УХВАЛА

Справа № 569/4234/21

1-кс/569/5484/21

06 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури прокурором Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали про те, що службові особи юридичної особи публічного права, зловживаючи наданими їм повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використали їх всупереч інтересам юридичної особи приватного права, внаслідок чого завдано тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам громадянина Королівства ОСОБА_5 .
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у особі громадянина Південної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено угоду про партнерство щодо інвестиційного та фінансового співробітництва від 01.08.2019 на загальну суму 800 млн. євро. Вказаною особою, для забезпечення використання інвестицій в рамках угоди, у тому числі за кордоном було уповноважено громадянина Королівства Саудівської Аравії ALENYZI FESIL ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, громадянином ALENYZI ОСОБА_8 , згідно зазначених повноважень здійснено перерахування коштів (інвестиційний платіж) через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на мультивалютний рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я останнього, 07.08.2019 у сумі 70 млн. євро та 18.09.2020 10 млн. євро.
При цьому, ALENYZI FESIL SHWASH H уповноважив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діяти від свого імені на території України, у тому числі представляти його інтереси у будь-яких банківських установах держави.
ОСОБА_9 , маючи намір скористатися наданими коштами в жовтні місяці звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою надати відомості про наявності відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_10 , однак у наданні такої інформації, було відмовлено.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 364-1 КК України - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що громадянином ALENYZI FESIL ОСОБА_7 , згідно зазначених повноважень здійснено перерахування коштів (інвестиційний платіж) через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на мультивалютний рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я останнього.
У зв`язку із цим, виникла необхідність у отриманні інформації про відкриті рахунки громадянином ALENYZI FESIL SHWASH H у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, ІР-адреси, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.08.2019 по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, та вилучення їх завірених належним чином копій.
Вищевказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо
Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про відкриті рахунки громадянином ALENYZI FESIL ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_3 , а також копії документів, що стосуються відкриття вказаних рахунків, а саме: пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, ІР-адреси, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.08.2019 по термін виконання ухвали, з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів, та вилучення їх копій.

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя