Справа № 344/2555/21
Провадження № 1-кс/344/1033/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000021від 14.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що З 2015 року посадові особи окремих державних бронетанкових заводів України, зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступали в злочинну змову з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » для вчинення розтрати та подальшого привласнення військового майна, що надавалося заводами для здійснення його капітального ремонту, реставрації тощо, а також бюджетних грошових коштів, що сплачувались за такий ремонт.

Зокрема, отримуючи від військових частин ЗС України двигуни марки «УТД-20» для проведення їх капітального ремонту, а також грошові кошти на такий ремонт, посадові особи державних підприємств, не маючи технічних можливостей для проведення зазначених робіт, залучали до їх проведення ПП « ОСОБА_5 », за що сплачували останнім бюджетні кошти за ремонт. Посадові особи приватного підприємства привласнювали вищезазначене військове майно, а також грошові кошти на їх ремонт, повертаючи заводу інші старі двигуни марки «УТД-20» із значним ступенем зношення під виглядом відремонтованих.

Надалі, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » за привласнені бюджетні кошти здійснювали ремонт двигунів, що є військовим майном, та реалізовували їх як нові. Так, серед невстановленої на цей час слідством кількості двигунів були привласнені двигуни марки «УТД-20» із заводськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та які були вилучені слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017.

Проведеним оглядом матеріалів кримінального провадження № 0000017 встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 25.11.2019, слідчим слідчого відділу Управління проведено 28.11.2019 обшук в приміщеннях, які належать на праві приватної власності ПП « ОСОБА_5 ». В ході його проведення було виявлено двигуни із заводськими номерами У05АТ6279; Е08АТ4747; КТ1334Ц07 УТД20; Б07КТ4074; КТ1810Е04 УТД20; Ж01КТ5072»; КТ1455Ц10 УТД20; Т04КТ2010 5Д20-240; Ш02КТ0814; Т04КТ1998; КТ1499Ц11 УТД20; Т03КТ1758; КТ1814Е04 УТД20; КТ1396Ц08; КТ1406Ц09 УТД20; Ш03КТ1253; И09КТ2524; Ш07КТ2010; КТ1579Ц12; Е04КТ4883; Ж12КТ7759; Т07КТ2810, а також корпуси до двигунівіз заводськими номерами Б11ИТ4218; Г08КТ4589; Л04КТ2773; 1РН8742РК87Р3к90; И02КТ0296; Х01ИТ1455; А11КТ7255; РК89Р2к9Р3; МНН20 26СNA1; 8802K4307; C52001029KT; П02КТ3711; Р1к852Рк88; И12ИТ4319; С10ИТ6789; 87Р2к90; У11КТ3151; М09КТ8380; У03ИТ4669; У04КТ1128; Л06КТ3036; И10ИТ3823. Після цього, шляхом виконання ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28.11.2019, слідчим слідчого відділу Управління здійснено 02-03.12.2019 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 ». Так, перелічені вище двигуни та корпуси до двигунів були 02-03.12.2019 вилучені, визнані 03.12.2019 речовими доказами та передані 03-04.12.2019 на відповідальне зберігання директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та начальнику цеху № 2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Крім того, представники ПП « ОСОБА_5 » не мали та не мають жодних документів, які б підтверджували законність набуття права власності на зазначені двигуни, а також в ході проведення слідчих дій за їх участю не можуть пояснити їх походження.

Крім того, в ході проведення 25-26.01.2021оглядів двигунів марки «УТД-20» із заводськими номерами Б07КТ4074, А11КТ7255, які знаходилися на території військових частин А3074 та НОМЕР_6 та перебували у неробочому та незадовільному стані, а також в ході проведення 09.02.2021 огляду двигуна марки «УТД-20» із заводським номером НОМЕР_3 , який знаходився у володіннівійськової частини НОМЕР_7 , що перебуває в складі військової частини НОМЕР_8 , є технічно справним та встановленим на БМП-1П, встановлено, що на вказаних двигунах наявні відповідні заводські номери, які є ідентичними до номерів двигунів, вилучених 02-03.12.2019 в ПП « ОСОБА_5 ».

Також, в ході проведення 16.02.2021 огляду наявних матеріалів кримінального провадження встановлено факти перебування в період з 18.03.2015 по 09.06.2016 зазначених 5 двигунів марки «УТД-20» на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що з метою забезпечення виконання укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору № 294/14/105 про закупівлю послуг за державні кошти (ремонтування та технічне обслуговування БМП-1) від 08.12.2014, державне підприємство на підставі нарядів ІНФОРМАЦІЯ_3 отримувало від військових частин ЗС України двигуни марки «УТД20» для проведення їх ремонту.

В цей проміжок часу, 23.02.2015 було укладено між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір № 23/02/15 щодо проведення останнім капітального ремонту 45 двигунів марки «УТД-20» на загальну суму 10 262 646 гривень. Надалі, 22.05.2015 було укладено 22.05.2015 додаткову угоду № 2 щодо проведення ПП « ОСОБА_5 » капітального ремонту 10 двигунів марки «УТД-20» на загальну суму 2 230 588 гривень.

Матеріали цього кримінального провадження, а також ті матеріали, які будуть надані слідчому судді для їх дослідження разом з цим клопотанням, дають підстави вважати, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які стосуються руху коштів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в період з 01.01.2014 по 01.01.2021 із зазначенням банківських рахунків контрагентів, платіжних документів та договорів, на підставі яких здійснювалися такі проплати, а також стосуються надходження, зберігання, перебування на балансі, обставин та підстав придбання, обліку, списання, встановлення на військову техніку, проведення капітального ремонту та інших операцій в період 2013 2020 років двигунів марки «УТД-20» із заводськими номерамиБ07КТ4074, И09КТ2524, Х01ИТ1455, А11КТ7255, НОМЕР_5 , в тому числідвигунів із заводськими номерами У05АТ6279; Е08АТ4747; КТ1334Ц07 УТД20; КТ1810Е04 УТД20; Ж01КТ5072»; КТ1455Ц10 УТД20; Т04КТ2010 5Д20-240; Ш02КТ0814; Т04КТ1998; КТ1499Ц11 УТД20; Т03КТ1758; КТ1814Е04 УТД20; КТ1396Ц08; КТ1406Ц09 УТД20; Ш03КТ1253; Ш07КТ2010; КТ1579Ц12; Е04КТ4883; Ж12КТ7759; Т07КТ2810 та корпусів до двигунів із заводськими номерами Б11ИТ4218; Г08КТ4589; Л04КТ2773; 1РН8742РК87Р3к90; И02КТ0296; РК89Р2к9Р3; МНН20 26СNA1; 8802K4307; C52001029KT; П02КТ3711; Р1к852Рк88; И12ИТ4319; С10ИТ6789; 87Р2к90; У11КТ3151; М09КТ8380; У03ИТ4669; У04КТ1128; Л06КТ3036.

Таким чином, з метою встановлення складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, осіб, причетних до його вчинення, об`єктивної істини у цьому провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, в паперовому та електронному виді в копіях, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та які стосуються:

- відомостей про персональні дані власника/власників рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент їх закриття та проведення тимчасового доступу;

- роздруківок руху коштів по рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2014 по 01.01.2021;

- відомостей про накладення у період з 01.01.2014 по 01.01.2021 арешту на рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

- абонентських номерів телефонів, які були закріплені за рахунками НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у період з 01.01.2014 по 01.01.2021 для здійснення управління фінансовими операціями із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

- відомостей про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МО Українита персональні дані таких осіб, а саме: посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_15 , виданий 02.10.2012 РФ ФМС НОМЕР_16 , посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_17 ); громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_18 , виданий 26.12.2013 РФ ФМС НОМЕР_16 , посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_19 ); громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 , виданий 16.06.2005 Тисменицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області, РНОКПП НОМЕР_21 ) у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління іншими рахунками, у позитивному випадку, надати роздруківки руху коштів по їх рахунках у період з 01.01.2014 по 01.01.2021 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку, зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів станом на момент накладення арешту та окремо на їх закриття та проведення тимчасового доступу.

Разом з цим, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 22.07.2020 проведено 21.08.2020 тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та за результатом опрацювання якої серед іншого було вилучено відомості про банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи якого можуть та могли використовувати їх у період 2014-2021 років для здійснення вищевказаної протиправної діяльності. Рух коштів по цих рахунках може вказувати на конкретну дату проведених операцій, вартість збутої військової техніки, наданих послуг тощо, а документи щодо їх відкриття та використання вказувати на осіб, які наділені правом підпису документів від імені суб`єкта господарювання, що може мати значення для встановлення всіх обставин цього кримінального провадження.

Також, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 інших пов`язаних з ним суб`єктів в порядку ст. 93 КПК України скеровувались запити про надання інформації щодо перелічених обставин, відповіді на які були негативними та із посиланням на необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, крім того,здійснювались тимчасові доступи до документів, проводились допити свідків, за результатами яких було отримано відомості про те, що необхідні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На цей час, в органу досудового розслідування немає можливостей довести обставини вчинення злочину іншими способами, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, довести або спростувати такі обставини.

Вказані та інші документи будуть мати істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Слідчий в судове засідання не зявився, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у документах про які зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному виді в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та які стосуються:

- відомостей про персональні дані власника/власників рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент їх закриття та проведення тимчасового доступу;

- роздруківок руху коштів по рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2014 по 01.01.2021;

- відомостей про накладення у період з 01.01.2014 по 01.01.2021 арешту на рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

- абонентських номерів телефонів, які були закріплені за рахунками НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у період з 01.01.2014 по 01.01.2021 для здійснення управління фінансовими операціями із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

- відомостей про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МО Українита персональні дані таких осіб, а саме: посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_15 , виданий 02.10.2012 РФ ФМС НОМЕР_16 , посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_17 ); громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_18 , виданий 26.12.2013 РФ ФМС НОМЕР_16 , посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_19 ); громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 , виданий 16.06.2005 Тисменицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області, РНОКПП НОМЕР_21 ) у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління іншими рахунками, у позитивному випадку, надати роздруківки руху коштів по їх рахунках у період з 01.01.2014 по 01.01.2021 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку, зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів станом на момент накладення арешту та окремо на їх закриття та проведення тимчасового доступу.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1