Провадження 1-кс/127/5804/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі зовнішньоекономічних контрактів з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь), ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило експорт сої для промислової переробки та кукурудзи на адресу означених нерезидентів на загальну суму 35 542 4015,31 грн.

Разом з тим, із задекларованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Реєстрі експортних митних декларацій та єдиному реєстрі податкових накладних експортних операцій, підтверджене походження сільськогосподарської продукції мають операції на суму близько 1 млн. грн. Так, у ході аналізу матеріалів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що протягом 2019-2020 років вказаним товариством в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальниками платниками ПДВ задекларовано обсяг постачання в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише однієї номенклатури товарів, по якій здійснювався експорт, а саме кукурудзи у кількості 208 тонн загальною вартістю 866 666,67 грн., крім того ПДВ 173 333,34 грн. від ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У податкових деклараціях з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задекларовано обсяги придбання за нульовою ставкою та без податку на додану вартість на загальну суму 50 896 грн.

При цьому, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні основні засоби, трудові ресурси, земельний банк, посівні площі та інше для здійснення господарської діяльності, що, в свою чергу, вказує на невідоме походження експортної продукції.

З використанням вищезазначеного механізму можливо протиправної діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом внесення недостовірних даних щодо походження товару експортовано за межі митної території України сільськогосподарської продукції невідомого походження на суму 34 624 852,64 грн.

Крім того, аналогічні ознаки ризиковості у ході проведення експортних операцій можливо має зовнішньоекономічна діяльність пов`язаного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке з вересня 2020 року здійснило понад сто експортних операцій сої «тіньового» походження на адресу нерезидентів на загальну суму близько 55 млн. грн.

З огляду на викладене, з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: Копії зовнішньоекономічних контрактів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та нерезидентами на поставку сільськогосподарської продукції з усіма додатками до них; Копію документації щодо експорту сільськогосподарської продукції відповідно до умов зовнішньоекономічних контрактів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та нерезидентами за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021 р.р.; Копії документів щодо походження сільськогосподарської продукції експортованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до умов зовнішньоекономічних контрактів (товарно-трансопртні накладні, договори поставки товарів тощо); Копії наказів про призначення, посадові обов`язки, характеристики з місця роботи на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

Беручи до уваги вище викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 та членам слідчої групи на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- зовнішньоекономічних контрактів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та нерезидентами на поставку сільськогосподарської продукції з усіма додатками до них;

- документації щодо експорту сільськогосподарської продукції відповідно до умов зовнішньоекономічних контрактів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та нерезидентами за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021 р.р.;

- документів щодо походження сільськогосподарської продукції експортованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до умов зовнішньоекономічних контрактів (товарно-трансопртні накладні, договори поставки товарів тощо);

- наказів про призначення, посадові обов`язки, характеристики з місця роботи на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя