Провадження № 1-кс/686/8735/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001467,

встановив:

26.08.2021 року заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001467, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.187, ч.1 ст.296 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «01.04.2014 близько 07.10 год., невстановлені особи, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , з хуліганських спонукань, із застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (дерев`яна бита) завдали ОСОБА_5 , тілесні ушкодження.

Окрім того, 20.11.2014 року до Волочиського РВ УМВСУ в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.11.2014 біля 07.30 год. на власному домогосподарстві по АДРЕСА_2 , біля вхідних дверей, він виявив чотири скляних пляшки із невідомою рідиною.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.187, ч.1 ст.296 КК України.

Допитаний по кримінальному провадженні ОСОБА_5 тільки під час допиту 02.07.2014 повідомив правоохоронні органи про те що 01.04.2014 року, невідомі особи вчинили напад на нього та заволоділи грошовими коштами в сумі 4300 000 грн, які він напередодні знімав з банківських рахунків, в тім жодного підтвердження зняття грошових коштів надати відмовився.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що фермерське господарство « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для здійснення фінансових операцій та господарської діяльності використовував банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Головою фермерського господарства « ОСОБА_6 », є ОСОБА_5 , який має процесуальний статус потерпілого в даному кримінальному провадженні, а тому з метою підтвердження показів потерпілого стосовно наявності кількості грошових коштів на рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зняття грошових коштів в 2014 році до вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю, з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаній картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації до банківського рахунку «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який використовувався головою фермерського господарства « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 в 2014 році.

Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ».

Заступник начальника в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі ініціатора клопотання та представників володільця документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

У зв`язку із не доведенням ініціатором клопотання наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче заступник начальника, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених заступником начальника доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання заступником начальника доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче заступник начальника, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також заступником начальника доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених заступником начальника обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання заступника начальника щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання заступника начальника є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчій ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю щодо банківського рахунку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який використовувався головою фермерського господарства « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо банківських карток, прив`язаних до рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомостей за ким саме зареєстровані рахунок із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 01 січня 2015 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

- фото та відео фіксацію зняття готівки по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 01 січня 2015 року, з можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 », відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів та інформації.

Ухвала діє по 26 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1