УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 року м. Житомир справа № 296/5749/21

провадження № 1-кс/296/2113/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить:

- надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 та групі слідчих у провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку, тобто отримання роздруківки з`єднань за період часу з 01.01.2017 по 01.07.2021 з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію, адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок абоненти «A», які використовують наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- зобов`язати надати тимчасовий доступ до вказаної інформації операторів мобільного зв`язку, у володінні яких перебуває така інформація, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 19.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням стратегічних розслідувань в Житомирської області ДСР НПУ виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем, які в період з 2017 року по теперішній час діючи за попередньою змовою групою осіб, залучивши до протиправних дій суб`єктів оціночної діяльності, вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділених для виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у вигляді компенсацій за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

Відповідно до статті 4 Закону Україги "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", підставами для відселення громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, є положення Концепції проживання населення на територіях України з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Населення, яке проживає у зоні безумовного (обов`язкового) відселення, підлягає обов`язковому відселенню.

Кожен громадянин, який проживає у зоні гарантованого добровільного відселення, має право на підставі наданої йому об`єктивної інформації про радіаційну обстановку, дози опромінення і можливі їх наслідки для здоров`я самостійно приймати рішення про дальше проживання на цій території чи відселення.

Громадянам, які прийняли рішення про виїзд із зони гарантованого добровільного відселення, створюються умови для відселення. Громадяни, які відселяються або самостійно переселяються, користуються компенсаціями, передбаченими цим Законом.

Порядок відселення та самостійного переселення визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1243 від 18.11.2009 «про затвердження порядку виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території» встановлено, що переселенецем є особа, що проживала на радіоактивно забрудненій території і відселена згідно із списком, складеним облдержадміністрацією, або переселилася самостійно на підставі направлення, виданого облдержадміністрацією місця відселення.

Під поняттям втрачене нерухоме майно слід розуміти житловий, дачний, садовий будинок, гараж, господарські будівлі та споруди, що розташовані на радіоактивно забрудненій території, перебували у приватній власності громадянина та залишені ним у разі використання права на переселення.

У ході аналізу єдиного веб порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) у 2017-2020 було здійснено виплати компенсацій за втрачене нерухоме майно наступним особам:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Компенсація у розмірі 376 863,00 грн;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Компенсація у розмірі 304 400,00 грн;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Компенсація у розмірі 320 700,00 грн;

- ОСОБА_13 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Компенсація у розмірі 386 800,00 грн;

- ОСОБА_14 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Компенсація у розмірі 342 570,00 грн;

- ОСОБА_15 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Компенсація у розмірі 296 023,00 грн;

- ОСОБА_16 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 . Компенсація у розмірі 188 293,00 грн;

- ОСОБА_17 . Адреса втраченого майна не встановлена, компенсація у розмірі 177 485, 00 грн;

- ОСОБА_18 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Компенсація у розмірі 73 529,00 грн;

- ОСОБА_19 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Компенсація у розмірі 551 035,00 грн;

- ОСОБА_20 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 . Компенсація у розмірі 533 050,00 грн;

- ОСОБА_21 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Компенсація у розмірі 547 755,00 грн;

- ОСОБА_22 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 . Компенсація у розмірі 488 913,21 грн;

- ОСОБА_23 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Компенсація у розмірі 212 450,00 грн;

- ОСОБА_24 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Компенсація у розмірі 162 681,79 грн.

Окрім того встановлено, що більшість вищезазначених осіб отримали у власність вказане майно майже безпосередньо перед погодженням таких виплат і фактично там не проживали, а отже і не втрачали таке майно. Вказане суперечить нормам постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території".

При цьому у ході виїзду за місцями розміщення вказаного нерухомого майна було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 такі значні компенсації були нараховані за давно напівзруйновані житлові будинки в занедбаному стані.

Таким чином у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 вступивши в злочинну змову з суб`єктами оціночної діяльності розробили та втілили злочинну схему по привласнення бюджетних коштів виділених для виплати громадянам у вигляді компенсацій за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території. За вказаною протиправною схемою, напівзруйновані житлові будинки в занедбаному стані, що розташовані в населених пунктах Жабче, Берестовець, Сарновичі Коростенського району, Житомирської області упродовж 2017 року були оцінені за завищеною вартістю, а у подальшому така завищена вартість була відшкодована їх власникам.

Проведеними заходами в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним телефон з номером SIM-карти НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_24 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_10 , користується мобільним телефон з номером SIM-карти НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , користується мобільним телефон з номером SIM-карти НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , користується мобільним телефон з номером SIM-карти НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_27 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_13 , користується мобільними телефонами з номерами SIM-карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_28 , зареєстрована та проживає з адресою: АДРЕСА_14 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_29 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_30 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_31 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_16 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_32 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_17 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_33 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_18 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_34 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_35 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_36 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_20 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_37 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_20 , користується мобільними телефонами з номерами SIM-карток НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_38 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_21 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_39 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_22 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_40 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_41 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_23 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_17 .

За наявною оперативною інформацією вищевказані особи використовуючи вказані телефони з абонентськими номерами, спілкуються між собою та з можливими співучасниками власниками абонентських номерів, які можуть бути причетними до підготовки їхньої протиправної діяльності та до безпосереднього вчинення кримінального правопорушення.

Також було встановлено, що при написанні в ІНФОРМАЦІЯ_5 заяви від громадянки ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , для оцінки втраченого нерухомого майна, яке знаходиться на забрудненій території, в заяві вказаний контактний мобільний телефон з номером SIM-картки : НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_42 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , яка у період 2018-2020 років перебувала на посаді секретаря сільської ради села Берестовець, Коростенського р-ну, Житомирської області, яка можливо вчиняла протиправні дії, направлені на швидку та безперешкодну реєстрацію та перереєстрацію без відповідних документів вищевказаної громадянки.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що з метою перевірки причетності ряду осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, встановлення їх взаємозв`язків, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, для з`ясування інших обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів, що перебувають у володінні ряду операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розсдідувань; копіями протоколів допиту свідка; копіями протоколів за результатами проведення НСРД; копією рапорту; копією висновку; копіями заяв; копіями банківської документації..

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) перебуває відшукувана інформація, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000433, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Водночас, щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до мобільних номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , слідчий суддя зазначає, що доданими до матеріалів клопотання доказами не доведено наявність достатніх підстав вважати, що така інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020, а тому клопотання у цій частині не підлягає задоволенню.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Щодо вимог клопотання про зобов`язання володільця речей та документів надати запитувану інформацію на наперовому носії у вигляді роздруківок з`єднань, слідчий суддя звертає увагу, що згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах або їх частинах.

Враховуючи вищевикладене, клопотання у вказаній частині задоволенню не підлягають, оскільки не ґрунтуються на вимогах кримінально-процесуального закону.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні операторів зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, з можливістю вилучення роздруківок з`єднань мобільних терміналів на паперовому або електронному носії, щодо наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , у період з 01.01.2017 по 01.07.2021, із зазначенням наступної інформації: виду, дати, часу, тривалості з`єднання номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію, адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок абоненти «A», які використовують вказані абонентські номери.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 07 вересня 2021 року включно.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1