У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(резолютивна частина в порядку ч.2 ст.376 КПК України)

04.03.2021 Справа №607/3888/21

Провадження 1-кс/607/1343/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідання Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, виявлені та вилучені в ході проведених обшуків у кримінальному провадженні №0000021 від 17.06.2020, зокрема:

1.На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 26.02.2021 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Один системний блок марки «Fujrrsu», серійний номер: YL7J019442, який знаходиться в поліетиленовому пакеті чорного кольору, який опечатаний биркою №1 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідче управління ГУ ДФС в Тернопільській області.

2.На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 26.02.2021 в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Чорнові записи, чеки, рахунки, накладні, картки рахунків «Західстарбуд» на 405 аркушах, які в подальшому зшито у підшивку нитками білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №1 із підписами слідчого, понятих, учасників, відповідними пояснювальними написами, та відтиском печатки «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

-Картки рахунків, чорнові записи, дублікати квитанцій, договори купівлі-продажу земельної ділянки ОСОБА_7 , квитанції, договори дарування земельних ділянок, купівлі-продажу садового будинку, протоколи, звіти, витяги на 294 аркушах, які в подальшому зшито у підшивку нитками білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №2 із підписами слідчого, понятих, учасників, відповідними пояснювальними написами, та відтиском печатки «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

-Картки рахунку, специфікації, оборотно-сальдові відомості, договори ПП «Західстарбуд», чорнові записи, чеки на 341 аркуші, які в подальшому зшито у підшивку нитками білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №3 із підписами слідчого, понятих, учасників, відповідними пояснювальними написами, та відтиском печатки «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

-Чорнові записи, акти звірки, рахунки на оплату ПП «Західстарбуд», видаткові накладні, чеки за 2019-2020 роки на 380 аркушах, які в подальшому зшито у підшивку нитками білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №4 із підписами слідчого, понятих, учасників, відповідними пояснювальними написами, та відтиском печатки «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

-Чорнові записи, акти здачі-прийняття робіт ПП «Західстарбуд», договори, рахунки за 2019-2020 роки на 287 аркушах, які в подальшому зшито у підшивку нитками білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №5 із підписами слідчого, понятих, учасників, відповідними пояснювальними написами, та відтиском печатки «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

-Видаткові накладні ПП «Західстарбуд», чеки, квитанції за 2019-2020 роки на 208 аркушах, які в подальшому зшито у підшивку нитками білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №6 із підписами слідчого, понятих, учасників, відповідними пояснювальними написами, та відтиском печатки «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

-Чорнові записи, оборотно-сальдові відомості, видаткові накладні ПП «Західстарбуд», договори, накладні за 2019-2020 роки на 313 аркушах, які в подальшому зшито у підшивку нитками білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №7 із підписами слідчого, понятих, учасників, відповідними пояснювальними написами, та відтиском печатки «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

-Акти звірки ПП «Західстарбуд», договори, чорнові записи, товарно-транспортні накладні на 351 аркушах, які в подальшому зшито у підшивку нитками білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №8 із підписами слідчого, понятих, учасників, відповідними пояснювальними написами, та відтиском печатки «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

-Акти прийому-передачі виконаних робіт ТОВ «БК Там Де Дім», договори, чорнові записи, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні на 340 аркушах, які в подальшому зшито у підшивку нитками білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №9 із підписами слідчого, понятих, учасників, відповідними пояснювальними написами, та відтиском печатки «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

-Чорнові записи, накладні на 298 аркушах, які в подальшому зшито у підшивку нитками білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №10 із підписами слідчого, понятих, учасників, відповідними пояснювальними написами, та відтиском печатки «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

-Чорнові записи, картки розрахунків на 257 аркушах, які в подальшому зшито у підшивку нитками білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №11 із підписами слідчого, понятих, учасників, відповідними пояснювальними написами, та відтиском печатки «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

-Чорнові записи, акти звірки, товарно-транспортні накладні ПП «Західстарбуд» на 368 аркушах, які в подальшому зшито у підшивку нитками білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №12 із підписами слідчого, понятих, учасників, відповідними пояснювальними написами, та відтиском печатки «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

-Чеки, накладні, копії паспортів, чорнові записи на 30 аркушах, які в подальшому поміщено в поліетиленовий пакет, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №13 із підписами слідчого, понятих, учасників, відповідними пояснювальними написами, та відтиском печатки «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

-Блокнот на 20 аркушах із записами, блокнот на 50 аркушах із записами, чеки, листки із записами на 115 аркушах, які в подальшому поміщено в поліетиленовий пакет, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №14 із підписами слідчого, понятих, учасників, відповідними пояснювальними написами, та відтиском печатки «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

-Інформація, скопійована на USB флеш-накопичував «SANDISK» 16 GB.

3.На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 26-27.02.2021 на першому поверсі нежитлової будівлі, будівлі центру відновлювальної стоматології за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Чорнові записи, копія кошторису, копії технічних висновків, копія ухвали, що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ФОП ОСОБА_7 дані документи сформовані в підшивку на 14 аркушах, яка опечатана биркою №1;

-Договори комісії про набуття права власності на об`єкти нерухомого майна де зазначено, акти прийому передачі квартири, що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ФОП ОСОБА_7 за період з 2018-2019р.р. дані документи сформовані в підшивку на 256 аркушах, яка опечатана биркою №2;

-Копії витягів з державного реєстру речових прав, довідки про сплату, договори комісії про набуття права власності на об`єкти нерухомого майна, акти прийому передачі нерухомого майна, що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ФОП ОСОБА_7 за період з 2018-2019р.р. дані документи сформовані в підшивку на 309 аркушах, яка опечатана биркою №3;

-Чорнові записи, копія робочого проекту, копії технічних умов копії, договір підряду, копії витягів з державного реєстру речових прав, копії паспортів покупців об`єктів нерухомості, довідки, що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ФОП ОСОБА_7 та ПП «Західстарбуд» за період з 2018-2020р.р. дані документи сформовані в підшивку на 170 аркушах, яка опечатана биркою №4;

-Чорнові записи, копії паспортів та ідентифікаційних кодів покупців нерухомості, договори про надання послуг, копії технічних паспортів, копії заяв на приєднання, копії кваліфікаційних сертифікатів, договір до електронного звіту, копії експертного звіту, копії витягів з державного реєстру речових прав, копії договорів купівлі продажу, копії технічних умов, копії містобудівного розрахунку, копії актів, копії накладних, копії завдань на розробку робочих проектів, копії свідоцтв про право власності на майно, копії актів виконаних робіт, що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ТОВ «БК`Там Де Дім», ФОП ОСОБА_7 за період з 2018-2020р.р. дані документи сформовані в підшивку на 288 аркушах, яка опечатана биркою №5;

-Витяги з ДЗК, копії рішень, договора на встановлення земельного сервітуту, витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копії договорів купівлі продажу, копії заяв, довіреностей, повідомлень про початок будівельних робіт, копії робочого проекту, копії виписок з рішень, копії квитанцій, копії робочих проектів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів покупців нерухомого майна, копії актів приймання виконаних будівельних робіт, договори субпідряду, копії договорів на виконання експертизи виконання будівництва, копії договорів про співпрацю, копії декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, копії звітів про експертно-грошову оцінку, договори про надання послуг, договірні ціни, локальний кошторис, чорнові записи, копії технічних умов приєднання, договори комісії щодо набуття права власності, довідки про оплату, звіти за договором комісії щодо набуття права власності на квартиру, що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ТОВ «БК`Там Де Дім», ПП «Західстарбуд», ТОВ «Алісбуд» та ФОП ОСОБА_7 за період з 2018-2020р.р. дані документи сформовані в підшивку на 228 аркушах, яка опечатана биркою №6;

-Копії договорів дарування земельної ділянки, копії заяв, звіти про експертну оцінку майна, копії довіреностей, копії розпоряджень, договора підряду, копії декларацій, кошторисна документація, копії розписок, копії актів готовності об`єктів до експлуатації, копії замовлень покупців, що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ТОВ «БК`Там Де Дім», ПП «Західстарбуд», та ФОП ОСОБА_7 за період з 2018-2020р.р. дані документи сформовані в підшивку на 161 аркушах, яка опечатана биркою №7;

-Робочі проекти щодо будівництва об`єктів нерухомості ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за період з 2018-2019 р.р. дані документи сформовані в підшивку на 153 аркушах, яка опечатана биркою №8;

-Рух коштів по рахунках ТОВ «БК`Там Де Дім», ПП «Західстарбуд», довідки про доходи, розписки, договора про спільнну діяльність у будівництві, чорнові записи, відомості про виплату готівки, що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ТОВ «БК`Там Де Дім», ПП «Західстарбуд», та ФОП ОСОБА_7 за період з 2018-2020р.р. дані документи сформовані в підшивку на 31 аркушах, яка опечатана биркою №9;

-Чорнові записи, рахунки на оплату, що стосуються реалізації об`єктів нерухомості ТОВ «БК`Там Де Дім», за період з 2019-2021р.р. дані документи сформовані в підшивку на 20 аркушах, яка опечатана биркою №10;

-Проекти землеустрою, рахунки на оплату, чорнові записи, оборотно сальдові відомості, акти приймання виконаних робіт, договора про наміри сторін, що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ПП «Західстарбуд» за період з 2018-2020р.р. дані документи сформовані в підшивку на 189 аркушах, яка опечатана биркою №11;

-Блокнот формату А4 з зображенням міста в якому містяться чорнові записи за період 2018-2020 р.р. на 79 арк. з яких заповнено 6 арк., який прошито та опечатано биркою №12 ;

-Блокнот формату А4 синьо жовтого кольору в якому містяться чорнові записи за період 2019-2021 р.р. на 96 арк. з яких заповнено 8 арк., який прошито та опечатано биркою №13 ;

-Блокнот формату А4 з зображенням квітки в якому містяться чорнові записи за період 2020 р. на 80 арк. з яких заповнено 37 арк., який прошито та опечатано биркою №14 ;

-Блокнот формату А4 з синьо жовтого кольору в якому містяться чорнові записи за період 2019-2020 р.р. на 96 арк. з яких заповнено 3 арк., який прошито та опечатано биркою №15;

-Договори комісії про набуття права власності на об`єкти нерухомості, заяви, договора купівлі продажу майнових прав, договора завдатку, копії паспортів та ідентифікаційних кодів покупців, копії квитанцій, завдання на проектування, що стосуються реалізації об`єктів нерухомості ТОВ «БК`Там Де Дім» за період з 2019-2021р.р. дані документи сформовані в підшивку на 283 аркушах, яка опечатана биркою №16;

-Договори комісії про набуття права власності на об`єкти нерухомості, заяви, договори купівлі продажу майнових прав, договори завдатку, копії паспортів та ідентифікаційних кодів покупців, чорнові записи, копії протоколів, копії технічних умов, копії квитанцій, Витяги з ДЗК, витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копії інвестиційних договорів, завдання на проектування, що стосуються реалізації об`єктів нерухомості ТОВ «БК`Там Де Дім» за період з 2019-2021р.р. дані документи сформовані в підшивку на 172 аркушах, яка опечатана биркою №17;

-Заяви, графіки розрахунків, договори купівлі продажу майнових прав, копії паспортів та ідентифікаційних кодів покупців, чорнові записи, що стосуються реалізації об`єктів нерухомості ТОВ «БК`Там Де Дім» за період з 2019-2021р.р. дані документи сформовані в підшивку на 289 аркушах, яка опечатана биркою №18;

-Зошит з зображенням природи в якому містяться чорнові записи із зазначенням прізвищ та імен осіб із наявними біля них цифрами та підписами, а також квитанціями на 103 арк. який прошито та опечатано биркою №19;

-Акти виконаних робіт ПП «Західстарбуд» за період 2019-2020 рр., дані документи сформовані в підшивку на 105 аркушах, яка опечатана биркою №20;

-Акти виконаних робіт ТОВ «БК» Там Де Дім» за період 2019-2020 рр., дані документи сформовані в підшивку на 76 аркушах, яка опечатана биркою №21;

-Матеріальні звіти ПП «Західстарбуд» за період 2019-2020 рр., дані документи сформовані в підшивку на 226 аркушах, яка опечатана биркою №22;

-Акти приймання передачі, накази про введення в експлуатацію основних засобів ПП «Західстарбуд» за період 2019-2020 рр., дані документи сформовані в підшивку на 28 аркушах, яка опечатана биркою №23;

-Виписки по рахунку ТОВ «БК» Там Де Дім» за період 2019-2020 рр., дані документи сформовані в підшивку на 74 аркушах, яка опечатана биркою №24;

-Виписки по рахунку ПП «Західстарбуд» за період 2019-2020 рр., дані документи сформовані в підшивку на 129 аркушах, яка опечатана биркою №25;

-Копії статутів, договори купівлі продажу майнових прав, акти, специфікації, договори про надання послуг, рахунки про оплату, договори про нерозголошення інформації, рахунки фактури, чорнові записи, рахунки, що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ТОВ «БК`Там Де Дім» за період з 2018-2021р.р. дані документи сформовані в підшивку на 209 аркушах, яка опечатана биркою №26;

-Акти приймання робіт, акти надання послуг, видаткові накладні, чорнові записи, акти звірки, договори суборенди та оренди, акти приймання передачі, замовлення, угоди що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ТОВ «БК`Там Де Дім», ПП «Західстарбуд» за період з 2018-2021р.р. дані документи сформовані в підшивку на 243 аркушах, яка опечатана биркою №27;

-Виявлені в сейфі договори купівлі продажу майнових прав на квартиру що стосуються реалізації об`єктів нерухомості ТОВ «БК`Там Де Дім», за 2020р. дані документи сформовані в підшивку на 11 аркушах, яка опечатана биркою №27/1;

-Наряди та копії нарядів, договори про надання поворотної фінансової допомоги, картки рахунків, договори суборенди, акти приймання виконаних підрядних робіт, виписки по рахунках, прибуткові касові ордера, довідки, акти здачі приймання робіт, звіти по рахунках, квитанції, що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ТОВ «БК`Там Де Дім», ПП «Західстарбуд» за період з 2018-2021р.р. дані документи сформовані в підшивку на 274 аркушах, яка опечатана биркою №28;

-Чорнові записи, наряди, звіти по операціях, оборотно-сальдові відомості, копії рахунків на оплату, договори, що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ТОВ «БК`Там Де Дім», за період з 2018-2021р.р. дані документи сформовані в підшивку на 151 аркушах, яка опечатана биркою №29;

-Блокнот червоного кольору в якому містяться чорнові записи із зазначенням прізвищ та імен осіб із наявними біля них цифрами та підписами, на 172 арк. який прошито та опечатано биркою №30;

-Чорнові записи, копії договорів купівлі продажу, видаткові накладні ТТН, локальний кошторис на будівельні роботи, що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ПП «Західстарбуд», за період з 2019-2020р.р. дані документи сформовані в підшивку на 198 аркушах, яка опечатана биркою №31;

-Чорнові записи, табеля робочого часу, наряди, локальні кошториси, акти виконаних робіт, товарні чеки, акти, що стосуються будівництва об`єктів нерухомості ПП «Західстарбуд», за період з 2019-2020р.р. дані документи сформовані в підшивку на 140 аркушах, яка опечатана биркою №32;

-Чорнові записи, акти виконаних робіт, копії договорів, видаткові накладні, договори купівлі продажу, Локальні кошториси, що стосуються будівництва та реалізації об`єктів нерухомості ТОВ «БК» Там Де Дім» ПП «Західстарбуд», ТОВ «Алісбуд» та ФОП ОСОБА_7 за період з 2019-2021р.р. дані документи сформовані в підшивку на 323 аркушах, яка опечатана биркою №33;

-Блокнот червоного кольору в якому містяться чорнові записи із зазначенням прізвищ та імен осіб із наявними біля них цифрами та підписами, на 158 арк. який прошито та опечатано биркою №34;

-Блокнот червоного кольору в якому містяться чорнові записи із зазначенням прізвищ та імен осіб із наявними біля них цифрами та підписами, на 176 арк. який прошито та опечатано биркою №35;

-Блокнот формату А4 з зображенням природи в якому містяться чорнові записи із зазначенням прізвищ та імен осіб із наявними біля них цифрами, на 90 арк. який прошито та опечатано биркою №36;

-Блокнот формату А4 фіолетового кольору в якому містяться чорнові записи та квитанціями, на 152 арк. який прошито та опечатано биркою №37;

-Блокнот на пружинці в якому містяться чорнові записи із зазначенням прізвищ та імен осіб із наявними біля них цифрами, на 105 арк. який прошито та опечатано биркою №38;

-Зошит із зображенням природи в якому містяться чорнові записи із зазначенням прізвищ та імен осіб із наявними біля них цифрами та квитанціями, на 100 арк. який прошито та опечатано биркою №39;

-Зошит із зображенням природи в якому містяться чорнові записи із зазначенням прізвищ та імен осіб із наявними біля них цифрами, на 30 арк. який прошито та опечатано биркою №40;

-USB- флешнакопичувач марки «Kingston», об`ємом 32 Гб, що містить інформацію скопійовану з комп`ютерів в ході обшуку.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право під час досудового розслідування заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково слідчому судді, а під час судового провадження суду.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали буде оголошено учасникам справи о 15 год. 30 хв. 09 березня 2021 року.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1