Провадження № 1-кс/932/892/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіадння ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному №0000712 від 03.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
23.02.2021 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо руху грошових коштів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківських рахунках за карткою № НОМЕР_2 , відкритою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснювався за відсутності представника підприємства.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.01.2021 вбачається, що остання замовила косметичний товар за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_3 , та 15.05.2021 сплатила за нього 2 300 грн., 15.07.2020 1 000 грн, 20.07.2021 1 000 грн., 24.07.2020 700 грн., 26.07.2020 770 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Проте товару не отримала, грошові кошти їй не повернуті, продавець перестала виходити на зв`язок.
До матеріалів клопотання також долучено протокол допиту інших потерпілих, які замовляли, оплачували та не отримали замовленого товару чи грошових коштів. Зокрема потерпіла ОСОБА_6 , замовляла на вказаних вище сайтах косметику та оплатила її 02.09.2020 на банківську картку НОМЕР_4 суму 4 648 грн.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на вищезазначене та враховуючи, що запитувана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, містить охоронювану законом таємницю та може знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000712 від 03.04.2020 і те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо руху грошових коштів у період часу з 15.05.2020 по 01.01.2021., що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо банківської картки НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків;
усіх документів щодо відкриття та використання вказаного рахунку, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками;
договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунківґ4
інші документи наявні в юридичних (банківських) справах;
повну та детальну інформацію про одержувачів грошових коштів, де вони були видані, фотознімки із банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням можливість їх вилучення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 25.04.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу складено та підписано 25.02.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1