Справа №522/403/21
Провадження №1-кс/522/8710/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.08.2021 м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:
Прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України у кримінальному провадженні №0000617 від 03.07.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2019 між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 строком до 31.12.2050 року.
Так, 18.06.2019 орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») звертається до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про надання дозволу на здійснення поліпшень орендованого майна. Листом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.10.2019 надано дозвіл орендарю на здійснення невід`ємних поліпшень.
В подальшому, з метою незаконного заволодіння вказаного об`єкта нерухомості службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено недостовірну інформацію щодо проведення невід`ємного поліпшення вказаного приміщення вартістю 3 579 751 грн, тобто у розмірі що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна та проводять оцінку. Вартість невід`ємних поліпшень підтверджена звітом про оцінку вартості невід`ємних поліпшень, складеним суб`єктом оціночної діяльності ПП « ОСОБА_4 ».
Відповідно до договору підряду № 15 від 15.10.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) в особі ОСОБА_6 виконання робіт на об`єкті «Ремонт (реставраційний) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103, 3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 » покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підтвердження виконання підрядних робіт (невід`ємних поліпшень) складено акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в за грудень 2019 від 20.12.2019 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 за грудень 2019 від 20.12.2019 на суму 3 579 751 грн., які підписані та скріплені печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В свою чергу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що будьякі роботи з поліпшення орендованого майна орендарем не проводились, надають свою згоду на приватизацію даного об`єкту та на сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 16.09.2020 приймається рішення про включення до Переліку об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації у 2020 році, нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
Після чого, 13.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку викупу орендарем, який здійснив невід`ємні поліпшення приватизовано вищевказані приміщення за 15 621 484 гривні 99 копійок.
26.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про поділ вказаного об`єкту нерухомого майна.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.12.2020 на підставі договору купівлі-продажу відчужило нежитлові приміщення загальною площею 501,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також на підставі договору купівлі-продажу від 09.12.2020 продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нежитлові приміщення загальною площею 601,3 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з тим, встановлено, що приміщення підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 до січня 2020 фактично використовувалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 . Таким чином, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відсутні будь-які умови для здійснення робіт з невід`ємних поліпшень у вказаному приміщенні.
Крім того, згідно із показами свідків у вказаних нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , з 1998 року по січень 2020 здійснювали свою професійну діяльність працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 . Єдиними ремонтними роботами, які проводились у вказаному приміщенні був дрібний косметичний ремонт, який проводився у другій половині 2019 силами 3-4 осіб строком у декілька днів.
Також, 06.04.2021 за участю спеціаліста - експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено огляд нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (601,3 кв.м.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (501,8 кв.м.).
Проведеним оглядом встановлено, що вказані нежитлові приміщення складаються з приміщень підвалу, першого та другого поверхів.
Підвальні приміщення являють собою два комплекси приміщень не пов`язаних між собою, мають два різні входи. У вказаних приміщеннях наявні сліди демонтажу опалювальної системи. Візуально підлога, стіни, міжкімнатні двері та стеля у вказаних приміщеннях виглядають занедбано, з явними ознаками пошкодження, тривалої експлуатації, дефектами та зносу. У вказаних приміщеннях на момент проведення огляду знаходились поламані меблі та будівельне сміття. Візуально слідів проведення будь-яких будівельних робіт (ремонтних робіт, робіт з реставрації тощо) не виявлено.
Приміщення першого поверху являють собою дві групи приміщень не пов`язаних між собою, мають окремі входи. Перша група приміщень першого поверху, вхід до яких здійснюється зліва від арки - в`їзду у внутрішній двір будівлі, складається з холу та чотирьох кімнат, що розташовані зліва від холу. Технічний стан вказаних приміщень аналогічний підвальним приміщенням, тобто виглядають занедбано, з явними ознаками пошкодження, тривалої експлуатації, дефектами та зносу. Візуально слідів проведення будь-яких будівельних робіт (ремонтних робіт, робіт з реставрації тощо) не виявлено. Вхід до другої групи приміщень першого поверху здійснюється з правої сторони від арки у внутрішньому дворі будівлі. Вказані приміщення складаються з 5 кімнат приблизною площею 100 кв.м., на час проведення огляду приміщення перебували у стані ремонту, про що свідчить незакінчені ремонтні роботи стін, стелі та підлоги.
Вказані обставини свідчать про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдивих відомостей щодо виконання робіт з поліпшення орендованого приміщення, що призвело до незаконного заволодіння нерухомим майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
Також, постановою слідчого від 20.07.2021 призначено комплексну судову почеркознавчу експертизу та судову технічну експертизу об`єктом якої у тому числі є документи, що стали підставою для приватизації шляхом викупу орендарем нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
29.07.2021 експертами заявлено клопотання про надання оригіналів досліджуваних документів, вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також вільні та експериментальні зразки відбитків печаток: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_11 », Експерт « ОСОБА_7 », Судовий експерт « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Інженер проектувальник ОСОБА_7 ».
З метою забезпечення проведення вказаної експертизи 06.08.2021 слідчим винесено постанови про відбір експериментальних зразків підпису у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , однак останні від надання зразків підпису відмовились.
Досудовим розслідуванням встановлено, шо документи, які стали підставою для надання в оренду та подальшої приватизації майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, а саме нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , складені оцінювачами ПП « ОСОБА_4 »: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Таким чином, відомості, які містяться у вказаних документах та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » є необхідними для забезпечення проведення призначеної у кримінальному провадженні комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи та мають значення для доказування причетності винних осіб до незаконної приватизації комунального нерухомого майна. Іншим шляхом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, не має можливості встановити всі обставини незаконної приватизації нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103, 3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .
Документи, які знаходяться у ПП « ОСОБА_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України у кримінальному провадженні №0000617 від 03.07.2020.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим співробітникам УКР ГУНП в Одеській області: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- оригіналів усіх документів щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі: звіт про оцінку ринкової вартості нежитлових приміщень (мета оцінки: визначення ринкової вартості об`єкту нерухомості для розрахунку орендної плати), звіт про оцінку вартості невід`ємних поліпшень нежитлових приміщень; звіт про оцінку вартості нежитлових приміщень (мета оцінки: визначення ринкової вартості об`єкта для приватизації шляхом викупу орендарем), звіт (висновок) про ринкову вартість об`єкту оцінки станом на 26.11.2020 нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 501, 8 кв.м., звіт (висновок) про ринкову вартість об`єкту оцінки станом на 26.11.2020 - нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 601, 3 кв.м., які складені ПП « ОСОБА_4 » разом з усіма документами, що стали підставою для складання вказаних звітів; дефектний акт, звіт про технічний стан вказаних нежитлових приміщень, Робочий проект «Ремонт (реставраційний) нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів за адресою: АДРЕСА_2 », звіти про технічний стан, експлуатаційну придатність зазначених нежитлових приміщень; науково-проектну документацію по об`єкту «Ремонт (реставраційний) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103, 3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 »; експертні звіти щодо розгляду науково-проектної документації з додатками; рецензії, договорів на проведення незалежних оцінок вказаних нежитлових приміщень та вартості виконаних невід`ємних поліпшень; дозволи на виконання робіт з поліпшення нерухомого майна; дефектні акти; акти огляду технічного стану вказаного об`єкту нерухомості; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; висновки будівельно-технічного експертного дослідження, складеного судовим експертом ОСОБА_7 ; погодження, дозволи, накази, розпорядження службових осіб державних органів та установ щодо виконання робіт з поліпшень, листування з ІНФОРМАЦІЯ_11 та іншими державними органами та установами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими юридичними та фізичними особами щодо оцінки ринкової вартості нежитлових приміщень, оцінки вартості невід`ємних поліпшень, розробки науково-проектної документації, здійснення авторського нагляду за виконання робіт на об`єкті «Ремонт (реставраційний) нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів за адресою: АДРЕСА_2 », а також усіх інших документів, які містять відомості про оцінку ринкової вартості нежитлових приміщень, оцінки вартості невід`ємних поліпшень, розробку науково-проектної документації, здійснення авторського нагляду, проведення будівельно-технічного експертного дослідження, оренду, приватизацію та подальше відчуження нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; особові справи (в т.ч., але не виключно, наказів про призначення на посади, переведення, переміщення, посадових, функціональних обов`язків, інструкцій, застережень, службових характеристик, трудових книжок і т. ін.) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; документи фінансово-господарської, кошторисної та бухгалтерської документації, регістрів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншими підприємствами, установами, організаціями в ході виконання будь-яких робіт та надання послуг щодо об`єкту нерухомості - нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 »;

- оригінали документів у кількості 20 шт., які датовані з 01.01.2019 по 01.07.2020, складені в ході виконання ОСОБА_7 професійної діяльності судового експерта, інженера проектувальника та оцінювача на яких містяться підписи, які виконані ОСОБА_7 ;

- оригінали документів у кількості 20 шт., які датовані з 01.01.2019 по 31.12.2019, складені в ході виконання ОСОБА_8 професійної діяльності оцінювача на яких містяться підписи, які виконані ОСОБА_8 ;

- оригінали документів у кількості 20 шт., які датовані з 01.01.2019 по 31.12.2020 та виконані у різний період часу, на яких містяться вільні зразки відбитків печатки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригінали документів у кількості 20 шт., які датовані з 01.06.2019 по 01.07.2020 та виконані у різний період часу, на яких містяться вільні зразки відбитків печатки Експерт « ОСОБА_7 » (№ НОМЕР_4 );

- оригінали документів у кількості 20 шт., які датовані з 01.06.2019 по 01.07.2020 та виконані у різний період часу, на яких містяться вільні зразки відбитків печатки Судовий експерт « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- оригінали документів у кількості 20 шт., які датовані з 01.06.2019 по 01.07.2020 та виконані у різний період часу, на яких містяться вільні зразки відбитків печатки Інженер проектувальник ОСОБА_7 (реєстраційний № НОМЕР_5 );

- печатки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовлення експериментальних зразків відбитків печатки на 15 аркушах паперу формату А4 з подальшим вилученням експериментальних зразків печатки та поверненням печатки володільцю;

- печатки Експерт « ОСОБА_7 » (№ НОМЕР_4 ) з можливістю виготовлення експериментальних зразків відбитків печатки на 15 аркушах паперу формату А4 з подальшим вилученням експериментальних зразків печатки та поверненням печатки володільцю;

- печатки Судовий експерт « ОСОБА_7 » з можливістю виготовлення експериментальних зразків відбитків печатки на 15 аркушах паперу формату А4 з подальшим вилученням експериментальних зразків печатки та поверненням печатки володільцю ;

- печатки Інженер проектувальник ОСОБА_7 (реєстраційний № НОМЕР_5 ) з можливістю виготовлення експериментальних зразків відбитків печатки на 15 аркушах паперу формату А4 з подальшим вилученням експериментальних зразків печатки та поверненням печатки володільцю.
Зобов`язати уповноважених осіб ПП « ОСОБА_4 » надати доступ до оригіналів зазначених речей і документів з можливістю їх вилучення негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: