Справа № 947/7601/21
Провадження № 1-кс/947/3253/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000347 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 15 ч.2, 190 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 04.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 15 ч.2, 190 ч.2 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 04.03.2021 до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи через електронні торги з реалізації арештованого майна ДП «СЕТАМ» намагаються реалізувати майно, а саме об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , право на яке отримано шахрайським шляхом, сума збитку встановлюється.

Досудовим розслідуванням та з допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що він 03.03.2021 року, зареєструвався на електронній площадці «ОУПЕН МАРКЕТ», на якій Державне підприємство «СЕТАМ» проводить електронні торги з реалізації арештованого майна, з наміром прийняти участь в електронних торгах з реалізації лоту № 466258, об`єкт незавершеного будівництва 12% готовності, за адресою: АДРЕСА_1 (режим доступу: https://setam.net.ua/auction/466037). З відомостей, які були вказані в характеристиці лоту йому стало відомо, що об`єкт незавершеного будівництва 12% готовності, за адресою: АДРЕСА_1 . належить боржнику на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 442, виданий 10.03.2006, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та реалізовується приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_7 в рамках виконавчого провадження № 64112050 та не є предметом іпотеки. Відповідно до даних Автоматизованої системи виконавчих проваджень, за пошуком по виконавчому провадженню № 64112050, він отримав інформацію, що боржником є: ОСОБА_8 , стягувачем є: ОСОБА_9 та виконавче провадження відкрито 12.01.2021 року. З метою перевірки вищевказаного об`єкту майна, який він має намір придбати, ним зроблено інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру

Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 246823488, з якої стало відомо, що об`єкт незавершеного будівництва 12% готовності, за адресою: АДРЕСА_1 . належить ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 442 та державна реєстрації права власності проведена 01.02.2021 року державним реєстратором ОСОБА_10 , а арешт в рамках ВП № 64112050 накладено приватним виконавцем ОСОБА_7 02.02.2021 року. З Єдиного державного реєстру Судових рішень йому стало відомо, що виконавче провадження відкрито на підставі виконавчого листа виданого в рамках цивільної справи № 521/27/20 про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 боргу у сумі 1 870 000 грн. Рішення про стягнення у даній справі ухвалено Малиновським районнім судом міста Одеса «06» серпня 2020 року. З договору купівлі-продажу серія та номер: 442, виданий 10.03.2006, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 йому стало відомо, що ОСОБА_8 набула право власності від АКЦІОНЕРНО ПОШТОВО-ПЕНСІЙНОГО БАНКУ «АВАЛЬ» в інтересах якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_11 . З відкритого реєстру осіб, що переховуються від органів влади йому стало відомо, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває у розшуку за статтями 190 ч. 4, ст. 191 ч. 5, ст. 358 ч. 3 на підставі ухвали суду про дозвіл на затримання з метою приводу від 21.12.2019 року. За відкритими даними ОСОБА_11 зник 02.11.2008 року. Йому стало відомо, що довіреність на підставі якої діяв ОСОБА_11 не видавалась. Також йому стало відомо, що в Овідіопольському районному суді Одеської області перебуває цивільна справа №509/4066/19 про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 (за межами населеного пункту), кадастровий номер :01:003:0413, Одеська область, Овідіопольський р-н., Таїровська селищна рада, площа 1.6401 га, яка належить ОСОБА_8 , яка вибула незаконно на підставі аналогічної довіреності, як і у ОСОБА_11 , з власності ОСОБА_12 . Обов`язковою умовою для участі у торгах є сплата гарантійного внеску у розмірі 397 243 гривень 50 копійок (триста дев`яносто сім тисяч двісті сорок три гривні 50 копійок), стартова сума за лот становить 7 944 870.00 грн., в випадку перерахування даних грошових коштів, він би залишився без грошей для існування в результаті дії групи невстановлених осіб.

Згідно інформаційної довідки № 246823488 від 03.03.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що об`єкт незавершеного будівництва 12% (відсотків) готовності за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 10.03.2006 року, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_6 . ОСОБА_8 набула право власності на вказаний вище об`єкт нерухомого майна від АКЦІОНЕРНО ПОШТОВО-ПЕНСІЙНОГО БАНКУ «АВАЛЬ» в інтересах якого на підставі довіреності від 23.01.2006, зареєстрований в реєстрі за №214 та посвідченої приватним нотаріусом ОНМО ОСОБА_13 , діяв ОСОБА_11 .

Згідно відповіді з Одеського обласного нотаріального архіву від 09.03.2021 за №705/01-20 встановлено, що згідно Реєстру для реєстрації нотаріальних дій ОСОБА_6 , приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу за 10.03.2006 року відсутні відомості щодо посвідчення Договору купівлі-продажу сторонами якого є Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль» в особі представника ОСОБА_11 і ОСОБА_8

05.03.2021 слідчим об`єкт незавершеного будівництва 12% (відсотків)готовності за адресою: м. Одеса, вулиця Осипова, будинок 38 визнано речовим доказом.

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна в її відсутність.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про задоволення клопотання органу досудового розслідування та про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням, 05.03.2021 року слідчим винесено постанову про визнання об`єктів правопорушення речовим доказом у кримінальному провадженні.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що об`єкт незавершеного будівництва 12% (відсотків) готовності за адресою: м. Одеса, вулиця Осипова, будинок 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) є предметом злочину та з метою забезпечення збереження такого майна, виключення можливості перепродажу або іншого відчуження, вищевказаних об`єктів нерухомості, вчинення будь-яких реєстраційний дій щодо вказаного об`єкту нерухомого майна, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання, клопотання слідчого про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000347 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.15 ч.2, ст..190 ч.2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт незавершеного будівництва 12% (відсотків) готовності за адресою: м. Одеса, вулиця Осипова, будинок 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) шляхом позбавлення права на проведення будь-яких реєстраційних дій відносно вказаного об`єкту нерухомого майна, а також зупинити реалізацію арештованого майна об`єкту незавершеного будівництва 12% (відсотків) готовності за адресою: м. Одеса, вулиця Осипова, будинок 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), яка призначена на електронний площадці «ОУПЕН МАРКЕТ» Державного підприємства «СЕТАМ» на 11.03.2021, лот № 466258.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1