Справа № 591/5717/19
Провадження № 1-кс/591/565/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000119 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000119 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, розпочатого за матеріалами УЗЕ в Сумській області за фактом того, що начальник відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ Виробнича компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також іншими особами, сприяв укладенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що начальник відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на свій рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 19 квітня 2018 року отримав від співробітника ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 18 000 грн.
30.03.2018 співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 та ТОВ «Підприємство матеріально технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , перерахувала кошти в сумі 9000 грн. на вищевказаний рахунок.
Також, 16.04.2018 на рахунок ОСОБА_4 здійснено аналогічне перерахування коштів від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_7 , грошові кошти на суму 25 000 грн.
13.03.2018 співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_8 , перерахувала кошти в сумі 9750 грн. на користь ОСОБА_4 .
Декілька разів на місяць на рахунок ОСОБА_9 перераховуються кошти з рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , кошти перераховувались від 9000 грн. до 14 895 грн. У свою чергу ОСОБА_10 працевлаштована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та була працевлаштована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_8 .
01.10.2018 ОСОБА_4 особисто отримував грошові кошти від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , неофіційного власника ряду суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють придбання та продаж тканин на території та за межами України, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . У 2018 році між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено 7 договорів на суму 2 840 000 грн.
Водночас, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2019 років здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у зазначених суб`єктів господарювання.
Зокрема встановлено, що працівник ТОВ Виробнича компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 періодично зі свого карткового рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснював зарахування коштів на картковий рахунок дружини ОСОБА_4 ОСОБА_13 № НОМЕР_13 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: 28.03.2018 кошти в сумі 14300 грн; 04.04.2018 кошти в сумі 12000 грн; 12.04.2018 кошти в сумі 19000 грн; 14.06.2018 кошти в сумі 10000 грн; 27.06.2018 кошти в сумі 10000 грн; 06.05.2019 кошти в сумі 8000 грн. Отримані від ОСОБА_12 кошти ОСОБА_13 відразу перераховувала на рахунок свого чоловіка ОСОБА_4 .
У той же час встановлено, що в період зарахування коштів від ОСОБА_12 на рахунок ОСОБА_13 . ТОВ Виробнича компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалось постачання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції мішки пропіленові, відповідно до укладених договорів поставки № 27-14-03 від 14.03.2018, № 27-16-03 від 16.03.2018, № 27-16-03-121 від 01.06.2018 та інші.
Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що ОСОБА_4 отримував грошові кошти від працівника ТОВ Виробнича компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у якості неправомірної вигоди за лобіювання інтересів даного суб`єкта господарювання при укладенні договорів поставки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні походження коштів, які ОСОБА_12 перераховував на рахунок ОСОБА_13 .
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи, та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у вилученні та вивченні інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_12 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу 01.01.2018 по 31.12.2019.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , та слідчим з групи слідчих заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких містяться відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_14 , за період часу 01.01.2018 по 31.12.2019.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1