12/18:24 *Приватна Особа ОСОБА_11 м. Харків, Відділення № НОМЕР_10 НОМЕР_13 * КОМУ приватна особа ОСОБА_10 АДРЕСА_4 , вартість дост. 314 грн. Грошовий переказ (16167)…* 67810002».

-фрагмент поліетиленової плівки з наклеєною на нього етикеткою розмірами 10Х10 см., з штрих-кодом, на етикетці наявні написи барвником чорного кольору: «КИВ СХІД ПОСИЛКОВИЙ* від: 08.12/18:24 *Приватна Особа ОСОБА_11 м. Харків, Відділення № НОМЕР_10 НОМЕР_13 * КОМУ приватна особа ОСОБА_10 АДРЕСА_4 , вартість дост. 314 грн. Грошовий переказ (16167)… НОМЕР_14 ».

-фрагмент картонного ящика з наклеєному на нього етикеткою розмірами 10Х10 см., з штрих-кодом, на етикетці наявні написи барвником чорного кольору: «Вінниця*БАР* від 10.02/14:31*Приватна Особа ОСОБА_7 м. Київ, Відділення № НОМЕР_6 * КОМУ приватна особа ОСОБА_8 м. Бар, Відділення №1, НОМЕР_7 ……* 8695».

-Чек ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з написом: Документ на переказ готівки в гривні №, дата операції 06.02.2021 10:19:15, Платник ОСОБА_8 НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_7 , Сума переказу за операцією 62, Ідент. Переказу 8695 758 грн.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, а також вжиття заходів до відшкодування завданих збитків, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів що можуть містити охоронювальну законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та документів які можуть знаходитися у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

Відомостей про логістичні послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до накладних №№ 6076, 1681, 2490, 8695, 7621, 87530002, 67810002, з обов`язковим зазначенням:

-Дати, часу, маси, об`єму відправлення, адреси з якої було надіслано відправлення (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреси доставки відправлення (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також інших відомостей про об`єкт відправлення наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - назва товару, кількість одиниць, інш.

-Прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, контактного номеру телефону відправника відправлення (ідентифікаційних ознак юридичної особи, анкетних даних уповноваженого представника юридичної особи).

-Прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, контактного номеру телефону отримувача відправлення (ідентифікаційних ознак юридичної особи, анкетних даних уповноваженого представника юридичної особи), а також осіб які отримували відправлення за дорученням отримувача, з наданням завірених копій документів які наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дозволяють ідентифікувати особу отримувача відправлення.

-Інформації про спосіб оплати відправлення (готівковий, безготівковий спосіб), з зазначенням номеру банківського чи карткового рахунку відправника та отримувача відправлення.

Відомостей про логістичні послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме як відправка так і отримання відправлень, за період з 01.08.2020 по 01.06.2021 наступним особам: ОСОБА_12 (рос. ОСОБА_6 ) контактний номер телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 (рос. ОСОБА_13 ) контактний номер телефону НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , контактний номер телефону НОМЕР_17 , з обов`язковим зазначенням:

-Дати, часу, маси, об`єму відправлення, адреси з якої було надіслано відправлення (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреси доставки відправлення (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також інших відомостей про об`єкт відправлення наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - назва товару, кількість одиниць, інш.

-Прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, контактного номеру телефону відправника відправлення (ідентифікаційних ознак юридичної особи, анкетних даних уповноваженого представника юридичної особи).

-Прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, контактного номеру телефону отримувача відправлення (ідентифікаційних ознак юридичної особи, анкетних даних уповноваженого представника юридичної особи), а також осіб які отримували відправлення за дорученням отримувача, з наданням завірених копій документів які наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дозволяють ідентифікувати особу отримувача відправлення.

-Інформації про спосіб оплати відправлення (готівковий, безготівковий спосіб), з зазначенням номеру банківського чи карткового рахунку відправника та отримувача відправлення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у його відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій документів які можуть знаходитися у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

1. Відомостей про логістичні послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до накладних №№ 6076, 1681, 2490, 8695, 7621, 87530002, 67810002, з обов`язковим зазначенням:

-Дати, часу, маси, об`єму відправлення, адреси з якої було надіслано відправлення (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреси доставки відправлення (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також інших відомостей про об`єкт відправлення наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - назва товару, кількість одиниць, інш.

-Прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, контактного номеру телефону відправника відправлення (ідентифікаційних ознак юридичної особи, анкетних даних уповноваженого представника юридичної особи).

-Прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, контактного номеру телефону отримувача відправлення (ідентифікаційних ознак юридичної особи, анкетних даних уповноваженого представника юридичної особи), а також осіб які отримували відправлення за дорученням отримувача, з наданням завірених копій документів які наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дозволяють ідентифікувати особу отримувача відправлення.

-Інформації про спосіб оплати відправлення (готівковий, безготівковий спосіб), з зазначенням номеру банківського чи карткового рахунку відправника та отримувача відправлення.

2. Відомостей про логістичні послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме як відправка так і отримання відправлень, за період з 01.08.2020 по 01.06.2021 наступним особам: ОСОБА_12 (рос. ОСОБА_6 ) контактний номер телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 (рос. ОСОБА_13 ) контактний номер телефону НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , контактний номер телефону НОМЕР_17 , з обов`язковим зазначенням:

-Дати, часу, маси, об`єму відправлення, адреси з якої було надіслано відправлення (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреси доставки відправлення (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також інших відомостей про об`єкт відправлення наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - назва товару, кількість одиниць, інш.

-Прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, контактного номеру телефону відправника відправлення (ідентифікаційних ознак юридичної особи, анкетних даних уповноваженого представника юридичної особи).

-Прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, контактного номеру телефону отримувача відправлення (ідентифікаційних ознак юридичної особи, анкетних даних уповноваженого представника юридичної особи), а також осіб які отримували відправлення за дорученням отримувача, з наданням завірених копій документів які наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дозволяють ідентифікувати особу отримувача відправлення.

-Інформації про спосіб оплати відправлення (готівковий, безготівковий спосіб), з зазначенням номеру банківського чи карткового рахунку відправника та отримувача відправлення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: