Справа № 676/4143/21
Номер провадження 1-кс/676/1129/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2021 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування слідчий зазначає, що ОСОБА_5 в період часу з 18 по 20 грудня 2020 року перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський шляхом вільного доступу , умисно таємно з корисливих мотивів з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти в сумі 10 000 грн, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_6 зараховано гроші в сумі 4250 грн. з кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі укладеного фінансового договору про надання грошової позики.
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до наступних документів: договору та заявки № 758979837, договору та заявки РDLM712656420, правила надання грошових коштів у позику на умовах фінансового кредиту, фотокопію паспорта та ІПН, фото позичальника з банківською карткою.
Слідчий зазначає, що вищевказані документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , мають важливе значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення та викриття винних осіб, можуть бути використані в якості доказів, і їх вилучення та дослідження дасть змогу провести досудове розслідування у розумні строки та зменшити ризики їх знищення або несанкціонованого коригування, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки вважає, що існує загроза у зміні або знищенні речей чи документів, тому клопотання слід розглянути без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, однак про суду надав заяву про розгляд справи у його відсутності, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задоволити із мотивів, наведених в ньому.
Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із правом виготовлення копій (дублікатів) документів, а саме до документів з можливістю виготовлення копій в тому числі електронних, а саме: договору та заявки до договору №758979837; договору та заявки до договору №PDLM712656420; Правил надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту продукту «СМАРТ» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Правил надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту продукту «ВЕОМНІ» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фотокопію паспорту та ІПН; фото позичальника з банківською карткою, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити безперешкодне вилучення вказаної інформації слідчим та надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 копії договору та заявки до договору №758979837; договору та заявки до договору №PDLM712656420; Правил надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту продукту «СМАРТ» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Правил надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту продукту «ВЕОМНІ» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фотокопію паспорту та ІПН; фото позичальника з банківською карткою.
Ухвала підлягає виконанню у строк до 21.072021 року.

У разі невиконання ухвали представником слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1