Справа № 714/180/21
Провадження № 1-кс/714/22/21
У Х В А Л А

"23" лютого 2021 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду м. Герца ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000006 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунку в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської інформації. Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2021 року внесено під №0000006 матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Приводом стало те, 07 грудня 2020 року, особа із паспортними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом під приводом продажу дитячої коляски, заволоділа грошима в сумі 2700 гривень у ОСОБА_6 , мешканки с. Могилівка Чернівецького району. Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що дійсно в грудні 2020 року вона в інтернет додатку «Інстаграм» побачила оголошення про продаж дитячих колясок що її зацікавило, оскільки вона на той час хотіла придбати вище вказану коляску. В подальшому вона в даному додатку вибрала дитячу коляску яка б їй підійшла та на той час попросила свою сестру ОСОБА_7 замовити вище вказану коляску, оскільки перебувала в лікарні зі своєю дитиною. В подальшому особа, яка здійснювала переписку із її сестрою попросила переслати на її адресу фотокопію її паспорта для оформлення замовлення, що вони із сестрою і зробили, у відповідь на їхню адресу надійшла фотокопія паспорта на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому в ході здійснення переписки із особою, яка надіслала копію паспорта ОСОБА_5 , остання вказала суму грошей та номер карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 . Після цього вона дала своїй сестрі ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 2800 грн., та остання 07.12.2020 о 16.47 год., перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Герца Чернівецької області перерахувала на вказану банківську карту грошові кошти в сумі 2702 грн. 16 коп. Як пояснила ОСОБА_6 , внаслідок того, що вона довгий період часу так і не отримала вище вказаного замовлення, а саме коляски, вона 06.02.2021 вирішила звернутися до поліції по даному факту, оскільки їй спричинено , матеріальну шкоду на вище вказану суму. За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 07.12.2020 по теперішній час.

Водночас встановлено, що вказані вище документи по рахунку № НОМЕР_1 знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Вказана інформація буде використовуватися як доказ по даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами, неможливо.

Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.

Водночас, іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з чим суд погодився.

Дізнавач та прокурор в судовому засіданні не з`явились, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Як вбачається з витягу кримінального провадження дійсно до ВП звернулись з повідомленням про кримінальне правопорушення з обставинами, яки викладенні у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні є доцільним надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на вказаному рахунку, задовольнивши клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 369, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , т.в.о начальника сектору дізнання ОСОБА_8 відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ПУНП в Чернівецькій області до документів які містять::
- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 07.12.2020 по теперішній час;
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 07.12.2020 по теперішній час;
- повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 07.12.2020 по теперішній час;
із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: