ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/34/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000237,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження до шести місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000237, внесеного до ЄРДР 28.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчими слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції України у м. Києві розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню було встановлено, до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від голови ОСББ «Добробут» (), щодо незаконного заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , які є службовим майном ОСББ «Добробут», спричинивши матеріальну шкоду у великому розмірі.
Виходячи із тексту заяви встановлено, що в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000022 від 14.02.2017 за адресою: АДРЕСА_8 та кв. АДРЕСА_9 головою ОСББ «Добробут» було виявлено, що вказані приміщення на праві власності належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження 04.12.2018 на службові квартири № 465, 467, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 накладено арешт для забезпечення їх подальшого перепродажу та вчинення незаконних реєстраційних дій відносно них.
Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ПрАТ ХК «Київміськбуд» 22.01.2019 встановлено, що на підставі акту № 1/519 від 06.11.2003 та акту № 1/395 від 12.08.2003, укладеними між ПрАТ ХК «Київміськбуд» ОСОБА_6 та головою правління ОСББ «Добробут» ОСОБА_7 Квартири відповідно № 535, 545, 677, 678, 679, 680 та № 465, 467, 469, 471 передані на баланс ОСББ «Добробут» та мають статус службових, у зв`язку з чим за ними не було закріплено право власності.
На даний час вищезазначені квартири перебувають в оренді у фізичних осіб за договорами оренди, укладеними з ОСББ «Добробут».
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_13 , належать на праві власності ОСОБА_8 .
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_14 , належать на праві власності ОСОБА_9 .
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , належать на праві власності ОСОБА_5 .
Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи» 15.01.2019 встановлено, що реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_14 за ОСОБА_9 були вчинені державними реєстраторами Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_13 за ОСОБА_5 та ОСОБА_8 були вчинені державним реєстратором Київської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_12 .
Разом із цим, проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи» 25.02.2019 встановлено, що державним реєстраторам ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для проведення реєстраційних дій, направлених на реєстрацію права власності на квартири за ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були подані підроблені документи, зміст яких не відповідає дійсності та останніми ніколи не укладались.
Відповідно до отриманих в ході тимчасового доступу документів встановлено, що право власності за ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Було зареєстроване державним реєстратором ОСОБА_12 на підставі інвестиційних контрактів, укладених між ТОВ «Фірма Девелопер» в особі АКБ «Аркада» та відповідно ОСОБА_8 . Та ОСОБА_5 , додаткових угод до інвестиційних контрактів, актів прийому-передачі квартир, довідок про інвестування у 100% загальної площі квартири за контрактом, технічних паспортів на квартири, виданих ТОВ «БТІ Консалтинг».
Право власності за ОСОБА_9 . Було зареєстроване на підставі договорів дарування квартир, укладених між ОСОБА_13 та ОСОБА_9 та технічних паспортів на квартири, виданих КП «Київське міське БТІ» від 2009 року. Відповідно договорів дарування відчужувані квартири належать ОСОБА_14 ( ОСОБА_13 ) на праві власності на підставі Довідок Житлово-будівельного кооперативу № 38 в м. Києві.
Відповідно відповіді на запит з АКБ «Аркада» від 27.03.2019 інвестиційні контракти, укладені між ТОВ «Фірма Девелопер» в особі АКБ «Аркада» та відповідно ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , додаткові угоди до таких контрактів Банком не укладались, акти прийому-передачі квартир не підписувались та довідки про інвестування у 100% загальної площі квартири за контрактами не видавались.
Відповідно відповіді на запит з JOB «БТІ Консалтинг» від 25.03.2019 технічна інвентаризація квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , які на праві власності належать двораку І.П. Та квартир АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , не здійснювалися, інвентаризаційні справи не формувалися та технічні паспорти не виготовлялися.
Відповідно відповіді на запит з КП «Київське міське БТІ» від 04.04.2019 технічні паспорти на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які на праві власності належать ОСОБА_9 . У 2009 році не видавались.
Відповідно відповіді на запит з Департаменту з питань реєстрації КМДА встановлено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань станом на червень 2019 року відсутні відомості про житлово-будівельний кооператив № 38 в м. Києві.
Виходячи із допитів ОСОБА_8 та ОСОБА_5 встановлено, що останні ніколи не укладали зазначених інвестиційних контрактів, додаткових угод, актів прийому-передачі квартир та ніколи не зверталися до ТОВ «БТІ Консалтинг» для проведення технічної інвентаризації квартир та складання технічних паспортів. Також останні ніколи не звертались із даними документами до державного реєстратора Київської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_12 для проведення реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на квартири по АДРЕСА_15 .
В ході досудового розслідування заплановано здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації права власності на житлові квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , та подальшого призначення почеркознавчої експертизи. Крім цього слідчим скеровано доручення до УОТЗ для здійснення аналізу телефонних з`єднань ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , державних реєстраторів ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на даний час очікується отримання висновку за результатом проведення аналізу телефонних з`єднань.

Так, 28.11.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000237 від 28.11.2018 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації права власності на житлові квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , призначити почеркознавчу експертизу та отримати висновок експерта. Без проведення вказаних слідчих дій неможливо прийняти рішення по даному кримінальному провадженні.
Слідчий подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд встановив такі обставини.

Кримінальне провадження № 000237внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким злочином.

Ч. 2 ст. 219 КПК України визначає, що у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення становить вісімнадцять місяців.

Відтак строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 28.11.2020.

Слідчий посилається на те, що закінчити досудове розслідування у вказаний строк неможливо з об`єктивних причин, оскільки потрібно ще провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації права власності на житлові квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , призначити почеркознавчу експертизу та отримати висновок експерта.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати вісімнадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Ч. 1 ст. 294 цього Кодексу передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, наявні достатні підстави вважати,що дане провадження є особливо складним.

Відтак даючи оцінку сукупності обставин, установлених при розгляді даного клопотання, суд дійшов висновку про правомірність і обґрунтованість клопотання, у зв`язку з чим вбачає підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців вважаючи такий строк об`єктивно необхідним і достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237, внесеного до ЄРДР 28.11.2018, до шести місяців, тобто до 28.05.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: