печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_11
перекладача ОСОБА_12
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Обґрунтовуючи вищезазначене клопотання, слідчий вказав наступне.
Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Слідчий зазначив, що обґрунтованість підозри ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.
Двохмісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні спливає 01.08.2021, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк, не представляється за можливе, оскільки для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та в подальшому всебічного судового розгляду необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:
- провести судові гемологічні експертизи предметів, які вилучені під час проведення досудового розслідування, загальна маса яких складає понад 140 кг, з метою визначення їх належності до бурштину, яких було призначено у кількості 15 (п`ятнадцяти) експертиз;
- провести судові комп`ютерно-технічні експертизи по об`єктам (техніці), вилученим під час проведення обшуків;
- провести огляд предметів (техніки) та документів, вилучених під час проведення обшуків;
- звернутися до суду із клопотаннями про продовження строку запобіжних заходів у виглядів тримання під вартою та домашнього арешту відносно підозрюваних, що дасть можливість забезпечення виконання покладених на них процесуальних обов`язків;
- звернутися до суду із клопотаннями про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів з банківських установ, ТОВ «Нова Пошта», операторів мобільного зв`язку, інших організацій, послугами яких користувались підозрювані у своїй злочинній діяльності;
- на підставі отриманих ухвал слідчого судді провести тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до матеріалів з банківських установ, ТОВ «Нова Пошта», операторів мобільного зв`язку, інших організацій, послугами яких користувались підозрювані у своїй злочинній діяльності;
- провести огляд матеріалів, отриманих в результати проведення вказаних вище тимчасових доступів;
- розсекретити матеріали за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а також документи, що були підставою для їх проведення (ухвали, клопотання, доручення);
- провести додаткові процесуальні дії, направлені на встановлення майна, набутого злочинним шляхом, та ініціювати питання про його арешт;
- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів здійснити повний аналіз отриманої інформації, вжити заходів, направлених на встановлення додаткових осіб, які були залучені до злочинної діяльності (зокрема, безпосередньо до незаконного видобутку та подальшого збуту бурштину);
- вжити заходів, направлених на встановлення додаткових свідків, які володіють відомостями, що мають значення для досудового розслідування, провести їх допити;
- за результати проведення процесуальних дій вирішити питання про необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру);
- після проведення вказаних слідчих та процесуальних дій виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;
- після виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України скласти та вручити стороні захисту обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Слідчий вказав, що проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій та їх результати мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинених злочинів, вірної кваліфікації дій підозрюваних, повноти судового розгляду та забезпечення виконання завдань кримінального провадження. У той же час не проведення цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій може негативно позначитися на повноті досудового розслідування.
Вказані обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, а тому орган досудового розслідування вважає, що для завершення проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Вказані процесуальні дії не були завершені раніше, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, яка обумовлена:
- кількістю підозрюваних осіб, оскільки на даний час повідомлено про підозру 4 особам, при цьому вирішуються питання про складання повідомлення про підозру іншим особам, які були залучені до протиправної діяльності;
- поведінкою підозрюваних осіб, які перешкоджають встановленню істини по кримінальному провадженню та жодним чином не співпрацюють з органом досудового розслідування (відмовляються від надання показань і т.п.);
- тривалим періодом їх злочинної діяльності, а також латентним характером протиправних дій, що призвело до необхідності проведення негласних слідчих (розшукових) дій протягом довгого часу та відносно значної кількості осіб;
- необхідністю встановлення та допиту значної кількості свідків, які перебувають в різних регіонах України, що зумовлює додаткові часові витрати;
- призначенням та проведенням великої кількості судових експертиз об`єктів, які були вилучені в ході проведення обшуків та тривалим періодом їх виконання;
- складання значної кількості протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, подальшим їх розтаємненням.
Підсумовуючи клопотання, слідчий зазначив, що для завершення слідчих (розшукових) і процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 01.12.2021.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки вважав його необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_11 у судовому засіданні підтримав думку свого захисника.
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки вважав його необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_8 у судовому засіданні підтримав думку свого захисника.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та в його задоволенні просив відмовити. Обґрунтовуючи свою позицію, захисник зазначив, що у вказаному кримінальному провадженні стороною обвинувачення не були виконані вимоги, передбачені п. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_14 у судовому засіданні підтримав думку свого захисника.
Захисник ОСОБА_7 , підозрюваний ОСОБА_9 у судовому засіданні у вирішенні вказаного питання поклались на розсуд суду.
Підозрюваний ОСОБА_9 підтримав думку свого захисника.
Слідчий суддя, заслухавши позиції сторін, дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Частиною 2 ст. 295-1 КПК України встановлено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
Отже законодавцем чітко визначений порядок, тобто послідовність та уповноважені суб`єкти для прийняття рішення про продовження строків, а саме спочатку прокурором до трьох місяців задля забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування. Водночас продовження цього строку із порушенням послідовності до шести місяців, минаючи його продовження до трьох місяців, може призвести до затягування досудового розслідування, що є недопустимим та виходить за межі повноважень слідчого судді.
Водночас ч. 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Як вбачається зі змісту клопотання, сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України, до шести місяців, тобто до 01.12.2021.
Проте матеріали, долучені в обґрунтування клопотання про продовження строку досудового розслідування, не містять відомостей про те, що в даному кримінальному провадженні приймалося прокурором рішення про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто в порядку, передбаченому п. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України, оскільки строк, на який сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування, включає в себе і період, щодо якого питання повинен вирішувати виключно прокурор.
Враховуючи вищезазначене, на думку слідчого судді, клопотання про продовження строку досудового розслідування не відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 295-1 КПК України, а відтак не може бути розглянуто по суті вимог і підлягає поверненню особі, що з ним звернулася.
Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України повернути особі, що з ним звернулася.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1