Провадження № 1-кс/761/8102/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001501 від 26 жовтня 2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.301 КК України (в редакції, яка діяла до набрання чинності Закону України №1256-ІХ від 18.02.2021), про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001501 від 26 жовтня 2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.301 КК України (в редакції, яка діяла до набрання чинності Закону України №1256-ІХ від 18.02.2021), звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001501, відомості про яке 26 жовтня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.301 КК України (в редакції, яка діяла до набрання чинності Закону України №1256-ІХ від 18.02.2021).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 володіє банківськими картками, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на підставі яких у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відкриті банківські рахунки, на які ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти особою по імені Мартін за збуту дитячу порнографію, внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.301 КК України (в редакції, яка діяла до набрання чинності Закону України №1256-ІХ від 18.02.2021).

В органу досудового слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти на банківських картках ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , на підставі яких у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відкриті банківські рахунки, набуті із грубим порушенням вимог чинного законодавства, внаслідок вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.301 КК України (в редакції, яка діяла до набрання чинності Закону України №1256-ІХ від 18.02.2021), пов`язаних із виготовленням та зберіганням предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію з метою збуту, та збуті предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, вчинені повторно.
В зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів, які знаходяться на банківських картках, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на підставі яких ОСОБА_5 були відкриті банківські рахунки, в період з моменту активації вказаних розрахункових рахунків по час з дня отримання ухвали, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.301 КК України (в редакції, яка діяла до набрання чинності Закону України №1256-ІХ від 18.02.2021), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період по 02.04.2021 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.4,5 ст.301 КК України (в редакції, яка діяла до набрання чинності Закону України №1256-ІХ від 18.02.2021), тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001501 від 26 жовтня 2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.301 КК України (в редакції, яка діяла до набрання чинності Закону України №1256-ІХ від 18.02.2021), про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , -задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів на підстав яких були відкрито рахунки, на підставі виданих банківських карток, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з додатками та доповненнями;
-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках, на підставі виданих банківських карток, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з моменту активації вказаних розрахункових рахунків по 02.04.2021 р., із інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

-інформацію про номери телефонів, які були прив`язані до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Клієнт-банк», на які надходили у вигляді СМС динамічні ОТР-паролі - одноразові цифрові паролі, для можливості входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Клієнт-банк», в період з моменту активації вказаних розрахункових рахунків по 02.04.2021 р.;
-інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Банк-Клієнт» банківських рахункових рахунків, на підставі виданих банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному та паперовому вигляді) за період з моменту активації рахунку по 02.04.2021 р.;
-інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття коштів з рахункових рахунків, на підставі виданих банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу рахунку), в електронному та паперовому вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту активації вказаного рахунку по 02.04.2021 р.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1