Справа № 576/215/21
Провадження № 1-кс/576/283/21
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

05.05.21 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000018,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному 24 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має роздруківка розгорнутого руху коштів за період з 18.12.2020 по 31.01.2021 по інтернеткартці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, інформації про повні дані власника картки та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото- та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 18.12.2021 по 31.01.2021, що знаходиться у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що невстановлена особа в період з 18.12.2020 по 22.01.2021 під приводом надання роботи в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 13313 грн.
Відомості за даним фактом 24 січня 2021 року були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 18.12.2020 потерпіла через мережу Інтернет знайшла роботу та зареєструвалась в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, ОСОБА_5 була задоволена умовами роботи та заробітною платою, після чого надіслала в додатку «Вайбер» представнику вказаної компанії фотокопії сторінок свого паспорту та номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після цього, 18.12.2021 із вказаної картки грошові кошти потерпілої в сумі 7703 грн. були переведені на її інтернеткартку № НОМЕР_1 . Вказане відбулось без відома ОСОБА_5 . А 22.01.2021 з використанням анкетних даних ОСОБА_5 також без її відома в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано грошові кошти в сумі 8000 грн., які надіслані на її банківську картку № НОМЕР_2 . Далі, із вказаної картки грошові кошти в сумі 14305 грн. були переведені на невстановлений рахунок. В цей же день на картку потерпілої були надіслані грошові кошти в сумі 21000 грн. з рахунку раніше невідомого потерпілій ОСОБА_6 , після чого відразу грошові кошти в сумі 20305 грн. переведені на інший рахунок.
Тобто, з викладеного вбачається, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13313 грн. та без її відома оформили кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8000 грн.
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин провадження, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 18.12.2020 по 31.01.2021 по інтернеткартці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, інформації про повні дані власника картки та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото- та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 18.12.2021 по 31.01.2021.
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1