Справа № 461/2020/21
Провадження № 1-кс/461/2983/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.06.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Подане клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування, є підстави вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), щодо фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти в банкоматі DNOO АДРЕСА_3 CALV9526, банкоматі DNOO АДРЕСА_4 CALV9913, банкоматі DNOO АДРЕСА_5 CALV3472, банкоматі DNOO АДРЕСА_6 CALV7173, банкоматі DNOO АДРЕСА_7 CALV3262, банкоматі DNOO АДРЕСА_8 CALV8658 із банківської карти № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 період часу з 28.01.2021 по 15.04.2021,самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 13.02.2020 до СУ ГУНП у Львівській області надійшла заява громадянина ОСОБА_6 про те що на протязі 2018-2020 рр. невстановлені особи, із погрозами застосування фізичного насильства та пошкодження майна вимагають у нього грошові кошти у сумі 5000 Євро в якості так званого штрафу та в подальшому передачі по 100 Євро щомісячно за здійснення перевезень в Королівство Бельгії, та у зворотному напрямку. Передача грошових коштів відбувається біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по окружній дорозі м. Львова та на Стрийському автовокзалі у м. Львові.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 підтвердив викладений ним в заяві факт.
Крім цього, 13.02.2020 до СУ ГУ НП у Львівській області надійшла аналогічна заява громадянина ОСОБА_7 про те, що на протязі 2018-2020 рр, невстановлені особи, із погрозами застосування фізичного насильства та пошкодження майна вимагають у нього щомісячно передавати їм по 100 Євро за здійснення одного рейсу перевезень в Королівство Бельгії та у зворотному напрямку.
Так, відповідно до розробленої фігурантами вчинення злочинів схеми, окремі учасники групи, безпосередньо висловлюють вимоги потерпілим про передачу грошових коштів з погрозами насильства та пошкодження майна, при цьому використовують у своїй діяльності мобільний зв`язок.
В ході проведення досудового розслідування, проведено аналіз інформації отриманої в ході тимчасового доступу до руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась картка № НОМЕР_3 в період часу з 28.01.2021 по 15.04.2021, зокрема встановлено, що грошові кошти з даного рахунку знімались в банкоматах міста Львова, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банкомат DNOO АДРЕСА_3 CALV9526, банкомат DNOO АДРЕСА_4 CALV9913, банкомат DNOO АДРЕСА_5 CALV3472, банкомат DNOO АДРЕСА_6 CALV7173, банкомат DNOO АДРЕСА_7 CALV3262, банкомат DNOO АДРЕСА_8 CALV8658.
Слідчий зазначає, що є достатньо підстав вважати, що особа яка здійснювала зняття готівкових коштів в період часу з 28.01.2021 по 15.04.2021, може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, оскільки саме на вказану банківську картку здійснювалось пересилання грошових коштів потерпілим, які в нього вимагають невідомі, а фото осіб які знімали готівкові кошти, є інформацією яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Отримання тимчасового доступу до фотографій осіб які знімали грошові кошти в банкоматах, дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для досудового розслідування, та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року, вказана інформація є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці, та відповідно ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у власності філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти в банкоматі DNOO АДРЕСА_3 CALV9526, банкоматі DNOO АДРЕСА_4 CALV9913, банкоматі DNOO АДРЕСА_5 CALV3472, банкоматі DNOO АДРЕСА_6 CALV7173, банкоматі DNOO АДРЕСА_7 CALV3262, банкоматі DNOO АДРЕСА_8 CALV8658 із банківської карти № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 період часу з 28.01.2021 по 15.04.2021.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1