Справа № 344/3851/21
Провадження № 1-кс/344/1568/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001272 від 12.04.2019 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалалася на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР на підставі ухвал слідчого судді Івано-Франківського міського суду, згідно яких зобов`язано уповноважену посадову особу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, викладене в заяві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.03.2019 року. У ході досудового розслідування досліджуються обставини шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спільно з працівниками банківських установ - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » майном Іпотекодавців - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Досудовим розслідуванням встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , діючи спільно з фінансовим директором ОСОБА_16 , достовірно знаючи порядок отримання кредитів в банківських установах, розуміючи, що для отримання кредитів необхідно передати банку в іпотеку нерухоме майно, використовуючи партнерські відносини, переконали засновників та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в безпечності та вигідності пропозиції щодо укладення Іпотечного договору для забезпечення виконання кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Кредитному договору №002 про відкриття відновлювальної кредитної диії, укладеному 10 вересня 2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала кредитні кошти в сумі 11 850 000 грн. У зв`язку з наведеними обставинами, 30 серпня 2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі начальника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_17 та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») від імені якхно директор ОСОБА_18 , укладено Іпотечний договір за реєстровим № 5193, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , відповідно до якого останній для забезпечення кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передає банку у першочергову іпотеку нерухоме майно: нежитлові приміщення секція №1 загальною 15 772,4 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Укладаючи зазначений договір, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , діючи спільно з працівниками банківської установи, приховали суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів, наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб), переконавши власників та службових осіб ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в неризиковості та безпечності укладеного договору, його формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна. Так, відповідно до умов Кредитного договору №002 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалося здійснити поетапне погашення одержаного кредиту та повністю погасити його не пізніше 07.09.2012. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в свою чергу зобов`язувалось контролювати цільове використання кредитних коштів та своєчасність їх повернення, що мало бути забезпечено за рахунок здійснення поточного моніторингу фінансово-економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У клопотанні зазначено, що переслідуючи мету отримання кредитних коштів в особливо великих розмірах та усвідомлюючи, що зазначене можливе лише у випадку забезпечення вимог іпотекою, ОСОБА_15 періодично проводив перемовини із власником ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , з яким перебував у товариських та дружелюбних партнерських відносинах, результатом яких стало підписання у нотаріуса ОСОБА_19 двох договорів від 14 березня 2013 року та 24 жовтня 2014 року про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору, посвідченого 30 серпня 2011 року у яких були записані недостовірні відомості щодо знаходження нежитлових приміщень секція № 1 загальною площею 15 772,4 кв м. за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 0,6884 га, переданій Інотекодавцю в оренду строком на 5 років за договором оренди, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_13 28.11.2012. Підписання указаних двох договорів про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору, посвідченого 30 серпня 2011 року сприяло отриманню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » кредиту на умовах мультивалютної відновлюваної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 мільйони 200 тисяч доларів за умовами додаткових угод №1 від 25.05.2011, № 2 від 10.11.2011, № 3 від 24.12.2012, № 4 від 04.02.2013, № 5 від 23.04.2013, № 6 від 10.09.2013, № 7 від 10.01.2014, № 8 від 10.02.2014, № 9 від 28.08.2014 до Кредитного договору № 002, укладеному та підписаному з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_15 .

Як вказується у клопотанні, з 23.10.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » припинила виконання кредитних зобов`язань і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має можливість задовольнити свої вимоги за рахунок іпотечного майна, належного ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки все інше майно, що залучено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно інших договорів Іпотеки, було неіснуючим, а документи про їх реальну наявність підробленими, право ж власності формально було оформлено на підставних осіб.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з огляду на викладені обставин, а також підтвердження чи спростування фактів оформлення Іпотечного договору, посвідченого 30 серпня 2011 року за реєстровим № 5193 та двох договорів від 14 березня 2013 року та 24 жовтня 2014 року про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору на підставі документів та інформації, що містили недостовірні відомості про земельну ділянку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, здобути вказані докази неможливо. Так само, без вилучення оригіналів та копій документів, іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001272 - слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи за реєстровим № 5193, згідно яких посвідчено Іпотечний договір від 30.08.2011 року, договори про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 14.03.2013 року, від 24.10.2014 року, а також протоколів, заяв, інших документів, що стали підставою для їх укладення та підписання, відповідно до яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для забезпечення виконання кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало у першочергову іпотеку нерухоме майно: нежитлові приміщення-секція №1 загальною площею 15 772,4 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та знаходиться у її володінні за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином посвідченні копії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1