Справа №487/3413/21
Провадження №1-кс/487/2785/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2021 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000135 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
21.05.2021 року слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , або іншого розташування підприємства, а саме: договорів підряду, додатків до них, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, специфікацій, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, журналів авторського нагляду, видаткових накладних, сертифікатів якості на використані матеріали та інших документів, що стосуються виконання ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язань за договорами №478 від 04.06.2019 та №502 від 10.06.2019.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищезгадані документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000135 від 12.01.2021 року, за ознаками ч.2 ст. 191 КК України.

Органи досудового слідства вважають, що в період 2018-2019 років, службові особи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення бюджетних грошових коштів шляхом завищення вартості виконаних робіт при капітальному ремонті покрівлі будинків у м. Миколаєві.

Так органом досудового слідства встановлено що відповідно до офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) податкова адреса АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , згідно податкової звітності на підприємстві офіційно працевлаштовані 6 oci6) в період 2018-2019 років, стало переможцем державних закупівель, замовником яких виступали: ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) з предметом закупівлі: будівельні роботи (поточний ремонт житлових будинків, реконструкція зовнішніх мереж водопостачання).

Згідно відомостей Єдиного порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано на розрахункові рахунки 2,4 млн. грн, а саме: за виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будинку по АДРЕСА_2 отримано 1 458 297, 60 грн. та за виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будинку по АДРЕСА_3 отримано 997 988, 40 грн.

На думку органу досудового слідства службові особи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами в період 2018-2019 років, внесли до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконання ремонтник робіт використавши реквізити підприємства з ознаками «фіктивності»: ФГ « ОСОБА_6 », керівник якого допитаний в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000042 від 31.10.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст.212, ч.1 ст.21. КК України.

Так, згідно Єдиного реєстру податкових накладних, встановлено щ ФГ « ОСОБА_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), в листопаді 2019 року зареєстровано податкові накладні в адресу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №10 на реалізацію послуги по здійсненню капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 на загальну суму 165 449 грн., в т.ч. ПДВ 33 099,8 грн. та за №12 на реалізацію послуги по здійсненню капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 на загальну суму 368 046 грн., в т.ч ПДВ 73 609,2 грн. Згідно відомостей AIC «Податковий Блок» ФГ « ОСОБА_6 » відсутні звіти 1-ДФ щодо працевлаштованих oci6. Директором та засновником ФГ « ОСОБА_6 » в період проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значився ОСОБА_7 , який надав письмові свідчення, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду та не має до його діяльності жодного відношення. Вказані відомості отримано згідно інформації надісланої з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході перевірки вказаної інформації було дійсно встановлено, що 04.06.2019 року між ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 було заключено договір №478 щодо «Капітального ремонту покрівлі будинку по АДРЕСА_2 » на суму 1 458 297, 60 гривень та договір №502 від 10.06.2019 щодо «Капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 » на суму 997 988,40 гривень.

Враховуючи викладене у органу досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: договорів підряду, додатків до них, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, специфікацій, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, журналів авторського нагляду, видаткових накладних, сертифікатів якості на використані матеріали та інших документів, що стосуються виконання ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт згідно договорів №478 від 04.06.2019 та №502 від 10.06.2019, які необхідні для проведення судових будівельно-технічних, судово-почеркознавчих експертизи та судово-технічних експертиз, з метою перевірки факту підробки офіційних документів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, привласнення грошових коштів при проведенні робіт, шляхом завищення вартості робіт та причетних до нього осіб. Також можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи мають перебувати у володінні ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність вилучення на теперішній час оригіналів згаданих документів .

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000135 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_8 , прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання завірені належним чином їх копії, які перебувають у володінні ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів підряду, додатків до них, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, специфікацій, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, журналів авторського нагляду, видаткових накладних, сертифікатів якості на використані матеріали та інших документів, що стосуються виконання ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язань за договорами №478 від 04.06.2019 та №502 від 10.06.2019.

У вилученні оригіналів вказаних документів відмовити.

Ухвала дійсна до 26.06.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та в илучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1