н/п 1-кс/953/5805/21

"25" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
09.06.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та документів, що свідчать про факт надання електронного цифрового підпису посадовим особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_4 (логін НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (логін НОМЕР_3 ), а також їх ознайомлення з інструкцією та правилами його використання під час роботи з системою Клієнт-банк, з можливістю їх вилучення в приміщенні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, договір про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту автотранспортного засобу №3-06/1 від 03.06.2019 укладено між «Замовником» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та «Виконавцем» ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 .
Крім того, в ході здійснення тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого суду, а також подальшого направлення запитів до володільця інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що відповідно до наявної в базах даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, до створення, підпису та відправки платіжних доручень, зазначених у запиті, причетні володільці електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), ОСОБА_4 (логін НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (логін НОМЕР_3 ), якими здійснені банківські операції в наступному порядку:
- платіжне доручення №1128 від 05.06.2019 створено о 11:18:46 05.06.2019 ОСОБА_4 , об 11:19:15 05.06.2019 вказаний документ підписаний ЕЦП, який належить ОСОБА_5 , об 11:19:55 05.06.2019 вказаний документ підписаний ЕЦП, який належить ОСОБА_4 та об 11:20:03 05.06.2019 останнім, платіжне доручення направлено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання;
- платіжне доручення №1152 від 07.06.2019 збережено о 14:13 ОСОБА_5 та нею ж об 14:15 07.06.2019 вказаний документ відредагований та відправлений на підпис. Після чого, о 14:15 07.06.2019 ЕЦП, який належить ОСОБА_5 платіжне доручення було підписано. О 14:19 07.06.2019 ЕЦП, який належить ОСОБА_4 платіжне доручення було підписано, та 14:19 07.07.2019 ОСОБА_4 , платіжне доручення направлено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання.
Вказані документи перебувають у володінні банківської установи та становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучення та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання додано заяву про проведення розгляду за його відсутності, та просив клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться
такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації та документів, що свідчать про факт надання електронного цифрового підпису посадовим особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_4 (логін НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (логін НОМЕР_3 ), а також їх ознайомлення з інструкцією та правилами його використання під час роботи з системою Клієнт-банк, з можливістю їх вилучення в приміщенні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.07.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_9