печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8492/21-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 11.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000316, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019, за фактом шахрайського заволодіння коштами ПАТ «КБ «Преміум» службовими особами ТОВ «Фруктовий світ» за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ряду інших юридичних осіб, чим завдано збитків банку в особливо великих розмірах, за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Фруковий світ» та за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчиненого службовими особами ТОВ «Фруктовий світ» в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Фруктовий Світ» 10.12.2015 з метою заволодіння шляхом обману коштами ПАТ КБ «Преміум» уклали із ПАТ КБ «Преміум» кредитний договір №102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії з лімітом кредитування в сумі 1 000 000 євро (із наданням коштів в євро або національній валюті) із терміном погашення до 08.06.2017 року під заставу нерухомого майна. Відповідно умов укладеного договору позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити процент за користування кредитними коштами в розмірі 12% річних у євро та 25% річних у національній валюті та повернути кредитні кошти до 08.06.2017. Станом на 15.01.2018 заборгованість ТОВ «Фруктовий світ» перед ПАТ «КБ «Преміум» за вказаним кредитним договором становить 1 283 027 євро що еквівалентно за курсом НБУ на дату розрахунку 43 853 003 грн. та 5 007 440 в гривні (загальна сума в гривні 48 865 444).

В результаті неправомірних дій засновників та службових осіб ТОВ «Фруктовий світ» ПАТ «КБ «Преміум» завдано збитки в особливо великих розмірах.

Станом на теперішній час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведенні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які вказані у клопотанні слідчого.

Однак на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особі (особам) обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України.

Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 22.02.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати наступне:

- допитати в якості свідка голову правління ПАТ «КБ Преміум» щодо обставин укладення банком кредитних договорів із ТОВ «Фруктовий світ», обставин виконання умов договорів та відомих йому детальних обставин вчинення злочинів зазначених у його заяві службовими особами ТОВ «Фруктовий світ» у співучасті із іншими суб`єктами господарювання;

- здійснити тимчасовий доступ до облікових, податкових та інших документів (ТОВ «Фруктовий світ», ТОВ « Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», TOB ЛВН Лімітед», ОСОБА_4 , ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна»), з метою вилучення копій необхідних документів;

- за результатами проведення тимчасових доступів до документів, що перебувають у органах ДПС здійснити їх огляд та приєднати до матеріалів кримінального провадження в якості доказів;

- ініціювати отримання рішень суду та здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед», ОСОБА_4 , ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна», які перебувають у банківських установах за місцем відкриття рахунків за період 01.01.2015 по даний час;

- здійснити огляд банківських документів та приєднати їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

- ініціювати отримання рішень судів та здійснити тимчасові доступи до реєстраційних справ ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», TOB ЛВН Лімітед», ОСОБА_4 , ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна»;

- ініціювати питання щодо проведення обшуків за іншими встановленими адресами з метою виявлення та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів керівників та засновників (ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра- Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН ЛімІтед», ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна»), надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, тривалість кожного з`єднання, номерів, з якими вони відбувались, місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї), за останні 3 роки;

- у встановленому КПК України порядку встановити місцезнаходження заставного майна яке забезпечувало виконання договірних зобов`язань ТОВ «Фруктовий світ» перед банком;

- у встановленому КПК України порядку витребувати відомості з Єдиного державного реєстру довіреностей витяги щодо наданих та отриманих довіреностей ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед», ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна» та їх службовими особами у період з 10.12..2015 по даний час та здійснити їх огляд;

- у випадку необхідності призначити проведення криміналістичних експертиз;

- за результатами аналізу здобутих документів надати кримінально-правову оцінку діям фігурантів у даному кримінальному провадженні;

- провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні. Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених заходів, необхідний певний проміжок часу, але з урахуванням перелічених слідчим слідчий дій які необхідно провести, приходить до висновку про необхідність зменшення цього строку до шести місяців, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до 22.08.2021 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 11.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України, на шість місяців, а саме до 22.08.2021 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1