СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2859/21
ун. № 759/8259/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене з старшим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000485 від 05.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

22.04.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене з старшим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000485 від 05.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000485 від 05.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період 2016-2020 років між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») існували господарські взаємовідносини, зокрема укладалися договори обробітку землі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для державного підприємства. У подальшому товариство мало право першочергового придбання вирощеного урожаю.

Також установлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало надання послуг з обробки земель для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на умовах погашення податкової заборгованості, а також заборгованості по заробітній платі на державному підприємстві.

До 2014 року директором та одним із засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_5 , у подальшому останній вийшов з учасників та звільнився з посади директора товариства. До числа власників статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшли батько останнього ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_7 , у зв`язку з чим ОСОБА_5 був обізнаний про діяльність товариства, а також надавав усні консультації з приводу організаційної діяльності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, у лютому 2020 року президент ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_5 , та у ході розмови повідомив, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно надати йому неправомірну вигоду, а саме кошти в розмірі 4 млн. грн. з метою подальшої можливості продовжувати надання послуг з обробітку землі для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для чого надав телефон та контактну особу для здійснення перерахування коштів на банківський рахунок підконтрольного президенту НААН України приватного підприємства.

У подальшому ОСОБА_5 передав отриману інформацію директору СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , після чого остання у телефонній розмові отримала реквізити від ОСОБА_10 для здійснення перерахування коштів з рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок Приватної агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ПА « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

У подальшому на виконання вимог ОСОБА_10 та наданих нею реквізитів для оплати, керівником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 сформовано платіжне доручення та перераховано з рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 4 млн. грн. на рахунок ПА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для уникнення створених перешкод щодо наявних господарських відносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказане підтверджується протоколами допиту в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , протоколом огляду окремої інформації з електронної пошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжним дорученням іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, на даний час виникла необхідність дослідження документів стосовно проведених фінансово-господарських операцій між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПА « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи те, що інформація про фінансово-господарські операції проведені між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПА « ОСОБА_11 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинених кримінальних правопорушень на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 20.04.2021 з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000485, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- платіжного доручення № 2092 від 20.02.2020 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2020 по 01.03.2020;

- документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Приватною агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема договорів, угод, контрактів, актів виконаних робіт, податкових та видаткових накладних, платіжних документів та інших документів за період з 01.01.2020 до 20.04.2021.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1