печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000572 від 28.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ГСУ НП України надійшов Акт складений ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.02.2021 №11/35-00-07-02-01/23293513 про результати документальної позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період 2018-2019 роки по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно якого вбачається, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно ухились від сплати податків на загальну суму майже 11 млн грн.

За твердженням слідчого, документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках вказаних вище юридичних осіб містить відомості щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в банківських установах, в яких дані Товариства є клієнтами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000572 від 28.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації яка міститься в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні наступних банківських установ і становлять банківську таємницю, а саме: руху грошових коштів (UAH, EUR, USD, RUB) у друкованому та електронному вигляді (форматі Exel) по рахункам наступних юридичних осіб:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 (Гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 (Гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 (Гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_12 (Гривня);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки №№ НОМЕР_13 (Гривня); НОМЕР_14 (Гривня); НОМЕР_15 (Гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунки №№ НОМЕР_16 (Гривня); НОМЕР_17 (Гривня); НОМЕР_18 (Гривня); НОМЕР_19 (Гривня); НОМЕР_20 (Гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки №№ НОМЕР_21 (Гривня); НОМЕР_22 (Гривня); НОМЕР_23 (Гривня); НОМЕР_24 (Гривня); НОМЕР_25 (Гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_26 (Гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_27 (Гривня), за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали у тому числі:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідку) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних осіб станом на дату оголошення ухвали.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя - ОСОБА_1