Справа № 204/1108/21
Провадження № 1-кс/204/258/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000158 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000158 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 від 01.03.2019 за фактом розкрадання службовими особами ТОВ «НВК Дніпроспецмаш» грошових коштів ДП «Південна залізниця» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2017 між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «НВК Дніпроспецмаш» укладено договір поставки № П/П-141388/НЮ, відповідно до якого ТОВ «НВК Дніпроспецмаш» повинно поставити і передати в зумовлен строки у власність регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» автомотрису дизельну АД-1 з краном маніпулятором РК26502, а регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» своєчасно здійснити оплату. Строк дії договору до 31.12.2015. Відповідно до акту № 91 від 20.11.2015 виконавцем проведено роботи з виготовлення 40 % автомотриси дизельної АД-1 з краном маніпулятором РК26502. Відповідно до акту № 91 від 25.12.2015 виконавцем проведено роботи з виготовлення 80 % автомотриси дизельної АД-1 з краном маніпулятором РК26502. ДП «Південна залізниця» перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «НВК Дніпроспецмаш» НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» м. Дніпро (Дніпропетровськ) 20 283 745,06 млн. грн., однак ТОВ «НВК Дніпроспецмаш» грошові кошти переведено на розрахункові рахунки в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Сбербанк», роботи фактично не виконані до теперішнього часу та автомотрису АД-1 з краном маніпулятором РК26502 до регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» не передано. Кримінальне провадження № 0000158 розпочато прокуратурою Харківської області 01.03.2019 за зверненням за зверненням регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», за ч. 5 ст. 191 КК України. Органом досудового розслідування визначено слідче управління ГУНП в Харківській області. У кримінальному провадженні допитано як свідків начальника відділу з організації тендерних процедур регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , начальника структурного підрозділу «Юридична служба» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 , головного інженера Сумської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_7 , заступника директора регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» з інфраструктури ОСОБА_8 , засновника ТОВ «НВК Дніпроспецмаш» ОСОБА_9 , колишнього директора ТОВ «НВК Дніпроспецмаш» ОСОБА_10 , головного бухгалтера ТОВ «НВК Дніпроспецмаш» ОСОБА_11 , арбітражного керуючого ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , витребувано в порядку ст. 39, 40, 93 КПК України копії документів з регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», які мають значення для кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді проведено тимчасові доступи до речей і документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «НВК Дніпроспецмаш» в АТ «Укрексімбанк», АТ «Сбербанк», АТ КБ «Приватбанк», копій документів у кримінальному провадженні № 000002 в Холодногірському ВП ГУНП в Харківській області. На підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова 19.06.2018 слідчим з залученням представників Південної залізниці проведено огляд
колишньої території ТОВ «НВК Дніпроспецмаш» (м. Дніпропетровська обл. с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, 19), з метою відшукання автомотриси дизельної АД-1 з краном маніпулятором РК 26502 (80% виготовлення) або комплектуючих до неї. Під час проведення огляду приміщень та території автомотрису не виявлено. В той же час арбітражним керуючим товариства ОСОБА_12 надано договір підряду та зберігання № 918 від 09.01.2019 та акт прийому-передачі майна до договору від 10.01.2019 відповідно до якого директор TOB «НВК «Дніпроспецмаш» ОСОБА_14 передав, а директор ТОВ «Олаві» ОСОБА_17 прийняв на зберігання автомотрису дизельну НОМЕР_2 з краном маніпулятором РК26502. Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 зазначив, що ніколи на посаді директора ТОВ «Олаві» не працював, ніяких договорів з ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» не укладав, автомотрису на зберігання не приймав та про місце її знаходження йому нічого не відомо. Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 повідомив, що ніколи на посаді директора ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» не працював, ніяких договорів з ТОВ «Олаві» не укладав, автомотрису на зберігання не передавав та про місце її знаходження йому також нічого не відомо. Відповідно до витягу ЄДР юридична адреса ТОВ «НВК Дніпроспецмаш» є м. Харкові вул. Клочківська, 192-А, проте за вказаною адресою товариство відсутнє. Допитаний адміністратор будівлі розташованої за вказаною адресою зазначив, що договір оренди з ТОВ «НВК Дніпроспецмаш» не укладався, зазначене товариство, у будівлі фактично відсутнє. Допитаний у якості свідка арбітражний керуючий ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» ОСОБА_12 показав, що за місцем реєстрації товариство не знаходиться. Де фактично знаходяться документи господарської діяльності підприємства йому не відомо, проте більшість документів він отримував поштою з адресом відправки АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , або безпосередньо від ОСОБА_18 . Інвентаризаційну відомість щодо наявного майна товариства підписував засновник ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» ОСОБА_18 . Допитана в якості свідка директор ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» ОСОБА_15 показала, що перебувала на вказаній посаді фіктивно з лютого по червень 2017 року на прохання засновника вказаного підприємства ОСОБА_19 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ) який фактично був керівником та здійснював фінансово-господарську діяльність підприємства. При цьому, ОСОБА_15 зазначила, що актів прийому документації та майна (у т.ч. автомотрис) від попереднього директора, або від інших осіб не підписувала, ніякою господарською або фінансовою діяльністю на займалась. Про те, що на даний час, згідно даних органів ДФС, ОСОБА_15 визначена директором ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» їй нічого не відомо. Всі питання зберігання автомотриси та інших матеріальних цінностей вирішував ОСОБА_19 . Прокуратурою Харківської області 14.11.2019 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000158 за СУ ГУНП в Дніпропетровській області. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до ухвали слідчого судді Красногвардійського суду м.Дніпропетровська ОСОБА_20 від 28.08.2020 строк досудового розслідування по кримінальному провадженню був продовжений до 28.02.2021. Для законного рішення по кримінальному провадженню необхідно виконати наступні слідчі дії: встановити коло причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; встановити місцезнаходження автомотриси дизельної НОМЕР_2 з краном маніпулятором РК26502; відшукати та вилучити речі і документи, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств; встановити експертним шляхом заподіяні кримінальним правопорушенням збитків ДП «Південна залізниця»; призначити судову- технічну експертизу; призначити почеркознавчу експертизу; провести тимчасові доступу до речей і документів; допитати службових осіб, з приводу кримінальної діяльності ФОП; та інші слідчі дії, в яких виникне потреба. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить : дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу (ч. 2 ст. 219 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Відділення поліції № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000158 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому, у кримінальному провадженні № 0000158 від 01.03.2019 року жодній особі не повідомлено про підозру.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 1 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: 27.10.2014 року між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «НВК ДНІПРОСПЕЦМАШ» укладено договір поставки № П/П-141388/НЮ, згідно з яким ТОВ «НВК ДНІПРОСПЕЦМАШ» повинно поставити і передати в зумовлені строки у власність Південної залізниці автомотрису дизельну АД-1 з краном маніпулятором РК26502, а Південна залізниця своєчасно здійснити оплату. Строк дії договору до 631.12.2015 року. Відповідно до акту № 91 від 20.11.2015 року виконавцем були проведені роботи з виготовлення 40 % автомотриси дизельної АД-1 з краном маніпулятором РК26502. Відповідно до акту № 101 від 25.12.20158 року, виконавцем були проведені роботи з виготовлення 80% автомотрис дизельної АД-1 з краном маніпулятором РК26502. ДП «Південна залізниця» перерахувала ТОВ «НВК ДНІПРОСПЕЦМАШ» на р/р НОМЕР_1 в філії АТ «УКРСІМБАНК» м. Дніпро, 20, 283 745,06 грн., однак ТОВ «НВК ДНІПРОСПЕЦМАШ» роботи не виконало та автомотрису до теперішнього часу не поставило.

Згідно з ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: розумність строків.
На момент подачі клопотання строк досудового розслідування не закінчено, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у встановлений законодавством строк.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні слідчим та в судовому засіданні прокурором доведено, що додатковий строк досудового розслідування дійсно необхідний для проведення необхідних слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, а саме: встановлення кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; встановлення місцезнаходження автомотриси дизельної НОМЕР_2 з краном маніпулятором РК26502; відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств; встановлення експертним шляхом заподіяні кримінальним правопорушенням збитків ДП «Південна залізниця»; призначення судову- технічну експертизу; призначення почеркознавчої експертизи; проведення тимчасового доступу до речей і документів; допиту службових осіб, з приводу кримінальної діяльності ФОП.

Слідчим також доведено наявність об`єктивних причин для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 від 01.03.2019 року на шість місяців.

Таким чином, беручи до уваги, що для проведення слідчих (розшукових) дій, необхідний додатковий строк, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000158 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 28 серпня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1