Справа № 351/413/21
Номер провадження №1-кс/351/111/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 .

розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 13.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник сектору дізнання відділення №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 13.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Мотивуючи тим, що до 20.10.2020 в с. Запруття Снятинського району Івано-Франківської області, під час проведення обшуку транспортного засобу марки «ДАФ» реєстраційний номер НОМЕР_1 , виявлено та вилучено фольговий згорток у поліетиленовому пакеті типу "ZIP-Lock" із вмістом кристалічної речовини, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/109/11/2-1076НЗ/20 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін у кількості 0,5931 грама, стогривневу купюру із вмістом порошкоподібної речовини, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/109/11/2-1075НЗ/20 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін у кількості 0,0146 грама та фольговий згорток із вмістом порошкоподібної речовини, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/109/11/2-1075НЗ/20 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у кількості 0,0171 грама.

Водночас, під час проведення обшуку в автомобілі марки «ДАФ» реєстраційний номер НОМЕР_1 було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначає, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.10.2019 по 20.10.2020; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.10.2019 по 20.10.2020, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів; копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 20.10.2019 по 20.10.2020; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 за період з 20.10.2019 по 20.10.2020, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Дізнавач у поданій до суду заяві клопотання підтримав, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів провести без участі осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних речей та документів і без участі особи, яка подала клопотання.

Слідчий суддя встановив, що клопотання, яке нідійшло до суду 02.03.2021, погопдженне із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , та дослідивши матеріали, що надані слідчим на доведення підставності клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР за №0000003 від 13.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення за наступних підстав.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, однак інформацію слід вказати знеособлену, без зазначення інформації про власників рахунків.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.10.2019 по 20.10.2020;

-копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.10.2019 по 20.10.2020, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів;

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 20.10.2019 по 20.10.2020;

-копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 за період з 20.10.2019 по 20.10.2020, зокрема файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 та старшого інспектора сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капрала поліції ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти начальника сектору дізнання відділення №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1