Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9908/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000014 від 23.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами заволодів майном Акціонерного товариства «ВТБ Банк», а саме: квартирами АДРЕСА_1 , квартирою АДРЕСА_2 , квартирами АДРЕСА_3 , в результаті чого АТ «ВТБ Банк» завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах на суму 96 793 698 грн.

Так, 22.01.2019 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_4 , достовірно знаючи що договір купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, належного АТ «ВТБ Банк» від 27.08.2018 між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ніколи не укладався, будучи згідно п.2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором та, відповідно наділений повноваженнями здійснювати державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, вніс відомості про зміну власника квартир АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартир АДРЕСА_3 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зазначивши, що власником вказаних об`єктів нерухомості є ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» директором якого є ОСОБА_4 відповідно до начебто договору купівлі-продажу від 27.08.2018.

В дійсності договір купівлі-продажу квартир АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартир АДРЕСА_3 не укладався.

В ході розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:

-матеріали кримінальних проваджень №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України об`єднані в єдине провадження 23.01.2019;

-вручено пам`ятку потерпілого представнику потерпілого провідного професіонала Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_6 24.01.2019;

-допитано в якості представника потерпілого провідного професіонала Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_6 24.01.2019;

-підготовлено та подано до суду клопотання про арешт майна - квартир АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартир АДРЕСА_3 24.01.2019;

-за розглядом клопотання ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 24.01.2019 накладено арешт на квартири АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартир АДРЕСА_3 ;

-надано доручення ГУ контрозвідувального захисту інтересів у сфері економічної безпеки СБУ на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення службових осіб ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд»24.01.2019

-- підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: м.Київ, вул.Щусєва,36 прим.2 - 31.01.2019;

-допитано в якості свідка радника департаменту АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_7 07.02.2019;

-13.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Подільського району м. Києва від 11.02.2019 проведено обшук за місцем роботи приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 ; підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 ;

-підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 ;

-підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем юридичної адреси ТОВ «Експорт Імпорт Трейд» за адресою: м. Черкаси, вул. Першотравнева, 68;

-підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 ;

-підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 за місцем проживання ОСОБА_4 ;

-підготовлено та направлено до суду клопотання про проведення обшуку в приміщенні АТ «ВТБ Банк» 17.04.2019; на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 23.04.2019 проведено обшук в приміщенні АТ «ВТБ Банк» за адресою: АДРЕСА_9 ;

-на підставі ухвали Подільського районного м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_8 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.04.2019, 23.042019 проведено обшук за місце проживання ОСОБА_8 ;

-відібрано експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_4 23.04.2019;

-підготовлено та направлено до суду клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 24.04.2019;

-за розглядом клопотання ухвалою Подільського районного суду м.Києва від 03.05.2019 накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_8 ;

-допитано в якості свідків осіб, залучених в якості свідків при проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-підготовлено та направлено до суду клопотання про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ;

-підготовлено та подано до суду клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Експорт-Імпорт трейд» в Черкаській міській раді;

-підготовлено та подано до суду клопотання про проведення комп`ютерно-технічної експертизи;

-па підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від призначено комп`ютерно-технічну експертизу;

-підготовлено та подано до суду клопотання про призначення почеркознавчої експертизи;

-ухвалою Подільського районного суду від 21.05.2019 призначено почеркознавчу експертизу;

-проведено судово-почеркознавчу експертизу підпису ОСОБА_4 в заяві про видачу дубліката договору купівлі-продажу укладеного нібито між А Г «ВТБ Банк» та ТОВ Експорт-Імпорт Трейд»; допитано в якості свідка колишнього працівника АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_8 - 23.05.2019;

-підготовлено та подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей про з`єднання мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ; на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 21.06.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ «Київстар» відомостей про з`єднання мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ;

-підготовлено 23.05.2019 та подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи», а саме: електронних копій документів, поданих у паперовій формі на підставі яких було проведено реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомості;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 27.06.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Національні інформаційні системи», а саме: електронних копій документів, поданих у паперовій формі на підставі яких було проведено реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомості; допитано в якості свідка секретаря приватного нотаріуса ОСОБА_5 - ОСОБА_12 -07.06.2019;

-підготовлено та подано до суду клопотання про призначення оціночно- будівельної експертизи;

-ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14.06.2019 року призначено оціночно-будівельну експертизу, підготовлено 16.07.2019 та подано до суду клопотання про проведення огляду нерухомого майна;

-на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_2 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_10 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_11 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_12 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_13 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_14 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_15 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_16 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_17 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_13 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_18 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 16.07.2019, 14.06.2019 проведено оціночно-будівельну експертизу; підготовлено та подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Черкаської міської ради документів юридичної справи ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» 25.06.2019;

-на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суд м. Києва від 03.07.2019 року проведено 03.08.2019 тимчасовий доступ до речей і документів - документів юридичної справи ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд»;

-матеріали кримінальних проваджень №0000014, 0000230, 0000231 об`єднань в єдине провадження 22.08.2019;

-повідомлено про підозру ОСОБА_4 23.08.2019; підготовлено та повідомлено про підозру ОСОБА_5 23.08.2019; допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 29.08.2019; підготовлено та подано до суду клопотання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту 03.09.2019;

-проведено 12.09.2019 огляді відомостей вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів в ДП «Національні інформаційні системи», а саме: електронних копій документів, поданих у паперовій формі на підставі яких було проведено реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомості;

-ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 03.09.2019 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту;

-підготовлено 11.10.2019 та направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування до 3 місяців;

-допитано в якості свідка ОСОБА_13 19.09.2019;

-допитано в якості свідка ОСОБА_14 16.10.2019;

-матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_5 виділено в окреме провадження 27.09.2019;

-постановою керівника Київської місцевої прокуратури №7 продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців 17.10.2019; підготовлено та подано до суду клопотання 17.10.2019 про продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом;

-проведено огляд компакт диску, вилученого в ході тимчасового доступу до речей і документів, в ПрАТ «Київстар» із відомостями щодо телефонних з`єднань ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; підготовлено та подано до суду 04.11.2019 клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_19 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.11.2019, 07.11.2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_19 ; підготовлено та подано клопотання про проведення обшук за місцем проживання ОСОБА_15 адресою: АДРЕСА_20 ; на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.12.2019, 24.12.2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_15 ;

-матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_4 виділено в окреме провадження 13.11.2019;

-допитано в якості свідка ОСОБА_15 , 23.01.2020. направлено до ГУ НП в Харківській області постанову від 05.11.2020 року про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту в якості свідка ОСОБА_16 та ОСОБА_17 направлено до ГУНП в Черкаській області постанову про проведення

-процесуальних дій на іншій території з метою допиту в якості свідка ОСОБА_4 ;

-надано доручення до УКР ГУНП у м. Києві з метою встановлення місцезнаходження та забезпечення явки ОСОБА_5

-з метою встановлення місцезнаходження для виклику для допиту в якості свідка колишнього Голови Правління АТ «ВТБ Банк» Вайсмана направлено запит до Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Державної прикордонної служби; направлено запит до уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою встановлення місцезнаходження колишніх членів правління АІ «ВТБ Банк» з метою їх подальшого допиту, направлено повістки для виклику для допиту ОСОБА_18 та ОСОБА_19 які в призначений день та час для допиту не з`явились;

-отримано лист з КНДІСЕ про те, що враховуючи значне завантаження експертів КНДІСЕ строк виконання призначеної комп`ютерно-технічної експертизи може варіюватись понад 90 днів.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.12.2020 у справі № 761/39730/20 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 до 23.07.2021 включно.

Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується 23.07.2021, необхідно продовжити строк досудового розслідування на строк 12 (дванадцять) місяців, для проведення наступних слідчих та процесуальних дій.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подано до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину чи кримінального проступку може бути неодноразово продовжений слідчим суддею (до моменту повідомлення особі про підозру) за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором на строк - два місяці (щодо кримінального проступку), шість місяців (щодо злочину невеликої або середньої тяжкості), дванадцять місяців (щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину) місяців.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000014 від 23.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.365-2 КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 23.07.2021, необхідно продовжити строк досудового розслідування на строк 6 (шести) місяців, для проведення слідчих та процесуальних дій.

Згідно ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та частково доведеним і підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 23.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.365-2 КК України до 6 (шести) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1