УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

01 березня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2020 року за №0004206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2021 року слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що 03 вересня 2020 року близько 22 години 00 хвилин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше судимий за майнові злочини, повторно, маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на зупинці громадського транспорту по АДРЕСА_1 , переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, викрав у потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жіночу сумку коричневого кольору, в якій, знаходились: мобільний телефон марки «Xiаomi Redmi Note 4» 3/321 Gb (IMEI: НОМЕР_1 ) з сім - картою НОМЕР_2 (фінансовий номер телефону до онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ринкова вартість якого, згідно Висновку товарознавчої експертизи № 8/926 від 17 вересня 2020 року становить 2033,33 грн., ІD - паспорт громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , виданий уповноваженим органом № 7119 від 20 вересня 2019 року; пенсійне посвідчення потерпілої № НОМЕР_4 , серія НОМЕР_5 , видане Пенсійним фондом України 20 травня 2014 року; довідка картка платника податків № НОМЕР_4 ; довідка про внесення відомостей до ЄДДР № НОМЕР_6 ; дві банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриті на ім`я потерпілої № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (кредитка), а також інші дрібні речі.
Дані відомості виділені з кримінального провадження № 0003312 від 14 вересня 2020 року та внесені до ЄРДР за № 0004206 від 25 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюваний ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 для реалізації викрадений мобільний телефон марки «Xiаomi Redmi Note 4» 3/321 Gb (imei: НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою відшукання викраденого у потерпілої майна, було ініційовано обшук за адресою проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , однак викрадене майно не було відшукане. В ході поведення обшуку було виявлено та вилучено картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_9 .
В ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що вказана банківська картка не належить ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
Для отримання інформації, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до наступної інформації та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- документів, які містять інформацію про власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " «Універсальна» № НОМЕР_9 , відкритої по рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Дежавному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ),
- виписки про рух коштів по картці «Універсальна» № НОМЕР_9 за період часу з 01 січня 2019 року по 01 лютого 2021 року;
- інформації про зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 через банкомати чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із зазначенням їх місцезнаходження, а також даних фото - чи відеофіксації здійснення таких операцій за період часу з 01 січня 2019 року по 01 лютого 2021 року;
- інформації про фінансовий номер телефону, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та змін фінансового номеру за весь період, починаючи з дати рахунку.
- документів, які містять інформацію про місце, час, пристрої та з якої ІР- адреси в період часу з 01 січня 2019 року по 01 лютого 2021 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунку, «прив`язаного» до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Слідчий у судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, у зв`язку з існуванням реальної загрози приховування або знищення документів, просила розгляд клопотанняздійснювати без участі та без повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0004206 внесені до реєстру 25 грудня 2020 року за фабулою: «03.09.2020 близько 22 год. 00 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи раніше судимим за майнові злочини, повторно, маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на зупинці громадського транспорту по АДРЕСА_1 , переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, викрав належну на праві приватної власності потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жіночу сумку коричневого кольору, в котрій, як виявив в подальшому правопорушник, знаходились: мобільний телефон марки Xiаomi Redmi Note 4 3/321 Gb (IMEI: НОМЕР_1 ) з сім картою з номером телефону НОМЕР_2 (фінансовий номер телефону до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ринкова вартість котрого, згідно Висновку товарознавчої експертизи № 8/926 від 17.09.2020 складає 2033,33 грн., ІД паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за № НОМЕР_3 , виданий уповноваженим органом № 7119 від 20.09.2019; пенсійне посвідчення потерпілої за № НОМЕР_4 , серія НОМЕР_5 , видане Пенсійним фондом України від 20.05.2014; картка платника податків за № НОМЕР_4 ; довідка про внесення відомостей до ЄДДР № НОМЕР_6 ; дві банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на ім`я потерпілої за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (кредитка) а також інші дрібні речі, які не представляють матеріальної цінності для потерпілої сторони.» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 185 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2020 року за №0004206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0004206 від 25 грудня 2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів, які містять інформацію про власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " «Універсальна» № НОМЕР_9 , відкритої по рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Дежавному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ),
- виписки про рух коштів по картці «Універсальна» № НОМЕР_9 за період часу з 01 січня 2019 року по 01 лютого 2021 року;
- інформації про зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 через банкомати чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із зазначенням їх місцезнаходження, а також даних фото - чи відеофіксації здійснення таких операцій за період часу з 01 січня 2019 року по 01 лютого 2021 року;
- інформації про фінансовий номер телефону, який прив`язаний до банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_9 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та змін фінансового номеру за весь період, починаючи з дати рахунку.
- документів, які містять інформацію про місце, час, пристрої та з якої ІР- адреси в період часу з 01 січня 2019 року по 01 лютого 2021 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунку, «прив`язаного» до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи, за дорученням слідчого, на співробітника відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_10 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1