Справа № 405/3260/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000262, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 з можливістю ознайомитися з ними та вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , інформації щодо Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2020, а саме:

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:

-податкового номеру продавця;

-найменування продавця;

-податкового номеру покупця;

-найменування покупця;

-номеру податкової накладної;

-дати виписки;

-реєстрації;

-загальні суми коштів, що підлягають сплаті;

-суми ПДВ;

-обсяг операції за ставкою 20 %;

-номенклатури товарів/послуг;

-коду УКТЗЕД;

-одиниці виміру товару, послуги;

-кількості (об`єм, обсяг);

-ціни постачання одиниці товару;

-обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ) за період, з 01.01.2018 до 31.12.2020;

-відомості про осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період з 01.01.2018 до 31.12.2020 мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

-електронні Інтернет адреси з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства;

-перелік ІР - адрес з яких надходила податкова звітність товариства, при цьому обов`язково із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси, які фіксувались під час направлення звітності;

-відомості про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати;

-інформацію про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах за період з 01.01.2018 до 31.12.2020.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 , (Замовник) ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (Генпідрядник), ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , 11.06.2018 укладено Договір генпідряду №15-18 на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_5 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»(далі по тексту Договір), на загальну суму 46 338 744,00 грн., з ПДВ. Строк дії договору до 30.12.2019.

Відповідно до умов якого, Генпідрядник в межах договірної ціни зобов`язується на свій ризик власними і залученими силами засобами виконати усі передбачені замовленнями роботи згідно Договору у встановлений термін здати об`єкти Замовнику, усунути недоліки, що виникли в межах гарантійного терміну експлуатації згідно діючого законодавства. Замовник зобов`язується прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх у відповідності до умов Договору. Предмет закупівлі будівельно-монтажні роботи за проектом «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_5 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у формі «Прозорий офіс», відповідно до проектно-кошторисної документації. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

В подальшому, додатковою угодою №18/15-18 від 17.12.2019 до Договору, продовжено строк дії Договору до 28.12.2020.

Крім того, додатковою угодою №23/15-18 до Договору, зменшено суму договору на 5 000 000,00 грн., яка склала 41 338 744,00 грн. з ПДВ.

В процесі здійснення авторського нагляду за ходом будівництва проектною організацією, технаглядом, у зв`язку зі змінами проектних рішень у проектно-кошторисній документації та у національних нормативних документах, виникненням додаткових будівельно-монтажних робіт, які не були передбачені в початковому проекті, виникла необхідність коригування проектно-кошторисної документації. Роботи, що передбачені у скоригованому проекті є по своїй суті додатковими роботами, що технологічно пов`язані з вже виконаними роботами та становлять їх невід`ємну частину, а заміна попереднього виконавця робіт може призвести до несумісності та виникнення проблем технічного характеру, пов`язаних з експлуатацією та обслуговуванням між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_8 , (Замовник) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (Генпідрядник), 28.08.2019 укладено Договір генпідряду №32-19 на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_5 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»(Коригування), на загальну суму 23 130 000,00 грн., з ПДВ. Строк дії договору до 30.12.2020.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_8 , (Замовник) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (Генпідрядник), 08.09.2020 укладено Договір генпідряду №14-20 на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_5 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»(Коригування), на загальну суму 9 244 577,12 грн., з ПДВ. Строк дії договору до 20.12.2020.

У ході перевірки законності використання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при розробці проектнокошторисної документації на здійснення будівництва та при укладанні вищезазначених договорів в порушення п. 5.5. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, Замовником до договірної ціни були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме було необґрунтовано завищено вартість на будівельні матеріали, механізми та конструкції (теплоізолюючі та облицювальні матеріали, ліфтове обладнання тощо), які використовувались під час будівництва. Крім цього, Генпідрядником використовувались дешевші та гіршої якості матеріали, не дотримано технології улаштування фасадних панелей з оцинкованої сталі з полімерним покриттям. У подальшому, за результатами виконаних робіт були складені акти КБ-2В із завищеними показниками вартості матеріалів та обладнання, а також обсягом виконаних робіт, які Замовником були підписані без зауважень та профінансовані.

Також, в рамках кримінального провадження встановлено, що Генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання обсягу робіт, передбачених договорами №15-18 від 11.06.2018, №32-19 від 28.08.2019 та №14-20 від 08.09.2020, залучало інших суб`єктів господарської діяльності, у тому числі здійснювалась закупівля матеріалів та обладнання.

Так, проведеним 12.11.2020, на підставі ухвали суду тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , отримано відомості про господарські взаємовідносини з рядом підприємств під час виконання Договір генпідряду на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_5 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» у тому числі з Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , керівник та співзасновник ОСОБА_9 , які відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: 25006, та враховуючи той факт, що з 02.08.2019 дана установа перебуває в стані припинення, а правонаступником є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ необхідно провести до зазначеної установи, а саме:

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:

-податкового номеру продавця;

-найменування продавця;

-податкового номеру покупця;

-найменування покупця;

-номеру податкової накладної;

-дати виписки;

-реєстрації;

-загальні суми коштів, що підлягають сплаті;

-суми ПДВ;

-обсяг операції за ставкою 20 %;

-номенклатури товарів/послуг;

-коду УКТЗЕД;

-одиниці виміру товару, послуги;

-кількості (об`єм, обсяг);

-ціни постачання одиниці товару;

-обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ) за період, з 01.01.2018 до 31.12.2020;

-відомості про осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період з 01.01.2018 до 31.12.2020 мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

-електронні Інтернет адреси з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства;

-перелік ІР - адрес з яких надходила податкова звітність товариства, при цьому обов`язково із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси, які фіксувались під час направлення звітності;

-відомості про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати;

-інформація про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах за період з 01.01.2018 до 31.12.2020.

Враховуючи те, що відомості до яких виникла необхідність отримати доступ, відповідно ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та не можуть бути отримані в порядку ст. 93 КПК України, лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судової будівельно-технічної та судово-економічної експертизи. Також, встановлення суб`єктів господарювання, які здійснювали постачання, виконання будівельних робіт для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх вартість, найменування та кількість. Отримана інформація надасть можливість перевірити відповідність (найменування, кількість, вартість) придбаних будівельних матеріалів та використаних в будівництві.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 з можливістю ознайомитися з ними та вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , інформації щодо Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2020, а саме:

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:

-податкового номеру продавця;

-найменування продавця;

-податкового номеру покупця;

-найменування покупця;

-номеру податкової накладної;

-дати виписки;

-реєстрації;

-загальні суми коштів, що підлягають сплаті;

-суми ПДВ;

-обсяг операції за ставкою 20 %;

-номенклатури товарів/послуг;

-коду УКТЗЕД;

-одиниці виміру товару, послуги;

-кількості (об`єм, обсяг);

-ціни постачання одиниці товару;

-обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ) за період, з 01.01.2018 до 31.12.2020;

-відомості про осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період з 01.01.2018 до 31.12.2020 мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

-електронні Інтернет адреси з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства;

-перелік ІР - адрес з яких надходила податкова звітність товариства, при цьому обов`язково із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси, які фіксувались під час направлення звітності;

-відомості про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати;

інформація про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах за період з 01.01.2018 до 31.12.2020.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 29.07.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10