Справа № 186/1052/21
Провадження № 1-кс/0186/204/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 12 серпня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

16 серпня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 12 серпня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 12 серпня 2021 року до ВП №3 з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 03 серпня 2021 року вона побачила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж б/у автозапчастин та домовилася по телефону з продавцем про їх придбання,гроші за які, в сумі 18 460 гривень, перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , але продавець перестав виходити на зв`язок, замовлені автозапчастини не надіслав та грошові кошти не повернув. У зв`язку з чим ОСОБА_5 була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.
Під час допиту ОСОБА_5 стало відомо, що 03 серпня 2021 року в мережі інтернет на сайті "ОЛХ" вона знайшла оголошення про продаж автозапчастин, які були у використанні, по прийнятній ціні. Так як у неї з чоловіком ОСОБА_7 є у власності автомобіль, на який необхідно придбати автозапчатини, ОСОБА_5 зателефонувала на номер телефону, що був розміщений в оголошенні, а саме: № НОМЕР_2 , під час розмови домовилася про придбання переліку автозапчастин на загальну суму 19 100 гривень, при цьому, продавець скинув в додаток "Вайбер" візитку магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якій були зазначені номера телефонів та місце знаходження: АДРЕСА_1 . Спочатку була домовленість про оплату грошей накладним платежем, але через деякий час продавець сам зателефонував і сказав, що у разі, якщо товар буде оплачений зараз на картку, не потрібно буде оплачувати доставку на " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі ще, приблизно 2-3 тисяч гривень, за операцію з переведення грошових коштів. Також, продавець сказав, що зробить скидку за негайну оплату. Після цього, ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти з картки чоловіка на рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на картку, номер якої надіслав в повідомленні в додаток "Вайбер" продавець, а саме, як було сказано, що це номер директора - ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 . Сума переказу була 17 760 гривень, з урахуванням скидки, замість 19 100 гривень. Потім, було дозамовлено ще одну деталь на суму 700 гривень та переслані грошові кошти знову ж на цю картку. Грошові кошти на карті чоловіка були спільним майном її з чоловіком. З 07 серпня 2021 року продавець перестав виходити на зв`язок, телефон вимкнув, товар не надіслав.
Відповідно до виписки по картковому рахунку, наданому від ОСОБА_5 , яку було отримано з банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з рахунку НОМЕР_4 було здійснено операції 03 серпня 2021 на суми 700,00 гривень та 17 760,00 гривень - (по карте: НОМЕР_5 ).
Відповідно до перевірки через сайт в мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо визначення банку по номеру картки, картка № НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, щодо роботи з пластиковою картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , в період часу з 03 серпня 2021 року по теперішній час, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю проведення виїмки в відділенні № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 в м.Першотравенськ Дніпропетровської області, яке розташоване по АДРЕСА_3 , а саме: даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , на ім`я якого видана картка № НОМЕР_1 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту, роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу, даних власника/власників картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, роздруківки матеріалів роботи з даними картками), у разі якщо грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_1 , були переслані на інші картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 12 серпня 2021 року до ЧЧ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , та повідомила про те, що 03 серпня 2021 року вона побачила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж б/у автозапчастин та домовилася по телефону з продавцем про їх придбання,гроші за які, в сумі 18 460 гривень, перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , але продавець перестав виходити на зв`язок, замовлені автозапчастини не надіслав та грошові кошти не повернув.
12 серпня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з пластиковою картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , в період часу з 03 серпня 2021 року по теперішній час, а саме до даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , на ім`я якого видана картка НОМЕР_1 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту, роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу, даних власника/власників картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, роздруківки матеріалів роботи з даними картками), у разі якщо грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого видана вказана картка, були переслані на інші картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаної інформації надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з пластиковою карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , у період часу з 03 серпня 2021 року по теперішній час, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , в період часу з 03 серпня 2021 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю проведення виїмки в відділенні № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 в м.Першотравенськ Дніпропетровської області, яке розташоване по АДРЕСА_3 , а саме до даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , на ім`я якого видана картка № НОМЕР_1 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту, роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу, даних власника/власників картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, роздруківки матеріалів роботи з даними картками), у разі якщо грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_1 , були переслані на інші картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 18 серпня 2021 року по 17 вересня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .