Справа № 1-кс/593/139/2021
УХВАЛА
Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів

"28" травня 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судових ОСОБА_2

Ст.дізнавача сектору дізнання ВП (№1 м.Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 23 квітня 2021 року до ЄРДР за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 23 квітня 2021 року до ЄРДР за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.04.2021 року у відділ поліції №1(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа дізнавшись реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника шляхом зловживання довірю та обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 23 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2021 року близько 12:00 години на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_2 . Особа на тому боці слухавки представилась працівником служби безпеки Національного банку України. В ході розмови «працівник банку» повідомив ОСОБА_6 про те, що з її карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) намагаються оформити кредит в сумі 10 000 гривень. Для того, щоб запобігти цьому потрібно пройти ідентифікацію особи, після чого на її мобільний телефон будуть приходити коди, які в подальшому потрібно повідомляти «працівнику банку». Надалі ОСОБА_6 повідомила код (чотирьох значне число), також невідома особа повідомила, що їй поставили ліміт на 5000 гривень та через декілька хвилин після закінчення розмови потерпілій прийшло смс повідомлення про те, що з її карткового рахунку знято 4 000 гривень.

Окрім цього, встановлено, що з рахунку за номером НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , дійсно були списані кошти на загальну суму 4 000 грн., що підтверджується рухом коштів із вищезгаданого рахунку, які були надані, під час допиту, проте в наданій інформації відсутнє кінцеве місце призначення платежу, окрім кодів відправлення а саме : «UKR LVIV XBILL*PAYCLEARE_V 329010 Е0105101».

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 22 квітня 2021 по 23 квітня 2021 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для визначення кінцевого місця призначення відправлених коштів і встановлення рахунку на який були списані раніше згадані кошти, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку ст. дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 22 квітня 2021 по 23 квітня 2021 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для визначення кінцевого місця призначення відправлених коштів і встановлення рахунку на який були списані раніше згадані кошти, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 23 квітня 2021 року до ЄРДР за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів - інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 22 квітня 2021 по 23 квітня 2021 року в паперовому та електронному вигляді:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, місць призначення платежів, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 22 квітня 2021 по 23 квітня 2021 року в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання Бережанського ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1