УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 3 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 17 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання видно, що 16.02.2021 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення зі ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа таємно викрала грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 після його смерті (ЄО 4784 від 16.02.2021)

Крім того, аналогічні заяви надійшли від інших громадян , а саме:

01.03.2021 року надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить вжити заходів, щодо невстановленої особи, яка шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами з картки ОСОБА_5 , на суму 6281 грн. (ЄО 6126 від 01.03.2021) - ЄРДР №000213 від 01.03.2021 року

01.03.2021 року надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить вжити заходів, щодо невстановленої особи, яка шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами з картки ОСОБА_6 , на суму 18279 грн. (ЄО 6125 від 01.03.2021) - ЄРДР №000214 від 01.03.2021 року

01.03.2021 року надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останій просить вжити заходів, щодо невстановленої особи, яка шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами з картки ОСОБА_7 , на суму 16682 грн.(ЄО 6117 від 01.03.2021) - ЄРДР №000215 від 01.03.2021 року

01.03.2021 року надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останій просить вжити заходів, щодо невстановленої особи, яка шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами з картки ОСОБА_8 на суму 3583 грн.(ЄО 6119 від 01.03.2021) - ЄРДР №000216 від 01.03.2021 року

01.03.2021 року надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останій просить вжити заходів, щодо невстановленої особи, яка шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами з картки ОСОБА_9 на суму 2444 грн.(ЄО 6116 від 01.03.2021) - ЄРДР №000217 від 01.03.2021 року

01.03.2021 року надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останій просить вжити заходів, щодо невстановленої особи, яка шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами з картки ОСОБА_10 на суму 41868 грн.(ЄО 6120 від 01.03.2021) -ЄРДР №000218 від 01.03.2021 року

09.03.2021 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невідома особа скоїла крадіжку грошових коштів з картки померлого ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО 6923 від 09.03.2021) - ЄРДР №000303 від 10.03.2021 року

В ході досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинено однією і тією ж особою, під час проведення досудових розслідувань, у переважній більшості, процесуальні дії будуть проведені з однією і тією ж особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України в одному провадженні можуть бути об`єднанні матеріали досудових розслідувань, щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинені однією особою.

Згідно зі ст. 216 КПК України кримінальні правопорушення у кримінальних провадженнях №0000132 від 17.02.2021; №0000213 від 01.03.2021; №0000214 від 01.03.2021; №0000215 від 01.03.2021; №000016 від 01.03.2021; №0000217 від 01.03.2021; №0000218 від 01.03.2021; №0000303 від 10.03.2021; - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України було об`єднано та присвоєно загальний номер кримінального провадження №0000132.

В ході досудового розслідування в заяві ІНФОРМАЦІЯ_4 вказано, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Красний Луч, Луганської області, отримував грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У період часу з 15.01.2020 року по 31.10.2020 року ОСОБА_4 , було нараховано страхові виплати розміром 20174,2 гривні, однак на данний час грошові кошти на рахунку померлого відсутні.
В ході досудового розслідування в заяві ІНФОРМАЦІЯ_4 вказано, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Кулебаки, Горківської області отримував грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період часу з 28.09.2018 року по 31.01.2019 року ОСОБА_5 було нараховано страхові виплати розміром 6281, 33 гривні однак на данний час грошові кошти на рахунку померлого відсутні.
В ході досудового розслідування в заяві ІНФОРМАЦІЯ_4 вказано, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Донецьк отримував грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період часу з 11.02.2018 року по 30.06.2018 року було нараховано страхові виплати розміром 18279, 07 гривні однак на данний час грошові кошти на рахунку померлого відсутні.
В ході досудового розслідування в заяві ІНФОРМАЦІЯ_4 вказано, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. В Сорочинці, Мирноградського району, Полтавської області отримував грошові перекази

на картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період часу з 16.10.2016 року по 31.03.2017 року було нараховано страхові виплати розміром 3583, 05 гривні однак на данний час грошові кошти на рахунку померлого відсутні.
В ході досудового розслідування в заяві ІНФОРМАЦІЯ_4 вказано, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Журавка, Городищенського району, Черкаської області отримував грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період часу з 17.11.2019 року по 31.11.2019 року було нараховано страхові виплати розміром 2444,81 гривні однак на данний час грошові кошти на рахунку померлого відсутні.
В ході досудового розслідування в заяві ІНФОРМАЦІЯ_4 вказано, що гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Біловеж, Рокітновського району, Ровенської області отримував грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період часу з15.04.2020 року по 31.10.2020 року нараховано страхові виплати розміром 41868,52 гривні однак на данний час грошові кошти на рахунку померлого відсутні.
В ході досудового розслідування в заяві ІНФОРМАЦІЯ_4 вказано, що гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Ровеньки, Луганської області отримував грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період часу з 11.11.2019 року по 30.11.2019 року нараховано страхові виплати розміром 1365,26 гривні однак на данний час грошові кошти на рахунку померлого відсутні.

Інформація стосовно картковоих рахунків (платіжної картки), яка також сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно п. 3 ч. 2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно ч. 2 даної статті до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків,

визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Сторони кримінального провадження сповіщені належним чином про дату, час та місце рорзгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просили клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовільнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч. 5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у

кримінальному провадженні, крім того отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 17 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 № НОМЕР_7

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати копії наступних документів:

-відомості про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

-документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 15.01.2020 року по 01.04.2021 року;

-документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 28.09.2018 року по 01.04.2021 року;

-документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 11.02.2018 року по 01.04.2021 року.

-документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період часу 16.10.2016 року по 01.04.2021 року.

-документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 17.11.2019 року по 01.04.2021 року.

-документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 15.04.2020 року по 01.04.2021 року.

-документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 11.11.2019 року по 01.04.2021 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 15.01.2020 року по 01.04.2021 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 28.09.2018 року по 01.04.2021 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 11.02.2018 року по 01.04.2021 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового

рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 16.10.2016 року по 01.04.2021 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 17.11.2019 року по 01.04.2021 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 15.04.2020 року по 01.04.2021 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 11.11.2019 року по 01.04.2021 року.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 25 червня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного ОСОБА_1