30.03.2021
Справа 642/1375/21
Провадження 1-кс/642/670/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 березня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів: відомостей про особу, на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_1 , відомості щодо руху грошових коштів по рахунків НОМЕР_1 , - фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000082 від 06 березня 2021 року внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.03.2021 о 17:35 за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 , 1993 р.н., було виявлено та вилучено пакет із кристалічною речовиною. В ході проведення слідчих (розшукових) дій було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що у зв`язку з тяжким фінансовим положенням він вирішив влаштуватися на роботу в інтернет-магазин кур`єром, для того, щоб розкладувати закладки з наркотичною речовиною. За допомогою свого мобільного телефону, через програму «Телеграм» він зв`язався з адміністратором інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де пізніше домовився працювати кур`єром, для того, щоб розкладувати закладки з наркотичною речовиною на території Харківської області та міста Харкова. Після цього йому повідомили, що за кожну закладку з наркотичною речовиною він уде отримувати 50 грн. У зв`язку з цим, він повідомив адміністратору магазину номер своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку йому буде нараховані грошові кошти.

Тому орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про осіб, на ім`я яких у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_1 , належним чином завірені копії заяви про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відео спостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме фото-відео матеріали щодо отримання грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , на інші рахунки, а також відповідні фото-, відео матеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в її відсутність у зв`язку з невідкладними слідчими діями.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані встановити не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про особу, на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; Крім цього, необхідно отримати інформацію, в яких відділеннях банків та за якими адресами особи отримували вищезазначені картки.

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , з дати відкриття рахунків до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , з дати відкриття рахунків до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про особу, на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; Крім цього, необхідно отримати інформацію, в яких відділеннях банків та за якими адресами особи отримували вищезазначені картки.

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунків НОМЕР_1 , з дати відкриття рахунків до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , з дати відкриття рахунків до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Строк дії ухвали становить два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1