Справа № 598/1197/21
провадження № 1-кс/598/250/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" липня 2021 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесене по кримінальному провадженні №0000012 від 02 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:
Згідно клопотання, 01 лютого 2021 року у відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського районного УП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 2001 року народження, із проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які через інтернет сторінку представилися працівниками «OLX доставка» та шляхом обману заволоділи коштами в сумі 12 687 гривень, які 29.01.2021 року перерахував на номер НОМЕР_1 за мобільний телефон марки SAMSUNG S 20+.

02 лютого 2021 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є власником карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В мережі Інтернет на торговому майданчику «ОЛХ» ОСОБА_4 знайшов оголошення з продажу мобільного телефона марки «Samsung S20+». Коли заявник, зв`язався із продавцем на сайті «ОЛХ», останній запропонував оформити покупку за допомогою «ОЛХ доставки», на що ОСОБА_5 погодився. Оформивши покупку, з карткового рахунку ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 12 748 грн., після чого продавець повинен був підтвердити замовлення, проте він цього не зробив посилаючись на некоректну роботу сайту. Після чого продавець повідомив потерпілого, щоб він зв`язався з технічною підтримкою сайту «ОЛХ», які в свою чергу, в подальшому зв`язалися, із ОСОБА_6 , та відправили йому СМС-повідомлення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по якому останній в подальшому перейшов і розпочав спілкування в чаті із так званим працівником технічної підтримки, який в свою чергу повідомив його, що йому необхідно переоформити замовлення, проте для початку йому необхідно було скасувати попереднє замовлення, яке вже було оформлено, що він і зробив.

Після чого ОСОБА_4 було повторно оформлено покупку, а після ведення всіх реквізитів карткового рахунку було знято грошові кошти 12 687.50 грн.

Після чого так званий працівник технічної підтримки близько 1 год. не виходив на зв`язок, а після чого повідомив заявника, що необхідно поповнити картковий рахунок ще на 6000 грн., тоді в цей момент останній усвідомив, що це шахрай, який відносно нього вчиняє шахрайські дії.

Надалі, за допомогою квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому в ОСОБА_4 відкритий картковий рахунок та з якого було знято грошові кошти в сумі 12 687.50 грн. останній встановив, що одержувачем вище згаданих коштів є « ОСОБА_7 ».

В подальшому потерпілий вияснив, що « ОСОБА_7 » це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зв`язавшись з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останні повідомили ОСОБА_4 , що 29 січня 2021 року о 15:43:18 год. з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти в сумі 12 687.50 грн. на електронний гаманець № НОМЕР_1 , який відкритий у їхньому Товаристві.

14 червня 2021 року, відповідно до ухвали слідчого судді Збаразького районного суду Тернопільської області по справі №598/696/21 від 11.05.2021 року, провадження №1-кс/598/137/2021, здійснено виїмку документів, які передбачені ухвалою про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Згідно отриманих документів встановлено, що особі, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення присвоєно РНОКПП (ІПН) НОМЕР_3 .
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого суді, суду.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, кому присвоєний РНОКПП (ІПН) НОМЕР_3 .

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , які про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кому присвоєний РНОКПП (ІПН) НОМЕР_3 . .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кому присвоєний РНОКПП (ІПН) НОМЕР_3 , при цьому надати всю наявну інформацію про його власника: прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання, номер телефону тощо.

Дана ухвала діє до 27 серпня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1