Справа № 190/436/21
Провадження №1-кс/190/92/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації,

в с т а н о в и в:

19.04.2021 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію по зарахуванню грошових коштів за період з 01.11.2020 року по теперішній час від ІНФОРМАЦІЯ_2 (соціальна допомога одиноким матерям та соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям) по картковому рахунку № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформацію по зарахуванню грошових коштів за період часу з 01.08.2017 року по 31.10.2019 року від ІНФОРМАЦІЯ_2 (соціальна допомога одиноким матерям та соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям) по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритому у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок установи банку № НОМЕР_3 та інформацію по зарахуванню грошових коштів за період часу з 01.11.2019 року по 31.10.2020 року від ІНФОРМАЦІЯ_2 (соціальна допомога одиноким матерям та соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям) по поточному рахунку № НОМЕР_4 відкритому у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок установи банку № НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий послалася на те, що 05.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 7 надійшов рапорт ОСОБА_3 , про те, що в ході досудового розслідування матеріалів кримінального провадження № 0000088 було встановлено, що ОСОБА_4 , порушуючи норми ст. 33 постанови «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми» від 27.12.2001 року № 1751, проживаючи спільно з ОСОБА_5 , подала документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 , про призначення соціальної допомоги на дітей одиноким матерям та декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, в яких умисно з метою отримання неправомірної допомоги, приховала відомості про членів своєї сім`ї, а також доходи, внаслідок чого шахрайським шляхом, заволоділа бюджетними коштами.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.04.2021 року № 865/11/05-21 ОСОБА_4 з 23.08.2017 року перебуває на обліку в УСЗН та отримує три види допомоги, а саме: допомогу на дітей одиноким матерям, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям, допомогу при народженні дитини.

Згідно копії допиту свідка ОСОБА_5 від 06.04.2021 року останній пояснив, що в період часу з березня 2017 року по 20 вересня 2020 року проживав спільно із ОСОБА_4 , мають трьох спільних малолітніх дітей та весь вищевказаний час працював не офіційно, маючи при цьому дохід, який коливався від 3000 грн. по 20000 грн.

Відповідно до вилученої, на підставі протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 13.04.2021 року, особової справи ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до ст. 33 постанови «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`з дітьми» від 27.12.2001 року № 1751 подавала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяви на соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям № 1515 від 23.08.2017 року відповідно до якої останній нараховано соціальну допомогу за період з 01.08.2017 року по 31.01.2018 року, № 490 від 28.02.2018 року відповідно до якої нараховано соціальну допомогу за період з 01.02.2018 року по 31.07.2018 року, № 1608 від 26.09.2018 року відповідно до якої нараховано соціальну допомогу за період з 01.09.2018 року по 28.02.2019 року, № 603 від 14.03.2019 року відповідно до якої нараховано соціальну допомогу за період з 01.03.2019 року по 31.08.2019 року, № 1970 від 30.10.2019 року відповідно до якої нараховано соціальну допомогу за період з 01.10.2019 року по 31.03.2020 року, № 1566 від 20.11.2020 року відповідно до якої нараховано соціальну допомогу за період з 01.11.2020 року по 30.04.2021 року. Вказану допомогу ОСОБА_4 отримувала за період часу з 01.08.2017 року по 31.10.2019 року на поточний рахунок № НОМЕР_2 відкритому у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.11.2019 року по 31.10.2020 року на поточному рахунку № НОМЕР_4 відкритому у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та за період 01.11.2020 року по теперішній час на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що містять у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 06.04.2021 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за №0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 відносно

-зарахування грошових коштів за період з 01.11.2020 року по теперішній час від ІНФОРМАЦІЯ_2 (соціальна допомога одиноким матерям та соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

У акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 відносно

-зарахування грошових коштів за період часу з 01.08.2017 року по 31.10.2019 року від ІНФОРМАЦІЯ_2 (соціальна допомога одиноким матерям та соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям) по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритому у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок установи банку № НОМЕР_3

-зарахування грошових коштів за період часу з 01.11.2019 року по 31.10.2020 року від ІНФОРМАЦІЯ_2 (соціальна допомога одиноким матерям та соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям) по поточному рахунку № НОМЕР_4 відкритому у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок установи банку № НОМЕР_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1