КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

за участю
прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
представника власника майна ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві матеріали за апеляційною скаргою представника ТОВ «С.І.Т. ЦЕНТР «ВЕБ КОНТИНЕНТ» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 липня 2020 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , та надано дозвіл вказаному слідчому на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 14.06.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Головного слідчого управління Національної поліції України, а саме: Доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України №14551дн/24/9/3-2019 від 10.06.2019; Доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України №18763/2дн/24/9/3-2019 від 22.07.2019; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.02.2019; Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 20.02.2019, справа №757/8662/19-к; Доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України №5295дн/24/9/3-2019 від 04.03.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом речей, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11.03.2019; Лист-відповідь Генерального директора ТОВ «УКРНЕТ» ОСОБА_12 від 07.03.2019 №74/01/01-08 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду про надання тимчасового доступу до речей і документів; Доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України №5752дн/24/9/3-2019 від 11.03.2019; Доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України №4020дн/24/9/3-2019 від 20.02.2019; Протокол огляду від 20.02.2019 з додатком у вигляді карти пам`яті «TranscendmicroSD 32 GB» на якій міститься копія інформації з віртуального сервера CENTOZ 7.3.; Доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України №10752дн/24/9/3-2019 від 07.05.2019; Доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України №4007дн/24/9/3-2019 від 20.02.2019; Доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України №18763дн/24/9/3-2019 від 22.07.2019; Супровідний лист до матеріалів виконаного доручення від 22.05.2019 №137дор/38/03-2019 на №4007дн/24/9/3-2019 від 20.02.2019; Супровідний лист до матеріалів виконаного доручення від 19.06.2019 №2523/38/03-2019 на №4007дн/24/9/3-2019 від 20.02.2019; Протокол огляду від 19.06.2019; Супровідний лист до матеріалів виконаного доручення від 26.06.2019 №8372/4208/03/9; Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 03.09.2019; Запит в порядку ст. 93 КПК України від 09.09.2019 №7891/42-08/2019до Головного управління Національної поліції в м. Києві; Лист-відповідь про надіслання матеріалів від 16.09.2019 №6184вх./125/26/01-2019; Службова характеристика на ОСОБА_14 ; Витяг з наказу №982 о/с від 28.09.2018 про призначення ОСОБА_14 на посаду; Довідка №1121/125/26/01-2019 від 16.09.2019; Копія посвідчення працівника ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 №КВП №001323; Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 25.09.2019; Запит до Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції №16311/дн/24/9/3-2019 від 01.07.2019; Лист про надання інформації за запитом №3802/27/01/5-2019 від 23.07.2019; Копія наказу начальника Департаменту інформаційної підтримки№40 від 16.11.2018; Копія наказу начальника Департаменту інформаційної підтримки№24 від 19.07.2019; Запит до Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції №17952/дн/24/9/3-2019 від 15.07.2019; Лист про надання інформації за запитом №3732/27/01/5-2019 від 18.07.2019; Відповідь №2918/125/31/6/02-2019 від 18.07.2019 на запит №3679/27/01/5-2019 ВІД 17.07.2019; Запит до Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції №16311/дн/24/9/3-2019 від 01.07.2019; Лист про надання інформації №3723/27/01/5-2019 від 17.07.2019 на №16311дн/24/9/3-2019 від 01.07.2019; Постанова про залучення спеціаліста від 10.09.2019; Протокол попередження про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування спеціаліста ОСОБА_15 від 10.09.2019; Протокол проведення слідчого експерименту від 10.09.2019 за участі головного спеціаліста Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Національної поліції України ОСОБА_15 ; Клопотання про призначення комплексної інженерно-технічної експертизи від 14.03.2019; Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 22.03.2019, справа №757/14344/19-к; Супровідний лист до науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №9203дн/24/9/3-2019 від 10.04.2019; Супровідний лист до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №9203дн/24/9/3-2019 від 10.04.2019 з відміткою про отримання; Супровідний лист до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №12779дн/24/9/3-2019 від 24.05.2019 з відміткою про отримання; Супровідний лист до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №19098дн/24/9/3-2019 від 25.07.2019 з відміткою про отримання; Лист в.о. директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності про продовження терміну проведення експертизи №340/3-1-17/375 від 04.06.2019; Супровідний лист до клопотання №340/3-1-17/277 від 24.04.2019; Клопотання експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності ОСОБА_16 ; Запит до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №17436дн/24/9/3-2019 від 10.07.2019; Супровідний лист до повернених об`єктів дослідження №595/3-1-17/427 з Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; Запит до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №24/9/3-2019 від 02.12.2019; Запит до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №19098/1дн/24/9/3-2019 від 02.12.2019; Лист директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №340/3-1-17/478 від 08.08.2019 про припинення виконання експертизи; Запит до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №19098/1дн/24/9/3-2019 від 25.07.2019; Супровідний лист до матеріалів надісланих до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №21154/2дн/24/9/3-2019 від 19.08.2019; Супровідний лист №340/3-1-17/203 від 03.04.2020; Супровідний лист №340/3-1-17/215 від 10.04.2020; Акт №085/19-085-21/19 здачі-приймання висновку судового експерта від 01.04.2020; Висновок експерта №085/19-085-21/19 за результатами проведення комплексної інженерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні №0000368 від 01 квітня 2020 року з додатками (два носії інформації); Доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України №13899дн/24/9/3-2019 від 04.06.2019; Лист про надання інформації №176дор/38/03-19 від 09.08.2019; Лист про надання інформації №14849/38/04-2019 від 05.09.2019; Супровідний лист ГСУ НПУ від 01.10.2018 №6312д 24/9/3-2018; Супровідний лист ДІАП НПУ від 03.10.2018 №5341/27/01/5-2018; Копія часткового технічного завдання від 02.10.2017 Інформаціно-телекомунікаційна система «Інформаціний портал Національної поліції України»; Лист ГСУ НПУ від 01.07.2019 №11311/2дн/24/9/3-2019; Лист ДІАП НПУ від 03.07.2019 №3408/27/01/5-2019; Копія наказу НПУ від 15.11.2018 №1055; Копія наказу НПУ від 26.11.2018 №1083; Копія Акту обстеження середовищ функціонування інформаціно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» затвердженого 17.01.2019; Копія Акту категоріювання серверного приміщення, що розташоване на цокольному поверсі ГУНП України в Київській області; Копія Технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаціний портал Національної поліції України»; Копія Моделі загроз інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаціний портал Національної поліції України»; Копія Плану захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаціний портал Національної поліції України»; Копія Вимог до структури і складу інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаціний портал Національної поліції України»; Копія Визначення переліку функціональних послуг безпеки інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаціний портал Національної поліції України»; Лист ГСУ НПУ від 22.07.2019 №18762дн/24/9/3-2019; Лист ДІ МВС України від 31ю.07.2019 №16/2-2843; Копія Вимоги до створення і впровадження спеціалізованої інтеграційної програмної платформи єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ; Лист ДІ МВС від 05.08.2019 №16/2-2903; Копія складу комісії з проведення обстеження середовищ функціонування та категоріювання об`єктів, у яких циркулює інформація з обмеженим доступом, інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»; Копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №83526; Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 19.07.2018 №01-15576т/НСД; Протокол №42/11137т від 26.11.2018 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №5732т; Протокол огляду предметів від 22.01.2019; Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 19.09.2018 №01-19858т/НСД; Протокол огляду оптичного носія інформації від 11.02.2019 №42/1717т; Протокол №42/11133т від 26.11.2018 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №6148т; Протокол додаткового огляду предметів від 22.01.2019; Клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.11.2018 №24/2/5233т; Ухвала Київського апеляційного суду від 12.11.2018 №01-3986т/НСД; Протокол №42/1596т від 07.02.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №6688т; Клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 17.01.2019 №24/2/189т; Ухвала Київського апеляційного суду від 21.01.2019 №01-45/824/1023/2019; Протокол №42/6962т від 04.06.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №7304т; Протокол №42/6963т від 04.06.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №7305т; Протокол за результатами проведення НСРД від 20.02.2019 №42/2052т з оптичним носієм інформації №7452т; Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 19.07.2018 №01-15578т/НСД; Протокол №42/11138т від 04.06.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №5731т; Клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.11.2018 №24/2/5235т; Ухвала Київського апеляційного суду від 12.11.2018 №01-3995т/НСД; Протокол №42/1591т від 07.02.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №6694т; Протокол №42/7165т від 07.06.2019 за результатами проведення НСРД з носієм інформації №7295т; Протокол №42/6973т від 04.06.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №7310т; Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 12.09.2018 №01-19856т/НСД; Протокол №42/11772т від 12.12.2018 за результатами проведення НСРД з носієм інформації №6387т; Протокол №42/11770т від 12.12.2018 за результатами проведення НСРД з носієм інформації №6540т; Протокол №42/11771т від 12.12.2018 за результатами проведення НСРД з носієм інформації №6540т; Протокол №42/11142т від 26.11.2018 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №6344т; Протокол огляду предметів від 22.01.2019; Протокол №42/11141т від 26.11.2018 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №6343т; Клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.11.2018 №24/2/5232т; Ухвала Київського апеляційного суду від 12.11.2018 №01-3997т/НСД; Протокол №42/1645т від 08.02.2019 за результатами проведення НСРД з носієм інформації №6886т; Протокол №42/1644т від 08.02.2019 за результатами проведення НСРД з носієм інформації №6989т; Протокол №42/1594т від 07.02.2019 за результатами проведення НСРД з носієм інформації №6696т; Клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 17.01.2019 №24/2/188т; Ухвала Київського апеляційного суду від 21.01.2019 №01-45/824/1024/2019; Протокол №42/7163т від 07.06.2019 за результатами проведення НСРД з носієм інформації №7297т; Протокол №42/7162т від 07.06.2019 за результатами проведення НСРД; Протокол №42/7161т від 07.06.2019 за результатами проведення НСРД з носієм інформації №5225т; Протокол №42/7164т від 07.06.2019 за результатами проведення НСРД з носієм інформації №7040т; Протокол №42/6966т від 04.06.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №7303т; Протокол про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 26.12.2018 №42/12260т; Протокол про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 26.12.2018 №42/12261т; Протокол про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 12.09.2019 №42/11853т; Протокол огляду грошових коштів від 26.12.2018; Супровідний лист ДВБ НПУ від 15.02.2019 №1356/42-15/03-19; Протокол огляду від 15.02.2019; Протокол про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 12.09.2019 №42/11852т; Протокол огляду грошових коштів від 19.02.2019; Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 12.09.2018 №01-19860т/НСД; Протокол №42/11134т від 26.11.2018 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №6144т; Клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.11.2018 №24/2/5238т; Ухвала Київського апеляційного суду від 12.11.2018 №01-3992т/НСД; Протокол №42/1590т від 07.02.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №6692т; Клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 17.01.2019 №24/2/194т; Ухвала Київського апеляційного суду від 21.01.2019 №01-45/824/1018/2019; Протокол за результатами проведення НСРД від 20.02.2019 №42/2051т з оптичним носієм інформації №7451т; Протокол №42/6970т від 04.06.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №7314т; Клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.11.2019 №24/2/5239т; Ухвала Київського апеляційного суду від 12.11.2018 №01-3991т/НСД; Протокол №42/1597т від 07.02.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №6690т; Протокол №42/2280т від 26.02.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №6691т; Клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 17.01.2019 №24/2/195т; Ухвала Київського апеляційного суду від 21.01.2019 №01-45/824/1027/2019; Протокол №42/6972т від 04.06.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №7307т; Протокол №42/6971т від 04.06.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №7308т; Клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 17.01.2019 №24/2/190т; Ухвала Київського апеляційного суду від 21.01.2019 №01-45/824/1022/2019; Протокол №42/6964т від 04.06.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №7306т; Клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.11.2018 №24/2/5234т; Ухвала Київського апеляційного суду від 12.11.2018 №01- 3996т/НСД; Протокол №42/1592т від 07.02.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №6695т; Протокол №42/11140т від 26.11.2018 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №5684т; Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 12.09.2018 №01-19853т/НСД; Протокол №42/11132т від 26.11.2018 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №6146т; Клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.11.2018 №24/2/5230т; Ухвала Київського апеляційного суду від 12.11.2018 №01-3999т/НСД; Протокол №42/1593т від 07.02.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №6697т; Протокол №42/6969т від 04.06.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №7312т; Клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.11.2018 №24/2/5237т; Ухвала Київського апеляційного суду від 12.11.2018 №01-3993т/НСД; Протокол №42/1595т від 07.02.2019 за результатами проведення НСРД з оптичним носієм інформації №6693т; Клопотання про проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 від 23.01.2019; Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.01.2019 №757/3142/19-к, про дозвіл на проведення обшуку; Протокол обшуку будинку від 19.02.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ; Речі та документи вилучені 19.02.219 в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а саме: банківська картка «Укрсиббанк» НОМЕР_1 ; банківську картку «Укрсиббанк» НОМЕР_2 ; тримач до сім-картки з номером НОМЕР_3 ; посвідчення працівника міліції на ім`я ОСОБА_17 ; носії інформації (флешкарти пам`яті) «Transend 8GB», «Transend 16GB», «Toshiba 8GB»; печатка ТОВ «Вікінг-Сервіс»; записна формату А-4 з написом «КНИГА ОБЛІКУ»; записна книжка формату А4 в з написом: «Блокнот»; записна книжка в палітурці синього кольору; довідник під назвою «Справочник «Службыбезопасности и проблемныхактивовбанков» (Украина) 2016г.»; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_6 ; ноутбук марки «HP» сірого кольору;ноутбук марки «Acer» №5; ноутбук марки «Dell» №41113/SDPPI/20155100; модем «Інтертелеком»; жорсткий диск ««TOSHIBA» S/N: 88OSS081SHJG з інформацією з виявлених у ході обшуку ноутбуків; копія статуту ТОВ «ВІКІНГ-СЕРВІС» в редакції 2009 року без підписів; протокол №1-03 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Сервіс» від 24.03.2017; протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Сервіс» від 26.06.2009 в 2 примірниках; аркуш паперу з переліком послуг та їх вартості щодо отримання конфіденційної інформації; комерційна пропозиція охоронного агентства «КАМПРАМАТ»; акти здачі-прийняття робіт між ТОВ «Вікінг-Сервіс» та ГО «Інтерньюз-Україна», а також рахунки фактури за 2018 рік на 19 арк.; акт №ВС-0001 здачі-прийняття робіт (наданих послуг) між ТОВ «Вікінг-Сервіс» та ПАТ «МАРФІН БАНК»; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з товарними чеками та видатковими накладними на 21 арк.; акти наданих послуг, акт здачі-прийняття робіт та рахунок фактура між ТОВ «Вікінг - Сервіс» та ТОВ «Верде Україна» на 9 арк.; рахунки-фактура та акти наданих послуг між ТОВ «Вікінг-Сервіс» та ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на 18 арк.; додаткова угода № 1 до договору №04/2018-ІД між ТОВ «Вікінг-Сервіс» та ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.; звіти щодо надання послуг ТОВ «Вікінг-Сервіс» відповідно договору №04/2018-ІД на 10 арк.; акти виконання послуг та рахунки фактура між ТОВ «Вікінг-Сервіс» та ФОП ОСОБА_19 на 97 арк.; відомості на отримання оплати праці охоронцям на 22 арк.; додаткова угода № 1 до договору №4-ДІ між ТОВ «Вікінг-Сервіс» та ФОП ОСОБА_19 ; акт надання послуг з інспекторського супроводження між ТОВ «Вікінг-Сервіс» та ФОП ОСОБА_19 ; додаткова угода № 1 до договору №0518-ДІ між ТОВ «Вікінг-Сервіс» та ФОП ОСОБА_19 ; розрахунок вартості надання послуг з пошуку та добру персоналу; акт здачі-прийняття робіт між ТОВ «Вікінг-Сервіс» та ФОП ОСОБА_19 ; копія виписки з рахунку ТОВ «Вікінг-Сервіс» на 6 арк.; акт прийому-передачі об`єкта з-під охорони від 04.04.2016; договір поставки товарів від 03.07.2017; акт№ВС-003 наданих послуг без дати; зразок протоколу погодження договірної ціни на надання аналізу щодо надання кредитів фізичним особам; зразок договору про конфіденційність та нерозголошення інформації; інструкція охоронника ТОВ «Вікінг-Сервіс»; акт прийому-передачі об`єкта з-під охорони від 04.04.2016; заява ОСОБА_17 про призначення на посаду Директора ТОВ «Вікінг Сервіс»; акт надання послуг №29 від 28.02.2018; комерційна пропозиція ТОВ «Вікінг-Сервіс»; картка реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку; договір про надання послуг з пошуку та добору персона від 01.04.2016; чорнові записи з розрахунками сум на 2 арк.; Протокол огляду від 07.08.2019; Протокол огляду від 19.04.2019; Протокол огляду від 07.08.2019; Протокол огляду від 07.08.2019; Постанова про визнання речовим доказом від 07.08.2019; Клопотання про проведення обшуку автомобіля Toyota PRADOд.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у користуванні ОСОБА_17 від 23.01.2019; Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.01.2019 №757/3216/19-к, про дозвіл на проведення обшуку; Протокол обшуку автомобіля Toyota PRADO д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у користуванні ОСОБА_17 від 19.02.2019; Речі та документи вилучені 19.02.219 в ході проведення обшуку автомобіля Toyota PRADOд.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у користуванні ОСОБА_17 , а саме: мобільний телефон «Samsung» з сім-карткою НОМЕР_8 , аркуш паперу з записами телефонів, грошові кошти в смуі 16914 грн. (29 купюр номіналом по 500 грн., 11 купюр номіналом по 200 грн., 2 купюри номіналом по 100 грн., 1 купюра номіналом 10 грн., 2 купюри номіналом 1 грн., 1 купюра номіналом 2 грн.), банківські катки АТ «Укрсиббанк» на ім`я GALYNYA ALEKSANDR № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , візитна картка АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_17 , витяг з наказу АТ«Укрсиббанк» про преміювання ОСОБА_17 , конверт з символікою ТОВ «С.Т.І. Цент «Веб-Континент», картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 , флеш носій «Trancend» №, мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 з кім карткою: НОМЕР_8 .; Протокол огляду від 12.07.2019; Протокол огляду від 18.05.2019; Постанова про визнання речовим доказом від 01.08.2019; Постанова про визнання і прилучення до матеріалів кримінального провадження речового доказу від 19.03.2019; Клопотання про арешт майна від 19.03.2019; Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.03.2019 №757/15639/19-к, про накладення арешту на майно; Клопотання адвоката від 14.03.2019; Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.03.2019 №757/8636/19-к; Клопотання адвоката від 11.03.2019; Заява про виправлення описки від 06.03.2019; Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 18.03.2019; Клопотання про повернення майна від 06.08.2019; Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.08.2019 №757/34069/19-к; Розписка ОСОБА_17 про отримання автомобіля Toyota PRADOд.н.з. НОМЕР_7 ; Клопотання про повернення майна від 13.03.2019; Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 18.03.2019; Клопотання про повернення майна від 29.10.2019; Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 07.11.2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 18.02.2019 №3858дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 08.02.2019 №3388дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 08.02.2019 №3389дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 18.02.2019 №3750дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 18.02.2019 №3749дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 18.02.2019 №3741дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 18.02.2019 №3742дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 18.02.2019 №3860дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 18.02.2019 №3859дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 18.02.2019 №3858дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 08.02.2019 №3388дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 08.02.2019 №3389дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 18.02.2019 №3750дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 18.02.2019 №3749дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 18.02.2019 №3741дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 18.02.2019 №3742дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 18.02.2019 №3860дн/24/9/3-2019; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 18.02.2019 №3859дн/24/9/3-2019; Клопотання про проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» за адресою: м. Київ, вул. В. Хвойки, 21 від 22.01.2019; Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.01.2019 №757/2948/19-к, про дозвіл на проведення обшуку; Протокол обшуку за місцем знаходження ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» за адресою: м. Київ, вул. В. Хвойки, 21 від 19.02.2019; Речі та документи(речові докази) вилучені 19.02.2019 в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» за адресою: м. Київ, вул. В. Хвойки, 21, а саме: Блокнот «KyivSmartCityForum 2018» з рукописними записами; довідки щодо перебування на обліках ОСОБА_20 № НОМЕР_16 , №ИІК193590, №ААА0242036, копія довідки щодо перебування на обліку ОСОБА_20 №ААА0344391; договір №Н/1-601 від 27.11.2013 з додатком №1 на надання телекомунікаційних послуг; ліцензійний договір на використання твору від 06.10.2018 з додатком №1; сім-картку «Київстар» НОМЕР_17 ; тримач до сім-картки НОМЕР_18 ; акт виконаних робіт до договору від 17.08.2009 №15/08-09; копія листа УІПКП «102» ГУНП в Волинській області від 17.05.2017 №993/27/03-2017; копія договору №451 про надання програмної продукції від 06.09.2017; рахунок на оплату №55; акт здачі-приймання робіт №1 від 19.06.2017; рахунок на оплату №33 від 15.06.2017; рахунок на оплату №20 від 29.05.2017; рахунок на оплату №14 від 23.05.2017; видаткова накладна №20 від 24.05.2017; рахунок фактура №РР-04 від 30.04.2018; заява на видачу ліцензії; аркуш, який починається зі слів «Основний договір» і закінчується «459000,00»; дві остання сторінки договору між УПО в Закарпатській області і ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; копія додатку №1 між ГУНП в Житомирській області та ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; два аркуші договору між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП « ОСОБА_21 »; заява форми №3 ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; довіреність №07 від 09.03.2017; протокол №3 загальних зборів засновників від 10.03.2017; протокол №2 загальних зборів засновників від 28.02.2017; список постійних видатків за листопад 2016 року; таблиця з операцій продажу за 2015 рік; протокол №6 загальних зборів учасників від 29.05.2015; копія квитанцій №1, №2; завірена копія фінансового звіту за 2014 рік; блокнот сріблястого кольору з рукописними записами; наказ №2/К від 05.01.2014; наказ №2/К від 05.01.2016; наказ №4/К від 01.06.2016; наказ №7/К від 27.02.2017; флеш-носій «SanDisk» 128GB; нотаріальна довіреність від 12.02.2015; договір на банківське обслуговування ПАТ «Альфа Банк» № НОМЕР_19 з додатками; договір №06/03 від 27.03.2017; 11 заявок та 11 актів приймання-передачі послуг за 2018 рік між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_21 ; Одна заявка та один акт приймання-передачі послуг за січень 2019 року між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_21 ; Договір про надання послуг №01-08 від 01.08.2017 ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_21 з додатками; Рахунок фактура №РР-01 від 31.01.2018; Рахунок- фактура №РР-03 від 30.03.2018; Рахунок- фактура №РР-12 від 28.12.2018; Акти виконаних робіт по договору від 27.03.2017 №06/03 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_21 за грудень,листопад, жовтень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2018 року; Договір №3079 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_21 від 20.02.2012; Договір «2965 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_21 від 20.02.2012; Виписки ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_21 з 01.01.2018 до 31.03.2018, за 01.04.2018 до 30.06.2018, з 01.07.2018 до 30.09.2018, з 01.07.2018 до 30.09.2018, з 01.10.2018 до 31.10.2018, з 01.11.2018 до 30.11.2018; Заяви №№1, 2, 3, 4, 5 до договору про надання послуг №01-08 від 01.08.2017 та акти приймання-передачі послуг №№ 1, 2, 3, 4, 5, до договору про надання послуг №01-08 від 01.08.2017; Заявка №1 та акт приймання-передачі без дати; Акти виконаних робіт до договору від 01.08.2013 №1 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_21 з січня по грудень 2016 року; Акти наданих послуг до договору №99/13 від 28.01.2013 між ФОП ОСОБА_22 та ТОВ «МТІ» з січня по грудень 2016 року; Разунки-фактури №РР-09 від 30.09.2017, №РР-10 від 31.10.2017, №РР-06 від 30.06.2017; №РР-04 від 30.04.2017, №РР-05 від 30.05.2017, №РР-04 від 30.04.2017; Акти виконаних робіт до договору від 01.08.2013 №1 між ФОП ОСОБА_21 та ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Укрсоцбанк» за квітень, січень, лютий, березень, травень, червень, липень, серпень, вересень, довтень, листопад, грудень 2017 року; Акти наданих послуг до договору №99/13 від 28.01.2013 між ОСОБА_21 та ТОВ «МТІ» за січень-грудень 2017 року; Чотири аркуші паперу з відбитком печатки ФОП ОСОБА_21 ; Печатка ОСОБА_21 ; Печатка ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; Мобільний телефон «Samsung» з номероми НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 ; Дилерський договір поставки №Д1/14 від 30.10.2014; Лист Інституту комп`ютерних технологій вих. №25 від 13.04.2016; Копія експертного висновку №05/02/02-1.423 від 05.04.2016; Ліцензійна угода кінцевого користувача програмного продукту «Lis-M»; Технічне завдання мобільної логістичної інформаційної системи «Lis-M» версії 3.8хх; Маршрутизатор «Apple» №C86J63YADM72; Світч «Cisco 1800 Series» US: 5B1ISO1BO143; IC: 2461B-00235; Мобільний телефон «Xiomi» ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 ; Мобільний телефон «Xiomi» ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 ; П`ять комп`ютерних системних блоків; Протокол огляду від 20.05.2019; Постанова про визнання речовим доказом від 01.08.2019; Клопотання про призначення молекулярно-генетичної експертизи від 20.08.2019; Супровідний лист ГСУ НПУ від 16.09.2019 №23903дн/24/9/3-2019; Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/45579/19-к від 30.08.2019, про призначення молекулярно-генетичної експертизи; Лист ДНДЕКЦ МВС України від 26.09.2019 №19/10/1-209121; Клопотання експерта від 24.09.2019 №19/10/1-548/СЕ/19; Лист ГСУ НПУ від 06.11.2019 №29389дн/24/9/3-2019; Висновок експерта від 19.12.2019 №19/10/1-548/СЕ/19; Клопотання про повернення вилученого під час обшуку майна від 12.09.2019; Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 20.09.2019; Клопотання про накладення арешту на майно від 12.11.2019; Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/60035/19-к від 13.11.2019, про накладення арешту на майно; Ухвала Київського апеляційного суду від 12.12.2019; Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/49014/19-к від 03.10.2019; Лист ГСУ НПУ від 24.03.2020 №9852дн/24/9/3-2020; Розписка про отримання вилученого майна від 02.04.2020; Розписка про отримання вилученого майна від 15.04.2020; Клопотання про проведення обшуку приміщень за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 3, від 29.01.2019; Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.02.2019 №757/4371/19-к, про дозвіл на проведення обшуку; Протокол обшуку приміщень за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 3, від 19.02.2019; Речі та документи(речові докази) вилучені 19.02.2019 в ході обшуку приміщень за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 3, а саме: сервер супер мікро («Supermicro») серійний номер 1707121, збоку напис на наклейці: C813MLG09NB0487, p/n: CSE-813M, на лицьовій панелі з лівого боку прикріплено частину аркушу з написом: «Веб-континент», на правій боковій частині викарбувано: 01-SC81357-XX00C103. Зазначений сервер має чотири відсіки, в яких знаходяться: 1. НЖМД Toshibas/n17RAKG1SFVE2; 2. НЖМД Toshibas/n17RAKG1VFVE2 моделі MG03ACA100, обсяг дисків не зазначено; 3. SSD Samsung s/n S2UJNX0J200949, об`єм 480GB; 4. SSD Samsung s/n S2UJNX0J201005, об`єм 480GB; договір про надання послуг №АВ-021017 К СЗ від 02.10.2017; додаток №1 до договору №АВ-021017 К СЗ від 02.10.2017 перелік та вартість послуг; додаток №2 до договору №АВ-021017 К СЗ від 02.10.2017 перелік представників Замовника, яким дозволяється доступ до приміщень Виконавця; додаток до договору №АВ-021017 К СЗ від 02.10.2017 акт передачі обладнання; рахунки на оплату: №000032 від 01.11.2017, №000031 від 01.12.2017, №000032 від 01.01.2018, №000030 від 01.02.2018, №№000030 від 01.03.2018, №000030 від 01.04.2018, №000031 від 01.05.2018, №000032 від 01.06.2018, №000031 від 01.07.2018, №000031 від 01.08.2018, №000032 від 01.09.2018, №000031 від 01.10.2018, №000031 від 01.11.2018, №000029 від 01.12.2018, №000032 від 01.01.2019; акти надання послуг №15347 від 31.10.2017, №15410 від 30.11.2017, №15681 від 31.12.2017, №15954 від 31.01.2018, №16224 від 28.02.2018, №16494 від 31.03.2018, №16787 від 30.04.2018, №17071 від 31.05.2018, №17352 від 30.06.2018, №17657 від 31.07.2018, 317945 від 31.08.2018, №18234 від 30.08.2018, №18532 від 31.10.2018, №18834 від 30.11.2018, №19132 від 31.12.2018, №19432 від 31.01.2019; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.10.2017-19.02.2019; платіжні доручення №1200 від 29.01.2019, №1201 від 29.01.2019, №928 від 03.10.2017; Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК від 21.02.2019 №4198 дн/24/9/3-2019; Протокол огляду предметів від 22.04.2019; Протокол огляду від 15.05.2019; Постанова про визнання речовим доказом від 24.07.2019; Клопотання про проведення обшуку від 22.01.2019 за місцем проживання ОСОБА_23 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 ; Ухвала слідчого судді Печерського районного суду від 23.01.2019, справа №757/2942/19-к; Протокол обшуку за місцем проживання ОСОБА_23 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , від 19.02.2019 з додатками; Речі та документи (речові докази) вилучені в ході обшуку 19.02.2019за місцем проживання ОСОБА_23 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 : мобільний телефон «Айфон» моделі 1533 imei: НОМЕР_28 з сім-картою мобільного оператора «Київстар», жорсткий диск Transcend на 500GB з маркуванням Storejet, Ipad сірого кольору з маркуванням DLXM244YFCMC у чохлі червоного кольору, Macbook з надписом CPWSQ452M3QF, блокнот коричневого кольору з рукописними записами, договір №03/01/19 з додатками, додаткова угода №1 до договору №01-08, договір про надання послуг №01-08, договір про надання послуг без зазначення дати та номеру договору, заявка №1 до договору №01.08, акт передачі-прийняття послуг №12, акт передачі-приймання послуг №11, заявка №10 до договору №01-08, заявка №9 до договору №01-08, акт передачі-прийняття №8, заявка №7 до договору №01-08, заявка №6 до договору №01-08, заявка №5 до договору №01-08, заявка №4 до договору №01-08, заявка №3 до договору №01-08, заявка №3 до договору №01-08, заявка №2 до договору №01-08, заявка №1 до договору №01-08, заявка №5 до договору №01-08, заявка №3 до договору №01-08, акт передачі-прийняття послуг №2, закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_23 серії НОМЕР_29 та НОМЕР_30 , правовстановлюючі документи на майно ОСОБА_23 та його дружини ОСОБА_24 , мобільний телефон марки «Samsung» Imei: НОМЕР_31 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_32 , флеш-носій з надписом Moros, системний блок з с/н 006088 дата 01.04.2013; Протокол обшукуавтомобіляVolkswagen Touaregд.н.з. НОМЕР_33 , який перебуває в користуванні ОСОБА_23 від 19.02.2019 з додатком; Речі та документи (речові докази)які були вилучені 19.02.2019 в ході обшуку автомобіля Volkswagen Touaregд.н.з. НОМЕР_33 , який перебуває в користуванні ОСОБА_23 , а саме: USB карту пам`ятіTranscend об`ємом 8 гб з металевим корпусом сірого кольору, яка містить інформацію з Інформаційного поталу Національної поліції з використанням логіну «DEG0053»; Протокол огляду від 16.04.2019; Постанова про визнання речовим доказом від 24.07.2019; Протокол обшуку приміщень за місцем знаходження ТОВ «Вікінг-Сервіс» за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 30 від 19.02.2019 з додатком; Речі та документи (речові докази) вилучені в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Вікінг-Сервіс» за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 30 від 19.02.2019, а саме: записник із шкіряною обкладинкою коричневого кольору, резюме із сайту Work.ua щодо наступних осіб: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; копія паспорту ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них; Витяг СДРЮОФОГО на TOB «ВІКІНГ-СЕРВІС» від 23.06.2016; Папка-накопичувач із биркою «ЗВІЛЬНЕНІ», в якій наявні документи щодо звільнених працівників TOB «ВІКІНГ СЕРВІС». Документи розміщені по прозорих поліетиленових файлах, які фіксуються в середині папки двома металевими скобами. В кожному файлах розміщено пакет документів: ксерокопія паспорту, автобіографія, особовий листок по обліку кадрів, зобов`язання по збереженню комерційної і службової таємниці, дотримання інформаційної безпеки та інші документи. В папці наявні документи щодо наступних осіб: ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , тел. НОМЕР_34 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , тел. НОМЕР_35 (також у файлі з документами ОСОБА_73 наявна довідка про відсутність судимості від 31.07.2013 за підписом Начальника УІАП ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_74 ); ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_47 тел. НОМЕР_36 (також у файлі з документами ОСОБА_76 наявна довідка про відсутність судимості від 31.07.2013 за підписом Начальника УІАІІ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_74 ); ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , тел. НОМЕР_37 (також у файлі з документами ОСОБА_73 наявна довідка про відсутність судимості від 31.07.2013 за підписом Начальника УІАП ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_74 ); ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , тел. НОМЕР_38 (також у файлі з документами ОСОБА_79 наявна довідка про відсутність судимості від 31.07.2012 за підписом Начальника УІАП ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_74 ); ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , тел. НОМЕР_39 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; тел. НОМЕР_40 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; тел. НОМЕР_41 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , тел. НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; принтер «НР» серійний номер НОМЕР_44 ; Протокол огляду від 08.11.2019; Постанова про визнання речовим доказом від 15.11.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_93 , від 22.02.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_94 від 22.02.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; протокол допиту свідка ОСОБА_96 від 19.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_97 від 20.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_98 від 28.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_99 від 29.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_100 від 16.05.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_101 від 15.05.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_102 від 20.02.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_103 від 26.10.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_103 від 31.10.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_103 від 08.11.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_103 від 27.11.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_103 від 26.12.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_103 від 15.02.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_103 від 19.02.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_100 від 19.02.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_104 від 20.02.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_105 від 20.02.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_106 від 20.02.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_107 від 04.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_107 від 07.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_108 від 18.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_109 від 04.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_110 від 11.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_111 від 05.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_111 від 15.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_101 від 04.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_112 від 19.02.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_113 від 19.02.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_114 від 13.08.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_115 від 13.08.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_116 від 08.08.2019.
Визначено строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
В обґрунтування рішення слідчий суддя зазначив, що речі і документи, які знаходяться у володінні Головного слідчого управління Національної поліції України, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Не погоджуючись з таким рішенням,представник ТОВ «С.І.Т. ЦЕНТР «ВЕБ КОНТИНЕНТ» ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити у відкритті провадження за клопотанням слідчого та повернути слідчому вказане клопотання.
Представник вважає ухвалу слідчого судді незаконною та постановленою з грубим порушенням норм КПК України.
Апелянт звертає увагу суду на той факт, що слідчі ГСУ Національної поліції України ввели в оману слідчого суддю при постановленні ухвали та приховали від слідчого судді рішення судів, відповідно яких було зобов`язано сервер супер мікро («Supermicro»), серійний номер 1707121, який належить ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» (), повернути власнику або адвокату. Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 лютого 2020 року було зобов`язано компетентну посадову особу Головного слідчого управління Національної поліції України у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000368, повернути ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» () або захиснику ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» () вилучене під час проведення обшуку 19 лютого 2019 року майно за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 3 за місцем знаходження ТОВ «Об`єднані мережі України» (), які на праві власності зареєстровані за ВАТ «Український інститут по проектуванню засобів та споруд зв`язку «Діпрозв`язок», а саме сервер супер мікро («Supermicro»), серійний номер 1707121.
Посилається на те, що ані працівники, ані керівники та учасники ТОВ «С.І.Т. ЦЕНТР «ВЕБ КОНТИНЕНТ» не є підозрюваними у даному провадженні.
Таким чином, як стверджує представник, внаслідок протиправних дій слідчих ГСУ НП України щодо умисного невиконання ухвали суду про повернення серверу, були грубо порушені права та законні інтереси ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент».
Просить врахувати, що вилучення серверу у ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» повністю унеможливило здійснення діяльності підприємства, оскільки основним видом діяльності товариства є комп`ютерне програмування, що потягло за собою звільнення працівників та припинення договору оренди приміщенням.

Ухвалою судді Київського апеляційного суду від 22 вересня 2020 року за вказаною вище апеляційною скаргою було відмовлено у відкритті апеляційного провадження на підставі вимог п.4 ст. 399 КПК України.
Постановою Верховного Суду від 16.12.2020 року було частково задоволено касаційну скаргу адвоката ОСОБА_9 в інтересах ТОВ`С.І.Т. Центр`ВЕБ КОНТИНЕНТ" та скасовано хвалу судді Київського апеляційного суду від 22 вересня 2020 року і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.
Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який просив задовольнити апеляційну скаргу, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної та просив залишити без змін ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково, виходячи з таких міркувань.
Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 04 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.
В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 14.06.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Головного слідчого управління Національної поліції України.
Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні Головного слідчого управління Національної поліції України мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Оскарженим рішенням слідчого судді надано дозвіл серед іншого і на тимчасовий доступ, з можливістю його вилучення, до серверу супер мікро («Supermicro») серійний номер 1707121, збоку напис на наклейці: C813MLG09NB0487, p/n: CSE-813M, на лицьовій панелі з лівого боку прикріплено частину аркушу з написом: «Веб-континент», на правій боковій частині викарбувано: 01-SC81357-XX00C103, який має чотири відсіки, в яких знаходяться: 1. НЖМД Toshibas/n17RAKG1SFVE2; 2. НЖМД Toshibas/n17RAKG1VFVE2 моделі MG03ACA100, обсяг дисків не зазначено; 3. SSD Samsung s/n S2UJNX0J200949, об`єм 480GB; 4. SSD Samsung s/n S2UJNX0J201005, об`єм 480GB.
При цьому, постановляючи вказану ухвалу, слідчий судді виходив з того, що вказаний вище сервер, серед іншого майна та документів, до яких надано тимчасовий доступ, перебуває у володінні Головного слідчого управління Національної поліції України, оскільки він є речовим доказом у кримінальному провадженні.
В апеляційній скарзі апелянт посилається на те, що сервер супер мікро («Supermicro»), серійний номер 1707121, належить ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» і на час постановлення ухвали слідчого судді не міг перебувати у законному володінні Головного слідчого управління Національної поліції України, оскільки згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 лютого 2020 року він мав бути повернутий було ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент». Доводи апелянта в цій частині підтверджуються копіями судових рішень та документів, якими підтверджується право власності на це майно ( т.2. а.п.60-78).

Доведеними колегія суддів вважає і доводи апелянта в тій частині, що вилучення вказаного вище сервера суттєво вплинуло на можливість ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» здійснювати свою діяльність, основним видом якої є комп`ютерне програмування.

За наведених обставин колегія суддів приходить до висновку про можливість перегляду ухвали слідчого судді лише в частині надання тимчасового доступу до серверу супер мікро («Supermicro»), серійний номер 1707121, що належить ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент». В частині перегляду законності ухвали щодо надання тимчасового доступу до інших речей та документів, перелічених в ухвалі слідчого судді, які знаходяться у володінні Головного слідчого управління Національної поліції України, власником чи володільцем яких не є ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент», доводи апеляційної скарги є безпідставними.
Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Задовольняючи клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя не встановив в повному обсязі підстави перебування серверу супер мікро («Supermicro»), серійний номер 1707121у розпорядженні органу досудового розслідування, не врахував наявність ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 28 лютого 2020 року та ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 28 лютого 2020 року про виправлення описки, згідно яких скаргу ОСОБА_9 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0000368, було задоволено та зобов`язано компетентну посадову особу Головного слідчого управління Національної поліції України у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000368, повернути директору Товариства з обмеженою відповідальністю «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» () або захиснику Товариства з обмеженою відповідальністю «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» () речі, які є власністю ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» () та які були вилучені під час проведення обшуку 19.02.2019 за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 3 за місцем знаходження ТОВ «Об`єднані мережі України» (), які на праві власності зареєстровані за ВАТ «Український інститут по проектуванню засобів та споруд зв`язку «Діпрозв`язок», а саме виявлені та вилучені (відповідно протоколу обшуку): в серверному приміщенні, яке знаходиться справа від вхідних дверей у блоці «А», стійка 1А7, юніт 18, сервер супер мікро («Supermicro»), серійний номер 1707121.
За таких обставин, ухвала слідчого судді в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення, до серверу супер мікро («Supermicro»), серійний номер 1707121, підлягає скасуванню з постановленням в цій частині нової ухвали апеляційним судом.
Вивчивши обставини, викладені у клопотанні, та перевіривши обґрунтованість висновків органу досудового розслідування з приводу обставин підозри вчинення кримінального правопорушення, врахувавши при цьому положення ст. ст. 161-163 КПК України, колегія судді дійшла висновку про наявність достатніх правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, погодженого прокурором.
Надання тимчасового доступу до серверу супер мікро («Supermicro»), серійний номер 1707121є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Разом з тим, матеріали справи не містять будь-яких даних про те, що є необхідність у наданні тимчасового доступу саме шляхом вилучення вказаного сервера, а не зняття копії інформації що міститься в ньому.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, ухвала слідчого судді скасуванню із постановленням нової ухвали, якою клопотання слідчого слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до сервера супер мікро («Supermicro») серійний номер 1707121, збоку напис на наклейці: C813MLG09NB0487, p/n: CSE-813M, на лицьовій панелі з лівого боку прикріплено частину аркушу з написом: «Веб-континент», на правій боковій частині викарбувано: 01-SC81357-XX00C103, який має чотири відсіки, в яких знаходяться: 1. НЖМД Toshibas/n17RAKG1SFVE2; 2. НЖМД Toshibas/n17RAKG1VFVE2 моделі MG03ACA100, обсяг дисків не зазначено; 3. SSD Samsung s/n S2UJNX0J200949, об`єм 480GB; 4. SSD Samsung s/n S2UJNX0J201005, об`єм 480GB, власником якого є «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» (), шляхом зняття копії інформації що міститься в ньому, без можливості вилучення.

При цьому тимчасовий доступ слід надати на 15 діб з моменту постановлення ухвали, до 01.04.2021 року включно.
Враховуючи викладене вище та керуючись ст.ст. 159-164, 405, 406, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «С.І.Т. ЦЕНТР «ВЕБ КОНТИНЕНТ» ОСОБА_9 , - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 липня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , та надано дозвіл вказаному слідчому на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 14.06.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, з можливістю вилучення оригіналів документів та речей, які перебувають у володінні Головного слідчого управління Національної поліції України, згідно переліку вказаного в ухвалі скасувати в частині надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до серверу супер мікро («Supermicro») серійний номер 1707121, збоку напис на наклейці: C813MLG09NB0487, p/n: CSE-813M, на лицьовій панелі з лівого боку прикріплено частину аркушу з написом: «Веб-континент», на правій боковій частині викарбувано: 01-SC81357-XX00C103, який має чотири відсіки, в яких знаходяться: 1. НЖМД Toshibas/n17RAKG1SFVE2; 2. НЖМД Toshibas/n17RAKG1VFVE2 моделі MG03ACA100, обсяг дисків не зазначено; 3. SSD Samsung s/n S2UJNX0J200949, об`єм 480GB; 4. SSD Samsung s/n S2UJNX0J201005, об`єм 480GB.

Постановити нову ухвалу, якою частково задовольнити клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , про надання дозволу вказаному слідчому на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 14.06.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, в частині доступу до сервера супер мікро («Supermicro») серійний номер 1707121, збоку напис на наклейці: C813MLG09NB0487, p/n: CSE-813M, на лицьовій панелі з лівого боку прикріплено частину аркушу з написом: «Веб-континент», на правій боковій частині викарбувано: 01-SC81357-XX00C103, який має чотири відсіки, в яких знаходяться: 1. НЖМД Toshibas/n17RAKG1SFVE2; 2. НЖМД Toshibas/n17RAKG1VFVE2 моделі MG03ACA100, обсяг дисків не зазначено; 3. SSD Samsung s/n S2UJNX0J200949, об`єм 480GB; 4. SSD Samsung s/n S2UJNX0J201005, об`єм 480GB, власником якого є «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континент» (), надавши тимчасовий доступ до вказаного сервера шляхом зняття копії інформації що міститься в ньому.
Встановивши строк дії цієї ухвали до 01 квітня 2021 року.
В решті ухвалу слідчого судді залишити без змін.
Ухвала набирає чинності з моменту оголошення й касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

_______________ _______________ _____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/132/2021
Єдиний унікальний номер 757/31446/20
Категорія: ст. 159 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_117
Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1