Справа № 569/9891/21
УХВАЛА

24 травня 2021 рокум.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській майор поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000043 від 17.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік якої наведено у клопотанні, яка перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З клопотання слідує, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами інших суб`єктів господарської діяльності, налагодили протиправну схему привласнення майна Державного підприємства, шляхом провадження протягом 2020-2021 років господарської діяльності з товарного виробництва сільськогосподарської продукції на земельних ділянках, державної форми власності, що на праві постійного користування перебувають у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У 2020 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено ряд договорів про купівлю насіння, добрив (карбамід, амонію нітрат), засобів захисту рослин та гербіциду, а також надання послуг з культивації ґрунту, обробки ріпаку, внесення мінеральних добрив, обприскування ріпаку засобами захисту рослин з приватними суб`єктами господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
За 9 місяців 2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було придбано товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму близько 8 млн. грн., а також отримано послуг і придбано товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму близько 9 млн. грн.
Зокрема, 29.09.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » добриво «Карбамід марки Б, біг-бег 700 кг» в кількості 447,4 тонн ціною 9200 грн/т (11040 грн. з ПДВ), загальною вартістю 4 939 296 грн., однак у квітні 2020 року, аналогічне добриво постачалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по ціні 6375 грн/т (7650 грн/т з ПДВ) і тим же ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по ціні 6502 грн/т (7802 грн/т з ПДВ).
В ході моніторингу мережі «Інтернет» встановлено, що у цей період часу аналогічна продукція в Україні (Карбамід марки Б, біг-бег 700 кг) реалізовувалась по ціні в межах 8600-9500 грн/т з ПДВ. Зазначене свідчить про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідомо здійснюють закупівлі товарів і послуг за завищеними цінами й тільки в зазначених суб`єктів господарювання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано послуги для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з посіву кукурудзи на площі 665,6 га (ціною 900 грн/га з ПДВ) та страхового оприскування кукурудзи на площі 669,59 га (ціною 290 грн/га з ПДВ). Однак, згідно статистичної звітності поданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (Звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, полів, ягід і винограду у 2020 році № 29-сг) в 2020 році підприємством посіяно кукурудзу на площі 612,59 га. Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи за попередньою змовою внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт, якими завищили об`єми наданих послуг, а саме: посів кукурудзи на 53 га оприскування кукурудзи на 57 га.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 увесь врожай ріпаку 2020 року був реалізований 2 товариствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код: ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Дані товариства придбали майже 1000 тон ріпаку озимого врожаю 2020 року по ціні 9960 грн/т на загальну суму близько 11,5 млн. грн.
Протягом травня-липня 2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 реалізувало для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , зерно кукурудзи 3-го класу по ціні 1966,67 грн/т (2360 грн/т з ПДВ) на загальну суму 9,44 млн. грн. При цьому, згідно даних Аграрної біржі протягом травня-липня 2020 року ринкова ціна зерна кукурудзи на території Рівненської області не опускалася нижче 4550 грн/т, що свідчить про реалізацію кукурудзи за заниженими цінами.
В ході аналізу статистичної звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема Звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, полів, ягід і винограду у 2020 році № 29-сг встановлено, що протягом 2020 року підприємством проводився посів і збір урожаю наступних с/г культур: ріпак озимий площею 992,25 га, обсяг виробництва - 19 675,1 ц (урожайність 19,83 ц/га) та кукурудза на зерно площею 612,59 га, обсяг виробництва 35 800 ц (урожайність 58,44 ц/га).
Згідно офіційних статистичних відомостей середня урожайність ріпаку озимого у господарствах усіх категорій (підприємства і господарства населення) на території Рівненської області становить 24,3 ц/га, що на 22% більше ніж заявлена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , а середня урожайність кукурудзи на території Рівненської області становить 91,5 ц/га, що на 56% більше ніж заявлена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зазначені вище суб`єкти господарської діяльності у 2021 році продовжують свої фінансово-господарські взаємовідносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на заздалегідь невигідних для останнього умовах.
Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отримання тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 із наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код: ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зокрема: договорів купівлі-продажу органічних та бактеріальних добрив, ядохімікатів та гербіцидів укладених у 2020 році, додаткових угод та специфікацій на придбаний товар, первинних бухгалтерських документів по розрахунках за вказаними вище договорами, рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень, виписок із банківського (казначейського) рахунку про оплату придбаного товару, даних журналів обліку товарно-матеріальних цінностей, матеріалів інвентаризації, актів про використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив, ядохімікатів та гербіцидів, договорів купівлі-продажу (поставки) врожаю сільськогосподарських культур 2020 року, вирощеного на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , додатків та додаткових угод до них, супроводжуючих документів на врожай, який був предметом цих договорів (товарно-транспортних накладних), первинних бухгалтерських документів по розрахунках за вказаними вище договорами, рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень, виписок із банківського (казначейського) рахунку про оплату реалізованого товару сільськогосподарських культур, договорів складського зберігання сільськогосподарської продукції врожаю 2020 року укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зерновими складами, акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами за 2020-2021 роки (типова форма затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2015 №572), Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в останній редакції, наказів про призначення/звільнення з посади директора/виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 , контракту з ІНФОРМАЦІЯ_12 , його посадову інструкцію та/або функціональні обов`язки, наказів про призначення та звільнення з посад головного бухгалтера/бухгалтерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , які працювали у період, що охоплює 2020 рік по теперішній час та їх посадові інструкції та/або функціональні обов`язки; відомості про штатну чисельність працівників, які працювали/працюють на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_11 у період що охоплює 2020 рік по теперішній час, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином їх завірені копії.
Вказані вище документи перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задоволити.
Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Клопотання розглядається без їх участі відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, що вказані документи перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,
УХВАЛИВ
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 із наступними суб`єктами господарської діяльності: Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код: ЄДРПОУ НОМЕР_5 та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зокрема: договорів купівлі-продажу органічних та бактеріальних добрив, ядохімікатів та гербіцидів укладених у 2020 році, додаткових угод та специфікацій на придбаний товар, первинних бухгалтерських документів по розрахунках за вказаними вище договорами, рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень, виписок із банківського (казначейського) рахунку про оплату придбаного товару, даних журналів обліку товарно-матеріальних цінностей, матеріалів інвентаризації, актів про використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив, ядохімікатів та гербіцидів, договорів купівлі-продажу (поставки) врожаю сільськогосподарських культур 2020 року, вирощеного на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , додатків та додаткових угод до них, супроводжуючих документів на врожай, який був предметом цих договорів (товарно-транспортних накладних), первинних бухгалтерських документів по розрахунках за вказаними вище договорами, рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень, виписок із банківського (казначейського) рахунку про оплату реалізованого товару сільськогосподарських культур, договорів складського зберігання сільськогосподарської продукції врожаю 2020 року укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зерновими складами, акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами за 2020-2021 роки (типова форма затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2015 №572), Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в останній редакції, наказів про призначення/звільнення з посади директора/виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 , контракту з ІНФОРМАЦІЯ_12 , його посадову інструкцію та/або функціональні обов`язки, наказів про призначення та звільнення з посад головного бухгалтера/бухгалтерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , які працювали у період, що охоплює 2020 рік по теперішній час та їх посадові інструкції та/або функціональні обов`язки; відомості про штатну чисельність працівників, які працювали/працюють на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_11 у період що охоплює 2020 рік по теперішній час, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином їх завірені копії.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1