Дата документу 16.03.2021 Справа № 554/423/21
Справа №554/423/2020
Провадження №1-кс/554/4989/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових носіях ), що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу, обладнання (номер мобільного телефону, мобільний термінал, інша комп`ютерної техніки), на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1) № НОМЕР_2 , 2) № НОМЕР_3 , 3) № НОМЕР_4 , 4) № НОМЕР_5 , 5) НОМЕР_6 6) НОМЕР_7 7) № НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , а також рух коштів по вказаних електронних гаманцях, інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки та рахунки, із зазначенням повного номера рахунку, часу та дати за період часу з 11.12.2021 року по кінцевий строк дії ухвали.Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000577 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали із УБН в Полтавській області ДБН НП України, про те, що на території Полтавської області, діє група осіб, яка займається незаконним виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання закладок.В подальшому в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на території обслуговування в м. Миргород Полтавської області група осіб, яка займається незаконним виготовленням, зберіганням, з метою збуту та збутом психотропних речовин «амфетамін», «соль», «екстазі», а також особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» в різних його видах виготовлення, а саме шляхом розкладання «закладок» вищезазначених заборонених речовин, при цьому, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що особа, організувала незаконну діяльність пов`язану, із незаконним збутом психотропних речовин та наркотичних засобів через мережу Інтернет. До вчинення вказаної злочинної діяльності причетний: ОСОБА_14 . Також із ОСОБА_14 проживає його дружина ОСОБА_15 .Також встановлено, що ОСОБА_14 в всесвітній мережі інтернет, із використанням інтернет мессенжеру «Теlegram», створив телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де за попереднім замовленням незаконно збуває психотропні речовини та наркотичні засоби, при цьому гроші від покупців отримує за допомогою перерахувань грошових коштів на систему прийому платежів, а саме електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час установленні номери даних електронних гаманців: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_14 замовляє особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» для подальшого його розповсюдження та збуту через свого знайомого: ОСОБА_16 . Також ОСОБА_16 , розповсюджує наркотичні засоби, психотропні речовини шляхом розкладання «закладок» використовуючи телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтернет мессенжеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », допомагає ОСОБА_14 фасувати наркотичні засоби по стік пакетах та згортках із ізолюючою стрічкою, для подальшого спільного розповсюдження по м. Миргород Полтавської області, шляхом розкладання закладок.Згідно злочинної схеми розробленої вказаною групою, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину побачивши напис рекламного характеру на фасадах будинків чи інших спорудах, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram», а саме телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Після чого, один з членів групи осіб, отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, речовин у заздалегідь визначених ним місцях, із застосуванням методів конспірації, та надсилає замовнику адресу і фотознімок, де саме він залишив наркотичний засіб чи психотропну речовину. На даний час в ході розслідування встановлено, наступні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 1) № НОМЕР_2 , 2) № НОМЕР_3 , 3) № НОМЕР_4 , 4) № НОМЕР_5 , 5) НОМЕР_6 6) НОМЕР_7 7) № НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), в подальшому через які перераховуються грошові кошти отриманні за збут наркотичних засобів та психотропних речовин на банківські рахунки, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які використовуються ними, як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 за період з 01.12.2020 по 16.03.2021,що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів, що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу, з зазначенням номеру мобільного телефону, мобільного терміналу, комп`ютерної техніки з якої здійснювалася така реєстрація та адміністрування електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , а також рух коштів по вказаних електронних гаманцях, інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки та рахунки, із зазначенням повного номера рахунку, часу та дати за період з 01.12.2020по 16.03.2021, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: документів, що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу, з зазначенням номеру мобільного телефону, мобільного терміналу, комп`ютерної техніки з якої здійснювалася така реєстрація та адміністрування електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , а також рух коштів по вказаних електронних гаманцях, інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки та рахунки, із зазначенням повного номера рахунку, часу та дати за період з 01.12.2020 по 16.03.2021, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати з 16 березня 2021 року до 16 травня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 за період з 01.12.2020 по 16.03.2021, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 16 березня 2021 року до 16 травня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів, що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу, з зазначенням номеру мобільного телефону, мобільного терміналу, комп`ютерної техніки з якої здійснювалася така реєстрація та адміністрування електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , а також рух коштів по вказаних електронних гаманцях, інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки та рахунки, із зазначенням повного номера рахунку, часу та дати за період з 01.12.2020 по 16.03.2021, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 16 березня 2021 року до 16 травня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: документів, що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу, з зазначенням номеру мобільного телефону, мобільного терміналу, комп`ютерної техніки з якої здійснювалася така реєстрація та адміністрування електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , а також рух коштів по вказаних електронних гаманцях, інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки та рахунки, із зазначенням повного номера рахунку, часу та дати за період з 01.12.2020по 16.03.2021, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 16 березня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 16 березня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1