УХВАЛА
Іменем України

31.05.2021 Справа №607/8722/21 Провадження № 1-кс/607/2815/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

19.05.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що впродовж 2020-2021 років група осіб за попередньою змовою шляхом обману отримує кошти громадян у великих розмірах.

За даним фактом 01.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 03.11.2020 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради оголошено закупівлю «Газове паливо (природний газ) ДК 021:2015:09120000-6», ID UA-2020-11-03-002478-с. Оголошена вартість даної закупівлі 904000 грн. За результатами аукціону найнижчою виявилася пропозиція TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 542400 грн, з ціною 4 грн 80 коп. за 1 м куб. Після цього 18.12.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 401/12 на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів. Після підписання даного договору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслало шість додаткових угод на підняття ціни без належного обґрунтування коливання ціни на ринку. При цьому в додатковій угоді № 6 ціна природного газу за 1 м куб. з ПДВ становить 8 грн 49 коп. 22.01.2021 договір № 401/12 від 18.12.2020 розірвано.

Крім цього, в межах кримінального провадження встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало аналогічні договори про постачання природного газу з іншими державними та комунальними установами, в тому числі з ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для документування фактів вчинення шахрайства у великих розмірах на території Тернопільської області необхідно дослідити документи щодо підтвердження порядку придбання, закупівлі природного газу підприємствами, установами, організаціями, зареєстрованими на території м. Тернопіль та Тернопільського району, із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що з метою дослідження вказаних фактів під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до:
- тендерної документації на закупівлю по предмету закупівлі: «Природний газ для ЗУНУ (м. Тернопіль) на 2021 рік, код за ДК 021:2015: 09120000-6 ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- додатків до тендерної документації;
- змін до тендерної документації на закупівлю по предмету закупівлі: «Природний газ для ЗУНУ (м. Тернопіль) на 2021 рік, код за ДК 021:2015: 09120000-6 Газове паливо», з додатками до тендерної документації;
- договору постачання природного газу № Вх.-000001394 від 21.12.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- додатків до договору постачання природного газу № Вх.-000001394 від 21.12.2020;
- додаткових угод до договору № Вх.-000001394 від 21.12.2020;
- експертних висновків торгово-промислових палат (цінових довідок), які TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- актів здачі-прийняття природного газу;
- рахунків, платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_6 за використання природного газу;
- інших документів щодо здійснення співпраці із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (листів-повідомлень, запитів, листів щодо внесення змін до договору, листів щодо розірвання договору).
Слідчий також зазначає, що вказані документи мають важливе значення для повного та всебічного досудового розслідування та що вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити. Додатково зазначила, що необхідно вилучити оригінали вказаних у клопотанні документів, оскільки необхідно провести судово-економічну експертизу, а в подальшому, можливо, - судову почеркознавчу експертизу.
У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні слід відмовити з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Разом з тим на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні, слідчим не надано належних та допустимих доказів. Так, зі змісту долучених до клопотання документів не вбачається, що дійсно відносно ІНФОРМАЦІЯ_6 було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КПК України, яке полягає у заволодінні чужим майном або придбанні права на таке майно шляхом обману чи зловживання довірою. Більше того з листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 126-23/770 від 13.04.2021, який доданий до матеріалів клопотання, вбачається, що дійсно між вказаним університетом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений договір постачання природного газу № Вх.-000001394 від 21.12.2020. Проте у зв`язку з тим, що через певний період часу після укладання такого договору, а саме у січні 2021 року на адресу університету надійшли проекти семи додаткових угод на збільшення ціни за одиницю товару, адміністрація університету відмовилась їх підписувати та договір був розірваний і оплата за ним не здійснювалась.
Так, ч. 3 ст. 132 КПК України визначає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить і тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведено наявність обставин та підстав, визначених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1