Справа № 175/1228/21
Провадження № 1-кс/175/588/21
У Х В А Л А

Іменем України
16 червня 2021 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000657 від 21.05.2020 за ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 31.05.2020 року до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товарів на сайті ОLX, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належить заявнику.

За даним фактом 21.05.2020 року СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000657, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив, що він уклав усний договір із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , у месенджері «Вайбер» на придбання дитячого майданчику, 13.03.2020 року, потерпілий перевів 5 тисяч гривень авансом на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на отримувача ОСОБА_7 .

Дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, що знаходиться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 щодо: документів, які відображують надходження та списання за 13.03.2020 року грошових коштів по номеру банківської карти: НОМЕР_2 , вказаної особи, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення банківської карти: НОМЕР_2 , вказаної особи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень банку, ін. банківських установ, на яких зафіксовано фактичне зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 .
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 02 квітня 2021 року було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, на які дізнавач просить надати тимчасовий доступ в даному клопотанні.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, дізнавачем не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме не зазначено результати проведення тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді від 02.04.2021 року, що в свою чергу може виключи необхідність проведення тимчасового доступу до документів зазначених у даному клопотанні. Враховуючи вищевикладене слідчий суддя не може прийти до обґрунтованого рішення щодо наявності підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1