Справа №523/9322/21
Провадження №1-кс/523/2813/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна в матеріалах кримінального провадження № 0000834 від 21.08.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000006 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2021 до Одеської місцевої прокуратури № 4 надійшло повідомлення з управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області, про те що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб незаконно займаються придбанням, перевезенням з метою збуту, а також незаконно збувають особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини на території Суворовського району в м. Одесі в цілому.
25.05.2021 приблизно о 17 годині 30 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: Одеська область м. Білгород- Дністровський вул. Ізмаїльська, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистої наживи та уникнення викриття з боку правоохоронних органів, бажаючи діяти таємно, незаконно збула ОСОБА_5 який діяв на підставі постанови про проведення оперативної закупівлі порошкоподібну речовину білого кольору, яка знаходилась в полімерному згортку розміром 45х45х49х48 мм, за що отримала грошову винагороду в сумі 1495 гривень.
Крім того, 26.05.2021 приблизно в 23 годині 30 хвилин, невстановлена особа, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, діючи умисно, з метою уникнення викриття з боку правоохоронних органів, бажаючи діяти таємно, незаконно збула ОСОБА_5 який діяв на підставі постанови про проведення оперативної закупівлі речовину, яка знаходилася в полімерному пакеті чорного кольору, що обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору.
Вищезазначені предмети були вилучені та упаковані працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в рамках протоколу отримання добровільно наданого предмета. Порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходилась в полімерному згортку розміром 45х45х49х48 мм була вилучено та упакована до спеціального пакеті «Національна поліція України» №SUD 2015040. Речовина, яка знаходилася в полімерному пакеті чорного кольору, що обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору була вилучено та упакована до спеціального пакеті «Національна поліція України» №SUD 2015045.
Згідно висновку експертизи № СЕ-19/116-21/9742-НЗПРАП від 11.06.2021 року, надана на дослідження порошкоподібна речовина, містить в собі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого становить 2,611 грам, надана на дослідження речовина рослинного походження містить в собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено Канабіс, кількісний вміст якого становить 2,21 грам.
В ході проведення досудового розслідування прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 надано у порядку ст. 36 КПК України доручення оперативному підрозділу УБН в Одеській області ДБН НП України на проведення слідчих (розшукових) дій для встановлення осіб причетних до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виявлення та фіксації відомостей про незаконне зберігання та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вилучення їх з незаконного обігу, а також встановлення здобутих доходів внаслідок їх реалізації.
На виконання вищевказаного доручення прокурора оперативному підрозділу УБН в Одеській області ДБН НП України надійшли матеріали, відповідно до яких, встановлено, що на території Одеської області, зокрема в м. Одесі, м. Чорноморськ та м. Білгород-Дністровський діє злочинна група, члени якої діючи за попередньою змовою, займаються незаконним придбанням, перевезенням зберіганням з метою збуту, та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ.
Шляхом проведення негласних слідчих дій, допитів свідків та оперативно розшуковими заходами встановлено особу: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має в користуванні та використовує в своїй злочинній діяльності автомобіль марки Audi моделі A6 Avant, 2003 року випуску, чорного кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_1 . Останній неодноразово потрапляв в поле зору працівників УБН в Одеській області ДБН НП України, як особа котра причетна до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, крім того в 2019 році притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, за ч.1 ст.44 КУпАП.
Крім того встановлено особу: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , котрий неодноразово потрапляв в поле зору працівників УБН в Одеській області ДБН НП України, як особа котра причетна до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, крім того в 2019 році притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, за ч.1 ст.44 КУпАП.
З показань свідків встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обізнані про методи та форми роботи правоохоронних органів, з метою особистої наживи та уникнення викриття з боку правоохоронних органів, бажаючи діяти таємно, здійснюють свою протиправну діяльність конспіративно, тому збувають наркотичні засоби та психотропні речовини безконтактним способом, шляхом так званих «закладок», через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконного придбають наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах, які отримують посилками з різних міст через мережу поштових відправлень «Нова Пошта», після чого на автомобілі ОСОБА_6 марки Audi моделі A6 Avant, 2003 року випуску, чорного кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , повертаються до місці свого проживання а саме: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , де займаються розфасовкою незаконно придбаних та перевезених наркотичних засобів та психотропних речовин. Розфасовані наркотичні засоби та психотропні речовини залишають за місцем проживання з метою подальшого здійснення процесу їх розкладки.
06.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси проведено обшук автомобіля марки Audi моделі A6 Avant, 2003 року випуску, чорного кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_1 в ході якого виявлено та вилучено:
- шорти чорного кольору зі смугами жовтого кольору;
- кофта чорного кольору зі смугами білого кольору «Bershka»;
- договір оренди квартири за адресою: АДРЕСА_3 2 поверх 3 кімнати від 12.02.2020 на 1 аркуші;
- 2 аркуші паперу, частину документу датованого від 14.06.2021;
- газовий балон «Терен-4М»;
- електронні ваги сірого кольору із нашаруванням на них порошкоподібної речовини білого кольору;
- мобільний телефон зі слідами пошкодження, деформації;
- мобільний телефон «Мейзу» в корпусі білого кольору (заблокований);
- мобільний телефон сірого кольору (заблокований);
- фрагмент ізоляційної ленти жовтого кольору;
- картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;
- гаманець в якому знаходиться: картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2
- полімерний пакет в якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в висушеному та вимеленому стані, яка відповідно до показань експрес-тесту містить в собі наркотичний засіб «Марихуану», полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до показань експрес-тесту містить в собі психотропну речовину «Амфетамін», полімерний пакет зеленого кольору із кристалічною речовиною фіолетового кольору;
- згорток ізоляційної ленти білого кольору в якому знаходиться полімерний пакет в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору;
- автомобіль марки Audi моделі A6 Avant, 2003 року випуску, чорного кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_1 та ключі від нього.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Арешт на майно у вигляді речей і документів якщо є достатні підстави вважити, що вони зберегли на собі сліди злочину чи є предметом кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на даний час є достатні підстави вважати, що предмети та об`єкти, вилучені в ході обшуку від 06.07.2021 автомобіля марки Audi моделі A6 Avant, 2003 року випуску, чорного кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні, предметом кримінального правопорушення, та зберегли на собі сліди його вчинення, з метою проведення повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення, та з метою недопущення подальшого знищення, пошкодження, відчуження та іншим чином розпоряджання предметом вчинення кримінального правопорушення, що в подальшому унеможливлює проведення досудового розслідування у повному обсязі, є за необхідним накладання арешту на раніше вказані предмети в частині розпоряджання та користування майном, суд прийшов до висновку, що згідно критеріїв, визначених ч. 2 ст. 170 КПК України клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна в матеріалах кримінального провадження № 0000834 від 21.08.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку від 06.07.2021 автомобіля марки Audi моделі A6 Avant, 2003 року випуску, чорного кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , а саме:
?шорти чорного кольору зі смугами жовтого кольору;
?кофта чорного кольору зі смугами білого кольору «Bershka»;
?договір оренди квартири за адресою: АДРЕСА_3 2 поверх 3 кімнати від 12.02.2020 на 1 аркуші;
?2 аркуші паперу, частину документу датованого від 14.06.2021;
?газовий балон «Терен-4М»;
?електронні ваги сірого кольору із нашаруванням на них порошкоподібної речовини білого кольору;
?мобільний телефон зі слідами пошкодження, деформації;
?мобільний телефон «Мейзу» в корпусі білого кольору (заблокований);
?мобільний телефон сірого кольору (заблокований);
?фрагмент ізоляційної ленти жовтого кольору;
?картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;
?гаманець в якому знаходиться: картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2
?полімерний пакет в якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в висушеному та вимеленому стані, яка відповідно до показань експрес-тесту містить в собі наркотичний засіб «Марихуану», полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до показань експрес-тесту містить в собі психотропну речовину «Амфетамін», полімерний пакет зеленого кольору із кристалічною речовиною фіолетового кольору;
?згорток ізоляційної ленти білого кольору в якому знаходиться полімерний пакет в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору;
?автомобіль марки Audi моделі A6 Avant, 2003 року випуску, чорного кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_1 та ключі від нього.
Заборонити будь-яким особам розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1