Дата документу 11.05.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/6872/2021
У Х В А Л А

іменем України

11 травня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи посадовою особою, директором СТОВ «Прогрес», яка є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, в т.ч. поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечення ефективного використання і збереження закріпленого за підприємством майна, вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №27- від 03.03.2020 ОСОБА_5 призначено на посаду директора СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481, місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А).

Відповідно до Статуту СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481), затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» б/н від 11.09.2019, метою діяльності підприємства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства. Предметом діяльність Товариства є діяльність у сфері сільського господарства, мисливства та надання пов`язаних із ними послуг: вирощування однорічних, дворічних культур та багаторічних культур; вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, рису, овочів і баштанних культур та ін. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 0000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Засновником та єдиним учасником товариства СТОВ «Прогрес» був ОСОБА_6 , який володів 100 % часток статутного капіталу,

Згідно того ж Статуту, виконавчим органом Товариства є Директор, який є посадовою особою Товариства, підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних з укладенням договорів (контрактів), без довіреності діє від імені Товариства, розпоряджається майном, укладає будь-які угоди та ніші юридичні акти без довіреності, наділ яється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства, у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи інших посадових осіб, персонал Товариства. Може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

Відповідно до наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу №np053118318 від 04.03.2020 ДанієлянаГеворгаРоміковича, ІНФОРМАЦІЯ_1 з посади директора СТОВ «Прогрес» переведено на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес».

У вересні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 та директор з виробництва СТОВ «Прогрес» ОСОБА_8 вступили у злочинну змову щодо привласнення майна Товариства, а саме врожаю зерна кукурудзи врожаю 2020 року, який вирощувався на земельних ділянках, отриманих у оренду останнім на підставі зареєстрованих договорів площею 2 878 га, що знаходяться на території Гребінківського, Оржицького, Пирятинського районів Полтавської області.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського, Оржицького та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , будучи посадовими особами СТОВ «Прогрес», з метою привласнення майна останнього - зерна кукурудзи врожаю 2020 року, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного та зібраного врожаю на орендованих земельних ділянках, вказуючи в бухгалтерській та статистичній звітності лише його частину, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зерна кукурудзи з земельних ділянок до зерносушилки за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156, які належать ТОВ «Мадег» (), засновником якого був ОСОБА_8 без складання товарно-транспортних накладних, та відображення даної операції на документами складського обліку ТОВ «Мадег», та подальшою реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 6 856 тон 560 кг була вивезена до вказаної зерносушилки, що належить ТОВ «Мадег».

З метою укриття даного факту, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , виконуючи його вказівку вніс до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік СТОВ «Прогрес» недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подав до ГУ статистики у Полтавській області.

Своїми умисними діями, які виразилися в привласненні майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, ДанієлянГеворгРомікович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином, посадові особи СТОВ «Прогрес» ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів вирощеного та зібраного врожаю, отриманого доходу та чистого прибутку земельних ділянок загальною площею 5 700 га, розміщених на території Гребінківського, Оржицького та Пирятинського районів Полтавської області, у 2020 році привласнили майно СТОВ «Прогрес» - зерно кукурудзи загальною вагою 6 856 тон 560 кг вартістю 54 852 480 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Своїми умисними діями, які виразилися в складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ДанієлянГеворгРомікович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.366 КК України.

Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свої протиправні дії корисливого спрямування, направлені на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

14.02.2000 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» (СТОВ «ПРОГРЕС») і таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи якій надано ідентифікаційний код юридичної особи 21044481. Місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А.

Відповідно до Статуту СТОВ «ПРОГРЕС» затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» №16/03-2021 від 16.03.2021, засновником (учасником) юридичної особи являвся ОСОБА_9 з 100 % часткою статутного капіталу вартістю 1 700 000 грн.

Виконавчим органом СТОВ «ПРОГРЕС» являвся директор ОСОБА_10 , відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №50- від 16.03.2021, який відповідно до Єдиного державного реєстру, рахувався керівником і підписантом, тобто особою обраною і призначеною, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Так, на початку 2021 року, точна дата на даний час не встановлена, громадянин ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час особами, які мали на меті протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначеного Товариства.

03.03.2021 з цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_12 , вчинив дії щодо проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме було здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ»), та надано ідентифікаційний код юридичної особи 44022636, одноособовим засновником якого став ДанієлянГеворгРомікович, з 100 % (сто) відсотковою часткою статутного капіталу, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., директором вказаного Товариства став ОСОБА_13 .

У подальшому, 18.03.2021 невстановленою на даний час особою, шляхом в несення недостовірних даних до офіційного документу, від імені ОСОБА_9 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), було видано довіреність якою уповноважено: громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія паспорту НОМЕР_1 , виданий 17.07.2001 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 та/або громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія паспорта НОМЕР_3 , виданий 17.06.2005 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 діяти від його імені в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, в органах місцевого самоврядування, їх відділах та департаментах, зокрема в органах нотаріату, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, центрах надання адміністративних послуг, правоохоронних органах, перед будь-якими фізичними та юридичними особами з питань представлення його інтересів від імені учасника (засновника) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС», ідентифікаційний код 21044481 (створене за законодавством України і за реєстроване в Україні).

Названому Повіреному надаються права, які зазначені у вказаній довіреності та яка була посвідчена нотаріусом ГеоргіосПелопіда в місті Лімасол, Республіки Кіпр.

25.03.2021 ДанієлянГеворгРомікович, продовжуючи свій злочинний умисел на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (), організовує прийняття рішення №5 ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» () від 25.03.2021, відповідно до якого ДанієлянГеворгРомікович, який на момент прийняття рішень, володіє 100 % (ста) відсотками статутного капіталу ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., від імені якого діє ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діє на підставі довіреності виданої 04 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , приймає наступні рішення:

1. Придбати частку 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., яка належить ОСОБА_9 ;

2. Уповноважити директора ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» () ОСОБА_13 на підписання договору та актів купівлі продажу частки 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп. від імені ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» ();

3. Уповноважити представника нового учасника СТОВ «Прогрес» (), здійснити заходи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на виконання цього рішення.

Цього ж дня, 25.03.2021 відповідно до Акту приймання передачі частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» () в якому зазначено, що «на виконання Договору купівлі продажу частки в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» () від 25 березня 2021 року, учасник СТОВ «ПРОГРЕС» (), місце знаходження за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, статутний капітал якого складає 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., громадянин України ОСОБА_9 , що на момент прийняття рішень, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «ПРОГРЕС», що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., від імені якого діє гр. ОСОБА_15 , який діє на підставі довіреності виданої та посвідченої 18.03.2021 ГеоргісомПелопіда, нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), передав, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), місце знаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, в особі директора ОСОБА_13 , який діє на підставі Статуту, прийняло частку в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» в обсязі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп.»

31.03.2021 ОСОБА_5 , який діє як представник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), на підставі довіреності виданої 14 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , приймає наступні рішення, особисто подав до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_18 документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів СТОВ «ПРОГРЕС» (), що пов`язані із внесенням змін до складу засновників.

Для проведення відповідної реєстраційної дії, приватному нотаріусу ОСОБА_18 було надано ОСОБА_5 завідомо підроблені документи: довіреність видану 18.03.2021 від імені ОСОБА_9 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), якою уповноважено ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ «Прогрес»; акту приймання передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» від 25.03.2021; рішення №5 ТОВ «Структура Акцепт» від 25.03.2021.

Приватний нотаріус ОСОБА_18 на підставі зазначених документів, без відома законного власника СТОВ «Прогрес» ОСОБА_9 , провів реєстраційну дію №42 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес» шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_9 та включення запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю «Структура Акцепт». Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено приватним нотаріусом 02.04.2021.

Відповідно до вказаних реєстраційних дій одноособовим засновником СТОВ «Прогрес» стало ТОВ «Структура Акцепт», кінцевим бенефіціаром став ДанієлянГеворгРомікович та керівником ОСОБА_5 .

Після чого, 02.04.2021 близько 13 години, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ДанієлянГеворгомРоміковичем та іншими невстановленими на даний час особами, доводячи свій злочинний до кінця, направлений на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» () за підтримки так званого «силового блоку», що налічував приблизно 40 осіб, організували протиправне заволодіння майном СТОВ «Прогрес» (), яке зареєстроване за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, які прибувши до майнових комплексів даного Товариства, що розташовані на території с. Майорщина, та с. Сліпорід Іванівка, Гребінківський район Полтавської області, де намагалася протиправно заволодіти майно СТОВ «Прогрес».

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ДанієлянГеворгомРоміковичем та іншими невстановленими на даний час особами протиправно заволоділи майном підприємства СТОВ «Прогрес» (), у тому числі 100 % (сто відсотковою) часткою статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., заподіявши матеріальну шкоду у великому розмірі.

Своїми умисними діями, які виразились у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчиненими за попередньою змовою групою, ДанієлянГеворгРомікович, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.206-2 КК України.

З урахуванням вказаного виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Мадег» () в розмірі 100 % статутного капіталу з метою забезпечення збереження майна СТОВ «Прогрес» (оскільки внаслідок вчинення кримінальних правопорушень було здійснено перехід майна товариства до осіб, які є власниками ТОВ «Мадег», та на адресу самого товариства) та для забезпечення цивільного позову.

Також, існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Мадег» () можуть бути вчинені дії щодо використання, привласнення та відчуження майна та прав СТОВ «Прогрес» (оскільки внаслідок вчинення кримінального правопорушення майно та права СТОВ «Прогрес» перейшли до осіб, які є власниками ТОВ «Мадег», та до самого товариства). У зв`язку із чим, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна, в тому числі з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно відкритих відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до 02.02.2021 єдиним власником ТОВ «Мадег» був ДанієлянГеворгРомікович. Однак 02.02.2021 з метою створення умов для вчинення злочину, маскування слідів його вчинення, а також з метою імітування законності вчинюваних дій та правочинів, створення умов для ухилення від відповідальності, уникнення арештів майна, було проведено реєстраційні дії та внесено зміни щодо складу власників ТОВ «Мадег», а саме єдиним власником визначено ОСОБА_19 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_19 перебувають у сімейних відносинах та фактично є співмешканцями. Зазначені відомості підтверджуються показаннями допитаних свідків. Зокрема, свідок ОСОБА_20 пояснила, що проживає в сусідньому будинку із ОСОБА_19 та володіє інформацією, що остання перебуває у відносинах із ОСОБА_8 . Крім того, свідок зазначила, що 03.04.2021 (тобто після вчинення протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес») ОСОБА_19 привезла додому велику кількість документів та перенесла їх до своєї сусідки. Вказане може свідчити про переховування особами документів, які були предметом злочинного посягання або зберегли у собі інформацію щодо предмета злочинного посягання чи про обставини вчинення злочину. Також допитана як свідок ОСОБА_21 пояснила, що особисто знайома з ОСОБА_19 , оскільки остання перебувала у шлюбі із її сином, вказала, що ОСОБА_19 та ОСОБА_8 перебувають у відносинах, неодноразово бачила їх разом. Свідок також пояснила, що знайома із ОСОБА_8 , оскільки він раніше займав посаду директора СТОВ «Прогрес» (в ході спілкування представлявся як директор підприємства). Допитаний як свідок ОСОБА_22 зазначив, що працює на посаді водія в СТОВ «Прогрес», знайомий з ОСОБА_8 як з директором товариства (в ході спілкування представлявся як директор підприємства), наприкінці 2020 здійснював перевезення зібраного зерна СТОВ «Прогрес» до на сушку в с. Тарасівка, що проводилося за вказівкою ОСОБА_8 .. Крім того, свідок вказав, що знайомий із ОСОБА_19 , яка в попередні роки працювала в СТОВ «Прогрес» на посаді диспетчера, але потім звільнилася, вказав, що вона перебуває у відносинах із ОСОБА_8 та спільно проживають в будинку в с. Майорщина.

Окрім цього, 25.03.2021 було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_10 , яка повідомила, що починаючи з 17.03.2021, нею було проведено внутрішню інвентаризацію належного СТОВ «Прогрес» майна, в тому числі сільськогосподарської техніки, інших транспортних засобів, бухгалтерії та інших направлень. У ході вказаної інвентаризації, встановлено, що в СТОВ «Прогрес» відсутня деяка сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності останнім, а саме: борона «БШН Грін плейнс» 15 м, трактор Т-150, Гноєрозкидач ПРТ 10, гребка для сіна, навігація на монітор для аміачного комплексу, борона ротаційна «Аверс» агро 6,8 м., борона АГ 2,4 20, гнучкий резервуар 50м3 2 шт., коток Д400 силосний, причіп АП 14(бочка), комплект висівних дисків для сівалки «Хорш Маестро», сівалка СЗП 5,4, автомобіль ЗІЛ ММЗ 431410 д.н.з., НОМЕР_5 , автомобіль ЗІЛ ММЗ 554м, д.н.з. НОМЕР_6 , модем базової станції RTKSierraGX, комплект обладнання сушарка та засобів захисту рослин, які закуплялися за кошти СТОВ «Прогрес» та знаходилися на балансі нашого підприємства, а саме: гербіцид для захисту культур «Базарган» загальною кількістю 560 літрів, на суму 223 411 грн., інсектицид для захисту рослин від комах «Кораген 20%» загальною кількістю 554 літра на суму 3 144 700 грн., гербіцид «Латісс» загальної кількості 18 літрів на суму 9 319 грн., гербіцид «Танос 50%» загальної кількості 150 літрів на суму 216 681 грн.

Окрім цього, ОСОБА_10 повідомила, що зі слів працівників СТОВ «Прогрес» вказаною сільськогосподарською технікою та гербіцидами для захисту рослин, заволоділи колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_5 та колишній засновник ТОВ «Мадег» ДанієлянГеворгРомікович та знаходяться вони в складських, ангарних та інших приміщеннях ТОВ «Мадег».

У свою чергу, ОСОБА_8 з метою уникнення арешту належного йому майна, а також для створення умов для вчинення злочину, провів перереєстрацію належного йому ТОВ «Мадег» на ОСОБА_19 , з якою при цьому перебуває у сімейних відносинах. З урахуванням вказаного, фактично ОСОБА_8 по теперішній час залишається власником підприємства та здійснює фактичне управління його діяльністю.

14.04.2021 в період часу з 11:10 год. по 18:10 год. під час проведення санкціонованого обшукунежитлового приміщенняТОВ «Мадег» (), що за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби, 2-А, було виявлено та вилучено:

1. технічний паспорт на обєкт нерухомого майна, а саме на виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156 на 29 арк.;

2. бухгальтерська довідка № 23 від 01.04.2021 на 1 арк.;

3. копія договору надання послуг з доробки зерна № 29/10/2020-1 від 29.10.2020 на 4 арк.;

4. видаткова накладна № 15 від 04.12.2020 на 1 арк.;

5. договір відповідального зберігання матеріальних цінностей № CGS2EXW-20/2 494 від 06.11.2020 на 3арк.;

6. акт приймання передачі до договору № CGS2EXW-20/2 494 на 1 арк.;

7. довіреність № 1895 від 01.12.2020 на 1 арк.;

8. угода про залік зустрічних вимог № 1 від 04.12.2020 на 1 арк.;

9. договір купівлі-продажу № CGS2EXW 20/2 494 від 06.11.2020 на 5арк.;

10. акт № 1 «звірки залишків с/г продукції від 21.12.2020 на 1 арк.;

11. акт № 2 «звірки залишків с/г продукції від 03.02.2021 на 1 арк.;

12. акт № 3 «звірки залишків с/г продукції від 04.03.2021 на 1 арк.;

13. ТНН № 1-6 від 01.04.202.; не 6 арк.;

14. копія книги вагаря з написом «Тарасівка (сушка) 2021 на 3 арк.;

15. книга вагаря з написом «зерно комора с. Корніївка» 2021 на 10 арк.;

16. договір безповоротної фінансової допомоги від 05.04.2021 на 1 арк.;

17. аркуш паперу формату А-4 з текстом повідомлення на 1 арк.;

18. копія заяви щодо державної реєстрації юридичної особи СТОВ «Прогрес» на 4 арк.;

19. копія квитанції з КБ «ПриватБанк», платник ОСОБА_5 від 31.03.2021 на 1 арк..;

20. копія акту приймання-передачі частки статутного капіталу СТОВ «Прогрес» на 2 арк.;

21. копія довіреності від імені ОСОБА_9 на іноземній мові на 4 арк.;

22. копія довіреності від імені ОСОБА_9 від 18.03.2021 на 6 арк.;

23. заява щодо державної реєстрації юридичної особи СТОВ «Прогрес» на 6арк.;

24. модельний статут ТОВ на 6 арк.;

25. копія квитанції з КБ «ПриватБанк» № 0000536 від 01.04.2021, платник ОСОБА_5 на 1 арк.;

26. копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 5 арк.;

27. копія рішення № 5 ТОВ «Структура Акцепт» від 25.03.2021 на 2 арк.;

28. копія рішення учасників СТОВ «Прогрес» від 01.04.2021 на 2арк.;

29. копія довіреності від ОСОБА_8 на ОСОБА_23 від 30.03.2021 на 2 арк.;

30. копія довіреності ТОВ «Структура Акцепт» на ОСОБА_5 на 2 арк.;

31. інформаційні довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 5 арк.;

32. повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей від 31.03.2021 на 1 арк.;

33. аркуші паперу формату А-4 з відтиском печаті СТОВ «Прогрес», в кількості 30 шт.;

34. договір № 01-10/2020 купівлі-продажу від 14.10.2020 на 2арк.;

35. специфікація № 1 до договору № 01-10/2020 від 14.10.2020 на 1 арк.;

37. акт прийому-передачі основного засобу від 14.10.2020 на 1 арк.;

38. ТТН №20 від 24.01.2021видаткова накладна № 6 від 14.10.2020 на 1 арк.;

39. видаткова накладна № 4 від 14.10.2020 на 1 арк.;

40. копія документу з Міністерства юстиції України на 4арк.;

Зазначені документи15.04.2021 визнано речовими доказами.

У зв`язку з чим, вилучені речі, може бути використаний як доказ під час судового розгляду, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінального правопорушення.

Вказані речі та документи, вилучені під час проведення обшуку зберігають на собі сліди вчинених злочинів, і мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаним документам, проведення їх огляду та виконання інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив суд розглядати справу без його участі.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання слідчого заперечує.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , будучи посадовою особою, директором СТОВ «Прогрес», яка є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, в т.ч. поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечення ефективного використання і збереження закріпленого за підприємством майна, вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами протиправно заволоділи майном підприємства СТОВ «Прогрес» (), у тому числі 100 % (сто відсотковою) часткою статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., заподіявши матеріальну шкоду у великому розмірі.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучені: витяг з ЄРДР, копію ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, протоколу обшуку, постанову про визнання речовими доказами, якими у сукупності підтверджуються викладені слідчим обставини.

Відповідно протоколу обшуку встановлено, що 14.04.2021 в період часу з 11:10 год. по 18:10 год. під час проведення санкціонованого обшуку нежитлового приміщенняТОВ «Мадег» (), що за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби, 2-А, було виявлено та вилучено:

1. технічний паспорт на обєкт нерухомого майна, а саме на виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156 на 29 арк.;

2. бухгальтерська довідка № 23 від 01.04.2021 на 1 арк.;

3. копія договору надання послуг з доробки зерна № 29/10/2020-1 від 29.10.2020 на 4 арк.;

4. видаткова накладна № 15 від 04.12.2020 на 1 арк.;

5. договір відповідального зберігання матеріальних цінностей № CGS2EXW-20/2 494 від 06.11.2020 на 3арк.;

6. акт приймання передачі до договору № CGS2EXW-20/2 494 на 1 арк.;

7. довіреність № 1895 від 01.12.2020 на 1 арк.;

8. угода про залік зустрічних вимог № 1 від 04.12.2020 на 1 арк.;

9. договір купівлі-продажу № CGS2EXW 20/2 494 від 06.11.2020 на 5арк.;

10. акт № 1 «звірки залишків с/г продукції від 21.12.2020 на 1 арк.;

11. акт № 2 «звірки залишків с/г продукції від 03.02.2021 на 1 арк.;

12. акт № 3 «звірки залишків с/г продукції від 04.03.2021 на 1 арк.;

13. ТНН № 1-6 від 01.04.202.; не 6 арк.;

14. копія книги вагаря з написом «Тарасівка (сушка) 2021 на 3 арк.;

15. книга вагаря з написом «зерно комора с. Корніївка» 2021 на 10 арк.;

16. договір безповоротної фінансової допомоги від 05.04.2021 на 1 арк.;

17. аркуш паперу формату А-4 з текстом повідомлення на 1 арк.;

18. копія заяви щодо державної реєстрації юридичної особи СТОВ «Прогрес» на 4 арк.;

19. копія квитанції з КБ «ПриватБанк», платник ОСОБА_5 від 31.03.2021 на 1 арк..;

20. копія акту приймання-передачі частки статутного капіталу СТОВ «Прогрес» на 2 арк.;

21. копія довіреності від імені ОСОБА_9 на іноземній мові на 4 арк.;

22. копія довіреності від імені ОСОБА_9 від 18.03.2021 на 6 арк.;

23. заява щодо державної реєстрації юридичної особи СТОВ «Прогрес» на 6арк.;

24. модельний статут ТОВ на 6 арк.;

25. копія квитанції з КБ «ПриватБанк» № 0000536 від 01.04.2021, платник ОСОБА_5 на 1 арк.;

26. копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 5 арк.;

27. копія рішення № 5 ТОВ «Структура Акцепт» від 25.03.2021 на 2 арк.;

28. копія рішення учасників СТОВ «Прогрес» від 01.04.2021 на 2арк.;

29. копія довіреності від ОСОБА_8 на ОСОБА_23 від 30.03.2021 на 2 арк.;

30. копія довіреності ТОВ «Структура Акцепт» на ОСОБА_5 на 2 арк.;

31. інформаційні довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 5 арк.;

32. повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей від 31.03.2021 на 1 арк.;

33. аркуші паперу формату А-4 з відтиском печаті СТОВ «Прогрес», в кількості 30 шт.;

34. договір № 01-10/2020 купівлі-продажу від 14.10.2020 на 2арк.;

35. специфікація № 1 до договору № 01-10/2020 від 14.10.2020 на 1 арк.;

37. акт прийому-передачі основного засобу від 14.10.2020 на 1 арк.;

38. ТТН №20 від 24.01.2021видаткова накладна № 6 від 14.10.2020 на 1 арк.;

39. видаткова накладна № 4 від 14.10.2020 на 1 арк.;

40. копія документу з Міністерства юстиції України на 4арк.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені та вилучені під час огляду місця події 10.08.2020 року речі мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказами злочину, об`єктами кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Крім цього, постановою слідчого вилучені в ході обшуку речі та документи визнано речовими доказами.

Таким чином, вилучені під час вказаного обшуку 14.04.2021 року речі та документи підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчим у клопотанні доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна. При цьому враховує можливість використання його як доказу в даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно - вилучене 14.04.2021 в період часу з 11:10 год. по 18:10 год. під час проведення санкціонованого обшуку нежитлового приміщення ТОВ «Мадег» (), що за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби, 2-А, а саме:

1. технічний паспорт на обєкт нерухомого майна, а саме на виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156 на 29 арк.;

2. бухгальтерська довідка № 23 від 01.04.2021 на 1 арк.;

3. копія договору надання послуг з доробки зерна № 29/10/2020-1 від 29.10.2020 на 4 арк.;

4. видаткова накладна № 15 від 04.12.2020 на 1 арк.;

5. договір відповідального зберігання матеріальних цінностей № CGS2EXW-20/2 494 від 06.11.2020 на 3 арк.;

6. акт приймання передачі до договору № CGS2EXW-20/2 494 на 1 арк.;

7. довіреність № 1895 від 01.12.2020 на 1 арк.;

8. угода про залік зустрічних вимог № 1 від 04.12.2020 на 1 арк.;

9. договір купівлі-продажу № CGS2EXW 20/2 494 від 06.11.2020 на 5 арк.;

10. акт № 1 «звірки залишків с/г продукції від 21.12.2020 на 1 арк.;

11. акт № 2 «звірки залишків с/г продукції від 03.02.2021 на 1 арк.;

12. акт № 3 «звірки залишків с/г продукції від 04.03.2021 на 1 арк.;

13. ТНН № 1-6 від 01.04.202.; не 6 арк.;

14. копія книги вагаря з написом «Тарасівка (сушка) 2021 на 3 арк.;

15. книга вагаря з написом «зерно комора с. Корніївка» 2021 на 10 арк.;

16. договір безповоротної фінансової допомоги від 05.04.2021 на 1 арк.;

17. аркуш паперу формату А-4 з текстом повідомлення на 1 арк.;

18. копія заяви щодо державної реєстрації юридичної особи СТОВ «Прогрес» на 4 арк.;

19. копія квитанції з КБ «ПриватБанк», платник ОСОБА_5 від 31.03.2021 на 1 арк..;

20. копія акту приймання-передачі частки статутного капіталу СТОВ «Прогрес» на 2 арк.;

21. копія довіреності від імені ОСОБА_9 на іноземній мові на 4 арк.;

22. копія довіреності від імені ОСОБА_9 від 18.03.2021 на 6 арк.;

23. заява щодо державної реєстрації юридичної особи СТОВ «Прогрес» на 6 арк.;

24. модельний статут ТОВ на 6 арк.;

25. копія квитанції з КБ «ПриватБанк» № 0000536 від 01.04.2021, платник ОСОБА_5 на 1 арк.;

26. копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 5 арк.;

27. копія рішення № 5 ТОВ «Структура Акцепт» від 25.03.2021 на 2 арк.;

28. копія рішення учасників СТОВ «Прогрес» від 01.04.2021 на 2арк.;

29. копія довіреності від ОСОБА_8 на ОСОБА_23 від 30.03.2021 на 2 арк.;

30. копія довіреності ТОВ «Структура Акцепт» на ОСОБА_5 на 2 арк.;

31. інформаційні довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 5 арк.;

32. повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей від 31.03.2021 на 1 арк.;

33. аркуші паперу формату А-4 з відтиском печаті СТОВ «Прогрес», в кількості 30 шт.;

34. договір № 01-10/2020 купівлі-продажу від 14.10.2020 на 2 арк.;

35. специфікація № 1 до договору № 01-10/2020 від 14.10.2020 на 1 арк.;

37. акт прийому-передачі основного засобу від 14.10.2020 на 1 арк.;

38. ТТН №20 від 24.01.2021видаткова накладна № 6 від 14.10.2020 на 1 арк.;

39. видаткова накладна № 4 від 14.10.2020 на 1 арк.;

40. копія документу з Міністерства юстиції України на 4 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000034.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1