Справа № 274/2582/21
Провадження № 1-кс/0274/633/21

У Х В А Л А
Іменем України
23.04.2021 р. м. Бердичів
В с т а н о в и в:
Слідча CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операцій по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить особі, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме: інформацію про нарахування та зняття грошових коштів за період з 20.02.2021 по 22.02.2021 р., із зазначенням дати, часу операції, суми зарахування коштів, інформації, з банкоматів яких банків та коли, за якою адресою знімалися грошові кошти, фотознімків особи з банкоматів під час зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , інформацію, якій особі належить банківська карта (її анкетні дані), номер рахунку, а також номерів телефону, які прив`язані до вище вказаної карти, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Клопотання мотивує тим, що 21.02.2021 р. близько 11:00 год невстановлена особа шляхом обману, під приводом придбання фотоапарату через сайт «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 127925 грн., які потерпілий перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші рахунки.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 20.02.2021 р. на інтернет-сайті «OLX» він виставив оголошення про продаж свого фотоапарату. На наступний день в додатку «Вайбер» йому написали смс-повідомлення з невідомого йому номеру, в переписці невідома особа забажала придбати фотоапарат, та скинула посилання на ОЛХ-доставку, по якій перейшов потерпілий. Після чого увів всі дані своєї особистої карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей же час ОСОБА_5 зателефонували з невідомого номеру та представилися представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при розмові повідомили, що банківську карту, належну ОСОБА_5 , буде заблоковано. Для того, щоб це не відбулося, потерпілому потрібно провести декілька операцій, на що останній погодився, та під керуванням невідомої особи через телефонну розмову перерахував зі своєї карти на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку диктував невідомий чоловік, грошові кошти декількома платежами в загальній сумі 127 925, 20 грн.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідча СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явилася, на адресу суду скерувала заяву про розгляд справи у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих протиправними діями, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні банку, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
П о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирські області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операцій по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про нарахування та зняття грошових коштів за період з 20.02.2021 по 22.02.2021 р., із зазначенням дати, часу операції, суми зарахування коштів, інформації, з банкоматів яких банків та коли, за якою адресою знімалися грошові кошти, фотознімків особи з банкоматів під час зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , інформацію, якій особі належить банківська карта (її анкетні дані), номер рахунку, а також номерів телефону, які прив`язані до вище вказаної карти, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 23 червня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1