Провадження: 1-кс/484/435/21
Справа: 484/2497/21
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
02 липня 2021 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000350 від 07.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 07.06.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що чергової частини Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 25.05.2021 невстановлена особа, повторно, шахрайським шляхом, під приводом продажу рослин, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5256,25 грн., спричинивши їй матеріального збитку на вказану суму.
В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 214.05.2021 року зайшовши на сайт безкоштовних оголошень Olx.ua ОСОБА_4 знайшла об`яву про продаж квітів та інших рослин в м. Мукачево Закарпатської області. Зателефонувавши продавцеві на номер вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , їй відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_5 , якій потерпіла повідомила, що хоче придбати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Продавець в подальшому спілкувалася зі нею з використанням мобільного додатку Viber, закріпленого за абонентським номером НОМЕР_1 . ОСОБА_4 спілкувалася з продавцем з використанням свого абонентського номера НОМЕР_2 . Продавець надіслала їй фото рослин з яких потерпіла вибрала ті що хоче придбати. Замовлення коштувало 5250 гривень і в подальшому зателефонувавши на вказаний у об`яві номер, щоб домовитись з приводу оплати, ОСОБА_4 відповів чоловік, який представився ОСОБА_9 та запропонував здійснити повну оплату за товар. ОСОБА_4 вирішила домовитися про часткову передоплату, але продавець повідомив що таким чином вони не працюють. Нічого не підозрюючи ОСОБА_4 вирішила здійснити оплату, крім того зі слів продавця при здійсненні повної оплати доставка замовлених рослин була б безкоштовна. Продавцем мені було надіслано номер банківської карти куди необхідно було перерахувати кошти, а саме НОМЕР_3 . ОСОБА_4 в свою чергу вказала, що рослини мені необхідно надіслати на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 м. Ізяслав Хмельницької області, вказала свої дані та контактний номер телефону. 25.05.2021 в 13:20 ОСОБА_4 з використанням послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила оплату та перерахувала кошти в сумі 5276,25 гривень на вказану продавцем банківську картку НОМЕР_3 . Одразу після перерахунку коштів ОСОБА_4 намагалася зв?язатись із продавцем та повідомити про оплату, але спочатку виклик йшов та мої дзвінки було проігноровано, потім абонентський номер був поза зв?язком. До теперішнього часу придбаний товар ОСОБА_4 не надіслано гроші не повернено. Абонентські номер з використанням якого ОСОБА_4 спілкувалася із продавцем знаходиться поза зв?язком, Оголошення з продажу рослин на сайті оголошень Olx.ua зникли. Протиправними діями ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 5276,25 гривень.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи яка відкривала та здійснює операції по номеру карти НОМЕР_3 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді.
В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000350 від 07.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_3 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: