Справа № 216/870/21
провадження 1-кс/216/1384/21
УХВАЛА
іменем України
про арешт майна

30 червня 2021 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,-

в с т а н о в и в:
У провадженні слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000114 від 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, вступивши в злочинну змову, організували та здійснюють виготовлення, використання, зберігання та перевезення з метою подальшого збуту підроблених марок акцизного податку України, які використовуються при виготовленні та реалізації алкогольної продукції. Виготовлення та зберігання алкогольної продукції здійснюється в окремих нежитлових орендованих приміщеннях, розташованих в гаражно-будівельних кооперативах (надалі - ГБК) та житлових приміщеннях, зокрема: ГБК «Коксохімік», розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 2, гаражні приміщення № НОМЕР_1 (власник згідно Журналу обліку і оплати членських внесків ГБК «Коксохімік» ОСОБА_8 ); 280 (власник згідно Журналу обліку і оплати членських внесків ГБК «Коксохімік» - ОСОБА_9 ); 281(власник згідно Журналу обліку і оплати членських внесків ГБК «Коксохімік» - ОСОБА_9 ); 282 (власник згідно Журналу обліку і оплати членських внесків ГБК «Коксохімік» - ОСОБА_10 ). Встановлено, що вказаними приміщеннями фактично користуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Даний факт підтверджується протоколом огляду місця, копією Журналу обліку і оплати членських внесків ГБК «Коксохімік», статутом ГБК «Коксохімік», матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, показами свідка ОСОБА_11 ; а саме ГБК «Шахтопрохідник -1», розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Усіка, 15-А, гаражне приміщення № НОМЕР_2 (власник згідно виписки з Журналу обліку ГБК «Шахтопрохідник -1» ОСОБА_4 ). ОСОБА_4 фактично користується вказаним приміщенням з іншими учасниками злочинної групи, зазначеними у матеріалах кримінального провадження. Даний факт підтверджується протоколом огляду місця, копією Журналу обліку ГБК «Шахтопрохідник -1», матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; гаражне приміщення без номеру з воротами блакитного кольору, яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, між автомобільною стоянкою та приміщенням «Льодової арени», яка знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 21Б (власник - невідомий). Однак, вказаним приміщенням фактично користуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Даний факт підтверджується протоколом огляду місця, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; ГБК «Дзержинець», розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Франка, 59, гаражні приміщення №: НОМЕР_3 (власник земельної ділянки територіальна громада м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради); 890 (власник земельної ділянки територіальна громада м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради); 891 (власник земельної ділянки територіальна громада м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради); 892 (власник земельної ділянки територіальна громада м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради).

Також слідчим встановлено, що ГБК «Зоряний», розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мкр 5-Зарічний, гаражне приміщення № НОМЕР_4 , блок 39 (власник ОСОБА_12 ). Однак, вказаним приміщенням фактично користуються ОСОБА_7 Даний факт підтверджується протоколом огляду місця, копією Журналу обліку ГБК «Зоряний», показами свідка ОСОБА_13 , інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; житлове приміщення у багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 (власник згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_14 ). Однак, вказаним приміщенням фактично користуються ОСОБА_4 ; житлове приміщення у багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 (власники на праві спільної часткової власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ). Однак, вказаним приміщенням фактично користуються ОСОБА_5 , житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 (власник згідно інформації КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_17 ). Однак, вказаним приміщенням фактично користуються ОСОБА_4 . Даний факт додатково підтверджується показами свідка ОСОБА_11 ; житлове приміщення у багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_4 (власник згідно листа від 02.12.2020 №12/6/8025 - Криворізька міська рада, однак будівля знаходиться у орендному користуванні ТОВ «Прогрессор» ). Однак, вказаним приміщенням фактично користуються ОСОБА_4 ; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 (власник згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_18 ). Однак, вказаним приміщенням фактично користуються ОСОБА_6 .

Вказані вище приміщення обладнані водопроводом, електроенергією, спеціальною системою очистки та фільтрації водопровідної води. У виробничих приміщеннях знаходяться ємності, до яких електронасосом закачується спирт для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції. Змішану рідину розливають в заздалегідь підготовлену скляну або пластикову тару.

Таким чином встановлено та задокументовано, що зазначені вище особи, з метою реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції на території міста Кривого Рогу, Криворізького та Широківського районів, без дотримання вимог закону виготовляють та зберігають для подальшого використання підроблені марки акцизного податку та голографічні захисні елементи. Для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції використовують скляну тару відомих торгівельних марок таких як: «Воздух», «Добірна», «Первак», «Мороша», «Хортиця», «Green Day», «Nemiroff», яка закуповується на пунктах вторинної сировини, кафе та магазинах, в яких здійснюється продаж горілки та інших алкогольних напоїв на розлив. Зібрані ємності сортуються та миються у приміщеннях гаражів, де здійснюється виробництво підробленої горілки з підробленими марками акцизного податку. Виготовлена алкогольна продукція перевозиться маловантажними автомобілями, що належать причетним до злочинної діяльності особам: Mercedes-Benz Vito білого кольору, д.н. НОМЕР_5 (згідно витягу з інформаційної системи «АМТ» МВС власником є ОСОБА_19 ). Однак, користуватись вказаним т.з. можуть всі учасники злочинної групи по даному кримінальному провадженню. Даний факт підтверджується витягом з інформаційної системи «АМТ» МВС, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, показами свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; Mercedes-Benz Vito синього кольору, д.н. НОМЕР_6 (згідно витягу з інформаційної системи «АМТ» МВС власником є ОСОБА_6 ). Однак, користуватись вказаним т.з. можуть всі учасники злочинної групи по даному кримінальному провадженню. Даний факт підтверджується витягом з інформаційної системи «АМТ» МВС, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; Mercedes Benz Vito, д.н. НОМЕР_7 (згідно витягу з інформаційної системи «АМТ» МВС власником є ОСОБА_23 ). Однак, користуватись вказаним т.з. можуть всі учасники злочинної групи по даному кримінальному провадженню. Даний факт підтверджується витягом з інформаційної системи «АМТ» МВС, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, показами свідка ОСОБА_24 ; Mercedes-Benz Vito жовтого кольору, д.н. НОМЕР_8 (згідно витягу з картки т.з. власником є ТОВ «Авторедит Плюс»). Однак, користується вказаним т.з. ОСОБА_25 . Даний факт підтверджується реєстраційною карткою т.з., матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; FORD Connect білого кольору, д.н. НОМЕР_9 (згідно витягу з інформаційної системи «АМТ» МВС власником є АТ КБ «ПриватБанк»). Однак, користується вказаним т.з. ОСОБА_6 . Даний факт підтверджується витягом з інформаційної системи «АМТ» МВС, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; Renault Kangoo, д.н. НОМЕР_10 (згідно витягу з інформаційної системи «АМТ» МВС власником є ОСОБА_7 ), останній і користується вказаним т.з.

24.06.2021 в період часу з 13:24 по 14:03, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшук автомобіля марки MercedezBenz Vito синього кольору, д.н. НОМЕР_6 .

В ході проведення обшуку задокументовано протиправну діяльність певного кола осіб ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ) яка пов`язана з виготовленням, реалізацією підроблених марок акцизного податку та алкогольних напоїв на території м. Кривого Рогу, Широківського та Криворізького районів.

В ході обшуку виявлено та вилучено:

- Ключі від транспортного засобу, чорного кольору в кількості 1 штука;

- Блокнот чорного кольору з написом «Diary» з чорновими записами;

- Скріплені листки бумаги з чорновими записами;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефон, чорного кольору, марки «NOMI», номер телефону НОМЕР_12 , IMEI 1, 2 НОМЕР_13

- Мобільний телефон, чорного кольору, з чохлом у вигляді книжки чорного кольору, марки «SAMASUNG», номер телефону НОМЕР_14 , IMEI 1 НОМЕР_15 , IMEI 2 НОМЕР_16 ;

- 400 скляних пляшок з горілкою, ємкістю 0,5 літрів марки «Улюблена»;

- 10 скляних пляшок з горілкою, ємкістю 0,5 літрів кожна марки «Три колоси»;

- 1 тетропак сірого кольору, ємкістю 10 літрів, з рідиною за запахом схожою на горілку;

- 4 тетропаки ємкістю по 3 л кожній з вином;

- 16 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з рідиною за запахом схожою на горілку;

- 16 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів з рідиною прозорого кольору, з рідиною за запахом схожою на горілку;

- алкогольні напої «елітних марок» відомих світових брендів в тетрапаках по 2 літри кожний («Metaxa -1, Jack Daniels - 2, Courvoisier -1, Jameson - 2, Finlandia -2 (тетрапак по 3 л.), MONTE Choco - 2» - 22 літри;

- Сигарети синього кольору, марки «Маршал» в загальній кількості 2 блока 20 пачек;

- Сигарети чорного кольору, марки «Маршал» в загальній кількості 9 блоків 90 пачек;

- Сигарети червоного кольору, марки «Фрест» в загальній кількості 1 блок 10 пачек;

- Сигарети синього кольору, марки «Фрест» в загальній кількості 2 блоки 20 пачек;

- Сигарети марки «BRUD» в загальній кількості 3 блоків 30 пачек;

- Сигарети синього кольору, марки «Бонд» в загальній кількості 2 блоків 20 пачек;

- Сигарети сірого кольору, марки «Бонд» в загальній кількості 4 блока;

- Сигарети синього кольору, марки «Марвел» в загальній кількості 9 блоків;

- Сигарети синього кольору, марки «Комлімент» в загальній кількості 9 блоків;

- Сигарети жовтого кольору, марки «Комлімент» в загальній кількості 16 блоків;

- Сигарети коричневого кольору, марки «Маршал» в загальній кількості 10 блоків;

- Сигарети марки «Лакі Страйк» - 30 пачек;

- Сигарети марки «Марвел» - 10 блоків;

- Сигарети марки Комплімент 17 блоків;

- Сигарети марки Комплімент 60 блоків по 8 пачек у блоці;

Також під час проведення обшуку вилучено автомобіль марки Mersedes-Benz Vito, синього кольору, д.н. НОМЕР_6 за допомогою якого перевозилась фальсифікована продукція.

25 червня 2021 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що вказані вилучені речі є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою їх збереження, відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та можливої спеціальної конфіскації необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме з протоколу обшуку від 24.06.2021 вбачається, що в період часу з 13:24 по 14:03, було проведено санкціонований обшук автомобіля марки MercedezBenz Vito синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , в ході якого було виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Постановою слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 25.06.2021 вилучене під час обшуку майно визнане речовими доказами.

Таким чином вказане вище майно фактично є знаряддям вчиненого злочину. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, що було вилучено 24.06.2021 в період часу з 13:24 по 14:03, в ході обшуку автомобіля марки MercedezBenz Vito, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 ., а саме:

- Ключі від транспортного засобу, чорного кольору в кількості 1 штука;

- Блокнот чорного кольору з написом «Diary» з чорновими записами;

- Скріплені листки бумаги з чорновими записами;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефон, чорного кольору, марки «NOMI», номер телефону НОМЕР_12 , IMEI 1, 2 НОМЕР_13

- Мобільний телефон, чорного кольору, з чохлом у вигляді книжки чорного кольору, марки «SAMASUNG», номер телефону НОМЕР_14 , IMEI 1 НОМЕР_15 , IMEI 2 НОМЕР_16 ;

- 400 скляних пляшок з горілкою, ємкістю 0,5 літрів марки «Улюблена»;

- 10 скляних пляшок з горілкою, ємкістю 0,5 літрів кожна марки «Три колоси»;

- 1 тетропак сірого кольору, ємкістю 10 літрів, з рідиною за запахом схожою на горілку;

- 4 тетропаки ємкістю по 3 л кожній з вином;

- 16 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з рідиною за запахом схожою на горілку;

- 16 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів з рідиною прозорого кольору, з рідиною за запахом схожою на горілку;

- алкогольні напої «елітних марок» відомих світових брендів в тетрапаках по 2 літри кожний («Metaxa -1, Jack Daniels - 2, Courvoisier -1, Jameson - 2, Finlandia -2 (тетрапак по 3 л.), MONTE Choco - 2» - 22 літри;

- Сигарети синього кольору, марки «Маршал» в загальній кількості 2 блока 20 пачек;

- Сигарети чорного кольору, марки «Маршал» в загальній кількості 9 блоків 90 пачек;

- Сигарети червоного кольору, марки «Фрест» в загальній кількості 1 блок 10 пачек;

- Сигарети синього кольору, марки «Фрест» в загальній кількості 2 блоки 20 пачек;

- Сигарети марки «BRUD» в загальній кількості 3 блоків 30 пачек;

- Сигарети синього кольору, марки «Бонд» в загальній кількості 2 блоків 20 пачек;

- Сигарети сірого кольору, марки «Бонд» в загальній кількості 4 блока;

- Сигарети синього кольору, марки «Марвел» в загальній кількості 9 блоків;

- Сигарети синього кольору, марки «Комлімент» в загальній кількості 9 блоків;

- Сигарети жовтого кольору, марки «Комлімент» в загальній кількості 16 блоків;

- Сигарети коричневого кольору, марки «Маршал» в загальній кількості 10 блоків;

- Сигарети марки «Лакі Страйк» - 30 пачек;

- Сигарети марки «Марвел» - 10 блоків;

- Сигарети марки Комплімент 17 блоків;

- Сигарети марки Комплімент 60 блоків по 8 пачек у блоці;

- автомобіль марки Mersedes-Benz Vito, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 ,

із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою користуватись, розпоряджатись та відчужувати вищевказане майно.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1