Провадження №1- кс/712/2848/21
Справа № 712/5421/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 травня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2021 року за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК У країни,

В С Т А Н О В И В:
У травні 2021 року старший прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в провадженні Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, з 18 лютого 2020 року ОСОБА_4 зареєстрований як фізична-особа підприємець, а з квітня цього ж року ним підписано 4 прямі договори із ІНФОРМАЦІЯ_1 , звіти про які опубліковано на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Договір №1КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна», вартістю 969 889,00 грн., та строком виконання до 31 грудня 2020 року (оплачено 960 870,00 грн.); Договір №2КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Новопречистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Гоголя до вул. Благовісна)», вартістю 786 261,07 грн., та строком виконання до 31 грудня 2021 року (оплачено 635 072,87 грн.); Договір №3КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська)», вартістю 1 448 913,63 грн., та строком виконання до 31 грудня 2021 року (оплачено 1 416 774,18 грн.); Договір №4КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В. Чорновола до вул. Ю. Іллєнка) в м. Черкаси», вартістю 1 409 460,48 грн., та строком виконання до 31 грудня 2020 року (оплачено 1 381 825,6 грн.).

Аналізом виконавчої документації до договору №2КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Новопречистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Гоголя до вул. Благовісна)», встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт №1 та №2 (804_1_2-1_ПД_КБ2в та 804_1(1)_2-1_ПД_КБ2в) та підсумкових відомостей ресурсів до них (804_1_2-1_ПД_ИВР та 804_1(1)_2-1_ПД_ ИВР) включено роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 549,3 м.кв., кошторисною вартістю 363,10 грн./м.кв., а відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає в середньому 240 грн./м.кв.. Таким чином сума завищення складає близько 70 тис. грн., що еквівалентно 10 % від вартості договору.

Крім того аналізом виконавчої документації до договору №4КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В. Чорновола до вул. Ю. Іллєнка) в м. Черкаси», встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт №1, №2 та №3 (809_1_2-1_ПД_КБ2в, 809_2_2-1_ПД_КБ2в та 809_3_2-1_ПД_КБ2в) та підсумкових відомостей ресурсів до них (809_2_2-1_ПД_ИВР та 809_3_2-1_ПД_ ИВР) включено роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 994,7 м.кв., кошторисною вартістю 363,10 грн./м.кв., а відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає в середньому 240 грн./м.кв.. Таким чином сума завищення складає близько 120 тис. грн., що еквівалентно 9% від вартості договору.

У вересні-листопаді, за результатом проведення спрощених закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано 2 договори із ФОП ОСОБА_4 , а саме: Договір №121 від 22 вересня 2020 року, роботи по об`єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Капітальний ремонт площі Слави ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», вартістю 456 917,69 грн., та строком виконання до 30 грудня 2020 року (оплачено 445 752,21 грн.); Договір №127 від 26 вересня 2020 року, роботи по об`єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) «Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку АДРЕСА_1 ) в м. Черкаси» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», вартістю 979 701,93 грн., та строком виконання до 30 грудня 2021 року (початок фінансування передбачається із 01.04.2021 року).

Аналізом додатків до договору №121 від 22 вересня 2020 року, роботи по об`єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Капітальний ремонт площі Слави ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», встановлено, що на виконання умов договору мають бути виконані роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 731,3 м.кв., кошторисною вартістю 362,79 грн./м.кв., а відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає в середньому 240 грн./м.кв.. Таким чином сума завищення складає близько 90 тис. грн., що еквівалентно 20% від вартості договору.

Одночасно аналізом додатків до договору №127 від 26 листопада 2020 року, по об`єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) «Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку АДРЕСА_1 » ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», встановлено, що на виконання умов договору мають бути виконані у 2021 році роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 988,1 м.кв., кошторисною вартістю 366,12 грн./м.кв., а відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 »,

ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає в середньому 240 грн./м.кв.. Таким чином сума завищення складає близько 125 тис. грн., що еквівалентно 13% від вартості договору.

Аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 встановлено, що протягом квітня-грудня 2020 року ним укладено 6 договорів на виконання робіт з влаштування тротуарів у м. Черкаси на загальну суму 6 118 428,00 грн. єдиним замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також отримано тимчасовий доступ до рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за якого на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оформлений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Прокурор в клопотанні зазначає, що для з`ясування усіх обставин справи необхідним є тимчасовий доступ до розрахункових банківських рахунків підрядника, на які перераховувалися бюджетні кошти з дати укладення договору до дати, яка слідує через місяць після перерахування бюджетних коштів у повному обсязі, з обов`язковим вилученням роздруківки руху коштів по рахунках, а також документів по юридичному оформленню вказаних розрахункових банківських рахунків.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, договорів про надання послуг пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк» та інше);
- копій роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку
НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 16.04.2020 по теперішній час із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалося попо внення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформації IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 05.08.2020 по теперішній час.
- відомостей (П.І.Б), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які мали право отримувати чи отримали готівкові грошові кошти з рахунку
НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам додавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
- копій договорів укладених на користь чи за дорученням власника рахунку рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 16.04.2020 по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та за дорученням прокурора чи дізнавача працівників УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1