Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4820/21
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

15 квітня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м.Києва клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000652 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До Подільського районного суду м.Києва звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000652 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтуванні клопотання вказав, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000652 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2021 року в період часу з 12 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, в сумі близько 20 000 доларів США, чим спричинила ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальну шкоду у великих розмірах.

09.04.2021 допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що приблизно з 12 год. 00 хв. 06.04.2021 невідома особа зателефонувала на мій мобільний та представилася ОСОБА_5 та повідомив що її внучка ОСОБА_6 стала винуватицею дорожньо-транспортної пригоди, та потрібні грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, для того щоб уникнути кримінальної відповідальності. Остання відповіла що грошових коштів в такій сумі в неї немає, після чого невідомий чоловік сказав що до її квартири приїде його помічник якому вона має передати всі грошові кошти які в неї є. Через 10 хв. за вказаною домашньою адресою потерпілої приїхав чоловік який назвався помічником ОСОБА_5 та представився ОСОБА_7 якому потерпіла передала грошові кошти. Після чого вказаний чоловік зник в невідомому напрямку, після чого їй зателефонував знову ОСОБА_5 та сказав щоб вона шукала грошові кошти та передала через водія таксі, після чого вона піддала в пакеті грошові кошти водію який приїхав до під`їзду її будинку.

09.04.2021 допитана в якості свідка ОСОБА_6 яка повідомила, що приблизно з 12 год. 00 хв. 06.04.2021 року вона знаходилась на робочому місці, а саме в інституті ОСОБА_8 , коли до неї зателефонувала її бабуся ОСОБА_4 та запитала де знаходяться грошові кошти на що вона їй відповіла що потрібно відкрити шухляду після чого зв`язок обірвався. Коли ОСОБА_6 телефонувала до своєї бабусі телефон був вимкнений, це викликало в неї підозру та вона викликала працівників поліції на адресу місця проживання її та бабусі. Коли ОСОБА_6 приїхала додому, бабуся розповіла їй що невстановлена особа чоловічої статі шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 20 000 доларів США які належали їй та бабусі.

07.04.2021 допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що з метою додаткового неофіційного заробітку працює водієм таксі. 06.04.2021 року о 17 год. 14 хв. йому прийшло замовлення на доставку від пр-т. Свободи, 24-А до вул. Малиновського, 26 що розташоване в м. Києві. Коли водій прибув на місце, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з під`їзду вийшла особа жіночої статі похилого віку та віддала пакет, після чого я поклав вище зазначений пакет на заднє сидіння своєї автівки, після чого приїхавши до пункту призначення, а саме до АДРЕСА_3 до автомобіля підійшла особа чоловічої статі та забрала з авто пакет, після чого вийняла з пакету 100 доларів США та віддав мені.

07.04.2021 в ході огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме в службовому кабінеті № 14 Подільського УП ГУНП в м. Києві гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно надав для вилучення:

-1 купюру номіналом 100 доларів США №LD76963902A яку в ході обшуку в присутності понятих було вилучено, поміщено до спец пакету № KIV2119632, опечатано.

07.04.2021 вище вказане вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000652 від 07.04.2021.

09.04.2021 в ході огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме в службовому кабінеті № 213 Подільського УП ГУНП в м. Києві гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно надав для вилучення:

- 1 купюра номіналом 100 доларів США №LD 76958473A;

- 2 купюри номіналом 500 гривень № ЗГ8884946; №ХБ6875910;

- 2 купюри номіналом 100 гривень №МН3144157; №МП5109691.

- 5 купюри номіналом 50 гривень № КН8074845; № ТБ3598862; №УА6142015; № ЗГ2038522; № ФВ6557976;

- 1 купюри номіналом 10 гривень № ЮГ6088152;

- 1 купюри номіналом 5 гривень № ТЕ6781456, який в ході обшуку в присутності понятих було вилучено, поміщено до спец пакету № KIV2119572, опечатано.

- мобільний телефон «Tecno» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_3 пароль до телефону НОМЕР_4 який в ході обшуку в присутності понятих було вилучено, поміщено до спец пакету № KIV249655, опечатано.

09.04.2021 року вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000652 від 07.04.2021.

Вказані матеріальний об`єкт має важливе значення для встановлення фактів і обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з цим відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом та відповідає критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без участі, просив клопотання задовольнити та накласти арешт на майно.

Власник майна про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обґрунтування, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000652 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2021 року в період часу з 12 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, в сумі близько 20 000 доларів США, чим спричинила ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальну шкоду у великих розмірах.

07.04.2021 в ході огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме в службовому кабінеті № 14 Подільського УП ГУНП в м. Києві гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно надав для вилучення:

-1 купюру номіналом 100 доларів США №LD76963902A яку в ході обшуку в присутності понятих було вилучено, поміщено до спец пакету № KIV2119632, опечатано.

07.04.2021 вище вказане вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000652 від 07.04.2021.

09.04.2021 в ході огляду місця події, за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20, а саме в службовому кабінеті № 213 Подільського УП ГУНП в м. Києві гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно надав для вилучення:

- 1 купюра номіналом 100 доларів США №LD 76958473A;

- 2 купюри номіналом 500 гривень № ЗГ8884946; №ХБ6875910;

- 2 купюри номіналом 100 гривень №МН3144157; №МП5109691.

- 5 купюри номіналом 50 гривень № КН8074845; № ТБ3598862; №УА6142015; № ЗГ2038522; № ФВ6557976;

- 1 купюри номіналом 10 гривень № ЮГ6088152;

- 1 купюри номіналом 5 гривень № ТЕ6781456, який в ході обшуку в присутності понятих було вилучено, поміщено до спец пакету № KIV2119572, опечатано.

- мобільний телефон «Tecno» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_3 пароль до телефону НОМЕР_4 який в ході обшуку в присутності понятих було вилучено, поміщено до спец пакету № KIV249655, опечатано.

09.04.2021 року вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000652 від 07.04.2021 року

Вказані матеріальний об`єкт має важливе значення для встановлення фактів і обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з цим відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом та відповідає критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що у випадку не накладення арешту на майно, це може призвести до знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Окрім того, накладення арешту майно необхідне для проведення ряду судових експертиз, тому клопотання про накладення арешту обґрунтоване.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000652 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

1) тимчасово вилучене майно 07.04.2021 року в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_4 , а саме в службовому кабінеті № 14 Подільського УП ГУНП в м. Києві, а саме:

- 1 купюру номіналом 100 доларів США №LD76963902A яку в ході обшуку в присутності понятих було вилучено, поміщено до спец пакету № KIV2119632, опечатано;

2) тимчасово вилучене майно 07.04.2021 року в ході огляду місця події за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20, а саме в службовому кабінеті № 213, Подільського УП ГУНП в м. Києві, а саме : - 1 купюра номіналом 100 доларів США №LD 76958473A;

- 2 купюри номіналом 500 гривень № ЗГ8884946; №ХБ6875910;

- 2 купюри номіналом 100 гривень №МН3144157; №МП5109691.

- 5 купюри номіналом 50 гривень № КН8074845; № ТБ3598862; №УА6142015; № ЗГ2038522; № ФВ6557976;

- 1 купюри номіналом 10 гривень № ЮГ6088152;

- 1 купюри номіналом 5 гривень № ТЕ6781456, який в ході обшуку в присутності понятих було вилучено, поміщено до спец пакету № KIV2119572, опечатано.

- мобільний телефон «Tecno» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_3 пароль до телефону НОМЕР_4 який в ході обшуку в присутності понятих було вилучено, поміщено до спец пакету № KIV249655, опечатано.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Київського апеляційного суду з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1