Справа № 296/4003/21
У Х В А Л А
Іменем України

05 травня 2021 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000282 від 22.06.2020 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що Слідчими СУ ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 22.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст.199 КК України.

Повноваження прокурора у кримінальному проваджені здійснюється групою прокурорів Житомирської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Житомира ОСОБА_4 , вчинив тяжкий злочин на території м. Житомира за наступних обставин.

Так, у невстановлений слідством час, день та місці ОСОБА_5 , не маючи постійного місця роботи та джерел прибутку з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вирішив здійснити збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот, а саме доларів США, про що запропонував ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . У свою чергу, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви, на пропозицію ОСОБА_5 погодились і таким чином вступили з останнім в попередню змову.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за невстановлених слідством обставин придбали підроблену іноземну валюту у вигляді банкнот доларів США.

Так, 26 березня 2021 року приблизно 08 години ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотиві, з метою незаконного збагачення, а також збуту підробленої іноземної валюти, банкноти яких зберігаючи при собі, прибули до перехрестя вулиць Небесної Сотні, та Б. Лятошинського в м. Житомирі, зупинився поблизу приміщення магазину «Мінчанка», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 12 з метою пошуку клієнтів, які бажають здійснити обмін валюти.

Вказаного дня о 08 години 05 хвилин ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного збагачення від умисного збуту підробленої іноземної валюти, та усвідомлюючи протизаконність своїх дій, біля входу в середині приміщення магазину «Мінчанка», розташованого за адресою: м. Житомир вул. Небесна Сотня, 12 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) гривень, з метою їх подальшого обміну на долари США.

Продовжуючи спільні злочинні дії, 26.03.2021 о 08 години 07 хвилин, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у вищевказаному приміщення за адресою АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_8 підроблену іноземну валюту у виді банкнот, а саме 200 (двісті) доларів США, 2 (двома) банкнотами, номіналом по 100 (сто), серії КВ68153203L, КВ68153272L.

Таким чином, ОСОБА_4 згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умисно збув ОСОБА_8 підроблену іноземну валюту у виді банкнот в сумі 200 доларів США, що відповідно по курсу обміну валюти Національного Банку України станом на 23.03.2021 становить в загальній сумі 5537 гривень 42 копійки.

Окрім цього, у невстановлений слідством час, день та місці ОСОБА_5 , не маючи постійного місця роботи та джерел прибутку з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вирішив здійснити збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот, а саме долари США, про що запропонував ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . У свою чергу, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви, на пропозицію ОСОБА_5 погодились і таким чином вступили з останнім в попередню змову.

В подальшому ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за невстановлених слідством обставин придбали підроблену іноземну валюту у вигляді банкнот доларів США.

Так, 13 квітня 2021 року приблизно о 08 годині ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, з метою збуту, а також збуту підробленої іноземної валюти, банкноти яких зберігаючи при собі, прибув до перехрестя вулиць Небесної Сотні, та Б. Лятошинського в м. Житомирі, зупинився поблизу приміщення магазину «Мінчанка», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 12 з метою пошуку клієнтів, які бажають здійснити обмін валюти.

Вказаного дня близько о 08 години 30 хвилин ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного збагачення від умисного збуту підробленої іноземної валюти та усвідомлюючи протизаконність своїх дій, поблизу приміщення магазину «Меблі» та «Кав`ярні», розташованого за адресою: м. Житомир вул. Небесна Сотня, 12 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень, з метою їх подальшого обміну на долари США.

Продовжуючи спільні злочинні дії, 13.04.2021 у вказаний час, ОСОБА_5 повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу приміщення магазину «Меблі» та кав`ярні, розташованого за адресою: м. Житомир вул. Небесна Сотня, 12 збув ОСОБА_9 підроблену іноземну валюту у виді банкнот, а саме 300 (триста) доларів США, 3 (трьома) банкнотами, номіналом по 100 (сто), серії HG79709905A, КВ68153139L, КВ68153153L.

Таким чином, ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умисно збув ОСОБА_9 підроблену іноземну валюту у виді банкнот в сумі 300 доларів США, що відповідно по курсу обміну валюти Національного Банку України станом на 13.04.2021 становить в загальній сумі 8380 гривень 05 копійок.

Своїми умисними діями, які виразились у придбані та зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти у виді банкнот, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 199 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у придбані та зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти у виді банкнот, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 199 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у придбані та зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Слідчим слідчого управління ГУНП в Житомирській області 13.04.2021 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення затримано у порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ходорків, Житомирської області, громадянина України, українця, з повною середньою освітою, непрацюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, однак в силу ст. 89 КК України: 10.08.1987 Корольовським районним судом м. Житомира за ст. 141 ч. 2 КК України до позбавлення волі на термін 2 роки 6 місяці з конфіскацією майна; 05.10.2004 Корольовським районним судом м. Житомира за ст. 190 ч. 2, ст. 190 ч. 1, ст. 70 КК України (2001р.) до позбавлення волі на термін 2 роки. Відповідно до ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання з іспитовим терміном 1 рік.

13.04.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України та 15.04.2021 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті 199 частини 2 Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає конфіскацію майна винної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна просив розглядати без виклику особи, у власності якої знаходиться майно, оскільки це необхідно для забезпечення арешту майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає за можливе зазначити наступне.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СУ ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 22.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст.199 КК України.

13.04.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України та 15.04.2021 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до довідок НАІС МТ (реєстраційна картка ТЗ) за

ОСОБА_4 зареєстровані транспортні засоби, а саме:

- автомобіль марки «Audi 80», номер кузова НОМЕР_1 , 1980 року випуску, сірого кольору, д.н.з НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «ЗАЗ 110307», VIN (номер кузова): НОМЕР_3 , 2005 року випуску, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «SKODA OCTAVIA», VIN (номер кузова): НОМЕР_5 , 2009 року випуску, чорного кольору, д.н.з.

НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF», VIN (номер кузова) НОМЕР_7 , 2007 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_8 .

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98. КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 173. КПК України слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;6) наслідки арешту майна для третіх осіб.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Враховуючи вказане, з огляду на встановлені досудовим слідством обставини, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- автомобіль марки «Audi 80», номер кузова НОМЕР_1 , 1980 року випуску, сірого кольору, д.н.з НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «ЗАЗ 110307», VIN (номер кузова): НОМЕР_3 , 2005 року випуску, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «SKODA OCTAVIA», VIN (номер кузова): НОМЕР_5 , 2009 року випуску, чорного кольору, д.н.з.

НОМЕР_6 ;

- на автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF», VIN (номер кузова) НОМЕР_7 , 2007 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_8 ,

позбавивши його права на відчуження та розпорядження цим майном.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1