Справа № 466/1798/21
УХВАЛА
іменем України
«09» березня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 02 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

05 березня 2021 року дізнавач СД відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №4 Львівського районного управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № №0000091 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке розпочато на підставі заяви гр. ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 01.03.2021 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, під приводом представлення працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 20.000 грн. Сума завданих збитків становить 20.000 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 01.03.2021 до ОСОБА_5 на його номер мобільного телефону був здійснений телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_1 . При спілкуванні за вказаним номером потерпілому представилися представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що останні здійснюють переєстрацію та захист банківських карток на прохання продиктувати номер карточки, потерпілий продиктував № НОМЕР_2 . Після спілкування з невідомою особою, в потерпілого ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 20 000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо руху коштів по банківських рахунках в період часу із 28.02.2021 по сьогоднішній час.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Враховуючи викладене, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Розгляд клопотання просить здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання у її відсутності без відео та аудіо фіксації.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №4 Львівського районного управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому уповноваженому дізнавачу із групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме повного руху грошових коштів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_2 із зазначенням власника картки(повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку від 28.02.2021 по теперішній час, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_4 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" що за адресою, АДРЕСА_2

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП № 4 ЛРУПГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за її дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам КП СВ відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1