Провадження №1-кс/522/5905/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на об`єкти нерухомості та земельні ділянки, перелік яких зазначено в клопотанні.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000562 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за наступних обставин.

04.12.2013 року створено ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ТІАН КОНГ" (ОК "ТІАН КОНГ"/Кооператив), засновниками якого є: ЧЖУН КЕКЕ, Країна громадянства: Китай, Місцезнаходження: Україна, 65016, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, будинок 9-А, ГАРБУЗОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПРИМОРСЬКА, будинок 25, квартира 5., ВАН ДЖЕНАНЬ, Країна громадянства: Китай, Місцезнаходження: Україна, 65016, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, будинок 9-А. з внесками по 10 000 000 грн кожний, що підтверджується відповідними банківськими документами, у зв`язку з чим пай кожного з Засновників Кооперативу становить 33,33%.

З моменту створення Кооперативу інших Членів Кооперативу не приймалось.

27.05.2020 року Загальними зборами Кооперативу, згідно протоколу № 1-2020 за присутності 100% голосів учасників призначено Голову кооперативу ОСОБА_5 .

Пунктом 5.5.1. Статуту ОК "ТІАН КОНГ" визначено, що виключним видом некомерційної господарської діяльності Кооперативу є забезпечення будівництва єдиного садового комплексу (садових будинків і господарських споруд) «ТІАН КОНГ» за адресою (будівельна): АДРЕСА_1 (надалі - Об`єкт будівництва/ Майновий комплекс), введення об`єкта нерухомого майна в експлуатацію шляхом отримання декларації (сертифіката) про готовність об`єкту до експлуатації, отримання документу про адресу об`єкта нерухомого майна для подальшого оформлення ними права власності на садовий будинок або його частину і господарські споруди, що входять до складу об`єкту будівництва за рахунок паїв Членів та Асоційованих членів Кооперативу (асоційовані члени на сьогодні в ОК "ТІАН КОНГ" відсутні). Після вводу Об`єкту будівництва в експлуатацію (повністю або за будівельними чергами) передача його за наявності виплачених внесків та паїв Членам та Асоційованим членам Кооперативу, передбачені цим Статутом одночасно з отриманням особою довідки про повну сплату паю.

Пункт 7.2.3.6. Статуту передбачає, що Член Кооперативу має право, відповідно, до повністю та своєчасно сплаченого паю, отримати у власність жилі та/або нежитлові приміщення, які входять до складу Об`єкту будівництва.

Тобто, засновник та член Кооперативу ОСОБА_5 , сплативши повністю пай, в результаті діяльності Кооперативу має право на отримання у власність жилі та/або нежитлові приміщення, які входять до складу Об`єкту будівництва, відповідно до сплаченого паю (33,33% Об`єкту будівництва).

В результаті своєї діяльності Кооперативом придбано у власність Об`єкт будівництва, який у встановленому Законом порядку поділений на 48 земельних ділянок, на десяти з яких збудовано 10 житлових будинків, 7 з яких введено в експлуатацію та оформлено право власності на ОК "ТІАН КОНГ", облаштовано інфраструктуру об`єкту будівництва (газо-, водо-, електро-постачання, водовідведення, телекомунікаційний супутниковий зв`язок, тощо).
Загальна вартість Об`єкта будівництва (далі Майновий комплекс), знаходиться за адресою: Одеська обл., с. Сухий Лиман, вул. Яблунева, №№ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 та станом на 25.02.2021 року становить більше 50 000 000,00 грн. (п`ятдесяти мільйонів грн. 00коп.).
У невстановлений час у засновників Кооперативу ЧЖУН КЕКЕ та ВАН ДЖЕНАНЬ разом із адвокатом ОСОБА_6 та його батьком адвокатом ОСОБА_7 , які займались юридичним супроводом діяльності Кооперативу та оформленням юридичної документації, виник злочинний умисел спрямований на протиправне збагачення за рахунок активів ОК "ТІАН КОНГ" (в тому числі - паю члена Кооперативу ОСОБА_5 ) та вони вступили у злочинну змову, направлену на його реалізацію.

На реалізацію злочинного умислу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ЧЖУН КЕКЕ та ВАН ДЖЕНАНЬ розробили злочинний план, згідно якого передбачалося створення ряду юридичних осіб із залученням до злочинного плану третіх осіб, в тому числі приватних нотаріусів та державних реєстраторів, з метою незаконного відчуження Майнового комплексу належного Кооперативу та майнового паю ОСОБА_5 стороннім господарюючим суб`єктам, без здійснення фактичної оплати за майновий комплекс та відшкодування ОСОБА_5 його вартості, згідно належної йому частки (паю) Кооперативу.
Після доведення до кожного з учасників деталей розробленого злочинного плану та остаточного розподілу ролей, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ЧЖУН КЕКЕ та ВАН ДЖЕНАНЬ приступили до його виконання.
Так, порядок проведення Загальних зборів та призначення Голови ОК "ТІАН КОНГ" достеменно визначений ЗУ «Про кооперацію» (ч. 3 ст. 12 передбачає, що законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів або кооперативів за напрямами їх діяльності, та статутом кооперативу можуть бути передбачені додаткові права та обов`язки його членів) та Статутом Кооперативу, а саме:
- п. 9.7. Про дату, місце, час проведення та Порядок денний Загальних зборів Голова Загальних зборів повідомляє всім Членам не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до визначеного строку їх проведення. Повідомлення передається Членам Кооперативу листом рекомендованою поштою, телеграмою або телефонограмою.
- п. 9.11. Позачергові Загальні збори Членів Кооперативу повинні бути скликані протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення Головою Кооперативу скликання позачергових Загальних .зборів вони можуть бути скликані членами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 (двадцяти) календарних днів.
- п. 9.12.Загальні збори Членів Кооперативу правомочні розглядати питання Порядку денного, якщо на них присутні більше 75 % його Членів, що мають право ухвального голосу.
- п. 9.13.Незалежно від розміру паю та інших чинників та/або показників кожен Член (Асоційований член) Кооперативу має один ухвальний (дорадчий) голос, і це право не може бути передано іншій особі.
Отже, розуміючи, що для досягнення мети злочинного плану, реалізація якого можлива лише за згодою Голови Кооперативу (на той час - ОСОБА_5 ), через те, що будь які правочини від імені Кооперативу, згідно вимог Статуту, можуть бути вчиненні виключно на виконання рішень Загальних зборів, з метою усунення ОСОБА_5 з посади Голови Кооперативу, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ЧЖУН КЕКЕ та ВАН ДЖЕНАНЬ вчинили наступні протиправні дії:
В порушення п.п. 9.7, 9.11 Статуту та ч. 5 ст. 15 ЗУ «Про кооперацію», ОСОБА_5 навмисно не повідомили про дату, місце, час проведення та порядок денний Позачергових Загальних зборів учасників ОК "ТІАН КОНГ".

З метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану, 25.02.2021 року, всупереч п.п. 9.12, 9.13. Статуту, протоколом №1/25-02 в присутності лише засновників ЧЖУН КЕКЕ та ВАН ДЖЕНАНЬ, голосів яких явно не вистачає для правомочності розгляду питань Порядку денного ОК "ТІАН КОНГ", за відсутності ОСОБА_8 (присутні, 66,6% з необхідних для кворуму 75% голосів) ухвалили незаконне рішення про звільнення ОСОБА_8 з посади Голови Кооперативу та призначили ВАН ДЖЕНАНЬ Головою Кооперативу, шляхом складання підробленого Протоколу № 1/25-02 Загальних зборів учасників ОК "ТІАН КОНГ", а також внесли неправдиві відомості про повідомлення ОСОБА_5 про дату, час та місце проведення Загальних Зборів.

Таким чином, вказані особи отримали контроль над управлінням ОК «Тіан Конг» для подальшої реалізації злочинного умислу направленого на привласнення майнової частки кооперативу «Тіан Конг» ОСОБА_5 та незаконної розтрати майна кооперативу.

З метою надання вигляду законності підробленому Протоколу, всупереч положенням п.п. 9.12, 9.13. Статуту та ч. 9 ст. 15 ЗУ «Про кооперацію» внесли в Протокол недостовірні відомості, щодо правомочності проведення Загальних Зборів за присутності лише 2/3 Учасників та 26.02.2021 року засвідчили свої підписи у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округа ОСОБА_9 (Реєстровий запис 172, 173).

Продовжуючи свої протиправні дії, вказані особи вступили в злочинну змову із Державним реєстратором ОСОБА_10 , який, на підставі поданого ЖУН КЕКЕ, ВАН ДЖЕНАНЬ, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробленого Протоколу, в порушення зазначених норм Закону та положень Статуту Кооперативу, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме про зміну відомостей про керівника, тим самим внісши неправдиві відомості до Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В подальшому, з метою продовження реалізації злочинного умислу направленого на розтрату майна Кооперативу та привласнення майнової частки ОК «Тіан Конг» ОСОБА_5 , та в подальшому її привласнення, ЧЖУН КЕКЕ, ВАН ДЖЕНАНЬ, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 24.03.2021 року спільно з іншою юридичної особою - ТОВ «ПРАЙД БУД КАПІТАЛ» (засновник та керівник громадянин Китаю Лу Мань), яке створено 18.03.2021 імовірно лише для реалізації злочинного плану, створюють нову юридичну особу - ТОВ "УКРРИНТОРГ" () із Статутним капіталом 120 000 грн., керівником якого призначено ОСОБА_11 . З метою унеможливлення в майбутньому вимоги ОСОБА_5 щодо отримання належної йому частки (паю) у виді 33,33% належного кооперативу майнового комплексу, новим Головою Кооперативу - ВАН ДЖЕНАНЬ від імені Кооперативу внесено Майновий комплекс до Статутного капіталу новоствореного ТОВ "УКРРИНТОРГ", про що складено відповідний акт за таких обставин.

Знову ж таки, в порушення п.п. 9.7, 9.11, 9.12, 9.13 Статуту та ч. 5 ст. 15 ЗУ «Про кооперацію» навмисно не повідомивши ОСОБА_5 про дату, місце, час проведення та порядок денний Позачергових Загальних зборів учасників ОК "ТІАН КОНГ", в присутності лише засновників ЧЖУН КЕКЕ та ВАН ДЖЕНАНЬ (66% голосів з необхідних для кворуму 75% голосів), голосів, яких явно не вистачало для правомочності розгляду питань Порядку денного, ухвалили незаконне рішення про внесення до Статутного Капіталу ТОВ "УКРРИНТОРГ" Майнового комплексу, шляхом складання підробленого Протоколу Загальних зборів учасників ОК "ТІАН КОНГ", а також внесли до нього неправдиві відомості про повідомлення мене про дату, час та місце проведення вказаних Загальних Зборів.

З метою надання вигляду законності підробленому Протоколу, всупереч положенням п.п. 9.12, 9.13. Статуту та ч. 9 ст. 15 ЗУ «Про кооперацію» внесли в Протокол недостовірні відомості щодо правомочності проведення Загальних Зборів за присутності лише 2/3 Учасників та звернулись до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка, не переконавшись у наявності законних повноважень на виконання вказаних дій, засвідчила справжність підписів ЧЖУН КЕКЕ та ВАН ДЖЕНАНЬ.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 15.04.2021р. ЖУН КЕКЕ, ВАН ДЖЕНАНЬ та адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , попередньо вступивши у злочинну змову з Державним реєстратором ОСОБА_10 , незважаючи на те, що Протокол від 24.03.2021р. протирічить Законам України та Статуту Кооперативу, та не має юридичної сили, в порушення вимог п. 6 ч. 1, ч. 5 ст. 6 та ст. 28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив державну реєстрацію та вніс неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про прийняте Загальними Зборами рішення про внесення Майнового комплексу (48 земельних ділянок та 7 будинків) до Статутного капіталу ТОВ "УКРРИНТОРГ" та зареєстрував право власності на Майновий комплекс за ТОВ "УКРРИНТОРГ", у зв`язку з чим Майновий комплекс, вартістю 50 000 000 грн., що належав Кооперативу вибув з його власності та протиправно перейшов у власність ТОВ "УКРРИНТОРГ".

Після реєстрації в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності за ТОВ "УКРРИНТОРГ" на Майновий комплекс, він вибув із власності Кооперативу, у зв`язку з чим Кооперативу спричинено матеріальну шкоду на суму не менше 50 000 000 грн. а ОСОБА_5 , як його члену з часткою 33,33% спричинено матеріальну шкоду на суму не менше 16 650 000,00 грн.
З метою приховування своєї злочинної діяльності та ускладнення викриття вказаної групи осіб, 12.03.2021р. ТОВ «ПРАЙД БУД КАПІТАЛ», будучи на той час засновником ТОВ "УКРРИНТОРГ", в особі Лу Мань, яка є директором та єдиним засновником товариства, здійснено реєстрацію акту про вихід з ТОВ "УКРРИНТОРГ" та вивід Майнового комплексу на користь ТОВ «ПРАЙД БУД КАПІТАЛ». В той же період до складу засновника ТОВ "УКРРИНТОРГ" увійшов ОСОБА_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

22.04.2021 зі складу засновників ТОВ "УКРРИНТОРГ" вийшов ОК "ТІАН КОНГ" в особі ВАН ДЖЕНАНЬ.

Цього ж дня ОСОБА_12 , як єдиний учасник та засновник ТОВ "УКРРИНТОРГ", з метою приховування протиправності дій групи осіб, змінив адресу Товариства з (65102, Одеська обл., місто Одеса, вул. Локомотивна, будинок 38/1) на (87500, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.130 Таганрозької дивізії, будинок 4.).

Крім того, встановлено, що станом на цей час майновий комплекс, що належав ОК "ТІАН КОНГ" та протиправно вибув з його власності, з метою приховання злочинної діяльності та утруднення в подальшому його повернення законному власнику, передано в іпотеку за договором від 07.05.2021 між ТОВ «ПРАЙД БУД КАПІТАЛ» (іпотекодавець) та громадянкою Китаю У ЦЗІНХУА, що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана адреса співпадає з адресою реєстрації та проживання співучасників злочину - членів ОК "ТІАН КОНГ" ЧЖУН КЕКЕ та ВАН ДЖЕНАНЬ.

Таким чином, своїми неправомірними діями групою осіб за попередньою змовою у складі - ОСОБА_6 (адвокат, юрист ОК "ТІАН КОНГ"), ОСОБА_7 (адвокат, юрист ОК "ТІАН КОНГ"), ЧЖУН КЕКЕ (засновник ОК "ТІАН КОНГ"), ВАН ДЖЕНАНЬ (засновник, керівник ОК "ТІАН КОНГ"), ОСОБА_10 (Державний реєстратор) ОСОБА_11 (керівник ТОВ "УКРРИНТОРГ"), Лу Мань (засновник, керівник ТОВ «ПРАЙД БУД КАПІТАЛ»), ОСОБА_13 (керівник ТОВ "УКРРИНТОРГ") протиправно розтрачено майно ОК «Тіан Конг», вартістю більше 50 000 000 грн та ОСОБА_14 права на його частку 33,33% від загальної вартості у розмірі 16665000,00 грн., привласнивши її через інші юридичні особи.
Такі діяння зазначених вище осіб містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи те, що існує об`єктивна імовірність, що зазначене нерухоме майно, яке стало об`єктом злочину, може бути відчужене третім особам, є необхідність у накладанні арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою п.1-збереження речових доказів, п.2-спеціальної конфіскації, п.3-конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, п.4 відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Так ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки № 257293716 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, усе нерухоме майно, яке протиправно вибуло з власності ОК «Тіан Конг» на даний час перебуває у власності ТОВ «Прайдбудкапітал», а саме:

- садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Яблунева, 24, кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:0167, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37 загальною площею 279,2 кв.м.;

- садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Яблунева, 26, кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:0166, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, загальною площею 284,7 кв.м.;

- садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Яблунева, 28, кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:0201, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, загальною площею 285,1 кв.м.;

- садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Яблунева, 16, загальною площею 282,6 кв.м., кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:0202, площа 0,07 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

- садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Яблунева, 20, загальною площею 285, 4 кв.м., кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:0172, площа 0,07 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

- садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Яблунева, 22, загальною площею 287, 2 кв.м., кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:0176, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

- садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Яблунева, 18, загальною площею 278, 8 кв.м., кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:0164, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

- земельна ділянка, №366/1, масив №29, Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :001:001:0175, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н., с. Сухий Лиман, вул. Яблунева, 18, площею 0,07 га для ведення садівництва, кадастровий номер: :01:001:0164, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

- земельна ділянка, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н., с. Сухий Лиман, вул. Яблунева, 16, площею 0,07 га для ведення садівництва, кадастровий номер: :01:001:0202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

- земельна ділянка, №366/47, масив №29, Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0159, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська;

- земельна ділянка, №366/43, масив №29, Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:001:0200, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська;

- земельна ділянка, №366/29, масив №29, Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0190, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська;

- земельна ділянка, №366/17, масив №29, Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0189, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/2, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0188, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/28, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0179, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/48, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0173, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:0172, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Яблунева, 20.

- земельна ділянка, №366/42, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0174, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/10, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0197, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/8, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0198, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/6, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0203, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/31, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0186, площею 0,06 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/30, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0187, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/25, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0194, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0176, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: АДРЕСА_4 .

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0167, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: АДРЕСА_4 .

- земельна ділянка, №366/45, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0169, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/34, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0165, площею 0,0693 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0166, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: АДРЕСА_4 .

- земельна ділянка, №366/46, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0206, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/44, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0191, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/33, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0168, площею 0,0624 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/27, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0195, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/26, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0170, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/7, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0160, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/9, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0171, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/24, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0193, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/20, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0161, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/18, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0162, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/15, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0196, площею 0,071 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/12, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0182, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/3, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0177, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0201, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: АДРЕСА_4 .

- земельна ділянка, №366/5, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0181, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/14, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0192, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/4, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0180, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/16, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0199, площею 0,0711 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/11, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0205, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/23, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0183, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/13, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0185, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/19, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0178, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/21, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0163, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/22, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0184, площею 0,07 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

- земельна ділянка, №366/32, масив № НОМЕР_1 , Сухолиманська сільська рада (за межами населених пунктів), кадастровий номер: :01:001:0204, площею 0,06 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с/рада Сухолиманська.

Таким чином, вказані об`єкти нерухомого майна є об`єктами кримінально протиправних дій, право на яке набуте протиправним шляхом, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Власники майна в судове засідання не викликалися з метою попередження подальшого відчуження нерухомого майна будь-якими особами.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно повернути прокурору для усунення недоліків на підставі ч.3 ст.172 КПК України, з наступних підстав.
Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, щоналежитьарештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ТОВ «Трансшип» у вказаному кримінальному провадженні не має статусу ні потерпілого, ні підозрюваного, а є третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Згідно з ч.ч.1-3 ст.64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Разом з тим, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді звернувся слідчий, що суперечить вимогам ч.2 ст.64-2 КПК України, в якій чітко зазначено, що з даним клопотанням має право звертатися виключно прокурор.

Крім того, слідчим суддею встановлено відсутність постанови про призначення групи слідчих та групи прокурорів.

Відповідно до ч.1 ст.37 КПК України, прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

Відповідно до ч.2 ст.37 КПК України, прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення. Здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримінальному провадженні іншим прокурором можливе лише у випадках, передбачених частинами четвертою та п`ятою статті 36, частиною третьою статті 313, частиною другою статті 341 цього Кодексу та частиною третьою цієї статті.

Відповідно до положень ч.1 ст.110 КПК, всі рішення прокурора є процесуальними рішеннями, а згідно з вимогами ч.3 цієї ж статті рішення прокурора приймається у формі постанови.

Відповідно до ч.6 ст.110 КПК України, постанова слідчого, прокурора виготовляється на офіційному бланку та підписується службовою особою, яка прийняла відповідне процесуальне рішення.

Таким чином, рішення керівника відповідного органу прокуратури про визначення прокурора чи групи прокурорів у конкретному кримінальному провадженні є процесуальним і має бути винесено у формі постанови.
Кримінальний процесуальний закон не містить вимоги про те, що постанова керівника відповідного органу прокуратури про визначення прокурора чи групи прокурорів у конкретному кримінальному провадженні в обов`язковому порядку має бути надана суду.
У матеріалах кримінального провадження відсутня постанова про призначення групи прокурорів.
Згідно з положеннями ч.2 ст.92 КПК обов`язок доказування належності та допустимості доказів покладено на сторону, що їх подає, а відповідно до ст.94 КПК обов`язок оцінки доказів з точки зору їх допустимості покладено на суд.
Виходячи з положень ч.1 ст.37, ч.2 ст.37, ч.ч.1,3,6 ст.110 КПК, постанова про призначення прокурора, якою надаються конкретному прокурору (групі прокурорів) повноваження, передбачені ст.36 КПК, у кримінальному провадженні, є обов`язковою.
Не наділяє прокурора повноваженнями здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням з повноваженнями, передбаченими ст.36 КПК, і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за відсутності відповідного процесуального рішення керівника органу прокуратури.
Зазначена правова позиція викладена в рішенні ВС колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 17.12.2019, справа №235/6337/18 провадження №51-2641км19.

Крім того, Об`єднана палата дійшла висновку, що за змістом статей 36, 37, 110 КПК рішення про призначення (визначення) прокурора, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, та у разі необхідності групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, обов`язково повинно прийматись у формі постанови, яка має міститись у матеріалах досудового розслідування для підтвердження факту наявності повноважень. Така постанова має відповідати передбаченим КПК вимогам до процесуального рішення в формі постанови, у том числі, бути підписаною службовою особою, яка її прийняла.

Зазначена правова позиція викладена в Постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 22.02.2021, справа №754/7061/15 , провадження №51-4584 кмо 18.

За таких обставин, у вказаному кримінальному провадженні, на даному етапі його розслідування, клопотання слідчого не може бути розглянуто по суті, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Повернути клопотання про арешт майна прокурору, який здійснює процесуальне керівництво для усунення недоліків, зазначених в мотивувальній частині ухвали.

Встановити строк усунення недоліків протягом сорока восьми годин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
14.06.21