Справа №766/3894/21
н/п 1-кс/766/2705/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000425 від 26.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт в кримінальному провадженні № № 0000425 від 26.03.2019 на грошові кошти в сумі 822834 грн., наявні на рахунку ТОВ «Будівельний індустріал» () № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «Земельний Капітал» (Код ; код банку: 305880), а також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та забезпечення можливого цивільного позову.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Будівельний індустріал» () від 28.03.2018 та наказу №4 від 29.03.2018 був призначений на посаду директора ТОВ «Будівельний індустріал», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 44, корпус Щорсовський, офіс 107.
Надалі, ОСОБА_3 , перебуваючи з 01.10.2018 по лютий 2019 року на посаді директора ТОВ «Будівельний індустріал», постійно обіймаючи на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, вчинив кримінальні правопорушення в сфері службової діяльності за таких обставин.
01.10.2018 між виконавчим комітетом Олешківської міської ради (замовник), в особі міського голови ОСОБА_4 , та ТОВ «Будівельний індустріал» (підрядник), в особі директора ОСОБА_3 , укладено договір про закупівлю № 291, предметом якого було виконання підрядником робіт з реконструкції трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78. На підставі умов вказаного договору підряду підрядник зобов`язався перед замовником виконати в повному об`ємі роботи з реконструкції трибун на зазначеному об`єкті, а замовник - сплатити вартість виконаних робіт.
Відповідно до п. 2.9. договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018 виконавчим комітетом Олешківської міської ради 03.10.2018 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Головному управлінні державної казначейської служби України в Херсонській області, на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельний індустріал» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Земельний Капітал», було перераховано грошові кошти в якості авансового платежу в сумі 1450000 грн. та 804000 грн., які підрядник зобов`язаний був використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкцій, виробів та надати замовнику протягом одного місяця письмову інформацію про кількість, ціну, місця знаходження придбаних матеріалів та обладнання, ресурсів.
У подальшому, в період часу з 01.10.2018 року по лютий 2019 року (більш точного часу не встановлено), у директора ТОВ «Будівельний індустріал» ОСОБА_3 виник умисел, спрямований на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78», які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, які б містили завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт, з метою подальшого незаконного заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами виконавчого комітету Олешківської міської ради як оплати за нібито виконані в повному обсязі будівельні роботи по об`єкту реконструкції трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78.
1. Так, у жовтні 2019 року, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будівельний індустріал», у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізуючи свій умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, з метою подальшого його використання для заволодіння бюджетними коштами в якості оплати за нібито виконані в повному обсязі будівельні роботи, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (форми КБ-2в) від 18.10.2018 на суму 1522559,12 грн. по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78», які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, достовірно знаючи, що вказані роботи виконані не в повному обсязі, до якого вніс частково недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт на вказаному об`єкті, завищивши їх обсяги та вказавши роботи, які фактично не виконувалися, скріпивши його підписом та печаткою підприємства, посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим склавши та видавши вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від імені ТОВ «Будівельний індустріал».
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
2. У жовтні 2019 року, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будівельний індустріал», у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізуючи свій умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, з метою подальшого його використання для заволодіння бюджетними коштами в якості оплати за нібито виконані в повному обсязі будівельні роботи, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, склав завідомо неправдивий офіційний документ довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) за жовтень 2018 року від 18.10.2018 на суму 1522559,12 грн. по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78», які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, до якої вніс частково недостовірні відомості про вартість виконаних будівельних робіт на вказаному об`єкті, завищивши їх вартість, скріпивши її підписом та печаткою підприємства, посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим склавши та видавши вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від імені ТОВ «Будівельний індустріал».
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
3. Надалі, ОСОБА_3 , у листопаді 2018 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будівельний індустріал», у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, з метою подальшого його використання для заволодіння бюджетними коштами в якості оплати за нібито виконані в повному обсязі будівельні роботи, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (форми КБ-2в) від 07.11.2018 на суму 218473,72 грн. по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78», які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, достовірно знаючи, що вказані роботи виконані не в повному обсязі, до якого вніс частково недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт на вказаному об`єкті, завищивши їх обсяги та вказавши роботи, які фактично не виконувалися, скріпивши його підписом та печаткою підприємства, посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим склавши та видавши вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від імені ТОВ «Будівельний індустріал».
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
4. Надалі, ОСОБА_3 , у листопаді 2018 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будівельний індустріал», у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, з метою подальшого його використання для заволодіння бюджетними коштами в якості оплати за нібито виконані в повному обсязі будівельні роботи, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, склав завідомо неправдивий офіційний документ довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) за листопад 2018 року від 07.11.2018 на суму 218473,72 грн. по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78», які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, до якої вніс недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт на вказаному об`єкті, завищивши їх вартість, скріпивши її підписом та печаткою підприємства, посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим склавши та видавши вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від імені ТОВ «Будівельний індустріал».
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
5. Надалі, у листопаді 2018 року, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будівельний індустріал», у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, з метою подальшого його використання для заволодіння бюджетними коштами в якості оплати за нібито виконані в повному обсязі будівельні роботи, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад - 2 2018 року (форми КБ-2в) від 12.11.2018 на суму 2871217,43 грн. по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78», які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, достовірно знаючи, що вказані роботи виконані не в повному обсязі, до якого вніс частково недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт на вказаному об`єкті, завищивши їх обсяги та вказавши роботи, які фактично не виконувалися, скріпивши його підписом та печаткою підприємства, посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим склавши та видавши вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від імені ТОВ «Будівельний індустріал».
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
6. Надалі, у листопаді 2018 року, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будівельний індустріал», у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, з метою подальшого його використання для заволодіння бюджетними коштами в якості оплати за нібито виконані в повному обсязі будівельні роботи, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, склав завідомо неправдивий офіційний документ довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад - 2 2018 року (форми КБ-3) від 12.11.2018 на суму 2871217,43 грн. по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78», які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, до якої вніс недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт на вказаному об`єкті, завищивши їх вартість, скріпивши її підписом та печаткою підприємства, посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим склавши та видавши вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від імені ТОВ «Будівельний індустріал».
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
7. Надалі, у лютому 2019 року, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будівельний індустріал», у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, з метою подальшого його використання для заволодіння бюджетними коштами в якості оплати за нібито виконані в повному обсязі будівельні роботи, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2019 року на суму 2871217,43 грн. по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78», які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, до якого вніс частково недостовірні відомості про обсяги та вартість відкоригованих будівельних робіт на вказаному об`єкті, завищивши вартість наступних будівельних робіт в порівнянні з вартістю робіт, зазначених в акті № 3 за листопад-2 2018 року, який коригується:
Металеві конструкції навісу та тентоване покриття:
Трибуна № 1 (західна):
монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м. на суму 219,87 грн.;
монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м. при висоті будівлі до 25 м. на суму 270,66грн.;
монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м. масою до 1т-Б1 на суму 56,41 грн.;
монтаж зв`язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнуто зварних профілів для прогонів до 24 м. при висоті будівлі до 25 м СВ-1, Сг-1 на суму 9,59 грн.;
Трибуна №2 (східна):
монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м. на суму 185,95 грн.;
монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м. при висоті будівлі до 25 м. на суму 329,18 грн.;
монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м. масою до 1т Б2, Б3 на суму 50,14 грн.;
монтаж зв`язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнуто зварних профілів для прогонів до 24 м. при висоті будівлі до 25 м СВ-2, Сг-2 на суму 14,77 грн.;
монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м. на суму 195,95 грн.;
монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м. при висоті будівлі до 25 м. на суму 349,79 грн.;
монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м. масою до 1т Б4, Б5 на суму 50,93 грн.;
монтаж зв`язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнуто зварних профілів для прогонів до 24 м. при висоті будівлі до 25 м СВ-2, Сг-2 на суму 14,77 грн.
Трибуни, огорожа та улаштування доріжок:
Трибуна № 2 (східна):
установлення металевої огорожі без поручня на суму 1160,68 грн.;
а також не відкоригувавши (не знявши), а навпаки зазначивши в пункті 7 для сплати труба сталева електрозварна профільна для металоконструкцій 20*20*2 в обсязі 0,2142 т. на суму 5003,25 грн.;
відкоригувавши (знявши) в пункті 113 виготовлення 4,718834 т. гратчастих конструкцій трибуни №2 на суму 40087,34 грн., хоча в акті № 3 за листопад-2 2018 року зазначалося 4,71834 т. на суму 40083,15 грн.;
відкоригувавши (знявши) в п. 21 вказаного акту вартість робіт з виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель вручну в обсязі 4,9827 т. на суму 9733,75 грн., хоча даний вид робіт в такому обсязі не був зазначений в акті № 3 за листопад-2 2018 року;
відкоригувавши (знявши) в п. 30.1 гарічетканну арматурну сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм. в обсязі 2.848 т. на суму 61829,11 грн. по трибуні №2, хоча у акті № 3 за листопад-2 2018 року у пункті 42 гарячетканна арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметром 10 мм. зазначалася в обсязі 1.798 т. на суму 39033,97 грн.;
відкоригувавши (знявши) в п. 30.2 гарічетканну арматурну сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм. в обсязі 0,057 т. на суму 1237,45 грн. по трибуні №2, хоча у акті № 3 за листопад-2 2018 року у пункті 43 гарячетканна арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметром 12 мм. зазначалася в обсязі 0.056 т. на суму 1215,74 грн.;
не відкоригувавши (не знявши) вартість виконаних робіт по установленню закладних дверей вагою до 5 кг., МИ-15, що зазначалася в пункті 45 акту № 3 за листопад-2 2018 року;
відкоригувавши (знявши) в п. 47 коригованого акту установлення металевої огорожі без поручня в обсязі 0,345 м. на суму 11,72 грн., хоча в акті № 3 за листопад-2 2018 року зазначалося установлення металевої огорожі без поручня в обсязі 35,5 м. на суму 1172,40 грн.;
не відкоригувавши (не знявши) вартість стойок, огорожі в комплекті з кріпильними елементами «Betafence», що були зазначені у пункті 53 акту № 3 за листопад-2 2018 року на суму 6695,03 грн.;
вручну змінивши підсумкові вартісні показники у вказаному акті, завищивши вартість витрат на 114234,36 грн., та не відкоригувавши (не знявши) вартість труби сталевої електрозварної профільної для металоконструкцій 60*60*4 (трибуна № 3) на суму 119397,25 грн., яка була зазначена в пункті 20 акту № 3 за листопад-2 2018 року, хоча фактично на об`єкті будівництва була використана труба 60*3 в обсязі 3,089808 т. на суму 73592 грн., чим завищив вартість будівельних робіт на загальну суму 257511,06 грн., скріпивши його підписом та печаткою підприємства, посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим склавши та видавши вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від імені ТОВ «Будівельний індустріал».
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
8. Надалі, у лютому 2019 року, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будівельний індустріал», у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, з метою подальшого його використання для заволодіння бюджетними коштами в якості оплати за нібито виконані в повному обсязі будівельні роботи, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2019 року (форми КБ-2в) без дати на суму 437250 грн. по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78», які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, до якого вніс частково недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт на вказаному об`єкті на суму 10675,82 грн., у порушення п. 24 постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», розрахувавши прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт не у відповідності до затвердженої твердої договірної ціни, та не погодивши їх завищення, згідно п.2.3 договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, із замовником, що призвело до завищення витрат на наступні будівельні роботи, зазначені у вказаному акті, на суму 10675,82 грн.:
Фундаменти:
Трибуна №1 (західна):
установлення сидінь пластикових на суму 4732,50 грн.;
Огорожа ОГ-2 трибуни №1:
копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м., група ґрунтів 2 на суму 64,93 грн.;
засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 на суму 1,79 грн.;
установлення металевої огорожі без поручня на суму 1110,22 грн.;
огорожа на суму 12 грн.;
Трибуна №2 (північно-східна):
копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м., група ґрунтів 2 на суму 54,61 грн.;
засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 на суму 2,65 грн.;
установлення металевої огорожі без поручня на суму 797,77 грн.;
огорожа на суму 8,67 грн.;
Трибуна №3 (південно-східна):
копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м., група ґрунтів 2 на суму 54,61 грн.;
засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 на суму 3,58 грн.;
установлення металевої огорожі без поручня на суму 731,29 грн.;
огорожа на суму 7,97 грн.;
ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021-огорож трибун на суму 313,86 грн.;
фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-110 у 2 шара огорож всіх трибун на суму 340,10 грн., скріпивши вказаний акт підписом та печаткою підприємства, посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим склавши та видавши вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від імені ТОВ «Будівельний індустріал».
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
9. Надалі, у лютому 2019 року, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будівельний індустріал», у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, з метою подальшого його використання для заволодіння бюджетними коштами в якості оплати за нібито виконані в повному обсязі будівельні роботи, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2019 року (форми КБ-2в) без дати на суму 4222359,60 грн. по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78», які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, до якого вніс частково недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт на вказаному об`єкті на суму 554647 грн., у порушення п. 24 постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», розрахувавши прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт не у відповідності до затвердженої твердої договірної ціни, та не погодивши їх завищення, згідно п.2.3 договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, із замовником, що призвело до завищення витрат на наступні будівельні роботи, зазначені у вказаному акті, на суму 554647 грн.:
Фундаменти:
Трибуна № 1 (Західна):
розбирання бетонних існуючих трибун на суму 3638,47 грн.;
улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об`ємом до 3 кубічних метрів Ф-1 на суму 4229,14 грн.;
гарячетканна арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм. на суму 6341,4 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм. на суму 10350 грн.;
установлення закладних деталей вагою понад 20 кг. на суму 12013 грн.;
Трибуна № 2 (північно-східна):
розбирання бетонних існуючих трибун на суму 3638,47 грн.;
улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об`ємом до 3 кубічних метрів Ф-1 на суму 4898,51 грн.;
гарячетканна арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм. на суму 4760,33 грн.;
труба сталева профільна для металоконструкцій 40*3 на суму 31,29 грн.;
труба сталева профільна для металоконструкцій 20*20*2 на суму 2,62 грн. та 4972,26 грн.;
електродугове зварювання при монтажі покриттів одноповерхових виробничих будівель на суму 1237,73 грн.;
Трибуна № 2 (східна):
виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми) вручну на суму 32944,10 грн.;
прокат листовий 10*80*250 на суму 230,88 грн.;
труба сталева профільна для металоконструкцій 40*3 на суму 33,41 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм. на суму 7769,55 грн.;
установлення закладних деталей вагою понад 20 кг. на суму 10678,38 грн.;
Трибуна №3 (південно-східна):
розбирання бетонних існуючих трибун на суму 3638,47 грн.;
улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об`ємом до 3 кубічних метрів Ф-1 на суму 3316,38 грн.;
гарячетканна арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм. на суму 3143,57 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм. на суму 5130,76 грн.;
установлення закладних деталей вагою понад 20 кг. на суму 11345,30 грн.;
навантаження сміття екскаваторами на автомобілі самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 кубічних метри на суму 3584,68 грн.;
перевезення сміття до 10 км. на суму 96 грн.;
Локальний кошторис 2-1-2 на металеві конструкції навісу та тентоване покриття:
Трибуна №1 (західна):
виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми) вручну на суму 33137,34 грн.;
прокат листовий 10*80*250 на суму 263,20 грн.;
улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских/бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 31483,76 грн.;
улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм. бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 14408,54 грн.;
дріт арматурний із низько вуглецевої сталі ВР-1, діаметр 5 мм. на суму 31,56 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм. на суму 39849,75 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм. на суму 1026,21 грн.;
улаштування засипки з відсіву на суму 35507,20 грн.;
Трибуна №2 (північно-східна):
улаштування фундаментних плит бетонних плоских (сходи) бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 1825,47 грн.;
улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских/бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 22867,16 грн.;
труба сталева профільна для металоконструкцій 20*20*2 на суму 3,65 грн.;
Трибуна №3 (південно-східна):
виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми) вручну на суму 35039,61 грн.;
прокат листовий 10*80*250 на суму на суму 249,32 грн.;
труба сталева профільна для металоконструкцій 20*3 на суму 35,36 грн.;
ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020-за 2 рази на суму 5553,50 грн.;
Локальний кошторис 2-1-3 на трибуни, огорожа та улаштування доріжок
Трибуна №1 (західна):
улаштування фундаментних плит бетонних плоских (сходи) бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 1901,53 грн.;
улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм. бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 7910,57 грн.;
дріт арматурний із низько вуглецевої сталі ВР-1, діаметр 5 мм. на суму 8,41 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм. на суму 10626,60 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм. на суму 11411 грн.;
улаштування засипки з відсіву на суму 30835,20 грн.;
Трибуна №3 (південно-східна):
улаштування фундаментних плит бетонних плоских (сходи) бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 2307,19 грн.;
улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских/бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 17896,04 грн.;
улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм. бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 9913,83 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм. на суму 9392,80 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм. на суму 8086 грн.;
улаштування засипки з відсіву на суму13859,84 грн.,скріпивши вказаний акт підписом та печаткою підприємства, посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим склавши та видавши вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від імені ТОВ «Будівельний індустріал».
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
10. У подальшому, в період часу з 18.10.2018 по лютий 2019 року (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що видані ним завідомо неправдиві офіційні документи по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78», а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (форми КБ-2в) від 18.10.2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) за жовтень 2018 року від 18.10.2018, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (форми КБ-2в) від 07.11.2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) за листопад 2018 року від 07.11.2018, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад - 2 2018 року (форми КБ-2в) від 12.11.2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) за листопад - 2 2018 року від 12.11.2018, частково містять завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних будівельних робіт на загальну суму 4612250,27 грн., діючи в порушення пунктів 31, 76, 99 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 (зі змінами), договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, знаходячись у невстановленому місці, не надавши відповідно до п.2.10 договору про закупівлю №291 від 01.10.2018 інформацію про попередньо використаний аванс, передав службовим особам виконавчого комітету Олешківської міської ради вищевказані офіційні документи з метою отримання грошових коштів в якості оплати за виконання будівельних робіт, що були предметом цього договору.
У результаті зазначеного, з розрахункового рахунку виконавчого комітету Олешківської міської ради № НОМЕР_3 , відкритому в Головному управлінні державної казначейської служби України в Херсонській області, на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельний індустріал» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Земельний Капітал», 18.10.2018, 08.11.2018, 16.11.2018 було перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 4250838,3 грн. за частково виконані будівельні роботи по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78» згідно з договором про закупівлю № 291 від 01.10.2018.
Надалі, в лютому 2019 року (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що складені та видані ним завідомо неправдиві офіційні документи по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78», а саме:
- акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2019 року на суму -2871217,43 грн., містить недостовірні відомості про обсяги та вартість відкоригованих будівельних робіт на вказаному об`єкті, що полягає у завищенні вартості наступних будівельних робіт, що коригуються в порівнянні з вартістю робіт, зазначених в акті № 3 за листопад-2 2018 року, який коригується:
Металеві конструкції навісу та тентоване покриття:
Трибуна № 1 (західна):
монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м. на суму 219,87 грн.;
монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м. при висоті будівлі до 25 м. на суму 270,66 грн.;
монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м. масою до 1т-Б1 на суму 56,41 грн.;
монтаж зв`язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнуто зварних профілів для прогонів до 24 м. при висоті будівлі до 25 м СВ-1, Сг-1 на суму 9,59 грн.;
Трибуна №2 (східна):
монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м. на суму 185,95 грн.;
монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м. при висоті будівлі до 25 м. на суму 329,18 грн.;
монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м. масою до 1т Б2, Б3 на суму 50,14 грн.
монтаж зв`язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнуто зварних профілів для прогонів до 24 м. при висоті будівлі до 25 м СВ-2, Сг-2 на суму 14,77 грн.;
монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м. на суму 195,95 грн.;
монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м. при висоті будівлі до 25 м. на суму 349,79 грн.;
монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м. масою до 1т Б4, Б5 на суму 50,93 грн.;
монтаж зв`язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнуто зварних профілів для прогонів до 24 м. при висоті будівлі до 25 м СВ-2, Сг-2 на суму 14,77 грн.
Трибуни, огорожа та улаштування доріжок:
Трибуна № 2 (східна):
установлення металевої огорожі без поручня на суму 1160,68 грн.;
а також у додатковому внесенні в пункті 7 для сплати труби сталевої електрозварної профільної для металоконструкцій 20*20*2 в обсязі 0,2142 т. на суму 5003,25 грн.;
безпідставному знятті в пункті 113 виготовлення 4,718834 т. ґратчастих конструкцій трибуни №2 на суму 40087,34 грн., хоча в акті № 3 за листопад-2 2018 року зазначалося 4,71834 т. на суму 40083,15 грн.;
безпідставному знятті в п. 21 вказаного акту вартості робіт з виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель вручну в обсязі 4,9827 т. на суму 9733,75 грн., хоча даний вид робіт в такому обсязі не був зазначений в акті № 3 за листопад-2 2018 року;
безпідставному знятті в п. 30.1 вартості гарічетканної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм. в обсязі 2.848 т. на суму 61829,11 грн. по трибуні №2, хоча у акті № 3 за листопад-2 2018 року у пункті 42 гарячетканна арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметром 10 мм. зазначалася в обсязі 1.798 т. на суму 39033,97 грн.;
безпідставному знятті в п. 30.2 вартості гарічетканної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм. в обсязі 0,057 т. на суму 1237,45 грн. по трибуні №2, хоча у акті № 3 за листопад-2 2018 року у пункті 43 гарячетканна арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметром 12 мм. зазначалася в обсязі 0.056 т. на суму 1215,74 грн.;
не знятті вартості виконаних робіт по установленню закладних дверей вагою до 5 кг., МИ-15, що зазначалася в пункті 45 акту акті № 3 за листопад-2 2018 року;
безпідставному знятті в п. 47 коригованого акту установлення металевої огорожі без поручня в обсязі 0,345 м. на суму 11,72 грн., хоча в акті № 3 за листопад-2 2018 року зазначалося установлення металевої огорожі без поручня в обсязі 35,5 м. на суму 1172,40 грн.;
не знятті вартість стойок, огорожі в комплекті з кріпильними елементами «Betafence», що були зазначені у пункті 53 акту № 3 за листопад-2 2018 року на суму 6695,03 грн.;
зміненні в ручному режимі підсумкових вартісних показників у вказаному акті, що призвело до завищення вартості витрат на 114234,36 грн., та не знятті вартості труби сталевої електрозварної профільної для металоконструкцій 60*60*4 (трибуна № 3) на суму 119397,25 грн., яка була зазначена в пункті 20 акту № 3 за листопад-2 2018 року, хоча фактично на об`єкті будівництва була використана труба 60*3 в обсязі 3,089808 т. на суму 73592 грн., чим завищено загальну вартість будівельних робіт по вказаному акту на загальну суму 257511,06 грн.,
- акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2019 року (форми КБ-2в) без дати на суму 437250 грн., який містить неправдиві відомості щодо завищення витрат на наступні будівельні роботи, зазначені у вказаному акті, на суму 10675,82 грн.:
Фундаменти:
Трибуна №1 (західна):
установлення сидінь пластикових на суму 4732,50 грн.;
Огорожа ОГ-2 трибуни №1:
копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м., група ґрунтів 2 на суму 64,93 грн.;
засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 на суму 1,79 грн.;
установлення металевої огорожі без поручня на суму 1110,22 грн.;
огорожа на суму 12 грн.;
Трибуна №2 (північно-східна):
копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м., група ґрунтів 2 на суму 54,61 грн.;
засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 на суму 2,65 грн.;
установлення металевої огорожі без поручня на суму 797,77 грн.;
огорожа на суму 8,67 грн.;
Трибуна №3 (південно-східна):
копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м., група ґрунтів 2 на суму 54,61 грн.;
засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 на суму 3,58 грн.;
установлення металевої огорожі без поручня на суму 731,29 грн.;
огорожа на суму 7,97 грн.;
ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021-огорож трибун на суму 313,86 грн.;
фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-110 у 2 шара огорож всіх трибун на суму 340,10 грн.;
- акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2019 року (форми КБ-2в) без дати на суму 4222359,60 грн., який містить неправдиві відомості щодо завищення витрат на наступні будівельні роботи, зазначені у вказаному акті, на суму 4222359,60 грн.:
Фундаменти:
Трибуна № 1 (Західна):
розбирання бетонних існуючих трибун на суму 3638,47 грн.;
улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об`ємом до 3 кубічних метрів Ф-1 на суму 4229,14 грн.;
гарячетканна арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм. на суму 6341,4 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм. на суму 10350 грн.;
установлення закладних деталей вагою понад 20 кг. на суму 12013 грн.;
Трибуна № 2 (північно-східна):
розбирання бетонних існуючих трибун на суму 3638,47 грн.;
улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об`ємом до 3 кубічних метрів Ф-1 на суму 4898,51 грн.;
гарячетканна арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм. на суму 4760,33 грн.;
труба сталева профільна для металоконструкцій 40*3 на суму 31,29 грн.;
труба сталева профільна для металоконструкцій 20*20*2 на суму 2,62 грн. та 4972,26 грн.;
електродугове зварювання при монтажі покриттів одноповерхових виробничих будівель на суму 1237,73 грн.;
Трибуна № 2 (східна):
виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми) вручну на суму 32944,10 грн.;
прокат листовий 10*80*250 на суму 230,88 грн.;
труба сталева профільна для металоконструкцій 40*3 на суму 33,41 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм. на суму 7769,55 грн.;
установлення закладних деталей вагою понад 20 кг. на суму 10678,38 грн.;
Трибуна №3 (південно-східна):
розбирання бетонних існуючих трибун на суму 3638,47 грн.;
улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об`ємом до 3 кубічних метрів Ф-1 на суму 3316,38 грн.;
гарячетканна арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм. на суму 3143,57 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм. на суму 5130,76 грн.;
установлення закладних деталей вагою понад 20 кг. на суму 11345,30 грн.;
навантаження сміття екскаваторами на автомобілі самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 кубічних метри на суму 3584,68 грн.;
перевезення сміття до 10 км. на суму 96 грн.
Локальний кошторис 2-1-2 на металеві конструкції навісу та тентоване покриття:
Трибуна №1 (західна):
виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми) вручну на суму 33137,34 грн.;
прокат листовий 10*80*250 на суму 263,20 грн.;
улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских/бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 31483,76 грн.;
улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм. бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 14408,54 грн.;
дріт арматурний із низько вуглецевої сталі ВР-1, діаметр 5 мм. на суму 31,56 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм. на суму 39849,75 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм. на суму 1026,21 грн.;
улаштування засипки з відсіву на суму 35507,20 грн.;
трибуна №2 (північно-східна):
улаштування фундаментних плит бетонних плоских (сходи) бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 1825,47 грн.;
улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских/бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 22867,16 грн.;
труба сталева профільна для металоконструкцій 20*20*2 на суму 3,65 грн.;
Трибуна №3 (південно-східна):
виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми) вручну на суму 35039,61 грн.;
прокат листовий 10*80*250 на суму на суму 249,32 грн.;
труба сталева профільна для металоконструкцій 20*3 на суму 35,36 грн.;
ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020-за 2 рази на суму 5553,50 грн.;
Локальний кошторис 2-1-3 на трибуни, огорожа та улаштування доріжок
Трибуна №1 (західна):
улаштування фундаментних плит бетонних плоских (сходи) бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 1901,53 грн.;
улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм. бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 7910,57 грн.;
дріт арматурний із низько вуглецевої сталі ВР-1, діаметр 5 мм. на суму 8,41 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм. на суму 10626,60 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм. на суму 11411 грн.;
улаштування засипки з відсіву на суму 30835,20 грн.;
Трибуна №3 (південно-східна):
улаштування фундаментних плит бетонних плоских (сходи) бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 2307,19 грн.;
улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских/бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 17896,04 грн.;
улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм. бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40 мм. на суму 9913,83 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм. на суму 9392,80 грн.;
надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм. на суму 8086 грн.;
улаштування засипки з відсіву на суму 13859,84 грн., які містять завідомо неправдиві відомості щодо завищеної вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 822834 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи від 23.06.2020 № 18-БТ та висновком судової економічної експертизи від 08.09.2020 №69-ЕК, складених судовими експертами Херсонського НДЕКЦ МВС України, знаходячись в невстановленому місці, передав службовим особам виконавчого комітету Олешківської міської ради вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи з метою заволодіння та неповернення грошових коштів, які були перераховані виконавчим комітетом Олешківської міської ради в якості оплати за виконання будівельних робіт, що були предметом даного договору згідно попередньо складених неправдивих офіційних документів - акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (форми КБ-2в) від 18.10.2018, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) за жовтень 2018 року від 18.10.2018, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (форми КБ-2в) від 07.11.2018, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) за листопад 2018 року від 07.11.2018, акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад - 2 2018 року (форми КБ-2в) від 12.11.2018, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) за листопад - 2 2018 року від 12.11.2018.
В результаті зазначеного ОСОБА_3 фактично завищив вартість будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78» на загальну суму 822834 грн., та заволодів грошовими коштами у вказаному розмірі, на які не було фактично виконано будівельні роботи, не повернувши їх виконавчому комітету Олешківської міської ради, чим незаконно обернув чуже майно на свою користь з використанням свого службового становища.
Своїми умисними діями ОСОБА_3 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Будівельний індустріал», шляхом зловживання службовим становищем, незаконно обернув чуже майно на свою користь з використанням свого службового становища, чим заволодів чужим майном, а саме: грошовими коштами виконавчого комітету Олешківської міської ради на загальну суму 822834 грн., що становить 862 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, заподіявши матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
Враховуючи викладене, 17.11.2020 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбчаених ч. 2 ст. 366 КК України складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, та ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
Крім того, по даному кримінальному провадженню було повідомлено про підозру інженеру технічного нагляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.
Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.10.2018 по 12.11.2018 року на виконання договору про закупівлю № 291 Олешківською міською радою перераховано на рахунок ТОВ «Будівельний індустріал», відкритий у ПАТ КБ «Земельний капітал» № НОМЕР_1 , грошові кошти загальною сумою 6 504 838,30 грн.
В зв`язку з тим, що кримінальним правопорушення завдано збиток у вигляді матеріальної шкоди державному бюджету України в сумі 822834 грн. та в подальшому з метою відшкодування вказаної шкоди, забезпечення цивільного позову, в ході досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти в сумі 822834 грн., які наявні на рахунку ТОВ «Будівельний індустріал» () № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «Земельний Капітал» (Код ; код банку: 305880).
На підставі вищевказаного, враховуючи, що існують обставини, що вказане майно може бути приховане, передане, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення можливого цивільного позову, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що клопотання про арешт майна подано з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), при цьому в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо пред`явлення цивільного позову, крім того не зазначено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та розміру позовних вимог, а отже відсутні підстави для накладення арешту з метою його забезпечення, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про відсутність достатніх правових підстав для накладення арешту та задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000425 від 26.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а зацікавленою особою з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_6