СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1089/21
ун. № 759/2927/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання ТОВ "ОКТА ІНВЕСТ ГРУП" про скасування арешту у кримінальному провадженню № 0000584 від 07.12.2020 року,
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ОКТА ІНВЕСТ ГРУП" звернулась до Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 03.02.2021 та повернути власнику ТОВ «ОКТА ІНВЕСТ ГРУП», а саме:
- резервуар №1 об`ємом 2 м3, в якому міститься нафтопродукт, що складає 26 см. від дна;
- резервуар №2 об`ємом 10 м3, в якому міститься нафтопродукт, що складає 29 см. від дна;
- резервуар №3 газовий модуль об`ємом 5 м3, в якому міститься газ 45% залишку.
Клопотання обґрунтовано тим, що 21.01.2021 слідчими восьмого СВРКП СУГУ ДФС у м. Києві проведено обшук АЗС «ОСТА» за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Білогородська, 29.
03.02.2021 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_5 задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури та накладено арешт на вилучене майно. А саме: чорнові записи, печатка ТОВ «ЄВРОПА - ТД» (код 40471907) резервуар №1 об`ємом 2 м3, в якому міститься нафтопродукт, що складає 26 см. від дна, резервуар №2 об`ємом 10 м3, в якому міститься нафтопродукт, що складає 29 см. від дна, резервуар №3 газовий модуль об`ємом 5 м3, в якому міститься газ 45% залишку.
Разом з тим, арешт на перелічені вище резервуари з нафтопродуктами накладено необґрунтовано.
Також, розгляд клопотання щодо накладенням арешту проводився без участі власника майна та/або його представника.
Так, вилучені під час обшуку 21.01.2021 резервуари з нафтопродуктами належать ТОВ «ОКТА ІНВЕСТ ГРУП» та були передані в оренду на підставі договору оренди від 01.06.2020. Товариство - власник майна не являється учасником кримінального провадження.
Неправомірно вилучені резервуари з нафтопродуктами перебували в експлуатації ТОВ «ОКТА ІНВЕСТ ГРУП» на підставі Дозволу №1590.20.32, виданого Головним управлінням Держпраці у Київській області, що дійсний до 21.08.2025 року.
01.06.2020 ТОВ «ОКТА ІНВЕСТ ГРУП» було укладено договір оренди та було передано в оренду зазначені резервуари, що знаходились за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Білогородська, 29, орендареві ТОВ «ЄВРОПА-ТД».
ТОВ «ОКТА ІНВЕСТ ГРУП» за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Білогородська, 29, не займається роздрібною реалізацією підакцизних нафтопродуктів (скрапленого газу, бензину А-95, А92, дизпалива) та не займається незаконною діяльністю АЗС.
Таким чином, майно під час обшуку вилучено незаконно, без обґрунтування яким чином вказане майно та його власники відносяться до кримінального провадження.
Також, згідно ухвали про проведення обшуку було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі за адресою АДРЕСА_1 . Однак, резервуари з нафтопродуктами знаходились на земельній ділянці поруч з будівлею, дозволу на обшук земельної ділянки у слідчих не було.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримала та просила задовольнити з підстав, у ньому зазначених.
Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення заявленого клопотання, посилаючись на те, що арешт на майно було накладено правомірно. Директор ТОВ «ОКТА ІНВЕСТ ГРУП» є також директором інших підприємств, який сам собі надає в оренду такі резервуари. Експертизу нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів 28.01.2021 призначено, але еще не виконано, наразі експертиза триває.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторін, ознайомившись із матеріалами клопотання, прийшов до наступних висновків.
Відповідно до оглянутих матеріалів встановлено, що у провадженні восьмого СВРКП СУГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000584 від 07.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
21.01.2021 слідчими восьмого СВРКП СУГУ ДФС у м. Києві проведено обшук АЗС «ОСТА» за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Білогородська, 29.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 03.02.2021 року задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури та накладено арешт на вилучене майно. А саме: чорнові записи, печатка ТОВ «ЄВРОПА - ТД» (код 40471907) резервуар №1 об`ємом 2 м3, в якому міститься нафтопродукт, що складає 26 см. від дна, резервуар №2 об`ємом 10 м3, в якому міститься нафтопродукт, що складає 29 см. від дна, резервуар №3 газовий модуль об`ємом 5 м3, в якому міститься газ 45% залишку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення .
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Судом встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук АЗС «ОСТА» за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Білогородська, 29. Згідно іншої ухвали слідчого судді накладено арешт на зазначені у клопотанні резервуари. Заявляючи вказане клопотання про скасування арешту представник ТОВ "ОКТА ІНВЕСТ ГРУП" зазначає, як на підставу скасування арешту його неправомірне накладення, зокрема на належне ТОВ "ОКТА ІНВЕСТ ГРУП", яке не є учасником вказаного кримінального провадження, майно, тоді як доказів того, що саме вказане товариство є власником зазначених резервуарів слідчому судді надано не було. Надані договори оренди не є доказом власності. Крім того, адвокат вказала, що паливо в цих резервуарах не належить ТОВ «ОКТА ІНВЕСТ ГРУП», що також враховується. Прокурор, в свою чергу в судовому засіданні зазначив, що директор «ОКТА ІНВЕСТ ГРУП» є ще директором інших підприємств і по суті укладає договори оренди сам із собою, та такий є причетний до діяльності яка наразі розслідується ВРКП СУГУ ДФС у м. Києві. Зазначив прокурор і те, що по паливу в цих резервуарах призначена відповідна експертиза, яка ще триває, а тому потреба в такому арешті ще не відпала.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, його завданням є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що прямо передбачено ст. 170 КПК України в якості правових підстав застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя вислухав учасників розгляду даного клопотання, вивчив ретельно надані докази та дійшов висновку про відсутність підстав для скасування накладеного арешту згідно ухвали слідчого судді від 03.02.2021 року. Щодо інших процесуальних порушень заявлених заявником у клопотанні щодо дій іншого слідчого судді, то такі відносяться до компетенції Київського апеляційного суду.
Так враховуючи спірний характер правовідносин сторін, наведена міра обгрунтування даного судового рішення є достатньою у світлі конкретних обставин справи щоб продемонструвати сторонам що вони були почут. Міра, до якої суд має виконати обов"язок щодо обгрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішеня у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" від 09.12.1994 року.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст.ст. 7, 9, 22, 98, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ТОВ "ОКТА ІНВЕСТ ГРУП" про скасування арешту у кримінальному провадженю № 0000584 від 07.12.2020 року, залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді підлягає апеляційному оскарженню протягом п`яти днів з дня отримання її копії, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду. Повний текст ухвали складено 18.02.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1