Справа № 204/3047/21
Провадження № 1-кс/204/763/21
УХВАЛА
іменем України
27 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, в якому просив зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, матеріалів реєстраційної справи приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_4 ; завірених належним чином копій документів, що дають права та визначають обов`язки приватного нотаріуса ОСОБА_4 при здійсненні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі присяга, обмеження, заборони та інші документи якими ОСОБА_4 ознайомлена та попереджена про недопущення порушень діючого законодавства при здійсненні реєстраційних дій.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 255 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2020 в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа скоїли розбійний напад на потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який спільно з трьома працівниками, а саме: власник комбайну ОСОБА_10 , водій комбайну на ім`я ОСОБА_11 , водій вантажного автомобіля «МАН» ОСОБА_12 , знаходилися на території земельних угідь, що розташовані поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області та збирали врожай соняшника. В результаті скоєння розбійного нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, застосовуючи предмети схожі на зброю, розстріляли транспортний засіб потерпілого ОСОБА_9 автомобіль «Опель Омега» н.з. НОМЕР_2 , чим його пошкодили, після чого заволоділи майном останнього, в тому числі врожаєм соняшника з поля загальною площею 35,6 га, орендарем якої є ФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , власники ОСОБА_14 та ОСОБА_9 ), який в подальшому вивезено у невідомому напрямку, що надало змогу причетним особам розпорядитися на власний розсуд. Також співучасниками злочину з автомобіля ОСОБА_9 викрадено наступне майно: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між потерпілим та ОСОБА_15 ; чорний гаманець-клатч фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому ручкою написано «Роза Фертіс»; монокль чорного кольору з переднім надколотим склом та ініціалами « ОСОБА_16 »; оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортні засоби: трактор « НОМЕР_4 », н.з. НОМЕР_5 , серії НОМЕР_6 , бочка причеп марки ХТС-100-27, н.з. НОМЕР_7 , серії НОМЕР_8 (сума збитків 631 тисяча гривень). З показань потерпілого встановлено, що під час скоєння розбійного нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 пересувалися в автомобілі «Тойота Хайлакс», н.з. НОМЕР_9 , а ОСОБА_8 разом із невстановленою особою пересувалися в автомобілі «Форд Фокус», н.з. НОМЕР_10 . За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України. Окрім того, з метою безперешкодного заволодіння майном у вигляді врожаю соняшника, що належить ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , останнього з місця вчинення злочину, примусово, зв`язавши руки пасками безпеки, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, співучасники злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, в автомобілі «Тойота Хайлакс», н.з. НОМЕР_9 , вивезли до СФГ « ОСОБА_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно утримували до 15 год. 04.09.2020. За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 11.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 КК України. 11.02.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Окрім того до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_18 , який повідомляє, що 18.12.2020 в телефонній розмові ОСОБА_5 , погрожує потерпілому вбивством шляхом розстрілу зі зброї, за те, що заявник звертався до органів поліції із заявою відносно останнього. За вказаним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області 30.12.2020 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України. 15.01.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Окрім того до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_18 , який повідомляє, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , в березні 2020 року шляхом обману заволоділи його СФГ « ОСОБА_17 », яке на теперішній час переоформили ОСОБА_19 . Подальшими слідчими діями встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та приватним нотаріусом ОСОБА_4 , за попередньою змовою завідомо усвідомлюючи свої незаконні дії, перереєстрували корпоративні права СФГ « ОСОБА_17 ». Також ОСОБА_18 повідомив, що протягом 3 років ОСОБА_5 через підприємство СФГ « ОСОБА_17 » «незаконно перевів» близько 50 мільйонів гривень зі своїх підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_13 ). За вказаним фактом прокуратурою Дніпропетровської області 28.01.2021 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України. 28.01.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Встановлено, що до складу злочинного угруповання входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою. АДРЕСА_9 , та інша невстановлена особа, які за попередньою змовою зорганізувались в стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої особи до вказаних кримінальних правопорушень підтверджується допитами потерпілих та свідків, протоколами впізнання за участю потерпілого, протоколами огляду, слідчим експериментом за участю потерпілого, висновками експертів, та іншими матеріалами кримінального провадження. Наразі, встановлено, що реєстраційні дії щодо оформлення права власності на СФГ « ОСОБА_21 » здійснювалось приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу - ОСОБА_4 (реєстраційне посвідчення №413 від 17.12.2013 про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності). З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій з завіреними копіями документів, а саме матеріалами реєстраційної справи приватного нотаріуса ОСОБА_4 свідоцтво 7446, а також завірених належним чином копій документів, що дають права та визначають обов`язки приватного нотаріуса ОСОБА_4 при здійсненні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі присяга, обмеження, заборони та інші документи, якими ОСОБА_4 ознайомлена та попереджена про недопущення порушень діючого законодавства при здійсненні реєстраційних дій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Тимчасовий доступ до вищезазначеної документації та інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та доступ до неї має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема належним чином завірені копії матеріалів реєстраційної справи приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_4 ; завірені належним чином копії документів, що дають права та визначають обов`язки приватного нотаріуса ОСОБА_4 при здійсненні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі присяга, обмеження, заборони та інші документи, якими ОСОБА_4 ознайомлена та попереджена про недопущення порушень діючого законодавства при здійсненні реєстраційних дій, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому у кримінальному провадженні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: майору поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , капітану поліції ОСОБА_29 , майору поліції ОСОБА_30 , майору поліції ОСОБА_31 , майору поліції ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій матеріалів реєстраційної справи приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_4 ; завірених належним чином копій документів, що дають права та визначають обов`язки приватного нотаріуса ОСОБА_4 при здійсненні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі присяга, обмеження, заборони та інші документи, з якими ОСОБА_4 ознайомлена та попереджена про недопущення порушень діючого законодавства при здійсненні реєстраційних дій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: