Справа № 712/4655/21
Провадження №1- кс/712/2524/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000270 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українистаршим дізнавачем Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший дізнавач Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 13.01.2021 р. по 19.02.2021 р. невстановлена особа, використовуючи анкетні дані заявника оформила ряд кредитних ліній в різних кредитних установах, в результаті чого завдаються збитки його інтересам та надходять вимоги про повернення коштів. (ЄО-9228 від 22.02.2021)

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 19.02.2021 було виявлено, що на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 смс- повідомлення від установи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 останні вимагають повернути кредит у розмірі 9 487, 1 грн., який гр. ОСОБА_5 не брав та до такої фінансової організації не звертався. Зателефонувавши до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером який знаходиться на офіційному сайті вказаної установи, повідомили, що на ім`я останнього взято кошти і він зобов`язаний їх повернути. Куди були перераховані кошти та хто поставив підпис відповідь не надали. Згідно запиту на ІНФОРМАЦІЯ_2 ), виявлено, що з 13.02.2021 у Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оформлено договір позички № 1512247 на суму 5 250 грн. з терміном погашення до 12.02.2021, а станом на 19.02.2021 обрахований борг у розмірі 9 644,61 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою перевірки фактів викладених заявником, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються оформлення договору позички № 1512247 від 13.02.2021, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .
Дізнавач в клопотанні зазначає, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного кримінального правопорушення та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, неможливо зробити без ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 та зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів в письмовому та електронному вигляді:
- оригінал договору позички № 1512247 від 13.02.2021, укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з додатками;

- інформацію про те, які операції, договори (із зазначенням їх реквізитів) було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

- чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;
- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 13.01.2021 по теперішній час між вказаним товариством та ОСОБА_5 , екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;
- на яку банківську картку, рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 13.01.2021 по теперішній час між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , та ОСОБА_5 , кому вони належать;
- надати відомості та встановити ІР адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_5 та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , за дорученням старшого дізнавача на оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_19

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1