Справа № 185/1315/21
Провадження № 1-кс/185/370/21
03 березня 2021 року м.Павлоград
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що 05 липня 2020 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 1460 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 04 липня 2020 року в інтернеті вона побачила сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому містилось оголошення про продаж басейну, який коштував 1460 гривень. Під оголошенням були зазначені номер мобільного телефону НОМЕР_4 та юридична адреса вищевказаного сайту, а саме: АДРЕСА_3 , більше нічого вказано не було. Подзвонивши на даний мобільний телефон, вона погодилась оформлювати заказ, однак, хлопець з яким вона спілкувалась сказав, що для того щоб відправити заказ необхідно для початку оплатити повну суму басейну, вона погодилась. Увечері цього дня на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від номера НОМЕР_5 , у якому було вказано номер банківської картки НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 . Наступного дня, 06 липня 2020 року, приблизно о 09:00 год., вона пішла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Коли вона ввела номер картки який було вказано в смс - повідомленні на терміналі самообслуговування було вказано інше ім`я, а саме: ОСОБА_7 , вона уваги на це не звернула та підтвердила операцію, щодо переказу коштів на суму 1 460 гривень на вищевказану банківську карту. Після цього вона подзвонила на номер телефону, який було вказано на оголошенні, але ніхто не відповідав. Через деякий час вона додзвонилась до даних осіб, їй відповів чоловік, по голосу було схоже, що він на підпитку, вона сказала, що гроші скинула, чекаю на басейн, але даний чоловік сказав, що ніякого басейну немає та відключився. Після цього вона звернулася до поліції.
Слідчий у клопотанні зазначає, що отримати таку інформацію іншим шляхом неможливо та отримана інформація має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення і може бути використана в рамках кримінального провадження, як доказ.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, та не можливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно надати дізнавачу сектору дізнання Павлоградського РВП Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю. Отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Однак, вимога щодо можливості тимчасового доступу до вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 не підлягає задоволенню, оскільки відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , є безбалансовим відділенням та не є самостійною юридичною особою, тому не наділене повноваженнями щодо надання зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу сектору дізнання Павлоградського РВП Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 03 липня 2020 року по 10 липня 2020 року, що знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити дізнавачу сектору дізнання Павлоградського РВП Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 03 травня 2021 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1