Справа № 308/7936/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про накладення арешту на майно

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вказаним клопотанням у якому зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000271 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України від 14 травня 2021 року. В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами вчинив кримінальне правопорушення при наступних обставинах.
Так, 11.05.2021 року ОСОБА_5 під час телефоної розмови з громадянином із зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив останнього про те, за гровошу винагороду він зможе виготовити підробленні документи які посвідчують особу громадянина Словацької Республіки. На це ОСОБА_5 повідомив, що за дані послуги потрібно надати грошові кошти у сумі 1800 Євро та фотокартку особи розміром 3х4 см., на яку буде виготовлятись відповідний документ. Почувши це гр. ОСОБА_7 погодився та повідомив ОСОБА_5 про те, що готовий за вищевказану суму грошей виготовити собі такий документ. Після чого 13.05.2021 року ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з прямим умислом зателефонував ОСОБА_7 , та повідомив, що для виготовлення документу необхідно надати передоплату грошових коштів у розмірі 300 Євро. Вищевказану суму на прохання ОСОБА_5 14.05.2021 року ОСОБА_7 залишив у кафе «Арагві» в м. Ужгород, по вул. Університетській, особі жіночої статті на ім`я ОСОБА_8 , про що повідомив останнього. 14.05.2021 року дані грошові кошти забрала невстановлена на даний час слідством особа. 17.05.2021 року гр. ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний намір спрямований на незаконне збагачення за допомогою номера мобільного зв`язку НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що документи будуть готові через два дні, щоб їх отримати ОСОБА_7 потрібно буде перерахувати грошові кошти на належну йому банківську карту, а саме НОМЕР_2 . Після чого 19.05.2021 року ОСОБА_7 перебуваючи в м. Ужгород на АЗС «ОККО», що по вул. Собранецька, 158А, о 18 год. 30 хв. про що його попередньо повідомив ОСОБА_5 зустрівся з невстановленою на даний час слідством особою, яка передала йому паперовий конверт білого кольору в якому знаходились паспорт громадянина Словацької Республіки та ID картка Словацької республіки з фотознімком ОСОБА_7 . Отримавши дані документи ОСОБА_7 та переглянувши їх надав даній невстановленій особі грошові кошти у сумі 22 000 гривень після чого розійшлись.
В подальшому того ж дня ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 знаходячись в магазині «Лечо» по вул. Ракоці, 22 в м. Ужгород за допомогою банківського терміналу здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 , належну останньому в сумі 28 000 гривень.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/107-21/5539-ДД від 05.07.2021 року бланк особи республіки Словаччина серії HX378419 виготовлений не поліграфічним способом, а струменевим способом друку.
Бланк паспорта громадянина республіки Словаччина серії НОМЕР_3 (крім сторінки з установчими даними власника) виготовлено за допомогою друкарських форм плоского офсетного друку з ірисовим ефектом, використані технології високого та глибокого друку, бланк містить спеціальні елементи захисту. Сторінка з установчими даними досліджуваного документа виготовлена струменевим способом друку.
Бланк посвідчення особи республіки Словаччина серії НОМЕР_4 за способом виготовлення не відповідає встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення особи громадянина республіки Словаччина, що перебуває в офіційному обігу.
Бланк паспорта громадянина республіки Словаччина серії НОМЕР_3 (крім сторінки з установчими даними власника) відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, аналогічного бланку паспорта громадянина республіки Словаччини, що перебуває в офіційному обігу. Сторінка з установчими даними власника досліджуваного документу за способом виготовлення не відповідає зразкам.

Окрім цього, 24.06.2021 року близько 12 год. ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на незаконне збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно під час телефонної розмови з громадянином із зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, по мобільному номеру НОМЕР_1 повідомив, що він може виготовити будь-який документ на прохання та за грошові кошти. На що ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про те, що у нього є знайомий, якому потрібно виготовити ID карту Словацької Республіки. Почувши це ОСОБА_5 повідомив, що для виготовлення ID карти Словацької Республіки необхідно надати фотознімок громадянина розмірами 3х4 см. та грошові кошти. 25.06.2021 року о 13 год.00 хв. ОСОБА_7 за допомогою месенджера «Ватсап» надіслав фотозображення особи, на яку потрібно було виготовити ID карту Словацької Республіки на мобільний номер НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 .
Також, 25.06.2021 року ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 знаходячись в магазині «Лечо» по вул. Ракоці, 22 в м. Ужгород о 13 год. 24 хв. за допомогою банківського терміналу здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 , належну останньому в сумі 10 000 гривень. Перерахувавши грошові кошти ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив його про те що грошові кошти на належну йому банківську картку він перерахував та запитав коли буде готова ID карти Словацької республіки. На це ОСОБА_5 повідомив що можливо і сьогодні.
В подальшому 26.06.2021 року о 15 год. 30 хв. ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні наміри зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що ID картка Словацької Республіки буде знаходитись в магазинні «Пивний бум» поблизу ТЦ «Дастор» по вул. Собранецькій, 89, м. Ужгород. Після чого ОСОБА_7 о 16 год. 50 хв. прибув до вищевказаного місця де о 16 год. 54 хв. отримав паперовий конверт білого кольору в серединні якого знаходилась ID картка Словацької республіки серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно висновку експерта №СЕ-19/107-21/5710-ДД від 12.07.2021 року бланк посвідчення особи республіки Словаччина серії НОМЕР_5 виготовлений не поліграфічним способом, а струменевим способом друку.
Бланк посвідчення особи республіки Словаччина серії НОМЕР_5 за способом виготовлення не відповідає встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення особи громадянина республіки Словаччина, що перебуває в офіційному обігу.
Окрім цього, ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на незаконне збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно під час телефонної розмови з громадянином із зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , по мобільному номеру НОМЕР_1 повідомив, що зможе виготовити документи громадянина іноземної країни та допоможе їм незаконно перетнути державний кордон України за певну грошову винагороду.
Так, 13.08.2021 року ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на незаконне збагачення, керуючись прямим умислом, перебуваючи у кафе «Арагві» в м. Ужгород, по вул. Університетській приблизно о 16 год. 00 хв. повідомив гр. ОСОБА_7 , що зможе допомогти у виготовленні документів іноземних держав Європейського союзу та в подальшому зможе допомогти незаконно перетнути державний кордон України особам за грошову винагороду. Почувши це ОСОБА_7 діючи під контролем працівників правоохоронних органів запропонував ОСОБА_5 виготовити три паспорта громадян Європейського союзу його знайомим та в подальшому допомогти їм у незаконному перетині державного кордону України. На що ОСОБА_5 погодився та повідомив ОСОБА_7 , що для початку йому потрібно передоплату. Після чого ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_5 надав останньому грошові кошти у сумі 19 000 гривень. ОСОБА_5 отримавши грошові кошти повідомив ОСОБА_7 , що документи будуть готові наступного дня.
В подальшому, 14.08.2021 року ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний намір зателефонував ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під час чого повідомив, що документи будуть хорошої якості та того ж дня вечері він посприяє здійсненню незаконного переправлення трьох осіб, документи кому виготовляються, через державний кордон України поза пунктами пропуску через туристичні (лісові) шляхи до Словацької Республіки, де вони перебуваючи зможуть вільно користуватись наданими їм документами.
Після чого в цей же день о 18 год. 10 хв. ОСОБА_5 прибув на автомобільну стоянку розташовану в м. Ужгород, вул. Університетська, 14, неподалік ДВНЗ «УжНУ» на автомобілі марки Вольсваген Гольф днз НОМЕР_6 де зустрівся з ОСОБА_7 та трьома особами індійської зовнішності, які діяли під контролем працівників правоохоронних органів та яким було виготовлено підробленні документи громадян країн Європейського Союзу. Зустрівшись з ними вищевказані три особи сіли до автомобіля, на якому приїхав ОСОБА_5 , в цей час останній надав їм три паперові конверти білого кольору в середині яких знаходились підробленні документи, що посвідчують особу. Коли вищевказані три особи оглядали наданні їм документи ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5 800 доларів США (200 доларів з яких справжні, 5600 доларів імітаційні), які попередньо ОСОБА_5 були обумовленні за виготовлення підроблених документів та сприяння у незаконному перетині державного кордону України, однак відразу після цього був викритий працівниками поліції та затриманий.
Обгрунтовуючи заявлене клопотання слідчий зазначає, що 14 серпня 2021 року, відповідно до ч.3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний огляд місця події, за адресою м. Ужгород вул. Університетська 14, паркувальний майданчик УжНУ, а саме проведено огляд транспортного засобу марки «Фольксваген Гольф» д.н.з. НОМЕР_6 яким фактично користувався громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить гр. ОСОБА_10 .

Під час проведення огляду вищевказаного транспортного засобу було виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «Фольцваген Гольф» д.н.з. НОМЕР_6 , яким фактично користувався ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії « НОМЕР_7 »; відеореєстратор марки «GLOBEX» з наявною флеш картою; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії « НОМЕР_8 »; грошові кошти, а саме: дві купюри номіналом 100 доларів із серійними номерами: LB92507476E, PK52862062, та 56 купюр номіналом 100 доларів які є імітаційними, 2 купюри номіналом 500 грн. серії: АГ6671615, АГ9091317; дві картки «Приватбанк» з номерами : НОМЕР_9 , НОМЕР_2 ; карта побуту республіки Польща на ім`я гр. ОСОБА_5 серії НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Самсунг С9»; паспорт гр. Словакії на ім`я Cernuk Jan серії НОМЕР_11 ; паспорт гр. Словакії на ім`я Ferko Matus серії НОМЕР_12 ; паспорт гр. Угорщини на ім`я Muller Rudolf серії НОМЕР_13 ; ІД картку гр. Угорщини на ім`я Ferko Matus серії НОМЕР_14 .

15 серпня 2021 року постановою слідчого СВ відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

А тому на підставі викладеного, з метою збереження речових доказів, а також враховуючи, що вищевказані вилучені речі, мають значення для встановлення вагомих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, слідчий просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили сслідчого суддю задовольнити клопотання з підстав, викладених у ньому.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оскільки такий належить батькові підозрюваного. Просили накласти арешт на траснпортний засіб у виді лише заборони розпорядження, залишивши автомобіль у користуванні.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, пояснення підозрюваного та його захисника., дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, слідчим відділенням відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000271 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27- ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України від 14 травня 2021 року.

Також встановлено, що в зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15.08.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27- ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України.

Як убачається з долученого до матеріалів клопотання протоколу огляду місця події від 14.08.2021 року, в ході вказаного огляду виявлено та вилучено:

- транспортний засіб марки «Фольцваген Гольф» д.н.з. НОМЕР_6 , яким фактично користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії « НОМЕР_7 »;

- відеореєстратор марки «GLOBEX» з наявною флеш картою;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії « НОМЕР_8 »;

- грошові кошти, а саме: дві купюри номіналом 100 доларів із серійними номерами: LB92507476E, PK52862062, та 56 купюр номіналом 100 доларів які є імітаційними, 2 купюри номіналом 500 грн. серії: АГ6671615, АГ9091317;

- дві картки «Приватбанк» з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_2 ;

- карта побуту республіки Польща на ім`я гр. ОСОБА_5 серії НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг С9»;

- паспорт гр. Словакії на ім`я Cernuk Jan серії НОМЕР_11 ;

- паспорт гр. Словакії на ім`я Ferko Matus серії НОМЕР_12 ;

- паспорт гр. Угорщини на ім`я Muller Rudolf серії НОМЕР_13 ;

- ІД картку гр. Угорщини на ім`я Ferko Matus серії НОМЕР_14 .

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За таких обставин, враховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про наявність достатніх підстав уважати, що вилучені в ході проведення 14.08. 2021 року огляду місця події речі, за виключенням посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, та матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання по накладення арешту на вказані речі є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення огляду місця події від 14.08.2021 майно, а саме:

- транспортний засіб марки «Фольцваген Гольф» д.н.з. НОМЕР_6 , яким фактично користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії « НОМЕР_7 »;

- відеореєстратор марки «GLOBEX» з наявною флеш картою;

- грошові кошти, а саме: дві купюри номіналом 100 доларів із серійними номерами: LB92507476E, PK52862062, та 56 купюр номіналом 100 доларів які є імітаційними, 2 купюри номіналом 500 грн. серії: АГ6671615, АГ9091317;

- дві картки «Приватбанк» з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_2 ;

- карта побуту республіки Польща на ім`я гр. ОСОБА_5 серії НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг С9»;

- паспорт гр. Словакії на ім`я Cernuk Jan серії НОМЕР_11 ;

- паспорт гр. Словакії на ім`я Ferko Matus серії НОМЕР_12 ;

- паспорт гр. Угорщини на ім`я Muller Rudolf серії НОМЕР_13 ;

- ІД картку гр. Угорщини на ім`я Ferko Matus серії НОМЕР_14 .

В частині накладення арешту на посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_8 відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1