Справа № 404/5155/21
Номер провадження 1-кс/404/1819/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002777 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0002777 в період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року;

- квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 07.12.2020 по 09.12.2020 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0002777, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2019 року до ч/ч Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлені особи 09.04.2019 року перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 самовільно, всупереч установленому законом порядку заволоділи запчастинами до «сільськогосподарської техніки». Чим спричинили матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 95000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Фермерське господарство « ОСОБА_6 » у лютому 2019 року уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку зчіпки ЗГ-22 з боронами БЗТС-0.1з. Відповідно до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.02.2019 виставила ФГ « ОСОБА_6 » рахунок на оплату п замовленню № 28 від 13.02.2019 на суму 270 000 гривень за зчіпку ЗГ-22 з боронами БЗТС-0.1з. В подальшому відповідно до платіжного доручення № 324 від 18.02.2019 ФГ « ОСОБА_6 » перерахувало завдаток за зчіпку ЗГ-22 з боронами БЗТС-0.1з на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 216 000 гривень та повідомила по електронній пошті керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення оплати. На підставі рахунку про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був протягом 7 банківських днів з дня отримання оплати передати ФГ « ОСОБА_6 » зчіпку ЗГ-22 з боронами БЗТС-0.1зз усією технічною та супровідною документацією, після чого ФГ « ОСОБА_6 » повинен був оплатити залишок у сумі 54 000 гривень на той же самий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 3 банківських днів. Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконала умови договору на поставку зчіпки ЗГ-22 з боронами БЗТС-0.1з. ФГ « ОСОБА_6 » та не повернула грошові кошти котрі були перераховані на вище вказаний їх рахунок. У зв`язку з чим ФГ « ОСОБА_6 » звернулося до Господарського суду в Кіровоградській області з позовною заявою. 05.06.2019 суддя Господарського суду Кіровоградської області виніс рішення про задоволення позовної заяви ФГ « ОСОБА_6 » та зобов`язав стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФГ « ОСОБА_6 » грошові кошти у сумі 216 000 гривень.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0002777 від 10.04.2019 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0002777 в період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року, а саме, надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року;

- квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 07.12.2020 по 09.12.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 16.09.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1