СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Київ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000675 від 01.03.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаної реєстраційної справи, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що на початку 2020 року у зв`язку із розширенням господарської діяльності учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останніми було вирішено залучити додаткові кошти та збільшити статутний капітал товариства до 25 000 000 гривень, шляхом здійснення додаткових вкладів від учасників та третіх осіб на загальну суму 22 000 000 гривень. Один із на той час учасників товариства ОСОБА_5 , він же директор товариства на той час, повідомив інших учасників про наявність у нього особи, яка готова надати необхідний для потреб підприємства пісок кар`єрний загальною вагою 37 500 тон, вартістю 7 500 000 грн. Вказана особа, як далі виявилося ОСОБА_6 , зі слів ОСОБА_5 , претендувала на отримання частки у статутному капіталі товариства пропорційну зазначеній вартості піску.

На підставі цього, інші учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а це на той час ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , попередньо погодилися на вказану пропозицію ОСОБА_5 , у тому числі погодились на те, що вартість піску вагою 37 500 тон, в разі його реального надання ОСОБА_6 товариству, буде оцінена на суму 7 500 000 грн. У свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мали зробити грошові вклади до збільшуваного статутного капіталу. Крім того, до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також мав увійти ОСОБА_10 , який теж мав внести до статутного капіталу товариства грошовий вклад.

У подальшому 02.03.2020 відбулись загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом № 25, на яких затверджені всі вищеописані попередні рішення, а саме про внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 17.03.2020 додаткових грошових вкладів учасниками і третіми особами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 17.03.2020, на виконання зазначеного рішення зборів, ОСОБА_5 склав акт оцінки та прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_5 прийняв до статутного капіталу товариства пісок кар`єрний вагою 37 500 тон на суму 7 500 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 склав та підписав, як директор Товариства, свідоцтво про засвідчення факту повної сплати вкладу (внесення частки) до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 піску кар`єрного на суму 7 500 000 гривень. Однак, фактично ОСОБА_5 ніякого піску для товариства не отримував, а ОСОБА_6 , відповідно, не передавав. Вказані документи директором та учасником товариства ОСОБА_5 були складені шляхом внесення до них недостовірної інформації, а саме інформації про отримання піску від ОСОБА_6 , чого фактично не відбулося, тобто підроблені виключно з метою подальшого заволодіння ним часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 30% за наступних обставин.

18.03.2020 відбулись загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом № 26, на яких, окрім іншого, затверджені додаткові вклади до статутного капіталу товариства та збільшення статутного капіталу товариства, змінено склад учасників товариства, перерозподілено частки учасників у статутному капіталі товариства, а також затверджено внесення відповідних змін до статуту товариства та прийнято рішення про державну реєстрацію нової редакції статуту. Зокрема, зборами учасників товариства прийнято рішення про включення до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з наданням йому частки у розмірі 30% статутного капіталу. Підставою для прийняття такого рішення учасниками товариства стало повідомлення ОСОБА_5 про фактичну передачу ОСОБА_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » піску кар`єрного вагою 37 500 тон на суму 7 500 000 гривень, чого насправді не відбулося, а також надання ОСОБА_5 вищезазначених підроблених акту оцінки та прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.03.2020, а також свідоцтва про засвідчення факту повної сплати вкладу (внесення частки) до статутного капіталу товариства ОСОБА_6 на суму 7 500 000 гривень. При цьому, загальний внесок самого ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склав лише 3%.

У такий спосіб, тобто шляхом обману та зловживання довірою співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також шляхом підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_5 забезпечив отримання ОСОБА_6 30% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складає 7 500 000 гривень. Після цього, ОСОБА_5 , з метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, повідомив іншим співвласникам товариства, що він домовився з ОСОБА_11 про викуп його частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 30%.

У зв`язку з цим, 18.03.2020 відбулись загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом № 27, на яких, ОСОБА_6 відступив (відчужив) на користь ОСОБА_5 належну йому ( ОСОБА_6 ) частку у статутному капіталі товариства у розмірі 30%, вартість якої складає 7 500 000 гривень. Наразі стає очевидним, що всі ці дії заздалегідь сплановані ОСОБА_5 з метою заволодіння зазначеною часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_6 , який фактично не вніс до статутного капіталу жодної гривні, був використаний ОСОБА_5 задля досягнення ним цієї злочинної мети.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також шляхом підроблення та використання підроблених документів, заволодів часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 30%, вартість якої складає 7 500 000 гривень, що є особливо великим розміром.

В зв`язку з викладеним вище, при проведенні досудового слідства за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000675 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність дослідити нотаріально посвідчені документи щодо засвідчення протоколів № 26 та № 27 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також засвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_5 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 30%, яка в грошовому еквіваленті становить 7 500 000 грн. 00 коп., а також інших документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На даний час, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертного дослідження, а саме проведення судово-почеркознавчих експертиз, протоколів № 26 та № 27 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2020 та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2020, відповідно до якого ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_5 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 30%, яка в грошовому еквіваленті становить 7 500 000 грн. 00 коп., на факт підтвердження чи спростування підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначених вище документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження та враховуючи що у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У інший спосіб отримати документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази (заява про злочин, копії документів, до яких ставиться питання про доступ, протокол допиту потерпілих та свідків та інші) свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т АН О В И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Київ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000675 від 01.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати для слідчих слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, які входять до складу групи слідчих, а саме старшому слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000675 від 01.03.2021, а також за дорученням слідчого оперативним працівникам Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаної реєстраційної справи, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15